ライフネット生命保険(7157)の株価チャート ライフネット生命保険(7157)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2024年6月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数10名のうち、男性8名、女性2名（役員のうち女性の比率20％）となります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
101,197 |
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取締役副社長 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 取締役 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長 2022年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部 2023年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 担当：事業開発部、商品開発部、団信事業部、資産運用部（現任） |
（注）2 |
66,863 |
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取締役 執行役員 |
近藤 良祐 |
1980年9月5日生 |
2003年4月 パイオニア株式会社 入社 2009年10月 株式会社かんぽ生命保険 入社 2012年3月 ライフネット生命保険 入社 2016年1月 ライフネット生命保険 経営戦略本部経営企画部長 2017年4月 ライフネット生命保険 営業本部営業企画部長 2018年6月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部 2022年1月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2022年6月 ライフネットみらい株式会社 取締役（現任） 2022年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：営業本部、データサイエンス推進室 2024年1月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：営業本部 2024年4月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：パートナービジネス事業部（現任） |
（注）2 |
31,804 |
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取締役 執行役員 |
横澤 淳平 |
1980年6月18日生 |
2003年4月 NTTデータネッツ株式会社（現 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー）入社 2008年5月 ライフネット生命保険 入社 2018年4月 ライフネット生命保険 営業本部KDDI事業部長 2020年7月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部事務企画部長 2021年4月 ライフネット生命保険 執行役員システム戦略本部長 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：お客さまサービス本部、システム戦略本部 2023年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：システム戦略本部 2024年1月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：システム戦略本部、データサイエンス推進室 2024年4月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：IT戦略部、システム企画部、システム運用部、データサイエンス推進室（現任） |
（注）2 |
49,449 |
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取締役 |
長谷部 潤 |
1965年11月9日生 |
1990年4月 大和証券株式会社 入社 2010年7月 株式会社コロプラ 取締役 2019年1月 株式会社Speee 社外取締役（現任） 2020年4月 株式会社東京リレーションズ 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社トリドリ 社外取締役（現任） 2022年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
- |
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取締役 |
齊藤 剛 |
1966年9月19日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2014年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業管理部長 2019年4月 同社 経営管理本部経営管理部長 2021年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務 2021年4月 auフィナンシャルサービス株式会社 取締役 2021年4月 auペイメント株式会社 取締役 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2022年6月 auじぶん銀行株式会社 取締役 2022年6月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 常務取締役CFO 2023年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 専務取締役CFO（現任） 2024年6月 au損害保険株式会社 取締役（現任） |
（注）2 |
- |
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取締役 (常勤監査等委員) |
山崎 隆博 |
1957年12月23日生 |
1981年4月 日本生命保険相互会社 入社 2004年3月 同社 国際業務部担当部長 2005年3月 同社 米国法人社長 2007年12月 同社 証券管理部長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役 2013年6月 同社 取締役企画業務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 入社 執行役員保険金部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員お客さまサービス本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部長補佐 2019年2月 ライフネット生命保険 経営戦略本部長補佐 2019年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 監査役（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）2 |
7,300 |
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取締役 (監査等委員) |
林 敬子 |
1960年8月11日生 |
1986年4月 東京国税局 入局
1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 1994年3月 公認会計士登録
2006年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
2013年10月 デロイト トーマツ グループ D&I推進責任者D&I担当 2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事 2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役 2020年6月 ライフネット生命保険 社外取締役 2020年6月 株式会社明電舎 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年2月 日本フイルコン株式会社 社外監査役 2021年3月 日本ビルファンド投資法人 監督役員（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年4月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） |
（注）2 |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
山下 知之 |
1975年9月14日生 |
1998年4月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年2月 タワーズペリン（現 ウィリス・タワーズワトソン）入社 2004年6月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2010年1月 同社 投資銀行部門アドバイザリーグループヴァイス・プレジデント 2012年3月 マクラガン・パートナーズ・アジア・インク（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）入社 2015年4月 同社 在日代表 2017年1月 エーオンヒューイットジャパン株式会社（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）マクラガン・金融法人部門ヘッド 2019年7月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
阿部 絵美麻 |
1979年12月31日生 |
2002年4月 ビーコンコミュニケーションズ株式会社 入社 2013年12月 弁護士登録 2014年1月 株式会社ブックスキャン 入社 2015年11月 株式会社コロプラ 入社 2016年8月 マックス総合法律事務所（現 宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所）入所（現任） 2018年12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） 2022年3月 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 社外取締役（現任） 2023年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
700 |
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計 |
269,313 |
||||
（注）1.取締役長谷部潤、齊藤剛、林敬子、山下知之及び阿部絵美麻は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会終結の時までです。また、各監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
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氏名 |
役職及び担当 |
|
伊藤 裕樹 |
執行役員 担当：ダイレクト企画部、コンタクトセンター |
|
片田 薫 |
執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー） 担当：人事総務部、法務部、リスク管理部 |
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河﨑 武士 |
執行役員 担当：経営企画部、経理数理部 |
|
肥田 康宏 |
執行役員 担当：マーケティング部、ブランドマネジメント部 |
|
松浦 勉 |
執行役員 担当：CXデザイン部、お客さまサービス部、保険金部 |
(2) 2024年6月23日に開催予定の第18回定時株主総会の決議事項として、議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決された場合、甲谷比呂が新たに取締役に就任します。なお、山崎隆博は同定時株主総会終結の時をもって取締役(常勤監査等委員)を辞任する予定です。これらにより、役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。また、総数7名のうち、男性は5名、女性は2名（女性比率29％）となります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。
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役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長 |
木庭 康宏 |
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取締役 |
長谷部 潤 |
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取締役 |
甲谷 比呂 |
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取締役（監査等委員） |
林 敬子 |
|
取締役（監査等委員） |
山下 知之 |
|
取締役（監査等委員） |
阿部 絵美麻 |
（注）1.取締役長谷部潤、甲谷比呂、林敬子、山下知之及び阿部絵美麻は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.新任の取締役である甲谷比呂の略歴等は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
甲谷 比呂 |
1984年7月30日生 |
2007年4月 KDDI株式会社 入社
2021年10月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 2022年4月 同社 経営企画部長 2022年4月 auアセットマネジメント株式会社 取締役
2024年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 |
- |
|
計 |
- |
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取締役甲谷比呂は社外取締役です。
4.2024年6月23日付で、取締役を兼務していない執行役員の構成は、以下のとおりとなる予定です。
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氏名 |
役職及び担当 |
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河﨑 武士 |
上級執行役員 担当：経営企画部、経理数理部 |
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近藤 良祐 |
上級執行役員 担当：パートナービジネス事業部 |
|
横澤 淳平 |
上級執行役員 担当：IT戦略部、システム企画部、システム運用部、データサイエンス推進室 |
|
伊藤 裕樹 |
執行役員 担当：ダイレクト企画部、コンタクトセンター |
|
片田 薫 |
執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー） 担当：人事総務部、法務部、リスク管理部 |
|
肥田 康宏 |
執行役員 担当：マーケティング部、ブランドマネジメント部 |
|
松浦 勉 |
執行役員 担当：CXデザイン部、お客さまサービス部、保険金部 |
② 取締役のスキル・マトリックス
2024年6月23日に開催予定の第18回定時株主総会の決議事項として、議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」を提案しており、この議案が承認可決された場合、甲谷比呂が新たに取締役に就任します。なお、山崎隆博は同定時株主総会終結の時をもって取締役(常勤監査等委員)を辞任する予定です。この場合の各取締役（監査等委員である取締役を含む。）について、その有する知識・経験・能力は、以下のとおりとなります。
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氏名 |
ライフネット生命保険における地位 |
各取締役が有する知識・経験・能力 |
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企業経営 |
金融 |
テクノ |
マーケ |
人的資本 |
財務会計 |
法務 |
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森 亮介 |
代表取締役社長 |
● |
● |
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● |
● |
● |
● |
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木庭 康宏 |
取締役副社長 |
● |
● |
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● |
● |
● |
● |
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長谷部 潤 |
社外取締役 |
● |
● |
● |
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|
● |
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甲谷 比呂 |
社外取締役 |
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● |
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● |
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● |
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林 敬子 |
社外取締役 （監査等委員） |
● |
● |
|
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● |
● |
● |
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山下 知之 |
社外取締役 （監査等委員） |
● |
● |
|
● |
● |
● |
● |
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阿部 絵美麻 |
社外取締役 （監査等委員） |
● |
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|
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● |
（注）1.役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。
2.上記の一覧表は、各氏が有する知識・経験・能力の全てを表すものではありません。
③ 役員の選解任方針（2024年6月18日現在）
ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が制定した「役員の選解任方針」において、次のとおり、監査等委員でない取締役候補者の選任方針、監査等委員である取締役候補者の選任方針、独立社外役員の独立性基準及び取締役の解任基準を設けています。
|
役員の選解任方針
1. 監査等委員でない取締役候補者の選任方針 （1）社内の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有すること。 ・十分な社会的信用を有すること。 （2）社外の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・企業経営・サステナビリティ、法律・ガバナンス、金融、財務会計・ファイナンス、テクノロジー、マーケティング・営業の専門分野における高い見識や豊富な経験を有し、当該専門分野での相応の実績を挙げていること。 ・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点からの助言を行うために必要な資質を有すること。 ・「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合において、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。
2. 監査等委員である取締役候補者の選任方針 監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意を得て、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・企業経営・サステナビリティ、法律・ガバナンス、金融、財務会計・ファイナンス、テクノロジー、マーケティング・営業の専門分野における高い見識や豊富な経験に基づき、取締役の職務の執行の監査及び監督を客観的かつ的確、公正かつ効率的に遂行できること。 ・十分な社会的信用を有すること。 ・「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合において、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。
3. 独立社外役員の独立性基準 ライフネット生命保険は、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての独立性を有しないものとみなす。 （1）ライフネット生命保険又はライフネット生命保険の子会社の業務執行者 （2）ライフネット生命保険を主要な取引先とする者（直近事業年度におけるライフネット生命保険との年間取引額が、その連結売上高の2％以上となる者をいう。）又はその業務執行者 （3）ライフネット生命保険の主要な取引先（直近事業年度におけるライフネット生命保険との年間取引額が、ライフネット生命保険の売上高の2％以上となる取引先をいう。）又はその業務執行者 （4）ライフネット生命保険の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 （5）ライフネット生命保険の議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有しているライフネット生命保険の大株主、又はその業務執行者 （6）ライフネット生命保険から役員報酬以外に多額（直近事業年度において個人の場合は年間1,000万円以上、又は、法人・組合等の団体の場合は総収入の2%以上をいう。）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、又は法律専門家 （7）過去10年間のいずれかにおいて(1)に該当したことがある者 （8）過去3年間のいずれかにおいて(2)から(7)までに該当したことがある者 （9）上記(1)から(8)までに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
4. 取締役の解任基準 ライフネット生命保険は、取締役が下記の解任基準に該当する事実が生じた場合、指名・報酬委員会において審議のうえ、対象となる取締役が監査等委員である場合は監査等委員会の同意を得て、取締役会にて、対象となる取締役の解任議案を株主総会に上程することを決議する。
（解任基準） （1）公序良俗に反する行為を行った場合 （2）健康上の理由により、職務の継続が困難となった場合 （3）職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合 以上 |
④ 社外役員の状況
ライフネット生命保険は、社外取締役5名を選任しています（2024年6月18日現在）。社外取締役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っています。
長谷部潤は、株式会社Speee社外取締役、株式会社東京リレーションズ代表取締役社長、株式会社トリドリ社外取締役を兼職しています（2024年6月18日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間に記載すべき取引関係はありません。
齊藤剛は、auFH専務取締役CFO、au損害保険株式会社 取締役を兼職しています（2024年6月18日現在）。auFHは、ライフネット生命保険の主要株主であり、ライフネット生命保険のその他の関係会社です。ライフネット生命保険は、auFHとその親会社であるKDDIの三社間で業務提携契約を締結しています。ライフネット生命保険は、当事業年度において、auFHとの間に研修関係の取引があります。また、ライフネット生命保険は、当事業年度において、KDDIとの間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引、同社の子会社であるau Reinsurance Corporationとの間に、再保険契約に係る取引、auじぶん銀行との間に、団体信用生命保険関係の取引、資金の預入に関する取引があります。
林敬子は、早稲田大学大学院会計研究科教授、株式会社明電舎社外取締役(監査等委員)、日本ビルファンド投資法人監督役員を兼職しています（2024年6月18日現在）。ライフネット生命保険は早稲田大学との間に寄付に関する取引があります。ライフネット生命保険とその他兼職先との間に記載すべき取引関係はありません。
山下知之は、エーオンソリューションズジャパン株式会社代表取締役社長を兼職しています（2024年6月18日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間に記載すべき取引関係はありません。
阿部絵美麻は、宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所弁護士、株式会社ノエビアホールディングス社外取締役、B-Rサーティワン アイスクリーム株式会社社外取締役を兼職しています（2024年6月18日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間に記載すべき取引関係はありません。
なお、ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が制定した「役員の選解任方針」において、独立社外役員の独立性基準を設けています。当該基準は、③役員の選解任方針に記載しています。
⑤ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けています。
監査等委員会による監査では、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2023年6月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数9名のうち、男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11％）となります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
84,339 |
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取締役副社長 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 取締役 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長
2022年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員
2023年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 |
（注）2 |
59,757 |
|
取締役 執行役員 |
近藤 良祐 |
1980年9月5日生 |
2003年4月 パイオニア株式会社 入社 2009年10月 株式会社かんぽ生命保険 入社 2012年3月 ライフネット生命保険 入社 2016年1月 ライフネット生命保険 経営戦略本部経営企画部長 2017年4月 ライフネット生命保険 営業本部営業企画部長 2018年6月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長
2019年7月 ライフネット生命保険 執行役員
2021年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 2022年1月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2022年6月 ライフネットみらい株式会社 取締役（現任）
2022年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 |
（注）2 |
22,082 |
|
取締役 執行役員 |
横澤 淳平 |
1980年6月18日生 |
2003年4月 NTTデータネッツ株式会社（現 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー）入社 2008年5月 ライフネット生命保険 入社 2018年4月 ライフネット生命保険 営業本部KDDI事業部長 2020年7月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部事務企画部長 2021年4月 ライフネット生命保険 執行役員システム戦略本部長
2021年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 担当：お客さまサービス本部、 |
（注）2 |
39,727 |
|
取締役 |
長谷部 潤 |
1965年11月9日生 |
1990年4月 大和証券株式会社 入社 2010年7月 株式会社コロプラ 取締役 2019年1月 株式会社Speee 社外取締役（現任） 2020年4月 株式会社東京リレーションズ 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社トリドリ 社外取締役（現任） 2022年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
- |
|
取締役 |
齊藤 剛 |
1966年9月19日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2014年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業管理部長 2019年4月 同社 経営管理本部経営管理部長 2021年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務 2021年4月 auフィナンシャルサービス株式会社 取締役 2021年4月 auペイメント株式会社 取締役 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2022年6月 auじぶん銀行株式会社 取締役 2022年6月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 常務取締役CFO 2023年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 専務取締役CFO（現任） |
（注）2 |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
山崎 隆博 |
1957年12月23日生 |
1981年4月 日本生命保険相互会社 入社 2004年3月 同社 国際業務部担当部長 2005年3月 同社 米国法人社長 2007年12月 同社 証券管理部長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役 2013年6月 同社 取締役企画業務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 入社 執行役員保険金部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員お客さまサービス本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部長補佐 2019年2月 ライフネット生命保険 経営戦略本部長補佐 2019年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 監査役（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）2 |
6,200 |
|
取締役 (監査等委員) |
林 敬子 |
1960年8月11日生 |
1986年4月 東京国税局 入局
1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 1994年3月 公認会計士登録
2006年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
2013年10月 デロイト トーマツ グループ D&I推進責任者D&I 2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事 2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役 2020年6月 ライフネット生命保険 社外取締役 2020年6月 株式会社明電舎 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年2月 日本フイルコン株式会社 社外監査役 2021年3月 日本ビルファンド投資法人 監督役員（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年4月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） |
（注）2 |
1,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
山下 知之 |
1975年9月14日生 |
1998年4月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年2月 タワーズペリン（現 ウィリス・タワーズワトソン）入社 2004年6月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2010年1月 同社 投資銀行部門アドバイザリーグループヴァイス・プレジデント 2012年3月 マクラガン・パートナーズ・アジア・インク（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）入社 2015年4月 同社 在日代表 2017年1月 エーオンヒューイットジャパン株式会社（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）マクラガン・金融法人部門ヘッド 2019年7月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
6,700 |
|
計 |
220,305 |
||||
（注）1.取締役長谷部潤、齊藤剛、林敬子及び山下知之は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年6月25日開催予定の第17回定時株主総会終結の時までです。また、各監査等委員である取締役の任期は、2023年6月25日開催予定の第17回定時株主総会終結の時までです。
3.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー） 担当：人事総務部、法務部、リスク管理部 |
|
河﨑 武士 |
執行役員 担当：経営企画部、経理数理部 |
(2) 2023年6月25日に開催予定の第17回定時株主総会の決議事項として、第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合、役員の状況は、以下のとおりとなります。また、総数10名のうち、男性は8名、女性は2名（女性比率20％）となります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。また、常勤監査等委員は、同定時株主総会終了後の監査等委員会で決定する予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役執行役員 |
近藤 良祐 |
|
取締役執行役員 |
横澤 淳平 |
|
取締役 |
長谷部 潤 |
|
取締役 |
齊藤 剛 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
山崎 隆博 |
|
取締役（監査等委員） |
林 敬子 |
|
取締役（監査等委員） |
山下 知之 |
|
取締役（監査等委員） |
阿部 絵美麻 |
（注）1.取締役長谷部潤、齊藤剛、林敬子、山下知之及び阿部絵美麻は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年6月25日開催予定の第17回定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査等委員である取締役の任期は、2023年6月25日開催予定の第17回定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.新任の監査等委員である取締役である阿部絵美麻の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 絵美麻 |
1979年12月31日生 |
2002年4月 ビーコンコミュニケーションズ株式会社 入社 2013年12月 弁護士登録 2014年1月 株式会社ブックスキャン 入社 2015年11月 株式会社コロプラ 入社
2016年8月 マックス総合法律事務所（現 宮益坂
2018年12月 株式会社ノエビアホールディングス
2022年3月 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 |
- |
|
計 |
- |
|||
取締役阿部絵美麻は社外取締役です。
4.2023年6月25日付で松浦勉を新たに執行役員に選任し、取締役を兼務していない執行役員の構成は、以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー） 担当：人事総務部、法務部、リスク管理部 |
|
河﨑 武士 |
執行役員 担当：経営企画部、経理数理部 |
|
松浦 勉 |
執行役員 担当：お客さまサービス本部 |
なお、横澤淳平は、2023年6月25日付で、役職及び担当が、取締役執行役員 担当：お客さまサービス本部、システム戦略本部から、取締役執行役員 担当：システム戦略本部に変更になる予定です。
② 取締役のスキル・マトリックス
2023年6月25日開催予定の第17回定時株主総会の決議事項として、第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」が承認可決された場合の各取締役（監査等委員である取締役を含む。）について、その有する知識・経験・能力は、以下のとおりとなります。
|
氏名 |
ライフネット生命保険における地位 |
各取締役が有する知識・経験・能力 |
|||||
|
企業経営 サステナ ビリティ |
法律 ガバナンス |
金 融 |
財務会計 ファイ ナンス |
テクノ ロジー |
マーケ ティング 営業 |
||
|
森 亮介 |
代表取締役社長 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
木庭 康宏 |
取締役副社長 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
近藤 良祐 |
取締役 |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
横澤 淳平 |
取締役 |
|
|
◯ |
|
◯ |
|
|
長谷部 潤 |
社外取締役 |
◯ |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
齊藤 剛 |
社外取締役 |
|
◯ |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
山崎 隆博 |
取締役 （常勤監査等委員） |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
林 敬子 |
社外取締役 （監査等委員） |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
山下 知之 |
社外取締役 （監査等委員） |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
阿部 絵美麻 |
社外取締役 （監査等委員） |
◯ |
◯ |
|
|
|
|
（注）1.役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。また、常勤監査等委員は、同定時株主総会終了後の監査等委員会で決定する予定です。
2.上記の一覧表は、各氏が有する知識・経験・能力の全てを表すものではありません。
③ 役員の選解任方針（2023年6月20日現在）
ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が制定した「役員の選解任方針」において、次のとおり、監査等委員でない取締役候補者の選任方針、監査等委員である取締役候補者の選任方針、独立社外役員の独立性基準及び取締役の解任基準を設けております。
|
役員の選解任方針
1. 監査等委員でない取締役候補者の選任方針 （1）社内の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有すること。 ・十分な社会的信用を有すること。 （2）社外の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・企業経営、法律・ガバナンス、金融、財務会計・ファイナンス、テクノロジー、マーケティング・営業の専門分野における高い見識や豊富な経験を有し、当該専門分野での相応の実績を挙げていること。 ・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点からの助言を行うために必要な資質を有すること。 ・「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合において、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。
2. 監査等委員である取締役候補者の選任方針 監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意を得て、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・企業経営、法律・ガバナンス、金融、財務会計・ファイナンス、テクノロジー、マーケティング・営業の専門分野における高い見識や豊富な経験に基づき、取締役の職務の執行の監査及び監督を客観的かつ的確、公正かつ効率的に遂行できること。 ・十分な社会的信用を有すること。 ・「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合において、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。
3. 独立社外役員の独立性基準 ライフネット生命保険は、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての独立性を有しないものとみなす。 （1）ライフネット生命保険又はライフネット生命保険の子会社の業務執行者 （2）ライフネット生命保険を主要な取引先とする者（直近事業年度におけるライフネット生命保険との年間取引額が、その連結売上高の2％以上となる者をいう。）又はその業務執行者 （3）ライフネット生命保険の主要な取引先（直近事業年度におけるライフネット生命保険との年間取引額が、ライフネット生命保険の売上高の2％以上となる取引先をいう。）又はその業務執行者 （4）ライフネット生命保険の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 （5）ライフネット生命保険の議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有しているライフネット生命保険の大株主、又はその業務執行者 （6）ライフネット生命保険から役員報酬以外に多額（直近事業年度において個人の場合は年間1,000万円以上、又は、法人・組合等の団体の場合は総収入の2%以上をいう。）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、又は法律専門家 （7）過去10年間のいずれかにおいて(1)に該当したことがある者 （8）過去3年間のいずれかにおいて(2)から(7)までに該当したことがある者 （9）上記(1)から(8)までに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
4. 取締役の解任基準 ライフネット生命保険は、取締役が下記の解任基準に該当する事実が生じた場合、指名・報酬委員会において審議のうえ、対象となる取締役が監査等委員である場合は監査等委員会の同意を得て、取締役会にて、対象となる取締役の解任議案を株主総会に上程することを決議する。
（解任基準） （1）公序良俗に反する行為を行った場合 （2）健康上の理由により、職務の継続が困難となった場合 （3）職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合 以上 |
④ 社外役員の状況
ライフネット生命保険は、社外取締役4名を選任しております（2023年6月20日現在）。社外取締役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。
長谷部潤は、株式会社Speee社外取締役、株式会社東京リレーションズ代表取締役社長、株式会社トリドリ社外取締役を兼職しております（2023年6月20日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間の取引関係等はありません。
齊藤剛は、auフィナンシャルホールディングス株式会社（以下「auFH社」）専務取締役CFOを兼職しております。（2023年6月20日現在）ライフネット生命保険は、auFH社とその親会社であるKDDI株式会社（以下「KDDI社」）の三社間で業務提携契約を締結しております。また、ライフネット生命保険は、当事業年度において、KDDI社との間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引、同社の子会社であるau Reinsurance Corporationとの間に、再保険契約に係る取引があります。
林敬子は、株式会社明電舎社外取締役(監査等委員)、日本ビルファンド投資法人監督役員、早稲田大学大学院会計研究科教授を兼職しております（2023年6月20日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間の取引関係等はありません。
山下知之は、エーオンソリューションズジャパン株式会社代表取締役社長を兼職しております（2023年6月20日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間の取引関係等はありません。
なお、ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が制定した「役員の選解任方針」において、独立社外役員の独立性基準を設けております。当該基準は、③役員の選解任方針に記載しております。
⑤ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。
監査等委員会による監査では、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第3四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2022年6月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数9名のうち、男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11％）となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
62,290 |
|
取締役副社長 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年6月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 取締役（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長 2022年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部（現任） |
（注）2 |
52,221 |
|
取締役 執行役員 |
近藤 良祐 |
1980年9月5日生 |
2003年4月 パイオニア株式会社 入社 2009年10月 株式会社かんぽ生命保険 入社 2012年3月 ライフネット生命保険 入社 2016年1月 ライフネット生命保険 経営戦略本部経営企画部長 2017年4月 ライフネット生命保険 営業本部営業企画部長 2018年6月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長
2019年7月 ライフネット生命保険 執行役員
2021年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員 2022年1月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長（現任） |
（注）2 |
9,384 |
|
取締役 執行役員 |
横澤 淳平 |
1980年6月18日生 |
2003年4月 NTTデータネッツ株式会社（現 株式会社NTTデータ 2008年5月 ライフネット生命保険 入社 2018年4月 ライフネット生命保険 営業本部KDDI事業部長 2020年7月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部事務企画部長 2021年4月 ライフネット生命保険 執行役員システム戦略本部長
2021年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員お客さまサービス本部長、 |
（注）2 |
27,029 |
|
取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
2004年5月 ボストン コンサルティング グループ シニア・ 2005年1月 同社 日本代表
2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） アサガミ株式会社 社外取締役（現任）
2018年1月 ボストン コンサルティング グループ シニア・ 2018年6月 株式会社カプコン 社外取締役（現任） 2020年1月 株式会社ADKホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
齊藤 剛 |
1966年9月19日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2014年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業管理部長 2019年4月 同社 経営管理本部経営管理部長 2021年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務 2021年4月 auフィナンシャルサービス株式会社 取締役 2021年4月 auペイメント株式会社 取締役 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2022年6月 auじぶん銀行株式会社 取締役（現任） 2022年6月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 常務取締役CFO（現任） |
（注）2 |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
山崎 隆博 |
1957年12月23日生 |
1981年4月 日本生命保険相互会社 入社 2004年3月 同社 国際業務部担当部長 2005年3月 同社 米国法人社長 2007年12月 同社 証券管理部長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役 2013年6月 同社 取締役企画業務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 入社 執行役員保険金部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員お客さまサービス本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部長補佐 2019年2月 ライフネット生命保険 経営戦略本部長補佐 2019年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 社外監査役（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）2 |
4,800 |
|
取締役 (監査等委員) |
林 敬子 |
1960年8月11日生 |
1986年4月 東京国税局 入局
1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 1994年3月 公認会計士登録
2006年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）
2013年10月 デロイト トーマツ グループ D&I推進責任者D&I担当 2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事（現任） 2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役 2020年6月 ライフネット生命保険 社外取締役 2020年6月 株式会社明電舎 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年2月 日本フイルコン株式会社 社外監査役（現任） 2021年3月 日本ビルファンド投資法人 監督役員（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
山下 知之 |
1975年9月14日生 |
1998年4月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）
2000年2月 タワーズペリン（現 ウィリス・タワーズワトソン） 2004年6月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2010年1月 同社 投資銀行部門アドバイザリーグループヴァイス・プレジデント 2012年3月 マクラガン・パートナーズ・アジア・インク（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）入社 2015年4月 同社 在日代表 2017年1月 エーオンヒューイットジャパン株式会社（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）マクラガン・金融法人部門ヘッド 2019年7月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
2,500 |
|
計 |
159,024 |
||||
（注）1.取締役水越豊、齊藤剛、林敬子及び山下知之は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年6月26日開催予定の第16回定時株主総会終結の時までです。また、各監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー） 担当：人事総務部、法務部、リスク管理部 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：経理部、数理部、データサイエンス推進室 |
(2) 2022年6月26日に開催予定の第16回定時株主総会の決議事項として、第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合、役員の状況は、以下のとおりとなります。また、総数9名のうち、男性は8名、女性は1名（女性比率11％）となります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役執行役員 |
近藤 良祐 |
|
取締役執行役員 |
横澤 淳平 |
|
社外取締役 |
長谷部 潤 |
|
社外取締役 |
齊藤 剛 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
山崎 隆博 |
|
社外取締役（監査等委員） |
林 敬子 |
|
社外取締役（監査等委員） |
山下 知之 |
（注）1.取締役長谷部潤、齊藤剛、林敬子及び山下知之は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年6月26日開催予定の第16回定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査等委員である取締役の任期は、2021年6月20日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）である長谷部潤の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴等 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
長谷部 潤 |
1965年11月9日生 |
1990年4月 大和証券株式会社 入社 2010年7月 株式会社コロプラ 取締役 2019年1月 株式会社Speee 社外取締役（現任）
2020年4月 株式会社東京リレーションズ |
- |
|
計 |
- |
|||
取締役長谷部潤は社外取締役です。
4.2022年6月26日付で、岸本巌は執行役員を退任する予定です。また、同日付で河﨑武士を新たに執行役員に選任し、取締役を兼務していない執行役員の構成は、以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー） 担当：人事総務部、法務部、リスク管理部 |
|
河﨑 武士 |
執行役員 担当：経営企画部、経理部、数理部 |
なお、岸本巌は、執行役員を退任した後も、ライフネット生命保険にてこれまでの経験を活かした業務に従事する予定です。
また、木庭康宏は、2022年6月26日付で、役職及び担当が、取締役副社長 執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部から、取締役副社長 執行役員 担当：商品開発部、資産運用部に変更になる予定です。近藤良祐は、2022年6月26日付で、役職及び担当が、取締役 執行役員 営業本部長から、取締役 執行役員 営業本部長 担当：データサイエンス推進室に変更になる予定です。
② 取締役のスキル・マトリックス
2022年6月26日に開催予定の第16回定時株主総会の決議事項として、第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」が承認可決された場合の各取締役（監査等委員である取締役を含む。）について、その有する知識・経験・能力は、以下のとおりとなります。
|
氏名 |
ライフネット生命保険における地位 |
各取締役が有する知識・経験・能力 |
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|
企業経営 |
法律 ガバナンス |
金 融 |
財務会計 ファイナンス |
テクノロジー |
マーケ ティング 営業 |
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|
森 亮介 |
代表取締役社長 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
木庭 康宏 |
取締役副社長 |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
近藤 良祐 |
取締役 |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
|
横澤 淳平 |
取締役 |
|
|
◯ |
|
◯ |
|
|
長谷部 潤 |
社外取締役 |
◯ |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
齊藤 剛 |
社外取締役 |
|
◯ |
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
山崎 隆博 |
取締役 （常勤監査等委員） |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
林 敬子 |
社外取締役 （監査等委員） |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
山下 知之 |
社外取締役 （監査等委員） |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
◯ |
（注）1.役付取締役等は、第16回定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。
2.上記の一覧表は、各氏が有する知識・経験・能力の全てを表すものではありません。
③ 役員候補者の選任方針
ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が制定した「役員候補者の選任方針」において、次のとおり、監査等委員でない取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任方針並びに独立社外役員の独立性基準を設けています。
|
役員候補者の選任方針
1. 監査等委員でない取締役候補者の選任方針 （1）社内の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有すること。 ・十分な社会的信用を有すること。 （2）社外の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・企業経営、法律・ガバナンス、金融、財務会計・ファイナンス、テクノロジー、マーケティング・営業の専門分野における高い見識や豊富な経験を有し、当該専門分野での相応の実績を挙げていること。 ・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るという観点からの助言を行うために必要な資質を有すること。 ・「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合において、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。
2. 監査等委員である取締役候補者の選任方針 監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意を得て、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 ・企業経営、法律・ガバナンス、金融、財務会計・ファイナンス、テクノロジー、マーケティング・営業の専門分野における高い見識や豊富な経験に基づき、取締役の職務の執行の監査及び監督を客観的かつ的確、公正かつ効率的に遂行できること。 ・十分な社会的信用を有すること。 ・「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合において、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。
3. 独立社外役員の独立性基準 ライフネット生命保険は、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての独立性を有しないものとみなす。 （1）ライフネット生命保険又はライフネット生命保険の子会社の業務執行者 （2）ライフネット生命保険を主要な取引先とする者（直近事業年度におけるライフネット生命保険との年間取引額が、その連結売上高の2％以上となる者をいう。）又はその業務執行者 （3）ライフネット生命保険の主要な取引先（直近事業年度におけるライフネット生命保険との年間取引額が、ライフネット生命保険の売上高の2％以上となる取引先をいう。）又はその業務執行者 （4）ライフネット生命保険の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 （5）ライフネット生命保険の議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有しているライフネット生命保険の大株主、又はその業務執行者 （6）ライフネット生命保険から役員報酬以外に多額（直近事業年度において個人の場合は年間1,000万円以上、又は、法人・組合等の団体の場合は総収入の2%以上をいう。）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、又は法律専門家 （7）過去10年間のいずれかにおいて(1)に該当したことがある者 （8）過去3年間のいずれかにおいて(2)から(7)までに該当したことがある者 （9）上記(1)から(8)までに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
以上 |
④ 社外役員の状況
ライフネット生命保険は、社外取締役4名を選任しております（2022年6月21日現在）。社外取締役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。
水越豊は、ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー、アサガミ株式会社社外取締役、株式会社カプコン社外取締役及び株式会社ADKホールディングス社外取締役（監査等委員）を兼職しています（2022年6月21日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間の取引関係等はありません。
齊藤剛は、auフィナンシャルホールディングス株式会社（以下「auFH社」）常務取締役CFO、auじぶん銀行株式会社（以下「じぶん銀行」）取締役を兼職しています（2022年6月21日現在）。auFH社は、ライフネット生命保険の主要株主かつ筆頭株主であり、ライフネット生命保険のその他の関係会社です。ライフネット生命保険は、auFH社とその親会社であるKDDI株式会社（以下「KDDI社」）の三社間で業務提携契約を締結しています。また、ライフネット生命保険は、当事業年度において、じぶん銀行との間に、預金の取引があります。なお、ライフネット生命保険は、当事業年度において、KDDI社との間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があり、auFH社の子会社であるau Reinsurance Corporationとの間に、再保険契約に係る取引があります。
林敬子は、日本公認会計士協会常務理事、株式会社明電舎社外取締役(監査等委員)、日本フイルコン株式会社社外監査役、日本ビルファンド投資法人監督役員を兼職しています（2022年6月21日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間の取引関係等はありません。
山下知之は、エーオンソリューションズジャパン株式会社代表取締役社長を兼職しています（2022年6月21日現在）。ライフネット生命保険と兼職先との間の取引関係等はありません。
なお、ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が制定した「役員候補者の選任方針」において、独立社外役員の独立性基準を設けています。当該基準は、③役員候補者の選任方針に記載しています。
⑤ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。
監査等委員会による監査では、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2021年6月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数11名のうち、男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9％）となります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
47,612 |
|
取締役副社長 執行役員 |
西田 政之 |
1963年6月4日生 |
1987年4月 三洋証券株式会社 入社 2000年7月 フランク・ラッセル・ジャパン株式会社 （現 ラッセル・インベストメント株式会社） ディレクター 2004年9月 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社（現 マーサージャパン株式会社） ディレクター 2006年6月 同社 取締役クライアントサービス代表 2013年2月 同社 取締役COO 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 2016年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員コーポレート本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長 CHRO（チーフ・ヒューマン・ リソース・オフィサー） 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 CHRO（現任） |
（注）2 |
37,474 |
|
常務取締役 執行役員 |
八田 斎 |
1955年3月21日生 |
1980年4月 大蔵省（現 財務省） 入省 1995年5月 日本貿易振興会チューリヒ事務所長 2005年8月 金融庁総務企画局企画課長 2007年7月 同庁 監督局総務課長 2008年7月 財務省福岡財務支局長 2010年8月 厚生労働省政策評価審議官 2013年7月 財務省横浜税関長 2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長 2016年5月 ライフネット生命保険 顧問 2016年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年10月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー）（現任） 2021年1月 住信SBIネット銀行株式会社 取締役（非常勤）（現任） |
（注）2 |
32,995 |
|
取締役 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年6月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長（現任） 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 社外取締役（現任） |
（注）2 |
30,155 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
1951年5月2日生 |
1976年4月 農林中央金庫 入庫 2001年7月 同庫 債券投資部長 2003年7月 同庫 企画管理部長 2004年6月 同庫 常務理事 2007年6月 同庫 専務理事 2010年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
2,800 |
|
取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 2004年5月 ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント 2005年1月 同社 日本代表 2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ ディレクター 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） アサガミ株式会社 社外取締役（現任） 2018年1月 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー（現任） 2018年6月 株式会社カプコン 社外取締役（現任） 2020年1月 株式会社ADKホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
- |
|
取締役 |
林 敬子 |
1960年8月11日生 |
1986年4月 東京国税局入局 1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1994年3月 公認会計士登録 2006年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー 2013年10月 デロイト トーマツ グループ D&I推進責任者 D&I担当パートナー 2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事（現任） 2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役 2020年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2020年6月 株式会社明電舎 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年2月 日本フイルコン株式会社 社外監査役（現任） 2021年3月 日本ビルファンド投資法人 監督役員（現任） |
（注）2 |
200 |
|
取締役 |
森田 康裕 |
1964年10月2日生 |
1987年4月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2005年12月 同社 コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長 2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画１部長 2010年4月 同社 グループ財務・関連事業本部第１関連事業部長 2011年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 2012年4月 同社 新規ビジネス推進本部事業開発部長 2013年6月 株式会社ウェブマネー 取締役 2016年4月 同社 代表取締役社長 2019年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員 2019年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2019年10月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務（現任） 2021年4月 auカブコム証券株式会社 執行役員（現任） |
（注）2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山崎 隆博 |
1957年12月23日生 |
1981年4月 日本生命保険相互会社 入社 2004年3月 同社 国際業務部担当部長 2005年3月 同社 米国法人社長 2007年12月 同社 証券管理部長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役 2013年6月 同社 取締役企画業務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 入社 執行役員 保険金部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員 お客さまサービス本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部長補佐 2019年2月 ライフネット生命保険 経営戦略本部長補佐 2019年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役（現任） 2021年5月 ライフネットみらい株式会社 社外監査役（現任） |
（注）2 |
4,000 |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任） 2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 社外監査役（現任） 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2011年3月 株式会社ブリヂストン 社外監査役 2016年3月 同社 社外取締役（現任） 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役（現任） 2019年4月 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授（現任） 2020年3月 中外製薬株式会社 社外監査役（現任） |
（注）2 |
- |
|
監査役 |
河相 董 |
1941年5月7日生 |
1964年4月 ソニー株式会社入社 2003年6月 同社 業務執行役員上席常務 2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社） 常勤監査役 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役 2009年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 2011年2月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長 2021年3月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） |
（注）2 |
- |
|
計 |
155,236 |
||||
（注）1.取締役 髙谷正伸、水越豊、林敬子及び森田康裕は社外取締役です。また、監査役 増田健一及び河相董は社外監査役です。
2.各取締役の任期は、2021年6月20日開催予定の第15回定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までですが、2021年6月20日に開催予定の第15回定時株主総会に提案しております「定款一部変更の件」が承認可決されその効力を生じますと、同定時株主総会の終結の時をもって各監査役の任期は満了します。
3.社外監査役 宮内豊氏は、2021年3月17日付けで、一身上の都合により辞任しました。同氏の辞任を受け、監査役の員数を欠くこととなったため、2020年6月21日開催の第14回定時株主総会において補欠の社外監査役に選任された河相董氏が、同日付けで、社外監査役に就任しています。
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
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氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 お客さまサービス本部長 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：経理部、数理部、データサイエンス推進室 |
|
近藤 良祐 |
執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部 |
|
馬場 靖介 |
執行役員 担当：システム戦略本部 |
|
横澤 淳平 |
執行役員 システム戦略本部長 |
(2) 2021年6月20日に開催予定の第15回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。これらの議案が承認可決されその効力を生じた場合の役員の状況は、以下のとおりとなります。総数9名のうち、男性8名、女性1名（女性比率11％）となります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。また、常勤監査等委員は、同定時株主総会終了後の監査等委員会で決定する予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役執行役員 |
近藤 良祐 |
|
取締役執行役員 |
横澤 淳平 |
|
社外取締役 |
水越 豊 |
|
社外取締役 |
齊藤 剛 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
山崎 隆博 |
|
社外取締役（監査等委員） |
林 敬子 |
|
社外取締役（監査等委員） |
山下 知之 |
（注）1.取締役 水越豊、齊藤剛、林敬子及び山下知之は社外取締役です。
2.各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年6月20日開催予定の第15回定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査等委員である取締役の任期は、2021年6月20日開催予定の第15回定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
3.新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）である近藤良祐、横澤淳平、齊藤剛及び監査等委員である取締役である山下知之の略歴等は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴等 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
近藤 良祐 |
1980年9月5日生 |
2003年4月 パイオニア株式会社 入社 2009年10月 株式会社かんぽ生命保険 入社 2012年3月 ライフネット生命保険 入社 2016年1月 ライフネット生命保険 経営戦略本部 経営企画部長 2017年4月 ライフネット生命保険 営業本部 営業企画部長 2018年6月 ライフネット生命保険 執行役員 営業本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 執行役員担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部（現任） |
- |
|
取締役 |
横澤 淳平 |
1980年6月18日生 |
2003年4月 NTTデータネッツ株式会社（現 株式会社 NTT データ・フィナンシャルコア）入社 2008年5月 ライフネット生命保険 入社 2018年4月 ライフネット生命保険 営業本部 KDDI事業部長 2020年7月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部 事務企画部長（現任） 2021年4月 ライフネット生命保険 執行役員 システム戦略本部長（現任） |
12,000 |
|
取締役 |
齊藤 剛 |
1966年9月19日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2014年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業管理部長 2019年4月 同社 経営管理本部経営管理部長 2021年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務（現任） 2021年4月 auフィナンシャルサービス株式会社 取締役（現任） 2021年4月 auペイメント株式会社 取締役（現任） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
山下 知之 |
1975年9月14日生 |
1998年4月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年2月 タワーズペリン（現 ウィリス・タワーズワトソン）入社 2004年6月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 2010年1月 同社 投資銀行部門アドバイザリーグループヴァイス・プレジデント 2012年3月 マクラガン・パートナーズ・アジア・インク（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）入社 2015年4月 同社 在日代表 2017年1月 エーオンヒューイットジャパン株式会社（現 エーオンソリューションズジャパン株式会社）マクラガン・金融法人部門ヘッド 2019年7月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年9月 Aon plc パートナー（現任） |
- |
|
計 |
12,000 |
|||
② 社外役員の状況
ライフネット生命保険は、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております（2021年6月15日現在）。社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役森田康裕は、auフィナンシャルホールディングス株式会社執行役員常務を兼職しております（2021年6月15日現在）。同社は、ライフネット生命保険の主要株主かつ筆頭株主であり、ライフネット生命保険のその他の関係会社です。ライフネット生命保険は、同社と同社の親会社であるKDDI株式会社（以下「KDDI社」）の三社間で業務提携契約を締結しております。なお、ライフネット生命保険は、当事業年度において、KDDI社との間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があります。また、ライフネット生命保険は、当事業年度において、同社の子会社であるau Reinsurance Corporationとの間に、再保険契約に係る取引があります。
監査役増田健一は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー、株式会社ブリヂストン社外取締役、あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社社外監査役、株式会社マーキュリアインベストメント社外監査役及び中外製薬株式会社社外監査役を兼職しております（2021年6月15日現在）。ライフネット生命保険は、株式会社ブリヂストンが発行した社債を資産運用目的で市場から購入し保有しております。株式会社マーキュリアインベストメントは、ライフネット生命保険株式の0.97％を保有する株主です。
なお、ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「取締役候補者の選任方針」において、社外取締役の選任並びに社外取締役の独立性を確保するための基準を設けております。「取締役候補者の選任方針」は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご覧ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。
社外監査役は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2020年6月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数11名のうち、男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9％）となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
34,280 |
|
取締役副社長 執行役員 |
西田 政之 |
1963年6月4日生 |
1987年4月 三洋証券株式会社 入社 2000年7月 フランク・ラッセル・ジャパン株式会社 （現 ラッセル・インベストメント株式会社） ディレクター 2004年9月 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社（現 マーサージャパン株式会社） ディレクター 2006年6月 同社 取締役クライアントサービス代表 2013年2月 同社 取締役COO 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 2016年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員コーポレート本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長 CHRO（チーフ・ヒューマン・ リソース・オフィサー） 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 CHRO（現任） |
（注）2 |
29,253 |
|
常務取締役 執行役員 |
八田 斎 |
1955年3月21日生 |
1980年4月 大蔵省（現 財務省） 入省 1995年5月 日本貿易振興会チューリヒ事務所長 2005年8月 金融庁総務企画局企画課長 2007年7月 同庁 監督局総務課長 2008年7月 財務省福岡財務支局長 2010年8月 厚生労働省政策評価審議官 2013年7月 財務省横浜税関長 2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長 2016年5月 ライフネット生命保険 顧問 2016年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年10月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー）（現任） |
（注）2 |
24,445 |
|
取締役 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年6月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長 2019年7月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長（現任） |
（注）2 |
22,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1965年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン ター 入社 1993年4月 お茶の水女子大学 生活科学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会審議委員 2001年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン ター客員研究員（現任） 2005年7月 住友生命保険相互会社 社外監査役 2008年3月 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授（現任） 2010年4月 人事院人事官 2013年5月 人事院顧問 2015年6月 日本証券金融株式会社 社外取締役 株式会社 小松製作所 社外監査役（現任） 2016年4月 国立大学法人島根大学 非常勤監事（現任） 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
2,300 |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
1951年5月2日生 |
1976年4月 農林中央金庫 入庫 2001年7月 同庫 債券投資部長 2003年7月 同庫 企画管理部長 2004年6月 同庫 常務理事 2007年6月 同庫 専務理事 2010年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
2,300 |
|
取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 2004年5月 ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント 2005年1月 同社 日本代表 2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ ディレクター 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） アサガミ株式会社 社外取締役（現任） 2018年1月 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー（現任） 2018年6月 株式会社カプコン 社外取締役（現任） 2020年1月 株式会社ADKホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
森田 康裕 |
1964年10月2日生 |
1987年4月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2005年12月 同社 コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長 2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画１部長 2010年4月 同社 グループ財務・関連事業本部第１関連事業部長 2011年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 2012年4月 同社 新規ビジネス推進本部事業開発部長 2013年6月 株式会社ウェブマネー 取締役 2016年4月 同社 代表取締役社長 2019年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員 2019年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2019年10月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務（現任） |
（注）2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山崎 隆博 |
1957年12月23日生 |
1981年4月 日本生命保険相互会社 入社 2004年3月 同社 国際業務部担当部長 2005年3月 同社 米国法人社長 2007年12月 同社 証券管理部長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役 2013年6月 同社 取締役企画業務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 入社 執行役員 保険金部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員 お客さまサービス本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部長補佐 2019年2月 ライフネット生命保険 経営戦略本部長補佐 2019年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役（現任） |
（注）2 |
4,000 |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任） 2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 社外監査役（現任） 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2011年3月 株式会社ブリヂストン 社外監査役 2016年3月 同社 社外取締役（現任） 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役（現任） 2019年4月 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授（現任） 2020年3月 中外製薬株式会社 社外監査役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
監査役 |
宮内 豊 |
1958年5月27日生 |
1981年4月 大蔵省 入省 1997年7月 同省 大臣官房企画官 2002年7月 財務省 主計局主計官 2007年7月 同省 主税局総務課長 2010年7月 同省 大臣官房審議官 2013年7月 同省 関税局長 2016年1月 内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官 2017年5月 三井住友信託銀行株式会社 顧問（現任） 2019年6月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
計 |
118,938 |
||||
（注）1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び森田康裕は社外取締役です。また、監査役 増田健一及び宮内豊は社外監査役です。
2.各取締役の任期は、2020年6月21日開催予定の第14回定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.ライフネット生命保険は、2019年6月23日開催の第13回定時株主総会において、河相董氏を補欠の社外監査役に選任しております。
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 担当：お客さまサービス本部 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：経理部、数理部、データサイエンス推進室 |
|
近藤 良祐 |
執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部 |
|
馬場 靖介 |
執行役員 担当：システム戦略本部 |
(2) 2020年6月21日に開催予定の第14回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合、現任の取締役7名の再任及び新任取締役1名の選任となり、ライフネット生命保険の取締役の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第14回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総数11名のうち、男性10名、女性1名（女性比率9％）となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長執行役員 |
西田 政之 |
|
常務取締役執行役員 |
八田 斎 |
|
取締役執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
|
取締役 |
水越 豊 |
|
取締役 |
林 敬子 |
|
取締役 |
森田 康裕 |
（注）1.取締役 髙谷正伸、水越豊、林敬子及び森田康裕は社外取締役です。
2.各取締役の任期は、2020年6月21日開催予定の第14回定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
3.新任取締役である林敬子の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴等 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
林 敬子 |
1960年8月11日生 |
1986年4月 東京国税局入局 1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1994年3月 公認会計士登録 2006年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー（現任） 2013年10月 デロイト トーマツ グループ D&I推進責任者 D&I担当パートナー 2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事（現任） 2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役（現任） 2019年10月 日本公認会計士協会 監査・規律審査会 審査会長（現任） |
- |
|
計 |
- |
|||
4.ライフネット生命保険は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を2020年6月21日に開催予定の第14回定時株主総会の議案（決議事項）として提案しております。議案が承認可決された場合、河相董が補欠の社外監査役に選任されます。
② 社外役員の状況
ライフネット生命保険は、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております（2020年6月16日現在）。社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役森田康裕氏は、auフィナンシャルホールディングス株式会社執行役員常務を兼職しております（2020年6月16日現在）。同社は、ライフネット生命保険の主要株主かつ筆頭株主であり、ライフネット生命保険のその他の関係会社です。ライフネット生命保険は、同社と同社の親会社であるKDDI株式会社（以下「KDDI」）の三社間で業務提携契約を締結しております。なお、ライフネット生命保険は、当事業年度において、KDDIとの間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があります。また、ライフネット生命保険は、当事業年度において、同社の子会社であるau Reinsurance Corporationとの間に、再保険契約に係る取引があります。
監査役増田健一氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、株式会社ブリヂストン社外取締役、あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社社外監査役、株式会社マーキュリアインベストメント社外監査役及び中外製薬株式会社社外監査役を兼職しております（2020年6月16日現在）。ライフネット生命保険は、株式会社ブリヂストンが発行した社債を資産運用目的で市場から購入し保有しております。株式会社マーキュリアインベストメントは、ライフネット生命保険株式の1.15％を保有する株主であり、株式会社マーキュリアインベストメントが運営するファンドであるあすかDBJ投資事業有限責任組合は、ライフネット生命保険株式の5.73％を保有する株主です。
監査役宮内豊氏は、三井住友信託銀行株式会社顧問（常勤）を兼職しております（2020年6月16日現在）。ライフネット生命保険と同社の間においては、同社を信託受託者とする投資信託の購入等の取引関係があります。
なお、ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「取締役候補者の選任方針」において、社外取締役の選任並びに社外取締役の独立性を確保するための基準を設けております。「取締役候補者の選任方針」は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご覧ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。
社外監査役は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第3四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
① 役員一覧
(1) 2019年6月12日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数14名のうち、男性13名、女性1名（役員のうち女性の比率7％）となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
岩瀬 大輔 |
1976年3月17日生 |
1998年4月 ボストン コンサルティング グループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ライフネット生命保険 取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長 2011年7月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長執行役員 2013年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長兼COO執行役員 2013年9月 教保ライフプラネット生命保険株式会社（韓国） 取締役 2016年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長 2018年6月 ライフネット生命保険 取締役会長（現任） 2018年7月 AIA Group Limited, Group Chief Digital Officer（現任） |
（注）2 |
19,500 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
6,500 |
|
取締役副社長 |
西田 政之 |
1963年6月4日生 |
1987年4月 三洋証券株式会社 入社 2000年7月 フランク・ラッセル・ジャパン株式会社 （現 ラッセル・インベストメント株式会社） ディレクター 2004年9月 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社（現 マーサージャパン株式会社） ディレクター 2006年6月 同社 取締役クライアントサービス代表 2013年2月 同社 取締役COO 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 2016年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員コーポレート本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長 CHRO（チーフ・ヒューマン・ リソース・オフィサー）（現任） |
（注）2 |
12,000 |
|
常務取締役 執行役員 |
八田 斎 |
1955年3月21日生 |
1980年4月 大蔵省（現 財務省） 入省 1995年5月 日本貿易振興会チューリヒ事務所長 2005年8月 金融庁総務企画局企画課長 2007年7月 同庁 監督局総務課長 2008年7月 財務省福岡財務支局長 2010年8月 厚生労働省政策評価審議官 2013年7月 財務省横浜税関長 2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長 2016年5月 ライフネット生命保険 顧問 2016年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年10月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー）（現任） |
（注）2 |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 執行役員 |
逆井 幹則 |
1965年4月25日生 |
1988年4月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）入社 2002年10月 タワーズ・ペリン・フォースター・アンド・ クロスビー・インク（現 タワーズワトソン株式会社） 入社 2006年7月 ジブラルタ生命保険株式会社入社 2009年7月 同社 執行役員チーフアクチュアリー 2015年6月 同社 取締役執行役員チーフアクチュアリー 2018年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員コーポレート本部長(現任) |
（注）2 |
- |
|
取締役 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年6月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長（現任） |
（注）2 |
6,200 |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1965年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン ター 入社 1993年4月 お茶の水女子大学 生活科学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会審議委員 2001年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン ター客員研究員（現任） 2005年7月 住友生命保険相互会社 社外監査役 2008年3月 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授（現任） 2010年4月 人事院人事官 2013年5月 人事院顧問 2015年6月 日本証券金融株式会社 社外取締役（現任） 株式会社 小松製作所 社外監査役（現任） 2016年4月 国立大学法人島根大学 非常勤監事（現任） 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
1,400 |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
1951年5月2日生 |
1976年4月 農林中央金庫 入庫 2001年7月 同庫 債券投資部長 2003年7月 同庫 企画管理部長 2004年6月 同庫 常務理事 2007年6月 同庫 専務理事 2010年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
1,400 |
|
取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 2004年5月 ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント 2005年1月 同社 日本代表 2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ ディレクター 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） アサガミ株式会社 社外取締役（現任） 2018年1月 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー（現任） 2018年6月 株式会社カプコン 社外取締役（現任） |
（注）2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
1967年2月22日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部 副部長 2008年6月 株式会社じぶん銀行 取締役 2013年10月 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部 オープンプラットフォームビジネス部長 2014年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 2015年4月 同社 バリュー事業本部 金融・コマース推進本部長 2015年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2016年6月 au損害保険株式会社 社外取締役 2017年1月 KDDI Reinsurance Corporation（現 au Reinsurance Corporation）, President 2017年4月 KDDI株式会社 ライフデザイン事業本部 副事業本部長 2018年4月 同社 ライフデザイン事業本部 金融・コマース本部長 2019年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社じぶん銀行 取締役（非常勤）（現任） |
（注）2 |
- |
|
常勤監査役 |
伊佐 誠次郎 |
1945年6月28日生 |
1969年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1990年4月 朝日生命インベストメントヨーロッパ 社長 2001年4月 朝日生命保険相互会社 常務取締役 2002年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2008年7月 ライフネット生命保険 常勤顧問 2009年1月 あすかアセットマネジメント株式会社 社外監査役（現任） 2009年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役（現任） |
（注）2 |
- |
|
監査役 |
伏見 泰治 |
1950年8月4日生 |
1974年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1998年6月 同省主税局総務課長 2002年1月 常石造船株式会社 監査役 2004年4月 同社 代表取締役会長 2006年10月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2007年1月 ツネイシホールディングス株式会社 代表取締役会長 2012年1月 同社 代表取締役会長兼社長 2016年1月 同社 特別顧問（現任） 2018年5月 株式会社乃村工藝社 社外監査役（現任） |
（注）2 |
- |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任） 2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 社外監査役（現任） 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2011年3月 株式会社ブリヂストン 社外監査役 2016年3月 同社 社外取締役（現任） 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役（現任） 2019年4月 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授（現任） |
（注）2 |
- |
|
監査役 |
河相 董 |
1941年5月7日生 |
1964年4月 ソニー株式会社 入社 2003年6月 同社 業務執行役員上席常務 2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社）常勤監査役 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2009年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 2011年2月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長 |
（注）2 |
- |
|
計 |
53,700 |
||||
（注）1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は社外取締役です。また、監査役 伏見泰治、増田健一及び河相董は社外監査役です。
2.各取締役及び各監査役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時までとなります。
3.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 担当：お客さまサービス本部 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：データサイエンス推進室 |
|
近藤 良祐 |
執行役員 担当：営業本部 |
|
馬場 靖介 |
執行役員 担当：システム戦略本部 |
(2) 2019年6月23日に開催予定の第13回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しております。それぞれの議案が承認可決された場合、現任の取締役7名の再任及び新任取締役1名の選任に加え、現任の監査役1名の再任及び新任監査役2名の選任により、ライフネット生命保険の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第13回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。総数11名のうち、男性10名、女性1名（女性比率9％）となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長執行役員 |
西田 政之 |
|
常務取締役執行役員 |
八田 斎 |
|
取締役執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
|
取締役 |
水越 豊 |
|
取締役 |
森田 康裕 |
|
常勤監査役 |
山崎 隆博 |
|
監査役 |
増田 健一 |
|
監査役 |
宮内 豊 |
（注）1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び森田康裕は社外取締役です。また、監査役 増田健一及び宮内豊は社外監査役です。
2.各取締役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。各監査役の任期は、2019年6月23日開催予定の第13回定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
3.新任取締役である森田康裕の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴等 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
森田 康裕 |
1964年10月2日生 |
1987年4月 国際電信電話株式会社（現 KDDI株式会社）入社 2005年12月 同社 コンテンツ・メディア事業本部コンテンツマーケティング部長 2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部コンシューマ事業企画１部長 2010年4月 同社 グループ財務・関連事業本部第１関連事業部長 2011年4月 同社 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長 2012年4月 同社 新規ビジネス推進本部 事業開発部長 2013年6月 株式会社ウェブマネー 取締役 2016年4月 同社 代表取締役社長 2019年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員 2019年6月 同社 執行役員常務（現任） |
- |
|
計 |
- |
|||
4.新任監査役である山崎隆博及び宮内豊の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴等 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山崎 隆博 |
1957年12月23日生 |
1981年4月 日本生命保険相互会社 入社 2004年3月 同社 国際業務部担当部長 2005年3月 同社 米国法人社長 2007年12月 同社 証券管理部長 2009年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 常勤監査役 2013年6月 同社 取締役企画業務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 入社 執行役員 保険金部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員 お客さまサービス本部長 2018年6月 ライフネット生命保険 お客さまサービス本部長補佐 2019年2月 ライフネット生命保険 経営戦略本部長補佐（現任） |
- |
|
監査役 |
宮内 豊 |
1958年5月27日生 |
1981年4月 大蔵省 入省 1997年7月 同省 大臣官房企画官 2002年7月 財務省 主計局主計官 2007年7月 同省 主税局総務課長 2010年7月 同省 大臣官房審議官 2013年7月 同省 関税局長 2016年1月 内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官 2017年5月 三井住友信託銀行株式会社 顧問（現任） |
- |
|
計 |
- |
|||
5.ライフネット生命保険は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を2019年6月23日に開催予定の第13回定時株主総会の議案（決議事項）として提案しております。補欠の社外監査役である河相董の略歴等は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴等 |
所有株式数 （株） |
|
河相 董 |
1941年5月7日生 |
1964年4月 ソニー株式会社 入社 2003年6月 同社 業務執行役員上席常務
2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社） 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2009年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 2011年2月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長 |
- |
|
計 |
- |
||
6.2019年6月23日開催予定の取締役会での決定を条件として、2019年7月1日付けで取締役を兼務する執行役員の担当は、以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
西田 政之 |
執行役員 担当：人事総務部 |
|
八田 斎 |
執行役員 担当：監査部、法務部、リスク管理部 |
|
木庭 康宏 |
執行役員 担当：営業本部、事業開発部 |
7.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。2019年6月23日開催予定の取締役会での選任を条件として、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりとなる予定です。なお、各執行役員の担当は、2019年7月1日付けで以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 担当：お客さまサービス本部 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：経理部、数理部、データサイエンス推進室 |
|
近藤 良祐 |
執行役員 担当：経営企画部、商品開発部、資産運用部 |
|
馬場 靖介 |
執行役員 担当：システム戦略本部 |
② 社外役員の状況
ライフネット生命保険は、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しております（2019年6月12日現在）。社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役勝木朋彦氏は、auフィナンシャルホールディングス株式会社の代表取締役社長及び株式会社じぶん銀行の取締役（非常勤）を兼職しております（2019年6月12日現在）。auフィナンシャルホールディングス株式会社は、ライフネット生命保険株式の25.02％を保有するライフネット生命保険の主要株主かつ筆頭株主及びライフネット生命保険のその他の関係会社であるKDDI株式会社の完全子会社です。ライフネット生命保険は、当事業年度においてKDDI株式会社との間に、保険販売に関する代理店手数料等の取引があります。
監査役増田健一氏は、株式会社ブリヂストンの社外取締役及び株式会社マーキュリアインベストメントの社外監査役を兼職しております（2019年6月12日現在）。ライフネット生命保険は、株式会社ブリヂストンが発行した社債を資産運用目的で市場から購入し保有しております。株式会社マーキュリアインベストメントは、ライフネット生命保険株式の1.15％を保有する株主であり、株式会社マーキュリアインベストメントが運営するファンドであるあすかDBJ投資事業有限責任組合は、ライフネット生命保険株式の5.75％を保有する株主です。
なお、ライフネット生命保険は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「取締役候補者の選任方針」において、社外取締役の選任並びに社外取締役の独立性を確保するための基準を設けております。「取締役候補者の選任方針」は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要」をご覧ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画及び内部監査に関する基本方針の改定を承認するとともに、内部監査で指摘した問題点のうち重大と判断されるものの報告を受けております。
社外監査役は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の協力態勢を整備しております。
(1) 2018年6月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数13名のうち、男性12名、女性1名（役員のうち女性の比率8％）となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
岩瀬 大輔 |
1976年3月17日生 |
1998年4月 ボストン コンサルティング グループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ライフネット生命保険 取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長 2011年7月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長執行役員 2013年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長兼COO執行役員
2013年9月 教保ライフプラネット生命保険株式会社（韓国） 2016年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
18,700 |
|
取締役副社長 執行役員 |
西田 政之 |
1963年6月4日生 |
1987年4月 三洋証券株式会社 入社
2000年7月 フランク・ラッセル・ジャパン株式会社
2004年9月 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社（現 マーサージャパン株式会社） 2006年6月 同社 取締役クライアントサービス代表 2013年2月 同社 取締役COO 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 2016年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長
2017年4月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員コーポレート本部長 |
（注）3 |
12,000 |
|
常務取締役 執行役員 |
八田 斎 |
1955年3月21日生 |
1980年4月 大蔵省（現 財務省） 入省 1995年5月 日本貿易振興会チューリヒ事務所長 2005年8月 金融庁総務企画局企画課長 2007年7月 同庁 監督局総務課長 2008年7月 財務省福岡財務支局長 2010年8月 厚生労働省政策評価審議官 2013年7月 財務省横浜税関長 2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会 事務局長 2016年5月 ライフネット生命保険 顧問 2016年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任） |
（注）3 |
4,600 |
|
取締役 執行役員
|
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省 入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長
2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員
2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2016年6月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員経営戦略本部長（現任） |
（注）3 |
4,100 |
|
取締役 執行役員 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長 2017年6月 ライフネット生命保険 取締役執行役員営業本部長（現任） |
（注）3 |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1965年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン 1993年4月 お茶の水女子大学 生活科学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会審議委員
2001年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン 2005年7月 住友生命保険相互会社 社外監査役 2008年3月 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授（現任） 2010年4月 人事院人事官 2013年5月 人事院顧問
2015年6月 日本証券金融株式会社 社外取締役（現任） 2016年4月 国立大学法人島根大学 非常勤監事（現任） 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）3 |
300 |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
1951年5月2日生 |
1976年4月 農林中央金庫入庫 2001年7月 同庫 債券投資部長 2003年7月 同庫 企画管理部長 2004年6月 同庫 常務理事 2007年6月 同庫 専務理事
2010年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）3 |
300 |
|
取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社 入社 2004年5月 ボストン コンサルティング グループシニア・ヴァイス・プレジデント 2005年1月 同社 日本代表
2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・
2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2018年1月 ボストン コンサルティング グループシニア・アドバイザー（現任） 2018年6月 株式会社カプコン 社外取締役（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
1967年2月22日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社
2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部 2008年6月 株式会社じぶん銀行 取締役
2013年10月 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部 2014年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 2015年4月 同社 バリュー事業本部 金融・コマース推進本部長 2015年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2016年6月 au損害保険株式会社 社外取締役（現任） 2017年1月 KDDI Reinsurance Corporation, President（現任） 2017年4月 KDDI株式会社 ライフデザイン事業本部 副事業本部長 2018年4月 同社 ライフデザイン事業本部 金融・コマース本部長（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
伊佐 誠次郎 |
1945年6月28日生 |
1969年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1990年4月 朝日生命インベストメントヨーロッパ 社長 2001年4月 朝日生命保険相互会社 常務取締役
2002年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 2008年7月 ライフネット生命保険 常勤顧問
2009年1月 あすかアセットマネジメント株式会社 2009年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役（現任） |
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
伏見 泰治 |
1950年8月4日生 |
1974年4月 大蔵省（現 財務省） 入省 1998年6月 同省主税局総務課長 2002年1月 常石造船株式会社 監査役 2004年4月 同社 代表取締役会長 2006年10月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任）
2007年1月 ツネイシホールディングス株式会社 2012年1月 同社 代表取締役会長兼社長 2016年1月 同社 特別顧問（現任） 2018年5月 株式会社乃村工藝社 社外監査役（現任） |
（注）3 |
－ |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2011年3月 株式会社ブリヂストン 社外監査役 2016年3月 株式会社ブリヂストン 社外取締役（現任） 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役（現任） |
（注）3 |
－ |
|
監査役 |
河相 董 |
1941年5月7日生 |
1964年4月 ソニー株式会社 入社 2003年6月 同社 業務執行役員上席常務 2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社）常勤監査役 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2009年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 2011年2月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長 |
（注）3 |
－ |
|
計 |
44,400 |
||||
（注）1.代表取締役 岩瀬大輔は、2018年7月1日付けで、AIA Group Limited（香港）のGroup Chief Digital Officerに就任する予定です。
2.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は、社外取締役です。また、監査役 伏見泰治、増田健一及び河相董は、社外監査役です。
3.各取締役の任期は、2018年6月24日開催予定の第12回定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：データサイエンス推進室 |
|
成相 衆治 |
執行役員 担当：プロジェクト推進室 |
|
馬場 宏司 |
執行役員 システム戦略本部長 |
|
山崎 隆博 |
執行役員 お客さまサービス本部長 |
(2) 2018年6月24日に開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合、現任の取締役9名の再任及び新任取締役1名の選任となり、ライフネット生命保険の取締役の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第12回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総数14名のうち、男性13名、女性1名（女性比率7％）となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
取締役会長 |
岩瀬 大輔 |
|
代表取締役社長 |
森 亮介 |
|
取締役副社長 |
西田 政之 |
|
常務取締役執行役員 |
八田 斎 |
|
常務取締役執行役員 |
逆井 幹則 |
|
取締役執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
|
取締役 |
水越 豊 |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
（注）1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は社外取締役です。
2.各取締役の任期は、2018年6月24日開催予定の第12回定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
3.新任取締役である逆井幹則の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 執行役員 |
逆井 幹則 |
1965年4月25日生 |
1988年4月 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社 2002年10月 タワーズ・ペリン・フォースター・アンド・クロスビー・インク（現 タワーズワトソン株式会社） 入社 2006年7月 ジブラルタ生命保険株式会社 入社 2009年7月 同社 執行役員チーフアクチュアリー 2015年6月 同社 取締役執行役員チーフアクチュアリー |
－ |
|
計 |
－ |
|||
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
片田 薫 |
執行役員 お客さまサービス本部長 |
|
岸本 巌 |
執行役員 担当：データサイエンス推進室 |
|
近藤 良祐 |
執行役員 営業本部長 |
|
成相 衆治 |
執行役員 担当：プロジェクト推進室 |
|
馬場 宏司 |
執行役員 システム戦略本部長 |
(1) 2017年6月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数13名のうち、男性11名、女性2名（役員のうち女性の比率15％）となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
出口 治明 |
1948年4月18日生 |
1972年4月 日本生命保険相互会社 入社 1992年4月 同社 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長 1995年4月 同社 国際業務部長 1998年4月 同社 公務部長 2003年4月 大星ビル管理株式会社 PFI担当 2005年6月 同社 取締役 2006年10月 ライフネット生命保険 代表取締役社長 2011年7月 ライフネット生命保険 代表取締役社長執行役員 2013年6月 ライフネット生命保険 代表取締役会長兼CEO執行役員 2016年6月 ライフネット生命保険 代表取締役会長（現任） |
（注）2 |
24,600 |
|
代表取締役社長 |
岩瀬 大輔 |
1976年3月17日生 |
1998年4月 ボストン コンサルティング グループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ライフネット生命保険 取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長 2011年7月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長執行役員 2013年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長兼COO執行役員
2013年9月 教保ライフプラネット生命保険株式会社（韓国） 2016年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長（現任） |
（注）2 |
15,700 |
|
取締役副社長 執行役員 |
西田 政之 |
1963年6月4日生 |
1987年4月 三洋証券株式会社 入社
2000年7月 フランク・ラッセル・ジャパン株式会社
2004年9月 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社（現 マーサージャパン株式会社） 2006年6月 同社 取締役クライアントサービス代表 2013年2月 同社 取締役COO 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 2016年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長
2017年4月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員コーポレート本部長 |
（注）2 |
12,000 |
|
常務取締役 執行役員 |
中田 華寿子 |
1965年1月15日生 |
1987年4月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社
1997年1月 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 2001年6月 同社 広報室長執行役員 2005年2月 株式会社GABA マーケティング部ディレクター 2006年1月 同社 マーケティング部門部門長常務執行役員 2008年4月 ライフネット生命保険 マーケティング部長 2009年2月 ライフネット生命保険 取締役 2011年4月 ライフネット生命保険 常務取締役 2011年7月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員
2016年1月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 |
（注）2 |
9,600 |
|
常務取締役 執行役員 |
八田 斎 |
1955年3月21日生 |
1980年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1995年5月 日本貿易振興会チューリヒ事務所長 2005年8月 金融庁総務企画局企画課長 2007年7月 同庁 監督局総務課長 2008年7月 財務省福岡財務支局長 2010年8月 厚生労働省政策評価審議官 2013年7月 財務省横浜税関長 2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会事務局長 2016年5月 ライフネット生命保険 顧問 2016年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任） 担当：監査部 |
（注）2 |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1965年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン 1993年4月 お茶の水女子大学 生活科学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会審議委員
2001年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究セン 2005年7月 住友生命保険相互会社 社外監査役 2008年3月 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授（現任） 2010年4月 人事院人事官 2013年5月 人事院顧問
2015年6月 日本証券金融株式会社 社外取締役（現任） 2016年4月 国立大学法人島根大学 非常勤監事（現任） 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
髙谷 正伸 |
1951年5月2日生 |
1976年4月 農林中央金庫入庫 2001年7月 同社 債券投資部長 2003年7月 同社 企画管理部長 2004年6月 同社 常務理事 2007年6月 同社 専務理事
2010年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社入社 2004年5月 ボストン コンサルティング グループシニア・ヴァイス・プレジデント 2005年1月 同社 日本代表 2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（現任）
2016年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
1967年2月22日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社
2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部 2008年6月 株式会社じぶん銀行 社外取締役
2013年10月 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部 2014年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 2015年4月 同社 バリュー事業本部 金融・コマース推進本部長 2015年6月 ライフネット生命保険 社外取締役（現任） 2016年6月 au損害保険株式会社 社外取締役（現任）
2016年12月 KDDI株式会社 バリュー事業本部金融・コマース推 2017年4月 同社 ライフデザイン事業本部 副事業本部長（現任） |
（注）2 |
－ |
|
常勤監査役 |
伊佐 誠次郎 |
1945年6月28日生 |
1969年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1990年4月 朝日生命インベストメントヨーロッパ 社長 2001年4月 朝日生命保険相互会社 常務取締役
2002年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 2008年7月 ライフネット生命保険 常勤顧問
2009年1月 あすかアセットマネジメント株式会社 2009年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
監査役 |
伏見 泰治 |
1950年8月4日生 |
1974年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1998年6月 同省主税局総務課長 2002年1月 常石造船株式会社 監査役 2004年4月 同社 代表取締役会長 2006年10月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任）
2007年1月 ツネイシホールディングス株式会社 2012年1月 同社 代表取締役会長兼社長 2016年1月 同社 特別顧問（現任） |
（注）2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2011年3月 株式会社ブリヂストン 社外監査役 2016年3月 株式会社ブリヂストン 社外取締役（現任） 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外監査役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
監査役 |
河相 董 |
1941年5月7日生 |
1964年4月 ソニー株式会社 入社 2003年6月 同社 業務執行役員上席常務 2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社）常勤監査役 2007年5月 ライフネット生命保険 社外監査役（現任） 2009年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 2011年2月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長 |
（注）2 |
－ |
|
計 |
63,500 |
||||
（注）1.取締役 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は、社外取締役です。また、監査役 伏見泰治、増田健一及び河相董は、社外監査役です。
2.各取締役の任期は、2017年6月25日開催予定の第11回定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
木庭 康宏 |
執行役員 経営戦略本部長 |
|
成相 衆治 |
執行役員 担当：プロジェクト推進室 |
|
馬場 宏司 |
執行役員 システム戦略本部長 |
|
森 亮介 |
執行役員 営業本部長 担当：KDDI事業部 |
|
山崎 隆博 |
執行役員 お客さまサービス本部長 |
(2) 2017年6月25日に開催予定の第11回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役9名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合、現任の取締役7名の再任及び新任取締役2名の選任となり、ライフネット生命保険の取締役の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第11回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総数13名のうち、男性12名、女性1名（女性比率8％）となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役社長 |
岩瀬 大輔 |
|
取締役副社長執行役員 |
西田 政之 |
|
常務取締役執行役員 |
八田 斎 |
|
取締役執行役員 |
木庭 康宏 |
|
取締役執行役員 |
森 亮介 |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
|
取締役 |
高谷 正伸 |
|
取締役 |
水越 豊 |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
（注）1.取締役 篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は社外取締役です。
2.各取締役の任期は、2017年6月25日開催予定の第11回定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
3.新任取締役である木庭康宏、森亮介の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
木庭 康宏 |
1979年4月9日生 |
2002年4月 厚生労働省入省 2010年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年10月 ライフネット生命保険 法務部長 2015年6月 ライフネット生命保険 執行役員、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、法務部長
2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 2016年6月 ライフネット生命保険 執行役員コーポレート本部長 法務部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長（現任） |
－ |
|
取締役 執行役員 |
森 亮介 |
1984年3月10日生 |
2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2012年9月 ライフネット生命保険 入社 2013年5月 ライフネット生命保険 企画部長 2016年1月 ライフネット生命保険 執行役員経営戦略本部長 2017年4月 ライフネット生命保険 執行役員営業本部長（現任） 担当：KDDI事業部 |
－ |
|
計 |
－ |
|||
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
成相 衆治 |
執行役員 担当：プロジェクト推進室 |
|
馬場 宏司 |
執行役員 システム戦略本部長 |
|
山崎 隆博 |
執行役員 お客さまサービス本部長 |
(1) 2016年6月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。総数13名のうち、男性11名、女性2名（役員のうち女性の比率15％）となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 |
出口 治明 |
1948年4月18日生 |
1972年4月 日本生命保険相互会社 入社 1992年4月 同社 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長 1995年4月 同社 国際業務部長 1998年4月 同社 公務部長 2003年4月 大星ビル管理株式会社 PFI担当 2005年6月 同社 取締役 2006年10月 ライフネット生命保険 代表取締役社長 2011年7月 ライフネット生命保険 代表取締役社長執行役員 2013年6月 ライフネット生命保険 代表取締役会長兼CEO執行役員（現任） |
（注）2 |
22,200 |
|
代表取締役 執行役員 |
岩瀬 大輔 |
1976年3月17日生 |
1998年4月 ボストン コンサルティング グループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ライフネット生命保険 取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長 2011年7月 ライフネット生命保険 代表取締役副社長執行役員 2013年6月 ライフネット生命保険 代表取締役社長兼COO執行役員（現任）
株式会社ベネッセホールディングス
2013年9月 教保ライフプラネット生命保険株式会社（韓国） |
（注）2 |
15,000 |
|
取締役副社長 執行役員 |
西田 政之 |
1963年6月4日生 |
1987年4月 三洋証券株式会社 入社
2000年7月 フランク・ラッセル・ジャパン株式会社
2004年9月 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社（現 マーサージャパン株式会社） 2006年6月 同社 取締役クライアントサービス代表 2013年2月 同社 取締役COO 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員 2016年1月 ライフネット生命保険 取締役副社長執行役員営業本部長（現任） |
（注）2 |
12,000 |
|
常務取締役 執行役員 |
中田 華寿子 |
1965年1月15日生 |
1987年4月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社
1997年1月 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 2001年6月 同社 広報室長執行役員 2005年2月 株式会社GABA マーケティング部ディレクター 2006年1月 同社 マーケティング部門部門長常務執行役員 2008年4月 ライフネット生命保険 マーケティング部長 2009年2月 ライフネット生命保険 取締役 2011年4月 ライフネット生命保険 常務取締役 2011年7月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員
2016年1月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 |
（注）2 |
7,200 |
|
常務取締役 執行役員 |
樋口 俊一郎 |
1953年11月2日生 |
1977年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1997年7月 同省主計局主計官 1998年6月 金融監督庁監督部保険監督課長 2005年7月 国民生活金融公庫（現 日本政策金融公庫）理事 2007年7月 財務省近畿財務局長 2008年7月 同省財務総合政策研究所長 2011年4月 中央大学大学院公共政策研究科 客員教授（現任） 2011年11月 ライフネット生命保険 顧問
2012年6月 ライフネット生命保険 常務取締役執行役員 担当：監査部 |
（注）2 （注）3 |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
藤原 作弥 |
1937年1月14日生 |
1962年4月 株式会社時事通信社 入社 1994年6月 同社 解説委員長 1997年4月 同社 解説委員会顧問 1998年3月 日本銀行 副総裁 2003年6月 株式会社日立総合計画研究所 代表取締役社長 東北電力株式会社 監査役（現任）
2011年6月 株式会社毎日新聞グループホールディングス 2012年6月 ライフネット生命保険 取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
石倉 洋子 (栗田 洋子) |
1949年3月19日生 |
1985年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 日本支社 マネージャー 1992年4月 青山学院大学国際政治経済学部 教授 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 2004年4月 日本郵政公社 社外理事（非常勤） 2005年10月 日本学術会議 副会長
2010年6月 日清食品ホールディングス株式会社 2011年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 2012年4月 一橋大学 名誉教授（現任） 2012年6月 ライフネット生命保険 取締役（現任） 2014年6月 双日株式会社 取締役（現任） 2015年6月 株式会社資生堂 取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
内田 和成 |
1951年10月31日生 |
1974年4月 日本航空株式会社 入社
1999年11月 ボストン コンサルティング グループ 2000年6月 同社 日本代表 2005年1月 同社 シニア・ヴァイス・プレジデント 2006年4月 早稲田大学大学院商学研究科 教授
2012年6月 ライフネット生命保険 取締役（現任） 2013年12月 ERIホールディングス株式会社 取締役（現任） 2015年2月 キユーピー株式会社 取締役（現任） 2016年3月 ライオン株式会社 取締役（現任） 2016年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
1967年2月22日生 |
1989年3月 第二電電株式会社（現 KDDI株式会社）入社
2007年4月 同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部 2008年6月 株式会社じぶん銀行 取締役
2013年10月 KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部 2014年4月 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 2014年12月 株式会社Gunosy 取締役（現任）
2015年4月 KDDI株式会社 バリュー事業本部 2015年6月 ライフネット生命保険 取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
常勤監査役 |
伊佐 誠次郎 |
1945年6月28日生 |
1969年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1990年4月 朝日生命インベストメントヨーロッパ 社長 2001年4月 朝日生命保険相互会社 常務取締役
2002年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 2008年7月 ライフネット生命保険 常勤顧問
2009年1月 あすかアセットマネジメント株式会社 2009年6月 ライフネット生命保険 常勤監査役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
監査役 |
伏見 泰治 |
1950年8月4日生 |
1974年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1998年6月 同省主税局総務課長 2002年1月 常石造船株式会社 監査役 2004年1月 同社 代表取締役会長 2006年10月 ライフネット生命保険 監査役（現任）
2007年1月 ツネイシホールディングス株式会社 2012年1月 同社 代表取締役会長兼社長 2016年1月 同社 特別顧問（現任） |
（注）2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 2007年5月 ライフネット生命保険 監査役（現任） 2011年3月 株式会社ブリヂストン 監査役 2016年3月 株式会社ブリヂストン 取締役（現任） 2016年5月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
監査役 |
河相 董 |
1941年5月7日生 |
1964年4月 ソニー株式会社 入社 2003年6月 同社 業務執行役員上席常務 2004年8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社）常勤監査役 2007年5月 ライフネット生命保険 監査役（現任） 2009年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 2011年2月 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長 |
（注）2 |
－ |
（注）1.取締役 藤原作弥、石倉洋子、内田和成及び勝木朋彦は、社外取締役です。また、監査役 伏見泰治、増田健一及び河相董は、社外監査役です。
2.各取締役の任期は、2016年6月26日開催予定の第10回定時株主総会終結の時までとなります。また、各監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.常務取締役 樋口俊一郎は、2016年6月15日（有価証券報告書提出日）に取締役を辞任する予定です。
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりです。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
木庭 康宏 |
執行役員 コーポレート本部長、法務部長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
|
成相 衆治 |
執行役員 システム戦略本部長 担当：プロジェクト推進室 |
|
森 亮介 |
執行役員 経営戦略本部長 |
|
山崎 隆博 |
執行役員 お客さまサービス本部長、保険金部長 |
(2) 2016年6月26日に開催予定の第10回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役9名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合、現任の取締役5名の再任及び新任取締役4名の選任となり、ライフネット生命保険の取締役の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第10回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総数13名のうち、男性11名、女性2名（女性比率15％）となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
代表取締役会長 |
出口 治明 |
|
代表取締役社長 |
岩瀬 大輔 |
|
取締役副社長執行役員 |
西田 政之 |
|
常務取締役執行役員 |
中田 華寿子 |
|
常務取締役執行役員 |
八田 斎 |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
|
取締役 |
高谷 正伸 |
|
取締役 |
水越 豊 |
|
取締役 |
勝木 朋彦 |
（注）1.取締役 篠塚英子、高谷正伸、水越豊及び勝木朋彦は社外取締役です。
2.各取締役の任期は、2016年6月26日開催予定の第10回定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
3.新任取締役である八田斎、篠塚英子、高谷正伸及び水越豊の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 執行役員 |
八田 斎 |
1955年3月21日生 |
1980年4月 大蔵省（現 財務省）入省 1995年5月 日本貿易振興会チューリヒ事務所長 2005年8月 金融庁総務企画局企画課長 2007年7月 同庁監督局総務課長 2008年7月 財務省福岡財務支局長 2010年8月 厚生労働省政策評価審議官 2013年7月 財務省横浜税関長 2014年10月 一般社団法人金融先物取引業協会事務局長 2016年5月 ライフネット生命保険 顧問（現任） |
－ |
|
取締役 |
篠塚 英子 |
1942年5月1日生 |
1965年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究センター 入社 1993年4月 お茶の水女子大学 生活科学部教授 1998年4月 日本銀行政策委員会審議委員 2001年4月 社団法人（現 公益社団法人）日本経済研究センター 客員研究員（現任） 2005年7月 住友生命保険相互会社 社外監査役 2008年3月 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授（現任） 2010年4月 人事院人事官 2013年5月 人事院顧問（現任）
2015年6月 日本証券金融株式会社 社外取締役（現任） 2016年4月 国立大学法人島根大学 非常勤監事（現任） |
－ |
|
取締役 |
高谷 正伸 |
1951年5月2日生 |
1976年4月 農林中央金庫入庫 2001年7月 同社 債券投資部長 2003年7月 同社 企画管理部長 2004年6月 同社 常務理事 2007年6月 同社 専務理事
2010年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
－ |
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取締役 |
水越 豊 |
1956年8月29日生 |
1980年4月 新日本製鐵株式会社 入社
2004年5月 ボストン コンサルティング グループ 2005年1月 同社 日本代表 2016年1月 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（現任） |
－ |
4.ライフネット生命保険では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりとなる予定です。
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氏名 |
役職及び担当 |
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木庭 康宏 |
執行役員 コーポレート本部長、法務部長 チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
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成相 衆治 |
執行役員 システム戦略本部長 担当：プロジェクト推進室 |
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森 亮介 |
執行役員 経営戦略本部長 |
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山崎 隆博 |
執行役員 お客さまサービス本部長、保険金部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第3四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
なお、ライフネット生命保険は執行役員制度を導入しております。2016年1月1日付けの組織改定により、執行役員の陣容及び変更後の担当は以下のとおりとなりました。
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氏名 |
役職及び担当 |
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出口 治明 |
執行役員 |
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岩瀬 大輔 |
執行役員 |
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西田 政之 |
執行役員 営業本部長 |
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中田 華寿子 |
執行役員 担当:プロジェクト推進室 チーフ・コミュニケーション・オフィサー |
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樋口 俊一郎 |
執行役員 担当:監査部 |
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木庭 康宏 |
執行役員 コーポレート本部長、法務部長、 チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
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成相 衆治 |
執行役員 システム戦略本部長 |
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森 亮介 |
執行役員 経営戦略本部長 |
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山崎 隆博 |
執行役員 お客さまサービス本部長、保険金部長 |
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吉見 隆史 |
執行役員 営業副本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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