ティラド(7236)の株価チャート ティラド(7236)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2026年６月５日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注６） |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年４月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年６月 ティラド 代表取締役COO社長執行役員 2019年３月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ティラド 代表取締役CEO兼COO 社長執行役員（現任） 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー（現任） |
C |
322 |
|
取締役常務執行役員 営業・技術・品質管掌 営業本部長 技術本部長 品質本部長 |
菊山 辰也 |
1964年1月29日生 |
1986年４月 ティラド入社 2006年４月 同 商品開発センター 熱交設計室 建産機 部長 2012年４月 同 T.RAD North America, Inc. 取締役社長 2015年１月 ティラド 営業・技術本部副本部長 （技術担当）付 2016年１月 同 営業・技術本部（技術担当） ［開発統括］主管 2018年４月 同 執行役員 営業・技術本部 副本部長 （営業担当） 2020年４月 同 常務執行役員 営業管掌営業本部長 2024年１月 同 常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 2024年６月 同 取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長（現任） 2026年６月 同 品質管掌 品質本部長（現任） |
C |
133 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注６） |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問(産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 |
C |
4 |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） 2026年４月 三菱HCキャピタル株式会社 名誉顧問（現任） |
C |
4 |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
C |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注６） |
所有株式数 （百株） |
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常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年1月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
A |
61 |
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常勤監査役 |
岩﨑 智 |
1966年５月27日生 |
1989年４月 ティラド入社 2014年４月 同 秦野製作所 生産部長 2016年４月 同 滋賀製作所 副所長 兼 生産部長 2016年10月 同 滋賀製作所長 兼 生産部長 2019年４月 同 滋賀製作所長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 2019年７月 同 滋賀製作所長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 兼 生産技術センター 副所長 2020年１月 同 秦野製作所長 兼 品質管理部長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 兼 生産技術センター 副所長 2022年１月 同 生産本部 副本部長 兼 生産統括部長 2023年４月 同 常務執行役員 調達管掌 調達本部長 2025年５月 同 常勤顧問 2025年６月 同 常勤監査役（現任） |
D |
48 |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ 入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
B |
4 |
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一時監査役 |
藤井 寿 |
1980年12月18日生 |
2003年４月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任 監査法人）入所 2006年４月 公認会計士登録 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 芝大門法律事務所 入所 2015年10月 防衛省再就職等監察官（非常勤）（現任） 2017年８月 リンクパートナーズ法律事務所 入所 （現任） 2019年７月 吉積ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 シンクランド株式会社 社外監査役（現任） 2023年10月 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ 社外監査役（現任） 2023年12月 株式会社Linc’well 社外取締役（現任） 2024年６月 公益財団法人佐々木泰樹育英会 監事 （現任） 2024年８月 エム・デー・ビー株式会社 社外取締役 （現任） 2025年６月 株式会社レッドクリフ 社外取締役 （現任） 2026年１月 ティラド 一時監査役（現任） |
E |
- |
|
計 |
584 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、遠藤三紀夫氏と藤井寿氏は社外監査役であります。
３．監査役大庭康孝氏は、2025年10月31日に逝去され、監査役を退任いたしました。
４．一時監査役藤井寿氏は、大庭康孝氏が逝去により監査役を退任されたことに伴い、東京地方裁判所に一時監
査役選任の申立てを行った結果、2026年１月５日付で一時監査役として選任され、就任いたしました。
５．ティラドでは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。本総会終了後、執行役員は下記の通り７名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
取締役常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術・品質管掌
兼 営業本部長 兼 技術本部長 兼 品質本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産・調達管掌 兼 生産本部長 兼 調達本部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌
執行役員 古谷 誠一 品質本部 副本部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
６．任期については以下の通りであります。
Ａ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
Ｄ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ティラド定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。
なお、前任者の任期は2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
Ｅ 前任者の退任に伴う一時監査役の就任であるため、2026年６月29日開催予定の定時株主総会において監査役を選任するまでであります。
２．ティラドは、2026年６月29日に開催される第124期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の
件」及び「監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、ティラドの役員の
状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第124期定時株主総会の直後に開催
予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年４月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年６月 ティラド 代表取締役COO社長執行役員 2019年３月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ティラド 代表取締役CEO兼COO 社長執行役員（現任） 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー（現任） |
C |
322 |
|
取締役常務執行役員 営業・技術・品質管掌 営業本部長 技術本部長 品質本部長 |
菊山 辰也 |
1964年1月29日生 |
1986年４月 ティラド入社 2006年４月 同 商品開発センター 熱交設計室 建産機 部長 2012年４月 同 T.RAD North America, Inc. 取締役社長 2015年１月 ティラド 営業・技術本部副本部長 （技術担当）付 2016年１月 同 営業・技術本部（技術担当） ［開発統括］主管 2018年４月 同 執行役員 営業・技術本部 副本部長 （営業担当） 2020年４月 同 常務執行役員 営業管掌営業本部長 2024年１月 同 常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 2024年６月 同 取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長（現任） 2026年６月 同 品質管掌 品質本部長（現任） |
C |
133 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問(産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 |
C |
4 |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） 2026年４月 三菱HCキャピタル株式会社 名誉顧問（現任） |
C |
4 |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
C |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年1月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
A |
61 |
|
常勤監査役 |
岩﨑 智 |
1966年５月27日生 |
1989年４月 ティラド入社 2014年４月 同 秦野製作所 生産部長 2016年４月 同 滋賀製作所 副所長 兼 生産部長 2016年10月 同 滋賀製作所長 兼 生産部長 2019年４月 同 滋賀製作所長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 2019年７月 同 滋賀製作所長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 兼 生産技術センター 副所長 2020年１月 同 秦野製作所長 兼 品質管理部長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 兼 生産技術センター 副所長 2022年１月 同 生産本部 副本部長 兼 生産統括部長 2023年４月 同 常務執行役員 調達管掌 調達本部長 2025年５月 同 常勤顧問 2025年６月 同 常勤監査役（現任） |
D |
48 |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ 入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
B |
4 |
|
監査役 |
藤井 寿 |
1980年12月18日生 |
2003年４月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任 監査法人）入所 2006年４月 公認会計士登録 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 芝大門法律事務所 入所 2015年10月 防衛省再就職等監察官（非常勤）（現任） 2017年８月 リンクパートナーズ法律事務所 入所 （現任） 2019年７月 吉積ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 シンクランド株式会社 社外監査役 （現任） 2023年10月 株式会社ケアリッツ・テクノロジーズ 社外監査役（現任） 2023年12月 株式会社Linc’well 社外取締役（現任） 2024年６月 公益財団法人佐々木泰樹育英会 監事（現任） 2024年８月 エム・デー・ビー株式会社 社外取締役（現任） 2025年６月 株式会社レッドクリフ 社外取締役（現任） 2026年１月 ティラド 一時監査役 2026年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
E |
- |
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計 |
584 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、遠藤三紀夫氏と藤井寿氏は社外監査役であります。
３．ティラドでは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。本総会終了後、執行役員は下記の通り７名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
取締役常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術・品質管掌
兼 営業本部長 兼 技術本部長 兼 品質本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産・調達管掌 兼 生産本部長 兼 調達本部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌
執行役員 古谷 誠一 品質本部 副本部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2026年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
Ｄ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ティラド定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。
なお、前任者の任期は2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
Ｅ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ティラド定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。
なお、前任者の任期は2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数及び社外取締役とティラドの関係
2026年６月５日（有価証券報告書提出日）現在のティラドの社外取締役は３名です。なお、ティラドは2026年６月29日開催予定の第124期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏の３名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
屠錦寧氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外監査役とティラドの関係
2026年６月５日（有価証券報告書提出日）現在のティラドの社外監査役は２名です。なお、ティラドは2026年６月29日開催予定の第124期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
藤井寿氏は、2026年１月からティラド一時監査役に就任し、公認会計士、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。藤井寿氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役遠藤三紀夫氏および一時監査役藤井寿氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役CEO兼COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年４月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年６月 ティラド 代表取締役COO社長執行役員 2019年３月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ティラド 代表取締役CEO兼COO 社長執行役員（現任） 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー（現任） |
D |
290 |
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取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 |
菊山 辰也 |
1964年１月29日生 |
1986年４月 ティラド入社 2006年４月 同 商品開発センター 熱交設計室 建産機 部長 2012年４月 同 T.RAD North America, Inc. 取締役社長 2015年１月 ティラド 営業・技術本部副本部長 （技術担当）付 2016年１月 同 営業・技術本部（技術担当） ［開発統括］主管 2018年４月 同 執行役員 営業・技術本部 副本部長 （営業担当） 2020年４月 同 常務執行役員 営業管掌営業本部長 2024年１月 同 常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 2024年６月 同 取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長（現任） |
D |
119 |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問(産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 |
D |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
2 |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
2 |
|
常勤監査役 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャー ドプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年１月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 2020年６月 同 取締役常務執行役員 2022年１月 同 経理財務・事業管理管掌 2023年４月 同 取締役常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
B |
161 |
|
常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年１月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
B |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 1988年９月 株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
C |
2 |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ 入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
A |
2 |
|
計 |
643 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドでは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り７名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
取締役常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術管掌 兼 営業本部長 兼 技術本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産・調達管掌 兼 生産本部長 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．ティラドは、2025年６月24日に開催される第123期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の
件」及び「監査役２名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、ティラドの役員の
状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第123期定時株主総会の直後に開催
予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年４月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年６月 ティラド 代表取締役COO社長執行役員 2019年３月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ティラド 代表取締役CEO兼COO 社長執行役員（現任） 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー（現任） |
D |
290 |
|
取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 |
菊山 辰也 |
1964年1月29日生 |
1986年４月 ティラド入社 2006年４月 同 商品開発センター 熱交設計室 建産機 部長 2012年４月 同 T.RAD North America, Inc. 取締役社長 2015年１月 ティラド 営業・技術本部副本部長 （技術担当）付 2016年１月 同 営業・技術本部（技術担当） ［開発統括］主管 2018年４月 同 執行役員 営業・技術本部 副本部長 （営業担当） 2020年４月 同 常務執行役員 営業管掌営業本部長 2024年１月 同 常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 2024年６月 同 取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長（現任） |
D |
119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問(産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 |
D |
2 |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
2 |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年1月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
A |
61 |
|
常勤監査役 |
岩﨑 智 |
1966年５月27日生 |
1989年４月 ティラド入社 2014年４月 同 秦野製作所 生産部長 2016年４月 同 滋賀製作所 副所長 兼 生産部長 2016年10月 同 滋賀製作所長 兼 生産部長 2019年４月 同 滋賀製作所長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 2019年７月 同 滋賀製作所長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 兼 生産技術センター 副所長 2020年１月 同 秦野製作所長 兼 品質管理部長 兼 生産調達本部 副本部長（生産担当） 兼 生産技術センター 副所長 2022年１月 同 生産本部 副本部長 兼 生産統括部長 2023年４月 同 常務執行役員 調達管掌 調達本部長 2025年５月 同 常勤顧問 2025年６月 同 常勤監査役（現任） |
E |
43 |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 1988年９月 株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
B |
2 |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ 入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
C |
2 |
|
計 |
525 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドでは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。本総会終了後、執行役員は下記の通り７名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
取締役常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術管掌 兼 営業本部長 兼 技術本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産・調達管掌 兼 生産本部長 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
Ｅ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ティラド定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。
なお、前任者の任期は2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数及び社外取締役とティラドの関係
2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のティラドの社外取締役は３名です。なお、ティラドは2025年６月24日開催予定の第123期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏の３名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
屠錦寧氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外監査役とティラドの関係
2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のティラドの社外監査役は２名です。なお、ティラドは2025年６月24日開催予定の第123期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役大庭康孝氏および遠藤三紀夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2024年６月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年４月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年６月 ティラド 代表取締役 COO社長執行役員 2019年３月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ティラド 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員（現任） 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー（現任） |
D |
251 |
|
取締役相談役 |
嘉納 裕躬 |
1945年10月24日生 |
1970年４月 ティラド入社 2000年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 2002年６月 ティラド 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年４月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 代表取締役会長 2022年６月 同 取締役相談役（現任） |
D |
463 |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問 (産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 (現任） |
D |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
- |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
- |
|
常勤監査役 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャー ドプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年１月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 2020年６月 同 取締役常務執行役員 2022年１月 同 経理財務・事業管理管掌 2023年４月 同 取締役常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
B |
156 |
|
常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年１月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
B |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 1988年９月 株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
C |
- |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
A |
- |
|
計 |
927 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドでは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り８名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術管掌 兼 営業本部長 兼 技術本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産管掌 兼 生産本部長
常務執行役員 岩﨑 智 調達管掌 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌 兼 経理・財務部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．ティラドは、2024年６月25日に開催される第122期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の
件」及び「監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、ティラドの役員の
状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第122期定時株主総会の直後に開催
予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年４月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年６月 ティラド 代表取締役 COO社長執行役員 2019年３月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ティラド 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員（現任） 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー（現任） |
D |
251 |
|
取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 |
菊山 辰也 |
1964年1月29日生 |
1986年４月 ティラド入社 2006年４月 同 商品開発センター 熱交設計室 建産機 部長 2012年４月 同 T.RAD North America, Inc. 取締役社長 2015年１月 ティラド 営業・技術本部副本部長 （技術担当）付 2016年１月 同 営業・技術本部（技術担当） ［開発統括］主管 2018年４月 同 執行役員 営業・技術本部 副本部長 （営業担当） 2020年４月 同 常務執行役員 営業管掌営業本部長 2024年１月 同 常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 2024年６月 同 取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長（現任） |
D |
101 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問 (産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 (現任） |
D |
- |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
- |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャー ドプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年１月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 2020年６月 同 取締役常務執行役員 2022年１月 同 経理財務・事業管理管掌 2023年４月 同 取締役常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
B |
156 |
|
常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年１月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
B |
56 |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 1988年９月 株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
C |
- |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
A |
- |
|
計 |
565 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドでは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。本総会終了後、執行役員は下記の通り８名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
取締役常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術管掌 兼 営業本部長 兼 技術本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産管掌 兼 生産本部長
常務執行役員 岩﨑 智 調達管掌 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌 兼 経理・財務部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数及び社外取締役とティラドの関係
2024年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のティラドの社外取締役は３名です。なお、ティラドは2024年６月25日開催予定の第122期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏の３名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
屠錦寧氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外監査役とティラドの関係
2024年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のティラドの社外監査役は２名です。なお、ティラドは2024年６月25日開催予定の第122期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役大庭康孝氏および遠藤三紀夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役専務執行役員 技術・北米事業管掌 技術本部 本部長 |
百瀬 芳孝 |
2023年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年６月 同 代表取締役 社長執行役員 2022年６月 同 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員（現任） |
D |
183 |
|
取締役専務執行役員 技術・北米事業管掌 |
百瀬 芳孝 |
1957年12月７日生 |
1981年４月 ティラド入社 2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長 2002年７月 同 秦野製作所 工場管理室長 2003年11月 同 秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 2006年６月 同 執行役員 T.RAD Czech s.r.o 取締役社長 2008年７月 同 常務執行役員 2009年６月 同 常務取締役 2017年４月 同 北米事業管掌 営業、技術、品質担当 2018年６月 同 取締役専務執行役員（現任） 2022年３月 同 技術・北米事業管掌（現任） |
D |
222 |
|
取締役相談役 |
嘉納 裕躬 |
1945年10月24日生 |
1970年４月 ティラド入社 2000年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 2002年６月 同 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年４月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 代表取締役会長 2022年６月 同 取締役相談役（現任） |
D |
435 |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問 (産業振興担当)（現任） 2022年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役 (現任） |
D |
- |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年４月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 相談役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
- |
|
取締役 |
屠 錦寧 |
1978年５月６日生 |
2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年１月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年１月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年１月 同 パートナー就任（現任） 2023年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
- |
|
常勤監査役 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャー ドプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年１月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 2020年６月 同 取締役常務執行役員 2022年１月 同 経理財務・事業管理管掌 2023年４月 同 取締役常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
C |
150 |
|
常勤監査役 |
田村 恒生 |
1963年１月28日生 |
1986年４月 ティラド入社 2005年４月 同 自動車営業第１部 部長 2013年６月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年３月 同 営業・技術管理部 主管 2016年１月 同 経営企画室 主管 2017年４月 同 経営企画室 室長 2018年４月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年４月 同 執行役員 調達本部長 2022年３月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年４月 同 常勤顧問 2023年６月 同 常勤監査役（現任） |
C |
50 |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
A |
- |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
B |
- |
|
計 |
1,041 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り８名となっております。
常務執行役員 菊山 辰也 営業管掌 兼 営業本部長
常務執行役員 堀田 靖 経理財務・事業管理管掌
常務執行役員 浦野 浩和 生産管掌 兼 生産本部長
常務執行役員 岩﨑 智 調達管掌 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
執行役員 宮本 政幸 カーボンニュートラル推進室長
執行役員 大島 清和 人事部長 兼 事業管理部長
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外取締役は３名であります。社外取締役高橋良定氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役村田隆一氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締屠錦寧氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏の３名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
屠錦寧氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外監査役は２名であります。いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役大庭康孝氏および遠藤三紀夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年６月 同 代表取締役 社長執行役員（現任） 2022年６月 同 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員（現任） |
D |
136 |
|
取締役専務執行役員 技術・北米事業管掌 |
百瀬 芳孝 |
1957年12月７日生 |
1981年４月 ティラド入社 2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長 2002年７月 同 秦野製作所 工場管理室長 2003年11月 同 秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 2006年６月 同 執行役員 T.RAD Czech s.r.o 取締役社長 2008年７月 同 常務執行役員 2009年６月 同 常務取締役 2017年４月 同 北米事業管掌 営業、技術、品質担当 2018年６月 同 取締役専務執行役員（現任） 2022年３月 同 技術・北米事業管掌（現任） |
D |
196 |
|
取締役常務執行役員 経理財務・事業管理管掌 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャードプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年６月 同 取締役常務執行役員（現任） 2022年１月 同 経理財務・事業管理管掌（現任） |
D |
127 |
|
取締役相談役 |
嘉納 裕躬 |
1945年10月24日生 |
1970年４月 ティラド入社 2000年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 2002年６月 同 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年４月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 代表取締役会長 2022年６月 同 取締役相談役（現任） |
D |
415 |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問（現任） |
D |
－ |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年３月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
D |
－ |
|
常勤監査役 |
中野 公昭 |
1958年５月２日生 |
1981年４月 ティラド入社 2006年４月 同 環境・エネルギー研究センター 副所長 兼 先進技術開発室長 2009年４月 同 研究開発センター 研究開発部長 2010年７月 同 研究開発センター 所長 2011年７月 同 執行役員 2012年７月 同 技術本部担当 2015年１月 同 営業・技術本部 副本部長 （技術担当） 2019年４月 同 技術本部 副本部長 2019年６月 同 常勤監査役（現任） |
A |
56 |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
B |
－ |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
C |
－ |
|
計 |
930 |
||||
（注）１．取締役のうち、高橋良定氏および村田隆一氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り６名となっております。
常務執行役員 菊山 辰也 営業・品質管掌 兼 営業本部長
常務執行役員 堀田 靖 生産管掌 兼 生産本部長
常務執行役員 田村 恒生 調達管掌 兼 調達本部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌 兼 EV推進室長
執行役員 宮本 政幸 カーボンニュートラル推進室長
執行役員 大島 清和 人事部長 兼 事業管理部長
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外取締役は２名であります。社外取締役高橋良定氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役村田隆一氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、高橋良定氏、村田隆一氏の２名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外監査役は２名であります。いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役大庭康孝氏および遠藤三紀夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長 |
嘉納 裕躬 |
1945年10月24日生 |
1970年４月 ティラド入社 2000年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 2002年６月 同 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年４月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 代表取締役会長（現任） |
Ｅ |
366 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年６月 同 代表取締役 社長執行役員（現任） |
Ｅ |
2,415 |
|
取締役専務執行役員 技術・品質管掌 |
百瀬 芳孝 |
1957年12月７日生 |
1981年４月 ティラド入社 2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長 2002年７月 同 秦野製作所 工場管理室長 2003年11月 同 秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 2006年６月 同 執行役員 T.RAD Czech s.r.o 取締役社長 2008年７月 同 常務執行役員 2009年６月 同 常務取締役 2017年４月 同 北米事業管掌 営業、技術、品質担当 2018年６月 同 取締役専務執行役員（現任） 2021年１月 同 技術・品質管掌（現任） |
Ｅ |
170 |
|
取締役常務執行役員 生産管掌 |
鈴木 潔 |
1959年２月25日生 |
1982年４月 ティラド入社 2003年４月 同 秦野製作所 生産部長 2004年９月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管 2007年９月 T.RAD North America, Inc. 主管 2010年４月 ティラド秦野製作所 生産部 主管 2011年４月 同 名古屋製作所 生産部長 2012年７月 同 秦野製作所長 2017年４月 同 執行役員 2018年６月 同 取締役常務執行役員（現任） 2019年４月 同 生産・調達・生技担当 兼 生産調達本部長 兼 生産技術センター所長 2021年１月 同 生産管掌（現任） |
Ｅ |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役常務執行役員 経理財務・経営企画・総務管掌 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャードプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年１月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 （現任） 2020年６月 同 取締役常務執行役員（現任） |
Ｅ |
104 |
|
取締役 |
清水 浩 |
1947年９月11日生 |
1976年６月 国立公害研究所（現環境研究所） 入所 1997年４月 慶應義塾大学 教授 2013年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2013年９月 株式会社e-Gle 代表取締役社長（現任） 2017年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｅ |
- |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年４月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問（現任） |
Ｅ |
- |
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年４月12日生 |
1971年３月 株式会社三菱銀行 入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年５月 同 副頭取 2009年６月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 取締役副社長 2010年６月 同 代表取締役社長 2012年６月 同 代表取締役会長 2016年６月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 エーザイ株式会社 社外取締役（現任） 2018年７月 三菱UFJリース株式会社 （現 三菱HCキャピタル株式会社） 特別顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｅ |
- |
|
常勤監査役 |
島田 晃一 |
1956年９月17日生 |
1979年４月 ティラド入社 2005年４月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管 2008年３月 同 人事部長 2010年４月 同 人事・総務部長 2015年４月 同 執行役員 兼 人事・総務部長 兼 社長室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ａ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
中野 公昭 |
1958年５月２日生 |
1981年４月 ティラド入社 2006年４月 同 環境・エネルギー研究センター 副所長 兼 先進技術開発室長 2009年４月 同 研究開発センター 研究開発部長 2010年７月 同 研究開発センター 所長 2011年７月 同 執行役員 2012年７月 同 技術本部担当 2015年１月 同 営業・技術本部 副本部長 （技術担当） 2019年４月 同 技術本部 副本部長 2019年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ｂ |
56 |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ｃ |
- |
|
監査役 |
遠藤 三紀夫 |
1957年10月28日生 |
1978年９月 株式会社トヤマ入社 1998年９月 同 代表取締役社長 2006年５月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年１月 株式会社吉香 上席顧問（現任） 2021年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ｄ |
- |
|
計 |
3,237 |
||||
（注）１．取締役のうち、清水浩氏、高橋良定氏および村田隆一氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り４名となっております。
常務執行役員 菊山 辰也 営業・調達管掌 兼 営業本部長
執行役員 堀田 靖 T.RAD North America,Inc.代表取締役社長
執行役員 田村 恒生 調達本部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌 兼 EV推進室長
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｅ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外取締役は３名であります。社外取締役清水浩氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役高橋良定氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役村田隆一氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、清水浩氏、高橋良定氏、村田隆一氏の３名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
ティラドの社外取締役である清水浩氏は、大学名誉教授、工学博士としての豊富な専門知識と企業経営の経験に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外監査役は２名であります。いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、ティラドとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役大庭康孝氏および遠藤三紀夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長 |
嘉納 裕躬 |
1945年10月24日生 |
1970年４月 ティラド入社 2000年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 2002年６月 同 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年４月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 代表取締役会長（現任） |
Ｄ |
264百株 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年６月 同 代表取締役 社長執行役員（現任） |
Ｄ |
53百株 |
|
取締役専務執行役員 技術・品質・生産技術センター管掌 |
百瀬 芳孝 |
1957年12月７日生 |
1981年４月 ティラド入社 2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長 2002年７月 同 秦野製作所 工場管理室長 2003年11月 同 秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 2006年６月 同 執行役員 T.RAD Czech s.r.o 取締役社長 2008年７月 同 常務執行役員 2009年６月 同 常務取締役 2017年４月 同 北米事業管掌 営業、技術、品質担当 2018年６月 同 取締役専務執行役員（現任） 2020年４月 同 技術・品質・生産技術センター管掌（現任） |
Ｄ |
116百株 |
|
取締役常務執行役員 生産・調達管掌 |
鈴木 潔 |
1959年２月25日生 |
1982年４月 ティラド入社 2003年４月 同 秦野製作所 生産部長 2004年９月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管 2007年９月 T.RAD North America, Inc. 主管 2010年４月 ティラド秦野製作所 生産部 主管 2011年４月 同 名古屋製作所 生産部長 2012年７月 同 秦野製作所長 2017年４月 同 執行役員 2018年６月 同 取締役常務執行役員（現任） 2019年４月 同 生産・調達・生技担当 兼 生産調達本部長 兼 生産技術センター所長 2020年４月 同 生産・調達管掌（現任） |
Ｄ |
33百株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役常務執行役員 経理財務・経営企画・総務管掌 |
金井 典夫 |
1959年６月25日生 |
1982年４月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年７月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャードプロダクツ営業部長 2010年７月 ティラド入社 経理・財務部長 2012年４月 同 執行役員 2018年６月 同 常務執行役員 2020年１月 同 経理財務・経営企画・総務管掌（現任） 2020年６月 同 取締役常務執行役員（現任） |
Ｄ |
58百株 |
|
取締役 |
清水 浩 |
1947年９月11日生 |
1976年６月 国立公害研究所（現環境研究所） 入所 1997年４月 慶応義塾大学 教授 2013年４月 慶応義塾大学名誉教授（現任） 2013年９月 株式会社e-Gle 代表取締役社長 （現任） 2017年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｄ |
- |
|
取締役 |
亀井 洋一 |
1956年10月16日生 |
2000年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年10月 あさひ法律事務所 入所 2007年１月 あさひ法律事務所パートナー就任 （現任） 2017年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｄ |
- |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 1999年10月 株式会社小松製作所 生産本部 粟津工場 購買部長 2001年３月 同 生産本部 粟津工場 管理部長 2006年４月 同 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) 2019年７月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年９月 石川県 顧問（現任） |
Ｄ |
- |
|
常勤監査役 |
島田 晃一 |
1956年９月17日生 |
1979年４月 ティラド入社 2005年４月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管 2008年３月 同 人事部長 2010年４月 同 人事・総務部長 2015年４月 同 執行役員 兼 人事・総務部長 兼 社長室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ａ |
43百株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
中野 公昭 |
1958年５月２日生 |
1981年４月 ティラド入社 2006年４月 同 環境・エネルギー研究センター 副所長 兼 先進技術開発室長 2009年４月 同 研究開発センター 研究開発部長 2010年７月 同 研究開発センター 所長 2011年７月 同 執行役員 2012年７月 同 技術本部担当 2015年１月 同 営業・技術本部 副本部長 （技術担当） 2019年４月 同 技術本部 副本部長 2019年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ｂ |
56百株 |
|
監査役 |
勝田 正文 |
1950年３月９日生 |
1977年 東京電機大学工学部助手 1982年 早稲田大学理工学部 機械工学科専任講師 1984年 同 助教授 1985年 UC Berkeley・NPS Adjunct Research Professor 1989年 早稲田大学教授 2006年６月 ティラド 社外監査役（現任） 2020年４月 早稲田大学名誉教授（現任） |
Ａ |
- |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長 （現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ｃ |
- |
|
計 |
625百株 |
||||
（注）１．取締役のうち、清水浩氏、亀井洋一氏および高橋良定氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り３名となっております。
常務執行役員 菊山 辰也 営業管掌 兼 営業本部長
執行役員 堀田 靖 T.RAD North America,Inc.代表取締役社長
執行役員 田村 恒生 人事・総務担当役員 兼 人事部長 兼 総務部長 兼 社長室長
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外取締役は３名であります。社外取締役清水浩氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役亀井洋一氏とティラドの間には顧問契約があり、所属事務所所定の顧問料を支払っております。社外取締役高橋良定氏とティラドの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、清水浩氏、亀井洋一氏、高橋良定氏の３名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
ティラドの社外取締役である清水浩氏は、大学名誉教授、工学博士としての豊富な専門知識と経験に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
亀井洋一氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外監査役は２名であります。いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
ティラドの社外監査役である勝田正文氏は、大学名誉教授の立場から機械工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面における意見を述べております。勝田正文氏は早稲田大学名誉教授を兼務しておりますが、ティラドと早稲田大学の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役勝田正文氏および大庭康孝氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長 |
嘉納 裕躬 |
1945年10月24日生 |
1970年４月 ティラド入社 2000年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 2002年６月 同 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年４月 同 代表取締役社長 2018年６月 同 代表取締役会長（現任） |
Ｄ |
232百株 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
宮﨑 富夫 |
1977年９月16日生 |
2002年４月 本田技研工業株式会社 入社 2002年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 2009年10月 株式会社陣屋 代表取締役 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 2012年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役 2014年６月 ティラド 社外取締役 2017年６月 同 取締役 経営企画担当 2018年６月 同 代表取締役 社長執行役員（現任） |
Ｄ |
21百株 |
|
取締役専務執行役員 海外事業担当 営業管掌 |
百瀬 芳孝 |
1957年12月７日生 |
1981年４月 ティラド入社 2001年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長 2002年７月 同 秦野製作所 工場管理室長 2003年11月 同 秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 2006年６月 同 執行役員 T.RAD Czech s.r.o 取締役社長 2008年７月 同 常務執行役員 2009年６月 同 常務取締役 2018年６月 同 取締役専務執行役員（現任） 2019年４月 同 海外事業担当 営業管掌（現任） |
Ｄ |
98百株 |
|
取締役常務執行役員 技術・品質担当 兼 技術本部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
山﨑 徹 |
1957年９月28日生 |
1981年４月 ティラド入社 2003年４月 同 商品開発センター[秦野駐在] 部長 2008年６月 同 秦野製作所長 兼 生産管理部長 2011年４月 同 滋賀製作所長 兼 品質管理部長 2011年７月 同 執行役員 2015年６月 同 取締役 2018年６月 同 取締役常務執行役員（現任） 品質・調達担当 調達本部長 2019年４月 同 技術・品質担当 兼 技術本部長（現任） |
Ｄ |
57百株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役常務執行役員 生産・調達・生技担当 兼 生産調達本部長 兼 生産技術センター所長 |
鈴木 潔 |
1959年２月25日生 |
1982年４月 ティラド入社 2003年４月 同 秦野製作所 生産部長 2004年９月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管 2007年９月 T.RAD North America, Inc. 主管 2010年４月 ティラド秦野製作所 生産部 主管 2011年４月 同 名古屋製作所 生産部長 2012年７月 同 秦野製作所長 2017年４月 同 執行役員 2018年４月 同 生産・TPS・TPM担当 兼 生産本部長 兼 生産技術センター副所長 2018年６月 同 取締役常務執行役員(現任) 同 生産・TPS・TPM担当 兼 生産本部長 兼 生産技術センター所長 2019年４月 同 生産・調達・生技担当 兼 生産調達本部長 兼 生産技術センター所長 （現任） |
Ｄ |
18百株 |
|
取締役 |
清水 浩 |
1947年９月11日生 |
1976年６月 国立公害研究所（現環境研究所） 入所 1997年４月 慶応義塾大学 教授 2013年４月 慶応義塾大学名誉教授（現任） 2013年９月 株式会社e-Gle 代表取締役社長 （現任） 2017年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｄ |
－ |
|
取締役 |
亀井 洋一 |
1956年10月16日生 |
2000年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年10月 あさひ法律事務所 入所 2007年１月 あさひ法律事務所パートナー就任 （現任） 2017年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｄ |
－ |
|
取締役 |
高橋 良定 |
1955年12月８日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1995年６月 コマツブラジル有限会社 工場長 1999年10月 株式会社小松製作所 生産本部 粟津工場 購買部長 2001年３月 同 生産本部 粟津工場 管理部長 2006年４月 同 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年４月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年４月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年４月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年４月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年４月 同 社長付(現任) 2019年６月 ティラド 社外取締役(現任) |
Ｄ |
－ |
|
常勤監査役 |
島田 晃一 |
1956年９月17日生 |
1979年４月 ティラド入社 2005年４月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管 2008年３月 同 人事部長 2010年４月 同 人事・総務部長 2015年４月 同 執行役員 兼 人事・総務部長 兼 社長室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ｂ |
36百株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
中野 公昭 |
1958年５月２日生 |
1981年４月 ティラド入社 2006年４月 同 環境・エネルギー研究センター 副所長 兼 先進技術開発室長 2009年４月 同 研究開発センター 研究開発部長 2010年７月 同 研究開発センター 所長 2011年７月 同 執行役員 2012年７月 同 技術本部担当 2015年１月 同 営業・技術本部 副本部長 （技術担当） 2019年４月 同 技術本部 副本部長 2019年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ｃ |
54百株 |
|
監査役 |
勝田 正文 |
1950年３月９日生 |
1977年 東京電機大学工学部助手 1982年 早稲田大学理工学部 機械工学科専任講師 1984年 同 助教授 1985年 UC Berkeley・NPS Adjunct Research Professor 1989年 早稲田大学教授（現任） 2006年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ｂ |
－ |
|
監査役 |
大庭 康孝 |
1949年３月28日生 |
1976年３月 公認会計士登録 1976年８月 税理士登録 1981年７月 公認会計士大庭事務所所長 （現任） 2008年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ａ |
－ |
|
計 |
516百株 |
||||
（注）１．取締役のうち、清水浩氏と亀井洋一氏と高橋良定氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り６名となっております。
常務執行役員 金井 典夫 経理・財務担当 兼 経理・財務部長
執行役員 大島 清和 J-SOX担当 兼 内部監査室長
執行役員 渋川 治信 TRC代表取締役社長 兼 生産技術センター副所長
執行役員 堀田 靖 経営企画・ISO・環境担当 兼 経営企画室長
執行役員 田村 恒生 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長
執行役員 菊山 辰也 営業本部長
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
a.社外取締役
（ア）社外取締役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外取締役は３名であります。社外取締役清水浩氏とティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。社外取締役亀井洋一氏とティラドの間には顧問契約があり、所属事務所所定の顧問料を支払っております。社外取締役高橋良定氏とティラドの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。ティラドは、清水浩氏、亀井洋一氏の両氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
（イ）社外取締役がティラドの企業統治において果たす役割
ティラドの社外取締役である清水浩氏は、大学教授、工学博士としての豊富な専門知識と経験に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
亀井洋一氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督（経営監視）を行います。
b.社外監査役
（ア）社外監査役の員数および社外取締役とティラドの関係
ティラドの社外監査役は２名であります。いずれもティラドとの間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、ティラドの役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。
（イ）社外監査役がティラドの企業統治において果たす機能および役割
ティラドの社外監査役である勝田正文氏は、大学教授の立場から機械工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面における意見を述べております。勝田正文氏は早稲田大学教授を兼務しておりますが、ティラドと早稲田大学の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、ティラドと公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。
（ウ）社外監査役の選任状況に関するティラドの考え方
ティラドは、社外監査役を選任するためのティラドからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役勝田正文氏および大庭康孝氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 会長（CEO） |
|
嘉納 裕躬 |
昭和20年10月24日生 |
昭和45年４月 ティラド入社 平成12年６月 同 取締役 CoPAR Inc.（現T.RAD North America,Inc.）取締役社長 兼 北米営業部長 平成14年６月 同 常務取締役 米国・欧州事業担当 平成20年４月 同 代表取締役社長 平成30年６月 同 代表取締役会長（CEO）（現任） |
Ｄ |
214百株 |
|
代表取締役 社長執行役員（COO） |
|
宮﨑 富夫 |
昭和52年９月16日生 |
平成14年４月 本田技研工業株式会社 入社 平成14年８月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 代表取締役 平成24年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 平成24年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役 平成26年６月 ティラド 社外取締役 平成29年６月 同 取締役 経営企画担当 平成30年６月 同 代表取締役社長執行役員（COO） （現任） |
Ｄ |
4百株 |
|
取締役専務執行役員 |
海外事業担当 営業・技術管掌 兼 営業・技術本部長 |
百瀬 芳孝 |
昭和32年12月７日生 |
昭和56年４月 ティラド入社 平成13年10月 同 名古屋製作所 工場管理室長 平成14年７月 同 秦野製作所 工場管理室長 平成15年11月 同 秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 平成18年６月 同 執行役員 T.RAD Czech s.r.o 取締役社長 平成20年７月 同 常務執行役員 平成21年６月 同 常務取締役 平成30年６月 同 取締役専務執行役員 海外事業担当 営業・技術管掌 兼 営業・技術本部長（現任） |
Ｄ |
87百株 |
|
取締役常務執行役員 |
品質・調達担当 兼 調達本部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
山﨑 徹 |
昭和32年９月28日生 |
昭和56年４月 ティラド入社 平成15年４月 同 商品開発センター[秦野駐在] 部長 平成20年６月 同 秦野製作所長 兼 生産管理部長 平成23年４月 同 滋賀製作所長 兼 品質管理部長 平成23年７月 同 執行役員 平成27年６月 同 取締役 平成30年６月 取締役常務執行役員 品質・調達担当 兼 調達本部長（現任） |
Ｄ |
49百株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
取締役常務執行役員 |
生産・TPS・TPM担当 兼 生産本部長 兼 生産技術センター所長 |
鈴木 潔 |
昭和34年２月25日生 |
昭和57年４月 ティラド入社 平成15年４月 同 秦野製作所 生産部長 平成16年９月 TATA TOYO RADIATOR LIMITED 主管 平成19年９月 T.RAD North America, Inc. 主管 平成22年４月 ティラド秦野製作所 生産部 主管 平成23年４月 同 名古屋製作所 生産部長 平成24年７月 同 秦野製作所長 平成29年４月 同 執行役員 平成30年６月 同 取締役常務執行役員 生産・TPS・TPM担当 兼 生産本部長 兼 生産技術センター所長（現任） |
Ｄ |
12百株 |
|
取締役 |
|
清水 浩 |
昭和22年９月11日生 |
昭和51年６月 国立公害研究所（現環境研究所） 入所 平成９年４月 慶応義塾大学 教授 平成25年４月 慶応義塾大学名誉教授（現任） 平成25年９月 株式会社e-Gle 代表取締役社長 （現任） 平成29年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｄ |
- |
|
取締役 |
|
亀井 洋一 |
昭和31年10月16日生 |
平成12年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成12年10月 あさひ法律事務所 入所 平成19年１月 あさひ法律事務所パートナー就任 （現任） 平成29年６月 ティラド 社外取締役（現任） |
Ｄ |
- |
|
常勤監査役 |
|
渡辺 博 |
昭和30年８月16日生 |
昭和54年４月 ティラド入社 平成14年４月 同 商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成16年６月 同 商品開発センター 副所長 兼 商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成21年１月 同 資材部長 平成24年９月 同 第二調達部長 平成26年４月 同 第二調達部長 兼 グローバル調達企画部長 平成27年６月 同 生産本部長付 平成27年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ａ |
20百株 |
|
常勤監査役 |
|
島田 晃一 |
昭和31年９月17日生 |
昭和54年４月 ティラド入社 平成17年４月 Tesio Radiatori S.p.A. 主管 平成20年３月 同 人事部長 平成22年４月 同 人事・総務部長 平成27年４月 同 執行役員 兼 人事・総務部長 兼 社長室長 平成30年６月 同 常勤監査役（現任） |
Ｃ |
31百株 |
|
監査役 |
|
勝田 正文 |
昭和25年３月９日生 |
昭和52年 東京電機大学工学部助手 昭和57年 早稲田大学理工学部機械工 学科専任講師 昭和59年 同 助教授 昭和60年 UC Berkeley・NPS Adjunct Research Professor 平成元年 早稲田大学教授（現任） 平成18年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ｃ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 |
|
大庭 康孝 |
昭和24年３月28日生 |
昭和51年３月 公認会計士登録 昭和51年８月 税理士登録 昭和56年７月 公認会計士大庭事務所所長 （現任） 平成20年６月 ティラド 社外監査役（現任） |
Ｂ |
- |
|
|
計 |
|
417 |
|||
（注）１．取締役のうち、清水浩氏と亀井洋一氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り７名となっております。
常務執行役員 金井 典夫 経理・財務・J-SOX担当 兼 経理・財務部長
執行役員 中野 公昭 営業・技術本部 副本部長（技術担当）
執行役員 大島 清和 内部監査室長
執行役員 渋川 治信 品質保証担当
執行役員 堀田 靖 経営企画・IT推進業務改革室・ISO・環境担当 兼 経営企画室長
執行役員 田村 恒生 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長
執行役員 菊山 辰也 営業・技術本部 副本部長（営業担当）
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
嘉納 裕躬 |
昭和20年10月24日生 |
昭和45年４月 ティラド入社 平成10年12月 CoPAR Inc.取締役社長就任（現 T.RAD North America,Inc.） 平成12年６月 ティラド取締役就任 平成13年11月 Tesio Radiatori S.p.A.（T.RAD ITALIA S.p.A）取締役会長就任 平成14年６月 ティラド常務取締役就任 平成16年12月 CoPAR Inc.取締役会長就任（現 T.RAD North America,Inc.） 平成20年４月 ティラド代表取締役社長就任（現任） |
Ｄ |
202 |
|
常務取締役 |
欧州事業管掌 兼 生産技術センター所長 |
山形 勘司 |
昭和31年８月14日生 |
昭和54年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラド八日市（現滋賀）製作所 生産部長 兼 八日市製作所 工機部長 兼 アジア事業推進室 主管 平成16年６月 ティラド取締役就任 生産技術開発センター所長 平成17年６月 ティラド執行役員 滋賀製作所長 平成19年１月 ティラド執行役員 T.RAD(THAILAND)Co.,Ltd代表取締役社長就任 平成20年７月 ティラド常務執行役員 PT.T.RAD INDONESIA代表取締役社長就任 平成21年６月 ティラド常務取締役就任（現任） 平成29年２月 欧州事業管掌（現任） |
Ｄ |
87 |
|
常務取締役 |
北米事業管掌 兼 営業、技術、品質担当 兼 営業・技術本部長 |
百瀬 芳孝 |
昭和32年12月７日生 |
昭和56年４月 ティラド入社 平成13年４月 ティラド名古屋製作所 工場管理室長 平成14年７月 ティラド秦野製作所 工場管理室長 平成15年11月 ティラド秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 平成18年６月 ティラド執行役員 T.RAD Czech s.r.o取締役社長就任 平成19年１月 ティラド執行役員 T.RAD North America,Inc.取締役社長就任 平成20年７月 常務執行役員 平成21年６月 ティラド常務取締役就任（現任） 平成21年７月 T.RAD North America,Inc.取締役会長就任 平成24年１月 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長就任 平成29年４月 北米事業管掌 兼 営業、技術、品質担当(現任） |
Ｄ |
81 |
|
取締役 |
アジア・中国事業管掌 兼 業務開発、調達、国際事業部担当 兼 調達本部長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
山﨑 徹 |
昭和32年９月28日生 |
昭和56年４月 ティラド入社 平成15年４月 ティラド 商品開発センター[秦野駐在]部長 平成20年６月 ティラド秦野製作所長 兼 生産管理部長 平成23年４月 ティラド滋賀製作所長 兼 品質管理部長 平成23年７月 ティラド執行役員 平成27年１月 ティラド滋賀製作所長 兼 名古屋製作所長 兼 資材担当 兼 調達本部長 平成27年６月 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役董事長就任（現任） 平成27年７月 ティラド取締役就任（現任） 平成27年12月 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長就任（現任） 平成29年６月 アジア・中国事業管掌 兼 業務開発、調達、国際事業部担当（現任） |
Ｄ |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
経営企画担当 |
宮﨑 富夫 |
昭和52年９月16日生 |
平成14年４月 本田技研工業株式会社 入社 平成14年８月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 代表取締役（現任） 平成24年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 平成24年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役（現任） 平成26年６月 ティラド取締役就任（現任） 平成29年６月 経営企画担当（現任） |
Ｄ |
- |
|
取締役 |
|
清水 浩 |
昭和22年９月11日生 |
昭和51年６月 国立公害研究所（現環境研究所） 入所 平成９年４月 慶応義塾大学 教授 平成25年４月 慶応義塾大学名誉教授（現任） 平成25年９月 株式会社e-Gle 代表取締役社長 （現任） 平成29年６月 ティラド取締役就任（現任） |
Ｄ |
- |
|
取締役 |
|
亀井 洋一 |
昭和31年10月16日生 |
平成12年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成12年10月 あさひ法律事務所 入所 平成19年１月 あさひ法律事務所パートナー就任 （現任） 平成29年６月 ティラド取締役就任（現任） |
Ｄ |
- |
|
常勤監査役 |
|
難波 道弘 |
昭和30年12月６日生 |
昭和53年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラド商品開発センター部長 平成17年５月 ティラド名古屋製作所長 平成17年10月 ティラド滋賀製作所長 平成18年６月 ティラド執行役員 平成21年７月 東洋熱交換器（中山）有限公司総経理 平成23年４月 ティラド品質保証部長 平成26年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ａ |
74 |
|
常勤監査役 |
|
渡辺 博 |
昭和30年８月16日生 |
昭和54年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラド商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成16年６月 ティラド商品開発センター 副所長 兼 商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成21年１月 ティラド資材部長 平成24年９月 ティラド第二調達部長 平成26年４月 ティラド第二調達部長 兼 グローバル調達企画部長 平成27年６月 ティラド生産本部長付 平成27年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ｂ |
20 |
|
監査役 |
|
勝田 正文 |
昭和25年３月９日生 |
昭和52年 東京電機大学工学部助手 昭和57年 早稲田大学理工学部機械工学科専 任講師 昭和59年 早稲田大学理工学部機械工学科助 教授
昭和60年 UC Berkeley・NPS Adjunct 平成元年 早稲田大学教授（現任） 平成18年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ａ |
- |
|
監査役 |
|
大庭 康孝 |
昭和24年３月28日生 |
昭和51年３月 公認会計士登録 昭和51年８月 税理士登録 昭和56年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 平成20年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ｃ |
- |
|
|
計 |
|
508 |
|||
（注）１．取締役のうち、清水浩氏と亀井洋一氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しておりま
す。執行役員は下記の通り９名となっております。
執行役員 渡邉 一宏 内部統制、ISO、環境担当 兼 CSR統括室長 兼 TMS推進室長
執行役員 中野 公昭 営業・技術本部 副本部長（技術担当）
執行役員 大島 清和 内部監査室長
執行役員 渋川 治信 品質保証部長
執行役員 金井 典夫 経理、財務、J-SOX担当 兼 経理・財務部長
執行役員 篠田 裕 TRM LLC代表取締役社長
執行役員 島田 晃一 人事、総務、関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長
執行役員 堀田 靖 営業・技術本部 副本部長（営業担当）
執行役員 鈴木 潔 生産、TPS、TPM担当 兼 生産本部長 兼 秦野製作所長
兼 生産技術センター副所長
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｄ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
（１）平成28年10月１日付 役職の異動
|
新担当 |
旧担当 |
氏名 |
|
取締役 生産・ＴＰＳ・ＴＰＭ・業務開発・資材担当 兼 生産本部長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役 董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長
|
取締役 生産・ＴＰＳ・ＴＰＭ・業務開発・資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役 董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
山﨑 徹 |
（２）平成28年10月25日付 役職の異動
|
新担当 |
旧担当 |
氏名 |
|
取締役 生産・ＴＰＳ・ＴＰＭ・業務開発・資材 ・国際事業部担当 兼 生産本部長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役 董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
取締役 生産・ＴＰＳ・ＴＰＭ・業務開発・資材担当 兼 生産本部長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（中山）有限公司取締役 董事長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役 董事長
|
山﨑 徹 |
なお、平成29年２月１日付の役員の異動は、次の通りであります。
平成29年２月1日付 役員の異動
|
新担当 |
旧担当 |
氏名 |
|
常務取締役 欧州事業管掌 兼 生産技術センター所長 |
常務取締役 北米、欧州事業管掌 兼 生産技術センター所長 |
山形 勘司 |
|
常務取締役 北米事業管掌 営業・技術・経営企画・品質担当 兼 営業・技術本部長 兼 経営企画室長 |
常務取締役 営業・技術・経営企画・品質担当 兼 営業・技術本部長 兼 経営企画室長
|
百瀬 芳孝 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
嘉納 裕躬 |
昭和20年10月24日生 |
昭和45年４月 ティラド入社 平成10年12月 CoPAR Inc.取締役社長就任（現 T.RAD North America,Inc.） 平成12年６月 ティラド取締役就任 平成13年11月 Tesio Radiatori S.p.A.（T.RAD ITALIA S.p.A）取締役会長就任 平成14年６月 ティラド常務取締役就任 平成16年12月 CoPAR Inc.取締役会長就任（現 T.RAD North America,Inc.） 平成20年４月 ティラド代表取締役社長就任（現任） |
Ｃ |
182 |
|
常務取締役 |
アジア、中国事業管掌 |
松本 正弘 |
昭和29年２月23日生 |
昭和52年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラドアジア事業推進室 主管 平成17年６月 ティラド執行役員 東洋熱交換器（中山）有限公司菫事、総経理就任 平成18年４月 ティラド執行役員 秦野製作所長 平成20年６月 ティラド常務取締役就任（現任） 平成21年７月 東和興産株式会社代表取締役社長就任 平成27年４月 アジア、中国事業管掌（現任） |
Ｅ |
88 |
|
常務取締役 |
北米、欧州事業管掌 兼 生産技術センター所長 |
山形 勘司 |
昭和31年８月14日生 |
昭和54年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラド八日市（現滋賀）製作所 生産部長 兼 八日市製作所 工機部長 兼 アジア事業推進室 主管 平成16年６月 ティラド取締役就任 生産技術開発センター所長 平成17年６月 ティラド執行役員 滋賀製作所長 平成19年１月 ティラド執行役員 T.RAD(THAILAND)Co.,Ltd代表取締役社長就任 平成20年７月 ティラド常務執行役員 PT.T.RAD INDONESIA代表取締役社長就任 平成21年６月 ティラド常務取締役就任（現任） 平成27年４月 北米、欧州事業管掌（現任） |
Ｃ |
77 |
|
常務取締役 |
営業、技術、経営企画、品質担当 兼 営業・技術本部長 兼 経営企画室長 |
百瀬 芳孝 |
昭和32年12月７日生 |
昭和56年４月 ティラド入社 平成13年４月 ティラド名古屋製作所 工場管理室長 平成14年７月 ティラド秦野製作所 工場管理室長 平成15年11月 ティラド秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 平成18年６月 ティラド執行役員 T.RAD Czech s.r.o取締役社長就任 平成19年１月 ティラド執行役員 T.RAD North America,Inc.取締役社長就任 平成20年７月 常務執行役員 平成21年６月 ティラド常務取締役就任（現任） 平成21年７月 T.RAD North America,Inc.取締役会長就任 平成24年１月 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長就任
平成27年４月 営業、技術、経営企画、品質担当 |
Ｃ |
72 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注４） |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
生産、TPS、TPM、業務開発、資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
山﨑 徹 |
昭和32年９月28日生 |
昭和56年４月 ティラド入社 平成15年４月 ティラド 商品開発センター[秦野駐在]部長 平成20年６月 ティラド秦野製作所長 兼 生産管理部長 平成23年４月 ティラド滋賀製作所長 兼 品質管理部長 平成23年７月 ティラド執行役員 平成27年１月 ティラド滋賀製作所長 兼 名古屋製作所長 兼 資材担当 兼 調達本部長 平成27年４月 生産、TPS、TPM、業務開発、資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長（現任） 平成27年６月 ティラド取締役就任（現任） 平成27年12月 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長就任（現任） |
Ｃ |
36 |
|
取締役 |
|
宮﨑 富夫 |
昭和52年９月16日生 |
平成14年４月 本田技研工業株式会社 入社 平成14年８月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 代表取締役（現任） 平成24年４月 株式会社陣屋コネクト 創業 平成24年４月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役（現任） 平成26年６月 ティラド取締役就任（現任） |
Ｅ |
- |
|
常勤監査役 |
|
難波 道弘 |
昭和30年12月６日生 |
昭和53年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラド商品開発センター部長 平成17年５月 ティラド名古屋製作所長 平成17年10月 ティラド滋賀製作所長 平成18年６月 ティラド執行役員 平成21年７月 東洋熱交換器（中山）有限公司総経理 平成23年４月 ティラド品質保証部長 平成26年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ａ |
67 |
|
常勤監査役 |
|
渡辺 博 |
昭和30年８月16日生 |
昭和54年４月 ティラド入社 平成14年４月 ティラド商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成16年６月 ティラド商品開発センター 副所長 兼 商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成21年１月 ティラド資材部長 平成24年９月 ティラド第二調達部長 平成26年４月 ティラド第二調達部長 兼 グローバル調達企画部長 平成27年６月 ティラド生産本部長付 平成27年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ｂ |
20 |
|
監査役 |
|
勝田 正文 |
昭和25年３月９日生 |
昭和52年 東京電機大学工学部助手 昭和57年 早稲田大学理工学部機械工学科専 任講師 昭和59年 早稲田大学理工学部機械工学科助 教授
昭和60年 UC Berkeley・NPS Adjunct 平成元年 早稲田大学教授（現任） 平成18年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ａ |
- |
|
監査役 |
|
大庭 康孝 |
昭和24年３月28日生 |
昭和51年３月 公認会計士登録 昭和51年８月 税理士登録 昭和56年７月 公認会計士大庭事務所所長（現任） 平成20年６月 ティラド監査役就任（現任） |
Ｄ |
- |
|
|
計 |
|
542 |
|||
（注）１．取締役のうち、宮﨑富夫氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。
３．ティラドは、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しておりま
す。執行役員は８名で、内部統制・ISO・環境担当 兼 CSR統括室長 兼 TMS推進室長 渡邉 一宏、営業・技術本部 副本部長（技術担当）中野 公昭、TRM LLC代表取締役社長 大島 清和、品質保証部長 渋川 治信、経理・財務・J-SOX担当 兼 経理・財務部長 金井 典夫、国際事業部長 篠田 裕、人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長 島田 晃一、営業・技術本部 副本部長（営業担当）堀田 靖で構成されております。
４．任期については以下の通りであります。
Ａ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｂ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｃ 平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
Ｄ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
Ｅ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
平成27年12月17日付 役員異動
|
新担当 |
旧担当 |
氏名 |
|
常務取締役 営業・技術・経営企画・品質担当 兼 営業・技術本部長 兼 経営企画室長
|
常務取締役 営業・技術・経営企画・品質担当 兼 営業・技術本部長 兼 経営企画室長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
百瀬 芳孝 |
|
取締役 生産・ＴＰＳ・ＴＰＭ・業務開発・資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長 |
取締役 生産・ＴＰＳ・ＴＰＭ・業務開発・資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長
|
山﨑 徹 |
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