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レシップホールディングス(7213)の株価チャート レシップホールディングス(7213)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月18日（有価証券報告書提出日）現在のレシップホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2025年４月
|
レシップ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
454,123
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2022年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役 レシップ電子㈱取締役兼レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長 レシップ㈱ビジネス開発センター長（現任）
|
2023年６月
|
レシップホールディングス常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
レシップホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)3
(注)6
|
104,309
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員 レシップホールディングス生産本部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役 レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長
|
2019年４月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
レシップ㈱常務取締役 レシップホールディングス常務執行役員(生産統括)
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員(生産統括・海外統 括)
|
2023年８月
|
LECIP INC.代表取締役社長
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
65,084
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
41,338
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年６月
|
岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役
|
2022年６月
|
レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2023年４月
|
レシップ㈱ビジネス開発センター副センター長
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
42,520
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員(生産担当) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
レシップホールディングス執行役員(開発担当)兼レシップ㈱開発本部長(現任) レシップ㈱EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
|
(注)3
|
35,194
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長(現任)
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長
|
2023年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部品質・環境マネジメント統括部長
|
2025年５月
|
同社リーガル&セキュリティ本部 セキュリティマネジメント
|
2025年６月
|
AmireLink㈱代表取締役（現任）
|
2026年３月
|
アスクル㈱営業本部エージェント営業担当部長（現任）
|
|
(注)4
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
2,000
|
計
|
752,568
|
(注) １ 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
2024年４月
|
岐阜県弁護士会会長
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
②なお、レシップホールディングスは、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、レシップホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2025年４月
|
レシップ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
454,123
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2022年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役 レシップ電子㈱取締役兼レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長 レシップ㈱ビジネス開発センター長（現任）
|
2023年６月
|
レシップホールディングス常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
レシップホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)3
(注)6
|
104,309
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
41,338
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員(生産担当) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
レシップホールディングス執行役員(開発担当)兼レシップ㈱開発本部長(現任) レシップ㈱EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
|
(注)3
|
35,194
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年６月
|
岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役
|
2022年６月
|
レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2023年４月
|
レシップ㈱ビジネス開発センター副センター長
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
42,520
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
2,000
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長
|
2023年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部品質・環境マネジメント統括部長
|
2025年５月
|
同社リーガル&セキュリティ本部 セキュリティマネジメント
|
2025年６月
|
AmireLink㈱代表取締役（現任）
|
2026年３月
|
アスクル㈱営業本部エージェント営業担当部長（現任）
|
|
(注)4
|
2,000
|
取締役
(監査等委員)
|
谷田部 麻美子
|
1977年８月16日
|
2005年10月
|
弁護士登録 古田アンドアソシエイツ法律事務所（現クレア法律事務所）入所
|
2008 年11月
|
㈱バルカー法務部入社
|
2015 年４月
|
同社執行役員法務部長
|
2017 年４月
|
同社執行役員法務部長兼知的財産部担当
|
2021 年４月
|
同社常務執行役員CCO（Chief Compliance Officer）法務部担当兼環境管理部担当、内部監査室担当
|
2026 年４月
|
BIZLEX法律事務所所長（現任）
|
2026 年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(就任予定)
|
|
(注)4
|
0
|
(注) １ 取締役四井清裕、山口美和及び谷田部麻美子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 四井清裕、委員 山口美和、委員 谷田部麻美子
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
2024年４月
|
岐阜県弁護士会会長
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
③ 社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なおレシップホールディングスは、木村静之、山口美和、及び四井清裕を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。また、社外取締役谷田部麻美子の選任が承認された場合、レシップホールディングスは独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。また、谷田部氏の選任が承認された場合、レシップホールディングスは同氏との間で当該契約を締結する予定です。
・社外取締役 四井清裕は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的な立場でレシップホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、適切に関与、監督等いただけるものと判断しております。社外取締役 山口美和は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かし専門的観点に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 谷田部麻美子は、弁護士及び他企業での役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年6月23日（有価証券報告書提出日）現在のレシップホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2025年４月
|
レシップ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
435,941
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2022年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役 レシップ電子㈱取締役兼レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長 レシップ㈱ビジネス開発センター長（現任）
|
2023年６月
|
レシップホールディングス常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
レシップホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)4
(注)7
|
88,345
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員 レシップホールディングス生産本部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役 レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長
|
2019年４月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
レシップ㈱常務取締役 レシップホールディングス常務執行役員(生産統括)
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員(生産統括・海外統 括)
|
2023年８月
|
LECIP INC.代表取締役社長
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
54,693
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
31,447
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年６月
|
岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役
|
2022年６月
|
レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2023年４月
|
レシップ㈱ビジネス開発センター副センター長
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
35,201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員(生産担当) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
レシップホールディングス執行役員(開発担当)兼レシップ㈱開発本部長(現任) レシップ㈱EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
|
(注)4
|
28,175
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長(現任)
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長
|
2023年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年５月
|
リーガル&セキュリティ本部 セキュリティ・広告表示審査 セキュリティマネジメント（現任）
|
|
(注)5
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
2,000
|
計
|
683,802
|
(注) １ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
2024年４月
|
岐阜県弁護士会会長
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
②なお、レシップホールディングスは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、レシップホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2025年４月
|
レシップ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
435,941
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2022年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役 レシップ電子㈱取締役兼レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長 レシップ㈱ビジネス開発センター長（現任）
|
2023年６月
|
レシップホールディングス常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
レシップホールディングス専務取締役(現任)
|
|
(注)4
(注)7
|
88,345
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員 レシップホールディングス生産本部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役 レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長
|
2019年４月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
レシップ㈱常務取締役 レシップホールディングス常務執行役員(生産統括)
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員(生産統括・海外統 括)
|
2023年８月
|
LECIP INC.代表取締役社長
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
54,693
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
31,447
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年６月
|
岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役
|
2022年６月
|
レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2023年４月
|
レシップ㈱ビジネス開発センター副センター長
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
35,201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員(生産担当) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
レシップホールディングス執行役員(開発担当)兼レシップ㈱開発本部長(現任) レシップ㈱EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
|
(注)4
|
28,175
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長(現任)
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長
|
2023年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年５月
|
リーガル&セキュリティ本部 セキュリティ・広告表示審査 セキュリティマネジメント（現任）
|
|
(注)5
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
2,000
|
計
|
683,802
|
(注) １ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
2024年４月
|
岐阜県弁護士会会長
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
③ 社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、山口美和及び四井清裕を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 山口美和は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かし専門的観点に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 四井清裕は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的な立場でレシップホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、適切に関与、監督等いただけるものと判断しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
(注)4
|
423,928
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2022年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2023年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱ビジネス開発センター長兼営業本部長付部長(現任)
|
2023年６月
|
レシップホールディングス常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
レシップホールディングス専務取締役兼レシップ㈱常務取締役(現任)
|
|
(注)4
(注)7
|
77,137
|
常務取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員 レシップホールディングス生産本部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役 レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長
|
2019年４月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
レシップ㈱常務取締役(現任) レシップホールディングス常務執行役員(生産統括)
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員(生産統括・海外統 括)
|
2023年８月
|
LECIP INC.代表取締役社長括
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
47,686
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
レシップホールディングス常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
24,840
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員(生産担当)(現任) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
レシップホールディングス執行役員(開発担当)(現任) レシップ㈱開発本部長兼EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長(現任)
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
2024年４月
|
同社EMSビジネスユニット長（現任）
|
|
(注)4
|
23,470
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
|
(注)4
|
30,296
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長(現任)
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長(現任)
|
2023年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
2,000
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長
|
2024年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
635,357
|
(注) １ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
② 社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、山口美和及び四井清裕を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 山口美和は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かし専門的観点に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 四井清裕は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的な立場でレシップホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、適切に関与、監督等いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役
(現任)
|
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
|
2014年12月
2018年６月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役
（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
（注）4
|
413,215
|
|
常務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年9月21日
|
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員（経営企画担当）（現任）
|
|
2021年６月
2022年４月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱ビジネス開発センター長兼営業本部長付部長（現任）
|
|
2023年６月
|
レシップホールディングス常務取締役（現任）
|
|
（注）4
（注）7
|
65,889
|
|
取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
|
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締
役社長
|
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
|
2018年３月
2019年４月
2019年６月
|
レシップ㈱生産本部長
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱常務取締役（現任）
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括）
|
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括・海外統
括）（現任）
|
|
（注）4
|
39,038
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年4月27日
|
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役
|
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員（管理担当）（現任）
|
|
2016年４月
2019年６月
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップホールディングス管理本部長（現任）
|
|
（注）4
|
18,479
|
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年1月24日
|
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員（生産担当）（現任）
レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長（開発統括担当）兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
|
2021年６月
2022年４月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
|
2023年４月
|
レシップホールディングス執行役員（開発担当）（現任）
レシップ㈱開発本部長兼EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長（現任）
|
|
（注）4
|
17,509
|
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員（営業担当）（現任）
|
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
|
2020年４月
|
同社営業本部長（現任）
|
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
（注）4
|
24,235
|
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長（現任）
|
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
内 木 一 博
|
1949年６月３日
|
|
1985年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役（現任)
|
|
1990年９月
|
税理士登録
|
|
1991年１月
|
内木会計事務所所長（現任)
|
|
2002年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役（現任)
|
|
2006年６月
|
レシップホールディングス監査役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
54,520
|
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年5月27日
|
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長（現任）
|
|
2023年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
0
|
|
計
|
638,885
|
（注）１ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、内木一博及び山口美和は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 内木一博、委員 山口美和
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(1974年３月２日)
|
2001
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注)補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
②社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、内木一博及び山口美和を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 内木一博は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また10年間のレシップホールディングス監査役としての監査業務の経験からレシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 山口美和は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かし専門的観点に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役
(現任)
|
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
|
2014年12月
2018年６月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役
（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
（注）4
|
397,976
|
|
取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
|
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締
役社長
|
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
|
2018年３月
2019年４月
2019年６月
|
レシップ㈱生産本部長
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱常務取締役（現任）
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括）
|
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括・海外統
括）（現任）
|
|
（注）4
|
30,218
|
|
取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年4月27日
|
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役
|
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員（管理担当）（現任）
|
|
2016年４月
2019年６月
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップホールディングス管理本部長（現任）
|
|
（注）4
|
12,064
|
|
取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年9月21日
|
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員（経営企画担当）（現任）
|
|
2021年６月
2022年４月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長（現任）
|
|
（注）4
（注）7
|
55,974
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年1月24日
|
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員（生産担当）（現任）
レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長（開発統括担当）兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
|
2021年６月
2022年４月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長（現任）
|
|
（注）4
|
11,594
|
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員（営業担当）（現任）
|
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
|
2020年４月
|
同社営業本部長（現任）
|
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
（注）4
|
18,020
|
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長（現任）
|
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 山 涼 子
|
1955年７月27日
|
|
1996年５月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
|
|
1997年12月
|
㈱岐阜新聞社取締役
|
|
1999年12月
|
㈱岐阜放送取締役
|
|
2007年８月
|
㈱杉山・栗原環境事務所取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
㈱岐阜新聞社社主
|
|
2010年６月
|
レシップホールディングス取締役（非常勤）
|
|
2014年５月
|
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
|
|
2015年６月
|
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(一財)岐阜杉山記念財団（現（公財）
岐阜杉山記念財団）理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
2018年12月
2019年12月
|
栗田工業㈱社外取締役（現任）
㈱岐阜新聞社社主・代表取締役（現任）
㈱岐阜放送取締役会長（現任）
|
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
内 木 一 博
|
1949年６月３日
|
|
1985年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役（現任)
|
|
1990年９月
|
税理士登録
|
|
1991年１月
|
内木会計事務所所長（現任)
|
|
2002年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役（現任)
|
|
2006年６月
|
レシップホールディングス監査役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
54,520
|
|
計
|
588,366
|
（注）１ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(1974年３月２日)
|
2001
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注)補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
②社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、杉山涼子及び内木一博を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 杉山涼子は、環境活動に関する豊富な知識と経験に基づき、レシップホールディングスが経営理念の一つに掲げております「地球環境対応」に即した製品開発を推進するため、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 内木一博は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また10年間のレシップホールディングス監査役としての監査業務の経験からレシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社 長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
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1975年４月
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丸紅㈱入社
|
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1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
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1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
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1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
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1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役
(現任)
|
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2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
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2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役（現任）
|
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2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
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2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
|
2014年12月
2018年６月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役
（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
（注）4
|
383,940
|
|
専務取締役
|
山 口 芳 典
|
1953年７月16日
|
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1976年12月
|
ゴムノイナキ㈱入社
|
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1981年12月
|
レシップホールディングス入社
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1997年６月
|
レシップホールディングス経営管理部長
|
|
2001年４月
|
レシップホールディングス管理本部長
|
|
2002年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
|
2007年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ電子㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役常務執行役員
|
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2009年１月
|
レシップ電子㈱代表取締役社長
|
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2010年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
2019年６月
|
レシップホールディングス専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役（現任)
レシップ電子㈱取締役（現任）
|
|
（注）4
|
86,240
|
|
取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
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|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
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2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
|
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2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締
役社長
|
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
|
2018年３月
2019年４月
2019年６月
|
レシップ㈱生産本部長
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱常務取締役（現任）
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括）
|
|
2021年４月
|
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括・海外統
括）（現任）
|
|
（注）4
|
22,200
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年4月27日
|
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2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
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2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役
|
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員（管理担当）（現任）
|
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2016年４月
2019年６月
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップホールディングス管理本部長（現任）
|
|
（注）4
|
6,200
|
|
取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年9月21日
|
|
|
|
2017年６月
|
レシップホールディングス管理本部長付部長
|
|
2018年４月
|
レシップホールディングス管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長（現任）
|
|
2018年６月
|
レシップホールディングス執行役員（経営企画担当）（現任）
|
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）4
（注）7
|
47,310
|
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年1月24日
|
|
|
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
|
2015年12月
|
レシップホールディングス執行役員（生産担当）（現任）
レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長（開発統括担当）兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長（現任）
|
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）4
|
6,130
|
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
|
|
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
|
2019年６月
|
レシップホールディングス執行役員（営業担当）（現任）
|
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
|
2020年４月
|
同社営業本部長（現任）
|
|
2021年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）4
|
12,356
|
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
|
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長（現任）
|
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 山 涼 子
|
1955年７月27日
|
|
|
|
1996年５月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
|
|
1997年12月
|
㈱岐阜新聞社取締役
|
|
1999年12月
|
㈱岐阜放送取締役
|
|
2007年８月
|
㈱杉山・栗原環境事務所取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
㈱岐阜新聞社社主
|
|
2010年６月
|
レシップホールディングス取締役（非常勤）
|
|
2014年５月
|
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
|
|
2015年６月
|
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(一財)岐阜杉山記念財団（現（公財）
岐阜杉山記念財団）理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
2018年12月
2019年12月
|
栗田工業㈱社外取締役（現任）
㈱岐阜新聞社社主・代表取締役（現任）
㈱岐阜放送取締役会長（現任）
|
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
内 木 一 博
|
1949年６月３日
|
|
|
|
1985年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役（現任)
|
|
1990年９月
|
税理士登録
|
|
1991年１月
|
内木会計事務所所長（現任)
|
|
2002年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役（現任)
|
|
2006年６月
|
レシップホールディングス監査役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
54,520
|
|
計
|
626,896
|
（注）１ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
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氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(1974年３月２日)
|
2001
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注)補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
②社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、杉山涼子及び内木一博を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 杉山涼子は、環境活動に関する豊富な知識と経験に基づき、レシップホールディングスが経営理念の一つに掲げております「地球環境対応」に即した製品開発を推進するため、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 内木一博は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また10年間のレシップホールディングス監査役としての監査業務の経験からレシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
|
|
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
|
2014年12月
2018年６月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役
（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
（注）4
|
383,940
|
|
専務取締役
|
山 口 芳 典
|
1953年７月16日
|
|
|
|
1976年12月
|
ゴムノイナキ㈱入社
|
|
1981年12月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1997年６月
|
レシップホールディングス経営管理部長
|
|
2001年４月
|
レシップホールディングス管理本部長
|
|
2002年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
|
2007年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ電子㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2009年１月
|
レシップ電子㈱代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
2019年６月
|
レシップホールディングス専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役(現任)
レシップ電子㈱取締役（現任）
|
|
（注）4
|
85,140
|
|
取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
|
|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
|
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締
役社長（現任）
|
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
|
2018年３月
2019年４月
2019年６月
|
レシップ㈱生産本部長（現任）
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
レシップ㈱常務取締役（現任）
レシップホールディングス常務執行役員（生産統括）（現任）
|
|
（注）4
|
21,100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
杉 戸 庸 晃
|
1956年２月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
執行役員営業本部副本部長兼東部地域
統括部長兼鉄道営業部長
|
|
2012年８月
|
レシップ㈱執行役員営業本部長兼東部
統括営業部長兼鉄道営業部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員
レシップ㈱営業本部長（現任）
|
|
2014年６月
2019年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役
レシップエスエルピー㈱取締役
レシップ㈱常務取締役（現任）
レシップホールディングス常務執行役員（現任）
|
|
（注）4
|
20,600
|
|
取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年4月27日
|
|
|
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役
|
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員
|
|
2016年４月
2019年６月
2020年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップホールディングス執行役員（管理担当）（現任）
レシップホールディングス管理本部長（現任）
|
|
（注）4
|
5,500
|
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
|
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長（現任）
|
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 山 涼 子
|
1955年７月27日
|
|
|
|
1996年５月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
|
|
1997年12月
|
㈱岐阜新聞社取締役
|
|
1999年12月
|
㈱岐阜放送取締役
|
|
2007年８月
|
㈱杉山・栗原環境事務所取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
㈱岐阜新聞社社主
|
|
2010年６月
|
レシップホールディングス取締役（非常勤）
|
|
2014年５月
|
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
|
|
2015年６月
|
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(一財)岐阜杉山記念財団（現（公財）
岐阜杉山記念財団）理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
2018年12月
2019年12月
|
栗田工業㈱社外取締役（現任）
㈱岐阜新聞社社主・代表取締役（現任）
㈱岐阜放送取締役会長（現任）
|
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
内 木 一 博
|
1949年６月３日
|
|
|
|
1985年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現任)
|
|
1990年９月
|
税理士登録
|
|
1991年１月
|
内木会計事務所所長(現任)
|
|
2002年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役(現任)
|
|
2006年６月
|
レシップホールディングス監査役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
54,520
|
|
計
|
578,800
|
（注）１ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(1974年３月２日)
|
2001
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、杉山涼子及び内木一博を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 杉山涼子は、環境活動に関する豊富な知識と経験に基づき、レシップホールディングスが経営理念の一つに掲げております「地球環境対応」に即した製品開発を推進するため、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 内木一博は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また10年間のレシップホールディングス監査役としての監査業務の経験からレシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
|
|
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役（現任）
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
|
2014年12月
2018年６月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役
（現任）
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
（注）4
|
383,940
|
|
専務取締役
|
山 口 芳 典
|
1953年７月16日
|
|
|
|
1976年12月
|
ゴムノイナキ㈱入社
|
|
1981年12月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1997年６月
|
レシップホールディングス経営管理部長
|
|
2001年４月
|
レシップホールディングス管理本部長
|
|
2002年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
2007年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ電子㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2009年１月
|
レシップ電子㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役(現任)
|
|
（注）4
|
84,240
|
|
取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
|
|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
|
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締
役社長（現任）
|
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
|
2018年３月
2019年４月
|
レシップ㈱生産本部長（現任）
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
20,200
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
杉 戸 庸 晃
|
1956年２月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
執行役員営業本部副本部長兼東部地域
統括部長兼鉄道営業部長
|
|
2012年８月
|
レシップ㈱執行役員営業本部長兼東部
統括営業部長兼鉄道営業部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員（現任）
レシップ㈱営業本部長（現任）
|
|
2014年６月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
レシップエスエルピー㈱取締役（現任）
|
|
（注）4
|
20,000
|
|
取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年4月27日
|
|
|
|
2009年４月
|
レシップホールディングス総務部副部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス人事総務部長
レシップ産業㈱代表取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
レシップホールディングス管理本部長兼人事総務部長
|
|
2013年６月
|
レシップホールディングス執行役員（現任）
|
|
2016年４月
2019年６月
|
レシップホールディングス管理本部長兼総務部長（現任）
レシップホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）4
|
5,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
|
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役（現任）
|
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長（現任）
|
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 山 涼 子
|
1955年７月27日
|
|
|
|
1996年５月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
|
|
1997年12月
|
㈱岐阜新聞社取締役
|
|
1999年12月
|
㈱岐阜放送取締役（現任）
|
|
2007年８月
|
㈱杉山・栗原環境事務所取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
㈱岐阜新聞社社主
|
|
2010年４月
|
富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授
|
|
2010年６月
|
レシップホールディングス取締役（非常勤）
|
|
2014年５月
|
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
|
|
2015年６月
|
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(一財)岐阜杉山記念財団（現（公財）
岐阜杉山記念財団）理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
2018年12月
|
栗田工業㈱社外取締役（現任）
㈱岐阜新聞社社主・代表取締役（現任）
|
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
内 木 一 博
|
1949年６月３日
|
|
|
|
1985年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現任)
|
|
1990年９月
|
税理士登録
|
|
1991年１月
|
内木会計事務所所長(現任)
|
|
2002年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役(現任)
|
|
2006年６月
|
レシップホールディングス監査役
|
|
2016年６月
|
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
54,520
|
|
計
|
575,900
|
（注）１ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(1974年３月２日)
|
2001
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・レシップホールディングスの社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利害相反行為に関与していないことなどを要件として定めたレシップホールディングスの内規により選任しております。よって、レシップホールディングスと社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、レシップホールディングスは、木村静之、杉山涼子及び内木一博を東京証券取引所および名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・レシップホールディングスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 杉山涼子は、環境活動に関する豊富な知識と経験に基づき、レシップホールディングスが経営理念の一つに掲げております「地球環境対応」に即した製品開発を推進するため、レシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 内木一博は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する知見に基づき、また10年間のレシップホールディングス監査役としての監査業務の経験からレシップホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
（注）4
|
383,940
|
|
1989年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
1990年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
1991年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
1993年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
2008年６月
2010年３月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役（現任）
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
2013年６月
2014年８月
2014年12月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
LECIP S.A. de C.V.取締役
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役
（現任）
|
|
専務取締役
|
|
山 口 芳 典
|
1953年７月16日
|
1976年12月
|
ゴムノイナキ㈱入社
|
（注）4
|
83,540
|
|
1981年12月
1997年６月
|
レシップホールディングス入社
レシップホールディングス経営管理部長
|
|
2001年４月
|
レシップホールディングス管理本部長
|
|
2002年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
2007年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ電子㈱取締役
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2009年１月
|
レシップ電子㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2010年10月
2013年６月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
レシップホールディングス専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
レシップホールディングス入社
|
（注）4
|
19,500
|
|
2005年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
2008年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
2010年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締役
|
|
2011年４月
2012年８月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
杉 戸 庸 晃
|
1956年２月23日
|
1978年４月
2008年６月
2012年８月
2013年６月
2014年６月
|
レシップホールディングス入社
執行役員営業本部副本部長兼東部地域
統括部長兼鉄道営業部長
レシップ㈱執行役員営業本部長兼東部
統括営業部長兼鉄道営業部長
レシップホールディングス執行役員（現任）
レシップ㈱営業本部長（現任）
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
レシップエスエルピー㈱取締役（現任）
|
（注）4
|
19,800
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
1984年４月
2000年６月
2013年７月
2016年３月
2016年６月
|
弁護士登録
後藤・木村合同法律事務所開設
㈱ＫＶＫ社外監査役（現任）
木村法律事務所所長（現任）
富士変速機㈱社外取締役（現任）
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
杉 山 涼 子
|
1955年７月27日
|
1996年５月
1997年12月
1999年12月
2007年８月
2009年12月
2010年４月
2010年６月
2014年５月
2015年６月
2016年１月
2016年６月
2017年６月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
㈱岐阜新聞社取締役
㈱岐阜放送取締役（現任）
㈱杉山・栗原環境事務所取締役（現任）
㈱岐阜新聞社社主
富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授
レシップホールディングス取締役（非常勤）
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長（現任）
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
(一財)岐阜杉山記念財団（現（公財）
岐阜杉山記念財団）理事長（現任）
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
栗田工業㈱社外取締役（現任）
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
内 木 一 博
|
1949年６月３日
|
1985年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現任)
|
（注）5
|
54,520
|
|
1990年９月
|
税理士登録
|
|
1991年１月
|
内木会計事務所所長(現任)
|
|
2002年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役(現任)
|
|
2006年６月
2016年６月
|
レシップホールディングス監査役
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
計
|
569,300
|
（注）１ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(1974年３月２日)
|
2001
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
|
杉 本 眞
|
昭和27年９月14日
|
昭和50年４月
|
丸紅㈱入社
|
（注）4
|
383,940
|
|
平成元年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
平成２年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
平成３年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
平成４年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
平成５年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
平成５年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
|
平成14年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
平成17年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
平成20年６月
平成22年３月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
平成22年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締
役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役（現
任）
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
平成25年６月
平成26年８月
平成26年12月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
LECIP S.A. de C.V.取締役（現任）
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
|
山 口 芳 典
|
昭和28年７月16日
|
昭和51年12月
|
ゴムノイナキ㈱入社
|
（注）4
|
82,840
|
|
昭和56年12月
平成９年６月
|
レシップホールディングス入社
レシップホールディングス経営管理部長
|
|
平成13年４月
|
レシップホールディングス管理本部長
|
|
平成14年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
平成17年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
平成19年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ電子㈱取締役
|
|
平成20年６月
|
レシップホールディングス取締役常務執行役員
|
|
平成21年１月
|
レシップ電子㈱代表取締役社長(現
任)
|
|
平成22年10月
平成25年６月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
レシップホールディングス専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
長 野 晴 夫
|
昭和34年４月25日
|
昭和53年４月
|
レシップホールディングス入社
|
（注）4
|
18,800
|
|
平成17年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
平成20年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
平成22年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締
役
|
|
平成23年４月
平成24年８月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取
締役社長（現任）
レシップエスエルピー㈱代表取締役
社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現
任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
杉 戸 庸 晃
|
昭和31年２月23日
|
昭和53年４月
平成20年６月
平成24年８月
平成25年６月
平成26年６月
|
レシップホールディングス入社
執行役員営業本部副本部長兼東部
地域統括部長兼鉄道営業部長
レシップ㈱執行役員営業本部長兼
東部統括営業部長兼鉄道営業部長
レシップホールディングス執行役員（現任）
レシップ㈱営業本部長（現任）
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
レシップエスエルピー㈱取締役
（現任）
|
（注）4
|
19,700
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
木 村 静 之
|
昭和27年10月25日
|
昭和56年４月
昭和59年４月
平成12年６月
平成25年７月
平成28年３月
平成28年６月
|
弁護士登録
後藤・木村合同法律事務所開設
㈱ＫＶＫ社外監査役（現任）
木村法律事務所所長（現任）
富士変速機㈱社外取締役（現任）
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
杉 山 涼 子
|
昭和30年７月27日
|
平成８年５月
平成９年12月
平成11年12月
平成19年８月
平成21年12月
平成22年４月
平成22年６月
平成26年５月
平成27年６月
平成28年１月
平成28年６月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
㈱岐阜新聞社取締役
㈱岐阜放送取締役（現任）
㈱杉山・栗原環境事務所取締役
（現任）
㈱岐阜新聞社社主
富士常葉大学(現常葉大学)社会環
境学部教授
レシップホールディングス取締役（非常勤）
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
（現任）
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
(公財)岐阜杉山記念財団理事長
（現任）
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
内 木 一 博
|
昭和24年６月３日
|
昭和60年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現
任)
|
（注）5
|
54,520
|
|
平成２年９月
|
税理士登録
|
|
平成３年１月
|
内木会計事務所所長(現任)
|
|
平成14年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役(現
任)
|
|
平成18年６月
平成28年６月
|
レシップホールディングス監査役
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
計
|
567,800
|
（注）１ 平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(昭和49年３月２日)
|
平成
|
13
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
平成
|
21
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社 長
|
|
杉 本 眞
|
昭和27年９月14日
|
昭和50年４月
|
丸紅㈱入社
|
（注）4
|
383,940
|
|
平成元年11月
|
レシップホールディングス入社
|
|
平成２年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
平成３年４月
|
レシップホールディングス取締役副社長
|
|
平成４年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
|
平成５年４月
|
レシップホールディングス代表取締役社長
|
|
平成５年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
|
平成14年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
|
平成17年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
平成20年６月
平成22年３月
|
レシップホールディングス代表取締役社長執行役員
LECIP INC.取締役（現任）
|
|
平成22年10月
|
レシップホールディングス代表取締役社長（現任）
レシップ㈱代表取締役社長執行役員
レシップインターナショナル㈱取締
役
岐阜ＤＳ管理㈱取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役（現
任）
レシップエンジニアリング㈱取締役
（現任）
|
|
平成25年６月
平成26年８月
平成26年12月
|
レシップ㈱代表取締役社長(現任)
LECIP S.A. de C.V.取締役（現任）
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
|
山 口 芳 典
|
昭和28年７月16日
|
昭和51年12月
|
ゴムノイナキ㈱入社
|
（注）4
|
82,140
|
|
昭和56年12月
平成９年６月
|
レシップホールディングス入社
レシップホールディングス経営管理部長
|
|
平成13年４月
|
レシップホールディングス管理本部長
|
|
平成14年６月
|
レシップホールディングス取締役
|
|
平成17年３月
|
レシップ産業㈱取締役(現任)
|
|
平成19年10月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ電子㈱取締役
|
|
平成20年６月
|
レシップホールディングス取締役常務執行役員
|
|
平成21年１月
|
レシップ電子㈱代表取締役社長(現
任)
|
|
平成22年10月
平成25年６月
|
レシップホールディングス常務取締役
レシップ㈱取締役常務執行役員
レシップホールディングス専務取締役（現任）
レシップ㈱専務取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
長 野 晴 夫
|
昭和34年４月25日
|
昭和53年４月
|
レシップホールディングス入社
|
（注）4
|
18,100
|
|
平成17年４月
|
レシップホールディングス執行役員システム製品事業部長
兼開発部長
|
|
平成20年６月
|
レシップホールディングス取締役執行役員
レシップホールディングス生産本部長
|
|
平成22年10月
|
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役執行役員
レシップ㈱営業本部長
レシップインターナショナル㈱取締
役
|
|
平成23年４月
平成24年８月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取
締役社長（現任）
レシップエスエルピー㈱代表取締役
社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
レシップ㈱取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役（現
任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
杉 戸 庸 晃
|
昭和31年２月23日
|
昭和53年４月
平成20年６月
平成24年８月
平成25年６月
平成26年６月
|
レシップホールディングス入社
執行役員営業本部副本部長兼東部
地域統括部長兼鉄道営業部長
レシップ㈱執行役員営業本部長兼
東部統括営業部長兼鉄道営業部長
レシップホールディングス執行役員（現任）
レシップ㈱営業本部長（現任）
レシップホールディングス取締役（現任）
レシップ㈱取締役（現任）
レシップエスエルピー㈱取締役
（現任）
|
（注）4
|
19,600
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
木 村 静 之
|
昭和27年10月25日
|
昭和56年４月
昭和59年４月
平成12年６月
平成25年７月
平成28年３月
平成28年６月
|
弁護士登録
後藤・木村合同法律事務所開設
㈱ＫＶＫ社外監査役（現任）
木村法律事務所所長（現任）
富士変速機㈱社外取締役（現任）
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
（注）5
|
6,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
杉 山 涼 子
|
昭和30年７月27日
|
平成８年５月
平成９年12月
平成11年12月
平成19年８月
平成21年12月
平成22年４月
平成22年６月
平成26年５月
平成27年６月
平成28年１月
平成28年６月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立
㈱岐阜新聞社取締役
㈱岐阜放送取締役（現任）
㈱杉山・栗原環境事務所取締役
（現任）
㈱岐阜新聞社社主
富士常葉大学(現常葉大学)社会環
境学部教授（現任）
レシップホールディングス取締役（非常勤）
㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
（現任）
㈱ＵＡＣＪ社外取締役（現任）
(一財)岐阜杉山記念財団理事長
（現任）
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
（注）5
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
内 木 一 博
|
昭和24年６月３日
|
昭和60年12月
|
㈱岐阜不動産鑑定評価所監査役(現
任)
|
（注）5
|
54,520
|
|
平成２年９月
|
税理士登録
|
|
平成３年１月
|
内木会計事務所所長(現任)
|
|
平成14年４月
|
㈲内木会計計算センター取締役(現
任)
|
|
平成18年６月
平成28年６月
|
レシップホールディングス監査役
レシップホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
計
|
566,300
|
（注）１ 平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レシップホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、杉山涼子及び内木一博は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 杉山涼子、委員 内木一博
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ レシップホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氏 名
（生 年 月 日）
|
略 歴
（重要な兼職の状況）
|
所有株式数
(株)
|
|
武 藤 玲央奈
(昭和49年３月２日)
|
平成
|
13
|
年
|
10
|
月
|
弁護士登録
|
0
|
|
|
|
|
|
|
矢島法律事務所入所
|
|
平成
|
21
|
年
|
１
|
月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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