三菱自動車工業（7211）の役員の経歴と役員の変遷

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三菱自動車工業(7211)の株価チャート　三菱自動車工業(7211)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 


2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性19名　女性3名　（役員のうち女性の比率13.6％）

a．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

平工　奉文

1956年３月23日生

1978年４月　通商産業省（現 経済産業省）入省

1993年４月　産業政策局産業労働企画官

1994年５月　外務省在バンクーバー日本国総領事館領事

1997年６月　通商産業省通商政策局通商関税課長

1998年７月　近畿通商産業局総務企画部長（現 近畿経済産業局）

2000年６月　資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部計画課長

2001年１月　資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部政策課長

2002年７月　内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官

2005年９月　経済産業省製造産業局次長

2006年７月　資源エネルギー庁次長

2008年７月　近畿経済産業局長

2009年７月　製造産業局長

2010年10月　日本アイ・ビー・エム株式会社　特別顧問

2021年６月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

　

(注)２

28,260

取締役

加藤　隆雄

1962年２月21日生

1984年４月　三菱自動車工業入社

2010年４月　ロシア組立事業推進室上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS Deputy Manufacturing Director

2014年４月　名古屋製作所副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役 代表執行役CEO

2021年４月　三菱自動車工業取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者（現任）

　

(注)２

28,159

取締役

稲田　仁士

1957年６月４日生

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社法務部長

2010年７月　米国三菱商事SVP（コンプライアンス担当）

2011年10月　三菱自動車工業経営企画本部 副本部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年４月　三菱自動車工業執行役員 CSR推進本部長

2016年７月　三菱自動車工業常務執行役員 CSR推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員（法務担当） CEO/COO室長

2017年10月　三菱自動車工業常務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（コーポレートガバナンス担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

　

(注)２

31,472

取締役

宮永　俊一

1948年４月27日生

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年４月　三菱重工業株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱商事株式会社 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社 取締役会長

三菱商事株式会社 社外取締役

　

(注)２

24,512

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

幸田　真音

1951年４月25日生

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社 社外取締役

2013年６月　株式会社LIXILグループ 社外取締役

2016年６月　株式会社日本取引所グループ 社外取締役

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2024年６月　株式会社カプコン 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

作家

株式会社カプコン 社外取締役

　

(注)２

18,005

取締役

佐々江　賢一郎

1951年９月25日生

1974年４月　外務省入省

2000年４月　内閣総理大臣秘書官

2001年４月　総合外交政策局審議官

2002年３月　外務省経済局長

2005年１月　同省アジア大洋州局長

2008年１月　外務審議官

2010年８月　外務事務次官

2012年９月　特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年６月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長兼所長

2019年６月　セーレン株式会社 社外取締役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年12月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長（現任）

2021年６月　富士通株式会社 社外取締役（現任）

2022年３月　アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公益財団法人日本国際問題研究所 理事長

セーレン株式会社 社外取締役

富士通株式会社 社外取締役

アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役

　

(注)２

16,089

取締役

坂本　秀行

1956年４月15日生

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2008年４月　同社執行役員 Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年５月　同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当

2012年４月　同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年４月　同社副社長 製品開発 担当

2014年６月　同社取締役、副社長 製品開発 担当

2018年１月　同社取締役、副社長 生産事業 担当

2018年６月　日産自動車九州株式会社 取締役会長（現任)

2018年８月　愛知機械工業株式会社 取締役会長（現任）

2018年９月　ジヤトコ株式会社 取締役会長

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　日産自動車株式会社 執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2020年２月　同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2023年７月　同社取締役、執行役副社長 生産事業&SCM、日産購買 担当

2023年11月　同社取締役、執行役副社長 生産事業&SCM、購買 担当

2024年４月　同社取締役、執行役副社長 チーフものづくりオフィサー 生産事業&SCM、購買、関係会社 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 取締役、執行役副社長

日産自動車九州株式会社 取締役会長

愛知機械工業株式会社 取締役会長

　

(注)２

16,089

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中村　嘉彦

1956年11月28日生

1979年11月　ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1983年３月　公認会計士登録

1994年10月　港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員

2003年10月　有限責任あずさ監査法人 パートナー

2019年６月　西華産業株式会社 補欠監査役

2019年７月　公認会計士中村嘉彦会計事務所開設（現任)

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年６月　西華産業株式会社 社外監査役

2022年６月　同社社外取締役（監査等委員）(現任)

 

＜重要な兼職状況＞

公認会計士中村嘉彦会計事務所

西華産業株式会社 社外取締役（監査等委員）

　

(注)２

12,999

取締役

田川　丈二

1960年７月12日生

1983年４月　日産自動車株式会社入社

2006年４月　同社執行役員 財務部、IR部

2010年４月　同社執行役員 IR部、M&A支援部

2014年４月　同社常務執行役員 IR部、M&A支援部

2019年４月　同社常務執行役員 IR部

2019年12月　同社専務執行役員 チーフ サステナビリティ オフィサー、取締役会室、コーポレートマネジメントオフィス、コーポレートサービス、環境/CSR、渉外、IPプロモーション、IR部

2020年４月　同社専務執行役員 チーフ サステナビリティ オフィサー、コーポレートサービス、環境/CSR、渉外、IPプロモーション、IR部

2020年４月　ルノー 社外取締役（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年６月　日産自動車株式会社専務執行役員 チーフ サステナビリティ オフィサー、コンプライアンス、コーポレートサービス、危機管理&セキュリティ、環境/サステナビリティ、渉外、IP顧客ビジネス開発

2024年４月　同社専務執行役員 チーフ サステナビリティ オフィサー、コーポレートサービス、危機管理&セキュリティ、環境/サステナビリティ、渉外、IP顧客ビジネス開発（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 専務執行役員

ルノー 社外取締役

　

(注)２

12,999

取締役

幾島　剛彦

1967年１月13日生

1990年４月　日産自動車株式会社入社

2019年11月　同社経理部 グローバルレベニュー&地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長

2019年12月　同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年８月　日産自動車株式会社常務執行役員 グローバルコントローラー、リージョンズパフォーマンスコントロール 担当

2024年４月　同社専務執行役員 グローバルコントローラー、リージョンズパフォーマンスコントロール 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 専務執行役員

　

(注)２

12,999

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

垣内　威彦

1955年７月31日生

1979年４月　三菱商事株式会社入社

2010年４月　同社執行役員 農水産本部長

2011年４月　同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長（兼）農水産本部長

2013年４月　同社常務執行役員 生活産業グループCEO

2016年４月　同社社長

2016年６月　同社取締役 社長

2022年４月　同社取締役会長（現任）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社 取締役会長

　

(注)２

4,574

取締役

三毛　兼承

1956年11月４日生

1979年４月　株式会社三菱銀行入行

2005年６月　株式会社東京三菱銀行執行役員、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員

2009年５月　株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2011年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

2011年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役

2013年５月　同行専務執行役員

2015年10月　米州MUFGホールディングスコーポレーション会長、MUFGユニオンバンク会長

2016年５月　株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員

2016年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役専務

2016年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副頭取

2017年６月　同行取締役頭取執行役員、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役副会長

2019年４月　同社取締役代表執行役社長

2020年４月　同社取締役代表執行役副会長

2021年４月　同社取締役執行役会長（現任）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2022年６月　東京海上日動火災保険株式会社 社外取締役 (現任)

2023年４月　公益社団法人経済同友会 副代表幹事（現任）

2023年６月　株式会社東京會舘 社外監査役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 執行役会長

東京海上日動火災保険株式会社 社外取締役

公益社団法人経済同友会 副代表幹事

株式会社東京會舘 社外監査役

　

(注)２

－

取締役

大串　淳子

1960年８月23日生

1984年４月　企業勤務（銀行、商社）

1998年４月　弁護士登録（東京弁護士会所属）

1998年４月　日比谷共同法律事務所入所

2000年１月　渥美・臼井法律事務所（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所

2003年１月　同事務所パートナー

2006年１月　同事務所シニアパートナー（現任）

2006年10月　法制審議会（保険法部会）幹事

2017年12月　カリフォルニア州弁護士登録

2020年10月　地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 監事（現任）

2021年６月　日比谷総合設備株式会社 社外取締役（現任）

2023年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 シニアパートナー弁護士

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 監事

日比谷総合設備株式会社 社外取締役

　

(注)２

2,209

計

208,366

 

（注）１．取締役　平工奉文、宮永俊一、幸田真音、佐々江賢一郎、坂本秀行、中村嘉彦、田川丈二、幾島剛彦、垣内威彦、三毛兼承及び大串淳子は、社外取締役であります。

２．2024年６月20日開催の三菱自動車工業定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

３．三菱自動車工業は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。

指名委員会　　委員長：幸田真音　　　委員：佐々江賢一郎、坂本秀行、平工奉文、垣内威彦

報酬委員会　　委員長：宮永俊一　　　委員：幸田真音、佐々江賢一郎、田川丈二、加藤隆雄

監査委員会　　委員長：中村嘉彦　　　委員：幾島剛彦、三毛兼承、大串淳子、稲田仁士

 

b．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役社長 兼最高経営責任者

加藤　隆雄

1962年２月21日生

a. 取締役の状況参照

(注)１

28,159

代表執行役副社長

（営業担当）

中村　達夫

1962年７月27日生

1986年４月　三菱商事株式会社入社

2005年１月　KTB社（ジャカルタ）取締役(企画担当)

2010年２月　三菱商事株式会社 自動車アセアン・南西アジアユニット ユニットマネージャー

2013年６月　三菱自動車工業アジア・アセアン本部 副本部長

2016年12月　三菱自動車工業執行役員 アセアン本部長

2016年12月　三菱商事株式会社執行役員 自動車事業本部戦略企画室長

2018年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2022年４月　三菱自動車工業上席執行役 副社長補佐（営業戦略・改革担当）

2023年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（営業担当）（現任）

　

(注)１

8,762

代表執行役副社長

（CFO）

松岡　健太郎

1963年９月25日生

1987年４月　株式会社三菱銀行入行

2015年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 企業審査部長

2018年５月　株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 企業審査部・融資部・投資銀行審査部の担当

2021年４月　同行専務執行役 企業審査部・融資部・ストラクチャードファイナンス審査室・融資企画部（審査企画）担当

2022年６月　同行取締役専務執行役員 西日本駐在

2023年６月　三菱自動車工業顧問

2023年７月　三菱自動車工業代表執行役副社長（CFO）（現任）

　

(注)１

2,209

代表執行役副社長

(開発・TCS・デザイン担当）

山口　武

1965年12月５日生

1988年４月　日産自動車株式会社入社

2017年４月　北米日産会社 SVP R&D Americas (NA&LATAM)担当

2019年４月　日産自動車株式会社 常務執行役員 カスタマーパフォーマンス&CAE・実験技術開発 担当
アライアンスグローバルVP

2021年５月　同社常務執行役員
東風汽車有限公司 副総裁
東風日産乗用車公司 総経理

2024年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（開発・TCS・デザイン担当）（現任）

　

(注)１

434

上席執行役

（商品戦略担当）兼

 商品戦略本部長

並木　恒一

1962年１月10日生

1984年４月　株式会社オービック入社

1986年８月　三菱自動車工業入社

2000年４月　三菱自動車工業エンジン設計部 グループ長

2003年３月　三菱自動車工業新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー

2004年７月　三菱自動車工業エンジン設計部 シニアエキスパート

2009年12月　三菱自動車工業協業企画推進室長

2011年６月　三菱自動車工業商品戦略本部長

2012年４月　三菱自動車工業PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ

2013年10月　三菱自動車工業グローバルピックアップ事業推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業PD (FRAME)プログラム・ダイレクター

2020年４月　三菱自動車工業執行役 商品戦略本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（商品戦略担当）兼 商品戦略本部長

2024年４月　三菱自動車工業上席執行役（商品戦略担当）兼 商品戦略本部長（現任）

　

(注)１

15,709

執行役

（購買担当）

吉田　知夫

1962年１月14日生

1986年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　三菱自動車工業シャシー設計部エキスパート

2007年10月　三菱自動車工業材料部品調達部マネージャー

2009年４月　三菱自動車工業部品調達部長

2013年９月　三菱自動車工業調達本部 副本部長

2016年４月　三菱自動車工業調達管理本部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員 調達管理本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役員 調達コミュニケーション本部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役（購買担当）（現任）

　

(注)１

18,365

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

執行役

（内部統制・総務・管理担当）

兼 管理本部長

廣實　郁郎

1961年11月７日生

1985年４月　通商産業省入省

1997年７月　警察庁出向 愛媛県警察本部警務部長（警視正）

2000年12月　特許庁 総務部工業所有権制度改正審議室長

2002年７月　経済産業省 商務情報政策局文化情報関連産業課長

2006年２月　資源エネルギー庁電力・ガス部ガス市場整備課長

2008年７月　特許庁 総務部総務課長

2011年７月　経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長

2012年４月　九州経済産業局長

2014年７月　株式会社日本政策投資銀行常務執行役員

2019年１月　三菱自動車工業入社 管理本部 本部長補佐

2020年４月　三菱自動車工業管理本部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役（内部統制・管理担当） 兼管理本部長 兼総務・コミュニケーション・サステナビリティ本部総務（渉外担当）

2023年４月　三菱自動車工業執行役（内部統制・総務・管理担当）兼 管理本部長（現任）

　

(注)１

7,062

執行役

（経営戦略担当）

横澤　陽一

1964年４月24日生

1989年４月　太田昭和監査法人 入社

1993年７月　蘭モレット・アーンスト＆ヤング会計事務所

1998年８月　Mitsubishi Motors Europe B.V. 社長室長

2000年１月　三菱自動車工業 経営企画室企画部

2000年４月　三菱自動車工業 社長補佐

2002年６月　三菱自動車工業常務執行役員　M&A資産管理本部長

2003年６月　三菱自動車工業常務執行役員（財務担当）

2004年６月　三菱自動車工業執行役員　CFO補佐

2005年４月　三菱自動車工業執行役員 経理本部副本部長 兼 経営企画本部長副本部長

2006年４月　三菱自動車工業執行役員 海外業務管理本部長

2010年５月　三菱自動車工業執行役員 Mitsubishi Motors North America,Inc. 取締役副社長

2011年４月　三菱自動車工業執行役員 Mitsubishi Motors North America, Inc. 取締役社長

2014年３月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2016年６月　三菱自動車工業常務執行役員 経営戦略本部長

2018年９月　Nissan-Mitsubishi B.V. マネージング・ダイレクター

2019年６月　三菱自動車工業常務執行役員 欧州本部長

2020年６月　Mitsubishi Motors North America, Inc. 取締役社長

2022年４月　三菱自動車工業執行役員 北アジア本部長

2023年４月　三菱自動車工業執行役（経営戦略担当）（現任）

(注)１

29,585

執行役

（法務・ガバナンス担当）

兼 法務・ガバナンス本部長

髙澤　靖子

1964年11月20日生

1987年４月　新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社

2009年12月　弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所

2010年10月　小島国際法律事務所入所

2014年９月　三菱自動車工業入社

2015年３月　三菱自動車工業経営企画本部法務部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員 法務部長

2020年１月　三菱自動車工業執行役員 上席執行役補佐 兼 法務部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役員 法務・ガバナンス本部長

2022年６月　株式会社野村総合研究所 独立社外監査役（現任）

2024年４月　三菱自動車工業執行役（法務・ガバナンス担当） 兼 法務・ガバナンス本部長（現任）

(注)１

17,389

執行役

（生産担当）

山本　康久

1963年７月29日生

1986年４月　三菱自動車工業入社

2006年９月　三菱自動車工業生産技術本部RV1商品生産化プロジェクト エキスパート

2011年４月　三菱自動車工業名古屋製作所工作部長

2017年４月　三菱自動車工業生産技術本部チーフエキスパート

2018年４月　Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 取締役副社長・LCB統括

2021年４月　三菱自動車工業生産技術本部長

2024年４月　三菱自動車工業執行役（生産担当）（現任）

(注)１

434

計

128,108

（注）１．2024年４月１日から2025年３月31日まで。

 

 

②　社外役員の状況

　三菱自動車工業は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、三菱自動車工業経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

　三菱自動車工業の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。

　≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、三菱自動車工業の経営陣から独立した中立の存在であること。

１．三菱自動車工業主要株主（※１）の業務執行者

２．三菱自動車工業の主要取引先（※２）若しくは三菱自動車工業を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
　　務執行者

３．三菱自動車工業の主要な借入先（※３）又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

４．三菱自動車工業の法定監査を行う監査法人に所属する者

５．三菱自動車工業から、役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
　　会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
　　体に所属している者）

６．三菱自動車工業の役員相互就任先の業務執行者

７．三菱自動車工業から多額（※４）の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

８．過去３年以内で、１～７のいずれかに該当していた者

９．現在、近親者(２親等以内)が１～７のいずれかに該当する者

10．社外取締役としての在任期間が通算８年間を超える者

11．その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、三菱自動車工業との関係性が強いと見られる可能性がある者

※１　主要株主：10％以上の議決権を有する者。

※２　主要取引先：三菱自動車工業の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の三菱自動車工業の連結売上高又は相手方の
　　　直近事業年度の連結売上高の２％を超える取引先。

※３　主要な借入先：三菱自動車工業が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
　　　の２％を超える借入先。

※４　多額：三菱自動車工業から収受している対価が年間1,000万円以上。

　また、提出日現在において、三菱自動車工業の社外取締役は11名であり、いずれの社外取締役個人とも三菱自動車工業との間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役平工奉文氏は経済産業省において近畿経済産業局長や製造産業局長などの要職を歴任し、また資源エネルギー庁でエネルギー政策に携わるなど、産業界全般にわたり、幅広い経験・知見や交流を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督や助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車販売等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、三菱自動車工業主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する製造業企業において企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。

 

　社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任された経験から豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年５月まで三菱自動車工業とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の三菱自動車工業独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため独立役員に選任しております。

　社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給、部品の購入等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計監査の専門家としての豊富な知識を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

　社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、三菱自動車工業の主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役幾島剛彦氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、三菱自動車工業の主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役垣内威彦氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は上述のとおり三菱自動車工業主要株主であり、三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は三菱自動車工業の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役三毛兼承氏が取締役執行役会長を兼職している株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である株式会社三菱UFJ銀行と三菱自動車工業は、銀行取引等を行っております。同氏は、同行の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役大串淳子氏は弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

　社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

　また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

（１）執行役の状況

　　①　新任執行役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

就任

年月日

代表執行役副社長

(CFO)

松岡

健太郎

1963年

９月25日生

1987年４月　株式会社三菱銀行入行

2015年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行
　　　　　　執行役員企業審査部長

2018年５月　株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員
　　　　　　企業審査部・融資部・投資銀行審
　　　　　　査部の担当

2021年４月　同行専務執行役員

　　　　　　企業審査部・融資部・ストラクチ
　　　　　　ャードファイナンス審査室・融資
　　　　　　企画部（審査企画）担当

2022年６月　同行取締役専務執行役員
　　　　　　西日本駐在

2023年６月　三菱自動車工業顧問

2023年７月　三菱自動車工業代表執行役副社長(CFO)(現任)

(注)

520

2023年

７月１日

（注）2023年７月１日から2024年３月31日まで。

 

　　②　退任執行役

役職名

氏名

退任年月日

代表執行役副社長

(CFO)

池谷　光司

2023年７月１日

上席執行役

(コーポレートガバナンス担当)

辻　昇

2023年10月１日

 

　　③　役職の異動

　　　　該当事項はありません。

 

（２）　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　　男性20名　女性2名　　（役員のうち女性の比率9.1%）

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

（１）執行役の状況

　　①　新任執行役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

就任

年月日

代表執行役副社長

(CFO)

松岡

健太郎

1963年

９月25日生

1987年４月　株式会社三菱銀行入行

2015年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行
　　　　　　執行役員企業審査部長

2018年５月　株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員
　　　　　　企業審査部・融資部・投資銀行審
　　　　　　査部の担当

2021年４月　同行専務執行役員

　　　　　　企業審査部・融資部・ストラクチ
　　　　　　ャードファイナンス審査室・融資
　　　　　　企画部（審査企画）担当

2022年６月　同行取締役専務執行役員
　　　　　　西日本駐在

2023年６月　三菱自動車工業顧問

2023年７月　三菱自動車工業代表執行役副社長(CFO)(現任)

(注)

520

2023年

７月１日

（注）2023年7月1日から2024年3月31日まで。

 

　　②　退任執行役

役職名

氏名

退任年月日

代表執行役副社長

(CFO)

池谷　光司

2023年７月１日

 

　　③　役職の異動

　　　　該当事項はありません。

 

（２）　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　　男性21名　女性2名　　（役員のうち女性の比率8.7%）


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性21名　女性2名　（役員のうち女性の比率8.7％）

a．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

平工　奉文

1956年３月23日生

1978年４月　通商産業省（現 経済産業省）入省

1993年４月　産業政策局産業労働企画官

1994年５月　外務省在バンクーバー日本国総領事館領事

1997年６月　通商産業省通商政策局通商関税課長

1998年７月　近畿通商産業局総務企画部長（現 近畿経済産業局）

2000年６月　資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部計画課長

2001年１月　資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部政策課長

2002年７月　内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官

2005年９月　経済産業省製造産業局次長

2006年７月　資源エネルギー庁次長

2008年７月　近畿経済産業局長

2009年７月　製造産業局長

2010年10月　日本アイ・ビー・エム株式会社　特別顧問

2021年６月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

　

(注)２

25,751

取締役

加藤　隆雄

1962年２月21日生

1984年４月　三菱自動車工業入社

2008年８月　名古屋製作所工作部エキスパート

2010年４月　ロシア組立事業推進室上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS Deputy Manufacturing Director

2014年４月　名古屋製作所副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役　代表執行役CEO

2021年４月　三菱自動車工業取締役　代表執行役社長 兼 最高経営責任者（現任）

　

(注)２

14,605

取締役

稲田　仁士

1957年６月４日生

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社法務部長

2010年７月　米国三菱商事SVP（コンプライアンス担当）

2011年10月　三菱自動車工業経営企画本部 副本部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年４月　三菱自動車工業執行役員 CSR推進本部長

2016年７月　三菱自動車工業常務執行役員 CSR推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員（法務担当） CEO/COO室長

2017年10月　三菱自動車工業常務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（コーポレートガバナンス担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

　

(注)２

28,707

取締役

宮永　俊一

1948年４月27日生

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年４月　三菱重工業株式会社取締役会長（現任）

2019年６月　三菱商事株式会社社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役会長

三菱商事株式会社社外取締役

　

(注)２

21,741

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

幸田　真音

1951年４月25日生

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部 客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社社外取締役（現任)

2013年６月　株式会社LIXILグループ社外取締役

2016年６月　株式会社日本取引所グループ社外取締役（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

作家

日本たばこ産業株式会社社外取締役

株式会社日本取引所グループ社外取締役

　

(注)２

15,339

取締役

佐々江　賢一郎

1951年９月25日生

1974年４月　外務省入省

2000年４月　内閣総理大臣秘書官

2001年４月　総合外交政策局審議官

2002年３月　外務省経済局長

2005年１月　同省アジア大洋州局長

2008年１月　外務審議官

2010年８月　外務事務次官

2012年９月　特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年６月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 兼所長

2019年６月　セーレン株式会社 社外取締役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年12月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長（現任）

2021年６月　富士通株式会社 社外取締役（現任）

2022年３月　アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公益財団法人日本国際問題研究所 理事長

セーレン株式会社社外取締役

富士通株式会社社外取締役

アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役

　

(注)２

13,454

取締役

坂本　秀行

1956年４月15日生

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2008年４月　同社執行役員 Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年５月　同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当

2012年４月　同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年４月　同社副社長 製品開発 担当

2014年６月　同社取締役、副社長 製品開発 担当

2018年１月　同社取締役、副社長 生産事業 担当

2018年６月　日産自動車九州株式会社取締役会長（現任)

2018年８月　愛知機械工業株式会社取締役会長（現任）

2018年９月　ジヤトコ株式会社取締役会長

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　日産自動車株式会社執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2020年２月　同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社取締役、執行役副社長

愛知機械工業株式会社取締役会長

日産自動車九州株式会社取締役会長

　

(注)２

13,454

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中村　嘉彦

1956年11月28日生

1979年11月　ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1983年３月　公認会計士登録

1994年10月　港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員

2003年10月　有限責任あずさ監査法人 パートナー

2019年６月　西華産業株式会社 補欠監査役

2019年７月　公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設（現任)

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年６月　西華産業株式会社社外監査役

2022年６月　西華産業株式会社社外取締役（監査等委員）

　　　　　　（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公認会計士中村嘉彦会計事務所

西華産業株式会社社外取締役（監査等委員）

　

(注)２

10,414

取締役

田川　丈二

1960年７月12日生

1983年４月　日産自動車株式会社入社

2006年４月　同社執行役員 財務部、IR部

2010年４月　同社執行役員 IR部、M&A支援部

2014年４月　同社常務執行役員 IR部、M&A支援部

2014年10月　ルノー・ジャポン株式会社取締役

2019年４月　日産自動車株式会社常務執行役員 IR部

2019年12月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、取締役会室、コーポレートマネジメントオフィス、コーポレートサービス、環境/CSR、グローバル渉外、IPプロモーション、IR部

2020年４月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、コーポレートサービス、環境/CSR、グローバル渉外、IPプロモーション、IR部

2020年４月　ルノー社外取締役（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年６月　日産自動車株式会社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、コンプライアンス、コーポレートサービス、危機管理&セキュリティ、環境/サステナビリティ、グローバル渉外、IP顧客ビジネス開発（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社専務執行役員

ルノー社外取締役

　

(注)２

10,414

取締役

幾島　剛彦

1967年１月13日生

1990年４月　日産自動車株式会社入社

2019年11月　同社経理部 グローバルレベニュー&地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長

2019年12月　同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年８月　日産自動車株式会社常務執行役員 グローバルコントローラー、リージョンズパフォーマンスコントロール 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社常務執行役員

　

(注)２

10,414

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

垣内　威彦

1955年７月31日生

1979年４月　三菱商事株式会社入社

2010年４月　同社執行役員 農水産本部長

2011年４月　同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長（兼）農水産本部長

2013年４月　同社常務執行役員 生活産業グループCEO

2016年４月　同社社長

2016年６月　同社取締役　社長

2022年４月　同社取締役会長（現任）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

　

(注)２

2,124

取締役

三毛　兼承

1956年11月４日生

1979年４月　株式会社三菱銀行入行

2005年６月　株式会社東京三菱銀行執行役員
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員

2009年５月　株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2011年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

2011年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役

2013年５月　同行専務執行役員

2015年10月　米州MUFGホールディングスコーポレーション会長
MUFGユニオンバンク会長

2016年５月　株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員

2016年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役専務

2016年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副頭取

2017年６月　同行取締役頭取執行役員
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役副会長

2019年４月　同社取締役代表執行役社長

2020年４月　同社取締役代表執行役副会長

2021年４月　同社取締役執行役会長（現任）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2022年６月　東京海上日動火災保険株式会社社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 執行役会長

東京海上日動火災保険株式会社社外取締役

　

(注)２

－

取締役

大串　淳子

1960年８月23日生

1984年４月　企業勤務（銀行、商社）

1998年４月　弁護士登録（東京弁護士会所属）

1998年４月　日比谷共同法律事務所入所

2000年１月　渥美・臼井法律事務所

           （現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所

2003年１月　同事務所パートナー

2006年１月　同事務所シニアパートナー（現任）

2006年10月　法制審議会（保険法部会）幹事

2017年12月　カリフォルニア州弁護士登録

2020年10月　地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 監事（現任）

2021年６月　日比谷総合設備株式会社社外取締役（現任）

2023年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

　渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士

　地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 監事

　日比谷総合設備株式会社社外取締役

(注)２

－

計

166,417

 

（注）１．取締役　平工奉文、宮永俊一、幸田真音、佐々江賢一郎、坂本秀行、中村嘉彦、田川丈二、幾島剛彦、垣内威彦、三毛兼承及び大串淳子は、社外取締役であります。

２．2023年６月22日開催の三菱自動車工業定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

３．三菱自動車工業は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。

指名委員会　　委員長：幸田真音　　　委員：佐々江賢一郎、坂本秀行、平工奉文、垣内威彦

報酬委員会　　委員長：宮永俊一　　　委員：幸田真音、佐々江賢一郎、田川丈二、加藤隆雄

監査委員会　　委員長：中村嘉彦　　　委員：幾島剛彦、三毛兼承、大串淳子、稲田仁士

 

b．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役社長 兼最高経営責任者

加藤　隆雄

1962年２月21日生

a. 取締役の状況参照

(注)１

14,605

代表執行役副社長

（開発・商品戦略・TCS・デザイン担当）

長岡　宏

1962年３月16日生

1986年４月　日産自動車株式会社入社

2014年４月　同社常務執行役員

アライアンスグローバルダイレクター

カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2018年４月　同社常務執行役員

アライアンスグローバルVP

カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（開発担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（開発担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 開発担当）

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 開発担当

2021年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（ものづくり担当）

2023年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（開発・商品戦略・TCS・デザイン担当）（現任）

　

(注)１

14,020

代表執行役副社長（CFO）

池谷　光司

1957年９月27日生

1981年４月　株式会社三菱銀行入社

2008年４月　株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員

企業審査部長

2011年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年５月　同行常務執行役員

企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（財務・経理担当）CFO

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役CFO

2021年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（CFO）（現任）

　

(注)２

20,187

代表執行役副社長

（営業担当）

中村　達夫

1962年７月27日生

1986年４月　三菱商事株式会社入社

2005年１月　KTB社（ジャカルタ）取締役(企画担当)

2010年２月　三菱商事株式会社 自動車アセアン・南西アジアユニット ユニットマネージャー

2013年６月　三菱自動車工業アジア・アセアン本部 副本部長

2016年12月　三菱自動車工業執行役員 アセアン本部長

2016年12月　三菱商事株式会社執行役員 自動車事業本部戦略企画室長

2018年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2022年４月　三菱自動車工業上席執行役 副社長補佐（営業戦略・改革担当）

2023年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（営業担当）（現任）

　

(注)１

2,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

上席執行役

 （コーポレートガバナンス担当）

辻　昇

1960年１月５日生

1982年４月　三菱商事株式会社入社

2001年３月　Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年１月　独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年９月　三菱自動車工業海外営業部門欧州第一部 上級エキスパート

2011年５月　三菱自動車工業欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年１月　Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年４月　三菱商事株式会社執行役員

2015年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2018年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2018年９月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）経営戦略本部長

2019年１月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年９月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ担当）

2020年２月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（国内営業担当）

2022年１月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当役員補佐）

2022年４月　上席執行役（コーポレートガバナンス担当）（現任）

　

(注)１

15,707

上席執行役

(生産・購買担当）

北尾　光教

1959年８月28日生

1983年４月　三菱自動車工業入社

2006年４月　三菱自動車工業生産技術本部板金樹脂生産技術部 部長

2011年４月　三菱自動車工業生産技術本部 副本部長

2013年５月　Mitsubishi Motors （Thailand）Co.,Ltd.取締役副社長

2018年４月　三菱自動車工業水島製作所長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（生産担当）

2022年４月　三菱自動車工業上席執行役（生産担当）

2023年４月　三菱自動車工業上席執行役（生産・購買担当）（現任）

　

(注)１

20,605

執行役

（商品戦略担当）兼

 商品戦略本部長

並木　恒一

1962年１月10日生

1984年４月　株式会社オービック入社

1986年８月　三菱自動車工業入社

2000年４月　三菱自動車工業エンジン設計部 グループ長

2003年３月　三菱自動車工業新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー

2004年７月　三菱自動車工業エンジン設計部 シニアエキスパート

2009年12月　三菱自動車工業協業企画推進室長

2011年６月　三菱自動車工業商品戦略本部長

2012年４月　三菱自動車工業PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ

2013年10月　三菱自動車工業グローバルピックアップ事業推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業PD (FRAME)プログラム・ダイレクター

2020年４月　三菱自動車工業執行役 商品戦略本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（商品戦略担当）兼 商品戦略本部長（現任）

　

(注)１

11,407

執行役

（グローバル

マーケティング&セールス担当）

シグノリエロ

ジョン

1968年２月５日生

1989年６月　Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社

2000年７月　同社Manager, Production Control

2009年５月　同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing

2011年７月　同社Network Development Manager, NSW/ACT

2013年４月　同社State Manager of SA/NT

2015年11月　同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet

2016年11月　同社Deputy Director of Marketing

2017年７月　同社CEO

2020年４月　三菱自動車工業執行役（グローバルマーケティング&セールス担当）（現任）

　

(注)１

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

執行役

（購買担当）

吉田　知夫

1962年１月14日生

1986年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　三菱自動車工業シャシー設計部エキスパート

2007年10月　三菱自動車工業材料部品調達部マネージャー

2009年４月　三菱自動車工業部品調達部　部長

2013年９月　三菱自動車工業調達本部　副本部長

2016年４月　三菱自動車工業調達管理本部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員　調達管理本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役員　調達コミュニケーション本部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役（購買担当）（現任）

　

(注)１

14,020

執行役

（内部統制・総務・管理担当）

兼 管理本部長

廣實　郁郎

1961年11月７日生

1985年４月　通商産業省入省

1997年７月　警察庁出向　愛媛県警察本部　警務部長（警視正）

2000年12月　特許庁　総務部工業所有権制度改正審議室長

2002年７月　経済産業省　商務情報政策局文化情報関連産業課長

2006年２月　資源エネルギー庁電力・ガス部ガス市場整備課長

2008年７月　特許庁　総務部総務課長

2011年７月　経済産業省　貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長

2012年４月　九州経済産業局長

2014年７月　株式会社日本政策投資銀行常務執行役員

2019年１月　三菱自動車工業入社　管理本部 本部長補佐

2020年４月　三菱自動車工業管理本部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役（内部統制・管理担当） 兼管理本部長 兼総務・コミュニケーション・サステナビリティ本部総務（渉外担当）

2023年４月　三菱自動車工業執行役（内部統制・総務・管理担当）兼 管理本部長（現任）

　

(注)１

2,900

執行役

（経営戦略担当）

横澤　陽一

1964年４月24日生

1989年４月　太田昭和監査法人 入社

1993年７月　蘭モレット・アーンスト＆ヤング会計事務所

1998年８月　Mitsubishi Motors Europe B.V. 社長室長

2000年１月　三菱自動車工業 経営企画室企画部

2000年４月　三菱自動車工業 社長補佐

2002年６月　三菱自動車工業常務執行役員　M&A資産管理本部長

2003年６月　三菱自動車工業常務執行役員（財務担当）

2004年６月　三菱自動車工業執行役員　CFO補佐

2005年４月　三菱自動車工業執行役員　経理本部副本部長　兼　経営企画本部長　副本部長

2006年４月　三菱自動車工業執行役員　海外業務管理本部長

2010年５月　三菱自動車工業執行役員　Mitsubishi Motors North America,Inc. 取締役副社長

2011年４月　三菱自動車工業執行役員　Mitsubishi Motors North America, Inc. 取締役社長

2014年３月　三菱自動車工業執行役員　経営企画本部 副本部長

2016年６月　三菱自動車工業常務執行役員 経営戦略本部長

2018年９月　Nissan-Mitsubishi B.V. マネージング・ダイレクター

2019年６月　三菱自動車工業常務執行役員　欧州本部長

2020年６月　Mitsubishi Motors North America, Inc. 取締役社長

2022年４月　三菱自動車工業執行役員　北アジア本部長

2023年４月　三菱自動車工業執行役（経営戦略担当）（現任）

(注)１

25,186

計

141,537

（注）１．2023年４月１日から2024年３月31日まで。

　　　２. 2023年４月１日から2023年６月30日まで。

 

 

②　社外役員の状況

　三菱自動車工業は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、三菱自動車工業経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

　三菱自動車工業の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。

　≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、三菱自動車工業の経営陣から独立した中立の存在であること。

１．三菱自動車工業主要株主（※１）の業務執行者

２．三菱自動車工業の主要取引先（※２）若しくは三菱自動車工業を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
　　務執行者

３．三菱自動車工業の主要な借入先（※３）又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

４．三菱自動車工業の法定監査を行う監査法人に所属する者

５．三菱自動車工業から、役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
　　会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
　　体に所属している者）

６．三菱自動車工業の役員相互就任先の業務執行者

７．三菱自動車工業から多額（※４）の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

８．過去３年以内で、１～７のいずれかに該当していた者

９．現在、近親者(２親等以内)が１～７のいずれかに該当する者

10．社外取締役としての在任期間が通算８年間を超える者

11．その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、三菱自動車工業との関係性が強いと見られる可能性がある者

※１　主要株主：10％以上の議決権を有する者。

※２　主要取引先：三菱自動車工業の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の三菱自動車工業の連結売上高又は相手方の
　　　直近事業年度の連結売上高の２％を超える取引先。

※３　主要な借入先：三菱自動車工業が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
　　　の２％を超える借入先。

※４　多額：三菱自動車工業から収受している対価が年間1,000万円以上。

　また、提出日現在において、三菱自動車工業の社外取締役は11名であり、いずれの社外取締役個人とも三菱自動車工業との間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役平工奉文氏は経済産業省において近畿経済産業局長や製造産業局長などの要職を歴任し、また資源エネルギー庁でエネルギー政策に携わるなど、産業界全般にわたり、幅広い経験・知見や交流を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督や助言・提言が期待できるため、選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、三菱自動車工業主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去５年以内において三菱自動車工業の主要株主であったこと、現時点における三菱自動車工業と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する製造業企業において企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。

 

　社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任された経験から豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年５月まで三菱自動車工業とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の三菱自動車工業独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため独立役員に選任しております。

　社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計監査の専門家としての豊富な知識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

　社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役垣内威彦氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は上述のとおり三菱自動車工業主要株主であり、三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は三菱自動車工業の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役三毛兼承氏が取締役執行役会長を兼職している株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である株式会社三菱UFJ銀行と三菱自動車工業は、銀行取引等を行っております。同氏は、同行の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役大串淳子氏は弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

　社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

　また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

　　　役職の異動

新役職名

旧役職名

氏 名

異動年月日

上席執行役

（コーポレートガバナンス担当）兼　監査本部長

上席執行役

（コーポレートガバナンス担当）

辻　昇

2022年７月１日

上席執行役

（コーポレートガバナンス担当）

上席執行役

（コーポレートガバナンス担当）兼　監査本部長

辻　昇

2022年11月１日

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

　　　役職の異動

新役職名

旧役職名

氏 名

異動年月日

上席執行役

（コーポレートガバナンス担当）兼　監査本部長

上席執行役

（コーポレートガバナンス担当）

辻　昇

2022年７月１日

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性22名　女性2名　（役員のうち女性の比率8.3％）

a．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

平工　奉文

1956年３月23日生

1978年４月　通商産業省（現 経済産業省）入省

1993年４月　産業政策局産業労働企画官

1994年５月　外務省在バンクーバー日本国総領事館領事

1997年６月　通商産業省通商政策局通商関税課長

1998年７月　近畿通商産業局総務企画部長（現 近畿経済産業局）

2000年６月　資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部計画課長

2001年１月　資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部政策課長

2002年７月　内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官

2005年９月　経済産業省製造産業局次長

2006年７月　資源エネルギー庁次長

2008年７月　近畿経済産業局長

2009年７月　製造産業局長

2010年10月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社　特別顧問

2021年６月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

　

(注)２

23,407

取締役

加藤　隆雄

1962年２月21日生

1984年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年４月　名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年４月　名古屋製作所工作部次長

2008年８月　名古屋製作所工作部エキスパート

2009年４月　ロシア組立事業推進室エキスパート

2010年４月　ロシア組立事業推進室上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS出向

2014年４月　名古屋製作所副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役　代表執行役CEO

2021年４月　三菱自動車工業取締役　代表執行役社長 兼 最高経営責任者（現任）

　

(注)２

12,261

取締役

稲田　仁士

1957年６月４日生

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社法務部長

2010年７月　米国三菱商事SVP（コンプライアンス担当）

2011年10月　三菱自動車工業経営企画本部 副本部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年４月　三菱自動車工業執行役員 CSR推進本部長

2016年７月　三菱自動車工業常務執行役員 CSR推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員（法務担当） CEO/COO室長

2017年10月　三菱自動車工業常務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（コーポレートガバナンス担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当）

2022年４月　三菱自動車工業顧問

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

　

(注)２

20,183

取締役

宮永　俊一

1948年４月27日生

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年４月　三菱重工業株式会社取締役会長（現任）

2019年６月　三菱商事株式会社社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役会長

三菱商事株式会社社外取締役

　

(注)２

19,397

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

幸田　真音

1951年４月25日生

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部 客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社社外取締役（現任)

2013年６月　株式会社LIXILグループ社外取締役

2016年６月　株式会社日本取引所グループ社外取締役（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

作家

日本たばこ産業株式会社社外取締役

株式会社日本取引所グループ社外取締役

　

(注)２

12,995

取締役

竹岡 八重子

1957年５月10日生

1985年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

2003年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年３月　中小企業政策審議会委員

2007年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

2008年４月　国立大学法人電気通信大学 経営協議会委員

2011年３月　産業構造審議会委員

2014年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員

2015年６月　三菱自動車工業監査役

2019年３月　AGC株式会社 社外監査役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所弁護士

AGC株式会社社外監査役

　

(注)２

18,242

取締役

佐々江　賢一郎

1951年９月25日生

1974年４月　外務省入省

2000年４月　内閣総理大臣秘書官

2001年４月　総合外交政策局審議官

2002年３月　外務省経済局長

2005年１月　同省アジア大洋州局長

2008年１月　外務審議官

2010年８月　外務事務次官

2012年９月　特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年６月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 兼所長

2019年６月　セーレン株式会社 社外取締役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年12月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長（現任）

2021年６月　富士通株式会社 社外取締役（現任）

2022年３月　アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公益財団法人日本国際問題研究所 理事長

セーレン株式会社社外取締役

富士通株式会社社外取締役

アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役

　

(注)２

11,110

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

坂本　秀行

1956年４月15日生

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2008年４月　同社執行役員 Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年５月　同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当

2012年４月　同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年４月　同社副社長 製品開発 担当

2014年６月　株式会社日産オートモーティブテクノロジー取締役会長

2014年６月　日産自動車株式会社取締役、副社長 製品開発 担当

2018年１月　同社取締役、副社長 生産事業 担当

2018年６月　日産自動車九州株式会社取締役会長（現任)

2018年８月　愛知機械工業株式会社取締役会長（現任）

2018年９月　ジヤトコ株式会社取締役会長

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　日産自動車株式会社執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2020年２月　同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社取締役、執行役副社長

愛知機械工業株式会社取締役会長

日産自動車九州株式会社取締役会長

　

(注)２

11,110

取締役

中村　嘉彦

1956年11月28日生

1979年11月　ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1983年３月　公認会計士登録

1994年10月　港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員

2003年10月　有限責任あずさ監査法人 パートナー

2019年６月　西華産業株式会社 補欠監査役

2019年７月　公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設（現任)

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年６月　西華産業株式会社社外監査役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公認会計士中村嘉彦会計事務所

西華産業株式会社社外監査役

　

(注)２

8,070

取締役

田川　丈二

1960年７月12日生

1983年４月　日産自動車株式会社入社

2006年４月　同社執行役員 財務部、IR部 担当

2010年４月　同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年４月　同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年10月　ルノー・ジャポン株式会社取締役

2019年４月　日産自動車株式会社常務執行役員 IR部

担当

2019年12月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートマネジメントオフィス、取締役会室、コーポレートサービス、IR部 担当

2020年４月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートサービス、IR部 担当

2020年４月　ルノー社外取締役（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年６月　日産自動車株式会社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、コンプライアンス、コーポレートサービス、危機管理&セキュリティ、環境/サステナビリティ、グローバル渉外、IP顧客ビジネス開発 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社専務執行役員

ルノー社外取締役

　

(注)２

8,070

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

幾島　剛彦

1967年１月13日生

1990年４月　日産自動車株式会社入社

2019年11月　同社経理部 グローバルレベニュー&地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長

2019年12月　同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計 担当（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年８月　日産自動車株式会社常務執行役員 グロールコントローラー、グローバルレベニューコントロール、リージョンズパフォーマンスオプティマイゼーション、会計 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社常務執行役員

　

(注)２

8,070

取締役

垣内　威彦

1955年７月31日生

1979年４月　三菱商事株式会社入社

2010年４月　同社執行役員 農水産本部長

2011年４月　同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長（兼）農水産本部長

2013年４月　同社常務執行役員 生活産業グループCEO

2016年４月　同社社長

2016年６月　同社取締役　社長

2022年４月　同社取締役会長（現任）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

　

(注)２

-

取締役

三毛　兼承

1956年11月４日生

1979年４月　株式会社三菱銀行入行

2005年６月　株式会社東京三菱銀行 執行役員
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員

2009年５月　株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2011年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

2011年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役

2013年５月　同行専務執行役員

2015年10月　米州MUFGホールディングスコーポレーション会長
MUFGユニオンバンク会長

2016年５月　株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員

2016年６月　同行取締役副頭取

2017年６月　同行取締役頭取執行役員
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役副会長

2019年４月　同社取締役代表執行役社長

2020年４月　同社取締役代表執行役副会長

2021年４月　同社取締役執行役会長（現任）

2022年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 執行役会長

東京海上日動火災保険株式会社社外取締役

　

(注)２

-

計

152,915

 

（注）１．取締役　平工奉文、宮永俊一、幸田真音、竹岡八重子、佐々江賢一郎、坂本秀行、中村嘉彦、田川丈二、幾島剛彦、垣内威彦及び三毛兼承は、社外取締役であります。

２．2022年６月23日開催の三菱自動車工業定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

３．三菱自動車工業は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。

指名委員会　　委員長：幸田真音　　　委員：佐々江賢一郎、坂本秀行、平工奉文、垣内威彦

報酬委員会　　委員長：宮永俊一　　　委員：幸田真音、佐々江賢一郎、田川丈二、加藤隆雄

監査委員会　　委員長：竹岡八重子　　委員：中村嘉彦、幾島剛彦、三毛兼承、稲田仁士

 

b．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役社長 兼最高経営責任者

加藤　隆雄

1962年２月21日生

a. 取締役の状況参照

(注)

12,261

代表執行役副社長

（ものづくり担当)

長岡　宏

1962年３月16日生

1986年４月　日産自動車株式会社入社

2014年４月　同社常務執行役員

アライアンスグローバルダイレクター

カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2018年４月　同社常務執行役員

アライアンスグローバルVP

カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（開発担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（開発担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 開発担当）

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 開発担当

2021年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（ものづくり担当）（現任）

　

(注)

11,676

代表執行役副社長

（営業担当）

 

矢田部　陽一郎

1958年１月28日生

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2004年６月　ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2005年１月　三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー

2005年10月　同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー

2013年５月　三菱自動車工業グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐

2014年４月　三菱商事株式会社理事

三菱自動車工業執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員 アセアン本部長

2019年６月　三菱自動車工業専務執行役員（アセアン担当）

三菱自動車工業執行役専務（アセアン担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 アセアン担当）

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン担当

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長

2020年８月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当

2021年４月　代表執行役副社長（営業担当）（現任）

　

(注)

18,537

代表執行役副社長（CFO）

池谷　光司

1957年９月27日生

1981年４月　株式会社三菱銀行入社

2008年４月　株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員

企業審査部長

2011年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年５月　同行常務執行役員

企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（財務・経理担当）CFO

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役CFO

2021年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（CFO）（現任）

　

(注)

17,843

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

上席執行役

 （コーポレートガバナンス担当）

辻　昇

1960年１月５日生

1982年４月　三菱商事株式会社入社

2001年３月　Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年１月　独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年９月　三菱自動車工業海外営業部門欧州第一部 上級エキスパート

2011年５月　三菱自動車工業欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年１月　Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年４月　三菱商事株式会社執行役員

2015年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2018年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2018年９月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）経営戦略本部長

2019年１月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年９月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ担当）

2020年２月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（国内営業担当）

2022年１月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当役員補佐）

2022年４月　上席執行役（コーポレートガバナンス担当）（現任）

　

(注)

13,363

上席執行役

(生産担当）

北尾　光教

1959年８月28日生

1983年４月　三菱自動車工業入社

2006年４月　三菱自動車工業生産技術本部板金樹脂生産技術部 部長

2011年４月　三菱自動車工業生産技術本部 副本部長

2013年５月　Mitsubishi Motors （Thailand）Co.,Ltd.取締役副社長

2018年４月　三菱自動車工業水島製作所長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（生産担当）

2022年４月　三菱自動車工業上席執行役（生産担当）（現任）

　

(注)

18,261

上席執行役

副社長補佐（営業戦略・改革担当）

中村　達夫

1962年７月27日生

1986年４月　三菱商事株式会社入社

2005年１月　KTB社（ジャカルタ）取締役(企画担当)

2010年２月　三菱商事株式会社 自動車アセアン・南西アジアユニット ユニットマネージャー

2013年６月　三菱自動車工業アジア・アセアン本部 副本部長

2016年12月　三菱自動車工業執行役員 アセアン本部長

2016年12月　三菱商事株式会社執行役員 自動車事業本部戦略企画室長

2018年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2022年４月　三菱自動車工業上席執行役 副社長補佐（営業戦略・改革担当）（現任）

　

（注）

556

執行役

 経営戦略本部長

平形　紀明

1963年12月７日生

1986年４月　明治生命保険相互会社入社

1995年８月　モルガンスタンレージャパン 自動車アナリスト/マネージング・ダイレクター

2011年10月　株式会社ネクソン IR室長

2012年６月　三菱自動車工業経営企画本部 担当部長

2014年４月　三菱自動車工業経営戦略本部 経営戦略統括室 副室長

2017年１月　株式会社ヒラカタオフィス CEO

2019年１月　三菱自動車工業 経営戦略本部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員 経営戦略本部長

2020年４月　三菱自動車工業執行役 経営戦略室長

2021年４月　三菱自動車工業執行役 経営戦略本部長（現任）

　

(注)

11,676

執行役

（商品戦略担当）兼

 商品戦略本部長

並木　恒一

1962年１月10日生

1984年４月　株式会社オービック入社

1986年８月　三菱自動車工業入社

2000年４月　三菱自動車工業エンジン設計部 グループ長

2003年３月　三菱自動車工業新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー

2004年７月　三菱自動車工業エンジン設計部 シニアエキスパート

2009年12月　三菱自動車工業協業企画推進室長

2011年６月　三菱自動車工業商品戦略本部長

2012年４月　三菱自動車工業PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ

2013年10月　三菱自動車工業グローバルピックアップ事業推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業PD (FRAME)プログラム・ダイレクター

2020年４月　三菱自動車工業執行役 商品戦略本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（商品戦略担当）兼商品戦略本部長（現任）

　

(注)

9,063

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

執行役

（グローバル

マーケティング&セールス担当）

シグノリエロ

ジョン

1968年２月５日生

1989年６月　Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社

2000年７月　同社Manager, Production Control

2009年５月　同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing

2011年７月　同社Network Development Manager, NSW/ACT

2013年４月　同社State Manager of SA/NT

2015年11月　同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet

2016年11月　同社Deputy Director of Marketing

2017年７月　同社CEO

2020年４月　三菱自動車工業執行役（グローバルマーケティング&セールス担当）（現任）

　

(注)

-

執行役

（購買担当）

吉田　知夫

1962年１月14日生

1986年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　三菱自動車工業シャシー設計部エキスパート

2007年10月　三菱自動車工業材料部品調達部マネージャー

2009年４月　三菱自動車工業部品調達部　部長

2013年９月　三菱自動車工業調達本部　副本部長

2016年４月　三菱自動車工業調達管理本部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員　調達管理本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役員　調達コミュニケーション本部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役（購買担当）（現任）

　

(注)

11,676

執行役

（内部統制・管理担当）

兼　管理本部長　兼　総務・コミュニケーション・サステナビリティ本部　総務（渉外担当）

廣實　郁郎

1961年11月７日生

1985年４月　通商産業省入省

1997年７月　警察庁出向　愛媛県警察本部　警務部長（警視正）

2000年12月　特許庁　総務部工業所有権制度改正審議室長

2002年７月　通商産業省　商務情報政策局文化情報関連産業課長

2006年２月　資源エネルギー庁電力・ガス部ガス市場整備課長

2008年７月　特許庁　総務部総務課長

2011年７月　通商産業省　貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長

2012年４月　九州経済産業局長

2014年７月　株式会社日本政策投資銀行常務執行役員

2019年１月　三菱自動車工業入社　管理本部 本部長補佐

2020年４月　三菱自動車工業管理本部長

2022年４月　三菱自動車工業執行役（内部統制・管理担当） 兼管理本部長 兼総務・コミュニケーション・サステナビリティ本部総務（渉外担当）（現任）

　

(注)

556

計

125,468

（注）2022年４月１日から2023年３月31日まで。

 

②　社外役員の状況

　三菱自動車工業は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、三菱自動車工業経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

　三菱自動車工業の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。

　≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、三菱自動車工業の経営陣から独立した中立の存在であること。

１．三菱自動車工業主要株主（※１）の業務執行者

２．三菱自動車工業の主要取引先（※２）若しくは三菱自動車工業を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
　　務執行者

３．三菱自動車工業の主要な借入先（※３）又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

４．三菱自動車工業の法定監査を行う監査法人に所属する者

５．三菱自動車工業から、役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
　　会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
　　体に所属している者）

６．三菱自動車工業の役員相互就任先の業務執行者

７．三菱自動車工業から多額（※４）の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

８．過去３年以内で、１～７のいずれかに該当していた者

９．現在、近親者(２親等以内)が１～７のいずれかに該当する者

10．社外取締役としての在任期間が通算８年間を超える者

11．その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、三菱自動車工業との関係性が強いと見られる可能性がある者

※１　主要株主：10％以上の議決権を有する者。

※２　主要取引先：三菱自動車工業の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の三菱自動車工業の連結売上高又は相手方の
　　　直近事業年度の連結売上高の２％を超える取引先。

※３　主要な借入先：三菱自動車工業が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
　　　の２％を超える借入先。

※４　多額：三菱自動車工業から収受している対価が年間1,000万円以上。

　また、提出日現在において、三菱自動車工業の社外取締役は11名であり、いずれの社外取締役個人とも三菱自動車工業との間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役平工奉文氏は経済産業省において近畿経済産業局長や製造産業局長などの要職を歴任し、また資源エネルギー庁でエネルギー政策に携わるなど、産業界全般にわたり、幅広い経験・知見や交流を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督や助言・提言が期待できるため、選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、三菱自動車工業主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去５年以内において三菱自動車工業の主要株主であったこと、現時点における三菱自動車工業と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する製造業企業において企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。

 

　社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任された経験から豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役竹岡八重子氏は長年の三菱自動車工業での監査役及び取締役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

　社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年５月まで三菱自動車工業とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の三菱自動車工業独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため独立役員に選任しております。

　社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計監査の専門家としての豊富な知識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

　社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役垣内威彦氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は上述のとおり三菱自動車工業主要株主であり、三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は三菱自動車工業の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役三毛兼承氏が取締役執行役会長を兼職している株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である株式会社三菱UFJ銀行と三菱自動車工業は、銀行取引等を行っております。同氏は、同行の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

　社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

　また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性22名　女性2名　（役員のうち女性の比率8.3％）

a．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

平工　奉文

1956年３月23日生

 

1978年４月　通商産業省（現・経済産業省）入省

1993年４月　産業政策局産業労働企画官

1994年５月　外務省在バンクーバー日本国総領事館領事

1997年６月　通商産業省通商政策局通商関税課長

1998年７月　近畿通商産業局総務企画部長（現・近畿経済産業局）

2000年６月　資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部計画課長

2001年１月　資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部政策課長

2002年７月　内閣府政策統括官（経済財政運営担当）　　付参事官

2005年９月　経済産業省製造産業局次長

2006年７月　資源エネルギー庁次長

2008年７月　近畿経済産業局長

2009年７月　製造産業局長

2010年10月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社　特別顧問

2021年６月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

 

(注)２

20,000

取締役

加藤　隆雄

1962年２月21日生

 

1984年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年４月　名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年４月　名古屋製作所工作部 次長

2008年８月　名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年４月　ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年４月　ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS 出向

2014年４月　名古屋製作所 副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役　代表執行役CEO

2021年４月　三菱自動車工業取締役　代表執行役社長 兼 最高経営責任者（現任）

 

(注)２

8,515

取締役

白地　浩三

1954年４月22日生

 

1977年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2013年４月　同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 社長補佐

2016年６月　三菱自動車工業取締役
副社長執行役員（海外事業、グローバル・アフターセールス担当）

2017年１月　三菱自動車工業取締役
副社長執行役員（海外事業、グローバル・アフターセールス担当）CPO

2018年４月　三菱自動車工業取締役 CEO補佐

2018年６月　三菱自動車工業監査役

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

(注)２

13,476

取締役

宮永　俊一

1948年４月27日生

 

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年４月　三菱重工業株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱商事株式会社 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社 取締役会長

三菱商事株式会社 社外取締役

 

(注)２

15,651

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

小林　健

1949年２月14日生

 

1971年７月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員 シンガポール支店長

2004年６月　同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

2006年４月　同社執行役員
船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年４月　同社常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2007年６月　同社取締役 常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2008年６月　同社常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2010年４月　同社副社長執行役員 社長補佐

2010年６月　同社取締役 社長

2016年４月　同社取締役会長（現任）

2016年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社 取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役

三菱重工業株式会社 社外取締役

 

(注)２

11,277

取締役

幸田　真音

1951年４月25日生

 

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部 客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社 社外取締役（現任)

2013年６月　株式会社LIXILグループ 社外取締役

2016年６月　株式会社日本取引所グループ 社外取締役
(現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

作家

日本たばこ産業株式会社 社外取締役

株式会社日本取引所グループ 社外取締役

 

(注)２

9,249

取締役

竹岡 八重子

1957年５月10日生

 

1985年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

2003年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年３月　中小企業政策審議会委員

2007年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

2008年４月　国立大学法人電気通信大学経営協議会委員

2011年３月　産業構造審議会委員

2014年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員

2015年６月　三菱自動車工業監査役

2019年３月　AGC株式会社 社外監査役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所 弁護士

AGC株式会社 社外監査役

 

(注)２

14,496

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

佐々江　賢一郎

1951年９月25日生

 

1974年４月　外務省入省

2000年４月　内閣総理大臣秘書官

2001年４月　総合外交政策局審議官

2002年３月　外務省経済局長

2005年１月　同省アジア大洋州局長

2008年１月　外務審議官

2010年８月　外務事務次官

2012年９月　特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年４月　外務省顧問（現任）

2018年６月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 兼所長

2018年８月　株式会社ホテルオークラ 社外取締役（現任)

2019年６月　セーレン株式会社 社外取締役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年12月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長　（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公益財団法人日本国際問題研究所 理事長

外務省顧問

株式会社ホテルオークラ 社外取締役

セーレン株式会社 社外取締役

富士通株式会社 社外取締役 (2021年6月就任予定）

 

(注)２

7,364

取締役

園　潔

1953年４月18日生

 

1976年４月　株式会社三和銀行入社

2004年５月　株式会社UFJ銀行 取締役執行役員

2006年１月　株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員

2006年５月　同行常務執行役員

2010年５月　同行専務執行役員

2012年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2012年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取

2014年５月　同行取締役副会長

2014年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長

2014年６月　三菱UFJニコス株式会社 社外取締役（現任）

2015年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長

2017年６月　南海電気鉄道株式会社 社外取締役（現任）

2017年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役副会長執行役員

2018年４月　株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2019年４月　同行取締役会長
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2021年４月　株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問

三菱UFJニコス株式会社 社外取締役

南海電気鉄道株式会社 社外取締役

 

(注)２

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

坂本　秀行

1956年４月15日生

 

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2008年４月　同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年５月　同社執行役員 共通プラットフォーム＆コンポーネンツアライアンス 担当

2012年４月　同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年４月　同社副社長 製品開発 担当

2014年６月　株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長

2014年６月　日産自動車株式会社 取締役、副社長 製品開発 担当

2018年１月　同社取締役、副社長生産事業 担当

2018年６月　日産自動車九州株式会社 取締役会長（現任)

2018年８月　愛知機械工業株式会社 取締役会長（現任）

2018年９月　ジヤトコ株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　日産自動車株式会社 執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2020年２月　同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 取締役、執行役副社長

ジャトコ株式会社 取締役会長

愛知機械工業株式会社 取締役会長

日産自動車九州株式会社 取締役会長

 

(注)２

7,364

取締役

中村　嘉彦

1956年11月28日生

 

1979年11月　ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1983年３月　公認会計士登録

1994年10月　港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員

2003年10月　有限責任あずさ監査法人 パートナー

2019年６月　西華産業株式会社 補欠監査役

2019年７月　公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設（現任)

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年６月　西華産業株式会社 社外監査役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公認会計士中村嘉彦会計事務所

西華産業株式会社 社外監査役

 

(注)２

4,324

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

田川　丈二

1960年７月12日生

 

1983年４月　日産自動車株式会社入社

2006年４月　同社執行役員 財務部、IR部 担当

2010年４月　同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年４月　同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年10月　ルノー・ジャポン株式会社 取締役

2019年４月　日産自動車株式会社 常務執行役員 IR部
担当

2019年12月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートマネジメントオフィス、取締役会室、コーポレートサービス、IR部 担当

2020年４月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートサービス、IR部 担当

2020年４月　ルノー 社外取締役（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2021年４月　日産自動車株式会社専務執行役、チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、危機管理&セキュリティオフィス、IPプロモーション、コーポレートサービス 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 専務執行役員

ルノー 社外取締役

 

(注)２

4,324

取締役

幾島　剛彦

1967年１月13日生

 

1990年４月　日産自動車株式会社入社

2019年11月　同社経理部 グローバルレベニュー＆地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長

2019年12月　同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計 担当（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 常務執行役員

 

(注)２

4,324

計

120,364

 

（注）１．取締役　平工奉文、宮永俊一、小林健、幸田真音、竹岡八重子、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行、中村嘉彦、田川丈二

　　　　　及び幾島剛彦は、社外取締役であります。

　　　２．2021年６月23日開催の三菱自動車工業定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

　　　３．三菱自動車工業は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。

　　　　　　指名委員会　　委員長：幸田真音　　　委員：小林健、佐々江賢一郎、坂本秀行、平工奉文

　　　　　　報酬委員会　　委員長：宮永俊一　　　委員：幸田真音、佐々江賢一郎、田川丈二、加藤隆雄

　　　　　　監査委員会　　委員長：竹岡八重子　　委員：園潔、中村嘉彦、幾島剛彦、白地浩三

 

b．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役社長 兼最高経営責任者

加藤　隆雄

1962年２月21日生

a. 取締役の状況参照

(注)

8,515

代表執行役副社長

（ものづくり担当)

長岡　宏

1962年３月16日生

 

1986年４月　日産自動車株式会社入社

2014年４月　同社常務執行役員
アライアンスグローバルダイレクター
カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2018年４月　同社常務執行役員
アライアンスグローバルVP
カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（開発担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（開発担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 開発担当）

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 開発担当

2021年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（ものづくり担当）（現任）

 

(注)

7,930

代表執行役副社長

（営業担当）

 

矢田部　陽一郎

1958年１月28日生

 

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2004年６月　ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2005年１月　三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー

2005年10月　同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー

2013年５月　三菱自動車工業グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐

2014年４月　三菱商事株式会社理事
三菱自動車工業執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員 アセアン本部長

2019年６月　三菱自動車工業専務執行役員（アセアン担当）
三菱自動車工業執行役専務（アセアン担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 アセアン担当）

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン担当

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長

2020年８月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当

2021年４月　代表執行役副社長（営業担当）（現任）

 

(注)

14,791

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役副社長（CFO）

池谷　光司

1957年９月27日生

 

1981年４月　株式会社三菱銀行入社

2008年４月　株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
企業審査部長

2011年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年５月　同行常務執行役員
企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（財務・経理担当）CFO

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役CFO

2021年４月　三菱自動車工業代表執行役副社長（CFO）（現任）

 

(注)

14,097

上席執行役

（コーポレート

ガバナンス担当）

稲田　仁士

1957年６月４日生

 

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社法務部長

2010年７月　米国三菱商事 SVP(コンプライアンス担当)

2011年10月　三菱自動車工業経営企画本部 副本部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年４月　三菱自動車工業執行役員 CSR推進本部長

2016年７月　三菱自動車工業常務執行役員 CSR推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員（法務担当）CEO/COO室長

2017年10月　三菱自動車工業常務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（コーポレートガバナンス担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当）（現任）

 

(注)

16,993

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

上席執行役

 （購買担当）

服部　行博

1958年１月18日生

 

1980年４月　三菱自動車工業入社

2002年６月　三菱自動車工業開発戦略室 エキスパート

2004年７月　三菱自動車工業商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート

2005年４月　三菱自動車工業経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2006年１月　三菱自動車工業管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2008年４月　三菱自動車工業副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー

2010年５月　三菱自動車工業コスト改革統括室長

2010年10月　三菱自動車工業コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長

2011年６月　三菱自動車工業調達本部長 兼 （購買統括部門）調達企画部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 調達本部長

2014年４月　三菱自動車工業執行役員 購買統括部門長

2015年４月　三菱自動車工業常務執行役員 購買統括部門長

2016年６月　三菱自動車工業専務執行役員 購買統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業専務執行役員（購買担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（購買担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（購買担当)（現任）

 

(注)

16,993

上席執行役

 （国内営業担当）

辻　昇

1960年１月５日生

 

1982年４月　三菱商事株式会社入社

2001年３月　Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年１月　独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年９月　三菱自動車工業海外営業部門欧州第一部
上級エキスパート

2011年５月　三菱自動車工業欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年１月　Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年４月　三菱商事株式会社 執行役員

2015年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2018年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2018年９月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）経営戦略本部長

2019年１月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年９月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ担）

2020年２月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（国内営業担当）（現任）

 

(注)

9,617

執行役

 経営戦略本部長

平形　紀明

1963年12月７日生

 

1986年４月　明治生命保険相互会社入社

1995年８月　モルガンスタンレージャパン 自動車アナリスト/マネージング・ダイレクター

2011年10月　株式会社ネクソン IR室長

2012年６月　三菱自動車工業経営企画本部 担当部長

2014年４月　三菱自動車工業経営戦略本部 経営戦略統括室 副室長

2017年１月　株式会社ヒラカタオフィス CEO

2019年１月　三菱自動車工業 経営戦略本部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員 経営戦略本部長

2020年４月　三菱自動車工業執行役 経営戦略室長

2021年４月　三菱自動車工業執行役 経営戦略本部長（現任）

 

(注)

7,930

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

執行役

 TCS本部長

山田　耕司

1958年２月28日生

 

1982年４月　日産自動車株式会社入社

2003年８月　東風汽車有限公司 商用車商品企画部長

2007年４月　日産自動車株式会社 内外装技術開発部 主管

2010年４月　同社カスタマーエンジニアリング部 部長

2012年４月　同社市場品質改善部 部長

2013年４月　同社品質保証部 部長

2014年４月　東風汽車有限公司　TCS部 副本部長

2017年４月　三菱自動車工業理事 TCS本部長

2018年４月　三菱自動車工業執行役員 TCS本部長

2019年10月　三菱自動車工業執行役 TCS本部長（現任）

 

(注)

9,617

執行役　　　　　　　　　　　　　　（商品戦略担当）兼

 商品戦略本部長

並木　恒一

1962年１月10日生

 

1984年４月　株式会社オービック入社

1986年８月　三菱自動車工業入社

2000年４月　三菱自動車工業エンジン設計部 グループ長

2003年３月　三菱自動車工業新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー

2004年７月　三菱自動車工業エンジン設計部 シニアエキスパート

2009年12月　三菱自動車工業協業企画推進室長

2011年６月　三菱自動車工業商品戦略本部長

2012年４月　三菱自動車工業PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ

2013年10月　三菱自動車工業グローバルピックアップ事業推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業PD (FRAME)プログラム・ダイレクター

2020年４月　三菱自動車工業執行役 商品戦略本部長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（商品戦略担当）兼商品戦略本部長（現任）

 

(注)

5,317

執行役

(生産担当）

北尾　光教

1959年８月28日生

 

1983年４月　三菱自動車工業入社

2006年４月　三菱自動車工業生産技術本部板金樹脂生産技術部 部長

2011年４月　三菱自動車工業生産技術本部 副本部長

2013年５月　Mitsubishi Motors （Thailand）Co.,Ltd. 取締役副社長

2018年４月　三菱自動車工業水島製作所長

2021年４月　三菱自動車工業執行役（生産担当）（現任）

 

 

(注)

14,515

執行役

（グローバル

マーケティング&セールス担当）

シグノリエロ

ジョン

1968年２月５日生

 

1989年６月　Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社

2000年７月　同社Manager, Production Control

2009年５月　同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing

2011年７月　同社Network Development Manager, NSW/ACT

2013年４月　同社State Manager of SA/NT

2015年11月　同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet

2016年11月　同社Deputy Director of Marketing

2017年７月　同社CEO

2020年４月　三菱自動車工業執行役（グローバルマーケティング&セールス担当）（現任）

 

(注)

-

計

126,315

（注）2021年４月１日から2022年３月31日まで。

 

②　社外役員の状況

　三菱自動車工業は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、三菱自動車工業経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

　三菱自動車工業の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。

　≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、三菱自動車工業の経営陣から独立した中立の存在であること。

１．三菱自動車工業主要株主（※１）の業務執行者

２．三菱自動車工業の主要取引先（※２）若しくは三菱自動車工業を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
　　務執行者

３．三菱自動車工業の主要な借入先（※３）又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

４．三菱自動車工業の法定監査を行う監査法人に所属する者

５．三菱自動車工業から、役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
　　会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
　　体に所属している者）

６．三菱自動車工業の役員相互就任先の業務執行者

７．三菱自動車工業から多額（※４）の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

８．過去３年以内で、１～７のいずれかに該当していた者

９．現在、近親者(２親等以内)が１～７のいずれかに該当する者

10．社外取締役としての在任期間が通算８年間を超える者

11．その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、三菱自動車工業との関係性が強いと見られる可能性がある者

※１　主要株主：10％以上の議決権を有する者。

※２　主要取引先：三菱自動車工業の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の三菱自動車工業の連結売上高又は相手方の
　　　直近事業年度の連結売上高の2％を超える取引先。

※３　主要な借入先：三菱自動車工業が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
　　　の２％を超える借入先。

※４　多額：三菱自動車工業から収受している対価が年間1,000万円以上。

　また、提出日現在において、三菱自動車工業の社外取締役は11名であり、いずれの社外取締役個人とも三菱自動車工業との間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役平工奉文氏は経済産業省において近畿経済産業局長や製造産業局長などの要職を歴任し、また資源エネルギー庁でエネルギー政策に携わるなど、産業界全般にわたり、幅広い経験・知見や交流を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督や助言・提言が期待できるため、選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、三菱自動車工業主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去５年以内において三菱自動車工業の主要株主であったこと、現時点における三菱自動車工業と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する製造業企業において企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。

　社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り三菱自動車工業主要株主であり、三菱自動車工業主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は三菱自動車工業の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。

　社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任された経験から豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役竹岡八重子氏は長年の三菱自動車工業での監査役及び取締役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

　社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年５月まで三菱自動車工業とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の三菱自動車工業独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため独立役員に選任しております。

　社外取締役園潔氏が特別顧問を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と三菱自動車工業は、銀行取引等を行っております。同氏は、現在、株式会社三菱UFJ銀行の特別顧問であり、また同行の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計監査の専門家としての豊富な知識を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。

　社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。

　社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な三菱自動車工業経営の監督及び提言・助言をいただけることが期待できるため選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

　また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。

 

(1)　新任役員

　　 該当事項はありません。

 

(2)　退任役員

　役職名

氏名

退任年月日

取締役会長 兼 代表執行役

益子　修

2020年 8月 7日

(注)2020年8月7日付で益子修は指名委員会委員も退任しました。

なお、後任として、取締役　加藤隆雄が同日付で指名委員会委員に就任しました。

 

(3)　役職の異動

　新役職名

旧役職名

氏 名

異動年月日

代表執行役 Co-COO

兼 アセアン・オセアニア担当

代表執行役 Co-COO

兼 アセアン・オセアニア担当

兼 グローバルセールスデベロップメント本部長

矢田部　陽一郎

2020年8月1日

 

(4)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性21名　女性4名　（役員のうち女性の比率16.0%）

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。

 

(1)　新任役員

　　 該当事項はありません。

 

(2)　退任役員

　役職名

氏名

退任年月日

取締役会長 兼 代表執行役

益子　修

2020年 8月 7日

(注)2020年8月7日付で益子修は指名委員会委員も退任しました。

なお、後任として、取締役　加藤隆雄が同日付で指名委員会委員に就任しました。

 

(3)　役職の異動

　新役職名

旧役職名

氏 名

異動年月日

代表執行役 Co-COO

兼 アセアン・オセアニア担当

代表執行役 Co-COO

兼 アセアン・オセアニア担当

兼 グローバルセールスデベロップメント本部長

矢田部　陽一郎

2020年8月1日

 

(4)　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性21名　女性4名　（役員のうち女性の比率16.0%）

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性22名　女性4名　（役員のうち女性の比率15.3％）

a．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

益子　修

1949年２月19日生

 

1972年４月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2004年６月　三菱自動車工業常務取締役
海外事業統括部門担当

2005年１月　三菱自動車工業取締役社長
企業倫理担当役員

2007年10月　三菱自動車工業取締役社長

2014年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2016年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月　三菱自動車工業取締役社長 CEO

2017年６月　三菱自動車工業取締役 CEO

2018年11月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2019年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 代表執行役（現任）

 

(注)２

29,334

取締役

加藤　隆雄

1962年２月21日生

 

1984年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年４月　名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年４月　名古屋製作所工作部 次長

2008年８月　名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年４月　ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年４月　ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS 出向

2014年４月　名古屋製作所 副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役 兼 代表執行役CEO（現任）

 

(注)２

3,860

取締役

白地　浩三

1954年４月22日生

 

1977年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2013年４月　同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 社長補佐

2016年６月　三菱自動車工業取締役
副社長執行役員（海外事業、グローバル・アフターセールス担当）

2017年１月　三菱自動車工業取締役
副社長執行役員（海外事業、グローバル・アフターセールス担当）CPO

2018年４月　三菱自動車工業取締役 CEO補佐

2018年６月　三菱自動車工業監査役

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

(注)２

8,821

取締役

宮永　俊一

1948年４月27日生

 

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年４月　三菱重工業株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱商事株式会社 社外取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役会長

三菱商事株式会社社外取締役

 

(注)２

10,996

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

小林　健

1949年２月14日生

 

1971年７月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員 シンガポール支店長

2004年６月　同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

2006年４月　同社執行役員
船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年４月　同社常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2007年６月　同社取締役 常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2008年６月　同社常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

2010年４月　同社副社長執行役員 社長補佐

2010年６月　同社取締役 社長

2016年４月　同社取締役会長（現任）

2016年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

 

(注)２

6,622

取締役

江上　節子

1950年７月16日生

 

1983年４月　株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）「とらばーゆ」編集長

2001年12月　東日本旅客鉄道株式会社 フロンティアサービス研究所長

2006年４月　早稲田大学大学院公共経営研究科 客員教授

2006年11月　政府税制調査会委員

2007年６月　大正製薬株式会社 社外監査役

2009年４月　武蔵大学大学院人文科学研究科 教授（現任)
同大学社会学部 教授（現任）

2011年６月　郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役

2012年４月　武蔵大学 社会学部長

2015年６月　三菱地所株式会社 社外取締役（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2020年６月　株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任）

 

＜重要な兼職状況＞

武蔵大学大学院人文科学研究科教授

武蔵大学社会学部教授

三菱地所株式会社社外取締役

株式会社りそなホールディングス社外取締役

 

(注)２

4,594

取締役

幸田　真音

1951年４月25日生

 

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部 客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社 社外取締役（現任)

2013年６月　株式会社LIXILグループ 社外取締役

2016年６月　株式会社日本取引所グループ社外取締役
(現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

作家

日本たばこ産業株式会社社外取締役

株式会社日本取引所グループ社外取締役

 

(注)２

4,594

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

竹岡 八重子

1957年５月10日生

 

1985年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

2003年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年３月　中小企業政策審議会委員

2007年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

2008年４月　国立大学法人電気通信大学経営協議会委員

2011年３月　産業構造審議会委員

2014年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員

2015年６月　三菱自動車工業監査役

2019年３月　AGC株式会社 社外監査役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所弁護士

AGC株式会社社外監査役

 

(注)２

9,841

取締役

佐々江　賢一郎

1951年９月25日生

 

1974年４月　外務省入省

2000年４月　内閣総理大臣秘書官

2001年４月　総合外交政策局審議官

2002年３月　外務省経済局長

2005年１月　同省アジア大洋州局長

2008年１月　外務審議官

2010年８月　外務事務次官

2012年９月　特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年４月　外務省顧問（現任）

2018年６月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長兼所長（現任）

2018年８月　株式会社ホテルオークラ 社外取締役（現任)

2019年６月　セーレン株式会社 社外取締役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長

外務省顧問

株式会社ホテルオークラ社外取締役

セーレン株式会社社外取締役

 

(注)２

2,709

取締役

園　潔

1953年４月18日生

 

1976年４月　株式会社三和銀行入社

2004年５月　株式会社UFJ銀行 取締役執行役員

2006年１月　株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員

2006年５月　同行常務執行役員

2010年５月　同行専務執行役員

2012年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2012年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取

2014年５月　同行取締役副会長

2014年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長

2014年６月　三菱UFJニコス株式会社 社外取締役（現任）

2015年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長

2017年６月　南海電気鉄道株式会社 社外取締役（現任）

2017年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役副会長執行役員

2018年４月　株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2019年４月　同行取締役会長（現任）
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱UFJ銀行取締役会長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

三菱UFJニコス株式会社社外取締役

南海電気鉄道株式会社社外取締役

 

(注)２

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

坂本　秀行

1956年４月15日生

 

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2008年４月　同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年５月　同社執行役員 共通プラットフォーム＆コンポーネンツアライアンス 担当

2012年４月　同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年４月　同社副社長 製品開発 担当

2014年６月　株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長

2014年６月　日産自動車株式会社 取締役兼副社長 製品開発 担当

2018年１月　同社取締役兼副社長生産事業 担当

2018年６月　日産自動車九州株式会社 取締役会長（現任)

2018年８月　愛知機械工業株式会社 取締役会長（現任）

2018年９月　ジヤトコ株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年６月　日産自動車株式会社 執行役副社長 日産生産・SCM 担当

2020年２月　同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社取締役、執行役副社長

ジャトコ株式会社取締役会長

愛知機械工業株式会社取締役会長

日産自動車九州株式会社取締役会長

 

(注)２

2,709

取締役

宮川　美津子

1960年２月13日生

 

1986年４月　第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所）入所

1990年10月　TMI総合法律事務所 入所（現任）

1994年３月　米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2005年４月　慶応義塾大学法科大学院講師

2008年６月　エステー株式会社 社外取締役

2012年４月　ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 監査役

2015年６月　エステー株式会社 社外取締役（現任）

2016年６月　パナソニック株式会社 社外監査役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

TMI総合法律事務所弁護士

エステー株式会社社外取締役

パナソニック株式会社社監査役（2020年６月退任予定）

 

(注)２

2,709

取締役

中村　嘉彦

1956年11月28日生

 

1979年11月　ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1983年３月　公認会計士登録

1994年10月　港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員

2003年10月　有限責任あずさ監査法人 パートナー

2019年６月　西華産業株式会社 補欠監査役（現任）

2019年７月　公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設（現任)

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

公認会計士中村嘉彦会計事務所

西華産業株式会社監査役（2020年６月就任予定）

 

(注)２

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

田川　丈二

1960年７月12日生

 

1983年４月　日産自動車株式会社入社

2006年４月　同社執行役員 財務部、IR部 担当

2010年４月　同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年４月　同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 担当

2014年10月　ルノー・ジャポン株式会社 取締役（現任)

2019年４月　日産自動車株式会社 常務執行役員 IR部
担当

2019年12月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートマネジメントオフィス、取締役会室、コーポレートサービス、IR部 担当

2020年４月　同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートサービス、IR部 担当（現任）

2020年４月　ルノー 取締役（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 専務執行役員

ルノー・ジャポン株式会社 取締役

ルノー 取締役

 

(注)２

-

取締役

幾島　剛彦

1967年１月13日生

 

1990年４月　日産自動車株式会社入社

2019年11月　同社経理部 グローバルレベニュー＆地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長

2019年12月　同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計 担当（現任）

2020年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社 常務執行役員

 

(注)２

-

計

86,789

 

（注）１．取締役　宮永俊一、小林健、江上節子、幸田真音、竹岡八重子、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行、宮川美津子、中村嘉彦、田川丈二

　　　　　及び幾島剛彦は、社外取締役であります。

　　　２．2020年６月18日開催の三菱自動車工業定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

　　　３．三菱自動車工業は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。

　　　　　　指名委員会　　委員長：幸田真音　　　委員：小林健、佐々江賢一郎、坂本秀行、益子修

　　　　　　報酬委員会　　委員長：宮永俊一　　　委員：江上節子、幸田真音、田川丈二、加藤隆雄

　　　　　　監査委員会　　委員長：竹岡八重子　　委員：園潔、宮川美津子、中村嘉彦、白地浩三

 

b．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役

益子　修

1949年２月19日生

a. 取締役の状況参照

(注)

29,334

代表執行役CEO

加藤　隆雄

1962年２月21日生

a. 取締役の状況参照

(注)

3,860

代表執行役Co-COO

 兼 開発担当

長岡　宏

1962年３月16日生

 

1986年４月　日産自動車株式会社入社

2014年４月　同社常務執行役員
アライアンスグローバルダイレクター
カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2018年４月　同社常務執行役員
アライアンスグローバルVP
カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（開発担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（開発担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 開発担当）

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 開発担当（現任)

 

(注)

3,275

代表執行役Co-COO

 兼 アセアン・オセアニア担当

 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長

矢田部　陽一郎

1958年１月28日生

 

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2004年６月　ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2005年１月　三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー

2005年10月　同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー

2013年５月　三菱自動車工業グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐

2014年４月　三菱商事株式会社理事
三菱自動車工業執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員 アセアン本部長

2019年６月　三菱自動車工業専務執行役員（アセアン担当）
三菱自動車工業執行役専務（アセアン担当）

2019年12月　三菱自動車工業執行役専務（COO補佐 兼 アセアン担当)

2020年２月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン担当

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長（現任）

 

(注)

10,136

代表執行役CFO

池谷　光司

1957年９月27日生

 

1981年４月　株式会社三菱銀行入社

2008年４月　株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
企業審査部長

2011年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年５月　同行常務執行役員
企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 副社長執行役員(財務経理担当)CFO

2017年６月　三菱自動車工業取締役

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（財務・経理担当）CFO

2020年４月　三菱自動車工業代表執行役CFO（現任）

 

(注)

8,242

上席執行役

 （コーポレート

 ガバナンス

 担当）

稲田　仁士

1957年６月４日生

 

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社法務部長

2010年７月　米国三菱商事 SVP（コンプライアンス担当）

2011年10月　三菱自動車工業経営企画本部 副本部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年４月　三菱自動車工業執行役員 CSR推進本部長

2016年７月　三菱自動車工業常務執行役員 CSR推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員（法務担当）CEO/COO室長

2017年10月　三菱自動車工業常務執行役員(コーポレートガバナンス担当)

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員(コーポレートガバナンス担当)

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（コーポレートガバナンス担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（コーポレートガバナンス担当）（現任）

 

(注)

12,338

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

上席執行役

 （生産担当）

安藤　剛史

1956年７月７日生

 

1982年４月　三菱自動車工業入社

2007年５月　Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMTh) 取締役副社長

2011年４月　三菱自動車工業執行役員 MMTh取締役副社長

2012年４月　三菱自動車工業常務執行役員 MMTh取締役副社長

2013年１月　三菱自動車工業常務執行役員 MMTh取締役副社長兼COO

2013年７月　三菱自動車工業常務執行役員 名古屋製作所長

2014年６月　三菱自動車工業取締役 生産統括部門長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 専務執行役員 生産統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業専務執行役員 CCO（生産担当）

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（生産担当）

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（生産担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（生産担当）（現任）

 

(注)

13,809

上席執行役

 （購買担当）

服部　行博

1958年１月18日生

 

1980年４月　三菱自動車工業入社

2002年６月　三菱自動車工業開発戦略室 エキスパート

2004年７月　三菱自動車工業商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート

2005年４月　三菱自動車工業経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2006年１月　三菱自動車工業管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2008年４月　三菱自動車工業副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー

2010年５月　三菱自動車工業コスト改革統括室長

2010年10月　三菱自動車工業コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長

2011年６月　三菱自動車工業調達本部長 兼 （購買統括部門）調達企画部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 調達本部長

2014年４月　三菱自動車工業執行役員 購買統括部門長

2015年４月　三菱自動車工業常務執行役員 購買統括部門長

2016年６月　三菱自動車工業専務執行役員 購買統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業専務執行役員（購買担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（購買担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（購買担当）（現任）

 

(注)

12,338

上席執行役

 （国内営業担当）

辻　昇

1960年１月５日生

 

1982年４月　三菱商事株式会社入社

2001年３月　Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年１月　独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年９月　三菱自動車工業海外営業部門欧州第一部
上級エキスパート

2011年５月　三菱自動車工業欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年１月　Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年４月　三菱商事株式会社 執行役員

2015年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2018年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2018年９月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）経営戦略本部長

2019年１月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年９月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ担当）

2020年２月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当）

2020年４月　三菱自動車工業上席執行役（国内営業担当）（現任）

 

(注)

4,962

執行役

 経営戦略室長

平形　紀明

1963年12月７日生

 

1986年４月　明治生命保険相互会社入社

1995年８月　モルガンスタンレージャパン 自動車アナリスト/マネージング・ダイレクター

2011年10月　株式会社ネクソン IR室長

2012年６月　三菱自動車工業経営企画本部 担当部長

2014年４月　三菱自動車工業経営戦略本部 経営戦略統括室 副室長

2017年１月　株式会社ヒラカタオフィス CEO

2019年１月　三菱自動車工業 経営戦略本部長

2019年４月　三菱自動車工業執行役員 経営戦略本部長

2020年４月　三菱自動車工業執行役 経営戦略室長（現任）

 

(注)

3,275

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

執行役

 TCS本部長

山田　耕司

1958年２月28日生

 

1982年４月　日産自動車株式会社 入社

2003年８月　東風汽車有限公司 商用車商品企画部長

2007年４月　日産自動車株式会社 内外装技術開発部 主管

2010年４月　同社カスタマーエンジニアリング部 部長

2012年４月　同社市場品質改善部 部長

2013年４月　同社品質保証部 部長

2014年４月　東風汽車有限公司　TCS部 副本部長

2017年４月　三菱自動車工業理事 TCS本部長

2018年４月　三菱自動車工業執行役員 TCS本部長

2019年10月　三菱自動車工業執行役 TCS本部長（現任）

 

(注)

4,962

執行役

 商品戦略本部長

並木　恒一

1962年１月10日生

 

1984年４月　株式会社オービック入社

1986年８月　三菱自動車工業入社

2000年４月　三菱自動車工業エンジン設計部 グループ長

2003年３月　三菱自動車工業新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー

2004年７月　三菱自動車工業エンジン設計部 シニアエキスパート

2009年12月　三菱自動車工業協業企画推進室長

2011年６月　三菱自動車工業商品戦略本部長

2012年４月　三菱自動車工業PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ

2013年10月　三菱自動車工業グローバルピックアップ事業推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業PD (FRAME)プログラム・ダイレクター

2020年４月　三菱自動車工業執行役 商品戦略本部長（現任）

 

(注)

662

執行役

 （グローバル

 マーケティング&

 セールス担当）

シグノリエロ

ジョン

1968年２月５日生

 

1989年６月　Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社

2000年７月　同社Manager, Production Control

2009年５月　同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing

2011年７月　同社Network Development Manager, NSW/ACT

2013年４月　同社State Manager of SA/NT

2015年11月　同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet

2016年11月　同社Deputy Director of Marketing

2017年７月　同社CEO

2020年４月　三菱自動車工業執行役（グローバルマーケティング&セールス担当）（現任）

 

(注)

-

計

107,193

（注）2020年４月１日から2021年３月31日まで。

 

②　社外役員の状況

　三菱自動車工業は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、三菱自動車工業経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

　三菱自動車工業の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。

　≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、三菱自動車工業の経営陣から独立した中立の存在であること。

１．三菱自動車工業主要株主（※１）の業務執行者

２．三菱自動車工業の主要取引先（※２）若しくは三菱自動車工業を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
　　務執行者

３．三菱自動車工業の主要な借入先（※３）又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

４．三菱自動車工業の法定監査を行う監査法人に所属する者

５．三菱自動車工業から、役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
　　会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
　　体に所属している者）

６．三菱自動車工業の役員相互就任先の業務執行者

７．三菱自動車工業から多額（※４）の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

８．過去３年以内で、１～７のいずれかに該当していた者

９．現在、近親者(２親等以内)が１～７のいずれかに該当する者

10．社外取締役としての在任期間が通算８年間を超える者

11．その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、三菱自動車工業との関係性が強いと見られる可能性がある者

※１　主要株主：10％以上の議決権を有する者。

※２　主要取引先：三菱自動車工業の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の三菱自動車工業の連結売上高又は相手方の
　　　直近事業年度の連結売上高の2％を超える取引先。

※３　主要な借入先：三菱自動車工業が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
　　　の２％を超える借入先。

※４　多額：三菱自動車工業から収受している対価が年間1,000万円以上。

　また、提出日現在において、三菱自動車工業の社外取締役は12名であり、いずれの社外取締役個人とも三菱自動車工業との間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、三菱自動車工業主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去４年以内において三菱自動車工業の主要株主であったこと、現時点における三菱自動車工業と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開するメーカーにおいて企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

　社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り三菱自動車工業主要株主であり、三菱自動車工業主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は三菱自動車工業の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

　社外取締役江上節子氏は、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」(以下、「独立役員」)に選任しております。

 

　社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任されていることから豊富な知識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役竹岡八重子氏は三菱自動車工業での監査役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識および経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年５月まで三菱自動車工業とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の三菱自動車工業独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため、独立役員に選任しております。

　社外取締役園潔氏が取締役会長を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と三菱自動車工業は、銀行取引等を行っております。同氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

　社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

　社外取締役宮川美津子氏は三菱自動車工業での取締役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計士としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、三菱自動車工業業務執行の妥当性及び適正性に対して適切な提言を行う事が期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

　社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

　また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。

 


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。

（1）執行役の状況

　①新任執行役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

就任

年月日

執行役

山田　耕司

1958年

2月28日生

1982年4月

日産自動車株式会社入社

(注)

3,508

2019年10月1日

2003年8月

東風汽車有限公司 商用車商品企画部長

2007年4月

日産自動車株式会社 内外装技術開発部 主管

2010年4月

同社 カスタマーエンジニアリング部 部長

2012年4月

同社 市場品質改善部 部長

2013年4月

同社 品質保証部 部長

2014年4月

東風汽車有限公司 TCS部 副本部長

2017年4月

三菱自動車工業株式会社 理事 TCS本部長

2018年4月

同社 執行役員 TCS本部長

2019年10月

同社 執行役 TCS本部長（現任）

（注）2019年10月1日から2020年3月31日まで。

 

　②退任執行役

役職名

氏名

退任年月日

代表執行役COO

グプタ　アシュワニ

2019年11月30日

 

　③役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

執行役専務

（COO補佐 兼 開発担当）

執行役専務

（開発担当）

長岡　宏

2019年12月1日

執行役専務

（COO補佐 兼 アセアン担当）

執行役専務

（アセアン担当）

矢田部　陽一郎

2019年12月1日

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性21名　女性4名（役員のうち女性の比率16.0％）

 

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性21名　女性4名　（役員のうち女性の比率16.0％）

a．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

益子　修

1949年２月19日生

 

1972年４月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2004年６月　三菱自動車工業常務取締役
海外事業統括部門担当

2005年１月　三菱自動車工業取締役社長
企業倫理担当役員

2007年10月　三菱自動車工業取締役社長

2014年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2016年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月　三菱自動車工業取締役社長 CEO

2017年６月　三菱自動車工業取締役 CEO

2018年12月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2019年６月　三菱自動車工業取締役会長 代表執行役（現任）

 

(注)２

24,580

取締役

加藤　隆雄

1962年２月21日生

 

1984年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年４月　名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年４月　名古屋製作所工作部 次長

2008年８月　名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年４月　ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年４月　ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS 出向

2014年４月　名古屋製作所 副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役 代表執行役CEO（現任）

 

(注)２

1,105

取締役

白地　浩三

1954年４月22日生

 

1977年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2013年４月　同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 社長補佐

2016年６月　三菱自動車工業取締役
副社長執行役員（海外事業、グローバル・アフターセールス担当）

2017年１月　三菱自動車工業取締役
副社長執行役員（海外事業、グローバル・アフターセールス担当）CPO

2018年４月　三菱自動車工業取締役 CEO補佐

2018年６月　三菱自動車工業監査役

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

 

(注)２

5,732

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

宮永　俊一

1948年４月27日生

 

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

2019年４月　三菱重工業株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱商事株式会社 社外取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役会長

三菱商事株式会社社外取締役

 

(注)２

7,840

取締役

小林　健

1949年２月14日生

 

1971年７月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員 シンガポール支店長

2004年６月　同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

2006年４月　同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年４月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2007年６月　同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2008年６月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2010年４月　同社副社長執行役員 社長補佐

2010年６月　同社取締役 社長

2016年４月　同社取締役会長（現任）

2016年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

 

(注)２

3,601

取締役

川口　均

1953年８月23日生

 

1976年４月　日産自動車株式会社入社

2005年４月　同社専務執行役員
人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当

2009年４月　同社専務執行役員
渉外、知的資産管理 担当

2016年４月　同社専務執行役員、チーフサステナビリティオフィサー
グローバル渉外、日本広報 コーポレート
サービス統括部、CSR 担当

2016年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

2019年５月　日産自動車株式会社 副社長（現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社副社長、チーフサステナビリティオフィサー

 

(注)２

3,988

取締役

軽部　博

1956年４月23日生

 

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2010年４月　同社常務執行役員
グローバルコントローラー、経理部、グローバル資産管理部 担当

2016年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

2018年４月　日産自動車株式会社 専務執行役員
グローバルコントローラー、会計、グローバル資産管理

2018年５月　同社 最高財務責任者（現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社最高財務責任者

 

(注)２

3,988

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

江上　節子

1950年７月16日生

 

1983年４月　株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルート）「とらばーゆ」編集長

2001年12月　東日本旅客鉄道株式会社 フロンティアサービス研究所長

2006年４月　早稲田大学大学院公共経営研究科 客員教授

2006年11月　政府税制調査会委員

2007年６月　大正製薬株式会社 社外監査役

2009年４月　武蔵大学大学院人文科学研究科 教授
（現任）
同大学社会学部 教授（現任）

2011年６月　郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役

2012年４月　武蔵大学 社会学部長

2015年６月　三菱地所株式会社 社外取締役（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

武蔵大学大学院人文科学研究科教授

武蔵大学社会学部教授

三菱地所株式会社社外取締役

 

(注)２

1,635

取締役

幸田　真音

1951年４月25日生

 

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部 客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社 社外取締役
（現任）

2013年６月　株式会社LIXILグループ 社外取締役 兼 報酬委員会委員（現任）

2016年６月　株式会社日本取引所グループ社外取締役 兼 監査委員会委員（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

作家

日本たばこ産業株式会社社外取締役

株式会社LIXILグループ社外取締役（2019年６月退任予定）

株式会社日本取引所グループ社外取締役

 

(注)２

1,635

取締役

竹岡 八重子

1957年５月10日生

 

1985年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

2003年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年３月　中小企業政策審議会委員

2007年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

2008年４月　国立大学法人電気通信大学経営協議会委員（現任）

2011年３月　産業構造審議会委員

2014年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員

2015年６月　三菱自動車工業監査役

2019年３月　AGC株式会社 社外監査役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所弁護士

AGC株式会社社外監査役

 

(注)２

6,720

取締役

大庭　四志次

1953年10月７日生

 

1975年11月　等松・青木監査法人入所

1982年９月　公認会計士登録

1990年６月　監査法人トーマツ パートナー

2007年10月　同法人リスク管理室長

2010年10月　有限責任監査法人トーマツ
品質管理本部長

2016年６月　三菱自動車工業監査役

2017年10月　アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員

 

(注)２

5,170

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

佐々江

賢一郎

1951年９月25日生

 

1974年４月　外務省入省

2000年４月　内閣総理大臣秘書官

2001年４月　総合外交政策局審議官

2002年３月　外務省経済局長

2005年１月　同省アジア大洋州局長

2008年１月　外務審議官

2010年８月　外務事務次官

2012年９月　特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2018年４月　外務省顧問（現任）

2018年６月　公益財団法人日本国際問題研究所 理事長兼所長（現任）

2018年８月　株式会社ホテルオークラ 社外取締役
（現任）

2019年６月　セーレン株式会社 社外取締役（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長

外務省顧問

株式会社ホテルオークラ社外取締役

セーレン株式会社社外取締役

 

(注)２

-

取締役

園　潔

1953年４月18日生

 

1976年４月　株式会社三和銀行入社

2004年５月　株式会社UFJ銀行 取締役執行役員

2006年１月　株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員

2006年５月　同行常務執行役員

2010年５月　同行専務執行役員

2012年５月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2012年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取

2014年５月　同行取締役副会長

2014年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長

2014年６月　三菱UFJニコス株式会社 社外取締役
（現任）

2015年６月　株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長

2017年６月　南海電気鉄道株式会社 社外取締役
（現任）

2017年６月　株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2018年４月　株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員

2019年４月　同行取締役会長
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱UFJ銀行取締役会長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務

三菱UFJニコス株式会社社外取締役

南海電気鉄道株式会社社外取締役

 

(注)２

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

坂本　秀行

1956年４月15日生

 

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2008年４月　同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当

2009年５月　同社執行役員 共通プラットフォーム＆コンポーネンツアライアンス 担当

2012年４月　同社常務執行役員 生産技術本部 担当

2014年４月　同社副社長 製品開発 担当

2014年６月　株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長

2014年６月　日産自動車株式会社 取締役兼副社長 製品開発 担当

2018年１月　同社取締役兼副社長生産事業 担当
（現任）

2018年６月　日産自動車九州株式会社 取締役会長
（現任）

2018年８月　愛知機械工業株式会社 取締役会長
（現任）

2018年９月　ジヤトコ株式会社 取締役会長（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社取締役兼副社長（2019年６月取締役退任予定）

日産自動車九州株式会社取締役会長

愛知機械工業株式会社取締役会長

ジヤトコ株式会社取締役会長

 

(注)２

-

取締役

宮川　美津子

1960年２月13日生

 

1986年４月　第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所

1990年10月　TMI総合法律事務所 入所（現任）

1994年３月　米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2005年４月　慶応義塾大学法科大学院講師（現任）

2008年６月　エステー株式会社 社外取締役

2012年４月　ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 監査役

2015年６月　エステー株式会社 社外取締役（現任）

2016年６月　パナソニック株式会社 社外監査役
（現任）

2019年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

TMI総合法律事務所弁護士

慶応義塾大学法科大学院講師

エステー株式会社社外取締役

パナソニック株式会社社監査役

 

(注)２

-

計

65,994

 

　       （注）１．取締役　宮永俊一、小林健、川口均、軽部博、江上節子、幸田真音、竹岡八重子、大庭四志次、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行

　　　　　　　　　 及び宮川美津子は、社外取締役であります。

　　　　　　　 ２．2019年６月21日開催の三菱自動車工業定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

　　　　　　　 ３．2019年６月21日開催の三菱自動車工業定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三菱自動車工業は同日付で指名委員会等設置会社に移行して

　　　　　　　　　 います。なお、委員会体制については以下のとおりです。

　　　　　　　　　 指名委員会　　委員長：幸田真音　　委員：小林健、川口均、佐々江賢一郎、益子修

　　　　　　　　　 報酬委員会　　委員長：宮永俊一　　委員：軽部博、江上節子、幸田真音、加藤隆雄

　　　　　　　　　 監査委員会　　委員長：竹岡八重子　　委員：大庭四志次、園潔、宮川美津子、白地浩三

 

b．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役

益子　修

1949年２月19日生

 

1972年４月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2004年６月　三菱自動車工業常務取締役
海外事業統括部門担当

2005年１月　三菱自動車工業取締役社長
企業倫理担当役員

2007年10月　三菱自動車工業取締役社長

2014年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2016年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月　三菱自動車工業取締役社長 CEO

2017年６月　三菱自動車工業取締役 CEO

2018年12月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2019年６月　三菱自動車工業取締役会長 代表執行役（現任）

 

(注)

24,580

代表執行役

CEO

加藤　隆雄

1962年２月21日生

 

1984年４月　三菱自動車工業入社

2002年４月　乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー

2003年４月　名古屋製作所工作部ボデー課 課長

2007年４月　名古屋製作所工作部 次長

2008年８月　名古屋製作所工作部 エキスパート

2009年４月　ロシア組立事業推進室 エキスパート

2010年４月　ロシア組立事業推進室 上級エキスパート

2010年５月　PCMA RUS 出向

2014年４月　名古屋製作所 副所長

2015年４月　PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長

2019年６月　三菱自動車工業取締役 代表執行役CEO（現任）

 

(注)

1,105

代表執行役

COO

グプタ

アシュワニ

1970年９月15日生

 

2006年４月　ルノー入社
ルノー・インディア購買担当ゼネラルマネージャー

2008年５月　ルノー・ニッサン・パーチェシング・オーガニゼーション グローバルサプライヤーアカウントマネージャー

2009年９月　ルノー・日産B.V. グローバル購買担当デピュティゼネラルマネージャー

2011年５月　日産自動車株式会社 ダットサンプロジェクト担当 グローバルプログラムダイレクター

2014年４月　ルノー ライトコマーシャルヴィークル部門 バイスプレジデント

2018年４月　ルノー・日産・三菱 ライトコマーシャルヴィークルビジネス アライアンスシニアバイスプレジデント

2019年４月　三菱自動車工業COO

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役COO（現任）

 

(注)

-

代表執行役

副社長

（財務・経理担当）

CFO

池谷　光司

1957年９月27日生

 

1981年４月　株式会社三菱銀行入社

2008年４月　株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
企業審査部長

2011年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

2012年５月　同行常務執行役員
企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当

2014年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

2015年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 副社長執行役員
（財務経理担当）CFO

2017年６月　三菱自動車工業取締役

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（財務経理担当）CFO

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（財務・経理担当）CFO（現任）

 

(注)

5,170

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

代表執行役

副社長

（生産担当）

安藤　剛史

1956年７月７日生

 

1982年４月　三菱自動車工業入社

2007年５月　Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMTh) 取締役副社長

2011年４月　三菱自動車工業執行役員 MMTh取締役副社長

2012年４月　三菱自動車工業常務執行役員 MMTh取締役副社長

2013年１月　三菱自動車工業常務執行役員 MMTh取締役副社長兼COO

2013年７月　三菱自動車工業常務執行役員 名古屋製作所長

2014年６月　三菱自動車工業取締役 生産統括部門長

2016年６月　三菱自動車工業取締役 専務執行役員 生産統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業専務執行役員 CCO（生産担当）

2018年４月　三菱自動車工業副社長執行役員（生産担当）

2019年６月　三菱自動車工業代表執行役副社長（生産担当）
（現任）

 

(注)

11,353

執行役専務

（コーポレートガバナンス

担当）

稲田　仁士

1957年６月４日生

 

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社法務部長

2010年７月　米国三菱商事 SVP
（コンプライアンス担当）

2011年10月　三菱自動車工業経営企画本部 副本部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 経営企画本部 副本部長

2015年４月　三菱自動車工業執行役員 CSR推進本部長

2016年７月　三菱自動車工業常務執行役員 CSR推進本部長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員（法務担当）CEO/COO室長

2017年10月　三菱自動車工業常務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（コーポレートガバナンス担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（コーポレートガバナンス担当）（現任）

 

(注)

9,168

執行役専務

（経営戦略担当）

辻　昇

1960年１月５日生

 

1982年４月　三菱商事株式会社入社

2001年３月　Mitsubishi Trucks Australia 副社長

2005年１月　独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2007年９月　三菱自動車工業海外営業部門欧州第一部 上級エキスパート

2011年５月　三菱自動車工業欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長

2012年１月　Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長

2014年４月　三菱商事株式会社 執行役員

2015年４月　同社執行役員 自動車事業本部長

2018年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2018年９月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）経営戦略本部長

2019年１月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（経営戦略担当）コミュニケーション本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（経営戦略担当）コミュニケーション本部長（現任）

 

(注)

1,992

執行役専務

（開発担当）

長岡　宏

1962年３月16日生

 

1986年４月　日産自動車株式会社入社

2014年４月　同社常務執行役員
アライアンスグローバルダイレクター
カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2018年４月　同社常務執行役員
アライアンスグローバルVP
カスタマーパフォーマンス＆CAE、実験技術開発 担当

2019年４月　三菱自動車工業専務執行役員（開発担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（開発担当）（現任）

 

(注)

358

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（株）

執行役専務

（購買担当）

服部　行博

1958年１月18日生

 

1980年４月　三菱自動車工業入社

2002年６月　三菱自動車工業開発戦略室 エキスパート

2004年７月　三菱自動車工業商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート

2005年４月　三菱自動車工業経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2006年１月　三菱自動車工業管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート

2008年４月　三菱自動車工業副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー

2010年５月　三菱自動車工業コスト改革統括室長

2010年10月　三菱自動車工業コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長

2011年６月　三菱自動車工業調達本部長 兼 （購買統括部門）調達企画部長

2013年４月　三菱自動車工業執行役員 調達本部長

2014年４月　三菱自動車工業執行役員 購買統括部門長

2015年４月　三菱自動車工業常務執行役員 購買統括部門長

2016年６月　三菱自動車工業専務執行役員 購買統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業専務執行役員（購買担当）

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（購買担当）（現任）

 

(注)

9,168

執行役専務

（グローバルマーケティング＆

セールス担当）

カルティエ

ギョーム

1969年２月22日生

 

1995年３月　日産フランス入社

2008年７月　英国日産自動車製造会社
マーケティング・ディレクター

2010年６月　ニッサンノルディックヨーロッパ社
マネージング・ディレクター

2011年８月　欧州日産自動車会社 S&M ヨーロッパ＆ロシア部門 専務執行役員

2017年４月　三菱自動車工業常務執行役員 グローバルマーケティング＆セールス本部長

2018年４月　三菱自動車工業専務執行役員（グローバルマーケティング＆セールス担当） グローバルマーケティング＆セールス本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役専務（グローバルマーケティング＆セールス担当） グローバルマーケティング＆セールス本部長（現任）

 

(注)

-

執行役専務

（アセアン担当）

矢田部

陽一郎

1958年１月28日生

 

1980年４月　三菱商事株式会社入社

2004年６月　ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長

2005年１月　三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー

2005年10月　同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー

2013年５月　三菱自動車工業グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐

2014年４月　三菱商事株式会社理事
三菱自動車工業執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2016年４月　三菱自動車工業常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2017年１月　三菱自動車工業常務執行役員 アセアン本部長

2019年６月　三菱自動車工業専務執行役員（アセアン担当）
三菱自動車工業執行役専務（アセアン担当）（現任）

 

(注)

7,006

執行役

岩本　和明

1963年12月12日生

 

1986年４月　日産自動車株式会社入社

2002年４月　同社プログラムダイレクターズオフィス マネージャー

2005年４月　同社次席プログラムダイレクター

2006年４月　欧州日産会社 オーバーシーズプログラムダイレククター

2008年４月　日産自動車株式会社 企画室 環境戦略室 次長

2009年４月　同社プログラムダイレクター

2016年４月　三菱自動車工業商品戦略室 副本部長

2017年１月　三菱自動車工業経営戦略室 室長補佐

2017年４月　三菱自動車工業執行役員（グローバルリスク担当）

2019年４月　三菱自動車工業執行役員 商品戦略本部長

2019年６月　三菱自動車工業執行役 商品戦略本部長（現任）

 

(注)

3,535

計

73,435

　       （注）2019年６月21日開催の三菱自動車工業定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年3月31日まで。

 

②　社外役員の状況

　三菱自動車工業は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、三菱自動車工業経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。

　三菱自動車工業の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。

　≪社外取締役の独立性判断基準≫

当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、三菱自動車工業の経営陣から独立した中立の存在であること。

１．三菱自動車工業主要株主（※１）の業務執行者

２．三菱自動車工業の主要取引先（※２）若しくは三菱自動車工業を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
　　務執行者

３．三菱自動車工業の主要な借入先（※３）又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者

４．三菱自動車工業の法定監査を行う監査法人に所属する者

５．三菱自動車工業から、役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
　　会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
　　体に所属している者）

６．三菱自動車工業の役員相互就任先の業務執行者

７．三菱自動車工業から多額（※４）の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者

８．過去3年以内で、１～７のいずれかに該当していた者

９．現在、近親者(２親等以内)が１～７のいずれかに該当する者

10．社外取締役としての在任期間が通算８年間を超える者

11．その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、三菱自動車工業との関係性が強いと見られる可能性がある者

※１　主要株主：10％以上の議決権を有する者。

※２　主要取引先：三菱自動車工業の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の三菱自動車工業の連結売上高又は相手方の
　　　直近事業年度の連結売上高の2％を超える取引先。

※３　主要な借入先：三菱自動車工業が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
　　　の２％を超える借入先。

※４　多額：三菱自動車工業から収受している対価が年間1,000万円以上。

　また、提出日現在において、三菱自動車工業の社外取締役は12名であり、いずれの社外取締役個人とも三菱自動車工業との間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、三菱自動車工業主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている三菱自動車工業主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去３年以内において三菱自動車工業の主要株主であったため、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開するメーカーにおいて企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

　社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り三菱自動車工業主要株主であり、三菱自動車工業主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と三菱自動車工業は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は三菱自動車工業の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

　社外取締役川口均氏が副社長 CSOを兼職している日産自動車株式会社は、三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引を行っている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

　社外取締役軽部博氏が最高財務責任者を兼職している日産自動車株式会社は、上述の通り三菱自動車工業の主要株主であり、主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映していただき、上述の社外取締役としての役割を果たしていただくために選任しております。

　社外取締役江上節子氏は、企業戦略、マーケティング戦略及び人材育成等における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」(以下、「独立役員」)に選任しております。

 

　社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任されていることから豊富な知識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に反映することが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役竹岡八重子氏は三菱自動車工業での監査役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役大庭四志次氏は三菱自動車工業での監査役としての経験に加え、公認会計士として長年にわたり活躍され、会計士としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、三菱自動車工業業務執行の妥当性及び適正性に対して適切な提言を行うことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業とコンサルティング等の取引を行っている有限責任監査法人トーマツのパートナーでしたが、同取引の金額は三菱自動車工業売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

　社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識および経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年５月まで三菱自動車工業とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の三菱自動車工業独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため、独立役員に選任しております。

　社外取締役園潔氏が取締役会長を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と三菱自動車工業は、銀行取引等を行っております。同氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を歴任しており、現時点における三菱自動車工業と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

　社外取締役坂本秀行氏が副社長を兼職している日産自動車株式会社は、上述の通り三菱自動車工業の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、自動車事業における高い見識及び経験を有しており、これらを三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため、選任しております。

　社外取締役宮川美津子氏は弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を三菱自動車工業の経営に活かすことが期待できるため選任しております。なお、同氏は、三菱自動車工業の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。

　また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。

 


2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。

　役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

―

(代表取締役）

取締役会長

―

カルロス　ゴーン

2018年11月26日

(代表取締役）

取締役会長

CEO

(代表取締役）

取締役

CEO

益子　修

2018年11月26日

 

（注）執行役員の異動は次の通りです。

　退任

職名

氏名

異動年月日

執行役員

（アライアンス購買担当）

辻谷 隆英

2018年８月31日

常務執行役員

経営戦略本部長

横澤 陽一

2018年９月14日

 

 

　役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

専務執行役員

（経営戦略担当）

経営戦略本部長

専務執行役員

（経営戦略担当）

辻　昇

2018年９月15日

専務執行役員

（経営戦略担当）

専務執行役員

（経営戦略担当）

経営戦略本部長

辻　昇

2019年１月１日

 

 




2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性３名　（役員のうち女性の比率23.0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

(代表取締役)

取締役会長

 

 

カルロス　ゴーン

1954年３月９日生

1996年10月　ルノー入社

1996年12月　同社上席副社長

1999年６月　日産自動車株式会社取締役、最高執行責任者

2000年６月　同社取締役社長、最高執行責任者

2001年６月　同社取締役社長、最高経営責任者

2003年６月　同社取締役共同会長 兼 社長、最高経営責任者

2005年４月　ルノー取締役 兼 最高経営責任者

ルノー・日産会社取締役会長 兼 社長

（現任）

2008年６月　日産自動車株式会社取締役会長 兼 社長、最高経営責任者

2009年５月　ルノー取締役会長 兼  最高経営責任

（現任）

2016年12月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

2017年４月　日産自動車株式会社取締役会長（現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社取締役会長

ルノー取締役会長 兼 最高経営責任者

ルノー・日産会社取締役会長 兼 社長

(注)３

11,619

(代表取締役)

取締役

 

CEO

益子　修

1949年２月19日生

1972年４月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2004年６月　三菱自動車工業常務取締役

　　　　　　海外事業統括部門担当

2005年１月　三菱自動車工業取締役社長

　　　　　　企業倫理担当役員

2007年10月　三菱自動車工業取締役社長

2014年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

2016年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 取締役社長 CEO

2016年12月　三菱自動車工業取締役社長 CEO

2017年６月　三菱自動車工業取締役 CEO（現任）

(注)３

21,397

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

宮永　俊一

1948年４月27日生

1972年４月　三菱重工業株式会社入社

2008年６月　同社取締役、常務執行役員

2011年４月　同社取締役、副社長執行役員

2013年４月　同社取締役社長

2014年４月　同社取締役社長、CEO（現任）

2014年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役社長、CEO

(注)３

5,726

取締役

 

小林　健

1949年２月14日生

1971年７月　三菱商事株式会社入社

2003年４月　同社執行役員 シンガポール支店長

2004年６月　同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

2006年４月　同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長

2007年４月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2007年６月　同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2008年６月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2010年４月　同社副社長執行役員 社長補佐

2010年６月　同社取締役 社長

2016年４月　同社取締役会長（現任）

2016年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

(注)３

1,703

取締役

 

川口　均

1953年８月23日生

1976年４月　日産自動車株式会社入社

2005年４月　同社専務執行役員

人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当

2009年４月　同社専務執行役員

渉外、知的資産管理 担当

2016年４月　同社専務執行役員、CSO（チーフサステナビリティオフィサー）

グローバル渉外、日本広報 コーポレート

サービス統括部、CSR 担当(現任）

2016年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社専務執行役員、CSO（チーフサステナビリティオフィサー）

(注)３

1,952

取締役

 

軽部　博

1956年４月23日生

1980年４月　日産自動車株式会社入社

2010年４月　同社常務執行役員

グローバルコントローラー、経理部、グローバル資産管理部 担当

2016年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

2018年４月　日産自動車株式会社 専務執行役員

グローバルコントローラー、会計、グローバル資産管理

2018年５月　日産自動車株式会社 最高財務責任者

財務、経理、IR、M&A支援（現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社最高財務責任者

(注)３

1,952

取締役

 

江上　節子

1950年７月16日生

1983年４月　株式会社日本リクルートセンター（現　株式会社リクルート）「とらばーゆ」編集長

2001年12月　東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長

2006年４月　早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授

2006年11月　政府税制調査会委員

2007年６月　大正製薬株式会社社外監査役

2009年４月　武蔵大学大学院人文科学研究科教授

（現任）

同大学社会学部教授（現任）

2011年６月　郵船ロジスティクス株式会社社外監査役（現任）

2012年４月　武蔵大学社会学部長

2015年６月　三菱地所株式会社社外取締役（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役

武蔵大学大学院人文科学研究科 教授

武蔵大学社会学部 教授

三菱地所株式会社 社外取締役

(注)３

-

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

幸田　真音

1951年４月25日生

1995年９月　作家として独立（現在に至る）

2003年１月　財務省財政制度等審議会委員

2004年４月　滋賀大学経済学部客員教授

2005年３月　国土交通省交通政策審議会委員

2006年11月　政府税制調査会委員

2010年６月　日本放送協会経営委員

2012年６月　日本たばこ産業株式会社社外取締役

（現任）

2013年６月　株式会社LIXILグループ社外取締役 兼 報酬委員会委員（現任）

2016年６月　株式会社日本取引所グループ社外取締役 兼 監査委員会委員（現任）

2018年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

作家

日本たばこ産業株式会社 社外取締役

株式会社LIXILグループ社外取締役 兼 報酬委員会委員

株式会社日本取引所グループ社外取締役 兼 監査委員会委員

(注)３

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役（常勤）

 

白地　浩三

1954年４月22日生

1977年４月　三菱商事株式会社入社

2009年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

2013年４月　同社常務執行役員、機械グループCEO

2016年４月　当社常務執行役員 社長補佐

2016年６月　三菱自動車工業取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

2017年１月　三菱自動車工業取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO

2018年４月　三菱自動車工業取締役 CEO補佐

2018年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

(注)４

3,661

監査役（常勤）

 

中村　義和

1955年５月31日生

1978年４月　三菱自動車工業入社

2005年４月　三菱自動車工業執行役員

ＣＳＲ推進本部長

2009年４月　三菱自動車工業常務執行役員

ＣＳＲ推進本部長

2009年８月　三菱自動車工業常務執行役員

ＥＶビジネス本部長

2012年４月　三菱自動車工業常務執行役員

国内営業本部長

2013年４月　三菱自動車工業常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

2014年４月　三菱自動車工業常務執行役員

環境担当役員

ＣＳＲ推進本部長

2015年４月　三菱自動車工業常務執行役員

社長補佐

2015年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

(注)５

13,505

監査役

 

 

永易　克典

1947年４月６日生

1970年５月　株式会社三菱銀行入行

1997年６月　株式会社東京三菱銀行取締役

2000年６月　同行取締役退任

日本信託銀行株式会社常務取締役

2001年４月　株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役

2001年10月　三菱信託銀行株式会社常務取締役

2002年６月　株式会社東京三菱銀行常務取締役

2004年４月　株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役常務執行役員

2005年１月　株式会社東京三菱銀行専務取締役

2005年５月　同行副頭取

2005年10月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員

2005年12月　同社常務執行役員退任

2006年１月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行副頭取

2006年６月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役副社長

2008年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行頭取

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

2010年４月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役社長

2012年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役会長

2013年４月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

2013年６月　同社取締役退任

2014年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

2016年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役

2018年４月　株式会社三菱ＵＦＪ銀行特別顧問（現任）

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱ＵＦＪ銀行特別顧問

新日鐵住金株式会社社外監査役

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役

キリンホールディングス株式会社社外取締役

三菱電機株式会社社外取締役

(注)４

-

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

 

竹岡 八重子

1957年５月10日生

1985年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

2003年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

2005年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

2006年３月　中小企業政策審議会委員（現任）

2007年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

2008年４月　国立大学法人電気通信大学経営協議会委員（現任）

2011年３月　産業構造審議会委員

2014年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員（現任）

2015年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所 弁護士

(注)５

4,629

監査役

 

 

大庭 四志次

1953年10月７日生

1975年11月　等松・青木監査法人入所

1982年９月　公認会計士登録

1990年６月　監査法人トーマツ パートナー

2007年10月　同法人リスク管理室長

2010年10月　有限責任監査法人トーマツ

品質管理本部長

2016年６月　同法人退職

2016年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

2017年10月　アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員（現任）

＜重要な兼職状況＞

アドバンス・レジデンス投資法人 監督役員

(注)６

3,111

 

 

 

 

計

69,225

 

　       （注）１．取締役　宮永俊一、小林健、川口均、軽部博、江上節子及び幸田真音は、社外取締役であります。

２．監査役　永易克典、竹岡八重子及び大庭四志次は、社外監査役であります。

３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．三菱自動車工業は、経営の監督と執行を分離し、取締役の監督者としての性格を明確にするため、執行役員制度を導入しております。上記記載の取締役 益子修を含む、執行役員は次のとおりであります。

 

益子    修

CEO

 

トレバー マン

COO

 

山下  光彦

副社長執行役員

(開発担当)

池谷  光司

副社長執行役員

(財務、経理担当) CFO

安藤  剛史

副社長執行役員

(生産担当)

辻      昇

専務執行役員

(経営戦略担当)

服部  行博

専務執行役員

(購買担当)

ギョーム カルティエ

専務執行役員

（グローバルマーケティング＆セールス担当）

グローバルマーケティング＆セールス本部長

稲田  仁士

常務執行役員

(コーポレートガバナンス担当)

横澤  陽一

常務執行役員

経営戦略本部長

大道  正夫

常務執行役員

渉外担当役員 環境担当役員

バンサン コベ

常務執行役員

(商品戦略/PD担当) 商品戦略本部長 兼 PD室長

藤本  直也

常務執行役員

製品開発本部長

國本  恒博

常務執行役員

デザイン本部長

矢田部陽一郎

常務執行役員

アセアン本部長

野田    浩

常務執行役員

経理本部長

北村  康一

常務執行役員

事業管理本部長 兼 経理本部 本部長補佐

橋本  哲也

執行役員

人事本部長

岩本  和明

執行役員

(グローバルリスクコントロール担当)

若林  陽介

執行役員

管理本部長

山田  耕司

執行役員

TCS本部長

車  真佐夫

執行役員

CIO グローバルIT本部長

三浦    順

執行役員

開発マネージメント本部長

辻谷  隆英

執行役員

(アライアンス購買担当)

深澤    潔

執行役員

国内営業本部長

中山    悟

執行役員

CFO室長


2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

 

　　　役員の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO
兼 米州・大洋州本部長

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO

白地　浩三

平成29年８月１日

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO
兼 米州・大洋州本部長

白地　浩三

平成29年10月15日

 

（注）執行役員の異動は次のとおりである。

　新任

職名

氏名

異動年月日

執行役員

CFO室長

中山　悟

平成29年７月１日

 

　退任

職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

CPO補佐

黒井　義博

平成29年６月30日

 

　　　役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

事業管理本部長

兼 経理本部 本部長補佐

常務執行役員

(事業管理担当)

北村　康一

平成29年８月１日

執行役員

グローバルリスクコントロール担当役員

執行役員

(グローバルリスクコントロール担当)企業倫理担当役員

岩本　和明

平成29年10月１日

常務執行役員

(コーポレートガバナンス担当)

常務執行役員

(法務担当)

稲田　仁士

平成29年10月１日

 

 

 


2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

 

　役員の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

副社長執行役員

(海外事業、グローバル・アフターセールス担当) CPO

兼 米州・大洋州

取締役

副社長執行役員

(海外事業、グローバル・アフターセールス担当) CPO

 

白地 浩三

平成29年８月１日

 

（注）執行役員の異動は次の通りである。

　新任

職名

氏名

異動年月日

執行役員

CFO室長

中山　悟

平成29年７月１日

 

　退任

職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

CPO補佐

黒井 義博

平成29年６月30日

 

 

　役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

常務

執行役員

事業管理本部長 兼 経理本部 本部長補佐

常務

執行役員

（事業管理担当）

北村 康一

平成29年８月１日

 

 


2017年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。

 

（注）執行役員の異動は次の通りである。

 

　新任

職名

氏名

異動年月日

執行役員

CFO室長

中山　悟

平成29年７月１日

 

　退任

職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

CPO補佐

黒井 義博

平成29年６月30日

 

 


2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性２名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

(代表取締役)

取締役会長

 

 

カルロス　ゴーン

昭和29年３月９日生

平成８年10月　ルノー入社

平成８年12月　同社上席副社長

平成11年６月　日産自動車株式会社取締役、最高執行責任者

平成12年６月　同社取締役社長、最高執行責任者

平成13年６月　同社取締役社長、最高経営責任者

平成15年６月　同社取締役共同会長 兼 社長、最高経営責任者

平成17年４月　ルノー取締役社長 兼 最高経営責任者

　　　　　　　ルノー・日産会社取締役会長 兼 社長（現在）

平成20年６月　日産自動車株式会社取締役会長 兼 社長、最高経営責任者

平成21年５月　ルノー取締役会長 兼 社長 兼 最高経営責任者（現任）

平成28年12月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

平成29年４月　日産自動車株式会社取締役会長（現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社取締役会長

ルノー取締役会長 兼 社長 兼 最高経営責任者

ルノー・日産会社取締役会長 兼 社長

(注)３

437

(代表取締役)

取締役

 

CEO

益子　修

昭和24年２月19日生

昭和47年４月　三菱商事株式会社入社

平成15年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

平成16年６月　三菱自動車工業常務取締役

海外事業統括部門担当

平成17年１月　三菱自動車工業取締役社長

企業倫理担当役員

平成19年10月　三菱自動車工業取締役社長

平成26年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

平成28年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 取締役社長 CEO

平成28年12月　三菱自動車工業取締役社長 CEO

平成29年６月　三菱自動車工業取締役 CEO（現任）

(注)３

19,048

取締役

副社長執行役員

(開発、品質担当)

CPLO

山下　光彦

昭和28年４月17日生

昭和54年４月　日産自動車株式会社入社

平成16年４月　同社常務（執行役員）研究・開発担当

平成17年４月　同社副社長（執行役員）研究・開発担当

平成17年６月　同社取締役、副社長（執行役員）

平成26年４月　同社取締役

平成27年６月　同社取締役退任

平成27年７月　同社取締役会技術顧問

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(開発、品質担当)

平成29年１月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(開発、品質担当）CPLO(現任）

(注)３

1,582

取締役

副社長執行役員

(海外事業、グローバルアフターセールス担当)

CPO

白地　浩三

昭和29年４月22日生

昭和52年４月　三菱商事株式会社入社

平成21年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

平成25年４月　同社常務執行役員、機械グループCEO

平成28年４月　当社常務執行役員 社長補佐

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

平成29年１月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(海外事業、グローバルアフターセールス担当)CPO（現任）

(注)３

2,125

取締役

副社長執行役員

(財務、経理担当) CFO

池谷　光司

昭和32年９月27日生

昭和56年４月　株式会社三菱銀行入行

平成20年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

　　　　　　　執行役員 企業審査部長

平成23年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

平成24年５月　同行常務執行役員

　　　　　　　企業審査部・融資部・審査部・ＣＩＢ審査部担当

平成26年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

平成27年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(財務、経理担当) CFO（現任）

(注)３

1,582

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

坂本　春生

昭和13年４月10日生

昭和37年４月　通商産業省入省

昭和59年７月　同省大臣官房企画室長

昭和61年６月　札幌通商産業局長

昭和62年８月　株式会社第一勧業銀行顧問

平成２年５月　株式会社西友常務取締役

平成５年５月　同社代表取締役専務

平成９年５月　同社代表取締役副社長

平成９年５月　株式会社西武百貨店取締役

平成９年９月　同社代表取締役副社長

平成12年10月　財団法人2005年日本国際博覧会協会常任理事事務総長

平成15年10月　同協会副会長

平成18年６月　財団法人流通システム開発センター会長

平成22年６月　社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会会長

平成24年１月　公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会会長

平成25年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

テクノプロ・ホールディングス株式会社社外取締役

(注)３

5,253

取締役

 

宮永　俊一

昭和23年４月27日生

昭和47年４月　三菱重工業株式会社入社

平成20年６月　同社取締役、常務執行役員

平成23年４月　同社取締役、副社長執行役員

平成25年４月　同社取締役社長

平成26年４月　同社取締役社長、CEO（現任）

平成26年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役社長、CEO

(注)３

4,165

取締役

 

小林　健

昭和24年２月14日生

昭和46年７月　三菱商事株式会社入社

平成15年４月　同社執行役員 シンガポール支店長

平成16年６月　同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

平成18年４月　同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長

平成19年４月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

平成19年６月　同社取締役 常務執行役員

　　　　　　　新産業金融事業グループCEO

平成20年６月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

平成22年４月　同社副社長執行役員 社長補佐

平成22年６月　同社取締役 社長

平成28年４月　同社取締役会長（現任）

平成28年６月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

(注)３

437

取締役

 

伊佐山建志

昭和18年３月８日生

昭和42年４月　通商産業省入省

平成８年８月　同省貿易局長

平成９年７月　同省通商政策局長

平成10年６月　特許庁長官

平成13年９月　日産自動車株式会社副会長

平成19年10月　カーライルグループジャパン 会長

平成21年５月　ルノー社外取締役

平成25年４月　同社社外取締役退任

平成28年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

(注)３

437

取締役

 

川口　均

昭和28年８月23日生

昭和51年４月　日産自動車株式会社入社

平成17年４月　同社専務執行役員

　　　　　　　人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当

平成21年４月　同社専務執行役員

　　　　　　　渉外、知的資産管理 担当

平成28年４月　同社専務執行役員、CSO（チーフサステイナビリティオフィサー）

　　　　　　　グローバル渉外、日本広報 コーポレートサービス統括部、CSR 担当(現任）

平成28年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社専務執行役員、CSO（チーフサステ

イナビリティオフィサー）

(注)３

437

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

軽部　博

昭和31年４月23日生

昭和55年４月　日産自動車株式会社入社

平成22年４月　同社常務執行役員

　　　　　　　グローバルコントローラー、経理部、グローバル資産管理部 担当(現任）

平成28年12月　三菱自動車工業取締役(現任）

＜重要な兼職状況＞

日産自動車株式会社常務執行役員

(注)３

437

監査役（常勤）

 

中村　義和

昭和30年５月31日生

昭和53年４月　三菱自動車工業入社

平成17年４月　三菱自動車工業執行役員

　　　　　　　ＣＳＲ推進本部長

平成21年４月　三菱自動車工業常務執行役員

　　　　　　　ＣＳＲ推進本部長

平成21年８月　三菱自動車工業常務執行役員

ＥＶビジネス本部長

平成24年４月　三菱自動車工業常務執行役員

国内営業本部長

平成25年４月　三菱自動車工業常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

平成26年４月　三菱自動車工業常務執行役員

環境担当役員

ＣＳＲ推進本部長

平成27年４月　三菱自動車工業常務執行役員

社長補佐

平成27年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

(注)４

11,938

監査役

 

 

永易　克典

昭和22年４月６日生

昭和45年５月　株式会社三菱銀行入行

平成９年６月　株式会社東京三菱銀行取締役

平成12年６月　同行取締役退任

日本信託銀行株式会社常務取締役

平成13年４月　株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役

平成13年10月　三菱信託銀行株式会社常務取締役

平成14年６月　株式会社東京三菱銀行常務取締役

平成16年４月　株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役常務執行役員

平成17年１月　株式会社東京三菱銀行専務取締役

平成17年５月　同行副頭取

平成17年10月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員

平成17年12月　同社常務執行役員退任

平成18年１月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行副頭取

平成18年６月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役副社長

平成20年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行頭取

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

平成22年４月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役社長

平成24年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役会長

平成25年４月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

平成25年６月　同社取締役退任

平成26年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

平成28年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役（現　　　　　　　任）

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役

新日鐵住金株式会社社外監査役

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役

キリンホールディングス株式会社社外取締役

三菱電機株式会社社外取締役

(注)５

-

監査役

 

 

岩波　利光

昭和24年９月23日生

昭和47年４月　日本電気株式会社入社

平成19年６月　同社取締役 執行役員常務

平成22年４月　同社代表取締役 執行役員副社長

平成24年６月　同社特別顧問（現任）

平成26年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

＜重要な兼職状況＞

日本電気株式会社特別顧問

(注)５

4,165

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

 

竹岡 八重子

昭和32年５月10日生

昭和60年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

平成15年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

平成17年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

平成18年３月　中小企業政策審議会委員（現任）

平成19年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

平成20年４月　国立大学法人電気通信大学経営協議会委員（現任）

平成23年３月　産業構造審議会委員

平成26年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員（現任）

平成27年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所 弁護士

(注)４

3,081

監査役

 

 

大庭 四志次

昭和28年10月７日生

昭和50年11月　等松・青木監査法人入所

昭和57年９月　公認会計士登録

平成２年６月　監査法人トーマツ パートナー

平成19年10月　同法人リスク管理室長

平成22年10月　有限責任監査法人トーマツ

　　　　　　　品質管理本部長

平成28年６月　同法人退職

平成28年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

(注)６

1,582

 

 

 

 

計

56,706

　       （注）１．取締役　坂本春生、宮永俊一、小林健、伊佐山建志、川口均及び軽部博は、社外取締役である。

２．監査役　永易克典、岩波利光、竹岡八重子及び大庭四志次は、社外監査役である。

３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．三菱自動車工業は、取締役の監督者としての性格と業務執行権限を明確にし、監督機関と執行機関の分離を図るため、執行役員制度を導入しており、上記記載の取締役 益子修、山下光彦、白地浩三、池谷光司を含む、執行役員は次のとおりである。

 

益子    修

CEO

 

トレバー マン

COO

 

山下  光彦

副社長執行役員

(開発、品質担当) CPLO

白地  浩三

副社長執行役員

(海外事業、グローバルアフターセールス担当) CPO

池谷  光司

副社長執行役員

(財務、経理担当) CFO

安藤  剛史

専務執行役員

CCO (生産担当)

服部  行博

専務執行役員

(購買担当)

服部  俊彦

専務執行役員

(国内営業担当)

稲田  仁士

常務執行役員

(法務担当)

横澤  陽一

常務執行役員

経営戦略本部長

大道  正夫

常務執行役員

渉外担当役員 環境担当役員 管理本部長

バンサン コベ

常務執行役員

商品戦略本部長 兼 PD室長

藤本  直也

常務執行役員

プロジェクトマネージメント本部長

國本  恒博

常務執行役員

デザイン本部長

黒井  義博

常務執行役員

CPO補佐

ギョーム カルティエ

常務執行役員

グローバルマーケティング＆セールス本部長

栗原  洋雄

常務執行役員

欧州・中東ア本部長

矢田部洋一郎

常務執行役員

アセアン本部長

野田    浩

常務執行役員

経理本部長

北村  康一

常務執行役員

(事業管理担当)

橋本  哲也

執行役員

人事本部長

岩本  和明

執行役員

(グローバルリスクコントロール担当) 企業倫理担当役員

車  真佐夫

執行役員

CIO グローバルIT本部長

横幕  康次

執行役員

開発マネージメント本部長

鳥居    勲

執行役員

車両技術開発本部長

為近  哲也

執行役員

EV・パワートレイン技術開発本部長

辻谷  隆英

執行役員

(アライアンス購買担当)


2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

 

　　（１）新任役員

役名

職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

就任年月日

(代表取締役)

取締役会長

－

カルロス ゴーン

(昭和29年３月９日生)

平成８年10月　ルノー入社

平成８年12月　同社上席副社長

平成11年６月　日産自動車株式会社 取締役、最高執行責任者

平成12年６月　同社取締役社長、最高執行責任者

平成13年６月　同社取締役社長、最高経営責任者

平成15年６月　同社取締役共同会長
兼社長、最高経営責任者

平成17年４月　ルノー取締役社長兼最高経営責任者
ルノー・日産会社取締役社長兼会長（現任）

平成20年６月　日産自動車株式会社
取締役会長兼社長、最高経営責任者（現任）

平成21年５月　ルノー取締役会長兼社長
兼最高経営責任者（現任）

平成28年12月　三菱自動車工業取締役会長（現任）

＜重要な兼職状況＞
日産自動車株式会社 取締役会長兼社長、最高経営責任者

ルノー取締役会長兼社長兼最高経営責任者

ルノー・日産会社取締役会長兼社長

(※)

-株

平成28年12月14日

取締役

－

伊佐山　建志

(昭和18年３月８日生)

昭和42年４月　通商産業省入省

平成８年８月　同省貿易局長

平成９年７月　同省通商政策局長

平成10年６月　特許庁長官

平成13年９月　日産自動車株式会社副会長

平成19年10月　カーライルグループジャパン 会長

平成21年５月　ルノー社外取締役

平成25年４月　同社社外取締役退任

平成28年12月　三菱自動車工業取締役（現任）

(※)

-株

平成28年12月14日

取締役

－

川口　均

(昭和28年８月23日生)

昭和51年４月　日産自動車株式会社入社

平成17年４月　同社専務執行役員

人事、ダイバーシティディベロップメントオフィス担当

平成21年４月　同社専務執行役員
渉外、知的資産管理 担当

平成28年４月　同社専務執行役員、CSO (チーフサステナビリティオフィサー)
グローバル渉外、日本広報　コーポレートサービス統括部、CSR　担当（現任）

平成28年12月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞
日産自動車株式会社専務執行役員、CSO (チーフサステナビリティオフィサー)

(※)

-株

平成28年12月14日

取締役

－

軽部　博

(昭和31年４月23日生)

昭和55年４月　日産自動車株式会社入社

平成22年４月　同社常務執行役員

グローバルコントローラー、経理部、グローバル資産管理部 担当（現任）

平成28年12月　三菱自動車工業取締役（現任）

＜重要な兼職状況＞
日産自動車株式会社 常務執行役員

(※)

-株

平成28年12月14日

(※)平成28年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

　　（２）退任役員

役名

職名

氏名

異動年月日

 

取締役

専務執行役員

国内営業統括部門長

服部　俊彦

平成28年12月14日

※

取締役

専務執行役員

生産統括部門長

安藤　剛史

平成28年12月14日

※

取締役

　　－

新浪　剛史

平成28年12月14日

 

※執行役員としての異動はない。

 

　　（３）役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)
兼 第一海外営業統括部門長

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

白地　浩三

平成28年12月１日

(代表取締役)

取締役

社長

CEO

(代表取締役)

取締役

会長兼取締役社長

CEO

益子　修

平成28年12月14日

取締役

副社長執行役員(開発、品質担当)

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員(開発、品質担当)

山下　光彦

平成28年12月14日

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)
兼 第一海外営業統括部門長

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)
兼 第一海外営業統括部門長

白地　浩三

平成28年12月14日

取締役

副社長執行役員(財務、経理担当)

CFO

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員(財務、経理担当)

CFO

池谷　光司

平成28年12月14日

 

　　（４）異動後の役員の男女別人数及び女性比率

男性14名　女性２名　（役員のうち女性の比率12.5%）

 

（注）執行役員の異動は次のとおりである。

　新任

職名

氏名

異動年月日

執行役員

CIO

グローバルＩＴ本部長

車　真佐夫

平成28年10月１日

COO

トレバー　マン

平成28年11月１日

執行役員

副社長補佐

松本　剛

平成28年12月１日

 

　退任

職名

氏名

異動年月日

執行役員

アセアン本部長

中村　達夫

平成28年11月30日

常務執行役員

第一海外営業統括部門長

辻　　穣

平成28年11月30日

 

 

　役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

デザイン本部 本部長補佐

執行役員

商品戦略本部長

仲西　昭徳

平成28年7月１日

執行役員

商品戦略本部長

執行役員

社長補佐

為近　哲也

平成28年7月１日

常務執行役員

事業管理本部長

常務執行役員

経営企画本部 副本部長

北村　康一

平成28年8月１日

執行役員

岡崎製作所長

執行役員

名古屋製作所長

豊國　真也

平成28年10月１日

専務執行役員

副社長補佐

専務執行役員

経営企画本部長

黒井　義博

平成28年12月１日

常務執行役員

経営企画本部長

常務執行役員

経営企画本部副本部長

横澤　陽一

平成28年12月１日

執行役員

生産統括部門
統括部門長補佐

執行役員

広汽三菱汽車有限公司 取締役社長

友納　文隆

平成28年12月１日

常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長
兼 アフターセールス本部長

常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

矢田部陽一郎

平成28年12月１日

常務執行役員

第二海外営業統括部門長
兼 アセアン本部長

常務執行役員

第二海外営業統括部門長

栗原　洋雄

平成28年12月１日

 

 


2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。

 

（注）執行役員の異動は次の通りである。

　役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

デザイン本部 本部長補佐

執行役員

商品戦略本部長

仲西 昭徳

平成28年7月１日

執行役員

商品戦略本部長

執行役員

社長補佐

為近 哲也

平成28年7月１日

常務

執行役員

事業管理本部長

常務

執行役員

経営企画本部 副本部長

北村 康一

平成28年8月１日


2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性２名　（役員のうち女性の比率13.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

(代表取締役)

取締役会長

兼取締役社長

 

CＥO

益子　修

昭和24年２月19日生

昭和47年４月　三菱商事株式会社入社

平成15年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

平成16年６月　三菱自動車工業常務取締役

海外事業統括部門担当

平成17年１月　三菱自動車工業取締役社長

企業倫理担当役員

平成19年10月　三菱自動車工業取締役社長

平成26年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 CEO

平成28年６月　三菱自動車工業取締役会長 兼 取締役社長、CEO（現任）

(注)３

15,783

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員

(開発担当)

山下　光彦

昭和28年４月17日生

昭和54年４月　日産自動車株式会社入社

平成16年４月　同社常務（執行役員）研究・開発担当

平成17年４月　同社副社長（執行役員）研究・開発担当

平成17年６月　同社取締役、副社長（執行役員）

平成26年４月　同社取締役

平成27年６月　同社取締役退任

平成27年７月　同社取締役会技術顧問

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(開発担当)（現任）

(注)３

-

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員

(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

白地　浩三

昭和29年４月22日生

昭和52年４月　三菱商事株式会社入社

平成21年４月　同社執行役員、自動車事業本部長

平成25年４月　同社常務執行役員、機械グループCEO

平成28年４月　当社常務執行役員　社長補佐

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)（現任）

(注)３

-

(代表取締役)

取締役

副社長執行役員

(財務・経理担当) CFO

池谷　光司

昭和32年９月27日生

昭和56年４月　株式会社三菱銀行入行

平成20年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

　　　　　　　執行役員 企業審査部長

平成23年５月　同行常務執行役員 大阪営業本部長

平成24年５月　同行常務執行役員

　　　　　　　企業審査部・融資部・審査部・ＣＩＢ審査部担当

平成26年５月　同行常務執行役員 営業第一本部長

平成27年５月　同行専務執行役員 営業第一本部長

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

　　　　　　　副社長執行役員(財務・経理担当) CFO（現任）

(注)３

-

取締役

専務執行役員

国内営業統括部門長

服部　俊彦

昭和27年３月23日生

昭和49年４月　三菱自動車工業入社

平成20年４月　三菱自動車工業執行役員

アジア・アセアン本部長

平成20年11月　三菱自動車工業執行役員

北アジア本部長

平成21年６月　関東三菱自動車販売株式会社

取締役社長

平成23年４月　三菱自動車工業常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

平成25年４月　三菱自動車工業常務執行役員

国内営業統括部門長

平成25年６月　三菱自動車工業取締役

国内営業統括部門長

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

専務執行役員

国内営業統括部門長（現任）

(注)３

6,668

取締役

専務執行役員

生産統括部門長

安藤　剛史

昭和31年７月７日生

昭和57年４月　三菱自動車工業入社

平成19年５月　ミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパニー・リミテッド［ＭＭＴｈ］取締役副社長

平成23年４月　三菱自動車工業執行役員

ＭＭＴｈ取締役副社長

平成24年４月　三菱自動車工業常務執行役員

ＭＭＴｈ取締役副社長

平成25年１月　三菱自動車工業常務執行役員

ＭＭＴｈ取締役副社長 兼 COO

平成25年７月　三菱自動車工業常務執行役員

名古屋製作所長

平成26年６月　三菱自動車工業取締役

生産統括部門長

平成28年６月　三菱自動車工業取締役

専務執行役員

生産統括部門長（現任）

(注)３

4,768

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

坂本　春生

昭和13年４月10日生

昭和37年４月　通商産業省入省

昭和59年７月　同省大臣官房企画室長

昭和61年６月　札幌通商産業局長

昭和62年８月　株式会社第一勧業銀行顧問

平成２年５月　株式会社西友常務取締役

平成５年５月　同社代表取締役専務

平成９年５月　同社代表取締役副社長

平成９年５月　株式会社西武百貨店取締役

平成９年９月　同社代表取締役副社長

平成12年10月　財団法人2005年日本国際博覧会協会常任理事事務総長

平成15年10月　同協会副会長

平成18年６月　財団法人流通システム開発センター会長

平成22年６月　社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会会長

平成24年１月　公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会会長

平成25年６月　三菱自動車工業取締役兼務（現任）

＜重要な兼職状況＞

株式会社横浜銀行社外取締役

(注)３

3,074

取締役

 

宮永　俊一

昭和23年４月27日生

昭和47年４月　三菱重工業株式会社入社

平成20年６月　同社取締役、常務執行役員

平成23年４月　同社取締役、副社長執行役員

平成25年４月　同社取締役社長

平成26年４月　同社取締役社長、CEO（現任）

平成26年６月　三菱自動車工業取締役兼務（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱重工業株式会社取締役社長、CEO

(注)３

1,996

取締役

 

新浪　剛史

昭和34年１月30日生

昭和56年４月　三菱商事株式会社入社

平成13年４月　同社コンシューマー事業本部

ローソン事業ユニットマネジャー
兼 外食事業ユニットマネジャー

平成14年５月　株式会社ローソン代表取締役社長執行役員 CEO

平成17年３月　同社代表取締役社長 CEO

平成25年５月　同社代表取締役 CEO

平成26年５月　同社代表取締役会長

平成26年５月　同社取締役会長

平成26年６月　三菱自動車工業取締役兼務（現任）

平成26年10月　サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）

＜重要な兼職状況＞

サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長

オリックス株式会社社外取締役

(注)３

1,996

取締役

 

小林　健

昭和24年２月14日生

昭和46年７月　三菱商事株式会社入社

平成15年４月　同社執行役員 シンガポール支店長

平成16年６月　同社執行役員 プラントプロジェクト本部長

平成18年４月　同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長

平成19年４月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

平成19年６月　同社取締役 常務執行役員

　　　　　　　新産業金融事業グループCEO

平成20年６月　同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

平成22年４月　同社副社長執行役員 社長補佐

平成22年６月　同社取締役 社長

平成28年４月　同社取締役会長（現任）

平成28年６月　三菱自動車工業取締役兼務（現任）

＜重要な兼職状況＞

三菱商事株式会社取締役会長

日清食品ホールディングス株式会社社外取締役

三菱重工業株式会社社外取締役

(注)３

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役（常勤）

 

中村　義和

昭和30年５月31日生

昭和53年４月　三菱自動車工業入社

平成17年４月　三菱自動車工業執行役員

　　　　　　　ＣＳＲ推進本部長

平成21年４月　三菱自動車工業常務執行役員

　　　　　　　ＣＳＲ推進本部長

平成21年８月　三菱自動車工業常務執行役員

ＥＶビジネス本部長

平成24年４月　三菱自動車工業常務執行役員

国内営業本部長

平成25年４月　三菱自動車工業常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

平成26年４月　三菱自動車工業常務執行役員

環境担当役員

ＣＳＲ推進本部長

平成27年４月　三菱自動車工業常務執行役員

社長補佐

平成27年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

(注)４

9,759

監査役

 

 

永易　克典

昭和22年４月６日生

昭和45年５月　株式会社三菱銀行入行

平成９年６月　株式会社東京三菱銀行取締役

平成12年６月　同行取締役退任

日本信託銀行株式会社常務取締役

平成13年４月　株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役

平成13年10月　三菱信託銀行株式会社常務取締役

平成14年６月　株式会社東京三菱銀行常務取締役

平成16年４月　株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役常務執行役員

平成17年１月　株式会社東京三菱銀行専務取締役

平成17年５月　同行副頭取

平成17年10月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員

平成17年12月　同社常務執行役員退任

平成18年１月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行副頭取

平成18年６月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役副社長

平成20年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行頭取

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

平成22年４月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役社長

平成24年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役会長

平成25年４月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

平成25年６月　同社取締役退任

平成26年６月　三菱自動車工業監査役兼務（現任）

平成28年４月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役（現　　　　　　　任）

＜重要な兼職状況＞

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役

新日鐵住金株式会社社外監査役

株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役

キリンホールディングス株式会社社外取締役

(注)５

-

監査役

 

 

岩波　利光

昭和24年９月23日生

昭和47年４月　日本電気株式会社入社

平成19年６月　同社取締役 執行役員常務

平成22年４月　同社代表取締役 執行役員副社長

平成24年６月　同社特別顧問（現任）

平成26年６月　三菱自動車工業監査役兼務（現任）

＜重要な兼職状況＞

日本電気株式会社特別顧問

(注)５

1,996

監査役

 

 

竹岡 八重子

昭和32年５月10日生

昭和60年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

平成15年10月　公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長

平成17年１月　総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員

平成18年３月　中小企業政策審議会委員（現任）

平成19年１月　光和総合法律事務所入所（現任）

平成20年４月　国立大学法人電気通信大学経営協議会委員（現任）

平成23年３月　産業構造審議会委員

平成26年12月　内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員（現任）

平成27年６月　三菱自動車工業監査役兼務（現任）

＜重要な兼職状況＞

光和総合法律事務所 弁護士

(注)４

934

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

 

 

大庭 四志次

昭和28年10月７日生

昭和50年11月　等松・青木監査法人入所

昭和57年９月　公認会計士登録

平成２年６月　監査法人トーマツ パートナー

平成19年10月　同法人リスク管理室長

平成22年10月　有限責任監査法人トーマツ

　　　　　　　品質管理本部長

平成28年６月　同法人退職

平成28年６月　三菱自動車工業監査役（現任）

(注)６

-

 

 

 

 

計

46,974

　       （注）１．取締役　坂本春生、宮永俊一、新浪剛史及び小林健は、社外取締役である。

２．監査役　永易克典、岩波利光、竹岡八重子及び大庭四志次は、社外監査役である。

３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から同総会終結後に最初に開催される株主総会（臨時株主総会を含む）の終結の時迄。

４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．三菱自動車工業は、取締役の監督者としての性格と業務執行権限を明確にし、監督機関と執行機関の分離を図るため、執行役員制度を導入しており、上記記載の取締役 益子修、山下光彦、白地浩三、池谷光司、服部俊彦、安藤剛史を含む、執行役員は次のとおりである。

 

益子    修

CEO

 

池谷  光司

副社長執行役員

(財務・経理担当) CFO

山下  光彦

副社長執行役員

(開発担当)

白地　浩三

副社長執行役員

(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)

黒井  義博

専務執行役員

経営企画本部長

大道　正夫

専務執行役員

渉外担当役員 管理本部長

野田　　浩

専務執行役員

経理本部長

岡本　金典

専務執行役員

プロダクト・エクゼクティブ(C＆D-seg)

兼 電動車両事業本部長

服部  行博

専務執行役員

購買統括部門長

安藤  剛史

専務執行役員

生産統括部門長

服部  俊彦

専務執行役員

国内営業統括部門長

北村  康一

常務執行役員

経営企画本部副本部長

横澤　陽一

常務執行役員

経営企画本部副本部長

稲田  仁士

常務執行役員

企業倫理担当役員 環境担当役員 CSR推進本部長

橋本　　徹

常務執行役員

開発統括部門長

國本　恒博

常務執行役員

デザイン本部長

矢田部陽一郎

常務執行役員

グローバル・アフターセールス事業統括部門長

辻  　　穣

常務執行役員

第一海外営業統括部門長

栗原  洋雄

常務執行役員

第二海外営業統括部門長

一寸木守一

常務執行役員

ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド取締役社長 兼 CEO

北尾　光教

常務執行役員

ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド取締役副社長 兼 COO・CQO

為近  哲也

執行役員

社長補佐

米澤  伸明

執行役員

財務本部長

仲西  昭徳

執行役員

商品戦略本部長

横幕　康次

執行役員

開発本部長

青池  利之

執行役員

調達コミュニケーション本部長

豊國  真也

執行役員

名古屋製作所長

須江  隆行

執行役員

水島製作所長

赤松  儀隆

執行役員

パワートレイン製作所長

鍵本  良輔

執行役員

品質統括部門長

柳本  憲男

執行役員

サービス本部長

片岡　英一

執行役員

海外業務管理本部長

中村　達夫

執行役員

アセアン本部長

三浦    順

執行役員

株式会社NMKV取締役副社長・COO

友納  文隆

執行役員

広汽三菱汽車有限公司取締役社長

田中  朋典

執行役員

ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド取締役副社長

野谷  一博

執行役員

ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド取締役副社長


2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

 

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

(代表取締役)

取締役

副社長

商品戦略・事業化統括部門長
兼 開発統括部門長

(代表取締役)

取締役

副社長

商品戦略・事業化担当
開発担当

中尾 龍吾

平成27年11月１日

(代表取締役)

取締役

副社長

開発担当

(代表取締役)

取締役

副社長

商品戦略・事業化統括部門長
兼 開発統括部門長

中尾 龍吾

平成27年12月１日

 

 

（注）執行役員の異動は次の通りである。

　新任

役名

職名

氏名

異動年月日

執行役員

商品戦略本部長

仲西 昭徳

平成27年11月１日

 

　退任

役名

職名

氏名

異動年月日

常務

執行役員

開発統括部門長

佐藤 尚

平成27年10月31日

 

　役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

副社長補佐

常務

執行役員

商品戦略・事業化統括部門長

為近 哲也

平成27年11月１日

執行役員

品質統括部門長補佐

執行役員

品質統括本部長

三浦 順

平成27年11月１日

執行役員

副社長補佐
兼 経営企画本部副本部長

執行役員

経営企画本部副本部長

横澤 陽一

平成27年12月１日

執行役員

開発統括部門長

執行役員

株式会社NMKV

取締役副社長・COO

橋本 徹

平成27年12月１日

執行役員

株式会社NMKV

取締役副社長・COO

執行役員

品質統括部門長補佐

三浦 順

平成27年12月１日

 

 





※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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