GMB(7214)の株価チャート GMB(7214)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）３ |
147,022 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）３ |
14,493 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業企画本部長 |
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）３ |
25,106 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製品開発本部長 |
文 ヨンジュ |
1963年３月８日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発技術部長 |
芳村 朋信 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
17,641 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務本部長 |
和田 勝也 |
1964年７月３日生 |
|
（注）３ |
4,724 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
伊藤 孝治 |
1960年11月5日生 |
|
（注）３ |
5,442 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
嶋田 高寛 |
1968年６月15日生 |
|
（注）３ |
504 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡本 依子 |
1971年９月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮内 誠 |
1957年5月5日生 |
|
（注）４ |
15,644 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平山 菊二 |
1950年10月１日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
233,576 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梁亨恩及び取締役岡本依子は、社外取締役であります。
２．監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．GMBは、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、取締役及び監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３第１項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
６．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） 2019年６月 GMB補欠監査役（現任） |
② 社外役員の状況
GMBの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、GMBとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。GMBは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員のGMB株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
（ご参考）
取締役スキルマトリックス
|
氏名・役職 |
企業経営 |
財務会計 |
法務・リスク マネジメント |
グローバル 経験 |
生産・品質・技術 |
営業・マー ケティング |
IT・デジタル・DX |
ESG・サスティナビリティ |
人事・ 人材育成 |
コーポレート ガバナンス |
|
松岡 祐吉 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
善田 篤志 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
大瀧 民也 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
文 ヨンジュ |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
芳村 朋信 |
|
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
和田 勝也 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
伊藤 孝治 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
嶋田 高寛 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
梁 亨恩 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
岡本 依子 |
〇 |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
|
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）３ |
145,646 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部長 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）３ |
13,476 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業企画本部長 |
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）３ |
24,089 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
河田 一良 |
1958年６月30日生 |
|
（注）３ |
17,017 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製品開発本部長 |
文 ヨンジュ |
1963年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発技術部長 |
芳村 朋信 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
16,953 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務本部長 |
和田 勝也 |
1964年７月３日生 |
|
（注）３ |
4,036 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大塚 慎 |
1968年６月15日生 |
|
（注）３ |
1,646 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 憲昭 |
1946年10月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮内 誠 |
1957年5月5日生 |
|
（注）４ |
15,644 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平山 菊二 |
1950年10月１日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
241,507 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。
２．監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．GMBは、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、取締役及び監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３第１項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
６．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） 2019年６月 GMB補欠監査役（現任） |
② 社外役員の状況
GMBの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、GMBとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。GMBは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員のGMB株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
（ご参考）
取締役スキルマトリックス
|
氏名・役職 |
企業経営 |
財務会計 |
法務・リスク マネジメント |
グローバル 経験 |
生産・品質・技術 |
営業・マー ケティング |
IT・デジタル・DX |
ESG・サスティナビリティ |
人事・ 人材育成 |
コーポレート ガバナンス |
|
松岡 祐吉 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
善田 篤志 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
大瀧 民也 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
河田 一良 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
文 ヨンジュ |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
芳村 朋信 |
|
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
和田 勝也 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
大塚 慎 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
梁 亨恩 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
波多野憲昭 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）３ |
131,531 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理本部長 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）３ |
10,633 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業副本部長 営業企画部担当 |
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）３ |
21,969 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部門統括 環境管理責任者 |
芳村 朋信 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
15,307 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 アフター営業部門統括 |
河田 一良 |
1958年６月30日生 |
1977年４月 シュナイダー商事株式会社入社 1979年１月 GMB入社 2009年１月 第１営業部長 2015年４月 青島吉明美机械制造有限公司 副社長 2018年１月 執行役員第一営業部長 2020年６月 取締役第一営業部長 2022年６月 取締役アフター営業部門統括 （現任） |
（注）３ |
15,371 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事部門統括 |
和田 勝也 |
1964年７月３日生 |
|
（注）３ |
2,390 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
大塚 慎 |
1968年６月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 憲昭 |
1946年10月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮内 誠 |
1957年5月5日生 |
|
（注）４ |
15,644 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平山 菊二 |
1950年10月１日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
215,845 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。
２．監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、GMB定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．GMBは、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、取締役及び監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３第１項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
７．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） |
② 社外役員の状況
GMBの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、GMBとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。GMBは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員のGMB株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
（ご参考）
取締役スキルマトリックス
|
氏名・役職 |
企業経営 |
財務会計 |
法務・リスク マネジメント |
グローバル 経験 |
生産・品質・技術 |
営業・マー ケティング |
IT・デジタル・DX |
ESG・サスティナビリティ |
人事・ 人材育成 |
コーポレート ガバナンス |
|
松岡 祐吉 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
善田 篤志 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
大瀧 民也 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
芳村 朋信 |
|
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
河田 一良 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
和田 勝也 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
大塚 慎 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
梁 亨恩 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
波多野憲昭 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役)
|
松波 誠 |
1960年１月４日生 |
|
（注）３ |
15,310 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 （代表取締役） |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）３ |
124,465 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理本部長 総務部担当 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）３ |
8,637 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業副本部長 |
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）３ |
20,612 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 奈良・八尾工場長 生産企画部担当 |
生駒 浩幸 |
1960年５月31日生 |
|
（注）３ |
14,429 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 設計技術・生産技術担当 |
芳村 朋信 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
14,229 |
||||||||||||||||||
|
取締役 第１営業部長 |
河田 一良 |
1958年６月30日生 |
1977年４月 シュナイダー商事入社 1979年１月 GMB入社 2009年１月 第１営業部長 2018年１月 執行役員第１営業部長 2020年６月 取締役第１営業部長（現任） |
（注）３ |
14,293 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 憲昭 |
1946年10月31日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮内 誠 |
1957年5月5日生 |
|
（注）４ |
15,644 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平山 菊二 |
1950年10月１日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
230,619 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。
２．監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、GMB定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．GMBは、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、取締役及び監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３第１項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
７．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） |
② 社外役員の状況
GMBの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、GMBとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。GMBは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員のGMB株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役)
|
松波 誠 |
1960年１月４日生 |
|
（注）３ |
7,233 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 （代表取締役） |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）３ |
116,480 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）３ |
6,348 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 OEM事業部担当 |
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）３ |
18,323 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 奈良・八尾工場長 生産企画部担当 |
生駒 浩幸 |
1960年５月31日生 |
|
（注）３ |
12,538 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 設計技術・生産技術担当 |
芳村 朋信 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
12,438 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 品質保証・環境管理担当 |
中西 宏之 |
1962年８月15日生 |
|
（注）３ |
1,413 |
||||||||||||||||
|
取締役 第１営業部長 |
河田 一良 |
1958年６月30日生 |
1977年４月 シュナイダー商事入社 1979年１月 GMB入社 2009年１月 第１営業部長 2018年１月 執行役員第１営業部長 2020年６月 取締役第１営業部長（現任） |
（注）３ |
12,502 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 憲昭 |
1946年10月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浦田 義寛 |
1950年２月８日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平山 菊二 |
1950年10月１日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
193,275 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。
２．監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） |
② 社外役員の状況
GMBの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、GMBとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。GMBは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員のGMB株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役)
|
松波 誠 |
1960年１月４日生 |
|
（注）３ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 生産本部長 (代表取締役） |
香田 剛昌 |
1952年12月１日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）３ |
109,125 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業副本部長 |
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）３ |
16,575 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 奈良・八尾工場長 |
生駒 浩幸 |
1960年５月31日生 |
|
（注）３ |
11,125 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産技術担当 |
芳村 朋信 |
1962年５月29日生 |
|
（注）３ |
11,025 |
||||||||||||||||
|
取締役 品質保証担当 |
中西 宏之 |
1962年８月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 憲昭 |
1946年10月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浦田 義寛 |
1950年２月８日生 |
|
（注）４ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平山 菊二 |
1950年10月１日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
160,350 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。
２．監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
森田 茂樹 |
1961年11月15日生 |
1985年４月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年６月 中川光男税理士事務所入所 2003年１月 中川森田税理士事務所代表 |
－ |
|
2006年７月 森田税理士事務所代表（現任） |
② 社外役員の状況
GMBの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・ 社外取締役２名及び社外監査役２名は、GMBとの間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月１日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。GMBは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員のGMB株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数（株）」をご参照ください。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長
(代表取締役) |
グループ統括議長 |
松岡 信夫 |
1946年５月15日生 |
|
（注）４ |
1,108,432 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長
(代表取締役) |
|
松波 誠 |
1960年１月４日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
生産開発本部長 |
香田 剛昌 |
1952年12月１日生 |
|
（注）４ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部シニアアドバイザー |
桑村 周二 |
1951年12月12日生 |
|
（注）４ |
12,675 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
松岡 祐吉 |
1972年12月９日生 |
|
（注）４ |
109,125 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長 |
善田 篤志 |
1973年１月17日生 |
|
（注）４ |
4,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
大瀧 民也 |
1959年４月24日生 |
|
（注）４ |
16,475 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奈良・八尾工場長 |
生駒 浩幸 |
1960年５月31日生 |
|
（注）４ |
11,025 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梁 亨恩 |
1956年10月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 昭 |
1948年12月８日生 |
|
（注）５ |
13,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浜本 章 |
1947年５月29日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
1,277,932 |
（注）１．専務取締役松岡祐吉は取締役会長松岡信夫と親子であります。
２．取締役梁亨恩は、社外取締役であります。
３．監査役浜本章及び中川雅晴は、社外監査役であります。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2015年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役中川雅晴は、2017年６月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役濱田誠一の補欠として選任された監査役であります。その任期は、GMB定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了までとなり、2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
堀部 治 |
1942年12月８日生 |
1972年11月 篠原公認会計士事務所入所 |
－ |
|
1979年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|||
|
1987年１月 堀部公認会計士事務所開業（現任） |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役社長 (代表取締役） |
－ |
佐々木 健 |
2017年10月２日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長兼社長（代表取締役） |
グループ統括議長 |
取締役会長 （代表取締役） |
グループ統括議長 |
松岡 信夫 |
2017年10月２日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役社長 (代表取締役） |
－ |
佐々木 健 |
平成29年10月２日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長兼社長（代表取締役） |
グループ統括議長 |
取締役会長 （代表取締役） |
グループ統括議長 |
松岡 信夫 |
平成29年10月２日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長
(代表取締役) |
グループ統括議長 |
松岡 信夫 |
昭和21年５月15日生 |
|
（注）５ |
1,096,775 |
||||||||||||||
|
取締役社長
(代表取締役) |
|
佐々木 健 |
昭和32年５月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
製造部門担当生産開発本部長 |
香田 剛昌 |
昭和27年12月１日生 |
|
（注）５ |
1,500 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理・購買部門担当 |
金本 現一 |
昭和26年１月28日生 |
|
（注）５ |
20,500 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業部門担当営業本部長 |
桑村 周二 |
昭和26年12月12日生 |
|
（注）５ |
12,475 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門担当営業副本部長兼営業第１部長 |
松岡 祐吉 |
昭和47年12月９日生 |
|
（注）５ |
109,125 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部門担当 生産開発本部副本部長兼技術開発支援部長 |
松波 誠 |
昭和35年１月４日生 |
|
（注）５ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業第２部長 |
大瀧 民也 |
昭和34年４月24日生 |
|
（注）５ |
16,375 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理室長 |
善田 篤志 |
昭和48年１月17日生 |
|
（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梁 亨恩 |
昭和31年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 昭 |
昭和23年12月８日生 |
|
（注）６ |
13,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浜本 章 |
昭和22年５月29日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 雅晴 |
昭和27年４月３日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
1,273,750 |
（注）１．専務取締役金本現一は取締役会長松岡信夫の義弟であります。
２．常務取締役松岡祐吉は取締役会長松岡信夫と親子であります。
３．取締役梁亨恩は、社外取締役であります。
４．監査役浜本章及び中川雅晴は、社外監査役であります。
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．監査役中川雅晴は、平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役濱田誠一の補欠として選任された監査役であります。その任期は、GMB定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了までとなり、平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
８．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
堀部 治 |
昭和17年12月８日生 |
昭和47年11月 篠原公認会計士事務所入所 |
－ |
|
昭和54年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|||
|
昭和62年１月 堀部公認会計士事務所開業（現任） |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長
(代表取締役) |
グループ統括議長 |
松岡 信夫 |
昭和21年５月15日生 |
|
（注）５ |
1,096,775 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長
(代表取締役) |
|
阪口 有一 |
昭和25年１月28日生 |
|
（注）５ |
23,980 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
製造部門担当生産開発本部長 |
香田 剛昌 |
昭和27年12月１日生 |
|
（注）５ |
1,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理・調達部門担当 |
金本 現一 |
昭和26年１月28日生 |
|
（注）５ |
20,500 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業部門担当営業本部長 |
桑村 周二 |
昭和26年12月12日生 |
|
（注）５ |
12,075 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門担当営業副本部長兼営業第１部長 |
松岡 祐吉 |
昭和47年12月９日生 |
|
（注）５ |
109,125 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術部門担当 生産開発本部副本部長兼技術開発支援部長 |
松波 誠 |
昭和35年１月４日生 |
|
（注）５ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鄭 世泳 |
昭和33年３月25日生 |
|
（注）５ |
1,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梁 亨恩 |
昭和31年10月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 昭 |
昭和23年12月８日生 |
|
（注）６ |
13,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浜本 章 |
昭和22年５月29日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
濱田 誠一 |
昭和26年10月16日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
1,279,255 |
（注）１．専務取締役金本現一は取締役会長松岡信夫の義弟であります。
２．常務取締役松岡祐吉は取締役会長松岡信夫と親子であります。
３．取締役梁亨恩は、社外取締役であります。
４．監査役浜本章及び濱田誠一は、社外監査役であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．GMBは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
堀部 治 |
昭和17年12月８日生 |
昭和47年11月 篠原公認会計士事務所入所 |
－ |
|
昭和54年５月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|||
|
昭和62年１月 堀部公認会計士事務所開業（現任） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー