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曙ブレーキ工業(7238)の株価チャート 曙ブレーキ工業(7238)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の曙ブレーキ工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
長 岡 宏
|
1962年３月16日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバル ＶＰ カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2019年４月
|
三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当)
|
2019年６月
|
同社 執行役専務(開発担当)
|
2019年12月
|
同社 執行役専務 (ＣＯＯ補佐 兼 開発担当)
|
2020年２月
|
同社 代表執行役 (Ｃｏ-ＣＯＯ 兼 開発担当)
|
2021年４月
|
同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当)
|
2023年４月
|
同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・ＴＣＳ・デザイン担当)
|
2024年11月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)
|
2025年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長ＣＥＯ(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
2025年２月
|
曙ブレーキ工業 代表取締役(現)
|
2025年９月
|
曙ブレーキ工業 内部統制担当(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 6
|
取締役
執行役員
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
曙ブレーキ工業 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長
|
2022年７月
|
ＣＭＯ、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当
|
2023年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2024年４月
|
ＣＯＯ
|
2025年４月
|
自動車営業部門長(現)
|
2026年１月
|
自動車営業担当(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
戎 野 順 一
|
1982年８月24日生
|
2006年４月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2010年８月
|
GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社
|
2013年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社
|
2018年７月
|
同社 ディレクター
|
2021年７月
|
同社 マネージングディレクター
|
2025年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2025年７月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 シニアマネージングディレクター(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwC Japanグループ)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2024年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 5
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
片 山 智 裕
|
1973年２月７日生
|
1997年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
2003年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
2003年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
曙ブレーキ工業 社外監査役
|
2017年３月
|
片山法律会計事務所 代表弁護士(現)
|
2019年７月
|
株式会社ベビーカレンダー 社外監査役(現)
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外監査役退任
|
2025年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
18
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり９名となっております。
社長
|
長岡 宏
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
前上 亮子
|
副社長
|
柳澤 是清
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
服部 行博
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
松下 義嗣
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。
３ 曙ブレーキ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
石 岡 修
|
1977年５月５日
|
2004年11月
|
弁護士登録
|
－
|
2010年７月
|
JICA長期専門家(ラオス法律人材育成強化プロジェクト)
|
2018年11月
|
国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所勤務(Legal/Protection Associate)
|
2020年７月
|
国税不服審判所(高松支部)勤務(任期付公務員)
|
2023年９月
|
片山法律会計事務所入所(現)
|
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、曙ブレーキ工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
長 岡 宏
|
1962年３月16日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバル ＶＰ カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2019年４月
|
三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当)
|
2019年６月
|
同社 執行役専務(開発担当)
|
2019年12月
|
同社 執行役専務 (ＣＯＯ補佐 兼 開発担当)
|
2020年２月
|
同社 代表執行役 (Ｃｏ-ＣＯＯ 兼 開発担当)
|
2021年４月
|
同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当)
|
2023年４月
|
同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・ＴＣＳ・デザイン担当)
|
2024年11月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)
|
2025年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長ＣＥＯ(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
2025年２月
|
曙ブレーキ工業 代表取締役(現)
|
2025年９月
|
曙ブレーキ工業 内部統制担当(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 6
|
取締役
執行役員副社長
|
柳 澤 是 清
|
1963年２月８日生
|
1985年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 生産本部大阪工場長
|
2019年４月
|
同社 常務執行役員
|
2021年４月
|
同社 常務執行役員 建機マーケティング本部長
|
2023年４月
|
同社 常務執行役員 生産本部長
|
2025年４月
|
同社 専務執行役員 生産本部長、物流担当
|
2026年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役執行役員副社長(現) 生産担当(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
戎 野 順 一
|
1982年８月24日生
|
2006年４月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2010年８月
|
GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社
|
2013年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社
|
2018年７月
|
同社 ディレクター
|
2021年７月
|
同社 マネージングディレクター
|
2025年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2025年７月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 シニアマネージングディレクター(現)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwC Japanグループ)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2024年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
渡 邉 高 夫
|
1960年４月28日生
|
1985年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2016年７月
|
曙ブレーキ工業 執行役員 法務・総務担当
|
2017年10月
|
人事・法務・総務担当
|
2019年10月
|
コーポレート部門長
|
2022年４月
|
サステナビリティ推進部門長
|
2023年４月
|
管理部門長
|
2026年４月
|
CEO付
|
2026年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 52
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
普通株式 5
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
片 山 智 裕
|
1973年２月７日生
|
1997年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
2003年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
2003年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
曙ブレーキ工業 社外監査役
|
2017年３月
|
片山法律会計事務所 代表弁護士(現)
|
2019年７月
|
株式会社ベビーカレンダー 社外監査役(現)
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外監査役退任
|
2025年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
63
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり７名となっております。
社長
|
長岡 宏
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
松下 義嗣
|
副社長
|
柳澤 是清
|
執行役員
|
前上 亮子
|
|
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
服部 行博
|
|
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の内、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)の内、渡邉高夫氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は４名であり、丹治宏彰氏は曙ブレーキ工業の普通株式を５千株保有しております。曙ブレーキ工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。片山智裕氏との間で顧問契約を締結しておりましたが、2026年４月30日をもって契約を終了しております。曙ブレーキ工業と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。駒形崇及び河本茂行の両氏と曙ブレーキ工業の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の駒形崇氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役３名(丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、曙ブレーキ工業における社外取締役は４名となる予定であります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の曙ブレーキ工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
長 岡 宏
|
1962年3月16日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバル ＶＰ カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2019年４月
|
三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当)
|
2019年６月
|
同社 執行役専務(開発担当)
|
2019年12月
|
同社 執行役専務 (ＣＯＯ補佐 兼 開発担当)
|
2020年２月
|
同社 代表執行役 (Ｃo-ＣＯＯ 兼 開発担当)
|
2021年４月
|
同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当)
|
2023年４月
|
同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・ＴＣＳ・デザイン担当)
|
2024年11月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)
|
2025年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長ＣＥＯ(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
2025年２月
|
曙ブレーキ工業 代表取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
ＣＯＯ
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
曙ブレーキ工業 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長
|
2022年７月
|
ＣＭＯ、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当
|
2023年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2024年４月
|
ＣＯＯ(現)
|
2025年４月
|
自動車営業部門長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2023年12月
|
日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 5
|
社外取締役
監査等委員
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業 グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社 技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、 住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
5
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり６名となっております。
社長
|
長岡 宏
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
前上 亮子
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏は、社外取締役であります。
３ 長岡宏氏の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 安藤昌明及び駒形崇の両氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、曙ブレーキ工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
長 岡 宏
|
1962年3月16日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 アライアンスグローバル ＶＰ カスタマーパフォーマンス＆ＣＡＥ、
実験技術開発担当
|
2019年４月
|
三菱自動車工業株式会社 専務執行役員(開発担当)
|
2019年６月
|
同社 執行役専務(開発担当)
|
2019年12月
|
同社 執行役専務 (ＣＯＯ補佐 兼 開発担当)
|
2020年２月
|
同社 代表執行役 (Ｃo-ＣＯＯ 兼 開発担当)
|
2021年４月
|
同社 代表執行役副社長 (ものづくり担当)
|
2023年４月
|
同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・ＴＣＳ・デザイン担当)
|
2024年11月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)
|
2025年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長ＣＥＯ(現) Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
2025年２月
|
曙ブレーキ工業 代表取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
執行役員
ＣＯＯ
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
曙ブレーキ工業 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長
|
2022年７月
|
ＣＭＯ、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当
|
2023年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2024年４月
|
ＣＯＯ(現)
|
2025年４月
|
自動車営業部門長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
戎 野 順 一
|
1982年８月24日生
|
2006年４月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2010年８月
|
GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社
|
2013年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社
|
2018年７月
|
同社 ディレクター
|
2021年７月
|
同社 マネージングディレクター(現)
|
2025年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2023年12月
|
日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 5
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
片 山 智 裕
|
1973年２月７日生
|
1997年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
2003年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
2003年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
曙ブレーキ工業 社外監査役
|
2017年３月
|
片山法律会計事務所 代表弁護士(現)
|
2019年７月
|
株式会社ベビーカレンダー 社外監査役(現)
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外監査役退任
|
2025年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
5
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり６名となっております。
社長
|
長岡 宏
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
前上 亮子
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。
３ 曙ブレーキ工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
石 岡 修
|
1977年５月５日
|
2004年11月
|
弁護士登録
|
－
|
2010年７月
|
JICA長期専門家(ラオス法律人材育成強化プロジェクト)
|
2018年11月
|
国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所勤務(Legal/Protection Associate)
|
2020年７月
|
国税不服審判所(高松支部)勤務(任期付公務員)
|
2023年９月
|
片山法律会計事務所入所(現)
|
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は５名であり、丹治宏彰氏は曙ブレーキ工業の普通株式を５千株保有しております。曙ブレーキ工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。駒形崇、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と曙ブレーキ工業の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の駒形崇氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役、同じく社外取締役の廣本裕一氏は同社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役３名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、曙ブレーキ工業における社外取締役は４名となる予定であります。新任の片山智裕氏との間で顧問契約を締結しておりますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。曙ブレーキ工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。曙ブレーキ工業は、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
宮 地 康 弘
|
1957年５月17日生
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長
|
2005年８月
|
TMDフリクションジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 常務執行役員、車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業入社 代表取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長(現)、ＣＥＯ(現)
|
2022年６月
|
北米事業責任者 Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 75
|
取締役
執行役員
ＣＯＯ
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
曙ブレーキ工業 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長
|
2022年７月
|
ＣＭＯ、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当
|
2023年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2024年４月
|
ＣＯＯ(現)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター
|
2015年１月
|
同社 マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)
|
2020年９月
|
株式会社ミツバ 社外取締役
|
2023年12月
|
日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業 グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社 技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、 住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2015年10月
|
Fringe81株式会社 (現 Unipos株式会社)社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
75
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおり９名となっております。
社長
|
宮地 康弘
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
宇佐美 健史
|
執行役員
|
前上 亮子
|
執行役員
|
岡 慶一
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
湯田 克久
|
２ 取締役駒形崇、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は５名であり、丹治宏彰氏は株式会社ミツバの社外取締役(監査等委員)を務めております。曙ブレーキ工業は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。曙ブレーキ工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。駒形崇、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と曙ブレーキ工業の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の駒形崇氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役、同じく社外取締役の廣本裕一氏は同社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役３名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
宮 地 康 弘
|
1957年５月17日生
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長
|
2005年８月
|
TMDフリクションジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 常務執行役員、車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業入社 代表取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長(現)、ＣＥＯ(現)
|
2022年６月
|
Akebono Brake Corporation Chairman(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 57
|
取締役
執行役員
ＣＭＯ
|
安 藤 昌 明
|
1965年５月13日生
|
1988年10月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2003年７月
|
Ambrake Corporation (現Akebono Brake Corporation) President
|
2005年１月
|
営業部門統括
|
2007年１月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括
|
2010年１月
|
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales
|
2018年７月
|
コンチネンタル・オートモ－ティブ・ ジャパン株式会社 Global Key Account Executive
|
2020年８月
|
曙ブレーキ工業 執行役員(現)、 グローバル営業部門長
|
2022年４月
|
自動車営業部門長(現)
|
2022年７月
|
ＣＭＯ(現)、中国事業責任者(現)、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)
|
2023年４月
|
補修品事業部門担当(現)、
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門担当(現)
|
2023年６月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業 グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社 技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、 住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2015年10月
|
Fringe81株式会社 (現 Unipos株式会社)社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
57
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通り11名となっております。
社長
|
宮地 康弘
|
執行役員
|
宇佐美 健史
|
執行役員
|
石田 憲英
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
田中 潔
|
執行役員
|
前上 亮子
|
執行役員
|
岡 慶一
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
湯田 克久
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
小池 佐智夫
|
|
|
２ 取締役丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は４名であり、丹治宏彰氏は株式会社ミツバの社外取締役(監査等委員)を務めております。曙ブレーキ工業は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。曙ブレーキ工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と曙ブレーキ工業の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役３名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
宮 地 康 弘
|
1957年５月17日生
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長
|
2005年８月
|
TMDフリクションジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社 常務執行役員、
車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業入社 代表取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長、ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 42
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年６月
|
旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業 グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社 技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、 住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
|
2015年10月
|
Fringe81株式会社 (現 Unipos株式会社)社外監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年４月
|
河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
42
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り12名となっております。
社長
|
宮地 康弘
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
宇佐美 健史
|
副社長
|
岡 慶一
|
執行役員
|
長原 巨樹
|
執行役員
|
湯田 克久
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
小池 佐智夫
|
|
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
石田 憲英
|
|
|
執行役員
|
田中 潔
|
執行役員
|
前上 亮子
|
|
|
２ 取締役丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は４名であり、丹治宏彰氏は株式会社ミツバの社外取締役(監査等委員)を務めております。曙ブレーキ工業は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。曙ブレーキ工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と曙ブレーキ工業の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役３名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
宮 地 康 弘
|
1957年５月17日生
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長
|
2005年８月
|
TMDフリクションジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社 常務執行役員、
車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業入社 代表取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長、ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 29
|
取締役
執行役員副社長
ＣＯＯ
|
栗 波 孝 昌
|
1953年８月５日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社 経営企画部部長
|
2006年１月
|
トヨタモーターヨーロッパ株式会社
上級副社長
|
2010年６月
|
ダイハツ工業株式会社 上級執行役員、
営業本部副本部長
|
2014年６月
|
同社 専務執行役員
|
2016年１月
|
プルサハン・オトモービル・クドゥア
株式会社 エグゼクティブダイレクター、
海外本部担当
|
2018年９月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問、社長補佐
|
2019年１月
|
曙ブレーキ工業 常務執行役員、経営企画部門長
|
2019年６月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、コーポレート部門長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員副社長、ＣＯＯ(現) Akebono Brake Corporation
Chairman(現)
|
2020年１月
|
北米事業担当(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
1997年４月
|
同社 R&Dセンター先端技術研究所 ゼネラルマネージャー
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長
|
2000年６月
|
HOYA株式会社 取締役
|
2003年６月
|
同社 取締役、 執行役兼事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー
|
2012年４月
|
旭テック株式会社 顧問
|
2012年５月
|
同社 代表執行役副社長、 最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社 取締役、代表執行役副社長、 最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、 最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業 グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社 技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、 住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日生
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士(現)
|
2015年10月
|
Fringe81株式会社 社外監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
|
2021年６月
|
曙ブレーキ工業 社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
39
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り12名となっております。
社長
|
宮地 康弘
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
前田 惠造
|
副社長
|
栗波 孝昌
|
執行役員
|
田中 潔
|
執行役員
|
長原 巨樹
|
副社長
|
岡 慶一
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
|
|
執行役員
|
草薙 仁
|
執行役員
|
樫村 剛
|
|
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
執行役員
|
安達 亮一
|
|
|
２ 取締役丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、曙ブレーキ工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は４名であり、社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに高い倫理観を有し、企業経営経験に基づく実践的な視点を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役３名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
ＣＥＯ
|
宮 地 康 弘
|
1957年５月17日生
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業
企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長
|
2004年４月
|
TMDフリクションジャパン株式会社
Global Account Manager
|
2005年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社 常務執行役員、
車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員社長、ＣＥＯ(現)
|
2020年１月
|
曙ブレーキ工業 グローバル営業部門長(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 18
|
取締役
執行役員副社長
ＣＯＯ
|
栗 波 孝 昌
|
1953年８月５日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社 経営企画部部長
|
2006年１月
|
トヨタモーターヨーロッパ株式会社
上級副社長
|
2010年４月
|
ダイハツ工業株式会社 顧問
|
2010年６月
|
同社 上級執行役員、営業本部副本部長
|
2012年４月
|
同社 上級執行役員、海外ＢＲ部担当
|
2012年６月
|
同社 上級執行役員、海外本部担当、
海外本部事業部長
|
2014年６月
|
同社 専務執行役員
|
2014年６月
|
プルサハン・オトモービル・クドゥア
株式会社 シニアダイレクター、
海外本部担当
|
2016年１月
|
同社 エグゼクティブダイレクター、
海外本部担当
|
2018年９月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問、社長補佐
|
2019年１月
|
曙ブレーキ工業 常務執行役員、経営企画部門長
|
2019年６月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、コーポレート部門長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業取締役(現)
|
2019年10月
|
曙ブレーキ工業 執行役員副社長、ＣＯＯ(現)
Akebono Brake Corporation
Chairman(現)
|
2020年１月
|
北米事業担当(現)
|
|
(注)５
|
普通株式 10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社入社
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
1997年４月
|
同社 R&Dセンター先端技術研究所
ゼネラルマネージャー
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長
|
2000年６月
|
HOYA株式会社 取締役
|
2003年６月
|
同社 取締役、執行役兼事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社
マネージメント・アドバイザー
|
2012年４月
|
旭テック株式会社 顧問
|
2012年５月
|
同社 代表執行役副社長、
最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社 取締役、代表執行役副社長、
最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、
最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
|
廣 本 裕 一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業
グループＣＯＯ
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 代表取締役共同代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
|
三 代 洋 右
|
1952年４月14日生
|
1975年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年３月
|
Mitsubishi Corporation(Americas) (ニューヨーク本社) マネージャー
|
2001年２月
|
オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
|
2003年８月
|
帝人製機株式会社
(現ナブテスコ株式会社)入社
技術本部長付理事
|
2006年６月
|
同社 執行役員、パワーコントロールカンパニー計画部長
|
2008年６月
|
同社 取締役、企画本部副本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役、企画本部長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長、住環境カンパニー社長
|
2017年６月
|
センクシア株式会社 社外監査役
|
2018年10月
|
同社 社外取締役
|
2020年７月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
篠 田 達 也
|
1963年８月３日生
|
1986年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2006年11月
|
曙ブレーキ山陽製造株式会社
管理グループ グループリーダー(部長)
|
2011年１月
|
曙ブレーキ工業財務経理部門 経理部長
|
2013年６月
|
Akebono Brake Corporation
Corporate Planning Director
|
2015年６月
|
曙ブレーキ工業経営企画部 担当部長
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
普通株式 15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常勤監査役
|
池 上 洋
|
1954年８月18日生
|
1977年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
1999年２月
|
戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長)
|
2006年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
研究戦略室 室長
|
2008年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
池上研究室 室長
|
2009年１月
|
開発部門 新商品開発部 副部長
|
2010年１月
|
法務・知的財産部 部長
|
2014年７月
|
法務・知的財産部 担当部長
|
2016年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
主幹研究員
|
2017年１月
|
法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長
|
2017年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
(注)８
|
普通株式 14
|
社外監査役
|
高 橋 均
|
1955年９月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院教授
|
2017年４月
|
同大学法学部教授(現)
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社ジャムコ 社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
社外監査役
|
板 垣 雄 士
|
1961年１月６日生
|
1984年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年12月
|
板垣雄士公認会計士事務所 所長(現)
|
2016年４月
|
株式会社NHKアイテック(現株式会社NHKテクノロジーズ) 監査役
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
2018年９月
|
アクモス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
株式会社NHKエデュケーショナル 監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
58
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り10名となっております。
社長
|
宮地 康弘
|
執行役員
|
田中 潔
|
副社長
|
栗波 孝昌
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
副社長
|
岡 慶一
|
執行役員
|
樫村 剛
|
執行役員
|
草薙 仁
|
執行役員
|
安達 亮一
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
前田 惠造
|
２ 取締役丹治宏彰、廣本裕一及び三代洋右は、社外取締役であります。
３ 監査役高橋均及び板垣雄士は、社外監査役であります。
４ 曙ブレーキ工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
河 本 茂 行
|
1967年６月24日
|
1998年４月
|
東京弁護士会登録
|
―
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2013年１月
|
京都弁護士会登録・烏丸法律事務所 パートナー弁護士(現)
|
2015年10月
|
Fringe81株式会社 社外監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社たけびし 社外取締役(監査等委員)(現)
|
５ 就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2020年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７ 2018年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員（無限責任組合員）であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役及び社外監査役は、学識者としての専門的見地を持つ者、公認会計士など法律や会計に関する専門的知識及び経験を持つ者並びに金融や企業経営に関する高い見識と経験を持つ者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役及び社外監査役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役、また代表取締役と社外取締役、社外監査役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
就任年月日
|
代表取締役
|
宮地 康弘
|
1957年５月17日
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業
企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本
部副本部長
|
2004年４月
|
TMDフリクションジャパン株式会社
Global Account Manager
|
2005年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社 常務執行役員、
車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
取締役
|
栗波 孝昌
|
1953年８月５日
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ
自動車株式会社)入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
2002年１月
|
同社 経営企画部部長
|
2006年１月
|
トヨタモーターヨーロッパ株式会社
上級副社長
|
2010年４月
|
ダイハツ工業株式会社 顧問
|
2010年６月
|
同社 上級執行役員、営業本部副本部長
|
2012年４月
|
同社 上級執行役員、海外ＢＲ部担当
|
2012年６月
|
同社 上級執行役員、海外本部担当、
海外本部事業部長
|
2014年６月
|
同社 専務執行役員
|
2014年６月
|
プルサハン・オトモービル・クドゥア
株式会社 シニアダイレクター、
海外本部担当
|
2016年１月
|
同社 エグゼクティブダイレクター、
海外本部担当
|
2018年９月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問、社長補佐
|
2019年１月
|
曙ブレーキ工業 常務執行役員、経営企画部門長
|
2019年６月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、コーポレート部門長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業取締役(現)
|
社外取締役
|
丹治 宏彰
|
1952年７月31日
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
1997年４月
|
同社 R&Dセンター先端技術研究所
ゼネラルマネージャー
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長
|
2000年６月
|
HOYA株式会社 取締役
|
2003年６月
|
同社 取締役、執行役兼事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社
マネージメント・アドバイザー
|
2012年４月
|
旭テック株式会社 顧問
|
2012年５月
|
同社 代表執行役副社長、
最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社 取締役、代表執行役副社長、
最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、
最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
就任年月日
|
社外取締役
|
廣本 裕一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業
グループCOO
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリュ
ーションズ株式会社 代表取締役共同
代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
(注) １ 取締役丹治宏彰及び廣本裕一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長
|
信元 久隆
|
2019年９月30日
|
代表取締役 執行役員 副社長 ＣＦＯ
|
荻野 好正
|
2019年９月30日
|
代表取締役 執行役員 副社長 ＣＯＯ
|
松本 和夫
|
2019年９月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(4) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 執行役員社長 ＣＥＯ
|
代表取締役
|
宮地 康弘
|
2019年10月１日
|
取締役 執行役員副社長 ＣＯＯ
|
取締役
|
栗波 孝昌
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
就任年月日
|
代表取締役
|
宮地 康弘
|
1957年５月17日
|
1981年４月
|
自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
2000年10月
|
ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業
企画部長
|
2002年４月
|
同社 シャシーシステム事業部営業本
部副本部長
|
2004年４月
|
TMDフリクションジャパン株式会社
Global Account Manager
|
2005年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年１月
|
ボッシュ株式会社 執行役員
|
2010年11月
|
同社 常務執行役員、顧客営業担当
|
2016年４月
|
同社 専務執行役員、顧客営業担当
|
2017年７月
|
日本電産株式会社 常務執行役員、
車載事業本部副本部長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
取締役
|
栗波 孝昌
|
1953年８月５日
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ
自動車株式会社)入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
2002年１月
|
同社 経営企画部部長
|
2006年１月
|
トヨタモーターヨーロッパ株式会社
上級副社長
|
2010年４月
|
ダイハツ工業株式会社 顧問
|
2010年６月
|
同社 上級執行役員、営業本部副本部長
|
2012年４月
|
同社 上級執行役員、海外ＢＲ部担当
|
2012年６月
|
同社 上級執行役員、海外本部担当、
海外本部事業部長
|
2014年６月
|
同社 専務執行役員
|
2014年６月
|
プルサハン・オトモービル・クドゥア
株式会社 シニアダイレクター、
海外本部担当
|
2016年１月
|
同社 エグゼクティブダイレクター、
海外本部担当
|
2018年９月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問、社長補佐
|
2019年１月
|
曙ブレーキ工業 常務執行役員、経営企画部門長
|
2019年６月
|
曙ブレーキ工業 執行役員、コーポレート部門長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業取締役(現)
|
社外取締役
|
丹治 宏彰
|
1952年７月31日
|
1976年４月
|
電気化学工業株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
1992年４月
|
HOYA株式会社入社
|
1997年４月
|
同社 R&Dセンター先端技術研究所
ゼネラルマネージャー
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長
|
2000年６月
|
HOYA株式会社 取締役
|
2003年６月
|
同社 取締役、執行役兼事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社 取締役、執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社 執行役、企画担当
|
2010年９月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社
マネージメント・アドバイザー
|
2012年４月
|
旭テック株式会社 顧問
|
2012年５月
|
同社 代表執行役副社長、
最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社 取締役、代表執行役副社長、
最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社 取締役、代表執行役社長、
最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社 取締役会長
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
就任年月日
|
社外取締役
|
廣本 裕一
|
1957年９月25日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
2019年９月30日
|
2001年１月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
|
2009年10月
|
三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員産業金融事業本部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員新産業金融事業
グループCOO
|
2016年10月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリュ
ーションズ株式会社 代表取締役共同
代表
|
2018年12月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
(注) １ 取締役丹治宏彰及び廣本裕一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長
|
信元 久隆
|
2019年９月30日
|
代表取締役 執行役員 副社長 ＣＦＯ
|
荻野 好正
|
2019年９月30日
|
代表取締役 執行役員 副社長 ＣＯＯ
|
松本 和夫
|
2019年９月30日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員
会長兼社長
|
信 元 久 隆
|
1949年５月９日生
|
1973年４月
|
株式会社D.B.A(フランス)入社
|
1977年６月
|
曙ブレーキ工業入社
|
1983年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
|
1984年６月
|
曙ブレーキ工業常務取締役
|
1985年６月
|
曙ブレーキ工業専務取締役
|
1986年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役副社長
|
1986年10月
|
Ambrake Corporation Chairman,
President
|
1990年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役社長
|
1994年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役会長兼社長(現)
|
2000年４月
|
曙ブレーキ工業執行役員会長兼社長(現)
|
|
(注)４
|
961
|
代表取締役
執行役員
副社長
ＣＦＯ
|
荻 野 好 正
|
1950年６月３日生
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年７月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問
|
2004年12月
|
経理財務部門担当
|
2005年４月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
2005年６月
|
曙ブレーキ工業取締役、ＣＦＯ
|
2006年４月
|
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
2007年２月
|
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
|
2008年８月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
2009年７月
|
企画・管理管掌
|
2011年４月
|
社長補佐
|
2011年５月
|
Akebono Brake Corporation Chairman
|
2012年１月
|
Akebono Europe S.A.S. Chairman
|
2015年４月
|
Akebono Brake Corporation
Chairman, President & CEO
|
2016年１月
|
ＣＦＯ(現)
|
2018年１月
|
財務・経理部門長
|
|
(注)４
|
53
|
代表取締役
執行役員
副社長
ＣＯＯ
|
松 本 和 夫
|
1952年９月３日生
|
1977年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2007年１月
|
曙ブレーキ工業執行役員待遇
|
2010年１月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員待遇
Akebono Brake Corporation
President & CEO
|
2011年11月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
2012年７月
|
Akebono Europe S.A.S. CEO
|
2013年１月
|
生産管掌
|
2013年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
2014年８月
|
PT. Akebono Brake Astra Indonesia
President
|
2015年９月
|
アジア事業担当
|
2016年１月
|
グローバル生産企画部門長
|
2016年２月
|
投資戦略企画室担当
|
2016年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
生産全般
|
2017年10月
|
ＣＯＯ(現)
北米事業担当
Akebono Brake Corporation
Chairman(現)
|
2018年１月
|
Akebono Brake Mexico S.A. de C.V.
Chairman(現)
|
|
(注)４
|
65
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
社外取締役
|
岡 崎 健
|
1949年４月29日生
|
1992年12月
|
東京工業大学教授
|
1998年４月
|
同大学工学部機械科学科教授
|
2000年４月
|
同大学大学院理工学研究科教授
|
2004年４月
|
同大学炭素循環エネルギー研究センター長
|
2007年10月
|
同大学理工学研究科工学系長、工学部長
|
2009年11月
|
同大学環境エネルギー機構長
|
2014年４月
|
九州大学ＷＰＩ招聘教授(現)
|
2014年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
2015年４月
|
東京工業大学特命教授(現)
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
篠 田 達 也
|
1963年８月３日生
|
1986年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
2006年11月
|
曙ブレーキ山陽製造株式会社
管理グループ グループリーダー(部長)
|
2011年１月
|
曙ブレーキ工業財務経理部門 経理部長
|
2013年６月
|
Akebono Brake Corporation
Corporate Planning Director
|
2015年６月
|
曙ブレーキ工業経営企画部 担当部長
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
14
|
常勤監査役
|
池 上 洋
|
1954年８月18日生
|
1977年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
1999年２月
|
戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長)
|
2006年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
研究戦略室 室長
|
2008年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
池上研究室 室長
|
2009年１月
|
開発部門 新商品開発部 副部長
|
2010年１月
|
法務・知的財産部 部長
|
2014年７月
|
法務・知的財産部 担当部長
|
2016年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
主幹研究員
|
2017年１月
|
法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長
|
2017年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
13
|
社外監査役
|
片 山 智 裕
|
1973年２月７日生
|
1997年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
2003年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
2003年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
2017年３月
|
片山法律会計事務所 代表(現)
|
|
(注)８
|
―
|
社外監査役
|
高 橋 均
|
1955年９月21日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
|
2009年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
2009年10月
|
社団法人日本監査役協会常務理事
|
2010年10月
|
獨協大学法科大学院教授
|
2017年４月
|
同大学法学部教授(現)
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
社外監査役
|
板 垣 雄 士
|
1961年１月６日生
|
1984年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年12月
|
板垣雄士公認会計士事務所 所長(現)
|
2016年４月
|
株式会社NHKアイテック(現株式会社NHKテクノロジーズ) 監査役(現)
|
2018年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
2018年９月
|
アクモス株式会社 社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,108
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り12名となっております。
会長兼社長
|
信元 久隆
|
執行役員
|
出井 浩
|
副社長
|
荻野 好正
|
執行役員
|
岡 慶一
|
副社長
|
松本 和夫
|
執行役員
|
栗波 孝昌
|
執行役員
|
斉藤 剛
|
執行役員
|
田中 潔
|
執行役員
|
安藤 雄次
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
執行役員
|
西村 誠司
|
執行役員
|
樫村 剛
|
２ 取締役岡崎健は、社外取締役であります。
３ 監査役片山智裕、高橋均及び板垣雄士は、社外監査役であります。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2018年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2018年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
曙ブレーキ工業における社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。なお、社外取締役の岡崎健氏からは曙ブレーキ工業グループの事業分野に関する専門的な助言を受けておりますが、その取引金額は、曙ブレーキ工業の「社外役員の独立性に関する基準」における基準(1,000万円)を下回っております。社外監査役との間に、取引関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、学識者としての専門的見地を持つ者並びに弁護士、公認会計士など法律や会計に関する専門的知識及び経験を持つ者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、曙ブレーキ工業のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、曙ブレーキ工業は、社外取締役１名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役及び社外監査役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役、また代表取締役と社外取締役、社外監査役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
|
執行役員
会長兼社長
|
信 元 久 隆
|
昭和24年５月９日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社D.B.A(フランス)入社
|
|
昭和52年６月
|
曙ブレーキ工業入社
|
|
昭和58年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
|
|
昭和59年６月
|
曙ブレーキ工業常務取締役
|
|
昭和60年６月
|
曙ブレーキ工業専務取締役
|
|
昭和61年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役副社長
|
|
昭和61年10月
|
Ambrake Corporation Chairman,
President
|
|
平成２年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役社長
|
|
平成６年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役会長兼社長(現)
|
|
平成12年４月
|
曙ブレーキ工業執行役員会長兼社長(現)
|
|
(注)４
|
948
|
|
代表取締役
|
執行役員
副社長
ＣＦＯ
財務・経理部門長
ＩＡＭ担当
|
荻 野 好 正
|
昭和25年６月３日生
|
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成16年７月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問
|
|
平成16年12月
|
経理財務部門担当
|
|
平成17年４月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
曙ブレーキ工業取締役、ＣＦＯ
|
|
平成18年４月
|
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成19年２月
|
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
|
|
平成20年８月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
|
平成21年７月
|
企画・管理管掌
|
|
平成23年４月
|
社長補佐
|
|
平成23年５月
|
Akebono Brake Corporation
Chairman
|
|
平成24年１月
|
Akebono Europe S.A.S. Chairman
|
|
平成27年４月
|
Akebono Brake Corporation
Chairman, President & CEO
|
|
平成28年１月
|
ＣＦＯ(現)
|
|
平成30年１月
|
財務・経理部門長(現)
ＩＡＭ担当(現)
|
|
(注)４
|
39
|
|
代表取締役
|
執行役員
副社長
ＣＯＯ
北米事業担当
|
松 本 和 夫
|
昭和27年９月３日生
|
|
昭和52年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
|
平成19年１月
|
曙ブレーキ工業執行役員待遇
|
|
平成22年１月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員待遇
Akebono Brake Corporation
President & CEO
|
|
平成23年11月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
生産管掌
|
|
平成25年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成26年８月
|
PT. Akebono Brake Astra
Indonesia President
|
|
平成27年９月
|
アジア事業担当
|
|
平成28年１月
|
グローバル生産企画部門長
|
|
平成28年２月
|
投資戦略企画室担当
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
生産全般
|
|
平成29年10月
|
ＣＯＯ(現)
北米事業担当(現)
Akebono Brake Corporation
Chairman(現)
|
|
平成30年１月
|
Akebono Brake Mexico S.A. de
C.V. Chairman(現)
|
|
(注)４
|
54
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
社外取締役
|
|
伊 藤 邦 雄
|
昭和26年12月13日生
|
|
昭和55年４月
|
一橋大学商学部講師
|
|
昭和59年４月
|
同大学助教授
|
|
平成４年４月
|
同大学教授
|
|
平成14年８月
|
同大学大学院商学研究科長・商学部長
|
|
平成16年12月
|
同大学副学長・理事
|
|
平成17年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
平成18年12月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
|
平成24年６月
|
住友化学株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成25年６月
|
小林製薬株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成26年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 社外取締役(現)
|
|
平成26年６月
|
東レ株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
同大学大学院商学研究科特任教授(現)
|
|
(注)４
|
11
|
|
社外取締役
|
|
鶴 島 琢 夫
|
昭和13年２月11日生
|
|
昭和36年９月
|
東京証券取引所入所
|
|
平成２年５月
|
同所常任監事
|
|
平成３年５月
|
同所常務理事
|
|
平成６年５月
|
同所専務理事
|
|
平成９年５月
|
同所副理事長
|
|
平成13年11月
|
株式会社東京証券取引所 顧問
|
|
平成14年６月
|
株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
株式会社東京証券取引所 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
|
社外取締役
|
|
岡 崎 健
|
昭和24年４月29日生
|
|
平成４年12月
|
東京工業大学教授
|
|
平成10年４月
|
同大学工学部機械科学科教授
|
|
平成12年４月
|
同大学大学院理工学研究科教授
|
|
平成16年４月
|
同大学炭素循環エネルギー研究センター長
|
|
平成19年10月
|
同大学理工学研究科工学系長、工学部長
|
|
平成21年11月
|
同大学環境エネルギー機構長
|
|
平成26年４月
|
九州大学ＷＰＩ招聘教授(現)
|
|
平成26年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
東京工業大学特命教授(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
池 上 洋
|
昭和29年８月18日生
|
|
昭和52年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
|
平成11年２月
|
戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長)
|
|
平成18年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長
|
|
平成20年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 池上研究室 室長
|
|
平成21年１月
|
開発部門 新商品開発部 副部長
|
|
平成22年１月
|
法務・知的財産部 部長
|
|
平成26年７月
|
法務・知的財産部 担当部長
|
|
平成28年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 主幹研究員
|
|
平成29年１月
|
法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長
|
|
平成29年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
篠 田 達 也
|
昭和38年８月３日生
|
|
昭和61年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
|
平成18年11月
|
曙ブレーキ山陽製造株式会社
管理グループ グループリーダー(部長)
|
|
平成23年１月
|
曙ブレーキ工業財務経理部門 経理部長
|
|
平成25年６月
|
Akebono Brake Corporation
Corporate Planning Director
|
|
平成27年６月
|
曙ブレーキ工業経営企画部 担当部長
|
|
平成30年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
13
|
|
社外監査役
|
|
片 山 智 裕
|
昭和48年２月７日生
|
|
平成９年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
|
平成15年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
|
平成15年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
|
平成19年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
平成29年３月
|
片山法律会計事務所 代表(現)
|
|
平成29年６月
|
株式会社アイズファクトリー 社外監査役(現)
|
|
(注)８
|
―
|
|
社外監査役
|
|
高 橋 均
|
昭和30年９月21日生
|
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
|
平成21年７月
|
同社監査役事務局 部長
|
|
平成21年10月
|
社団法人日本監査役協会常務理事
|
|
平成22年10月
|
獨協大学法科大学院教授
|
|
平成29年４月
|
同大学法学部教授(現)
|
|
平成30年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
|
社外監査役
|
|
板 垣 雄 士
|
昭和36年１月６日生
|
|
昭和59年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成27年12月
|
板垣雄士公認会計士事務所 所長(現)
|
|
平成28年４月
|
株式会社NHKアイテック 監査役(現)
|
|
平成30年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
1,084
|
(注) １ 曙ブレーキ工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り19名となっております。
|
会長兼社長
|
信元 久隆
|
常務執行役員
|
根岸 利行
|
|
副社長
|
荻野 好正
|
常務執行役員
|
Wilm Uhlenbecker
|
|
副社長
|
松本 和夫
|
常務執行役員
|
出井 浩
|
|
専務執行役員
|
宮嶋 寛二
|
執行役員
|
田中 潔
|
|
専務執行役員
|
斉藤 剛
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
|
専務執行役員
|
Jean de Montlaur
|
執行役員
|
岡 慶一
|
|
専務執行役員
|
安藤 雄次
|
執行役員
|
樫村 剛
|
|
専務執行役員
|
日高 克二
|
執行役員
|
尾高 成也
|
|
専務執行役員
|
品川 洋一
|
執行役員
|
岡田 拓信
|
|
常務執行役員
|
西村 誠司
|
|
|
２ 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、社外取締役であります。
３ 監査役片山智裕、高橋均及び板垣雄士は、社外監査役であります。
４ 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成30年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成30年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
北米事業担当
Akebono Brake Corporation
Chairman
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
荻野 好正
|
平成29年７月１日
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
ＣＦＯ
財務・経理担当
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
北米事業担当
Akebono Brake Corporation
Chairman
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
荻野 好正
|
平成29年10月１日
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
ＣＯＯ
北米事業担当
Akebono Brake Corporation
Chairman
生産全般
アジア事業担当
|
代表取締役
|
執行役員副社長
生産全般
投資戦略企画室担当
アジア事業担当
|
松本 和夫
|
平成29年10月１日
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
ＣＦＯ
財務・経理担当
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
ＣＦＯ
財務・経理担当
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
荻野 好正
|
平成29年11月１日
|
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
北米事業担当
Akebono Brake Corporation
Chairman
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
Akebono Europe S.A.S.
Chairman
|
荻野 好正
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
信 元 久 隆
|
昭和24年５月９日生
|
昭和48年４月
|
株式会社D.B.A（フランス）入社
|
(注) ４
|
934
|
|
昭和52年６月
|
曙ブレーキ工業入社
|
|
昭和58年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
|
|
昭和59年６月
|
曙ブレーキ工業常務取締役
|
|
昭和60年６月
|
曙ブレーキ工業専務取締役
|
|
昭和61年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役副社長
|
|
昭和61年10月
|
アムブレーキコーポレーション Chairman, President
|
|
平成２年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役社長
|
|
平成６年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役会長兼社長(現)
|
|
平成12年４月
|
曙ブレーキ工業執行役員会長兼社長(現)
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
アケボノヨーロッパ
S.A.S. Chairman
|
荻 野 好 正
|
昭和25年６月３日生
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注) ４
|
23
|
|
平成16年７月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問
|
|
平成16年12月
|
経理財務部門担当
|
|
平成17年４月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
曙ブレーキ工業取締役、ＣＦＯ
|
|
平成18年４月
|
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成19年２月
|
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
|
|
平成20年８月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
|
平成21年７月
|
企画・管理管掌(現)
|
|
平成23年４月
|
社長補佐(現)
|
|
平成23年５月
|
アケボノブレーキコーポレーション Chairman
|
|
平成24年１月
|
アケボノヨーロッパ S.A.S.
Chairman(現)
|
|
平成27年４月
|
アケボノブレーキコーポレーション Chairman, President & CEO
|
|
平成28年１月
|
ＣＦＯ(現)
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
生産全般
投資戦略企画室担当
アジア事業担当
|
松 本 和 夫
|
昭和27年９月３日生
|
昭和52年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
(注) ４
|
43
|
|
平成19年１月
|
曙ブレーキ工業執行役員待遇
|
|
平成22年１月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員待遇
アケボノブレーキコーポレーション President & CEO
|
|
平成23年11月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
生産管掌
|
|
平成25年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成26年８月
|
PT.アケボノブレーキアストラインドネシア President
|
|
平成27年９月
|
アジア事業担当(現)
|
|
平成28年１月
|
グローバル生産企画部門長
|
|
平成28年２月
|
投資戦略企画室担当(現)
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
生産全般(現)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
|
伊 藤 邦 雄
|
昭和26年12月13日生
|
昭和55年４月
|
一橋大学商学部講師
|
(注) ４
|
11
|
|
昭和59年４月
|
同大学助教授
|
|
平成４年４月
|
同大学教授
|
|
平成14年８月
|
同大学大学院商学研究科長・商学部長
|
|
平成16年12月
|
同大学副学長・理事
|
|
平成17年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
平成18年12月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
|
平成27年４月
|
同大学大学院商学研究科特任教授(現)
同大学CFO教育研究センター長(現)
中央大学大学院戦略経営研究科特任教授(現)
|
|
社外取締役
|
|
鶴 島 琢 夫
|
昭和13年２月11日生
|
昭和36年９月
|
東京証券取引所入所
|
(注) ４
|
1
|
|
平成２年５月
|
同所常任監事
|
|
平成３年５月
|
同所常務理事
|
|
平成６年５月
|
同所専務理事
|
|
平成９年５月
|
同所副理事長
|
|
平成13年11月
|
株式会社東京証券取引所 顧問
|
|
平成14年６月
|
株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
株式会社東京証券取引所 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
社外取締役
|
|
岡 崎 健
|
昭和24年４月29日生
|
平成４年12月
|
東京工業大学教授
|
(注) ５
|
－
|
|
平成10年４月
|
同大学工学部機械科学科教授
|
|
平成12年４月
|
同大学大学院理工学研究科教授
|
|
平成16年４月
|
同大学炭素循環エネルギー研究センター長
|
|
平成19年10月
|
同大学理工学研究科工学系長・工学部長
|
|
平成21年11月
|
同大学環境エネルギー機構長
|
|
平成26年４月
|
九州大学WPI招聘教授(現)
|
|
平成26年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
東京工業大学特命教授(現)
|
|
常勤監査役
|
|
岡 田 拓 信
|
昭和37年８月４日生
|
昭和60年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
(注) ６
|
6
|
|
平成15年12月
|
アケボノコーポレーション
(ノースアメリカ)Finance & Materials Management
|
|
平成18年１月
|
財務経理部門 経理・管理会計グループリーダー(部長)
|
|
平成20年１月
|
経理部長
|
|
平成27年１月
|
ＣＦＯ付 担当部長
|
|
平成28年４月
|
ＣＦＯ付 経営企画担当部長
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
池 上 洋
|
昭和29年８月18日生
|
昭和52年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
(注) ７
|
12
|
|
平成11年２月
|
戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長)
|
|
平成18年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長
|
|
平成20年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 池上研究室 室長
|
|
平成21年１月
|
開発部門 新商品開発部 副部長
|
|
平成22年１月
|
法務・知的財産部 部長
|
|
平成26年７月
|
法務・知的財産部 担当部長
|
|
平成28年１月
|
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 主幹研究員
|
|
平成29年１月
|
法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長
|
|
平成29年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
社外監査役
|
|
遠藤 今朝夫
|
昭和26年11月28日生
|
昭和58年９月
|
公認会計士登録
|
(注) ８
|
9
|
|
昭和59年３月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
|
|
昭和61年３月
|
デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務
|
|
平成３年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成12年４月
|
霞が関監査法人代表社員
|
|
平成18年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
平成24年７月
|
三優監査法人代表社員
|
|
平成27年10月
|
遠藤公認会計士事務所
代表公認会計士(現)
|
|
平成28年５月
|
キャリアリンク株式会社社外取締役(現)
|
|
平成28年11月
|
ABS監査法人代表社員(現)
|
|
社外監査役
|
|
淡 輪 敬 三
|
昭和27年９月19日生
|
昭和53年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
(注) ８
|
9
|
|
昭和62年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社
|
|
平成９年７月
|
ワトソンワイアット株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年２月
|
株式会社キトー社外取締役(現)
|
|
平成19年６月
|
インヴァスト証券株式会社社外監査役
|
|
平成22年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
平成26年３月
|
株式会社ZMP社外監査役(現)
|
|
平成26年９月
|
公益財団法人WWFジャパン
代表理事副会長(現)
|
|
平成27年６月
|
インヴァスト証券株式会社社外取締役(現)
|
|
平成28年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役(現)
|
|
平成29年３月
|
株式会社リブセンス社外取締役(現)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外監査役
|
|
片 山 智 裕
|
昭和48年２月７日生
|
平成９年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
(注) ６
|
－
|
|
平成15年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所
|
|
平成15年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
|
平成19年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
平成29年３月
|
片山法律会計事務所代表(現)
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,053
|
（注）１ 曙ブレーキ工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り17名となっております。
|
|
|
|
|
会長兼社長
|
信元 久隆
|
常務執行役員
|
品川 洋一
|
|
副社長
|
荻野 好正
|
常務執行役員
|
西村 誠司
|
|
副社長
|
松本 和夫
|
常務執行役員
|
根岸 利行
|
|
専務執行役員
|
宮嶋 寛二
|
常務執行役員
|
Wilm Uhlenbecker
|
|
専務執行役員
|
斉藤 剛
|
チーフテクニカルオフィサー（常務執行役員）
|
出井 浩
|
|
専務執行役員
|
Jean de Montlaur
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
|
専務執行役員
|
安藤 雄次
|
執行役員
|
田中 潔
|
|
専務執行役員
|
日高 克二
|
執行役員
|
渡邉 高夫
|
|
常務執行役員
|
小野田誠二
|
|
|
２ 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役遠藤今朝夫、淡輪敬三及び片山智裕は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成26年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
信 元 久 隆
|
昭和24年５月９日生
|
昭和48年４月
|
株式会社D.B.A（フランス）入社
|
(注) ４
|
922
|
|
昭和52年６月
|
曙ブレーキ工業入社
|
|
昭和58年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
|
|
昭和59年６月
|
曙ブレーキ工業常務取締役
|
|
昭和60年６月
|
曙ブレーキ工業専務取締役
|
|
昭和61年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役副社長
|
|
昭和61年10月
|
アムブレーキコーポレーション Chairman, President
|
|
平成２年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役社長
|
|
平成６年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役会長兼社長(現)
|
|
平成12年４月
|
曙ブレーキ工業執行役員会長兼社長(現)
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
ＣＦＯ
アケボノブレーキコーポレーション Chairman
アケボノヨーロッパ
S.A.S. Chairman
|
荻 野 好 正
|
昭和25年６月３日生
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注) ４
|
75
|
|
平成16年７月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問
|
|
平成16年12月
|
経理財務部門担当
|
|
平成17年４月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
曙ブレーキ工業取締役、ＣＦＯ
|
|
平成18年４月
|
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成19年２月
|
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
|
|
平成20年８月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
|
|
平成21年７月
|
企画・管理管掌(現)
|
|
平成23年４月
|
社長補佐(現)
|
|
平成23年５月
|
アケボノブレーキコーポレーション Chairman(現)
|
|
平成24年１月
|
アケボノヨーロッパ S.A.S.
Chairman(現)
|
|
平成27年４月
|
アケボノブレーキコーポレーション Chairman, President & CEO
|
|
平成28年１月
|
ＣＦＯ(現)
|
|
代表取締役
|
執行役員副社長
生産全般
グローバル生産企画
部門長
投資戦略企画室担当
アジア事業担当
|
松 本 和 夫
|
昭和27年９月３日生
|
昭和52年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
(注) ４
|
34
|
|
平成19年１月
|
曙ブレーキ工業執行役員待遇
|
|
平成22年１月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員待遇
アケボノブレーキコーポレーション President & CEO
|
|
平成23年11月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
生産管掌
|
|
平成25年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成26年８月
|
ピーティーアケボノブレーキアストラインドネシア President
|
|
平成27年９月
|
アジア事業担当(現)
|
|
平成28年１月
|
グローバル生産企画部門長
(現)
|
|
平成28年２月
|
投資戦略企画室担当(現)
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業代表取締役(現)
曙ブレーキ工業執行役員副社長(現)
生産全般(現)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
北米事業担当
アケボノブレーキコーポレーション
Executive Adviser to the President
|
宮 嶋 寛 二
|
昭和33年６月３日生
|
昭和56年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
(注) ４
|
23
|
|
平成19年１月
|
曙ブレーキ工業執行役員
|
|
平成21年７月
|
企画・管理管掌補佐
人事・総務部門長
|
|
平成23年11月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員待遇
アケボノブレーキコーポレーション President & CEO
|
|
平成24年６月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
曙ブレーキ工業取締役(現)
曙ブレーキ工業専務執行役員(現)
ＣＦО
企画・管理管掌補佐（管理担当）
|
|
平成27年１月
|
管理担当
|
|
平成28年１月
|
北米事業担当(現)
アケボノブレーキコーポレーション President & CEO
|
|
平成28年４月
|
アケボノブレーキコーポレーション Executive Adviser to the President(現)
|
|
社外取締役
|
|
伊 藤 邦 雄
|
昭和26年12月13日生
|
昭和55年４月
|
一橋大学商学部講師
|
(注) ４
|
11
|
|
昭和59年４月
|
同大学助教授
|
|
平成４年４月
|
同大学教授
|
|
平成14年８月
|
同大学大学院商学研究科長・商学部長
|
|
平成16年12月
|
同大学副学長・理事
|
|
平成17年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
平成18年12月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
|
平成27年４月
|
同大学大学院商学研究科特任教授(現)
同大学CFO教育研究センター長(現)
|
|
社外取締役
|
|
鶴 島 琢 夫
|
昭和13年２月11日生
|
昭和36年９月
|
東京証券取引所入所
|
(注) ４
|
1
|
|
平成２年５月
|
同所常任監事
|
|
平成３年５月
|
同所常務理事
|
|
平成６年５月
|
同所専務理事
|
|
平成９年５月
|
同所副理事長
|
|
平成13年11月
|
株式会社東京証券取引所 顧問
|
|
平成14年６月
|
株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
株式会社東京証券取引所 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
|
岡 崎 健
|
昭和24年４月29日生
|
平成４年12月
|
東京工業大学教授
|
(注) ６
|
－
|
|
平成10年４月
|
同大学工学部機械科学科教授
|
|
平成12年４月
|
同大学大学院理工学研究科教授
|
|
平成16年４月
|
同大学炭素循環エネルギー研究センター長
|
|
平成19年10月
|
同大学理工学研究科工学系長・工学部長
|
|
平成21年11月
|
同大学環境エネルギー機構長
|
|
平成26年４月
|
九州大学WPI招聘教授(現)
|
|
平成26年６月
|
曙ブレーキ工業社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
東京工業大学特命教授(現)
|
|
常勤監査役
|
|
奥 村 健
|
昭和25年10月30日生
|
昭和48年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注) ５
|
63
|
|
平成19年７月
|
曙ブレーキ工業入社 顧問
|
|
平成20年４月
|
曙ブレーキ工業常務執行役員
|
|
平成21年７月
|
企画・管理管掌補佐
財務・経理部門長
|
|
平成23年４月
|
ＣＦＯ
|
|
平成23年５月
|
曙ブレーキ工業専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
曙ブレーキ工業取締役
|
|
平成25年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
常勤監査役
|
|
岡 田 拓 信
|
昭和37年８月４日生
|
昭和60年４月
|
曙ブレーキ工業入社
|
(注) ８
|
5
|
|
平成15年12月
|
アケボノコーポレーション
(ノースアメリカ)Finance & Materials Management
|
|
平成18年１月
|
財務・経理部門 経理・管理会計グループリーダー(部長)
|
|
平成20年１月
|
経理部長
|
|
平成27年１月
|
ＣＦＯ付 担当部長
|
|
平成28年４月
|
ＣＦＯ付 経営企画担当部長
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業常勤監査役(現)
|
|
社外監査役
|
|
遠藤 今朝夫
|
昭和26年11月28日生
|
昭和58年９月
|
公認会計士登録
|
(注) ７
|
5
|
|
昭和59年３月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
|
|
昭和61年３月
|
デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務
|
|
平成３年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成12年４月
|
霞が関監査法人代表社員
|
|
平成18年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
平成24年７月
|
三優監査法人代表社員
|
|
平成27年10月
|
遠藤公認会計士事務所
代表公認会計士(現)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外監査役
|
|
淡 輪 敬 三
|
昭和27年９月19日生
|
昭和53年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
(注) ７
|
5
|
|
昭和62年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社
|
|
平成９年７月
|
タワーズワトソン株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年２月
|
株式会社キトー社外取締役(現)
|
|
平成19年６月
|
インヴァスト証券株式会社社外監査役
|
|
平成22年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
平成26年３月
|
株式会社ZMP社外監査役(現)
|
|
平成26年９月
|
公益財団法人WWFジャパン
代表理事副会長(現)
|
|
平成27年６月
|
インヴァスト証券株式会社社外取締役(現)
|
|
平成28年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役(現)
|
|
社外監査役
|
|
片 山 智 裕
|
昭和48年２月７日生
|
平成９年４月
|
東京地方裁判所 判事補任官
|
(注) ８
|
－
|
|
平成15年４月
|
弁護士登録・本間合同法律事務所入所(現)
|
|
平成15年10月
|
会計士補登録・中央青山監査法人入所
|
|
平成19年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成28年６月
|
曙ブレーキ工業社外監査役(現)
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,147
|
（注）１ 曙ブレーキ工業では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り20名となっております。
|
|
|
|
|
会長兼社長
|
信元 久隆
|
常務執行役員
|
宮本 雅弘
|
|
副社長
|
荻野 好正
|
常務執行役員
|
品川 洋一
|
|
副社長
|
松本 和夫
|
常務執行役員
|
西村 誠司
|
|
専務執行役員
|
宮嶋 寛二
|
常務執行役員
|
根岸 利行
|
|
専務執行役員
|
斉藤 剛
|
常務執行役員
|
Wilm Uhlenbecker
|
|
専務執行役員
|
Jean de Montlaur
|
執行役員
|
安藤 昌明
|
|
専務執行役員
|
安藤 雄次
|
執行役員
|
細谷 智
|
|
専務執行役員
|
日高 克二
|
執行役員
|
Hadrian Rori
|
|
常務執行役員
|
高橋 正基
|
執行役員
|
田中 潔
|
|
常務執行役員
|
小野田誠二
|
執行役員
|
濱田 朋一
|
２ 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役遠藤今朝夫、淡輪敬三及び片山智裕は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 平成27年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７ 平成26年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表
取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
アケボノブレーキコーポレーションChairman, President&CEO
北米事業担当
|
代表
取締役
|
執行役員副社長
社長補佐
企画・管理管掌
アケボノブレーキコーポレーションChairman, President&CEO
|
荻野 好正
|
平成27年９月１日
|
|
取締役
|
専務執行役員
特命事項担当
欧州地区担当
アジア地区担当
|
取締役
|
専務執行役員
特命事項担当
|
斉藤 剛
|
平成27年９月１日
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取締役
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専務執行役員
アジア事業担当
ピーティーアケボノブレーキ
アストラインドネシア President
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取締役
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専務執行役員
アセアン地区担当
ピーティーアケボノブレーキ
アストラインドネシア President
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松本 和夫
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平成27年９月１日
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取締役
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専務執行役員
CFO
管理担当
企画担当
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取締役
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専務執行役員
CFO
管理担当
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宮嶋 寛二
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平成27年９月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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