エフテック（7212）の役員の経歴と役員の変遷

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エフテック(7212)の株価チャート　エフテック(7212)の業績　親会社と関係会社

2026年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のエフテックの役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役 古閑 伸裕氏及び小山田 明代氏は、社外取締役であります。

２．監査役 髙橋 宏志氏及び増田 賢一朗氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．中西 教明氏及び髙橋 宏志氏の監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 青木 啓之氏の監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．増田 賢一朗氏の監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く委任型執行役員）は以下の10名であります。

 

常務執行役員　飛田　茂晴　営業本部長兼中国事業担当

常務執行役員　竹内　　満　偉福科技工業（中山）有限公司総経理

　　　　　　　　　　　　　兼偉福（広州）汽車技術開発有限公司董事長

常務執行役員　小川　和彦　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド社長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長兼インド事業担当

上席執行役員　福田　勇人　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド副社長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

上席執行役員　水口　俊直　開発本部 副本部長

上席執行役員　三井　一郎　エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

上席執行役員　齊藤　温則　生産本部長

上席執行役員　舘野　俊雄　エフアンドピー・マニュファクチャリング・デ・メキシコ・

　　　　　　　　　　　　　ソシエダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ社長

８．小山田 明代氏の戸籍上の氏名は、今井 明代であります。

 

 

２．エフテックは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エフテックの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

 

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

(注) １．取締役 小山田 明代氏及び桑原 利彦氏は、社外取締役であります。

２．監査役 髙橋 宏志氏及び増田 賢一朗氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．中西 教明氏及び髙橋 宏志氏の監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 青木 啓之氏の監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．増田 賢一朗氏の監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く委任型執行役員）は以下の９名であります。

 

常務執行役員　竹内　　満　偉福科技工業（中山）有限公司総経理

　　　　　　　　　　　　　兼偉福（広州）汽車技術開発有限公司董事長

常務執行役員　小川　和彦　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド社長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長兼インド事業担当

上席執行役員　福田　勇人　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド副社長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

上席執行役員　水口　俊直　開発本部 副本部長

上席執行役員　三井　一郎　エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

上席執行役員　齊藤　温則　生産本部長

上席執行役員　舘野　俊雄　エフアンドピー・マニュファクチャリング・デ・メキシコ・

　　　　　　　　　　　　　ソシエダアノニマ・デ・カピタルバリアブレ社長

８．小山田 明代氏の戸籍上の氏名は、今井 明代であります。

 

②　社外役員の状況

（ⅰ）社外取締役の状況

提出日（2026年６月24日）現在、エフテックの社外取締役は、古閑 伸裕氏、小山田 明代氏の２名です。

社外取締役 古閑 伸裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員長として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただきました。なお同氏は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

社外取締役 小山田 明代氏は、会社経営に関与した経験はありませんでしたが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

※エフテックは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合は、小山田 明代氏、桑原 利彦氏の２名が社外取締役として就任する予定です。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬委員会の委員長及び委員の選任について」が付議される予定です。これが承認可決された場合は、社外取締役 小山田 明代氏が同委員会の委員長に、社外取締役 桑原 利彦氏及び代表取締役社長 福田 祐一氏が委員に就任する予定で、役員の選解任、役員報酬制度などについて審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただく予定です。
社外取締役 小山田 明代氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役 桑原 利彦氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、塑性工学・塑性加工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任する予定です。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

 

（ⅱ）社外監査役の状況

提出日（2026年６月24日）現在、エフテックの社外監査役は、髙橋 宏志氏、増田 賢一朗氏の２名です。

社外監査役 髙橋 宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役 増田 賢一朗氏は、これまで金融、財務、会計はもとより、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理等、幅広い分野において専門的な知識を有しており、外部の視点から監査役としての役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏はエフテックの借入先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者の地位を離れてから５年が経過し、株式会社東京証券取引所の独立性基準及びエフテックコーポレートガバナンスガイドラインに定める独立性基準を満たすことから、2024年６月20日をもって株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

※エフテックは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合は、増田 賢一朗氏が社外監査役として再任される予定です。

 

（ⅲ）独立性の判断基準

エフテックでは、経営、財務、法務等出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役及び社外監査役として選任しており、以下に該当しないことを独立性の判断基準としております。

ａ．現在においてイからチのいずれかに該当する者

(a) エフテックグループの業務執行者

(b) エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

(c) エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

(d) エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

(e) エフテックの主要株主（直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主）又はその業務執行者

(f) エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

(g) エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者（当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする）

(h) エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

ｂ．過去５年間において上記ロからチに該当していた者

ｃ．上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等以内の親族

ｄ．エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

２.「エフテックグループ」とは、エフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは、取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む)をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役を含む)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役 古閑 伸裕氏及び小山田 明代氏は、社外取締役であります。

２．監査役 髙橋 宏志氏及び増田 賢一朗氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．中西 教明氏及び髙橋 宏志氏の監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 青木 啓之氏の監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．増田 賢一朗氏の監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く委任型執行役員）は以下の10名であります。

 

常務執行役員　飛田　茂晴　営業本部長兼中国・アジア大洋州地域統括

常務執行役員　竹内　　満　偉福科技工業（中山）有限公司総経理

　　　　　　　　　　　　　兼偉福（広州）汽車技術開発有限公司董事長

常務執行役員　小川　和彦　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド社長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長兼インド事業担当

上席執行役員　福田　勇人　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド副社長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

上席執行役員　水口　俊直　開発本部 副本部長

上席執行役員　渡部　浩幸　エンジニアリング本部長

上席執行役員　三井　一郎　エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

上席執行役員　齊藤　温則　生産本部長

８．小山田 明代氏の戸籍上の氏名は、今井 明代であります。

 

 

②　社外役員の状況

エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役 古閑 伸裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員長として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただく予定です。

社外取締役 小山田 明代氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただく予定です。

エフテックの社外監査役は２名であります。

社外監査役 髙橋 宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役 増田 賢一朗氏は、これまで金融、財務、会計はもとより、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理等、幅広い分野において専門的な知識を有しており、外部の視点から監査役としての役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏はエフテックの借入先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者の地位を離れてから５年が経過し、株式会社東京証券取引所の独立性基準及びエフテックコーポレートガバナンスガイドラインに定める独立性基準を満たすことから、2024年６月20日をもって株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、エフテックでは、経営、財務、法務等出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役及び社外監査役として選任しており、以下に該当しないことを独立性の判断基準としております。

（ⅰ）現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ．エフテックグループの業務執行者

ロ．エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

ハ．エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

ニ．エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ．エフテックの主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主)又はその業務執行者

ヘ．エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト．エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)

チ．エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

（ⅱ）過去５年間において上記ロからチに該当していた者

（ⅲ）上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族

（ⅳ）エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

２.「エフテックグループ」とは、エフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは、取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む。)をいう。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役を含む。)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役 友野 直子氏及び古閑 伸裕氏は、社外取締役であります。

２．監査役 髙橋 宏志氏及び増田 賢一朗氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．生澤 靖之氏、中西 教明氏及び髙橋 宏志氏の監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．増田 賢一朗氏の監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。

６．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く委任型執行役員）は以下の９名であります。

 

常務執行役員　飛田　茂晴　生産本部長

常務執行役員　竹内　　満　営業本部長

常務執行役員　小川　和彦　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド社長

常務執行役員　森　　政博　エンジニアリング本部長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長

上席執行役員　福田　勇人　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド副社長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

上席執行役員　水口　俊直　開発本部 副本部長

上席執行役員　渡部　浩幸　エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

 

②　社外役員の状況

エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役 友野 直子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員長として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

社外取締役 古閑 伸裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会委員として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

エフテックの社外監査役は２名であります。

社外監査役 髙橋 宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役 増田 賢一朗氏は、これまで金融、財務、会計はもとより、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理等、幅広い分野において専門的な知識を有しており、外部の視点から監査役としての役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏はエフテックの借入先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者の地位を離れてから５年が経過し、株式会社東京証券取引所の独立性基準及びエフテックコーポレートガバナンスガイドラインに定める独立性基準を満たすことから、2024年６月20日をもって株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

なお、エフテックでは、経営、財務、法務等出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役及び社外監査役として選任しており、以下に該当しないことを独立性の判断基準としております。

（ⅰ）現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ．エフテックグループの業務執行者

ロ．エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

ハ．エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

ニ．エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ．エフテックの主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主)又はその業務執行者

ヘ．エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト．エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)

チ．エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

（ⅱ）過去５年間において上記ロからチに該当していた者

（ⅲ）上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族

（ⅳ）エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

２.「エフテックグループ」とは、エフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは、取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む。)をいう。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役を含む。)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役 友野直子氏及び古閑伸裕氏は、社外取締役であります。

２．監査役 髙橋宏志氏及び増田賢一朗氏は、社外監査役であります。

３．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く委任型執行役員）は以下の９名であります。

 

常務執行役員　飛田　茂晴　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド社長

常務執行役員　竹内　　満　営業本部長

常務執行役員　小川　和彦　エンジニアリング本部長

常務執行役員　森　　政博　生産本部長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長

上席執行役員　福田　勇人　品質保証室長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

上席執行役員　水口　俊直　開発本部 副本部長

上席執行役員　渡部　浩幸　エフアンドピー・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

 

②　社外役員の状況

エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役 友野直子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員長として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

社外取締役 古閑伸裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

 

エフテックの社外監査役は２名であります。

社外監査役 髙橋宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役 増田賢一朗氏は、これまで金融、財務、会計はもとより、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理等、幅広い分野において専門的な知識を有しており、外部の視点から監査役としての役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。

 

なお、エフテックでは、経営、財務、法務等出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役及び社外監査役として選任しており、以下に該当しないことを独立性の判断基準としております。

（ⅰ）現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ．エフテックグループの業務執行者

ロ．エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

ハ．エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

ニ．エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ．エフテックの主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主)又はその業務執行者

ヘ．エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト．エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)

チ．エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

（ⅱ）過去５年間において上記ロからチに該当していた者

（ⅲ）上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族

（ⅳ）エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

２.「エフテックグループ」とは、エフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは、取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む。)をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役含む。)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役 友野直子氏及び古閑伸裕氏は、社外取締役であります。

２．監査役 髙橋宏志氏及び増田賢一朗氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く、委任型執行役員）は以下の８名であります。

 

常務執行役員　飛田　茂晴　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド社長

常務執行役員　竹内　　満　営業本部長

常務執行役員　小川　和彦　エンジニアリング本部長

常務執行役員　森　　政博　生産本部長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長

上席執行役員　福田　勇人　品質保証室長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

上席執行役員　水口　俊直　開発本部 副本部長

 

②　社外役員の状況

エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役 友野直子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員長として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

社外取締役 古閑伸裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、指名・報酬委員会 委員として、役員の選解任、役員報酬制度等について審議いただき、客観性の高いガバナンス体制の構築に関与いただいております。

 

エフテックの社外監査役は２名であります。

社外監査役 髙橋宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役 増田賢一朗氏は、これまで金融、財務、会計はもとより、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理など、幅広い分野において専門的な知識を有しており、外部の視点から監査役としての役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。

 

なお、エフテックでは、経営、財務、法務など出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役及び社外監査役として選任しており、以下に該当しないことを独立性の判断基準としております。

(ⅰ)　現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ．エフテックグループの業務執行者

ロ．エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

ハ．エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

ニ．エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ．エフテックの主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主)又はその業務執行者

ヘ．エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト．エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする)

チ．エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

(ⅱ)　過去５年間において上記ロ～チに該当していた者

(ⅲ)　上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等以内の親族

(ⅳ)　エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

２.「エフテックグループ」とは、エフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは、取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む)をいう。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役含む。)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役　友野直子、古閑伸裕は社外取締役であります。

２．監査役　中村重治、髙橋宏志は社外監査役であります。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く、委任契約型執行役員）は以下の８名であります。

 

常務執行役員　長谷川　誠　購買本部長

常務執行役員　飛田　茂晴　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・

　　　　　　　　　　　　　インコーポレーテッド代表取締役社長

常務執行役員　竹内　　満　営業本部長

常務執行役員　小川　和彦　エンジニアリング本部長

常務執行役員　森　　政博　生産本部長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長

上席執行役員　福田　勇人　品質保証本部長

上席執行役員　緑川　純一　開発本部長

 

②　社外役員の状況

エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役　友野直子は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役　古閑伸裕は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的かつ独立した立場からの助言やエフテック経営の監督が期待できるため、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

エフテックの社外監査役は２名であります。

社外監査役　中村重治は、大手銀行におけるリスク、コーポレートガバナンス担当としての豊富な経験を通じ、金融・財務・会計業務における幅広い知識を有しており、エフテックは、同氏について、外部の視点から監査役としての役割を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は過去に株式会社りそな銀行の代表取締役副社長であった経験がありますが、エフテックは同行と取引しておらず、エフテックの意思決定に影響を与える関係にはありません。したがって、エフテックは、同氏が独立性を有すると判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役　髙橋宏志は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

なおエフテックでは、経営、財務、法務など出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役、社外監査役として選任しており、以下に該当されない方を独立性の判断基準としております。

(ⅰ)　現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ．エフテックグループの業務執行者

ロ．エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

ハ．エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

ニ．エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ．エフテックの主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主)又はその業務執行者

ヘ．エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト．エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする)

チ．エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

(ⅱ)　過去５年間において上記ロ～チに該当していた者

(ⅲ)　上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等以内の親族

(ⅳ)　エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。(監査役は除く)

２.「エフテックグループ」とはエフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む)をいう。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役含む)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性８名　女性１名　(役員のうち女性の比率11％)

 

 

 

 

 

(注) １．取締役　友野直子、古閑伸裕は社外取締役であります。

２．監査役　中村重治、髙橋宏志は社外監査役であります。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．エフテックでは、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員（上記の取締役を兼業する執行役員を除く、委任契約型執行役員）は以下の８名であります。

 

常務執行役員　長谷川　誠　購買本部長

常務執行役員　飛田　茂晴　エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・インコーポレー

　　　　　　　　　　　　　テッド代表取締役社長

常務執行役員　古澤　好記　開発本部長

常務執行役員　竹内　　満　営業本部長

常務執行役員　小川　和彦　エンジニアリング本部長

常務執行役員　森　　政博　生産本部長

上席執行役員　邑並　逸人　品質保証本部長

上席執行役員　山内　次郎　経営企画室長

 

②　社外役員の状況

エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役　友野直子は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役　古閑伸裕は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的かつ独立した立場からの助言やエフテック経営の監督が期待できるため、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

エフテックの社外監査役は２名であります。

 

社外監査役　中村重治は、大手銀行におけるリスク、コーポレートガバナンス担当としての豊富な経験を通じ、金融・財務・会計業務における幅広い知識を有しており、エフテックは、同氏について、外部の視点から監査役としての役割を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は過去に株式会社りそな銀行の代表取締役副社長であった経験がありますが、エフテックは同行と取引しておらず、エフテックの意思決定に影響を与える関係にはありません。したがって、エフテックは、同氏が独立性を有すると判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役　髙橋宏志は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

なおエフテックでは、経営、財務、法務など出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役、社外監査役として選任しており、以下に該当されない方を独立性の判断基準としております。

(ⅰ)　現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ．エフテックグループの業務執行者

ロ．エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２％以上となる者又はその業務執行者

ハ．エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２％以上となる取引先又はその業務執行者

ニ．エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２％以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ．エフテックの主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10％以上の株主)又はその業務執行者

ヘ．エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト．エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする)

チ．エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２％以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

(ⅱ)　過去５年間において上記ロ～チに該当していた者

(ⅲ)　上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等以内の親族

(ⅳ)　エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

(注) １.「業務執行者」とは業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。(監査役は除く)

２.「エフテックグループ」とはエフテック及びエフテック子会社をいう。

３.「重要な地位」とは取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む)をいう。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

さらに社外取締役は監査役(社外監査役含む)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

 

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率7％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役 友野直子、古閑伸裕は社外取締役であります。

２．監査役 中村重治、髙橋宏志は社外監査役であります。

３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．エフテックでは、執行役員制度の導入により業務執行と監督機能を分離し相互チェック機能が果たされている他、

　  重要事項の業務執行の決定については、監査役で構成される監査役会へ報告され、監督・監査される体制と

　  なっております。

  執行役員は、11名で構成されており、うち９名は取締役が兼務しております。

 

②　社外役員の状況

　エフテックの社外取締役は２名であります。

社外取締役友野直子は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役古閑伸裕は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的、独立した立場からの助言やエフテック経営の監督が期待できるため、同氏を社外取締役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

エフテックの社外監査役は２名であります。

社外監査役中村重治は、大手銀行におけるリスク、コーポレートガバナンス担当としての豊富な経験を通じ、金融・財務・会計業務における幅広い知識を有しており、エフテックは、同氏について、外部の視点から監査役としての役割を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は過去に株式会社りそな銀行の代表取締役副社長であった経験がありますが、エフテックは同行と取引しておらず、エフテックの意思決定に影響を与える関係にはありません。したがって、エフテックは、同氏が独立性を有すると判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役髙橋宏志は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、エフテック取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とエフテックは過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

　なおエフテックでは、経営や財務・法務など出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、エフテック経営とは独立した立場でエフテック企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役、社外監査役として選任しており、以下に該当されない方を独立性の判断基準としております。

（ⅰ）現在においてイからチのいずれかに該当する者

イ.エフテックグループの業務執行者

ロ.エフテックグループを主要取引先とする者で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がその者の年間連結売上高の２%以上となる者又はその業務執行者

ハ.エフテックグループの主要な取引先で、直近事業年度におけるエフテックとの取引額がエフテックの年間連結売上高の２%以上となる取引先又はその業務執行者

ニ.エフテックの資金調達において重要性が高く、エフテックグループの連結総資産の２%以上の額をエフテックグループに融資している者又はその業務執行者

ホ.エフテックの主要株主（直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10%以上の株主）又はその業務執行者

ヘ.エフテックグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員

ト.エフテックグループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者（当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする）

チ.エフテックグループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の２%以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者

（ⅱ）過去５年間において上記ロ～チに該当していた者

（ⅲ）上記各項目に該当する者（重要な地位にある者に限る）の配偶者又は二親等以内の親族

（ⅳ）エフテックにおける通算の社外役員在任期間が８年間を超える者

（注）１.「業務執行者」とは業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。（監査役は除く）

２.「エフテックグループ」とはエフテック及びエフテック子会社をいう。

　　　３.「重要な地位」とは取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士（いわゆるアソシエイツを含む）をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。

　また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。

　さらに社外取締役は監査役（社外監査役含む）、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。

 

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率７％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役 友野直子、古閑伸裕は社外取締役であります。

２．監査役 遠西昭、中村重治は社外監査役であります。

３．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期はエフテック定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

　　なお前任者の任期は平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７．エフテックでは、執行役員制度の導入により業務執行と監督機能を分離し相互チェック機能が果たされている他、

　  重要事項の業務執行の決定については、監査役で構成される監査役会へ報告され、監督・監査される体制と

　  なっております。

  執行役員は、11名で構成されており、うち９名は取締役が兼務しております。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名　（役員のうち女性の比率７％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1.取締役 友野直子は社外取締役であります。

2.監査役 遠西昭、中村重治は社外監査役であります。

3.平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

4.平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

5.平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

6.エフテックでは、執行役員制度の導入により業務執行と監督機能を分離し相互チェック機能が果たされている他、重要

事項の業務執行の決定については、監査役で構成される監査役会へ報告され、監督・監査される体制となってい

ます。

執行役員は、10名で構成されており、うち８名は取締役が兼務しております。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性16名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1.取締役 廣瀬治男は社外取締役であります。

2.監査役 遠西昭、中村重治は社外監査役であります。

3.取締役最高顧問 福田秋秀は、代表取締役社長 福田祐一の父であります。

4.平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

5.平成26年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

6.平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

7.エフテックでは、執行役員制度の導入により業務執行と監督機能を分離し相互チェック機能が果たされている他、重要

事項の業務執行の決定については、監査役で構成される監査役会へ報告され、監督・監査される体制となってい

ます。

執行役員は、11名で構成されており、うち８名は取締役が兼務しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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