三菱ロジスネクスト(7105)の株価チャート 三菱ロジスネクスト(7105)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） CEO |
間野 裕一 |
1963年６月25日生 |
|
（注）３ |
36,956 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 経営戦略室長 財務本部担当 |
宇野 隆俊 |
1965年11月18日生 |
|
（注）３ |
11,755 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 |
杉浦 広之 |
1968年3月4日生 |
|
（注）３ |
8,010 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 史男 |
1947年８月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月16日生 |
|
（注）４ |
1,228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湯浅 勝敏 |
1962年８月11日生 |
|
（注）５ |
477 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 和宏 |
1959年７月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦 秀樹 |
1966年２月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
58,426 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安藤修、小林京子、小林史男は、社外取締役です。
２．監査役福岡和宏、杉浦秀樹は、社外監査役です。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．三菱ロジスネクストは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、岩淵貴史は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
岩淵 貴史 |
1971年８月19日生 |
|
－ |
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2025年６月25日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長 |
間野 裕一 |
CEO |
|
常務執行役員 |
宇野 隆俊 |
CFO 経営戦略室長 財務本部担当 |
|
上席執行役員 |
石原 範光 |
調達本部長 |
（注）以上の他、10名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は３名、社外監査役は２名となっております。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は三菱ロジスネクストの株主です。㈱島津アクセスと三菱ロジスネクストの間に特別な利害関係はありません。同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役及び㈱PILLARの社外取締役（監査等委員）に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しております。川上塗料㈱及び㈱PILLARと三菱ロジスネクストの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林史男は、㈱ダイフク代表取締役副社長、（一社）日本マテリアルフロー研究センター専務理事及び顧問を務めた経験から、物流業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づき、三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2022年６月24日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 福岡和宏は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおいて経営戦略担当部長等を歴任した他、海外法人幹部を務めた経験もあり、現在は㈱ＧＳユアサにおいて取締役を務めています。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。㈱ＧＳユアサと三菱ロジスネクストの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 杉浦秀樹は、三菱UFJ信託銀行㈱において役職者として複数の部署を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めています。それらの豊富な経験と優れた見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。大日本塗料㈱と三菱ロジスネクストの間に特別な利害関係はありません。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクスト又は三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（4）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭（直前事業年度において年間1,000万円以上）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（5）過去１年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
（6）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（7）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（8）過去３年間において、上記(6)(7)に該当していた者
（9）三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）又はその業務執行者
（10)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（11)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
（12)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
（13)過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
（14)下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
(a)(2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
(b)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者
(c)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員とする場合）
(d)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
(f)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
(g)過去１年間において、(a)（b)又は三菱ロジスネクストの業務執行者（社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （代表取締役） |
御子神 隆 |
1956年３月19日生 |
|
（注）３ |
30,528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） |
間野 裕一 |
1963年６月25日生 |
|
（注）３ |
22,051 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 経営戦略室長 財務本部担当 |
宇野 隆俊 |
1965年11月18日生 |
|
（注）３ |
6,674 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 史男 |
1947年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月16日生 |
|
（注）４ |
1,228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湯浅 勝敏 |
1962年８月11日生 |
|
（注）５ |
477 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 和宏 |
1959年７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦 秀樹 |
1966年２月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
60,958 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安藤修、小林京子、小林史男は、社外取締役です。
２．監査役福岡和宏、杉浦秀樹は、社外監査役です。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．三菱ロジスネクストは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、岩淵貴史は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
岩淵 貴史 |
1971年８月19日生 |
|
－ |
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2024年６月26日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
御子神 隆 |
会長 |
|
社長 |
間野 裕一 |
社長 |
|
常務執行役員 |
Kenneth J. Barina |
三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社長 三菱ロジスネクスト アメリカス社長 |
|
上席執行役員 |
石原 範光 |
調達本部長 |
|
上席執行役員 |
荒木 正久 |
国内営業本部長 |
|
上席執行役員 |
宇野 隆俊 |
CFO 経営戦略室長 財務本部担当 |
|
上席執行役員 |
鳴川 浩志 |
グローバルコンポーネントテクノロジー㈱社長 |
（注）以上の他、８名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は３名、社外監査役は２名となっております。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は三菱ロジスネクストの株主ですが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役及び日本ピラー工業㈱の社外取締役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林史男は、㈱ダイフク代表取締役副社長を経て、現在は（一社）日本マテリアルフロー研究センター顧問を務めております。物流業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2022年６月24日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。（一社）日本マテリアルフロー研究センターと取引は無く、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 福岡和宏は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおいて経営戦略担当部長等を歴任した他、海外法人幹部を務めた経験もあり、現在は㈱ＧＳユアサにおいて取締役、人事部長、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの取締役を務めています。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。
社外監査役 杉浦秀樹は、三菱UFJ信託銀行㈱において役職者として複数の部署を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めています。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただくべく、2023年から補欠監査役に選任しておりました。今般、社外監査役の退任に伴い、補欠ではなく、社外監査役としてその任にあたっていただくべく、同氏を社外監査役に選任しております。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクスト又は三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（4）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭（直前事業年度において年間1,000万円以上）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（5）過去１年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
（6）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（7）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（8）過去３年間において、上記(6)(7)に該当していた者
（9）三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）又はその業務執行者
（10)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（11)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
（12)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
（13)過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
（14)下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
(a)(2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
(b)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者
(c)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員とする場合）
(d)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
(f)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
(g)過去１年間において、(a)（b)又は三菱ロジスネクストの業務執行者（社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （代表取締役） |
御子神 隆 |
1956年３月19日生 |
|
（注）３ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） |
間野 裕一 |
1963年６月25日生 |
|
（注）３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＦＯ 経営戦略室長 財務本部担当 |
宇野 隆俊 |
1965年11月18日生 |
|
（注）３ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 史男 |
1947年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月26日生 |
|
（注）４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湯浅 勝敏 |
1962年８月11日生 |
|
（注）５ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
吉村 茂 |
1951年８月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 和宏 |
1959年７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
20,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安藤修、小林京子、小林史男は、社外取締役です。
２．監査役吉村茂、福岡和宏は、社外監査役です。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．三菱ロジスネクストは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りです。なお、杉浦秀樹は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
杉浦 秀樹 |
1966年２月２日生 |
|
－ |
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2023年６月28日現在の役付執行役員は以下の通りです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
御子神 隆 |
会長 |
|
社長 |
間野 裕一 |
社長 |
|
上席執行役員 |
Kenneth J. Barina |
三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社長 三菱ロジスネクスト アメリカス社長 |
|
上席執行役員 |
石原 範光 |
調達本部長 |
|
上席執行役員 |
荒木 正久 |
国内営業本部長 |
（注）以上の他、５名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は３名、社外監査役は２名となっております。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は三菱ロジスネクストの株主ですが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役及び日本ピラー工業㈱の社外取締役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林史男は、㈱ダイフク代表取締役副社長を経て、現在は（一社）日本マテリアルフロー研究センター顧問を務めております。物流業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2022年６月24日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。（一社）日本マテリアルフロー研究センターと取引は無く、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 吉村茂は、三菱重工業㈱における産業車両部門等での業務執行及び同社国内外グループ会社における経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。
社外監査役 福岡和宏は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおいて経営戦略担当部長等を歴任した他、海外法人幹部を務めた経験もあり、現在は㈱ＧＳユアサにおいて取締役、人事部長、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの取締役を務めています。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクスト又は三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（4）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭（直前事業年度において年間1,000万円以上）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（5）過去１年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
（6）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（7）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（8）過去３年間において、上記(6)(7)に該当していた者
（9）三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）又はその業務執行者
（10)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（11)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
（12)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
（13)過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
（14)下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
(a)(2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
(b)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者
(c)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員とする場合）
(d)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
(f)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
(g)過去１年間において、(a)（b)又は三菱ロジスネクストの業務執行者（社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （代表取締役） |
御子神 隆 |
1956年３月19日生 |
|
（注）３ |
11,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） 経営戦略室長 |
間野 裕一 |
1963年６月25日生 |
|
（注）３ |
3,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＣＴＯ 技術本部長 商品企画室・情報システム室担当 |
新家 雅隆 |
1958年４月４日生 |
|
（注）３ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＦＯ 財務本部長 |
宇野 隆俊 |
1965年11月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 史男 |
1947年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
馬場 浩司 |
1957年８月22日生 |
|
（注）４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月16日生 |
|
（注）５ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
倉垣 雅英 |
1955年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 靖之 |
1959年11月２日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉村 茂 |
1951年８月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
36,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安藤修、小林京子、小林史男は、社外取締役です。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、吉村茂は、社外監査役です。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2022年６月24日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
御子神 隆 |
会長 |
|
社長 |
間野 裕一 |
社長 経営戦略室長 |
|
常務執行役員 |
新家 雅隆 |
ＣＴＯ 技術本部長 商品企画室・情報システム室担当 |
|
上席執行役員 |
Kenneth J. Barina |
Mitsubishi Logisnext Americas Inc.社長、 Mitsubishi Logisnext Americas (Houston) Inc.社長、 Mitsubishi Logisnext Americas (Marengo) Inc.社長 |
|
上席執行役員 |
藤田 伸二 |
品質統括本部長 |
|
上席執行役員 |
石原 範光 |
調達本部長 |
（注）以上の他、５名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は３名、社外監査役は３名となっております。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は三菱ロジスネクストの株主ですが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役及び日本ピラー工業㈱の社外取締役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林史男は、㈱ダイフク代表取締役副社長を経て、現在は（一社）日本マテリアルフロー研究センター専務理事を務めております。物流業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2022年６月24日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。（一社）日本マテリアルフロー研究センターと取引は無く、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 倉垣雅英は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおける内部統制・人事・総務・リスク管理等での業務執行により優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。
社外監査役 福岡靖之は、三菱UFJ信託銀行㈱の支店長を歴任し、大日本塗料㈱の常勤監査役を経て、現在はＤＮライティング㈱の監査役を務めております。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。三菱ロジスネクストはＤＮライティング㈱の親会社である大日本塗料㈱より原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、同社は三菱ロジスネクストの株主であり、同氏における三菱ロジスネクストの保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外監査役 吉村茂は、三菱重工業㈱における産業車両部門等での業務執行及び同社グループ会社における経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクストまたは三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者またはその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の2％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先またはその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の2％以上
（4）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭（直前事業年度において年間1,000万円以上）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（5）過去１年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
（6）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（7）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者またはその業務執行者
（8）過去３年間において、上記(6)(7)に該当していた者
（9）三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）またはその業務執行者
（10)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
（11)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
（12)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
（13)過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
（14)下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
(a)(2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
(b)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者
(c)三菱ロジスネクストの子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員とする場合）
(d)三菱ロジスネクストの親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
(e)三菱ロジスネクストの親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
(f)三菱ロジスネクストの兄弟会社の業務執行者
(g)過去１年間において、(a)（b)または三菱ロジスネクストの業務執行者（社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （代表取締役） |
御子神 隆 |
1956年３月19日生 |
|
（注）３ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） |
久保 隆 |
1961年８月12日生 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 国内営業本部長 |
渡邊 博一 |
1957年２月16日生 |
|
（注）３ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質統括室長 |
藤田 伸二 |
1960年２月14日生 |
|
（注）３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大河内 健 |
1951年５月23日生 |
|
（注）３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
馬場 浩司 |
1957年８月22日生 |
|
（注）４ |
2,900 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月16日生 |
|
（注）５ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
倉垣 雅英 |
1955年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 靖之 |
1959年11月２日生 |
|
（注）４ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉村 茂 |
1951年８月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
24,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大河内健、安藤修、小林京子は、社外取締役であります。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、吉村茂は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2021年６月29日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
御子神 隆 |
|
|
社長 |
久保 隆 |
|
|
常務執行役員 |
新間 洋之 |
社長特命事項・経営戦略室担当 |
|
常務執行役員 |
渡邊 博一 |
国内営業本部長 |
|
常務執行役員 |
新家 雅隆 |
ＣＴＯ 技術本部長 |
|
上席執行役員 |
間野 裕一 |
海外事業本部長 |
|
上席執行役員 |
大野 雅宏 |
生産本部長 |
|
上席執行役員 |
Kenneth J. Barina |
Mitsubishi Logisnext Americas Inc.社長、 Mitsubishi Logisnext Americas (Houston) Inc.社長、 Mitsubishi Logisnext Americas (Marengo) Inc.社長 |
|
上席執行役員 |
藤田 伸二 |
品質統括室長 |
（注）以上の他、７名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 大河内健は、海外事業及び物流機器事業における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、特に、グローバルな視点から経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、筆頭独立社外取締役として、社外取締役の中で主導的な役割・機能を担い、指名・報酬諮問委員会の委員長としても、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2015年６月26日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ており、三菱ロジスネクストと特別な利害関係はありません。また、同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。なお、同氏における三菱ロジスネクストの保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は三菱ロジスネクストの株主ですが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱及び日本ピラー工業㈱の社外監査役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、三菱ロジスネクストの経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で三菱ロジスネクストの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 倉垣雅英は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおける内部統制・人事・総務・リスク管理等での業務執行により優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。
社外監査役 福岡靖之は、三菱UFJ信託銀行㈱の支店長を歴任し、大日本塗料㈱の常勤監査役を務めておりました。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。三菱ロジスネクストは大日本塗料㈱より原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、同社は三菱ロジスネクストの株主であり、同氏における三菱ロジスネクストの保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外監査役 吉村茂は、三菱重工業㈱における産業車両部門等での業務執行及び同社グループ会社における経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクストまたは三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（4）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（5）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（6）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（7）過去３年間において、上記（2）から（6）までに該当していた者
（8）上記（1）から（6）に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
（9）三菱ロジスネクストの親会社または兄弟会社の業務執行者
（10)三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）またはその業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
各務 眞規 |
1952年１月６日生 |
|
（注）３ |
24,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） ＣＥＯ |
久保 隆 |
1961年８月12日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質統括室長 |
藤田 伸二 |
1960年２月14日生 |
|
（注）３ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大河内 健 |
1951年５月23日生 |
|
（注）３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
馬場 浩司 |
1957年８月22日生 |
|
（注）４ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月16日生 |
|
（注）５ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
倉垣 雅英 |
1955年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 靖之 |
1959年11月２日生 |
|
（注）４ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉村 茂 |
1951年８月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
32,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大河内健、安藤修、小林京子は、社外取締役であります。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、吉村茂は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2020年６月25日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
各務 眞規 |
|
|
社長 |
久保 隆 |
ＣＥＯ |
|
常務執行役員 |
新間 洋之 |
欧州担当、三菱ロジスネクストヨーロッパ社 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
渡邊 博一 |
国内営業本部長 |
|
上席執行役員 |
新家 雅隆 |
技術本部長 |
|
上席執行役員 |
間野 裕一 |
海外営業本部長 |
|
上席執行役員 |
大野 雅宏 |
生産本部長 |
|
上席執行役員 |
Ken Barina |
米州担当、三菱ロジスネクスト アメリカス社 取締役社長、 三菱キャタピラーフォークリフト アメリカ社 取締役社長 |
|
上席執行役員 |
藤田 伸二 |
品質統括室長 |
（注）以上の他、７名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 大河内健は、海外事業及び物流機器事業における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、特に、グローバルな視点から経営戦略に関して有用な意見・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、積極的に審議に参加し、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただいております。2015年６月26日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ており、三菱ロジスネクストと特別な利害関係はありません。なお、同氏における三菱ロジスネクストの保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。グローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督を期待しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただきます。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は三菱ロジスネクストの株主ですが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績、見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督を期待しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただきます。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、三菱ロジスネクストは弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と三菱ロジスネクストとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 倉垣雅英は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの内部統制・人事・総務・リスク管理を担当しております。それらの豊富な経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。三菱ロジスネクストは㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの子会社である㈱GSユアサより原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、㈱GSユアサは三菱ロジスネクストの株主であります。なお、同氏は2020年６月26日付で㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの顧問に就任を予定しております。
社外監査役 福岡靖之は、三菱UFJ信託銀行㈱の支店長を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めております。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。三菱ロジスネクストは大日本塗料㈱より原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、同社は三菱ロジスネクストの株主であり、同氏における三菱ロジスネクストの保有株式数は①役員一覧に記載の通りです。
社外監査役 吉村茂は、三菱重工業㈱における産業車両部門等での業務執行及び同社グループ会社における経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただくことを期待しております。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクストまたは三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（4）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（5）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（6）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（7）過去３年間において、上記（2）から（6）までに該当していた者
（8）上記（1）から（6）に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
（9）三菱ロジスネクストの親会社または兄弟会社の業務執行者
（10)三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）またはその業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
二ノ宮 秀明 |
1951年２月13日生 |
|
（注）３ |
普通株式 45,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 (代表取締役) ＣＥＯ |
御子神 隆 |
1956年３月19日生 |
|
（注）３ |
普通株式 6,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 社長補佐 事業推進サポート室担当 国内営業・海外営業担当 |
各務 眞規 |
1952年１月６日生 |
|
（注）３ |
普通株式 23,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品企画室長 技術本部長 |
藤田 伸二 |
1960年２月14日生 |
|
（注）３ |
普通株式 1,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 孝幸 |
1946年６月13日生 |
|
（注）３ |
普通株式 2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大河内 健 |
1951年５月23日生 |
|
（注）３ |
普通株式 1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
前嶋 弘 |
1951年11月25日生 |
|
（注）４ |
普通株式 3,900 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
馬場 浩司 |
1957年８月22日生 |
|
（注）４ |
普通株式 2,300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
倉垣 雅英 |
1955年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 靖之 |
1959年11月２日生 |
|
（注）４ |
普通株式 300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
斉藤 卓美 |
1949年１月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 85,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤孝幸及び大河内健は、社外取締役であります。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、斉藤卓美は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。2019年６月27日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
二ノ宮 秀明 |
|
|
社長 |
御子神 隆 |
ＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
各務 眞規 |
社長補佐、事業推進サポート室担当、国内営業・海外営業担当 |
|
常務執行役員 |
新間 洋之 |
欧州担当、三菱ロジスネクストヨーロッパ社 代表取締役社長、 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
渡邊 博一 |
国内営業本部長 |
|
上席執行役員 |
新家 雅隆 |
品質統括室長 |
|
上席執行役員 |
間野 裕一 |
事業推進サポート室長 |
|
上席執行役員 |
大野 雅宏 |
生産本部長 |
|
上席執行役員 |
Ken Barina |
米州担当、三菱ロジスネクスト アメリカス社 代表取締役社長、 三菱キャタピラーフォークリフト アメリカ社 代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
市原 信二 |
管理本部長 |
|
上席執行役員 |
藤田 伸二 |
商品企画室長 技術本部長 |
|
上席執行役員 |
久保 隆 |
海外営業本部長 |
（注）以上の他、６名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
三菱ロジスネクストの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加藤孝幸は、計測機器・医療機器メーカーにおける豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、客観的な視点から三菱ロジスネクストの経営全般に関して有用な意見・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、積極的に審議に参加し、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただいております。2015年６月26日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ており、三菱ロジスネクストと特別な利害関係はありません。なお、同氏は三菱ロジスネクストの普通株式を所有しております。
社外取締役 大河内健は、海外事業及び物流機器事業における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、特に、グローバルな視点から経営戦略に関して有用な意見・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、積極的に審議に参加し、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただいております。2015年６月26日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ており、三菱ロジスネクストと特別な利害関係はありません。なお、同氏は三菱ロジスネクストの普通株式を所有しております。
社外監査役 倉垣雅英は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの内部統制・人事・総務・リスク管理を担当しております。それらの豊富な経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション及びその子会社である㈱GSユアサの常務取締役を兼務しており、三菱ロジスネクストは㈱GSユアサより原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、㈱GSユアサは三菱ロジスネクストの株主であります。
社外監査役 福岡靖之は、三菱UFJ信託銀行㈱の支店長を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めております。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただいております。三菱ロジスネクストは大日本塗料㈱より原材料・製品の購入等の取引を行っております。また、同社は三菱ロジスネクストの株主であり、同氏は三菱ロジスネクストの普通株式を所有しております。
社外監査役 斉藤卓美は、三菱重工業㈱執行役員としての経営マネジメント経験及び長年に亘る同社産業車両部門及び海外戦略部門における優れた実績を有しております。それらの豊富な経験と優れた見識を三菱ロジスネクストの経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、積極的に審議に参加し、役員の指名・報酬に関する透明性・公正性の向上に貢献いただいております。三菱ロジスネクストは三菱重工業㈱と包括的な資本・業務提携関係にあります。また、同社は三菱ロジスネクストの親会社株主であります。
三菱ロジスネクストは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。
１.三菱ロジスネクストと重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、三菱ロジスネクストと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）三菱ロジスネクストまたは三菱ロジスネクスト子会社の業務執行者
（2）三菱ロジスネクストを主要な取引先とする者またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（3）三菱ロジスネクストの主要な取引先またはその業務執行者取引先の内、直前事業年度における三菱ロジスネクストとの取引額が、三菱ロジスネクストの連結売上高の２％以上
（4）三菱ロジスネクストが大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（5）三菱ロジスネクストから多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（6）三菱ロジスネクストから、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（7）過去３年間において、上記（2）から（6）までに該当していた者
（8）上記（1）から（6）に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
（9）三菱ロジスネクストの親会社または兄弟会社の業務執行者
（10)三菱ロジスネクスト主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）またはその業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との懇談に社外取締役が同席しております。
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
二ノ宮 秀明 |
昭和26年２月13日生 |
|
（注）３ |
普通株式 430 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 (代表取締役) |
ＣＥＯ |
御子神 隆 |
昭和31年３月19日生 |
|
（注）３ |
普通株式 27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
社長補佐 国内営業・海外営業担当 事業推進サポート室長 |
各務 眞規 |
昭和27年１月６日生 |
|
（注）３ |
普通株式 221 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
技術本部担当 技術本部長 |
藤田 伸二 |
昭和35年２月14日生 |
|
（注）３ |
普通株式 7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 博章 |
昭和40年11月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 孝幸 |
昭和21年６月13日生 |
|
（注）３ |
普通株式 9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大河内 健 |
昭和26年５月23日生 |
|
（注）３ |
普通株式 2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
前嶋 弘 |
昭和26年11月25日生 |
|
（注）４ |
普通株式 36 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小西 憲雄 |
昭和26年12月３日生 |
|
（注）５ |
普通株式 20 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
倉垣 雅英 |
昭和30年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福岡 靖之 |
昭和34年11月２日生 |
|
（注）４ |
普通株式 1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
斉藤 卓美 |
昭和24年１月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式 753 |
（注）１．取締役加藤孝幸及び大河内健は、社外取締役であります。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、斉藤卓美は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。平成30年６月28日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
二ノ宮 秀明 |
|
|
社長 |
御子神 隆 |
ＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
各務 眞規 |
社長補佐、国内営業・海外営業担当、事業推進サポート室長 |
|
常務執行役員 |
新間 洋之 |
欧州担当、三菱ロジスネクストヨーロッパ社 代表取締役社長、 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ社 代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
新家 雅隆 |
商品企画室長 |
|
上席執行役員 |
間野 裕一 |
事業推進サポート室副室長 |
|
上席執行役員 |
大野 雅宏 |
生産本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
Ken Barina |
米州担当、三菱ロジスネクスト アメリカ社 代表取締役社長、 三菱キャタピラーフォークリフト アメリカ社 代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
市原 信二 |
管理本部長 |
|
上席執行役員 |
渡邊 博一 |
国内営業本部長 |
|
上席執行役員 |
岩崎 孝宏 |
事業推進サポート室副室長、ロジスネクストユニキャリア㈱会長 |
|
上席執行役員 |
玉光 正和 |
生産本部長 |
|
上席執行役員 |
小津 泰史 |
海外営業本部長 |
|
上席執行役員 |
藤田 伸二 |
技術本部長 |
（注）以上の他、６名の執行役員を置いております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
－ |
取締役社長 （代表取締役） |
ＣＥＯ |
二ノ宮 秀明 |
平成29年10月１日 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
ＣＥＯ |
取締役副社長 執行役員 （代表取締役） |
社長補佐 |
御子神 隆 |
平成29年10月１日 |
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
ＣＥＯ |
二ノ宮 秀明 |
昭和26年２月13日生 |
|
（注）３ |
普通株式 402 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 (代表取締役) |
社長補佐 |
御子神 隆 |
昭和31年３月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
国内営業本部担当 国内営業本部長 |
各務 眞規 |
昭和27年１月６日生 |
|
（注）３ |
普通株式 207 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤田 伸二 |
昭和35年２月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 博章 |
昭和40年11月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 孝幸 |
昭和21年６月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大河内 健 |
昭和26年５月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
前嶋 弘 |
昭和26年11月25日生 |
|
（注）４ |
普通株式 32 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小西 憲雄 |
昭和26年12月３日生 |
|
（注）５ |
普通株式 16 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
倉垣 雅英 |
昭和30年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福岡 靖之 |
昭和34年11月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
斉藤 卓美 |
昭和24年１月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式658 |
（注）１．取締役加藤孝幸及び大河内健は、社外取締役であります。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、斉藤卓美は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。平成29年６月29日現在の役付執行役員は以下の通りです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長 |
二ノ宮 秀明 |
ＣＥＯ |
|
副社長執行役員 |
御子神 隆 |
社長補佐 |
|
常務執行役員 |
林 久夫 |
生産本部担当 |
|
常務執行役員 |
松本 仁志 |
海外営業本部担当 |
|
常務執行役員 |
各務 眞規 |
国内営業本部担当 |
|
常務執行役員 |
中村 真明 |
ＣＦＯ 管理本部担当 |
|
上席執行役員 |
新家 雅隆 |
技術本部・品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
間野 裕一 |
三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ有限会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
大野 雅宏 |
生産本部副担当 |
|
上席執行役員 |
ケネス（ケン）・バリーナ |
三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
新間 洋之 |
ＰＭＩ推進室長 |
|
上席執行役員 |
市原 信二 |
管理本部副担当 |
（注）以上の他、15名の執行役員を置いております。
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
ＣＥＯ |
二ノ宮 秀明 |
昭和26年２月13日生 |
|
（注）３ |
普通株式 365 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
海外営業本部担当 海外営業本部長 |
松本 仁志 |
昭和26年９月27日生 |
|
（注）３ |
普通株式 131 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
国内営業本部担当 国内営業本部長 |
各務 眞規 |
昭和27年１月６日生 |
|
（注）３ |
普通株式 189 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席 執行役員 |
|
間野 裕一 |
昭和38年６月25日生 |
|
（注）３ |
普通株式 16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
牧村 祐一 |
昭和30年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 孝幸 |
昭和21年６月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大河内 健 |
昭和26年５月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （100株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
前嶋 弘 |
昭和26年11月25日生 |
|
（注）４ |
普通株式 26 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小西 憲雄 |
昭和26年12月３日生 |
|
（注）５ |
普通株式 10 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
倉垣 雅英 |
昭和30年３月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福岡 靖之 |
昭和34年11月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
斉藤 卓美 |
昭和24年１月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式740 |
（注）１．取締役加藤孝幸及び大河内健は、社外取締役であります。
２．監査役倉垣雅英、福岡靖之、斉藤卓美は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（参考）三菱ロジスネクストでは、執行役員制度を導入しております。平成28年６月29日現在の役付執行役員は以下の通りです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長 |
二ノ宮 秀明 |
ＣＥＯ |
|
常務執行役員 |
林 久夫 |
生産本部担当 |
|
常務執行役員 |
松本 仁志 |
海外営業本部担当 |
|
常務執行役員 |
各務 眞規 |
国内営業本部担当 |
|
常務執行役員 |
中村 真明 |
ＣＦＯ 管理本部担当 |
|
上席執行役員 |
新家 雅隆 |
技術本部・品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
間野 裕一 |
三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ有限会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
大野 雅宏 |
生産本部副担当 |
|
上席執行役員 |
ケネス（ケン）・バリーナ |
三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
新間 洋之 |
プロジェクト担当 社長付 |
（注）以上の他、14名の執行役員を置いております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー