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イントラスト(7191)の株価チャート イントラスト(7191)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2022年８月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2023年９月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員人材開発室長
|
2025年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
820,728
|
取締役執行役員
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長
|
2022年12月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長兼審査部長
|
2023年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2024年１月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2024年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2025年１月
|
イントラスト取締役執行役員人材開発部長
|
2026年４月
|
イントラスト取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
|
|
(注)３
|
46,000
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人山梨大学経営協議会委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社（現NANOホールディングス株式会社）入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社（現NANOホールディングス株式会社）取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2022年12月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
同社取締役副会長
|
2023年６月
|
同社監査役
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リビングハウス監査役（現任）
|
2022年10月 2024年６月
|
日本フードデリバリー株式会社（現株式会社くるめし）監査役 株式会社高速取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
894,828
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月23日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月23日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
上席執行役員 竹内祐博
上席執行役員デジタルオペレーション本部長兼サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員 藤森武
執行役員情報管理部長 川島俊忠
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員第一営業本部長 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長 中村育紘
執行役員 林慎一郎（株式会社プレミアライフ代表取締役社長）
執行役員第三営業部長 立和名政文
執行役員総務部長兼法務部長 宇津日佐樹
執行役員人事部長兼人材開発部長 西田龍彦
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のイントラストの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2022年８月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2023年９月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員人材開発室長
|
2025年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
820,728
|
取締役
執行役員
人材開発部長
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長
|
2022年12月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長兼審査部長
|
2023年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2024年１月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2024年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2025年１月
|
イントラスト取締役執行役員人材開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
|
|
(注)３
|
46,000
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人山梨大学経営協議会委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2022年12月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
同社取締役副会長
|
2023年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リビングハウス監査役（現任）
|
2022年10月 2024年６月
|
日本フードデリバリー株式会社（現株式会社くるめし）監査役 株式会社高速取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
894,828
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月21日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
上席執行役員 竹内祐博
上席執行役員債権管理部長 藤森武
上席執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員人事部長 川島俊忠
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長兼新規事業準備室長 中村育紘
執行役員 林慎一郎（株式会社プレミアライフ代表取締役社長）
執行役員第三営業部長 立和名政文
執行役員総務部長 宇津日佐樹
b. 2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、イントラストの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2022年８月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2023年９月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員人材開発室長
|
2025年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
820,728
|
取締役
執行役員
人材開発部長
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長
|
2022年12月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長兼審査部長
|
2023年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2024年１月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2024年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2025年１月
|
イントラスト取締役執行役員人材開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
|
|
(注)３
|
46,000
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人山梨大学経営協議会委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2022年12月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
同社取締役副会長
|
2023年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リビングハウス監査役（現任）
|
2022年10月 2024年６月
|
日本フードデリバリー株式会社（現株式会社くるめし）監査役 株式会社高速取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
894,828
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月23日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月23日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会において承認可決されますと、2025年7月以降の取締役以外の執行役員は以下のとおりとなります。
上席執行役員 竹内祐博
上席執行役員債権管理部長 藤森武
上席執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員情報管理部 川島俊忠
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長兼新規事業準備室長 中村育紘
執行役員 林慎一郎（株式会社プレミアライフ代表取締役社長）
執行役員第三営業部長 立和名政文
執行役員総務部長 宇津日佐樹
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
人材開発室長
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2022年８月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2023年９月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員人材開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
820,728
|
取締役
執行役員
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長
|
2022年12月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長兼審査部長
|
2023年４月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2024年１月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2024年４月
|
イントラスト取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
|
|
(注)３
|
41,800
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人山梨大学経営協議会委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2022年12月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
同社取締役副会長
|
2023年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
一般社団法人働きやすさ推進協会理事（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リビングハウス監査役（現任）
|
2022年10月 2024年６月
|
日本フードデリバリー株式会社（現株式会社くるめし）監査役 株式会社高速取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
890,628
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月21日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
上席執行役員 竹内祐博
上席執行役員債権管理部長 藤森武
上席執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員人事部長 川島俊忠
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長兼新規事業準備室長 中村育紘
執行役員 林慎一郎（株式会社プレミアライフ代表取締役社長）
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2022年８月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
810,728
|
取締役
執行役員
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長
|
2022年12月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長兼審査部長
|
2023年４月
|
イントラスト取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
執行役員
|
竹内 祐博
|
1966年11月４日
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社（現三協立山株式会社）入社
|
2001年４月
|
ＡＩＵ保険株式会社日本支社（現ＡＩＧ損害保険株式会社）入社
|
2006年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
2006年８月
|
イントラスト営業部長
|
2011年６月
|
イントラスト営業本部長
|
2013年11月
|
イントラスト営業部長
|
2014年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
2015年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
2015年10月
|
イントラスト常勤監査役
|
2021年６月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長
|
2021年10月
|
イントラスト取締役執行役員審査部長
|
2022年12月
|
イントラスト取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
総務部長
|
川島 俊忠
|
1974年９月17日
|
1997年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
2001年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
2007年12月
|
同社取締役管理部長
|
2009年10月
|
イントラスト入社
|
2011年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
2012年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
2013年４月
|
イントラスト管理部長
|
2015年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
2015年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
2016年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長
|
2017年７月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2020年９月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長兼人材開発部長
|
2020年10月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
|
|
(注)３
|
38,800
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人山梨大学経営協議会委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2022年12月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
同社取締役副会長（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
一般社団法人働きやすさ推進協会理事（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リビングハウス監査役（現任）
|
2022年10月
|
日本フードデリバリー株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
897,628
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月21日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月19日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
上席執行役員債権管理部長 藤森武
上席執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員西日本営業部長 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長 中村育紘
執行役員 林慎一郎
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
第三営業部長
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
810,728
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
執行役員
審査部長
|
竹内 祐博
|
1966年11月４日
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社（現三協立山株式会社）入社
|
2001年４月
|
ＡＩＵ保険株式会社日本支社（現ＡＩＧ損害保険株式会社）入社
|
2006年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
2006年８月
|
イントラスト営業部長
|
2011年６月
|
イントラスト営業本部長
|
2013年11月
|
イントラスト営業部長
|
2014年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
2015年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
2015年10月
|
イントラスト常勤監査役
|
2021年６月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長
|
2021年10月
|
イントラスト取締役執行役員審査部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
総務部長
|
川島 俊忠
|
1974年９月17日
|
1997年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
2001年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
2007年12月
|
同社取締役管理部長
|
2009年10月
|
イントラスト入社
|
2011年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
2012年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
2013年４月
|
イントラスト管理部長
|
2015年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
2015年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
2016年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長
|
2017年７月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2020年９月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長兼人材開発部長
|
2020年10月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
23,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
32,800
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱商事アセットマネジメント株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
一般社団法人働きやすさ推進協会理事（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
894,628
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月22日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月19日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
執行役員社長室長 山田立郎
執行役員第二営業部長兼事業推進室長 中村育紘
執行役員債権管理部長 藤森武
執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
810,728
|
取締役
執行役員
第一営業本部長
|
髙堂 潔
|
1953年10月８日
|
1976年４月
|
中央物産株式会社入社
|
1984年３月
|
三井ホーム株式会社入社
|
1999年１月
|
三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
三井ホーム株式会社開発営業本部長
|
2010年４月
|
同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役
|
2011年４月
|
三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役
|
2013年４月
|
三井ホームエステート株式会社取締役
|
2014年４月
|
同社常務取締役
|
2016年７月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2017年２月
|
イントラスト取締役執行役員第１営業部長
|
2018年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業統括本部長
|
2018年11月
|
イントラスト取締役執行役員営業統括本部長兼営業部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2019年10月
|
イントラスト取締役執行役員第一営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト取締役執行役員第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
執行役員
債権管理部長
|
竹内 祐博
|
1966年11月４日
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社（現三協立山株式会社）入社
|
2001年４月
|
ＡＩＵ保険株式会社日本支社（現ＡＩＧ損害保険株式会社）入社
|
2006年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
2006年８月
|
イントラスト営業部長
|
2011年６月
|
イントラスト営業本部長
|
2013年11月
|
イントラスト営業部長
|
2014年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
2015年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
2015年10月
|
イントラスト常勤監査役
|
2021年６月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
総務部長
|
川島 俊忠
|
1974年９月17日
|
1997年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
2001年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
2007年12月
|
同社取締役管理部長
|
2009年10月
|
イントラスト入社
|
2011年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
2012年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
2013年４月
|
イントラスト管理部長
|
2015年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
2015年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
2016年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長
|
2017年７月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長
|
2020年９月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長兼人材開発部長
|
2020年10月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
23,000
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21,800
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱商事アセットマネジメント株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
一般社団法人働きやすさ推進協会理事（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
イントラスト監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部（現任）
|
2021年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
883,628
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月21日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月19日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
執行役員社長室長 山田立郎
執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
810,728
|
取締役
執行役員
第一営業本部長
|
髙堂 潔
|
1953年10月８日
|
1976年４月
|
中央物産株式会社入社
|
1984年３月
|
三井ホーム株式会社入社
|
1999年１月
|
三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
三井ホーム株式会社開発営業本部長
|
2010年４月
|
同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役
|
2011年４月
|
三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役
|
2013年４月
|
三井ホームエステート株式会社取締役
|
2014年４月
|
同社常務取締役
|
2016年７月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2017年２月
|
イントラスト取締役執行役員第１営業部長
|
2018年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業統括本部長
|
2018年11月
|
イントラスト取締役執行役員営業統括本部長兼営業部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2019年10月
|
イントラスト取締役執行役員第一営業部長
|
2020年４月
|
イントラスト取締役執行役員第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
執行役員
債権管理部長
|
藤森 武
|
1971年８月17日
|
1995年４月
|
株式会社武富士（現株式会社日本保証）入社
|
2006年７月
|
同社債権管理部次長
|
2007年12月
|
同社債権管理本部第二管理部部長
|
2012年８月
|
イントラスト入社
|
2013年１月
|
イントラスト債権管理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
22,000
|
取締役
執行役員
総務部長
|
川島 俊忠
|
1974年９月17日
|
1997年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
2001年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
2007年12月
|
同社取締役管理部長
|
2009年10月
|
イントラスト入社
|
2011年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
2012年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
2013年４月
|
イントラスト管理部長
|
2015年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
2015年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
2016年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長
|
2017年７月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
23,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱商事アセットマネジメント株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
竹内 祐博
|
1966年11月４日
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社
|
2001年４月
|
ＡＩＵ保険会社日本支社（現ＡＩＧ損害保険株式会社）入社
|
2006年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
2006年８月
|
イントラスト営業部長
|
2011年６月
|
イントラスト営業本部長
|
2013年11月
|
イントラスト営業部長
|
2014年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
2015年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
2015年10月
|
イントラスト常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
一條 和幸
|
1957年５月５日
|
1981年４月
|
株式会社東京ニュースター入社
|
1987年３月
|
株式会社ワールド航空サービス入社
|
1992年８月
|
株式会社クオニイジャパン入社
|
1997年２月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
2007年４月
|
同社総務部部長
|
2012年12月
|
同社社長室室長
|
2017年６月
|
イントラスト監査役(現任) 株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
防衛省再就職等監察官(現任)
|
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
885,628
|
(注) １．取締役 山中正竹氏及び松山哲人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月19日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月19日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イントラストは、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
② 社外役員の状況
イントラストは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及びさまざまな業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はイントラストの株式を100株保有しており、その他同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏及び松山哲人氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社
営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
2011年２月
|
イントラスト取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
2015年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
810,728
|
取締役
執行役員
営業本部長兼営業部長
|
髙堂 潔
|
1953年10月８日
|
1976年４月
|
中央物産株式会社入社
|
1984年３月
|
三井ホーム株式会社入社
|
1999年１月
|
三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
三井ホーム株式会社開発営業本部長
|
2010年４月
|
同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役
|
2011年４月
|
三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役
|
2013年４月
|
三井ホームエステート株式会社取締役
|
2014年４月
|
同社常務取締役
|
2016年７月
|
イントラスト取締役執行役員
|
2017年２月
|
イントラスト取締役執行役員第１営業部長
|
2018年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業統括本部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業本部長兼営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス 入社経理部長
|
2014年10月
|
イントラスト入社
|
2015年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
イントラスト取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
執行役員
債権管理部長
|
藤森 武
|
1971年８月17日
|
1995年４月
|
株式会社武富士（現株式会社日本保証）入社
|
2006年７月
|
同社債権管理部次長
|
2007年12月
|
同社債権管理本部第二管理部部長
|
2012年８月
|
イントラスト入社
|
2013年１月
|
イントラスト債権管理部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員
総務部長
|
川島 俊忠
|
1974年９月17日
|
1997年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
2001年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
2007年12月
|
同社取締役管理部長
|
2009年10月
|
イントラスト入社
|
2011年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
2012年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
2013年４月
|
イントラスト管理部長
|
2015年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
2015年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
2016年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長
|
2017年７月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
イントラスト取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
イントラスト代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱商事アセットマネジメント株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
竹内 祐博
|
1966年11月４日
|
1989年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社
|
2001年４月
|
ＡＩＵ保険会社日本支社（現ＡＩＧ損害保険株式会社）入社
|
2006年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
2006年８月
|
イントラスト営業部長
|
2011年６月
|
イントラスト営業本部長
|
2013年11月
|
イントラスト営業部長
|
2014年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
2015年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
2015年10月
|
イントラスト常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
一條 和幸
|
1957年５月５日
|
1981年４月
|
株式会社東京ニュースター入社
|
1987年３月
|
株式会社ワールド航空サービス入社
|
1992年８月
|
株式会社クオニイジャパン入社
|
1997年２月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
2007年４月
|
同社総務部部長
|
2012年12月
|
同社社長室室長
|
2017年６月
|
イントラスト監査役(現任) 株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所入所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師就任
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
防衛省再就職等監察官就任(現任)
|
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
843,728
|
(注) １．取締役 山中正竹氏及び松山哲人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月21日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イントラストは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、イントラストにとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及びさまざまな業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場からイントラストの経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とイントラストの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イントラストは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏及び松山哲人氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
また、社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名(役員のうち女性の比率８％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
執行役員
|
桑原 豊
|
昭和33年10月21日
|
|
昭和56年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
|
平成２年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社
営業部長
|
|
平成11年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
|
平成18年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
|
平成23年２月
|
イントラスト取締役
|
|
平成25年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
810,728
|
|
取締役
|
執行役員
営業統括本部長
|
髙堂 潔
|
昭和28年10月８日
|
|
昭和51年４月
|
中央物産株式会社入社
|
|
昭和59年３月
|
三井ホーム株式会社入社
|
|
平成11年１月
|
三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
三井ホーム株式会社開発営業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役
|
|
平成23年４月
|
三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役
|
|
平成25年４月
|
三井ホームエステート株式会社取締役
|
|
平成26年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年７月
|
イントラスト取締役執行役員
|
|
平成29年２月
|
イントラスト取締役執行役員第１営業部長
|
|
平成30年４月
|
イントラスト取締役執行役員営業統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
執行役員
財務経理部長
|
太田 博之
|
昭和49年８月３日
|
|
平成11年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
|
平成19年12月
|
株式会社ジークホールディングス 入社経理部長
|
|
平成26年10月
|
イントラスト入社
|
|
平成27年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
|
取締役
|
執行役員
債権管理部長
|
藤森 武
|
昭和46年８月17日
|
|
平成７年４月
|
株式会社武富士（現株式会社日本保証）入社
|
|
平成18年７月
|
同社債権管理部次長
|
|
平成19年12月
|
同社債権管理本部第二管理部部長
|
|
平成24年８月
|
イントラスト入社
|
|
平成25年１月
|
イントラスト債権管理部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
執行役員
総務部長
|
川島 俊忠
|
昭和49年９月17日
|
|
平成９年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
|
平成13年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル株式会社）入社
|
|
平成18年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
|
平成19年12月
|
同社取締役管理部長
|
|
平成21年10月
|
イントラスト入社
|
|
平成23年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
|
平成25年４月
|
イントラスト管理部長
|
|
平成27年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
|
平成27年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
|
平成28年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長
|
|
平成29年７月
|
イントラスト取締役執行役員総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
玉上 進一
|
昭和30年11月26日
|
|
昭和51年４月
|
光伸株式会社入社
|
|
昭和61年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
|
平成元年２月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役
|
|
平成19年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
|
平成22年２月
|
イントラスト取締役
|
|
平成22年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
|
平成25年５月
|
イントラスト代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
山中 正竹
|
昭和22年４月24日
|
|
昭和45年４月
|
住友金属工業株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成11年４月
|
法政大学工学部教授
|
|
平成15年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
|
平成22年４月
|
法政大学特任教授
|
|
平成27年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
|
平成27年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
|
平成30年５月
|
一般財団法人全日本野球協会代表理事会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
松山 哲人
|
昭和37年７月３日
|
|
昭和61年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成９年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
|
平成13年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱商事アセットマネジメント株式会社）出向
|
|
平成14年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
|
平成15年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
|
平成19年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
|
平成22年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
|
平成24年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
|
平成26年12月
|
ナノキャリア株式会社入社
|
|
平成27年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長（現任）
|
|
平成30年６月
|
イントラスト取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
佐藤 智之
|
昭和29年４月21日
|
|
昭和53年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
平成14年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
|
平成15年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員
|
|
平成17年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
同社常勤顧問
|
|
平成26年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
竹内 祐博
|
昭和41年11月４日
|
|
平成元年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社
|
|
平成13年４月
|
ＡＩＵ保険会社日本支社（現ＡＩＧ損害保険株式会社）入社
|
|
平成18年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
|
平成18年８月
|
イントラスト営業部長
|
|
平成23年６月
|
イントラスト営業本部長
|
|
平成25年11月
|
イントラスト営業部長
|
|
平成26年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
|
平成27年10月
|
イントラスト常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
一條 和幸
|
昭和32年５月５日
|
|
昭和56年４月
|
株式会社東京ニュースター入社
|
|
昭和62年３月
|
株式会社ワールド航空サービス入社
|
|
平成４年８月
|
株式会社クオニイジャパン入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
|
平成19年４月
|
同社総務部部長
|
|
平成24年12月
|
同社社長室室長
|
|
平成29年６月
|
イントラスト監査役(現任)
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
昭和50年10月８日
|
|
平成17年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
|
クレオール日比谷法律事務所入所
|
|
平成23年４月
|
中央大学法学部兼任講師就任
|
|
平成24年12月
|
クラース銀座法律事務所代表(現任)
|
|
平成27年10月
|
防衛省再就職等監察官就任(現任)
|
|
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
838,928
|
(注) １．取締役 山中正竹氏及び松山哲人氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月22日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名(役員のうち女性の比率９％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
執行役員
|
桑原 豊
|
昭和33年10月21日
|
昭和56年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
(注)３
|
1,052,364
|
|
平成２年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社
営業部長
|
|
平成11年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
|
平成18年３月
|
イントラスト設立代表取締役
|
|
平成23年２月
|
イントラスト取締役
|
|
平成25年５月
|
イントラスト代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
第１営業部長
|
髙堂 潔
|
昭和28年10月８日
|
昭和51年４月
|
中央物産株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和59年３月
|
三井ホーム株式会社入社
|
|
平成11年１月
|
三井ホーム北海道株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
三井ホーム株式会社九州営業副本部長
三井ホーム鹿児島株式会社取締役
九州ツーバイフォー株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
三井ホーム株式会社開発営業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社東北・北海道営業本部長
三井ホーム北海道株式会社取締役
|
|
平成23年４月
|
三井ホーム株式会社東関東営業本部長
茨城中央ホーム株式会社取締役
|
|
平成25年４月
|
三井ホームエステート株式会社取締役
|
|
平成26年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年７月
|
イントラスト取締役執行役員
|
|
平成29年２月
|
イントラスト取締役執行役員第１営業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
財務経理部長
|
太田 博之
|
昭和49年８月３日
|
平成11年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
(注)３
|
14,000
|
|
平成18年７月
|
同社マネージャー
|
|
平成19年12月
|
株式会社ジークホールディングス 入社経理部長
|
|
平成26年10月
|
イントラスト入社
|
|
平成27年１月
|
イントラスト財務経理部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役執行役員財務経理部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
債権管理部長
|
藤森 武
|
昭和46年８月17日
|
平成７年４月
|
株式会社武富士（現株式会社日本保証）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年７月
|
同社債権管理部次長
|
|
平成19年12月
|
同社債権管理本部第二管理部部長
|
|
平成24年８月
|
イントラスト入社
|
|
平成25年１月
|
イントラスト債権管理部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役執行役員債権管理部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
法務・情報管理部長
|
川島 俊忠
|
昭和49年９月17日
|
平成９年４月
|
アート印刷株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年２月
|
デルコンピュータ株式会社（現デル株式会社）入社
|
|
平成18年９月
|
株式会社ダイレクト・リンク入社
|
|
平成19年12月
|
同社取締役管理部長
|
|
平成21年10月
|
イントラスト入社
|
|
平成23年４月
|
イントラスト経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
イントラスト管理部長兼債権管理部長
|
|
平成25年４月
|
イントラスト管理部長
|
|
平成27年１月
|
イントラスト人事総務部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役執行役員人事総務部長
|
|
平成27年10月
|
イントラスト取締役執行役員人事部長
|
|
平成28年４月
|
イントラスト取締役執行役員法務・情報管理部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
玉上 進一
|
昭和30年11月26日
|
昭和51年４月
|
光伸株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和61年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
|
平成元年２月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役
|
|
平成19年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
|
平成22年２月
|
イントラスト取締役
|
|
平成22年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
|
平成25年５月
|
イントラスト代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼執行役員（現任）
|
|
取締役
|
―
|
山中 正竹
|
昭和22年４月24日
|
昭和45年４月
|
住友金属工業株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年４月
|
法政大学工学部教授
|
|
平成15年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ取締役
|
|
平成22年４月
|
法政大学特任教授
|
|
平成27年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事(現任)
|
|
平成27年10月
|
イントラスト取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
佐藤 智之
|
昭和29年４月21日
|
昭和53年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
|
平成15年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員
|
|
平成17年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
同社常勤顧問
|
|
平成26年10月
|
イントラスト常勤監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
竹内 祐博
|
昭和41年11月４日
|
平成元年４月
|
三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成13年４月
|
ＡＩＵ保険会社日本支社（現ＡＩＵ損害保険株式会社）入社
|
|
平成18年４月
|
イントラスト入社 市場開発部長
|
|
平成18年８月
|
イントラスト営業部長
|
|
平成23年６月
|
イントラスト営業本部長
|
|
平成25年11月
|
イントラスト営業部長
|
|
平成26年10月
|
イントラスト新事業創造室長
|
|
平成27年４月
|
イントラスト新事業創造部長
|
|
平成27年10月
|
イントラスト常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
一條 和幸
|
昭和32年５月５日
|
昭和56年４月
|
株式会社東京ニュースター入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和62年３月
|
株式会社ワールド航空サービス入社
|
|
平成４年８月
|
株式会社クオニイジャパン入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
|
平成19年４月
|
同社総務部部長
|
|
平成24年12月
|
同社社長室室長(現任)
|
|
平成29年６月
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
昭和50年10月８日
|
平成17年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
|
クレオール日比谷法律事務所入所
|
|
平成23年４月
|
中央大学法学部兼任講師就任
|
|
平成24年12月
|
クラース銀座法律事務所代表(現任)
|
|
平成27年10月
|
防衛省再就職等監察官就任(現任)
|
|
|
イントラスト監査役(現任)
|
|
計
|
1,066,364
|
(注) １．取締役 山中正竹氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月22日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年６月22日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
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