アルファパーチェス(7115)の株価チャート アルファパーチェス(7115)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
2025年３月27日時点
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 |
多田 雅之 |
1963年２月18日生 |
1985年４月 日本鋼管株式会社 入社（現JFEホールディングス株式会社） 1995年７月 National Steel Corporation（現United States Steel Corporation）経営企画マネージャー（現地出向） 2002年１月 アルファパーチェス 入社 2004年１月 アルファパーチェス 執行役員兼営業本部長 2006年２月 アルファパーチェス 執行役員兼副社長 2006年３月 アルファパーチェス 代表取締役 社長 兼 CEO 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 董事 2025年３月 アルファパーチェス取締役 会長（現任） |
注３ |
125,000 |
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代表取締役 社長 |
田辺 孝夫
※戸籍上の氏名表記は、田邉孝夫であります。 |
1960年12月４日生 |
1983年４月 日本鉱業株式会社 入社（現ENEOSホールディングス株式会社） 2001年２月 アルファパーチェス システム開発部ジェネラルマネージャー 2006年２月 アルファパーチェス 常務執行役員 コンサルティング事業部長 兼 オペレーション・サポート・プロジェクトリーダー 2012年５月 アルファパーチェス テクノロジーセンター長 2014年１月 ATC株式会社 代表取締役（現任） 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 董事 2021年３月 アルファパーチェス グループCTO 2024年３月 アルファパーチェス 取締役 CTO 2025年３月 アルファパーチェス 代表取締役 社長（現任） |
注３ |
91,000 |
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取締役 DX推進室長 |
齋藤 正弘 |
1958年12月30日生 |
1982年４月 日本電気株式会社(NEC) 入社 1984年５月 ミナミ商事株式会社 取締役(現任) 2002年11月 NECエレクトロニクス株式会社 経営企画部長 2010年４月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 経営企画副統括部長 2015年２月 アルファパーチェス 入社 2015年５月 株式会社ミナミ商会、相模交通株式会社、神央自動車販売株式会社、3社の取締役(現任) 2017年４月 アルファパーチェス 執行役員 兼 コーポレート・プランニング本部長 2020年３月 ATC株式会社 取締役(現任) 2021年３月 アルファパーチェス 取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング本部長 2023年４月 アルファパーチェス 取締役 CFO 兼 DX推進室長 2025年３月 アルファパーチェス 取締役 DX推進室長（現任） |
注３ |
38,500 |
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取締役 |
玉井 継尋 |
1967年６月26日生 |
1991年４月 飛島建設株式会社 入社 2007年11月 アスクル株式会社 入社 2012年９月 アスクル株式会社 執行役員財務・広報室本部長 2014年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) 2014年４月 アスクル株式会社 執行役員経営企画本部長兼財務・広報室本部長 2015年８月 嬬恋銘水株式会社 取締役（現任） 2016年２月 アスクル株式会社 執行役員CFO(最高財務責任者) 経営企画本部長兼財務・広報室本部長 2018年５月 アスクル株式会社 執行役員CFO コーポレート本部長 2020年８月 アスクル株式会社 取締役CFO コーポレート本部長(現任) 2021年２月 株式会社チャーム 取締役(現任) 2023年２月 株式会社A67 取締役（現任） 2023年２月 株式会社デンタルホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
江端 貴子 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 富士通株式会社 入社 1992年７月 マッキンゼー＆カンパニー、インク 入社 1998年２月 アムジェン株式会社 取締役、CFO、マーケティング本部長 2005年６月 東京大学 特任准教授 2006年６月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2007年12月 民主党東京都第10区 総支部総支部長 2009年９月 衆議院議員 2012年３月 シンバイオ製薬株式会社 社外取締役 2016年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コーポレートガバメントアフェアーズ＆ポリシー統括責任者 2020年３月 ATC株式会社 社外監査役 2021年３月 アルファパーチェス 社外取締役(現任) 2022年１月 日本マイクロソフト株式会社 政策渉外・法務本部政策渉外シニア・アドバイザー 2022年６月 エムスリー株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任） 2023年９月 リガク・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
注３ |
- |
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取締役 |
小串 記代
※戸籍上の氏名は田中記代であります。 |
1955年12月13日生 |
1978年４月 高知新聞社 入社 1983年４月 高知大学 教育学部非常勤講師 1984年３月 川崎重工業株式会社 入社 1992年７月 株式会社マネジメント・サービス・センター 入社 1996年６月 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所 入社（現株式会社パーソル総合研究所） 2007年６月 同社 取締役研究開発統括部長 2009年４月 同社 取締役経営企画統括部長 2011年４月 同社 取締役コンサルティング統括部長 2012年６月 同社 執行役員 研究・開発部長 2014年４月 同社 執行役員 研究開発＆コンサルティング部長 2016年６月 同社 代表取締役社長 2022年３月 アルファパーチェス 社外取締役(現任) |
注３ |
- |
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常勤監査役 |
遠藤 英二 |
1953年４月19日生 |
1977年４月 東京共同貿易株式会社 入社 1981年11月 東京佐川急便株式会社 入社 1996年12月 佐川急便香港株式会社 代表取締役社長 1997年６月 佐川急便アジア株式会社 代表取締役社長 1997年７月 佐川急便ベトナム株式会社 代表取締役会長 1998年５月 上海佐川急便金洋倉庫聯運有限公司 副董事長 1998年７月 佐川急便シンガポール株式会社 代表取締役社長 2003年６月 佐川サポートサービス株式会社 代表取締役 2006年６月 佐川アドバンス株式会社 代表取締役 2012年12月 アルファパーチェス 取締役 2018年３月 アルファパーチェス 常勤監査役(現任) 2018年３月 ATC株式会社 監査役(現任) 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 監事(現任) |
注４ |
3,500 |
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監査役 |
中村 信弘 |
1945年６月22日生 |
1969年４月 岩槻光機株式会社 入社(現富士ゼロックス株式会社) 1992年１月 米国ゼロックスコーポレーション 駐在 1996年４月 富士ゼロックス情報システム株式会社 取締役 2002年４月 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 常勤監査役 2006年３月 アルファパーチェス 常勤監査役 2018年３月 アルファパーチェス 社外監査役(現任) |
注４ |
- |
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監査役 |
中原 茂 |
1966年９月20日生 |
1989年４月 大正海上火災保険株式会社 入社（現三井住友海上火災保険株式会社） 1991年４月 ロイタージャパン株式会社 入社(現トムソン・ロイター株式会社） 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 箕山法律事務所 入所 2005年５月 中原総合法律事務所 代表（現任） 2015年５月 MMプリンシパルインベストメント株式会社 取締役（現任） 2023年３月 アルファパーチェス 社外監査役（現任） |
注５ |
- |
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計 |
258,000 |
||||
（注）１．取締役 江端貴子および小串記代は、社外取締役であります。
２．監査役 中村信弘および中原茂は、社外監査役であります。
３．2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年7月29日開催の臨時株主総会の終結の時より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．中原茂は、2023年３月23日開催の定時株主総会において、同日付で辞任した監査役 陣内久美子の補欠として選任されたものであり、同氏の任期は他の監査役と同様であります。
② 社外役員の状況
アルファパーチェスでは、社外役員として社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアルファパーチェスグループからの独立性に関する基準ないし方針は設けておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やアルファパーチェスグループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性を確保できることを前提に選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由及び期待する役割は以下のとおりです。
社外取締役である江端貴子は、テクノロジーおよびグローバル企業でのガバナンスの専門家として豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、エムスリー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、アルファパーチェスとの間には資本関係及び取引関係はともにありません。
社外取締役である小串記代は、人材・組織開発の専門家として豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、アルファパーチェスとの人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中村信弘は、財務・会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、アルファパーチェスとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中原茂は、企業法務および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社の取締役を兼務しておりますが、アルファパーチェスは同社との間で、資本関係、取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
2024年３月27日時点
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
多田 雅之 |
1963年２月18日生 |
1985年４月 日本鋼管株式会社入社 1995年７月 National Steel Corporation（現United States Steel Corporation）経営企画マネージャー （現地出向） 2002年１月 アルファパーチェス入社 2004年１月 アルファパーチェス 執行役員兼営業本部長 2006年２月 アルファパーチェス 執行役員兼副社長 2006年３月 アルファパーチェス 代表取締役 社長 兼 CEO(現任) 2012年４月 愛抜愜斯(上海)貿易有限公司 董事長 2018年３月 愛抜愜斯(上海)貿易有限公司 董事 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 董事(現任) |
注３ |
114,000 |
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取締役 CTO |
田邉 孝夫 |
1960年12月４日生 |
1983年４月 日本鉱業株式会社 入社 （現ENEOSホールディングス株式会社） 2001年２月 アルファパーチェス システム開発部ジェネラルマネージャー 2005年11月 アルファパーチェス 執行役員 営業第二部長 2006年２月 アルファパーチェス 常務執行役員 コンサルティング事業部長 兼 オペレーション・サポート・プロジェクトリーダー 2012年５月 アルファパーチェス テクノロジーセンター長 2014年１月 ATC株式会社 代表取締役（現任） 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 董事 2021年３月 アルファパーチェス グループCTO（現CTO） 2024年３月 アルファパーチェス 取締役（現任） |
注３ |
94,100 |
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取締役 CFO 兼 DX推進室長 |
齋藤 正弘 |
1958年12月30日生 |
1982年４月 日本電気株式会社(NEC)入社 1984年５月 ミナミ商事株式会社 取締役(現任) 2002年11月 NECエレクトロニクス株式会社 経営企画部長 2010年４月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 経営企画副統括部長 2013年８月 ルネサスモバイル株式会社 取締役 2015年２月 アルファパーチェス入社 2015年５月 株式会社ミナミ商会、相模交通株式会社、神央自動車 販売株式会社、3社の取締役(現任) 2017年４月 アルファパーチェス 執行役員兼コーポレート・プランニング本部長 2019年４月 アルファパーチェス 常務執行役員兼コーポレート・プランニング 本部長 2020年３月 ATC株式会社 取締役(現任) 2021年３月 アルファパーチェス 取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング 本部長 2023年４月 アルファパーチェス 取締役 CFO 兼 DX推進室長（現任） |
注３ |
22,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
玉井 継尋 |
1967年６月26日生 |
1991年４月 飛島建設株式会社入社 2007年11月 アスクル株式会社入社 2012年９月 アスクル株式会社 執行役員財務・広報室本部長 2014年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) 2014年４月 アスクル株式会社 執行役員経営企画本部長兼財務・ 広報室本部長 2014年５月 ソロエル株式会社 取締役 2014年11月 Bizex株式会社(現ASKULLOGIST株式会社) 取締役 2015年８月 嬬恋銘水株式会社 取締役（現任） 2015年９月 株式会社エコ配 取締役 2016年２月 アスクル株式会社 執行役員CFO(最高財務責任者) 経営企画本部長兼財務・広報室本部長 2017年11月 株式会社ecoプロパティーズ 取締役 2018年５月 アスクル株式会社 執行役員CFO コーポレート本部長 2020年８月 アスクル株式会社 取締役CFO コーポレート本部長 (現任) 2021年２月 株式会社チャーム 取締役(現任) 2023年２月 株式会社A67 取締役（現任） 2023年２月 株式会社デンタルホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
江端 貴子 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 富士通株式会社入社 1992年７月 マッキンゼー＆カンパニー、インク入社 1998年２月 アムジェン株式会社 取締役、CFO、マーケティング 本部長 2005年６月 東京大学特任准教授 2006年６月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2007年12月 民主党東京都第10区 総支部総支部長 2009年９月 衆議院議員 2012年３月 シンバイオ製薬株式会社 社外取締役 2015年８月 株式会社えばたたかこ事務所設立 代表取締役(現任) 2016年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コーポレートガバメントアフェアーズ＆ポリシー統括 責任者 2020年３月 ATC株式会社 社外監査役 2021年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) 2022年１月 日本マイクロソフト株式会社 政策渉外・法務本部 政策渉外シニア・アドバイザー 2022年６月 エムスリー株式会社 社外取締役(監査等委員) （現任） 2023年９月 リガク・ホールディングス株式会社 社外取締役 （現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
小串 記代 |
1955年12月13日生 |
1978年４月 高知新聞社入社 1983年４月 高知大学教育学部非常勤講師 1984年３月 川崎重工業株式会社入社 1992年７月 株式会社マネジメント・サービス・センター 入社 1996年６月 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所 入社 （現株式会社パーソル総合研究所） 2002年４月 同社 ソリューション統括部研究開発部長／ 同社 プリンシパルコンサルタント 2007年６月 同社 取締役研究開発統括部長 2009年４月 同社 取締役経営企画統括部長 2011年４月 同社 取締役コンサルティング統括部長 2012年６月 同社 執行役員 研究・開発部長 2014年４月 同社 執行役員 研究開発＆コンサルティング部長 2016年６月 同社 代表取締役社長 2022年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
遠藤 英二 |
1953年４月19日生 |
1977年４月 東京共同貿易株式会社入社 1981年11月 東京佐川急便株式会社入社 1996年９月 佐川ワールドエクスプレス株式会社 取締役統括部長 1996年12月 佐川急便香港株式会社 代表取締役社長 1997年６月 佐川急便アジア株式会社 代表取締役社長 1997年７月 佐川急便ベトナム株式会社 代表取締役会長 1997年10月 佐川急便フィリピン株式会社 取締役副会長 1998年５月 上海佐川急便金洋倉庫聯運有限公司 副董事長 1998年７月 佐川急便シンガポール株式会社 代表取締役社長 1999年６月 陝西佐川急便天誠国際貨運有限公司 副董事長 2002年４月 アスコム株式会社 代表取締役 2002年６月 佐川サポートサービス株式会社 取締役 2003年６月 同社 代表取締役 2006年６月 佐川アドバンス株式会社 代表取締役 2007年８月 SGモバイルサポート株式会社 代表取締役 2012年10月 ジャパンエクスプレス株式会社 経営企画室室長 2012年12月 株式会社アルファパーチェス入社 取締役 2014年４月 アルファパーチェス ファシリティ・マネジメント事業部 営業推進参事 2017年６月 アルファパーチェス 内部監査室 2018年１月 アルファパーチェス ファシリティ・マネジメント事業部 事業管理グループ長 2018年３月 アルファパーチェス 常勤監査役(現任) 2018年３月 ATC株式会社 監査役(現任) 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 監事(現任) |
注４ |
3,500 |
|
監査役 |
中村 信弘 |
1945年６月22日生 |
1969年４月 岩槻光機株式会社(現富士ゼロックス株式会社)入社 1989年４月 富士ゼロックス株式会社 経理部総合計画グループ長 1992年１月 米国ゼロックスコーポレーション駐在 1996年４月 富士ゼロックス情報システム株式会社取締役 2002年４月 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 常勤監査役 2006年３月 アルファパーチェス 常勤監査役 2018年３月 アルファパーチェス 監査役(現任) |
注４ |
－ |
|
監査役 |
中原 茂 |
1966年９月20日生 |
1989年４月 大正海上火災保険株式会社 入社 （現三井住友海上火災保険株式会社） 1991年４月 ロイタージャパン株式会社 入社 (現トムソン・ロイター株式会社） 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 箕山法律事務所入所 2005年５月 中原総合法律事務所 代表（現任） 2015年５月 MMプリンシパルインベストメント株式会社 取締役 （現任） 2023年３月 アルファパーチェス 監査役（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
233,600 |
||||
（注）１．取締役 江端貴子および小串記代は、社外取締役であります。
２．監査役 中村信弘および中原茂は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年7月29日開催の臨時株主総会の終結の時より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．中原茂は、2023年３月23日開催の定時株主総会において、同日付で辞任した監査役 陣内久美子の補欠として選任されたものであり、同氏の任期は他の監査役と同様であります。
６．取締役 小串記代の戸籍上の氏名は田中記代であります。
② 社外役員の状況
アルファパーチェスでは、社外役員として社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアルファパーチェスグループからの独立性に関する基準ないし方針は設けておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やアルファパーチェスグループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性を確保できることを前提に選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由及び期待する役割は以下のとおりです。
社外取締役である江端貴子は、テクノロジーおよびグローバル企業でのガバナンスの専門家として豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、エムスリー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、アルファパーチェスとの間には資本関係、取引関係はともにありません。
社外取締役である小串記代は、人材・組織開発の専門家として豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、アルファパーチェスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中村信弘は、財務・会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、アルファパーチェスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中原茂は、企業法務および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社の取締役を兼務しておりますが、アルファパーチェスは同社との間で、取引関係および資本関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
2023年３月24日時点
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 兼 CEO |
多田 雅之 |
1963年２月18日生 |
1985年４月 日本鋼管株式会社入社 1995年７月 National Steel Corporation（現United States Steel Corporation）経営企画マネージャー（現地出向） 2002年１月 アルファパーチェス入社 2004年１月 アルファパーチェス 執行役員兼営業本部長 2006年２月 アルファパーチェス 執行役員兼副社長 2006年３月 アルファパーチェス 代表取締役 社長 兼 CEO(現任) 2012年４月 愛抜愜斯(上海)貿易有限公司 董事長 2018年３月 愛抜愜斯(上海)貿易有限公司 董事 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 董事(現任) |
注３ |
95,500 |
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取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング本部長 |
齋藤 正弘 |
1958年12月30日生 |
1982年４月 日本電気株式会社(NEC)入社 1984年５月 ミナミ商事株式会社 取締役(現任) 2002年11月 NECエレクトロニクス株式会社 経営企画 部長 2010年４月 ルネサスエレクトロニクス株式会社経営 企画副統括部長 2013年８月 ルネサスモバイル株式会社 取締役 2015年２月 アルファパーチェス入社 2015年５月 株式会社ミナミ商会、相模交通株式会 社、神央自動車販売株式会社、3社の取締 役(現任) 2017年４月 アルファパーチェス 執行役員兼コーポレート・プラン ニング本部長 2019年４月 アルファパーチェス 常務執行役員兼コーポレート・プ ランニング本部長 2020年３月 ATC株式会社 取締役(現任) 2021年３月 アルファパーチェス 取締役 CFO 兼 コーポレート・プ ランニング本部長（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
玉井 継尋 |
1967年６月26日生 |
1991年４月 飛島建設株式会社入社 2007年11月 アスクル株式会社入社 2012年９月 アスクル株式会社 執行役員財務・広報 室本部長 2014年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) 2014年４月 アスクル株式会社 執行役員経営企画本 部長兼財務・広報室本部長 2014年５月 ソロエル株式会社 取締役 2014年11月 Bizex株式会社(現ASKULLOGIST株式会社) 取締役 2015年８月 嬬恋銘水株式会社 取締役（現任） 2015年９月 株式会社エコ配 取締役 2016年２月 アスクル株式会社 執行役員CFO(最高財 務責任者)経営企画本部長兼財務・広報室 本部長 2017年11月 株式会社ecoプロパティーズ 取締役 2018年５月 アスクル株式会社 執行役員CFO コーポ レート本部長 2020年８月 アスクル株式会社 取締役CFO コーポレ ート本部長(現任) 2021年２月 株式会社チャーム 取締役(現任) |
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
江端 貴子 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 富士通株式会社入社 1992年７月 マッキンゼー＆カンパニー、インク入社 1998年２月 アムジェン株式会社 取締役、CFO、 マーケティング本部長 2005年６月 東京大学特任准教授 2006年６月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2007年12月 民主党東京都第10区 総支部総支部長 2009年９月 衆議院議員 2012年３月 シンバイオ製薬株式会社 社外取締役 2015年８月 株式会社えばたたかこ事務所設立 代表 取締役(現任) 2016年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法 人グループ コーポレートガバメントア フェアーズ＆ポリシー統括責任者 2020年３月 ATC株式会社 社外監査役 2021年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) 2022年１月 日本マイクロソフト株式会社 政策渉 外・法務本部 政策渉外シニア・アドバ イザー（現任） 2022年６月 エムスリー株式会社 社外取締役(監査等 委員)（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
小串 記代 |
1955年12月13日生 |
1978年４月 高知新聞社入社 1983年４月 高知大学教育学部非常勤講師 1984年３月 川崎重工業株式会社入社 1992年７月 株式会社マネジメント・サービス・セン ター入社 1996年６月 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所 （現株式会社パーソル総合研究所）入社 2002年４月 同社 ソリューション統括部研究開発部 長／同社 プリンシパルコンサルタント 2007年６月 同社 取締役研究開発統括部長 2009年４月 同社 取締役経営企画統括部長 2011年４月 同社 取締役コンサルティング統括部長 2012年６月 同社 執行役員 研究・開発部長 2014年４月 同社 執行役員 研究開発＆コンサルテ ィング部長 2016年６月 同社 代表取締役社長 2022年３月 アルファパーチェス 取締役(現任) |
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常勤監査役 |
遠藤 英二 |
1953年４月19日生 |
1977年４月 東京共同貿易株式会社入社 1981年11月 東京佐川急便株式会社入社 1996年９月 佐川ワールドエクスプレス株式会社 取 締役統括部長 1996年12月 佐川急便香港株式会社 代表取締役社長 1997年６月 佐川急便アジア株式会社 代表取締役社 長 1997年７月 佐川急便ベトナム株式会社 代表取締役 会長 1997年10月 佐川急便フィリピン株式会社 取締役副 会長 1998年５月 上海佐川急便金洋倉庫聯運有限公司 副 董事長 1998年７月 佐川急便シンガポール株式会社 代表取 締役社長 1999年６月 陝西佐川急便天誠国際貨運有限公司 副 董事長 2002年４月 アスコム株式会社 代表取締役 2002年６月 佐川サポートサービス株式会社 取締役 2003年６月 同社 代表取締役 2006年６月 佐川アドバンス株式会社 代表取締役 2007年８月 SGモバイルサポート株式会社 代表取締 役 2012年10月 ジャパンエクスプレス株式会社 経営企 画室室長 2012年12月 株式会社アルファパーチェス入社 取締 役 2014年４月 アルファパーチェス ファシリティ・マネジメント事業 部営業推進参事 2017年６月 アルファパーチェス 内部監査室 2018年１月 アルファパーチェス ファシリティ・マネジメント事業 部事業管理グループ長 2018年３月 アルファパーチェス 常勤監査役(現任) 2018年３月 ATC株式会社 監査役(現任) 2019年７月 愛富思(大連)科技有限公司 監事(現任) |
注４ |
3,500 |
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監査役 |
中村 信弘 |
1945年６月22日生 |
1969年４月 岩槻光機株式会社(現富士ゼロックス株式 会社)入社 1989年４月 富士ゼロックス株式会社 経理部総合計 画グループ長 1992年１月 米国ゼロックスコーポレーション駐在 1996年４月 富士ゼロックス情報システム株式会社 取締役 2002年４月 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 常勤監査 役 2006年３月 アルファパーチェス 常勤監査役 2018年３月 アルファパーチェス 監査役(現任) |
注４ |
－ |
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監査役 |
中原 茂 |
1966年９月20日生 |
1989年４月 大正海上火災保険株式会社 入社（現三 井住友海上火災保険株式会社） 1991年４月 ロイタージャパン株式会社 入社(現トム ソン・ロイター株式会社） 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 箕山法律事務所入所 2005年５月 中原総合法律事務所 代表（現任） 2015年５月 MMプリンシパルインベストメント株式会 社 取締役（現任） 2023年３月 アルファパーチェス 監査役（現任） |
注４ |
－ |
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計 |
99,000 |
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（注）１．取締役 江端貴子および小串記代は、社外取締役であります。
２．監査役 中村信弘および中原茂は、社外監査役であります。
３．2022年７月29日開催の臨時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年７月29日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、中原茂は、2023年３月23日開催の定時株主総会において、同日付で辞任した監査役 陣内久美子の補欠として選任されたものであり、同氏の任期は他の監査役と同様であります。
５．取締役 小串記代の戸籍上の氏名は田中記代であります。
② 社外役員の状況
アルファパーチェスでは、社外役員として社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのアルファパーチェスグループからの独立性に関する基準ないし方針は設けておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴やアルファパーチェスグループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性を確保できることを前提に選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由及び期待する役割は以下のとおりです。
社外取締役である江端貴子は、テクノロジーおよびグローバル企業でのガバナンスの専門家として豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、日本マイクロソフト株式会社のシニア・アドバイザーを兼務しております。アルファパーチェスは同社との間で資本関係はございませんが、標準的なソフトウエアおよびIT サービスの購入ならびに利用の取引関係がございます。また、エムスリー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、アルファパーチェスとの間には資本関係、取引関係はともにありません。
社外取締役である小串記代は、人材・組織開発の専門家として豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、アルファパーチェスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中村信弘は、財務・会計に関する豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、アルファパーチェスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中原茂は、企業法務および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待できることから、アルファパーチェスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社の取締役を兼務しておりますが、アルファパーチェスは同社との間で、取引関係および資本関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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