東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)の株価チャート 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
渡邊 壽信 |
1962年８月16日生 |
1985年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年６月 同行 融資管理部長 2012年７月 同行 参与融資管理部長 2013年10月 同行 参与融資統括部長 2014年６月 同行 執行役員融資統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 2016年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 株式会社東京都民銀行 執行役員営業統括部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 営業戦略部部長 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役社長 2022年６月 同社 代表取締役社長グループＣＥＯ（現職） |
2024年 ６月から １年 |
普通株式 23,301 |
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代表取締役 副社長 |
常久 秀紀 |
1963年２月12日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行入行 1994年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイスプレジデント 2001年２月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタン ト株式会社 マネージャー 2004年４月 株式会社新銀行東京入行 2007年４月 同行 企画グループ 担当部長 2008年８月 同行 執行役 2009年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役執行役員 2015年６月 同行 代表取締役社長執行役員 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 株式会社きらぼし銀行 専務取締役 2021年４月 同行 専務取締役 営業本部長 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 2023年４月 株式会社きらぼし銀行 取締役副頭取 |
2024年 ６月から １年 |
普通株式 20,837 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 |
野邊田 覚 |
1960年８月24日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2002年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 2003年７月 同行 経営企画部次長 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス 統括部次長 2009年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 2010年４月 同行 資産監査部長 2012年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 2012年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年６月 同行 事務統括部長 2013年７月 同行 参与事務統括部長 2014年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 2016年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクト チームゼネラルマネージャー 2016年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2017年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2018年６月 同社 常勤監査役 2020年６月 同社 代表取締役専務取締役 2021年１月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 2021年６月 同行 取締役専務執行役員 2023年４月 同行 代表取締役専務執行役員 2023年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役専務執行役員（現職） |
2024年 ６月から １年 |
普通株式 17,168 |
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取締役 |
三浦 毅 |
1962年11月22日生 |
1985年 4月 株式会社東京都民銀行入行 2010年10月 同行 玉川学園支店長 2012年 7月 同行 参与 人事部副部長 2013年 7月 同行 参与 経営企画部部長 2014年 6月 同行 執行役員 経営企画部部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 経営企画部長 2016年１月 同社 合併準備室部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ システム統合準備室長 兼 合併準備室部長 株式会社きらぼし銀行 常務取締役 2018年７月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ システム統合準備室長 2021年６月 株式会社きらぼし銀行 取締役専務執行役員 きらぼしライフデザイン証券株式会社 専務取締役 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2023年６月 同社 取締役常務執行役員（現職） 2024年４月 株式会社ＵＩ銀行 代表取締役会長（現職） |
2024年 ６月から １年 |
普通株式 12,677 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 |
吉野 岳志 |
1970年３月20日生 |
1992年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年７月 同行 世田谷支店長 2014年６月 同行 茅場町支店長 2016年10月 同行 渋谷中央支店長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 渋谷中央支店長 2018年10月 同行 渋谷支店長 兼 渋谷中央支店長 兼 青山通 支店長 2018年12月 同行 営業統括部部長 2019年４月 同行 営業統括部長 2019年８月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部ゼネラルマネージャー 2020年４月 株式会社きらぼし銀行 神田中央支店長 2021年４月 同行 執行役員 神田中央支店長 2021年９月 同行 執行役員 神田中央支店長 兼 神田支店長 2022年10月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 監査部長 株式会社きらぼし銀行 執行役員 監査部長 2023年４月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部長 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 経営企画部長 2023年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役執行役員 経営企画部長 2024年４月 同社 取締役執行役員 株式会社きらぼし銀行 取締役常務執行役員 （現職） 2024年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役常務執行役員（現職） |
2024年 ６月から １年 |
普通株式 3,604 |
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取締役 |
髙橋 ゆき |
1969年４月25日生 |
2003年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 2009年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 2013年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長 2016年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役 2018年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 副会長 （現職） 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2019年４月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 会長 （現職） 2022年８月 株式会社ＹＥＥＹ 取締役（現職） |
2024年 ６月から １年 |
- |
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取締役 |
西尾 昇治 |
1952年５月13日生 |
1978年３月 東京商工会議所 入所 2006年４月 同所 中小企業再生支援部長 2009年４月 同所 中小企業部長 2010年12月 同所 理事待遇・中小企業部長 2012年４月 同所 理事・中小企業部長 2013年12月 同所 理事・事務局長 2016年６月 同所 常務理事 東京フットボールクラブ株式会社 社外監査役 2019年５月 株式会社世界貿易センタービルディング 社外監査役 2019年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2020年６月 株式会社東京ビッグサイト 社外取締役 2021年４月 東京商工会議所 常任参与 |
2024年 ６月から １年 |
- |
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取締役 |
野村 修也 |
1962年４月12日生 |
1989年４月 西南学院大学法学部 専任講師 1992年４月 同大学法学部 助教授 1998年４月 中央大学法学部 教授 2004年４月 同大学法科大学院 教授（現職） 弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所弁護士（現職） 2014年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役 2016年６月 同行 社外取締役監査等委員 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
2024年 ６月から １年 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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常勤監査役 |
坪井 克哉 |
1961年１月23日生 |
1984年４月 株式会社三和銀行（現 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2005年３月 ＭＢＩＡ ジャパン・リミテッド入社 ディレクター 2008年10月 アトラディウス信用保険会社 日本支店入社 審査部長 2010年２月 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会 社入社 ディレクター トレーニングサービス 2010年５月 シティバンク銀行株式会社入行 リスク・マネジメント部門 審査部長 2012年６月 株式会社新銀行東京入行 審査本部 審査部長 2016年１月 同行 執行役員 リスク統括部長 兼 リスク統括部資産査定室長 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長 株式会社きらぼし銀行 執行役員 リスク管理部長 2020年４月 同行 リスク管理部長 2020年６月 同行 常勤監査役 2021年12月 同行 監査役 株式会社ＵＩ銀行 常勤監査役 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 2,446 |
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監査役 |
内田 秀樹 |
1962年11月７日生 |
1987年４月 八千代信用金庫入庫 2013年４月 八千代銀行 厚木支店長 2014年４月 同行 人事部長 2017年６月 同行 執行役員 人事部長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 執行役員 人事部長 2020年４月 同行 執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿支店長 兼 西大久保支店長 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 監査役（現職） 株式会社きらぼし銀行 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 1,664 |
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監査役 |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日生 |
1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人）入所 1999年７月 金融監督庁（現 金融庁）に転籍 2001年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に 復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開業（現職） 2007年７月 株式会社ＰＡＳ（現 株式会社はやぶさコンサルティ ング）設立 同社 代表取締役（現職） 2010年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 株式会社東和銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計 シニアパートナー（現職） 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） 2019年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役（現職） 2021年６月 兼松株式会社 社外監査役（現職） 2021年７月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人） 代表社員（現職） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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監査役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現職） 2008年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役 2015年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 （現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式 会社） 社外取締役（現職） 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） |
(注)４ |
- |
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計 |
普通株式 81,697 |
||||
（注）１．取締役 髙橋ゆき、取締役 西尾昇治及び取締役 野村修也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役および監査役の所有する東京きらぼしフィナンシャルグループ株式の数は、当期末（2024年３月31日）現在の株式数を記載しており、１株未満の株式数は切り捨てて表示しております。また、東京きらぼしフィナンシャルグループ役員持株会および従業員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
６．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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遠藤 賢治 |
1965年５月５日生 |
1998年３月 1998年４月 1999年３月 2008年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
(注)７ |
－ |
７．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、会社経営者や商工会議所の常任参与、大学院教授として豊富な経験と高い見識を有しており、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。
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（社外役員の独立性に関する基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループグループは、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基準に基づき判断する。
1．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 但し、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役（注１）であったことがないことを要件に加える。 (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの役員等（注２）及び支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者、または二親等以内の親族でないこと。
2．東京きらぼしフィナンシャルグループの主要株主（注３）である者、または東京きらぼしフィナンシャルグループグループが主要株主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先（注４）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (2)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4．東京きらぼしフィナンシャルグループグループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。
5．現在、東京きらぼしフィナンシャルグループグループの会計監査人、または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等として東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査業務を担当したことがないこと。
6．弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に東京きらぼしフィナンシャルグループグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム（過去３事業年度の平均で、その連結売上高の２％以上の支払いを東京きらぼしフィナンシャルグループグループから受けたアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。
7．その他、東京きらぼしフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（注１）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。 （注２）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。 （注３）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保有する者、または企業等をいう。 （注４）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（東京きらぼしフィナンシャルグループの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定。
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また、社外取締役３名及び社外監査役２名を、株式会社東京証券取引所に対して一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。
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氏名 |
選任理由 |
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髙橋 ゆき （社外取締役） |
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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西尾 昇治 （社外取締役） |
東京商工会議所で常務理事、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し選任しております。 |
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野村 修也 （社外取締役） |
大学院の教授としての専門的知識に加え、弁護士としても企業法務に関わっております。さまざまな公職も数多く歴任されている同氏の幅広い見識や豊富な経験を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの経営全般に活かせるものと判断し選任しております。 |
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稲葉 喜子 （社外監査役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループの監査体制に反映できるものと判断し選任しております。 |
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東道 佳代 （社外監査役） |
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行う等、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 |
ⅱ．東京きらぼしフィナンシャルグループと東京きらぼしフィナンシャルグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・東京きらぼしフィナンシャルグループでは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、いずれも東京きらぼしフィナンシャルグループ及び東京きらぼしフィナンシャルグループグループの出身ではなく、東京きらぼしフィナンシャルグループの他の取締役、監査役との人的関係や東京きらぼしフィナンシャルグループとの間に特別な利害関係はございません。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外取締役の髙橋ゆき氏が取締役副社長を務める株式会社ベアーズと、社員の福利厚生にかかる取引を行っており、社員の家事代行サービス等の利用に対し、補助として年額１百万円未満を支払っております。これは、きらぼし銀行及び株式会社ベアーズ双方の売上高のそれぞれ１％未満であることから、株式会社東京証券取引所の定めに準拠した東京きらぼしフィナンシャルグループの独立性判断基準を満たしており、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外監査役の東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の議案等については、各担当部署等から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役補助者を配属し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の議案等については、各担当部署から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
渡邊 壽信 |
1962年８月16日生 |
1985年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年６月 同行 融資管理部長 2012年７月 同行 参与融資管理部長 2013年10月 同行 参与融資統括部長 2014年６月 同行 執行役員融資統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 2016年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 株式会社東京都民銀行 執行役員営業統括部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 営業戦略部部長 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役社長（現職） |
2023年 ６月から １年 |
普通株式 5,051 |
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代表取締役 副社長 |
常久 秀紀 |
1963年２月12日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行入行 1994年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイスプレジデント 2001年２月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタン ト株式会社 マネージャー 2004年４月 株式会社新銀行東京入行 2007年４月 同行 企画グループ 担当部長 2008年８月 同行 執行役 2009年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役執行役員 2015年６月 同行 代表取締役社長執行役員 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 株式会社きらぼし銀行 専務取締役 2021年４月 同行 専務取締役 営業本部長 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 2023年４月 株式会社きらぼし銀行 取締役副頭取（現職） |
2023年 ６月から １年 |
普通株式 6,626 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 |
野邊田 覚 |
1960年８月24日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2002年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 2003年７月 同行 経営企画部次長 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス 統括部次長 2009年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 2010年４月 同行 資産監査部長 2012年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 2012年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年６月 同行 事務統括部長 2013年７月 同行 参与事務統括部長 2014年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 2016年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクト チームゼネラルマネージャー 2016年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2017年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2018年６月 同社 常勤監査役 2020年６月 同社 代表取締役専務取締役 2021年１月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 2021年６月 同行 取締役専務執行役員 2023年４月 同行 代表取締役専務執行役員（現職） 2023年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役専務執行役員（現職） |
2023年 ６月から １年 |
普通株式 5,689 |
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取締役 |
三浦 毅 |
1962年11月22日生 |
1985年 4月 株式会社東京都民銀行入行 2010年10月 同行 玉川学園支店長 2012年 7月 同行 参与 人事部副部長 2013年 7月 同行 参与 経営企画部部長 2014年 6月 同行 執行役員 経営企画部部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 経営企画部長 2016年１月 同社 合併準備室部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ システム統合準備室長 兼 合併準備室部長 株式会社きらぼし銀行 常務取締役 2018年７月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ システム統合準備室長 2021年６月 株式会社きらぼし銀行 取締役専務執行役員（現職） きらぼしライフデザイン証券株式会社 専務取締役 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2023年６月 同社 取締役常務執行役員（現職） |
2023年 ６月から １年 |
普通株式 4,681 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 |
吉野 岳志 |
1970年３月20日生 |
1992年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年７月 同行 世田谷支店長 2014年６月 同行 茅場町支店長 2016年10月 同行 渋谷中央支店長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 渋谷中央支店長 2018年10月 同行 渋谷支店長 兼 渋谷中央支店長 兼 青山通 支店長 2018年12月 同行 営業統括部部長 2019年４月 同行 営業統括部長 2019年８月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部ゼネラルマネージャー 2020年４月 株式会社きらぼし銀行 神田中央支店長 2021年４月 同行 執行役員 神田中央支店長 2021年９月 同行 執行役員 神田中央支店長 兼 神田支店長 2022年10月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 監査部長 株式会社きらぼし銀行 執行役員 監査部長 2023年４月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部長 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 経営企画部長（現職） 2023年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役執行役員 経営企画部長（現職） |
2023年 ６月から １年 |
普通株式 1,470 |
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取締役 |
髙橋 ゆき |
1969年４月25日生 |
2003年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 2009年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 2013年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長 2016年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役 2018年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 副会長 （現職） 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2019年４月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 会長 （現職） 2022年８月 株式会社ＹＥＥＹ 取締役（現職） |
2023年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
西尾 昇治 |
1952年５月13日生 |
1978年３月 東京商工会議所 入所 2006年４月 同所 中小企業再生支援部長 2009年４月 同所 中小企業部長 2010年12月 同所 理事待遇・中小企業部長 2012年４月 同所 理事・中小企業部長 2013年12月 同所 理事・事務局長 2016年６月 同所 常務理事 2016年６月 東京フットボールクラブ株式会社 社外監査役 2019年５月 株式会社世界貿易センタービルディング 社外監査役 2019年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2020年６月 株式会社東京ビッグサイト 社外取締役 2021年４月 東京商工会議所 常任参与 |
2023年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
野村 修也 |
1962年４月12日生 |
1989年４月 西南学院大学法学部 専任講師 1992年４月 同大学法学部 助教授 1998年４月 中央大学法学部 教授 2004年４月 同大学法科大学院 教授（現職） 弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所弁護士（現職） 2014年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役 2016年６月 同行 社外取締役監査等委員 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
2023年 ６月から １年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
常勤監査役 |
坪井 克哉 |
1961年１月23日生 |
1984年４月 株式会社三和銀行（現 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2005年３月 ＭＢＩＡ ジャパン・リミテッド入社 ディレクター 2008年10月 アトラディウス信用保険会社 日本支店入社 審査部長 2010年２月 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会 社入社 ディレクター トレーニングサービス 2010年５月 シティバンク銀行株式会社入行 リスク・マネジメント部門 審査部長 2012年６月 株式会社新銀行東京入行 審査本部 審査部長 2016年１月 同行 執行役員 リスク統括部長 兼 リスク統括部資産査定室長 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 執行役員 リスク管理部長 2020年４月 同行 リスク管理部長 2020年６月 同行 常勤監査役 2021年12月 同行 監査役 2021年12月 株式会社ＵＩ銀行 常勤監査役 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 2,246 |
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監査役 |
内田 秀樹 |
1962年11月７日生 |
1987年４月 八千代信用金庫入庫 2013年４月 八千代銀行 厚木支店長 2014年４月 同行 人事部長 2017年６月 同行 執行役員 人事部長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 執行役員 人事部長 2020年４月 同行 執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿支店長 兼 西大久保支店長 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 監査役（現職） 株式会社きらぼし銀行 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 1,464 |
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監査役 |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日生 |
1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人）入所 1999年７月 金融監督庁（現 金融庁）に転籍 2001年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に 復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開業 2007年７月 株式会社ＰＡＳ（現 株式会社はやぶさコンサルティ ング）設立 同社 代表取締役（現職） 2010年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2014年６月 株式会社東和銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計 シニアパートナー（現職） 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） 2019年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役（現職） 2021年６月 兼松株式会社 社外監査役（現職） 2021年７月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人） 代表社員（現職） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
監査役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現職） 2008年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役 2015年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 （現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式 会社） 社外取締役（現職） 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） |
(注)４ |
－ |
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計 |
普通株式 27,230 |
||||
（注）１．取締役 髙橋ゆき、取締役 西尾昇治及び取締役 野村修也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役および監査役の所有する東京きらぼしフィナンシャルグループ株式の数は、当期末（2023年３月31日）現在の株式数を記載しており、１株未満の株式数は切り捨てて表示しております。また、東京きらぼしフィナンシャルグループ役員持株会および従業員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
６．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
遠藤 賢治 |
1965年５月５日生 |
1998年３月 1998年４月 1999年３月 2008年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
(注)７ |
－ |
７．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、会社経営者や商工会議所の常任参与、大学院教授として豊富な経験と高い見識を有しており、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。
|
（社外役員の独立性に関する基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループグループは、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基準に基づき判断する。
1．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 但し、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役（注１）であったことがないことを要件に加える。 (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの役員等（注２）及び支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者、または二親等以内の親族でないこと。
2．東京きらぼしフィナンシャルグループの主要株主（注３）である者、または東京きらぼしフィナンシャルグループグループが主要株主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先（注４）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (2)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4．東京きらぼしフィナンシャルグループグループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。
5．現在、東京きらぼしフィナンシャルグループグループの会計監査人、または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等として東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査業務を担当したことがないこと。
6．弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に東京きらぼしフィナンシャルグループグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム（過去３事業年度の平均で、その連結売上高の２％以上の支払いを東京きらぼしフィナンシャルグループグループから受けたアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。
7．その他、東京きらぼしフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（注１）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。 （注２）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。 （注３）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保有する者、または企業等をいう。 （注４）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（東京きらぼしフィナンシャルグループの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定。
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また、社外取締役３名及び社外監査役２名を、株式会社東京証券取引所に対して一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。
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氏名 |
選任理由 |
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髙橋 ゆき （社外取締役） |
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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西尾 昇治 （社外取締役） |
東京商工会議所で常務理事、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し選任しております。 |
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野村 修也 （社外取締役） |
大学院の教授としての専門的知識に加え、弁護士としても企業法務に関わっております。さまざまな公職も数多く歴任されている同氏の幅広い見識や豊富な経験を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの経営全般に活かせるものと判断し選任しております。 |
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稲葉 喜子 （社外監査役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループの監査体制に反映できるものと判断し選任しております。 |
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東道 佳代 （社外監査役） |
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行う等、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 |
ⅱ．東京きらぼしフィナンシャルグループと東京きらぼしフィナンシャルグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・東京きらぼしフィナンシャルグループでは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、いずれも東京きらぼしフィナンシャルグループ及び東京きらぼしフィナンシャルグループグループの出身ではなく、東京きらぼしフィナンシャルグループの他の取締役、監査役との人的関係や東京きらぼしフィナンシャルグループとの間に特別な利害関係はございません。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外取締役の髙橋ゆき氏が取締役副社長を務める株式会社ベアーズと、社員の福利厚生にかかる取引を行っており、社員の家事代行サービス等の利用に対し、補助として年額１百万円未満を支払っております。これは、きらぼし銀行及び株式会社ベアーズ双方の売上高のそれぞれ１％未満であることから、株式会社東京証券取引所の定めに準拠した東京きらぼしフィナンシャルグループの独立性判断基準を満たしており、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外取締役の野村修也氏が所属する森・濱田松本法律事務所に対して、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、弁護士報酬として年額１百万円未満を支払っております。これは、きらぼし銀行及び森・濱田松本法律事務所双方の売上高のそれぞれ１％未満であることから、株式会社東京証券取引所の定めに準拠した東京きらぼしフィナンシャルグループの独立性判断基準を満たしており、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外監査役の東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の議案等については、各担当部署等から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役補助者を配属し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の議案等については、各担当部署から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
渡邊 壽信 |
1962年８月16日生 |
1985年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年６月 同行 融資管理部長 2012年７月 同行 参与融資管理部長 2013年10月 同行 参与融資統括部長 2014年６月 同行 執行役員融資統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 2016年７月 同行 執行役員営業統括部長 2016年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役社長（現職） |
2022年 ６月から １年 |
普通株式 3,906 |
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代表取締役 副社長 |
常久 秀紀 |
1963年２月12日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行入行 1994年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイスプレジデント 2001年２月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタン ト株式会社 マネージャー 2004年４月 株式会社新銀行東京入行 2007年４月 同行 企画グループ 担当部長 2008年８月 同行 執行役 2009年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役執行役員 2015年６月 同行 代表取締役社長執行役員 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役 2021年４月 同行 専務取締役 営業本部長（現職） 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） |
2022年 ６月から １年 |
普通株式 5,769 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
代表取締役 専務取締役 |
野邊田 覚 |
1960年８月24日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2002年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 2003年７月 同行 経営企画部次長 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス 統括部次長 2009年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 2010年４月 同行 資産監査部長 2012年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 2012年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年６月 同行 事務統括部長 2013年７月 同行 参与事務統括部長 2014年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 2016年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクト チームゼネラルマネージャー 2016年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2017年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2018年６月 同社 常勤監査役 2020年６月 同社 代表取締役専務取締役（現職） 2021年１月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 2021年６月 同行 取締役 専務執行役員（現職） |
2022年 ６月から １年 |
普通株式 5,118 |
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取締役 |
三浦 毅 |
1962年11月22日生 |
1985年 4月 株式会社東京都民銀行入行 2010年10月 同行 玉川学園支店長 2012年 7月 同行 参与 人事部副部長 2013年 7月 同行 参与 経営企画部部長 2014年 6月 同行 執行役員 経営企画部部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 経営企画部長 2016年１月 同社 合併準備室部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役 常務執行役員 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 常務取締役 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ システム統合準備室 兼 合併準備室部長 2018年７月 同社 システム統合準備室長 2021年６月 株式会社きらぼし銀行 取締役 専務執行役員(現職） きらぼしライフデザイン証券株式会社 専務取締役（現職） 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役(現職) |
2022年 ６月から １年 |
普通株式 3,824 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 |
安田 信幸 |
1964年５月27日生 |
1988年４月 八千代信用金庫入庫 2010年４月 株式会社八千代銀行 経営企画部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部長 株式会社八千代銀行 経営企画部 東京ＴＹＦＧ担当 部長 2016年１月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 合併準備室部長 2016年４月 株式会社八千代銀行 執行役員 経営企画部東京ＴＹ ＦＧ担当部長 2017年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 経営企画部部長 兼 合併準備室部長 株式会社八千代銀行 執行役員 経営企画部長 2017年６月 同行 取締役執行役員 経営企画部長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 合併準備室部長 2018年７月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 新宿本店営 業部長 2018年10月 同行 取締役執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿 支店長 兼 西大久保支店長 2020年４月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部長 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 経営企画 部長 2020年６月 同行 取締役常務執行役員 経営企画部長 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 経営企画部長（現職） 株式会社きらぼし銀行 取締役 常務執行役員(現職) |
2022年 ６月から １年 |
普通株式 1,964 |
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取締役 |
髙橋 ゆき |
1969年４月25日生 |
2003年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 2009年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 2013年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長 2016年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外取締役（現職） 2018年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 副会長 (現職) 2019年４月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 会長(現職) |
2022年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
西尾 昇治 |
1952年５月13日生 |
1978年３月 東京商工会議所 入所 2006年４月 同所 中小企業再生支援部長 2009年４月 同所 中小企業部長 2010年12月 同所 理事待遇・中小企業部長 2012年４月 同所 理事・中小企業部長 2013年12月 同所 理事・事務局長 2016年６月 同所 常務理事 2016年６月 東京フットボールクラブ株式会社 社外監査役 2019年５月 株式会社世界貿易センタービルディング 社外監査役（現職） 2019年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2020年６月 株式会社東京ビッグサイト 社外取締役 2021年４月 東京商工会議所 常任参与（現職） |
2022年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
野村 修也 |
1962年４月12日生 |
1989年４月 西南学院大学法学部 専任講師 1992年４月 同大学法学部 助教授 1998年４月 中央大学法学部 教授 2004年４月 同大学法科大学院 教授（現職） 弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所弁護士（現職） 2014年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役 2016年６月 同行 社外取締役監査等委員（現職） 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
2022年 ６月から １年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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常勤監査役 |
坪井 克哉 |
1961年１月23日生 |
1984年４月 株式会社三和銀行（現 三菱ＵＦＪ銀行）入行 2005年３月 ＭＢＩＡ ジャパン・リミテッド入社 ディレクター 2008年10月 アトラディウス信用保険会社 日本支店入社 審査部長 2010年２月 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会 社入社 ディレクター トレーニングサービス 2010年５月 シティバンク銀行株式会社入行 リスク・マネジメント部門 審査部長 2012年６月 株式会社新銀行東京入行 審査本部 審査部長 2016年１月 同行 執行役員 リスク統括部長 兼 リスク統括部資産査定室長 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長 株式会社きらぼし銀行 執行役員 リスク管理部長 2020年４月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長 株式会社きらぼし銀行 リスク管理部長 2020年６月 同行 常勤監査役 2021年12月 同行 監査役 株式会社ＵＩ銀行 常勤監査役 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 1,845 |
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監査役 |
内田 秀樹 |
1962年11月７日生 |
1987年４月 八千代信用金庫入庫 2013年４月 八千代銀行 厚木支店長 2014年４月 同行 人事部長 2017年６月 同行 執行役員 人事部長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 執行役員 人事部長 2020年４月 同行 執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿支店長 兼 西大久保支店長 2022年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 監査役（現職） 株式会社きらぼし銀行 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 1,176 |
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監査役 |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日生 |
1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人）入所 1999年７月 金融監督庁検査部（現 金融庁検査局）に転籍 2001年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に 復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開業 2007年７月 株式会社ＰＡＳ（現 株式会社はやぶさコンサルティ ング）設立 同社 代表取締役（現職） 2010年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2014年６月 株式会社東和銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計 シニアパートナー（現職） 2019年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役（現職） 2021年６月 兼松株式会社 社外監査役（現職） 2021年７月 監査法人保森会計事務所 代表社員（現職） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
監査役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現職） 2008年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2015年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 （現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式 会社） 社外取締役（現職） |
(注)４ |
－ |
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計 |
普通株式 23,602 |
||||
（注）１．取締役 髙橋ゆき、取締役 西尾昇治及び取締役 野村修也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役および監査役の所有する東京きらぼしフィナンシャルグループ株式の数は、当期末（2022年３月31日）現在の株式数を記載しております。また、東京きらぼしフィナンシャルグループ役員持株会および従業員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
６．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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遠藤 賢治 |
1965年５月５日生 |
1998年３月 1998年４月 1999年３月 2008年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
(注)７ |
－ |
７．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、会社経営者や商工会議所の常任参与、大学院教授として豊富な経験と高い見識を有しており、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。
|
（社外役員の独立性に関する基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループグループは、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基準に基づき判断する。
1．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 但し、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役（注１）であったことがないことを要件に加える。 (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの役員等（注２）及び支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者、または二親等以内の親族でないこと。
2．東京きらぼしフィナンシャルグループの主要株主（注３）である者、または東京きらぼしフィナンシャルグループグループが主要株主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先（注４）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (2)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4．東京きらぼしフィナンシャルグループグループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。
5．現在、東京きらぼしフィナンシャルグループグループの会計監査人、または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等として東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査業務を担当したことがないこと。
6．弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に東京きらぼしフィナンシャルグループグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム（過去３事業年度の平均で、その連結売上高の２％以上の支払いを東京きらぼしフィナンシャルグループグループから受けたアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。
7．その他、東京きらぼしフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（注１）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。 （注２）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。 （注３）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保有する者、または企業等をいう。 （注４）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（東京きらぼしフィナンシャルグループの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定。
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また、社外取締役３名及び社外監査役２名を、株式会社東京証券取引所に対して一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。
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氏名 |
選任理由 |
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髙橋 ゆき （社外取締役） |
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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西尾 昇治 （社外取締役） |
東京商工会議所で常任参与を務め、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し選任しております。 |
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野村 修也 （社外取締役） |
大学院の教授としての専門的知識に加え、弁護士としても企業法務に関わっております。さまざまな公職も数多く歴任されている同氏の幅広い見識や豊富な経験を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの経営全般に活かせるものと判断し選任しております。 |
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稲葉 喜子 （社外監査役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループの監査体制に反映できるものと判断し選任しております。 |
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東道 佳代 （社外監査役） |
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行う等、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 |
ⅱ．東京きらぼしフィナンシャルグループと東京きらぼしフィナンシャルグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・東京きらぼしフィナンシャルグループでは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、いずれも東京きらぼしフィナンシャルグループ及び東京きらぼしフィナンシャルグループグループの出身ではなく、東京きらぼしフィナンシャルグループの他の取締役、監査役との人的関係や東京きらぼしフィナンシャルグループとの間に特別な利害関係はございません。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外取締役の野村修也氏が所属する森・濱田松本法律事務所に対して、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、少額の弁護士報酬を支払っておりますが、年額1,000万円未満であり、これは森・濱田松本法律事務所の売上高の１％未満であることから、株式会社東京証券取引所の定めに準拠した東京きらぼしフィナンシャルグループの独立性判断基準を満たしており、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外監査役の東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の議案等については、各担当部署等から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役補助者を配属し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の議案等については、各担当部署から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.27％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
渡邊 壽信 |
1962年８月16日生 |
1985年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年６月 同行 融資管理部長 2012年７月 同行 参与融資管理部長 2013年10月 同行 参与融資統括部長 2014年６月 同行 執行役員融資統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 2016年７月 同行 執行役員営業統括部長 2016年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役社長（現職） |
2021年 ６月から １年 |
普通株式 2,707 |
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代表取締役 副社長 |
常久 秀紀 |
1963年２月12日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行入行 1994年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイスプレジデント 2001年２月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタン ト株式会社 マネージャー 2004年４月 株式会社新銀行東京入行 2007年４月 同行 企画グループ 担当部長 2008年８月 同行 執行役 2009年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役執行役員 2015年６月 同行 代表取締役社長執行役員 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 取締役 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役 2021年４月 同行 専務取締役 営業本部長（現職） 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） |
2021年 ６月から １年 |
普通株式 4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
代表取締役 専務取締役 |
野邊田 覚 |
1960年８月24日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2002年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 2003年７月 同行 経営企画部次長 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス 統括部次長 2009年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 2010年４月 同行 資産監査部長 2012年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 2012年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年６月 同行 事務統括部長 2013年７月 同行 参与事務統括部長 2014年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 2016年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクト チームゼネラルマネージャー 2016年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2017年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2018年６月 同社 常勤監査役 2020年６月 同社 代表取締役専務取締役（現職） 2021年１月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 2021年６月 同行 取締役専務執行役員（現職） |
2021年 ６月から １年 |
普通株式 4,511 |
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取締役 |
安田 信幸 |
1964年５月27日生 |
1988年４月 八千代信用金庫入庫 2010年４月 株式会社八千代銀行 経営企画部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部長 株式会社八千代銀行 経営企画部 東京ＴＹＦＧ担当 部長 2016年１月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 合併準備室部長 2016年４月 株式会社八千代銀行 執行役員 経営企画部東京ＴＹ ＦＧ担当部長 2017年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 経営企画部部長 兼 合併準備室部長 株式会社八千代銀行 執行役員 経営企画部長 2017年６月 同行 取締役執行役員 経営企画部長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 合併準備室部長 2018年７月 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 新宿本店営 業部長 2018年10月 同行 取締役執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿 支店長 兼 西大久保支店長 2020年４月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部長 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 経営企画 部長 2020年６月 同行 取締役常務執行役員 経営企画部長（現職） 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 経営企画部長（現職） |
2021年 ６月から １年 |
普通株式 1,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 |
髙橋 ゆき |
1969年４月25日生 |
2003年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 2009年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 2013年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長 2016年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外取締役（現職） 2018年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 副会長 (現職) 2019年４月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 会長(現職) |
2021年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
西尾 昇治 |
1952年５月13日生 |
1978年３月 東京商工会議所 入所 2006年４月 同所 中小企業再生支援部長 2009年４月 同所 中小企業部長 2010年12月 同所 理事待遇・中小企業部長 2012年４月 同所 理事・中小企業部長 2013年12月 同所 理事・事務局長 2016年６月 同所 常務理事 2016年６月 東京フットボールクラブ株式会社 社外監査役 2019年５月 株式会社世界貿易センタービルディング 社外監査役（現職） 2019年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2020年６月 株式会社東京ビッグサイト 社外取締役 2021年４月 東京商工会議所 常任参与（現職） |
2021年 ６月から １年 |
－ |
|
取締役 |
野村 修也 |
1962年４月12日生 |
1989年４月 西南学院大学法学部 専任講師 1992年４月 同大学法学部 助教授 1998年４月 中央大学法学部 教授 2004年４月 同大学法科大学院 教授（現職） 弁護士登録（第二東京弁護士会） 森・濱田松本法律事務所弁護士（現職） 2014年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役 2016年６月 同行 社外取締役監査等委員（現職） 2021年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
2021年 ６月から １年 |
－ |
|
常勤監査役 |
香西 由起夫 |
1957年９月26日生 |
1980年４月 株式会社東京都民銀行 入行 2002年５月 同行 武蔵小山支店長 2007年７月 同行 リスク統括部コンプライアンス室長 2009年７月 同行 リスク統括部副部長 兼 コンプライアンス室長 2011年７月 同行 参与リスク統括部副部長 兼 コンプライアン ス室長 2013年６月 同行 参与リスク統括部長 兼 法務室長 2014年10月 同行 参与リスク統括部長 兼 人事部付参事役 2016年６月 同行 常勤監査役 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 常勤監査役 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 3,539 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
常勤監査役 |
奈良田 徹 |
1960年７月10日生 |
1983年４月 八千代信用金庫入庫 2008年４月 株式会社八千代銀行 資産査定部長 2013年４月 同行 審査部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年４月 株式会社八千代銀行 融資統括部長 2016年４月 同行 執行役員融資統括部長 2017年６月 同行 取締役常務執行役員 兼 融資統括部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 取締役 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 6,300 |
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監査役 |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日生 |
1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人）入所 1999年７月 金融監督庁検査部（現 金融庁検査局）に転籍 2001年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に 復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開業 2007年７月 株式会社ＰＡＳ（現 株式会社はやぶさコンサルティ ング）設立 同社 代表取締役（現職） 2010年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員（現職） 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2014年６月 株式会社東和銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計 シニアパートナー（現職） 2019年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役（現職） 2021年６月 兼松株式会社 社外監査役（現職） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現職） 2008年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2015年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 （現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式 会社） 社外取締役（現職） |
(注)４ |
－ |
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計 |
普通株式 22,957 |
||||
（注）１．取締役 髙橋ゆき、取締役 西尾昇治及び取締役 野村修也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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遠藤 賢治 |
1965年５月５日生 |
1998年３月 1998年４月 1999年３月 2008年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会所属） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
(注)６ |
－ |
６．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、会社経営者や商工会議所の常任参与、大学院教授として豊富な経験と高い見識を有しており、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。
|
（社外役員の独立性に関する基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループ及びその子銀行（以下、「東京きらぼしフィナンシャルグループグループ」という）は、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基準に基づき判断する。
1．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 但し、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役（注１）であったことがないことを要件に加える。 (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの役員等（注２）及び支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者、または二親等以内の親族でないこと。
2．東京きらぼしフィナンシャルグループの主要株主（注３）である者、または東京きらぼしフィナンシャルグループグループが主要株主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先（注４）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (2)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4．東京きらぼしフィナンシャルグループグループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。
5．現在、東京きらぼしフィナンシャルグループグループの会計監査人、または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等として東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査業務を担当したことがないこと。
6．弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に東京きらぼしフィナンシャルグループグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム（過去３事業年度の平均で、その連結売上高の２％以上の支払いを東京きらぼしフィナンシャルグループグループから受けたアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。
7．その他、東京きらぼしフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（注１）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。 （注２）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。 （注３）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保有する者、または企業等をいう。 （注４）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（東京きらぼしフィナンシャルグループの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定。
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また、社外取締役３名及び社外監査役２名を、株式会社東京証券取引所に対して一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。
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氏名 |
選任理由 |
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髙橋 ゆき （社外取締役） |
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
|
西尾 昇治 （社外取締役） |
東京商工会議所で常務理事を務め、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し選任しております。 |
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野村 修也 （社外取締役） |
大学院の教授としての専門的知識に加え、弁護士としても企業法務に関わっております。さまざまな公職も数多く歴任されている同氏の幅広い見識や豊富な経験を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの経営全般に活かせるものと判断し選任しております |
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稲葉 喜子 （社外監査役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループの監査体制に反映できるものと判断し選任しております。 |
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東道 佳代 （社外監査役） |
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行う等、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 |
ⅱ．東京きらぼしフィナンシャルグループと東京きらぼしフィナンシャルグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・東京きらぼしフィナンシャルグループでは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、いずれも東京きらぼしフィナンシャルグループ及び東京きらぼしフィナンシャルグループグループの出身ではなく、東京きらぼしフィナンシャルグループの他の取締役、監査役との人的関係や東京きらぼしフィナンシャルグループとの間に特別な利害関係はございません。
・東京きらぼしフィナンシャルグループグループは、社外取締役の野村修也氏に2020年10月から2021年6月まで、中期経営計画策定にかかる経営相談等を行っており、年間500万円未満の報酬を支払っております。また、東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、同氏が所属する森・濱田松本法律事務所に対して法律相談等を行っており、少額の弁護士報酬を支払っておりますが、同氏への支払と合わせ、年額1,000万円未満であり、これは森・濱田松本法律事務所の売上高の1％未満であることから、株式会社東京証券取引所の定めに準拠した東京きらぼしフィナンシャルグループの独立性判断基準を満たしており、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
・東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社のきらぼし銀行は、社外監査役の東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の議案等については、各担当部署等から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役補助者を配属し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の議案等については、各担当部署から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役会長 |
味岡 桂三 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 日本銀行入行 2004年６月 同行 大分支店長 2007年８月 同行 金融機構局参事役 2009年６月 同行 金沢支店長 2011年５月 株式会社東京都民銀行入行 執行役員 2011年６月 同行 執行役員日本橋支店長 2012年６月 同行 常務取締役日本橋支店長 2012年７月 同行 常務取締役事務・システム本部長 2014年６月 同行 専務取締役事務・システム本部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2015年７月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 代表取締役社長 2016年４月 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 2016年４月 株式会社新銀行東京 取締役（非常勤・非業務執行） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役会長（現職） |
2020年 ６月から １年 |
普通株式 3,977 |
|
代表取締役 社長 |
渡邊 壽信 |
1962年８月16日生 |
1985年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年６月 同行 融資管理部長 2012年７月 同行 参与融資管理部長 2013年10月 同行 参与融資統括部長 2014年６月 同行 執行役員融資統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 2016年７月 同行 執行役員営業統括部長 2016年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役社長（現職） |
2020年 ６月から １年 |
普通株式 2,207 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
代表取締役 副社長 |
北川 嘉一 |
1961年９月３日生 |
1984年４月 八千代信用金庫入庫 2006年10月 株式会社八千代銀行 自由が丘支店長 2010年４月 同行 府中支店長 2013年４月 同行 神田支店長 2014年４月 同行 執行役員神田支店長 2016年４月 同行 執行役員営業統括部長 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部長 2017年４月 株式会社八千代銀行 執行役員営業推進本部長 兼 営業統括部長 2017年６月 株式会社八千代銀行 取締役常務執行役員 営業推進本部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 兼 営業戦略部長 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役副頭取 2020年６月 同行 取締役会長（現職） |
2020年 ６月から １年 |
普通株式 1,300 |
|
代表取締役 専務取締役 |
野邊田 覚 |
1960年８月24日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2002年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 2003年７月 同行 経営企画部次長 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス 統括部次長 2009年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 2010年４月 同行 資産監査部長 2012年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 2012年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年６月 同行 事務統括部長 2013年７月 同行 参与事務統括部長 2014年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 2016年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクト チームゼネラルマネージャー 2016年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2017年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役 2018年６月 同社 常勤監査役 2020年６月 同社 代表取締役専務取締役（現職） |
2020年 ６月から １年 |
普通株式 4,411 |
|
取締役 |
常久 秀紀 |
1963年２月12日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行入行 1994年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイスプレジデント 2001年２月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタン ト株式会社 マネージャー 2004年４月 株式会社新銀行東京入行 2007年４月 同行 企画グループ 担当部長 2008年８月 同行 執行役 2009年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役執行役員 2015年６月 同行 代表取締役社長執行役員 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 取締役（現職） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役（現職） |
2020年 ６月から １年 |
普通株式 3,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
取締役 |
三浦 隆治 |
1968年５月５日生 |
1995年11月 中央監査法人入所（後に、合併により中央青山監査 法人に名称変更） 2001年３月 金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐として 出向 2003年10月 中央青山監査法人復職 2004年10月 三浦公認会計士事務所開業 2004年10月 リーガル・アソシエイツ株式会社パートナー 2006年７月 Ｌ.Ａ.コンサルティング株式会社 取締役 2011年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2012年６月 青梅信用金庫 員外監事（現職） 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外取締役（現職） 2016年４月 株式会社ＭｅＵアドバイザーズ 代表取締役（現職） 2019年３月 株式会社bitFlyer 社外取締役（現職） 2019年５月 株式会社bitFlyer Blockchain 社外監査役（現職） |
2020年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
髙橋 ゆき |
1969年４月25日生 |
2003年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 2009年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 2013年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長 2016年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外取締役（現職） 2018年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 副会長 (現職) 2019年４月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 会長(現職) |
2020年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
西尾 昇治 |
1952年５月13日生 |
1978年３月 東京商工会議所 入所 2006年４月 同所 中小企業再生支援部長 2009年４月 同所 中小企業部長 2010年12月 同所 理事待遇・中小企業部長 2012年４月 同所 理事・中小企業部長 2013年12月 同所 理事・事務局長 2016年６月 同所 常務理事（現職） 2016年６月 東京フットボールクラブ株式会社 社外監査役（現職） 2019年５月 株式会社世界貿易センタービルディング 社外監査役（現職） 2019年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 2020年６月 株式会社東京ビッグサイト 社外取締役（現職） |
2020年 ６月から １年 |
－ |
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常勤監査役 |
香西 由起夫 |
1957年９月26日生 |
1980年４月 株式会社東京都民銀行 入行 2002年５月 同行 武蔵小山支店長 2007年７月 同行 リスク統括部コンプライアンス室長 2009年７月 同行 リスク統括部副部長 兼 コンプライアンス室長 2011年７月 同行 参与リスク統括部副部長 兼 コンプライアン ス室長 2013年６月 同行 参与リスク統括部長 兼 法務室長 2014年10月 同行 参与リスク統括部長 兼 人事部付参事役 2016年６月 同行 常勤監査役 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 常勤監査役 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 2,839 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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常勤監査役 |
奈良田 徹 |
1960年７月10日生 |
1983年４月 八千代信用金庫入庫 2008年４月 株式会社八千代銀行 資産査定部長 2013年４月 同行 審査部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年４月 株式会社八千代銀行 融資統括部長 2016年４月 同行 執行役員融資統括部長 2017年６月 同行 取締役常務執行役員 兼 融資統括部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 取締役 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役 2020年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 2,100 |
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監査役 |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日生 |
1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人）入所 1999年７月 金融監督庁検査部（現 金融庁検査局）に転籍 2001年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に 復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開業 2007年７月 株式会社ＰＡＳ（現 株式会社はやぶさコンサルティ ング）設立 同社 代表取締役（現職） 2010年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員（現職） 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2014年６月 株式会社東和銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計 代表社員（現職） 2019年６月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役（現職） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現職） 2008年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2015年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 （現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式 会社） 社外取締役（現職） |
(注)４ |
－ |
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計 |
普通株式 19,834 |
||||
（注）１．取締役 三浦隆治、取締役 髙橋ゆき及び取締役 西尾昇治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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遠藤 賢治 |
1965年５月５日生 |
1998年３月 1998年４月 1999年３月 2008年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会所属） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
(注)６ |
－ |
６．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、会社経営者や公認会計士、商工会議所の常務理事として豊富な経験と高い見識を有しており、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。
|
（社外役員の独立性に関する基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループ及びその子銀行（以下、「東京きらぼしフィナンシャルグループグループ」という）は、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基準に基づき判断する。
1．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 但し、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役（注１）であったことがないことを要件に加える。 (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの役員等（注２）及び支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者、または二親等以内の親族でないこと。
2．東京きらぼしフィナンシャルグループの主要株主（注３）である者、または東京きらぼしフィナンシャルグループグループが主要株主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先（注４）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (2)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4．東京きらぼしフィナンシャルグループグループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。
5．現在、東京きらぼしフィナンシャルグループグループの会計監査人、または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等として東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査業務を担当したことがないこと。
6．弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に東京きらぼしフィナンシャルグループグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム（過去３事業年度の平均で、その連結売上高の２％以上の支払いを東京きらぼしフィナンシャルグループグループから受けたアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。
7．その他、東京きらぼしフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（注１）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。 （注２）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。 （注３）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保有する者、または企業等をいう。 （注４）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（東京きらぼしフィナンシャルグループの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定。
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また、社外取締役３名及び社外監査役２名を、株式会社東京証券取引所に対して一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。
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氏名 |
選任理由 |
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三浦 隆治 （社外取締役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としても豊富な経験を有し、同氏の経営における高い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループのコーポレート・ガバナンスの向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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髙橋 ゆき （社外取締役） |
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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西尾 昇治 （社外取締役） |
東京商工会議所で常務理事を務め、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し選任しております。 |
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稲葉 喜子 （社外監査役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループの監査体制に反映できるものと判断し選任しております。 |
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東道 佳代 （社外監査役） |
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行う等、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 |
ⅱ．東京きらぼしフィナンシャルグループと東京きらぼしフィナンシャルグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・東京きらぼしフィナンシャルグループでは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、いずれも東京きらぼしフィナンシャルグループ及び東京きらぼしフィナンシャルグループグループの出身ではなく、東京きらぼしフィナンシャルグループの他の取締役、監査役との人的関係や東京きらぼしフィナンシャルグループとの間に特別な利害関係はございません。
・東京きらぼしフィナンシャルグループの子銀行であるきらぼし銀行は、社外監査役の東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は東京きらぼしフィナンシャルグループ経営陣からの独立性を有していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の議案等については、各担当部署等から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役補助者を配属し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の議案等については、各担当部署から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
① 取締役の定数
東京きらぼしフィナンシャルグループの取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
② 取締役の選任の決議要件
取締役は株主総会の決議により選任し、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
③ 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役会長 |
坂本 隆 |
1957年６月15日生 |
1980年４月 株式会社東京都民銀行入行 2001年６月 同行 茅場町支店長 2004年７月 同行 日本橋支店長 2006年７月 同行 融資審査企画部長 2007年７月 同行 参与融資審査部長 2009年６月 同行 取締役執行役員融資審査部長 2009年６月 同行 取締役執行役員融資審査本部長 2011年４月 同行 取締役執行役員融資審査本部長 兼 融資管理 部長 2011年６月 同行 常務取締役融資審査本部長 2011年７月 同行 常務取締役融資本部長 2012年６月 同行 専務取締役融資本部長 2012年７月 同行 専務取締役営業本部長 2014年６月 同行 取締役副頭取営業本部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2015年７月 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 2016年４月 同行 取締役頭取 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役会長（現職） |
2019年 ６月から １年 |
普通株式 5,387 |
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取締役社長 （代表取締役） |
味岡 桂三 |
1957年４月25日生 |
1981年４月 日本銀行入行 2004年６月 同行 大分支店長 2007年８月 同行 金融機構局参事役 2009年６月 同行 金沢支店長 2011年５月 株式会社東京都民銀行入行 執行役員 2011年６月 同行 執行役員日本橋支店長 2012年６月 同行 常務取締役日本橋支店長 2012年７月 同行 常務取締役事務・システム本部長 2014年６月 同行 専務取締役事務・システム本部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2015年７月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 代表取締役社長（現職） 2016年４月 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 2016年４月 株式会社新銀行東京 取締役（非常勤・非業務執行） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役（現職） |
2019年 ６月から １年 |
普通株式 3,477 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
渡邊 壽信 |
1962年８月16日生 |
1985年４月 株式会社東京都民銀行入行 2011年６月 同行 融資管理部長 2012年７月 同行 参与融資管理部長 2013年10月 同行 参与融資統括部長 2014年６月 同行 執行役員融資統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 2016年７月 同行 執行役員営業統括部長 2016年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 2017年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） |
2019年 ６月から １年 |
普通株式 1,807 |
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取締役副社長 （代表取締役） |
北川 嘉一 |
1961年９月３日生 |
1984年４月 八千代信用金庫入庫 2006年10月 株式会社八千代銀行 自由が丘支店長 2010年４月 同行 府中支店長 2013年４月 同行 神田支店長 2014年４月 同行 執行役員神田支店長 2016年４月 同行 執行役員営業統括部長 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部長 2017年４月 株式会社八千代銀行 執行役員営業推進本部長 兼 営業統括部長 2017年６月 株式会社八千代銀行 取締役常務執行役員 営業推進本部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 兼 営業戦略部長 2018年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役副頭取（現職） |
2019年 ６月から １年 |
普通株式 1,000 |
|
取締役 |
常久 秀紀 |
1963年２月12日生 |
1987年４月 株式会社三菱銀行入行 1994年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイスプレジデント 2001年２月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタン ト株式会社 マネージャー 2004年４月 株式会社新銀行東京入行 2007年４月 同行 企画グループ 担当部長 2008年８月 同行 執行役 2009年６月 同行 執行役員 2014年６月 同行 取締役執行役員 2015年６月 同行 代表取締役社長執行役員 2016年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 取締役（現職） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役（現職） |
2019年 ６月から １年 |
普通株式 1,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
取締役 |
奈良田 徹 |
1960年７月10日生 |
1983年４月 八千代信用金庫入庫 2008年４月 株式会社八千代銀行 資産査定部長 2013年４月 同行 審査部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 2015年４月 株式会社八千代銀行 融資統括部長 2016年４月 同行 執行役員融資統括部長 2017年６月 同行 取締役常務執行役員 兼 融資統括部長 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 取締役（現職） 2018年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役（現職） |
2019年 ６月から １年 |
普通株式 1,800 |
|
取締役 |
三浦 隆治 |
1968年５月５日生 |
1995年11月 中央監査法人入所（後に、合併により中央青山監査 法人に名称変更） 2001年３月 金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐として 出向 2003年10月 中央青山監査法人復職 2004年10月 三浦公認会計士事務所開業 2004年10月 リーガル・アソシエイツ株式会社パートナー 2006年７月 Ｌ.Ａ.コンサルティング株式会社 取締役 2011年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2012年６月 青梅信用金庫 員外監事（現職） 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外取締役（現職） 2016年４月 株式会社ＭｅＵアドバイザーズ 代表取締役（現職） 2019年３月 株式会社bitFlyer 社外取締役（現職） |
2019年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
髙橋 ゆき |
1969年４月25日生 |
2003年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 2009年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 2013年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長 2016年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 2017年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外取締役（現職） 2018年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会副会長 (現職) 2019年４月 一般社団法人全国家事代行サービス協会会長(現職) |
2019年 ６月から １年 |
－ |
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取締役 |
西尾 昇治 |
1952年５月13日生 |
1978年３月 東京商工会議所 入所 2006年４月 同所 中小企業再生支援部長 2009年４月 同所 中小企業部長 2010年12月 同所 理事待遇・中小企業部長 2012年４月 同所 理事・中小企業部長 2013年12月 同所 理事・事務局長 2016年６月 同所 常務理事（現職） 2019年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
2019年 ６月から １年 |
－ |
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常勤監査役 |
真壁 幹夫 |
1956年２月22日生 |
1978年４月 八千代信用金庫入庫 2003年10月 株式会社八千代銀行 昭島支店長 2006年４月 同行 経営監査部長 2012年４月 同行 執行役員経営監査部長 2014年４月 同行 執行役員 2014年６月 同行 常勤監査役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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常勤監査役 |
野邊田 覚 |
1960年８月24日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2002年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 2003年７月 同行 経営企画部次長 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス 統括部次長 2009年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 2010年４月 同行 資産監査部長 2012年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 2012年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 2013年６月 同行 事務統括部長 2013年７月 同行 参与事務統括部長 2014年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 2016年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクト チームゼネラルマネージャー 2016年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 2016年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 2017年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 2018年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 4,311 |
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監査役 |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日生 |
1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人）入所 1999年７月 金融監督庁検査部（現 金融庁検査局）に転籍 2001年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）に 復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開業 2007年７月 株式会社ＰＡＳ（現 株式会社はやぶさコンサルティ ング）設立 同社 代表取締役（現職） 2009年９月 株式会社東京国際会計設立 同社 代表取締役（現職） 2010年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員（現職） 2014年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 2014年６月 株式会社東和銀行 社外取締役 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計社員（現職） 2019年６月 株式会社ＤｅＮＡ 社外監査役（現職） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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監査役 |
東道 佳代 |
1970年５月４日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー（現職） 2008年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 2014年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ （現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグルー プ） 社外監査役（現職） 2015年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 2017年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 （現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式 会社） 社外取締役（現職） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
普通株式 20,382 |
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（注）１．取締役 三浦隆治、取締役 髙橋ゆき及び取締役 西尾昇治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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遠藤 賢治 |
1965年５月５日生 |
1998年３月 1998年４月 1999年３月 2008年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会所属） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
(注)６ |
－ |
６．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
④ 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、会社経営者や公認会計士、商工会議所の常務理事として豊富な経験と高い見識を有しており、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。
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（社外役員の独立性に関する基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループ及びその子銀行（以下、「東京きらぼしフィナンシャルグループグループ」という）は、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基準に基づき判断する。
1．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 但し、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役（注１）であったことがないことを要件に加える。 (2)社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等であったことがないこと。 社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に東京きらぼしフィナンシャルグループグループの業務執行者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの役員等（注２）及び支配人その他の重要な使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者、または二親等以内の親族でないこと。
2．東京きらぼしフィナンシャルグループの主要株主（注３）である者、または東京きらぼしフィナンシャルグループグループが主要株主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するものを除く）ではないこと。
3．(1)東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先（注４）とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (2)東京きらぼしフィナンシャルグループグループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近３年間においても業務執行者等ではなかったこと。 (3)東京きらぼしフィナンシャルグループグループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。
4．東京きらぼしフィナンシャルグループグループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。
5．現在、東京きらぼしフィナンシャルグループグループの会計監査人、または当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間、当該社員等として東京きらぼしフィナンシャルグループグループの監査業務を担当したことがないこと。
6．弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に東京きらぼしフィナンシャルグループグループから過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、東京きらぼしフィナンシャルグループグループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム（過去３事業年度の平均で、その連結売上高の２％以上の支払いを東京きらぼしフィナンシャルグループグループから受けたアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。
7．その他、東京きらぼしフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（注１）「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。 （注２）「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。 （注３）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保有する者、または企業等をいう。 （注４）「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高（東京きらぼしフィナンシャルグループの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定。
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また、社外取締役３名及び社外監査役２名を、株式会社東京証券取引所に対して一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。
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氏名 |
選任理由 |
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三浦 隆治 （社外取締役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としても豊富な経験を有し、同氏の経営における高い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループのコーポレート・ガバナンスの向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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髙橋 ゆき （社外取締役） |
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し選任しております。 |
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西尾 昇治 （社外取締役） |
東京商工会議所で常務理事を務め、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。東京きらぼしフィナンシャルグループグループでは、同氏の知見を東京きらぼしフィナンシャルグループグループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し選任しております。 |
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稲葉 喜子 （社外監査役） |
公認会計士としての高度な専門知識に加え、金融行政当局での勤務経験も有しております。また、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を東京きらぼしフィナンシャルグループの監査体制に反映できるものと判断し選任しております。 |
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東道 佳代 （社外監査役） |
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、東京きらぼしフィナンシャルグループの経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行う等、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 |
ⅱ．東京きらぼしフィナンシャルグループと東京きらぼしフィナンシャルグループの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・東京きらぼしフィナンシャルグループでは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、いずれも東京きらぼしフィナンシャルグループ及び東京きらぼしフィナンシャルグループグループの出身ではなく、東京きらぼしフィナンシャルグループの他の取締役、監査役との人的関係や東京きらぼしフィナンシャルグループとの間に特別な利害関係はございません。
・社外監査役 東道 佳代氏が所属する光和総合法律事務所には、東京きらぼしフィナンシャルグループの子会社であります株式会社きらぼし銀行が、必要に応じて業務に係る法律相談を行っております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の議案等については、各担当部署等から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役補助者を配属し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の議案等については、各担当部署から必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
東京きらぼしフィナンシャルグループは、非業務執行取締役及び監査役と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できることとしており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
男性９名 女性３名 （役員のうち女性の比率25％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
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取締役会長 |
|
坂本 隆 |
昭和32年６月15日生 |
昭和55年４月 株式会社東京都民銀行入行 平成13年６月 同行 茅場町支店長 平成16年７月 同行 日本橋支店長 平成18年７月 同行 融資審査企画部長 平成19年７月 同行 参与融資審査部長 平成21年６月 同行 取締役執行役員融資審査部長 平成21年６月 同行 取締役執行役員融資審査本部長 平成23年４月 同行 取締役執行役員融資審査本部長 兼 融資管理部長 平成23年６月 同行 常務取締役融資審査本部長 平成23年７月 同行 常務取締役融資本部長 平成24年６月 同行 専務取締役融資本部長 平成24年７月 同行 専務取締役営業本部長 平成26年６月 同行 取締役副頭取営業本部長 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 平成27年７月 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 平成28年４月 同行 取締役頭取 平成29年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 平成30年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役会長（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
普通株式 5,087 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
味岡 桂三 |
昭和32年４月25日生 |
昭和56年４月 日本銀行入行 平成16年６月 同行 大分支店長 平成19年８月 同行 金融機構局参事役 平成21年６月 同行 金沢支店長 平成23年５月 株式会社東京都民銀行入行 執行役員 平成23年６月 同行 執行役員日本橋支店長 平成24年６月 同行 常務取締役日本橋支店長 平成24年７月 同行 常務取締役事務・システム本部長 平成26年６月 同行 専務取締役事務・システム本部長 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 平成27年７月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 平成28年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）代表取締役社長（現職） 平成28年４月 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 平成28年４月 株式会社新銀行東京 取締役（非常勤・非業務執行） 平成30年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
普通株式 2,977 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
|
渡邊 壽信 |
昭和37年８月16日生 |
昭和60年４月 株式会社東京都民銀行入行 平成18年７月 同行 融資管理部副部長 平成19年７月 同行 融資管理部 融資管理室長 平成21年７月 同行 融資管理部副部長 平成23年６月 同行 融資管理部長 平成24年７月 同行 参与融資管理部長 平成25年10月 同行 参与融資統括部長 平成26年６月 同行 執行役員融資統括部長 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 平成27年６月 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 平成28年７月 同行 執行役員営業統括部長 平成28年７月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 平成29年６月 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 平成29年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 平成30年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 平成30年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
普通株式 1,407 |
|
取締役副社長 |
|
北川 嘉一 |
昭和36年９月３日生 |
昭和59年４月 八千代信用金庫入庫 平成18年10月 株式会社八千代銀行 自由が丘支店長 平成22年４月 同行 府中支店長 平成25年４月 同行 神田支店長 平成26年４月 同行 執行役員神田支店長 平成28年４月 同行 執行役員営業統括部長 平成28年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部長 平成29年４月 株式会社八千代銀行 執行役員営業推進本部長 兼 営業統括部長 平成29年６月 株式会社八千代銀行 取締役常務執行役員 営業推進本部長 平成29年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 兼 営業戦略部長 平成30年５月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） 平成30年５月 株式会社きらぼし銀行 取締役副頭取（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
普通株式 800 |
|
取締役 |
|
常久 秀紀 |
昭和38年２月12日生 |
昭和62年４月 株式会社三菱銀行入行 平成６年11月 同行 シカゴ支店 アシスタントバイス プレジデント 平成13年２月 プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント株式会社 マネージャー 平成16年４月 株式会社新銀行東京入行 平成19年４月 同行 企画グループ 担当部長 平成20年８月 同行 執行役 平成21年６月 同行 執行役員 平成26年６月 同行 取締役執行役員 平成27年６月 同行 代表取締役社長執行役員 平成28年４月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）取締役（現職） 平成30年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
普通株式 900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
取締役 |
|
奈良田 徹 |
昭和35年７月10日生 |
昭和58年４月 八千代信用金庫入庫 平成20年４月 株式会社八千代銀行 資産査定部長 平成25年４月 同行 審査部長 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 平成27年４月 株式会社八千代銀行 融資統括部長 平成28年４月 同行 執行役員融資統括部長 平成29年６月 同行 取締役常務執行役員 兼 融資統括部長 平成29年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）取締役（現職） 平成30年５月 株式会社きらぼし銀行 専務取締役（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
普通株式 1,600 |
|
取締役 |
|
三浦 隆治 |
昭和43年５月５日生 |
平成７年11月 中央監査法人入所（後に、合併により中央青山監査法人に名称変更） 平成13年３月 金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐 として出向 平成15年10月 中央青山監査法人復職 平成16年10月 三浦公認会計士事務所開業 平成16年10月 リーガル・アソシエイツ株式会社パートナー 平成18年７月 Ｌ.Ａ.コンサルティング株式会社 取締役 平成23年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 平成24年６月 青梅信用金庫 員外監事（現職） 平成26年６月 株式会社八千代銀行 社外取締役 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外取締役（現職） 平成28年４月 株式会社ＭｅＵアドバイザーズ 代表取締役 （現職） |
平成30年 ６月から １年 |
－ |
|
取締役 |
|
髙橋 ゆき |
昭和44年４月25日生 |
平成15年12月 株式会社ベアーズ入社 専務取締役 平成21年７月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事 平成25年８月 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長(現職) 平成28年10月 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 平成29年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外取締役（現職） 平成30年４月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会副会長（現職） |
平成30年 ６月から １年 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
真壁 幹夫 |
昭和31年２月22日生 |
昭和53年４月 八千代信用金庫入庫 平成15年４月 株式会社八千代銀行 総務部次長 平成15年10月 同行 昭島支店長 平成18年４月 同行 経営監査部長 平成24年４月 同行 執行役員経営監査部長 平成26年４月 同行 執行役員 平成26年６月 同行 常勤監査役 平成28年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
常勤監査役 |
|
野邊田 覚 |
昭和35年８月24日生 |
昭和59年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成14年４月 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 平成15年７月 同行 経営企画部次長 平成19年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス統括部次長 平成21年４月 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 平成22年４月 同行 資産監査部長 平成24年４月 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 平成24年６月 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 平成25年４月 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 平成25年６月 同行 事務統括部長 平成25年７月 同行 参与事務統括部長 平成26年６月 同行 取締役執行役員事務統括部長 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 平成28年１月 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクトチームゼネラルマネージャー 平成28年４月 株式会社東京都民銀行 常務取締役 平成28年６月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 平成29年６月 株式会社東京都民銀行 専務取締役 平成30年６月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 1,611 |
|
監査役 |
|
稲葉 喜子 |
昭和41年９月28日生 |
平成５年10月 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成11年７月 金融監督庁検査部（現金融庁検査局）に転籍 平成13年７月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）に復職 平成17年10月 稲葉公認会計士事務所開業 平成19年７月 株式会社ＰＡＳ（現株式会社はやぶさコンサルティング）設立 同社 代表取締役（現職） 平成21年９月 株式会社東京国際会計設立 同社 代表取締役（現職） 平成22年11月 はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員（現職） 平成26年６月 株式会社八千代銀行 社外監査役 平成26年６月 株式会社東和銀行 社外取締役（現職） 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外監査役（現職） 平成26年12月 税理士法人はやぶさ会計社員（現職） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
監査役 |
|
東道 佳代 |
昭和45年５月４日生 |
平成９年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 平成14年１月 同事務所パートナー（現職） 平成20年10月 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 平成26年10月 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外監査役（現職） 平成27年６月 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） 平成29年６月 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社（現 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社）社外取締役（現職） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
普通株式 15,182 |
|||||
（注）１．取締役 三浦隆治及び取締役 高橋ゆきは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
遠藤 賢治 |
昭和40年５月５日生 |
平成10年３月 平成10年４月 平成11年３月 平成20年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会所属） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
（注）６ |
－ |
６．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
男性13名 女性３名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
味岡 桂三 |
昭和32年４月25日生 |
昭和56年４月 平成16年６月 平成19年８月 平成21年６月 平成23年５月 平成23年６月 平成24年６月 平成24年７月 平成26年６月 平成26年10月
平成27年７月 平成28年４月
平成28年４月 平成28年４月
|
日本銀行入行 同行 大分支店長 同行 金融機構局参事役 同行 金沢支店長 株式会社東京都民銀行入行 執行役員 同行 執行役員日本橋支店長 同行 常務取締役日本橋支店長 同行 常務取締役事務・システム本部長 同行 専務取締役事務・システム本部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 株式会社東京都民銀行 専務取締役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 代表取締役社長（現職） 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 （現職） 株式会社新銀行東京 取締役（非常勤・非業務執行）（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 2,177 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
|
田原 宏和 |
昭和31年１月17日生 |
昭和53年４月 平成11年10月 平成14年４月 平成16年４月 平成17年10月 平成18年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成22年６月 平成24年６月 平成26年10月 平成26年10月
平成29年６月 |
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 市場金融部次長 同行 古淵支店長 同行 八丁堀支店長 同行 経営企画部副部長 同行 執行役員経営企画部長 同行 取締役経営企画部長 同行 取締役 同行 常務取締役 同行 専務取締役 同行 取締役頭取（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 同社 代表取締役副社長（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 8,240 |
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取締役副社長 （代表取締役） |
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坂本 隆 |
昭和32年６月15日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成16年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成21年６月 平成21年６月 平成23年４月
平成23年６月 平成23年７月 平成24年６月 平成24年７月 平成26年６月 平成26年10月
平成27年７月 平成28年４月 平成29年６月
|
株式会社東京都民銀行入行 同行 茅場町支店長 同行 日本橋支店長 同行 融資審査企画部長 同行 参与融資審査部長 同行 取締役執行役員融資審査部長 同行 取締役執行役員融資審査本部長 同行 取締役執行役員融資審査本部長 兼 融資管理部長 同行 常務取締役融資審査本部長 同行 常務取締役融資本部長 同行 専務取締役融資本部長 同行 専務取締役営業本部長 同行 取締役副頭取営業本部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 同行 取締役頭取（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 代表取締役副社長（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 3,887 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
小林 秀郎 |
昭和33年３月24日生 |
昭和55年４月 平成15年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年12月
平成28年６月
平成29年６月 |
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 資産査定部次長 同行 東林間支店長 同行 中板橋支店長 同行 相模原法人営業部長 同行 執行役員相模原法人営業部長 同行 執行役員営業推進第二部長 同行 取締役営業推進第二部長 同行 取締役 同行 常務取締役 株式会社東京都民銀行 取締役（非常勤・非業務執行） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） 株式会社八千代銀行 専務取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 2,100 |
|
取締役 |
|
野邊田 覚 |
昭和35年８月24日生 |
昭和59年４月 平成14年４月 平成15年７月 平成19年４月
平成21年４月
平成22年４月 平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月 平成25年７月 平成26年６月 平成26年10月
平成28年１月
平成28年４月 平成28年６月
平成29年６月 |
株式会社日本興業銀行入行 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 同行 経営企画部次長 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス統括部次長 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 同行 資産監査部長 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 同行 事務統括部長 同行 参与事務統括部長 同行 取締役執行役員事務統括部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 同社 合併準備室事務システム統合プロジェクトチームゼネラルマネージャー 株式会社東京都民銀行 常務取締役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） 株式会社東京都民銀行 専務取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 1,011 |
|
取締役 |
|
常久 秀紀 |
昭和38年２月12日生 |
昭和62年４月 平成６年11月
平成13年２月
平成16年４月 平成19年４月 平成20年８月 平成21年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年４月
|
株式会社三菱銀行入行 同行 シカゴ支店 アシスタントバイス プレジデント プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント株式会社 マネージャー 株式会社新銀行東京入行 同行 企画グループ 担当部長 同行 執行役 同行 執行役員 同行 取締役執行役員 同行 代表取締役社長執行役員（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
北川 嘉一 |
昭和36年９月３日生 |
昭和59年４月 平成18年10月 平成22年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年４月
平成29年４月
平成29年６月
平成29年６月
|
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 自由が丘支店長 同行 府中支店長 同行 神田支店長 同行 執行役員神田支店長 同行 執行役員営業統括部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部長 株式会社八千代銀行 執行役員営業推進本部長 兼 営業統括部長 株式会社八千代銀行 取締役常務執行役員 営業推進本部長（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 兼 営業戦略部長（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 100 |
|
取締役 |
|
渡邊 壽信 |
昭和37年８月16日生 |
昭和60年４月 平成18年７月 平成19年７月 平成21年７月 平成23年６月 平成24年７月 平成25年10月 平成26年６月 平成26年10月
平成27年６月 平成28年７月 平成28年７月
平成29年６月
平成29年６月 |
株式会社東京都民銀行入行 同行 融資管理部副部長 同行 融資管理部 融資管理室長 同行 融資管理部副部長 同行 融資管理部長 同行 参与融資管理部長 同行 参与融資統括部長 同行 執行役員融資統括部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 株式会社東京都民銀行 執行役員日本橋支店長 同行 執行役員営業統括部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 営業戦略部部長 株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員 （現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 1,007 |
|
取締役 |
|
奈良田 徹 |
昭和35年７月10日生 |
昭和58年４月 平成20年４月 平成25年４月 平成26年10月
平成27年４月 平成28年４月 平成29年６月
平成29年６月 |
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 資産査定部長 同行 審査部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー 株式会社八千代銀行 融資統括部長 同行 執行役員融資統括部長 同行 取締役常務執行役員 兼 融資統括部長 （現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
普通株式 100 |
|
取締役 |
|
中村 靖 |
昭和29年11月５日生 |
昭和56年11月 平成６年８月 平成14年４月 平成16年８月 平成20年７月 平成22年７月 平成23年７月 平成24年７月 平成25年10月 平成26年９月 平成26年９月 平成28年６月
|
東京都 入都（養育院管理部） 同 交通局大塚自動車営業所長 同 財務局主計部公債課長（統括） 株式会社東京テレポートセンター 総務部長 東京都 産業労働局金融監理室長 同 交通局総務部長 同 交通局次長 同 交通局長 同 知事本局長 株式会社はとバス 代表取締役社長（現職） 株式会社シーライン東京 取締役（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
三浦 隆治 |
昭和43年５月５日生 |
平成７年11月
平成13年３月
平成15年10月 平成16年10月 平成16年10月 平成18年７月 平成23年６月 平成24年６月 平成26年６月 平成26年10月
平成28年４月
|
中央監査法人入所（後に、合併により中央青山 監査法人に名称変更） 金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐 として出向 中央青山監査法人復職 三浦公認会計士事務所開業 リーガル・アソシエイツ株式会社パートナー Ｌ.Ａ.コンサルティング株式会社 取締役 株式会社八千代銀行 社外監査役 青梅信用金庫 員外監事（現職） 株式会社八千代銀行 社外取締役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 株式会社ＭｅＵアドバイザーズ 代表取締役 （現職） |
平成29年 ６月から １年 |
－ |
|
取締役 |
|
髙橋 ゆき |
昭和44年４月25日生 |
平成15年12月 平成21年７月
平成25年８月
平成28年10月 平成29年６月
|
株式会社ベアーズ入社 専務取締役 一般社団法人東京ニュービジネス協議会理事(現職) 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長(現職) 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
平成29年 ６月から １年 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
片山 寧彦 |
昭和28年７月28日生 |
昭和51年４月 平成７年10月 平成９年10月 平成11年７月 平成14年４月 平成14年７月 平成17年７月 平成23年６月 平成26年10月
|
株式会社東京都民銀行入行 同行 戸田支店長 同行 総合企画部副部長 同行 経営企画部副部長 同行 人事・経営企画部副部長 同行 経営企画部副部長 同行 参与経営企画部関連事業室長 同行 常勤監査役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 2,246 |
|
常勤監査役 |
|
真壁 幹夫 |
昭和31年２月22日生 |
昭和53年４月 平成15年４月 平成15年10月 平成18年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年６月
|
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 総務部次長 同行 昭島支店長 同行 経営監査部長 同行 執行役員経営監査部長 同行 執行役員 同行 常勤監査役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
監査役 |
|
稲葉 喜子 |
昭和41年９月28日生 |
平成５年10月
平成11年７月 平成13年７月
平成17年10月 平成19年７月
平成21年９月
平成22年11月
平成26年６月 平成26年６月 平成26年10月
平成26年12月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査 法人）入所 金融監督庁検査部（現金融庁検査局）に転籍 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人） に復職 稲葉公認会計士事務所開業 株式会社ＰＡＳ（現株式会社はやぶさコンサル ティング）設立 同社 代表取締役（現職） 株式会社東京国際会計設立 同社 代表取締役（現職） はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員（現職） 株式会社八千代銀行 社外監査役 株式会社東和銀行 社外取締役（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） 税理士法人はやぶさ会計社員（現職） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
東道 佳代 |
昭和45年５月４日生 |
平成９年４月
平成14年１月 平成20年10月 平成26年10月
平成27年６月 平成29年６月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 同事務所パートナー（現職） 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 社外取締役（現職） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
普通株式 21,968 |
||||||
（注）１．取締役 中村靖、取締役 三浦隆治及び取締役 高橋ゆきは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
遠藤 賢治 |
昭和40年５月５日生 |
平成10年３月 平成10年４月 平成11年３月 平成20年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会所属） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
（注）６ |
－ |
６．遠藤賢治氏は社外監査役の補欠監査役であり、その任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までであります。
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
髙橋 一之 |
昭和27年９月14日生 |
昭和52年４月 平成12年４月 平成13年５月 平成15年４月 平成18年４月 平成18年６月 平成20年４月 平成20年６月 平成21年６月 平成24年６月 平成26年10月 平成26年10月
平成28年４月 平成28年４月
|
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 総合企画部次長 同行 総合企画部長 同行 経営企画部長 同行 執行役員頭取付 同行 執行役員淵野辺支店長 同行 執行役員人事部長 同行 取締役人事部長 同行 常務取締役 同行 専務取締役 同行 取締役会長（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 同社 代表取締役会長（現職） 株式会社新銀行東京 取締役（非常勤・非業務執行）（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
普通株式 6,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
味岡 桂三 |
昭和32年４月25日生 |
昭和56年４月 平成16年６月 平成19年８月 平成21年６月 平成23年５月 平成23年６月 平成24年６月 平成24年７月 平成26年６月 平成26年10月
平成27年７月 平成28年４月
平成28年４月
平成28年４月
|
日本銀行入行 同行 大分支店長 同行 金融機構局参事役 同行 金沢支店長 株式会社東京都民銀行入行 執行役員 同行 執行役員日本橋支店長 同行 常務取締役日本橋支店長 同行 常務取締役事務・システム本部長 同行 専務取締役事務・システム本部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役 株式会社東京都民銀行 専務取締役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 代表取締役社長（現職） 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 （現職） 株式会社新銀行東京 取締役（非常勤・非業務執行）（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
普通株式 1,477 |
|
取締役 |
|
田原 宏和 |
昭和31年１月17日生 |
昭和53年４月 平成11年10月 平成14年４月 平成16年４月 平成17年10月 平成18年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成22年６月 平成24年６月 平成26年10月 平成26年10月
|
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 市場金融部次長 同行 古淵支店長 同行 八丁堀支店長 同行 経営企画部副部長 同行 執行役員経営企画部長 同行 取締役経営企画部長 同行 取締役 同行 常務取締役 同行 専務取締役 同行 取締役頭取（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
普通株式 7,540 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
坂本 隆 |
昭和32年６月15日生 |
昭和55年４月 平成13年６月 平成16年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成21年６月 平成21年６月 平成23年４月
平成23年６月 平成23年７月 平成24年６月 平成24年７月 平成26年６月 平成26年10月
平成27年７月 平成28年４月 |
株式会社東京都民銀行入行 同行 茅場町支店長 同行 日本橋支店長 同行 融資審査企画部長 同行 参与融資審査部長 同行 取締役執行役員融資審査部長 同行 取締役執行役員融資審査本部長 同行 取締役執行役員融資審査本部長 兼 融資管理部長 同行 常務取締役融資審査本部長 同行 常務取締役融資本部長 同行 専務取締役融資本部長 同行 専務取締役営業本部長 同行 取締役副頭取営業本部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） 株式会社東京都民銀行 取締役副頭取 同行 取締役頭取（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
普通株式 2,887 |
|
取締役 |
|
小林 秀郎 |
昭和33年３月24日生 |
昭和55年４月 平成15年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年12月
平成28年６月
|
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 資産査定部次長 同行 東林間支店長 同行 中板橋支店長 同行 相模原法人営業部長 同行 執行役員相模原法人営業部長 同行 執行役員営業推進第二部長 同行 取締役営業推進第二部長 同行 取締役 同行 常務取締役（現職） 株式会社東京都民銀行 取締役（非常勤・非業務執行） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
普通株式 1,700 |
|
取締役 |
|
野邊田 覚 |
昭和35年８月24日生 |
昭和59年４月 平成14年４月 平成15年７月 平成19年４月
平成21年４月
平成22年４月 平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月 平成25年７月 平成26年６月 平成26年10月
平成28年１月
平成28年４月 平成28年６月
|
株式会社日本興業銀行入行 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長 同行 経営企画部次長 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス統括部次長 同行 営業第一部付参事役 興和不動産株式会社出向経営企画部長 同行 資産監査部長 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長 （みずほコーポレート銀行より出向） 同行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 同行入行 外為営業部長 兼 人事部付出向 （都民銀商務諮詢（上海）有限公司出向） 同行 事務統括部長 同行 参与事務統括部長 同行 取締役執行役員事務統括部長 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ グループ戦略部ゼネラルマネージャー 同社 合併準備室事務システム統合プロジェ クトチームゼネラルマネージャー 株式会社東京都民銀行 常務取締役（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
普通株式 611 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
常久 秀紀 |
昭和38年２月12日生 |
昭和62年４月 平成６年11月
平成13年２月
平成16年４月 平成19年４月 平成20年８月 平成21年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年４月
|
株式会社三菱銀行入行 同行 シカゴ支店 アシスタントバイス プレジデント プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント株式会社 マネージャー 株式会社新銀行東京入行 同行 企画グループ 担当部長 同行 執行役 同行 執行役員 同行 取締役執行役員 同行 代表取締役社長執行役員（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
－ |
|
取締役 |
|
中村 靖 |
昭和29年11月５日生 |
昭和56年11月 平成６年８月 平成14年４月 平成16年８月 平成20年７月 平成22年７月 平成23年７月 平成24年７月 平成25年10月 平成26年９月 平成28年６月
|
東京都 入都（養育院管理部） 同 交通局大塚自動車営業所長 同 財務局主計部公債課長（統括） 株式会社東京テレポートセンター 総務部長 東京都 産業労働局金融監理室長 同 交通局総務部長 同 交通局次長 同 交通局長 同 知事本局長 株式会社はとバス代表取締役社長（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
－ |
|
取締役 |
|
佐藤 明夫 |
昭和41年２月４日生 |
平成９年４月 平成15年３月 平成17年６月 平成19年３月
平成19年６月 平成20年３月
平成20年12月
平成24年１月
平成25年６月 平成26年10月
平成27年６月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 佐藤総合法律事務所開設 株式会社アミューズ 社外監査役 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 （現：ＧＭＯクラウド株式会社） 社外監査役 インフォテリア株式会社 社外監査役 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役（現職） ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役（現職） ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 社外取締役（現職） 株式会社東京都民銀行 社外監査役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 株式会社きらやか銀行 社外取締役（現職） |
平成28年 ６月から １年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
三浦 隆治 |
昭和43年５月５日生 |
平成７年11月
平成13年３月
平成15年10月 平成16年10月 平成16年10月
平成18年７月
平成23年６月 平成24年６月 平成26年６月 平成26年10月
平成28年４月
|
中央監査法人入所（後に、合併により中央青山 監査法人に名称変更） 金融庁監督局総務課金融危機対応室課長補佐 として出向 中央青山監査法人復職 三浦公認会計士事務所開業 リーガル・アソシエイツ株式会社 パートナー Ｌ.Ａ.コンサルティング株式会社 取締役（現職） 株式会社八千代銀行 社外監査役 青梅信用金庫 員外監事（現職） 株式会社八千代銀行 社外取締役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） 株式会社ＭｅＵアドバイザーズ 代表取締役 （現職） |
平成28年 ６月から １年 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
片山 寧彦 |
昭和28年７月28日生 |
昭和51年４月 平成７年10月 平成９年10月 平成11年７月 平成14年４月 平成14年７月 平成17年７月 平成23年６月 平成26年10月
|
株式会社東京都民銀行入行 同行 戸田支店長 同行 総合企画部副部長 同行 経営企画部副部長 同行 人事・経営企画部副部長 同行 経営企画部副部長 同行 参与経営企画部関連事業室長 同行 常勤監査役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 1,946 |
|
常勤監査役 |
|
真壁 幹夫 |
昭和31年２月22日生 |
昭和53年４月 平成15年４月 平成15年10月 平成18年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年６月
|
八千代信用金庫入庫 株式会社八千代銀行 総務部次長 同行 昭島支店長 同行 経営監査部長 同行 執行役員経営監査部長 同行 執行役員 同行 常勤監査役 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 常勤監査役（現職） |
(注)４ |
普通株式 700 |
|
監査役 |
|
稲葉 喜子 |
昭和41年９月28日生 |
平成５年10月
平成11年７月 平成13年７月
平成17年10月 平成19年７月
平成21年９月
平成22年11月
平成26年６月 平成26年６月 平成26年10月
平成26年12月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査 法人）入所 金融監督庁検査部（現金融庁検査局）に転籍 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人） に復職 稲葉公認会計士事務所開業 株式会社ＰＡＳ（現株式会社はやぶさコンサル ティング）設立 同社 代表取締役（現職） 株式会社東京国際会計設立 同社 代表取締役（現職） はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員（現職） 株式会社八千代銀行 社外監査役 株式会社東和銀行 社外取締役（現職） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） 税理士法人はやぶさ会計社員（現職） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(株) |
|
|
監査役 |
|
東道 佳代 |
昭和45年５月４日生 |
平成９年４月
平成14年１月 平成20年10月 平成26年10月
平成27年６月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 光和総合法律事務所入所 同事務所パートナー（現職） 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役（現職） 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
普通株式 23,261 |
||||||
（注）１．取締役 中村靖、取締役 佐藤明夫及び取締役 三浦隆治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 稲葉喜子及び監査役 東道佳代は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．社外監査役 東道佳代の職務上（弁護士）の氏名は、黒澤佳代であります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．東京きらぼしフィナンシャルグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役相互間の優先順位は、宮村百合子氏が第１順位、遠藤賢治氏が第２順位であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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宮村 百合子 |
昭和31年７月１日生 |
昭和54年７月 昭和58年10月 昭和63年７月 平成元年12月 平成２年３月
平成14年１月 平成20年６月 平成26年10月 平成28年１月 |
丸紅株式会社入社 有限会社カイリンクス入社 株式会社開不動産研究所入社 税理士資格取得 本郷公認会計士事務所 （現：辻・本郷税理士事務所）入所 税理士登録 辻・本郷税理士法人理事 同法人 常務理事 同法人 専務執行理事（現職） |
（注）６ |
－ |
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遠藤 賢治 |
昭和40年５月５日生 |
平成10年３月 平成10年４月 平成11年３月 平成20年１月 |
最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録（東京弁護士会所属） 石原総合法律事務所入所 遠藤法律事務所開業（現職） |
（注）６ |
－ |
６．補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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