日野自動車(7205)の株価チャート 日野自動車(7205)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 経営全般 CEO兼CHRO |
小木曽 聡 |
1961年１月５日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年４月 同社常務役員 2015年４月 同社顧問 2015年６月 株式会社アドヴィックス取締役社長 2018年１月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2019年１月 同社執行役員 2021年２月 日野自動車顧問 2021年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注３） |
10 |
|
取締役・専務役員 日本事業COO |
佐藤 直樹 |
1967年１月26日生 |
1989年４月 日野自動車入社 2018年２月 日野自動車中長期商品戦略部長 2020年２月 日野自動車執行職 2021年10月 日野自動車戦略・企画領域長 2023年２月 日野自動車日本事業COO 2023年６月 日野自動車取締役・専務役員 日本事業COO（現在に至る） |
（注３） |
0 |
|
取締役 |
吉田 元一 |
1948年１月７日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 2001年６月 同社取締役 2002年４月 同社取締役上席執行役員 2003年４月 同社常務執行役員 2005年10月 同社専務執行役員 2007年６月 同社取締役専務執行役員 2008年４月 同社取締役副社長執行役員 2009年４月 同社取締役 2009年６月 同社顧問 2012年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注３） |
31 |
|
取締役 |
武藤 光一 |
1953年９月26日生 |
1976年４月 大阪商船三井船舶株式会社入社 2006年６月 株式会社商船三井常務執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役社長 2015年６月 同社取締役会長 2019年６月 同社特別顧問（現在に至る） 2020年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社商船三井特別顧問 |
（注３） |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中島 正博 |
1950年２月３日生 |
1972年３月 森田ポンプ株式会社（現 株式会社モリタホールディングス）入社 2003年４月 同社執行役員 2004年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役社長 2008年10月 株式会社モリタ取締役社長 2015年６月 株式会社モリタホールディングス 取締役会長 株式会社モリタエコノス取締役会長 株式会社モリタテクノス取締役会長 株式会社モリタ取締役会長（現在に至る） 2016年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 2016年６月 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO（現在に至る） 2017年４月 株式会社モリタ環境テック取締役会長 2017年６月 日野自動車監査役 2019年６月 株式会社モリタ環境テック取締役（現在に至る） 2021年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO 株式会社モリタ取締役会長 株式会社モリタ環境テック取締役 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注３） |
9 |
|
取締役 |
君嶋 祥子 |
1970年３月27日生 |
1996年４月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年10月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社入社 2009年１月 日本GE株式会社転籍 2010年10月 同社アソシエイト・ゼネラルカウンセル 2015年１月 株式会社LIXIL執行役員Legal部門コンプライアンス統括部長 2015年４月 同社執行役員Legal部門コンプライアンス統括部長Chief Compliance Officer 2016年７月 同社理事兼Legal部門コンプライアンス統括部長Chief Compliance Officer 2017年１月 同社LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer（兼務） 2019年２月 東京エレクトロン株式会社法務・コンプライアンス本部副本部長兼 Chief Compliance Officer 2020年４月 株式会社LIXILグループ執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer 2020年６月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Legal and Compliance Officer（兼務） 2020年12月 同社執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer（株式会社LIXILグループおよび株式会社LIXILの合併により兼務解消、現在に至る） 2023年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社LIXIL執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer |
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
長田 准 |
1966年１月６日生 |
1990年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2015年１月 広汽トヨタ自動車有限会社出向 2017年１月 トヨタ自動車株式会社国内企画部長 2018年１月 同社常務役員兼国内販売事業本部副本部長 2020年５月 同社渉外広報本部副本部長 2020年12月 トヨタ・コニック・ホールディングス 株式会社取締役（現在に至る） 2021年１月 トヨタ自動車株式会社執行役員 Chief Communication Officer 2022年１月 同社渉外広報本部本部長 2024年４月 同社執行役員 Chief Risk Officer 兼 Chief Compliance Officer（現在に至る） 2024年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ自動車株式会社執行役員 Chief Risk Officer 兼 Chief Compliance Officer トヨタ・コニック・ホールディングス株式会社取締役 |
（注３） |
- |
|
常勤監査役 |
木村 巌 |
1958年３月31日生 |
1981年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2012年６月 トヨタ自動車株式会社海外渉外部長 2015年７月 日野自動車参与兼渉外部長 2016年４月 日野自動車常務役員兼渉外部長 2017年２月 日野自動車常務役員 2020年２月 日野自動車顧問 2020年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
3 |
|
常勤監査役 |
井上 智子 |
1960年10月９日生 |
1983年４月 日野自動車入社 2015年２月 日野自動車監査部長 2017年４月 日野自動車参与兼監査部長 2019年２月 日野自動車参与兼内部監査領域副領域長 2019年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） 2024年６月 YKK AP株式会社取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ YKK AP株式会社取締役 |
（注４） |
4 |
|
監査役 |
宮﨑 直樹 |
1957年５月23日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2013年４月 同社専務役員 2014年４月 豊田合成株式会社顧問 2014年６月 同社取締役副社長 2015年６月 同社取締役社長 2020年６月 同社取締役会長 2021年６月 トヨタ紡織株式会社取締役副会長 豊田合成株式会社取締役 日野自動車監査役（現在に至る） 2024年６月 豊田合成株式会社取締役会長 （現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 豊田合成株式会社取締役会長 |
（注４） |
- |
|
監査役 |
松本 千佳 |
1961年２月22日生 |
1983年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年10月 中央新光監査法人入社 2007年８月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー 2013年７月 有限責任あずさ監査法人理事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員 2020年７月 同法人名古屋事務所長 2023年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役 （現在に至る） 日野自動車監査役(現在に至る) ＜重要な兼職の状況＞ ブラザー工業株式会社社外監査役 |
（注５） |
- |
|
計 |
64 |
||||
（注１）取締役 吉田元一、武藤光一、中島正博及び君嶋祥子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）監査役 宮﨑直樹及び松本千佳は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注３）2024年６月26日選任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注４）2024年６月26日選任後、2028年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注５）2023年６月27日選任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注６）日野自動車は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神林 比洋雄 |
1951年10月15日生 |
1976年11月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1991年７月 アンダーセン・ワールドワイド パートナー 1993年７月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2001年９月 アンダーセン・ワールドワイド・オーガニゼーション 取締役 2003年１月 株式会社プロティビティジャパン取締役社長 2004年４月 多摩大学大学院客員教授 2005年５月 株式会社ロバートハーフジャパン取締役 2010年４月 青山学院大学専門職大学院客員教授 2011年１月 プロティビティ合同会社最高経営責任者 兼 社長 2016年１月 同社会長 兼 シニアマネージングディレクタ 2016年10月 日本内部統制研究学会会長 2017年６月 双日株式会社社外監査役
2018年６月 株式会社村田製作所社外取締役監査等委員
2021年４月 プロティビティ合同会社シニアマネージングディレクタ ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社村田製作所社外取締役監査等委員 プロティビティ合同会社シニアマネージングディレクタ |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
日野自動車は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役４名を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、コーポレート・ガバナンス委員会での積極的かつ建設的な議論への参加等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。
また、取締役の職務執行に対する監視機能として、会社法に定める社外監査役２名を選任しており、常勤監査役２名とともに客観的な監査を行うことで、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能が充分に構築されていると判断しております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
日野自動車では、会社法に定める社外取締役並びに社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識又は会計等の専門領域における知見を有し、日野自動車の経営に対し適切な監督・監視機能を果たすことができることを社外取締役及び社外監査役の選任要件としております。日野自動車の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員４名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、経営体制強化等の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案しております。吉田元一氏は、2009年４月まで、日野自動車の主要な取引先である三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社は日野自動車の複数ある主要な取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同社を退任して10年以上が経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。武藤光一氏は、日野自動車の取引先である株式会社商船三井の特別顧問（元代表取締役会長）でありますが、同社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また現在は業務執行には関わっておりません。中島正博氏は、株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEOであり、同社の事業子会社であり日野自動車と取引のある株式会社モリタの取締役会長を兼務していますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。君嶋祥子氏は、株式会社LIXILの執行役専務、Chief Legal and Compliance Officerでありますが、同社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。以上のとおり、各社外取締役と日野自動車の間に特別な利害関係はありません。なお、日野自動車は吉田元一氏、武藤光一氏、中島正博氏および君嶋祥子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
日野自動車の社外監査役は、経営の適正性や適法性の確保に向けた客観的な監査を行うため、選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案し、２名を選任しております。宮﨑直樹氏は、日野自動車と取引のある豊田合成株式会社の取締役会長でありますが、同社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。松本千佳氏は、公認会計士として財務および会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、日野自動車の取引先である有限責任あずさ監査法人の名古屋事務所長でありましたが、同法人は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は、ブラザー工業株式会社の社外監査役を兼務していますが、同社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。
以上のとおり、各社外監査役と日野自動車との間に特別の利害関係はありません。なお、日野自動車は社外監査役松本千佳氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
また、日野自動車と社外取締役及び社外監査役との出資等の資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
日野自動車は、社外取締役は、取締役会において、業務の執行について監督しております。社外監査役は、取締役会における業務執行の監督状況及び意思決定について監査しております。また、社外取締役及び社外監査役と代表取締役との情報交換の場を設けるとともに、取締役会上程議案の事前説明を行うなど、重要事項に関する情報提供を行うことで、監督・監査機能が充分に機能するよう連携を図っております。
社外監査役は、常勤監査役、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査役会・取締役会への出席、取締役及び使用人からその職務の執行状況、内部監査の状況の聴取を行うほか、取締役会開催前の監査役会開催を原則とすることで、社外監査役を含めた出席監査役全員で取締役会上程議案を確認し、事前監査を行っております。また、会計監査人より監査計画、監査の実施状況及び結果について必要に応じ報告を受け意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 経営全般 CEO兼CHRO |
小木曽 聡 |
1961年１月５日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年４月 同社常務役員 2015年４月 同社顧問 2015年６月 株式会社アドヴィックス取締役社長 2018年１月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2019年１月 同社執行役員 2021年２月 日野自動車顧問 2021年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注３） |
10 |
|
取締役・専務役員 日本事業COO |
佐藤 直樹 |
1967年１月26日生 |
1989年４月 日野自動車入社 2018年２月 日野自動車中長期商品戦略部長 2020年２月 日野自動車執行職 2021年10月 日野自動車戦略・企画領域長 2023年２月 日野自動車日本事業COO 2023年６月 日野自動車取締役・専務役員 日本事業COO（現在に至る） |
（注３） |
0 |
|
取締役 |
吉田 元一 |
1948年１月７日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 2001年６月 同社取締役 2002年４月 同社取締役上席執行役員 2003年４月 同社常務執行役員 2005年10月 同社専務執行役員 2007年６月 同社取締役専務執行役員 2008年４月 同社取締役副社長執行役員 2009年４月 同社取締役 2009年６月 同社顧問 2012年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注３） |
25 |
|
取締役 |
武藤 光一 |
1953年９月26日生 |
1976年４月 大阪商船三井船舶株式会社入社 2006年６月 株式会社商船三井常務執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役社長 2015年６月 同社取締役会長 2019年６月 同社特別顧問（現在に至る） 2020年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社商船三井特別顧問 |
（注３） |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中島 正博 |
1950年２月３日生 |
1972年３月 森田ポンプ株式会社（現 株式会社モリタホールディングス）入社 2003年４月 同社執行役員 2004年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役社長 2008年10月 株式会社モリタ取締役社長 2015年６月 株式会社モリタホールディングス 取締役会長 株式会社モリタエコノス取締役会長 株式会社モリタテクノス取締役会長 株式会社モリタ取締役会長（現在に至る） 2016年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 2016年６月 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO（現在に至る） 2017年４月 株式会社モリタ環境テック取締役会長 2017年６月 日野自動車監査役 2019年６月 株式会社モリタ環境テック取締役（現在に至る） 2021年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO 株式会社モリタ取締役会長 株式会社モリタ環境テック取締役 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注３） |
6 |
|
取締役 |
君嶋 祥子 |
1970年３月27日生 |
1996年４月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年10月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社入社 2009年１月 日本GE株式会社転籍 2010年10月 同社アソシエイト・ゼネラルカウンセル 2015年１月 株式会社LIXIL執行役員Legal部門コンプライアンス統括部長 2015年４月 同社執行役員Legal部門コンプライアンス統括部長Chief Compliance Officer 2016年７月 同社理事兼Legal部門コンプライアンス統括部長Chief Compliance Officer 2017年１月 同社LIXIL Water Technology Chief Compliance Officer（兼務） 2019年２月 東京エレクトロン株式会社法務・コンプライアンス本部副本部長兼 Chief Compliance Officer 2020年４月 株式会社LIXILグループ執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer 2020年６月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Legal and Compliance Officer（兼務） 2020年12月 同社執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer（株式会社LIXILグループおよび株式会社LIXILの合併により兼務解消、現在に至る） 2023年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社LIXIL執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer |
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
近 健太 |
1968年８月２日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年１月 同社経理部長 2018年６月 同社常務役員 2019年７月 同社執行役員 2021年６月 同社取締役・執行役員 日野自動車取締役（現在に至る） 2022年４月 トヨタ自動車株式会社取締役・執行役員 副社長 2023年４月 同社取締役 ウーブン・バイ・トヨタ株式会社取締役・Chief Financial Officer（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ ウーブン・バイ・トヨタ株式会社取締役・Chief Financial Officer |
（注３） |
- |
|
常勤監査役 |
木村 巌 |
1958年３月31日生 |
1981年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2012年６月 トヨタ自動車株式会社海外渉外部長 2015年７月 日野自動車参与兼渉外部長 2016年４月 日野自動車常務役員兼渉外部長 2017年２月 日野自動車常務役員 2020年２月 日野自動車顧問 2020年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
3 |
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常勤監査役 |
井上 智子 |
1960年10月９日生 |
1983年４月 日野自動車入社 2015年２月 日野自動車監査部長 2017年４月 日野自動車参与兼監査部長 2019年２月 日野自動車参与兼内部監査領域副領域長 2019年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
4 |
|
監査役 |
宮﨑 直樹 |
1957年５月23日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2013年４月 同社専務役員 2014年４月 豊田合成株式会社顧問 2014年６月 同社取締役副社長 2015年６月 同社取締役社長 2020年６月 同社取締役会長 2021年６月 トヨタ紡織株式会社取締役副会長 （現在に至る） 豊田合成株式会社取締役（現在に至る） 日野自動車監査役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ紡織株式会社取締役副会長 豊田合成株式会社取締役 |
（注５） |
- |
|
監査役 |
松本 千佳 |
1961年２月22日生 |
1983年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年10月 中央新光監査法人入社 2007年８月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー 2013年７月 有限責任あずさ監査法人理事 2017年７月 同法人経営監視委員会委員 2020年７月 同法人名古屋事務所長 2023年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役 （現在に至る） 日野自動車監査役(現在に至る) ＜重要な兼職の状況＞ ブラザー工業株式会社社外監査役 |
（注６） |
- |
|
計 |
55 |
||||
（注１）取締役 吉田元一、武藤光一、中島正博及び君嶋祥子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）監査役 宮﨑直樹及び松本千佳は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注３）2023年６月27日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注４）2020年６月22日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注５）2021年６月24日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注６）2023年６月27日選任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注７）日野自動車は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神林 比洋雄 |
1951年10月15日生 |
1976年11月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1991年７月 アンダーセン・ワールドワイド パートナー 1993年７月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2001年９月 アンダーセン・ワールドワイド・オーガニゼーション 取締役 2003年１月 株式会社プロティビティジャパン取締役社長 2004年４月 多摩大学大学院客員教授 2005年５月 株式会社ロバートハーフジャパン取締役 2010年４月 青山学院大学専門職大学院客員教授 2011年１月 プロティビティ合同会社最高経営責任者 兼 社長 2016年１月 同社会長 兼 シニアマネージングディレクタ 2016年10月 日本内部統制研究学会会長 2017年６月 双日株式会社社外監査役
2018年６月 株式会社村田製作所社外取締役監査等委員
2021年４月 プロティビティ合同会社シニアマネージングディレクタ ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社村田製作所社外取締役監査等委員 プロティビティ合同会社シニアマネージングディレクタ |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
日野自動車は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役４名を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、コーポレート・ガバナンス委員会での積極的かつ建設的な議論への参加等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。
また、取締役の職務執行に対する監視機能として、会社法に定める社外監査役２名を選任しており、常勤監査役２名とともに客観的な監査を行うことで、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能が充分に構築されていると判断しております。
なお、2022年３月に、日野自動車は、2016年排出ガス規制（ポスト・ポスト新長期規制）対象の日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における日野自動車の過去の不正行為を公表し、国土交通省から型式指定および燃費評価を取り消す行政処分を受けました。その後、2022年８月に、他の認証申請においても、過去の認証不正行為が追加で判明し、同年９月に、日野自動車は国土交通省から型式指定および燃費評価を取り消す行政処分を受けました。認証不正行為判明時に就任していた社外取締役(吉田元一氏、武藤光一氏、中島正博氏)および社外監査役(宮﨑直樹氏)の各氏は、これらの不正行為の存在いずれについても事前に認識しておりませんでしたが、日頃から法令遵守およびコンプライアンス徹底の視点に立った積極的な助言を行うとともに、当該不正行為判明後は、当該不正行為の全容解明および真因分析と、抜本的な再発防止を指示する等、その職責を果たしております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
日野自動車では、会社法に定める社外取締役並びに社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識又は会計等の専門領域における知見を有し、日野自動車の経営に対し適切な監督・監視機能を果たすことができることを社外取締役及び社外監査役の選任要件としております。日野自動車の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員４名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、経営体制強化等の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案しております。吉田元一氏は、2009年４月まで、日野自動車の主要な取引先である三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社は日野自動車の複数ある主要な取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同社を退任して10年以上が経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。武藤光一氏は、日野自動車の取引先である株式会社商船三井の特別顧問（元代表取締役会長）でありますが、同社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また現在は業務執行には関わっておりません。中島正博氏は、株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEOであり、同社の事業子会社であり日野自動車と取引のある株式会社モリタの取締役会長を兼務していますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。以上のとおり、各社外取締役と日野自動車の間に特別な利害関係はありません。君嶋祥子氏は、株式会社LIXILの執行役専務、Chief Legal and Compliance Officerでありますが、同社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。なお、日野自動車は吉田元一氏、武藤光一氏、中島正博氏および君嶋祥子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
日野自動車の社外監査役は、経営の適正性や適法性の確保に向けた客観的な監査を行うため、選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案し、２名を選任しております。宮﨑直樹氏は、日野自動車と取引のあるトヨタ紡織株式会社の取締役副会長及び、豊田合成株式会社の取締役でありますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。松本千佳氏は、公認会計士として財務および会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、日野自動車の取引先である有限責任あずさ監査法人の名古屋事務所長(2023年6月30日退社予定)ですが、同法人は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は、ブラザー工業株式会社の社外監査役を兼務していますが、同社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。 以上のとおり、各社外監査役と日野自動車との間に特別の利害関係はありません。なお、日野自動車は社外監査役松本千佳氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
また、日野自動車と社外取締役及び社外監査役との出資等の資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
日野自動車は、社外取締役は、取締役会において、業務の執行について監督しております。社外監査役は、取締役会における業務執行の監督状況及び意思決定について監査しております。また、社外取締役及び社外監査役と代表取締役との情報交換の場を設けるとともに、取締役会上程議案の事前説明を行うなど、重要事項に関する情報提供を行うことで、監督・監査機能が充分に機能するよう連携を図っております。
社外監査役は、常勤監査役、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査役会・取締役会への出席、取締役及び使用人からその職務の執行状況、内部監査の状況の聴取を行うほか、取締役会開催前の監査役会開催を原則とすることで、社外監査役を含めた出席監査役全員で取締役会上程議案を確認し、事前監査を行っております。また、会計監査人より監査計画、監査の実施状況及び結果について必要に応じ報告を受け意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役・専務役員 生産本部長 |
皆川 誠 |
2022年10月7日 (辞任による退任) |
|
取締役・専務役員 コーポレート本部長 |
久田 一郎 |
2022年10月7日 (辞任による退任) |
|
取締役・専務役員 事業基盤強化推進室・ コンプライアンス推進室担当 |
中根 健人 |
2022年10月7日 (辞任による退任) |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第２四半期連結累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役・専務役員 生産本部長 |
皆川 誠 |
2022年10月7日 (辞任による退任) |
|
取締役・専務役員 コーポレート本部長 |
久田 一郎 |
2022年10月7日 (辞任による退任) |
|
取締役・専務役員 事業基盤強化推進室・ コンプライアンス推進室担当 |
中根 健人 |
2022年10月7日 (辞任による退任) |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 経営全般 |
小木曽 聡 |
1961年１月５日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年４月 同社常務役員 2015年４月 同社顧問 2015年６月 株式会社アドヴィックス取締役社長 2018年１月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2019年１月 同社執行役員 2021年２月 日野自動車顧問 2021年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注３） |
10 |
|
取締役・専務役員 生産本部長
|
皆川 誠 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 日野自動車入社 2004年２月 日野自動車ボデー生技部長 2011年４月 日野自動車執行役員 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2021年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
14 |
|
取締役・専務役員 コーポレート本部長 |
久田 一郎 |
1960年１月12日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2010年２月 日野自動車調達部長 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2015年６月 日野自動車取締役・専務役員 2016年６月 日野自動車専務役員 2020年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
5 |
|
取締役・専務役員 事業基盤強化推進室・コンプライアンス推進室担当
|
中根 健人 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車経理部長 2014年４月 日野自動車常務役員 2016年４月 日野自動車専務役員 2016年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 澤藤電機株式会社社外監査役 |
（注３） |
27 |
|
取締役 |
吉田 元一 |
1948年１月７日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 2001年６月 同社取締役 2002年４月 同社取締役上席執行役員 2003年４月 同社常務執行役員 2005年10月 同社専務執行役員 2007年６月 同社取締役専務執行役員 2008年４月 同社取締役副社長執行役員 2009年４月 同社取締役 2009年６月 同社顧問 2012年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注３） |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
武藤 光一 |
1953年９月26日生 |
1976年４月 大阪商船三井船舶株式会社入社 2006年６月 株式会社商船三井常務執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役社長 2015年６月 同社取締役会長 2019年６月 同社特別顧問（現在に至る） 2020年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社商船三井特別顧問 |
（注３） |
5 |
|
取締役 |
中島 正博 |
1950年２月３日生 |
1972年３月 森田ポンプ株式会社入社 2003年４月 株式会社モリタ執行役員 2004年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役社長 2008年10月 株式会社モリタホールディングス 取締役社長 株式会社モリタ取締役社長 2015年６月 株式会社モリタホールディングス 取締役会長 株式会社モリタエコノス取締役会長 株式会社モリタテクノス取締役会長 株式会社モリタ取締役会長（現在に至る） 2016年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 2016年６月 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO（現在に至る） 2017年４月 株式会社モリタ環境テック取締役会長 2017年６月 日野自動車監査役 2019年６月 株式会社モリタ環境テック取締役（現在に至る） 2021年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO 株式会社モリタ取締役会長 株式会社モリタ環境テック取締役 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注３） |
5 |
|
取締役 |
近 健太 |
1968年８月２日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年１月 同社経理部長 2018年６月 同社常務役員 2019年７月 同社執行役員 2021年６月 同社取締役・執行役員 日野自動車取締役（現在に至る） 2022年４月 トヨタ自動車株式会社取締役・副社長 執行役員（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ自動車株式会社取締役・副社長 執行役員 |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
木村 巌 |
1958年３月31日生 |
1981年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2012年６月 トヨタ自動車株式会社海外渉外部長 2015年７月 日野自動車参与兼渉外部長 2016年４月 日野自動車常務役員兼渉外部長 2017年２月 日野自動車常務役員 2020年２月 日野自動車顧問 2020年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
3 |
|
常勤監査役 |
井上 智子 |
1960年10月９日生 |
1983年４月 日野自動車入社 2015年２月 日野自動車監査部長 2017年４月 日野自動車参与兼監査部長 2019年２月 日野自動車参与兼内部監査領域副領域長 2019年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
北村 敬子 |
1945年11月21日生 |
1974年４月 学校法人中央大学商学部助教授 1981年４月 同大学商学部教授 1997年11月 同大学商学部長 2004年４月 同大学副学長 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社社外監査役 2014年６月 京王電鉄株式会社社外監査役 2015年６月 日野自動車監査役（現在に至る） 2015年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役（現在に至る） 2016年４月 学校法人中央大学名誉教授（現在に至る） 2020年６月 京王電鉄株式会社社外取締役（監査等委員）（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 京王電鉄株式会社社外取締役（監査等委員） 明治安田生命保険相互会社社外取締役 学校法人中央大学名誉教授 |
（注５） |
9 |
|
監査役 |
宮﨑 直樹 |
1957年５月23日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2013年４月 同社専務役員 2014年４月 豊田合成株式会社顧問 2014年６月 同社取締役副社長 2015年６月 同社取締役社長 2020年６月 同社取締役会長 2021年６月 トヨタ紡織株式会社取締役副会長 （現在に至る） 豊田合成株式会社取締役（現在に至る） 日野自動車監査役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ紡織株式会社取締役副会長 豊田合成株式会社取締役 |
（注６） |
－ |
|
計 |
108 |
||||
（注１）取締役 吉田元一、武藤光一及び中島正博は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）監査役 北村敬子及び宮﨑直樹は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注３）2022年６月23日選任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注４）2020年６月22日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注５）2021年６月24日選任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注６）2021年６月24日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注７）日野自動車は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
名取 勝也 |
1959年５月 15日生 |
1986年４月 桝田江尻法律事務所入所 1991年６月 Davis Wright Tremaine法律事務所入所 1992年７月 Wilmer, Cutler ＆ Pickering法律事務所入所 1993年７月 エッソ石油株式会社入社 1995年１月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年１月 サン・マイクロシステムズ株式会社取締役 2002年３月 株式会社ファーストリテイリング執行役員 2004年１月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員 2010年４月 同社執行役員 2012年２月 名取法律事務所所長 2016年４月 グローバル・ワン不動産投資法人監督役員 （現在に至る） 2019年６月 オリンパス株式会社社外取締役 2020年６月 株式会社リクルートホールディングス社外監査役 （現在に至る） 株式会社パソナテキーラ（現サークレイス株式会社） 社外監査役（現在に至る） 2020年12月 ITN法律事務所代表弁護士（現在に至る） 2021年６月 東京製綱株式会社社外取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ グローバル・ワン不動産投資法人監督役員 株式会社リクルートホールディングス社外監査役 サークレイス株式会社社外監査役 東京製綱株式会社社外取締役 ITN法律事務所代表弁護士 |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
日野自動車は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、コーポレート・ガバナンス委員会での積極的かつ建設的な議論への参加等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。
また、取締役の職務執行に対する監視機能として、会社法に定める社外監査役２名を選任しており、常勤監査役２名とともに客観的な監査を行うことで、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能が充分に構築されていると判断しております。
なお、2022年３月に、2016年排出ガス規制（ポスト・ポスト新長期規制）対象の日本市場向け車両用エンジンの排出ガスおよび燃費に関する認証申請における日野自動車の不正行為が判明し、国土交通省から型式指定および燃費評価を取り消す行政処分を受けました。
社外取締役および社外監査役の各氏は、当該不正行為を事前に認識しておりませんでしたが、日頃から法令遵守およびコンプライアンス徹底の視点に立った積極的な助言を行うとともに、当該不正行為判明後は、当該不正行為の全容解明および真因分析と、抜本的な再発防止を指示する等、その職責を果たしております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
日野自動車では、会社法に定める社外取締役並びに社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識又は会計等の専門領域における知見を有し、日野自動車の経営に対し適切な監督・監視機能を果たすことができることを社外取締役及び社外監査役の選任要件としております。日野自動車の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員３名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、経営体制強化等の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案しております。吉田元一氏は、2009年４月まで、日野自動車の主要な取引先である三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社は日野自動車の複数ある主要な取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同社を退任して10年以上が経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。武藤光一氏は、日野自動車の取引先である株式会社商船三井の特別顧問（元代表取締役会長）でありますが、同社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また現在は業務執行には関わっておりません。中島正博氏は、株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEOであり、同社の事業子会社であり日野自動車と取引のある株式会社モリタの取締役会長を兼務していますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。以上のとおり、各社外取締役と日野自動車の間に特別な利害関係はありません。なお、日野自動車は吉田元一氏、武藤光一氏及び中島正博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
日野自動車の社外監査役は、経営の適正性や適法性の確保に向けた客観的な監査を行うため、選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案し、２名を選任しております。北村敬子氏は、学校法人中央大学名誉教授であり、会計学の専門家として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏の兼職先である学校法人中央大学と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。また、同氏は京王電鉄株式会社、及び明治安田生命保険相互会社の社外取締役を兼務していますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。宮﨑直樹氏は、日野自動車と取引のあるトヨタ紡織株式会社の取締役副会長及び、豊田合成株式会社の取締役でありますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
以上のとおり、各社外監査役と日野自動車との間に特別の利害関係はありません。なお、日野自動車は社外監査役北村敬子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
また、日野自動車と社外取締役及び社外監査役との出資等の資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
日野自動車は、社外取締役は、取締役会において、業務の執行について監督しております。社外監査役は、取締役会における業務執行の監督状況及び意思決定について監査しております。また、社外取締役及び社外監査役と代表取締役との情報交換の場を設けるとともに、取締役会上程議案の事前説明を行うなど、重要事項に関する情報提供を行うことで、監督・監査機能が充分に機能するよう連携を図っております。
社外監査役は、常勤監査役、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査役会・取締役会への出席、取締役及び使用人からその職務の執行状況、内部監査の状況の聴取を行うほか、取締役会開催前の監査役会開催を原則とすることで、社外監査役を含めた出席監査役全員で取締役会上程議案を確認し、事前監査を行っております。また、会計監査人より監査計画、監査の実施状況及び結果について必要に応じ報告を受け意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 経営全般 |
下 義生 |
1959年１月28日生 |
1981年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車海外企画業務部長 2011年４月 日野自動車執行役員 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2016年４月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2017年４月 日野自動車顧問 2017年６月 日野自動車取締役社長 2021年６月 日野自動車取締役会長（現在に至る） |
（注３） |
71 |
|
取締役社長 代表取締役 経営全般 |
小木曽 聡 |
1961年１月５日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年４月 同社常務役員 2015年４月 同社顧問 2015年６月 株式会社アドヴィックス取締役社長 2018年１月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2019年１月 同社執行役員 2021年２月 日野自動車顧問 2021年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注３） |
10 |
|
取締役・専務役員 生産本部長
|
皆川 誠 |
1958年７月17日生 |
1981年４月 日野自動車入社 2004年２月 日野自動車ボデー生技部長 2011年４月 日野自動車執行役員 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2021年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
14 |
|
取締役・専務役員 地域・事業本部長 |
久田 一郎 |
1960年１月12日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2010年２月 日野自動車調達部長 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2015年６月 日野自動車取締役・専務役員 2016年６月 日野自動車専務役員 2020年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
5 |
|
取締役・専務役員 コーポレート本部長
|
中根 健人 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車経理部長 2014年４月 日野自動車常務役員 2016年４月 日野自動車専務役員 2016年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
26 |
|
取締役 |
吉田 元一 |
1948年１月７日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 2001年６月 同社取締役 2002年４月 同社取締役上席執行役員 2003年４月 同社常務執行役員 2005年10月 同社専務執行役員 2007年６月 同社取締役専務執行役員 2008年４月 同社取締役副社長執行役員 2009年４月 同社取締役 2009年６月 同社顧問 2012年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注３） |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
武藤 光一 |
1953年９月26日生 |
1976年４月 大阪商船三井船舶株式会社入社 2006年６月 株式会社商船三井常務執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役社長 2015年６月 同社取締役会長 2019年６月 同社特別顧問（現在に至る） 2020年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 西部石油株式会社社外取締役 株式会社商船三井特別顧問 |
（注３） |
5 |
|
取締役 |
中島 正博 |
1950年２月３日生 |
1972年３月 森田ポンプ株式会社入社 2003年４月 株式会社モリタ執行役員 2004年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役社長 2008年10月 株式会社モリタホールディングス 取締役社長 株式会社モリタ取締役社長 2015年６月 株式会社モリタホールディングス 取締役会長 株式会社モリタエコノス取締役会長 株式会社モリタテクノス取締役会長 株式会社モリタ取締役会長（現在に至る） 2016年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 2016年６月 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO（現在に至る） 2017年４月 株式会社モリタ環境テック取締役会長 2017年６月 日野自動車監査役 2019年６月 株式会社モリタ環境テック取締役（現在に至る） 2021年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO 株式会社モリタ取締役会長 株式会社モリタ環境テック取締役 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注３） |
4 |
|
取締役 |
近 健太 |
1968年８月２日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年１月 同社経理部長 2018年６月 同社常務役員 2019年７月 同社執行役員（現在に至る） 2021年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ自動車株式会社執行役員 |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
木村 巌 |
1958年３月31日生 |
1981年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2012年６月 トヨタ自動車株式会社海外渉外部長 2015年７月 日野自動車参与兼渉外部長 2016年４月 日野自動車常務役員兼渉外部長 2017年２月 日野自動車常務役員 2020年２月 日野自動車顧問 2020年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
2 |
|
常勤監査役 |
井上 智子 |
1960年10月９日生 |
1983年４月 日野自動車入社 2015年２月 日野自動車監査部長 2017年４月 日野自動車参与兼監査部長 2019年２月 日野自動車参与兼内部監査領域副領域長 2019年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
北村 敬子 |
1945年11月21日生 |
1974年４月 中央大学商学部助教授 1981年４月 中央大学商学部教授 1997年11月 中央大学商学部長 2004年４月 中央大学副学長 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社社外監査役 2014年６月 京王電鉄株式会社社外監査役 2015年６月 日野自動車監査役（現在に至る） 2015年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役（現在に至る） 2016年４月 中央大学名誉教授（現在に至る） 2020年６月 京王電鉄株式会社社外取締役（監査等委員）（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 京王電鉄株式会社社外取締役（監査等委員） 明治安田生命保険相互会社社外取締役 中央大学名誉教授 |
（注５） |
8 |
|
監査役 |
宮﨑 直樹 |
1957年５月23日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2013年４月 同社専務役員 2014年４月 豊田合成株式会社顧問 2014年６月 同社取締役副社長 2015年６月 同社取締役社長 2020年６月 同社取締役会長 2021年６月 トヨタ紡織株式会社取締役副会長 （現在に至る） 豊田合成株式会社取締役（現在に至る） 日野自動車監査役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ紡織株式会社取締役副会長 豊田合成株式会社取締役 |
（注６） |
－ |
|
計 |
171 |
||||
（注１）取締役 吉田元一、武藤光一及び中島正博は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）監査役 北村敬子及び宮﨑直樹は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注３）2021年６月24日選任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注４）2020年６月22日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注５）2021年６月24日選任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注６）2021年６月24日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注７）日野自動車は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
名取 勝也 |
1959年５月 15日生 |
1986年４月 桝田江尻法律事務所入所 1991年６月 Davis Wright Tremaine法律事務所入所 1992年７月 Wilmer, Cutler ＆ Pickering法律事務所入所 1993年７月 エッソ石油株式会社入社 1995年１月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年１月 サン・マイクロシステムズ株式会社取締役 2002年３月 株式会社ファーストリテイリング執行役員 2004年１月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員 2010年４月 同社執行役員 2012年２月 名取法律事務所所長 2016年４月 グローバル・ワン不動産投資法人監督役員 （現在に至る） 2019年６月 オリンパス株式会社社外取締役 2020年６月 株式会社リクルートホールディングス社外監査役 （現在に至る） 2020年12月 ITN法律事務所代表弁護士（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ グローバル・ワン不動産投資法人監督役員 株式会社リクルートホールディングス社外監査役 ITN法律事務所代表弁護士 |
－ |
② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
日野自動車は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、コーポレート・ガバナンス委員会での積極的かつ建設的な議論への参加等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。
また、取締役の職務執行に対する監視機能として、会社法に定める社外監査役２名を選任しており、常勤監査役２名とともに客観的な監査を行うことで、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能が充分に構築されていると判断しております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
日野自動車では、会社法に定める社外取締役並びに社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識又は会計等の専門領域における知見を有し、日野自動車の経営に対し適切な監督・監視機能を果たすことができることを社外取締役及び社外監査役の選任要件としております。日野自動車の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員３名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、経営体制強化等の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案しております。吉田元一氏は、2009年４月まで、日野自動車の主要な取引先である三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社は日野自動車の複数ある主要な取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同社を退任して10年以上が経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。武藤光一氏は、日野自動車の取引先である株式会社商船三井の特別顧問（元代表取締役会長）でありますが、同社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また現在は業務執行には関わっておりません。中島正博氏は、株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEOであり、同社の事業子会社であり日野自動車と取引のある株式会社モリタの取締役会長を兼務していますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。以上の通り、各社外取締役と日野自動車の間に特別な利害関係はありません。なお、日野自動車は吉田元一氏、武藤光一氏及び中島正博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
日野自動車の社外監査役は、経営の適正性や適法性の確保に向けた客観的な監査を行うため、選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案し、２名を選任しております。北村敬子氏は、中央大学名誉教授であり、会計学の専門家として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏の兼職先である中央大学と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。また、同氏は京王電鉄株式会社、及び明治安田生命保険相互会社の社外取締役を兼務していますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。宮﨑直樹氏は、日野自動車と取引のあるトヨタ紡織株式会社の取締役副会長及び、豊田合成株式会社の取締役でありますが、両社は日野自動車の複数ある取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
以上の通り、各社外監査役と日野自動車との間に特別の利害関係はありません。なお、日野自動車は社外監査役北村敬子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
また、日野自動車と社外取締役及び社外監査役との出資等の資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
日野自動車は、社外取締役及び社外監査役と代表取締役との情報交換の場を設けるとともに、取締役会上程議案の事前説明を行うなど、重要事項に関する情報提供を行うことで、監督・監査機能が充分に機能するよう連携を図っております。
社外監査役は、常勤監査役、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査役会・取締役会への出席、取締役及び使用人からその職務の執行状況、内部監査の状況の聴取を行うほか、取締役会開催前の監査役会開催を原則とすることで、社外監査役を含めた出席監査役全員で取締役会上程議案を確認し、事前監査を行っております。また、会計監査人より監査計画、監査の実施状況及び結果について必要に応じ報告を受け意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 経営全般 |
市橋 保彦 |
1952年３月22日生 |
1974年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2003年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2004年６月 トヨタ テクニカル センターU.S.A.株式会社取締役社長 2006年４月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 2008年６月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 2010年６月 関東自動車工業株式会社取締役副社長 2012年４月 日野自動車顧問 2012年６月 日野自動車取締役副社長 2013年６月 日野自動車取締役社長 2017年６月 日野自動車取締役会長（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 公益財団法人日野自動車グリーンファンド理事長 |
（注３） |
69 |
|
取締役社長 代表取締役 経営全般 |
下 義生 |
1959年１月28日生 |
1981年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車海外企画業務部長 2011年４月 日野自動車執行役員 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2016年４月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2017年４月 日野自動車顧問 2017年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注３） |
63 |
|
取締役・専務役員 地域・事業本部長 アセアン事業統括 |
久田 一郎 |
1960年１月12日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2010年２月 日野自動車調達部長 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2015年６月 日野自動車取締役・専務役員 2016年６月 日野自動車専務役員 2020年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
4 |
|
取締役・ 専務役員 コーポレート本部長 |
中根 健人 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車経理部長 2014年４月 日野自動車常務役員 2016年４月 日野自動車専務役員 2016年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注３） |
24 |
|
取締役・ 専務役員 コーポレート本部長(副) |
佐藤 真一 |
1959年５月25日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2008年６月 日野自動車経理部長 2016年４月 日野自動車常務役員 2018年４月 日野自動車専務役員 2018年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 澤藤電機株式会社社外監査役 |
（注３） |
36 |
|
取締役 |
萩原 敏孝 |
1940年６月15日生 |
1969年12月 株式会社小松製作所入社 1990年６月 同社取締役 1995年６月 同社常務取締役 1997年６月 同社専務取締役 1999年６月 同社取締役副社長 2003年６月 同社取締役会長 2007年６月 同社相談役・特別顧問 2011年７月 同社特別顧問 2013年６月 日野自動車監査役 2013年７月 株式会社小松製作所顧問（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役 株式会社髙松コンストラクショングループ社外取締役 株式会社小松製作所顧問 |
（注３） |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
吉田 元一 |
1948年１月７日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 2001年６月 同社取締役 2002年４月 同社取締役、上席執行役員 2003年４月 同社常務執行役員 2005年10月 同社専務執行役員 2007年６月 同社取締役、専務執行役員 2008年４月 同社取締役、副社長執行役員 2009年４月 同社取締役 2009年６月 同社顧問 2012年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注３） |
15 |
|
取締役 |
武藤 光一 |
1953年９月26日生 |
1976年４月 大阪商船三井船舶株式会社入社 2006年６月 株式会社商船三井常務執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社取締役社長 2015年６月 同社取締役会長 2019年６月 同社特別顧問（現在に至る） 2020年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 西部石油株式会社社外取締役 株式会社商船三井特別顧問 |
（注３） |
5 |
|
取締役 |
寺師 茂樹 |
1955年２月16日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 2011年５月 同社取締役社長兼COO 2012年４月 同社取締役社長兼CEO トヨタ モーター ノースアメリカ株式会社取締役社長兼COO 2013年４月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2013年６月 同社取締役・専務役員 2015年６月 同社取締役副社長 2016年６月 日野自動車取締役（現在に至る） 2017年４月 トヨタ自動車株式会社取締役・副社長 2020年４月 同社取締役・執行役員（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ自動車株式会社取締役・執行役員 EV C.A. Spirit株式会社代表取締役プレジデント |
（注３） |
0 |
|
常勤監査役 |
木村 巌 |
1958年３月31日生 |
1981年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2012年６月 トヨタ自動車株式会社海外渉外部長 2015年７月 日野自動車参与兼渉外部長 2016年４月 日野自動車常務役員兼渉外部長 2017年２月 日野自動車常務役員 2020年２月 日野自動車顧問 2020年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
2 |
|
常勤監査役 |
井上 智子 |
1960年10月９日生 |
1983年４月 日野自動車入社 2015年２月 日野自動車監査部長 2017年４月 日野自動車参与兼監査部長 2019年２月 日野自動車参与兼内部監査領域副領域長 2019年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注４） |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
北村 敬子 |
1945年11月21日生 |
1974年４月 中央大学商学部助教授 1981年４月 中央大学商学部教授 1997年11月 中央大学商学部長 2004年４月 中央大学副学長 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社社外監査役 2014年６月 京王電鉄株式会社社外監査役（現在に至る） 2015年６月 日野自動車監査役（現在に至る） 2015年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役（現在に至る） 2016年４月 中央大学名誉教授（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 京王電鉄株式会社社外監査役 明治安田生命保険相互会社社外取締役 中央大学名誉教授 |
（注５） |
5 |
|
監査役 |
中島 正博 |
1950年２月３日生 |
1972年３月 森田ポンプ株式会社入社 2003年４月 株式会社モリタ執行役員 2004年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役社長 2008年10月 株式会社モリタホールディングス取締役社長 株式会社モリタ取締役社長 2015年６月 株式会社モリタエコノス取締役会長 株式会社モリタテクノス取締役会長 株式会社モリタ取締役会長（現在に至る） 株式会社モリタホールディングス取締役会長 2016年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 2016年６月 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO（現在に至る） 2017年４月 株式会社モリタ環境テック取締役会長 2017年６月 日野自動車監査役（現在に至る） 2019年６月 株式会社モリタ環境テック取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEO 株式会社モリタ取締役会長 株式会社モリタ環境テック取締役 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注４） |
2 |
|
計 |
245 |
||||
（注１）取締役 萩原敏孝、吉田元一及び武藤光一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）監査役 北村敬子及び中島正博は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注３）2020年６月22日選任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注４）2020年６月22日選任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注５）2017年６月27日選任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
（注６）日野自動車は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
名取 勝也 |
1959年５月 15日生 |
1986年４月 桝田江尻法律事務所入所 1990年６月 Davis Wright Tremaine法律事務所入所 1992年７月 Wilmer, Cutler ＆ Pickering法律事務所入所 1993年７月 エッソ石油株式会社入社 1995年１月 アップルコンピュータ社入社 1997年１月 サン・マイクロシステムズ株式会社取締役 2002年３月 株式会社ファーストリテイリング執行役員 2004年１月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役 2010年４月 同社執行役員 2012年２月 名取法律事務所所長（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 三井海洋開発株式会社社外取締役 グローバル・ワン不動産投資法人監督役員 オリンパス株式会社社外取締役 名取法律事務所所長 |
0 |
② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
日野自動車は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役３名（いずれも東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員）を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、コーポレート・ガバナンス委員会での積極的かつ建設的な議論への参加、日野自動車の事業所及び国内外の関係会社の視察等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。
また、取締役の職務執行に対する監視機能として、会社法に定める社外監査役２名（いずれも東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員）を選任しております。常勤監査役２名とともに客観的な監査を行うことで、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能が充分に構築されていると判断しております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
日野自動車では、会社法に定める社外取締役並びに社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識又は会計等の専門領域における知見を有し、日野自動車の経営に対し適切な監督・監視機能を果たすことができることを独立役員の要件としております。日野自動車の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員３名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、経営体制強化等の観点から、独立性のほか、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性等を総合的に勘案しております。萩原敏孝氏は、株式会社小松製作所顧問（元代表取締役会長）でありますが、同社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。吉田元一氏は、2009年４月まで、日野自動車の主要な取引先である三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社は日野自動車の複数ある主要な取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同社を退任して10年以上が経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。武藤光一氏は、日野自動車の取引先である株式会社商船三井の特別顧問（元代表取締役会長）でありますが、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また現在は業務執行には関わっておりません。以上の通り、各社外取締役と日野自動車の間に特別な利害関係はありません。なお、日野自動車は萩原敏孝氏、吉田元一氏及び武藤光一氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
日野自動車の社外監査役は、経営の適正性や適法性の確保に向けた客観的な監査を行うため、独立役員２名により構成されております。社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、独立性のほか、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性等を総合的に勘案しております。北村敬子氏は、中央大学名誉教授であり、会計学の専門家として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏の兼職先である中央大学と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。中島正博氏は、株式会社モリタホールディングス取締役会長兼CEOであり、同社の事業子会社であり日野自動車と取引のある株式会社モリタの取締役会長を兼務していますが、日野自動車との間には重要な取引関係はありません。以上の通り、各社外監査役と日野自動車との間に特別の利害関係はありません。なお、日野自動車は社外監査役北村敬子氏と中島正博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
また、日野自動車と社外取締役及び社外監査役との出資等の資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
日野自動車は、社外取締役及び社外監査役と代表取締役との情報交換の場を設けるとともに、取締役会上程議案の事前説明を行うなど、重要事項に関する情報提供を行うことで、監督・監査機能が充分に機能するよう連携を図っております。
社外監査役は、常勤監査役、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査役会・取締役会への出席、取締役及び使用人からその職務の執行状況、内部監査の状況の聴取を行うほか、取締役会開催前の監査役会開催を原則とすることで、社外監査役を含めた出席監査役全員で取締役会上程議案を確認し、事前監査を行っております。また、会計監査人より監査計画、監査の実施状況及び結果について必要に応じ報告を受け意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 経営全般 |
市橋 保彦 |
1952年３月22日生 |
1974年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2003年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2004年６月 トヨタ テクニカル センターU.S.A.株式会社取締役社長 2006年４月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 2008年６月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 2010年６月 関東自動車工業株式会社取締役副社長 2012年４月 日野自動車顧問 2012年６月 日野自動車取締役副社長 2013年６月 日野自動車取締役社長 2017年６月 日野自動車取締役会長（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 公益財団法人日野自動車グリーンファンド理事長 |
（注）３ |
63 |
|
取締役社長 代表取締役 経営全般 |
下 義生 |
1959年１月28日生 |
1981年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車海外企画業務部長 2011年４月 日野自動車執行役員 2012年４月 日野自動車常務役員 2015年４月 日野自動車専務役員 2016年４月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2017年４月 日野自動車顧問 2017年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注）３ |
45 |
|
取締役・ 副社長 地域・事業本部長 |
毛利 悟 |
1956年12月18日生 |
1980年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2009年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2014年４月 同社専務役員 2016年４月 日野自動車顧問 2016年６月 日野自動車取締役副社長 2018年４月 日野自動車取締役・副社長（現在に至る） |
（注）３ |
40 |
|
取締役・ 副社長 ものづくり本部長 |
牟田 弘文 |
1956年１月５日生 |
1978年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2004年６月 トヨタ自動車株式会社生技管理部長 2006年６月 同社常務役員 2011年４月 同社専務役員 2017年４月 日野自動車顧問 2017年６月 日野自動車取締役副社長 2018年４月 日野自動車取締役・副社長（現在に至る） |
（注）３ |
34 |
|
取締役・ 副社長 先進技術本部長 |
遠藤 真 |
1954年４月２日生 |
1977年４月 日野自動車入社 2002年２月 日野自動車パワートレーンR&D部長 2003年６月 日野自動車執行役員 2008年６月 日野自動車常務執行役員 2012年４月 日野自動車常務役員 2012年６月 日野自動車専務取締役 2014年４月 日野自動車取締役・専務役員 2014年６月 日野自動車専務役員 2015年６月 日野自動車取締役・専務役員 2018年４月 日野自動車取締役・副社長（現在に至る） |
（注）３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役・ 専務役員 コーポレート本部長 |
中根 健人 |
1958年12月17日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2005年２月 日野自動車経理部長 2014年４月 日野自動車常務役員 2016年４月 日野自動車専務役員 2016年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注）３ |
15 |
|
取締役・ 専務役員 財務・経理・IT領域長 |
佐藤 真一 |
1959年５月25日生 |
1982年４月 日野自動車入社 2008年６月 日野自動車経理部長 2016年４月 日野自動車常務役員 2018年４月 日野自動車専務役員 2018年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 澤藤電機株式会社社外監査役 |
（注）３ |
25 |
|
取締役 |
萩原 敏孝 |
1940年６月15日生 |
1969年12月 株式会社小松製作所入社 1990年６月 同社取締役 1995年６月 同社常務取締役 1997年６月 同社専務取締役 1999年６月 同社取締役副社長 2003年６月 同社取締役会長 2007年６月 同社相談役・特別顧問 2011年７月 同社特別顧問 2013年６月 日野自動車監査役 2013年７月 株式会社小松製作所顧問（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ ヤマトホールディングス株式会社社外取締役 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役 株式会社髙松コンストラクショングループ社外取締役 株式会社小松製作所顧問 |
（注）３ |
8 |
|
取締役 |
吉田 元一 |
1948年１月７日生 |
1971年４月 三井物産株式会社入社 2001年６月 同社取締役 2002年４月 同社取締役、上席執行役員 2003年４月 同社常務執行役員 2005年10月 同社専務執行役員 2007年６月 同社代表取締役、専務執行役員 2008年４月 同社代表取締役、副社長執行役員 2009年４月 同社取締役 2009年６月 同社顧問 2012年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 2015年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注）３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
寺師 茂樹 |
1955年２月16日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2008年６月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ 株式会社執行副社長 2011年５月 同社取締役社長兼COO 2012年４月 同社取締役社長兼CEO トヨタ モーター ノースアメリカ株式会社取締役社長兼COO 2013年４月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2013年６月 同社取締役・専務役員 2015年６月 同社取締役副社長 2016年６月 日野自動車取締役（現在に至る） 2017年４月 トヨタ自動車株式会社取締役・副社長（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ自動車株式会社取締役・副社長 EV C.A. Spirit株式会社代表取締役 |
（注）３ |
0 |
|
常勤監査役 |
前田 義秀 |
1953年10月16日生 |
1976年４月 日野自動車入社 1999年７月 日野自動車エンジンR&D部長 2001年６月 日野自動車執行役員 2004年６月 日野自動車常務執行役員 2010年６月 日野自動車専務取締役 2014年４月 日野自動車取締役・専務役員 2014年６月 日野自動車専務役員 2015年４月 日野自動車顧問 2015年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注）４ |
76 |
|
常勤監査役 |
井上 智子 |
1960年10月９日生 |
1983年４月 日野自動車入社 2015年２月 日野自動車監査部長 2017年４月 日野自動車参与監査部長 2019年２月 日野自動車参与内部監査領域副領域長 2019年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注）５ |
4 |
|
監査役 |
北村 敬子 |
1945年11月21日生 |
1974年４月 中央大学商学部助教授 1981年４月 中央大学商学部教授 1997年11月 中央大学商学部長 2004年４月 中央大学副学長 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社社外監査役 2014年６月 京王電鉄株式会社社外監査役（現在に至る） 2015年６月 日野自動車監査役（現在に至る） 2015年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役（現在に至る） 2016年４月 中央大学名誉教授（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 京王電鉄株式会社社外監査役 明治安田生命保険相互会社社外取締役 中央大学名誉教授 |
（注）６ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
中島 正博 |
1950年２月３日生 |
1972年３月 森田ポンプ株式会社入社 2003年４月 株式会社モリタ執行役員 2004年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2008年10月 株式会社モリタホールディングス代表取締役社長 2008年10月 株式会社モリタ代表取締役社長 2015年６月 株式会社モリタエコノス代表取締役会長（現在に至る） 2015年６月 株式会社モリタテクノス代表取締役会長（現在に至る） 2015年６月 株式会社モリタ代表取締役会長（現在に至る） 2015年６月 株式会社モリタホールディングス代表取締役会長 2016年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 2016年６月 株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEO（現在に至る） 2017年４月 株式会社モリタ環境テック代表取締役会長（現在に至る） 2017年６月 日野自動車監査役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEO 株式会社モリタ代表取締役会長 株式会社モリタ環境テック代表取締役会長 株式会社モリタエコノス代表取締役会長 株式会社モリタテクノス代表取締役会長 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注）７ |
1 |
|
計 |
348 |
||||
（注）１．取締役 萩原敏孝及び吉田元一は、「会社法」第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 北村敬子及び中島正博は、「会社法」第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2019年６月19日選任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2016年６月24日選任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2019年６月19日選任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６．2017年６月27日選任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７．2017年６月27日選任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
日野自動車は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役２名（いずれも東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員）を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、コーポレート・ガバナンス委員会での積極的かつ建設的な議論への参加、日野自動車の事業所及び国内外の関係会社の視察等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。
また、取締役の職務執行に対する監視機能として、会社法に定める社外監査役２名（いずれも東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員）を選任しております。常勤監査役２名とともに客観的な監査を行うことで、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能が充分に構築されていると判断しております。
ⅱ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
日野自動車では、会社法に定める社外取締役並びに社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識又は会計等の専門領域における知見を有し、日野自動車の経営に対し適切な監督・監視機能を果たすことができることを独立役員の要件としております。日野自動車の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員２名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、経営体制強化等の観点から、独立性のほか、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性等を総合的に勘案しております。萩原敏孝氏は、株式会社小松製作所顧問（元代表取締役会長）でありますが、同社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。吉田元一氏は、2009年４月まで、日野自動車の主要な取引先である三井物産株式会社の代表取締役副社長執行役員でしたが、同社は日野自動車の複数ある主要な取引先の一つであり、日野自動車の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同社を退任して10年以上が経過しており、現在は同社の業務執行に関わっておりません。以上の通り、各社外取締役と日野自動車の間に特別な利害関係はありません。なお、日野自動車は萩原敏孝氏と吉田元一氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
日野自動車の社外監査役は、経営の適正性や適法性の確保に向けた客観的な監査を行うため、独立役員２名により構成されております。社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、独立性のほか、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性等を総合的に勘案しております。北村敬子氏は、中央大学名誉教授でありますが、同大学と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。中島正博氏は、株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEOであり、同社の事業子会社であり日野自動車と取引のある株式会社モリタ及び株式会社モリタテクノスの代表取締役会長を兼務していますが、両社と日野自動車との間には重要な取引関係はありません。以上の通り、各社外監査役と日野自動車との間に特別の利害関係はありません。なお、日野自動車は社外監査役北村敬子氏と中島正博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
また、日野自動車と社外取締役及び社外監査役との出資等の資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ⅲ)社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
日野自動車は、社外取締役及び社外監査役と代表取締役との情報交換の場を設けるとともに、取締役会上程議案の事前説明を行うなど、重要事項に関する情報提供を行うことで、監督・監査機能が充分に機能するよう連携を図っております。
社外監査役は、常勤監査役、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、監査役会・取締役会への出席、取締役及び使用人からその職務の執行状況、内部監査の状況の聴取を行うほか、取締役会開催前の監査役会開催を原則とすることで、社外監査役を含めた出席監査役全員で取締役会上程議案を確認し、事前監査を行っております。また、会計監査人より監査計画、監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受け意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 |
経営全般 |
市橋 保彦 |
昭和27年 ３月22日生 |
昭和49年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 平成15年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 平成16年６月 トヨタ テクニカル センターU.S.A.株式会社取締役社長 平成18年４月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 平成20年６月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 平成22年６月 関東自動車工業株式会社取締役副社長 平成24年４月 日野自動車顧問 平成24年６月 日野自動車取締役副社長 平成25年６月 日野自動車取締役社長 平成29年６月 日野自動車取締役会長（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 公益財団法人日野自動車グリーンファンド理事長 |
（注）３ |
55 |
|
取締役社長 代表取締役 |
経営全般 |
下 義生 |
昭和34年 １月28日生 |
昭和56年４月 日野自動車入社 平成17年２月 日野自動車海外企画業務部長 平成23年４月 日野自動車執行役員 平成24年４月 日野自動車常務役員 平成27年４月 日野自動車専務役員 平成28年４月 トヨタ自動車株式会社常務役員 平成29年４月 日野自動車顧問 平成29年６月 日野自動車取締役社長（現在に至る） |
（注）３ |
40 |
|
取締役・ 副社長 |
地域・事業本部長 |
毛利 悟 |
昭和31年 12月18日生 |
昭和55年４月 トヨタ自動車販売株式会社入社 平成21年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 平成26年４月 同社専務役員 平成28年４月 日野自動車顧問 平成28年６月 日野自動車取締役副社長 平成30年４月 日野自動車取締役・副社長（現在に至る） |
（注）３ |
36 |
|
取締役・ 副社長 |
ものづくり本部長 |
牟田 弘文 |
昭和31年 １月５日生 |
昭和53年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 平成16年６月 トヨタ自動車株式会社生技管理部長 平成18年６月 同社常務役員 平成23年４月 同社専務役員 平成29年４月 日野自動車顧問 平成29年６月 日野自動車取締役副社長 平成30年４月 日野自動車取締役・副社長（現在に至る） |
（注）３ |
30 |
|
取締役・ 副社長 |
先進技術本部長 |
遠藤 真 |
昭和29年 ４月２日生 |
昭和52年４月 日野自動車入社 平成14年２月 日野自動車パワートレーンR&D部長 平成15年６月 日野自動車執行役員 平成20年６月 日野自動車常務執行役員 平成24年４月 日野自動車常務役員 平成24年６月 日野自動車専務取締役 平成26年４月 日野自動車取締役・専務役員 平成26年６月 日野自動車専務役員 平成27年６月 日野自動車取締役・専務役員 平成30年４月 日野自動車取締役・副社長（現在に至る） |
（注）３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役・ 専務役員 |
コーポレート本部長、中長期戦略機能（コーポレート戦略部／BRコネクティッド推進室／中長期商品戦略部／渉外広報部／BR 2020企画準備室）／人事総務機能／学園担当 |
中根 健人 |
昭和33年 12月17日生 |
昭和57年４月 日野自動車入社 平成17年２月 日野自動車経理部長 平成26年４月 日野自動車常務役員 平成28年４月 日野自動車専務役員 平成28年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） |
（注）３ |
10 |
|
取締役・ 専務役員 |
中長期戦略機能（IT企画部）／経理機能／原価企画機能 |
佐藤 真一 |
昭和34年 ５月25日生 |
昭和57年４月 日野自動車入社 平成20年６月 日野自動車経理部長 平成28年４月 日野自動車常務役員 平成30年４月 日野自動車専務役員 平成30年６月 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 澤藤電機株式会社社外監査役 |
（注）３ |
14 |
|
取締役 |
|
萩原 敏孝 |
昭和15年 ６月15日生 |
昭和44年12月 株式会社小松製作所入社 平成２年６月 同社取締役 平成７年６月 同社常務取締役 平成９年６月 同社専務取締役 平成11年６月 同社取締役副社長 平成15年６月 同社取締役会長 平成19年６月 同社相談役・特別顧問 平成23年７月 同社特別顧問 平成25年６月 日野自動車監査役 平成25年７月 株式会社小松製作所顧問（現在に至る） 平成27年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ ヤマトホールディングス株式会社社外取締役 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役 株式会社髙松コンストラクショングループ社外取締役 株式会社小松製作所顧問 |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
|
吉田 元一 |
昭和23年 １月７日生 |
昭和46年４月 三井物産株式会社入社 平成13年６月 同社取締役 平成14年４月 同社取締役、上席執行役員 平成15年４月 同社常務執行役員 平成17年10月 同社専務執行役員 平成19年６月 同社代表取締役、専務執行役員 平成20年４月 同社代表取締役、副社長執行役員 平成21年４月 同社取締役 平成21年６月 同社顧問 平成24年11月 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） 平成27年６月 日野自動車取締役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 学校法人明星学苑理事長 |
（注）３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
寺師 茂樹 |
昭和30年 ２月16日生 |
昭和55年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 平成20年６月 トヨタ自動車株式会社常務役員 平成20年６月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ 株式会社執行副社長 平成23年５月 同社取締役社長兼COO 平成24年４月 同社取締役社長兼CEO トヨタ モーター ノースアメリカ株式会社取締役社長兼COO 平成25年４月 トヨタ自動車株式会社専務役員 平成25年６月 同社取締役・専務役員 平成27年６月 同社取締役副社長 平成28年６月 日野自動車取締役（現在に至る） 平成29年４月 トヨタ自動車株式会社取締役・副社長（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ トヨタ自動車株式会社取締役・副社長 |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
前田 義秀 |
昭和28年 10月16日生 |
昭和51年４月 日野自動車入社 平成11年７月 日野自動車エンジンR&D部長 平成13年６月 日野自動車執行役員 平成16年６月 日野自動車常務執行役員 平成22年６月 日野自動車専務取締役 平成26年４月 日野自動車取締役・専務役員 平成26年６月 日野自動車専務役員 平成27年４月 日野自動車顧問 平成27年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注）４ |
75 |
|
常勤監査役 |
|
山本 瑞穂 |
昭和34年 ５月５日生 |
昭和58年４月 日野自動車入社 平成20年２月 日野自動車人事部長 平成28年５月 日野自動車地域担当部主査 平成28年６月 日野自動車常勤監査役（現在に至る） |
（注）４ |
5 |
|
監査役 |
|
北村 敬子 |
昭和20年 11月21日生 |
昭和49年４月 中央大学商学部助教授 昭和56年４月 中央大学商学部教授 平成９年11月 中央大学商学部長 平成16年４月 中央大学副学長 平成18年６月 ヤマトホールディングス株式会社社外監査役 平成26年６月 京王電鉄株式会社社外監査役（現在に至る） 平成27年６月 日野自動車監査役（現在に至る） 平成27年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役（現在に至る） 平成28年４月 中央大学名誉教授（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 京王電鉄株式会社社外監査役 明治安田生命保険相互会社社外取締役 中央大学名誉教授 |
（注）５ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
中島 正博 |
昭和25年 ２月３日生 |
昭和47年３月 森田ポンプ株式会社入社 平成15年４月 株式会社モリタ執行役員 平成16年６月 同社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成20年10月 株式会社モリタホールディングス代表取締役社長 平成20年10月 株式会社モリタ代表取締役社長 平成27年６月 株式会社モリタエコノス代表取締役会長（現在に至る） 平成27年６月 株式会社モリタテクノス代表取締役会長（現在に至る） 平成27年６月 株式会社モリタ代表取締役会長（現在に至る） 平成27年６月 株式会社モリタホールディングス代表取締役会長 平成28年２月 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長（現在に至る） 平成28年６月 株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEO（現在に至る） 平成29年４月 株式会社モリタ環境テック代表取締役会長（現在に至る） 平成29年６月 日野自動車監査役（現在に至る） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEO 株式会社モリタ代表取締役会長 株式会社モリタ環境テック代表取締役会長 株式会社モリタエコノス代表取締役会長 株式会社モリタテクノス代表取締役会長 BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
（注）６ |
0 |
|
計 |
304 |
|||||
（注）１．取締役 萩原敏孝及び吉田元一は、「会社法」第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 北村敬子及び中島正博は、「会社法」第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成30年６月26日選任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年６月24日選任後、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５．平成29年６月27日選任後、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６．平成29年６月27日選任後、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
経営全般 |
市橋 保彦 |
昭和27年 ３月22日生 |
昭和49年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
53 |
|
平成15年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
トヨタ テクニカル センターU.S.A.株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
トヨタ自動車株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
関東自動車工業株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日野自動車顧問 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年６月 |
日野自動車取締役副社長 日野自動車取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日野自動車取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
取締役社長 |
経営全般 |
下 義生 |
昭和34年 １月28日生 |
昭和56年４月 |
日野自動車入社 |
(注)３ |
30 |
|
平成17年２月 |
日野自動車海外企画業務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日野自動車執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
日野自動車常務役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
日野自動車専務役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
日野自動車顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
日野自動車取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
地域・事業本部長、コーポレート本部長 |
毛利 悟 |
昭和31年 12月18日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成21年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社専務役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
日野自動車顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
日野自動車取締役副社長(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
ものづくり本部 本部長(小型トラック開発推進部/品質保証機能/開発機能/調達機能 担当) |
小梶 博 |
昭和26年 12月５日生 |
昭和50年４月 |
日野自動車入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成16年２月 |
日野自動車日野工場車体部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日野自動車常務執行役員兼日野工場長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日野自動車常務役員兼日野工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日野自動車専務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
日野自動車取締役・専務役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
日野自動車取締役副社長(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
ものづくり本部 副本部長(生産技術機能/生管・物流機能/製造機能 担当) |
牟田 弘文 |
昭和31年 １月５日生 |
昭和53年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成16年６月 |
トヨタ自動車株式会社生技管理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社専務役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
日野自動車顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
日野自動車取締役副社長(現在に至る) |
||||||
|
取締役・ |
開発機能（エンジン設計部/ドライブトレーン設計部/HV開発部/電子制御部/パワートレーン実験部/技術研究所/材料開発部/次世代商用車開発室）担当 |
遠藤 真 |
昭和29年 ４月２日生 |
昭和52年４月 |
日野自動車入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成14年２月 |
日野自動車パワートレーンR&D部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
日野自動車執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
日野自動車常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
日野自動車常務役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
日野自動車専務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
日野自動車取締役・専務役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
日野自動車専務役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
日野自動車取締役・専務役員(現在に至る) |
||||||
|
取締役・ |
経理機能/管理機能(IT推進部)/開発機能（原価企画推進部）/監査担当 |
梶川 宏 |
昭和29年 10月17日生 |
昭和52年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成16年１月 |
トヨタ自動車株式会社財務部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 チーフ フィナンシャル オフィサー |
||||||
|
平成21年６月 |
ダイハツ工業株式会社執行役員 |
||||||
|
平成24年２月 |
日野自動車参与 |
||||||
|
平成24年４月 |
日野自動車常務役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
日野自動車専務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
日野自動車取締役・専務役員(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役・ |
企画機能/管理機能（人事総務部）/学園担当 |
中根 健人 |
昭和33年 12月17日生 |
昭和57年４月 |
日野自動車入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成17年２月 |
日野自動車経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日野自動車常務役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
日野自動車専務役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
日野自動車取締役・専務役員(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
|
萩原 敏孝 |
昭和15年 ６月15日生 |
昭和44年12月 |
株式会社小松製作所入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成２年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社相談役・特別顧問 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
日野自動車監査役 |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社小松製作所顧問(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
日野自動車取締役(現在に至る) |
||||||
|
＜重要な兼職の状況＞ |
|||||||
|
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役 |
|||||||
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役 |
|||||||
|
株式会社髙松コンストラクショングループ社外取締役 |
|||||||
|
株式会社小松製作所顧問 |
|||||||
|
取締役 |
|
吉田 元一 |
昭和23年 １月７日生 |
昭和46年４月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社取締役、上席執行役員 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社代表取締役、専務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社代表取締役、副社長執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成24年11月 |
学校法人明星学苑理事長(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
日野自動車取締役(現在に至る) |
||||||
|
＜重要な兼職の状況＞ |
|||||||
|
学校法人明星学苑理事長 |
|||||||
|
取締役 |
|
寺師 茂樹 |
昭和30年 ２月16日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成20年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ 株式会社執行副社長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社取締役社長兼COO |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役社長兼CEO |
||||||
|
平成25年４月 |
トヨタ自動車株式会社専務役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役・専務役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日野自動車取締役(現在に至る) |
||||||
|
平成29年４月 |
トヨタ自動車株式会社取締役・副社長(現在に至る) |
||||||
|
＜重要な兼職の状況＞ |
|||||||
|
トヨタ自動車株式会社取締役・副社長 |
|||||||
|
ダイハツ工業株式会社取締役 |
|||||||
|
常勤監査役 |
|
前田 義秀 |
昭和28年 10月16日生 |
昭和51年４月 |
日野自動車入社 |
(注)４ |
75 |
|
平成11年７月 |
日野自動車エンジンR&D部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
日野自動車執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
日野自動車常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日野自動車専務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
日野自動車取締役・専務役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
日野自動車専務役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
日野自動車顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
日野自動車常勤監査役(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
山本 瑞穂 |
昭和34年 ５月５日生 |
昭和58年４月 |
日野自動車入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成20年２月 |
日野自動車人事部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
日野自動車地域担当部主査 |
||||||
|
平成28年６月 |
日野自動車常勤監査役(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
北村 敬子 |
昭和20年 11月21日生 |
昭和49年４月 |
中央大学商学部助教授 |
(注)５ |
3 |
|
昭和56年４月 |
中央大学商学部教授 |
||||||
|
平成９年11月 |
中央大学商学部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
中央大学副学長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
京王電鉄株式会社社外監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
日野自動車監査役(現在に至る) |
||||||
|
平成27年７月 |
明治安田生命保険相互会社社外取締役(現在に至る) |
||||||
|
平成28年４月 |
中央大学名誉教授(現在に至る) |
||||||
|
＜重要な兼職の状況＞ |
|||||||
|
京王電鉄株式会社社外監査役 |
|||||||
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役 |
|||||||
|
中央大学名誉教授 |
|||||||
|
監査役 |
|
中島 正博 |
昭和25年 ２月３日生 |
昭和47年３月 |
森田ポンプ株式会社入社 |
(注)６ |
― |
|
平成15年４月 |
株式会社モリタ執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社モリタホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社モリタ代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社モリタエコノス代表取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社モリタテクノス代表取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社モリタ代表取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社モリタホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年２月 |
BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長(現在に至る) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEO(現在に至る) |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社モリタ環境テック代表取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
＜重要な兼職の状況＞ |
|||||||
|
株式会社モリタホールディングス代表取締役会長兼CEO |
|||||||
|
株式会社モリタ代表取締役会長 |
|||||||
|
株式会社モリタ環境テック代表取締役会長 |
|||||||
|
株式会社モリタエコノス代表取締役会長 |
|||||||
|
株式会社モリタテクノス代表取締役会長 |
|||||||
|
BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長 |
|||||||
|
計 |
278 |
||||||
(注) １．取締役 萩原敏孝及び吉田元一は、「会社法」第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 北村敬子及び中島正博は、「会社法」第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成29年６月27日選任後、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年６月24日選任後、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５．平成29年６月27日選任後、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６．平成29年６月27日選任後、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | 経営全般 | 市川 正和 | 昭和22年 ６月２日生 | 昭和46年３月 | 日野自動車入社 | (注)３ | 183 |
平成３年10月 | 日野自動車販売株式会社移籍 | ||||||
平成８年４月 | 同社業務部長 | ||||||
平成11年10月 | 日野自動車国内企画業務部長 | ||||||
平成13年６月 | 日野自動車執行役員 | ||||||
平成14年６月 | 日野自動車常務執行役員 | ||||||
平成16年６月 | 日野自動車専務取締役 | ||||||
平成20年６月 平成24年６月 | 日野自動車取締役副社長 日野自動車取締役副会長 | ||||||
平成25年６月 | 日野自動車取締役会長（現在に至る） | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
公益財団法人日野自動車グリーンファンド理事長 | |||||||
取締役社長 | 経営全般 | 市橋 保彦 | 昭和27年 ３月22日生 | 昭和49年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | 50 |
平成15年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
平成16年６月 | トヨタ テクニカル センターU.S.A.株式会社取締役社長 | ||||||
平成18年４月 | トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 | ||||||
平成20年６月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役 | ||||||
平成22年６月 | 関東自動車工業株式会社取締役副社長 | ||||||
平成24年４月 | 日野自動車顧問 | ||||||
平成24年６月 | 日野自動車取締役副社長 | ||||||
平成25年６月 | 日野自動車取締役社長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 社長補佐 | 毛利 悟 | 昭和31年 12月18日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | (注)３ | 20 |
平成21年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
平成26年４月 | 同社専務役員 | ||||||
平成28年４月 | 日野自動車顧問 | ||||||
平成28年６月 | 日野自動車取締役副社長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 安全環境分野/商品開発分野/生産供給分野担当、調達機能担当 | 小梶 博 | 昭和26年 12月５日生 | 昭和50年４月 | 日野自動車入社 | (注)３ | 15 |
平成16年２月 | 日野自動車日野工場車体部長 | ||||||
平成18年６月 | 日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社取締役社長 | ||||||
平成22年６月 | 日野自動車常務執行役員兼日野工場長 | ||||||
平成24年４月 | 日野自動車常務役員兼日野工場長 | ||||||
平成24年６月 | 日野自動車専務取締役 | ||||||
平成26年４月 | 日野自動車取締役・専務役員 | ||||||
平成26年６月 | 日野自動車取締役副社長(現在に至る) | ||||||
取締役 | TS分野/販売サービス分野/商品企画分野担当、国内営業機能/PT営業機能 担当 | 鈴木 賢二 | 昭和27年 ５月７日生 | 昭和52年４月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | (注)３ | 42 |
平成17年１月 | トヨタ自動車株式会社商品企画部長 | ||||||
平成21年６月 | 同社常務役員 | ||||||
平成23年６月 | 日野自動車専務取締役 | ||||||
平成26年４月 | 日野自動車取締役・専務役員 | ||||||
平成27年６月 | 日野自動車取締役副社長(現在に至る) | ||||||
取締役・ | 開発機能（パワートレーン企画部/エンジン設計部/ドライブトレーン設計部/HV開発部/電子制御部/パワートレーン実験部/技術研究所/材料開発部/BR次世代商用車開発室）担当 | 遠藤 真 | 昭和29年 ４月２日生 | 昭和52年４月 | 日野自動車入社 | (注)３ | 13 |
平成14年２月 | 日野自動車パワートレーンR&D部長 | ||||||
平成15年６月 | 日野自動車執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 日野自動車常務執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 日野自動車常務役員 | ||||||
平成24年６月 | 日野自動車専務取締役 | ||||||
平成26年４月 | 日野自動車取締役・専務役員 | ||||||
平成26年６月 | 日野自動車専務役員 | ||||||
平成27年６月 | 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役・ | 原価企画センター/経理機能/管理機能(IT推進部)/監査担当 | 梶川 宏 | 昭和29年 10月17日生 | 昭和52年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | 12 |
平成16年１月 | トヨタ自動車株式会社財務部長 | ||||||
平成18年１月 | トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 チーフ フィナンシャル オフィサー | ||||||
平成21年６月 | ダイハツ工業株式会社執行役員 | ||||||
平成24年２月 | 日野自動車参与 | ||||||
平成24年４月 | 日野自動車常務役員 | ||||||
平成25年６月 | 日野自動車専務取締役 | ||||||
平成26年４月 | 日野自動車取締役・専務役員(現在に至る) | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
澤藤電機株式会社社外監査役 | |||||||
取締役・ | 企画機能（総合企画部/BR小トラ事業企画室/渉外部/BR五輪企画準備室/アセアン事業部）/トヨタ事業機能、管理機能（総務部/人事部）/学園担当 | 中根 健人 | 昭和33年 12月17日生 | 昭和57年４月 | 日野自動車入社 | (注)３ | 5 |
平成17年２月 | 日野自動車経理部長 | ||||||
平成26年４月 | 日野自動車常務役員 | ||||||
平成28年４月 | 日野自動車専務役員 | ||||||
平成28年６月 | 日野自動車取締役・専務役員（現在に至る） | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
取締役 |
| 萩原 敏孝 | 昭和15年 ６月15日生 | 昭和44年12月 | 株式会社小松製作所入社 | (注)３ | 3 |
平成２年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成７年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成９年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成11年６月 | 同社取締役副社長 | ||||||
平成15年６月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成19年６月 | 同社相談役・特別顧問 | ||||||
平成23年７月 | 同社特別顧問 | ||||||
平成25年６月 | 日野自動車監査役 | ||||||
平成25年７月 | 株式会社小松製作所顧問（現在に至る） | ||||||
平成27年６月 | 日野自動車取締役（現在に至る） | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
ヤマトホールディングス株式会社社外取締役 | |||||||
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役 | |||||||
株式会社高松コンストラクショングループ社外取締役 | |||||||
株式会社小松製作所顧問 | |||||||
取締役 |
| 吉田 元一 | 昭和23年 １月７日生 | 昭和46年４月 | 三井物産株式会社入社 | (注)３ | 1 |
平成13年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成14年４月 | 同社取締役、上席執行役員 | ||||||
平成15年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成17年10月 | 同社専務執行役員 | ||||||
平成19年６月 | 同社代表取締役、専務執行役員 | ||||||
平成20年４月 | 同社代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 同社取締役 | ||||||
平成21年６月 | 同社顧問 | ||||||
平成24年11月 | 学校法人明星学苑理事長（現在に至る） | ||||||
平成27年６月 | 日野自動車取締役（現在に至る） | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
学校法人明星学苑理事長 | |||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 寺師 茂樹 | 昭和30年 ２月16日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成20年６月 | トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
平成20年６月 | トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ 株式会社執行副社長 | ||||||
平成23年５月 | 同社取締役社長兼COO | ||||||
平成24年４月 | 同社取締役社長兼CEO | ||||||
平成25年４月 | トヨタ自動車株式会社専務役員 | ||||||
平成25年６月 | 同社取締役・専務役員 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役副社長（現在に至る） | ||||||
平成28年６月 | 日野自動車取締役（現在に至る） | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
トヨタ自動車株式会社取締役副社長 | |||||||
常勤監査役 |
| 前田 義秀 | 昭和28年 10月16日生 | 昭和51年４月 | 日野自動車入社 | (注)４ | 62 |
平成11年７月 | 日野自動車エンジンR&D部長 | ||||||
平成13年６月 | 日野自動車執行役員 | ||||||
平成16年６月 | 日野自動車常務執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 日野自動車専務取締役 | ||||||
平成26年４月 | 日野自動車取締役・専務役員 | ||||||
平成26年６月 | 日野自動車専務役員 | ||||||
平成27年４月 | 日野自動車顧問 | ||||||
平成27年６月 | 日野自動車常勤監査役（現在に至る） | ||||||
常勤監査役 |
| 山本 瑞穂 | 昭和34年 ５月５日生 | 昭和58年４月 | 日野自動車入社 | (注)４ | 2 |
平成20年２月 | 日野自動車人事部長 | ||||||
平成28年５月 | 日野自動車地域担当部主査 | ||||||
平成28年６月 | 日野自動車常勤監査役（現在に至る） | ||||||
監査役 |
| 辻井 昭雄 | 昭和７年 12月19日生 | 昭和31年４月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)４ | 20 |
平成元年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成３年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成５年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成６年６月 | 同社取締役副社長 | ||||||
平成11年６月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成14年６月 | 日野自動車監査役(現在に至る) | ||||||
平成15年６月 | 近畿日本鉄道株式会社取締役会長 | ||||||
平成19年６月 | 同社相談役 | ||||||
平成27年４月 | 近鉄グループホールディングス株式会社相談役(現在に至る) | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
近鉄グループホールディングス株式会社相談役 | |||||||
監査役 |
| 北村 敬子 | 昭和20年 11月21日生 | 昭和49年４月 | 中央大学商学部助教授 | (注)５ | 2 |
平成56年４月 | 中央大学商学部教授 | ||||||
平成９年11月 | 中央大学商学部長 | ||||||
平成16年４月 | 中央大学副学長 | ||||||
平成26年６月 | 京王電鉄株式会社社外監査役（現在に至る） | ||||||
平成27年６月 | 日野自動車監査役（現在に至る） | ||||||
平成27年７月 | 明治安田生命保険相互会社社外取締役（現在に至る） | ||||||
平成28年４月 | 中央大学名誉教授（現在に至る） | ||||||
＜重要な兼職の状況＞ | |||||||
京王電鉄株式会社社外監査役 | |||||||
明治安田生命保険相互会社社外取締役 | |||||||
中央大学名誉教授 | |||||||
計 | 432 | ||||||
(注) １．取締役 萩原敏孝及び吉田元一は、「会社法」第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 辻井昭雄及び北村敬子は、「会社法」第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成28年６月24日選任後、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月24日選任後、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年６月22日選任後、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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