ユニソルホールディングス（7128）の役員の経歴と役員の変遷

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ユニソルホールディングス(7128)の株価チャート　ユニソルホールディングス(7128)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

 

 

　（注）１．ユニソルホールディングスは、2025年３月28日開催の第４回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設

置会社へ移行しました。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業

年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終

のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

４．取締役中務裕之氏、武智順子氏、高橋尚男氏、疋田鏡子氏及び佐々木康夫氏は、社外取締役であります。

５．ユニソルホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役１名は執行役員

を兼務しております。取締役以外の執行役員は９名で、氏名、担当部署は次のとおりであります。

 

 

 

６．ユニソルホールディングスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。

（注）１．補欠の監査等委員である取締役の大川治氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

　②社外役員の状況

１．社外取締役の員数並びにユニソルホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　ユニソルホールディングスの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役が２名）であります。

　社外取締役中務裕之氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、中務公認会計士・税理士事務所代表及び株式会社京都フィナンシャルグループの社外取締役（監査等委員）を務めておりますが、同事務所及び同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において日本公認会計士協会近畿会会長、株式会社日本取引所グループの社外取締役、日本合成化学工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社）の社外監査役及び株式会社京都銀行の社外監査役を務めておりましたが、同協会及び各社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役武智順子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員及び岩井コスモホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、同事務所及び同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役高橋尚男氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は合同会社ＣＯ－ＳＡＫＵの代表社員及び新田ゼラチン株式会社の社外取締役並びに国立大学法人長岡技術科学大学の特任教授でありますが、同社及び同大学とユニソルホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において本田技研工業株式会社の専務執行役員を務めておりましたが、同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、本田技研工業株式会社の専務執行役員を務め、会社経営全般に携わった経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

 

　監査等委員である社外取締役疋田鏡子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、疋田公認会計士事務所所長、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授、日本公認会計士協会理事並びに株式会社ＰＡＬＴＡＣ及び青山商事株式会社の社外監査役を務めておりますが、同事務所、同大学、同協会及び同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、この専門知識と見識に基づき、適正な監査活動を遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

　監査等委員である社外取締役佐々木康夫氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてトヨタ自動車株式会社のグローバル監査室長、フタバ産業株式会社の代表取締役専務執行役員及びプライムアースＥＶエナジー株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、各社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、各社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、ユニソルホールディングスの業務執行から独立した公正で客観的な立場から、経営全般に対する監督と適正な監査活動を遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

　同氏は、ユニソルホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります

 

２．社外取締役の独立性に関する方針

　ユニソルホールディングスは、社外取締役の独立性を確保し、客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。

（社外役員の独立性に関する基準）

　ユニソルホールディングスは、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役、または社外役員候補者が、ユニソルホールディングスにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項のいずれにも該当しない場合に、ユニソルホールディングスからの独立性を有しているものと判断しております。

イ．ユニソルホールディングス並びにユニソルホールディングスの子会社及び関連会社（以下、「ユニソルホールディングスグループ」という。）の業務執行者（※）、並びに過去に業務執行者としてユニソルホールディングスグループに所属したことがある者

ロ．ユニソルホールディングスグループを主要な取引先として、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスから受けた者又はその業務執行者

ハ．ユニソルホールディングスグループの主要な取引先として、直近事業年度におけるユニソルホールディングスの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスに行っている者、又は直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をユニソルホールディングスに融資している者又はその業務執行者

ニ．ユニソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）又はその業務執行者

ホ．ユニソルホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者又はその業務執行者

ヘ．ユニソルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

ト．ユニソルホールディングスグループから役員報酬以外に、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超える（以下、総称して「多額」という。）金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

チ．ユニソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

リ．ユニソルホールディングスグループから多額の寄付または助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

ヌ．ユニソルホールディングスグループの監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

ル．上記ロからヌに過去３年間において該当していた者

ヲ．上記イからヌに該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び部長格以上の上級管理職である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

※　業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他こ

　れらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

 

　社外取締役の選任状況に関しましては、全社外役員を独立役員に指定しており、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問を行い、意見を述べる等、経営の監視・監督機能を十分に発揮しております。

 

　③社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役が、経営に対する監督を行いユニソルホールディングスのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるために、取締役会への付議事項について十分な検討を行い効果的な意見を述べることができるよう、取締役会事務局を通じて事前に説明資料を提供する体制をとっております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づく監査を実施するとともに、代表取締役、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）との意見交換等を実施しております。また、内部監査室長から内部監査の方針と実施計画、ユニソルホールディングス各部署や子会社に対する内部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図っております。

　監査等委員である社外取締役は、子会社監査役及び内部監査部門、リスク管理部門と定期的に情報交換会を開催しております。また、会計監査人と監査方針・監査計画・四半期レビュー報告・監査報告についての情報を共有することにより相互連携を図っております。

 

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役中務裕之氏、武智順子氏及び高橋尚男氏は、社外取締役であります。

２．監査役疋田鏡子氏及び佐々木康夫氏は、社外監査役であります。

３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月開催の定時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月開催の定時株主総会の終結の時までであります。

５．会社設立日である2021年10月１日から2025年３月開催の定時株主総会の終結の時までであります。

６．ユニソルホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役１名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は10人で、氏名、担当部署は次のとおりであります。

 

７．ユニソルホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）補欠監査役佐竹明氏は、補欠の社外監査役であります。

 

 

　②社外役員の状況

１．社外取締役及び社外監査役の員数並びにユニソルホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　ユニソルホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役中務裕之氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、中務公認会計士・税理士事務所代表及び株式会社京都フィナンシャルグループの社外取締役（監査等委員）を務めておりますが、同事務所及び同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において日本公認会計士協会近畿会会長、株式会社日本取引所グループの社外取締役、日本合成化学工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社）の社外監査役及び株式会社京都銀行の社外監査役を務めておりましたが、同協会及び各社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役武智順子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員及び岩井コスモホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、同事務所及び同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役高橋尚男氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は合同会社ＣＯ－ＳＡＫＵの代表社員及び国立大学法人長岡技術科学大学の特任教授でありますが、同社及び同大学とユニソルホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において本田技研工業株式会社の専務執行役員を務めておりましたが、同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、本田技研工業株式会社の専務執行役員を務め、会社経営全般に携わった経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外監査役疋田鏡子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、疋田公認会計士事務所所長、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授、日本公認会計士協会理事及び株式会社ＰＡＬＴＡＣの社外監査役を務めておりますが、同事務所、同大学、同協会及び同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

　社外監査役佐々木康夫氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてトヨタ自動車株式会社のグローバル監査室長、フタバ産業株式会社の代表取締役専務執行役員及びプライムアースＥＶエナジー株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、各社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、各社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、ユニソルホールディングスの業務執行から独立した公正で客観的な立場から経営全般の監督と適正な監査活動を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

　社外監査役佐々木康夫氏は、ユニソルホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります

 

２．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針

　ユニソルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保し、客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。

　ユニソルホールディングスは、次に掲げる各項のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、ユニソルホールディングスからの独立性を有しているものと判断しております。

（社外役員の独立性に関する基準）

イ．ユニソルホールディングス及びユニソルホールディングスの関係会社（以下「ユニソルホールディングスグループ」という）の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに準じる者及び使用人、並びに過去に業務執行者としてユニソルホールディングスグループに所属したことがある者（以下、総称して「業務執行者」という）

ロ．ユニソルホールディングスグループを主要な取引先として、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスから受けた者又はその業務執行者

ハ．ユニソルホールディングスグループの主要な取引先として、直近事業年度におけるユニソルホールディングスの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスに行っている者、又は直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をユニソルホールディングスに融資している者又はその業務執行者

 

 

ニ．ユニソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）又はその業務執行者

ホ．ユニソルホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者又はその業務執行者

ヘ．ユニソルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

ト．ユニソルホールディングスグループから役員報酬以外に、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超える（以下、総称して「多額」という）金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

チ．ユニソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

リ．ユニソルホールディングスグループから多額の寄付または助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

ヌ．ユニソルホールディングスグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

ル．上記ロからヌに過去３年間において該当していた者

ヲ．上記イからヌに該当する者が、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

　社外取締役及び社外監査役の選任状況に関しましては、全社外役員を独立役員に指定しており、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問を行い、意見を述べる等、経営の監視・監督機能を十分に発揮しております。

　また、社外監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、社外取締役との意見交換会等を実施しております。また、主要な子会社への往査、会計監査人並びにリスク管理部門、内部監査部門との情報交換等を行うことで、取締役の職務の執行状況を監視し、経営監視機能を果たしております。

 

　③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

　　制部門との関係

　社外監査役は監査役会において内部監査室長から内部監査の方針と実施計画、ユニソルホールディングス各部署や子会社に対する内部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図ってまいります。

　社外取締役と監査役及び子会社監査役は定期的に懇談会を開催し、内部監査の方針・実施計画・内部監査結果及び会計監査人の監査計画・四半期レビュー報告・監査報告についての情報を共有することにより相互連携を図っております。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役小谷和朗氏、中務裕之氏及び武智順子氏は、社外取締役であります。

２．監査役疋田鏡子氏及び佐々木康夫氏は、社外監査役であります。

３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．会社設立日である2021年10月１日から2025年３月開催の定時株主総会の終結の時まで

 

５．ユニソルホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役２名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は11人で、氏名、担当部署は次のとおりであります。

 

 

６．ユニソルホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）補欠監査役佐竹明氏は、補欠の社外監査役であります。

 

 

 

（2）社外役員の状況

①社外取締役及び社外監査役の員数並びにユニソルホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　ユニソルホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役小谷和朗氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務めておりましたが、同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務め、会社経営全般に携わった経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役中務裕之氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、中務公認会計士・税理士事務所代表及び株式会社京都銀行の社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同行とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において日本公認会計士協会近畿会会長、株式会社日本取引所グループの社外取締役及び日本合成化学工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社）の社外監査役を務めておりましたが、同協会及び両社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役武智順子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員でありますが、同事務所とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外監査役疋田鏡子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、疋田公認会計士事務所所長、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授及び日本公認会計士協会理事を務めておりますが、同事務所、同大学及び同協会とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

　社外監査役佐々木康夫氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてトヨタ自動車株式会社のグローバル監査室長、フタバ産業株式会社の代表取締役専務執行役員及びプライムアースＥＶエナジー株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、各社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、各社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、ユニソルホールディングスの業務執行から独立した公正で客観的な立場から経営全般の監督と適正な監査活動を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

　社外監査役佐々木康夫氏は、ユニソルホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①　役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります

 

②社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針

　ユニソルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保し、客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。

　ユニソルホールディングスは、次に掲げる各項のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、ユニソルホールディングスからの独立性を有しているものと判断しております。

（社外役員の選任基準）

イ．ユニソルホールディングス及びユニソルホールディングスの関係会社（以下「ユニソルホールディングスグループ」という）の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに準じる者及び使用人、並びに過去に業務執行者としてユニソルホールディングスグループに所属したことがある者（以下、総称して「業務執行者」という）

ロ．ユニソルホールディングスグループを主要な取引先として、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスから受けた者またはその業務執行者

ハ．ユニソルホールディングスグループの主要な取引先として、直近事業年度におけるユニソルホールディングスの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスに行っている者、または直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をユニソルホールディングスに融資している者またはその業務執行者

ニ．ユニソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者

ホ．ユニソルホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

ヘ．ユニソルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

ト．ユニソルホールディングスグループから役員報酬以外に、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超える（以下、総称して「多額」という）金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

チ．ユニソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

リ．ユニソルホールディングスグループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

ヌ．ユニソルホールディングスグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

ル．上記ロからヌに過去３年間において該当していた者

ヲ．上記イからヌに該当する者が、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

 

　社外取締役及び社外監査役の選任状況に関しましては、全社外役員を独立役員に指定しており、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問を行い、意見を述べるなど、経営の監視・監督機能を十分に発揮しております。

　また、社外監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、社外取締役との意見交換会等を実施しております。また、主要な子会社への往査、会計監査人並びにリスク管理部門、内部監査部門との情報交換等を行うことで、取締役の職務の執行状況を監視し、経営監視機能を果たしております。

 

（3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は監査役会において内部監査室長から内部監査の方針と実施計画、ユニソルホールディングス各部署や子会社に対する内部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図ってまいります。

　社外取締役と監査役及び子会社監査役は定期的に懇談会を開催し、内部監査の方針・実施計画・内部監査結果及び会計監査人の監査計画・四半期レビュー報告・監査報告についての情報を共有することにより相互連携を図っております。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　ユニソルホールディングスでは執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任執行役員

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　ユニソルホールディングスでは執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任執行役員

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　ユニソルホールディングスでは執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任執行役員

 

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役小谷和朗氏、中務裕之氏及び武智順子氏は、社外取締役であります。

２．監査役疋田鏡子氏及び佐々木康夫氏は、社外監査役であります。

３．会社設立日である2021年10月１日から2023年３月開催の定時株主総会の終結の時まで

４．会社設立日である2021年10月１日から2025年３月開催の定時株主総会の終結の時まで

 

５．ユニソルホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役３名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は10人で、氏名、担当部署は次のとおりであります。

 

 

６．ユニソルホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）補欠監査役佐竹明氏は、補欠の社外監査役であります。

 

 

 

（2）社外役員の状況

①社外取締役及び社外監査役の員数並びにユニソルホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　ユニソルホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役小谷和朗氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務めておりましたが、同社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務め、会社経営全般に携わった経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役中務裕之氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、中務公認会計士・税理士事務所代表及び株式会社京都銀行の社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同行とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において日本公認会計士協会近畿会会長、株式会社日本取引所グループの社外取締役及び日本合成化学工業株式会社（現：三菱ケミカル株式会社）の社外監査役を務めておりましたが、同協会及び両社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役武智順子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員でありますが、同事務所とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外監査役疋田鏡子氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、疋田公認会計士事務所所長及び関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授を務めておりますが、同事務所及び同大学とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

　社外監査役佐々木康夫氏とユニソルホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてトヨタ自動車株式会社のグローバル監査室長、フタバ産業株式会社の代表取締役専務執行役員及びプライムアースＥＶエナジー株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、各社とユニソルホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、各社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、ユニソルホールディングスの業務執行から独立した公正で客観的な立場から経営全般の監督と適正な監査活動を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

　社外監査役佐々木康夫氏は、ユニソルホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①　役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります

 

②社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針

　ユニソルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保し、客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。

　ユニソルホールディングスは、次に掲げる各項のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、ユニソルホールディングスからの独立性を有しているものと判断しております。

（社外役員の選任基準）

イ．ユニソルホールディングス及びユニソルホールディングスの関係会社（以下「ユニソルホールディングスグループ」という）の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに準じる者及び使用人、並びに過去に業務執行者としてユニソルホールディングスグループに所属したことがある者（以下、総称して「業務執行者」という）

ロ．ユニソルホールディングスグループを主要な取引先として、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスから受けた者またはその業務執行者

ハ．ユニソルホールディングスグループの主要な取引先として、直近事業年度におけるユニソルホールディングスの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをユニソルホールディングスに行っている者、または直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をユニソルホールディングスに融資している者またはその業務執行者

ニ．ユニソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者

ホ．ユニソルホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者

ヘ．ユニソルホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

ト．ユニソルホールディングスグループから役員報酬以外に、過去３事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超える（以下、総称して「多額」という）金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

チ．ユニソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

リ．ユニソルホールディングスグループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

ヌ．ユニソルホールディングスグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

ル．上記ロからヌに過去３年間において該当していた者

ヲ．上記イからヌに該当する者が、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

 

　社外取締役及び社外監査役の選任状況に関しましては、全社外役員を独立役員に指定しており、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問を行い、意見を述べるなど、経営の監視・監督機能を十分に発揮しております。

　また、社外監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、社外取締役との意見交換会等を実施しております。また、主要なグループ会社への往査、会計監査人並びにリスク管理部門、内部監査部門との情報交換等を行うことで、取締役の職務の執行状況を監視し、経営監視機能を果たしております。

 

（3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は監査役会において内部監査室長から内部監査の方針と実施計画、ユニソルホールディングス各部署やグループ主要事業会社３社に対する内部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図ってまいります。

　社外取締役と監査役及び子会社監査役は定期的に懇談会を開催し、内部監査の方針・実施計画・内部監査結果及び会計監査人の監査計画・四半期レビュー報告・監査報告についての情報を共有することにより相互連携を図ってまいります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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