ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)の株価チャート ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
白岩 直人 |
1961年７月６日生 |
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（注）３ |
12,875,000 |
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取締役 航空機ファイナンス 事業部管掌 |
石川 禎二 |
1961年５月５日生 |
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（注）３ |
630,000 |
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取締役 管理本部長 |
杉本 健 |
1963年６月18日生 |
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（注）３ |
14,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
森 嶬 |
1942年６月５日生 |
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（注）３ |
10,000 |
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取締役 |
柳井 俊二 |
1937年１月15日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
前川 晶 |
1972年10月９日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 |
井戸 清人 |
1950年10月30日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
鞠子 千春 |
1979年1月8日生 |
2002年４月 ㈱東芝入社 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） さくら共同法律事務所入所 2011年４月 内閣府委嘱相談員 2012年４月 東京弁護士会倫理特別委員会 副委員長（現任） 2012年11月 中小企業庁 経営革新等支援機関認定 （現任） 2014年10月 東京家庭裁判所調停官 （非常勤裁判官） 2015年５月 平河町綜合法律事務所入所 2015年11月 三島総合法律事務所開所に参画 パートナー（現任） 2020年４月 東京地方裁判所調停委員（現任） 2024年３月 ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
小林 治 |
1948年９月18日生 |
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（注）５ |
10,000 |
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監査役 |
小松澤 仁 |
1943年２月23日生 |
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（注）４ |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
伊牟田 均 |
1948年２月27日生 |
1970年４月 野村證券株式会社入社 1987年６月 ノムラ・ニューヨーク・リミテッド 副社長 1988年７月 野村證券株式会社国際金融部長 1990年６月 ノムラ・シンガポール・リミテッド 取締役社長 1993年６月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）取締役 1997年６月 JAFCO America Ventures Inc.会長 2001年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグルー プ株式会社）専務取締役 2003年６月 野村・中国投資㈱副社長兼 オークラ ガーデンホテル上海副理事長兼 北京 発展大厦有限公司常務理事 2008年６月 城山観光株式会社代表取締役副社長 2009年４月 城山観光株式会社代表取締役社長 2015年６月 城山観光株式会社取締役会長 2016年４月 国立大学法人鹿児島大学常勤監事 （業務担当） 2020年４月 鹿児島県観光プロデューサー （県知事委嘱） 2022年１月 南国ホテルズ株式会社代表取締役社長 （現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
計 |
13,550,000 |
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（注）１．取締役森嶬、柳井俊二、前川晶、井戸清人及び鞠子千春は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び伊牟田均は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
新井 晃二 |
1961年12月５日生 |
1985年４月 ㈱日本経済新聞社入社 2008年３月 ㈱日本経済新聞社西部支社 広告部長 2011年４月 ㈱日本経済新聞社東京本社クロスメディア 営業局第６部長 2013年４月 ㈱日本経済社出向 2014年３月 一般社団法人日本IR協議会出向 業務部長 2015年６月 一般社団法人日本IR協議会 事務局長 2021年４月 ㈱日本経済新聞社東京本社メディアビジネス 広告コミュニケーションユニット広告IoT 推進部 シニアプロデューサー |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ジャパンインベストメントアドバイザーは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与及び同新株予約権の行使によるジャパンインベストメントアドバイザー株式を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶬氏は、株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の元取締役でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、ジャパンインベストメントアドバイザーグループは同社との間で資金の借入がありますが、その取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
同氏は、過去にUFJアセットマネジメント株式会社（現MU投資顧問株式会社）取締役社長、株式会社ニチイ学館及び株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役柳井俊二氏は、プラウドフット・ジャパン株式会社取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人中央大学教授、学校法人早稲田大学教授、三菱電機株式会社社外取締役、株式会社ニフコ社外取締役及び国際海洋法裁判所判事でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役前川晶氏は、法律事務所イオタ パートナー、東京簡易裁判所調停委員及びかながわ信用金庫監事でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人立教学院立教大学講師及び学校法人國學院大學大学院教授でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役井戸清人氏は、株式会社クラレ社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同社との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に日本銀行理事、株式会社国際経済研究所副理事長及び日本電産社株式会社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役鞠子千春氏は、東京弁護士会倫理特別委員会副委員長、中小企業庁経営革新等支援機関、三島総合法律事務所パートナー及び東京地方裁判所調停委員でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同社との間には利害関係はありません。
社外監査役小松澤仁氏は、過去に秋田木材産業株式会社代表取締役会長、株式会社同朋舎代表取締役社長、ユーリーグ株式会社監査役及びいきいき世代の会プランニング株式会社（現SBIいきいき少額短期保険株式会社）社外監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役伊牟田均氏は、南国ホテルズ株式会社代表取締役社長でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
ジャパンインベストメントアドバイザーの現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、ジャパンインベストメントアドバイザーの企業統治の有効性に大きく寄与していただいております。
社外取締役 森嶬氏、柳井俊二氏、前川晶氏及び井戸清人氏、社外監査役 小松澤仁氏、伊牟田均氏の６名は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。また、鞠子千春氏につきましても、東京証券取引所の規定する独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。
ジャパンインベストメントアドバイザーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
独立性判断基準
ジャパンインベストメントアドバイザーにおける社外取締役または社外監査役のうち、以下のいずれの基準にも該当しない当該社外取締役または社外監査役は、独立性を有すると判断されるものとする。
１．ジャパンインベストメントアドバイザーを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
２．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要な取引先である者またはその業務執行者である者
３．ジャパンインベストメントアドバイザーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（その財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。）
４．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要借入先またはその業務執行者である者
５．ジャパンインベストメントアドバイザーから一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
６．ジャパンインベストメントアドバイザーの業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者
７．ジャパンインベストメントアドバイザーの大株主またはその業務執行者である者
８．過去3年間において上記１から７のいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者（なお、重要な地位にある者に限る）の近親者等
10．ジャパンインベストメントアドバイザーまたはジャパンインベストメントアドバイザーの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
社外監査役は、監査役会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況などの説明を受けることにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
白岩 直人 |
1961年７月６日生 |
|
（注）３ |
6,875,000 |
||||||||||||||||||||
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取締役 事業開発本部長 |
石川 禎二 |
1961年５月５日生 |
|
（注）３ |
440,000 |
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取締役 特命担当 |
村田 吉隆 |
1962年４月４日生 |
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（注）３ |
440,000 |
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取締役 管理本部長 |
杉本 健 |
1963年６月18日生 |
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（注）３ |
7,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 嶬 |
1942年６月５日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
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取締役 |
柳井 俊二 |
1937年１月15日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前川 晶 |
1972年10月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
井戸 清人 |
1950年10月30日生 |
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（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
小林 治 |
1948年９月18日生 |
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（注）５ |
5,000 |
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監査役 |
小松澤 仁 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
山口 久男 |
1943年２月18日生 |
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（注）４ |
10,200 |
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計 |
7,793,200 |
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（注）１．取締役森嶬、柳井俊二、前川晶及び井戸清人は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
伊牟田 均 |
1948年２月27日生 |
1970年４月 野村證券株式会社入社 1987年６月 ノムラ・ニューヨーク・リミテッド副社長 1988年７月 野村證券株式会社国際金融部長 1990年６月 ノムラ・シンガポール・リミテッド取締役社長 1993年６月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）取締役 1997年６月 JAFCO America Ventures Inc.会長 2001年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社）専務取締役 2003年６月 野村・中国投資㈱副社長 兼 オークラガーデンホテル上海副理事長 兼 北京発展大厦有限公司常務理事 2008年６月 城山観光株式会社代表取締役副社長 2009年４月 城山観光株式会社代表取締役社長 2015年６月 城山観光株式会社取締役会長 2016年４月 国立大学法人鹿児島大学常勤監事（業務担当） 2020年４月 鹿児島県観光プロデューサー（県知事委嘱） 2022年１月 南国ホテルズ株式会社代表取締役社長（現任） |
2,200 |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ジャパンインベストメントアドバイザーは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与及び同新株予約権の行使によるジャパンインベストメントアドバイザー株式を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶬氏は、株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の元取締役でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、ジャパンインベストメントアドバイザーグループは同社との間で資金の借入がありますが、その取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
同氏は、過去に株式会社ニチイ学館及び株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役柳井俊二氏は、国際海洋法裁判所判事及びプラウドフット・ジャパン株式会社取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人中央大学教授、学校法人早稲田大学教授、三菱電機株式会社社外取締役及び株式会社ニフコ社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役前川晶氏は、法律事務所イオタ パートナー、東京簡易裁判所調停委員、一般社団法人人文知応援フォーラム監事及びかながわ信用金庫監事でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人立教学院立教大学講師及び学校法人國學院大學大学院教授でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役井戸清人氏は、株式会社クラレ社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同社との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に日本銀行理事、株式会社国際経済研究所副理事長及び日本電産社株式会社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役小松澤仁氏は、過去に秋田木材産業株式会社代表取締役会長、株式会社同朋舎代表取締役社長、ユーリーグ株式会社監査役及びいきいき世代の会プランニング株式会社（現SBIいきいき少額短期保険株式会社）社外監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役山口久男氏は、山口久男税理士事務所所長、エームサービス株式会社監査役及びホームポジション株式会社社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に株式会社ヒューネット（現株式会社RISE）監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同法人との間には利害関係はありません。
ジャパンインベストメントアドバイザーの現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、ジャパンインベストメントアドバイザーの企業統治の有効性に大きく寄与していただいております。
社外取締役 森嶬氏、柳井俊二氏、前川晶氏及び井戸清人氏、社外監査役 小松澤仁氏、山口久男氏の６名は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ジャパンインベストメントアドバイザーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
独立性判断基準
ジャパンインベストメントアドバイザーにおける社外取締役または社外監査役のうち、以下のいずれの基準にも該当しない当該社外取締役または社外監査役は、独立性を有すると判断されるものとする。
１．ジャパンインベストメントアドバイザーを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
２．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要な取引先である者またはその業務執行者である者
３．ジャパンインベストメントアドバイザーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（その財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。）
４．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要借入先またはその業務執行者である者
５．ジャパンインベストメントアドバイザーから一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
６．ジャパンインベストメントアドバイザーの業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者
７．ジャパンインベストメントアドバイザーの大株主またはその業務執行者である者
８．過去3年間において上記１から７のいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者（なお、重要な地位にある者に限る）の近親者等
10．ジャパンインベストメントアドバイザーまたはジャパンインベストメントアドバイザーの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
社外監査役は、監査役会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況などの説明を受けることにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白岩 直人 |
1961年７月６日生 |
|
（注）３ |
6,875,000 |
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|
取締役 事業開発本部長 |
石川 禎二 |
1961年５月５日生 |
|
（注）３ |
440,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 兼西日本支社長 |
村田 吉隆 |
1962年４月４日生 |
|
（注）３ |
440,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉本 健 |
1963年６月18日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 嶬 |
1942年６月５日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳井 俊二 |
1937年１月15日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前川 晶 |
1972年10月９日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井戸 清人 |
1950年10月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 治 |
1948年９月18日生 |
|
（注）５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小松澤 仁 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 久男 |
1943年２月18日生 |
|
（注）４ |
10,200 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,793,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森嶬、柳井俊二、前川晶及び井戸清人は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
伊牟田 均 |
1948年２月27日生 |
1970年４月 野村證券株式会社入社 1987年６月 ノムラ・ニューヨーク・リミテッド副社長 1988年７月 野村證券株式会社国際金融部長 1990年６月 ノムラ・シンガポール・リミテッド取締役社長 1993年６月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）取締役 1997年６月 JAFCO America Ventures Inc.会長 2001年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社）専務取締役 2003年６月 野村・中国投資㈱副社長 兼 オークラガーデンホテル上海副理事長 兼 北京発展大厦有限公司常務理事 2008年６月 城山観光株式会社代表取締役副社長 2009年４月 城山観光株式会社代表取締役社長 2015年６月 城山観光株式会社取締役会長 2016年４月 国立大学法人鹿児島大学常勤監事（業務担当） 2020年４月 鹿児島県観光プロデューサー（県知事委嘱） |
2,200 |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ジャパンインベストメントアドバイザーは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与及び同新株予約権の行使によるジャパンインベストメントアドバイザー株式を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶬氏は、株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の元取締役でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、ジャパンインベストメントアドバイザーグループは同社との間で資金の借入がありますが、その取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
同氏は、過去に株式会社ニチイ学館及び株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役柳井俊二氏は、国際海洋法裁判所判事及びプラウドフット・ジャパン株式会社取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人中央大学教授、学校法人早稲田大学教授、三菱電機株式会社社外取締役及び株式会社ニフコ社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役前川晶氏は、法律事務所イオタ パートナー、東京簡易裁判所調停委員、一般社団法人人文知応援フォーラム監事及びかながわ信用金庫監事でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人立教学院立教大学講師及び学校法人國學院大學大学院教授でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役井戸清人氏は、株式会社クラレ社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同社との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に日本銀行理事、株式会社国際経済研究所副理事長及び日本電産社株式会社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役小松澤仁氏は、過去に秋田木材産業株式会社代表取締役会長、株式会社同朋舎代表取締役社長、ユーリーグ株式会社監査役及びいきいき世代の会プランニング株式会社（現SBIいきいき少額短期保険株式会社）社外監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役山口久男氏は、山口久男税理士事務所所長、エームサービス株式会社監査役及びホームポジション株式会社社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に株式会社ヒューネット（現株式会社RISE）監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同法人との間には利害関係はありません。
ジャパンインベストメントアドバイザーの現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、ジャパンインベストメントアドバイザーの企業統治の有効性に大きく寄与していただいております。
社外取締役 森嶬氏、柳井俊二氏、前川晶氏及び井戸清人氏、社外監査役 小松澤仁氏、山口久男氏の６名は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ジャパンインベストメントアドバイザーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
１．ジャパンインベストメントアドバイザーを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
２．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要な取引先である者またはその業務執行者である者
３．ジャパンインベストメントアドバイザーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（その財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。）
４．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要借入先またはその業務執行者である者
５．ジャパンインベストメントアドバイザーから一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
６．ジャパンインベストメントアドバイザーの業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者
７．ジャパンインベストメントアドバイザーの大株主またはその業務執行者である者
８．過去3年間において上記１から７のいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者（なお、重要な地位にある者に限る）の近親者等
10．ジャパンインベストメントアドバイザーまたはジャパンインベストメントアドバイザーの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
社外監査役は、監査役会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況などの説明を受けることにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白岩 直人 |
1961年７月６日生 |
|
（注）３ |
6,875,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
石川 禎二 |
1961年５月５日生 |
|
（注）３ |
368,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長（西日本担当）兼西日本支社長 |
村田 吉隆 |
1962年４月４日生 |
|
（注）３ |
372,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉本 健 |
1963年６月18日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 嶬 |
1942年６月５日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳井 俊二 |
1937年１月15日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前川 晶 |
1972年10月９日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井戸 清人 |
1950年10月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 治 |
1948年９月18日生 |
|
（注）５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小松澤 仁 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 久男 |
1943年２月18日生 |
|
（注）４ |
10,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,653,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森嶬、柳井俊二、前川晶及び井戸清人は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
伊牟田 均 |
1948年２月27日生 |
1970年４月 野村證券株式会社入社 1987年６月 ノムラ・ニューヨーク・リミテッド副社長 1988年７月 野村證券株式会社国際金融部長 1990年６月 ノムラ・シンガポール・リミテッド取締役社長 1993年６月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）取締役 1997年６月 JAFCO America Ventures Inc.会長 2001年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社）専務取締役 2003年６月 野村・中国投資㈱副社長 兼 オークラガーデンホテル上海副理事長 兼 北京発展大厦有限公司常務理事 2008年６月 城山観光株式会社代表取締役副社長 2009年４月 城山観光株式会社代表取締役社長 2015年６月 城山観光株式会社取締役会長 2016年４月 国立大学法人鹿児島大学常勤監事（業務担当） 2020年４月 鹿児島県観光プロデューサー（県知事委嘱）（現任） |
500 |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ジャパンインベストメントアドバイザーは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与及び同新株予約権の行使によるジャパンインベストメントアドバイザー株式を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶬氏は、株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の元取締役でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、ジャパンインベストメントアドバイザーグループは同社との間で資金の借入がありますが、その取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
同氏は、過去に株式会社ニチイ学館及び株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役柳井俊二氏は、国際海洋法裁判所判事及びプラウドフット・ジャパン株式会社取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人中央大学教授、学校法人早稲田大学教授、三菱電機株式会社社外取締役及び株式会社ニフコ社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役前川晶氏は、法律事務所イオタ パートナー及び東京簡易裁判所調停委員でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人立教学院立教大学講師及び学校法人國學院大學大学院教授でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役井戸清人氏は、株式会社国際経済研究所副理事長でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同社との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に日本銀行理事及び日本電産社株式会社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役小松澤仁氏は、過去に秋田木材産業株式会社代表取締役会長、株式会社同朋舎代表取締役社長、ユーリーグ株式会社監査役及びいきいき世代の会プランニング株式会社（現SBIいきいき少額短期保険株式会社）社外監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役山口久男氏は、山口久男税理士事務所所長、エームサービス株式会社監査役及びホームポジション株式会社社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に株式会社ヒューネット（現株式会社RISE）監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同法人との間には利害関係はありません。
ジャパンインベストメントアドバイザーの現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、ジャパンインベストメントアドバイザーの企業統治の有効性に大きく寄与していただいております。
社外取締役 森嶬氏、柳井俊二氏、前川晶氏及び井戸清人氏の４名は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ジャパンインベストメントアドバイザーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
１．ジャパンインベストメントアドバイザーを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
２．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要な取引先である者またはその業務執行者である者
３．ジャパンインベストメントアドバイザーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（その財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。）
４．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要借入先またはその業務執行者である者
５．ジャパンインベストメントアドバイザーから一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
６．ジャパンインベストメントアドバイザーの業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者
７．ジャパンインベストメントアドバイザーの大株主またはその業務執行者である者
８．過去3年間において上記１から７のいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者（なお、重要な地位にある者に限る）の近親者等
10．ジャパンインベストメントアドバイザーまたはジャパンインベストメントアドバイザーの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
社外監査役は、監査役会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況などの説明を受けることにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業本部長 |
白岩 直人 |
1961年７月６日生 |
|
（注）３ |
7,875,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
石川 禎二 |
1961年５月５日生 |
|
（注）３ |
272,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長（西日本担当）兼西日本支社長 |
村田 吉隆 |
1962年４月４日生 |
|
（注）３ |
302,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
杉本 健 |
1963年６月18日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 嶬 |
1942年６月５日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳井 俊二 |
1937年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前川 晶 |
1972年10月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 治 |
1948年９月18日生 |
|
（注）４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小松澤 仁 |
1943年２月23日生 |
|
（注）４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 久男 |
1943年２月18日生 |
|
（注）４ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,486,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森嶬、取締役柳井俊二及び取締役前川晶は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鞠子 公男 |
1942年10月14日生 |
1966年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 1988年10月 同行デュッセルドルフ支店長 1994年６月 任天堂株式会社取締役 2001年６月 エヌディキューブ株式会社（現エヌディーキューブ株式会社） 常勤監査役 2004年６月 同社非常勤顧問 2006年４月 帝京大学法学部教授 |
500 |
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ジャパンインベストメントアドバイザーは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与及び同新株予約権の行使によるジャパンインベストメントアドバイザー株式を所有していることを除き、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶬氏は、株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の元取締役でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、ジャパンインベストメントアドバイザーグループは同社との間で資金の借入がありますが、その取引は市場金利等状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。
同氏は、過去に株式会社ニチイ学館及び株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役柳井俊二氏は、国際海洋法裁判所判事及びプラウドフット・ジャパン株式会社取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人中央大学教授、学校法人早稲田大学教授、三菱電機株式会社社外取締役及び株式会社ニフコ社外取締役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外取締役前川晶氏は、法律事務所イオタ パートナー及び東京簡易裁判所調停委員でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に学校法人立教学院立教大学講師及び学校法人國學院大學大学院教授でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役小松澤仁氏は、過去に秋田木材産業株式会社代表取締役会長、株式会社同朋舎代表取締役社長、ユーリーグ株式会社監査役及びいきいき世代の会プランニング株式会社（現SBIいきいき少額短期保険株式会社）社外監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
社外監査役山口久男氏は、山口久男税理士事務所所長、エームサービス株式会社監査役及びホームポジション株式会社社外取締役でありますが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと各法人との間には利害関係はありません。
同氏は、過去に株式会社ヒューネット（現株式会社RISE）監査役でありましたが、ジャパンインベストメントアドバイザーグループと同法人との間には利害関係はありません。
ジャパンインベストメントアドバイザーの現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、ジャパンインベストメントアドバイザーの企業統治の有効性に大きく寄与していただいております。
社外取締役 森嶬氏、柳井俊二氏及び前川晶氏の３名は、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ジャパンインベストメントアドバイザーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
１．ジャパンインベストメントアドバイザーを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
２．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要な取引先である者またはその業務執行者である者
３．ジャパンインベストメントアドバイザーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（その財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。）
４．ジャパンインベストメントアドバイザーの主要借入先またはその業務執行者である者
５．ジャパンインベストメントアドバイザーから一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
６．ジャパンインベストメントアドバイザーの業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者
７．ジャパンインベストメントアドバイザーの大株主またはその業務執行者である者
８．過去3年間において上記１から７のいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者（なお、重要な地位にある者に限る）の近親者等
10．ジャパンインベストメントアドバイザーまたはジャパンインベストメントアドバイザーの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において決算、監査、業務執行状況などの説明を受け、また取締役会に付議された議案の審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
社外監査役は、監査役会において内部監査や会計監査との協議内容などの説明を受け、また取締役会において業務執行状況などの説明を受けることにより、内部監査及び会計監査や社外取締役との連携を図るとともに、内部統制部門との関係を構築しております。
男性 10名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
白岩 直人 |
1961年７月６日生 |
1985年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
8,375,000 |
|
2002年７月 |
バンク・オブ・ザ・ウエスト入社 日系企業部長 |
||||||
|
2004年６月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 株式会社こうどうホールディングス）取締役 |
||||||
|
2006年１月 |
同社 代表取締役（現任） |
||||||
|
2006年９月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザーから新設分割により株式会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 ジャパンインベストメントアドバイザー）を設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2007年１月 |
CAIJ株式会社設立 代表取締役社長 (現フィンスパイア株式会社) |
||||||
|
2013年10月
2015年9月
|
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役会長（現任） 株式会社日本證券新聞社 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
事業開発 本部長 |
石川 禎二 |
1961年５月５日生 |
1985年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
176,000 |
|
1999年６月 |
三和ビジネスクレジット株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）へ出向 |
||||||
|
2010年４月 |
アビエーション・プラス株式会社設立 代表取締役 |
||||||
|
2011年８月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2011年10月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
2014年３月 2015年12月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） Vallair Capital SAS 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長（西日本担当）兼西日本支社長 |
村田 吉隆 |
1962年４月４日生 |
1986年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
242,000 |
|
2002年９月 |
株式会社モビット出向 |
||||||
|
2008年４月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社専務執行役員 |
||||||
|
2009年４月 |
CAIJ株式会社(現フィンスパイア株式会社)入社常務執行役員 |
||||||
|
2013年８月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
2013年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 専務取締役（現任） |
||||||
|
2014年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
杉本 健 |
1963年６月18日生 |
1987年４月 |
日興証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
2004年２月 |
フィンテックグローバル株式会社入社 |
||||||
|
2004年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
2014年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社経営企画部長 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役員管理本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
2016年10月 2017年６月 |
執行役員管理本部長 フィンスパイア株式会社 監査役(現任) |
||||||
|
2018年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
森 嶬 |
1942年６月５日生 |
1966年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
9,000 |
|
1975年１月 |
同行国際融資部（東京）課長代理 |
||||||
|
1978年10月 |
同行ロンドン支店長代理 |
||||||
|
1983年５月 |
同行東京営業本部第３部次長 |
||||||
|
1985年７月 |
同行東京営業本部第５部長 |
||||||
|
1987年６月 |
三和インターナショナルファイナンスリミテッド（香港）社長 |
||||||
|
1991年11月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）神田支店長 |
||||||
|
1994年６月 |
同行取締役新宿新都心支店長 |
||||||
|
1997年５月 |
同行常務取締役ニューヨーク支店長 |
||||||
|
2000年４月 |
同行専務執行役員ニューヨーク支店長 |
||||||
|
2001年４月 |
UFJアセットマネジメント株式会社（現 MU投資顧問株式会社）取締役社長 |
||||||
|
2005年６月 2009年５月 |
株式会社ニチイ学館代表取締役社長 株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長 |
||||||
|
2013年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
柳井 俊二 |
1937年１月15日生 |
1961年４月 1988年１月 1990年８月 1992年８月 1993年８月 1995年８月 1997年７月 1999年10月 2002年４月 2003年４月 2003年６月 2005年10月 2007年７月 2010年６月 2011年10月 2014年９月 2015年２月
2015年４月 2016年３月 |
外務省入省 サンフランシスコ総領事 条約局長 内閣官房国際平和協力本部事務局長 総合外交政策局長 外務審議官 外務事務次官 駐米大使 中央大学法学部教授 早稲田大学法学部客員教授 三菱電機株式会社社外取締役 国際海洋法裁判所判事 早稲田大学特命教授 株式会社ニフコ社外取締役 国際海洋法裁判所所長 同裁判所判事（現任） プラウドフット・ジャパン株式会社取締役（現任） 朝日大学法学部・大学院客員教授 ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
前川 晶 |
1972年10月９日生 |
1999年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 岡村綜合法律事務所入所 |
（注）３ |
－ |
|
2006年２月 |
財務省関東財務局勤務（金融証券検査官） |
||||||
|
2008年１月 |
財務省関東財務局任期満了 増田パートナーズ法律事務所入所 |
||||||
|
2009年８月 |
前川晶法律事務所長 |
||||||
|
2010年４月 |
立教大学法務研究科法務講師 |
||||||
|
2010年９月 |
國學院大學法科大学院客員教授 |
||||||
|
2011年２月
2016年４月 2018年３月 2018年４月 |
法律事務所イオタ パートナー （現任） 第一東京弁護士会副会長 ジャパンインベストメントアドバイザー取締役(現任) 東京簡易裁判所調停委員（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
小林 治 |
1948年９月18日生 |
1967年４月 |
大蔵省入省 |
（注）４ |
3,000 |
|
1997年７月 |
関東財務局理財部統括金融証券検査官 |
||||||
|
2000年７月 |
関東財務局理財部検査総括課長 |
||||||
|
2001年７月 |
北陸財務局富山財務事務所長 |
||||||
|
2003年７月 |
東北財務局理財部検査監理官 |
||||||
|
2004年７月 |
預金保険機構入構検査部参事役 |
||||||
|
2007年５月 |
伊藤忠キャピタル証券株式会社入社監査室長 |
||||||
|
2008年７月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
2013年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
2013年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
2013年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小松澤 仁 |
1943年２月23日生 |
1966年４月 |
中小企業金融公庫 入庫 |
（注）４ |
6,000 |
|
1973年２月 |
日本マイクロモーター株式会社 事業管財人代理 |
||||||
|
1993年６月 |
三松堂印刷株式会社 総務・経理担当顧問 |
||||||
|
1995年４月 |
秋田木材産業株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
1997年12月 |
株式会社同朋舎 代表取締役社長 |
||||||
|
2004年４月 |
ユーリーグ株式会社 監査役 |
||||||
|
2007年７月 |
いきいき世代の会プランニング株式会社（現 SBIいきいき少額短期保険株式会社）監査役（社外）（現任） |
||||||
|
2013年７月 2015年９月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） 株式会社日本證券新聞社 監査役（現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
山口 久男 |
1943年２月18日生 |
1961年４月 |
名古屋国税局入局 |
（注）４ |
7,000 |
|
1989年７月 |
東京国税局調査第１部特別国税調査官 |
||||||
|
1995年７月 |
税務大学校主任教授 |
||||||
|
1999年７月 |
大森税務署長 |
||||||
|
2000年７月 |
王子税務署長 |
||||||
|
2001年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
2001年８月 |
山口久男税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
2008年６月 |
株式会社ヒューネット（現 株式会社RISE）監査役 |
||||||
|
2009年６月 |
エームサービス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
2014年２月 2016年６月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） ホームポジション株式会社取締役（社外）（現任） |
||||||
|
|
計 |
8,818,000 |
|||||
（注）１．取締役森嶬、取締役柳井俊二及び取締役前川晶は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鞠子 公男 |
1942年10月14日生 |
1966年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 1988年10月 同行デュッセルドルフ支店長 1994年６月 任天堂株式会社取締役 2001年６月 エヌディキューブ株式会社（現エヌディーキューブ株式会社） 常勤監査役 2004年６月 同社非常勤顧問 2006年４月 帝京大学法学部教授 |
500 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１)退任役員 |
||||||||||||
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10人 女性０人（役員のうち女性の比率０％） |
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
白岩 直人 |
昭和36年７月６日生 |
昭和60年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
8,375,000 |
|
平成14年７月 |
バンク・オブ・ザ・ウエスト入社 日系企業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 株式会社こうどうホールディングス）取締役 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年９月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザーから新設分割により株式会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 ジャパンインベストメントアドバイザー）を設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
CAIJ株式会社設立 代表取締役社長 (現フィンスパイア株式会社) |
||||||
|
平成25年10月
平成27年9月
|
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役会長（現任） 株式会社日本證券新聞社 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
事業開発 本部長 |
石川 禎二 |
昭和36年５月５日生 |
昭和60年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
144,000 |
|
平成11年６月 |
三和ビジネスクレジット株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）へ出向 |
||||||
|
平成22年４月 |
アビエーション・プラス株式会社設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年８月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
村田 吉隆 |
昭和37年４月４日生 |
昭和61年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
146,000 |
|
平成14年９月 |
株式会社モビット出向 |
||||||
|
平成20年４月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社専務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
CAIJ株式会社(現フィンスパイア株式会社)入社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年８月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 専務取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
杉本 健 |
昭和38年６月18日生 |
昭和62年４月 |
日興証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年２月 |
フィンテックグローバル株式会社入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社経営企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員管理本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成28年10月 平成29年６月 |
執行役員管理本部長 フィンスパイア株式会社 監査役(現任) |
||||||
|
平成30年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
森 嶬 |
昭和17年６月５日生 |
昭和41年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
2,000 |
|
昭和50年１月 |
同行国際融資部（東京）課長代理 |
||||||
|
昭和53年10月 |
同行ロンドン支店長代理 |
||||||
|
昭和58年５月 |
同行東京営業本部第３部次長 |
||||||
|
昭和60年７月 |
同行東京営業本部第５部長 |
||||||
|
昭和62年６月 |
三和インターナショナルファイナンスリミテッド（香港）社長 |
||||||
|
平成３年11月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）神田支店長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同行取締役新宿新都心支店長 |
||||||
|
平成９年５月 |
同行常務取締役ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行専務執行役員ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
UFJアセットマネジメント株式会社（現 MU投資顧問株式会社）取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 平成21年５月 |
株式会社ニチイ学館代表取締役社長 株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
近藤 尚孝 |
昭和32年５月５日生 |
昭和55年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年12月 |
東洋炭素株式会社入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成25年１月 |
自然電力株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
ビアメカニクス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年12月 |
同社会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
柳井 俊二 |
昭和12年１月15日生 |
昭和36年４月 昭和63年１月 平成２年８月 平成４年８月 平成５年８月 平成７年８月 平成９年７月 平成11年10月 平成14年４月 平成15年４月 平成15年６月 平成17年10月 平成19年７月 平成22年６月 平成23年10月 平成26年９月 平成27年２月
平成27年４月
平成28年３月 |
外務省入省 サンフランシスコ総領事 条約局長 内閣官房国際平和協力本部事務局長 総合外交政策局長 外務審議官 外務事務次官 駐米大使 中央大学法学部教授 早稲田大学法学部客員教授 三菱電機株式会社社外取締役 国際海洋法裁判所判事 早稲田大学特命教授（現任） 株式会社ニフコ社外取締役 国際海洋法裁判所所長 同裁判所判事（現任） プラウドフット・ジャパン株式会社取締役（現任） 朝日大学法学部・大学院客員教授（現任） ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
前川 晶 |
昭和47年10月９日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 岡村綜合法律事務所入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成18年２月 |
財務省関東財務局勤務（金融証券検査官） |
||||||
|
平成20年１月 |
財務省関東財務局任期満了 増田パートナーズ法律事務所入所 |
||||||
|
平成21年８月 |
前川晶法律事務所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
立教大学法務研究科法務講師 |
||||||
|
平成22年９月 |
國學院大學法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成23年２月
平成28年４月 平成30年３月 |
法律事務所イオタ パートナー （現任） 第一東京弁護士会副会長 ジャパンインベストメントアドバイザー取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
小林 治 |
昭和23年９月18日生 |
昭和42年４月 |
大蔵省入省 |
（注）４ |
2,600 |
|
平成９年７月 |
関東財務局理財部統括金融証券検査官 |
||||||
|
平成12年７月 |
関東財務局理財部検査総括課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
北陸財務局富山財務事務所長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東北財務局理財部検査監理官 |
||||||
|
平成16年７月 |
預金保険機構入構検査部参事役 |
||||||
|
平成19年５月 |
伊藤忠キャピタル証券株式会社入社監査室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小松澤 仁 |
昭和18年２月23日生 |
昭和41年４月 |
中小企業金融公庫 入庫 |
（注）４ |
2,000 |
|
昭和48年２月 |
日本マイクロモーター株式会社 事業管財人代理 |
||||||
|
平成５年６月 |
三松堂印刷株式会社 総務・経理担当顧問 |
||||||
|
平成７年４月 |
秋田木材産業株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成９年12月 |
株式会社同朋舎 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ユーリーグ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成19年７月 |
いきいき世代の会プランニング株式会社（現 SBIいきいき少額短期保険㈱）監査役（社外）（現任） |
||||||
|
平成25年７月 平成27年９月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） 株式会社日本證券新聞社 監査役（現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
山口 久男 |
昭和18年２月18日生 |
昭和36年４月 |
名古屋国税局入局 |
（注）４ |
2,000 |
|
平成元年７月 |
東京国税局調査第１部特別国税調査官 |
||||||
|
平成７年７月 |
税務大学校主任教授 |
||||||
|
平成11年７月 |
大森税務署長 |
||||||
|
平成12年７月 |
王子税務署長 |
||||||
|
平成13年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成13年８月 |
山口久男税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ヒューネット（現 株式会社RISE）監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社エームサービス監査役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
8,673,600 |
|||||
（注）１．取締役森嶬、取締役柳井俊二及び取締役前川晶は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鞠子 公男 |
昭和17年10月14日生 |
昭和41年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 昭和63年10月 同行デュッセルドルフ支店長 平成６年６月 任天堂株式会社取締役 平成13年６月 エヌディキューブ株式会社（現エヌディーキューブ株式会社 常勤監査役 平成16年６月 同社非常勤顧問 平成18年４月 帝京大学法学部教授 |
300 |
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
白岩 直人 |
昭和36年７月６日生 |
昭和60年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
5,687,500 |
|
平成14年７月 |
バンク・オブ・ザ・ウエスト入社 日系企業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 株式会社こうどうホールディングス）取締役 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年９月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザーから新設分割により株式会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 ジャパンインベストメントアドバイザー）を設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
CAIJ株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年10月
平成27年9月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役会長（現任） 株式会社日本證券新聞社 代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
事業開発 本部長 |
石川 禎二 |
昭和36年５月５日生 |
昭和60年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
48,000 |
|
平成11年６月 |
三和ビジネスクレジット株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）へ出向 |
||||||
|
平成22年４月 |
アビエーション・プラス株式会社設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年８月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
村田 吉隆 |
昭和37年４月４日生 |
昭和61年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
25,000 |
|
平成14年９月 |
株式会社モビット出向 |
||||||
|
平成20年４月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社専務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
CAIJ株式会社入社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年８月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 専務取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
森 嶬 |
昭和17年６月５日生 |
昭和41年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
1,000 |
|
昭和50年１月 |
同行国際融資部（東京）課長代理 |
||||||
|
昭和53年10月 |
同行ロンドン支店長代理 |
||||||
|
昭和58年５月 |
同行東京営業本部第３部次長 |
||||||
|
昭和60年７月 |
同行東京営業本部第５部長 |
||||||
|
昭和62年６月 |
三和インターナショナルファイナンスリミテッド（香港）社長 |
||||||
|
平成３年11月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）神田支店長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同行取締役新宿新都心支店長 |
||||||
|
平成９年５月 |
同行常務取締役ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行専務執行役員ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
UFJアセットマネジメント株式会社（現 MU投資顧問株式会社）取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 平成21年５月 |
株式会社ニチイ学館代表取締役社長 株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
近藤 尚孝 |
昭和32年５月５日生 |
昭和55年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年12月 |
東洋炭素株式会社入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成25年１月 |
自然電力株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
ビアメカニクス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年12月 |
同社会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
柳井 俊二 |
昭和12年１月15日生 |
昭和36年４月 昭和63年１月 平成２年８月 平成４年８月 平成５年８月 平成７年８月 平成９年７月 平成11年10月 平成14年４月 平成15年４月 平成15年６月 平成17年10月 平成19年７月 平成22年６月 平成23年10月 平成26年９月 平成27年２月
平成27年４月
平成28年３月 |
外務省入省 サンフランシスコ総領事 条約局長 内閣官房国際平和協力本部事務局長 総合外交政策局長 外務審議官 外務事務次官 駐米大使 中央大学法学部教授 早稲田大学法学部客員教授 三菱電機株式会社社外取締役 国際海洋法裁判所判事 早稲田大学特命教授（現任） 株式会社ニフコ社外取締役 国際海洋法裁判所所長 同裁判所判事（現任） プラウドフット・ジャパン株式会社取締役（現任） 朝日大学法学部・大学院客員教授（現任） ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
小林 治 |
昭和23年９月18日生 |
昭和42年４月 |
大蔵省入省 |
（注）４ |
1,300 |
|
平成９年７月 |
関東財務局理財部統括金融証券検査官 |
||||||
|
平成12年７月 |
関東財務局理財部検査総括課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
北陸財務局富山財務事務所長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東北財務局理財部検査監理官 |
||||||
|
平成16年７月 |
預金保険機構入構検査部参事役 |
||||||
|
平成19年５月 |
伊藤忠キャピタル証券株式会社入社監査室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小松澤 仁 |
昭和18年２月23日生 |
昭和41年４月 |
中小企業金融公庫 入庫 |
（注）４ |
1,000 |
|
昭和48年２月 |
日本マイクロモーター株式会社 事業管財人代理 |
||||||
|
平成５年６月 |
三松堂印刷株式会社 総務・経理担当顧問 |
||||||
|
平成７年４月 |
秋田木材産業株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成９年12月 |
株式会社同朋舎 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ユーリーグ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成19年７月 |
いきいき世代の会プランニング株式会社（現 SBIいきいき少額短期保険㈱）監査役（社外）（現任） |
||||||
|
平成25年７月 平成27年9月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） 株式会社日本證券新聞社 監査役（現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
山口 久男 |
昭和18年２月18日生 |
昭和36年４月 |
名古屋国税局入局 |
（注）４ |
2,000 |
|
平成元年７月 |
東京国税局調査第１部特別国税調査官 |
||||||
|
平成７年７月 |
税務大学校主任教授 |
||||||
|
平成11年７月 |
大森税務署長 |
||||||
|
平成12年７月 |
王子税務署長 |
||||||
|
平成13年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成13年８月 |
山口久男税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ヒューネット（現 株式会社RISE）監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社エームサービス監査役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
5,765,800 |
|||||
（注）１．取締役森嶬及び取締役柳井俊二は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．平成26年５月２日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
山本 茂 |
昭和25年８月３日生 |
昭和44年４月 山武メンテナンス株式会社入社 昭和60年５月 アンガマン・バス株式会社技術本部長 昭和63年10月 ネットワンシステムズ株式会社技術本部長 平成２年10月 株式会社インテグレート代表取締役 平成３年８月 スリーコム株式会社取締役技術本部長 平成６年６月 ネクストコム株式会社(旧スリーコム株式会社、現三井情報株式会社） 取締役副社長兼技術本部長 平成11年12月 同社代表取締役副社長 平成12年３月 同社代表取締役社長 平成19年６月 スマーク株式会社代表取締役社長（現任） 平成26年４月 シースリーインデックス株式会社取締役会長 平成28年8月 シースリーインデックス株式会社顧問(現任) |
200 |
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
投資銀行 本部長 |
白岩 直人 |
昭和36年７月６日生 |
昭和60年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
5,687,500 |
|
平成14年７月 |
バンク・オブ・ザ・ウエスト入社 日系企業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 株式会社こうどうホールディングス）取締役 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年９月 |
有限会社ジャパン・インベストメント・アドバイザーから新設分割により株式会社ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 ジャパンインベストメントアドバイザー）を設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
CAIJ株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業開発 本部長 |
石川 禎二 |
昭和36年５月５日生 |
昭和60年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成11年６月 |
三和ビジネスクレジット株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）へ出向 |
||||||
|
平成22年４月 |
アビエーション・プラス株式会社設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年８月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
村田 吉隆 |
昭和37年４月４日生 |
昭和61年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成14年９月 |
株式会社モビット出向 |
||||||
|
平成20年４月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社専務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
CAIJ株式会社入社常務執行役員 |
||||||
|
平成25年８月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 専務取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
森 嶬 |
昭和17年６月５日生 |
昭和41年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
昭和50年１月 |
同行国際融資部（東京）課長代理 |
||||||
|
昭和53年10月 |
同行ロンドン支店長代理 |
||||||
|
昭和58年５月 |
同行東京営業本部第３部次長 |
||||||
|
昭和60年７月 |
同行東京営業本部第５部長 |
||||||
|
昭和62年６月 |
三和インターナショナルファイナンスリミテッド（香港）社長 |
||||||
|
平成３年11月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）神田支店長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同行取締役新宿新都心支店長 |
||||||
|
平成９年５月 |
同行常務取締役ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行専務執行役員ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
UFJアセットマネジメント株式会社（現 MU投資顧問株式会社）取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 平成21年５月 |
株式会社ニチイ学館代表取締役社長 株式会社ニチイ総合研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
近藤 尚孝 |
昭和32年５月５日生 |
昭和55年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年12月 |
東洋炭素株式会社入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成25年１月 |
自然電力株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
ビアメカニクス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年12月 |
同社会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
柳井 俊二 |
昭和12年１月15日生 |
昭和36年４月 昭和63年１月 平成２年８月 平成４年８月 平成５年８月 平成７年８月 平成９年７月 平成11年10月 平成14年４月 平成15年４月 平成15年６月 平成17年10月 平成19年７月 平成22年６月 平成23年10月 平成26年９月 平成27年２月
平成27年４月 |
外務省入省 サンフランシスコ総領事 条約局長 内閣官房国際平和協力本部事務局長 総合外交政策局長 外務審議官 外務事務次官 駐米大使 中央大学法学部教授 早稲田大学法学部客員教授 三菱電機株式会社社外取締役 国際海洋法裁判所判事 早稲田大学特命教授（現任） 株式会社ニフコ社外取締役 国際海洋法裁判所所長 同裁判所判事（現任） プラウドフット・ジャパン株式会社取締役（現任） 朝日大学法学部・大学院客員教授（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
小林 治 |
昭和23年９月18日生 |
昭和42年４月 |
大蔵省入省 |
（注）４ |
－ |
|
平成９年７月 |
関東財務局理財部統括金融証券検査官 |
||||||
|
平成12年７月 |
関東財務局理財部検査総括課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
北陸財務局富山財務事務所長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東北財務局理財部検査監理官 |
||||||
|
平成16年７月 |
預金保険機構入構検査部参事役 |
||||||
|
平成19年５月 |
伊藤忠キャピタル証券株式会社入社監査室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小松澤 仁 |
昭和18年２月23日生 |
昭和41年４月 |
中小企業金融公庫 入庫 |
（注）４ |
－ |
|
昭和48年２月 |
日本マイクロモーター株式会社 事業管財人代理 |
||||||
|
平成５年６月 |
三松堂印刷株式会社 総務・経理担当顧問 |
||||||
|
平成７年４月 |
秋田木材産業株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成９年12月 |
株式会社同朋舎 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ユーリーグ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成19年７月 |
いきいき世代の会プランニング株式会社（現 SBIいきいき少額短期保険㈱）監査役（社外）（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 |
－ |
山口 久男 |
昭和18年２月18日生 |
昭和36年４月 |
名古屋国税局入局 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年７月 |
東京国税局調査第１部特別国税調査官 |
||||||
|
平成７年７月 |
税務大学校主任教授 |
||||||
|
平成11年７月 |
大森税務署長 |
||||||
|
平成12年７月 |
王子税務署長 |
||||||
|
平成13年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成13年８月 |
山口久男税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ヒューネット（現 株式会社RISE）監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社エームサービス監査役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
ジャパンインベストメントアドバイザー監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
5,687,500 |
|||||
（注）１．取締役森嶬及び取締役柳井俊二は、社外取締役であります。
２．監査役小松澤仁及び山口久男は、社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
４．平成26年５月２日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
５．ジャパンインベストメントアドバイザーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山本 茂 |
昭和25年８月３日生 |
昭和44年４月 山武メンテナンス株式会社入社 昭和60年５月 アンガマン・バス株式会社技術本部長 昭和63年10月 ネットワンシステムズ株式会社技術本部長 平成２年10月 株式会社インテグレート代表取締役 平成３年８月 スリーコム株式会社（現三井情報株式会社）取締役技術本部長 平成６年６月 同社取締役副社長兼技術本部長 平成11年12月 同社代表取締役副社長 平成12年３月 同社代表取締役社長 平成19年６月 スマーク株式会社代表取締役社長（現任） 平成26年４月 シースリーインデックス株式会社取締役会長（現任） |
－ |
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