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島根銀行(7150)の株価チャート 島根銀行(7150)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 3,171
|
取締役頭取
代表取締役
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長
|
2024年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,606
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 3,309
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,521
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役
|
2025年８月
|
アスクル㈱取締役監査等委員（現任）
|
|
注３
|
普通株式 6,563
|
取締役
|
木村 紀義
|
1969年１月26日生
|
1992年４月
|
電通国際システム㈱（現㈱電通総研）入社
|
1998年11月
|
イー・トレード㈱（現SBIホールディングス㈱）入社
|
2006年４月
|
㈱SBI住信ネットバンク設立準備調査会社
（現住信SBIネット銀行㈱）出向取締役
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
|
2015年６月
|
住信SBIネット銀行㈱取締役兼執行役員ＣＴＯ
|
2021年４月
|
ネットムーブ㈱代表取締役会長
|
2023年11月
|
SBIホールディングス㈱地銀価値向上推進室 テクニカル・アドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
住信SBIネット銀行㈱取締役
|
2024年６月
|
SBIホールディングス㈱専務執行役員グループCTO（現任）
|
2024年９月
|
SBIネオバンキングシステム㈱ 代表取締役（現任）
|
2024年10月
|
㈱ディーカレットホールディングス社外取締役(非常勤)(現任)
|
2024年10月
|
㈱ディーカレットDCP社外取締役（非常勤）（現任）
|
2025年４月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
当行取締役（現任）
|
2025年７月
|
SBI N Systems㈱代表取締役(現任)
|
2025年７月
|
SBIホールディングス㈱専務執行役員グループCTO兼AI・デジタル戦略推進部長
|
2025年９月
|
㈱Ridgeーi社外取締役(現任)
|
2025年11月
|
SBIネオ金融プラットフォーム㈱取締役（現任）
|
|
注４
|
普通株式 ―
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注５
|
普通株式 4,106
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注５
|
普通株式 1,521
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注５
|
普通株式 3,142
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注５
|
普通株式 1,306
|
計
|
26,245
|
(注) １ 取締役名越 昇、浅枝 芳隆及び木村 紀義は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役木村 紀義の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時である2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、2026年６月23日（有価証券報告書提出日）における執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
管理本部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
企画本部長
|
原 賢
|
執行役員
|
審査本部長
|
豊島 泉
|
執行役員
|
本店営業部長
|
木下 博文
|
執行役員
|
人事本部長
|
佐野 克巳
|
執行役員
|
営業本部長
|
森脇 誠
|
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の本部組織図は以下のとおりです。
② 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
以下記載の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 3,171
|
取締役頭取
代表取締役
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長
|
2024年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,606
|
専務取締役
|
大山 浩
|
1964年11月24日生
|
1987年 4月
|
㈱日本長期信用銀行
（現 ㈱SBI新生銀行）入行
|
2000年 9月
|
同行営業第五部次長
|
2005年 5月
|
同行公共金融本部部長
|
2008年 6月
|
同行法人営業本部部長
|
2009年 4月
|
同行大阪公共・金融法人部長
|
2012年 7月
|
同行公共金融部長
|
2015年10月
|
同行法人企画部副部長
|
2016年 4月
|
同行法人企画部長
|
2018年 4月
|
同行執行役員 法人企画部長
|
2019年 4月
|
同行執行役員 グループ法人企画部長
|
2020年 4月
|
同行執行役員 法人営業担当 兼 大阪支店長
|
2021年10月
|
同行エグゼクティブアドバイザー 法人営業担当
|
2024年 4月
|
同行エグゼクティブディレクター 法人営業担当
|
2026年 4月
|
同行エグゼクティブディレクター 法人企画担当
|
2026年６月
|
当行専務取締役就任予定
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
常務取締役
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
2026年６月
|
常務取締役就任予定
|
|
注３
|
普通株式 3,309
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,521
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役
|
2025年８月
|
アスクル㈱取締役監査等委員（現任）
|
|
注３
|
普通株式 6,563
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 4,106
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 1,521
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注４
|
普通株式 1,306
|
監査役
|
岡﨑 真由子
|
1981年７月19日生
|
2009年12月
|
大阪弁護士会登録 上原法律事務所 入所
|
2015年 3月
|
島根県弁護士会登録 岡崎法律事務所 入所（現任）
|
2021年10月
|
島根労働局島根紛争調整委員会委員（現任）
|
2023年 4月
|
TSK放送番組審議会委員（現任）
|
2025年10月
|
TSK放送番組審議会委員長（現任）
|
2026年６月
|
当行監査役就任予定
|
|
注５
|
普通株式 ―
|
計
|
23,103
|
(注) １ 取締役名越 昇及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨及び岡﨑 真由子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岡﨑 真由子の任期は、他の在任監査役の任期の満了すべき時である2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、2026年６月24日（定時株主総会後）における執行役員の状況（予定）は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
執行役員
|
企画本部長
|
原 賢
|
執行役員
|
審査本部長
|
豊島 泉
|
執行役員
|
人事本部長兼管理本部長
|
佐野 克巳
|
執行役員
|
営業本部長
|
森脇 誠
|
2026年６月24日（定時株主総会後）における本部組織図については、以下となる予定であります。
７ 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
氏 名
|
属 性
|
求める専門性・経験等
|
企業経営
|
金融・経済
|
財務・会計
|
法務・リスク
管理
|
サステナ
ビリティ
|
鈴 木 良 夫
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
長 岡 一 彦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
大 山 浩
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
野 津 一 人
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
名 越 昇
|
社外・独立役員
|
●
|
●
|
|
|
●
|
浅 枝 芳 隆
|
社外・独立役員
|
●
|
|
●
|
|
●
|
片 寄 直 樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
周 藤 智 之
|
社外・独立役員
|
|
|
●
|
|
●
|
市 川 亨
|
社外・独立役員
|
|
●
|
|
●
|
●
|
岡 﨑 真由子
|
社外・独立役員
|
|
|
|
●
|
●
|
③ 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
なお、当行は2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおり、社外取締役２名、社外監査役３名を選任することとなります。
(社外取締役) 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
木村 紀義 氏
|
株式会社SBI証券や住信SBIネット銀行株式会社の立ち上げをシステム部門の責任者として担って来られ、現在はSBIホールディングス株式会社におけるグループＣＴＯとして、グループ全体のＩＴおよびＤＸ戦略を管掌されておられます。当行の経営に対しては、特にネット銀行での豊富な専門知識及びビジネス経験を活かし、今後の当行のＤＸ戦略に関する有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
（注）木村 紀義氏は、2026年６月24日付で退任予定であります。
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
(社外取締役) 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
岡﨑 真由子 氏
|
弁護士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
（注）岡﨑 真由子氏は、2026年６月24日付で就任予定であります。
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者(注４)又はその業務執行者
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,913
|
取締役頭取
代表取締役
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長
|
2024年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,355
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 3,064
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,267
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）社外監査役
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役
|
2021年６月
|
SBIグローバルアセットマネジメント㈱（現SBIアセットマネジメントグループ㈱）取締役
|
2021年６月
|
SBIデジタルアセットホールディングス㈱取締役
|
2021年６月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役
|
2021年９月
|
SBINFT㈱取締役
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行取締役
|
2022年６月
|
SBIアートオークション㈱取締役
|
2022年６月
|
SBIポイント㈱取締役
|
2022年９月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱代表取締役
|
2025年４月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱取締役（現任）
|
2025年５月
|
SBI地銀ホールディングス㈱取締役(現任)
|
2025年５月
|
㈱SBI新生銀行専務執行役員（現任）
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 5,305
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 3,855
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 1,267
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 2,863
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注４
|
普通株式 1,055
|
計
|
22,944
|
(注) １ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
営業本部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
企画本部長
|
原 賢
|
執行役員
|
審査本部長
|
豊島 泉
|
執行役員
|
本店営業部長
|
木下 博文
|
執行役員
|
人事本部長兼管理本部長
|
佐野 克巳
|
執行役員
|
営業推進グループ部長
|
森脇 誠
|
② 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
以下記載の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,913
|
取締役頭取
代表取締役
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長
|
2024年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,355
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 3,064
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,267
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 5,305
|
取締役
|
木村 紀義
|
1969年１月26日生
|
1992年４月
|
電通国際システム㈱（現㈱電通総研）入社
|
1998年11月
|
イー・トレード㈱（現SBIホールディングス㈱）入社
|
2006年４月
|
㈱SBI住信ネットバンク設立準備調査会社
（現住信SBIネット銀行㈱）出向取締役
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役
|
2015年６月
|
住信SBIネット銀行㈱取締役兼執行役員ＣＴＯ
|
2021年４月
|
ネットムーブ㈱代表取締役会長
|
2023年11月
|
SBIホールディングス㈱地銀価値向上推進室 テクニカル・アドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
住信SBIネット銀行㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
SBIホールディングス㈱専務執行役員グループCTO（現任）
|
2024年９月
|
SBIネオバンキングシステム㈱ 代表取締役（現任）
|
2024年10月
|
㈱ディーカレットホールディングス社外取締役（非常勤）（現任）
|
2024年10月
|
㈱ディーカレットDCP社外取締役（非常勤）（現任）
|
2025年４月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
当行取締役就任予定
|
|
注４
|
普通株式 ―
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注５
|
普通株式 3,855
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注５
|
普通株式 1,267
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注５
|
普通株式 2,863
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注５
|
普通株式 1,055
|
計
|
22,944
|
(注) １ 取締役名越 昇、浅枝 芳隆及び木村 紀義は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役木村 紀義の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時である2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月26日（定時株主総会後）における執行役員の状況（予定）は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
管理本部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
企画本部長
|
原 賢
|
執行役員
|
審査本部長
|
豊島 泉
|
執行役員
|
本店営業部長
|
木下 博文
|
執行役員
|
人事本部長
|
佐野 克巳
|
執行役員
|
営業本部長
|
森脇 誠
|
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の本部組織図は以下のとおりです。なお、2025年６月26日（定時株主総会後）における本部組織図についても、以下同様となる予定であります。
７ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
氏 名
|
属 性
|
求める専門性・経験等
|
企業経営
|
金融・経済
|
財務・会計
|
法務・リスク
管理
|
サステナ
ビリティ
|
ＤＸ・ＩＴ
|
鈴 木 良 夫
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
長 岡 一 彦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
|
野 津 一 人
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
名 越 昇
|
社外・独立役員
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
浅 枝 芳 隆
|
社外・独立役員
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
木 村 紀 義
|
社 外
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
片 寄 直 樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
周 藤 智 之
|
社外・独立役員
|
|
|
●
|
|
●
|
|
多々納 道 子
|
|
|
|
|
|
●
|
|
市 川 亨
|
社外・独立役員
|
|
●
|
|
●
|
●
|
|
③ 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
なお、当行は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおり、社外取締役３名、社外監査役２名を選任することとなります。
(社外取締役) 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
森田 俊平 氏
|
SBIホールディングス株式会社の前最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務および会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しておられます。また、主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。また、SBI地銀ホールディングス株式会社の代表取締役として、地方創生および投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおられます。その豊富な経験と知見を活かし、当行の経営に対して有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
（注）森田 俊平氏は、2025年6月26日付で退任予定であります。
(社外取締役) 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
木村 紀義 氏
|
株式会社SBI証券や住信SBIネット銀行株式会社の立ち上げをシステム部門の責任者として担って来られ、現在はSBIホールディングス株式会社におけるグループＣＴＯとして、グループ全体のＩＴおよびＤＸ戦略を管掌されておられます。当行の経営に対しては、特にネット銀行での豊富な専門知識及びビジネス経験を活かし、今後の当行のＤＸ戦略に関する有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者(注４)又はその業務執行者
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
（注）当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員本店営業部長
|
執行役員米子支店長
|
木下 博文
|
2024年７月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,666
|
取締役頭取
代表取締役
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長
|
2024年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,115
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,830
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,024
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）社外監査役
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIグローバルアセットマネジメント㈱（現SBIアセットマネジメントグループ㈱）取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIデジタルアセットホールディングス㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
SBINFT㈱取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIアートオークション㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIポイント㈱取締役（現任）
|
2022年９月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱代表取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 4,097
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 3,615
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 1,024
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 2,595
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注４
|
普通株式 815
|
計
|
19,781
|
(注) １ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
営業本部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
審査本部長
|
原 清
|
執行役員
|
企画本部長
|
原 賢
|
執行役員
|
人事本部長兼管理本部長
|
豊島 泉
|
執行役員
|
米子支店長
|
木下 博文
|
2024年６月27日現在の本部組織図は以下のとおりです。
６ 2024年６月27日現在の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
氏 名
|
属 性
|
求める専門性・経験等
|
企業経営
|
金融・経済
|
財務・会計
|
法務・リスク管理
|
サステナビリティ
|
鈴 木 良 夫
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
長 岡 一 彦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
野 津 一 人
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
名 越 昇
|
社外・独立役員
|
●
|
●
|
|
|
●
|
森 田 俊 平
|
社 外
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
浅 枝 芳 隆
|
社外・独立役員
|
●
|
|
●
|
|
●
|
片 寄 直 樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
周 藤 智 之
|
社外・独立役員
|
|
|
●
|
|
●
|
多々納 道 子
|
|
|
|
|
|
●
|
市 川 亨
|
社外・独立役員
|
|
●
|
|
●
|
●
|
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
(社外取締役)
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
森田 俊平 氏
|
SBIホールディングス株式会社の前最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務および会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しておられます。また、主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。また、SBI地銀ホールディングス株式会社の代表取締役として、地方創生および投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおられます。その豊富な経験と知見を活かし、当行の経営に対して有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者(注４)又はその業務執行者
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役頭取
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,426
|
取締役常務執行役員
企画本部長兼管理本部長
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 883
|
取締役執行役員
本店営業部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,603
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事(現任)
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 788
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）社外監査役
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIグローバルアセットマネジメント㈱（現SBIアセットマネジメントグループ㈱）取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIデジタルアセットホールディングス㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
SBINFT㈱取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIアートオークション㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIポイント㈱取締役（現任）
|
2022年９月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱代表取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,929
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 3,383
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 788
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 2,336
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注４
|
普通株式 583
|
計
|
16,719
|
(注) １ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
企画本部長兼管理本部長
|
長岡 一彦
|
取締役執行役員
|
本店営業部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
営業本部長
|
小谷 周作
|
執行役員
|
審査本部長
|
原 清
|
執行役員
|
総合企画グループ部長
|
原 賢
|
2023年６月26日現在の本部組織図は以下のとおりです。
６ 2023年６月26日現在の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
氏 名
|
属 性
|
求める専門性・経験等
|
企業経営
|
金融・経済
|
財務・会計
|
法務・リスク管理
|
サステナビリティ
|
鈴 木 良 夫
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
長 岡 一 彦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
野 津 一 人
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
名 越 昇
|
社外・独立役員
|
●
|
●
|
|
|
●
|
森 田 俊 平
|
社 外
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
浅 枝 芳 隆
|
社外・独立役員
|
●
|
|
●
|
|
●
|
片 寄 直 樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
周 藤 智 之
|
社外・独立役員
|
|
|
●
|
|
●
|
多々納 道 子
|
|
|
|
|
|
●
|
市 川 亨
|
社外・独立役員
|
|
●
|
|
●
|
●
|
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
(社外取締役)
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
森田 俊平 氏
|
SBIホールディングス株式会社の前最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務および会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しておられます。また、主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。また、SBI地銀ホールディングス株式会社の代表取締役として、地方創生および投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおられます。その豊富な経験と知見を活かし、当行の経営に対して有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者(注４)又はその業務執行者
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(注) 当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員営業本部長兼営業推進グループ部長兼管理本部長
|
執行役員営業本部長
兼管理本部長
|
小谷 周作
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役頭取
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,165
|
取締役常務執行役員
企画本部長
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 628
|
取締役執行役員
本店営業部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,390
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事(現任)
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 531
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2002年10月
|
オフィスワーク・システムズ㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱社外監査役
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役
|
2016年６月
|
SBIインキュベーション㈱代表取締役
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
|
2018年11月
|
SBI EVERSPIN㈱代表取締役
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIグローバルアセットマネジメント㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIデジタルアセットホールディングス㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
SBINFT㈱取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIアートオークション㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIポイント㈱取締役（現任）
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,653
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 3,128
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 531
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員(現任)
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 2,054
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役(現任)
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役(現任)
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役(現任)
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役(現任)
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 328
|
計
|
13,408
|
(注) １ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
企画本部長
|
長岡 一彦
|
取締役執行役員
|
本店営業部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
営業本部長兼管理本部長
|
小谷 周作
|
執行役員
|
審査本部長
|
原 清
|
執行役員
|
鳥取支店長
|
藤川 淳
|
2022年６月24日現在の本部組織図は以下のとおりです。
６ 2022年６月24日現在の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
氏 名
|
属 性
|
求める専門性・経験等
|
企業経営
|
金融・経済
|
財務・会計
|
法務・リスク管理
|
サステナビリティ
|
鈴 木 良 夫
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
長 岡 一 彦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
野 津 一 人
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
名 越 昇
|
社外・独立役員
|
●
|
●
|
|
|
●
|
森 田 俊 平
|
社 外
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
浅 枝 芳 隆
|
社外・独立役員
|
●
|
|
●
|
|
●
|
片 寄 直 樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
周 藤 智 之
|
社外・独立役員
|
|
|
●
|
|
●
|
多々納 道 子
|
|
|
|
|
|
●
|
市 川 亨
|
社外・独立役員
|
|
●
|
|
●
|
●
|
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
(社外取締役)
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
森田 俊平 氏
|
SBIホールディングス株式会社において、2011年10月から最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務および会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しておられます。また、主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。また、SBI地銀ホールディングス㈱の代表取締役として、地方創生および投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおられます。その豊富な経験と知見を活かし、当行の経営に対して有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者又はその業務執行者(注４)
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(注) 当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員業務監査室長
|
執行役員管理本部長兼 業務管理グループ部長
|
竹原 信彦
|
2021年７月１日
|
執行役員営業本部長兼 管理本部長
|
執行役員営業本部長
|
小谷 周作
|
2021年７月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
（注）当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員業務監査室長
|
執行役員管理本部長兼 業務管理グループ部長
|
竹原 信彦
|
2021年７月１日
|
執行役員営業本部長兼 管理本部長
|
執行役員営業本部長
|
小谷 周作
|
2021年７月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役頭取
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,965
|
取締役常務執行役員
企画本部長
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 434
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事(現任)
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 333
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2002年10月
|
オフィスワーク・システムズ㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱社外監査役
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
SBIインキュベーション㈱代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
|
2018年11月
|
SBI EVERSPIN㈱代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIグローバルアセットマネジメント㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIデジタルアセットホールディングス㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 676
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 2,934
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 333
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員(現任)
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 1,836
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役(現任)
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役(現任)
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役(現任)
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 134
|
計
|
8,645
|
(注) １ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
企画本部長
|
長岡 一彦
|
執行役員
|
管理本部長
|
竹原 信彦
|
執行役員
|
営業本部長
|
小谷 周作
|
執行役員
|
審査本部長
|
原 清
|
執行役員
|
本店営業部長
|
野津 一人
|
2021年６月24日現在の本部組織図は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
(社外取締役)
名越 昇 氏
|
客観的立場や、長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
森田 俊平 氏
|
客観的立場や、SBIホールディングス株式会社において、2011年10月から最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務及び会計分野における相当の専門知識や、高い倫理観を有しておられます。また、SBIグループの主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
客観的立場や、公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
客観的立場や、公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
客観的立場や、金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者又はその業務執行者(注４)
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
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役職名
|
氏名
|
退任年月日
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取締役常務執行役員
審査本部長
|
吉川 隆博
|
2020年11月30日
|
(3）役職の異動
該当事項はありません。
（注） 当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
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|
執行役員審査本部長
兼
審査管理グループ部長
|
審査管理グループ部長
|
原 清
|
2020年12月14日
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(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率11.11％）
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.00％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役頭取
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
当行入行
|
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
2010年６月
|
常務取締役
|
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
|
2017年６月
|
代表取締役頭取（現任）
|
|
注３
|
普通株式1,767
|
|
取締役常務執行役員
企画本部長
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
|
|
|
1991年４月
|
当行入行
|
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
|
2013年７月
|
リスク管理上席次長
|
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長（現任）
|
|
注３
|
普通株式362
|
|
取締役常務執行役員
審査本部長
|
吉川 隆博
|
1962年３月11日生
|
|
|
|
1985年４月
|
当行入行
|
|
2009年７月
|
資産査定室長
|
|
2015年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
2016年６月
|
取締役総合企画グループ部長
|
|
2016年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
2018年６月
|
常務取締役
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員審査本部長（現任）
|
|
注３
|
普通株式2,412
|
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
|
|
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事（現任）
|
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
|
2008年４月
|
常勤理事
|
|
2012年４月
|
常務理事
|
|
2014年４月
|
専務理事
|
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
当行取締役（現任）
|
|
注３
|
普通株式136
|
|
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
|
|
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
|
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱（現ソフトバンク㈱）入社
|
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱（現SBIビジネス・ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2002年10月
|
オフィスワーク・システムズ㈱（現SBIビジネス・ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド（現SBIビジネス・ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱社外監査役
|
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱取締役(現任)
|
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
SBIインキュベーション㈱代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
SBIフューチャーズ㈱取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
SBI EVERSPIN㈱代表取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
SBI Mining Chip㈱取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
当行取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役（現任）
|
|
注３
|
普通株式－
|
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
|
|
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所
|
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1997年６月
|
同所代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一）
|
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader,Japanese Services Group
|
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
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2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
|
2017年10月
|
㈱キャタリスティック代表取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
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2019年12月
|
当行取締役（現任）
|
|
注３
|
普通株式－
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
|
|
|
1987年４月
|
当行入行
|
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
|
2020年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
普通株式2,797
|
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
|
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
|
2014年10月
2014年11月
|
周藤公認会計士事務所 所長（現任）
税理士登録
|
|
2016年11月
2019年６月
|
みらいサポート税理士法人 社員（現任）
当行監査役（現任）
|
|
注４
|
普通株式136
|
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
|
|
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授（現任）
島根大学教育学部特任教授
|
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員（現任）
|
|
2015年６月
|
当行取締役
|
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長（現任）
|
|
2020年６月
|
当行監査役（現任）
|
|
注４
|
普通株式1,639
|
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
|
2008年８月
|
同社退職
|
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
|
2017年３月
|
同庁退官
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役（現任）
|
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱（現SBIデジタルアセットホールディングス㈱）監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
当行監査役（現任）
|
|
注４
|
普通株式－
|
|
計
|
9,249
|
（注）１ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
|
|
|
|
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
|
取締役常務執行役員
|
企画本部長
|
長岡 一彦
|
|
取締役常務執行役員
|
審査本部長
|
吉川 隆博
|
|
執行役員
|
管理本部長
|
竹原 信彦
|
|
執行役員
|
本店営業部長
|
森脇 章雄
|
|
執行役員
|
営業本部長
|
小谷 周作
|
2020年６月24日現在の本部組織図は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
（社外取締役）
|
|
|
名越 昇 氏
|
客観的立場や、長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
|
森田 俊平 氏
|
客観的立場や、SBIホールディングス株式会社において、2011年10月から最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務及び会計分野における相当の専門知識や、高い倫理観を有しておられます。また、SBIグループの主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
|
浅枝 芳隆 氏
|
客観的立場や、公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
（社外監査役）
|
|
|
周藤 智之 氏
|
客観的立場や、公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
|
市川 亨 氏
|
客観的立場や、金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という。）は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
（社外役員の独立性判断基準）
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先（注２）又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（注３）
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者又はその業務執行者（注４）
ホ．当行の主要な株主（注５）又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者（二親等以内の近親者をいう。以下同じ）
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
（注）１ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
2019年12月４日開催の臨時株主総会において、以下の取締役が選任され、就任しております。
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年
12月31日生
|
|
|
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
|
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱（現ソフトバンク㈱）入社
|
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱（現SBIビジネス・ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2002年10月
|
オフィスワーク・システムズ㈱（現SBIビジネス・ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド（現SBIビジネス・ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱社外監査役
|
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
SBIインキュベーション㈱代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱（現SBIデジタルアセットホールディングス㈱）取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
SBIフューチャーズ㈱取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
SBI EVERSPIN㈱代表取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
SBI Mining Chip㈱取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
当行取締役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
2019年
12月４日
|
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年
１月17日生
|
|
|
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP（現PricewaterhouseCoopers LLP）入所
|
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1997年６月
|
同所代表社員（2007年10月に呼称を社員に統一）
|
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader,Japanese Services Group
|
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス(株)社外取締役
|
|
2017年10月
|
(株)キャタリスティック代表取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st(株)社外監査役（現任）
|
|
2019年12月
|
当行取締役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
2019年
12月４日
|
（注）2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役業務監査室長
|
取締役業務管理グループ部長
|
竹原 信彦
|
2019年７月１日
|
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 14名 女性 1名（役員のうち女性比率6.66％）
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役業務監査室長
|
取締役業務管理グループ部長
|
竹原 信彦
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.69％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役頭取
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
当行入行
|
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
2010年６月
|
常務取締役
|
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
|
2017年６月
|
代表取締役頭取（現職）
|
|
注３
|
1,582
|
|
常務取締役
|
飯塚 貴久
|
1959年10月15日生
|
|
|
|
1983年４月
|
当行入行
|
|
2003年４月
|
業務企画グループ部長
|
|
2006年７月
|
業務管理グループ部長
|
|
2009年７月
|
業務監査室長
|
|
2014年６月
|
取締役業務監査室長
|
|
2014年７月
|
取締役本店営業部長
|
|
2015年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
注３
|
663
|
|
常務取締役
|
朝山 克也
|
1961年11月10日生
|
|
|
|
1984年４月
|
当行入行
|
|
2006年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
2012年７月
|
浜田支店長
|
|
2015年６月
|
取締役浜田支店長
|
|
2015年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
2016年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
注３
|
3,473
|
|
常務取締役
|
吉川 隆博
|
1962年３月11日生
|
|
|
|
1985年４月
|
当行入行
|
|
2009年７月
|
資産査定室長
|
|
2015年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
2016年６月
|
取締役総合企画グループ部長
|
|
2016年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
2018年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
注３
|
2,227
|
|
取締役
出雲支店長
|
松井 和城
|
1962年２月８日生
|
|
|
|
1984年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
三洋証券株式会社退社
|
|
1992年４月
|
当行入行
|
|
2009年７月
|
リスク管理室長
|
|
2012年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
2015年７月
|
本店営業部長
|
|
2016年６月
|
取締役本店営業部長
|
|
2017年７月
2018年７月
|
取締役業務監査室長
取締役出雲支店長（現職）
|
|
注３
|
1,777
|
|
取締役
業務管理グループ部長
|
竹原 信彦
|
1962年11月28日生
|
|
|
|
1986年４月
|
当行入行
|
|
2009年７月
|
業務管理グループ部長
|
|
2014年７月
|
業務監査室長
|
|
2016年６月
|
取締役業務監査室長
|
|
2017年７月
|
取締役業務管理グループ部長（現職）
|
|
注３
|
1,877
|
|
取締役
本店営業部長
|
森脇 章雄
|
1963年１月９日生
|
|
|
|
1985年４月
|
当行入行
|
|
2007年７月
|
ＦＡセンター長
|
|
2009年４月
|
松江営業センター本部長
|
|
2013年７月
|
業務企画グループ部長
|
|
2017年７月
|
審査管理グループ部長
|
|
2018年６月
2018年７月
|
取締役審査管理グループ部長
取締役本店営業部長（現職）
|
|
注３
|
1,492
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
|
|
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進
センター長
|
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授（現職）
島根大学教育学部特任教授
|
|
2015年５月
|
松江市教育委員会委員（現職）
|
|
2015年６月
|
当行取締役（現職）
|
|
注３
|
1,440
|
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
|
|
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事（現職）
|
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
|
2008年４月
|
常勤理事
|
|
2012年４月
|
常務理事
|
|
2014年４月
2016年３月
2016年４月
2019年６月
|
専務理事
島根県信用保証協会退任
有限会社日建商事 代表取締役（現職）
当行取締役（現職）
|
|
注４
|
－
|
|
常勤監査役
|
小谷 周作
|
1964年１月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
当行入行
|
|
2009年４月
|
松江営業センター本部長
|
|
2012年７月
|
倉吉支店長
|
|
2015年７月
|
鳥取支店長
|
|
2017年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
注５
|
582
|
|
監査役
|
周藤 滋
|
1949年11月28日生
|
|
|
|
1973年４月
|
司法研修所司法修習生
|
|
1975年４月
|
広島地方裁判所判事補
|
|
1977年11月
|
弁護士登録
（第二東京弁護士会入会）
|
|
1982年３月
|
島根県弁護士会入会
|
|
1982年３月
|
弁護士事務所開業（現職）
|
|
1995年６月
|
当行監査役（現職）
|
|
注５
|
3,136
|
|
監査役
|
岡崎 勝彦
|
1943年３月27日生
|
|
|
|
1984年９月
|
島根大学法文学部教授
|
|
1996年４月
|
島根大学法文学部長
|
|
2004年４月
|
島根大学大学院法務研究科教授
|
|
2006年４月
|
島根大学名誉教授（現職）
愛知学院大学大学院教授
|
|
2006年６月
|
当行監査役（現職）
|
|
注５
|
2,603
|
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
|
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
|
2014年10月
2014年11月
|
周藤公認会計士事務所 所長（現職）
税理士登録
|
|
2016年11月
2019年６月
|
みらいサポート税理士法人 社員（現職）
当行監査役（現職）
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
20,852
|
（注）１ 取締役多々納 道子、名越 昇は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 滋、岡崎 勝彦、周藤 智之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役名越 昇の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時である2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役周藤 智之の任期は、他の在任監査役の任期の満了すべき時である2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
（社外取締役）
|
|
|
多々納 道子 氏
|
客観的立場や、大学教授としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監督機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
|
名越 昇 氏
|
客観的立場や、長年の島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
（社外監査役）
|
|
|
周藤 滋 氏
|
客観的立場や、弁護士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
|
岡崎 勝彦 氏
|
客観的立場や、大学教授としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
|
周藤 智之 氏
|
客観的立場や、公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という。）は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
（社外役員の独立性判断基準）
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先（注２）又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（注３）
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者又はその業務執行者（注４）
ホ．当行の主要な株主（注５）又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者（二親等以内の近親者をいう。以下同じ）
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
（注）１ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役出雲支店長
|
取締役業務監査室長
|
松井 和城
|
2018年７月１日
|
|
取締役本店営業部長
|
取締役審査管理グループ部長
|
森脇 章雄
|
2018年７月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役出雲支店長
|
取締役業務監査室長
|
松井 和城
|
平成30年７月１日
|
|
取締役本店営業部長
|
取締役審査管理グループ部長
|
森脇 章雄
|
平成30年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役頭取
代表取締役
|
|
鈴 木 良 夫
|
昭和28年12月16日生
|
|
昭和51年４月
|
当行入行
|
|
平成11年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
|
平成12年12月
|
上乃木支店長
|
|
平成14年６月
|
松江駅前支店長
|
|
平成17年７月
|
本店営業部長
|
|
平成18年６月
|
取締役本店営業部長
|
|
平成20年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役
|
|
平成27年６月
|
当行常務取締役退任
|
|
平成27年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
|
平成29年６月
|
代表取締役頭取(現職）
|
|
注３
|
1,464
|
|
常務取締役
|
|
飯 塚 貴 久
|
昭和34年10月15日生
|
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
|
平成15年４月
|
業務企画グループ部長
|
|
平成18年７月
|
業務管理グループ部長
|
|
平成21年７月
|
業務監査室長
|
|
平成26年６月
|
取締役業務監査室長
|
|
平成26年７月
|
取締役本店営業部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
注３
|
538
|
|
常務取締役
|
|
朝 山 克 也
|
昭和36年11月10日生
|
|
昭和59年４月
|
当行入行
|
|
平成18年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
平成24年７月
|
浜田支店長
|
|
平成27年６月
|
取締役浜田支店長
|
|
平成27年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
平成28年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
注３
|
3,349
|
|
常務取締役
|
|
吉 川 隆 博
|
昭和37年３月11日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成21年７月
|
資産査定室長
|
|
平成27年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
平成28年６月
|
取締役総合企画グループ部長
|
|
平成28年７月
|
取締役出雲支店長
|
|
平成30年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
注３
|
2,106
|
|
取締役
|
業務監査
室長
|
松 井 和 城
|
昭和37年２月８日生
|
|
昭和59年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
|
平成４年３月
|
三洋証券株式会社退社
|
|
平成４年４月
|
当行入行
|
|
平成21年７月
|
リスク管理室長
|
|
平成24年７月
|
総合企画グループ部長
|
|
平成27年７月
|
本店営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役本店営業部長
|
|
平成29年７月
|
取締役業務監査室長（現職）
|
|
注３
|
1,656
|
|
取締役
|
業務管理グループ部長
|
竹 原 信 彦
|
昭和37年11月28日生
|
|
昭和61年４月
|
当行入行
|
|
平成21年７月
|
業務管理グループ部長
|
|
平成26年７月
|
業務監査室長
|
|
平成28年６月
|
取締役業務監査室長
|
|
平成29年７月
|
取締役業務管理グループ部長（現職）
|
|
注３
|
1,756
|
|
取締役
|
審査管理グループ部長
|
森 脇 章 雄
|
昭和38年１月９日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成19年７月
|
ＦＡセンター長
|
|
平成21年４月
|
松江営業センター本部長
|
|
平成25年７月
|
業務企画グループ部長
|
|
平成29年７月
|
審査管理グループ部長
|
|
平成30年６月
|
取締役審査管理グループ部長（現職）
|
|
注３
|
1,419
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
上 野 豊 明
|
昭和26年４月16日生
|
|
昭和49年４月
|
中国財務局
|
|
平成19年７月
|
中国財務局呉出張所長
|
|
平成20年７月
|
九州財務局理財部検査監理官
|
|
平成21年６月
|
中国財務局退職
|
|
平成21年６月
|
中国労働金庫常勤監事
|
|
平成25年６月
|
中国労働金庫退職
|
|
平成26年６月
|
当行取締役（現職）
|
|
注３
|
338
|
|
取締役
|
|
多 々 納 道 子
|
昭和24年４月６日生
|
|
平成７年４月
|
島根大学教育学部教授
|
|
平成16年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
|
平成20年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
|
平成24年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
|
平成24年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
|
平成25年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
|
平成27年４月
|
島根大学名誉教授（現職）
島根大学教育学部特任教授
|
|
平成27年５月
|
松江市教育委員会委員（現職）
|
|
平成27年６月
|
当行取締役（現職）
|
|
注３
|
1,286
|
|
常勤監査役
|
|
小 谷 周 作
|
昭和39年１月６日生
|
|
昭和57年４月
|
当行入行
|
|
平成21年４月
|
松江営業センター本部長
|
|
平成24年７月
|
倉吉支店長
|
|
平成27年７月
|
鳥取支店長
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
注４
|
464
|
|
監査役
|
|
周 藤 滋
|
昭和24年11月28日生
|
|
昭和48年４月
|
司法研修所司法修習生
|
|
昭和50年４月
|
広島地方裁判所判事補
|
|
昭和52年11月
|
弁護士登録
（第二東京弁護士会入会）
|
|
昭和57年３月
|
島根県弁護士会入会
|
|
昭和57年３月
|
弁護士事務所開業（現職）
|
|
平成７年６月
|
当行監査役(現職)
|
|
注４
|
2,961
|
|
監査役
|
|
石 原 明 男
|
昭和18年１月14日生
|
|
平成８年７月
|
宇部税務署長
|
|
平成10年７月
|
国税庁長官官房広島派遣
首席国税庁監察官
|
|
平成12年７月
|
広島国税局 課税第一部次長
|
|
平成13年７月
|
倉敷税務署長
|
|
平成14年８月
|
税理士事務所開業（現職）
|
|
平成18年６月
|
当行監査役（現職）
|
|
注４
|
1,446
|
|
監査役
|
|
岡 崎 勝 彦
|
昭和18年３月27日生
|
|
昭和59年９月
|
島根大学法文学部教授
|
|
平成８年４月
|
島根大学法文学部長
|
|
平成16年４月
|
島根大学大学院法務研究科教授
|
|
平成18年４月
|
島根大学名誉教授（現職）
愛知学院大学大学院教授
|
|
平成18年６月
|
当行監査役(現職)
|
|
注４
|
2,446
|
|
計
|
21,229
|
(注)１ 取締役上野 豊明、多々納 道子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 滋、石原 明男、岡崎 勝彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 第170期に元号が変更されますが、当該期以降の元号につきましては、便宜上、現在の元号を用いております。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役本店営業部長
|
取締役審査管理グループ部長
|
金築 宏
|
平成29年７月１日
|
|
取締役業務監査室長
|
取締役本店営業部長
|
松井 和城
|
平成29年７月１日
|
|
取締役業務管理グループ部長
|
取締役業務監査室長
|
竹原 信彦
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役本店営業部長
|
取締役審査管理グループ部長
|
金築 宏
|
平成29年７月１日
|
|
取締役業務監査室長
|
取締役本店営業部長
|
松井 和城
|
平成29年７月１日
|
|
取締役業務管理グループ部長
|
取締役業務監査室長
|
竹原 信彦
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.66％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役頭取
代表取締役
|
|
鈴 木 良 夫
|
昭和28年12月16日生
|
昭和51年４月
平成11年７月
平成12年12月
平成14年６月
平成17年７月
平成18年６月
平成20年７月
平成22年６月
平成27年６月
平成27年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
当行入行
本店営業部・殿町連合店副部長
上乃木支店長
松江駅前支店長
本店営業部長
取締役本店営業部長
取締役出雲支店長
常務取締役
当行常務取締役退任
松江リース㈱代表取締役社長
松江リース㈱代表取締役社長退任
代表取締役頭取(現職）
|
注３
|
1,400
|
|
取締役相談役
|
|
田 頭 基 典
|
昭和16年５月10日生
|
昭和35年４月
平成４年６月
平成７年５月
平成10年６月
平成11年７月
平成13年１月
平成13年７月
平成14年６月
平成15年７月
平成26年６月
平成28年６月
|
広島国税局
大蔵省主計局主計官
大蔵省主計局司計課長
大蔵省北海道財務局長
衆議院大蔵委員会専門員
大蔵調査室長
衆議院財務金融委員会専門員
財務金融調査室長
当行顧問
常務取締役
代表取締役頭取
代表取締役会長
取締役相談役(現職)
|
注３
|
5,633
|
|
常務取締役
|
|
若 槻 明 彦
|
昭和34年６月１日生
|
昭和57年４月
平成15年４月
平成19年７月
平成22年７月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
|
当行入行
市場営業グループ部長
米子駅前支店長
市場営業グループ部長
取締役市場営業グループ部長
取締役人事財務グループ部長
常務取締役（現職）
|
注３
|
2,364
|
|
常務取締役
|
|
飯 塚 貴 久
|
昭和34年10月15日生
|
昭和58年４月
平成15年４月
平成18年７月
平成21年７月
平成26年６月
平成26年７月
平成27年６月
|
当行入行
業務企画グループ部長
業務管理グループ部長
業務監査室長
取締役業務監査室長
取締役本店営業部長
常務取締役（現職）
|
注３
|
442
|
|
常務取締役
|
|
朝 山 克 也
|
昭和36年11月10日生
|
昭和59年４月
平成18年７月
平成24年７月
平成27年６月
平成27年７月
平成28年６月
|
当行入行
総合企画グループ部長
浜田支店長
取締役浜田支店長
取締役出雲支店長
常務取締役（現職）
|
注３
|
3,256
|
|
取締役
|
審査管理グループ部長
|
金 築 宏
|
昭和34年７月１日生
|
昭和58年４月
平成17年７月
平成20年３月
平成22年７月
平成25年７月
平成27年６月
|
当行入行
松江卸団地支店長
松江駅前支店長
本店営業部長
審査管理グループ部長
取締役審査管理グループ部長（現職）
|
注３
|
556
|
|
取締役
|
本店営業
部長
|
松 井 和 城
|
昭和37年２月８日生
|
昭和59年４月
平成４年３月
平成４年４月
平成21年７月
平成24年７月
平成27年７月
平成28年６月
|
三洋証券株式会社入社
三洋証券株式会社退社
当行入行
リスク管理室長
総合企画グループ部長
本店営業部長
取締役本店営業部長（現職）
|
注３
|
1,565
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
出雲支店長
|
吉 川 隆 博
|
昭和37年３月11日生
|
昭和60年４月
平成21年７月
平成27年７月
平成28年６月
平成28年７月
|
当行入行
資産査定室長
総合企画グループ部長
取締役総合企画グループ部長
取締役出雲支店長（現職）
|
注３
|
315
|
|
取締役
|
業務監査
室長
|
竹 原 信 彦
|
昭和37年11月28日生
|
昭和61年４月
平成21年７月
平成26年７月
平成28年６月
|
当行入行
業務管理グループ部長
業務監査室長
取締役業務監査室長（現職）
|
注３
|
1,665
|
|
取締役
|
|
上 野 豊 明
|
昭和26年４月16日生
|
昭和49年４月
平成19年７月
平成20年７月
平成21年６月
平成21年６月
平成25年６月
平成26年６月
|
中国財務局
中国財務局呉出張所長
九州財務局理財部検査監理官
中国財務局退職
中国労働金庫常勤監事
中国労働金庫退職
当行取締役（現職）
|
注３
|
242
|
|
取締役
|
|
多々納 道子
|
昭和24年４月６日生
|
平成７年４月
平成16年４月
平成20年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年５月
平成27年６月
|
島根大学教育学部教授
島根大学教育学部附属小学校長
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
島根大学教育学部現職教育支援センター長
放送大学島根学習センター客員教員
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
島根大学名誉教授（現職）
島根大学教育学部特任教授
松江市教育委員会委員（現職）
当行取締役（現職）
|
注３
|
388
|
|
常勤監査役
|
|
小 谷 周 作
|
昭和39年１月６日生
|
昭和57年４月
平成21年４月
平成24年７月
平成27年７月
平成29年６月
|
当行入行
松江営業センター本部長
倉吉支店長
鳥取支店長
常勤監査役（現職）
|
注４
|
445
|
|
監査役
|
|
周 藤 滋
|
昭和24年11月28日生
|
昭和48年４月
昭和50年４月
昭和52年11月
昭和57年３月
昭和57年３月
平成７年６月
|
司法研修所司法修習生
広島地方裁判所判事補
弁護士登録
（第二東京弁護士会入会）
島根県弁護士会入会
弁護士事務所開業（現職）
当行監査役(現職)
|
注４
|
2,813
|
|
監査役
|
|
石 原 明 男
|
昭和18年１月14日生
|
平成８年７月
平成10年７月
平成12年７月
平成13年７月
平成14年８月
平成18年６月
|
宇部税務署長
国税庁長官官房広島派遣
首席国税庁監察官
広島国税局 課税第一部次長
倉敷税務署長
税理士事務所開業（現職）
当行監査役（現職）
|
注４
|
1,319
|
|
監査役
|
|
岡 崎 勝 彦
|
昭和18年３月27日生
|
昭和59年９月
平成８年４月
平成16年４月
平成18年４月
平成18年６月
|
島根大学法文学部教授
島根大学法文学部長
島根大学大学院法務研究科教授
島根大学名誉教授（現職）
愛知学院大学大学院教授
当行監査役(現職)
|
注４
|
2,319
|
|
計
|
24,722
|
(注)１ 取締役上野 豊明、多々納 道子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 滋、石原 明男、岡崎 勝彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役出雲支店長
|
取締役総合企画グループ部長
|
吉川 隆博
|
平成28年７月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役出雲支店長
|
取締役総合企画グループ部長
|
吉川 隆博
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.66％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役頭取
代表取締役 | | 青 山 泰 之 | 昭和30年10月11日生 | 昭和53年４月 昭和60年５月 昭和60年８月 平成13年７月 平成15年４月 平成21年７月 平成22年６月 平成26年６月 平成28年６月 | 株式会社広島相互銀行（現もみじ銀行）入行 株式会社広島相互銀行（現もみじ銀行）退職 当行入行 市場営業グループ部長 業務監査室長 人事財務グループ部長 取締役人事財務グループ部長 常務取締役 代表取締役頭取(現職) | 注３ | 1,625 |
取締役相談役 | | 田 頭 基 典 | 昭和16年５月10日生 | 昭和35年４月 平成４年６月 平成７年５月 平成10年６月 平成11年７月 平成13年１月 平成13年７月 平成14年６月 平成15年７月 平成26年６月 平成28年６月 | 広島国税局
大蔵省主計局主計官
大蔵省主計局司計課長
大蔵省北海道財務局長
衆議院大蔵委員会専門員
大蔵調査室長
衆議院財務金融委員会専門員
財務金融調査室長
当行顧問
常務取締役
代表取締役頭取 代表取締役会長 取締役相談役(現職) | 注３ | 5,340 |
常務取締役 | | 若 槻 明 彦 | 昭和34年６月１日生 | 昭和57年４月
平成15年４月
平成19年７月
平成22年７月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月 | 当行入行
市場営業グループ部長
米子駅前支店長
市場営業グループ部長
取締役市場営業グループ部長
取締役人事財務グループ部長
常務取締役（現職） | 注３ | 2,261 |
常務取締役 | | 飯 塚 貴 久 | 昭和34年10月15日生 | 昭和58年４月 平成15年４月 平成18年７月 平成21年７月 平成26年６月
平成26年７月
平成27年６月 | 当行入行 業務企画グループ部長 業務管理グループ部長 業務監査室長 取締役業務監査室長
取締役本店営業部長
常務取締役（現職） | 注３ | 342 |
常務取締役 | | 朝 山 克 也 | 昭和36年11月10日生 | 昭和59年４月
平成18年７月
平成24年７月
平成27年６月 平成27年７月 平成28年６月 | 当行入行
総合企画グループ部長
浜田支店長
取締役浜田支店長 取締役出雲支店長 常務取締役（現職） | 注３ | 3,158 |
取締役 | 審査管理グループ部長 | 金 築 宏 | 昭和34年７月１日生 | 昭和58年４月 平成17年７月 平成20年３月 平成22年７月
平成25年７月 平成27年６月 | 当行入行 松江卸団地支店長 松江駅前支店長 本店営業部長
審査管理グループ部長 取締役審査管理グループ部長（現職） | 注３ | 458 |
取締役 | 本店営業
部長 | 松 井 和 城 | 昭和37年２月８日生 | 昭和59年４月 平成４年３月 平成４年４月 平成21年７月 平成24年７月 平成27年７月 平成28年６月 | 三洋証券株式会社入社 三洋証券株式会社退社 当行入行 リスク管理室長 総合企画グループ部長 本店営業部長 取締役本店営業部長（現職） | 注３ | 1,537 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 総合企画グループ部長 | 吉 川 隆 博 | 昭和37年３月11日 | 昭和60年４月 平成21年７月 平成27年７月 平成28年６月 | 当行入行 資産査定室長 総合企画グループ部長 取締役総合企画グループ部長（現職） | 注３ | 1,905 |
取締役 | 業務監査
室長 | 竹 原 信 彦 | 昭和37年11月28日 | 昭和61年４月 平成21年７月 平成26年７月 平成28年６月 | 当行入行 業務管理グループ部長 業務監査室長 取締役業務監査室長（現職） | 注３ | 1,650 |
取締役 | | 上 野 豊 明 | 昭和26年４月16日生 | 昭和49年４月
平成19年７月
平成20年７月
平成21年６月
平成21年６月
平成25年６月
平成26年６月 | 中国財務局
中国財務局呉出張所長
九州財務局理財部検査監理官
中国財務局退職
中国労働金庫常勤監事
中国労働金庫退職
当行取締役（現職） | 注３ | 142 |
取締役 | | 多々納 道子 | 昭和24年４月６日生 | 平成７年４月 平成16年４月 平成20年４月
平成24年４月 平成24年６月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年５月
平成27年６月 | 島根大学教育学部教授 島根大学教育学部附属小学校長 島根大学教育学部附属学校園附属学校部長 島根大学教育学部現職教育支援センター長 放送大学島根学習センター客員教員（現職） 島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長 島根大学名誉教授（現職） 島根大学教育学部特任教授（現職） 松江市教育委員会委員（現職） 当行取締役（現職） | 注３ | 58 |
常勤監査役 | | 濱 田 寛 | 昭和31年８月10日生 | 昭和54年４月 平成13年７月 平成15年４月 平成19年７月 平成21年４月 平成22年７月 平成24年６月 | 当行入行
江津支店長
浜田支店長
境支店長
松江営業センター統括センター長
兼本部長
浜田支店長
常勤監査役（現職） | 注４ | 1,186 |
監査役 | | 周 藤 滋 | 昭和24年11月28日生 | 昭和48年４月 昭和50年４月 昭和52年11月 昭和57年３月 昭和57年３月 平成７年６月 | 司法研修所司法修習生
広島地方裁判所判事補
弁護士登録
（第二東京弁護士会入会）
島根県弁護士会入会
弁護士事務所開業（現職）
当行監査役(現職) | 注４ | 2,662 |
監査役 | | 石 原 明 男 | 昭和18年１月14日生 | 平成８年７月 平成10年７月 平成12年７月 平成13年７月 平成14年８月 平成18年６月 | 宇部税務署長
国税庁長官官房広島派遣
首席国税庁監察官
広島国税局 課税第一部次長
倉敷税務署長
税理士事務所開業（現職）
当行監査役（現職） | 注４ | 1,187 |
監査役 | | 岡 崎 勝 彦 | 昭和18年３月27日生 | 昭和59年９月 平成８年４月 平成16年４月 平成18年４月 平成18年６月 | 島根大学法文学部教授
島根大学法文学部長
島根大学大学院法務研究科教授
島根大学名誉教授（現職）
愛知学院大学大学院教授（現職） 当行監査役(現職) | 注４ | 2,187 |
計 | 25,698 |
(注)１ 取締役上野 豊明、多々納 道子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 滋、石原 明男、岡崎 勝彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役出雲支店長 | 取締役浜田支店長 | 朝山 克也 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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