武蔵精密工業(7220)の株価チャート 武蔵精密工業(7220)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 2024年６月21日（有価証券報告書提出日）現在の武蔵精密工業の役員の状況は、以下の通りであります。
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 36％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)２ |
1,493 |
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者） ＣＨＯ（最高人事責任者） グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2018年４月 武蔵精密工業ＣＦＯ（最高財務責任者）（現在） 2022年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2024年４月 武蔵精密工業ＣＨＯ（最高人事責任者）（現在） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 専務執行役員 ＣＯＯ（最高執行責任者） |
森崎 健司 |
1966年 11月21日生 |
1985年４月 九州武蔵精密㈱入社 2001年４月 ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド 駐在 2007年４月 九州武蔵精密㈱ 海外事業課 主幹 2009年１月 同 改善プロジェクト 主幹 2009年４月 同 製造２課 課長 2012年４月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド 副社長 2016年４月 武蔵精密工業入社 執行役員 生産・工機事業統括 2017年４月 武蔵精密工業リスクマネジメントオフィサー（現在） 2018年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2018年４月 武蔵精密工業日本地域ＣＥＯ 2018年４月 武蔵精密工業製造技術統括 2020年６月 武蔵精密工業常務執行役員 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2022年４月 武蔵精密工業ＣＭＯ（最高ものづくり責任者） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2024年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2024年４月 武蔵精密工業ＣＯＯ（最高執行責任者）（現在） |
(注)２ |
23 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現在） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱（現ＳＢテクノロジー㈱）社外取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2022年11月 武蔵精密工業取締役会議長(現在) |
(注)２ |
16 |
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取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年３月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長 2018年２月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯ（現在） |
(注)２ |
40 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ（現オーアイ・ガラス）社外取締役（現在） 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） 2019年７月 リーオートモーティブ社外取締役 2022年11月 テネコ社外取締役(現在) |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
109 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年 ５月28日生 |
1998年４月 モルガン銀行㈱（現ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 2000年２月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱入社 2011年１月 同 アジアパシフィック運用部門（伝統資産）ＣＯＯ 2016年９月 同 スチュワードシップ責任推進室長 2017年９月 同 スチュワードシップ責任推進部長 2020年４月 カタリスト投資顧問㈱入社 2020年５月 同 取締役副社長ＣＯＯ 2022年５月 エミネントグループ㈱代表取締役社長ＣＥＯ（現在） 2022年５月 一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ代表理事（現在） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2023年６月 大和アセットマネジメント㈱社外取締役（現在） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 武蔵精密工業総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 武蔵精密工業人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)４ |
28 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2016年６月 スターゼン㈱社外監査役 2018年６月 ㈱シグマクシス（現㈱シグマクシス・ホールディング）社外取締役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年２月 福岡県弁護士会登録 2020年２月 弁護士法人ＴＭＩパートナーズ（弁護士）（現在） 2020年３月 ㈱アシックス社外取締役 2021年９月 サスメド㈱社外監査役（現在） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和孝 |
1973年 ３月22日生 |
1995年11月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現ＥＹ新日本サステナビリティ㈱）取締役 2005年２月 同社 常務取締役 2006年６月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2012年７月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年２月 同法人 経営専務理事ＥＲＭ本部長 2019年６月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現在） 2019年６月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役（現在） 2019年６月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現在） 2019年９月 ㈱ブレインパッド社外監査役 2019年12月 ㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現在） 2020年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現在） 2020年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年11月 ㈱SS Dnaform代表取締役社長（現在） 2021年９月 ㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）（現在） 2022年６月 セガサミーホールディングス㈱社外取締役（現在） |
(注)３ |
2 |
|
計 |
1,720 |
||||
（注）１．取締役 宗像義恵、神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、小野塚惠美、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
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|
専務執行役員 |
宮田隆之 |
欧州地域ＣＥＯ ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 |
|
|
専務執行役員 |
大塚晴久 |
米州地域ＣＥＯ Smart Industry事業担当 |
|
|
常務執行役員 |
堀部浩司 |
ＣＱＯ（最高品質責任者） |
|
|
常務執行役員 |
伊作 猛 |
ＣＩＯ（最高イノベーション責任者） |
|
|
常務執行役員 |
大塚智久 |
ＣＰＯ（最高購買責任者） |
|
|
常務執行役員 |
前田 大 |
ＣＸＯ（最高サステナブルトランスフォーメーション責任者） 日本地域人事担当 コンプライアンスオフィサー |
② 2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、武蔵精密工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載し
ております。
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 36％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)２ |
1,493 |
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者） ＣＨＯ（最高人事責任者） グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2018年４月 武蔵精密工業ＣＦＯ（最高財務責任者）（現在） 2022年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2024年４月 武蔵精密工業ＣＨＯ（最高人事責任者）（現在） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 専務執行役員 ＣＯＯ（最高執行責任者） |
森崎 健司 |
1966年 11月21日生 |
1985年４月 九州武蔵精密㈱入社 2001年４月 ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド 駐在 2007年４月 九州武蔵精密㈱ 海外事業課 主幹 2009年１月 同 改善プロジェクト 主幹 2009年４月 同 製造２課 課長 2012年４月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド 副社長 2016年４月 武蔵精密工業入社 執行役員 生産・工機事業統括 2017年４月 武蔵精密工業リスクマネジメントオフィサー（現在） 2018年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2018年４月 武蔵精密工業日本地域ＣＥＯ 2018年４月 武蔵精密工業製造技術統括 2020年６月 武蔵精密工業常務執行役員 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2022年４月 武蔵精密工業ＣＭＯ（最高ものづくり責任者） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2024年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2024年４月 武蔵精密工業ＣＯＯ（最高執行責任者）（現在） |
(注)２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現在） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱（現ＳＢテクノロジー㈱）社外取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2022年11月 武蔵精密工業取締役会議長(現在) |
(注)２ |
16 |
|
取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年３月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長 2018年２月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯ（現在） |
(注)２ |
40 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ（現オーアイ・ガラス）社外取締役（現在） 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） 2019年７月 リーオートモーティブ社外取締役 2022年11月 テネコ社外取締役(現在) |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
109 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年 ５月28日生 |
1998年４月 モルガン銀行㈱（現ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 2000年２月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱入社 2011年１月 同 アジアパシフィック運用部門（伝統資産）ＣＯＯ 2016年９月 同 スチュワードシップ責任推進室長 2017年９月 同 スチュワードシップ責任推進部長 2020年４月 カタリスト投資顧問㈱入社 2020年５月 同 取締役副社長ＣＯＯ 2022年５月 エミネントグループ㈱代表取締役社長ＣＥＯ（現在） 2022年５月 一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ代表理事（現在） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2023年６月 大和アセットマネジメント㈱社外取締役（現在） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 武蔵精密工業総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 武蔵精密工業人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)４ |
28 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2016年６月 スターゼン㈱社外監査役 2018年６月 ㈱シグマクシス（現㈱シグマクシス・ホールディング）社外取締役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年２月 福岡県弁護士会登録 2020年２月 弁護士法人ＴＭＩパートナーズ（弁護士）（現在） 2020年３月 ㈱アシックス社外取締役 2021年９月 サスメド㈱社外監査役（現在） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和孝 |
1973年 ３月22日生 |
1995年11月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現ＥＹ新日本サステナビリティ㈱）取締役 2005年２月 同社 常務取締役 2006年６月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2012年７月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年２月 同法人 経営専務理事ＥＲＭ本部長 2019年６月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現在） 2019年６月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役（現在） 2019年６月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現在） 2019年９月 ㈱ブレインパッド社外監査役 2019年12月 ㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現在） 2020年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現在） 2020年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年11月 ㈱SS Dnaform代表取締役社長（現在） 2021年９月 ㈱ブレインパッド社外取締役（監査等委員）（現在） 2022年６月 セガサミーホールディングス㈱社外取締役（現在） |
(注)３ |
2 |
|
計 |
1,720 |
||||
（注）１．取締役 宗像義恵、神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、小野塚惠美、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
専務執行役員 |
宮田隆之 |
欧州地域ＣＥＯ ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 |
|
|
専務執行役員 |
大塚晴久 |
米州地域ＣＥＯ Smart Industry事業担当 |
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常務執行役員 |
堀部浩司 |
ＣＱＯ（最高品質責任者） |
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|
常務執行役員 |
伊作 猛 |
ＣＩＯ（最高イノベーション責任者） |
|
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常務執行役員 |
大塚智久 |
ＣＰＯ（最高購買責任者） |
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常務執行役員 |
前田 大 |
ＣＸＯ（最高サステナブルトランスフォーメーション責任者）、 日本地域人事担当 コンプライアンスオフィサー |
③ 社外役員の状況
・社外取締役
有価証券報告書提出日現在の武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は５名、監査等委員である社外取締役は２名であります。なお、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は５名、監査等委員である社外取締役は２名となる予定であります。
武蔵精密工業における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督出来る立場にあります。なお、武蔵精密工業は、神野氏が代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯである株式会社サーラコーポレーションおよび代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社との間に取引がありますが、その過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％未満、年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者（ＣＯＯ）や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やＡＩ業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の小野塚惠美氏は、20年以上の運用会社での多岐にわたるポジションや投資助言会社のＣＯＯを務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあります。
また、同氏が代表取締役社長であります株式会社ＳＳＤｎａｆｏｒｍとの間に取引がありますが、その過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％未満、年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外役員の独立性基準
武蔵精密工業取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、武蔵精密工業に対し十分な独立性を有していると判断しております。
１．本人が、現在、武蔵精密工業グループの業務執行者等<注１>でなく、過去においても業務執行者等および監査役（社外監査役を除く）ではないこと。
また、過去３年間において、本人の近親者等<注２>が武蔵精密工業グループの業務執行者等でないこと。
２．本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
１) 武蔵精密工業のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
２) 武蔵精密工業の大株主<注３>の業務執行者等
３) 武蔵精密工業が大株主である会社の業務執行者等
４) 武蔵精密工業の主要な取引先<注４>である会社の業務執行者等、または武蔵精密工業を主要な取引先とする会社の業務執行者等
５) 武蔵精密工業グループから多額<注５>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
６) 武蔵精密工業グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
７) 武蔵精密工業グループの主要な借入先の業務執行者等
８) 武蔵精密工業グループの会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
９) 武蔵精密工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記８)または９)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、武蔵精密工業グループを主要な取引先とするファームの武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
３．本人の近親者が、現在、２の１)ないし10)に該当しないこと。
＜注１＞ 業務執行者等：取締役（社外取締役を除く）・執行役・執行役員をいう
＜注２＞ 近親者等：本人の配偶者または２親等内の親族もしくは同居の親族をいう
＜注３＞ 大株主：総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう
＜注４＞ 主要な取引先：過去３事業年度の平均で年間連結総売上高の２％以上の支払いがある会社をいう
＜注５＞ 多額：過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である社内取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査部門である業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 36％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)２ |
1,507 |
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者） グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2018年４月 武蔵精密工業ＣＦＯ（最高財務責任者）（現在） 2022年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 専務執行役員 ＣＭＯ（最高ものづくり責任者） 日本地域ＣＥＯ |
森崎 健司 |
1966年 11月21日生 |
1985年４月 九州武蔵精密㈱入社 2001年４月 ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド 駐在 2007年４月 九州武蔵精密㈱ 海外事業課 主幹 2009年１月 同 改善プロジェクト 主幹 2009年４月 同 製造２課 課長 2012年４月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド 副社長 2016年４月 武蔵精密工業入社 執行役員 生産・工機事業統括 2017年４月 武蔵精密工業リスクマネジメントオフィサー（現在） 2018年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2018年４月 武蔵精密工業日本地域ＣＥＯ（現在） 2018年４月 武蔵精密工業製造技術統括 2020年６月 武蔵精密工業常務執行役員 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2022年４月 武蔵精密工業ＣＭＯ（最高ものづくり責任者）（現在） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現在） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱（現ＳＢテクノロジー㈱）社外取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2022年11月 武蔵精密工業取締役会議長(現在) |
(注)２ |
13 |
|
取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年３月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長 2018年２月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯ（現在） |
(注)２ |
37 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ（現オーアイ・ガラス）社外取締役（現在） 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） 2019年７月 リーオートモーティブ社外取締役 2022年11月 テネコ社外取締役(現在) |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
105 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年 ５月28日生 |
1998年４月 モルガン銀行㈱（現ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 2000年２月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱入社 2011年１月 同 アジアパシフィック運用部門（伝統資産）ＣＯＯ 2016年９月 同 スチュワードシップ責任推進室長 2017年９月 同 スチュワードシップ責任推進部長 2020年４月 カタリスト投資顧問㈱入社 2020年５月 同 取締役副社長ＣＯＯ 2022年５月 エミネントグループ㈱代表取締役社長ＣＥＯ（現在） 2022年５月 一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ代表理事（現在） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 武蔵精密工業総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 武蔵精密工業人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)４ |
27 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2016年６月 スターゼン㈱社外監査役 2018年６月 ㈱シグマクシス（現㈱シグマクシス・ホールディング）社外取締役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年２月 福岡県弁護士会登録 2020年２月 弁護士法人ＴＭＩパートナーズ（弁護士）（現在） 2020年３月 ㈱アシックス社外取締役（現在） 2021年９月 サスメド㈱社外監査役（現在） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和孝 |
1973年 ３月22日生 |
1995年11月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現ＥＹ新日本サステナビリティ㈱）取締役 2005年２月 同社 常務取締役 2006年６月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2012年７月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年２月 同法人 経営専務理事ＥＲＭ本部長 2019年６月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現在） 2019年６月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役（現在） 2019年６月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現在） 2019年９月 ㈱ブレインパッド社外監査役（現在） 2019年12月 ㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現在） 2020年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現在） 2020年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年11月 ㈱SS Dnaform代表取締役社長（現在） |
(注)３ |
2 |
|
計 |
1,718 |
||||
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、小野塚惠美、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
専務執行役員 |
宮田隆之 |
欧州地域ＣＥＯ ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 |
|
|
専務執行役員 |
大塚晴久 |
米州地域ＣＥＯ ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 |
|
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常務執行役員 |
堀部浩司 |
ＣＱＯ（最高品質責任者） |
|
|
常務執行役員 |
伊作 猛 |
ＣＩＯ（最高イノベーション責任者） |
|
|
常務執行役員 |
大塚智久 |
インド・アフリカ地域ＣＥＯ ２輪ＥⅤ事業担当 |
|
|
常務執行役員 |
前田 大 |
ＣＨＯ（最高人事責任者）、ＣＢＯ（最高コア事業責任者） 経営企画担当 コンプライアンスオフィサー |
② 社外役員の状況
・社外取締役
武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は５名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
武蔵精密工業における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督出来る立場にあります。なお、武蔵精密工業は、神野氏が代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯである株式会社サーラコーポレーションおよび代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社との間に取引がありますが、その過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％未満、年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者（ＣＯＯ）や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やＡＩ業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の小野塚惠美氏は、20年以上の運用会社での多岐にわたるポジションや投資助言会社のＣＯＯを務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあります。
また、同氏が代表取締役社長であります株式会社ＳＳＤｎａｆｏｒｍとの間に取引がありますが、その過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％未満、年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外役員の独立性基準
武蔵精密工業取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、武蔵精密工業に対し十分な独立性を有していると判断しております。
１．本人が、現在、武蔵精密工業グループの業務執行者等<注１>でなく、過去においても業務執行者等および監査役（社外監査役を除く）ではないこと。
また、過去３年間において、本人の近親者等<注２>が武蔵精密工業グループの業務執行者等でないこと。
２．本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
１) 武蔵精密工業のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
２) 武蔵精密工業の大株主<注３>の業務執行者等
３) 武蔵精密工業が大株主である会社の業務執行者等
４) 武蔵精密工業の主要な取引先<注４>である会社の業務執行者等、または武蔵精密工業を主要な取引先とする会社の業務執行者等
５) 武蔵精密工業グループから多額<注５>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
６) 武蔵精密工業グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
７) 武蔵精密工業グループの主要な借入先の業務執行者等
８) 武蔵精密工業グループの会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
９) 武蔵精密工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記８)または９)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、武蔵精密工業グループを主要な取引先とするファームの武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
３．本人の近親者が、現在、２の１)ないし10)に該当しないこと。
＜注１＞ 業務執行者等：取締役（社外取締役を除く）・執行役・執行役員をいう
＜注２＞ 近親者等：本人の配偶者または２親等内の親族もしくは同居の親族をいう
＜注３＞ 大株主：総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう
＜注４＞ 主要な取引先：過去３事業年度の平均で年間連結総売上高の２％以上の支払いがある会社をいう
＜注５＞ 多額：過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である社内取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査部門である業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 36％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)２ |
1,489 |
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者） グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2018年４月 武蔵精密工業ＣＦＯ（最高財務責任者）（現在） 2022年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 ＣＭＯ（最高ものづくり責任者） 日本地域ＣＥＯ |
森崎 健司 |
1966年 11月21日生 |
1985年４月 九州武蔵精密㈱入社 2001年４月 ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド 駐在 2007年４月 九州武蔵精密㈱ 海外事業課 主幹 2009年１月 同 改善プロジェクト 主幹 2009年４月 同 製造２課 課長 2012年４月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド 副社長 2016年４月 武蔵精密工業入社 執行役員 生産・工機事業統括 2017年４月 武蔵精密工業リスクマネジメントオフィサー（現在） 2018年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2018年４月 武蔵精密工業日本地域ＣＥＯ（現在） 2018年４月 武蔵精密工業製造技術統括 2020年６月 武蔵精密工業常務執行役員 2022年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2022年４月 武蔵精密工業ＣＭＯ（最高ものづくり責任者）（現在） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
16 |
|
取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年３月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長 2018年２月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯ（現在） |
(注)２ |
34 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2001年５月 同社欧州統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ（現オーアイ・ガラス）社外取締役（現在） 2015年１月 テネコ取締役退任 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） 2019年７月 リーオートモーティブ社外取締役（現在） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
101 |
|
取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現在） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱（現ＳＢテクノロジー㈱）取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年 ５月28日生 |
1998年４月 モルガン銀行㈱（現ＪＰモルガン・チェース銀行）入行 2000年２月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱入社 2011年１月 同 アジアパシフィック運用部門（伝統資産）ＣＯＯ 2016年９月 同 スチュワードシップ責任推進室長 2017年９月 同 スチュワードシップ責任推進部長 2020年４月 カタリスト投資顧問㈱入社 2020年５月 同 取締役副社長ＣＯＯ 2022年５月 エミネントグループ㈱代表取締役社長ＣＥＯ（現在） 2022年５月 一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ代表理事（現在） 2022年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 武蔵精密工業総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 武蔵精密工業人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)３ |
24 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所（現在） 2016年６月 スターゼン㈱社外監査役 2018年６月 ㈱シグマクシス（現㈱シグマクシス・ホールディング）社外取締役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年２月 福岡県弁護士会登録 2020年２月 弁護士法人ＴＭＩパートナーズ社員 福岡事務所代表 2020年３月 ㈱アシックス社外取締役（現在） 2021年９月 サスメド㈱社外監査役（現在） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和孝 |
1973年 ３月22日生 |
1995年11月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現ＥＹ新日本サステナビリティ㈱）取締役 2005年２月 同社 常務取締役 2006年６月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2012年７月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年２月 同法人 経営専務理事ＥＲＭ本部長 2019年６月 ＥＹ新日本有限責任監査法人経営専務理事 任期満了により退任 2019年６月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現在） 2019年６月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役（現在） 2019年６月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現在） 2019年８月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2019年９月 ㈱ブレインパッド社外監査役（現在） 2019年12月 ㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現在） 2020年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現在） 2020年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年11月 ㈱SS Dnaform代表取締役社長（現在） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
1,678 |
||||
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、小野塚惠美、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
専務執行役員 |
宮田隆之 |
欧州地域ＣＥＯ ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長 |
|
|
専務執行役員 |
大塚晴久 |
米州地域ＣＥＯ ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 |
|
|
常務執行役員 |
堀部浩司 |
ＣＱＯ（最高品質責任者） |
|
|
常務執行役員 |
伊作 猛 |
ＣＩＯ（最高イノベーション責任者） |
|
|
常務執行役員 |
大塚智久 |
アジア地域ＣＥＯ ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長 |
|
|
常務執行役員 |
前田 大 |
ＣＨＯ（最高人事責任者）、ＣＢＯ（最高コア事業責任者） 経営企画担当 コンプライアンスオフィサー |
② 社外役員の状況
・社外取締役
武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は５名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
武蔵精密工業における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。
監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、武蔵精密工業は、神野氏が代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯである株式会社サーラコーポレーションおよび代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社との間に取引がありますが、その過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％未満、年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者（ＣＯＯ）や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やＡＩ業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。なお、武蔵精密工業は、富松氏が取締役であった株式会社ＡＢＥＪＡに、コンサルタント業務等を委託しており、当該業務にかかる年間取引額が、過去３事業年度の平均で同社の年間売上高の２％を超えておりましたが、２０２１年９月以降、当該業務にかかる過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業および同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％を下回っており、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般の株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の小野塚惠美氏は、20年以上の運用会社での多岐にわたるポジションや投資助言会社のＣＯＯを務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあります。武蔵精密工業は、会計監査人としてＥＹ新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、同氏は2019年６月末に同法人を退任しており、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏が代表取締役社長であります株式会社ＳＳＤｎａｆｏｒｍとの間に取引がありますが、その過去３事業年度の平均年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の過去３事業年度の平均売上高に占める割合はいずれも２％未満、年間取引金額が武蔵精密工業及び同社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外役員の独立性基準
武蔵精密工業取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、武蔵精密工業に対し十分な独立性を有していると判断しております。
１．本人が、現在、武蔵精密工業グループの業務執行者等<注１>でなく、過去においても業務執行者等および監査役（社外監査役を除く）ではないこと。
また、過去３年間において、本人の近親者等<注２>が武蔵精密工業グループの業務執行者等でないこと。
２．本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
１) 武蔵精密工業のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
２) 武蔵精密工業の大株主<注３>の業務執行者等
３) 武蔵精密工業が大株主である会社の業務執行者等
４) 武蔵精密工業の主要な取引先<注４>である会社の業務執行者等、または武蔵精密工業を主要な取引先とする会社の業務執行者等
５) 武蔵精密工業グループから多額<注５>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
６) 武蔵精密工業グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
７) 武蔵精密工業グループの主要な借入先の業務執行者等
８) 武蔵精密工業グループの会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
９) 武蔵精密工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記８)または９)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、武蔵精密工業グループを主要な取引先とするファームの武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
３．本人の近親者が、現在、２の１)ないし10)に該当しないこと。
＜注１＞ 業務執行者等：取締役（社外取締役を除く）・執行役・執行役員をいう
＜注２＞ 近親者等：本人の配偶者または２親等内の親族もしくは同居の親族をいう
＜注３＞ 大株主：総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう
＜注４＞ 主要な取引先：過去３事業年度の平均で年間連結総売上高の２％以上の支払いがある会社をいう
＜注５＞ 多額：過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である社内取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査部門である業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)２ |
1,478 |
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＴＯ（最高技術責任者） 欧州地域ＣＥＯ |
宮田 隆之 |
1965年 11月８日生 |
1989年12月 武蔵精密工業入社 2010年４月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 2013年４月 武蔵精密工業執行役員 2015年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2015年４月 武蔵精密工業工機事業統括・購買統括 2015年６月 武蔵精密工業取締役 2015年10月 武蔵精密工業ＰＴ事業統括・塑型技術統括 2016年３月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現在） 2017年12月 武蔵精密工業中国統括 2018年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業中国地域ＣＥＯ 2020年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2020年４月 武蔵精密工業欧州地域ＣＥＯ（現在） 2020年４月 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現在） |
(注)２ |
27 |
|
取締役 常務執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者） グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業ＣＦＯ（最高財務責任者）（現在） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年３月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長 2018年２月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯ（現在） |
(注)２ |
31 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 同社退職 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2001年５月 同社欧州統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ取締役（現在） 2015年１月 テネコ取締役退任 2015年３月 同社退職 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） 2019年７月 リーオートモーティブ取締役（現在） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
98 |
|
取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現在） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱（現ＳＢテクノロジー㈱）取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 武蔵精密工業総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 武蔵精密工業人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)３ |
23 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所（現在） 2016年６月 スターゼン㈱社外監査役 2018年６月 ㈱シグマクシス社外取締役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年２月 福岡県弁護士会登録 2020年２月 弁護士法人ＴＭＩパートナーズ社員 福岡事務所代表（現在） 2020年３月 ㈱アシックス社外取締役（現在）
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和孝 |
1973年 ３月22日生 |
1995年11月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現ＥＹ新日本サステナビリティ㈱）取締役 2005年２月 同社 常務取締役 2006年６月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2012年７月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年２月 同法人 経営専務理事ＥＲＭ本部長 2019年６月 ＥＹ新日本有限責任監査法人経営専務理事 任期満了により退任 2019年６月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現在） 2019年６月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役（現在） 2019年６月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現在） 2019年８月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2019年９月 ㈱ブレインパッド社外監査役（現在） 2019年12月 ㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現在） 2020年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現在） 2020年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） |
(注)４ |
0 |
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計 |
1,667 |
||||
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
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専務執行役員 |
大塚晴久 |
ＣＢＯ－Ｌ＆Ｓ（最高Ｌ＆Ｓ事業責任者） 米州地域ＣＥＯ ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 |
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常務執行役員 |
堀部浩司 |
ＣＱＯ（最高品質責任者） |
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常務執行役員 |
武正信夫 |
ＣＲＯ（最高研究開発責任者） |
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常務執行役員 |
伊作 猛 |
ＣＩＯ（最高イノベーション責任者） |
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常務執行役員 |
森崎健司 |
日本地域ＣＥＯ、リスクマネジメントオフィサー |
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上席執行役員 |
大塚智久 |
中国地域ＣＥＯ 武蔵精密企業投資（中山）有限公司総経理 |
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執行役員 |
朝倉英明 |
ＣＢＯ－ＭＣ（最高２輪事業責任者）、アジア地域ＣＥＯ ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長 |
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執行役員 |
天野康則 |
ＣＳＯ（最高営業責任者） |
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執行役員 |
柳沢達也 |
Ｕｎｉｃｏｒｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ ＬＰＬ |
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執行役員 |
前田 大 |
ＣＨＯ（最高人事＆ＩＴ責任者）、ＣＰＯ（最高購買責任者） 経営企画担当 コンプライアンスオフィサー |
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執行役員 |
井本秀昭 |
ＣＢＯ－ＰＴ（最高ＰＴ事業責任者） |
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執行役員 |
高橋森一 |
Ｄｅｐｕｔｙ ＣＦＯ（財務副責任者）、日本地域ＣＦＯ |
② 社外役員の状況
・社外取締役
武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
武蔵精密工業における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。
監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、武蔵精密工業は、神野氏が代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が、過去３事業年度の平均で武蔵精密工業および同社の年間売上高に占める割合はいずれも１％未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者（COO）や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やＡＩ業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。武蔵精密工業は、富松氏が取締役であります株式会社ＡＢＥＪＡにコンサルティング業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引額が、過去３事業年度の平均で同社の年間売上高の２％を超えておりました。富松氏は、2019年６月末に株式会社ＡＢＥＪＡの取締役を退任しておりますが、当該状況が武蔵精密工業の独立性判断基準に抵触することから、武蔵精密工業は富松氏を独立役員として指定しておりません。但し、同社との取引は、武蔵精密工業の連結売上高の１％未満であり、同社の売上高に占める割合は直近１年間においては１％未満であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあります。武蔵精密工業は、会計監査人としてＥＹ新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、同氏は2019年６月末に同法人を退任しており、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外役員の独立性基準
武蔵精密工業取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、武蔵精密工業に対し十分な独立性を有していると判断しております。
１．本人が、現在、武蔵精密工業グループの業務執行者等<注１>でなく、過去においても業務執行者等および監査役（社外監査役を除く）ではないこと。
また、過去３年間において、本人の近親者等<注２>が武蔵精密工業グループの業務執行者等でないこと。
２．本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
１) 武蔵精密工業のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
２) 武蔵精密工業の大株主<注３>の業務執行者等
３) 武蔵精密工業が大株主である会社の業務執行者等
４) 武蔵精密工業の主要な取引先<注４>である会社の業務執行者等、または武蔵精密工業を主要な取引先とする会社の業務執行者等
５) 武蔵精密工業グループから多額<注５>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
６) 武蔵精密工業グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
７) 武蔵精密工業グループの主要な借入先の業務執行者等
８) 武蔵精密工業グループの会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
９) 武蔵精密工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記８)または９)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、武蔵精密工業グループを主要な取引先とするファームの武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
３．本人の近親者が、現在、２の１)ないし10)に該当しないこと。
＜注１＞ 業務執行者等：取締役（社外取締役を除く）・執行役・執行役員をいう
＜注２＞ 近親者等：本人の配偶者または２親等内の親族もしくは同居の親族をいう
＜注３＞ 大株主：総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう
＜注４＞ 主要な取引先：過去３事業年度の平均で年間連結総売上高の２％以上の支払いがある会社をいう
＜注５＞ 多額：過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、内部監査部門である業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)２ |
1,449 |
|
代表取締役 専務執行役員 ＣＴＯ（最高技術責任者） 欧州地域ＣＥＯ |
宮田 隆之 |
1965年 11月８日生 |
1989年12月 武蔵精密工業入社 2010年４月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 2013年４月 武蔵精密工業執行役員 2015年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2015年４月 武蔵精密工業工機事業統括・購買統括 2015年６月 武蔵精密工業取締役 2015年10月 武蔵精密工業ＰＴ事業統括・塑型技術統括 2016年３月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現在） 2017年12月 武蔵精密工業中国統括 2018年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業中国地域ＣＥＯ 2020年４月 武蔵精密工業代表取締役（現在） 2020年４月 武蔵精密工業欧州地域ＣＥＯ（現在） 2020年４月 ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現在） |
(注)２ |
22 |
|
取締役 常務執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者） グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業ＣＦＯ（最高財務責任者）（現在） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 2012年３月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長 2018年２月 中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役会長（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 兼 グループ代表・ＣＥＯ（現在） |
(注)２ |
24 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 同社退職 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2001年５月 同社欧州統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ取締役（現在） 2015年１月 テネコ取締役退任 2015年３月 同社退職 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役（現在） 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） 2019年７月 リーオートモーティブ取締役（現在） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
9 |
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取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現在） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱（現ＳＢテクノロジー㈱）取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)２ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)３ |
21 |
|
取締役 （監査等委員） |
森田 好則 |
1948年 ４月27日生 |
1971年７月 大蔵省（現財務省）入省 1994年７月 大臣官房金融検査部審査課長 1997年７月 名古屋国税局長 1999年７月 大阪国税局長 2001年７月 東京国税局長 2002年７月 印刷局長 2003年３月 印刷局長退任、財務省退職 2003年４月 日本鉄道建設公団理事 2007年８月 ㈱池田銀行顧問 2009年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問 2010年５月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問（現在） 2017年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所（現在） 2016年６月 スターゼン㈱社外監査役 2018年６月 ㈱シグマクシス社外取締役（現在） 2019年３月 アコ・ブランズ・ジャパン㈱監査役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） 2020年３月 ㈱アシックス社外取締役（現在）
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和孝 |
1973年 ３月22日生 |
1995年11月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス㈱（現ＥＹ新日本サステナビリティ㈱）取締役 2005年２月 同社 常務取締役 2006年６月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー 2012年７月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年２月 同法人 経営専務理事ＥＲＭ本部長 2019年６月 ＥＹ新日本有限責任監査法人経営専務理事 任期満了により退任 2019年６月 ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長（現在） 2019年６月 セガサミーホールディングス㈱社外監査役（現在） 2019年６月 サンフロンティア不動産㈱社外取締役（現在） 2019年８月 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現在） 2019年９月 ㈱ブレインパッド社外監査役（現在） 2019年12月 ㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役（現在） 2020年２月 ㈱サーラコーポレーション社外取締役（現在） 2020年６月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役（現在） 2020年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,532 |
||||
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、森田好則、山本麻記子及び大久保和孝は、社外取締役であります。
２．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
専務執行役員 |
大塚晴久 |
ＣＢＯ－Ｌ＆Ｓ（最高Ｌ＆Ｓ事業責任者） 米州地域ＣＥＯ ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 |
|
|
常務執行役員 |
堀部浩司 |
ＣＱＯ（最高品質責任者） |
|
|
常務執行役員 |
武正信夫 |
ＣＲＯ（最高研究開発責任者） |
|
|
常務執行役員 |
伊作 猛 |
ＣＩＯ（最高イノベーション責任者） |
|
|
常務執行役員 |
森崎健司 |
日本地域ＣＥＯ、リスクマネジメントオフィサー |
|
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上席執行役員 |
左右田 卓 |
ＣＰＯ（最高購買責任者） |
|
|
上席執行役員 |
大塚智久 |
中国地域ＣＥＯ 武蔵精密企業投資（中山）有限公司総経理 |
|
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執行役員 |
河合哲伸 |
Ｄｅｐｕｔｙ ＣＢＯ－ＭＣ（２輪事業副責任者） 九州武蔵精密株式会社代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
外山哲郎 |
Ｄｅｐｕｔｙ ＣＢＯ－Ｌ＆Ｓ（Ｌ＆Ｓ事業副責任者） |
|
|
執行役員 |
朝倉英明 |
ＣＢＯ－ＭＣ（２輪事業最高責任者）、アジア地域ＣＥＯ ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長 |
|
|
執行役員 |
天野康則 |
ＣＳＯ（最高営業責任者） |
|
|
執行役員 |
柳沢達也 |
Ｄｅｐｕｔｙ ＣＲＯ（研究開発副責任者） |
|
|
執行役員 |
前田 大 |
ＣＨＯ（最高人事＆ＩＴ責任者）、経営企画担当 コンプライアンスオフィサー |
|
|
執行役員 |
井本秀昭 |
ＣＢＯ－ＰＴ（最高ＰＴ事業責任者） |
|
|
執行役員 |
高橋森一 |
Ｄｅｐｕｔｙ ＣＦＯ（財務副責任者）、日本地域ＣＦＯ |
② 社外役員の状況
・社外取締役
武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
武蔵精密工業における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。
監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、武蔵精密工業は、神野氏が代表取締役会長であるサーラエナジー株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が武蔵精密工業および各社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者（COO）や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やＡＩ業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。武蔵精密工業は、富松氏が取締役であります株式会社ＡＢＥＪＡにコンサルティング業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引額が、過去３事業年度の平均で年間連結総売上高の２％を超えておりました。富松氏は、２０１９年６月末に株式会社ＡＢＥＪＡの取締役を退任しておりますが、当該状況が武蔵精密工業の独立性判断基準に抵触することから、武蔵精密工業は富松氏を独立役員として指定しておりません。但し、同社との取引は武蔵精密工業連結売上高の１％未満であり、同社の売上高に占める割合は直近１年間においては僅少であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の森田好則氏は、政府機関等や企業の顧問としての豊富な経験と知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の大久保和孝氏は、公認会計士としての監査経験から財務及び会計に関する豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にございます。武蔵精密工業は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、同氏は２０１９年６月末に同法人を退任しており、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外役員の独立性基準
武蔵精密工業取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、武蔵精密工業に対し十分な独立性を有していると判断しております。
１．本人が、現在、武蔵精密工業グループの業務執行者等<注１>でなく、過去においても業務執行者等および監査役（社外監査役を除く）ではないこと。
また、過去３年間において、本人の近親者等<注２>が武蔵精密工業グループの業務執行者等でないこと。
２．本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
１) 武蔵精密工業のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
２) 武蔵精密工業の大株主<注３>の業務執行者等
３) 武蔵精密工業が大株主である会社の業務執行者等
４) 武蔵精密工業の主要な取引先<注４>である会社の業務執行者等、または武蔵精密工業を主要な取引先とする会社の業務執行者等
５) 武蔵精密工業グループから多額<注５>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
６) 武蔵精密工業グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
７) 武蔵精密工業グループの主要な借入先の業務執行者等
８) 武蔵精密工業グループの会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
９) 武蔵精密工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記８)または９)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、武蔵精密工業グループを主要な取引先とするファームの武蔵精密工業を直接担当するパートナー等
３．本人の近親者が、現在、２の１)ないし10)に該当しないこと。
＜注１＞ 業務執行者等：取締役（社外取締役を除く）・執行役・執行役員をいう
＜注２＞ 近親者等：本人の配偶者または２親等内の親族もしくは同居の親族をいう
＜注３＞ 大株主：総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう
＜注４＞ 主要な取引先：過去３事業年度の平均で年間連結総売上高の２％以上の支払いがある会社をいう
＜注５＞ 多額：過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と連携し、監査等委員会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、業務監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
大塚 浩史 |
1965年 ７月６日生 |
1993年７月 武蔵精密工業入社 1997年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 2000年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 2001年６月 武蔵精密工業取締役 2002年５月 武蔵精密工業営業本部長 2004年６月 武蔵精密工業常務取締役 2005年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 2005年６月 武蔵精密工業専務取締役 2006年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業社長執行役員 2019年４月 武蔵精密工業最高経営責任者（現在） |
(注)３ |
1,432 |
|
取締役 専務執行役員 ＰＴ事業統括 塑型技術統括 中国地域ＣＥＯ |
宮田 隆之 |
1965年 11月８日生 |
1989年12月 武蔵精密工業入社 2010年４月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 2013年４月 武蔵精密工業執行役員 2015年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2015年４月 武蔵精密工業工機事業統括・購買統括 2015年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2015年10月 武蔵精密工業ＰＴ事業統括・塑型技術統括（現在） 2016年３月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現在） 2017年12月 武蔵精密工業中国統括 2018年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業中国地域ＣＥＯ（現在） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 専務執行役員 L&S事業統括 米州地域ＣＥＯ |
大塚 晴久 |
1960年 11月４日生 |
1984年１月 武蔵精密工業入社 1998年１月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 2004年５月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 2004年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2006年５月 武蔵精密工業北米地域統括 2006年５月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長（現在） 2015年４月 武蔵精密工業常務執行役員 2015年10月 武蔵精密工業Ｌ＆Ｓ事業統括（現在） 2018年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業米州地域ＣＥＯ（現在） |
(注)３ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 グループＣＦＯ グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー ・シビル |
1963年 12月２日生 |
1997年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 2013年10月 同社執行役員（現在）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 2013年11月 同社取締役（現在） 2015年４月 武蔵精密工業執行役員 2016年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現在） 2017年４月 武蔵精密工業上席執行役員 2017年４月 武蔵精密工業経理統括 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現在） 2018年４月 武蔵精密工業グループＣＦＯ（現在） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
神野 吾郎 |
1960年 ８月29日生 |
2000年８月 ガステックサービス㈱代表取締役社長 2002年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長（現在） 2012年３月 中部瓦斯㈱代表取締役社長 2012年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2018年２月 ガステックサービス㈱代表取締役会長（現在） 2018年２月 中部瓦斯㈱代表取締役会長（現在） |
(注)３ |
18 |
|
取締役 |
ハリ・ネアー |
1960年 １月１日生 |
1985年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 1987年３月 同社退職 1987年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 1997年８月 同社アジア統括 1999年８月 同社南米・アジア統括 2000年４月 同社国際事業統括 2001年５月 同社欧州統括 2005年６月 同社欧州・南米・インド統括 2009年４月 同社取締役 2010年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 2013年７月 オーウェンズ・イリノイ取締役（現在） 2015年１月 テネコ取締役退任 2015年３月 同社退職 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） 2017年12月 デルファイテクノロジーズ取締役（現在） 2018年２月 シンターコムインディア取締役会長（現在） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
富松 圭介 |
1974年 ５月２日生 |
1997年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2001年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 2006年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 2008年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 2009年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 2013年６月 武蔵精密工業監査役 2014年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 2015年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役 2015年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 2017年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
宗像 義恵 |
1958年 ６月20日生 |
1981年４月 大日本印刷㈱入社 1983年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 1999年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 2001年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 2002年４月 同社事業開発本部長 2009年４月 同社取締役副社長 2016年４月 同社顧問 2016年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現任） 2017年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱取締役（現在） 2018年６月 武蔵精密工業取締役（現在） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮澤 実智 |
1962年 ５月29日生 |
1985年４月 武蔵精密工業入社 2008年４月 武蔵精密工業総務部ＭＣＧ推進課主幹 2012年11月 総務部法務課長 2016年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進室長 2018年４月 人事部長代行 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現在） |
(注)４ |
19 |
|
取締役 （監査等委員） |
森田 好則 |
1948年 ４月27日生 |
1971年７月 大蔵省（現財務省）入省 1994年７月 大臣官房金融検査部審査課長 1997年７月 名古屋国税局長 1999年７月 大阪国税局長 2001年７月 東京国税局長 2002年７月 印刷局長 2003年３月 印刷局長退任、財務省退職 2003年４月 日本鉄道建設公団理事 2007年８月 ㈱池田銀行顧問 2009年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問 2010年５月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問（現在） 2017年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 麻記子 |
1971年 ５月29日生 |
1995年７月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 1999年４月 最高裁判所 司法研修所 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2006年９月 ＴＭＩ総合法律事務所 2012年２月 英国弁護士ソリシタ資格登録 2012年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン） 2014年９月 ＴＭＩ総合法律事務所（現在） 2016年６月 スターゼン株式会社社外監査役（現在） 2018年６月 株式会社シグマクシス社外取締役（現在） 2019年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現在） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,555 |
||||
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、森田好則及び山本麻記子は、社外取締役であります。
２．取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
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|
常務執行役員 |
堀部浩司 |
品質統括 |
|
|
常務執行役員 |
武正信夫 |
研究開発統括 |
|
|
上席執行役員 |
伊作 猛 |
新規事業統括、経営企画担当 |
|
|
上席執行役員 |
ウルリッヒ メルマン |
欧州地域ＣＥＯ |
|
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上席執行役員 |
左右田 卓 |
購買・生産管理統括 |
|
|
上席執行役員 |
森崎健司 |
日本地域ＣＥＯ、製造技術統括、リスクマネジメントオフィサー |
|
|
執行役員 |
河合哲伸 |
九州武蔵精密㈱代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
グラハム ヒル |
グローバル化推進担当 ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長 |
|
|
執行役員 |
外山哲郎 |
Ｌ＆Ｓ事業副統括 |
|
|
執行役員 |
大塚智久 |
中国地域ＣＯＯ |
|
|
執行役員 |
朝倉英明 |
２輪事業統括、アジア地域ＣＥＯ ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長 ムサシアジアカンパニー・リミテッド取締役社長 |
|
|
執行役員 |
天野康則 |
営業統括 |
|
|
執行役員 |
柳沢達也 |
研究開発副統括 |
|
|
執行役員 |
前田 大 |
人事・ＩＴ統括、コンプライアンスオフィサー |
② 社外役員の状況
・社外取締役
武蔵精密工業の監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
武蔵精密工業における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。
監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、武蔵精密工業は、神野氏が代表取締役会長である中部瓦斯株式会社およびガステックサービス株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が武蔵精密工業および各社の売上高に占める割合はいずれも１％未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役のハリ・ネアー氏は、海外自動車部品メーカーでの最高執行責任者（COO）や複数地域での統括業務など、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員でない社外取締役の富松圭介氏は、証券界やＡＩ業界における豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督できる立場にあります。武蔵精密工業は、富松氏が取締役であります株式会社ＡＢＥＪＡにコンサルティング業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引額が、同社の売上高に占める割合の１％を超えることとなりました。このため、武蔵精密工業は、富松氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりましたが、武蔵精密工業の独立性判断基準に抵触することから、武蔵精密工業は富松氏の独立役員の指定を解除することとしました。但し、同社との取引は武蔵精密工業連結売上高の１％未満であり、同社の売上高に占める割合も約２％と僅少であることから、一般の株主との利益相反の生じるおそれは重大ではなく、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと考えております。
監査等委員でない社外取締役の宗像義恵氏は、情報通信技術業界におけるグローバル企業で取締役副社長を務めるなど、長年企業経営に携わった豊富な経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の森田好則氏は、政府機関等や企業の顧問としての豊富な経験と知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立した立場から監査・監督出来る立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本麻記子氏は、国内及び国際法律事務所における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外役員の独立性基準
武蔵精密工業取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、武蔵精密工業に対し十分な独立性を有していると判断しております。
１．本人が、現在、武蔵精密工業グループの業務執行者等<注１>でなく、過去においても業務執行者等および監査役（社外監査役を除く）ではないこと。
また、過去５年間において、本人の近親者等<注２>が武蔵精密工業グループの業務執行者等でないこと。
２．本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
１) 武蔵精密工業のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等
２) 武蔵精密工業の大株主<注３>の業務執行者等
３) 武蔵精密工業が大株主である会社の業務執行者等
４) 武蔵精密工業の主要な取引先<注４>である会社の業務執行者等、または武蔵精密工業を主要な取引先とする会社の業務執行者等
５) 武蔵精密工業グループから多額<注５>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者
６) 武蔵精密工業グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等
７) 武蔵精密工業グループの主要な借入先の業務執行者等
８) 武蔵精密工業グループの会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員
９) 武蔵精密工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10) 上記８)または９)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、武蔵精密工業グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
３．本人の近親者が、現在、２の１)ないし10)に該当しないこと。
＜注１＞ 業務執行者等：取締役（社外取締役を除く）・執行役・執行役員・支配人その他の使用人をいう
＜注２＞ 近親者等：本人の配偶者または２親等内の親族もしくは同居の親族をいう
＜注３＞ 大株主：総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう
＜注４＞ 主要な取引先：直近事業年度における年間連結総売上高の１％以上の支払いがある会社をいう
＜注５＞ 多額：過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と業務監査室、会計監査人は定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで、相互の連携を高めております。
また、監査等委員会は、グローバルでの企業倫理、コンプライアンス及びリスク等内部統制に関するモニタリングを行う内部統制担当部門、内部監査部門や各部門からの報告を受け、グローバルにわたる内部統制に関する事項を審議している内部統制委員会から、その審議結果について定期的に報告を受けております。
男性 ９名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 18％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
大塚 浩史 |
昭和40年 ７月６日生 |
平成５年７月 武蔵精密工業入社 平成９年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 平成12年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 平成13年６月 武蔵精密工業取締役 平成14年５月 武蔵精密工業営業本部長 平成16年６月 武蔵精密工業常務取締役 平成17年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 平成17年６月 武蔵精密工業専務取締役 平成18年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業社長執行役員（現任） |
(注)４ |
709 |
|
取締役 専務執行役員 |
ＰＴ事業統括 塑型技術統括 中国地域ＣＥＯ |
宮田 隆之 |
昭和40年 11月８日生 |
平成元年12月 武蔵精密工業入社 平成11年７月 モトギアノルテインダストリア・デ・エングレナジェンズ・リミターダ（現ムサシドブラジル・リミターダ）取締役 平成22年４月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 平成25年４月 武蔵精密工業執行役員 平成25年４月 武蔵精密工業生産技術統括 平成26年４月 武蔵精密工業南米統括 平成27年４月 武蔵精密工業常務執行役員 平成27年４月 武蔵精密工業工機事業統括・購買統括 平成27年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成27年10月 武蔵精密工業ＰＴ事業統括・塑型技術統括（現任） 平成28年３月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業研究開発統括 平成29年６月 武蔵精密工業欧州統括 平成29年12月 武蔵精密工業中国統括 平成30年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現任） 平成30年４月 武蔵精密工業中国地域ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
5 |
|
取締役 専務執行役員 |
L&S事業統括 米州地域ＣＥＯ |
大塚 晴久 |
昭和35年 11月４日生 |
昭和59年１月 武蔵精密工業入社 平成４年１月 テクニカルオートパーツ・インコーポレーテッド（現ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド）取締役副社長 平成10年１月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 平成16年５月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 平成16年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成18年５月 武蔵精密工業北米地域統括 平成18年５月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業常務執行役員 平成27年10月 武蔵精密工業Ｌ＆Ｓ事業統括（現任） 平成30年４月 武蔵精密工業専務執行役員（現任） 平成30年４月 武蔵精密工業米州地域ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 |
グループＣＦＯ グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー・シビル |
昭和38年 12月２日生 |
平成９年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 平成25年10月 同社執行役員（現任）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 平成25年11月 同社取締役（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業執行役員 平成28年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現任） 平成29年４月 武蔵精密工業上席執行役員 平成29年４月 武蔵精密工業経理統括 平成29年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成30年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現任） 平成30年４月 武蔵精密工業グループＣＦＯ（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
|
神野 吾郎 |
昭和35年 ８月29日生 |
平成12年８月 ガステックサービス㈱代表取締役社長 平成14年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長（現任） 平成24年３月 中部瓦斯㈱代表取締役社長 平成24年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成30年２月 ガステックサービス㈱代表取締役会長（現任） 平成30年２月 中部瓦斯㈱代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
7 |
|
取締役 |
|
ハリ・ネアー |
昭和35年 １月１日生 |
昭和60年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 昭和62年３月 同社退職 昭和62年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 平成９年８月 同社アジア統括 平成11年８月 同社南米・アジア統括 平成12年４月 同社国際事業統括 平成13年５月 同社欧州統括 平成17年６月 同社欧州・南米・インド統括 平成21年４月 同社取締役 平成22年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 平成25年７月 オーウェンズ・イリノイ取締役（現任） 平成27年１月 テネコ取締役退任 平成27年３月 同社退職 平成29年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成29年12月 デルファイテクノロジーズ取締役（現任） 平成30年２月 シンターコムインディア取締役会長（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
|
富松 圭介 |
昭和49年 ５月２日生 |
平成９年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 平成13年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 平成15年３月 同社ディレクター 平成18年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 平成20年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 平成21年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 平成25年６月 武蔵精密工業監査役 平成26年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 平成27年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 平成29年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
宗像 義恵 |
昭和33年 ６月20日生 |
昭和56年４月 大日本印刷㈱入社 昭和58年12月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社 平成11年２月 同社コミュニケーション製品事業本部長 平成13年４月 同社社長室長、経営企画・政府渉外担当 平成14年４月 同社事業開発本部長 平成21年４月 同社取締役副社長 平成28年４月 同社顧問 平成28年10月 ビーグローブ㈱（Ｂ.Ｇｒｏｖｅ Ｉｎｃ.）設立、代表取締役（現任） 平成29年６月 ソフトバンク・テクノロジー㈱取締役（現任） 平成30年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
|
榊原 信良 |
昭和28年 ７月３日生 |
昭和52年３月 武蔵精密工業入社 平成15年１月 武蔵精密工業第２開発部長 平成18年６月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長 平成19年４月 同社取締役社長 平成21年４月 武蔵精密工業総費用削減プロジェクト 平成22年４月 武蔵精密工業品質保証部長 平成23年４月 武蔵精密工業業務監査室 平成23年６月 武蔵精密工業常勤監査役 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注)５ |
15 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
山神 麻子 |
昭和45年 １月１日生 |
平成11年４月 弁護士登録 平成11年４月 太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）（東京）入所 平成14年６月 ポールヘイスティングスLLP. ロサンゼルスオフィス 平成16年８月 同所北京オフィス 平成17年３月 ポールヘイスティングス法律事務所（東京） 平成17年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱出向 平成18年４月 同社出向終了 平成18年４月 ポールヘイスティングス法律事務所退所 平成18年５月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成22年10月 同社退職 平成24年１月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士就任 平成24年７月 名取法律事務所入所（現任） 平成26年12月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士退任 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） 平成27年９月 日本弁護士連合会国際室副室長就任 平成28年１月 同 国際室室長就任 平成30年３月 同 国際室室長退任 |
(注)５ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森田 好則 |
昭和23年 ４月27日生 |
昭和46年７月 大蔵省（現財務省）入省 平成６年７月 大臣官房金融検査部審査課長 平成９年７月 名古屋国税局長 平成11年７月 大阪国税局長 平成13年７月 東京国税局長 平成14年７月 印刷局長 平成15年３月 印刷局長退任、財務省退職 平成15年４月 日本鉄道建設公団理事 平成19年８月 ㈱池田銀行顧問 平成21年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問 平成22年５月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問（現任） 平成29年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
770 |
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、宗像義恵、山神麻子及び森田好則は、社外取締役であります。
２．武蔵精密工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 榊原信良、委員 山神麻子、委員 森田好則
３．取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
常務執行役員 |
堀部浩司 |
品質統括 |
|
|
常務執行役員 |
武正信夫 |
研究開発統括 |
|
|
上席執行役員 |
伊作 猛 |
グローバルカスタマー担当、新規事業・経営企画担当 |
|
|
上席執行役員 |
ウルリッヒ メルマン |
欧州地域ＣＥＯ |
|
|
上席執行役員 |
左右田 卓 |
生産管理・ＩＴ・人事統括、コンプライアンスオフィサー |
|
|
上席執行役員 |
森崎健司 |
日本地域ＣＥＯ、製造技術統括、リスクマネジメントオフィサー |
|
|
執行役員 |
河合哲伸 |
九州武蔵精密㈱代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
グラハム ヒル |
グローバル化推進担当 ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長 |
|
|
執行役員 |
外山哲郎 |
Ｌ＆Ｓ事業副統括 |
|
|
執行役員 |
多田敏志 |
購買統括 |
|
|
執行役員 |
大塚智久 |
中国地域ＣＯＯ |
|
|
執行役員 |
朝倉英明 |
２輪事業統括、アジア地域ＣＥＯ |
|
|
執行役員 |
天野康則 |
営業統括 |
|
|
執行役員 |
柳沢達也 |
研究開発副統括 |
男性 10名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 16％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
大塚 浩史 |
昭和40年 ７月６日生 |
平成５年７月 武蔵精密工業入社 平成９年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 平成12年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 平成13年６月 武蔵精密工業取締役 平成14年５月 武蔵精密工業営業本部長 平成16年６月 武蔵精密工業常務取締役 平成17年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 平成17年６月 武蔵精密工業専務取締役 平成18年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業社長執行役員（現任） |
(注)５ |
701 |
|
取締役 常務執行役員 |
ＰＴ事業・ 塑型技術統括 欧州統括 |
宮田 隆之 |
昭和40年 11月８日生 |
平成元年12月 武蔵精密工業入社 平成11年７月 モトギアノルテインダストリア・デ・エングレナジェンズ・リミターダ（現ムサシドブラジル・リミターダ）取締役 平成22年４月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 平成25年４月 武蔵精密工業執行役員 平成25年４月 武蔵精密工業生産技術統括 平成26年４月 武蔵精密工業南米統括 平成27年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業工機事業統括・購買統括 平成27年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成27年10月 武蔵精密工業ＰＴ事業統括・塑型技術統括（現任） 平成28年３月 ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役社長（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業研究開発統括 平成29年６月 武蔵精密工業欧州統括（現任） |
(注)５ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
L&S事業統括 北米統括 |
大塚 晴久 |
昭和35年 11月４日生 |
昭和59年１月 武蔵精密工業入社 平成４年１月 テクニカルオートパーツ・インコーポレーテッド（現ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド）取締役副社長 平成10年１月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 平成16年５月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 平成16年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成18年５月 武蔵精密工業北米地域統括（現北米統括）（現任） 平成18年５月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現任） 平成27年10月 武蔵精密工業Ｌ＆Ｓ事業統括（現任） |
(注)５ |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 |
二輪事業統括 アジア・南米統括 |
堀部 浩司 |
昭和35年 ３月23日生 |
昭和58年４月 武蔵精密工業入社 平成11年４月 ムサシオートパーツヨーロッパ・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役 平成19年４月 武蔵精密工業執行役員 平成19年４月 武蔵精密工業生産技術統括兼生産技術部長 平成21年４月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 平成24年４月 武蔵精密工業品質統括 平成24年６月 武蔵精密工業取締役 平成25年４月 武蔵精密工業インド統括 平成25年４月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長 平成27年４月 武蔵精密工業上席執行役員（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業アジア統括（現任） 平成27年４月 ムサシアジアカンパニー・リミテッド取締役社長 平成27年６月 武蔵精密工業取締役退任 平成28年４月 武蔵精密工業二輪事業統括（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成28年６月 九州武蔵精密㈱取締役社長（現任） |
(注)５ |
11 |
|
取締役 上席執行役員 |
総務・ サステナビリティ推進統括 |
内田 透 |
昭和33年 ３月18日生 |
昭和57年４月 本田技研工業㈱入社 平成９年６月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダオブザUKマニュファクチャリングカンパニーリミテッド 平成12年４月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダモーターヨーロッパカンパニーリミテッド 平成17年７月 本田技研工業㈱ 人事部 人材開発センター 所長 平成19年６月 本田技研工業㈱ 人事課所属 広州本田汽車有限公司（現広汽本田汽車有限公司） 総務部長 平成23年６月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダ健康保険組合 常務理事 平成27年４月 武蔵精密工業入社 上席執行役員（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業総務統括（現任）兼総務部長 平成28年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進統括（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 上席執行役員 |
経理統括 グローバルＩＴ戦略担当 |
トレーシー・シビル |
昭和38年 12月２日生 |
平成９年12月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド入社 平成25年10月 同社執行役員（現任）、コンプライアンスオフィサー、管理部長 平成25年11月 同社取締役（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業執行役員 平成28年４月 武蔵精密工業グローバルＩＴ戦略担当（現任） 平成29年４月 武蔵精密工業上席執行役員（現任） 平成29年４月 武蔵精密工業経理統括（現任） 平成29年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
神野 吾郎 |
昭和35年 ８月29日生 |
平成12年８月 ガステックサービス㈱代表取締役社長（現任） 平成14年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長（現任） 平成24年３月 中部瓦斯㈱代表取締役社長（現任） 平成24年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
ハリ・ネアー |
昭和35年 １月１日生 |
昭和60年８月 ゼネラルモーターズコーポレーション入社 昭和62年３月 同社退職 昭和62年３月 テネコオートモーティブ（現テネコ）入社 平成９年８月 同社アジア統括 平成11年８月 同社南米・アジア統括 平成12年４月 同社国際事業統括 平成13年５月 同社欧州統括 平成17年６月 同社欧州・南米・インド統括 平成21年４月 同社取締役 平成22年５月 同社最高執行責任者（ＣＯＯ） 平成25年７月 オーウェンズ・イリノイ取締役（現任） 平成27年１月 テネコ取締役退任 平成27年３月 同社退職 平成29年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
富松 圭介 |
昭和49年 ５月２日生 |
平成９年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 平成13年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 平成15年３月 同社ディレクター 平成18年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 平成20年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 平成21年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 平成25年６月 武蔵精密工業監査役 平成26年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 平成27年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役 平成29年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
榊原 信良 |
昭和28年 ７月３日生 |
昭和52年３月 武蔵精密工業入社 平成15年１月 武蔵精密工業第２開発部長 平成18年６月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長 平成19年４月 同社取締役社長 平成21年４月 武蔵精密工業総費用削減プロジェクト 平成22年４月 武蔵精密工業品質保証部長 平成23年４月 武蔵精密工業業務監査室 平成23年６月 武蔵精密工業常勤監査役 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注)６ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
山神 麻子 |
昭和45年 １月１日生 |
平成11年４月 弁護士登録 平成11年４月 太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）（東京）入所 平成14年６月 ポールヘイスティングスLLP. ロサンゼルスオフィス 平成16年８月 同所北京オフィス 平成17年３月 ポールヘイスティングス法律事務所（東京） 平成17年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱出向 平成18年４月 同社出向終了 平成18年４月 ポールヘイスティングス法律事務所退所 平成18年５月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成22年10月 同社退職 平成24年１月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士就任 平成24年７月 名取法律事務所入所（現任） 平成26年12月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士退任 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） 平成27年９月 日本弁護士連合会国際室副室長就任 平成28年１月 同 国際室室長就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森田 好則 |
昭和23年 ４月27日生 |
昭和46年７月 大蔵省（現財務省）入省 平成６年７月 大臣官房金融検査部審査課長 平成９年７月 名古屋国税局長 平成11年７月 大阪国税局長 平成13年７月 東京国税局長 平成14年７月 印刷局長 平成15年３月 印刷局長退任、財務省退職 平成15年４月 日本鉄道建設公団理事 平成19年８月 ㈱池田銀行顧問 平成21年10月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田銀行顧問 平成22年５月 ㈱池田泉州ホールディングス顧問 兼 ㈱池田泉州銀行顧問（現任） 平成29年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
764 |
（注）１．取締役 神野吾郎、ハリ・ネアー、富松圭介、山神麻子及び森田好則は、社外取締役であります。
２．武蔵精密工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 榊原信良、委員 山神麻子、委員 森田好則
３．取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
|
|
上席執行役員 |
伊作 猛 |
営業・購買統括 |
|
|
上席執行役員 |
神谷 功 |
中国統括 |
|
|
上席執行役員 |
武正信夫 |
研究開発統括 |
|
|
執行役員 |
辻 武彦 |
品質統括 |
|
|
執行役員 |
河合哲伸 |
九州武蔵精密㈱代表取締役副社長 |
|
|
執行役員 |
左右田 卓 |
管理統括 |
|
|
執行役員 |
グラハム ヒル |
グローバル化推進担当 ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長 |
|
|
執行役員 |
外山哲郎 |
Ｌ＆Ｓ事業副統括 |
|
|
執行役員 |
森崎健司 |
生産・工機事業統括 |
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
大塚 浩史 |
昭和40年 ７月６日生 |
平成５年７月 武蔵精密工業入社 平成９年４月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役社長 平成12年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 平成13年６月 武蔵精密工業取締役 平成14年５月 武蔵精密工業営業本部長 平成16年６月 武蔵精密工業常務取締役 平成17年６月 武蔵精密工業営業統括兼管理統括 平成17年６月 武蔵精密工業専務取締役 平成18年５月 武蔵精密工業代表取締役社長（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業社長執行役員（現任） |
(注)５ |
701 |
|
取締役 常務執行役員 |
ＰＴ事業・ 研究開発・ 塑型技術統括 南米統括 |
宮田 隆之 |
昭和40年 11月８日生 |
平成元年12月 武蔵精密工業入社 平成11年７月 モトギアノルテインダストリア・デ・エングレナジェンズ・リミターダ（現ムサシドブラジル・リミターダ）取締役 平成22年４月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 平成25年４月 武蔵精密工業執行役員 平成25年４月 武蔵精密工業生産技術統括 平成26年４月 武蔵精密工業南米統括（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業工機事業統括・購買統括 平成27年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成27年10月 武蔵精密工業ＰＴ事業統括・塑型技術統括（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業研究開発統括（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 常務執行役員 |
L&S事業統括 北米統括 |
大塚 晴久 |
昭和35年 11月４日生 |
昭和59年１月 武蔵精密工業入社 平成４年１月 テクニカルオートパーツ・インコーポレーテッド（現ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド）取締役副社長 平成10年１月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長 平成16年５月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長 平成16年６月 武蔵精密工業取締役（現任） 平成18年５月 武蔵精密工業北米地域統括（現北米統括）（現任） 平成18年５月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業常務執行役員（現任） 平成27年10月 武蔵精密工業Ｌ＆Ｓ事業統括（現任） |
(注)５ |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 |
二輪事業統括 アジア統括 |
堀部 浩司 |
昭和35年 ３月23日生 |
昭和58年４月 武蔵精密工業入社 平成11年４月 ムサシオートパーツヨーロッパ・リミテッド（現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド）取締役 平成13年２月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長 平成18年５月 武蔵精密工業海外企画推進室長 平成19年４月 武蔵精密工業執行役員 平成19年４月 武蔵精密工業生産技術統括兼生産技術部長 平成21年２月 武蔵精密工業欧州地域統括（現欧州統括） 平成21年４月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長 平成24年４月 武蔵精密工業品質統括 平成24年６月 武蔵精密工業取締役 平成25年４月 武蔵精密工業インド統括 平成25年４月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長 平成27年４月 武蔵精密工業上席執行役員（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業アジア統括（現任） 平成27年４月 ムサシアジアカンパニー・リミテッド取締役社長 平成27年６月 武蔵精密工業取締役退任 平成28年４月 武蔵精密工業二輪事業統括（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
10 |
|
取締役 上席執行役員 |
総務・ サステナビリティ推進統括 |
内田 透 |
昭和33年 ３月18日生 |
昭和57年４月 本田技研工業㈱入社 平成９年６月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダオブザUKマニュファクチャリングカンパニーリミテッド 平成12年４月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダモーターヨーロッパカンパニーリミテッド 平成17年７月 本田技研工業㈱ 人事部 人材開発センター 所長 平成21年６月 本田技研工業㈱ 人事課所属 広州本田汽車有限公司（現広汽本田汽車有限公司） 総務部長 平成23年６月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダ健康保険組合 常務理事 平成27年４月 武蔵精密工業入社 上席執行役員（現任） 平成27年４月 武蔵精密工業総務統括（現任）兼総務部長 平成28年４月 武蔵精密工業サステナビリティ推進統括（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
取締役 上席執行役員 |
経理統括 |
神谷 功 |
昭和34年 ２月11日生 |
昭和57年４月 沖電気工業㈱ 入社 昭和64年１月 ソニー㈱ 入社 平成10年11月 ソニー㈱ ＴＶ ＤＶＤオーディオ電池欧州工場 管理部長 平成17年６月 ソニー㈱ 半導体タイ工場 管理部長 平成18年12月 ソニー㈱ デジタルカメラ中国工場 財務部長 平成23年７月 ＪＤＩ出向 中国液晶工場 管理部門長 平成26年12月 武蔵精密工業入社 経理統括付 平成27年４月 武蔵精密工業執行役員 平成27年４月 武蔵精密工業経理統括（現任） 平成28年４月 武蔵精密工業上席執行役員（現任） 平成28年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
神野 吾郎 |
昭和35年 ８月29日生 |
平成12年８月 ガステックサービス㈱代表取締役社長（現任） 平成14年５月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長（現任） 平成24年３月 中部瓦斯㈱代表取締役社長（現任） 平成24年６月 武蔵精密工業取締役（現任） |
(注)５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
榊原 信良 |
昭和28年 ７月３日生 |
昭和52年３月 武蔵精密工業入社 平成15年１月 武蔵精密工業第２開発部長 平成18年６月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長 平成19年４月 同社取締役社長 平成21年４月 武蔵精密工業総費用削減プロジェクト 平成22年４月 武蔵精密工業品質保証部長 平成23年４月 武蔵精密工業業務監査室 平成23年６月 武蔵精密工業常勤監査役 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注)６ |
14 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤井 威 |
昭和15年 １月７日生 |
昭和37年４月 大蔵省（現財務省）入省 昭和62年６月 名古屋国税局長 平成４年６月 理財局長 平成５年６月 内閣官房内閣内政審議室長 平成９年８月 在スウェーデン特命全権大使 平成13年３月 地域振興整備公団総裁 平成16年７月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）顧問 平成17年６月 ㈱住友倉庫取締役 平成20年６月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常任顧問 平成25年６月 武蔵精密工業監査役 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
富松 圭介 |
昭和49年 ５月２日生 |
平成９年４月 ＳＢＣウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 平成13年12月 ＵＢＳウォーバーグ証券（現ＵＢＳ証券㈱）入社 平成15年３月 同社ディレクター 平成18年３月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター 平成20年８月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター 平成21年11月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）株式本部エグゼクティブ・ディレクター 平成25年６月 武蔵精密工業監査役 平成26年６月 ㈱アイ・アールジャパン取締役 平成27年２月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
山神 麻子 |
昭和45年 １月１日生 |
平成11年４月 弁護士登録 平成11年４月 太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）（東京）入所 平成14年６月 ポールヘイスティングスLLP. ロサンゼルスオフィス 平成16年８月 同所北京オフィス 平成17年３月 ポールヘイスティングス法律事務所（東京） 平成17年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱出向 平成18年４月 同社出向終了 平成18年４月 ポールヘイスティングス法律事務所退所 平成18年５月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成22年10月 同社退職 平成24年１月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士就任 平成24年７月 名取法律事務所入所（現任） 平成26年12月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士退任 平成27年６月 武蔵精密工業監査等委員である取締役（現任） |
(注)６ |
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計 |
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758 |
（注）１．取締役 神野吾郎、藤井 威、富松圭介及び山神麻子は、社外取締役であります。
２．武蔵精密工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 榊原信良、委員 藤井 威、委員 富松圭介、委員 山神麻子
３．取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．武蔵精密工業は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。
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上席執行役員 |
伊作 猛 |
営業統括 |
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執行役員 |
辻 武彦 |
品質統括 |
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執行役員 |
河合哲伸 |
生産統括 |
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執行役員 |
左右田 卓 |
管理統括 中国統括 |
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執行役員 |
グラハム ヒル |
グローバル化推進担当 欧州統括 ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長 |
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執行役員 |
トレーシー シビル |
グローバル化推進担当 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役 |
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執行役員 |
鵜田川 正 |
購買統括 |
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執行役員 |
森崎健司 |
生産・工機事業統括 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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