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西日本フィナンシャルホールディングス(7189)の株価チャート 西日本フィナンシャルホールディングス(7189)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の西日本フィナンシャルホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
執行役員
|
入江 浩幸
|
1957年11月11日生
|
1981年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
2009年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長、本店営業部長兼福岡支店長
|
2010年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2019年６月
|
同 執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取 （代表取締役）(現任）
|
2023年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
|
竹尾 祐幸
|
1958年９月19日生
|
1983年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2011年12月
|
同 執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2013年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員北九州・山口代表
|
2020年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2021年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2026年４月
|
同 取締役執行役員グループ戦略部担当（現任）
|
2026年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表、営業全般統括（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2024年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2026年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部担当（現任）
|
2026年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員監査部・市場証券部・資金証券部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員リスク統括部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
監査等委員
|
藤岡 博
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2008年７月
|
財務省関税局長
|
2009年７月
|
国土交通省政策統括官
|
2012年１月
|
独立行政法人住宅金融支援機構副理事長
|
2014年１月
|
財務省大臣官房審議官
|
2014年６月
|
電源開発株式会社監査役
|
2015年６月
|
同 常任監査役
|
2016年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員
|
2022年６月
|
電源開発株式会社取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（現職）
|
2025年６月
|
金融庁 公認会計士・監査審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
合計
|
54
|
(注) １ 取締役 藤岡博氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 伊東知子氏、藤岡博氏及び宮本佐知子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 久保千春氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
内冨 誠
|
1967年１月３日生
|
1990年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
1
|
2019年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部付部長
|
2019年４月
|
株式会社西日本シティ銀行総務部長
|
2021年４月
|
同 地域振興本部副本部長
|
2021年６月
|
同 執行役員地域振興本部副本部長
|
2023年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2024年４月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員監査等委員会室付
|
2024年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 内冨誠氏は、監査等委員である取締役の伊東知子氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
栗原 毅
|
執行役員
（株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
泉原 博行
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
戸川 康彦
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
小湊 真美
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
白土 成孝
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
岩男 英徳
|
執行役員 （株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員
（株式会社シティアスコム 取締役社長）
|
池田 勝
|
執行役員 （株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
友池 精孝
|
イ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、西日本フィナンシャルホールディングスの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の臨時取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
執行役員
|
竹尾 祐幸
|
1958年９月19日生
|
1983年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2011年12月
|
同 執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2013年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員北九州・山口代表
|
2020年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2021年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2026年４月
|
同 取締役執行役員グループ戦略部担当（現任）
|
2026年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表、営業全般統括（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
執行役員
|
栗原 毅
|
1963年12月27日生
|
1986年４月
|
大蔵省入省
|
2016年６月
|
国税庁長官官房審議官（国際担当）
|
2017年７月
|
アジア開発銀行（ＡＤＢ）理事
|
2020年８月
|
関東信越国税局長
|
2021年７月
|
財務総合政策研究所長
|
2023年２月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2023年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2023年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2024年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2025年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2026年４月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）東京本部長、総合企画部・国際部担当（現任）
|
2026年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部・リスク管理部担当（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2024年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2026年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部担当（現任）
|
2026年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）監査部・市場証券部・資金証券部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員リスク統括部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
監査等委員
|
藤岡 博
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2008年７月
|
財務省関税局長
|
2009年７月
|
国土交通省政策統括官
|
2012年１月
|
独立行政法人住宅金融支援機構副理事長
|
2014年１月
|
財務省大臣官房審議官
|
2014年６月
|
電源開発株式会社監査役
|
2015年６月
|
同 常任監査役
|
2016年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員
|
2022年６月
|
電源開発株式会社取締役監査等委員（2026年６月退任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2026年６月
|
電源開発株式会社顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（現職）
|
2025年６月
|
金融庁 公認会計士・監査審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
合計
|
44
|
(注) １ 取締役 藤岡博氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 伊東知子氏、藤岡博氏及び宮本佐知子氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 久保千春氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
内冨 誠
|
1967年１月３日生
|
1990年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
1
|
2019年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部付部長
|
2019年４月
|
株式会社西日本シティ銀行総務部長
|
2021年４月
|
同 地域振興本部副本部長
|
2021年６月
|
同 執行役員地域振興本部副本部長
|
2023年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2024年４月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員監査等委員会室付
|
2024年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 内冨誠氏は、監査等委員である取締役の伊東知子氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
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氏名
|
執行役員
（株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
泉原 博行
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
戸川 康彦
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
小湊 真美
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
白土 成孝
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
岩男 英徳
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
井上 和之
|
執行役員 （株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員
（株式会社シティアスコム 取締役社長）
|
池田 勝
|
執行役員 （株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
友池 精孝
|
(注) （）内の役職は、2026年６月26日以降に開催予定の連結子会社各社の株主総会及びその後の取締役会で必要な決議が行われることを前提としています。
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。なお、西日本フィナンシャルホールディングスは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後でも上記の員数に変更はありません。
社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
藤岡 博
|
藤岡博氏は、電源開発株式会社の取締役監査等委員を務めていますが、2026年６月に退任し、同社顧問に就任予定です。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同社と銀行取引があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
財政・金融の行政実務に長年携わった経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
財政・金融の行政実務に長年携わった経験と幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
久保 千春
|
久保千春氏は、中村学園大学の学長であり、同大学を運営する学校法人中村学園の理事を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、学校法人中村学園と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏が総長を務めていた九州大学（2020年９月退任）を運営する国立大学法人九州大学と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。 また、2018年６月に西日本フィナンシャルホールディングス取締役を退任した西日本フィナンシャルホールディングス出身者が学校法人中村学園の監事（非常勤）を務めています（2018年10月就任）。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
宮本 佐知子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、宮本 佐知子氏と銀行取引がありますが、通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業分析アナリストとしての実務、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとしての調査分析など30年間一貫した内外金融・資本市場に係る調査研究業務の経験を有しています。企業分析・金融分析に関する専門的知見を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
金融エコノミストとしての企業分析・金融分析に関する専門的知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
有価証券報告書提出日現在、西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
なお西日本フィナンシャルホールディングスは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役は３名となり、社外取締役の全員が監査等委員となります。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画及び監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の西日本フィナンシャルホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
|
入江 浩幸
|
1957年11月11日生
|
1981年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
2009年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長、本店営業部長兼福岡支店長
|
2010年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2019年６月
|
同 執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取 （代表取締役）
|
2023年４月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）営業全般統括、地区本部統括（現任）
|
2023年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2024年６月
|
同 取締役執行役員経営企画部・グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
|
竹尾 祐幸
|
1958年９月19日生
|
1983年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2011年12月
|
同 執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2013年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員北九州・山口代表
|
2020年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2021年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員総合企画部・市場証券部・資金証券部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員リスク統括部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
藤岡 博
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2008年７月
|
財務省関税局長
|
2009年７月
|
国土交通省政策統括官
|
2012年１月
|
独立行政法人住宅金融支援機構副理事長
|
2014年１月
|
財務省大臣官房審議官
|
2014年６月
|
電源開発株式会社監査役
|
2015年６月
|
同 常任監査役
|
2016年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員
|
2022年６月
|
電源開発株式会社取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（現職）
|
2025年６月
|
公認会計士・監査審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
合計
|
52
|
(注) １ 取締役 藤岡博氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 伊東知子氏、藤岡博氏及び宮本佐知子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 久保千春氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
内冨 誠
|
1967年１月３日生
|
1990年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
1
|
2019年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部付部長
|
2019年４月
|
株式会社西日本シティ銀行総務部長
|
2021年４月
|
同 地域振興本部副本部長
|
2021年６月
|
同 執行役員地域振興本部副本部長
|
2023年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2024年４月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員監査等委員会室付
|
2024年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 内冨誠氏は、監査等委員である取締役の伊東知子氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
栗原 毅
|
執行役員
（株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員
（株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
森元 賢治
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
泉原 博行
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
戸川 康彦
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
小湊 真美
|
執行役員 （株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （株式会社シティアスコム 取締役社長）
|
藤本 宏文
|
執行役員 （株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
友池 精孝
|
イ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、西日本フィナンシャルホールディングスの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の臨時取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
|
入江 浩幸
|
1957年11月11日生
|
1981年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
2009年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長、本店営業部長兼福岡支店長
|
2010年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2019年６月
|
同 執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取 （代表取締役）
|
2023年４月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）営業全般統括、地区本部統括（現任）
|
2023年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2024年６月
|
同 取締役執行役員経営企画部・グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
|
竹尾 祐幸
|
1958年９月19日生
|
1983年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2011年12月
|
同 執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2013年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員北九州・山口代表
|
2020年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2021年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員総合企画部・市場証券部・資金証券部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員リスク統括部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
藤岡 博
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2008年７月
|
財務省関税局長
|
2009年７月
|
国土交通省政策統括官
|
2012年１月
|
独立行政法人住宅金融支援機構副理事長
|
2014年１月
|
財務省大臣官房審議官
|
2014年６月
|
電源開発株式会社監査役
|
2015年６月
|
同 常任監査役
|
2016年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員
|
2022年６月
|
電源開発株式会社取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（現職）
|
2025年６月
|
公認会計士・監査審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
合計
|
52
|
(注) １ 取締役 藤岡博氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 伊東知子氏、藤岡博氏及び宮本佐知子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 久保千春氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
内冨 誠
|
1967年１月３日生
|
1990年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
1
|
2019年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部付部長
|
2019年４月
|
株式会社西日本シティ銀行総務部長
|
2021年４月
|
同 地域振興本部副本部長
|
2021年６月
|
同 執行役員地域振興本部副本部長
|
2023年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2024年４月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員監査等委員会室付
|
2024年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 内冨誠氏は、監査等委員である取締役の伊東知子氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
栗原 毅
|
執行役員
（株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
泉原 博行
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
戸川 康彦
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
小湊 真美
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
白土 成孝
|
執行役員 （株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
岩男 英徳
|
執行役員 （株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員
（株式会社シティアスコム 取締役社長）
|
池田 勝
|
執行役員 （株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
友池 精孝
|
(注) （）内の役職は、2025年６月27日以降に開催予定の連結子会社各社の株主総会及びその後の取締役会で必要な決議が行われることを前提としています。
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。なお、西日本フィナンシャルホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後でも上記の員数に変更はありません。
社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
藤岡 博
|
藤岡博氏は、電源開発株式会社の取締役監査等委員を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同社と銀行取引があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
財政・金融の行政実務に長年携わった経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
財政・金融の行政実務に長年携わった経験と幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
久保 千春
|
久保千春氏は、中村学園大学の学長であり、同大学を運営する学校法人中村学園の理事を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、学校法人中村学園と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏が総長を務めていた九州大学（2020年９月退任）を運営する国立大学法人九州大学と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。 また、2018年６月に西日本フィナンシャルホールディングス取締役を退任した西日本フィナンシャルホールディングス出身者が学校法人中村学園の監事（非常勤）を務めています（2018年10月就任）。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
宮本 佐知子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、宮本 佐知子氏と銀行取引がありますが、通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業分析アナリストとしての実務、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとしての調査分析など30年間一貫した内外金融・資本市場に係る調査研究業務の経験を有しています。企業分析・金融分析に関する専門的知見を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
金融エコノミストとしての企業分析・金融分析に関する専門的知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
有価証券報告書提出日現在、西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
なお西日本フィナンシャルホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役は３名となり、社外取締役の全員が監査等委員となります。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画及び監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
|
入江 浩幸
|
1957年11月11日生
|
1981年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
2009年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長、本店営業部長兼福岡支店長
|
2010年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2019年６月
|
同 執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取 （代表取締役）
|
2023年４月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）営業全般統括、地区本部統括（現任）
|
2023年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2024年６月
|
同 取締役執行役員経営企画部・グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
執行役員
|
竹尾 祐幸
|
1958年９月19日生
|
1983年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2011年12月
|
同 執行役員総務部長
|
2013年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2013年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員北九州・山口代表
|
2020年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2021年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同 取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員総合企画部・市場証券部・資金証券部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員リスク統括部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2022年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
藤岡 博
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2008年７月
|
財務省関税局長
|
2009年７月
|
国土交通省政策統括官
|
2012年１月
|
独立行政法人住宅金融支援機構副理事長
|
2014年１月
|
財務省大臣官房審議官
|
2014年６月
|
電源開発株式会社監査役
|
2015年６月
|
同 常任監査役
|
2016年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員
|
2022年６月
|
電源開発株式会社取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（現職）
|
|
(注)３
|
0
|
合計
|
50
|
(注) １ 取締役 藤岡博氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 伊東知子氏、藤岡博氏及び宮本佐知子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 久保千春氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
内冨 誠
|
1967年１月３日生
|
1990年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
1
|
2019年４月
|
同 総務部長
|
2019年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部付部長
|
2021年４月
|
株式会社西日本シティ銀行地域振興本部副本部長
|
2021年６月
|
同 執行役員地域振興本部副本部長
|
2023年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2024年４月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員監査等委員会室付
|
2024年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 内冨誠氏は、監査等委員である取締役の伊東知子氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
栗原 毅
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
森元 賢治
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
泉原 博行
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
戸川 康彦
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
小湊 真美
|
執行役員 （現 株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （現 九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （現 株式会社シティアスコム 取締役社長）
|
藤本 宏文
|
執行役員 （現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （現 九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （現 西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
友池 精孝
|
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
藤岡 博
|
藤岡博氏は、電源開発株式会社の取締役監査等委員を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同社と銀行取引があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
財政・金融の行政実務に長年携わった経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
財政・金融の行政実務に長年携わった経験と幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
久保 千春
|
久保千春氏は、中村学園大学の学長であり、同大学を運営する学校法人中村学園の理事を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、学校法人中村学園と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏が総長を務めていた九州大学（2020年９月退任）を運営する国立大学法人九州大学と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。 また、2018年６月に西日本フィナンシャルホールディングス取締役を退任した西日本フィナンシャルホールディングス出身者が学校法人中村学園の監事（非常勤）を務めています（2018年10月就任）。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
宮本 佐知子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、宮本 佐知子氏と銀行取引がありますが、通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業分析アナリストとしての実務、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとしての調査分析など30年間一貫した内外金融・資本市場に係る調査研究業務の経験を有しています。企業分析・金融分析に関する専門的知見を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
金融エコノミストとしての企業分析・金融分析に関する専門的知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画及び監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
久保田 勇夫
|
1942年12月６日生
|
1966年４月
|
大蔵省入省
|
1995年６月
|
大蔵省関税局長
|
1997年７月
|
国土庁長官官房長
|
1999年７月
|
国土事務次官
|
2000年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
2002年７月
|
ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・ＬＬＣ会長
|
2006年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2006年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役会長（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
|
(注)２
|
2
|
取締役副会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
執行役員
|
入江 浩幸
|
1957年11月11日生
|
1981年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
2009年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長、本店営業部長兼福岡支店長
|
2010年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2019年６月
|
同 執行役員
|
2020年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取 （代表取締役）
|
2023年４月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）営業全般統括、地区本部統括（現任）
|
2023年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部・経営企画部・グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同 取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2023年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員総合企画部・市場証券部・資金証券部・総務部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
友池 精孝
|
1960年１月14日生
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年５月
|
同 事務統括部長
|
2013年４月
|
同 博多支店長
|
2013年６月
|
同 執行役員博多支店長
|
2015年６月
|
同 常務執行役員博多支店長
|
2016年７月
|
同 常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
酒見 俊夫
|
1953年２月27日生
|
1975年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長
|
2009年４月
|
株式会社マルタイ代表取締役社長（2011年４月退任）
|
2011年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2017年６月
|
株式会社九電工監査役（2019年６月退任）
|
2019年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
広島ガス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2021年３月
|
鳥越製粉株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（現職）
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
48
|
(注) １ 取締役 酒見俊夫氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 友池精孝氏及び宮本佐知子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 酒見俊夫氏及び久保千春氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
0
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員リスク統括部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2022年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 伊東知子氏は、監査等委員である取締役の友池精孝氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
竹尾 祐幸
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
栗原 毅
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
森元 賢治
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
泉原 博行
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
戸川 康彦
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
小湊 真美
|
執行役員 （現 株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （現 九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （現 株式会社シティアスコム 取締役社長）
|
藤本 宏文
|
執行役員 （現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （現 九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
北崎 道治
|
執行役員 （現 西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
石田 保之
|
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
酒見 俊夫
|
酒見俊夫氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同社と資本関係および銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
久保 千春
|
久保千春氏は、中村学園大学の学長であり、同大学を運営する学校法人中村学園の理事を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、学校法人中村学園と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏が総長を務めていた九州大学（2020年９月退任）を運営する国立大学法人九州大学と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。 また、2018年６月に西日本フィナンシャルホールディングス取締役を退任した西日本フィナンシャルホールディングス出身者が学校法人中村学園の監事（非常勤）を務めています（2018年10月就任）。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
宮本 佐知子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、宮本 佐知子氏と銀行取引がありますが、通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業分析アナリストとしての実務、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとしての調査分析など30年間一貫した内外金融・資本市場に係る調査研究業務の経験を有しています。企業分析・金融分析に関する専門的知見を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
金融エコノミストとしての企業分析・金融分析に関する専門的知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画及び監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
久保田 勇夫
|
1942年12月６日生
|
1966年４月
|
大蔵省入省
|
1995年６月
|
大蔵省関税局長
|
1997年７月
|
国土庁長官官房長
|
1999年７月
|
国土事務次官
|
2000年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
2002年７月
|
ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・ＬＬＣ会長
|
2006年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2006年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役会長（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役副会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
執行役員
|
髙田 聖大
|
1954年１月５日生
|
1978年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2006年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
2007年６月
|
同 取締役
|
2010年６月
|
同 常務取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員監査部・経営企画部・グループ戦略部担当（現任）
|
2022年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）総務部統括、監査部・広報文化部・秘書室・人事部担当（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同 取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員東京本部長、総合企画部・市場証券部・資金証券部・リスク統括部・総務部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
友池 精孝
|
1960年１月14日生
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年５月
|
同 事務統括部長
|
2013年４月
|
同 博多支店長
|
2013年６月
|
同 執行役員博多支店長
|
2015年６月
|
同 常務執行役員博多支店長
|
2016年７月
|
同 常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
酒見 俊夫
|
1953年２月27日生
|
1975年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長
|
2009年４月
|
株式会社マルタイ代表取締役社長（2011年４月退任）
|
2011年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2017年６月
|
株式会社九電工監査役（2019年６月退任）
|
2019年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
広島ガス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2021年３月
|
鳥越製粉株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮本 佐知子
|
1968年６月22日生
|
1991年４月
|
株式会社野村総合研究所（ＮＲＩ）入社
|
1997年７月
|
同 人事部付（米国派遣留学）
|
2002年６月
|
ＮＲＩヨーロッパ エコノミスト
|
2006年７月
|
株式会社野村資本市場研究所（組織変更に伴う転籍）
|
2010年４月
|
同 主任研究員
|
2022年６月
|
株式会社野村資本市場研究所退任
|
2022年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
2022年７月
|
金融エコノミスト（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
54
|
(注) １ 取締役 酒見俊夫氏、久保千春氏及び宮本佐知子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 友池精孝氏及び宮本佐知子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 酒見俊夫氏及び久保千春氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役 宮本佐知子氏の戸籍上の氏名は、三木佐知子です。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
伊東 知子
|
1965年12月22日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
0
|
2015年５月
|
同 融資統括部長
|
2018年４月
|
同 ＩＴ戦略部長
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループ戦略部付部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員ＩＴ戦略部長
|
2019年６月
|
同 常務執行役員ＩＴ戦略部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員リスク統括部長
|
2020年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングスリスク管理部長
|
2022年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員監査等委員会室付
|
2022年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
(注) 伊東知子氏は、監査等委員である取締役の友池精孝氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
入江 浩幸
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
竹尾 祐幸
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
浦山 茂
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
森元 賢治
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
矢治 恵太郎
|
執行役員 （現 株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （現 九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
井野 誠司
|
執行役員 （現 九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
北崎 道治
|
執行役員 （現 西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
石田 保之
|
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
酒見 俊夫
|
酒見俊夫氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同社と資本関係および銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
久保 千春
|
久保千春氏は、中村学園大学の学長であり、同大学を運営する学校法人中村学園の理事を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、学校法人中村学園と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏が総長を務めていた九州大学（2020年９月退任）を運営する国立大学法人九州大学と銀行取引等があります。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。 以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。 また、2018年６月に西日本フィナンシャルホールディングス取締役を退任した西日本フィナンシャルホールディングス出身者が学校法人中村学園の監事（非常勤）を務めています（2018年10月就任）。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
宮本 佐知子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、宮本 佐知子氏と銀行取引がありますが、通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業分析アナリストとしての実務、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとしての調査分析など30年間一貫した内外金融・資本市場に係る調査研究業務の経験を有しています。企業分析・金融分析に関する専門的知見を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
企業分析・金融分析に関する専門的知見及び企業分析アナリストとしての実務、投資戦略ストラテジスト及びマクロ経済エコノミストとしての見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等および報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画および監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
久保田 勇夫
|
1942年12月６日生
|
1966年４月
|
大蔵省入省
|
1995年６月
|
大蔵省関税局長
|
1997年７月
|
国土庁長官官房長
|
1999年７月
|
国土事務次官
|
2000年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
2002年７月
|
ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・ＬＬＣ会長
|
2006年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2006年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役会長（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役副会長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）
|
2021年６月
|
同 取締役副会長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
28
|
取締役社長
（代表取締役）
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2007年５月
|
同 博多駅東支店長
|
2008年５月
|
同 人事部長兼人材開発室長
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
執行役員
|
髙田 聖大
|
1954年１月５日生
|
1978年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2006年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
2007年６月
|
同 取締役秘書部長
|
2010年６月
|
同 常務取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部担当
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員監査部・経営企画部・グループ戦略部担当（現任）
|
2021年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）総務部統括、監査部・広報文化部・秘書室・人事部担当（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
本田 隆茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2014年５月
|
同 総合企画部長
|
2016年６月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス経営企画部長
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員総合企画部長
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員経営企画部副担当
|
2021年６月
|
同 取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2021年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員東京本部長、総合企画部・市場証券部・資金証券部・リスク統括部・総務部担当（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
友池 精孝
|
1960年１月14日生
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年５月
|
同 事務統括部長
|
2013年４月
|
同 博多支店長
|
2013年６月
|
同 執行役員博多支店長
|
2015年６月
|
同 常務執行役員博多支店長
|
2016年７月
|
同 常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 伸子
|
1953年11月17日生
|
1976年４月
|
株式会社主婦の友社入社
|
1986年４月
|
フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る）
|
2009年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役（2018年６月退任）
|
2015年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役（2016年10月退任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社（現 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）監査役（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
同 取締役監査等委員（2020年６月退任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
酒見 俊夫
|
1953年２月27日生
|
1975年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部長
|
2009年４月
|
株式会社マルタイ代表取締役社長（2011年４月退任）
|
2011年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
2017年６月
|
株式会社九電工監査役（2019年６月退任）
|
2019年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
広島ガス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2021年３月
|
鳥越製粉株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
久保 千春
|
1948年３月９日生
|
1973年５月
|
九州大学医学部心療内科入局
|
1993年２月
|
同 医学部心身医学教授
|
2008年４月
|
九州大学病院長
|
2014年４月
|
国際医療福祉大学副学長（2014年９月退任）
|
2014年10月
|
九州大学総長（2020年９月退任）
|
2020年10月
|
中村学園大学教授
|
2020年11月
|
中村学園大学学長（現任）
|
2021年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
合計
|
56
|
(注) １ 取締役 髙橋伸子氏、酒見俊夫氏及び久保千春氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 友池精孝氏及び髙橋伸子氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 酒見俊夫氏及び久保千春氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
井野 誠司
|
1960年10月26日生
|
1984年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2
|
2011年５月
|
同 総合企画部長
|
2012年５月
|
同 秘書部長
|
2014年１月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2015年１月
|
同 常務執行役員経営管理部長
|
2015年５月
|
同 常務執行役員
|
2015年６月
|
同 監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員(現任)
|
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の友池精孝氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
入江 浩幸
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
竹尾 祐幸
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
浦山 茂
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
中靍 英喜
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
森元 賢治
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
鴫山 一仁
|
執行役員 （現 株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （現 九州カード株式会社 取締役社長）
|
川本 惣一
|
執行役員 （現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
廣田 眞弥
|
執行役員 （現 九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
北崎 道治
|
執行役員 （現 西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
石田 保之
|
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
髙橋 伸子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、髙橋伸子氏と銀行取引がありますが、通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。 また、同氏は西日本フィナンシャルホールディングスの株式を保有していますが、その所有株式数は「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
|
長年にわたるジャーナリストおよび生活者としての視点並びに経済・金融に関する幅広い知見を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
長年にわたるジャーナリストおよび生活者としての視点並びに経済・金融に関する知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
酒見 俊夫
|
酒見俊夫氏は、西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同社と資本関係および銀行取引があります。
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。
以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
久保 千春
|
久保千春氏は、中村学園大学の学長であり、同大学を運営する学校法人中村学園の理事を務めています。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、学校法人中村学園と銀行取引等があります。
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏が総長を務めていた九州大学（2020年9月退任）を運営する国立大学法人九州大学と銀行取引があります。
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、同氏との間でも銀行取引があります。
以上の取引は、いずれも通常の取引であり、その取引の規模や性質に照らして、西日本フィナンシャルホールディングスと特別な利害関係にはないと判断しています。
また、2018年6月に西日本フィナンシャルホールディングス取締役を退任した西日本フィナンシャルホールディングス出身者が学校法人中村学園の監事（非常勤）を務めています（2018年10月就任）。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を有しており、監督機能強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しています。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
医師、大学教授としての専門的知見及び九州大学病院長、九州大学総長など大学経営者としての豊富な経験と総合的な見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等および報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画および監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
久保田 勇夫
|
1942年12月６日生
|
1966年４月
|
大蔵省入省
|
1995年６月
|
大蔵省関税局長
|
1997年７月
|
国土庁長官官房長
|
1999年７月
|
国土事務次官
|
2000年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
2002年７月
|
ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・ＬＬＣ会長
|
2006年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2006年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役社長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年５月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
川本 惣一
|
1957年９月19日生
|
1980年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年５月
|
同 執行役員北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
2008年６月
|
同 取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
2010年５月
|
同 取締役北九州総本部長
|
2010年６月
|
同 常務取締役北九州総本部長
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員北九州総本部長
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州総本部長
|
2014年５月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2019年６月
|
同 取締役副社長（代表取締役）監査部・グループ戦略部担当（現任）
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）地区本部・ＩＴ統括部・事務統括部統括、監査部担当（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員
|
髙田 聖大
|
1954年１月５日生
|
1978年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2006年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
2007年６月
|
同 取締役秘書部長
|
2009年５月
|
同 取締役
|
2010年６月
|
同 常務取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部担当（現任）
|
2020年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）広報文化部・秘書室・人事部・総務部担当（現任）
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年５月
|
同 常務執行役員
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
同 取締役常務執行役員東京本部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同 取締役専務執行役員東京本部長、総合企画部統括、リスク統括部・国際部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
友池 精孝
|
1960年１月14日生
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年５月
|
同 事務統括部長
|
2013年４月
|
同 博多支店長
|
2013年６月
|
同 執行役員博多支店長
|
2015年６月
|
同 常務執行役員博多支店長
|
2016年７月
|
同 常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
奥村 洋彦
|
1942年３月６日生
|
1964年４月
|
日本銀行入行
|
1972年１月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1989年６月
|
同 取締役経済調査部長
|
1991年６月
|
同 研究理事
|
1995年７月
|
学習院大学経済学部教授
|
2002年10月
|
学校法人学習院常務理事（学習院大学経済学部教授兼務）
|
2005年９月
|
学校法人学習院常務理事退任
|
2011年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2012年４月
|
学習院大学名誉教授（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 伸子
|
1953年11月17日生
|
1976年４月
|
株式会社主婦の友社入社
|
1986年４月
|
フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る）
|
2009年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役
|
2015年３月
|
東燃ゼネラル石油株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）監査役
|
2015年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社監査役
|
2018年６月
|
同 取締役監査等委員
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
酒見 俊夫
|
1953年２月27日生
|
1975年４月
|
西部瓦斯株式会社入社
|
2008年６月
|
同 執行役員エネルギー統括本部リビングエネルギー本部長
|
2009年４月
|
同 執行役員退任
|
2009年４月
|
株式会社マルタイ代表取締役社長
|
2011年４月
|
同 代表取締役社長退任
|
2011年４月
|
西部瓦斯株式会社常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長社長執行役員
|
2017年４月
|
株式会社九電工監査役（現任）
|
2019年４月
|
西部瓦斯株式会社代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
広島ガス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
合計
|
43
|
(注) １ 取締役 奥村洋彦氏、髙橋伸子氏及び酒見俊夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 友池精孝氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 酒見俊夫氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令または定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
井野 誠司
|
1960年10月26日生
|
1984年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2
|
2011年５月
|
同 総合企画部長
|
2012年５月
|
同 秘書部長
|
2014年１月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2015年１月
|
同 常務執行役員経営管理部長
|
2015年５月
|
同 常務執行役員
|
2015年６月
|
同 監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員(現任)
|
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の友池精孝氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役副頭取）
|
入江 浩幸
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
浦山 茂
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
竹尾 祐幸
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
中靍 英喜
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
本田 隆茂
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
尾﨑 健一
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
森元 賢治
|
執行役員 （現 株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （現 九州カード株式会社 取締役社長）
|
小石原 冽
|
執行役員 （現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長）
|
廣田 眞弥
|
執行役員 （現 九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
北崎 道治
|
執行役員 （現 西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
石田 保之
|
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
奥村 洋彦
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、奥村洋彦氏と預金取引がありますが、通常の預金取引であり特別な利害関係はありません。
|
学識者としての豊富な見識や専門的見地を有しており、監督機能強化の観点から、取締役として適任と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
学識経験者としての豊富な見識や専門的見地を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
髙橋 伸子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、髙橋伸子氏と預金取引がありますが、通常の預金取引であり特別な利害関係はありません。 また、髙橋伸子氏は西日本フィナンシャルホールディングスの株式を保有していますが、その所有株式数は「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
|
長年にわたるジャーナリストおよび生活者としての視点並びに経済・金融に関する幅広い知見を有しており、監督機能強化の観点から、取締役として適任と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
長年にわたるジャーナリストおよび生活者としての視点、経済・金融に関する知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
酒見 俊夫
|
社外取締役の酒見俊夫氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役会長です。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、西部瓦斯株式会社と資本関係および預金・貸出金等の取引がありますが、通常の条件により行っており、特別な利害関係はありません。 また、同氏との取引についても、通常の銀行取引であり、特別な利害関係はありません。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化の観点から、取締役として適任と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
企業経営者としての要職経験や幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任等および報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門である監査部から内部監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画および監査結果などについて定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営企画部、リスク管理部から内部統制の運用状況について定期的に又は適時に報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
久保田 勇夫
|
1942年12月６日生
|
1966年４月
|
大蔵省入省
|
1995年６月
|
大蔵省関税局長
|
1997年７月
|
国土庁長官官房長
|
1999年７月
|
国土事務次官
|
2000年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
2002年７月
|
ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・ＬＬＣ会長
|
2006年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2006年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役会長（代表取締役）（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役社長
（代表取締役）
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行入行顧問
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）
|
2013年５月
|
同 取締役専務執行役員（代表取締役）北九州・山口代表
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年５月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年６月
|
同 取締役頭取（代表取締役）（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長（代表取締役）（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
川本 惣一
|
1957年９月19日生
|
1980年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2008年５月
|
同 執行役員北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
2008年６月
|
同 取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
2010年５月
|
同 取締役北九州総本部長
|
2010年６月
|
同 常務取締役北九州総本部長
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員北九州総本部長
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員北九州総本部長
|
2014年５月
|
同 取締役専務執行役員北九州・山口代表
|
2014年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表
|
2014年10月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表、地区本部統括
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取（代表取締役）北九州・山口代表、地区本部・ＩＴ戦略部・事務統括部統括、監査部担当（現任）
|
2019年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）監査部・グループ戦略部担当（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員
|
髙田 聖大
|
1954年１月５日生
|
1978年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2006年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
2007年６月
|
同 取締役秘書部長
|
2009年５月
|
同 取締役
|
2010年６月
|
同 常務取締役
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 取締役副頭取（代表取締役）広報文化部・秘書部・人事部・総務部担当（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部担当（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行（西日本銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
2014年５月
|
同 常務執行役員
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2016年５月
|
同 取締役常務執行役員東京本部長
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当（現任）
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員東京本部長、総合企画部・リスク統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
友池 精孝
|
1960年１月14日生
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2010年５月
|
同 事務統括部長
|
2013年４月
|
同 博多支店長
|
2013年６月
|
同 執行役員博多支店長
|
2015年６月
|
同 常務執行役員博多支店長
|
2016年７月
|
同 常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
奥村 洋彦
|
1942年３月６日生
|
1964年４月
|
日本銀行入行
|
1972年１月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1989年６月
|
同 取締役経済調査部長
|
1991年６月
|
同 研究理事
|
1995年７月
|
学習院大学経済学部教授
|
2002年10月
|
学校法人学習院常務理事（学習院大学経済学部教授兼務）
|
2005年９月
|
学校法人学習院常務理事退任
|
2011年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
2012年４月
|
学習院大学名誉教授（現任）
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 伸子
|
1953年11月17日生
|
1976年４月
|
株式会社主婦の友社入社
|
1986年４月
|
フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る）
|
2009年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役
|
2015年３月
|
東燃ゼネラル石油株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）監査役
|
2015年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社監査役
|
2018年６月
|
同 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
酒見 俊夫
|
1953年２月27日生
|
1975年４月
|
西部瓦斯株式会社入社
|
2008年６月
|
同 執行役員エネルギー統括本部リビングエネルギー本部長
|
2009年４月
|
同 執行役員退任
|
2009年４月
|
株式会社マルタイ代表取締役社長
|
2009年４月
|
同 代表取締役社長退任
|
2011年４月
|
西部瓦斯株式会社常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長社長執行役員
|
2017年４月
|
株式会社九電工監査役（現任）
|
2019年４月
|
西部瓦斯株式会社代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
広島ガス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
合計
|
35
|
(注) １ 取締役 奥村洋彦氏、髙橋伸子氏及び酒見俊夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役 友池精孝氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役 酒見俊夫氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役の補欠取締役１名を選任しています。監査等委員である取締役の補欠取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
井野 誠司
|
1960年10月26日生
|
1984年４月
|
株式会社福岡相互銀行（福岡シティ銀行）（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
|
2
|
2011年５月
|
同 総合企画部長
|
2012年５月
|
同 秘書部長
|
2014年１月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2015年１月
|
同 常務執行役員経営管理部長
|
2015年５月
|
同 常務執行役員
|
2015年６月
|
同 監査役
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員(現任)
|
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の友池精孝氏の補欠取締役としています。
（参考）
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
浦山 茂
|
執行役員 （現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
入江 浩幸
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員）
|
廣田 眞弥
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
竹尾 祐幸
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
池田 勝
|
執行役員
（現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員）
|
中靍 英喜
|
執行役員 （現 株式会社長崎銀行 取締役頭取）
|
開地 龍太郎
|
執行役員 （現 九州カード株式会社 取締役社長）
|
小石原 冽
|
執行役員 （現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長）
|
定野 敏彦
|
執行役員 （現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長 兼 西日本信用保証株式会社 取締役社長）
|
石田 保之
|
執行役員 （現 九州債権回収株式会社 取締役社長）
|
北崎 道治
|
② 社外役員の状況
ア 社外取締役選任の状況
西日本フィナンシャルホールディングスは、監査等委員である取締役として３名の社外取締役を選任しています。社外取締役の西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係、選任の理由は以下のとおりです。
氏名
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループとの関係
|
選任の理由
|
果たす機能および役割
|
奥村 洋彦
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、奥村洋彦氏と預金取引がありますが、通常の預金取引であり特別な利害関係はありません。
|
学識者としての豊富な見識や専門的見地を有しており、監督機能強化の観点から、取締役として適任と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
学識経験者としての豊富な見識や専門的見地を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
髙橋 伸子
|
西日本フィナンシャルホールディングスグループは、髙橋伸子氏と預金取引がありますが、通常の預金取引であり特別な利害関係はありません。 また、髙橋伸子氏は西日本フィナンシャルホールディングスの株式を保有していますが、その所有株式数は「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりです。
|
長年にわたるジャーナリストおよび生活者としての視点並びに経済・金融に関する幅広い知見を有しており、監督機能強化の観点から、取締役として適任と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
長年にわたるジャーナリストおよび生活者としての視点、経済・金融に関する知見を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
酒見 俊夫
|
社外取締役の酒見俊夫氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役会長です。 西日本フィナンシャルホールディングスグループは、西部瓦斯株式会社と資本関係および預金・貸出金等の取引がありますが、通常の条件により行っており、特別な利害関係はありません。 また、同氏との取引についても、通常の銀行取引であり、特別な利害関係はありません。
|
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、監督機能強化の観点から、取締役として適任と判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、西日本フィナンシャルホールディングスは、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しています。
|
企業経営者としての要職経験や幅広い見識を活かし、西日本フィナンシャルホールディングスグループの経営全般に対して独立した立場から適確な助言を行い、経営の意思決定・監督機能を強化する役割を担っています。
|
イ 社外取締役の独立性判断基準
西日本フィナンシャルホールディングスは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、西日本フィナンシャルホールディングスグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しています。
例えば、西日本フィナンシャルホールディングスグループとの間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、特に慎重に検討するとともに、必要な範囲で、西日本フィナンシャルホールディングスグループと当該候補者との関係を株主の皆さまに開示することとしています。
ａ．過去に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の業務執行者であった者
ｂ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者（※１）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｃ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先（※２）（法人である場合は当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｄ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※３）を得たことがあるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人その他の団体である場合は当該団体の業務執行者または過去に業務執行者であった者）
ｅ．西日本フィナンシャルホールディングスの主要株主（※４）（法人である場合は当該法人の業務執行者）
ｆ．上記a～eの近親者
ｇ．西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の役職員が社外役員に就任している会社の業務執行者
ｈ．過去３年以内に西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から多額の寄付（※５）を受けたことがある法人その他の団体の業務執行者
（※１）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の連結売上高２％以上を西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社から得ている取引先を指す。
（※２）「西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社の主要な取引先」とは、西日本フィナンシャルホールディングスまたはその子会社が直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上を得ている取引先を指す。
（※３）「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間の総額で3,000万円以上の金銭その他の財産をいう。
（※４）「主要株主」とは、発行済株式の10％以上を保有する株主を指す。
（※５）「多額の寄付」とは、過去３年間の総額で1,500万円以上の寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 社外取締役による監督又は監査
西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役３名は全員が監査等委員であり、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任等および報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部も担っています。
また、監査等委員会が策定した監査計画に基づき、重要会議への出席や監査等委員会での審議等を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。
イ 社外取締役による内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ．内部監査との連携
社外取締役は、内部監査部門から内部監査計画および内部監査の結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて適時に報告を求め、または意見交換を行っています。
ｂ．監査等委員会による監査との連携
社外取締役の監査等委員に対しては、常勤の監査等委員が経常的に情報提供するほか、必要に応じて、監査等委員会の議題に対して事前に社外取締役の監査等委員から質問を受け付けるなど、監査等委員会において深度のある議論ができるような運営を行っています。
また、社外取締役の監査等委員は、監査等委員会での情報共有だけでなく、常勤の監査等委員と連携し、グループ各社の本社、支店への往査、代表取締役との面談等を通じてグループ各社の問題点などを把握しています。
ｃ．会計監査との連携
社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査計画および監査結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて適時に報告を求め、または意見交換を行っています。
ｄ．内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門から内部統制の運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて適時に報告を求め、または意見交換を行っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 (役員のうち女性比率8.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
久保田 勇夫
|
1942年12月６日生
|
|
1966年４月
|
大蔵省入省
|
|
1995年６月
|
大蔵省関税局長
|
|
1997年７月
|
国土庁長官官房長
|
|
1999年７月
|
国土事務次官
|
|
2000年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
|
2002年７月
|
ローン・スター・ジャパン・
アクイジッションズ・LLC会長
|
|
2006年５月
|
株式会社西日本シティ銀行顧問
|
|
2006年６月
|
同 取締役頭取
|
|
2014年６月
|
同 取締役会長(現職)
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
谷川 浩道
|
1953年７月17日生
|
|
1976年４月
|
大蔵省入省
|
|
2005年６月
|
財務省横浜税関長
|
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行顧問
|
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2013年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
2014年６月
|
同 取締役頭取(現職)
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
執行役員
|
監査部・グループ戦略部担当
|
川本 惣一
|
1957年９月19日生
|
|
1980年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
|
2001年７月
|
同 北九州法人部長兼小倉支店長
|
|
2002年６月
|
同 執行役員北九州法人部長兼小倉支店長
|
|
2003年７月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
2004年10月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員本店営業部副営業部長兼福岡支店副支店長
|
|
2005年２月
|
同 執行役員営業本部副本部長
|
|
2007年５月
|
同 執行役員営業推進部長
|
|
2008年５月
|
同 執行役員北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
|
2008年６月
|
同 取締役
|
|
2010年６月
|
同 常務取締役
|
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
2016年10月
|
同 西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員
|
|
2018年４月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役副頭取北九州・山口代表、地区本部統括、監査部・ＩＴ戦略部・事務統括部担当(現職)
|
|
2018年４月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員監査部・グループ戦略部担当(現職)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部担当
|
髙田 聖大
|
1954年１月５日生
|
|
1978年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
|
2005年４月
|
株式会社西日本シティ銀行箱崎支店長
|
|
2006年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
|
2007年６月
|
同 取締役
|
|
2010年６月
|
同 常務取締役
|
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2016年６月
|
同 取締役副頭取広報文化部・秘書部・人事部・総務部担当(現職)
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部担当(現職)
|
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
|
浦山 茂
|
1953年４月25日生
|
|
1977年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
|
2003年６月
|
同 審査部審査業務室長
|
|
2004年６月
|
同 執行役員審査業務部長
|
|
2004年10月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員審査業務部長
|
|
2005年10月
|
同 執行役員審査本部副本部長
|
|
2007年５月
|
同 執行役員審査部長
|
|
2007年６月
|
同 取締役
|
|
2008年６月
|
同 常務取締役
|
|
2011年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員融資統括部・融資部統括(現職)
|
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
|
入江 浩幸
|
1957年11月11日生
|
|
1981年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
|
2007年５月
|
株式会社西日本シティ銀行営業企画部長
|
|
2008年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
|
2009年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長兼本店営業部長兼福岡支店長
|
|
2010年６月
|
同 取締役
|
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2016年５月
|
同 取締役専務執行役員法人ソリューション部・地域振興部担当(現職)
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
執行役員
|
|
廣田 眞弥
|
1958年11月30日生
|
|
1981年４月
|
株式会社東京銀行
(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
2009年５月
|
同 監査部業務監査室上席調査役
|
|
2009年12月
|
株式会社西日本シティ銀行入行
|
|
2010年５月
|
同 国際部長
|
|
2011年６月
|
同 執行役員国際部長
|
|
2012年６月
|
同 常務執行役員国際部長
|
|
2013年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
2017年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員市場証券部・資金証券部・国際部担当(現職)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
リスク管理部担当、経営企画部副担当
|
村上 英之
|
1961年３月14日生
|
|
1983年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
|
2008年５月
|
株式会社西日本シティ銀行人事部長兼人材開発室長
|
|
2010年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
|
2012年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
2012年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2014年５月
|
同 常務執行役員総合企画部担当
|
|
2014年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当(現職)
|
|
2018年６月
|
株式会社西日本シティ銀行専務執行役員東京本部長、総合企画部・リスク統括部担当(現職)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
|
友池 精孝
|
1960年１月14日生
|
|
1984年４月
|
株式会社西日本銀行入行
|
|
2010年５月
|
株式会社西日本シティ銀行事務統括部長
|
|
2013年４月
|
同 博多支店長
|
|
2013年６月
|
同 執行役員博多支店長
|
|
2015年６月
|
同 常務執行役員博多支店長
|
|
2016年７月
|
同 常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区本部長
|
|
2018年４月
|
同 常務執行役員監査等委員会室付
|
|
2018年６月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
田中 優次
|
1948年２月26日生
|
|
1972年４月
|
西部瓦斯株式会社入社
|
|
2002年６月
|
同 取締役
|
|
2005年６月
|
同 常務取締役
|
|
2007年６月
|
同 専務取締役
|
|
2008年４月
|
同 代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2011年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
|
2013年４月
|
西部瓦斯株式会社代表取締役会長(現職)
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
|
取締役
監査等委員
|
|
奥村 洋彦
|
1942年３月６日生
|
|
1964年４月
|
日本銀行入行
|
|
1972年１月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1989年６月
|
同 取締役
|
|
1991年６月
|
同 研究理事
|
|
1995年７月
|
学習院大学経済学部教授
|
|
2002年10月
|
学校法人学習院常務理事
|
|
2011年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
|
2012年４月
|
学習院大学名誉教授(現職)
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
|
取締役
監査等委員
|
|
髙橋 伸子
|
1953年11月17日生
|
|
1976年４月
|
株式会社主婦の友社入社
|
|
1986年４月
|
フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る）
|
|
2006年６月
|
株式会社東京証券取引所取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス)監査役
|
|
2007年８月
|
株式会社東京証券取引所グループ
(現 株式会社日本取引所グループ)
取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役
|
|
2015年３月
|
東燃ゼネラル石油株式会社(現 JXTGホールディングス株式会社)監査役
|
|
2015年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役(現職)
|
|
2015年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
|
2016年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
2018年６月
|
JXTGホールディングス株式会社取締役監査等委員(現職)
|
|
(注)４
|
1
|
|
合計
|
39
|
(注) １ 取締役 田中優次氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 西日本フィナンシャルホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
監査等委員 友池精孝氏、監査等委員 田中優次氏、監査等委員 奥村洋彦氏、監査等委員 髙橋伸子氏
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役の補欠取締役１名を選任しています。監査等委員である取締役の補欠取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
井野 誠司
|
1960年10月26日生
|
1984年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
2
|
|
2011年５月
|
株式会社西日本シティ銀行総合企画部長
|
|
2012年５月
|
同 秘書部長
|
|
2014年１月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
2015年１月
|
同 常務執行役員経営管理部長
|
|
2015年５月
|
同 常務執行役員経営管理部担当
|
|
2015年６月
|
同 監査役
|
|
2016年10月
|
同 取締役監査等委員(現職)
|
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の友池精孝氏の補欠取締役としています。
(参考)
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりです。
|
役名及び職名
|
氏名
|
|
執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員)
|
竹 尾 祐 幸
|
|
執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員)
|
池 田 勝
|
|
執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員)
|
開 池 龍太郎
|
|
執行役員
(現 株式会社長崎銀行 取締役頭取)
|
山 本 一 雄
|
|
執行役員
(現 九州カード株式会社 取締役社長)
|
小 石 原 冽
|
|
執行役員
(現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長)
|
坂 口 淳 一
|
|
執行役員
(現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長 兼 西日本信用保証株式会社 取締役社長)
|
石 田 保 之
|
|
執行役員
(現 九州債権回収株式会社 取締役社長)
|
北 崎 道 治
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 (役員のうち女性比率7.6％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
久保田 勇夫
|
昭和17年12月６日生
|
昭和41年４月
|
大蔵省入省
|
(注)３
|
2
|
|
平成７年６月
|
大蔵省関税局長
|
|
同 ９年７月
|
国土庁長官官房長
|
|
同 11年７月
|
国土事務次官
|
|
同 12年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
|
同 14年７月
|
ローン・スター・ジャパン・
アクイジッションズ・LLC会長
|
|
同 18年５月
|
株式会社西日本シティ銀行顧問
|
|
同 18年６月
|
同 取締役頭取
|
|
同 26年６月
|
同 取締役会長(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長(現職)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
谷川 浩道
|
昭和28年７月17日生
|
昭和51年４月
|
大蔵省入省
|
(注)３
|
6
|
|
平成17年６月
|
財務省横浜税関長
|
|
同 20年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
同 20年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
|
同 23年５月
|
株式会社西日本シティ銀行顧問
|
|
同 23年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 25年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
同 26年６月
|
同 取締役頭取(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長(現職)
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
監査部担当
|
礒山 誠二
|
昭和26年６月22日生
|
昭和50年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)３
|
5
|
|
平成15年６月
|
同 理事博多支店長
|
|
同 16年６月
|
同 取締役
|
|
同 16年10月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
|
同 19年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 21年６月
|
同 専務取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 25年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
同 28年10月
|
同 取締役副頭取監査部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長監査部担当(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
グループ戦略部担当
|
川本 惣一
|
昭和32年９月19日生
|
昭和55年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
(注)３
|
1
|
|
平成13年７月
|
同 北九州法人部長兼小倉支店長
|
|
同 14年６月
|
同 執行役員北九州法人部長兼小倉支店長
|
|
同 15年７月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
同 16年10月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員本店営業部副営業部長兼福岡支店副支店長
|
|
同 17年２月
|
同 執行役員営業本部副本部長
|
|
同 19年５月
|
同 執行役員営業推進部長
|
|
同 20年５月
|
同 執行役員北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
|
同 20年６月
|
同 取締役
|
|
同 22年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 24年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 26年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
同 28年６月
|
同 取締役副頭取北九州・山口代表、地区本部統括、ＩＴ戦略部・事務統括部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員グループ戦略部担当
(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部担当
|
髙田 聖大
|
昭和29年１月５日生
|
昭和53年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)３
|
6
|
|
平成17年４月
|
株式会社西日本シティ銀行箱崎支店長
|
|
同 18年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
|
同 19年６月
|
同 取締役
|
|
同 22年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 24年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 28年６月
|
同 取締役副頭取広報文化部・秘書部・人事部・総務部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部担当
(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
|
入江 浩幸
|
昭和32年11月11日生
|
昭和56年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)３
|
4
|
|
平成19年５月
|
株式会社西日本シティ銀行営業企画部長
|
|
同 20年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
|
同 21年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長兼本店営業部長兼福岡支店長
|
|
同 22年６月
|
同 取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 27年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 28年５月
|
同 取締役専務執行役員法人ソリューション部・地域振興部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
|
廣田 眞弥
|
昭和33年11月30日生
|
昭和56年４月
|
株式会社東京銀行
(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
0
|
|
平成21年５月
|
同 監査部業務監査室上席調査役
|
|
同 21年12月
|
株式会社西日本シティ銀行入行
|
|
同 22年５月
|
同 国際部長
|
|
同 23年６月
|
同 執行役員国際部長
|
|
同 24年６月
|
同 常務執行役員国際部長
|
|
同 25年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 26年５月
|
同 取締役常務執行役員市場証券部・資金証券部・国際部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
リスク管理部担当、経営企画部副担当
|
村上 英之
|
昭和36年３月14日生
|
昭和58年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)３
|
3
|
|
平成20年５月
|
株式会社西日本シティ銀行人事部長兼人材開発室長
|
|
同 22年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
|
同 24年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
同 24年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
同 26年５月
|
同 常務執行役員総合企画部担当
|
|
同 26年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当(現職)
|
|
同 29年４月
|
株式会社西日本シティ銀行常務執行役員東京本部長、総合企画部・リスク統括部・コンプライアンス統括部担当(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
|
竹尾 祐幸
|
昭和33年９月19日生
|
昭和58年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
(注)３
|
2
|
|
平成22年５月
|
株式会社西日本シティ銀行総務部長
|
|
同 23年12月
|
同 執行役員総務部長
|
|
同 25年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
|
同 25年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
|
同 26年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長、地域振興部担当
|
|
同 28年５月
|
同 常務執行役員融資統括部・融資部担当
|
|
同 28年６月
|
同 取締役常務執行役員融資統括部・融資部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
|
池田 勝
|
昭和34年２月８日生
|
昭和56年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)４
|
0
|
|
平成21年６月
|
株式会社西日本シティ銀行グループ統括部長
|
|
同 23年12月
|
同 執行役員グループ統括部長
|
|
同 26年１月
|
同 執行役員秘書部長
|
|
同 26年６月
|
同 常務執行役員秘書部長
|
|
同 28年５月
|
同 常務執行役員秘書部担当
|
|
同 28年６月
|
同 監査役
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
田中 優次
|
昭和23年２月26日生
|
昭和47年４月
|
西部瓦斯株式会社入社
|
(注)４
|
─
|
|
平成14年６月
|
同 取締役
|
|
同 17年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 19年６月
|
同 専務取締役
|
|
同 20年４月
|
同 代表取締役社長
|
|
同 22年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
|
同 23年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
|
同 25年４月
|
西部瓦斯株式会社代表取締役会長(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
奥村 洋彦
|
昭和17年３月６日生
|
昭和39年４月
|
日本銀行入行
|
(注)４
|
─
|
|
同 47年１月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成元年６月
|
同 取締役
|
|
同 ３年６月
|
同 研究理事
|
|
同 ７年７月
|
学習院大学経済学部教授
|
|
同 14年10月
|
学校法人学習院常務理事
|
|
同 23年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
|
同 24年４月
|
学習院大学名誉教授(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
髙橋 伸子
|
昭和28年11月17日生
|
昭和51年４月
|
株式会社主婦の友社入社
|
(注)４
|
1
|
|
同 61年４月
|
フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る）
|
|
平成18年６月
|
株式会社東京証券取引所取締役
|
|
同 19年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス)監査役
|
|
同 19年８月
|
株式会社東京証券取引所グループ
(現 株式会社日本取引所グループ)
取締役
|
|
同 21年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役(現職)
|
|
同 27年３月
|
東燃ゼネラル石油株式会社監査役
|
|
同 27年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役(現職)
|
|
同 27年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現職)
|
|
同 29年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社監査役(現職)
|
|
合計
|
33
|
(注) １ 取締役 田中優次氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 西日本フィナンシャルホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
監査等委員 池田勝氏、監査等委員 田中優次氏、監査等委員 奥村洋彦氏、監査等委員 髙橋伸子氏
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、西日本フィナンシャルホールディングスの設立日である平成28年10月３日から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役の補欠取締役１名を選任しています。監査等委員である取締役の補欠取締役の略歴は、以下のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
井野 誠司
|
昭和35年10月26日生
|
昭和59年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
2
|
|
平成23年５月
|
株式会社西日本シティ銀行総合企画部長
|
|
同 24年５月
|
同 秘書部長
|
|
同 26年１月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
同 27年１月
|
同 常務執行役員経営管理部長
|
|
同 27年５月
|
同 常務執行役員経営管理部担当
|
|
同 27年６月
|
同 監査役
|
|
同 28年10月
|
同 取締役監査等委員(現職)
|
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の池田勝氏の補欠取締役としています。
(参考)
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりです。
|
役名及び職名
|
氏名
|
|
執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員)
|
浦 山 茂
|
|
執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員)
|
坂 口 淳 一
|
|
執行役員
(現 株式会社長崎銀行 取締役頭取)
|
山 本 一 雄
|
|
執行役員
(現 九州カード株式会社 取締役社長)
|
小 石 原 冽
|
|
執行役員
(現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長)
|
岡 村 定 正
|
|
執行役員
(現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長)
|
光 富 彰
|
|
執行役員
(現 九州債権回収株式会社 取締役社長)
|
北 崎 道 治
|
|
執行役員
(現 西日本信用保証株式会社 取締役社長)
|
川 上 知 昭
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
本四半期報告書提出日現在における役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性１名 (役員のうち女性比率7.6％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
久保田 勇夫
|
昭和17年12月６日生
|
昭和41年４月
|
大蔵省入省
|
(注)４
|
2
|
|
平成７年６月
|
大蔵省関税局長
|
|
同 ９年７月
|
国土庁長官官房長
|
|
同 11年７月
|
国土事務次官
|
|
同 12年９月
|
都市基盤整備公団副総裁
|
|
同 14年７月
|
ローン・スター・ジャパン・
アクイジッションズ・LLC会長
|
|
同 18年５月
|
株式会社西日本シティ銀行顧問
|
|
同 18年６月
|
同 取締役頭取
|
|
同 26年６月
|
同 取締役会長(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役会長(現職)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
谷川 浩道
|
昭和28年７月17日生
|
昭和51年４月
|
大蔵省入省
|
(注)４
|
4
|
|
平成17年６月
|
財務省横浜税関長
|
|
同 20年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
|
同 20年10月
|
株式会社日本政策金融公庫常務取締役
|
|
同 23年５月
|
株式会社西日本シティ銀行顧問
|
|
同 23年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 25年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
同 26年６月
|
同 取締役頭取(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役社長(現職)
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
監査部担当
|
礒山 誠二
|
昭和26年６月22日生
|
昭和50年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)４
|
4
|
|
平成15年６月
|
同 理事博多支店長
|
|
同 16年６月
|
同 取締役
|
|
同 16年10月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
|
同 19年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 21年６月
|
同 専務取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 25年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
同 28年10月
|
同 取締役副頭取監査部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長監査部担当(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
グループ戦略部担当
|
川本 惣一
|
昭和32年９月19日生
|
昭和55年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
(注)４
|
1
|
|
平成13年７月
|
同 北九州法人部長兼小倉支店長
|
|
同 14年６月
|
同 執行役員北九州法人部長兼小倉支店長
|
|
同 15年７月
|
同 執行役員本店営業部長
|
|
同 16年10月
|
株式会社西日本シティ銀行執行役員本店営業部副営業部長兼福岡支店副支店長
|
|
同 17年２月
|
同 執行役員営業本部副本部長
|
|
同 19年５月
|
同 執行役員営業推進部長
|
|
同 20年５月
|
同 執行役員北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長
|
|
同 20年６月
|
同 取締役
|
|
同 22年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 24年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 26年６月
|
同 取締役副頭取
|
|
同 28年６月
|
同 取締役副頭取北九州・山口代表、地区本部統括、ＩＴ戦略部・事務統括部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員グループ戦略部担当
(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部担当
|
髙田 聖大
|
昭和29年１月５日生
|
昭和53年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)４
|
6
|
|
平成17年４月
|
株式会社西日本シティ銀行箱崎支店長
|
|
同 18年６月
|
同 執行役員秘書部長
|
|
同 19年６月
|
同 取締役
|
|
同 22年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 23年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 24年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
同 28年６月
|
同 取締役副頭取広報文化部・秘書部・人事部・総務部担当(現職)
|
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同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員経営企画部担当
(現職)
|
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取締役
執行役員
|
|
入江 浩幸
|
昭和32年11月11日生
|
昭和56年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)４
|
4
|
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平成19年５月
|
株式会社西日本シティ銀行営業企画部長
|
|
同 20年６月
|
同 執行役員営業企画部長
|
|
同 21年10月
|
同 執行役員福岡地区本部副本部長兼本店営業部長兼福岡支店長
|
|
同 22年６月
|
同 取締役
|
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同 23年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 27年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
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同 28年５月
|
同 取締役専務執行役員法人ソリューション部・地域振興部担当(現職)
|
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同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
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取締役
執行役員
|
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廣田 眞弥
|
昭和33年11月30日生
|
昭和56年４月
|
株式会社東京銀行
(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)４
|
0
|
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平成21年５月
|
同 監査部業務監査室上席調査役
|
|
同 21年12月
|
株式会社西日本シティ銀行入行
|
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同 22年５月
|
同 国際部長
|
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同 23年６月
|
同 執行役員国際部長
|
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同 24年６月
|
同 常務執行役員国際部長
|
|
同 25年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 26年５月
|
同 取締役常務執行役員市場証券部・資金証券部・国際部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
リスク管理部担当、経営企画部副担当
|
村上 英之
|
昭和36年３月14日生
|
昭和58年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)４
|
3
|
|
平成20年５月
|
株式会社西日本シティ銀行人事部長兼人材開発室長
|
|
同 22年６月
|
同 執行役員人事部長兼人材開発室長
|
|
同 24年５月
|
同 執行役員総合企画部長
|
|
同 24年６月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
同 26年５月
|
同 常務執行役員総合企画部担当
|
|
同 26年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
同 28年10月
|
同 取締役常務執行役員東京本部長、総合企画部・経営管理部担当(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当(現職)
|
|
取締役
執行役員
|
|
竹尾 祐幸
|
昭和33年９月19日生
|
昭和58年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
(注)４
|
2
|
|
平成22年５月
|
株式会社西日本シティ銀行総務部長
|
|
同 23年12月
|
同 執行役員総務部長
|
|
同 25年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
|
同 25年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長
|
|
同 26年５月
|
同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長、地域振興部担当
|
|
同 28年５月
|
同 常務執行役員融資統括部・融資部担当
|
|
同 28年６月
|
同 取締役常務執行役員融資統括部・融資部担当(現職)
|
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同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現職)
|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
|
池田 勝
|
昭和34年２月８日生
|
昭和56年４月
|
株式会社西日本相互銀行
(旧株式会社西日本銀行)入行
|
(注)５
|
0
|
|
平成21年６月
|
株式会社西日本シティ銀行グループ統括部長
|
|
同 23年12月
|
同 執行役員グループ統括部長
|
|
同 26年１月
|
同 執行役員秘書部長
|
|
同 26年６月
|
同 常務執行役員秘書部長
|
|
同 28年５月
|
同 常務執行役員秘書部担当
|
|
同 28年６月
|
同 監査役
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役(監査等委員)(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
田中 優次
|
昭和23年２月26日生
|
昭和47年４月
|
西部瓦斯株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成14年６月
|
同 取締役
|
|
同 17年６月
|
同 常務取締役
|
|
同 19年６月
|
同 専務取締役
|
|
同 20年４月
|
同 代表取締役社長
|
|
同 22年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役員
|
|
同 23年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
|
同 25年４月
|
西部瓦斯株式会社代表取締役会長(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役(監査等委員)(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
奥村 洋彦
|
昭和17年３月６日生
|
昭和39年４月
|
日本銀行入行
|
(注)５
|
―
|
|
同 47年１月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成元年６月
|
同 取締役
|
|
同 ３年６月
|
同 研究理事
|
|
同 ７年７月
|
学習院大学経済学部教授
|
|
同 14年10月
|
学校法人学習院常務理事
|
|
同 23年６月
|
株式会社西日本シティ銀行監査役
|
|
同 24年４月
|
学習院大学名誉教授(現職)
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役(監査等委員)(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
髙橋 伸子
|
昭和28年11月17日生
|
昭和51年４月
|
株式会社主婦の友社入社
|
(注)５
|
1
|
|
同 61年４月
|
フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る）
|
|
平成18年６月
|
株式会社東京証券取引所取締役
|
|
同 19年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス)監査役
|
|
同 19年８月
|
株式会社東京証券取引所グループ
(現 株式会社日本取引所グループ)
取締役
|
|
同 21年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役(現職)
|
|
同 27年３月
|
東燃ゼネラル石油株式会社監査役(現職)
|
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同 27年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役(現職)
|
|
同 27年６月
|
株式会社西日本シティ銀行取締役
|
|
同 28年10月
|
西日本フィナンシャルホールディングス取締役(監査等委員)(現職)
|
|
合計
|
30
|
(注) １ 所有株式数は、平成28年10月３日現在の所有状況に基づき記載しております。
２ 取締役 田中優次氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 西日本フィナンシャルホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員 池田勝氏、監査等委員 田中優次氏、監査等委員 奥村洋彦氏、監査等委員 髙橋伸子氏
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、西日本フィナンシャルホールディングスの設立日である平成28年10月３日から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、西日本フィナンシャルホールディングスの設立日である平成28年10月３日から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 西日本フィナンシャルホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役の補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である取締役の補欠取締役の略歴は、以下のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
井野 誠司
|
昭和35年10月26日生
|
昭和59年４月
|
株式会社福岡相互銀行
(旧株式会社福岡シティ銀行)入行
|
2
|
|
平成23年５月
|
株式会社西日本シティ銀行総合企画部長
|
|
同 24年５月
|
同 秘書部長
|
|
同 26年１月
|
同 執行役員経営管理部長
|
|
同 27年１月
|
同 常務執行役員経営管理部長
|
|
同 27年５月
|
同 常務執行役員経営管理部担当
|
|
同 27年６月
|
同 監査役
|
|
同 28年10月
|
同 取締役(監査等委員)(現職)
|
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の池田勝氏の補欠取締役としております。
(参考)
西日本フィナンシャルホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。
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役名及び職名
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氏名
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執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員)
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浦 山 茂
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執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員)
|
定 野 敏 彦
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執行役員
(現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員)
|
坂 口 淳 一
|
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執行役員
(現 株式会社長崎銀行 取締役頭取)
|
山 本 一 雄
|
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執行役員
(現 九州カード株式会社 取締役社長)
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小 石 原 冽
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執行役員
(現 西日本シティＴＴ証券株式会社 取締役社長)
|
河 谷 充
|
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執行役員
(現 株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 取締役社長)
|
光 富 彰
|
|
執行役員
(現 九州債権回収株式会社 取締役社長)
|
北 崎 道 治
|
|
執行役員
(現 西日本信用保証株式会社 取締役社長)
|
川 上 知 昭
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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