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九州フィナンシャルグループ(7180)の株価チャート 九州フィナンシャルグループ(7180)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
（代表取締役）
|
郡山 明久
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2010年６月
|
同行 取締役人事部長
|
2011年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長
|
2012年６月
|
同行 常務取締役
|
2014年６月
|
同行 専務取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役副頭取
|
2024年４月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2024年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
69
|
取締役社長
（代表取締役）
|
笠原 慶久
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
2015年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
2015年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
2016年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
2018年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
161
|
取締役
(専務執行役員)
|
江藤 英一
|
1959年７月31日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2014年６月
|
同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2016年５月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2021年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社取締役(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社取締役(現職)
|
2023年4月
|
株式会社九州みらい Ｃｒｅａｔｉｏｎ取締役(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
51
|
取締役
(専務執行役員)
|
赤塚 典久
|
1961年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2015年６月
|
同行 執行役員システム部長
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員業務・ＩＴ統括部長(現デジタルイノベーション部)
|
2016年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役システム部長
|
2018年４月
|
同行 常務取締役事務統括部長
|
2019年４月
|
同行 常務取締役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社取締役(現職)
|
2023年4月
|
株式会社九州みらい Ｃｒｅａｔｉｏｎ取締役(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
56
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常務執行役員)
|
松前 邦昭
|
1964年10月20日生
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2012年５月
|
三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）中国金融市場部長
|
2016年６月
|
株式会社鹿児島銀行市場金融部参事役
|
2017年４月
|
同行 執行役員市場金融部長
|
2018年４月
|
同行 取締役市場金融部長
|
2020年４月
|
同行 常務取締役経営企画部長
|
2021年４月
|
同行 常勤取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員
|
2023年４月
|
九州フィナンシャルグループ常勤執行役員
|
2023年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
36
|
取締役
(常務執行役員)
|
多田 理一郎
|
1965年５月30日生
|
1989年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2009年６月
|
同行 熊本市役所出張所長
|
2011年４月
|
同行 東京事務所長
|
2014年４月
|
同行 秘書室長
|
2018年４月
|
同行 理事本州ブロック統括店長兼東京支店長
|
2019年４月
|
同行 執行役員本州ブロック統括店長兼東京支店長
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員監査部長
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行執行役員監査部長
|
2021年４月
|
株式会社鹿児島銀行執行役員監査部長
|
2022年４月
|
九州フィナンシャルグループ上席執行役員監査部長
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行上席執行役員監査部長
|
2022年４月
|
株式会社鹿児島銀行上席執行役員監査部長
|
2023年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2023年４月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2023年４月
|
株式会社鹿児島銀行常務取締役(現職)
|
2023年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
19
|
取締役
|
上村 基宏
|
1952年８月18日生
|
1975年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2004年３月
|
同行 業務統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2010年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
67
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
渡辺 捷昭
|
1942年２月13日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1992年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
1999年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年６月
|
同社 取締役副社長
|
2005年６月
|
同社 取締役社長
|
2009年６月
|
同社 取締役副会長
|
2011年６月
|
同社 相談役
|
2013年６月
|
住友電気工業株式会社監査役
|
2015年７月
|
トヨタ自動車株式会社 顧問
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
2021年６月
|
住友電気工業株式会社取締役(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
36
|
取締役
|
根本 祐二
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
2004年４月
|
同行 地域企画部長
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
2007年４月
|
同大学 大学院経済学研究科公民連携専攻長(現職)
|
2008年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
2015年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2024年６月から１年
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
田辺 雄一
|
1961年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 人事部長
|
2014年６月
|
同行 水前寺支店長
|
2016年３月
|
同行 理事監査部長
|
2017年３月
|
同行 監査役
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社肥後銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社監査役(現職)
|
|
(注２）
|
45
|
取締役
（監査等委員）
|
北ノ園 雅英
|
1963年８月９日生
|
1988年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2009年８月
|
同行 末吉支店長
|
2014年６月
|
同行 高見馬場支店長
|
2016年３月
|
同行 医業支援部長
|
2018年４月
|
同行 執行役員医業支援部長
|
2021年４月
|
同行 監査役
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
2023年４月
|
株式会社九州みらい Ｃｒｅａｔｉｏｎ監査役(現職)
|
|
(注２)
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克郎
|
1945年６月５日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
2009年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
2010年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
2012年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
2013年６月
|
株式会社アシックス取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注２)
|
36
|
取締役
（監査等委員）
|
田島 優子
|
1952年７月26日生
|
1979年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士(現職)
|
2006年７月
|
明治安田生命保険相互会社
取締役
|
2015年６月
|
株式会社千葉銀行取締役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2016年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注２)
|
9
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 伸弥
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社入社（現明治安田生命保険相互会社）
|
1999年４月
|
同社 山形支社長
|
2001年４月
|
同社 経営調査室長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 リスク管理統括部長
|
2006年７月
|
同社 商品部長
|
2008年７月
|
同社 執行役 商品部長
|
2010年４月
|
同社 常務執行役
|
2013年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
2017年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役監査等委員（現職）
|
2021年７月
|
明治安田生命保険相互会社特別顧問（現職）
|
2023年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注２)
|
0.4
|
計
|
612.4
|
(注) １．取締役 渡辺捷昭、根本祐二、田中克郎、田島優子、鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 江藤 英一
取締役専務執行役員 赤塚 典久
取締役常務執行役員 松前 邦昭
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
取締役常務執行役員 多田 理一郎
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
上席執行役員経営企画部長 山方 真一
上席執行役員事業戦略部長 市坪 孝一
執行役員ＣＲ統括部長 黒田 耕平
執行役員監査部長 勝目 浩樹
（現 肥後銀行 執行役員）
（現 鹿児島銀行 執行役員）
執行役員人事・総務部長 縄田 聡子
執行役員広報・ＩＲ部長 大塚 晶子
②取締役の選解任理由等
Ａ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任の方針
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任は、以下の選任基準を踏まえ、取締役として適した人物を指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会にて対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。）の選任議案を株主総会に上程することを決議しております。
＜選任基準＞ ・優れた人格、高い倫理観を有している。 ・未来に向けた長期的視点を持ち、九州フィナンシャルグループグループの理念「パーパス(存在意義)・ビジョン(目指す姿)・バリュー(価値観・行動指針)」を十分理解したうえで、積極的に自らの意見を申し述べることができる。 ・専門分野における豊富な経験や高い知見を有しており、自らの資質向上に努める意欲が旺盛である。
|
取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選任の方針を以下のとおりとしております。
ａ．選任基準を踏まえ、九州フィナンシャルグループグループ出身の取締役 （監査等委員であるものを除く。）候補者をバランスよく選任する。
ｂ．グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者を複数名選任する。
Ｂ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任の方針
取締役（監査等委員である取締役を除く。）が、以下の解任基準に該当する事実が生じた場合、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会にて対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く）の解任議案を株主総会に上程することを決議いたします。
＜解任基準＞ ・公序良俗に反する行為を行った場合 ・健康上の理由により、職務の継続が困難となった場合 ・職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合 ・取締役の選任基準を満たさないと認められた場合
|
Ｃ．監査等委員である取締役の選任の方針
監査等委員である取締役の選任は、以下の選任基準を踏まえ、監査等委員である取締役として適した人物を指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて対象となる監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に上程することを決議しております。なお、選任においては、特に財務・会計に関する十分な知見を有する九州フィナンシャルグループグループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも１名以上選任しております。
＜選任基準＞ ・優れた人格、高い倫理観を有している。 ・未来に向けた長期的視点を持ち、九州フィナンシャルグループグループの理念「パーパス(存在意義)・ビジョン(目指す姿)・バリュー(価値観・行動指針)」を十分理解したうえで、積極的に自らの意見を申し述べることができる。 ・専門分野における豊富な経験や高い知見を有しており、自らの資質向上に努める意欲が旺盛である。
|
監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選任の方針を以下のとおりとしております。
ａ．選任基準を踏まえ、グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外の監査等委員である取締役候補者を監査等委員である取締役候補者総数の過半数選任する。
Ｄ．監査等委員である取締役の解任の方針
監査等委員である取締役が、以下の解任基準に該当する事実が生じた場合、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて対象となる監査等委員である取締役の解任議案を株主総会に上程することを決議いたします。
＜解任基準＞ ・公序良俗に反する行為を行った場合 ・健康上の理由により、職務の継続が困難となった場合 ・職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合 ・取締役の選任基準を満たさないと認められた場合
|
なお、九州フィナンシャルグループの経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に係る事項について、代表取締役及び独立社外取締役との重点的な協議・意見交換等を行う取締役会の任意諮問機関として2019年１月に「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に関する事項を取締役会に上程する場合、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問することを意思決定プロセスに組み込んでおります。
＜九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準＞の概要
１．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という。）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、九州フィナンシャルグループグループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
|
２．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
３．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
４．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から、一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
|
５．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
|
６．
|
現在、九州フィナンシャルグループ又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として九州フィナンシャルグループ又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
|
７．
|
弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
|
８．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
|
９．
|
その他、九州フィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
10．
|
仮に上記２～８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと九州フィナンシャルグループが考える者については、当該人物が九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を九州フィナンシャルグループの社外役員候補者とすることができる。
|
11．
|
本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに九州フィナンシャルグループに告知するものとする。
|
12．
|
本基準において「主要な取引先」とは、その者と九州フィナンシャルグループグループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（九州フィナンシャルグループの場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。
|
2024年６月17日時点における監査等委員以外の取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び 社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
郡山 明久
|
株式会社鹿児島銀行
取締役頭取
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において営業店支店長、取締役人事部長、常務取締役総合企画部長、常務取締役、専務取締役、取締役副頭取を歴任し、2024年４月に取締役頭取に就任。2015年の九州フィナンシャルグループ設立から３年８ヶ月間、経営企画部門担当役員として、経営計画の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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笠原 慶久
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株式会社肥後銀行
取締役頭取
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2019年に九州フィナンシャルグループ取締役社長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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江藤 英一
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九州ＦＧ証券株式会社
取締役
九州会計サービス株式会社
取締役 九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役 株式会社九州みらい
Ｃｒｅａｔｉｏｎ 取締役
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2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長（現ＣＲ統括部）としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、2021年からは、取締役専務執行役員として、経営企画、広報・ＩＲ、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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赤塚 典久
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九州ＦＧ証券株式会社
取締役 九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役 株式会社九州みらい
Ｃｒｅａｔｉｏｎ 取締役
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2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、業務・ＩＴ統括部長（現デジタルイノベーション部）としてＩＴ戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、2021年からは、取締役専務執行役員として、事業戦略、デジタルイノベーション部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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松前 邦昭
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株式会社鹿児島銀行
常務取締役
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、市場部門、海外部門、経営企画部門、ＣＲ部門を担当し、2023年からは、九州フィナンシャルグループの取締役常務執行役員として、ＣＲ部門を担当し、諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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多田 理一郎
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株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員 株式会社鹿児島銀行
常務取締役
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2021年から九州フィナンシャルグループ及び株式会社鹿児島銀行、株式会社肥後銀行の３社兼務の監査部長としてその重責を全う。2023年からは、九州フィナンシャルグループの取締役常務執行役員として、監査部門を担当し、諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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上村 基宏
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株式会社鹿児島銀行
取締役会長
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2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役社長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
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渡辺 捷昭
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住友電気工業株式会社
取締役
|
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
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根本 祐二
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東洋大学教授
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大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
2024年６月17日時点における監査等委員である取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員である取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員である取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
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田辺 雄一
|
株式会社肥後銀行
取締役（監査等委員） 九州デジタルソリューションズ株式会社 監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは九州フィナンシャルグループ監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
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北ノ園 雅英
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株式会社鹿児島銀行 取締役（監査等委員） 九州会計サービス株式会社 監査役 株式会社九州みらい
Ｃｒｅａｔｉｏｎ 監査役
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九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、審査部企業サポート室長、執行役員医業支援部長を歴任し、2021年４月に常勤監査役に就任。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
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田中 克郎
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ＴＭＩ総合法律事務所
代表パートナー弁護士
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弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社鹿児島銀行と同氏が代表を務めるＴＭＩ総合法律事務所との間には法律顧問契約が存在していますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
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田島 優子
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さわやか法律事務所
パートナー弁護士
株式会社千葉銀行 取締役
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 監査役
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検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
鈴木 伸弥
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明治安田生命保険相互会社特別顧問
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
取締役監査等委員
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大手金融機関の経営者並びに地方銀行の監査等委員として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。 明治安田生命保険相互会社とは資本的関係があり、また、九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行と通常の銀行取引がありますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
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③社外役員の状況
Ａ．社外取締役の員数
九州フィナンシャルグループは現在、社外取締役５名（うち、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
Ｂ．社外取締役と九州フィナンシャルグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役渡辺捷昭、根本祐二、田中克郎、田島優子及び鈴木伸弥は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループのその他の取締役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
Ｃ．社外取締役が九州フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野での豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、取締役会及び監査等委員会に対して中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
Ｄ．社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準又は方針
九州フィナンシャルグループは、社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準を定めております。社外取締役５名は、「九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査等委員会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会、グループ経営執行会議及び各種委員会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
⑤責任限定契約の内容
九州フィナンシャルグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、同法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、九州フィナンシャルグループに対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
⑥役員等賠償責任保険契約に関する事項
Ａ．役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
九州フィナンシャルグループは、監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役、執行役員ならびに子会社の役員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
Ｂ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
（代表取締役）
|
松山 澄寛
|
1955年６月11日生
|
1978年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2007年６月
|
同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2008年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2013年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
95
|
取締役社長
（代表取締役）
|
笠原 慶久
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
2015年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
2015年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
2016年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
2018年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
143
|
取締役
(専務執行役員)
|
江藤 英一
|
1959年７月31日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2014年６月
|
同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2016年５月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2021年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社取締役(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社取締役(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
47
|
取締役
(専務執行役員)
|
赤塚 典久
|
1961年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2015年６月
|
同行 執行役員システム部長
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員業務・ＩＴ統括部長(現デジタルイノベーション部)
|
2016年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役システム部長
|
2018年４月
|
同行 常務取締役事務統括部長
|
2019年４月
|
同行 常務取締役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社取締役(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常務執行役員)
|
松前 邦昭
|
1964年10月20日生
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2012年５月
|
三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）中国金融市場部長
|
2016年６月
|
株式会社鹿児島銀行市場金融部参事役
|
2017年４月
|
同行 執行役員市場金融部長
|
2018年４月
|
同行 取締役市場金融部長
|
2020年４月
|
同行 常務取締役経営企画部長
|
2021年４月
|
同行 常勤取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員
|
2023年４月
|
九州フィナンシャルグループ常勤執行役員
|
2023年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
32
|
取締役
(常務執行役員)
|
多田 理一郎
|
1965年５月30日生
|
1989年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2009年６月
|
同行 熊本市役所出張所長
|
2011年４月
|
同行 東京事務所長
|
2014年４月
|
同行 秘書室長
|
2018年４月
|
同行 理事本州ブロック統括店長兼東京支店長
|
2019年４月
|
同行 執行役員本州ブロック統括店長兼東京支店長
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員監査部長
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行執行役員監査部長
|
2021年４月
|
株式会社鹿児島銀行執行役員監査部長
|
2022年４月
|
九州フィナンシャルグループ上席執行役員監査部長
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行上席執行役員監査部長
|
2022年４月
|
株式会社鹿児島銀行上席執行役員監査部長
|
2023年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2023年４月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2023年４月
|
株式会社鹿児島銀行常務取締役(現職)
|
2023年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
17
|
取締役
|
甲斐 隆博
|
1951年４月25日生
|
1975年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2003年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
2006年６月
|
同行 専務取締役
|
2008年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2009年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2018年６月
|
株式会社肥後銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
160
|
取締役
|
上村 基宏
|
1952年８月18日生
|
1975年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2004年３月
|
同行 業務統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2010年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
渡辺 捷昭
|
1942年２月13日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1992年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
1999年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年６月
|
同社 取締役副社長
|
2005年６月
|
同社 取締役社長
|
2009年６月
|
同社 取締役副会長
|
2011年６月
|
同社 相談役
|
2013年６月
|
住友電気工業株式会社監査役
|
2015年７月
|
トヨタ自動車株式会社 顧問
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
2021年６月
|
住友電気工業株式会社取締役(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
32
|
取締役
|
根本 祐二
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
2004年４月
|
同行 地域企画部長
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
2007年４月
|
同大学 大学院経済学研究科公民連携専攻長(現職)
|
2008年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
2015年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2023年６月から１年
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
田辺 雄一
|
1961年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 人事部長
|
2014年６月
|
同行 水前寺支店長
|
2016年３月
|
同行 理事監査部長
|
2017年３月
|
同行 監査役
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社肥後銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社監査役(現職)
|
|
(注２）
|
42
|
取締役
（監査等委員）
|
北ノ園 雅英
|
1963年８月９日生
|
1988年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2009年８月
|
同行 末吉支店長
|
2014年６月
|
同行 高見馬場支店長
|
2016年３月
|
同行 医業支援部長
|
2018年４月
|
同行 執行役員医業支援部長
|
2021年４月
|
同行 監査役
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注２)
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克郎
|
1945年６月５日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
2009年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
2010年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
2012年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
2013年６月
|
株式会社アシックス取締役
|
2015年10月
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九州フィナンシャルグループ監査役
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2021年６月
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九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
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(注２)
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32
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取締役
（監査等委員）
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田島 優子
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1952年７月26日生
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1979年４月
|
東京地方検察庁検事
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1992年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士(現職)
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2006年７月
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明治安田生命保険相互会社
取締役
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2015年６月
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株式会社千葉銀行取締役(現職)
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2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2016年６月
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
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(注２)
|
8
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取締役
（監査等委員）
|
鈴木 伸弥
|
1955年５月21日生
|
1979年４月
|
安田生命保険相互会社入社（現明治安田生命保険相互会社）
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1999年４月
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同社 山形支社長
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2001年４月
|
同社 経営調査室長
|
2004年１月
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明治安田生命保険相互会社 リスク管理統括部長
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2006年７月
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同社 商品部長
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2008年７月
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同社 執行役 商品部長
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2010年４月
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同社 常務執行役
|
2013年７月
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同社 取締役会長 代表執行役
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2017年６月
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株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役監査等委員（現職）
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2021年７月
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明治安田生命保険相互会社特別顧問（現職）
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2023年６月
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九州フィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現職）
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(注２)
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－
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計
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748
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(注) １．取締役 渡辺捷昭、根本祐二、田中克郎、田島優子、鈴木伸弥は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 江藤 英一
取締役専務執行役員 赤塚 典久
取締役常務執行役員 松前 邦昭
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
取締役常務執行役員 多田 理一郎
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
上席執行役員経営企画部長兼総合調査室長 山方 真一
執行役員ＣＲ統括部長 黒田 耕平
執行役員監査部長 勝目 浩樹
（現 肥後銀行 執行役員）
（現 鹿児島銀行 執行役員）
執行役員人事・総務部長 縄田 聡子
②取締役の選任理由等
Ａ．取締役（監査等委員であるものを除く。）選定の方針
取締役（監査等委員であるものを除く。）は、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当 社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
ｂ．グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者を複数名選定する。
ｃ．取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
ｄ．取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、九州フィナンシャルグループグループを取り巻く経営環境の変化や九州フィナンシャルグループグループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
Ｂ．監査等委員である取締役選定の方針
監査等委員である取締役は、監査等委員会の同意を受け、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する九州フィナンシャルグループグループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも１名以上選定する。
ｂ．グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、九州フィナンシャルグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外の監査等委員である取締役候補者を監査等委員である取締役候補者総数の過半数選定する。
ｃ．取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査等委員会の同意を得るものとする。
なお、九州フィナンシャルグループの経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に係る事項について、代表取締役及び独立社外取締役との重点的な協議・意見交換等を行う取締役会の任意諮問機関として2019年１月に「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に関する事項を取締役会に上程する場合、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問することを意思決定プロセスに組み込んでおります。
＜九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準＞の概要
１．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、九州フィナンシャルグループグループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
|
２．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
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３．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
４．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から、一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
|
５．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
|
６．
|
現在、九州フィナンシャルグループ又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として九州フィナンシャルグループ又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
|
７．
|
弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
|
８．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
|
９．
|
その他、九州フィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
10．
|
仮に上記２～８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと九州フィナンシャルグループが考える者については、当該人物が九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を九州フィナンシャルグループの社外役員候補者とすることができる。
|
11．
|
本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに九州フィナンシャルグループに告知するものとする。
|
12．
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本基準において「主要な取引先」とは、その者と九州フィナンシャルグループグループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（九州フィナンシャルグループの場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。
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2023年６月16日時点における監査等委員以外の取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び 社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
松山 澄寛
|
株式会社鹿児島銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役会長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2019年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
笠原 慶久
|
株式会社肥後銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役社長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
江藤 英一
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
九州会計サービス株式会社
取締役 九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長（現ＣＲ統括部）としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、2021年４月からは、取締役専務執行役員として、経営企画、広報・ＩＲ、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
赤塚 典久
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役 九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、業務・ＩＴ統括部長（現デジタルイノベーション部）としてＩＴ戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、2021年４月からは、取締役専務執行役員として、事業戦略、デジタルイノベーション部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
松前 邦昭
|
株式会社鹿児島銀行
常務取締役
|
三菱ＵＦＪ銀行において市場部門および海外部門を歴任し、2016年からは九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において市場部門のみならず経営企画部門、ＣＲ部門を担当し諸施策の推進に尽力。市場、海外業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
多田 理一郎
|
株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員 株式会社鹿児島銀行
常務取締役
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において東京事務所長、秘書室長を歴任するとともに、東京支店において支店長職も経験、2021年からは九州フィナンシャルグループ、肥後銀行、鹿児島銀行の３社を兼務する監査部長としてその重責を全う。本部、営業店さらに監査部門における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
甲斐 隆博
|
株式会社肥後銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役会長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
上村 基宏
|
株式会社鹿児島銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役社長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
渡辺 捷昭
|
住友電気工業株式会社
取締役
|
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
根本 祐二
|
東洋大学教授
|
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
2023年６月16日時点における監査等委員である取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員である取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員である取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
田辺 雄一
|
株式会社肥後銀行
取締役（監査等委員） 九州デジタルソリューションズ株式会社 監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは九州フィナンシャルグループ監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
|
北ノ園 雅英
|
株式会社鹿児島銀行 取締役（監査等委員） 九州会計サービス株式会社 監査役
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、審査部企業サポート室長、執行役員医業支援部長を歴任し、2021年４月に常勤監査役に就任。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
|
田中 克郎
|
ＴＭＩ総合法律事務所
代表パートナー弁護士
|
弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社鹿児島銀行と同氏が代表を務めるＴＭＩ総合法律事務所との間には法律顧問契約が存在していますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田島 優子
|
さわやか法律事務所
パートナー弁護士
株式会社千葉銀行 取締役
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 監査役
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検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
鈴木 伸弥
|
明治安田生命保険相互会社特別顧問
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
取締役監査等委員
|
大手金融機関の経営者並びに地方銀行の監査等委員として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。 明治安田生命保険相互会社とは資本的関係があり、また、九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行と通常の銀行取引がありますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
③社外役員の状況
Ａ．社外取締役の員数
九州フィナンシャルグループは現在、社外取締役５名（うち、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
Ｂ．社外取締役と九州フィナンシャルグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役渡辺捷昭、根本祐二、田中克郎、田島優子及び鈴木伸弥は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループのその他の取締役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
Ｃ．社外取締役が九州フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野での豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、取締役会及び監査等委員会に対して中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
Ｄ．社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準又は方針
九州フィナンシャルグループは、社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準を定めております。社外取締役５名は、「九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査等委員会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会、グループ経営執行会議及び各種委員会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
⑤責任限定契約の内容
九州フィナンシャルグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、同法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、九州フィナンシャルグループに対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
⑥役員等賠償責任保険契約に関する事項
Ａ．役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
九州フィナンシャルグループは、監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役、執行役員ならびに子会社の役員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
Ｂ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
（代表取締役）
|
松山 澄寛
|
1955年６月11日生
|
1978年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2007年６月
|
同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2008年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2013年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
82
|
取締役社長
（代表取締役）
|
笠原 慶久
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
2015年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
2015年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
2016年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
2018年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
113
|
取締役
(専務執行役員)
|
江藤 英一
|
1959年７月31日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2014年６月
|
同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2016年５月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2021年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社取締役(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社取締役(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
40
|
取締役
(専務執行役員)
|
赤塚 典久
|
1961年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2015年６月
|
同行 執行役員システム部長
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員業務・ＩＴ統括部長(現デジタルイノベーション部)
|
2016年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役システム部長
|
2018年４月
|
同行 常務取締役事務統括部長
|
2019年４月
|
同行 常務取締役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社取締役(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常務執行役員)
|
田中 博幸
|
1961年10月19日生
|
1984年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2010年６月
|
同行 枕崎支店長
|
2012年６月
|
同行 川内支店長
|
2014年６月
|
同行 総務部長
|
2015年６月
|
同行 常勤監査役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役常務執行役員(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
38
|
取締役
(常務執行役員)
|
岩立 康也
|
1963年５月２日生
|
1986年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2011年６月
|
同行 渡鹿支店長
|
2016年５月
|
同行 取締役執行役員人事部長
|
2018年４月
|
同行 取締役執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同行 取締役常務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
29
|
取締役
|
甲斐 隆博
|
1951年４月25日生
|
1975年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2003年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
2006年６月
|
同行 専務取締役
|
2008年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2009年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2018年６月
|
株式会社肥後銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
147
|
取締役
|
上村 基宏
|
1952年８月18日生
|
1975年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2004年３月
|
同行 業務統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2010年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
58
|
取締役
|
渡辺 捷昭
|
1942年２月13日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1992年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
1999年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年６月
|
同社 取締役副社長
|
2005年６月
|
同社 取締役社長
|
2009年６月
|
同社 取締役副会長
|
2011年６月
|
同社 相談役
|
2013年６月
|
住友電気工業株式会社監査役
|
2015年７月
|
トヨタ自動車株式会社 顧問
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
2021年６月
|
住友電気工業株式会社取締役(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
26
|
取締役
|
根本 祐二
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
2004年４月
|
同行 地域企画部長
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
2007年４月
|
同大学 大学院経済学研究科公民連携専攻長(現職)
|
2008年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
2015年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2022年６月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
田辺 雄一
|
1961年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 人事部長
|
2014年６月
|
同行 水前寺支店長
|
2016年３月
|
同行 理事監査部長
|
2017年３月
|
同行 監査役
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社肥後銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
2022年４月
|
九州デジタルソリューションズ株式会社監査役(現職)
|
|
(注２）
|
36
|
取締役
（監査等委員）
|
北ノ園 雅英
|
1963年８月９日生
|
1988年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2009年８月
|
同行 末吉支店長
|
2014年６月
|
同行 高見馬場支店長
|
2016年３月
|
同行 医業支援部長
|
2018年４月
|
同行 執行役員医業支援部長
|
2021年４月
|
同行 監査役
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注２)
|
19
|
取締役
（監査等委員）
|
関口 憲一
|
1949年３月14日生
|
1972年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社
|
1999年７月
|
同社 取締役市場投資部長
|
2000年４月
|
同社 取締役運用企画部長
|
2001年４月
|
同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長
|
2002年４月
|
安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長
|
2005年12月
|
同社 代表取締役会長
|
2006年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
2013年７月
|
同社 特別顧問
|
2014年３月
|
ヒューリック株式会社監査役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2022年４月
|
明治安田生命保険相互会社名誉顧問（現職）
|
|
(注２)
|
14
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克郎
|
1945年６月５日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
2009年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
2010年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
2012年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
2013年６月
|
株式会社アシックス取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注２)
|
26
|
取締役
（監査等委員）
|
田島 優子
|
1952年７月26日生
|
1979年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士(現職)
|
2006年７月
|
明治安田生命保険相互会社
取締役
|
2015年６月
|
株式会社千葉銀行取締役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2016年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注２)
|
6
|
計
|
678
|
(注) １．取締役 渡辺捷昭、根本祐二、関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 江藤 英一
取締役専務執行役員 赤塚 典久
取締役常務執行役員 田中 博幸
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
（現 鹿児島銀行 取締役常務執行役員）
取締役常務執行役員 岩立 康也
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
上席執行役員人事・総務部長 山本 誠司
上席執行役員監査部長 多田 理一郎
（現 肥後銀行 上席執行役員監査部長）
（現 鹿児島銀行 上席執行役員監査部長）
執行役員 田島 功
（現 肥後銀行 取締役専務執行役員）
執行役員 松前 邦昭
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
執行役員ＣＲ統括部長 黒田 耕平
執行役員経営企画部長 山方 真一
②取締役の選任理由等
Ａ．取締役（監査等委員であるものを除く。）選定の方針
取締役（監査等委員であるものを除く。）は、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当 社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
ｂ．グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者を複数名選定する。
ｃ．取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
ｄ．取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、九州フィナンシャルグループグループを取り巻く経営環境の変化や九州フィナンシャルグループグループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
Ｂ．監査等委員である取締役選定の方針
監査等委員である取締役は、監査等委員会の同意を受け、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する九州フィナンシャルグループグループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも１名以上選定する。
ｂ．グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、九州フィナンシャルグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外の監査等委員である取締役候補者を監査等委員である取締役候補者総数の過半数選定する。
ｃ．取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査等委員会の同意を得るものとする。
なお、九州フィナンシャルグループの経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に係る事項について、代表取締役及び社外役員との重点的な協議・意見交換等を行う取締役会の任意諮問機関として2019年１月に「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に関する事項を取締役会に上程する場合、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問することを意思決定プロセスに組み込んでおります。
＜九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準＞の概要
１．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、九州フィナンシャルグループグループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
|
２．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
３．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
４．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から、一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
|
５．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
|
６．
|
現在、九州フィナンシャルグループ又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として九州フィナンシャルグループ又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
|
７．
|
弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
|
８．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
|
９．
|
その他、九州フィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
10．
|
仮に上記２～８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと九州フィナンシャルグループが考える者については、当該人物が九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を九州フィナンシャルグループの社外役員候補者とすることができる。
|
11．
|
本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに九州フィナンシャルグループに告知するものとする。
|
12．
|
本基準において「主要な取引先」とは、その者と九州フィナンシャルグループグループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（九州フィナンシャルグループの場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。
|
2022年６月17日時点における監査等委員以外の取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び 社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
松山 澄寛
|
株式会社鹿児島銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役会長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2019年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
笠原 慶久
|
株式会社肥後銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役社長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
江藤 英一
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
九州会計サービス株式会社
取締役 九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長（現ＣＲ統括部）としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、2021年４月からは、取締役専務執行役員として、経営企画、広報・ＩＲ、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
赤塚 典久
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役 九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、業務・ＩＴ統括部長（現デジタルイノベーション部）としてＩＴ戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、2021年４月からは、取締役専務執行役員として、事業戦略、デジタルイノベーション部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
田中 博幸
|
株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員
株式会社鹿児島銀行
取締役常務執行役員
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、総務部長、常勤監査役を歴任するとともに、2020年６月からは、九州フィナンシャルグループの取締役常務執行役員として、監査部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
岩立 康也
|
株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、営業店支店長、取締役執行役員人事部長、取締役上席執行役員経営企画部長を歴任するとともに、2021年６月からは、九州フィナンシャルグループの取締役常務執行役員として、ＣＲ統括部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
甲斐 隆博
|
株式会社肥後銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役会長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
上村 基宏
|
株式会社鹿児島銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役社長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
渡辺 捷昭
|
住友電気工業株式会社
取締役
|
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
根本 祐二
|
東洋大学教授
|
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
2022年６月17日時点における監査等委員である取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員である取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員である取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
田辺 雄一
|
株式会社肥後銀行
取締役（監査等委員） 九州デジタルソリューションズ株式会社 監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは九州フィナンシャルグループ監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
|
北ノ園 雅英
|
株式会社鹿児島銀行 取締役（監査等委員） 九州会計サービス株式会社 監査役
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、審査部企業サポート室長、執行役員医業支援部長を歴任し、2021年４月に常勤監査役に就任。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
|
関口 憲一
|
明治安田生命保険相互会社名誉顧問
ヒューリック株式会社
監査役
|
大手金融機関の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
明治安田生命保険相互会社とは資本的関係があり、また、九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行と通常の銀行取引がありますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田中 克郎
|
ＴＭＩ総合法律事務所
代表パートナー弁護士
|
弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社鹿児島銀行と同氏が代表を務めるＴＭＩ総合法律事務所との間には法律顧問契約が存在していますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田島 優子
|
さわやか法律事務所
パートナー弁護士
株式会社千葉銀行 取締役
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 監査役
|
検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
③社外役員の状況
Ａ．社外取締役の員数
九州フィナンシャルグループは現在、社外取締役５名（うち、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
Ｂ．社外取締役と九州フィナンシャルグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役渡辺捷昭、根本祐二、関口憲一、田中克郎及び田島優子は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループのその他の取締役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
Ｃ．社外取締役が九州フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野での豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、取締役会及び監査等委員会に対して中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
Ｄ．社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準又は方針
九州フィナンシャルグループは、社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準を定めております。社外取締役５名は、「九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査等委員会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会、グループ経営執行会議及び各種委員会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
⑤責任限定契約の内容
九州フィナンシャルグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、同法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、九州フィナンシャルグループに対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
⑥役員等賠償責任保険契約に関する事項
Ａ．役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
九州フィナンシャルグループは、監査等委員以外の取締役、監査等委員である取締役、執行役員ならびに子会社の役員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
Ｂ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
（代表取締役）
|
松山 澄寛
|
1955年６月11日生
|
1978年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2007年６月
|
同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2008年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2013年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
69
|
取締役社長
（代表取締役）
|
笠原 慶久
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
2015年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
2015年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
2016年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
2018年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
85
|
取締役
(専務執行役員)
|
江藤 英一
|
1959年７月31日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2014年６月
|
同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2016年５月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員ＣＲ統括部長
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2021年４月
|
九州会計サービス株式会社取締役(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
35
|
取締役
(専務執行役員)
|
赤塚 典久
|
1961年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2015年６月
|
同行 執行役員システム部長
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員業務・ＩＴ統括部長(現デジタルイノベーション部)
|
2016年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役システム部長
|
2019年４月
|
同行 常務取締役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常務執行役員)
|
田中 博幸
|
1961年10月19日生
|
1984年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2010年６月
|
同行 枕崎支店長
|
2012年６月
|
同行 川内支店長
|
2014年６月
|
同行 総務部長
|
2015年４月
|
同行 常勤監査役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役常務執行役員(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
32
|
取締役
(常務執行役員)
|
岩立 康也
|
1963年５月２日生
|
1986年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2011年６月
|
同行 渡鹿支店長
|
2016年５月
|
同行 取締役執行役員人事部長
|
2018年４月
|
同行 取締役執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
同行 取締役常務執行役員(現職)
|
2021年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
21
|
取締役
|
甲斐 隆博
|
1951年４月25日生
|
1975年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2003年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
2006年６月
|
同行 専務取締役
|
2008年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2009年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2018年６月
|
株式会社肥後銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
134
|
取締役
|
上村 基宏
|
1952年８月18日生
|
1975年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2004年３月
|
同行 業務統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2010年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
52
|
取締役
|
渡辺 捷昭
|
1942年２月13日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1992年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
1999年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年６月
|
同社 取締役副社長
|
2005年６月
|
同社 取締役社長
|
2009年６月
|
同社 取締役副会長
|
2011年６月
|
同社 相談役
|
2013年６月
|
住友電気工業株式会社監査役(現職)
|
2015年７月
|
トヨタ自動車株式会社 顧問
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
20
|
取締役
|
根本 祐二
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
2004年４月
|
同行 地域企画部長
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
2007年４月
|
同大学 大学院経済学研究科公民連携専攻長(現職)
|
2008年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
2015年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2021年６月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（監査等委員）
|
田辺 雄一
|
1961年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 人事部長
|
2014年６月
|
同行 水前寺支店長
|
2016年３月
|
同行 理事監査部長
|
2017年３月
|
同行 監査役
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社肥後銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注３）
|
31
|
取締役
（監査等委員）
|
北ノ園 雅英
|
1963年８月９日生
|
1988年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2009年８月
|
同行 末吉支店長
|
2014年６月
|
同行 高見馬場支店長
|
2016年３月
|
同行 医業支援部長
|
2018年４月
|
同行 執行役員医業支援部長
|
2021年４月
|
同行 監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注３)
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
関口 憲一
|
1949年３月14日生
|
1972年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社
|
1999年７月
|
同社 取締役市場投資部長
|
2000年４月
|
同社 取締役運用企画部長
|
2001年４月
|
同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長
|
2002年４月
|
安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長
|
2005年12月
|
同社 代表取締役会長
|
2006年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
2013年７月
|
同社 特別顧問(現職)
|
2014年３月
|
ヒューリック株式会社監査役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注３)
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
田中 克郎
|
1945年６月５日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
2009年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
2010年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
2012年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
2013年６月
|
株式会社アシックス取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注３)
|
20
|
取締役
（監査等委員）
|
田島 優子
|
1952年７月26日生
|
1979年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士(現職)
|
2006年７月
|
明治安田生命保険相互会社
取締役
|
2015年６月
|
株式会社千葉銀行取締役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役
|
2016年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
2021年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注３)
|
5
|
計
|
567
|
(注) １．2021年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、九州フィナンシャルグループは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役 渡辺捷昭、根本祐二、関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 江藤 英一
（現 肥後銀行 取締役）
取締役専務執行役員 赤塚 典久
取締役常務執行役員 田中 博幸
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
（現 鹿児島銀行 取締役常務執行役員）
取締役常務執行役員 岩立 康也
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員 田島 功
（現 肥後銀行 取締役専務執行役員）
執行役員 松前 邦昭
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
執行役員人事・総務部長 山本 誠司
執行役員ＣＲ統括部長 黒田 耕平
執行役員経営企画部長 山方 真一
執行役員監査部長 多田 理一郎
（現 肥後銀行 執行役員監査部長）
（現 鹿児島銀行 執行役員監査部長）
②取締役の選任理由等
Ａ．取締役（監査等委員であるものを除く。）選定の方針
取締役（監査等委員であるものを除く。）は、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当 社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
ｂ．グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者を複数名選定する。
ｃ．取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
ｄ．取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、九州フィナンシャルグループグループを取り巻く経営環境の変化や九州フィナンシャルグループグループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
Ｂ．監査等委員である取締役選定の方針
監査等委員である取締役は、監査等委員会の同意を受け、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する九州フィナンシャルグループグループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも１名以上選定する。
ｂ．グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、九州フィナンシャルグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外の監査等委員である取締役候補者を監査等委員である取締役候補者総数の過半数選定する。
ｃ．取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査等委員会の同意を得るものとする。
なお、九州フィナンシャルグループの経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に係る事項について、代表取締役及び社外役員との重点的な協議・意見交換等を行う取締役会の任意諮問機関として2019年１月に「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
経営陣（取締役・執行役員）の指名・報酬に関する事項を取締役会に上程する場合、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問することを意思決定プロセスに組み込んでおります。
＜九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準＞の概要
１．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、九州フィナンシャルグループグループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
|
２．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
３．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
４．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から、一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
|
５．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
|
６．
|
現在、九州フィナンシャルグループ又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として九州フィナンシャルグループ又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
|
７．
|
弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
|
８．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
|
９．
|
その他、九州フィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
10．
|
仮に上記２～８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと九州フィナンシャルグループが考える者については、当該人物が九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を九州フィナンシャルグループの社外役員候補者とすることができる。
|
11．
|
本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに九州フィナンシャルグループに告知するものとする。
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12．
|
本基準において「主要な取引先」とは、その者と九州フィナンシャルグループグループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（九州フィナンシャルグループの場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。
|
2021年６月18日時点における監査等委員以外の取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び 社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
松山 澄寛
|
株式会社鹿児島銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役会長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2019年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
笠原 慶久
|
株式会社肥後銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役社長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
江藤 英一
|
株式会社肥後銀行
取締役
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
九州会計サービス株式会社
取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長（現ＣＲ統括部）としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、本年４月からは、取締役専務執行役員として、経営企画、広報・ＩＲ、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
赤塚 典久
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、業務・ＩＴ統括部長（現デジタルイノベーション部）としてＩＴ戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、本年４月からは、取締役専務執行役員として、事業戦略、デジタルイノベーション部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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田中 博幸
|
株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員
株式会社鹿児島銀行
取締役常務執行役員
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、総務部長、常勤監査役を歴任するとともに、2020年６月からは、九州フィナンシャルグループの取締役常務執行役員として、監査部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
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岩立 康也
|
株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、営業店支店長、取締役執行役員人事部長、取締役上席執行役員経営企画部長を歴任するとともに、本年４月からは、九州フィナンシャルグループの常務執行役員として、ＣＲ統括部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
甲斐 隆博
|
株式会社肥後銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役会長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
上村 基宏
|
株式会社鹿児島銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役社長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員以外の取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員以外の取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
渡辺 捷昭
|
住友電気工業株式会社
監査役
|
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
根本 祐二
|
東洋大学教授
|
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
2021年６月18日時点における監査等委員である取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
監査等委員である取締役を選任している理由及び
社外の監査等委員である取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
田辺 雄一
|
株式会社肥後銀行
取締役（監査等委員）
|
2017年に九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは九州フィナンシャルグループ監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
|
北ノ園 雅英
|
株式会社鹿児島銀行 取締役（監査等委員） 九州会計サービス株式会社 監査役
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、審査部企業サポート室長、執行役員医業支援部長を歴任し、本年４月に常勤監査役に就任。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役に選任しております。
|
関口 憲一
|
明治安田生命保険相互会社特別顧問
ヒューリック株式会社
監査役
|
大手金融機関の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
明治安田生命保険相互会社とは資本的関係があり、また、九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行と通常の銀行取引がありますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田中 克郎
|
ＴＭＩ総合法律事務所
代表パートナー弁護士
|
弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社鹿児島銀行と同氏が代表を務めるＴＭＩ総合法律事務所との間には法律顧問契約が存在していますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田島 優子
|
さわやか法律事務所
パートナー弁護士
株式会社千葉銀行 取締役
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 監査役
|
検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外の監査等委員である取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
③社外役員の状況
Ａ．社外取締役の員数
九州フィナンシャルグループは現在、社外取締役５名（うち、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
Ｂ．社外取締役と九州フィナンシャルグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役渡辺捷昭、根本祐二、関口憲一、田中克郎及び田島優子は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループのその他の取締役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
Ｃ．社外取締役が九州フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野での豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、取締役会及び監査等委員会に対して中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
Ｄ．社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準又は方針
九州フィナンシャルグループは、社外取締役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準を定めております。社外取締役５名は、「九州フィナンシャルグループ社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査等委員会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会、グループ経営執行会議及び各種委員会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
⑤責任限定契約の内容
九州フィナンシャルグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、同法423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、九州フィナンシャルグループに対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
⑥役員等賠償責任保険契約に関する事項
Ａ．役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
九州フィナンシャルグループは、取締役、執行役員ならびに子会社の役員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
Ｂ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
（代表取締役）
|
松山 澄寛
|
1955年６月11日生
|
1978年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2007年６月
|
同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2008年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2013年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
57
|
取締役社長
（代表取締役）
|
笠原 慶久
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
2015年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
2015年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
2016年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
2018年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
59
|
取締役
(常務執行役員)
|
林田 達
|
1959年６月６日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行 執行役員経営統合準備室長
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員経営統合 準備室長
|
2015年10月
|
同行 取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役経営企画部長
|
2018年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
2020年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2020年４月
|
九州会計サービス株式会社取締役(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
32
|
取締役
(常務執行役員)
|
赤塚 典久
|
1961年10月３日生
|
1982年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2015年６月
|
同行 執行役員システム部長
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員業務・ＩＴ統括部長
|
2016年４月
|
株式会社鹿児島銀行取締役システム部長
|
2019年４月
|
同行 常務取締役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年４月
|
九州ＦＧ証券株式会社取締役(現職)
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
30
|
取締役
(常務執行役員)
ＣＲ統括部長
|
江藤 英一
|
1959年７月31日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2014年６月
|
同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現ＣＲ統括部)
|
2016年５月
|
株式会社肥後銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員ＣＲ統括部長(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常務執行役員)
|
田中 博幸
|
1961年10月19日生
|
1984年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2010年６月
|
同行 枕崎支店長
|
2012年６月
|
同行 川内支店長
|
2014年６月
|
同行 総務部長
|
2015年４月
|
同行 常勤監査役
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ常務執行役員
|
2020年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役常務執行役員(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
27
|
取締役
(執行役員)
経営企画部長
|
徳永 忠隆
|
1963年２月２日生
|
1985年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2010年６月
|
同行 えい支店長兼石垣支店長
|
2013年６月
|
同行 融資企画部長
|
2014年６月
|
同行 営業管理部長
|
2017年４月
|
同行 人事部長
|
2019年４月
|
同行 理事経営企画部参事役
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員グループ戦略部長(現事業戦略部)
|
2020年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員経営企画部長（現職）
|
2020年４月
|
九州会計サービス株式会社取締役(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
12
|
取締役
|
甲斐 隆博
|
1951年４月25日生
|
1975年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2003年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
2006年６月
|
同行 専務取締役
|
2008年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2009年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2018年６月
|
株式会社肥後銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
121
|
取締役
|
上村 基宏
|
1952年８月18日生
|
1975年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2004年３月
|
同行 業務統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2010年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
47
|
取締役
|
渡辺 捷昭
|
1942年２月13日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1992年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
1999年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年６月
|
同社 取締役副社長
|
2005年６月
|
同社 取締役社長
|
2009年６月
|
同社 取締役副会長
|
2011年６月
|
同社 相談役
|
2015年７月
|
同社 顧問
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
15
|
取締役
|
根本 祐二
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
2004年４月
|
同行 地域企画部長
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
2007年４月
|
同大学 大学院経済学研究科公民連携専攻長(現職)
|
2008年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
2015年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2020年６月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
田辺 雄一
|
1961年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 人事部長
|
2014年６月
|
同行 水前寺支店長
|
2016年３月
|
同行 理事監査部長
|
2017年３月
|
同行 監査役(現職)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３）
|
27
|
監査役
|
海ヶ倉 浩文
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2011年６月
|
同行 営業戦略部次長
|
2011年10月
|
同行 都城支店長
|
2014年６月
|
同行 中央支店長
|
2017年４月
|
同行 監査役(現職)
|
2017年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
14
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年３月14日生
|
1972年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社
|
1999年７月
|
同社 取締役市場投資部長
|
2000年４月
|
同社 取締役運用企画部長
|
2001年４月
|
同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長
|
2002年４月
|
安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長
|
2005年12月
|
同社 代表取締役会長
|
2006年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
2013年７月
|
同社 特別顧問(現職)
|
2014年３月
|
ヒューリック株式会社監査役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
8
|
監査役
|
田中 克郎
|
1945年６月５日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
2009年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
2010年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
2012年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
2013年６月
|
株式会社アシックス取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
15
|
監査役
|
田島 優子
|
1952年７月26日生
|
1979年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士(現職)
|
2006年７月
|
明治安田生命保険相互会社
取締役
|
2015年６月
|
株式会社千葉銀行取締役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
2016年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
|
(注３)
|
3
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計
|
498
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(注) １．取締役 渡辺捷昭、根本祐二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役常務執行役員 林田 達
取締役常務執行役員 赤塚 典久
取締役常務執行役員ＣＲ統括部長 江藤 英一
取締役常務執行役員 田中 博幸
取締役執行役員経営企画部長 徳永 忠隆
執行役員 田島 功
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員人事・総務部長 山本 誠司
執行役員監査部長 大塚 直哉
（現 肥後銀行 執行役員監査部長）
②取締役及び監査役の選任理由等
Ａ．取締役・監査役選定の方針
取締役は、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当 社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
ｂ．グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選定する。
ｃ．取締役会は、取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に
社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
ｄ．取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、九州フィナンシャルグループグループを取り巻く経
営環境の変化や九州フィナンシャルグループグループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
監査役は、監査役会の同意を受け、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。監査役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通すると
ともに、財務・会計に関する適切な知見を有する九州フィナンシャルグループグループ出身の監査役候補者を少なくとも１名以上選 定する。
ｂ．グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、九州フィナンシャルグループが定める独立性判断基準に抵触しない 社外監査役候補者を総監査役候補者選定数の半数以上選定する。
ｃ．取締役会は、監査役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査役
会の同意を得るものとする。
なお、九州フィナンシャルグループの経営陣（取締役・執行役員）・監査役の指名・報酬に係る事項について、代表取締役及び社外役員との重点的な協議・意見交換等を行う取締役会の任意諮問機関として2019年１月に「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
経営陣（取締役・執行役員）・監査役の指名・報酬に関する事項を取締役会に上程する場合、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問することを意思決定プロセスに組み込んでおります。
＜九州フィナンシャルグループ社外取締役・社外監査役の独立性判断基準＞の概要
１．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、九州フィナンシャルグループグループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
|
２．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
３．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
４．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から、一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
|
５．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
|
６．
|
現在、九州フィナンシャルグループ又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として九州フィナンシャルグループ又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
|
７．
|
弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
|
８．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
|
９．
|
その他、九州フィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
10．
|
仮に上記２～８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと九州フィナンシャルグループが考える者については、当該人物が九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を九州フィナンシャルグループの社外役員候補者とすることができる。
|
11．
|
本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに九州フィナンシャルグループに告知するものとする。
|
12．
|
本基準において「主要な取引先」とは、その者と九州フィナンシャルグループグループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（九州フィナンシャルグループの場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。
|
2020年６月19日時点における取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
取締役・監査役を選任している理由及び社外取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
松山 澄寛
|
株式会社鹿児島銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役会長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2019年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
笠原 慶久
|
株式会社肥後銀行
取締役頭取
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役社長に就任後、九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
林田 達
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、経営企画部長として経営計画の策定、経営管理態勢の強化等に取り組むとともに、本年４月からは、取締役常務執行役員として、経営企画、広報・ＩＲ、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
赤塚 典久
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、業務・ＩＴ統括部長としてＩＴ戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、本年４月からは、常務執行役員として、事業戦略、業務・ＩＴ統括部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
江藤 英一
|
株式会社肥後銀行
取締役常務執行役員
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長（現ＣＲ統括部）としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、本年４月からは、常務執行役員ＣＲ統括部長として、ＣＲ統括部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
田中 博幸
|
株式会社鹿児島銀行
常務執行役員
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、総務部長、常勤監査役を歴任するとともに、本年４月からは、九州フィナンシャルグループの常務執行役員として、監査部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
徳永 忠隆
|
―
|
2019年に九州フィナンシャルグループ取締役に就任後、グループ戦略部長（現事業戦略部） として、営業戦略の策定、業容拡大に取り組むとともに、本年４月からは、経営企画部長として経営計画の策定、経営管理態勢の強化等、諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
甲斐 隆博
|
株式会社肥後銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役会長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
上村 基宏
|
株式会社鹿児島銀行
取締役会長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来2019年まで、取締役社長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
取締役・監査役を選任している理由及び社外取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
渡辺 捷昭
|
住友電気工業株式会社
監査役
|
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
根本 祐二
|
東洋大学教授
|
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
2020年６月19日時点における監査役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
取締役・監査役を選任している理由及び社外取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
田辺 雄一
|
株式会社肥後銀行
監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは九州フィナンシャルグループ監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査役に選任しております。
|
海ヶ倉 浩文
|
株式会社鹿児島銀行
監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査役に選任しております。
|
関口 憲一
|
明治安田生命保険相互会社特別顧問
ヒューリック株式会社
監査役
|
大手金融機関の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外監査役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
明治安田生命保険相互会社とは資本的関係があり、また、九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行と通常の銀行取引がありますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田中 克郎
|
ＴＭＩ総合法律事務所
代表パートナー弁護士
|
弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外監査役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社鹿児島銀行と同氏が代表を務めるＴＭＩ総合法律事務所との間には法律顧問契約が存在していますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田島 優子
|
さわやか法律事務所
パートナー弁護士
株式会社千葉銀行
取締役
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 監査役
|
検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外監査役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
③社外役員の状況
Ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
九州フィナンシャルグループは現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
Ｂ．社外取締役及び社外監査役と九州フィナンシャルグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役渡辺捷昭及び根本祐二は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループ のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
社外監査役関口憲一、田中克郎及び田島優子は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
Ｃ．社外取締役又は社外監査役が九州フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野での豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、取締役会及び監査役会に対して中立的かつ客観的な観点 から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
Ｄ．社外取締役又は社外監査役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準又は方針
九州フィナンシャルグループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準を定めております。社外取締役２名及び社外監査役３名は、「九州フィナンシャルグループ社外取締役・社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会、グループ経営執行会議及び各種委員会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
⑤責任限定契約の内容
九州フィナンシャルグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、九州フィナンシャルグループに対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
（代表取締役）
|
松山 澄寛
|
1955年６月11日生
|
1978年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2007年６月
|
同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2008年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2013年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2019年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
48
|
取締役社長
（代表取締役）
|
笠原 慶久
|
1962年１月５日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
2015年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
2015年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
2016年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
2018年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
37
|
取締役
(専務執行役員)
|
最上 剛
|
1956年６月18日生
|
1980年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2010年６月
|
同行 執行役員融資部長
|
2011年６月
|
同行 取締役執行役員与信管理部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
2018年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
2018年５月
|
九州ＦＧ証券株式会社 取締役(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
51
|
取締役
(専務執行役員)
|
中村 勉
|
1957年12月28日生
|
1981年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2011年６月
|
同行 取締役川内支店長
|
2013年６月
|
同行 常務取締役営業戦略部長
|
2014年６月
|
同行 常務取締役
|
2018年４月
|
九州フィナンシャルグループ 専務執行役員
|
2018年５月
|
九州ＦＧ証券株式会社 取締役(現職)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
26
|
取締役
(執行役員)
経営企画部長
|
林田 達
|
1959年６月６日生
|
1983年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 執行役員総合企画部長
|
2015年４月
|
同行 執行役員経営統合準備室長
|
2015年６月
|
同行 取締役執行役員経営統合 準備室長
|
2015年10月
|
同行 取締役
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役経営企画部長
|
2018年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員経営企画部長(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
27
|
取締役
(執行役員)
グループ戦略部長
|
徳永 忠隆
|
1963年２月２日生
|
1985年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2010年６月
|
同行 えい支店長兼石垣支店長
|
2013年６月
|
同行 融資企画部長
|
2014年６月
|
同行 営業管理部長
|
2017年４月
|
同行 人事部長
|
2019年４月
|
同行 理事経営企画部参事役
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員グループ戦略部長(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
甲斐 隆博
|
1951年４月25日生
|
1975年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2003年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
2006年６月
|
同行 専務取締役
|
2008年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2009年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2018年６月
|
株式会社肥後銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
109
|
取締役
|
上村 基宏
|
1952年８月18日生
|
1975年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2004年３月
|
同行 業務統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2010年６月
|
同行 取締役頭取
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役会長(現職)
|
2019年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
41
|
取締役
|
渡辺 捷昭
|
1942年２月13日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
1992年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
1997年６月
|
同社 常務取締役
|
1999年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年６月
|
同社 取締役副社長
|
2005年６月
|
同社 取締役社長
|
2009年６月
|
同社 取締役副会長
|
2011年６月
|
同社 相談役
|
2015年７月
|
同社 顧問
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
10
|
取締役
|
根本 祐二
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
2004年４月
|
同行 地域企画部長
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
2007年４月
|
同大学 大学院経済学研究科公民連携専攻長(現職)
|
2008年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
2015年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
2019年６月から１年
|
―
|
常勤監査役
|
田辺 雄一
|
1961年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
2013年６月
|
同行 人事部長
|
2014年６月
|
同行 水前寺支店長
|
2016年３月
|
同行 理事監査部長
|
2017年３月
|
同行 監査役(現職)
|
2018年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３）
|
22
|
監査役
|
海ヶ倉 浩文
|
1962年８月３日生
|
1985年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
2011年６月
|
同行 営業戦略部次長
|
2011年10月
|
同行 都城支店長
|
2014年６月
|
同行 中央支店長
|
2017年４月
|
同行 監査役(現職)
|
2017年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年３月14日生
|
1972年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社
|
1999年７月
|
同社 取締役市場投資部長
|
2000年４月
|
同社 取締役運用企画部長
|
2001年４月
|
同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長
|
2002年４月
|
安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長
|
2005年12月
|
同社 代表取締役会長
|
2006年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
2013年７月
|
同社 特別顧問(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
6
|
監査役
|
田中 克郎
|
1945年６月５日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
2009年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
2010年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
2012年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
2013年６月
|
株式会社アシックス取締役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
10
|
監査役
|
田島 優子
|
1952年７月26日生
|
1979年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1992年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士（現職）
|
2006年７月
|
明治安田生命保険相互会社
取締役
|
2015年６月
|
株式会社千葉銀行取締役(現職)
|
2015年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
2016年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
|
(注３)
|
2
|
計
|
414
|
(注) １．取締役 渡辺捷昭、根本祐二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 最上 剛
取締役専務執行役員 中村 勉
取締役執行役員経営企画部長 林田 達
取締役執行役員グループ戦略部長 徳永 忠隆
執行役員 田島 功
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員ＣＲ統括部長 江藤 英一
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員業務・ＩＴ統括部長 赤塚 典久
（現 鹿児島銀行 常務取締役）
執行役員経営企画部人事・総務室長 山本 誠司
執行役員監査部長 陣之内 武
（現 鹿児島銀行 執行役員監査部長）
②取締役及び監査役の選任理由等
Ａ．取締役・監査役選定の方針
取締役は、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当 社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
ｂ．グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、九州フィナンシャルグループグループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選定する。
ｃ．取締役会は、取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に
社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
ｄ．取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、九州フィナンシャルグループグループを取り巻く経
営環境の変化や九州フィナンシャルグループグループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
監査役は、監査役会の同意を受け、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。監査役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
ａ．金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通すると
ともに、財務・会計に関する適切な知見を有する九州フィナンシャルグループグループ出身の監査役候補者を少なくとも１名以上選 定する。
ｂ．グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、九州フィナンシャルグループが定める独立性判断基準に抵触しない 社外監査役候補者を総監査役候補者選定数の半数以上選定する。
ｃ．取締役会は、監査役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査役
会の同意を得るものとする。
なお、九州フィナンシャルグループの経営陣（取締役・執行役員）・監査役の指名・報酬に係る事項について、代表取締役及び社外役員との重点的な協議・意見交換等を行う取締役会の任意諮問機関として2019年１月に「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
経営陣（取締役・執行役員）・監査役の指名・報酬に関する事項を取締役会に上程する場合、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問するよう意思決定プロセスを見直しております。
＜九州フィナンシャルグループ社外取締役・社外監査役の独立性判断基準＞の概要
１．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、九州フィナンシャルグループグループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
|
２．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
３．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近３年間においても業務執行者ではなかったこと。
|
４．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から、一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
|
５．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
|
６．
|
現在、九州フィナンシャルグループ又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として九州フィナンシャルグループ又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
|
７．
|
弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
|
８．
|
九州フィナンシャルグループ又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
|
９．
|
その他、九州フィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
10．
|
仮に上記２～８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと九州フィナンシャルグループが考える者については、当該人物が九州フィナンシャルグループの社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を九州フィナンシャルグループの社外役員候補者とすることができる。
|
11．
|
本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに九州フィナンシャルグループに告知するものとする。
|
12．
|
本基準において「主要な取引先」とは、その者と九州フィナンシャルグループグループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（九州フィナンシャルグループの場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。
|
2019年６月21日時点における取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
取締役・監査役を選任している理由及び社外取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
松山 澄寛
|
株式会社鹿児島銀行
取締役頭取
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、企画、市場、総務、営業部門等の担当役員を歴任するとともに、2011年から専務取締役、2013年からは取締役副頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
笠原 慶久
|
株式会社肥後銀行
取締役頭取
|
2016年に九州フィナンシャルグループ取締役に就任後、監査、コンプライアンス・リスク統括部門の担当役員を担うとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
最上 剛
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、グループ戦略部門の担当役員を担うとともに、2018年に九州フィナンシャルグループ専任の取締役専務執行役員に就任し、経営企画、コンプライアンス・リスク管理部門の担当役員として諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
中村 勉
|
九州ＦＧ証券株式会社
取締役
|
2018年に九州フィナンシャルグループ専任の取締役専務執行役員に就任後、グループ戦略、業務・ＩＴ部門の担当役員として諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
林田 達
|
―
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、経営企画部長として経営計画の策定、経営管理態勢の強化等諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
徳永 忠隆
|
―
|
九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、融資企画部長、営業管理部長、人事部長を歴任。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
甲斐 隆博
|
株式会社肥後銀行
取締役会長 公益財団法人地方経済総合研究所 理事長 公益財団法人肥後の水とみどりの愛護基金 理事長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、取締役会長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
上村 基宏
|
株式会社鹿児島銀行
取締役会長 公益財団法人かぎん文化財団 理事長
|
2015年の九州フィナンシャルグループ設立以来、取締役社長として九州フィナンシャルグループグループの経営全般を統括するとともに、九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、九州フィナンシャルグループグループの更なる発展に貢献できると考え、取締役に選任しております。
|
渡辺 捷昭
|
住友電気工業株式会社
監査役
|
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
取締役・監査役を選任している理由及び社外取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
根本 祐二
|
東洋大学教授
|
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
2019年６月21日時点における監査役の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏 名
|
重要な兼職の状況
|
取締役・監査役を選任している理由及び社外取締役と九州フィナンシャルグループとの
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係者等
|
田辺 雄一
|
株式会社肥後銀行
監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループグループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは九州フィナンシャルグループ監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査役に選任しております。
|
海ヶ倉 浩文
|
株式会社鹿児島銀行
監査役
|
2017年に九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループの株式会社鹿児島銀行において監査役に就任し、九州フィナンシャルグループ及び九州フィナンシャルグループグループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、九州フィナンシャルグループグループの健全性確保に貢献できると考え、監査役に選任しております。
|
関口 憲一
|
明治安田生命保険相互会社特別顧問
ヒューリック株式会社
監査役
|
大手金融機関の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外監査役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
明治安田生命保険相互会社とは資本的関係があり、また、九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行と通常の銀行取引がありますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田中 克郎
|
ＴＭＩ総合法律事務所
代表パートナー弁護士
株式会社アシックス
取締役
|
弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外監査役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
九州フィナンシャルグループの完全子会社である株式会社鹿児島銀行と同氏が代表を務めるＴＭＩ総合法律事務所との間には法律顧問契約が存在していますが、個人が特別な利害関係を有するものではございません。
|
田島 優子
|
さわやか法律事務所
パートナー弁護士
株式会社千葉銀行
取締役
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 監査役
|
検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監査をいただけると判断し、社外監査役として就任いただいております。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また九州フィナンシャルグループが定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
|
③社外役員の状況
Ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
九州フィナンシャルグループは現在、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
Ｂ．社外取締役及び社外監査役と九州フィナンシャルグループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役渡辺捷昭及び根本祐二は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループ のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
社外監査役関口憲一、田中克郎及び田島優子は、過去に九州フィナンシャルグループ又は連結子会社の業務執行取締役等となったことがなく、九州フィナンシャルグループのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、九州フィナンシャルグループとの間に特記すべき利害関係はありません。
Ｃ．社外取締役又は社外監査役が九州フィナンシャルグループの企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野での豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、取締役会及び監査役会に対して中立的かつ客観的な観点 から九州フィナンシャルグループグループの健全性確保のための監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
Ｄ．社外取締役又は社外監査役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準又は方針
九州フィナンシャルグループは、社外取締役又は社外監査役を選任するための九州フィナンシャルグループからの独立性に関する基準を定めております。社外取締役２名及び社外監査役３名は、「九州フィナンシャルグループ社外取締役・社外監査役の独立性判断基準」を充足しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会、グループ経営会議及び各種委員会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
⑤責任限定契約の内容
九州フィナンシャルグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、九州フィナンシャルグループに対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.6％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
甲斐 隆博
|
昭和26年４月25日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
|
平成15年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
|
平成18年６月
|
同行 専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同行 取締役副頭取
|
|
平成21年６月
|
同行 取締役頭取
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
平成30年６月
|
株式会社肥後銀行取締役会長(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
98
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
上村 基宏
|
昭和27年８月18日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
|
平成16年３月
|
同行 業務統括部長
|
|
平成16年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
|
平成18年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
36
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
|
最上 剛
|
昭和31年６月18日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
|
平成22年６月
|
同行 執行役員融資部長
|
|
平成23年６月
|
同行 取締役執行役員与信管理部長
|
|
平成25年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成30年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
|
平成30年５月
|
九州ＦＧ証券株式会社 取締役(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
42
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
|
中村 勉
|
昭和32年12月28日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
|
平成23年６月
|
同行 取締役川内支店長
|
|
平成25年６月
|
同行 常務取締役営業戦略部長
|
|
平成26年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成30年４月
|
九州フィナンシャルグループ 専務執行役員
|
|
平成30年５月
|
九州ＦＧ証券株式会社 取締役(現職)
|
|
平成30年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役専務執行役員(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
22
|
|
取締役
|
|
笠原 慶久
|
昭和37年１月５日生
|
|
昭和59年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成26年４月
|
みずほ信託銀行株式会社
常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
株式会社肥後銀行入行
（常務執行役員監査部長）
|
|
平成27年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
平成28年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役
|
|
平成28年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
平成30年４月
|
株式会社肥後銀行取締役副頭取
|
|
平成30年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
23
|
|
取締役
|
|
郡山 明久
|
昭和32年５月11日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
|
平成22年６月
|
同行 取締役人事部長
|
|
平成23年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長
|
|
平成24年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成26年６月
|
同行 専務取締役(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
26
|
|
取締役
(執行役員)
|
経営企画
部長
|
林田 達
|
昭和34年６月６日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
|
平成25年６月
|
同行 執行役員総合企画部長
|
|
平成27年４月
|
同行 執行役員経営統合準備室長
|
|
平成27年６月
|
同行 取締役執行役員経営統合
準備室長
|
|
平成27年10月
|
同行 取締役
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役経営企画部長
|
|
平成30年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員経営企画部長(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(執行役員)
|
グループ
戦略部長
|
鶴田 司
|
昭和34年８月16日生
|
|
昭和59年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
|
平成25年６月
|
同行 中央支店長
|
|
平成26年６月
|
同行 取締役営業支援部長
|
|
平成27年６月
|
同行 執行役員営業支援部長
|
|
平成28年４月
|
同行 執行役員経営企画部参事役
|
|
平成28年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役グループ戦略部長
|
|
平成29年６月
|
九州ＦＧ証券設立準備株式会社(現九州ＦＧ証券株式会社)取締役
|
|
平成30年４月
|
九州フィナンシャルグループ取締役執行役員グループ戦略部長(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
16
|
|
取締役
|
|
渡辺 捷昭
|
昭和17年２月13日生
|
|
昭和39年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
|
平成４年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
|
平成９年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社 取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社 取締役副会長
|
|
平成23年６月
|
同社 相談役
|
|
平成27年７月
|
同社 顧問(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
5
|
|
取締役
|
|
根本 祐二
|
昭和29年10月27日生
|
|
昭和53年４月
|
日本開発銀行(現株式会社
日本政策投資銀行)入行
|
|
平成16年４月
|
同行 地域企画部長
|
|
平成18年４月
|
東洋大学経済学部教授(現職)
|
|
平成19年４月
|
同大学 大学院経済学研究所公民連携専攻長(現職)
|
|
平成20年４月
|
同大学 ＰＰＰ研究センター長(現職)
|
|
平成27年６月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(非常勤)
|
|
平成30年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
平成30年６月から１年
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
田辺 雄一
|
昭和36年10月11日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
|
平成25年６月
|
同行 人事部長
|
|
平成26年６月
|
同行 水前寺支店長
|
|
平成28年３月
|
同行 理事監査部長
|
|
平成29年３月
|
同行 監査役(現職)
|
|
平成30年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注５)
|
17
|
|
監査役
|
|
海ヶ倉 浩文
|
昭和37年８月３日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
|
平成23年６月
|
同行 営業戦略部次長
|
|
平成23年10月
|
同行 都城支店長
|
|
平成26年６月
|
同行 中央支店長
|
|
平成29年４月
|
同行 監査役(現職)
|
|
平成29年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注４)
|
8
|
|
監査役
|
|
関口 憲一
|
昭和24年３月14日生
|
|
昭和47年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社
|
|
平成11年７月
|
同社 取締役市場投資部長
|
|
平成12年４月
|
同社 取締役運用企画部長
|
|
平成13年４月
|
同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年４月
|
安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長
|
|
平成16年１月
|
明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成18年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
|
平成25年７月
|
同社 特別顧問(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
田中 克郎
|
昭和20年６月５日生
|
|
昭和45年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
平成２年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
|
平成21年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
|
平成22年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
|
平成24年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
|
平成25年６月
|
株式会社アシックス取締役(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
(注３)
|
5
|
|
監査役
|
|
田島 優子
|
昭和27年７月26日生
|
|
昭和54年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成４年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
さわやか法律事務所パートナー弁護士（現職）
|
|
平成18年７月
|
明治安田生命保険相互会社
取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社千葉銀行取締役(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
平成28年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
|
|
(注３)
|
1
|
|
計
|
324
|
(注) １．取締役 渡辺捷昭、根本祐二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役の任期は、九州フィナンシャルグループの設立日である平成27年10月１日から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 最上 剛
取締役専務執行役員 中村 勉
取締役執行役員経営企画部長 林田 達
取締役執行役員グループ戦略部長 鶴田 司
執行役員 田島 功
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員ＣＲ統括部長 江藤 英一
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員業務・ＩＴ統括部長 赤塚 典久
（現 鹿児島銀行 常務取締役事務統括部長）
執行役員監査部長 宮脇 道秋
（現 鹿児島銀行 執行役員監査部長）
執行役員経営企画部人事・総務室長 山本 誠司
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.6％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
甲斐 隆博
|
昭和26年４月25日生
|
昭和50年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
90
|
|
平成15年６月
|
同行 常務取締役融資第二部長
|
|
平成18年６月
|
同行 専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同行 取締役副頭取
|
|
平成21年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
上村 基宏
|
昭和27年８月18日生
|
昭和50年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
33
|
|
平成16年３月
|
同行 業務統括部長
|
|
平成16年６月
|
同行 取締役業務統括部長
|
|
平成18年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同行 取締役頭取(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職)
|
|
取締役
|
|
郡山 明久
|
昭和32年５月11日生
|
昭和55年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
23
|
|
平成22年６月
|
同行 取締役人事部長
|
|
平成23年６月
|
同行 常務取締役総合企画部長
|
|
平成24年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成26年６月
|
同行 専務取締役(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
最上 剛
|
昭和31年６月18日生
|
昭和55年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
35
|
|
平成22年６月
|
同行 執行役員融資部長
|
|
平成23年６月
|
同行 取締役執行役員与信管理部長
|
|
平成25年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同行 取締役専務執行役員(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
松永 裕之
|
昭和36年４月10日生
|
昭和60年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
14
|
|
平成27年６月
|
同行 執行役員経営企画部長
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
平成28年４月
|
株式会社鹿児島銀行 常務取締役経営企画部長
|
|
平成28年５月
|
株式会社肥後銀行 取締役(現職)
|
|
平成29年４月
|
株式会社鹿児島銀行 常務取締役
（現職）
|
|
取締役
|
|
笠原 慶久
|
昭和37年１月５日生
|
昭和59年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行
|
平成29年６月から１年
|
12
|
|
平成26年４月
|
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員営業担当役員
|
|
平成27年４月
|
株式会社肥後銀行入行（常務執行役員監査部長）
|
|
平成27年６月
|
同行 取締役常務執行役員(現職)
|
|
平成28年５月
|
株式会社鹿児島銀行取締役(現職)
|
|
平成28年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
取締役
|
経営企画
部長
|
林田 達
|
昭和34年６月６日生
|
昭和58年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
18
|
|
平成25年６月
|
同行 執行役員総合企画部長
|
|
平成27年４月
|
同行 執行役員経営統合準備室長
|
|
平成27年６月
|
同行 取締役執行役員経営統合
準備室長
|
|
平成27年10月
|
同行 取締役
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役経営企画部長(現職)
|
|
取締役
|
グループ
戦略部長
|
鶴田 司
|
昭和34年８月16日生
|
昭和59年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
平成29年６月から１年
|
14
|
|
平成25年６月
|
同行 中央支店長
|
|
平成26年６月
|
同行 取締役営業支援部長
|
|
平成27年６月
|
同行 執行役員営業支援部長
|
|
平成28年４月
|
同行 執行役員経営企画部参事役
|
|
平成28年６月
|
九州フィナンシャルグループ取締役グループ戦略部長(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
渡辺 捷昭
|
昭和17年２月13日生
|
昭和39年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
平成29年６月から１年
|
1
|
|
平成４年９月
|
トヨタ自動車株式会社 取締役
|
|
平成９年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社 取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社 取締役副会長
|
|
平成23年６月
|
同社 相談役
|
|
平成27年７月
|
同社 顧問(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
取締役
|
|
末吉 竹二郎
|
昭和20年１月３日生
|
昭和42年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
平成29年６月から１年
|
0
|
|
平成６年４月
|
同行 ニューヨーク支店長
|
|
平成６年６月
|
同行 取締役
|
|
平成８年４月
|
株式会社東京三菱銀行信託会社
(ニューヨーク)頭取
|
|
平成10年６月
|
日興アセットマネジメント
株式会社副社長
|
|
平成15年７月
|
国連環境計画・金融イニシアチブ
特別顧問(現職)
|
|
平成19年５月
|
株式会社髙島屋取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
|
平成21年５月
|
イオン株式会社取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社インテグレックス
取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社エフピコ取締役(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役(現職)
|
|
常勤監査役
|
|
下山 史一郎
|
昭和27年９月14日生
|
昭和51年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
(注３)
|
45
|
|
平成22年６月
|
同行 取締役常務執行役員人事部長
|
|
平成24年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社肥後銀行 監査役(現職)
|
|
平成28年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
監査役
|
|
海ヶ倉 浩文
|
昭和37年８月３日生
|
昭和60年４月
|
株式会社鹿児島銀行入行
|
(注４)
|
6
|
|
平成23年６月
|
同行 営業戦略部次長
|
|
平成23年10月
|
同行 都城支店長
|
|
平成26年６月
|
同行 中央支店長
|
|
平成29年４月
|
同行 監査役(現職)
|
|
平成29年６月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
監査役
|
|
関口 憲一
|
昭和24年３月14日生
|
昭和47年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社
|
(注３)
|
1
|
|
平成11年７月
|
同社 取締役市場投資部長
|
|
平成12年４月
|
同社 取締役運用企画部長
|
|
平成13年４月
|
同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年４月
|
安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長
|
|
平成16年１月
|
明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成18年７月
|
同社 取締役会長 代表執行役
|
|
平成25年７月
|
同社 特別顧問(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
田中 克郎
|
昭和20年６月５日生
|
昭和45年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
(注３)
|
1
|
|
平成２年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職)
|
|
平成21年５月
|
一般社団法人日本商品化権協会監事
|
|
平成22年６月
|
公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職)
|
|
平成24年６月
|
株式会社鹿児島銀行監査役
|
|
平成25年６月
|
株式会社アシックス取締役(現職)
|
|
平成27年10月
|
九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
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監査役
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田島 優子
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昭和27年７月26日生
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昭和54年４月
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東京地方検察庁検事
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(注３)
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0
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平成４年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） さわやか法律事務所パートナー弁護士（現職）
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平成18年７月
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明治安田生命保険相互会社
取締役
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平成27年６月
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株式会社千葉銀行取締役(現職)
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平成27年10月
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九州フィナンシャルグループ監査役(現職)
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平成28年６月
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役(現職)
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計
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302
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(注) １．取締役 渡辺捷昭、末吉竹二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役の任期は、九州フィナンシャルグループの設立日である平成27年10月１日から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
執行役員 田島 功
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員コンプライアンス・リスク統括部 江藤 英一
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員業務・ＩＴ統括部長 赤塚 典久
（現 鹿児島銀行 取締役事務統括部長）
執行役員監査部長 宮脇 道秋
（現 鹿児島銀行 執行役員監査部長）
執行役員経営企画部人事・総務室長 山本 誠司
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役会長 (代表取締役) | | 甲斐 隆博 | 昭和26年４月25日生 | 昭和50年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 82 |
平成15年６月 | 同行 常務取締役融資第二部長 |
平成18年６月 | 同行 専務取締役 |
平成20年６月 | 同行 取締役副頭取 |
平成21年６月 | 同行 取締役頭取(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職) |
取締役社長 (代表取締役) | | 上村 基宏 | 昭和27年８月18日生 | 昭和50年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 29 |
平成16年３月 | 同行 業務統括部長 |
平成16年６月 | 同行 取締役業務統括部長 |
平成18年６月 | 同行 常務取締役 |
平成22年６月 | 同行 取締役頭取(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職) |
取締役 | | 郡山 明久 | 昭和32年５月11日生 | 昭和55年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 19 |
平成22年６月 | 同行 取締役人事部長 |
平成23年６月 | 同行 常務取締役総合企画部長 |
平成24年６月 | 同行 常務取締役 |
平成26年６月 | 同行 専務取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 最上 剛 | 昭和31年６月18日生 | 昭和55年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 28 |
平成22年６月 | 同行 執行役員融資部長 |
平成23年６月 | 同行 取締役執行役員与信管理部長 |
平成25年６月 | 同行 取締役常務執行役員 |
平成27年６月 | 同行 取締役専務執行役員(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 松永 裕之 | 昭和36年４月10日生 | 昭和60年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 10 |
平成26年６月 | 同行 取締役経営企画部長 |
平成27年６月 | 同行 執行役員経営企画部長 |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
平成28年４月 | 株式会社鹿児島銀行 常務取締役経営企画部長（現職） |
平成28年５月 | 株式会社肥後銀行 取締役（現職） |
取締役 | | 笠原 慶久 | 昭和37年１月５日生 | 昭和59年４月 | 株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行 | 平成28年６月から１年 | ３ |
平成26年４月 | みずほ信託銀行株式会社常務執行役員営業担当役員 |
平成27年４月 | 株式会社肥後銀行入行（常務執行役員監査部長） |
平成27年６月 | 同行 取締役常務執行役員（現職） |
平成28年５月 | 株式会社鹿児島銀行取締役（現職） |
平成28年６月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | 経営企画
部長 | 林田 達 | 昭和34年６月６日生 | 昭和58年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 15 |
平成25年６月 | 同行 執行役員総合企画部長 |
平成27年４月 | 同行 執行役員経営統合準備室長 |
平成27年６月 | 同行 取締役執行役員経営統合
準備室長 |
平成27年９月 | 同行 取締役 |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役経営企画部長(現職) |
取締役 | グループ
戦略部長 | 鶴田 司 | 昭和34年８月16日生 | 昭和59年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | 平成28年６月から１年 | 12 |
平成25年６月 | 同行 中央支店長 |
平成26年６月 | 同行 取締役営業支援部長 |
平成27年６月 | 同行 執行役員営業支援部長 |
平成28年４月 | 同行 執行役員経営企画部参事役 |
平成28年６月 | 九州フィナンシャルグループ取締役グループ戦略部長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | | 渡辺 捷昭 | 昭和17年２月13日生 | 昭和39年４月 | トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社 | 平成28年６月から１年 | ― |
平成４年９月 | トヨタ自動車株式会社 取締役 |
平成９年６月 | 同社 常務取締役 |
平成11年６月 | 同社 専務取締役 |
平成13年６月 | 同社 取締役副社長 |
平成17年６月 | 同社 取締役社長 |
平成21年６月 | 同社 取締役副会長 |
平成23年６月 | 同社 相談役 |
平成27年７月 | 同社 顧問(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 末吉 竹二郎 | 昭和20年１月３日生 | 昭和42年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | 平成28年６月から１年 | ― |
平成６年４月 | 同行 ニューヨーク支店長 |
平成６年６月 | 同行 取締役 |
平成８年４月 | 株式会社東京三菱銀行信託会社
(ニューヨーク)頭取 |
平成10年６月 | 日興アセットマネジメント
株式会社副社長 |
平成15年７月 | 国連環境計画・金融イニシアチブ
特別顧問(現職) |
平成19年５月 | 株式会社髙島屋取締役 |
平成19年６月 | 株式会社鹿児島銀行監査役 |
平成21年５月 | イオン株式会社取締役(現職) |
平成22年６月 | 株式会社インテグレックス
取締役 |
平成22年６月 | 株式会社エフピコ取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
常勤監査役 | | 下山 史一郎 | 昭和27年９月14日生 | 昭和51年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | (注３) | 41 |
平成22年６月 | 同行 取締役常務執行役員人事部長 |
平成24年６月 | 同行 取締役専務執行役員 |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役 |
平成28年５月 | 株式会社肥後銀行 監査役（現職） |
平成28年６月 | 九州フィナンシャルグループ監査役（現職） |
監査役 | | 本村 悟 | 昭和34年１月14日生 | 昭和56年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注３) | 10 |
平成19年６月 | 同行 都城支店長 |
平成21年６月 | 同行 卸本町支店長 |
平成23年６月 | 同行 融資企画部長 |
平成25年６月 | 同行 監査役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
監査役 | | 関口 憲一 | 昭和24年３月14日生 | 昭和47年４月 | 安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社 | (注３) | 1 |
平成11年７月 | 同社 取締役市場投資部長 |
平成12年４月 | 同社 取締役運用企画部長 |
平成13年４月 | 同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長 |
平成14年４月 | 安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長 |
平成16年１月 | 明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長 |
平成17年12月 | 同社 代表取締役会長 |
平成18年７月 | 同社 取締役会長 代表執行役 |
平成25年７月 | 同社 特別顧問(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
監査役 | | 田中 克郎 | 昭和20年６月５日生 | 昭和45年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | (注３) | ― |
平成２年10月 | ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職) |
平成21年５月 | 一般社団法人日本商品化権協会監事 |
平成22年６月 | 公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職) |
平成24年６月 | 株式会社鹿児島銀行監査役 |
平成25年６月 | 株式会社アシックス取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
監査役 | | 田島 優子 | 昭和27年７月26日生 | 昭和54年４月 | 東京地方検察庁検事 | (注３) | ― |
平成４年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） |
平成18年７月 | 明治安田生命保険相互会社
取締役 |
平成27年６月 | 株式会社千葉銀行取締役（現職） |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
計 | 254 |
(注) １．取締役 渡辺捷昭、末吉竹二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役の任期は、九州フィナンシャルグループの設立日である平成27年10月１日から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
執行役員 西本 純一
執行役員コンプライアンス・リスク統括部 江藤 英一
（現 肥後銀行 取締役常務執行役員）
執行役員業務・ＩＴ統括部長 赤塚 典久
（現 鹿児島銀行 取締役システム部長）
執行役員監査部長 宮脇 道秋
（現 鹿児島銀行 執行役員監査部長）
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
本四半期報告書提出日現在における役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.6％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役会長 (代表取締役) | | 甲 斐 隆 博 | 昭和26年４月25日生 | 昭和50年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | (注2) | 74 |
平成13年６月 | 同行 取締役融資第二部長 |
平成15年６月 | 同行 常務取締役融資第二部長 |
平成18年６月 | 同行 専務取締役 |
平成20年６月 | 同行 取締役副頭取 |
平成21年６月 | 同行 取締役頭取(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ代表取締役会長(現職) |
取締役社長 (代表取締役) | | 上 村 基 宏 | 昭和27年８月18日生 | 昭和50年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注2) | 27 |
平成16年６月 | 同行 取締役業務統括部長 |
平成18年６月 | 同行 常務取締役 |
平成22年６月 | 同行 取締役頭取(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ代表取締役社長(現職) |
取締役 | | 下 山 史一郎 | 昭和27年９月14日生 | 昭和51年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | (注2) | 36 |
平成19年６月 | 同行 取締役人事部長 |
平成22年６月 | 同行 取締役常務執行役員人事部長 |
平成23年４月 | 同行 取締役常務執行役員 |
平成24年６月 | 同行 取締役専務執行役員(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 郡 山 明 久 | 昭和32年５月11日生 | 昭和55年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注2) | 17 |
平成22年６月 | 同行 取締役人事部長 |
平成23年６月 | 同行 常務取締役総合企画部長 |
平成24年６月 | 同行 常務取締役 |
平成26年６月 | 同行 専務取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 最 上 剛 | 昭和31年６月18日生 | 昭和55年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | (注2) | 24 |
平成22年６月 | 同行 執行役員融資部長 |
平成23年４月 | 同行 執行役員与信管理部長 |
平成23年６月 | 同行 取締役執行役員与信管理部長 |
平成25年６月 | 同行 取締役常務執行役員 |
平成27年６月 | 同行 取締役専務執行役員(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 松 永 裕 之 | 昭和36年４月10日生 | 昭和60年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注2) | 9 |
平成26年６月 | 同行 取締役経営企画部長 |
平成27年４月 | 同行 取締役経営企画部長兼
経営企画部経営統合準備室長 |
平成27年６月 | 同行 執行役員経営企画部長兼
経営企画部経営統合準備室長 |
平成27年10月 | 同行 執行役員経営企画部長(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | グループ
戦略部長 | 津 曲 耕 治 | 昭和31年９月24日生 | 昭和54年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注2) | 11 |
平成18年６月 | 同行 経営監理部長 |
平成19年２月 | 同行 経営監理部長兼
経営監理部内部統制室長 |
平成20年３月 | 同行 高見馬場支店長 |
平成21年６月 | 同行 監査役 |
平成27年６月 | 同行 理事経営企画部参事役 |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役グループ戦略部長(現職) |
取締役 | 経営企画
部長 | 林 田 達 | 昭和34年６月６日生 | 昭和58年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | (注2) | 13 |
平成25年６月 | 同行 執行役員総合企画部長 |
平成27年４月 | 同行 執行役員経営統合準備室長 |
平成27年６月 | 同行 取締役執行役員経営統合
準備室長 |
平成27年９月 | 同行 取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役経営企画部長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | | 渡 辺 捷 昭 | 昭和17年２月13日生 | 昭和39年４月 | トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注2) | ― |
平成４年９月 | トヨタ自動車株式会社 取締役 |
平成９年６月 | 同社 常務取締役 |
平成11年６月 | 同社 専務取締役 |
平成13年６月 | 同社 取締役副社長 |
平成17年６月 | 同社 取締役社長 |
平成21年６月 | 同社 取締役副会長 |
平成23年６月 | 同社 相談役 |
平成27年７月 | 同社 顧問(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
取締役 | | 末 吉 竹二郎 | 昭和20年１月３日生 | 昭和42年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注2) | ― |
平成６年４月 | 同行 ニューヨーク支店長 |
平成６年６月 | 同行 取締役 |
平成８年４月 | 株式会社東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取 |
平成10年６月 | 日興アセットマネジメント
株式会社副社長 |
平成15年７月 | 国連環境計画・金融イニシア
チブ特別顧問(現職) |
平成19年５月 | 株式会社髙島屋取締役 |
平成19年６月 | 株式会社鹿児島銀行監査役 |
平成21年５月 | イオン株式会社取締役(現職) |
平成22年６月 | 株式会社インテグレックス
取締役(現職) |
平成22年６月 | 株式会社エフピコ取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ取締役(現職) |
常勤監査役 | | 上 野 豊 德 | 昭和28年２月11日生 | 昭和51年４月 | 株式会社肥後銀行入行 | (注4) | 39 |
平成19年６月 | 同行 理事水道町支店長 |
平成20年６月 | 同行 執行役員水道町支店長 |
平成21年６月 | 同行 取締役監査部長 |
平成22年６月 | 同行 取締役執行役員監査部長 |
平成23年４月 | 同行 取締役常務執行役員 |
平成25年６月 | 同行 取締役専務執行役員 |
平成27年６月 | 同行 監査役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
常勤監査役 | | 本 村 悟 | 昭和34年１月14日生 | 昭和56年４月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注4) | 8 |
平成19年６月 | 同行 都城支店長 |
平成21年６月 | 同行 卸本町支店長 |
平成23年６月 | 同行 融資企画部長 |
平成25年６月 | 同行 監査役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
監査役 | | 関 口 憲 一 | 昭和24年３月14日生 | 昭和47年４月 | 安田生命保険相互会社(現明治
安田生命保険相互会社)入社 | (注4) | 1 |
平成11年７月 | 同社 取締役市場投資部長 |
平成12年４月 | 同社 取締役運用企画部長 |
平成13年４月 | 同社 常務取締役資産運用
副総局長兼運用企画部長 |
平成14年４月 | 安田ライフダイレクト損害保険
株式会社 取締役社長 |
平成16年１月 | 明治安田生命保険相互会社
常務取締役新市場営業部門長 |
平成17年12月 | 同社 代表取締役会長 |
平成18年７月 | 同社 取締役会長 代表執行役 |
平成25年７月 | 同社 特別顧問(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
監査役 | | 田 中 克 郎 | 昭和20年６月５日生 | 昭和45年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | (注4) | ― |
平成２年10月 | ＴＭＩ総合法律事務所設立
代表パートナー弁護士(現職) |
平成21年５月 | 一般社団法人日本商品化権協会監事 |
平成22年６月 | 公益財団法人サントリー文化
財団監事(現職) |
平成24年６月 | 株式会社鹿児島銀行監査役 |
平成25年６月 | 株式会社アシックス取締役(現職) |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
監査役 | | 田 島 優 子 | 昭和27年７月26日生 | 昭和54年４月 | 東京地方検察庁検事 | (注4) | ― |
平成４年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） |
平成18年７月 | 明治安田生命保険相互会社
取締役 |
平成27年６月 | 株式会社千葉銀行取締役（現職） |
平成27年10月 | 九州フィナンシャルグループ監査役(現職) |
計 | 263 |
(注) １ 所有株式数は、平成27年10月1日現在の所有状況に基づき記載しております。
２ 取締役の任期は、九州フィナンシャルグループの設立日である平成27年10月１日から、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 渡辺捷昭、末吉竹二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４ 監査役の任期は、九州フィナンシャルグループの設立日である平成27年10月１日から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
６ 九州フィナンシャルグループは、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
執行役員監査部長 野 崎 満 雄
（現 鹿児島銀行 取締役監査部長）
執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 江 藤 英 一
（現 肥後銀行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長）
執行役員業務・ＩＴ統括部長 赤 塚 典 久
（現 鹿児島銀行 執行役員システム部長）
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