トピー工業(7231)の株価チャート トピー工業(7231)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
石井 博美 |
1960年２月４日生 |
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(注)３ |
3,400 |
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専務取締役 社長補佐、総務、財務、リスクマネジメント管掌 |
立花 修一 |
1963年２月６日生 |
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(注)３ |
4,412 |
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常務取締役 技術、健康安全、ＤＸ戦略、事業開発戦略センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力 |
阿部 正裕 |
1963年12月20日生 |
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(注)３ |
4,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
常務取締役 経営企画、海外事業戦略、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康安全管掌に協力、ＤＸ人財の育成に関する事項につきＤＸ戦略管掌に協力、調達管掌に協力 |
田中 克芳 |
1963年12月24日生 |
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(注)３ |
6,100 |
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常務取締役 営業、調達、物流管掌 |
安原 優 |
1964年７月５日生 |
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(注)３ |
2,700 |
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|
社外取締役 |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
社外取締役 |
三上 高弘 |
1959年10月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
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社外取締役 |
礒﨑 隆郎 |
1966年８月27日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川野 孝徳 |
1961年４月15日生 |
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(注)４ |
6,154 |
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常勤監査役 |
早川 進也 |
1961年９月６日生 |
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(注)４ |
4,800 |
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社外監査役 |
藤木 靖久 |
1962年３月１日生 |
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(注)５ |
－ |
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社外監査役 |
牧野 真也 |
1961年３月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
計 |
12名 |
|
|
32,466 |
（注）１．取締役金子 浩子氏、三上 高弘氏及び礒﨑 隆郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤木 靖久氏及び牧野 真也氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
専務執行役員 |
酒井 哲也 |
自動車・産業機械部品事業担当、自動車部品事業部長 |
|
常務執行役員 |
青山 英樹 |
海外事業戦略部長 |
|
常務執行役員 |
高橋 正年 |
財務部長 |
|
常務執行役員 |
勝山 秀雄 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
常務執行役員 |
加納 愛仁 |
事業開発戦略センター長 |
|
常務執行役員 |
川上 浩司 |
DX戦略部長 |
|
執行役員 |
田口 周一 |
自動車部品事業部 アルミホイール事業統括部長 兼 旭テック株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
竹内 浩二 |
事業開発戦略センター 副センター長 兼 事業開発戦略センター 総括部長 |
|
執行役員 |
多田晋一郎 |
内部監査部長 |
|
執行役員 |
小柳津智毅 |
総務部長 |
|
執行役員 |
野秋 明弘 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|
執行役員 |
小川 博史 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
柿澤 昇 |
造機事業部 神奈川製造所長 兼 造機事業部 調達部長 |
|
執行役員 |
吉川 隆憲 |
経営企画部長、調達管掌を補佐 |
|
執行役員 |
上手 研二 |
スチール事業部 豊橋製造所長 |
７．トピー工業では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
1979年４月 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 1982年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1998年６月 監査法人トーマツ代表社員 2017年10月 久保伸介公認会計士事務所所長（現任） 2018年１月 事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役 2018年５月 共栄会計事務所代表パートナー（現任） 2018年６月 日本航空株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 川崎汽船株式会社社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
トピー工業は、３名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役金子 浩子氏は、弁護士、神鋼商事株式会社社外監査役及び株式会社紀文食品社外取締役（監査等委員）です。社外取締役三上 高弘氏は、芝浦機械株式会社の出身者です。社外取締役礒﨑 隆郎氏は株式会社日本政策投資銀行常務執行役員です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外監査役藤木 靖久氏はエムエル・パワー株式会社社外監査役です。また、同氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を787,802株保有しております。社外監査役牧野 真也氏は、明治安田生命保険相互会社取締役です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を975,134株保有しております。また、同氏は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）です。なお、トピー工業と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏のトピー工業株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
トピー工業は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。トピー工業は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、トピー工業との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。トピー工業は、３名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。トピー工業は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役金子 浩子氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役三上 高弘氏は製造業において培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に、社外取締役礒﨑 隆郎氏は金融機関で培った豊富な企業経営の知見に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役藤木 靖久氏及び社外監査役牧野 真也氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名（役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
高松 信彦 |
1955年６月２日生 |
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(注)３ |
10,400 |
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取締役社長 （代表取締役） |
石井 博美 |
1960年２月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長補佐、財務管掌 |
木嶋 伸一 |
1958年11月28日生 |
|
(注)３ |
5,782 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術、健康安全、DX戦略、事業開発戦略センター管掌 |
武澤 雅吉 |
1961年２月18日生 |
|
(注)３ |
5,540 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画、事業統括、サステナビリティ戦略管掌 |
中村 毅 |
1960年４月２日生 |
|
(注)３ |
5,442 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌、健康安全管掌補佐 |
立花 修一 |
1963年２月６日生 |
|
(注)３ |
3,912 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
桐山 毅 |
1962年８月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三上 高弘 |
1959年10月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川野 孝徳 |
1961年４月15日生 |
|
(注)４ |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早川 進也 |
1961年９月６日生 |
|
(注)４ |
4,500 |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
川岸 哲哉 |
1954年４月21日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
酒井 明夫 |
1958年10月20日生 |
|
(注)５ |
2,400 |
||||||||||||||
|
|
計 |
13名 |
|
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43,476 |
（注）１．取締役桐山 毅氏、金子 浩子氏及び三上 高弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役川岸 哲哉氏及び酒井 明夫氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
青山 英樹 |
海外事業戦略部長 兼 営業本部副本部長 兼 プレス事業部アルミ統括センター長 |
|
常務執行役員 |
阿部 正裕 |
技術部長 |
|
常務執行役員 |
田中 克芳 |
経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
酒井 哲也 |
総務部長 |
|
常務執行役員 |
安原 優 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
高橋 正年 |
財務部長 |
|
執行役員 |
七山 孝二 |
海外事業戦略部 北米統括 |
|
執行役員 |
勝山 秀雄 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
執行役員 |
加納 愛仁 |
事業開発戦略センター長 |
|
執行役員 |
川上 浩司 |
DX戦略部長 |
|
執行役員 |
竹内 浩二 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 兼 商用車・建機ホイール事業部長 |
|
執行役員 |
飯塚 剛 |
事業開発戦略センター副センター長 兼 トピー海運株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
多田晋一郎 |
内部監査部長 |
|
執行役員 |
小柳津智毅 |
営業本部建機営業部長 兼 海外事業戦略部 海外営業統括 |
|
執行役員 |
野秋 明弘 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 兼 スチール事業部豊橋製造所長 |
|
執行役員 |
小川 博史 |
営業本部スチール営業部長 |
７．トピー工業では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
1979年４月 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 1982年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1998年６月 監査法人トーマツ代表社員 2017年10月 久保伸介公認会計士事務所所長（現任） 2018年１月 事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役 2018年５月 共栄会計事務所代表パートナー（現任） 2018年６月 日本航空株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 川崎汽船株式会社社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
トピー工業は、３名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役桐山 毅氏は、株式会社価値総合研究所代表取締役社長及び株式会社日本経済研究所取締役です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外取締役金子 浩子氏は、弁護士及び神鋼商事株式会社社外監査役です。社外取締役三上 高弘氏は、芝浦機械株式会社の出身者です。社外監査役川岸 哲哉氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役会長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を975,134株保有しております。なお、トピー工業と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏のトピー工業株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
トピー工業は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。トピー工業は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、トピー工業との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。トピー工業は、３名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。トピー工業は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に、社外取締役金子 浩子氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役三上 高弘氏は製造業において培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 営業管掌 |
高松 信彦 |
1955年６月２日生 |
|
(注)３ |
9,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長補佐 財務管掌 |
木嶋 伸一 |
1958年11月28日生 |
|
(注)３ |
5,382 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術、安全衛生、DX戦略、事業開発戦略センター管掌 |
武澤 雅吉 |
1961年２月18日生 |
|
(注)３ |
5,340 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画、サステナビリティ戦略管掌 |
中村 毅 |
1960年４月２日生 |
|
(注)３ |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 |
立花 修一 |
1963年２月６日生 |
|
(注)３ |
2,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
桐山 毅 |
1962年８月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三上 高弘 |
1959年10月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小川 幸弘 |
1958年７月９日生 |
|
(注)４ |
5,900 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 弘一 |
1956年10月７日生 |
|
(注)４ |
18,195 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川岸 哲哉 |
1954年４月21日生 |
|
(注)５ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
酒井 明夫 |
1958年10月20日生 |
|
(注)５ |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
|
計 |
12名 |
|
|
52,917 |
（注）１．取締役桐山 毅氏、金子 浩子氏及び三上 高弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役川岸 哲哉氏及び酒井 明夫氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
青山 英樹 |
経営企画部長 兼 営業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
阿部 正裕 |
技術部長 |
|
執行役員 |
川野 孝徳 |
内部監査部長 |
|
執行役員 |
田中 克芳 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|
執行役員 |
酒井 哲也 |
総務部長 |
|
執行役員 |
七山 孝二 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
執行役員 |
勝山 秀雄 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
執行役員 |
安原 優 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
加納 愛仁 |
事業開発戦略センター長 |
|
執行役員 |
川上 浩司 |
DX戦略部長 |
|
執行役員 |
高橋 正年 |
プレス事業部アルミ統括センター長 兼 旭テック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
竹内 浩二 |
自動車・産業機械部品事業担当、商用車・建機ホイール事業部長 |
７．トピー工業では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
1979年４月 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 1982年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1998年６月 監査法人トーマツ代表社員 2017年10月 久保伸介公認会計士事務所所長（現任） 2018年１月 事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役 2018年５月 共栄会計事務所代表パートナー（現任） 2018年６月 日本航空株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 川崎汽船株式会社社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
トピー工業は、３名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役桐山 毅氏は、株式会社価値総合研究所代表取締役社長及び株式会社日本経済研究所代表取締役専務です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外取締役金子 浩子氏は、弁護士及び神鋼商事株式会社社外監査役です。社外取締役三上 高弘氏は、芝浦機械株式会社顧問です。社外監査役川岸 哲哉氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役社長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を975,134株保有しております。なお、トピー工業と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏のトピー工業株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
トピー工業は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。トピー工業は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、トピー工業との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。トピー工業は、３名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。トピー工業は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に、社外取締役金子 浩子氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役三上 高弘氏は製造業において培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
委嘱職掌の変更
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
技術、業務改革推進、事業開発戦略センター、安全、スマート化推進管掌 |
常務取締役 |
技術、業務改革推進、安全、スマート化推進管掌 |
武澤 雅吉 |
2021年10月１日 |
（注）トピー工業では、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
委嘱職掌の変更
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
社長付 構造改革推進・グループガバナンス推進担当 |
常務執行役員 |
社長付 構造改革推進担当 |
小林 弘侍 |
2021年10月１日 |
|
執行役員 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
執行役員 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 兼 サイエンス事業部長 |
田中 克芳 |
2021年10月１日 |
|
執行役員 |
事業開発戦略センター長 |
執行役員 |
技術部長 |
加納 愛仁 |
2021年10月１日 |
|
執行役員 |
業務改革推進部長 兼 技術部長 |
執行役員 |
業務改革推進部長 |
川上 浩司 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
高松 信彦 |
1955年６月２日生 |
|
(注)３ |
8,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長補佐 営業管掌 |
齋藤 德夫 |
1956年12月13日生 |
|
(注)３ |
6,790 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画、財務管掌 |
大洞 勝義 |
1959年12月３日生 |
|
(注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術、業務改革推進、安全、スマート化推進管掌
|
武澤 雅吉 |
1961年２月18日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 |
山口 政幸 |
1960年7月17日生 |
|
(注)３ |
3,527 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桐山 毅 |
1962年８月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小川 幸弘 |
1958年７月９日生 |
|
(注)４ |
4,900 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 弘一 |
1956年10月７日生 |
|
(注)４ |
17,295 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川岸 哲哉 |
1954年4月21日生 |
|
(注)５ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
酒井 明夫 |
1958年10月20日生 |
|
(注)５ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
|
計 |
11名 |
|
|
47,412 |
（注）１．取締役桐山 毅氏及び金子 浩子氏は、社外取締役であります。
２．監査役川岸 哲哉氏及び酒井 明夫氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
小林 弘侍 |
社長付構造改革推進担当 |
|
常務執行役員 |
中村 毅 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
川野 孝徳 |
内部監査部長 |
|
執行役員 |
立花 修一 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
執行役員 |
阿部 正裕 |
自動車・産業機械部品事業担当、商用車・建機ホイール事業部長 |
|
執行役員 |
田中 克芳 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長兼サイエンス事業部長 |
|
執行役員 |
酒井 哲也 |
人事部長兼総務部長 |
|
執行役員 |
七山 孝二 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
執行役員 |
勝山 秀雄 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
青山 英樹 |
経営企画部経営戦略担当部長兼営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
安原 優 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
加納 愛仁 |
技術部長 |
|
執行役員 |
川上 浩司 |
業務改革推進部長 |
７．トピー工業では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横山 太喜夫 |
1950年11月18日生 |
1986年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1990年９月 横山太喜夫公認会計士事務所開業（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
トピー工業は、２名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役桐山 毅氏は、株式会社価値総合研究所代表取締役社長及び株式会社日本経済研究所代表取締役専務です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外取締役金子 浩子氏は、弁護士及び神鋼商事株式会社社外監査役です。社外監査役川岸 哲哉氏は、TANAKAホールディングス株式会社顧問です。また、同氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役社長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を975,134株保有しております。なお、トピー工業と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏のトピー工業株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
トピー工業は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。トピー工業は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、トピー工業との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。トピー工業は、２名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。トピー工業は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に、社外取締役金子 浩子氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
高松 信彦 |
1955年６月２日生 |
|
(注)３ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長補佐 経営企画、財務、営業管掌 |
齋藤 德夫 |
1956年12月13日生 |
|
(注)３ |
5,790 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術、業務改革推進、安全、スマート化推進管掌 経営企画に関する事項につき、齋藤副社長を補佐 |
木下 浩幸 |
1956年９月24日生 |
|
(注)３ |
4,568 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 経営企画に関する事項につき、齋藤副社長を補佐 |
山口 政幸 |
1960年7月17日生 |
|
(注)３ |
3,327 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森脇 純夫 |
1957年３月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
桐山 毅 |
1962年８月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小川 幸弘 |
1958年７月９日生 |
|
(注)４ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 弘一 |
1956年10月７日生 |
|
(注)４ |
16,395 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川岸 哲哉 |
1954年4月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
酒井 明夫 |
1958年10月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
計 |
10名 |
|
|
40,380 |
（注）１．取締役森脇 純夫氏及び桐山 毅氏は、社外取締役であります。
２．監査役川岸 哲哉氏及び酒井 明夫氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
武澤 雅吉 |
業務改革推進部長 |
|
常務執行役員 |
大洞 勝義 |
内部監査部長 |
|
常務執行役員 |
小林 弘侍 |
経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
中村 毅 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|
執行役員 |
福良 智志 |
サイエンス事業部長 |
|
執行役員 |
川野 孝徳 |
財務部長 |
|
執行役員 |
立花 修一 |
総務部長 |
|
執行役員 |
阿部 正裕 |
自動車・産業機械部品事業担当、商用車・建機ホイール事業部長 |
|
執行役員 |
田中 克芳 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
執行役員 |
酒井 哲也 |
人事部長 |
|
執行役員 |
七山 孝二 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
執行役員 |
勝山 秀雄 |
営業総括部長 |
|
執行役員 |
志村 誠 |
プレス事業部豊川製造所長 |
|
執行役員 |
田口 周一 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
青山 英樹 |
プレス事業部副事業部長兼旭テック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
安原 優 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
加納 愛仁 |
技術部長 |
７．トピー工業では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横山 太喜夫 |
1950年11月18日生 |
1986年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1990年９月 横山太喜夫公認会計士事務所開業（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
トピー工業は、２名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役森脇 純夫氏は、石井法律事務所パートナー弁護士及びJSR株式会社社外監査役です。社外取締役桐山 毅氏は、DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外監査役川岸 哲哉氏は、TANAKAホールディングス株式会社顧問です。また、同氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役社長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を975,134株保有しております。なお、トピー工業と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、また、各氏はトピー工業株式を所有しておりません。
トピー工業は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。トピー工業は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、トピー工業との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。トピー工業は、２名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。トピー工業は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役森脇 純夫氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
該当事項はありません。
（注）トピー工業では、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任執行役員
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
退任年月日 |
||
|
常務執行役員 |
経営企画部付 |
竹内 一郎 |
2019年12月１日 |
||
（２）委嘱職掌の変更
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
トピー・エムダブリュ・マニュファクチャリング・メキシコ S.A. DE C.V.社長 |
執行役員 |
プレス事業部副事業部長 |
大庭 健太郎 |
2019年８月１日 |
|
常務執行役員 |
経営企画部付 |
常務執行役員 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
竹内 一郎 |
2019年10月１日 |
|
執行役員 |
自動車・産業機械部品事業担当、商用車・建機ホイール事業部長 |
執行役員 |
プレス事業部副事業部長 |
阿部 正裕 |
2019年10月１日 |
|
執行役員 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
執行役員 |
プレス事業部副事業部長 |
七山 孝二 |
2019年10月１日 |
|
執行役員 |
プレス事業部副事業部長兼プレス事業部総括・調達部長兼商用車・建機ホイール事業部総括・調達部長 |
執行役員 |
プレス事業部総括・調達部長 |
田口 周一 |
2019年10月１日 |
該当事項はありません。
（注）トピー工業では、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
委嘱職掌の変更
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
トピー・エムダブリュ・マニュファクチャリング・メキシコ S.A. DE C.V.社長 |
執行役員 |
プレス事業部副事業部長 |
大庭 健太郎 |
2019年８月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名・委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
高松 信彦 |
1955年６月２日生 |
|
(注)３ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長補佐 経営企画、財務、営業管掌 |
齋藤 德夫 |
1956年12月13日生 |
|
(注)３ |
5,290 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 経営企画（プレス事業部、関係会社）に関する事項につき、齋藤副社長を補佐 |
熊澤 智 |
1956年５月26日生 |
|
(注)３ |
8,968 |
|
役職名・委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 技術、IoT推進、安全管掌 経営企画（スチール事業部、造機事業部、サイエンス事業部）に関する事項につき、齋藤副社長を補佐
|
木下 浩幸 |
1956年９月24日生 |
|
(注)３ |
4,268 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 毅 |
1952年４月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森脇 純夫 |
1957年３月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小川 幸弘 |
1958年７月９日生 |
|
(注)４ |
3,400 |
|
役職名・委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂本 弘一 |
1956年10月７日生 |
|
(注)４ |
16,095 |
||||||||||||||
|
監査役 |
川端 雅一 |
1953年７月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
醬油 和男 |
1956年１月８日生 |
|
(注)５ |
1,400 |
||||||||||||||
|
|
計 |
10名 |
|
|
43,921 |
（注）１．取締役井上 毅氏及び森脇 純夫は、社外取締役であります。
２．監査役川端 雅一氏及び醬油 和男氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
竹内 一郎 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
常務執行役員 |
武澤 雅吉 |
技術部長 |
|
常務執行役員 |
大洞 勝義 |
内部監査部長 |
|
常務執行役員 |
小林 弘侍 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
福良 智志 |
サイエンス事業部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|
執行役員 |
川野 孝徳 |
財務部長 |
|
執行役員 |
大庭 健太郎 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
立花 修一 |
総務部長 |
|
執行役員 |
高橋 正年 |
旭テック株式会社取締役副社長 |
|
執行役員 |
阿部 正裕 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
田中 克芳 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
執行役員 |
酒井 哲也 |
人事部長 |
|
執行役員 |
七山 孝二 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
勝山 秀雄 |
営業総括部長 |
|
執行役員 |
志村 誠 |
プレス事業部豊川製造所長 |
|
執行役員 |
田口 周一 |
プレス事業部総括・調達部長 |
７．トピー工業では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横山 太喜夫 |
1950年11月18日生 |
1986年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1990年９月 横山太喜夫公認会計士事務所開業（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
トピー工業は、２名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役井上 毅氏は、富士石油株式会社社外監査役ですが、トピー工業と同社との間には人的・資本的・取引関係はありません。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外取締役森脇 純夫氏は、石井法律事務所パートナー弁護士及びJSR株式会社社外監査役ですが、トピー工業といずれの事務所または企業との間にも人的・資本的・取引関係はありません。社外監査役川端 雅一氏は、株式会社小森コーポレーション社外監査役及び芙蓉オートリース株式会社社外取締役ですが、トピー工業といずれの企業との間にも人的・資本的・取引関係はありません。また、同氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を787,802株保有しております。社外監査役醬油 和男氏は、公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事ですが、トピー工業と同団体との間には人的・資本的・取引関係はありません。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。トピー工業は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社はトピー工業株式を975,134株保有しております。なお、各氏のトピー工業株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
トピー工業は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。トピー工業は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、トピー工業との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。トピー工業は、２名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。トピー工業は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役井上 毅氏は主に経営者として培った豊富な知識と経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、社外取締役森脇 純夫氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川端 雅一氏及び社外監査役醬油 和男氏は主に金融機関において培った豊富な知識と経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
高松 信彦 |
昭和30年６月２日生 |
|
(注)５ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画部、財務部、営業総括部管掌 |
齋藤 德夫 |
昭和31年12月13日生 |
|
(注)５ |
4,790 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
総務部、人事部管掌 |
熊澤 智 |
昭和31年５月26日生 |
|
(注)５ |
6,900 |
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
技術部、IoT推進部、安全管掌 |
木下 浩幸 |
昭和31年９月24日生 |
|
(注)５ |
2,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 毅 |
昭和27年４月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森脇 純夫 |
昭和32年３月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小川 幸弘 |
昭和33年７月９日生 |
|
(注)６ |
3,000 |
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
坂本 弘一 |
昭和31年10月７日生 |
|
(注)５ |
15,895 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
川端 雅一 |
昭和28年７月４日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
醬油 和男 |
昭和31年１月８日生 |
|
(注)７ |
1,200 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
10名 |
|
|
37,885 |
（注）１．取締役井上 毅氏及び森脇 純夫は、社外取締役であります。
２．監査役川端 雅一氏及び醬油 和男氏は、社外監査役であります。
３．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
竹内 一郎 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
常務執行役員 |
武澤 雅吉 |
IoT推進部長兼技術部長 |
|
常務執行役員 |
大洞 勝義 |
内部監査部長 |
|
執行役員 |
福良 智志 |
サイエンス事業部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長 |
|
執行役員 |
小林 弘侍 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
川野 孝徳 |
財務部長 |
|
執行役員 |
大庭 健太郎 |
プレス事業部綾瀬製造所長 |
|
執行役員 |
立花 修一 |
総務部長 |
|
執行役員 |
高橋 正年 |
旭テック株式会社取締役副社長 |
|
執行役員 |
阿部 正裕 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
田中 克芳 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
執行役員 |
酒井 哲也 |
人事部長 |
|
執行役員 |
七山 孝二 |
プレス事業部副事業部長 |
４．トピー工業では、平成16年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
現在、特別技監には、プレス事業部副事業部長の中山 和久が就任しています。
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横山 太喜夫 |
昭和25年11月18日生 |
昭和61年３月 公認会計士登録（現在に至る） 平成２年９月 横山太喜夫公認会計士事務所開業（現在に至る） |
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
藤井 康雄 |
昭和26年10月14日生 |
|
(注)５ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
高松 信彦 |
昭和30年６月２日生 |
|
(注)５ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
技術部、IoT推進部、安全管掌 |
石井 泰人 |
昭和27年12月５日生 |
|
(注)５ |
5,600 |
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
総務部、人事部管掌 |
小島 正 |
昭和28年８月２日生 |
|
(注)５ |
5,100 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画部、財務部管掌 |
齋藤 德夫 |
昭和31年12月13日生 |
|
(注)５ |
3,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 毅 |
昭和27年４月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森脇 純夫 |
昭和32年３月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 勝 |
昭和28年８月12日生 |
|
(注)６ |
4,000 |
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小川 幸弘 |
昭和33年７月９日生 |
|
(注)６ |
2,600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
川端 雅一 |
昭和28年７月４日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
醬油 和男 |
昭和31年１月８日生 |
|
(注)７ |
1,000 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
11名 |
|
|
32,500 |
（注）１．取締役井上 毅氏及び森脇純夫は、社外取締役であります。
２．監査役川端 雅一氏及び醬油 和男氏は、社外監査役であります。
３．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
専務執行役員 |
熊澤 智 |
人事部長 |
|
専務執行役員 |
木下 浩幸 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
常務執行役員 |
木嶋 伸一 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
常務執行役員 |
竹内 一郎 |
プレス事業部副事業部長 |
|
常務執行役員 |
武澤 雅吉 |
IoT推進部長 |
|
執行役員 |
中山 和久 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
大洞 勝義 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|
執行役員 |
山口 政幸 |
内部監査部長 |
|
執行役員 |
福良 智志 |
サイエンス事業部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
技術部長 |
|
執行役員 |
小林 弘侍 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
川野 孝徳 |
財務部長 |
４．トピー工業では、平成16年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
横山 太喜夫 |
昭和25年11月18日生 |
昭和61年３月 公認会計士登録（現在に至る） 平成２年９月 横山太喜夫公認会計士事務所開業（現在に至る） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
委嘱職掌の異動
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
経営企画部、人事部、財務部管掌 |
取締役副社長 |
経営企画部、社員部、財務部管掌 |
東 彰 |
平成28年７月１日 |
|
取締役副社長 |
技術部、IoT推進部管掌 |
取締役副社長 |
技術統括部、業務改革推進部、安全管掌 |
石井 泰人 |
平成28年７月１日 |
（注）トピー工業では、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
就任年月日 |
||
|
執行役員 |
－ |
福良 智志 |
平成28年９月26日 |
||
（２）退任執行役員
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
退任年月日 |
||
|
常務執行役員 |
サイエンス事業部長 |
谷 俊之 |
平成28年９月30日 |
||
（３）委嘱職掌の変更
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
人事部長 |
常務執行役員 |
社員部長 |
熊澤 智 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 |
総務部長 |
執行役員 |
総務部長兼秘書室長 |
山口 政幸 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 |
サイエンス事業部長 |
執行役員 |
－ |
福良 智志 |
平成28年９月30日 |
|
執行役員 |
IoT推進部長 |
執行役員 |
業務改革推進部長 |
武澤 雅吉 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 |
技術部長 |
執行役員 |
技術統括部長 |
中村 毅 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
委嘱職掌の異動
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
経営企画部、人事部、財務部管掌 |
取締役副社長 |
経営企画部、社員部、財務部管掌 |
東 彰 |
平成28年７月１日 |
|
取締役副社長 |
技術部、IoT推進部管掌 |
取締役副社長 |
技術統括部、業務改革推進部、安全管掌 |
石井 泰人 |
平成28年７月１日 |
（注）トピー工業では、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
就任年月日 |
||
|
執行役員 |
－ |
福良 智志 |
平成28年９月26日 |
||
（２）退任執行役員
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
退任年月日 |
||
|
常務執行役員 |
サイエンス事業部長 |
谷 俊之 |
平成28年９月30日 |
||
（３）委嘱職掌の変更
|
新役職名 |
新委嘱職掌 |
旧役職名 |
旧委嘱職掌 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
人事部長 |
常務執行役員 |
社員部長 |
熊澤 智 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 |
総務部長 |
執行役員 |
総務部長兼秘書室長 |
山口 政幸 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 |
サイエンス事業部長 |
執行役員 |
－ |
福良 智志 |
平成28年９月30日 |
|
執行役員 |
IoT推進部長 |
執行役員 |
業務改革推進部長 |
武澤 雅吉 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 |
技術部長 |
執行役員 |
技術統括部長 |
中村 毅 |
平成28年７月１日 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
藤井 康雄 |
昭和26年10月14日生 |
|
(注)５ |
68 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
経営企画部、社員部、財務部管掌 |
東 彰 |
昭和25年７月８日生 |
|
(注)５ |
71 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
技術統括部、業務改革推進部、安全管掌 |
石井 泰人 |
昭和27年12月５日生 |
|
(注)５ |
54 |
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
総務部管掌 |
小島 正 |
昭和28年８月２日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 毅 |
昭和27年４月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 勝 |
昭和28年８月12日生 |
|
(注)６ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小川 幸弘 |
昭和33年７月９日生 |
|
(注)６ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川端 雅一 |
昭和28年７月４日生 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
委嘱職掌 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
醤油 和男 |
昭和31年１月８日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
９名 |
|
|
298 |
（注）１．取締役井上 毅氏は、社外取締役であります。
２．監査役川端 雅一氏及び醤油 和男氏は、社外監査役であります。
３．トピー工業では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
|
常務執行役員 |
齋藤 德夫 |
経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
谷 俊之 |
サイエンス事業部長 |
|
常務執行役員 |
熊澤 智 |
社員部長 |
|
常務執行役員 |
木下 浩幸 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
|
常務執行役員 |
木嶋 伸一 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
|
常務執行役員 |
竹内 一郎 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
中山 和久 |
プレス事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
大洞 勝義 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|
執行役員 |
山口 政幸 |
総務部長兼秘書室長 |
|
執行役員 |
坂本 弘一 |
トピー履帯（中国）有限公司董事総経理 |
|
執行役員 |
武澤 雅吉 |
業務改革推進部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
技術統括部長 |
|
執行役員 |
小林 弘侍 |
内部監査部長 |
４．トピー工業では、平成16年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
現在、特別技監には、技術統括部技術センターの角村 義幸が就任しています。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．トピー工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
横山 太喜夫 |
昭和25年11月18日生 |
昭和61年３月 公認会計士登録（現在に至る） 平成２年９月 横山太喜夫公認会計士事務所開業（現在に至る） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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