ジャパンクラフトホールディングス(7135)の株価チャート ジャパンクラフトホールディングス(7135)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のジャパンクラフトホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堀 孝子 |
1966年１月５日生 |
|
(注)２ |
5.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 邦仁 |
1987年９月４日生 |
|
(注)２ |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
永安 吉太郎 |
1966年11月18日生 |
|
(注)３ |
16.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西江 章 |
1950年８月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福海 照久 |
1970年１月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
32.4 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役西江章及び福海照久は、社外取締役（監査等委員）であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役西江章の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役福海照久の任期は、補欠の監査等委員である取締役から監査等委員である取締役に就任した2024年３月27日から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
７ ジャパンクラフトホールディングスでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で若園和章、筒井和宏、瀨戸信昭、加知伸幸であります。
ロ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ジャパンクラフトホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堀 孝子 |
1966年１月５日生 |
|
(注)２ |
5.8 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
後藤 邦仁 |
1987年９月４日生 |
|
(注)２ |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
永安 吉太郎 |
1966年11月18日生 |
|
(注)３ |
16.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西江 章 |
1950年８月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福海 照久 |
1970年１月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
32.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役西江章及び福海照久は、社外取締役（監査等委員）であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役西江章の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役福海照久の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
７ ジャパンクラフトホールディングスでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で若園和章、筒井和宏、瀨戸信昭、加知伸幸であります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ジャパンクラフトホールディングスの社外取締役は、２名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。ジャパンクラフトホールディングスと社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、ジャパンクラフトホールディングスは、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、引き続き社外取締役は２名（うち監査等委員である社外取締役２名）となります。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しており、また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役福海照久は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、福海照久税理士事務所代表を兼任しておりますが、同事務所とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、ジャパンクラフトホールディングスにおける社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、ジャパンクラフトホールディングスの経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堀 孝子 |
1966年１月５日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 邦仁 |
1987年９月４日生 |
|
(注)２ |
9.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
永安 吉太郎 |
1966年11月18日生 |
|
(注)３ |
14.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西江 章 |
1950年８月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福海 照久 |
1970年１月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
23.3 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役西江章及び福海照久は、社外取締役（監査等委員）であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役西江章の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役福海照久の任期は、補欠の監査等委員である取締役から監査等委員である取締役に就任した2024年３月27日から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
７ ジャパンクラフトホールディングスでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で若園和章、筒井和宏、瀨戸信昭、加知伸幸であります。
② 社外役員の状況
ジャパンクラフトホールディングスの社外取締役は、２名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。ジャパンクラフトホールディングスと社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しており、また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役福海照久は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、福海照久税理士事務所代表を兼任しておりますが、同事務所とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、ジャパンクラフトホールディングスにおける社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、ジャパンクラフトホールディングスの経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
就任 年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
福海 照久 |
1970年 １月６日生 |
1998年５月 税理士登録 2002年８月 福海照久税理士事務所開設（現任） 2019年９月 藤久(株)社外監査役就任 2021年９月 藤久(株)監査等委員である社外取締役就任 2023年９月 藤久(株)社外監査役就任 |
（注） |
－ |
2024年 ３月27日 |
（注）１ 福海照久は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
中松 健一 |
2024年２月28日 |
|
取締役会長 |
瀨戸 信昭 |
2024年３月27日 |
|
常務取締役 |
伊藤 珠実 |
2024年３月27日 |
|
取締役 |
吉田 茂生 |
2024年３月27日 |
|
取締役 |
日野 正晴 |
2024年３月27日 |
|
取締役 |
白石 正 |
2024年３月27日 |
|
取締役（監査等委員） |
澤谷 由里子 |
2024年３月27日 |
（3）役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役常務 |
西浦 敦士 |
2024年２月28日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
瀨戸 信昭 |
1953年８月１日生 |
1976年４月 (株)日本ヴォーグ社入社 1985年９月 同社取締役部長 1987年９月 同社常務取締役 1992年11月 (株)ヴォーグ学園取締役 1994年６月 (株)NVロジテック取締役 1995年６月 財団法人日本手芸普及協会(現公益財団法人日本手芸普及協会)理事 1995年10月 (株)日本ヴォーグ社代表取締役副社長 1996年10月 同社代表取締役社長 2005年６月 社団法人日本編物文化協会理事長 2007年６月 財団法人日本手芸普及協会(現公益財団法人日本手芸普及協会)理事長 2008年11月 (株)ヴォーグ学園代表取締役社長 2012年４月 公益財団法人日本手芸普及協会代表理事(現任) 2015年６月 一般社団法人日本ホビー協会代表理事(会長) 2020年６月 同協会顧問 2022年７月 ジャパンクラフトホールディングス取締役会長(現任) 2023年５月 (株)日本ヴォーグ社会長(現任) (株)ヴォーグ学園理事長(現任) |
(注)３ |
637.4 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中松 健一 |
1961年６月12日生 |
|
(注)３ |
3.0 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 |
西浦 敦士 |
1966年６月27日生 |
|
(注)３ |
1.7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伊藤 珠実 |
1973年11月26日生 |
|
(注)３ |
2.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 茂生 |
1950年５月30日生 |
1974年４月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年１月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行(執行役員京都支店長 2003年５月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)常務執行役員大阪法人営業第一～第四部担当 2006年６月 三菱UFJ証券(株)(現(株)三菱UFJモルガン・スタンレー証券)常務執行役員大阪支店長 2008年12月 MUSプリンシパル・インベストメンツ(株)取締役社長 2010年７月 (株)キーストーン・パートナース代表取締役会長 2015年３月 (株)キーストーン・パートナース取締役会長(現任) 2015年９月 (株)テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員(現任) 2020年６月 藤久(株)取締役会長 2022年７月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 邦仁 |
1987年９月４日生 |
|
(注)３ |
3.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日野 正晴 |
1936年１月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 正 |
1953年２月17日生 |
1975年４月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年５月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)執行 役員 2005年５月 同行常務執行役員 2009年５月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀 行)専務執行役員営業第二本部長 2010年５月 同行専務執行役員 2010年６月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル (株)取締役副社長同社執行役員兼務 2012年６月 同社取締役社長 2017年６月 同社取締役会長 2021年４月 三菱HCキャピタル(株)特別顧問(現任) 2021年５月 (株)キーストーン・パートナース社外取 締役(現任) 2021年７月 藤久(株)取締役 2022年１月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
永安 吉太郎 |
1966年11月18日生 |
1990年６月 藤久(株)入社 2010年７月 同社店舗運営部長補 2018年７月 同社経営企画室長 2020年９月 同社取締役就任 2021年９月 同社取締役(常勤監査等委員) 2022年７月 ㈱日本ヴォーグ社監査役(現任) 2022年９月 藤久(株)取締役(監査等委員)(現任) ジャパンクラフトホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
6.0 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西江 章 |
1950年８月18日生 |
1974年４月 大蔵省(現財務省)入省 1979年７月 関東信越国税局下舘税務署長 2001年７月 関東信越国税局長 2004年７月 東京国税局長 2005年７月 国税庁税務大学校長 2006年８月 独立行政法人通関情報処理センター理事 2008年４月 横浜市立大学国際マネジメント研究科 特 別契約教授 2008年７月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年３月 オリックス信託銀行(株)(現オリックス銀 行(株))社外監査役 2010年６月 (株)二葉 社外監査役 三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役 (現任) 2012年１月 キーストーン・パートナース 顧問(現任） 2016年６月 (株)栃木銀行 社外監査役(現任) 2016年７月 エイボン・プロダクツ(株)社外取締役(監査等委員) 2018年９月 ウェルス・マネジメント(株)社外取締役 2020年９月 藤久(株)監査役 2021年９月 同社取締役(監査等委員) 2022年１月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(監査等委員)(現任） |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
654.8 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役日野正晴及び白石正は、社外取締役であります。
２ 取締役西江章及び澤谷由里子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役西江章、澤谷由里子の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 「所有株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
７ ジャパンクラフトホールディングスでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で筒井和宏、瀨戸信広、若園和章であります。
② 社外役員の状況
ジャパンクラフトホールディングスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。ジャパンクラフトホールディングスと社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
取締役日野正晴は、検察庁並びに金融庁において要職を歴任しております。また、弁護士としての高い専門的知識と幅広い見識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで、ジャパンクラフトホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制の強化を図れるものと判断しております。同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
取締役白石正は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、三菱UFJリース株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社）の代表取締役社長、会長を歴任しており、同氏の経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、経営陣から独立した立場で、ジャパンクラフトホールディングスの経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、三菱HCキャピタル(株)特別顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はＫＳＰ社の社外取締役を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しております。また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、(株)二葉社外監査役、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役及び(株)栃木銀行社外監査役を兼任しておりますが、二社及び同行とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役澤谷由里子は、日本ＩＢＭ株式会社での豊富な業務経験に加えて、早稲田大学研究戦略センター教授等を歴任しております。情報技術に関する高度な知識と併せて、サービスデザインに関する専門的な知見と客観的な視点より、ジャパンクラフトホールディングスの経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、大興電子通信(株)社外取締役、早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師及び名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授を兼任しておりますが、同社及び二校とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、ジャパンクラフトホールディングスにおける社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についての監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、ジャパンクラフトホールディングスの経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
瀨戸 信昭 |
1953年８月１日生 |
1976年４月 (株)日本ヴォーグ社入社 1985年９月 同社取締役部長 1987年９月 同社常務取締役 1992年11月 (株)ヴォーグ学園取締役 1994年６月 (株)NVロジテック取締役 1995年６月 財団法人日本手芸普及協会(現公益財団法人日本手芸普及協会)理事 1995年10月 (株)日本ヴォーグ社代表取締役副社長 1996年10月 同社代表取締役社長(現任) 2005年６月 社団法人日本編物文化協会理事長 2007年６月 財団法人日本手芸普及協会(現公益財団法人日本手芸普及協会)理事長 2008年11月 (株)ヴォーグ学園代表取締役社長(現任) 2012年４月 公益財団法人日本手芸普及協会代表理事(現任) 2015年６月 一般社団法人日本ホビー協会代表理事(会長) 2020年６月 同協会顧問(現任) 2022年７月 ジャパンクラフトホールディングス取締役会長(現任) |
(注)３ |
2.4 |
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代表取締役社長 |
中松 健一 |
1961年６月12日生 |
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(注)３ |
1.1 |
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代表取締役常務 |
西浦 敦士 |
1966年６月27日生 |
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(注)３ |
1.0 |
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常務取締役 |
伊藤 珠実 |
1973年11月26日生 |
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(注)３ |
1.7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
吉田 茂生 |
1950年５月30日生 |
1974年４月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年１月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行(執行役員京都支店長 2003年５月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)常務執行役員大阪法人営業第一～第四部担当 2006年６月 三菱UFJ証券(株)(現(株)三菱UFJモルガン・スタンレー証券)常務執行役員大阪支店長 2008年12月 MUSプリンシパル・インベストメンツ(株)取締役社長 2010年７月 (株)キーストーン・パートナース代表取締役会長 2015年３月 (株)キーストーン・パートナース取締役会長(現任) 2015年９月 (株)テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員(現任) 2020年６月 藤久(株)取締役会長 2022年７月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
後藤 邦仁 |
1987年９月４日生 |
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(注)３ |
3.0 |
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取締役 |
日野 正晴 |
1936年１月９日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
白石 正 |
1953年２月17日生 |
1975年４月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年５月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)執行 役員 2005年５月 同行常務執行役員 2009年５月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀 行)専務執行役員営業第二本部長 2010年５月 同行専務執行役員 2010年６月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル (株)取締役副社長同社執行役員兼務 2012年６月 同社取締役社長 2017年６月 同社取締役会長 2021年４月 三菱HCキャピタル(株)特別顧問(現任) 2021年５月 (株)キーストーン・パートナース社外取 締役(現任) 2021年７月 藤久(株)取締役 2022年１月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
永安 吉太郎 |
1966年11月18日生 |
1990年６月 藤久(株)入社 2010年７月 同社店舗運営部長補 2018年７月 同社経営企画室長 2020年９月 同社取締役就任 2021年９月 同社取締役(常勤監査等委員) 2022年７月 ㈱日本ヴォーグ社監査役(現任) 2022年９月 藤久(株)取締役(監査等委員)(現任) ジャパンクラフトホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
5.4 |
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取締役 （監査等委員） |
西江 章 |
1950年８月18日生 |
1974年４月 大蔵省(現財務省)入省 1979年７月 関東信越国税局下舘税務署長 2001年７月 関東信越国税局長 2004年７月 東京国税局長 2005年７月 国税庁税務大学校長 2006年８月 独立行政法人通関情報処理センター理事 2008年４月 横浜市立大学国際マネジメント研究科 特 別契約教授 2008年７月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年３月 オリックス信託銀行(株)(現オリックス銀 行(株))社外監査役 2010年６月 (株)二葉 社外監査役(現任) 三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役 (現任) 2016年６月 (株)栃木銀行 社外監査役(現任) 2016年７月 エイボン・プロダクツ(株)社外取締役(監査等委員) 2018年９月 ウェルス・マネジメント(株)社外取締役 2020年９月 藤久(株)監査役 2021年９月 同社取締役(監査等委員) 2022年１月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(監査等委員)(現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
14.7 |
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（注）１ 取締役日野正晴及び白石正は、社外取締役であります。
２ 取締役西江章及び澤谷由里子は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役永安吉太郎の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、ジャパンクラフトホールディングスの設立日である2022年１月４日から、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 「所有するジャパンクラフトホールディングスの株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
７ ジャパンクラフトホールディングスでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で筒井和宏、瀨戸信広、若園和章、三治行久であります。
② 社外役員の状況
ジャパンクラフトホールディングスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。ジャパンクラフトホールディングスと社外取締役及び社外監査等委員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
取締役日野正晴は、検察庁並びに金融庁において要職を歴任しております。また、弁護士としての高い専門的知識と幅広い見識を有しており、これらの経験・実績を活かすことで、ジャパンクラフトホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制の強化を図れるものと判断しております。同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
取締役白石正は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、三菱UFJリース株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社）の代表取締役社長、会長を歴任しており、同氏の経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、経営陣から独立した立場で、ジャパンクラフトホールディングスの経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、三菱HCキャピタル(株)特別顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はＫＳＰ社の社外取締役を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役西江章は、長年にわたり税務行政に携わり、豊富な経験や知見を有しております。また、弁護士としての専門的な知識を有しております。同氏は、(株)二葉社外監査役、三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役及び(株)栃木銀行社外監査役を兼任しておりますが、二社及び同行とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、ＫＳＰ社顧問を兼任しておりますが、同社とジャパンクラフトホールディングスとの間では資本業務提携契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役澤谷由里子は、日本ＩＢＭ株式会社での豊富な業務経験に加えて、早稲田大学研究戦略センター教授等を歴任しております。情報技術に関する高度な知識と併せて、サービスデザインに関する専門的な知見と客観的な視点より、ジャパンクラフトホールディングスの経営に的確な助言をいただけるものと判断しております。同氏は、大興電子通信(株)社外取締役、早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師及び名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授を兼任しておりますが、同社及び二校とジャパンクラフトホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ作成した、ジャパンクラフトホールディングスにおける社外役員の独立性に関する基準をもとに選任しており、独立性の高い経営監視体制・監査体制が構築されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査及び会計監査と随時連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。社外取締役は取締役会において、ジャパンクラフトホールディングスの経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
ジャパンクラフトホールディングスは2022年１月４日に単独株式移転により持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるジャパンクラフトホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2022年１月４日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
中松 健一 |
1961年 ６月12日生 |
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(注)４ |
0.2 |
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|
代表取締役常務 |
西浦 敦士 |
1966年 ６月27日生 |
|
(注)４ |
0.5 |
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|
常務取締役 |
伊藤 珠実 |
1973年 11月26日生 |
|
(注)４ |
1.0 |
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|
取締役 |
堤 智章 |
1966年 10月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
後藤 邦仁 |
1987年 ９月４日生 |
|
(注)４ |
2.5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
取締役 |
日野 正晴 |
1936年 １月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
白石 正 |
1953年 ２月17日生 |
1975年４月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2002年５月 (株)UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)執行 役員 2005年５月 同行常務執行役員 2009年５月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀 行)専務執行役員営業第二本部長 2010年５月 同行専務執行役員 2010年６月 三菱UFJリース(株)(現三菱HCキャピタル (株)取締役副社長同社執行役員兼務 2012年６月 同社取締役社長 2017年６月 同社取締役会長 2021年４月 三菱HCキャピタル(株)特別顧問(現任) 2021年５月 (株)キーストーン・パートナース社外取 締役(現任) 2021年７月 藤久(株)取締役 2022年１月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
樹神 雄二 |
1958年 ６月21日生 |
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(注)５ |
10.7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
取締役 （監査等委員） |
西江 章 |
1950年 ８月18日生 |
1974年４月 大蔵省(現財務省)入省 1979年７月 関東信越国税局下舘税務署長 2001年７月 関東信越国税局長 2004年７月 東京国税局長 2005年７月 国税庁税務大学校長 2006年８月 独立行政法人通関情報処理センター理事 2008年４月 横浜市立大学国際マネジメント研究科 特 別契約教授 2008年７月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年３月 オリックス信託銀行(株)(現オリックス銀 行(株))社外監査役 2010年６月 (株)二葉 社外監査役(現任) 三栄源エフ・エフ・アイ(株)社外監査役 (現任) 2016年６月 (株)栃木銀行 社外監査役(現任) 2016年７月 エイボン・プロダクツ(株)社外取締役(監査等委員) 2018年９月 ウェルス・マネジメント(株)社外取締役 2020年９月 藤久(株)監査役 2021年９月 同社取締役(監査等委員) 2022年１月 ジャパンクラフトホールディングス取締役(監査等委員)(現任） |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
澤谷 由里子 |
1962年 ９月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
15.2 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は、2021年12月31日現在の所有状況に基づき記載しております。
２．取締役日野正晴及び白石正は、社外取締役であります。
３．取締役西江章及び澤谷由里子は、社外取締役（監査等委員）であります。
４．監査等委員でない取締役の任期はジャパンクラフトホールディングスの設立日である2022年１月４日から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期はジャパンクラフトホールディングスの設立日である2022年１月４日から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．「所有するジャパンクラフトホールディングスの株式数」については、役員持株会における持分を含めております。
７．ジャパンクラフトホールディングスでは意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で筒井和宏、加知伸幸であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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