東京ラヂエーター製造（7235）の役員の経歴と役員の変遷

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2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）１　取締役髙村藤寿及び堀比斗志は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。

（取締役を兼任する執行役員：２名）

執行役員社長　木村　裕哲

常務執行役員　三村　健二

（執行役員：７名）

常務執行役員　矢野　和彦、同　吉光　真幸

執行役員　海保　清和、同　永田　荘一郎、同　仁科　芳夫、同　伊藤　淳、同　飯野　稔

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

②　社外役員の状況

東京ラヂエーター製造は５名の取締役の内、社外取締役を２名選出しております。社外取締役は独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。

東京ラヂエーター製造は４名の監査役の内、社外監査役を２名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。

社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しております。なお、髙村藤寿氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役、堀比斗志氏は長年に亘りグローバルに経営に携わっていた経験と多方面に亘る豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、また独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言と提言をいただけることを期待しております。なお、堀比斗志氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

東京ラヂエーター製造グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

（注）１　取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名であります。

（取締役を兼任する執行役員：３名）

執行役員社長　落合　久男

専務執行役員　木村　裕哲

常務執行役員　三村　健二

（執行役員：５名）

常務執行役員　矢野　和彦、同　吉光　真幸

執行役員　海保　清和、同　永田　荘一郎、同　仁科　芳夫

４　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

７　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

東京ラヂエーター製造は５名の取締役の内、社外取締役を２名選出しております。社外取締役は独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。

東京ラヂエーター製造は４名の監査役の内、社外監査役を２名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。

社外取締役、田口洋一氏は長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。なお、田口洋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

東京ラヂエーター製造グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

（取締役を兼任する執行役員：３名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　落合　久男

常務執行役員　蛭川　耕二、同　三村　健二

（執行役員：７名）

常務執行役員　矢野　和彦、同　木村　裕哲

執行役員　海保　清和、同　中村　昌史、同　吉光　真幸、同　永田　荘一郎、同　仁科　芳夫

４　2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

東京ラヂエーター製造は５名の取締役の内、社外取締役を２名選出しております。社外取締役は独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。

東京ラヂエーター製造は４名の監査役の内、社外監査役を２名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。

社外取締役、田口洋一氏は長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。なお、田口洋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

東京ラヂエーター製造グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。

（取締役を兼任する執行役員：３名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　落合　久男

常務執行役員　蛭川　耕二、同　三村　健二

（執行役員：６名）

常務執行役員　矢野　和彦

執行役員　海保　清和、同　中村　昌史、同　吉光　真幸、同　永田　荘一郎、同　仁科　芳夫

４　2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

東京ラヂエーター製造は５名の取締役の内、社外取締役を２名選出しております。社外取締役は独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。

東京ラヂエーター製造は４名の監査役の内、社外監査役を２名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。

社外取締役、田口洋一氏は長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。なお、田口洋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

東京ラヂエーター製造グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

（取締役を兼任する執行役員：２名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　落合　久男

常務執行役員　五十嵐　敦志

（執行役員：８名）

常務執行役員　蛭川　耕二、同　矢野　和彦

執行役員　畠中　孝行、同　海保　清和、同　中村　昌史、同　三村　健二、同　吉光　真幸、

同　永田　荘一郎

４　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

東京ラヂエーター製造は５名の取締役の内、社外取締役を２名選出しております。社外取締役は独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。

東京ラヂエーター製造は４名の監査役の内、社外監査役を２名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。

社外取締役、田口洋一氏は長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。なお、田口洋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

東京ラヂエーター製造グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役田口洋一及び髙村藤寿は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

（取締役を兼任する執行役員：２名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　落合　久男

常務執行役員　五十嵐　敦志

（執行役員：８名）

常務執行役員　蛭川　耕二、同　矢野　和彦

執行役員　畠中　孝行、同　海保　清和、同　中村　昌史、同　三村　健二、同　吉光　真幸、

同　永田　荘一郎

４　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

東京ラヂエーター製造は５名の取締役の内、社外取締役を２名選出しております。社外取締役は独立した立場から東京ラヂエーター製造の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保することを目的に、監督機能としての役割を期待しております。

東京ラヂエーター製造は４名の監査役の内、社外監査役を２名選出し監査を実施しております。社外監査役は、取締役による会社の目的範囲外行為等に対して差止請求権を有するなど監査にあたって必要な法的権限を有しております。また、社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があり、社外取締役に期待される監督機能と同様の効果があるものと考えております。

社外取締役、田口洋一氏は長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。なお、田口洋一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役、髙村藤寿氏は長年に亘り建設機械メーカーにて開発事業及び経営に携わっていた経験と豊富な見識を東京ラヂエーター製造の経営に反映し、助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

社外監査役、伊藤隆治氏はこれまで銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、伊藤隆治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役、霞末陽介氏は自動車業界での長年の経験があるほか、事業法人での経営経験もあり、その豊富な経験と幅広い見識を東京ラヂエーター製造の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。なお、霞末陽介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

東京ラヂエーター製造グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

（注）１　取締役田口洋一は、社外取締役であります。

２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

（取締役を兼任する執行役員：４名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　林　隆司

常務執行役員　宇野　浩、執行役員　半田　邦夫、同　五十嵐　敦志

（執行役員：６名）

執行役員　矢野　和彦、同　畠中　孝行、同　海保　清和、同　蛭川　耕二、同　中村　昌史、

同　三村　健二

４　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

　（注）１　取締役田口洋一は、社外取締役であります。

　２　監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。

　３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

（取締役を兼任する執行役員：４名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　林　隆司

常務執行役員　宇野　浩、執行役員　半田　邦夫、同　五十嵐　敦志

（執行役員：６名）

執行役員　松尾　明則、同　遠藤　征弘、同　矢野　和彦、同　儀間　勝彦、同　畠中　孝行、

同　海保　清和

　４　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　５　平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　６　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　７　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

　（注）１　取締役田口洋一は、社外取締役であります。

　２　監査役伊藤隆治及び金井敏夫は、社外監査役であります。

　３　東京ラヂエーター製造では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。

（取締役を兼任する執行役員：４名）

執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者　林　隆司

常務執行役員　宇野　浩、執行役員　半田　邦夫、同　神田　克美

（執行役員：５名）

執行役員　松尾　明則、同　遠藤　征弘、同　矢野　和彦、同　五十嵐　敦志、同　儀間　勝彦

　４　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　５　平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　６　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　７　平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　８　東京ラヂエーター製造は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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