FPG(7148)の株価チャート FPG(7148)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 40.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V. 東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG 代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG 代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社（現 株式会社ＦＰＧ信託） 取締役 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Ltd.（現 FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア） 取締役 2020年６月 同社（現 株式会社オンリーユーエア） 代表取締役会長（現任） 2023年11月 株式会社ＡＮＤ ＡＲＴ（現 株式会社ＡＮＤ ＯＷＮＥＲＳ） 取締役会長 2024年３月 同社（現 株式会社ＡＮＤ ＯＷＮＥＲＳ） 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
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取締役 |
石黒 正 |
1955年４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行）入行 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG 専務執行役員 2016年３月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア） 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
大原 慶子 |
1959年10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1988年４月 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges LLPニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 創立 パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 委員長 2018年12月 FPG 社外取締役（現任） 2019年６月 富士急行株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 大成建設株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
迫本 栄二 |
1956年11月４日生 |
1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現任） 1993年３月 公認会計士開業登録 1993年７月 税理士開業登録 2000年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外監査役 2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任） 2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表社員（現任） 2004年12月 株式会社コクド（現 株式会社西武リアルティソリューションズ） 社外監査役 2006年２月 株式会社プリンスホテル（現 株式会社西武リアルティソリューションズ） 社外監査役 2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役 2015年５月 株式会社プリンスホテル（現 株式会社西武リアルティソリューションズ） 監査役（現任） 2015年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外取締役 2020年12月 FPG 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 監査役（現任） 2024年10月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
田島 穣 |
1958年１月24日生 |
1980年４月 三菱地所株式会社 入社 1994年４月 MEC UK Ltd. Director and General Manager 2003年４月 Rockefeller Group International, Inc. 取締役副社長 兼 最高投資責任者 2008年４月 三菱地所株式会社 経営企画部長 2009年４月 同社 経営企画部長 兼 メック情報開発株式会社（現 三菱地所ITソリューションズ株式会社） 代表取締役社長 2010年４月 三菱地所株式会社 執行役員 経営企画部長 2012年４月 同社 執行役員 ビルアセット開発部長 2013年４月 同社 常務執行役員 2016年６月 同社 執行役常務 2017年４月 同社 グループ執行役員 兼 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 代表取締役社長 2019年４月 同社 常務執行役員 2019年６月 同社 グループ執行役員 兼 丸の内熱供給株式会社 代表取締役社長 2022年７月 株式会社ノジマ 顧問 2022年７月 自然電力株式会社（現 自然オペレーションズ株式会社） シニアアドバイザー 2022年10月 FPG 顧問 2022年10月 ニューシナジー・キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 2022年12月 FPG 社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社マネースクエアHD 取締役（現任） 2023年１月 株式会社マネースクエア 取締役（現任） 2023年４月 コネクシオ株式会社 監査役（現任） 2023年６月 Nojima APAC Limited Director 2023年６月 株式会社ノジマ 取締役 兼 執行役、事業推進部長 兼 総務部長 2024年４月 株式会社ソーシャルインテリア 監査役（現任） 2024年６月 株式会社ノジマ 顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
1987年４月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 入庁 1989年２月 インベストメント・マネージメント・オーストラリア シニア・インベストメント・マネージャー 1991年11月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 商務官 1996年４月 在インドネシアオーストラリア大使館 参事官 1999年４月 在ベトナムオーストラリア大使館 公使参事官 2002年８月 在韓国オーストラリア大使館 公使参事官 2007年８月 在日オーストラリア大使館 公使 兼 貿易促進庁 日本総支配人 2011年10月 オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長 2012年９月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部 トレード部門 組織編制タスク・フォース長 2013年９月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長 2015年６月 国立大学法人千葉大学 経営協議会委員（現任） 2015年７月 株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任） 2015年11月 株式会社アドバンジェン 社外取締役 2016年６月 日豪経済委員会 次世代リーダーズ・プログラム担当委員 2016年10月 Dana Asia, Chairman（現任） 2016年12月 株式会社パソナグループ 顧問（現任） 2017年12月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーション 専務理事 2018年６月 株式会社フェイス 社外取締役（現任） 2018年７月 Dana Asia Ltd., Director（現任） 2019年６月 荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任） 2020年４月 カルビー株式会社 コンプライアンス・リスク諮問委員会委員 2022年６月 テクノホライゾン株式会社 社外取締役 2022年11月 独立行政法人日本学術振興会 スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会委員（現任） 2023年４月 テクノホライゾン株式会社 顧問 2023年６月 アステリア株式会社 社外取締役（現任） 2023年10月 FPG 顧問 2023年11月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーション 学長（現任） 2023年12月 FPG 社外取締役（現任） 2024年４月 独立行政法人日本学術振興会 大学の国際化によるソーシャル・インパクト創出支援事業プログラム委員会委員（現任） 2024年５月 国立大学法人東北大学 経営協議会委員（現任） 2024年６月 日本国際教育支援協会 評議員（現任） 2024年７月 文部科学省 Global x Innovation人材育成フォーラム委員（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
武藤 華子 |
1965年４月16日生 |
1986年８月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 1997年７月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行） 証券企画部付 株式会社さくら総合研究所（現 SMBCコンサルティング株式会社） 出向 シニア・アナリスト 1999年10月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） IR部 マネジャー 2000年８月 同社 欧州Head of Investor Relations, London 2004年６月 同社 取締役会事務局部長、監査委員会事務局部長 2008年５月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現 株式会社KJRマネジメント） IR・広報部長 2012年４月 株式会社ネクソン 広報室長 2013年５月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン Head of External Relations and Communication Services 2018年11月 日本エア・リキード株式会社（現 日本エア・リキード合同会社） 広報本部長、経営会議メンバー 2022年７月 コーン・フェリー・ジャパン株式会社 パートナー 2023年６月 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 社外取締役（現任） 2023年12月 FPG 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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常勤監査役 |
川嶋 秀行 |
1961年12月27日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1993年７月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社 2008年２月 Mizuho International plc, Deputy President 2011年５月 Mizuho Securities Asia Limited, Deputy President 2012年１月 Mizuho Securities Asia Limited, President 2014年４月 みずほ証券株式会社 業務監査部長 2016年４月 同社 執行役員 業務監査部長 2017年４月 同社 常務取締役 内部監査グループ長 兼 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 内部監査副グループ長兼 Mizuho International plc, Member of Board of Directors 2019年４月 同社 理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2019年６月 同社 取締役 監査等委員 兼 株式会社みずほフィナンシャルグループ 監査委員会付理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2021年12月 FPG 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社ＦＰＧ証券 監査役（現任） 2023年６月 株式会社ＦＰＧエアサービス（現 株式会社オンリーユーエア） 監査役（現任） 2023年11月 株式会社ＡＮＤ ＡＲＴ（現 株式会社ＡＮＤ ＯＷＮＥＲＳ） 監査役（現任） 2024年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
山内 一英 |
1960年10月19日生 |
1983年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2011年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社）入社 2012年７月 同社 理事 2013年５月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.） 社長 2013年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.） 社長 2015年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 常勤監査役 2018年６月 同社 特命顧問 三菱オートリース株式会社 常勤監査役 三菱オートリース・ホールディングス株式会社（現 三菱オートリース株式会社） 常勤監査役 2023年７月 三菱HCキャピタル株式会社 非常勤顧問 2023年９月 FPG 顧問 2023年12月 FPG 社外監査役（現任） 2024年３月 株式会社デジタルホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） 2024年３月 株式会社バンカブル 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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監査役 |
笹森 良子 |
1962年２月９日生 |
1984年４月 株式会社三越（現 株式会社三越伊勢丹） 入社 2007年２月 同社 専門館事業本部営業開発部ゼネラルマネージャー 2009年４月 同社 専門館事業部事業企画部長 兼 総務部長 2011年４月 株式会社三越伊勢丹 専門館事業部恵比寿店長 2013年４月 同社 営業本部地域店舗事業部伊勢丹府中店営業統括部長 2015年４月 同社 営業本部三越日本橋本店営業統括部リビング・ＩＤＳ営業部長 兼 計画担当長 2016年４月 同社 執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長 兼 統括部付（コンプライアンス担当） 2017年４月 同社 執行役員 百貨店事業本部商品統括部リビング統括部長 兼 統括部付（コンプライアンス担当） 2018年４月 同社 参与 関連・不動産事業本部付 兼 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部 2019年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 参与 株式会社エムアイ友の会 代表取締役社長 2021年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 参与 取締役会室監査委員会運営部組織監査（現 グループ監査） 担当 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン 監査役 株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ 監査役 株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート 監査役 株式会社三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ 監査役 株式会社三越伊勢丹イノベーションズ 監査役 株式会社三越伊勢丹トランジット 監査役 株式会社フラテリパラディソジャパン 監査役 株式会社ロングレインジャパン 監査役 2022年４月 株式会社伊勢丹会館 監査役 2023年４月 株式会社静岡伊勢丹 監査役 2024年９月 FPG 顧問 2024年12月 FPG 社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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計 |
2,199,600 |
||||
（注）１．取締役大原慶子、迫本栄二、田島穣、正宗エリザベス及び武藤華子は、社外取締役であります。
２．監査役川嶋秀行、山内一英及び笹森良子は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、補欠として選任された監査役の任期はFPG定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなる。なお、前任者の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。
６．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
FPGは、取締役７名のうち、社外取締役５名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、神谷町法律事務所パートナー等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員等を兼職しております。FPGは銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人と顧客紹介契約を締結しておりますが、本契約による同税理士法人への手数料支払実績はありません。なお、本契約は一般の他の取引先と同様の条件によるものであり、その内容、規模、互いに与える影響等に鑑みて同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役田島穣氏は、長年にわたり大手不動産会社にて国内外の不動産物件の開発・運用に従事し、代表者として不動産会社の経営にも携わる等、不動産業界における豊富な経験及び高度な専門的知識並びに企業経営に関する知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社マネースクエアＨＤ取締役等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役正宗エリザベス氏は、長年にわたり外交官の職に従事し国際渉外に長けており、国際的なビジネスにおいて豊富な経験と高い見識を有し、また、会社の代表者として、働く女性の意識改革、グローバル人材の育成等に係るコンサルティングを行っており、企業経営に関する知見も併せ持っていることから、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役武藤華子氏は、大手銀行系シンクタンクでのアナリストとしての経験を活かして、主に上場企業における広報、IR担当の責任者として活躍してきたほか、企業の人事戦略及び組織変革に関するコンサルティングについても豊富な経験と高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社社外取締役等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないこと等、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
FPGの社外監査役は、３名であります。FPGの監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役川嶋秀行氏、山内一英氏及び笹森良子氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役川嶋秀行氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、株式会社オンリーユーエア及び株式会社ＡＮＤ ＯＷＮＥＲＳの監査役を兼任しております。その他、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないこと等、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、FPGの会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、FPGの経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
FPGは、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的にFPGの経営監督を担える方を選任する方針であります。FPGは、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V. 東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG 代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG 代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社（現 株式会社ＦＰＧ信託） 取締役 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Ltd.（現 FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア） 取締役 2020年６月 同社（現 株式会社オンリーユーエア） 代表取締役会長（現任） 2023年11月 株式会社ＡＮＤＡＲＴ 取締役会長（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
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取締役 |
石黒 正 |
1955年４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行）入行 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG 専務執行役員 2016年３月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア） 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
大原 慶子 |
1959年10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1988年４月 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges LLPニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 創立 パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 委員長 2018年12月 FPG 社外取締役（現任） 2019年６月 富士急行株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 大成建設株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
迫本 栄二 |
1956年11月４日生 |
1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現任） 1993年３月 公認会計士開業登録 1993年７月 税理士開業登録 2000年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外監査役 2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任） 2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表社員（現任） 2004年12月 株式会社コクド（現 株式会社西武リアルティソリューションズ） 社外監査役 2006年２月 株式会社プリンスホテル（現 株式会社西武リアルティソリューションズ） 社外監査役 2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役 2015年５月 株式会社プリンスホテル（現 株式会社西武リアルティソリューションズ） 監査役（現任） 2015年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外取締役（現任） 2020年12月 FPG 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
田島 穣 |
1958年１月24日生 |
1980年４月 三菱地所株式会社 入社 1994年４月 MEC UK Ltd. Director and General Manager 2003年４月 Rockefeller Group International, Inc. 取締役副社長 兼 最高投資責任者 2008年４月 三菱地所株式会社 経営企画部長 2009年４月 同社 経営企画部長 兼 メック情報開発株式会社（現 三菱地所ITソリューションズ株式会社） 代表取締役社長 2010年４月 三菱地所株式会社 執行役員 経営企画部長 2012年４月 同社 執行役員 ビルアセット開発部長 2013年４月 同社 常務執行役員 2016年６月 同社 執行役常務 2017年４月 同社 グループ執行役員 兼 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 代表取締役社長 2019年４月 同社 常務執行役員 2019年６月 同社 グループ執行役員 兼 丸の内熱供給株式会社 代表取締役社長 2022年７月 株式会社ノジマ 顧問 2022年７月 自然電力株式会社 シニアアドバイザー 2022年10月 FPG 顧問 2022年10月 ニューシナジー・キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 2022年12月 FPG 社外取締役（現任） 2023年１月 株式会社マネースクエアHD 取締役（現任） 2023年１月 株式会社マネースクエア 取締役（現任） 2023年４月 コネクシオ株式会社 監査役（現任） 2023年６月 Nojima APAC Limited Director（現任） 2023年６月 株式会社ノジマ 取締役 兼 執行役、事業推進部長 兼 総務部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
1987年４月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 入庁 1989年２月 インベストメント・マネージメント・オーストラリア シニア・インベストメント・マネージャー 1991年11月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁 商務官 1996年４月 在インドネシアオーストラリア大使館 参事官 1999年４月 在ベトナムオーストラリア大使館 公使参事官 2002年８月 在韓国オーストラリア大使館 公使参事官 2007年８月 在日オーストラリア大使館 公使 兼 貿易促進庁 日本総支配人 2011年10月 オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長 2012年９月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部 トレード部門 組織編制タスク・フォース長 2013年９月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長 2015年６月 国立大学法人千葉大学 経営協議会委員（現任） 2015年７月 株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任） 2015年11月 株式会社アドバンジェン 社外取締役 2016年６月 日豪経済委員会 次世代リーダーズ・プログラム担当委員（現任） 2016年12月 株式会社パソナグループ 顧問（現任） 2017年12月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーション 専務理事 2018年６月 株式会社フェイス 社外取締役（現任） 2019年６月 荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任） 2020年４月 カルビー株式会社 コンプライアンス・リスク諮問委員会委員（現任） 2022年６月 テクノホライゾン株式会社 社外取締役 2022年11月 独立行政法人日本学術振興会 スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会委員（現任） 2023年４月 テクノホライゾン株式会社 顧問 2023年６月 アステリア株式会社 社外取締役（現任） 2023年10月 FPG 顧問 2023年11月 株式会社パソナグループ 淡路ユース・フェデレーション 学長（現任） 2023年12月 FPG 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
武藤 華子 |
1965年４月16日生 |
1986年８月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 1997年７月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行） 証券企画部付 株式会社さくら総合研究所（現 SMBCコンサルティング株式会社） 出向 シニア・アナリスト 1999年10月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） IR部 マネジャー 2000年８月 同社 欧州Head of Investor Relations, London 2004年６月 同社 取締役会事務局部長、監査委員会事務局部長 2008年５月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社（現 株式会社KJRマネジメント） IR・広報部長 2012年４月 株式会社ネクソン 広報室長 2013年５月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン Head of External Relations and Communication Services 2018年11月 日本エア・リキード株式会社（現 日本エア・リキード合同会社） 広報本部長、経営会議メンバー 2022年７月 コーン・フェリー・ジャパン株式会社 パートナー（現任） 2023年６月 CYBERDYNE株式会社 社外取締役（現任） 2023年12月 FPG 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
川嶋 秀行 |
1961年12月27日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1993年７月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社 2008年２月 Mizuho International plc, Deputy President 2011年５月 Mizuho Securities Asia Limited, Deputy President 2012年１月 Mizuho Securities Asia Limited, President 2014年４月 みずほ証券株式会社 業務監査部長 2016年４月 同社 執行役員 業務監査部長 2017年４月 同社 常務取締役 内部監査グループ長 兼 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 内部監査副グループ長兼 Mizuho International plc, Member of Board of Directors 2019年４月 同社 理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2019年６月 同社 取締役 監査等委員 兼 株式会社みずほフィナンシャルグループ 監査委員会付理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2021年12月 FPG 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社ＦＰＧ証券 監査役（現任） 2023年６月 株式会社ＦＰＧエアサービス（現 株式会社オンリーユーエア） 監査役（現任） 2023年11月 株式会社ＡＮＤＡＲＴ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
常峰 仁 |
1953年10月９日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行）入行 2004年６月 シンキ株式会社（現 新生パーソナルローン株式会社） 代表取締役会長 兼 会長執行役員 2005年６月 同社 代表取締役社長 兼社長執行役員 2009年５月 株式会社アプラス 顧問 2009年６月 同社 代表取締役社長 最高経営責任者 2011年４月 同社 取締役会長 2011年６月 同社 最高顧問 2013年12月 FPG 社外監査役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社（現 株式会社オンリーユーエア） 監査役 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山内 一英 |
1960年10月19日生 |
1983年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2011年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社）入社 2012年７月 同社 理事 2013年５月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.） 社長 2013年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.） 社長 2015年６月 三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 常勤監査役 2018年６月 同社 特命顧問 三菱オートリース株式会社 常勤監査役 三菱オートリース・ホールディングス株式会社（現 三菱オートリース株式会社） 常勤監査役 2023年７月 三菱HCキャピタル株式会社 非常勤顧問 2023年９月 FPG 顧問 2023年12月 FPG 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,199,600 |
||||
（注）１．取締役大原慶子、迫本栄二、田島穣、正宗エリザベス及び武藤華子は、社外取締役であります。
２．監査役川嶋秀行、常峰仁及び山内一英は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、補欠として選任された監査役の任期はFPG定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
FPGは、取締役７名のうち、社外取締役５名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、2020年６月に大成建設株式会社の社外監査役に就任し現在に至っておりますが、その在任中の2023年3月16日、同社は、同社札幌支店で施行中の「（仮称）札幌北1西5計画」において、鉄骨建方等の精度不良が発生したことを公表しました。同氏は、当該事案が判明するまで当該事案を認識しておりませんでしたが、日頃から同社に対してコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの観点から注意喚起を行っておりました。また、当該事案の判明後は、再発防止に向けた提言を行うとともに、内部統制の強化の必要性等について意見を述べるなど、社外監査役として必要な対応を行い、その責務を果たしております。同氏は、神谷町法律事務所パートナー等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員等を兼職しております。FPGは銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人と顧客紹介契約を締結しておりますが、本契約による同税理士法人への手数料支払実績はありません。なお、本契約は一般の他の取引先と同様の条件によるものであり、その内容、規模、互いに与える影響等に鑑みて同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役田島穣氏は、長年にわたり大手不動産会社にて国内外の不動産物件の開発・運用に従事し、代表者として不動産会社の経営にも携わるなど、不動産業界における豊富な経験及び高度な専門的知識並びに企業経営に関する知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社ノジマ取締役兼執行役、事業推進部長兼総務部長等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役正宗エリザベス氏は、長年にわたり外交官の職に従事し国際渉外に長けており、国際的なビジネスにおいて豊富な経験と高い見識を有し、また、会社の代表者として、働く女性の意識改革、グローバル人材の育成などに係るコンサルティングを行っており、企業経営に関する知見も併せ持っていることから、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役武藤華子氏は、大手銀行系シンクタンクでのアナリストとしての経験を活かして、主に上場企業における広報、IR担当の責任者として活躍してきたほか、企業の人事戦略及び組織変革に関するコンサルティングについても豊富な経験と高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、コーン・フェリー・ジャパン株式会社パートナー等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
FPGの社外監査役は、３名であります。FPGの監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役川嶋秀行氏、常峰仁氏及び山内一英氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役川嶋秀行氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券、株式会社オンリーユーエア及び株式会社ＡＮＤＡＲＴの監査役を兼任しております。その他、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、FPGの会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、FPGの経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
FPGは、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的にFPGの経営監督を担える方を選任する方針であります。FPGは、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社(現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V 東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG 代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG 代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現 株式会社FPG信託）取締役 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Ltd.(現 FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社(現 株式会社ＦＰＧエアサービス) 取締役 2020年４月 株式会社ケンファースト（現 株式会社ＦＰＧテクノロジー） 取締役 2020年６月 同社 代表取締役会長（現任） 2020年６月 北日本航空株式会社(現 株式会社ＦＰＧエアサービス) 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 |
石黒 正 |
1955年４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 株式会社新生銀行 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG 専務執行役員 2016年３月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社(現 株式会社ＦＰＧエアサービス) 取締役（現任） 2020年４月 株式会社ケンファースト（現 株式会社ＦＰＧテクノロジー） 取締役 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 専務 執行役員 |
髙橋 和樹 |
1963年６月７日生 |
1988年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1988年４月 同社 財務部 1994年４月 同社 営業開発部 2006年４月 同社 不動産営業第一部 2008年10月 FPG ストラクチャードファイナンス部長 2009年４月 FPG 東京営業部長 2009年12月 FPG 取締役兼東京営業部長 2012年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長 2014年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長兼営業サポート部長 2015年４月 FPG 常務執行役員 東京営業第一部長兼営業サポート部長 2016年10月 FPG 常務執行役員 札幌支店長 2018年４月 FPG 常務執行役員 大阪支店長兼岡山支店長 2018年10月 FPG 常務執行役員 大阪支店長 2018年12月 FPG 専務執行役員 大阪支店長（現任） 2019年12月 FPG 取締役（現任） |
(注)３ |
62,084 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
大原 慶子 |
1959年10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1988年４月 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges LLPニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 創立 パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 委員長 2018年12月 FPG 社外取締役（現任） 2019年６月 富士急行株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 大成建設株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
迫本 栄二 |
1956年11月４日生 |
1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現任） 1993年３月 公認会計士開業登録 1993年７月 税理士開業登録 2000年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外監査役 2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任） 2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表社員（現任） 2004年12月 株式会社コクド（現 西武リアルティソリューションズ） 社外監査役 2006年２月 株式会社プリンスホテル（現 西武リアルティソリューションズ） 社外監査役 2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役 2015年５月 株式会社プリンスホテル（現 西武リアルティソリューションズ） 監査役（現任） 2015年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外取締役（現任） 2020年12月 FPG 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
田島 穣 |
1958年1月24日生 |
1980年 4月 三菱地所株式会社 入社 1994年 4月 MEC UK Ltd. Director and General Manager 2003年 4月 Rockefeller Group International, Inc. 取締役副社長 兼 最高投資責任者 2008年 4月 三菱地所株式会社 経営企画部長 2009年 4月 同社 経営企画部長 兼 メック情報開発株式会社（現 三菱地所ITソリューションズ株式会社） 代表取締役社長 2010年 4月 三菱地所株式会社 執行役員 経営企画部長 2012年 4月 同社 執行役員 ビルアセット開発部長 2013年 4月 同社 常務執行役員 2016年 6月 同社 執行役常務 2017年 4月 同社 グループ執行役員 兼 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 代表取締役社長 2019年 4月 同社 常務執行役員 2019年 6月 同社 グループ執行役員 兼 丸の内熱供給株式会社 代表取締役社長 2022年 7月 株式会社ノジマ 顧問（現任） 2022年 7月 自然電力株式会社 シニアアドバイザー （現任） 2022年 10月 FPG 顧問 2022年 10月 ニューシナジー・キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 （現任） 2022年 12月 FPG 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
川嶋 秀行 |
1961年12月27日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 1993年７月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社 2008年２月 Mizuho International plc, Deputy President 2011年５月 Mizuho Securities Asia Limited, Deputy President 2012年１月 Mizuho Securities Asia Limited, President 2014年４月 みずほ証券株式会社 業務監査部長 2016年４月 同社 執行役員 業務監査部長 2017年４月 同社 常務取締役 内部監査グループ長 兼 みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 内部監査副グループ長兼 Mizuho International plc, Member of Board of Directors 2019年４月 同社 理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2019年６月 同社 取締役 監査等委員 兼 みずほフィナンシャルグループ 監査委員会付理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2021年12月 FPG 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
吉利 友克 |
1952年10月４日生 |
1975年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 1999年７月 アイエヌジー生命保険株式会社（現 エヌエヌ生命保険会社）入社 2002年７月 アイエヌジー投信株式会社（現 ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社）代表取締役社長 2010年７月 医療法人社団松英会 顧問 2012年12月 FPG 監査役(現任） 2015年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） 2015年６月 株式会社イオン銀行 社外取締役（現任） 2016年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
常峰 仁 |
1953年10月９日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 2004年６月 シンキ株式会社 代表取締役会長兼会長執行役員 2005年６月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2009年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）顧問 2009年６月 同社 代表取締役社長 最高経営責任者 2011年４月 同社 取締役会長 2011年６月 同社 最高顧問 2013年12月 FPG 監査役(現任） 2019年11月 北日本航空株式会社(現 株式会社ＦＰＧエアサービス) 監査役（現任） 2020年４月 株式会社ケンファースト（現 株式会社ＦＰＧテクノロジー） 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,261,684 |
||||
（注）１．取締役大原慶子、迫本栄二及び田島穣は、社外取締役であります。
２．監査役川嶋秀行、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
３．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
FPGは、取締役６名のうち、社外取締役３名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、神谷町法律事務所パートナー等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員等を兼職しております。FPGは銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人と顧客紹介契約を締結しておりますが、本契約による同税理士法人への手数料支払実績はありません。なお本契約は一般の他の取引先と同様の条件によるものであり、その内容、規模、互いに与える影響等に鑑みて同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役田島穣氏は、長年にわたり、国内外におけるオフィス・商業施設・ホテル等の多様な不動産物件の開発及び運用に携わるなど、不動産事業に関する豊富な経験及び高度の専門的知識を有しており、また、国内大手不動産会社においては執行役員及びその関連会社においては代表取締役社長を歴任し、企業経営に関する知見も併せ持っていることから、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。
その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
FPGの社外監査役は、３名であります。FPGの監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役川嶋秀行氏、吉利友克氏及び常峰仁氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役吉利友克氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ信託の監査役を、社外監査役常峰仁氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧエアサービス及び株式会社ＦＰＧテクノロジーの監査役を兼任しております。また、社外監査役吉利友克氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を兼職しておりますが、FPGと、同行との間には、借入等の取引関係があるものの、同氏は同行の業務執行者ではなく、また、同行との取引額は、FPGの他の金融機関との取引額の総額に占める割合が僅少であること等から、同氏の兼職が、同氏の独立性に与える影響はないと判断しております。その他、各社外監査役のその他の兼職先との間に、取引関係等、特別な利害関係はなく、また、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、FPGの会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、FPGの経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
FPGは、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的にFPGの経営監督を担える方を選任する方針であります。FPGは、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社(現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V 東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG 代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG 代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現 株式会社FPG信託）取締役 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Ltd.(現 FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役 2020年４月 株式会社ケンファースト（現 株式会社FPGテクノロジー） 取締役 2020年６月 同社 代表取締役会長（現任） 2020年６月 北日本航空株式会社 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 |
石黒 正 |
1955年４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 株式会社新生銀行 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG 専務執行役員 2016年３月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG 取締役（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役（現任） 2020年４月 株式会社ケンファースト（現 株式会社FPGテクノロジー） 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 専務 執行役員 |
髙橋 和樹 |
1963年６月７日生 |
1988年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1988年４月 同社 財務部 1994年４月 同社 営業開発部 2006年４月 同社 不動産営業第一部 2008年10月 FPG ストラクチャードファイナンス部長 2009年４月 FPG 東京営業部長 2009年12月 FPG 取締役兼東京営業部長 2012年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長 2014年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長兼営業サポート部長 2015年４月 FPG 常務執行役員 東京営業第一部長兼営業サポート部長 2016年10月 FPG 常務執行役員 札幌支店長 2018年４月 FPG 常務執行役員 大阪支店長兼岡山支店長 2018年10月 FPG 常務執行役員 大阪支店長 2018年12月 FPG 専務執行役員 大阪支店長（現任） 2019年12月 FPG 取締役（現任） |
(注)３ |
62,084 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
大原 慶子 |
1959年10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1988年４月 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges LLPニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 創立 パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 委員長 2018年12月 FPG 社外取締役（現任） 2019年６月 富士急行株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 大成建設株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
迫本 栄二 |
1956年11月４日生 |
1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現任） 1993年３月 公認会計士開業登録 1993年７月 税理士開業登録 2000年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外監査役 2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任） 2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表社員（現任） 2004年12月 株式会社コクド（現 株式会社プリンスホテル） 社外監査役 2006年２月 株式会社プリンスホテル 社外監査役 2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役（現任） 2015年５月 株式会社プリンスホテル 監査役（現任） 2015年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外取締役（現任） 2020年12月 FPG 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
吉利 友克 |
1952年10月４日生 |
1975年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 1999年７月 アイエヌジー生命保険株式会社（現 エヌエヌ生命保険会社）入社 2002年７月 アイエヌジー投信株式会社（現 ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社）代表取締役社長 2010年７月 医療法人社団松英会 顧問 2012年12月 FPG 監査役(現任） 2015年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） 2015年６月 株式会社イオン銀行 取締役（現任） 2016年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
常峰 仁 |
1953年10月９日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 2004年６月 シンキ株式会社 代表取締役会長兼会長執行役員 2005年６月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2009年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）顧問 2009年６月 同社 代表取締役社長 最高経営責任者 2011年４月 同社 取締役会長 2011年６月 同社 最高顧問 2013年12月 FPG 監査役(現任） 2019年11月 北日本航空株式会社 監査役（現任） 2020年４月 株式会社ケンファースト（現 株式会社ＦＰＧテクノロジー） 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
川嶋 秀行 |
1961年12月27日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 1993年７月 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社 2008年２月 Mizuho International plc, Deputy President 2011年５月 Mizuho Securities Asia Limited, Deputy President 2012年１月 Mizuho Securities Asia Limited, President 2014年４月 みずほ証券株式会社 業務監査部長 2016年４月 同社 執行役員 業務監査部長 2017年４月 同社 常務取締役 内部監査グループ長 兼 みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 内部監査副グループ長兼 Mizuho International plc, Member of Board of Directors 2019年４月 同社 理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2019年６月 同社 取締役 監査等委員 兼 みずほフィナンシャルグループ 監査委員会付理事 兼 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 監査役 2021年12月 FPG 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,261,684 |
||||
（注）１．取締役大原慶子及び迫本栄二は、社外取締役であります。
２．監査役吉利友克、常峰仁及び川嶋秀行は、社外監査役であります。
３．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
FPGは、取締役５名のうち、社外取締役２名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、神谷町法律事務所パートナー等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員等を兼職しております。FPGは銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人と顧客紹介契約を締結しておりますが、本契約による同税理士法人への手数料支払実績はありません。なお本契約は一般の他の取引先と同様の条件によるものであり、その内容、規模、互いに与える影響等に鑑みて同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
FPGの社外監査役は、３名であります。FPGの監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役吉利友克氏、常峰仁氏及び川嶋秀行氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役吉利友克氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ信託の監査役を、社外監査役常峰仁氏は、FPGの連結子会社である北日本航空株式会社及び株式会社ＦＰＧテクノロジーの監査役を兼任しております。また、社外監査役吉利友克氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を兼職しておりますが、FPGと、同行との間には、借入等の取引関係があるものの、同氏は同行の業務執行者ではなく、また、同行との取引額は、FPGの他の金融機関との取引額の総額に占める割合が僅少であること等から、同氏の兼職が、同氏の独立性に与える影響はないと判断しております。その他、各社外監査役のその他の兼職先との間に、取引関係等、特別な利害関係はなく、また、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、FPGの会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、FPGの経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
FPGは、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的にFPGの経営監督を担える方を選任する方針であります。FPGは、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社(現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現 株式会社FPG信託）取締役 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Limited(現FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2015年９月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役 2020年６月 株式会社ケンファースト（現 株式会社FPGテクノロジー） 代表取締役会長（現任） 2020年６月 北日本航空株式会社 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 専務 執行役員 |
石黒 正 |
1955年４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行入行（現 株式会社新生銀行） 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 同行 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG専務執行役員（現任） 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG取締役（現任） 2017年２月 FPG コンプライアンス部長 2017年６月 FPG コンプライアンス部長兼人事部長兼総務部長 2019年10月 FPG 事業投資推進室長 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役（現任） 2020年６月 株式会社ケンファースト（現 株式会社FPGテクノロジー） 取締役（現任） 2020年10月 FPG M＆A事業部長兼事業投資部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 専務 執行役員 |
髙橋 和樹 |
1963年６月７日生 |
1988年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1988年４月 同社 財務部 1994年４月 同社 営業開発部 2006年４月 同社 不動産営業第一部 2008年10月 FPG ストラクチャードファイナンス部長 2009年４月 FPG 東京営業部長 2009年12月 FPG 取締役兼東京営業部長 2012年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長 2014年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長兼営業サポート部長 2015年４月 FPG 常務執行役員 東京営業第一部長兼営業サポート部長 2016年10月 FPG 常務執行役員 札幌支店長 2018年４月 FPG 常務執行役員 大阪支店長兼岡山支店長 2018年10月 FPG 常務執行役員 大阪支店長 2018年12月 FPG 専務執行役員 大阪支店長（現任） 2019年12月 FPG 取締役（現任） |
(注)３ |
62,084 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
大原 慶子 |
1959年10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所 入所（後 小松・狛法律事務所） 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges ニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 入所 創立パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 委員長 2018年12月 FPG取締役（現任） 2019年６月 富士急行株式会社 取締役（現任） 2020年６月 大成建設株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
迫本 栄二 |
1956年11月４日生 |
1990年６月 株式会社タックスコンサルティンググループ（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃコンサルティング株式会社） 代表取締役（現任） 1991年４月 松竹映画劇場株式会社 取締役 1993年３月 公認会計士開業登録 1993年７月 税理士開業登録 2000年６月 株式会社永谷園（現 株式会社永谷園ホールディングス） 社外監査役 2003年８月 松竹映画劇場株式会社 代表取締役（現任） 2004年４月 新創税理士法人（現 銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人） 代表社員（現任） 2004年12月 株式会社コクド（現 株式会社プリンスホテル） 監査役 2006年２月 株式会社プリンスホテル 社外監査役 2006年２月 株式会社西武ホールディングス 社外監査役（現任） 2006年６月 公益社団法人日本演劇興行協会 監事（現任） 2011年８月 新橋演舞場株式会社 監査役（現任） 2011年８月 演舞場サービス株式会社 監査役（現任） 2013年３月 株式会社野村事務所 監査役（現任） 2015年５月 株式会社プリンスホテル 監査役（現任） 2015年６月 株式会社永谷園ホールディングス 社外取締役（現任） 2018年10月 産業ファンド投資法人 監督役員 2020年12月 FPG 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
安田 正敏 |
1947年８月17日生 |
1971年７月 株式会社日立製作所入社 1983年１月 シティバンク東京支店入社 1988年７月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店支店長 1992年７月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 2006年12月 株式会社ＭＭ総研取締役副所長 2009年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務 理事 2010年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役 2011年２月 株式会社好日山荘監査役 2011年６月 株式会社アパレルウェブ監査役（現任） 2012年12月 FPG監査役(現任） 2013年12月 株式会社ＦＰＧ証券監査役（現任） 2016年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ取締役監査等委員 2020年２月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
吉利 友克 |
1952年10月４日生 |
1975年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行） 入行 1999年７月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 2002年７月 アイエヌジー投信株式会社 代表取締役社長 2010年７月 医療法人社団松英会顧問 2012年12月 FPG監査役(現任） 2015年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） 2015年６月 株式会社イオン銀行 取締役（現任） 2016年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
常峰 仁 |
1953年10月９日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行） 入行 2002年４月 同行 大阪支店長 2004年６月 シンキ株式会社顧問 2004年６月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 2005年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2009年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）顧問 2009年６月 同社代表取締役社長最高経営責任者 2011年４月 同社取締役会長 2013年12月 FPG監査役(現任） 2019年11月 北日本航空株式会社 監査役（現任） 2020年６月 株式会社ケンファースト（現 株式会社ＦＰＧテクノロジー） 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,261,684 |
||||
（注）１．取締役大原慶子及び迫本栄二は、社外取締役であります。
２．監査役安田正敏、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
FPGは、取締役５名のうち、社外取締役２名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、神谷町法律事務所パートナー等を兼職しておりますが、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません
社外取締役迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。同氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員等を兼職しております。FPGは銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人と顧客紹介契約を締結しておりますが、本契約による同税理士法人への手数料支払実績はありません。なお本契約は一般の他の取引先と同様の条件によるものであり、その内容、規模、互いに与える影響等に鑑みて同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他、FPGと同氏の兼職先との間には、特別な利害関係はありません。
その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
FPGの社外監査役は、３名であります。FPGの監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役安田正敏氏、吉利友克氏及び常峰仁氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役安田正敏氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券の監査役を、社外監査役吉利友克氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ信託の監査役を、社外監査役常峰仁氏は、FPGの連結子会社である北日本航空株式会社及び株式会社ＦＰＧテクノロジーの監査役を兼任しております。また、社外監査役吉利友克氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を兼職しておりますが、FPGと、同行との間には、借入等の取引関係があるものの、同氏は同行の業務執行者ではなく、また、同行との取引額は、FPGの他の金融機関との取引額の総額に占める割合が僅少であること等から、同氏の兼職が、同氏の独立性に与える影響はないと判断しております。その他、各社外監査役のその他の兼職先との間に、取引関係等、特別な利害関係はなく、また、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、FPGの会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、FPGの経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
FPGは、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的にFPGの経営監督を担える方を選任する方針であります。FPGは、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社(現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現 株式会社FPG信託）取締役 （現任） 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Limited(現FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2015年９月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 専務 執行役員 |
石黒 正 |
1955年４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行入行（現 株式会社新生銀行） 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 同行 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG専務執行役員（現任） 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG取締役（現任） 2017年２月 FPG コンプライアンス部長 2017年６月 FPG コンプライアンス部長兼人事部長兼総務部長 2019年10月 FPG 事業投資推進室長（現任） 2019年11月 北日本航空株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 専務 執行役員 |
髙橋 和樹 |
1963年６月７日生 |
1988年４月 住商リース株式会社（現 三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 1988年４月 同社 財務部 1994年４月 同社 営業開発部 2006年４月 同社 不動産営業第一部 2008年10月 FPG ストラクチャードファイナンス部長 2009年４月 FPG 東京営業部長 2009年12月 FPG 取締役兼東京営業部長 2012年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長 2014年12月 FPG 常務執行役員 東京営業部長兼営業サポート部長 2015年４月 FPG 常務執行役員 東京営業第一部長兼営業サポート部長 2016年10月 FPG 常務執行役員 札幌支店長 2018年４月 FPG 常務執行役員 大阪支店長兼岡山支店長 2018年10月 FPG 常務執行役員 大阪支店長 2018年12月 FPG 専務執行役員 大阪支店長（現任） |
(注)３ |
60,680 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
船山 雅史 |
1952年８月30日生 |
1976年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現 アクセンチュア株式会社）入社 1979年１月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1982年３月 公認会計士登録 1987年８月 シティバンク・プライベートバンク入社 1992年1月 同行 商品開発部長 1993年1月 同行 法務部長兼税務アドバイザー 1996年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング（現 香港上海銀行）入社 2005年10月 株式会社ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 ディレクター 2005年10月 船山公認会計士事務所 代表（現任） 2006年４月 野村信託銀行株式会社 営業部アドバイザー（現任） 2008年６月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） 2008年７月 FPG監査役 2012年12月 FPG取締役（現任） 2013年４月 株式会社応用電子 取締役（現任） 2014年10月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役 2014年11月 株式会社三栄建築設計 取締役（現任） 2019年２月 公益財団法人寿財団 監事（現任） 2019年７月 株式会社割符サービス 取締役（現任） 2019年７月 株式会社グローバルインフォメーション 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大原 慶子 |
1959年10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所 入所（後 小松・狛法律事務所） 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges ニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 入所 創立パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会委員長（現任） 2018年12月 FPG取締役（現任） 2019年６月 富士急行株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
安田 正敏 |
1947年８月17日生 |
1971年７月 株式会社日立製作所入社 1983年１月 シティバンク東京支店入社 1988年７月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店支店長 1992年７月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 2006年12月 株式会社ＭＭ総研取締役副所長 2009年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務 理事（現任） 2010年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役 2011年２月 株式会社好日山荘監査役 2011年６月 株式会社アパレルウェブ監査役（現任） 2012年12月 FPG監査役(現任） 2013年12月 株式会社ＦＰＧ証券監査役（現任） 2016年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ取締役監査等委員 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
吉利 友克 |
1952年10月４日生 |
1975年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行） 入行 1999年７月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 2002年７月 アイエヌジー投信株式会社 代表取締役社長 2010年７月 医療法人社団松英会顧問（現任） 2012年12月 FPG監査役(現任） 2015年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） 2015年６月 株式会社イオン銀行 取締役（現任） 2016年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
常峰 仁 |
1953年10月９日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行） 入行 2002年４月 同行 大阪支店長 2004年６月 シンキ株式会社顧問 2004年６月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 2005年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2009年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）顧問 2009年６月 同社代表取締役社長最高経営責任者 2011年４月 同社取締役会長 2013年12月 FPG監査役(現任） 2019年11月 北日本航空株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,260,280 |
||||
（注）１．取締役船山雅史及び大原慶子は、社外取締役であります。
２．監査役安田正敏、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
FPGは、取締役５名のうち、社外取締役２名とすることで、社外の様々な見識を取締役会の意思決定に反映するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役船山雅史氏は、大手監査法人及び大手金融機関におけるプライベートバンキング業務に携わったことにより、会計と金融に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役大原慶子氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、適切な業務執行及び監督が可能であると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役船山雅史氏は、船山公認会計士事務所代表等を、社外取締役大原慶子氏は、神谷町法律事務所パートナー等を、それぞれ兼職しておりますが、FPGと各氏の兼職先との間には、取引関係等、特別な利害関係はありません。その他、各社外取締役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での業務執行の監督が可能と判断しております。
各社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
b. 社外監査役
FPGの社外監査役は、３名であります。FPGの監査役はすべて社外監査役であり、取締役の職務の執行について、適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。
社外監査役安田正敏氏、吉利友克氏及び常峰仁氏は、他社での経験が豊富であり、適切な監査の遂行が可能であると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役安田正敏氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ証券の監査役を、社外監査役吉利友克氏は、FPGの連結子会社である株式会社ＦＰＧ信託の監査役を、社外監査役常峰仁氏は、FPGの連結子会社である北日本航空株式会社の監査役を兼任しております。また、社外監査役吉利友克氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を兼職しておりますが、FPGと、同行との間には、借入等の取引関係があるものの、同氏は同行の業務執行者ではなく、また、同行との取引額は、FPGの他の金融機関との取引額の総額に占める割合が僅少であること等から、同氏の兼職が、同氏の独立性に与える影響はないと判断しております。その他、各社外監査役のその他の兼職先との間に、取引関係等、特別な利害関係はなく、また、各社外監査役とも、主要な取引先の出身者等ではないことなど、FPGとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場での監査が可能と判断しております。
各社外監査役は、取締役会に出席し、各々の豊富な経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるとともに、FPGの会計監査人、内部監査室、業務執行部門と連携し、取締役の職務の執行状況を監査し、FPGの経営の健全性を高めております。
c. 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
FPGは、社外役員の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的にFPGの経営監督を担える方を選任する方針であります。FPGは、各社外役員は、上記の関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、全員を東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席及び随時の情報徴求等を通じて、業務執行部門の監督・監査を行っております。社外監査役のうち常勤監査役が、業務監査の中心を担っており、すべての社外監査役は、監査役会等を通じ、常に情報を共有して、監査を行っております。また、内部監査室とも、随時連携し、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外取締役は、監査役と随時の情報共有を図ることで、社外監査役を含めた監査役と連携しております。内部監査室からの監査結果等についても、適時に報告を受け、課題を共有しております。
また、社外取締役及び社外監査役とも、会計監査人と適時の面談、定期的な報告会への出席等によって、情報共有を図り、連携しております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 |
代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
1959年 ７月25日生 |
1983年４月 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス＆リース 株式会社）入社 1998年８月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ （現 FPG）設立 FPG代表取締役社長（現任） 2011年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 2012年12月 FPG代表執行役員（現任） 2013年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託）取締役 （現任） 2015年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 2015年５月 Amentum Capital Limited(現FPG Amentum Limited） 取締役（現任） 2015年９月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2017年５月 FPG Raffles Holdings Pte.Ltd.取締役 |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 |
専務 執行役員 |
石黒 正 |
1955年 ４月26日生 |
1978年４月 株式会社日本長期信用銀行入行（現株式会社新生銀 行） 2000年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 2004年６月 同行 常務執行役 事業法人部長 2005年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 2005年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエ グゼクティブオフィサー 2006年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 2010年４月 同行 専務執行役 2015年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 2016年３月 FPG専務執行役員（現任） 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 2016年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
船山 雅史 |
1952年 ８月30日生 |
1976年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現 アクセン チュア株式会社）入社 1979年１月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 1987年８月 シティバンク・プライベートバンク入社 1996年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキン グ（現 香港上海銀行）入社 2006年10月 船山公認会計士事務所代表（現任） 2008年６月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） 2008年７月 FPG監査役 2012年12月 FPG取締役（現任） 2013年４月 株式会社応用電子 取締役（現任） 2014年10月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役 2014年11月 株式会社三栄建築設計 取締役（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
ブライアン ネルソン |
1967年 ７月24日生 |
1995年12月 ギャラップ・ジェーマール株式会社入社 2000年２月 バリューコマース株式会社取締役最高執行責任者 2001年３月 同社 代表取締役社長 2005年９月 ウェザリー・ジャパン株式会社共同創業者兼取締役 （現任） 2007年10月 バリューコマース株式会社 代表取締役会長兼社長 2011年８月 ＢＮＣ株式会社 設立 共同創業者兼会長 2015年３月 同社 共同創業者兼代表取締役社長（現任） 2017年６月 Kelly Slater Wave Companyプリンシパル・ アドバイ ザー（現任） 2017年11月 FPG顧問 2017年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
大原 慶子 |
1959年 10月18日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所 入所（後 小松・狛法律事務所） 1992年９月 Weil, Gotshal & Manges ニューヨーク事務所 入所 1993年８月 弁護士登録（ニューヨーク州） 1993年10月 小松・狛法律事務所 復帰 2000年２月 神谷町法律事務所 入所 創立パートナー（現任） 2012年９月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2017年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任） 2017年６月 日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 委員長（現任） 2018年12月 FPG取締役（現任） |
(注)４ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
安田 正敏 |
1947年 ８月17日生 |
1971年７月 株式会社日立製作所入社 1983年１月 シティバンク東京支店入社 1988年７月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東 京支店支店長 1992年７月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 2006年12月 株式会社ＭＭ総研取締役副所長 2009年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務理事（現任） 2010年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役 2011年２月 株式会社好日山荘監査役（現任） 2011年６月 株式会社アパレルウェブ監査役（現任） 2012年12月 FPG監査役(現任） 2013年12月 株式会社ＦＰＧ証券監査役（現任） 2016年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ取締役監 査等委員 |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
吉利 友克 |
1952年 10月４日生 |
1975年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） 入行 1999年７月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 2002年７月 アイエヌジー投信株式会社 代表取締役社長 2010年７月 医療法人社団松英会顧問（現任） 2012年12月 FPG監査役(現任） 2015年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） 2015年６月 株式会社イオン銀行 取締役（現任） 2016年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
常峰 仁 |
1953年 10月９日生 |
1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） 入行 2002年４月 同行 大阪支店長 2004年６月 シンキ株式会社顧問 2004年６月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 2005年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2009年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャ ル）顧問 2009年６月 同社代表取締役社長最高経営責任者 2011年４月 同社取締役会長 2013年12月 FPG監査役(現任） |
(注)５ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
2,199,600 |
|
（注）１．取締役船山雅史、ブライアン ネルソン及び大原慶子は、社外取締役であります。
２．監査役安田正敏、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
３．2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
５．2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
６．FPGは、意思決定・監督と職務執行を分離し、取締役会の活性化・機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりとなります。
|
地位 |
氏名 |
担 当 |
|
代表執行役員 |
谷村尚永 |
保険推進室・Ｍ＆Ａ推進室・不動産推進室・商品開発部担当 |
|
専務執行役員 |
石黒 正 |
法務部・コンプライアンス部・財務部・人事部・総務部担当、 経営企画部共管 |
|
専務執行役員 |
髙橋和樹 |
大阪支店・広島支店・岡山支店・高松支店・福岡支店担当 |
|
常務執行役員 |
久保出 健 二 |
経理１部・経理２部・情報システム部担当、経営企画部共管 |
|
常務執行役員 |
松本孝博 |
ストラクチャードファイナンス各部管掌 ストラクチャードファイナンス１部・同５部担当 |
|
執行役員 |
鈴木智倫 |
東京営業１部・東京営業２部・東京営業３部・仙台支店・ 大宮支店担当 |
|
執行役員 |
木塚浩敏 |
営業推進部・札幌支店・金沢支店・名古屋支店・営業サポート部担当 |
|
執行役員 |
中村敬一 |
ストラクチャードファイナンス２部・同３部・同４部担当 |
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 |
代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
昭和34年 ７月25日生 |
昭和58年４月 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 平成10年８月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 平成13年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ（現 FPG）設立 FPG代表取締役社長（現任） 平成23年８月 ＨＴホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 平成24年12月 FPG代表執行役員（現任） 平成25年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 平成26年10月 ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託）取締役（現任） 平成27年３月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役会長（現任） 平成27年５月 Amentum Capital Limited(現FPG Amentum Limited）取締役（現任） 平成27年９月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 平成29年５月 FPG Raffles Holdings Pte.Ltd.取締役（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 |
専務 執行役員 |
石黒 正 |
昭和30年 ４月26日生 |
昭和53年４月 株式会社日本長期信用銀行入行（現株式会社新生銀行） 平成12年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 平成16年６月 同行 常務執行役 事業法人部長 平成17年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 平成17年９月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 平成18年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 平成22年４月 同行 専務執行役 平成27年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 平成28年３月 FPG専務執行役員（現任） 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 平成28年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
― |
門多 丈 |
昭和22年 ４月18日生 |
昭和46年７月 三菱商事株式会社入社 平成11年４月 三菱商事証券株式会社 代表取締役社長 平成19年４月 株式会社カドタ・アンド・カンパニー代表取締役（現任） 平成19年６月 株式会社八十二銀行 監査役（現任） 平成19年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ 監査役（現任） 平成20年７月 FPG監査役 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 代表理事（現任） 平成24年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
― |
船山 雅史 |
昭和27年 ８月30日生 |
昭和51年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現 アクセンチュア株式会社）入社 昭和54年１月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和62年８月 シティバンク・プライベートバンク入社 平成８年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング（現 香港上海銀行）入社 平成18年10月 船山公認会計士事務所代表（現任） 平成20年６月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） 平成20年７月 FPG監査役 平成24年12月 FPG取締役（現任） 平成25年４月 株式会社応用電子 取締役（現任） 平成26年10月 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 平成26年11月 株式会社三栄建築設計 取締役（現任） |
(注)３ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
ブライアン ネルソン |
昭和42年 ７月24日生 |
平成７年12月 ギャラップ・ジェーマール株式会社入社 平成12年２月 バリューコマース株式会社取締役最高執行責任者 平成13年３月 同社 代表取締役社長 平成17年９月 ウェザリー・ジャパン株式会社共同創業者兼取締役（現任） 平成19年10月 バリューコマース株式会社 代表取締役会長兼社長 平成23年８月 ＢＮＣ株式会社 設立 共同創業者兼会長 平成27年３月 同社 共同創業者兼代表取締役社長（現任） 平成29年６月 Kelly Slater Wave Companyプリンシパル・ アドバイザー（現任） 平成29年11月 FPG顧問 平成29年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
安田 正敏 |
昭和22年 ８月17日生 |
昭和46年７月 株式会社日立製作所入社 昭和58年１月 シティバンク東京支店入社 昭和63年７月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店支店長 平成４年７月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 平成18年12月 株式会社ＭＭ総研取締役副所長 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務理事（現任） 平成22年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役 平成23年２月 株式会社好日山荘監査役（現任） 平成23年６月 株式会社アパレルウェブ監査役（現任） 平成24年12月 FPG監査役(現任） 平成25年12月 株式会社ＦＰＧ証券監査役（現任） 平成28年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ取締役監査等委員 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
― |
吉利 友克 |
昭和27年 10月４日生 |
昭和50年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 平成11年７月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 平成14年７月 アイエヌジー投信株式会社 代表取締役社長 平成22年７月 医療法人社団松英会顧問（現任） 平成24年12月 FPG監査役(現任） 平成27年６月 株式会社ＦＰＧ信託 監査役（現任） 平成27年６月 株式会社イオン銀行 取締役（現任） 平成28年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
― |
常峰 仁 |
昭和28年 10月９日生 |
昭和52年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 平成14年４月 同行 大阪支店長 平成16年６月 シンキ株式会社顧問 平成16年６月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 平成17年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 平成21年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）顧問 平成21年６月 同社代表取締役社長最高経営責任者 平成23年４月 同社取締役会長 平成25年12月 FPG監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
2,219,600 |
|
（注）１．取締役門多丈、船山雅史及びブライアンネルソンは、社外取締役であります。
２．監査役安田正敏、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
３．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
４．平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
５．FPGは、意思決定・監督と職務執行を分離し、取締役会の活性化・機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりとなります。
|
地位 |
氏名 |
担 当 |
|
代表執行役員 |
谷村尚永 |
保険推進室・Ｍ＆Ａ推進室・不動産推進室担当 |
|
専務執行役員 |
松下康幸 |
営業推進部・金沢支店・名古屋支店担当 |
|
専務執行役員 |
石黒正 |
財務部・総務部・法務部・コンプライアンス部・人事部担当、 経営企画部共管 |
|
常務執行役員 |
髙橋和樹 |
札幌支店・仙台支店・大宮支店・営業サポート部担当 |
|
常務執行役員 |
久保出 健 二 |
経理部・情報システム部担当、経営企画部共管 |
|
執行役員 |
松本孝博 |
ストラクチャードファイナンス１～５部担当 |
|
執行役員 |
鈴木智倫 |
東京営業１部・東京営業２部担当 |
|
執行役員 |
木塚浩敏 |
大阪支店・岡山支店・広島支店・高松支店・福岡支店担当 |
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 |
代表 執行役員 |
谷村 尚永 |
昭和34年 ７月25日生 |
昭和58年４月 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）入社 平成10年８月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 平成13年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ（現 FPG）設立 FPG代表取締役社長（現任） 平成23年８月 ＨＴホールディングス株式会社代表取締役（現任） 平成24年12月 FPG代表執行役員（現任） 平成25年３月 株式会社ＦＰＧ証券 代表取締役会長（現任） 平成26年10月 ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託）取締役（現任） 平成27年３月 株式会社ＦＰＧ信託代表取締役会長（現任） 平成27年５月 Amentum Capital Limited(現FPG Amentum Limited）取締役（現任） |
(注)３ |
2,199,600 |
|
取締役 |
専務 執行役員 |
石黒 正 |
昭和30年 ４月26日生 |
昭和53年４月 株式会社日本長期信用銀行入行（現株式会社新生銀行） 平成12年３月 同行 執行役員 企業戦略部長 平成16年６月 同行 常務執行役 事業法人部長 平成17年１月 同行 常務執行役 コーポレートアフェアーズ部門長 平成17年９月 野村ホールディングス株式会社 総合企画部 シニアエグゼクティブオフィサー 平成18年４月 野村信託銀行株式会社 執行役 企画管理部門管轄 平成22年４月 同行 専務執行役 平成27年５月 株式会社ＦＰＧ信託 代表取締役社長 平成28年３月 FPG専務執行役員（現任） 株式会社ＦＰＧ信託 取締役（現任） 平成28年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
― |
門多 丈 |
昭和22年 ４月18日生 |
昭和46年７月 三菱商事株式会社入社 平成11年４月 三菱商事証券株式会社 代表取締役社長 平成19年４月 株式会社カドタ・アンド・カンパニー代表取締役（現任） 平成19年６月 株式会社八十二銀行 監査役（現任） 平成19年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ 監査役（現任） 平成20年７月 FPG監査役 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 代表理事（現任） 平成24年12月 FPG取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
― |
船山 雅史 |
昭和27年 ８月30日生 |
昭和51年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現 アクセンチュア株式会社）入社 昭和54年１月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和62年８月 シティバンク・プライベートバンク入社 平成８年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング（現 香港上海銀行）入社 平成18年10月 船山公認会計士事務所代表（現任） 平成20年６月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） 平成20年７月 FPG監査役 平成24年12月 FPG取締役（現任） 平成25年４月 株式会社応用電子 取締役（現任） 平成26年10月 ベルニナ信託株式会社（現株式会社ＦＰＧ信託）取締役（現任） 平成26年11月 株式会社三栄建築設計 取締役（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
松永 明彦 |
昭和29年 ８月８日生 |
昭和53年４月 川鉄商事株式会社（現 ＪＦＥ商事株式会社）入社 昭和61年７月 住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 平成13年１月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社パートナー（投資銀行本部・M&Aアドバイザリー部門責任者） 平成20年３月 同社 Oversight Board Member（経営監視委員） 平成27年12月 FPG取締役（現任） 平成28年６月 プレミアムインベストメントアドバイザリー株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
安田 正敏 |
昭和22年 ８月17日生 |
昭和46年７月 株式会社日立製作所入社 昭和58年１月 シティバンク東京支店入社 昭和63年７月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店支店長 平成４年７月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 平成18年12月 株式会社ＭＭ総研取締役副所長 平成21年９月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務理事（現任） 平成22年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役 平成23年２月 株式会社好日山荘監査役（現任） 平成23年６月 株式会社アパレルウェブ監査役（現任） 平成24年12月 FPG監査役(現任） 平成25年12月 株式会社ＦＰＧ証券監査役（現任） 平成28年３月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ取締役 監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
― |
吉利 友克 |
昭和27年 10月４日生 |
昭和50年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 平成11年７月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 平成14年７月 アイエヌジー投信株式会社代表取締役社長 平成22年７月 医療法人社団松英会顧問（現任） 平成24年12月 FPG監査役(現任） 平成27年６月 ベルニナ信託株式会社（現株式会社ＦＰＧ信託）監査役（現任） 平成27年６月 株式会社イオン銀行 取締役（現任） 平成28年６月 AEON Credit Service(M)Berhad 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
― |
常峰 仁 |
昭和28年 10月９日生 |
昭和52年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 平成14年４月 同行 大阪支店長 平成16年６月 シンキ株式会社顧問 平成16年６月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 平成17年６月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 平成21年５月 株式会社アプラス（現 株式会社アプラスフィナンシャル）顧問 平成21年６月 同社代表取締役社長最高経営責任者 平成23年４月 同社取締役会長 平成25年12月 FPG監査役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
2,239,600 |
|
（注）１．取締役門多丈、船山雅史及び松永明彦は、社外取締役であります。
２．監査役安田正敏、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
３．平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４．平成25年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
５．FPGは、意思決定・監督と職務執行を分離し、取締役会の活性化・機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりとなります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
代表執行役員 |
谷村尚永 |
保険推進室・Ｍ＆Ａ推進室・不動産推進室担当 |
|
専務執行役員 |
松下康幸 |
営業推進部・名古屋支店・金沢支店 |
|
専務執行役員 |
石黒正 |
法務部・コンプライアンス部・財務部・情報システム部担当、 人事部・総務部管掌、経営企画部共管 |
|
常務執行役員 |
髙橋和樹 |
札幌支店・仙台支店・大宮支店・営業サポート部担当 |
|
常務執行役員 |
久保出 健 二 |
経理部担当、経営企画部共管 |
|
執行役員 |
松本孝博 |
ストラクチャードファイナンス１部、同２部、同３部、同４部担当 |
|
執行役員 |
鈴木智倫 |
東京営業１部・東京営業２部担当 |
|
執行役員 |
木塚浩敏 |
大阪支店・広島支店・岡山支店・高松支店・福岡支店担当 |
|
執行役員 |
島川 優 |
総務部・人事部担当 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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