カネミツ(7208)の株価チャート カネミツ(7208)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）３ |
473,400 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）３ |
148,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）４ |
20,200 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
山川 清日 |
1979年12月５日生 |
|
（注）４ |
7,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）４ |
6,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）４ |
13,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 正明 |
1956年４月３日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
|
（注）５ |
18,800 |
||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
（注）６ |
3,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
高坂 佳詩子 |
1976年９月20日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
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計 |
693,700 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役廣瀨敬三及び高坂佳詩子は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2025年６月１日現在で12名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
経済学の専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
石橋正明 |
企業経営に関する豊富な経験と高い見識をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等を高く評価し、カネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
高坂佳詩子 |
弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見ならびに公職等の経験から、カネミツの監査体制の維持・強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）４ |
474,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）４ |
148,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）３ |
19,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山川 清日 |
1979年12月５日生 |
|
（注）３ |
6,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）３ |
5,900 |
||||||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）３ |
12,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 正明 |
1956年４月３日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
|
（注）６ |
18,400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
高坂 佳詩子 |
1976年９月20日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
691,100 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役廣瀨敬三及び高坂佳詩子は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2024年６月１日現在で10名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
経済学の専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
石橋正明 |
企業経営に関する豊富な経験と高い見識をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等を高く評価し、カネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
高坂佳詩子 |
弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見ならびに公職等の経験から、カネミツの監査体制の維持・強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）４ |
491,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大西 将隆 |
1957年２月10日生 |
|
（注）４ |
15,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）４ |
117,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）３ |
19,400 |
||||||||||
|
取締役 |
山川 清日 |
1979年12月５日生 |
|
（注）３ |
6,400 |
||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）３ |
5,600 |
||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）３ |
10,800 |
||||||||||
|
取締役 |
石橋 正明 |
1956年４月３日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
|
（注）6 |
18,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
（注）5 |
3,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
高坂 佳詩子 |
1976年９月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
688,500 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役廣瀨敬三及び高坂佳詩子は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2023年６月１日現在で10名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
カネミツとカネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
石橋正明 |
企業経営に関する豊富な経験と高い見識をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等をカネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
高坂佳詩子 |
弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見ならびに公職等の経験から、カネミツの監査体制の維持・強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）４ |
511,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大西 将隆 |
1957年２月10日生 |
|
（注）４ |
14,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）４ |
117,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）３ |
18,900 |
||||||||||
|
取締役 |
山川 清日 |
1979年12月５日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）３ |
5,300 |
||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）３ |
9,100 |
||||||||||
|
取締役 |
石橋 正明 |
1956年４月３日生 |
|
（注）３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
|
（注）6 |
17,500 |
||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
（注）5 |
3,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
高坂 佳詩子 |
1976年９月20日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
697,900 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役廣瀨敬三及び高坂佳詩子は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2022年６月１日現在で11名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
カネミツとカネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
石橋正明 |
企業経営に関する豊富な経験と高い見識をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等をカネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
高坂佳詩子 |
弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見ならびに公職等の経験から、カネミツの監査体制の維持・強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）3 |
547,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大西 将隆 |
1957年２月10日生 |
|
（注）3 |
14,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）3 |
123,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）4 |
18,400 |
||||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）4 |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）4 |
7,600 |
||||||||||||
|
取締役 |
山川 清日 |
1979年12月５日生 |
|
（注）4 |
600 |
||||||||||||
|
取締役 |
石橋 正明 |
1956年４月３日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
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（注）6 |
17,000 |
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監査役 |
上原 健嗣 |
1949年12月２日生 |
|
（注）6 |
－ |
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監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
（注）5 |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
737,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役上原健嗣及び廣瀨敬三は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2021年６月１日現在で13名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
カネミツとカネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
石橋正明 |
企業経営に関する豊富な経験と高い見識をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
上原健嗣 |
会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等をカネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
社外監査役のうち、上原健嗣氏の配偶者が、2006年４月１日付でカネミツの顧問弁護士となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）3 |
546,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大西 将隆 |
1957年２月10日生 |
|
（注）3 |
14,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）3 |
127,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）4 |
18,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）4 |
4,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）4 |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
|
（注）5 |
16,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上原 健嗣 |
1949年12月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
(注)6 |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
736,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
２．監査役上原健嗣及び廣瀨敬三は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2017年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2020年６月１日現在で12名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
カネミツとカネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
上原健嗣 |
会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等をカネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
社外監査役のうち、上原健嗣氏の配偶者が、2006年４月１日付でカネミツの顧問弁護士となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
|
（注）3 |
614,497 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大西 将隆 |
1957年２月10日生 |
|
（注）3 |
14,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
|
（注）3 |
130,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
|
（注）4 |
17,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
|
（注）4 |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
|
（注）4 |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
|
（注）5 |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阪東 浩二 |
1942年７月６日生 |
|
（注）6 |
8,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上原 健嗣 |
1949年12月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
|
(注)7 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
810,197 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
２．監査役阪東浩二、上原健嗣及び廣瀨敬三は、社外監査役であります。
３．2018年６月21日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2017年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2016年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2019年６月１日現在で12名であります。
② 社外役員の状況
カネミツの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、カネミツ独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
カネミツとカネミツの社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、阪東浩二氏及び廣瀨敬三氏はカネミツの株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
カネミツの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
竹治康公 |
大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
|
林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、カネミツの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任の理由 |
|
阪東浩二 |
バンドー化学株式会社の監査役として培われた幅広い知識・経験等をカネミツの監査体制に反映していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
上原健嗣 |
会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等をカネミツの経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
|
廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等をカネミツの監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
社外監査役のうち、上原健嗣氏の配偶者が、2006年４月１日付でカネミツの顧問弁護士となっております。
阪東浩二氏は、カネミツ取引先のバンドー化学株式会社出身であります。同社は、カネミツ株式141,220株（所有割合2.75％）を所有しており、同社とは販売取引もありますが、取引は定型的なものであります。同氏は2009年６月に同社を退職しており、意思決定に対して影響を与えることはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくはカネミツの常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
金光 俊明 |
昭和34年８月11日生 |
昭和57年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
322,957 |
|
昭和62年２月 |
カネミツ取締役管理部業務課長 |
||||||
|
平成10年12月 |
カネミツ常務取締役営業技術本部長 |
||||||
|
平成11年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
カネミツ代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ代表取締役専務 営業技術本部長兼生産本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年1月
平成24年４月 |
カネミツ代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ代表取締役兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
大西 将隆 |
昭和32年２月10日生 |
昭和54年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
12,800 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事（総経理） |
||||||
|
平成18年６月 |
カネミツ取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カネミツ取締役営業技術本部長 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成23年１月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
カネミツ取締役兼執行役員営業技術本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
カネミツ取締役兼執行役員 佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成27年６月 |
カネミツ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited 取締役 |
||||||
|
平成28年７月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カネミツ生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務本部長 |
金光 秀治 |
昭和39年11月７日生 |
昭和62年３月 |
カネミツ入社 |
（注）3 |
131,700 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成14年４月 |
カネミツ取締役経営推進室長兼 生産支援部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
カネミツ取締役経営推進室長 |
||||||
|
平成17年１月 |
カネミツ取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ取締役業務本部副本部長兼 経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成20年２月 |
カネミツ取締役業務本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
カネミツ取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
カネミツ取締役兼執行役員（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
PT.KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス(現任） |
||||||
|
平成28年４月 平成29年６月 |
カネミツ業務本部長兼経営企画部長 カネミツ業務本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
藤井 直樹 |
昭和48年10月11日生 |
平成４年４月 |
カネミツ入社 |
（注）4 |
15,800 |
|
平成17年４月 |
カネミツ営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成20年２月 |
カネミツ新技術開発グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カネミツ新技術開発室長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年２月
平成23年１月
平成24年４月 |
カネミツ取締役新技術開発室長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. KANEMITSU TECHNICAL TRAINING CENTER所長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹治 康公 |
昭和32年３月６日生 |
昭和55年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 |
（注）4 |
3,700 |
|
昭和62年４月 |
神戸学院大学経済学部助手 |
||||||
|
昭和63年４月 |
同大学経済学部講師 |
||||||
|
平成２年４月 平成10年４月 |
同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
カネミツ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
林 隆一 |
昭和43年７月３日生 |
平成６年４月 平成９月４月 平成16年12月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
㈱野村総合研究所入社 野村證券㈱金融研究所研究員 野村アセットマネジメント㈱主任研究員 神戸学院大学経済学部講師 同大学経済学部准教授（現任） カネミツ取締役（現任） |
（注）4 |
2,800 |
|
常勤監査役 |
－ |
高橋 康弘 |
昭和34年８月９日生 |
昭和59年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）5 |
15,600 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部次長 |
||||||
|
平成14年１月 |
カネミツ取締役三木工場長 |
||||||
|
平成17年５月 |
カネミツ取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カネミツ取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カネミツ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
阪東 浩二 |
昭和17年７月６日生 |
昭和40年４月 |
阪東調帯ゴム㈱（現バンドー化学㈱）入社 |
（注）6 |
7,600 |
|
昭和56年５月 |
同社米国駐在員事務所所長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
ビー・エル・オートテック㈱に出向 |
||||||
|
平成２年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成２年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月
|
バンドー化学㈱に復職 （理事総合企画室長） |
||||||
|
平成14年１月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員 コーポレートスタッフ本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
カネミツ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
上原 健嗣 |
昭和24年12月２日生 |
昭和50年４月 |
大阪地方裁判所判事補 |
（注）5 |
－ |
|
昭和53年４月 |
大阪法務局訟務部付検事 |
||||||
|
昭和56年４月 |
神戸地方裁判所判事補 |
||||||
|
昭和60年４月 |
神戸地方裁判所判事 |
||||||
|
昭和61年４月 |
福岡地方裁判所判事 |
||||||
|
平成元年５月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成４年３月 |
上原合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成17年９月 |
カネミツ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
512,957 |
|
（注）１．取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
２．監査役阪東浩二及び上原健嗣は、社外監査役であります。
３．平成30年６月21日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として平成24年４月
より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成30年６月１日現在で11名で
あります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
金光 俊明 |
昭和34年８月11日生 |
昭和57年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
322,457 |
|
昭和62年２月 |
カネミツ取締役管理部業務課長 |
||||||
|
平成10年12月 |
カネミツ常務取締役営業技術本部長 |
||||||
|
平成11年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
カネミツ代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ代表取締役専務 営業技術本部長兼生産本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年1月
平成24年４月 |
カネミツ代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ代表取締役兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
大西 将隆 |
昭和32年２月10日生 |
昭和54年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
12,600 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事（総経理） |
||||||
|
平成18年６月 |
カネミツ取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カネミツ取締役営業技術本部長 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成23年１月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
カネミツ取締役兼執行役員営業技術本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
カネミツ取締役兼執行役員 佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成27年６月 |
カネミツ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カネミツ生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務本部長 |
金光 秀治 |
昭和39年11月７日生 |
昭和62年３月 |
カネミツ入社 |
（注）3 |
135,500 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成14年４月 |
カネミツ取締役経営推進室長兼 生産支援部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
カネミツ取締役経営推進室長 |
||||||
|
平成17年１月 |
カネミツ取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ取締役業務本部副本部長兼 経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成20年２月 |
カネミツ取締役業務本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
カネミツ取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
カネミツ取締役兼執行役員（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
PT.KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス(現任） |
||||||
|
平成28年４月 平成29年６月 |
カネミツ業務本部長兼経営企画部長 カネミツ業務本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
藤井 直樹 |
昭和48年10月11日生 |
平成４年４月 |
カネミツ入社 |
（注）4 |
15,500 |
|
平成17年４月 |
カネミツ営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成20年２月 |
カネミツ新技術開発グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カネミツ新技術開発室長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年２月
平成23年１月
平成24年４月 |
カネミツ取締役新技術開発室長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. KANEMITSU TECHNICAL TRAINING CENTER所長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹治 康公 |
昭和32年３月６日生 |
昭和55年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）4 |
3,500 |
|
昭和62年４月 |
神戸学院大学経済学部助手 |
||||||
|
昭和63年４月 |
同大学経済学部講師 |
||||||
|
平成２年４月 平成10年４月 |
同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
カネミツ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
林 隆一 |
昭和43年７月３日生 |
平成６年４月 平成９月４月 平成16年12月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
㈱野村総合研究所入社 野村證券㈱金融研究所研究員 野村アセットマネジメント㈱主任研究員 神戸学院大学経済学部講師 同大学経済学部准教授（現任） カネミツ取締役（現任） |
（注）4 |
1,800 |
|
常勤監査役 |
－ |
高橋 康弘 |
昭和34年８月９日生 |
昭和59年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）5 |
15,300 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部次長 |
||||||
|
平成14年１月 |
カネミツ取締役三木工場長 |
||||||
|
平成17年５月 |
カネミツ取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カネミツ取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カネミツ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
阪東 浩二 |
昭和17年７月６日生 |
昭和40年４月 |
阪東調帯ゴム㈱（現バンドー化学㈱）入社 |
（注）6 |
7,000 |
|
昭和56年５月 |
同社米国駐在員事務所所長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
ビー・エル・オートテック㈱に出向 |
||||||
|
平成２年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成２年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月
|
バンドー化学㈱に復職 （理事総合企画室長） |
||||||
|
平成14年１月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員 コーポレートスタッフ本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
カネミツ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
上原 健嗣 |
昭和24年12月２日生 |
昭和50年４月 |
大阪地方裁判所判事補 |
（注）5 |
－ |
|
昭和53年４月 |
大阪法務局訟務部付検事 |
||||||
|
昭和56年４月 |
神戸地方裁判所判事補 |
||||||
|
昭和60年４月 |
神戸地方裁判所判事 |
||||||
|
昭和61年４月 |
福岡地方裁判所判事 |
||||||
|
平成元年５月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成４年３月 |
上原合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成17年９月 |
カネミツ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
513,657 |
|
（注）１．取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
２．監査役阪東浩二及び上原健嗣は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として平成24年４月
より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成29年６月１日現在で11名で
あります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
金光 俊明 |
昭和34年８月11日生 |
昭和57年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
327,857 |
|
昭和59年10月 |
カネミツ管理部業務課長 |
||||||
|
昭和62年２月 |
カネミツ取締役管理部業務課長 |
||||||
|
平成10年12月 |
カネミツ常務取締役営業技術本部長 |
||||||
|
平成11年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
カネミツ代表取締役専務 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ代表取締役専務 営業技術本部長兼生産本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年４月 |
カネミツ代表取締役専務 |
||||||
|
平成19年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年1月
平成24年４月 |
カネミツ代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ代表取締役兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
大西 将隆 |
昭和32年２月10日生 |
昭和54年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）3 |
12,400 |
|
平成10年10月 |
カネミツ営業開発部長 |
||||||
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
カネミツ取締役営業技術本部長兼 営業開発部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ取締役中国現地法人 設立準備室室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事 （総経理） |
||||||
|
平成18年６月 |
カネミツ取締役 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年１月
平成24年４月 平成24年６月
平成27年６月 平成27年10月 |
カネミツ取締役営業技術本部長 佛山金光汽車零部件有限公司董事長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ取締役兼執行役員営業技術本部長 カネミツ取締役兼執行役員 佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任） カネミツ取締役兼常務執行役員（現任） JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務本部長兼経営企画部長 |
金光 秀治 |
昭和39年11月７日生 |
昭和62年３月 |
カネミツ入社 |
（注）3 |
139,300 |
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成13年４月 |
カネミツ取締役営業開発部次長 |
||||||
|
平成14年４月 |
カネミツ取締役経営推進室長兼 生産支援部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
カネミツ取締役経営推進室長 |
||||||
|
平成17年１月 |
カネミツ取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
カネミツ取締役業務本部副本部長兼 経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事 |
||||||
|
平成20年２月 平成22年４月 平成23年１月
平成24年４月
平成26年10月
平成28年４月 |
カネミツ取締役業務本部長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役 カネミツ取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 カネミツ取締役兼執行役員（現任） KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） PT.KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス(現任） 業務本部長兼経営企画部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
藤井 直樹 |
昭和48年10月11日生 |
平成４年４月 |
カネミツ入社 |
（注）4 |
15,100 |
|
平成17年４月 |
カネミツ営業開発部 設計開発グループ課長 |
||||||
|
平成20年２月 |
カネミツ新技術開発グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カネミツ新技術開発室長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年２月
平成23年１月
平成24年４月 |
カネミツ取締役新技術開発室長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. KANEMITSU TECHNICAL TRAINING CENTER所長 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役（現任） カネミツ取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹治 康公 |
昭和32年３月６日生 |
昭和55年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注）4 |
3,300 |
|
昭和62年４月 |
神戸学院大学経済学部助手 |
||||||
|
昭和63年４月 |
同大学経済学部講師 |
||||||
|
平成２年４月 平成10年４月 |
同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
カネミツ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
林 隆一 |
昭和43年７月３日生 |
平成６年４月 平成９月４月 平成16年12月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
㈱野村総合研究所入社 野村證券㈱金融研究所研究員 野村アセットマネジメント㈱主任研究員 神戸学院大学経済学部講師 神戸学院大学経済学部准教授（現任） カネミツ取締役（現任） |
（注）4 |
600 |
|
常勤監査役 |
－ |
高橋 康弘 |
昭和34年８月９日生 |
昭和59年４月 |
(資)金光銅工熔接所 （現㈱カネミツ）入社 |
（注）5 |
14,900 |
|
平成10年10月 |
カネミツ営業開発部次長 |
||||||
|
平成11年３月 |
カネミツ取締役営業開発部次長 |
||||||
|
平成14年１月 |
カネミツ取締役三木工場長 |
||||||
|
平成17年５月 |
カネミツ取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カネミツ取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カネミツ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
阪東 浩二 |
昭和17年７月６日生 |
昭和40年４月 |
阪東調帯ゴム㈱（現バンドー化学㈱）入社 |
（注）6 |
6,300 |
|
昭和56年５月 |
同社米国駐在員事務所所長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
ビー・エル・オートテック㈱に出向 |
||||||
|
平成２年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成２年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 平成11年６月
平成13年７月 平成14年１月 平成17年４月
平成17年６月 平成24年６月 |
同社代表取締役社長 バンドー化学㈱に復職 （理事総合企画室長） 同社執行役員総合企画室長 同社執行役員経営企画部長 同社執行役員 コーポレートスタッフ本部長 同社常勤監査役 カネミツ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
上原 健嗣 |
昭和24年12月２日生 |
昭和50年４月 |
大阪地方裁判所判事補 |
（注）5 |
－ |
|
昭和53年４月 |
大阪法務局訟務部付検事 |
||||||
|
昭和56年４月 |
神戸地方裁判所判事補 |
||||||
|
昭和60年４月 |
神戸地方裁判所判事 |
||||||
|
昭和61年４月 |
福岡地方裁判所判事 |
||||||
|
平成元年５月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成４年３月 |
上原合同法律事務所開設 |
||||||
|
平成17年９月 |
カネミツ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
519,757 |
|
（注）１．取締役竹治康公及び林隆一は、社外取締役であります。
２．監査役阪東浩二及び上原健嗣は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．カネミツでは経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として平成24年４月
より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め平成28年６月１日現在で10名で
あります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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