ファルテック(7215)の株価チャート ファルテック(7215)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のファルテックの役員の状況は、次のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 |
藤城 豪二 |
1965年１月５日 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2015年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役員 秘書室長 2016年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 営業部店担当役員 2018年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グローバルプロダクツユニット長 2019年４月 同社 執行役常務アセットマネジメントカンパニー長 兼 グローバルプロダクツユニット長 2020年４月 ㈱みずほ銀行 専務執行役員 西日本地区担当 2021年４月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 2021年５月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 兼 関西リージョナルグループ長 2023年４月 同行 理事 2023年６月 TPR㈱ 副社長執行役員 2024年４月 同社 副社長執行役員（海外事業部門担当） 2024年６月 ファルテック 取締役 2024年６月 TPR㈱ 取締役副社長執行役員海外事業部門担当 2025年４月 同社代表取締役副社長執行役員海外事業部門担当 2026年４月 同社代表取締役 会長 兼 CEO（現任） 2026年４月 ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)４ |
- |
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代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年7月1日 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 ファルテック 常務執行役員 2022年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)４ |
5,300 |
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代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
池畑 慎二 |
1963年4月28日 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2013年２月 ㈱みずほコーポレート銀行 国際業務部付参事役 モスクワみずほコーポレート銀行 社長 2016年５月 TPR㈱ 海外事業第二部 主幹 2017年５月 同社 海外事業第一部 主幹 2017年６月 同社 海外事業第一部長 2020年４月 同社 執行役員 海外事業第一部長 2024年７月 ファルテック 常務執行役員 経営管理センター副センター長 2025年４月 ファルテック 常務執行役員 経営管理センター長 2025年６月 TPR㈱ 常務執行役員（現任） 2025年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 ファルテック 第二営業部 主管 2011年４月 ファルテック 営業管理部 主管 2012年10月 ファルテック グローバル営業部 担当部長 2016年４月 ファルテック 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)４ |
2,600 |
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取締役 常務執行役員 |
田中 俊之 |
1963年7月9日 |
1986年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2007年４月 ㈱アルティア橋本 生産管理部長 2011年４月 ファルテック 企画室長 2013年４月 ファルテック 執行役員 企画室長 2015年３月 ファルテック 執行役員 生産センター長 2015年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 2015年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター長 2016年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター長 兼 購買センター長 2018年４月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター副センター長 2018年６月 ファルテック 常務執行役員 購買センター長 兼 生産副センター長 2019年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 兼 購買センター長 2020年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 2020年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター長 2022年６月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 2025年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 兼 企画室長 2025年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター長（現任） |
(注)４ |
100 |
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取締役 |
末廣 博 |
1958年9月11日 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2008年４月 ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役 副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 2019年６月 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO 2021年４月 ファルテック 取締役 2024年６月 ファルテック 取締役会長 2026年４月 TPR㈱ 代表取締役（現任） 2026年４月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年2月8日 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） 2026年４月 TPR㈱ 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 |
佐藤 明典 （注）１ |
1961年12月23日 |
1984年４月 山和証券㈱入社 1986年10月 新光監査法人入所 1988年７月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現パートナー） 2022年７月 佐藤明典公認会計士事務所 所長（現任） 2023年６月 ファルテック 社外監査役 2025年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
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常勤監査役 |
中澤 稔 |
1959年4月2日 |
1983年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2005年４月 ㈱アルティア橋本 第一営業部 主管 2009年４月 ファルテック 営業管理部長 2011年４月 ファルテック 監査室長 2017年４月 ファルテック 営業戦略部長 2020年６月 ファルテック 監査室長 2023年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
400 |
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常勤監査役 |
篠﨑 功夫 |
1961年11月2日 |
1986年４月 TPR㈱ 入社 2015年６月 同社 監査室 次長 2018年１月 同社 監査室長 2022年６月 TPRノブカワ㈱ 常務取締役 2023年６月 ファルテック 監査室長 2024年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
- |
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監査役 |
野澤 康隆 （注）２ |
1961年5月4日 |
1984年４月 ㈱横浜銀行入行 2017年６月 同行 代表取締役常務執行役員 2018年６月 ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ取締役 2018年６月 ㈱東日本銀行 代表取締役副頭取 2020年６月 ㈱浜銀総合研究所 代表取締役会長 2021年６月 学校法人桐蔭学園 監事（現任） 2023年６月 相鉄ホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2024年３月 トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱ 非常勤取締役（現任） 2025年６月 ファルテック社外監査役（現任） |
(注)７ |
- |
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監査役 |
伊藤 宣子 （注）２ |
1971年9月19日 |
2000年10月 太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）入所 2004年９月 Citi グループ出向 2007年２月 GE グループ出向 2010年４月 みなとみらい法律事務所開設（現 共同代表） 2015年９月 神奈川県宅地建物取引業審議会 会長 2019年４月 神奈川県弁護士会 国際交流委員会 副委員長（現任） 2023年６月 日本弁護士連合会 国際交流委員会 副委員長（現任） 2024年２月 コロプラスト㈱ 監査役（現任） 2026年１月 ファルテック 一時監査役（現任） 2026年２月 学校法人サンモール・インターナショナルスクール 監事（現任） |
(注)３ |
- |
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計 |
8,400 |
||||
（注）１．取締役佐藤明典氏は、社外取締役であります。
２．監査役野澤康隆氏、伊藤宣子氏は社外監査役であります。
３．監査役平野高志氏が2025年12月２日に逝去・退任したことに伴い、伊藤宣子氏が2026年１月20日付で一時監査役に就任しています。なお、任期については、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月23日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月27日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月25日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役野澤康隆氏の任期は退任する監査役の任期を引き継ぐため、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
８．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、地位、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
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地位 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 |
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河井 芳浩 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
IT企画推進部 経理部 関係会社 |
経営管理センター長 |
池畑 慎二 |
|
常務執行役員 |
企画室 生産管理部 欧州事業 |
生産センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 |
諏訪 敦彦 |
|
常務執行役員 |
新商品開発部 電装開発部 |
開発センター長 |
舘野 英之 |
|
執行役員 |
品質管理部 |
品質管理部長 |
田代 俊一 |
|
執行役員 |
苅田/犀川/館林/福島工場 FPS推進室 |
生産センター副センター長 |
古内 孝幸 |
|
執行役員 |
新車プロジェクト管理部 原価企画部 北米事業 |
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髙橋 俊行 |
|
執行役員 |
総務部 |
経営管理センター副センター長 総務部長 |
越後谷 理 |
|
執行役員 |
グローバル開発部 |
開発センター副センター長 グローバル開発部長 |
野田 雄介 |
|
執行役員 |
生産技術部 工場生産技術 |
生産技術部長 |
白神 洋志 |
② 社外役員の状況
a.2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のファルテックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 佐藤明典は、過去に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在、佐藤明典公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外監査役 野澤康隆は、過去に、ファルテックとの間に資金借入等の取引のある株式会社横浜銀行の経営者でしたが、同行との取引は、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響をおよぼすおそれはないものと判断しております。また、金融界において長年にわたり経営に携わり、複数の会社の役員を歴任している等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくことにより社外監査役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外監査役 伊藤宣子は、弁護士としての豊富な経験とともに、複数の外資系企業の業務執行者を歴任しております。過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、法律に関する豊富な経験と幅広い見識や多様な視点を活かしていただくことにより社外監査役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は四半期毎の監査経過説明会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のファルテックの役員の状況は、次のとおりです。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 ファルテック 取締役 2024年６月 ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)５ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年７月１日生 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 ファルテック 常務執行役員 2022年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)５ |
3,800 |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2025年４月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者（現任） |
(注)３ (注)５ |
3,300 |
|
取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日生 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 ファルテック 第二営業部 主管 2011年４月 ファルテック 営業管理部 主管 2012年10月 ファルテック グローバル営業部 担当部長 2016年４月 ファルテック 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)５ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年２月８日生 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
羽石 和弘 |
1966年２月１日生 |
1991年１月 TPR㈱入社 2015年６月 同社 海外事業第二部付 主幹、 TPR AMERICA INC. 社長 2017年６月 同社 名古屋営業所長 2020年２月 同社 経営企画室 主幹 2020年４月 同社 執行役員 経営企画室長 2022年４月 同社 執行役員 企画・システム担当、経営企画室長 2022年６月 ファルテック 取締役（現任） 2023年４月 TPR㈱ 執行役員 企画・人事・総務・秘書・システム担当（現任） |
(注)３ (注)５ |
－ |
|
取締役 |
藤城 豪二 |
1965年１月５日生 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2015年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役員 秘書室長 2016年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 営業部店担当役員 2018年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グローバルプロダクツユニット長 2019年４月 同社 執行役常務アセットマネジメントカンパニー長 兼 グローバルプロダクツユニット長 2020年４月 ㈱みずほ銀行 専務執行役員 西日本地区担当 2021年４月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 2021年５月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 兼 関西リージョナルグループ長 2023年４月 同行 理事 2023年６月 TPR㈱ 副社長執行役員 2024年４月 同社 副社長執行役員 海外事業部門担当） 2024年６月 ファルテック 取締役（現任） 2024年６月 TPR㈱ 取締役副社長執行役員海外事業部門担当
2025年４月 同社 代表取締役副社長執行役員 海外事業部門担当 |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポートセンター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネスサポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ (注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
坂本 剛 （注）１ |
1957年３月21日生 |
1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 2021年７月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ (注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
中澤 稔 |
1959年４月２日生 |
1983年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2005年４月 ㈱アルティア橋本 第一営業部 主管 2009年４月 ファルテック 営業管理部長 2011年４月 ファルテック 監査室長 2017年４月 ファルテック 営業戦略部長 2020年６月 ファルテック 監査室長 2023年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
400 |
|
常勤監査役 |
篠﨑 功夫 |
1961年11月２日生 |
1986年４月 TPR㈱ 入社 2015年６月 同社 監査室 次長 2018年１月 同社 監査室長 2022年６月 TPRノブカワ㈱ 常務取締役 2023年６月 ファルテック 監査室長 2024年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）２ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） 2024年３月 リョービ㈱ 社外監査役（現任） 2024年３月 ㈱ミルボン 社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 明典 （注）２ |
1961年12月23日生 |
1984年４月 山和証券㈱入社 1986年10月 新光監査法人入所 1988年７月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現パートナー） 2022年７月 佐藤明典公認会計士事務所開設 2023年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)４(注)６ |
－ |
|
計 |
10,100 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
２．監査役 平野高志、佐藤明典氏は社外監査役です。
３．取締役 篠田好洋、取締役 羽石和弘、取締役 木村新、取締役 坂本剛は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。
４．監査役 佐藤明典は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任いたします。
５．2024年６月25日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月27日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2024年６月25日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、地位、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
地位 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 |
|
河井 芳浩 |
|
専務執行役員 |
原価企画部 新商品開発部 電装開発部 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
|
|
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
企画室 生産管理部 |
生産センター長 企画室長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 |
諏訪 敦彦 |
|
常務執行役員 |
IT企画推進部 経理部 関係会社 |
経営管理センター長 |
池畑 慎二 |
|
執行役員 |
グローバル開発部 |
開発センター副センター長 |
舘野 英之 |
|
執行役員 |
生産技術部 工場生産技術 |
|
大根田 貞生 |
|
執行役員 |
品質管理部 |
品質管理部長 |
田代 俊一 |
|
執行役員 |
苅田/犀川/館林/福島工場 FPS推進室 |
生産センター副センター長 |
古内 孝幸 |
|
執行役員 |
新車プロジェクト管理部 |
新車プロジェクト管理部長 |
髙橋 俊行 |
|
執行役員 |
総務部 |
経営管理センター副センター長 総務部長 |
越後谷 理 |
b.2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１
名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、ファルテックの役員の状況及びその任期は、次のとおり
となる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議の内容（役職
等）を含めて記載しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
末廣 博 |
1958年9月11日 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 ファルテック 取締役 2024年６月 ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年7月1日 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 ファルテック 常務執行役員 2022年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)４ |
3,800 |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
池畑 慎二 |
1963年4月28日 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2013年２月 ㈱みずほコーポレート銀行 国際業務部付参事役 モスクワみずほコーポレート銀行 社長 2016年５月 TPR㈱海外事業第二部主幹 2017年５月 同社海外事業第一部主幹 2017年６月 同社海外事業第一部長 2020年４月 同社執行役員 海外事業第一部長 2024年７月 ファルテック常務執行役員 経営管理センター副センター長 2025年５月 ファルテック常務執行役員 経営管理センター長 2025年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)３ (注)４ |
－ |
|
取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 ファルテック 第二営業部 主管 2011年４月 ファルテック 営業管理部 主管 2012年10月 ファルテック グローバル営業部 担当部長 2016年４月 ファルテック 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)４ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 常務執行役員 |
田中 俊之 |
1963年7月9日 |
1986年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2007年４月 ㈱アルティア橋本生産管理部長 2011年４月 ファルテック 企画室長 2013年４月 ファルテック 執行役員 企画室長 2015年３月 ファルテック 執行役員 生産センター長 2015年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 2015年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター長 2016年６月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター長 兼 購買センター長 2018年４月 ファルテック 取締役 常務執行役員 生産センター副センター長 2018年６月 ファルテック 常務執行役員 購買センター長 兼 生産副センター長 2019年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 兼 購買センター長 2020年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 2020年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 生産センター長 2022年６月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 2025年４月 ファルテック 常務執行役員 生産センター長 兼 企画室長 2025年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 生産センター長（現任） |
(注)３ (注)４ |
100 |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年2月8日 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
藤城 豪二 |
1965年1月5日 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2015年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役員 秘書室長 2016年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 営業部店担当役員 2018年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グローバルプロダクツユニット長 2019年４月 同社 執行役常務アセットマネジメントカンパニー長 兼 グローバルプロダクツユニット長 2020年４月 ㈱みずほ銀行 専務執行役員 西日本地区担当 2021年４月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 2021年５月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 兼 関西リージョナルグループ長 2023年４月 同行 理事 2023年６月 TPR㈱ 副社長執行役員 2024年４月 同社 副社長執行役員（海外事業部門担当） 2024年６月 ファルテック 取締役（現任） 2024年６月 TPR㈱ 取締役副社長執行役員海外事業部門担当 2025年４月 同社代表取締役副社長執行役員海外事業部門担当 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
佐藤 明典 （注）１ |
1961年12月23日 |
1984年４月 山和証券㈱入社 1986年10月 新光監査法人入所 1988年７月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現パートナー） 2022年７月 佐藤明典公認会計士事務所開設 2023年６月 ファルテック 社外監査役 2025年６月 ファルテック社外取締役（現任） |
(注)３ (注)４ |
－ |
|
取締役 |
田中 順一 （注）１ |
1961年5月9日 |
1984年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2014年９月 損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱） 執行役員 海外事業企画部長損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱（現SOMPOホールディングス㈱） 執行役員 海外事業企画部長 2016年４月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 常務執行役員 欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ 常務執行役員 欧州・南米部長 2016年10月 SOMPOホールディングス㈱ 常務執行役員 欧州・南米部長 2017年７月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 常務執行役員 SOMPOホールディングス㈱ 常務執行役員 2018年４月 SOMPOホールディングス㈱ 海外保険事業オーナー 常務執行役員 2018年６月 同社 海外保険事業オーナー 取締役常務執行役員 2019年６月 カヤバ㈱ 常勤監査役 （現任） 2025年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ (注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
中澤 稔 |
1959年4月2日 |
1983年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2005年４月 ㈱アルティア橋本 第一営業部 主管 2009年４月 ファルテック 営業管理部長 2011年４月 ファルテック 監査室長 2017年４月 ファルテック 営業戦略部長 2020年６月 ファルテック 監査室長 2023年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
400 |
|
常勤監査役 |
篠﨑 功夫 |
1961年11月2日 |
1986年４月 TPR㈱ 入社 2015年６月 同社 監査室 次長 2018年１月 同社 監査室長 2022年６月 TPRノブカワ㈱ 常務取締役 2023年６月 ファルテック 監査室長 2024年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）２ |
1957年2月6日 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） 2024年３月 リョービ㈱ 社外監査役（現任） 2024年３月 ㈱ミルボン 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
野澤 康隆 （注）２ |
1961年5月4日 |
1984年４月 ㈱横浜銀行入行 2017年６月 同行 代表取締役常務執行役員 2018年６月 ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ取締役 2018年６月 ㈱東日本銀行 代表取締役副頭取 2020年６月 ㈱浜銀総合研究所 代表取締役会長（現任） 2021年６月 学校法人桐蔭学園 監事（現任） 2023年６月 相鉄ホールディングス㈱ 監査役（現任） 2024年３月 トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱ 非常勤取締役（現任） 2025年６月 ファルテック社外監査役（現任） |
(注)３(注)７ |
－ |
|
計 |
6,900 |
||||
（注）１．取締役 佐藤明典及び田中順一は、社外取締役であります。
２．監査役 平野高志、野澤康隆氏は社外監査役です。
３．取締役 池畑慎二、取締役 田中俊之、取締役 佐藤明典、取締役 田中順一、監査役 野澤康隆は、2025年３月期に係る定時株主総会をもって就任を予定しております。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月27日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月25日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 野澤康隆の任期は退任する監査役の任期を引き継ぐため、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
８．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、地位、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
地位 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 |
|
河井 芳浩 |
|
専務執行役員 |
原価企画部 新商品開発部 電装開発部 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
IT企画推進部 経理部 関係会社 |
経営管理センター長 |
池畑 慎二 |
|
常務執行役員 |
企画室 生産管理部 |
生産センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
グローバル開発部 |
開発センター副センター長 |
舘野 英之 |
|
執行役員 |
生産技術部 工場生産技術 |
|
大根田 貞生 |
|
執行役員 |
品質管理部 |
品質管理部長 |
田代 俊一 |
|
執行役員 |
苅田/犀川/館林/福島工場 FPS推進室 |
生産センター副センター長 |
古内 孝幸 |
|
執行役員 |
新車プロジェクト管理部 |
新車プロジェクト管理部長 |
髙橋 俊行 |
|
執行役員 |
総務部 |
経営管理センター副センター長 総務部長 |
越後谷 理 |
② 社外役員の状況
a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 坂本剛は、過去にファルテックと取引のある株式会社損保ジャパンの業務執行者として勤務しておりましたが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点をファルテックの経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナー、リョービ株式会社社外監査役及び株式会社ミルボン社外監査役を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 佐藤明典は、過去に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在、佐藤明典公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
b.2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１
名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名で
あります。
ファルテック社外取締役 佐藤明典は、過去に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在、佐藤明典公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外取締役 田中順一は、過去にファルテックと取引のある株式会社損保ジャパンの業務執行者として勤務しておりましたが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点をファルテックの経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナー、リョービ株式会社社外監査役及び株式会社ミルボン社外監査役を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 野澤康隆は、過去に、ファルテックとの間に資金借入等の取引のある株式会社横浜銀行の経営者でしたが、同行との取引は、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響をおよぼすおそれはないものと判断しております。また、金融界において長年にわたり経営に携わり、複数の会社の役員を歴任している等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくことにより社外監査役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は四半期毎の監査経過説明会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 ファルテック 取締役 2024年６月 ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年７月１日生 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 ファルテック 常務執行役員 2022年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)３ |
2,600 |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日生 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 ファルテック 第二営業部 主管 2011年４月 ファルテック 営業管理部 主管 2012年10月 ファルテック グローバル営業部 担当部長 2016年４月 ファルテック 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年２月８日生 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
羽石 和弘 |
1966年２月１日生 |
1991年１月 TPR㈱入社 2015年６月 同社 海外事業第二部付 主幹、 TPR AMERICA INC. 社長 2017年６月 同社 名古屋営業所長 2020年２月 同社 経営企画室 主幹 2020年４月 同社 執行役員 経営企画室長 2022年４月 同社 執行役員 企画・システム担当、経営企画室長 2022年６月 ファルテック 取締役（現任） 2023年４月 TPR㈱ 執行役員 企画・人事・総務・秘書・システム担当（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
藤城 豪二 （注）２ |
1965年１月５日生 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2010年４月 ㈱みずほ銀行 品川支店長 2012年４月 ㈱みずほコーポレート銀行 営業第十七部長 兼 みずほ証券㈱ 投資銀行グループコーポレートカバレッジ第７部長 2014年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 秘書室長 2015年４月 同社 執行役員 秘書室長 2016年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 営業部店担当役員 2018年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グローバルプロダクツユニット長 2019年４月 同社 執行役常務アセットマネジメントカンパニー長 兼 グローバルプロダクツユニット長 2020年４月 ㈱みずほ銀行 専務執行役員 西日本地区担当 2021年４月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 2021年５月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 兼 関西リージョナルグループ長 2023年４月 同行 理事 2023年６月 TPR㈱ 副社長執行役員 2024年４月 同社 副社長執行役員（海外事業部門担当）（現任） 2024年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポートセンター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネスサポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
坂本 剛 （注）１ |
1957年３月21日生 |
1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 2021年７月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
中澤 稔 |
1959年４月２日生 |
1983年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2005年４月 ㈱アルティア橋本 第一営業部 主管 2009年４月 ファルテック 営業管理部長 2011年４月 ファルテック 監査室長 2017年４月 ファルテック 営業戦略部長 2020年６月 ファルテック 監査室長 2023年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
400 |
|
常勤監査役 |
篠﨑 功夫 |
1961年11月２日生 |
1986年４月 TPR㈱ 入社 2015年６月 同社 監査室 次長 2018年１月 同社 監査室長 2022年６月 TPRノブカワ㈱ 常務取締役 2023年６月 ファルテック 監査室長 2024年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） 2024年３月 リョービ㈱ 社外監査役（現任） 2024年３月 ㈱ミルボン 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 明典 （注）１ |
1961年12月23日生 |
1984年４月 山和証券㈱入社 1986年10月 新光監査法人入所 1988年７月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現パートナー） 2022年７月 佐藤明典公認会計士事務所開設 2023年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,200 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
監査役 平野高志及び佐藤明典は、社外監査役であります。
２．取締役 藤城豪二は、2024年６月27日にTPR㈱取締役 副社長執行役員に就任予定であります。
３．2024年６月25日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月27日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月25日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、地位、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
地位 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 |
|
河井 芳浩 |
|
専務執行役員 |
原価企画部 新商品開発部 電装開発部 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
企画室 生産管理部 |
生産センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
グローバル開発部 |
開発センター副センター長 |
舘野 英之 |
|
執行役員 |
生産技術部 |
生産技術部長、工場生産技術担当 |
大根田 貞生 |
|
執行役員 |
品質管理部 |
品質管理部長 |
田代 俊一 |
|
執行役員 |
苅田/犀川/館林/福島工場 FPS推進室 |
生産センター副センター長 FPS推進室長 |
古内 孝幸 |
|
執行役員 |
新車プロジェクト管理部 |
新車プロジェクト管理部長 |
高橋 俊行 |
② 社外役員の状況
ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 坂本剛は、株式会社損保ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点をファルテックの経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナー、リョービ株式会社社外監査役及び株式会社ミルボン社外監査役を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 佐藤明典は、過去に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在、佐藤明典公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
岸 雅伸 （注）２ |
1953年３月１日生 |
1976年４月 TPR㈱入社 2000年６月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年６月 同社 技術企画室長 2007年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年８月 同社 執行役員 技術企画室長 兼 製品開発部長 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年６月 同社 取締役専務執行役員 2016年６月 同社 取締役専務執行役員 経営企画室長 2017年６月 同社 代表取締役社長 兼 COO 2018年６月 ファルテック 取締役 2021年４月 TPR㈱ 代表取締役 ファルテック 取締役会長（現任） 2021年６月 TPR㈱ 代表取締役 取締役会議長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年７月１日生 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部 部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 ファルテック 常務執行役員 2022年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)３ |
1,600 |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)３ |
2,500 |
|
取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日生 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 ファルテック 第二営業部 主管 2011年４月 ファルテック 営業管理部 主管 2012年10月 ファルテック グローバル営業部 担当部長 2016年４月 ファルテック 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)３ |
1,800 |
|
取締役 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年２月８日生 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
羽石 和弘 |
1966年２月１日生 |
1991年１月 TPR㈱入社 2015年６月 同社 海外事業第二部付 主幹、 TPR AMERICA INC. 社長 2017年６月 同社 名古屋営業所 所長 2020年２月 同社 経営企画室 主幹 2020年４月 同社 執行役員 経営企画室長 2022年４月 同社 執行役員 企画・システム担当、経営企画室長 2022年６月 ファルテック 取締役（現任） 2023年４月 TPR㈱ 執行役員 企画・人事・総務・秘書・システム担当（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポートセンター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネスサポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
坂本 剛 （注）１ |
1957年３月21日生 |
1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 2021年７月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
内山 勝弘 |
1957年12月９日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長 1999年５月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長 2002年５月 ㈱みずほ銀行 業務監査部 参事役 2008年１月 同行 業務監査部 ＩＴシステム監査室長 2015年６月 TPR㈱ 監査室長 2018年１月 同社 監査室 主幹 2018年８月 ファルテック 監査室長 2020年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
中澤 稔 |
1959年４月２日生 |
1983年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2005年４月 ㈱アルティア橋本 第一営業部 主管 2009年４月 ファルテック 営業管理部長 2011年４月 ファルテック 監査室長 2017年４月 ファルテック 営業戦略部長 2020年６月 ファルテック 監査室長 2023年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
400 |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年４月 一般財団法人ソフトウエア情報センター評議員（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2008年１月 ㈱モルフォ 社外監査役（現任） 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 明典 （注）１ |
1961年12月23日生 |
1984年４月 山和証券㈱入社 1986年10月 新光監査法人入所 1988年７月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現パートナー） 2022年７月 佐藤明典公認会計士事務所開設 2023年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
6,300 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
監査役 平野高志及び佐藤明典は、社外監査役であります。
２．取締役会長 岸雅伸は、2023年６月下旬にTPR㈱相談役に就任予定であります。
３．2022年６月27日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月27日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月24日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、地位、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
地位 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 企画室 |
|
河井 芳浩 |
|
専務執行役員 |
新車プロジェクト管理部 原価企画部 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
新商品開発部 電装開発部 |
開発センター副センタ―長 |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター FALTEC EUROPE LIMITED |
生産センター長 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
FPS推進室 |
生産センター副センター長 企画室長 FALTEC AMERICA, INC.会長 |
関根 敏男 |
|
執行役員 |
グローバル開発部 |
開発センター副センター長 |
舘野 英之 |
|
執行役員 |
生産技術部 |
生産技術部長、工場生産技術担当 |
大根田 貞生 |
|
執行役員 |
品質管理部 |
品質管理部長 |
田代 俊一 |
② 社外役員の状況
ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 坂本剛は、株式会社損保ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点をファルテックの経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 佐藤明典は、過去に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
岸 雅伸 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 TPR㈱入社 2000年６月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年６月 同社 技術企画室長 2007年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年８月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年６月 同社 取締役専務執行役員 2016年６月 同社 取締役専務執行役員 経営企画室長 2017年６月 同社 代表取締役社長 兼 COO 2018年６月 ファルテック 取締役 2021年４月 TPR㈱ 代表取締役 ファルテック 取締役会長（現任） 2021年６月 TPR㈱ 代表取締役 取締役会議長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年７月１日生 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部 部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 ファルテック 常務執行役員 2022年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)２ |
－ |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)２ |
1,800 |
|
取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日生 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 ファルテック 第二営業部 主管 2011年４月 ファルテック 営業管理部 主管 2012年10月 ファルテック グローバル営業部 担当部長 2016年４月 ファルテック 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年２月８日生 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
羽石 和弘 |
1966年２月１日生 |
1991年１月 TPR㈱入社 2015年６月 同社 海外事業第二部付 主幹、 TPR AMERICA INC. 社長 2017年６月 同社 名古屋営業所 所長 2020年２月 同社 経営企画室 主幹 2020年４月 同社 執行役員 経営企画室長 2022年４月 同社 執行役員 企画・システム担当、経営企画室長（現任） 2022年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画 部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
坂本 剛 （注）１ |
1957年３月21日生 |
1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 2021年７月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
佐藤 孝之 |
1954年９月17日生 |
1978年４月 日本ラジエーター㈱（現 マレリ㈱）入社 1988年１月 北米カルソニック製造社 経理部次長 1998年10月 メキシコカルソニック社 取締役経理最高責任者 2006年４月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社（英国）欧州経理最高責任者 2008年１月 住商メタレックス㈱ 財経グループ長付（部長補佐） 2009年４月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長 2010年10月 ファルテック 経理部長 2014年10月 ファルテック 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー 2015年11月 ファルテック 経理部経理課 テクニカルアドバイザー 2019年３月 ファルテック 経理部長 2019年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
内山 勝弘 |
1957年12月９日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長 1999年５月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長 2002年５月 ㈱みずほ銀行 業務監査部 参事役 2008年１月 同行 業務監査部 ＩＴシステム監査室長 2015年６月 TPR㈱ 監査室長 2018年１月 同社 監査室 主幹 2018年８月 ファルテック 監査室長 2020年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 保則 （注）１ |
1953年８月18日生 |
1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー) 2006年５月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(現パートナー) 2014年６月 同法人退所 2015年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 東洋埠頭㈱ 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年４月 一般財団法人ソフトウエア情報センター評議員（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2008年１月 ㈱モルフォ 社外監査役（現任） 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,800 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
２．2022年６月23日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年６月25日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、役名、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室・企画室 |
|
河井 芳浩 |
|
専務執行役員 |
品質管理部 |
|
小林 毅 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
開発センター |
開発センター長（レドムプロジェクト担当） |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター FALTEC EUROPE LIMITED |
生産センター長 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 グローバル営業部長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
|
生産センター副センター長 企画室長 FALTEC AMERICA, INC.会長 |
関根 敏男 |
|
執行役員 |
電装開発部 |
開発センター副センター長 新商品開発部長 |
舘野 英之 |
② 社外役員の状況
ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 坂本剛は、株式会社損保ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点をファルテックの経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外監査役 吉野保則は、過去（８年前まで）に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
岸 雅伸 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 TPR㈱入社 2000年６月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年６月 同社 技術企画室長 2007年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年８月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年６月 同社 取締役専務執行役員 2016年６月 同社 取締役専務執行役員 経営企画室長 2017年６月 同社 代表取締役社長兼COO 2018年６月 ファルテック 取締役 2021年４月 TPR㈱ 代表取締役（現任） ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)２・３ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
文屋 仁志 |
1956年10月11日生 |
1979年４月 日産自動車㈱入社 2001年４月 同社 バリューアップ推進支援チーム 主管 2004年４月 同社 原価低減推進室 主管 2006年４月 ㈱アルティア橋本入社 2007年４月 同社 VP生産管理部 兼 HPS推進室担当 2008年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター副センター長 2009年４月 ファルテック 執行役員 兼 館林工場長 2010年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター長 兼 藤沢工場長 2011年４月 ファルテック 執行役員 兼 九州工場長 2015年４月 FALTEC SRG GROBAL THAILAND 社長 2017年11月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 2018年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 生産センター長 2019年４月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 ファルテック 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 専務執行役員 |
花岡 繁 |
1958年１月21日生 |
1982年４月 TPR㈱入社 2005年10月 同社 品質保証部長 2008年９月 同社 経営企画室 主幹 2009年６月 同社 長野工場長 2010年６月 同社 海外事業部付主幹 UNITED PISTONRING, INC. 出向（社長） 2012年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2013年６月 同社 執行役員 製品開発部長 2014年６月 同社 執行役員 品質保証担当 2018年４月 同社 常務執行役員 ファルテック 専務執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 生産センター副センター長 2019年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 2020年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 購買センター長（現任） 2021年４月 TPR㈱ 理事（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 常務執行役員 |
田中 俊之 |
1963年７月９日生 |
1986年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2007年４月 ㈱アルティア橋本 生産管理部長 2011年４月 ファルテック 企画室長 2013年４月 ファルテック 執行役員 兼 企画室長 2015年３月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター長 2015年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 2015年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 2016年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 2018年４月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター副センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2018年６月 ファルテック 常務執行役員 兼 購買センター長 兼 生産センター副センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2019年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2020年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2020年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman（現任） |
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長兼CEO（現任） 2021年４月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年２月８日生 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長兼COO（現任） 2021年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画 部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
坂本 剛 （注）１ |
1957年３月21日生 |
1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 （現任・2021年６月末日までに退任予定） |
(注)２・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
佐藤 孝之 |
1954年９月17日生 |
1978年４月 日本ラジエーター㈱（現 マレリ㈱）入社 1988年１月 北米カルソニック製造社 経理部次長 1998年10月 メキシコカルソニック社 取締役経理最高責任者 2006年４月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社（英国）欧州経理最高責任者 2008年１月 住商メタレックス㈱ 財経グループ長付（部長補佐） 2009年４月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長 2010年10月 ファルテック 経理部長 2014年10月 ファルテック 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー 2015年11月 ファルテック 経理部経理課 テクニカルアドバイザー 2019年３月 ファルテック 経理部長 2019年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
内山 勝弘 |
1957年12月９日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長 1999年５月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長 2002年５月 ㈱みずほ銀行 業務監査部 参事役 2008年１月 同行 業務監査部 ＩＴシステム監査室長 2015年６月 TPR㈱ 監査室長 2018年１月 同社 監査室 主幹 2018年８月 ファルテック 監査室長 2020年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
吉野 保則 （注）１ |
1953年８月18日生 |
1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 社員(現パートナー) 2006年５月 新日本監査法人(現EY新日本 有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 2014年６月 同法人退所 2015年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 東洋埠頭㈱ 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 2008年１月 ㈱モルフォ 監査役（現任） 2012年10月 サイバー大学 専任教授 2014年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,700 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
２．取締役会長 岸雅伸は、2021年６月下旬にTPR㈱代表取締役 取締役会議長に就任予定であります。
取締役 坂本剛は、2021年７月１日にファルテック取締役に就任予定であります。
３．2021年６月24日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月25日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月24日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、役名、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 |
|
文屋 仁志 |
|
専務執行役員 |
品質管理部 |
|
小林 毅 |
|
専務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 |
花岡 繁 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
開発センター |
開発センター長（レドムプロジェクト担当） |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター FALTEC EUROPE LIMITED |
生産センター長 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
関係会社室、企画室 |
関係会社室長 |
河井 芳浩 |
|
執行役員 |
|
企画室長 |
小島 秀一 |
|
執行役員 |
|
セールス＆マーケティングセンター 副センター長 グローバル営業部長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
|
生産センター副センター長 福島工場長 FALTEC AMERICA, INC会長 |
関根 敏男 |
|
執行役員 |
|
開発センター副センター長 新商品開発部長 |
舘野 英之 |
② 社外役員の状況
ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。（うち１名は2021年７月１日就任予定）
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 坂本剛は、株式会社損保ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点をファルテックの経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外監査役 吉野保則は、過去（７年前まで）に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 ＴＰＲ㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 ファルテック 取締役会長（現任） ＴＰＲ㈱ 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者 |
文屋 仁志 |
1956年10月11日生 |
1979年４月 日産自動車㈱入社 2001年４月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管 2004年４月 同社 原価低減推進室主管 2006年４月 ㈱アルティア橋本入社 2007年４月 同社 ＶＰ生産管理部 兼 ＨＰＳ推進室担当 2008年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター副センター長 2009年４月 ファルテック 執行役員 兼 館林工場長 2010年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター長 兼 藤沢工場長 2011年４月 ファルテック 執行役員 兼 九州工場長 2015年４月 FALTEC SRG GROBAL THAILAND 社長 2017年11月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 2018年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 生産センター長 2019年４月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者(現任) |
(注)２ |
2,100 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
髙野 浩 |
1947年10月５日生 |
1972年４月 ㈱富士銀行入行 1990年12月 同行 ロンドン支店副支店長 1999年５月 同行 千葉支店長 2002年３月 サンデン㈱ 管理本部長 2004年４月 同社 経営企画室長 2005年４月 ＴＰＲ㈱ 第二海外事業部長 2006年６月 同社 執行役員 第二海外事業部長 2008年６月 同社 取締役 2009年６月 同社 常務取締役 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2013年６月 同社 取締役専務執行役員 2017年７月 ファルテック 顧問 2017年12月 ファルテック 常務執行役員 兼 海外事業室長 2018年３月 ファルテック 副社長執行役員 最高財務責任者 兼 海外事業室長 2018年６月 ファルテック 代表取締役副社長 最高財務責任者 兼 海外事業室長 2019年６月 ファルテック 代表取締役副社長 兼 海外事業室長 2020年４月 ファルテック 代表取締役副社長 （現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 |
花岡 繁 |
1958年１月21日生 |
1982年４月 ＴＰＲ㈱入社 2005年10月 同社 品質保証部長 2008年９月 同社 経営企画室主幹 2009年６月 同社 長野工場長 2010年６月 同社 海外事業部付主幹 UNITED PISTONRING, INC. 出向（社長） 2012年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2013年６月 同社 執行役員 製品開発部長 2014年６月 同社 執行役員 品質保証担当 2018年４月 同社 常務執行役員（現任） ファルテック 専務執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 生産センター副センター長 2019年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 2020年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 購買センター長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 常務執行役員 |
田中 俊之 |
1963年７月９日生 |
1986年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2007年４月 ㈱アルティア橋本 生産管理部長 2011年４月 ファルテック 企画室長 2013年４月 ファルテック 執行役員 兼 企画室長 2015年３月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター長 2015年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 2015年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 2016年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 2018年４月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター副センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2018年６月 ファルテック 常務執行役員 兼 購買センター長 兼 生産センター副センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2019年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2020年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman 2020年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 生産センター長 兼 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman（現任） |
(注)２ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
岸 雅伸 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 ＴＰＲ㈱入社 2000年６月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年６月 同社 技術企画室長 2007年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年８月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年６月 同社 取締役専務執行役員 2016年６月 同社 取締役専務執行役員 経営企画室長 2017年６月 同社 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ（現任） 2018年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画 部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
德岡 宏行 （注）１ |
1958年４月24日生 |
1982年４月 安田火災海上保険㈱入社 2006年９月 ㈱損害保険ジャパン 兵庫支店長 2007年８月 同社 革新企画室長 2010年４月 ＮＫＳＪホールディングス㈱ 出向 2011年４月 ＮＫＳＪホールディングス㈱ 執行役員 経営管理部長 2012年４月 ㈱損害保険ジャパン 執行役員 ＩＴ企画部長 2013年４月 同社 取締役常務執行役員 ＮＫＳＪホールディングス㈱ 執行役員 日本興亜損害保険㈱ 常務執行役員 2014年９月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 取締役常務執行役員 2015年４月 同社 常務執行役員 中部本部長 2017年４月 ㈱プライムアシスタンス 代表取締役社長（現任） 2020年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
佐藤 孝之 |
1954年９月17日生 |
1978年４月 日本ラジエーター㈱（現 マレリ㈱）入社 1988年１月 北米カルソニック製造社 経理部次長 1998年10月 メキシコカルソニック社 取締役経理最高責任者 2006年４月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社（英国）欧州経理最高責任者 2008年１月 住商メタレックス㈱ 財経グループ長付（部長補佐） 2009年４月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長 2010年10月 ファルテック 経理部長 2014年10月 ファルテック 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー 2015年11月 ファルテック 経理部経理課 テクニカルアドバイザー 2019年３月 ファルテック 経理部長 2019年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
内山 勝弘 |
1957年12月９日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長 1999年５月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長 2002年５月 ㈱みずほ銀行 業務監査部 参事役 2008年１月 同行 業務監査部 ＩＴシステム監査室長 2015年６月 ＴＰＲ㈱ 監査室長 2018年１月 同社 監査室 主幹 2018年８月 ファルテック 監査室長 2020年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 保則 （注）１ |
1953年８月18日生 |
1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 社員(現パートナー) 2006年５月 新日本監査法人(現EY新日本 有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 2014年６月 同法人退所 2015年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 東洋埠頭㈱ 社外監査役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 2008年１月 ㈱モルフォ 監査役（現任） 2012年10月 サイバー大学 専任教授 2014年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,200 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び德岡宏行は、社外取締役であります。
監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
２．2020年６月24日から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年６月25日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
|
文屋 仁志 |
|
副社長 |
|
髙野 浩 |
|
専務執行役員 |
|
小林 毅 |
|
専務執行役員 |
購買センター長 |
花岡 繁 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
開発センター長（レドムプロジェクト担当） |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター長 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
執行役員 |
企画室長 |
小島 秀一 |
|
執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター副センター長 グローバル営業部長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
生産センター副センター長 福島工場長 |
関根 敏男 |
|
執行役員 |
開発センター副センター長 新商品開発部長 |
舘野 英之 |
② 社外役員の状況
ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 德岡宏行は、日本興亜損害保険株式会社常務執行役員をはじめ、多くの業務執行者を歴任しております。現在、㈱プライムアシスタンス代表取締役社長を兼任しておりますが、同社とファルテックの間には、取引関係はありません。また、業務執行者及び経営者としての豊富な経験と見識から、社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
ファルテック社外監査役 吉野保則は、過去（６年前まで）に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しておりますが、同所とファルテックの間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員を委員とした代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 ＴＰＲ㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員（現任） 担当:管理部門 2019年６月 ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者 |
文屋 仁志 |
1956年10月11日生 |
1979年４月 日産自動車㈱入社 2001年４月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管 2004年４月 同社 原価低減推進室主管 2006年４月 ㈱アルティア橋本入社 2007年４月 同社 ＶＰ生産管理部 兼 ＨＰＳ推進室担当 2008年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター副センター長 2009年４月 ファルテック 執行役員 兼 館林工場長 2010年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター長 兼 藤沢工場長 2011年４月 ファルテック 執行役員 兼 九州工場長 2015年４月 ＦＡＬＴＥＣ ＳＲＧ ＧＬＯＢＡＬ ＴＨＡＩＬＡＮＤ 社長 2017年11月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 2018年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 生産センター長 2019年４月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者(現任) |
(注)２ |
2,100 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
髙野 浩 |
1947年10月５日生 |
1972年４月 ㈱富士銀行入行 1990年12月 同行 ロンドン支店副支店長 1999年５月 同行 千葉支店長 2002年３月 サンデン㈱ 管理本部長 2004年４月 同社 経営企画室長 2005年４月 ＴＰＲ㈱ 第二海外事業部長 2006年６月 同社 執行役員 第二海外事業部長 2008年６月 同社 取締役 2009年６月 同社 常務取締役 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2013年６月 同社 取締役専務執行役員 2017年７月 ファルテック 顧問 2017年12月 ファルテック 常務執行役員 兼 海外事業室長 2018年３月 ファルテック 副社長執行役員 最高財務責任者 兼 海外事業室長 2018年６月 ファルテック 代表取締役副社長 最高財務責任者 兼 海外事業室長 2019年６月 ファルテック 代表取締役副社長 兼 海外事業室長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 |
小林 毅 |
1958年11月16日生 |
1982年４月 日産自動車㈱入社 2012年４月 同社 製品計画部長 2013年４月 同社 製品計画部長 兼 Ｎｉｓｓａｎ ＰＶ 第二製品開発部長 2014年４月 ファルテック 執行役員 兼 開発センター長 2015年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 開発センター長 2016年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 開発センター長 2017年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 開発センター長 2018年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)（現任) |
(注)２ |
400 |
|
取締役 専務執行役員 |
花岡 繁 |
1958年１月21日生 |
1982年４月 ＴＰＲ㈱入社 2005年10月 同社 品質保証部長 2008年９月 同社 経営企画室主幹 2009年６月 同社 長野工場長 2010年６月 同社 海外事業部付主幹 ＵＮＩＴＥＤ ＰＩＳＴＯＮＲＩＮＧ, ＩＮＣ．出向（社長） 2012年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2013年６月 同社 執行役員 製品開発部長 2014年６月 同社 執行役員 品質保証担当 2018年４月 同社 常務執行役員(現任) ファルテック 専務執行役員 兼 生産センター副センター長 2018年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 生産センター 副センター長 2019年４月 ファルテック 取締役専務執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 ファルテック 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 ファルテック 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
岸 雅伸 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 ＴＰＲ㈱入社 2000年６月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年６月 同社 技術企画室長 2007年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年８月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年６月 同社 取締役専務執行役員 2016年６月 同社 取締役専務執行役員経営企画室長 2017年６月 同社 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ（現任） 2018年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画 部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役 2015年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
田島 幸広 （注）１ |
1955年９月20日生 |
1978年４月 安田火災海上保険㈱入社 2001年11月 同社 横浜自動車営業部長 2002年７月 ㈱損害保険ジャパン （現損害保険ジャパン日本興亜㈱） 横浜自動車営業部長 2005年４月 同社 金沢支店長 2008年４月 同社 常務執行役員 四国本部長 2009年４月 同社 常務執行役員 2011年４月 同社 常務執行役員 神奈川本部長 兼 神奈川業務部長 2012年４月 同社 マーケティング部 顧問 ㈱プライムアシスタンス 代表取締役 2016年６月 ファルテック 社外取締役（現任） 2016年10月 日本土地建物㈱ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
常勤監査役 |
波田 隆重 |
1955年３月21日生 |
1973年４月 ＴＰＲ㈱ 入社 2007年６月 同社 監査室長 2015年６月 同社 監査役 2018年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
佐藤 孝之 |
1954年９月17日生 |
1978年４月 日本ラジエーター㈱（現 カルソニックカンセイ㈱）入社 1988年１月 北米カルソニック製造社（現 北米カルソニックカンセイ社）経理部次長 1998年10月 メキシコカルソニック社（現 カルソニックカンセイ・メキシコ社）取締役経理最高責任者 2006年４月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社（英国）欧州経理最高責任者 2008年１月 住商メタレックス株式会社 財経グループ長付（部長補佐） 2009年４月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長 2010年10月 ファルテック 経理部長 2014年10月 ファルテック 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー 2015年11月 ファルテック 経理部経理課 テクニカルアドバイザー 2019年３月 ファルテック 経理部長 2019年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
吉野 保則 （注）１ |
1953年８月18日生 |
1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 社員(現パートナー) 2006年５月 新日本監査法人(現EY新日本 有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 2014年６月 同法人退所 2015年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 2015年６月 東洋埠頭㈱ 社外監査役 (現任) |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 2008年１月 ㈱モルフォ 監査役（現任） 2012年10月 サイバー大学 専任教授 2014年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事（現任） 2017年６月 東京航空計器㈱ 監査役（現任） 2019年６月 ファルテック 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,500 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
２．2019年６月25日から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年６月25日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月26日から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
|
文屋 仁志 |
|
副社長 |
海外事業室長 |
髙野 浩 |
|
専務執行役員 |
開発センター長(レドムプロジェクト担当) |
小林 毅 |
|
専務執行役員 |
|
花岡 繁 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
生産センター副センター長（新車準備担当） |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター長、購買センター長、 FALTEC EUROPE LIMITETD Chairman |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
執行役員 |
企画室長 |
小島 秀一 |
|
執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター副センター長、 グローバル営業部長 |
諏訪 敦彦 |
② 社外役員の状況
ファルテックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ファルテック社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループとファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外取締役 田島幸広は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の業務執行者及び同社の顧問を歴任しております。同社とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在社外取締役を勤めている日本土地建物株式会社とファルテックの間には、特記すべき関係はありません。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 吉野保則は、過去（５年前まで）に、ファルテックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人とファルテックは取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在社外監査役を勤めている東洋埠頭株式会社とファルテックの間には、特記すべき関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
ファルテック社外監査役 平野高志とファルテックの間には、特記すべき関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たすことができるものと考えております。
ファルテックでは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとにファルテックの経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員を委員とした代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と内部監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
山岡 秀夫 |
昭和23年９月３日生 |
昭和46年４月 ＴＰＲ㈱入社 平成９年６月 同社 名古屋営業所長 平成15年６月 同社 取締役 営業企画部長 平成17年６月 同社 執行役員 営業企画 部長 平成18年５月 同社 執行役員 営業企画 部長 兼 海外営業部長 平成19年６月 同社 常務執行役員 兼 ＴＰＲアメリカ社社長 平成21年６月 同社 常務取締役 兼 ＴＰＲ商事㈱取締役社長 平成22年６月 同社 専務取締役 兼 ＴＰＲ商事㈱取締役社長 平成23年６月 同社 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 平成29年６月 同社 代表取締役副会長 執行役員（現任） 平成30年４月 ファルテック 会長 平成30年６月 ファルテック 取締役会長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役副会長 |
|
横田 昭治 |
昭和33年３月14日生 |
昭和57年４月 日産自動車㈱入社 平成19年４月 東風日産乗用車公司出向 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ 平成22年４月 日産自動車㈱ ＧＭＯアフターセールス部副本部長 平成27年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 ㈱アルティア 常務執行 役員 平成27年６月 ㈱アルティア 常務取締役 平成28年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 平成29年４月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 セールス＆マーケティングセンター長 ㈱アルティア 取締役 （現任） 平成30年４月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者 平成30年６月 ファルテック 取締役副会長（現任) |
(注)２ |
－ |
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高経営責任者 |
文屋 仁志 |
昭和31年10月11日生 |
昭和54年４月 日産自動車㈱入社 平成13年４月 同社 バリューアップ推進支援チーム主管 平成16年４月 同社 原価低減推進室主管 平成18年４月 ㈱アルティア橋本入社 平成19年４月 同社 ＶＰ生産管理部 兼 ＨＰＳ推進室担当 平成20年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター副センター長 平成21年４月 ファルテック 執行役員 兼 館林工場長 平成22年４月 ファルテック 執行役員 兼 生産 センター長 兼 藤沢工場長 平成23年４月 ファルテック 執行役員 兼 九州工場長 平成27年４月 ＦＡＬＴＥＣ ＳＲＧ ＧＬＯＢＡＬ ＴＨＡＩＬＡＮＤ 社長 平成29年11月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター副センター長 平成30年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 平成30年６月 ファルテック 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 生産センター長(現任) |
(注)２ |
2,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
最高財務責任者 |
髙野 浩 |
昭和22年10月５日生 |
昭和47年４月 ㈱富士銀行入行 平成２年12月 同行 ロンドン支店副支店長 平成11年５月 同行 千葉支店長 平成14年３月 サンデン㈱ 管理本部長 平成16年４月 同社 経営企画室長 平成17年４月 ＴＰＲ㈱ 第二海外事業部長 平成18年６月 同社 執行役員 第二海外事業部長 平成20年６月 同社 取締役 平成21年６月 同社 常務取締役 平成23年６月 同社 取締役常務執行役員 平成25年６月 同社 取締役専務執行役員 平成29年７月 ファルテック 顧問 平成29年12月 ファルテック 常務執行役員 兼 海外事業室長 平成30年３月 ファルテック 副社長執行役員 最高財務責任者 兼 海外事業室長 平成30年６月 ファルテック 代表取締役副社長 最高財務責任者 兼 海外事業室長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
専務執行役員 |
小林 毅 |
昭和33年11月16日生 |
昭和57年４月 日産自動車㈱入社 平成24年４月 同社 製品計画部長 平成25年４月 同社 製品計画部長 兼 Ｎｉｓｓａｎ ＰＶ 第二製品開発部長 平成26年４月 ファルテック 執行役員 兼 開発センター長 平成27年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 開発センター長 平成28年６月 ファルテック 取締役常務執行役員 兼 開発センター長 平成29年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 開発センター長 平成30年４月 ファルテック 取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)（現任) |
(注)２ |
400 |
|
取締役 |
専務執行役員 |
花岡 繁 |
昭和33年１月21日生 |
昭和57年４月 ＴＰＲ㈱入社 平成17年10月 同社 品質保証部長 平成20年９月 同社 経営企画室主幹 平成21年６月 同社 長野工場長 平成22年６月 同社 海外事業部付主幹 ＵＮＩＴＥＤ ＰＩＳＴＯＮＲＩＮＧ, ＩＮＣ．出向（社長） 平成24年６月 同社 執行役員 技術企画室長 平成25年６月 同社 執行役員 製品開発部長 平成26年６月 同社 執行役員 品質保証担当 平成30年４月 同社 常務執行役員(現任) ファルテック 専務執行役員 兼 生産センター副センター長 平成30年６月 ファルテック 取締役 専務執行役員 兼 生産センター 副センター長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
岸 雅伸 |
昭和28年３月１日生 |
昭和51年４月 ＴＰＲ㈱入社 平成12年６月 同社 品質技術部長 平成13年10月 同社 生産技術部長 平成16年10月 同社 技術開発部長 平成18年６月 同社 技術企画室長 平成19年６月 同社 執行役員 技術企画室長 平成21年８月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 平成23年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 平成24年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 平成26年６月 同社 取締役専務執行役員 平成28年６月 同社 取締役専務執行役員経営企画室長 平成29年６月 同社 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ（現任） 平成30年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
木村 新 （注）１ |
昭和24年５月11日生 |
昭和49年４月 ダイハツ工業㈱入社 平成12年６月 同社 商品企画部長 平成14年６月 同社 取締役（国内企画 部長・商品企画部担当） 平成19年６月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 平成20年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 平成23年４月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 平成24年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 平成26年６月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役（現任） 平成27年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
田島 幸広 （注）１ |
昭和30年９月20日生 |
昭和53年４月 安田火災海上保険㈱入社 平成13年11月 同社 横浜自動車営業部長 平成14年７月 ㈱損害保険ジャパン （現損害保険ジャパン日本 興亜㈱） 横浜自動車営業部長 平成17年４月 同社 金沢支店長 平成20年４月 同社 常務執行役員 四国本部長 平成21年４月 同社 常務執行役員 平成23年４月 同社 常務執行役員 神奈川本部長 兼 神奈川業務部長 平成24年４月 同社 マーケティング部 顧問 ㈱プライムアシスタンス 代表取締役 平成28年６月 ファルテック 社外取締役（現任） 平成28年10月 日本土地建物㈱ 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
渡辺 誠 |
昭和27年９月７日生 |
昭和51年４月 日産自動車株式会社入社 平成14年４月 同社 営業本部第四営業部部長 平成16年４月 同社 販売ネットワーク 管理部部長 平成17年４月 株式会社アルティア橋本 常務企画センター長 平成19年10月 ファルテック 常務 平成20年４月 ファルテック 常務執行役員 平成22年４月 ファルテック 取締役常務執行役員兼 経営管理センター長 平成24年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)３ |
15,900 |
|
常勤監査役 |
|
波田 隆重 |
昭和30年３月21日生 |
昭和48年４月 ＴＰＲ㈱ 入社 平成19年６月 同社 監査室長 平成27年６月 同社 監査役（現任） 平成30年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
原田 恒敏 （注）１ |
昭和22年２月12日生 |
昭和47年３月 監査法人太田哲三事務所 （現新日本有限責任監査 法人）入所 昭和59年５月 同所 社員 （現パートナー） 平成４年５月 同所 代表社員（現シニアパートナー） 平成21年６月 同所 退所 平成23年６月 ファルテック 社外監査役（現任） 平成24年６月 ㈱日立物流 社外取締役 平成25年３月 ㈱アルプス技研 社外監査役 |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
吉野 保則 （注）１ |
昭和28年８月18日生 |
昭和60年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 社員(現パートナー) 平成18年５月 新日本監査法人(現新日本 有限責任監査法人) 代表社員 (現シニアパートナー) 平成26年６月 同法人退所 平成27年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 平成27年６月 東洋埠頭㈱ 社外監査役 (現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
18,400 |
|||||
（注）１．取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 原田恒敏及び吉野保則は、社外監査役であります。
２．平成30年６月26日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成27年６月24日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月26日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
最高経営責任者 |
生産センター長 |
文屋 仁志 |
|
最高財務責任者 |
海外事業室長 |
髙野 浩 |
|
専務執行役員 |
開発センター長(ＲＡＤＯＭＥプロジェクト担当) |
小林 毅 |
|
専務執行役員 |
生産センター副センター長 |
花岡 繁 |
|
専務執行役員 |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
中国総代表、佛山発爾特克汽車零部件有限公司総経理 |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
購買センター長、生産センター副センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
執行役員 |
企画室長 |
小島 秀一 |
|
執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター副センター長、グローバル営業部長 |
諏訪 敦彦 |
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
最高経営責任者 |
横田 昭治 |
昭和33年３月14日生 |
昭和57年４月 日産自動車株式会社入社 平成19年４月 東風日産乗用車公司出向 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ 平成22年４月 日産自動車株式会社 ＧＭＯアフターセールス部副本部長 平成27年４月 ファルテック 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 株式会社アルティア 常務執行役員 平成27年６月 株式会社アルティア 常務取締役 平成28年６月 ファルテック 取締役 兼 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 平成29年４月 ファルテック 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） 株式会社アルティア 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
最高財務責任者 |
宮坂 佳介 |
昭和32年12月24日生 |
昭和56年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 平成21年６月 同社 海外事業部付主幹 ＴＰＲ Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．出向（社長） 平成23年６月 同社 執行役員 兼 ＴＰＲＡｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ.社長 平成24年６月 ＴＰＲ株式会社 執行役員 兼 ＴＰＲ Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ.社長 兼 ＴＰＲ Ｆｅｄｅｒａｌ－Ｍｏｇｕｌ Ｔｅｎｎｅｓｓｅｅ，Ｉｎｃ．社長 平成26年６月 同社 執行役員経営企画室長 平成28年６月 ファルテック 代表取締役副社長 兼最高財務責任者 兼 経営管理センター長 ＴＰＲ株式会社 常務執行役員（現任） 平成29年４月 ファルテック 代表取締役副社長 兼最高財務責任者（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
専務執行役員 |
小林 毅 |
昭和33年11月16日生 |
昭和57年４月 日産自動車株式会社入社 平成24年４月 同社 製品計画部長 平成25年４月 同社 製品計画部長兼Ｎｉｓｓａｎ ＰＶ 第二製品開発部長 平成26年４月 ファルテック 執行役員 兼 開発センター長 平成27年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 開発センター長 平成28年６月 ファルテック 取締役 兼 常務執行役員兼開発センター長 平成29年４月 ファルテック 取締役 兼 専務執行役員 兼 開発センター長（現任) |
(注)２ |
300 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
田中 俊之 |
昭和38年７月９日生 |
昭和61年４月 橋本フォーミング工業株式会社入社 平成19年４月 株式会社アルティア橋本生産管理部部長 平成23年４月 ファルテック 企画室長 平成25年４月 ファルテック 執行役員 兼 企画室長 平成27年３月 ファルテック 執行役員 兼 生産センター長 平成27年４月 ファルテック 常務執行役員 兼 生産センター長 平成27年６月 ファルテック 取締役 兼 常務執行役員 兼 生産センター長 平成28年６月 ファルテック 取締役 兼 常務執行役員 兼 生産センター長 兼 購買センター長 （現任） |
(注)２ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
中村 英剛 |
昭和31年３月26日生 |
昭和53年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入社 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 アジア企画部長 平成15年４月 同社 香港支店長 平成17年４月 同社 執行役員営業第十三部長 平成19年４月 同社 常務執行役員 インターナショナルバンキングユニット統括役員 平成21年４月 同社 常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員 平成22年６月 みずほ証券株式会社 取締役副社長 平成25年５月 同社 取締役 みずほセキュリティーズアジア会長 兼 みずほセキュリティーズシンガポール会長 平成26年６月 みずほ投信投資顧問株式会社 代表取締役社長 平成29年４月 ＴＰＲ株式会社 監事（現任） 平成29年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
山田 正四郎 |
昭和15年１月14日生 |
昭和30年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 平成８年４月 同社 海外事業室付主幹 安慶帝伯格茨活塞環有限公司出向（総経理） 平成10年６月 同社 取締役（安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理） 平成11年５月 同社 取締役長野工場副工場長兼生産管理部長 平成12年６月 同社 取締役退任 平成12年６月 テーピ工業株式会社（現ＴＰＲ工業株式会社）代表取締役社長 平成16年６月 帝国ピストンリング株式会社 常務取締役 兼 テーピ工業株式会社 代表取締役社長 平成17年６月 帝国ピストンリング株式会社 常務取締役 平成18年６月 同社 専務取締役 平成21年６月 同社 代表取締役専務取締役 平成23年６月 同社 顧問（現任） 平成26年６月 ファルテック 社外取締役 平成28年６月 ファルテック 取締役(現任) |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
木村 新 （注）１ |
昭和24年５月11日生 |
昭和49年４月 ダイハツ工業株式会社入社 平成12年６月 同社 商品企画部長 平成14年６月 同社 取締役（国内企画部長・商品企画部担当） 平成19年６月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 平成20年６月 株式会社ダイハツライフネット 取締役社長 平成23年４月 株式会社ビジネスサポートセンター 取締役社長 平成24年６月 株式会社ダイハツテクナー 取締役社長 平成27年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
田島 幸広 （注）１ |
昭和30年９月20日生 |
昭和53年４月 安田火災海上保険株式会社入社 平成13年11月 同社 横浜自動車営業部長 平成14年７月 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社） 横浜自動車営業部長 平成17年４月 同社 金沢支店長 平成20年４月 同社 常務執行役員四国本部長 平成21年４月 同社 常務執行役員 平成23年４月 同社 常務執行役員神奈川本部長兼神奈川業務部長 平成24年４月 同社 マーケティング部顧問 株式会社プライムアシスタンス 代表取締役 平成28年６月 ファルテック 社外取締役(現任) 平成28年10月 日本土地建物株式会社 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
渡辺 誠 |
昭和27年９月７日生 |
昭和51年４月 日産自動車株式会社入社 平成14年４月 同社 営業本部第四営業部部長 平成16年４月 同社 販売ネットワーク管理部部長 平成17年４月 株式会社アルティア橋本 常務企画センター長 平成19年10月 ファルテック 常務 平成20年４月 ファルテック 常務執行役員 平成22年４月 ファルテック 取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長 平成24年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)３ |
15,900 |
|
監査役 |
|
富田 健一 |
昭和24年６月28日生 |
昭和48年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入社 平成８年４月 同社 米州審査部長 平成10年４月 同社 審査第三部長 平成11年５月 同社 グローバル審査第一部長 平成12年５月 同社 ロンドン支店長 平成13年６月 同社 執行役員ロンドン支店長 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 平成14年６月 同社 理事 平成14年10月 株式会社損害保険ジャパン 理事 平成15年４月 同社 執行役員 平成16年４月 同社 常務執行役員 平成20年６月 同社 取締役専務執行役員 平成22年４月 同社 取締役 平成22年６月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社） 常勤監査役 平成23年６月 同社 取締役副社長執行役員 平成24年６月 ファルテック 社外取締役 平成27年６月 ＴＰＲ株式会社 代表取締役会長（現任） 平成28年６月 ファルテック 取締役 平成29年６月 ファルテック 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
原田 恒敏 （注）１ |
昭和22年２月12日生 |
昭和47年３月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和59年５月 同所 社員（現パートナー） 平成４年５月 同所 代表社員（現シニアパートナー） 平成21年６月 同所 退所 平成23年６月 ファルテック 社外監査役（現任） 平成24年６月 株式会社日立物流 社外取締役 平成25年３月 株式会社アルプス技研 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
吉野 保則 （注）１ |
昭和28年８月18日生 |
昭和60年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー) 平成18年５月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー) 平成26年６月 同法人退所 平成27年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 平成27年６月 東洋埠頭株式会社 社外監査役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
16,300 |
|||||
（注）１．取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 原田恒敏及び吉野保則は、社外監査役であります。
２．平成29年６月27日から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成27年６月24日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月27日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
セールス＆マーケティングセンター長 |
横田 昭治 |
|
副社長 最高財務責任者 |
企画室、監査室、業務改革推進室、IT企画推進室担当 |
宮坂 佳介 |
|
専務執行役員 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
常務執行役員 |
中国総代表、佛山発爾特克汽車零部件有限公司総経理 |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター長、購買センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
経営管理センター長、総務部長 |
北原 正裕 |
|
執行役員 |
FALTEC SRG GLOBAL(THAILAND)CO.,LTD MANAGING DIRECTOR |
文屋 仁志 |
|
執行役員 |
生産センター副センター長（RADOMEプロジェクト担当） |
横山 秀樹 |
|
執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター副センター長、 スバル・ダイハツ・三菱・いすゞ・UD・ケミカル 担当部長 |
道下 清人 |
|
執行役員 |
品質管理部担当 |
小島 秀一 |
|
執行役員 |
企画室長 |
渡辺 一彦 |
|
執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター副センター長、 グローバル営業部長 |
天野 豊彦 |
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
最高経営責任者 |
戸井田 和彦 |
昭和27年７月２日生 |
昭和50年４月 日産自動車株式会社入社 平成11年７月 同社 部品事業部国内部品営業部部長 平成13年４月 同社 常務グローバルアフターセールス担当 平成17年４月 同社 常務日本マーケティング＆セールス担当、ＭＣ－Ｄｅａｌｅｒ議長 平成18年４月 同社 常務執行役員日本マーケティング＆セールス、販売ネットワーク本部フリート事業部担当 平成21年４月 ファルテック 取締役副社長 株式会社アルティア取締役会長（現任） 平成22年４月 ファルテック 代表取締役社長 平成23年４月 ファルテック 代表取締役社長兼最高経営責任者（現任） |
(注)２ |
37,200 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
最高財務責任者 |
宮坂 佳介 |
昭和32年12月24日生 |
昭和56年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 平成21年６月 同社 海外事業部付主幹 ＴＰＲ Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．出向（社長） 平成23年６月 同社 執行役員 兼 ＴＰＲＡｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ.社長 平成24年６月 ＴＰＲ株式会社 執行役員 兼 ＴＰＲ Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ.社長 兼 ＴＰＲ Ｆｅｄｅｒａｌ－Ｍｏｇｕｌ Ｔｅｎｎｅｓｓｅｅ，Ｉｎｃ．社長 平成26年６月 同社 執行役員経営企画室長（現任） 平成28年６月 ファルテック 代表取締役副社長兼最高財務責任者（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
常務執行役員 |
田中 俊之 |
昭和38年７月９日生 |
昭和61年４月 橋本フォーミング工業株式会社入社 平成19年４月 株式会社アルティア橋本生産管理部部長 平成23年４月 ファルテック 企画室室長 平成25年４月 ファルテック 執行役員兼企画室室長 平成27年３月 ファルテック 執行役員兼生産センター長 平成27年４月 ファルテック 常務執行役員兼生産センター長 平成27年６月 ファルテック 取締役兼常務執行役員兼生産センター長(現任) |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
常務執行役員 |
小林 毅 |
昭和33年11月16日生 |
昭和57年４月 日産自動車株式会社入社 平成24年４月 同社 製品計画部長 平成25年４月 同社 製品計画部長兼Ｎｉｓｓａｎ ＰＶ 第二製品開発部長 平成26年４月 ファルテック 執行役員兼開発センター長 平成27年４月 ファルテック 常務執行役員兼開発センター長 平成28年６月 ファルテック 取締役兼常務執行役員兼開発センター長（現任) |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 |
横田 昭治 |
昭和33年３月14日生 |
昭和57年４月 日産自動車株式会社入社 平成19年４月 東風日産乗用車公司出向 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ 平成22年４月 日産自動車株式会社 ＧＭＯアフターセールス部副本部長 平成27年４月 ファルテック 執行役員Ｓ＆Ｍセンター副センター長 株式会社アルティア 常務執行役員 平成27年６月 株式会社アルティア 常務取締役（現任） 平成28年６月 ファルテック 取締役兼常務執行役員Ｓ＆Ｍセンターセンター長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
富田 健一 |
昭和24年６月28日生 |
昭和48年４月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入社 平成８年４月 同社 米州審査部長 平成10年４月 同社 審査第三部長 平成11年５月 同社 グローバル審査第一部長 平成12年５月 同社 ロンドン支店長 平成13年６月 同社 執行役員ロンドン支店長 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 平成14年６月 同社 理事 平成14年10月 株式会社損害保険ジャパン 理事 平成15年４月 同社 執行役員 平成16年４月 同社 常務執行役員 平成20年６月 同社 取締役専務執行役員 平成22年４月 同社 取締役 平成22年６月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社） 常勤監査役 平成23年６月 同社 取締役副社長執行役員 平成24年６月 ファルテック 社外取締役 平成27年６月 ＴＰＲ株式会社 代表取締役会長（現任） 平成28年６月 ファルテック 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
山田 正四郎 |
昭和15年１月14日生 |
昭和30年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 平成８年４月 同社 海外事業室付主幹 安慶帝伯格茨活塞環有限公司出向(総経理) 平成10年６月 同社 取締役（安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理） 平成11年５月 同社 取締役長野工場副工場長兼生産管理部長 平成12年６月 同社 取締役退任 平成12年６月 テーピ工業株式会社（現ＴＰＲ工業株式会社）代表取締役社長 平成16年６月 帝国ピストンリング株式会社 常務取締役 兼 テーピ工業株式会社 代表取締役社長 平成17年６月 帝国ピストンリング株式会社 常務取締役 平成18年６月 同社 専務取締役 平成21年６月 同社 代表取締役専務取締役 平成23年６月 同社 顧問（現任） 平成26年６月 ファルテック 社外取締役 平成28年６月 ファルテック 取締役(現任) |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
木村 新 （注）１ |
昭和24年５月11日生 |
昭和49年４月 ダイハツ工業株式会社入社 平成12年６月 同社 商品企画部長 平成14年６月 同社 取締役（国内企画部長・商品企画部担当） 平成19年６月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 平成20年６月 株式会社ダイハツライフネット 取締役社長 平成23年４月 株式会社ビジネスサポートセンター 取締役社長 平成24年６月 株式会社ダイハツテクナー 取締役社長 平成26年６月 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 相談役(現任) 平成27年６月 ファルテック 社外取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
田島 幸広 （注）１ |
昭和30年９月20日生 |
昭和53年４月 安田火災海上保険株式会社入社 平成13年11月 同社 横浜自動車営業部長 平成14年７月 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社） 横浜自動車営業部長 平成17年４月 同社 金沢支店長 平成20年４月 同社 常務執行役員四国本部長 平成21年４月 同社 常務執行役員 平成23年４月 同社 常務執行役員神奈川本部長兼神奈川業務部長 平成24年４月 同社 マーケティング部顧問（現任） 株式会社プライムアシスタンス 代表取締役(現任) 平成28年６月 ファルテック 社外取締役(現任) |
(注)２ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
渡辺 誠 |
昭和27年９月７日生 |
昭和51年４月 日産自動車株式会社入社 平成14年４月 同社 営業本部第四営業部部長 平成16年４月 同社 販売ネットワーク管理部部長 平成17年４月 株式会社アルティア橋本 常務企画センター長 平成19年10月 ファルテック 常務 平成20年４月 ファルテック 常務執行役員 平成22年４月 ファルテック 取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長 平成24年６月 ファルテック 常勤監査役（現任） |
(注)３ |
15,900 |
|
監査役 |
|
原田 恒敏 （注）１ |
昭和22年２月12日生 |
昭和47年３月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和59年５月 同所 社員（現パートナー） 平成４年５月 同所 代表社員（現シニアパートナー） 平成21年６月 同所 退所 平成23年６月 ファルテック 社外監査役（現任） 平成24年６月 株式会社日立物流 社外取締役（現任） 平成25年３月 株式会社アルプス技研 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
林 孝光
|
昭和31年２月26日生 |
昭和54年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）入社 平成18年３月 同社 経営企画室主幹 平成21年６月 同社 経営企画室長 平成23年６月 同社 執行役員経営企画室長 平成24年６月 ファルテック 社外監査役 平成26年６月 ＴＰＲ株式会社 執行役員経理部長（現任） 平成28年６月 ファルテック 監査役（現任） |
(注)４
|
－ |
|
監査役 |
|
吉野 保則 （注）１ |
昭和28年８月18日生 |
昭和60年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人)入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー) 平成18年５月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー) 平成26年６月 同法人退所 平成27年６月 ファルテック 社外監査役(現任) 平成27年６月 東洋埠頭株式会社 社外監査役(現任) |
(注)３
|
－ |
|
計 |
53,100 |
|||||
（注）１．取締役 木村新及び田島幸広は、社外取締役であります。
監査役 原田恒敏及び吉野保則は、社外監査役であります。
２．平成28年６月23日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成27年６月24日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月23日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ファルテックでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
中国総代表、佛山発爾特克汽車零部件有限公司総経理 |
佐藤 達郎 |
|
常務執行役員 |
生産センター長、購買センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター長 |
横田 昭治 |
|
執行役員 |
FALTEC SRG GLOBAL(THAILAND)CO.,LTD MANAGING DIRECTOR |
文屋 仁志 |
|
執行役員 |
生産センター副センター長、生産技術部長 |
横山 秀樹 |
|
執行役員 |
グローバル営業部 担当部長 |
道下 清人 |
|
執行役員 |
品質管理部担当 |
小島 秀一 |
|
執行役員 |
企画室長 |
渡辺 一彦 |
|
執行役員 |
グローバル営業部 担当部長 |
天野 豊彦 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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