アップガレージグループ(7134)の株価チャート アップガレージグループ(7134)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
(注) １．取締役 福島泰三、佐藤麻子及び中山勇は、社外取締役であります。
２．監査役 鳥山秀弘及び高橋知久は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長 石田誠の所有株式数には、同氏の資産管理会社である㈱Ｅ＆Ｅが所有する株式数を含んでおります。
６．代表取締役社長 河野映彦は、代表取締役会長 石田誠の子の配偶者であります。
７．アップガレージグループでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に柔軟に対応することにより、持続的な企業価値の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
大口 智文(専務執行役員 管理本部管掌)
髙橋 宏章(常務執行役員 ITソリューション部長)
菅沼 一孝(執行役員 総務部長)
菅原 正巳(執行役員 商品部長)
張 琳イ(執行役員 マーケティング部長)
藤田 賢(執行役員 店舗支援部長兼直営支援チームリーダー)
８．アップガレージグループは、2023年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
アップガレージグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っております。
社外取締役 福島泰三氏は、公認会計士として企業会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 佐藤麻子氏は、弁護士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中山勇氏は、小売分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有されており、アップガレージグループ経営に対する監督及び適切な助言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鳥山秀弘氏は、有限責任監査法人トーマツにおいて長年、特種情報処理技術者としてIT統制監査等に従事しており、企業統治に豊富な経験と幅広い知見を有しており、内部統制や情報システム面からの適切な監査を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 高橋知久氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法曹、財務及び会計、人事労務、アップガレージグループグループの事業に関連する分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、アップガレージグループが抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。月例の定時取締役会の開催前には社外取締役と監査役会の連絡会を開催しており、取締役会の議案についての意見交換や監査役会監査の状況、各種情報交換を行っております。さらに四半期毎に代表取締役社長を交え、中長期を見据えた今後のアップガレージグループグループの在り方や直近の経営課題等についての意見交換や各々の知見や経験等の観点から近時のトピックスに関する勉強会等を行っております。
また、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門と随時情報交換を行いながら、相互の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長CEO |
石田 誠 |
1960年５月９日生 |
1983年３月 ㈱オートフリーク設立 専務取締役 1999年４月 旧：㈱アップガレージ設立 代表取締役社長 2009年４月 一般社団法人日本リユース業協会 副会長 2011年５月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会理事 2014年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ）設立 代表取締役社長 ㈱東京タイヤ（旧：㈱ネクサスジャパン）設立代表取締役社長 2014年５月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会常任理事 2017年５月 同協会 副会長 2020年４月 旧：㈱アップガレージ 取締役会長 旧：㈱ネクサスジャパン 取締役会長 2023年４月 アップガレージグループ 代表取締役会長CEO（現任） |
（注）３ |
5,694,300 （注）５ |
|
代表取締役 社長COO |
河野 映彦 （注）６ |
1981年５月15日生 |
2005年４月 野村證券㈱ 入社 2012年７月 旧：㈱アップガレージ 入社 2013年１月 同社 社長室長 2014年４月 同社 取締役 Croooober事業本部長 2015年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ） 取締役 2018年４月 旧：㈱アップガレージ 代表取締役社長 2018年５月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会理事（現任） 2018年８月 UP GARAGE USA Co.,Ltd.設立 代表取締役（現任） 2019年４月 一般社団法人日本リユース業協会理事（現任） 2022年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ）取締役副社長 2023年４月 アップガレージグループ 代表取締役社長COO（現任） |
（注）３ |
70,200 |
|
取締役 |
福島 泰三 |
1970年６月３日生 |
1992年４月 ㈱ケー・イー・シー 入社 1996年10月 太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2003年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2015年11月 阿久津・福島会計事務所設立 ㈱ナガオカ監査役 2015年12月 MMプリンシパルインベストメント㈱ 取締役 2016年４月 ㈱OMGホールディングス 取締役（現任） 2016年５月 ㈱アポロジャパン 取締役（現任） 2016年６月 ㈱グリムス 取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 ㈱キーストーンテクノロジー 取締役 2017年３月 ㈱オルツ 監査役（現任） ㈱シグリード 取締役（監査等委員） 2017年６月 福島泰三公認会計士事務所設立 所長(現任） 2017年９月 ㈱M&Aの窓口 取締役（現任） 明星監査法人設立 代表社員就任（現任） 2020年６月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ） 監査役 2020年10月 アットドウス㈱ 監査役（現任） 2021年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグルー プ） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
佐藤 麻子 |
1963年１月４日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人R&G横浜法律事務所 入所 2018年６月 協同油脂㈱ 社外監査役（現任） 2018年10月 神奈川県教育委員会 教育委員（現任） 2021年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグルー プ） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 ㈱リクルート 入社 2006年９月 ㈱ベレフェクト 代表取締役（現任） 2013年６月 ㈱CDG 社外取締役 2014年９月 同 取締役経営企画部長 2015年６月 同 取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ㈱ 社外取締役 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議 委員 2018年12月 ㈱コナカ 社外取締役（現任） 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センタ ー 客員研究員（現任） 2022年６月 SREホールディングス㈱ 社外取締役（現任） ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグルー プ） 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
青木 尚 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタオート横浜㈱（現：神奈川トヨタ自動車㈱） 入社 1989年10月 ㈱オートフリーク 入社 1999年８月 旧：㈱アップガレージ 入社 2000年３月 同社 監査役 2014年４月 ㈱東京タイヤ（旧：㈱ネクサスジャパン）監査役 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ） 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
鳥山 秀弘 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 日本エムアイエス㈱ 入社 1980年２月 ㈱アイ・ピー・システム 設立・入社 1995年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年10月 同法人 ディレクター 2019年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ） 監査役（現任） 2021年６月 平安レイサービス㈱ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
高橋 知久 |
1977年11月21日生 |
2003年12月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2015年10月 高橋知久公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任) 2017年７月 ㈱PRISM Pharma（現 ㈱PRISM BioLab）入社 管理部長 2021年４月 ㈱クルーバー（現：㈱アップガレージグループ） 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
5,764,500 |
||||
（注）１．取締役 福島泰三、佐藤麻子及び太田彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 鳥山秀弘及び高橋知久は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長 石田誠の所有株式数には、同氏の資産管理会社である㈱Ｅ＆Ｅが所有する株式数を含んでおります。
６．代表取締役社長 河野映彦は、代表取締役会長 石田誠の子の配偶者であります。
７．アップガレージグループでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に柔軟に対応することにより、持続的な企業価値の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
大口 智文（上席執行役員 管理本部管掌 兼 経営企画室長）
渡邊 剛伸（上席執行役員 流通企画事業本部管掌）
菅沼 一孝（上席執行役員 総務部長）
菅原 正巳（執行役員 商品部長）
髙橋 宏章（執行役員 ITソリューション部長）
張 琳イ（執行役員 マーケティング部長）
８．アップガレージグループは、2023年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
アップガレージグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っております。
社外取締役 福島泰三氏は、公認会計士として企業会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 佐藤麻子氏は、弁護士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 太田彩子氏は、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにサステナビリティに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鳥山秀弘氏は、有限責任監査法人トーマツにおいて長年、特種情報処理技術者としてIT統制監査等に従事しており、企業統治に豊富な経験と幅広い知見を有しており、内部統制や情報システム面からの適切な監査を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 高橋知久氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法曹、財務及び会計、人事労務、アップガレージグループグループの事業に関連する分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、アップガレージグループが抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。月例の定時取締役会の開催前には社外取締役と監査役会の連絡会を開催しており、取締役会の議案についての意見交換や監査役会監査の状況、各種情報交換を行っております。また、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門と随時情報交換を行いながら、相互の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
石田 誠 |
1960年５月９日生 |
1983年３月 ㈱オートフリーク設立 専務取締役 1999年４月 ㈱アップガレージ設立 代表取締役 2014年４月 アップガレージグループ設立 代表取締役社長（現任） 2014年４月 ㈱東京タイヤ（現：㈱ネクサスジャパン）設立代表取締役 2020年４月 ㈱アップガレージ 取締役会長（現任） ㈱ネクサスジャパン 取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,898,100 （注）５ |
|
取締役副社長 アップガレージ担当 |
河野 映彦 （注）６ |
1981年５月15日生 |
2005年４月 野村證券㈱ 入社 2012年７月 ㈱アップガレージ 入社 2013年１月 同社 社長室長 2014年４月 同社 取締役 Croooober事業本部長 2015年４月 アップガレージグループ 取締役 2018年４月 ㈱アップガレージ 代表取締役社長（現任） 2018年８月 UP GARAGE USA Co.,Ltd.設立 代表取締役（現任） 2022年４月 アップガレージグループ 取締役副社長（現任） |
（注）３ |
21,400 |
|
取締役 |
福島 泰三 |
1970年６月３日生 |
1992年４月 ㈱ケー・イー・シー 入社 1996年10月 太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2003年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2015年11月 阿久津・福島会計事務所設立 2015年12月 MMプリンシパルインベストメント㈱ 取締役（現任） 2016年４月 ㈱OMGホールディングス 取締役（現任） 2016年５月 ㈱アポロジャパン 取締役（現任） 2016年６月 ㈱グリムス 取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 ㈱キーストーンテクノロジー 取締役 2017年３月 ㈱オルツ 監査役（現任） ㈱シグリード 取締役（監査等委員） 2017年６月 福島泰三公認会計士事務所設立 同事務所所長就任（現任） 2017年９月 ㈱M&Aの窓口 取締役（現任） 明星監査法人設立 代表社員就任（現任） 2020年６月 アップガレージグループ 監査役 2020年10月 アットドウス㈱ 監査役（現任） 2021年４月 アップガレージグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
佐藤 麻子 |
1963年１月４日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 横浜綜合法律事務所（現：R&G横浜法律事務所）入所 2018年６月 協同油脂㈱ 監査役（現任） 2018年10月 神奈川県教育委員会 教育委員（現任） 2021年４月 アップガレージグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 ㈱リクルート 入社 2006年９月 ㈱ベレフェクト 代表取締役（現任） 2013年２月 一般社団法人営業部女子課の会 代表理事（現任） 2013年６月 ㈱CDG 社外取締役 2014年９月 同社 取締役経営企画部長 2015年６月 同社 取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ㈱ 社外取締役 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議 委員 2018年12月 ㈱コナカ 社外取締役（現任） 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究 センター 客員研究員（現任） 2022年６月 SREホールディングス㈱ 社外取締役（現任） アップガレージグループ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
青木 尚 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタオート横浜㈱（現：神奈川トヨタ自動車㈱） 入社 1989年10月 ㈱オートフリーク 入社 1999年８月 ㈱アップガレージ 入社 2000年３月 同社 監査役（現任） 2014年４月 アップガレージグループ 監査役（現任） ㈱東京タイヤ（現：㈱ネクサスジャパン）監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
鳥山 秀弘 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 日本エムアイエス㈱ 入社 1980年２月 ㈱アイ・ピー・システム 設立・入社 1995年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年10月 同法人 ディレクター 2019年４月 アップガレージグループ 監査役（現任） 2021年６月 平安レイサービス㈱ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
高橋 知久 |
1977年11月21日生 |
2003年12月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2015年10月 高橋知久公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任) 2017年７月 ㈱PRISM Pharma（現 ㈱PRISM BioLab）入社 管理部長 2021年４月 アップガレージグループ 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
1,919,500 |
||||
（注）１．取締役 福島泰三、佐藤麻子及び太田彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 鳥山秀弘及び高橋知久は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 石田誠の所有株式数には、同氏の資産管理会社である㈱Ｅ＆Ｅが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役副社長 河野映彦は、代表取締役社長 石田誠の子の配偶者であります。
７．アップガレージグループでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に柔軟に対応することにより、持続的な企業価値の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
菅沼 一孝（上席執行役員）
渡邊 剛伸（上席執行役員 ㈱ネクサスジャパン 代表取締役社長）
大口 智文（上席執行役員 管理本部長 兼 経理・財務部長）
菅原 正巳（執行役員 ㈱ネクサスジャパン 営業部長）
髙橋 宏章（執行役員 ZERO TO ONE事業部長）
張 琳イ（執行役員 ㈱アップガレージ DX事業部長）
② 社外役員の状況
アップガレージグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っております。
社外取締役 福島泰三氏は、公認会計士として企業会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 佐藤麻子氏は、弁護士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 太田彩子氏は、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにサステナビリティに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鳥山秀弘氏は、有限責任監査法人トーマツにおいて長年、特種情報処理技術者としてIT統制監査等に従事しており、企業統治に豊富な経験と幅広い知見を有しており、内部統制や情報システム面からの適切な監査を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 高橋知久氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しております。アップガレージグループと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法曹、財務及び会計、人事労務、アップガレージグループグループの事業に関連する分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、アップガレージグループが抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。月例の定時取締役会の開催前には社外取締役と監査役会の連絡会を開催しており、取締役会の議案についての意見交換や監査役会監査の状況、各種情報交換を行っております。また、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門と随時情報交換を行いながら、相互の連携に努めております。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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