プレミアグループ(7199)の株価チャート プレミアグループ(7199)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
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（注３） |
790,248 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
|
（注３） |
314,134 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注３） |
316,950 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注３） |
13,600 |
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社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||
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社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
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（注４） |
7,500 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
成田 由加里 |
1964年10月24日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||
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計 |
1,442,432 |
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（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、成田 由加里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の状況は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
74,400 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2026年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を目的とし委任型執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2026年３月31日時点）
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地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 CFO |
金澤 友洋 |
グループ財務経理本部長 |
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執行役員 CCO |
中村 文哉 |
グループ管理本部長 内部統制部長 |
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執行役員 CIO |
岡田 壮祐 |
グループDX推進本部管掌 DXイノベーション本部長 |
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執行役員 CHRO |
近藤 久美 |
グループ人財開発本部長 グループ人財部長 |
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執行役員 副CIO |
松岡 正浩 |
グループDX推進本部長 |
|
執行役員 |
池田 泰平 |
経理部長 グループ財務経理副本部長 |
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執行役員 |
湯上 摩耶 |
広報・IR部長 グループ成長戦略副本部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名（有価証券届出書提出日現在）であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、リクルートグループで事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有し、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を13,600株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニックグループで培われた広報・IR、M&A、新規事業開発等に関する知見、また株式会社IHIにおける経営層としての経験を活かし、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を7,500株保有しております。
社外監査役成田由加里氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役及び社外監査役候補者とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
１．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
２．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
３．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
４．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
５．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
６．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも１．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて２．から５．のいずれかに該当したことがある者
７．近親者
近親者とは、１．から６．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ⅰ)2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のプレミアグループの役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注３） |
876,748 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注３） |
336,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注３） |
335,134 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注３） |
13,600 |
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社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注４） |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注４） |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,574,032 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
74,400 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2025年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を目的とし委任型執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2025年４月１日付）
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 グループCEO兼COO |
柴田 洋一 |
グループ経営戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
土屋 佳之 |
グループ事業戦略本部長、 グループ海外事業戦略部長 |
|
常務執行役員 |
金澤 友洋 |
IR管掌、 内部監査部長兼経営管理部長 |
|
常務執行役員 |
中村 文哉 |
グループ管理本部長、財務部長 |
|
常務執行役員 |
山村 広臣 |
グループ事業戦略副本部長、 グループ国内事業戦略部長 |
|
上席執行役員 |
松岡 正浩 |
グループDX推進本部長 |
|
執行役員 |
近藤 久美 |
グループ人財・秘書部長 |
|
執行役員 |
池田 泰平 |
経理部長 |
|
執行役員 |
湯上 摩耶 |
IR部長 |
ⅱ)2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」、「監査役３名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、プレミアグループの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注３） |
876,748 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
|
（注３） |
305,534 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注３） |
336,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注３） |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注４） |
7,500 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
成田 由加里 |
1964年10月24日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,539,932 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、成田 由加里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、補欠監査役の状況は以下のとおりとなり、任期は2026年度に関する定時株主総会の開始の時までとなる予定です。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
74,400 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2026年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を目的とし委任型執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2025年４月１日付）
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地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 グループCEO兼COO |
柴田 洋一 |
グループ経営戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
土屋 佳之 |
グループ事業戦略本部長、 グループ海外事業戦略部長 |
|
常務執行役員 |
金澤 友洋 |
IR管掌、 内部監査部長兼経営管理部長 |
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常務執行役員 |
中村 文哉 |
グループ管理本部長、財務部長 |
|
常務執行役員 |
山村 広臣 |
グループ事業戦略副本部長、 グループ国内事業戦略部長 |
|
上席執行役員 |
松岡 正浩 |
グループDX推進本部長 |
|
執行役員 |
近藤 久美 |
グループ人財・秘書部長 |
|
執行役員 |
池田 泰平 |
経理部長 |
|
執行役員 |
湯上 摩耶 |
IR部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名（有価証券届出書提出日現在）であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、リクルートグループで事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有し、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を13,600株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニックグループで培われた広報・IR、M&A、新規事業開発等に関する知見、また株式会社IHIにおける経営層としての経験を活かし、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を7,500株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、金融機関にてファイナンス事業に長年携わったことによって培った豊富な経験と見識を有しているとともに、経営者としての幅広い知見を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を4,500株保有しております。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会において、「監査役３名選任の件」として提案している社外監査役候補者である成田由加里氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、社外監査役候補者として提案しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役及び社外監査役候補者とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
１．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
２．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
３．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
４．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
５．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
６．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも１．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて２．から５．のいずれかに該当したことがある者
７．近親者
近親者とは、１．から６．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注３） |
798,148 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注３） |
329,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注３） |
328,134 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注３） |
14,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注３） |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注３） |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注４） |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注４） |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注４） |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,481,382 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
74,400 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2025年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を目的とし委任型執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2024年４月１日付）
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 グループCEO兼COO |
柴田 洋一 |
グループ経営戦略部、グループ人財・秘書部、 オートモビリティサービス事業管掌 |
|
常務執行役員 グループCFO |
金澤 友洋 |
IR・アカウンティング本部長 |
|
常務執行役員 グループCDO兼CIO |
大貫 徹 |
DX・PR・ガバナンス本部長、 グループ人財・秘書部副管掌 |
|
常務執行役員 グループCSO |
山村 広臣 |
グループ経営戦略部長、 オートモビリティサービス事業副管掌 |
|
上席執行役員 |
土屋 佳之 |
故障保証事業管掌 |
|
上席執行役員 |
齊藤 邦雄 |
ファイナンス事業管掌 |
|
上席執行役員 |
中村 文哉 |
IR・アカウンティング副本部長、 財務部長 |
|
執行役員 |
北田 剛 |
内部監査部長、経営管理部長 |
|
執行役員 |
近藤 久美 |
グループ人財・秘書部長 |
|
執行役員 |
池田 泰平 |
経理部長 |
|
執行役員 |
湯上 摩耶 |
経営情報・IR部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、リクルートグループで事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有し、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を14,800株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニックグループで培われた広報・IR、M&A、新規事業開発等に関する知見を活かし、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を7,500株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、金融機関にてファイナンス事業に長年携わったことによって培った豊富な経験と見識を有しているとともに、経営者としての幅広い知見を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を3,000株保有しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
１．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
２．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
３．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
４．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
５．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
６．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも１．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて２．から５．のいずれかに該当したことがある者
７．近親者
近親者とは、１．から６．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注）３ |
743,468 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注）３ |
324,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注）３ |
322,734 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注）３ |
5,400 |
|||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注）３ |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注）４ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,406,502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
74,400 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2025年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を目的とし委任型執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2023年４月１日付）
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 |
柴田 洋一 |
事業戦略本部、グループ人財・広報本部管掌 |
|
常務執行役員 |
金澤 友洋 |
コーポレート本部長、コーポレート本部管掌、 DX 推進責任者 |
|
上席執行役員 |
大貫 徹 |
ファイナンス事業担当 |
|
上席執行役員 |
土屋 佳之 |
故障保証事業担当 |
|
上席執行役員 |
山村 広臣 |
コーポレート副本部長、次世代事業開発部長、オートモビリティサービス事業担当、 グループシステム・DX 推進管掌 |
|
上席執行役員 |
中村 文哉 |
コーポレート副本部長、財務部長 |
|
執行役員 |
北田 剛 |
内部監査部長、経営管理部長 |
|
執行役員 |
近藤 久美 |
グループ人財・広報本部長 |
|
執行役員 |
池田 泰平 |
経理部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有し、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を5,400株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）で培われた広報・IR、M&A、新規事業開発等に関する知見を活かし、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を7,500株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、金融機関にてファイナンス事業に長年携わったことによって培った豊富な経験と見識を有しているとともに、経営者としての幅広い知見を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を3,000株保有しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
１．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
２．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
３．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
４．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
５．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
６．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも１．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて２．から５．のいずれかに該当したことがある者
７．近親者
近親者とは、１．から６．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当の事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注）３ |
230,956 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注）３ |
107,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注）３ |
104,878 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
|||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注）３ |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
448,234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
24,800 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2025年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは経営の意思決定・監督にかかる機能の強化並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を目的とし委任型執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2022年４月１日付）
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 |
柴田 洋一 |
事業戦略本部、グループ人財本部管掌 |
|
常務執行役員 |
金澤 友洋 |
コーポレート本部長 コーポレート本部管掌 |
|
常務執行役員 |
大貫 徹 |
内部監査部長、広報・IR部長 |
|
上席執行役員 |
山村 広臣 |
事業戦略本部長、 グループシステム管掌、DX推進責任者 |
|
上席執行役員 |
中村 文哉 |
コーポレート副本部長、財務部長 |
|
執行役員 |
近藤 久美 |
グループ人財本部長 |
|
執行役員 |
池田 泰平 |
経理部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有し、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を1,800株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）で培われた広報・IR、M&A、新規事業開発等に関する知見を活かし、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を2,500株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、金融機関にてファイナンス事業に長年携わったことによって培った豊富な経験と見識を有しているとともに、経営者としての幅広い知見を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を1,000株保有しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
1．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
2．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
3．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
4．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
5．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
6．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも1．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて2．から5．のいずれかに該当したことがある者
7．近親者
近親者とは、1．から6．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年 ７月14日生 |
|
（注） |
118,800 |
2021年 ６月29日 |
（注）2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注）３ |
226,156 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金澤 友洋 |
1974年7月14日生 |
|
（注）３ |
118,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注）３ |
101,778 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 邦雄 |
1972年4月25日生 |
|
（注）３ |
83,978 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
|
（注）３ |
93,778 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
629,490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
北田 剛 |
1968年８月27日生 |
|
24,800 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。なお、補欠監査役の選任決議の効力は、2025年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
６．プレミアグループは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
（2021年７月１日付）
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 |
柴田 洋一 |
事業戦略本部、グループ人財本部管掌 |
|
常務執行役員 |
金澤 友洋 |
コーポレート本部長 コーポレート本部管掌 |
|
上席執行役員 |
山村 広臣 |
事業戦略本部長、 グループシステム管掌、DX推進責任者 |
|
上席執行役員 |
中村 文哉 |
財務部長 |
|
執行役員 |
近藤 久美 |
グループ人財本部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有し、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を1,800株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことと、指名報酬委員としてプレミアグループの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識、またパナソニック株式会社で培われた広報・IR、M&A、新規事業開発等に関する知見を活かし、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を2,500株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、金融機関にてファイナンス事業に長年携わったことによって培った豊富な経験と見識を有しているとともに、経営者としての幅広い知見を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を700株保有しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
1．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
2．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
3．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
4．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
5．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
6．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも1．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて2．から5．のいずれかに該当したことがある者
7．近親者
近親者とは、1．から6．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注）３ |
215,400株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注）３ |
99,600株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 邦雄 |
1972年4月25日生 |
|
（注）３ |
81,800株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
|
（注）３ |
91,600株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
|
（注）３ |
1,800株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大嶋 裕美 |
1976年8月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注）４ |
2,500株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注）４ |
700株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
493,400株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年８月３日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 |
柴田 洋一 |
- |
|
専務執行役員 |
大貫 徹 |
コーポレート部長、内部統制室長 |
|
常務執行役員 |
金澤 友洋 |
経理財務部長、広報・IR部長 |
|
上席執行役員 |
山村 広臣 |
事業戦略部長 |
|
上席執行役員 |
中村 文哉 |
経営戦略部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）で事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を有しており、プレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を1,800株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、プレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
社外取締役大嶋裕美氏は、公認会計士としての職務を通じて培われたファイナンスに関する専門的な知識と、パナソニック株式会社で職務を通じて培われた広報・IR、新規事業開発等に関する知見を有しており、社外取締役としてプレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を2,500株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を700株保有しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、社外監査役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を独自に設けております。選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びプレミアグループ独立性基準を満たすことを前提に、経歴やプレミアグループグループとの関係を踏まえ、プレミアグループ経営陣から独立した立場で少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
（社外役員の独立性基準）
社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、プレミアグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有するものと判断しております。
1．プレミアグループグループの関係者
プレミアグループグループの関係者とは、プレミアグループ及びプレミアグループの子会社（以下本基準において「プレミアグループグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用人（以下本基準において総称して「業務執行者」という。）をいいます。
2．取引先関係者
a．プレミアグループグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
プレミアグループグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高又は連結営業収益の２％を超える支払をプレミアグループグループから受けた者をいいます。
b．プレミアグループグループの主要な取引先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるプレミアグループの連結営業収益の２％を超える支払いをプレミアグループグループにした者をいいます。
c．プレミアグループグループの主要な借入先又はその業務執行者
プレミアグループグループの主要な借入先とは、直近事業年度末における借入残高がプレミアグループの連結総資産の２％を超える金融機関等をいいます。
3．専門的サービス提供者
a．弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者又はその業務執行者
b．プレミアグループグループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
4．寄付又は助成を行っている関係者
プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループグループが年間10百万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者をいいます。
5．議決権保有関係者
a．プレミアグループの直近事業年度において、プレミアグループの10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主又はその業務執行者
b．プレミアグループグループが、当該対象先の直近事業年度において10％以上の議決権を直接又は間接的に保有するプレミアグループの業務執行者
6．過去に該当したことがある者
a．過去に一度でも1．に該当したことがある者
b．過去３年間のいずれかにおいて2．から5．のいずれかに該当したことがある者
7．近親者
近親者とは、1．から6．に該当する者が、取締役（社外取締役を除く。）、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる重要な使用人の配偶者又は２親等以内の親族である者をいいます。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
プレミアグループの社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これらと相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
プレミアグループは、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、不備・問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは、各担当取締役や常勤監査役又は役員秘書等を通じて、適宜、社外取締役や社外監査役が社内の各部門から必要な情報を適切に確保できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 代表執行役員 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
|
（注）３ |
161,600株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （グループ統括本部長） |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
|
（注）３ |
88,400株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （コーポレート本部長） |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
|
（注）３ |
96,400株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 邦雄 |
1972年４月25日生 |
|
（注）３ |
78,600株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
中川 二博 |
1960年４月８日生 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
堀越 友香 |
1975年10月6日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
|
（注）４ |
870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
|
（注）４ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
428,470株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中川 二博、堀越 友香は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年８月３日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．プレミアグループは、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
６．プレミアグループは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
職名 |
|
代表執行役員 |
柴田 洋一 |
‐ |
|
常務執行役員 |
土屋 佳之 |
グループ統括本部長 |
|
常務執行役員 |
大貫 徹 |
コーポレート本部長、経営戦略部長、 内部統制室長 |
|
上席執行役員 |
中村 文哉 |
経理財務本部長、経理部長、財務部長、 コーポレート本部 副本部長、 |
|
上席執行役員 |
山村 広臣 |
事業戦略本部長、オートサービス事業部長、 グループ統括本部 国内事業部長 |
|
上席執行役員 |
金澤 友洋 |
広報・ＩＲ部長、総務部長 |
|
執行役員 |
髙岡 利臣 |
コーポレート本部 システム部長 |
② 社外役員の状況
プレミアグループの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
社外取締役中川二博氏は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）で経験した事業及び経営に長年携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、プレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を800株保有しております。
社外取締役堀越友香氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、プレミアグループ経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、両社社外取締役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外監査役
社外監査役樋口節夫氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を1,400株保有しております。
社外監査役森脇敏和氏は、長年事業及び経営に携わったことによる豊富な経験と見識を兼ね備えており、社外監査役として、取締役の職務の執行の監査に充分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、同氏はプレミアグループの普通株式を400株保有しております。
上記に記載したプレミアグループ株式の保有を除き、両社社外監査役とプレミアグループとの間に特別な利害関係はありません。
ハ 社外役員の独立性に関する判断基準
プレミアグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護やプレミアグループグループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
③ 社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プレミアグループの社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、プレミアグループ経営に対する監督を行っております。
社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制の統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、各担当取締役又は執行役員が中心となって速やかに調査を行い、是正することとしております。また、監査役は常勤監査役を中心に、外部会計監査人からの報告後、調査結果に基づいた対応策等の報告を担当取締役へ求めることとしております。
また、プレミアグループでは社外取締役や社外監査役が社内との連絡・調整を行う際、各担当取締役や常勤監査役又は経営企画部門等を通じて、社内の各部門が社外取締役や社外監査役の依頼を受け付けられる体制を整えております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
代表 執行役員 |
柴田 洋一 |
1959年12月25日生 |
1982年４月 |
佐藤商事株式会社入社 |
（注）3 |
31,300株 |
|
1984年４月 |
コンバインドインシュアランス（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 |
||||||
|
1985年４月 |
株式会社大信販（現株式会社アプラス）入社 |
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|
2003年４月 |
パシフィック・オート・トレーディング株式会社取締役就任 |
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|
2003年12月 |
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社IDOM）入社 |
||||||
|
2006年３月 |
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス取締役就任 |
||||||
|
2007年４月 |
同社常務取締役就任 株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社IDOM）執行役員就任 |
||||||
|
2007年７月 |
株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス（現株式会社ガリバーインシュアランス）取締役就任 |
||||||
|
2007年８月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス（現プレミアファイナンシャルサービス株式会社）代表取締役就任 |
||||||
|
2009年５月 |
株式会社ジー・ワンインシュアランスサービス（現株式会社ガリバーインシュアランス）代表取締役就任 |
||||||
|
2010年７月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス（現プレミアファイナンシャルサービス株式会社）代表取締役執行役員COO就任 |
||||||
|
2010年10月 |
ＳＢＩクレジット株式会社（現プレミアファイナンシャルサービス株式会社）代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社代表執行役員就任（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
Eastern Commercial Leasing p.l.c.取締役（非常勤）就任（現任） PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役（非常勤）就任 |
||||||
|
2016年７月 |
プレミアグループ代表取締役社長代表執行役員就任（現任） |
||||||
|
2016年８月 |
ＰＡＳ株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
2016年11月 |
Eastern Premium Services Co., Ltd.取締役（非常勤）就任（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
日本ワランティ協会会長就任（現任） |
||||||
|
2017年７月 |
プレミアリース株式会社（現ＰＬＳ株式会社）代表取締役社長就任 |
||||||
|
2018年４月 |
PFS(Thailand)Co., Ltd.取締役社長（非常勤）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
土屋 佳之 |
1968年9月22日生 |
1994年４月 |
株式会社学研クレジット（現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社）入社 |
（注）3 |
8,000株 |
|
2001年10月 |
同社静岡第一支店長 |
||||||
|
2004年４月 |
同社名古屋第一支店長 |
||||||
|
2007年４月 |
同社西日本サポートセンター長 |
||||||
|
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)入社 同社大阪支店長 |
||||||
|
2008年12月 |
同社大阪支店長兼コレクションセンター長 |
||||||
|
2009年６月 |
同社大阪支店長兼債権管理本部長兼コレクションセンター長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社債権管理本部長兼債権管理グループリーダー兼東日本コレクションセンター長 |
||||||
|
2010年７月 |
同社債権管理本部長兼債権管理グループリーダー兼お客様相談室長 |
||||||
|
2010年10月 |
同社債権管理本部長兼債権管理グループリーダー |
||||||
|
2012年６月 |
同社債権統括部長兼債権管理グループリーダー |
||||||
|
2012年７月 |
同社執行役員債権統括部長兼債権管理グループリーダー就任 |
||||||
|
2016年４月 |
同社常務執行役員信用リスク管理本部長兼個人情報保護委員会委員長就任 |
||||||
|
2016年７月 |
プレミアグループ執行役員グループ会社管理部長就任 |
||||||
|
2016年７月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理部長就任 |
||||||
|
2017年６月 |
プレミアグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年８月 |
プレミアファイナンシャルサービス株式会社取締役常務執行役員信用リスク管理本部長就任（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
常務 執行役員（経営戦略本部長） |
大貫 徹 |
1974年10月30日生 |
1998年４月 |
アコム株式会社入社 |
（注）3 |
12,000株 |
|
2004年３月 |
株式会社アイエスアイ入社 |
||||||
|
2006年６月 |
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社 |
||||||
|
2007年６月 |
同社新規事業開発室長 |
||||||
|
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向 同社業務統括本部長兼債権管理部長兼お客様相談室長兼個人情報保護委員長 |
||||||
|
2008年12月 |
同社（転籍） 同社業務統括部長 |
||||||
|
2009年２月 |
同社サービス事業企画部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社内部監査室長 |
||||||
|
2011年５月 |
同社コーポレート本部副本部長 |
||||||
|
2012年１月 |
同社営業本部副本部長兼営業本部東日本クレジットセンター長 |
||||||
|
2012年６月 |
同社クレジットセンター統括部長 |
||||||
|
2012年６月 |
同社クレジットセンター統括部長 |
||||||
|
2013年４月 |
同社与信統括部長 |
||||||
|
2013年８月 |
同社与信・システム統括部長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社執行役員与信・システム統括部長就任 |
||||||
|
2014年11月 |
同社執行役員営業企画部長兼コーポレート部長就任 |
||||||
|
2016年４月 |
同社常務執行役員コーポレート本部長就任 営業企画部管掌 |
||||||
|
2016年７月 |
プレミアグループ常務執行役員コーポレート本部長兼広報・人財開発部長就任 |
||||||
|
2017年６月 |
プレミアグループ取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
2017年７月 |
プレミアグループ取締役常務執行役員コーポレート本部長兼広報・人財開発部長兼IPO準備室長就任 お客様相談室管掌 |
||||||
|
2018年４月 |
プレミアグループ取締役常務執行役員経営戦略本部長就任（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
プレミアシステムサービス株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
- |
齊藤 邦雄 |
1972年４月25日生 |
1996年４月 |
株式会社アプラス入社 |
（注）3 |
6,000株 |
|
2007年５月 |
株式会社インターフェース入社 |
||||||
|
2007年10月 |
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス入社 |
||||||
|
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス(現プレミアファイナンシャルサービス株式会社)出向 |
||||||
|
2008年12月 |
同社入社（転籍） |
||||||
|
2009年３月 |
同社営業本部副本部長兼営業推進グループリーダー |
||||||
|
2009年７月 |
同社営業本部長兼サービス事業企画グループリーダー |
||||||
|
2010年10月 |
同社営業本部長兼本社営業グループリーダー |
||||||
|
2011年３月 |
同社営業本部副本部長兼大阪支店長 |
||||||
|
2011年４月 |
同社営業本部副本部長兼大阪支店長兼西日本クレジットセンター長 |
||||||
|
2012年４月 |
同社営業本部営業統括副本部長兼大阪支店長 |
||||||
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2012年６月 |
同社営業本部営業統括部長兼大阪支店長 |
||||||
|
2012年７月 |
同社執行役員営業本部営業統括部長兼大阪支店長就任 |
||||||
|
2013年４月 |
同社執行役員営業統括部長兼本社営業グループリーダー就任 |
||||||
|
2014年４月 |
同社執行役員営業統括部長就任 |
||||||
|
2014年６月 |
同社執行役員営業統括部長兼オフィス統括グループリーダー就任 |
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|
2014年10月 |
同社執行役員営業統括部長就任 |
||||||
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2014年11月 |
同社執行役員営業推進部長就任 |
||||||
|
2015年４月 |
同社執行役員営業推進部長兼本社営業グループリーダー就任 |
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|
2016年４月 |
同社執行役員営業推進本部長就任 |
||||||
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2016年７月 |
同社取締役執行役員営業推進本部長就任 |
||||||
|
2017年７月 |
同社取締役上席執行役員営業推進本部長就任 |
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2018年４月 |
同社取締役常務執行役員営業推進本部長兼営業統括部長就任（現任） プレミアリース株式会社（現ＰＬＳ株式会社）代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
プレミアグループ取締役就任（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
－ |
中川 二博 |
1960年4月8日生 |
1984年４月 |
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 |
（注）3 |
- |
|
1998年10月 |
株式会社東海カーセンサー（現株式会社リクルート東海カーセンサー）代表取締役社長就任 |
||||||
|
1999年６月 |
株式会社九州カーセンサー（現株式会社リクルート西日本カーセンサー）代表取締役社長就任 |
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|
2003年４月 |
株式会社リクルートＨＲマーケティング関西（現株式会社リクルートジョブズ）代表取締役社長就任 |
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|
2006年４月 |
株式会社リクルート執行役員兼株式会社リクルートスタッフィング常務執行役員就任 |
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|
2007年４月 |
株式会社リクルート執行役員首都圏キャリアカンパニー長就任 |
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|
2008年４月 |
株式会社リクルート執行役員ブライダルカンパニー長就任 |
||||||
|
2012年10月 |
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員就任 |
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2013年６月 |
株式会社ＪＣＭ取締役就任 |
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2014年10月 |
株式会社リクルートカーセンサー代表取締役社長就任 |
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2016年４月 |
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問就任 |
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2017年６月 |
プレミアグループ社外取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社シンクロ・フード社外取締役就任（現任） |
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取締役 |
－ |
鈴木 明美 |
1976年11月8日生 |
2000年10月 |
長島・大野・常松法律事務所入所 |
（注）3 |
- |
|
2000年10月 |
第一東京弁護士会登録（53期） |
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|
2006年９月 |
Mitsubishi International Corporation勤務 |
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|
2011年１月 |
長島・大野・常松法律事務所パートナー就任（現任） |
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2017年６月 |
プレミアグループ社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
亀津 敏宏 |
1953年12月10日生 |
1976年３月 |
株式会社ホームスタディセンター入社 |
（注）4 |
- |
|
1981年２月 |
株式会社学研クレジット（現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社）へ転籍 |
||||||
|
1999年６月 |
同社経営管理部長 |
||||||
|
2004年４月 |
同社執行役員経営管理部長 |
||||||
|
2007年11月 |
株式会社ジー・ワンクレジットサービス（現プレミアファイナンシャルサービス株式会社）入社 |
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|
2008年４月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
|
2008年９月 |
同社執行役員管理部長 |
||||||
|
2009年８月 |
同社執行役員管理本部長 |
||||||
|
2011年５月 |
ＳＢＩクレジット株式会社（現プレミアファイナンシャルサービス株式会社）経理グループリーダー |
||||||
|
2011年７月 |
同社監査役就任（2016年７月以降は非常勤）（現任） |
||||||
|
2016年７月 |
プレミアグループ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
樋口 節夫 |
1948年10月9日生 |
1974年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）4 |
- |
|
1985年８月 |
監査法人中央会計事務所社員就任 |
||||||
|
1988年６月 |
監査法人中央会計事務所代表社員就任 |
||||||
|
2007年８月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任 |
||||||
|
2008年７月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー就任 |
||||||
|
2011年６月 |
樋口節夫公認会計士事務所開設所長就任（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
リードオフジャパン株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
2011年７月 |
ソーシャルワイヤー株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
2011年11月 |
樋口節夫税理士事務所開設所長就任（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社サンコーテレコム監査役就任（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社サンコーライテック監査役就任（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社フコク社外監査役就任 |
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2012年６月 |
株式会社伊藤製鐵所社外監査役就任（現任） |
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2013年11月 |
合同会社クロスポイント設立代表社員（現任） |
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2015年４月 |
株式会社ユビレジ監査役就任（現任） |
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2015年６月 |
株式会社フコク社外取締役就任（現任） |
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2016年３月 |
株式会社サイカ監査役就任（現任） |
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2016年６月 |
デンタルサポート株式会社顧問就任（現任） |
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2017年６月 |
プレミアグループ社外監査役就任（現任） |
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2017年７月 |
エンパイヤ自動車株式会社社外監査役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
－ |
森脇 敏和 |
1953年8月11日生 |
1977年４月 |
株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 |
（注）4 |
- |
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1989年10月 |
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）営業第六部営業第二課長 |
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1998年10月 |
同行横浜支店副支店長 |
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2000年６月 |
同行渋谷支店長 |
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2002年４月 |
株式会社あおぞら銀行本店営業第六部長 |
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2005年10月 |
ニューシティ・モーゲージ株式会社営業部長 |
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2007年10月 |
アストライ債権回収株式会社取締役営業副本部長就任 |
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2008年６月 |
同社常務取締役経営管理部担当就任 |
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2009年６月 |
同社代表取締役社長就任 |
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2012年６月 |
アイフル株式会社取締役常務執行役員財務部担当就任 |
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2015年４月 |
あんしん保証株式会社専務取締役営業本部長就任 |
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2016年７月 |
同社専務取締役営業部担当就任 |
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2017年６月 |
プレミアグループ社外監査役就任（現任） |
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2017年12月 |
株式会社アグリ・ヌーヴ代表取締役社長就任（現任） |
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計 |
57,300株 |
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（注）１．取締役 中川 二博、鈴木 明美は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口 節夫、森脇 敏和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年８月３日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 大貫 徹は、2018年６月29日付で設立予定のプレミアシステムサービス株式会社の代表取締役社長に就任する予定でおります。
６．プレミアリース株式会社は、2018年６月28日付でＰＬＳ株式会社に社名を変更しております。
７．プレミアグループは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び職名は、以下のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
職名 |
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代表執行役員 |
柴田 洋一 |
－ |
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常務執行役員 |
大貫 徹 |
経営戦略本部長 |
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上席執行役員 |
金澤 友洋 |
コーポレート本部長 |
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執行役員 |
山村 広臣 |
事業戦略本部長 |
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執行役員 |
髙岡 利臣 |
システム部長 |
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執行役員 |
中村 文哉 |
経理財務部長 |
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執行役員 |
北田 剛 |
経営管理部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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