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タチエス(7239)の株価チャート タチエス(7239)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
最高執行責任者
|
山 本 雄 一 郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A., LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
2020年４月
|
タチエス品質統括部門長
|
2022年４月
|
タチエス最高経営責任者(現任)
|
2023年６月
|
タチエスChief Strategy Officer(現任)
|
|
(注)4
|
102
|
代表取締役
執行役員
最高財務責任者
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2022年６月
|
タチエス代表取締役兼執行役員(現任)
|
2023年６月
|
タチエス最高財務責任者(現任)、Chief Corporate Officer(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
取締役
執行役員
|
伊 藤 孝 男
|
1965年６月４日生
|
1984年４月
|
タチエス入社
|
2010年４月
|
タチエス武蔵工場長
|
2012年４月
|
タチエス生産企画部長
|
2014年４月
|
広州泰李汽車座椅有限公司出向 総経理
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、中国事業本社 中国生産担当
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、日本事業本社社長
|
2020年４月
|
タチエス執行役員、モノづくり副部門長
|
2022年４月
|
タチエスモノづくり部門長
|
2022年６月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)
|
2023年６月
|
タチエスChief Manufacturing Officer(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
取締役
執行役員
|
村 上 聡 謙
|
1964年２月３日生
|
1987年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2009年４月
|
同社要素技術開発本部車両要素技術開発部主管
|
2012年４月
|
同社Nissan第一製品開発本部Nissan第一製品開発部シート計画・設計グループ主管
|
2016年４月
|
タチエス入社、フレーム技術部付ジェネラルマネージャー
|
2017年４月
|
タチエスモノづくり本部、生産・技術部門担当VP（上級部長）
|
2018年10月
|
タチエス生産・技術部門、先進開発技術企画部、フレーム技術部担当VP（上級部長）
|
2019年４月
|
タチエス執行役員
|
2020年４月
|
タチエス生産・技術開発グループ長
|
2023年６月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)、Chief Technology Officer(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
比 留 間 雅 人
|
1974年１月21日生
|
1996年４月
|
タチエス入社
|
2018年４月
|
タチエスプログラムマネジメント部ジェネラルマネージャー
|
2020年４月
|
タチエス経営企画室付VP(上級部長)
|
2021年４月
|
タチエス経営企画室付SVP(統括長)
|
2023年６月
|
タチエス執行役員(現任)、北米事業本社社長、 TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 社長、TechnoTrim, Inc. 社長
|
2024年７月
|
TF-METAL Americas Corporation 社長
|
2025年４月
|
Chief Business Officer(現任)
|
2025年６月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年４月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1991年４月
|
スローター・アンド・メイ法律事務所（英国）出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
法務省法制審議会（会社法制部会）幹事
|
2017年９月
|
国土交通省・国土審議会土地政策分科会特別部会（所有者不明土地問題検討）専門委員
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
東京大学博士（法学）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 会長
|
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2024年１月
|
長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル
|
2024年７月
|
東京国際法律事務所シニアカウンセル(現任)
|
2025年２月
|
株式会社良知経営社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
永 尾 慶 昭
|
1953年２月１日生
|
1978年４月
|
株式会社共立（現 株式会社やまびこ）入社
|
2006年２月
|
同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年２月
|
同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年12月
|
同社代表取締役社長、執行役員 株式会社やまびこ執行役員
|
2009年10月
|
株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社やまびこ代表取締役会長執行役員
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年３月
|
同社相談役
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
(社外)
|
筒 井 さ ち 子
|
1962年５月１日生
|
1996年８月
|
株式会社ガートナーグループ（現 ガートナージャパン株式会社）入社
|
2001年12月
|
UFJキャピタルマーケッツ証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2008年８月
|
株式会社日立製作所入社、経営戦略統括本部担当本部長
|
2012年４月
|
Hitachi Consulting Corporation（米国）出向 Executive Vice President and Board Director
|
2017年10月
|
Hitachi Vantara Corporation（米国）出向
|
2022年３月
|
株式会社足利銀行 企業支援コーディネータ
|
2023年６月
|
タチエス社外取締役(現任)、アクセリード株式会社 DXアドバイザー
|
2025年６月
|
株式会社アイネス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(常勤)
|
木 ノ 瀨 哲 也
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
タチエス入社
|
2005年４月
|
タチエス経理チームリーダー
|
2006年４月
|
タチエス財務部長
|
2015年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2016年４月
|
タチエス財務部長
|
2024年４月
|
タチエス顧問
|
2024年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
6
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(社外)
|
大 岩 直 子
|
1964年６月29日生
|
1996年４月
|
東京弁護士会登録 白石法律事務所入所
|
1999年６月
|
東京永和法律事務所入所
|
2008年１月
|
さくら共同法律事務所入所
|
2014年４月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2025年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
146
|
(注) １ 取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏、筒井さち子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 小澤伸光氏、大岩直子は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化を目指し、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
執行役員
|
幸松 栄夫、ゴンサロ・エスパルサ、井川 秀秋、久保 芳明、長谷川 直樹、 関田 功、秋山 尚文、太田 洋平、山内 勇人
|
４ 取締役全員の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 松井 尚純
|
2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 木ノ瀨 哲也
|
2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）大岩 直子
|
2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 政 昭
|
1968年７月20日生
|
1995年１月
|
木下德明公認会計士事務所入所
|
(注）
|
―
|
2004年12月
|
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2010年７月
|
公認会計士登録
|
2012年７月
|
木下公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2012年８月
|
税理士登録 株式会社AGSコンサルティング入社
|
2015年12月
|
A&MIアドバイザーズファーム株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員(現任)
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会東京会三多摩会 会長(現任)
|
2025年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役大岩直子氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外取締役筒井さち子氏は、長年、グローバル企業において企業経営に関する経験や幅広い知識に加え、金融機関でのアドバイザリーやコンサルティングの業務で培った豊富な専門知識を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役大岩直子氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001％未満、同事務所が受領した売上高の0.13％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。社外取締役及び社外監査役によるタチエス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりであります。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でないこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから多額の寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
(注) １ 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準ずる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
３ タチエスグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを、タチエスグループから受けた者をいう。
４ タチエスグループの主要な取引先とは、タチエスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者をいう。
５ タチエスグループの主要な借入先とは、タチエスの直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をタチエスグループに融資している者をいう。
６ 多額とは、過去５事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上をいう。
７ 重要な者とは、取締役、監査役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
最高執行責任者
|
山 本 雄 一 郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A., LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
2020年４月
|
タチエス品質統括部門長
|
2022年４月
|
タチエス最高経営責任者(現任)
|
2023年６月
|
タチエスChief Strategy Officer(現任)
|
|
(注)4
|
102
|
代表取締役
執行役員
最高財務責任者
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員、コンプライアンス担当(現任)
|
2022年６月
|
タチエス代表取締役兼執行役員(現任)
|
2023年６月
|
タチエス最高財務責任者(現任)、Chief Corporate Officer(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
取締役
執行役員
|
伊 藤 孝 男
|
1965年６月４日生
|
1984年４月
|
タチエス入社
|
2010年４月
|
タチエス武蔵工場長
|
2012年４月
|
タチエス生産企画部長
|
2014年４月
|
広州泰李汽車座椅有限公司出向 総経理
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、中国事業本社 中国生産担当
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、日本事業本社社長
|
2020年４月
|
タチエス執行役員、モノづくり副部門長
|
2022年４月
|
タチエスモノづくり部門長
|
2022年６月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)
|
2023年６月
|
タチエスChief Manufacturing Officer(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
執行役員
|
村 上 聡 謙
|
1964年２月３日生
|
1987年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2009年４月
|
同社要素技術開発本部車両要素技術開発部主管
|
2012年４月
|
同社Nissan第一製品開発本部Nissan第一製品開発部シート計画・設計グループ主管
|
2016年４月
|
タチエス入社、フレーム技術部付ジェネラルマネージャー
|
2017年４月
|
タチエスモノづくり本部、生産・技術部門担当VP（上級部長）
|
2018年10月
|
タチエス生産・技術部門、先進開発技術企画部、フレーム技術部担当VP（上級部長）
|
2019年４月
|
タチエス執行役員
|
2020年４月
|
タチエス生産・技術開発グループ長
|
2023年６月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)、Chief Technology Officer(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
大 河 内 勉
|
1961年11月５日生
|
1985年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2005年４月
|
ジョンソンコントロールズ株式会社（現 アディエント合同会社）入社、シート設計部Director
|
2017年４月
|
同社Global HONDAビジネスDirector
|
2019年６月
|
タチエス入社、ビジネス戦略推進総括部ジェネラルマネージャー
|
2019年10月
|
タチエスビジネス戦略推進総括部長
|
2020年４月
|
タチエス新規ビジネス事業部担当VP（上級部長）兼部長
|
2021年４月
|
タチエスビジネス部門新規ビジネス事業部兼製品開発グループ担当SVP（統括長）
|
2022年４月
|
タチエス執行役員
|
2023年６月
|
タチエス取締役兼執行役員、Chief Business Officer(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年4月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1991年４月
|
スローター・アンド・メイ法律事務所（英国）出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
法務省法制審議会（会社法制部会）幹事
|
2017年９月
|
国土交通省・国土審議会土地政策分科会特別部会（所有者不明土地問題検討）専門委員
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
東京大学博士（法学）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 会長
|
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2024年１月
|
長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセル(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
永 尾 慶 昭
|
1953年２月１日生
|
1978年４月
|
株式会社共立（現 株式会社やまびこ）入社
|
2006年２月
|
同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年２月
|
同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年12月
|
同社代表取締役社長、執行役員 株式会社やまびこ執行役員
|
2009年10月
|
株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社やまびこ代表取締役会長執行役員
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年３月
|
同社相談役
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
(社外)
|
筒 井 さ ち 子
|
1962年５月１日生
|
1996年８月
|
株式会社ガートナーグループ（現 ガートナージャパン株式会社）入社
|
2001年12月
|
UFJキャピタルマーケッツ証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2008年８月
|
株式会社日立製作所入社、経営戦略統括本部担当本部長
|
2012年４月
|
Hitachi Consulting Corporation（米国）出向 Executive Vice President and Board Director
|
2017年10月
|
Hitachi Vantara Corporation（米国）出向
|
2022年３月
|
株式会社足利銀行 企業支援コーディネータ
|
2023年６月
|
タチエス社外取締役(現任)、株式会社足利銀行 顧問、アクセリード株式会社 DXアドバイザー(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(常勤)
|
木 ノ 瀨 哲 也
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
タチエス入社
|
2005年４月
|
タチエス経理チームリーダー
|
2006年４月
|
タチエス財務部長
|
2015年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2016年４月
|
タチエス財務部長
|
2024年４月
|
タチエス顧問
|
2024年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
6
|
監査役
(社外)
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2011年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
5
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
計
|
155
|
(注) １ 取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏、筒井さち子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化を目指し、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
執行役員
|
幸松 栄夫、田村 一美、ゴンサロ・エスパルサ、井川 秀秋、久保 芳明、 原嶋 朝秋、比留間 雅人、森本 裕之、長谷川 直樹、関田 功
|
４ 取締役全員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 松井 尚純
|
2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 木ノ瀨 哲也
|
2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 德 明
|
1939年12月５日生
|
1966年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
1972年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年４月
|
中央大学商学部教授
|
2007年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
2016年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長
|
2024年４月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外取締役筒井さち子氏は、長年、グローバル企業において企業経営に関する経験や幅広い知識に加え、金融機関でのアドバイザリーやコンサルティングの業務で培った豊富な専門知識を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役松尾慎祐氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001％未満、同事務所が受領した売上高の0.13％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。社外取締役及び社外監査役によるタチエス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりであります。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でないこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから多額の寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
(注) １ 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準ずる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
３ タチエスグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを、タチエスグループから受けた者をいう。
４ タチエスグループの主要な取引先とは、タチエスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者をいう。
５ タチエスグループの主要な借入先とは、タチエスの直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をタチエスグループに融資している者をいう。
６ 多額とは、過去５事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上をいう。
７ 重要な者とは、取締役、監査役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
最高執行責任者
|
山 本 雄 一 郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A., LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
2020年４月
|
タチエス品質統括部門長
|
2022年４月
|
タチエス最高経営責任者（現任）
|
2023年６月
|
タチエスChief Strategy Officer（現任）
|
|
(注)4
|
102
|
代表取締役
執行役員
最高財務責任者
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員、コンプライアンス担当（現任）
|
2022年６月
|
タチエス代表取締役兼執行役員（現任）
|
2023年６月
|
タチエス最高財務責任者、Chief Corporate Officer（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
執行役員
|
伊 藤 孝 男
|
1965年６月４日生
|
1984年４月
|
タチエス入社
|
2010年４月
|
タチエス武蔵工場長
|
2012年４月
|
タチエス生産企画部長
|
2014年４月
|
広州泰李汽車座椅有限公司出向 総経理
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、中国事業本社 中国生産担当
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、日本事業本社社長
|
2020年４月
|
タチエス執行役員、モノづくり副部門長
|
2022年４月
|
タチエスモノづくり部門長
|
2022年６月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）
|
2023年６月
|
タチエスChief Manufacturing Officer（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
執行役員
|
村 上 聡 謙
|
1964年２月３日生
|
1987年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2009年４月
|
同社要素技術開発本部車両要素技術開発部主管
|
2012年４月
|
同社Nissan第一製品開発本部Nissan第一製品開発部シート計画・設計グループ主管
|
2016年４月
|
タチエス入社、フレーム技術部付ジェネラルマネージャー
|
2017年４月
|
タチエスモノづくり本部、生産・技術部門担当VP（上級部長）
|
2018年10月
|
タチエス生産・技術部門、先進開発技術企画部、フレーム技術部担当VP
|
2019年４月
|
タチエス執行役員
|
2020年４月
|
タチエス生産・技術開発グループ長
|
2023年６月
|
タチエス取締役兼執行役員、Chief Technology Officer（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
大 河 内 勉
|
1961年11月５日生
|
1985年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2005年４月
|
ジョンソンコントロールズ株式会社（現 アディエント合同会社）入社、シート設計部Director
|
2017年４月
|
同社Global HONDAビジネスDirector
|
2019年６月
|
タチエス入社、ビジネス戦略推進総括部ジェネラルマネージャー
|
2019年10月
|
タチエスビジネス戦略推進総括部長
|
2020年４月
|
タチエス新規ビジネス事業部担当VP（上級部長）、新規ビジネス事業部長
|
2021年４月
|
タチエスビジネス部門新規ビジネス事業部兼製品開発グループ担当SVP（統括長）
|
2022年４月
|
タチエス執行役員
|
2023年６月
|
タチエス取締役兼執行役員、Chief Business Officer（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年4月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1991年４月
|
スローター・アンド・メイ法律事務所（英国）出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年４月
|
法務省法制審議会（会社法制部会）幹事
|
2017年９月
|
国土交通省・国土審議会土地政策分科会特別部会（所有者不明土地問題検討）専門委員
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
東京大学博士（法学）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 会長
|
|
日本弁護士連合会 副会長
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
永 尾 慶 昭
|
1953年２月１日生
|
1978年４月
|
株式会社共立（現 株式会社やまびこ）入社
|
2006年２月
|
同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年２月
|
同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年12月
|
同社代表取締役社長、執行役員 株式会社やまびこ執行役員
|
2009年10月
|
株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社やまびこ代表取締役会長執行役員
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年３月
|
同社相談役
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
(社外)
|
筒 井 さ ち 子
|
1962年５月１日生
|
1996年８月
|
株式会社ガートナーグループ（現 ガートナージャパン株式会社）入社
|
2001年12月
|
UFJキャピタルマーケッツ証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2008年８月
|
株式会社日立製作所入社、経営戦略統括本部担当本部長
|
2012年４月
|
Hitachi Consulting Corporation（米国）出向 Executive Vice President and Board Director
|
2017年10月
|
Hitachi Vantara Corporation（米国）出向
|
2022年３月
|
株式会社足利銀行 企業支援コーディネータ
|
2023年６月
|
タチエス社外取締役、株式会社足利銀行 顧問、 アクセリード株式会社 DXアドバイザー(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(常勤)
|
木 村 正 人
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年４月
|
Nissan Technical Centre Europe 開発部門ジェネラルマネージャー
|
2005年４月
|
Nissan North America,Inc.経営企画室ダイレクター兼資源統括部ダイレクター
|
2009年４月
|
同社内装設計部ダイレクター兼原価改善部ダイレクター
|
2014年４月
|
Calsonic Kansei North America,Inc.プログラムマネージメント シニアダイレクター
|
2016年１月
|
タチエス入社、車種企画部ジェネラルマネージャー
|
2016年４月
|
タチエス第一営業部長
|
2018年４月
|
タチエス企画室長
|
2020年４月
|
タチエス第一事業グループ 三菱ビジネスユニット事業部 担当VP（上級部長）兼日産ビジネスユニット事業部 担当VP
|
2021年４月
|
タチエス第一事業グループ 担当プログラムダイレクター、三菱ビジネスユニット事業部 担当VP兼日産ビジネスユニット事業部 担当VP
|
2021年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(社外)
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2011年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
4
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
計
|
138
|
(注) １ 取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏、筒井さち子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化を目指し、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
執行役員
|
田村 一美、幸松 栄夫、ゴンサロ・エスパルサ、井川 秀秋、久保 芳明、 原嶋 朝秋、比留間 雅人、森本 裕之、長谷川 直樹、関田 功
|
４ 取締役全員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 松井 尚純
|
2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 木村 正人
|
2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 德 明
|
1939年12月５日生
|
1966年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
1972年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年４月
|
中央大学商学部教授
|
2007年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
2016年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外取締役筒井さち子氏は、長年、グローバル企業において企業経営に関する経験や幅広い知識に加え、金融機関でのアドバイザリーやコンサルティングの業務で培った豊富な専門知識を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役松尾慎祐氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001％未満、同事務所が受領した売上高の0.13％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でないこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから多額の寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
(注) １ 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準ずる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
２ 近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
３ タチエスグループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを、タチエスグループから受けた者をいう。
４ タチエスグループの主要な取引先とは、タチエスの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを行っている者をいう。
５ タチエスグループの主要な借入先とは、タチエスの直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額をタチエスグループに融資している者をいう。
６ 多額とは、過去５事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上をいう。
７ 重要な者とは、取締役、監査役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
中 山 太 郎
|
1955年９月18日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2010年４月
|
同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長
|
2012年４月
|
タチエスビジネス部門長
|
2014年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2017年４月
|
タチエスグローバル本社担当
|
2017年６月
|
タチエス最高経営責任者
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役会長
|
2022年６月
|
タチエス取締役会長（現任）
|
|
(注)4
|
13
|
代表取締役社長
最高経営責任者
最高執行責任者
|
山 本 雄 一 郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A., LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
2020年４月
|
タチエス品質統括部門長（現任）
|
2022年４月
|
タチエス最高経営責任者（現任）
|
|
(注)4
|
102
|
代表取締役
執行役員
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員、 コンプライアンス担当（現任）
|
2022年６月
|
タチエス代表取締役兼執行役員（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
|
齊 藤 潔
|
1947年１月25日生
|
1973年３月
|
タチエス入社
|
1982年６月
|
タチエス取締役
|
1993年６月
|
タチエス常務取締役、生産本部長
|
1996年６月
|
タチエス代表取締役社長
|
2001年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005年６月
|
タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2014年４月
|
タチエス代表取締役会長
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役相談役
|
2016年６月
|
タチエス取締役相談役
|
2022年６月
|
タチエス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
602
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
伊 藤 孝 男
|
1965年６月４日生
|
1984年４月
|
タチエス入社
|
2010年４月
|
タチエス武蔵工場長
|
2012年４月
|
タチエス生産企画部長
|
2014年４月
|
広州泰李汽車座椅有限公司出向 総経理
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、中国事業本社 中国生産担当
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、日本事業本社社長
|
2020年４月
|
タチエス執行役員、モノづくり副部門長
|
2022年４月
|
タチエスモノづくり部門長（現任）
|
2022年６月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
執行役員
|
幸 松 栄 夫
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2010年４月
|
同社インフィニティ事業本部主管
|
2012年４月
|
日産環球股份有限公司出向 グローバルセールス部主管
|
2013年９月
|
日産自動車株式会社 企画人事部主管
|
2014年１月
|
タチエス入社、ビジネス総括部ジェネラルマネージャー
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部ジェネラルマネージャー
|
2014年８月
|
Industria de Asiento Superior, S.A. de C.V.出向 ジェネラルマネージャー
|
2017年４月
|
同社VP（上級部長）
|
2018年４月
|
タチエス執行役員、第一事業グループ長
|
2022年４月
|
タチエスビジネス部門長（現任）
|
2022年６月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年4月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1991年４月
|
スローター・アンド・メイ法律事務所（英国）出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年４月
|
法務省法制審議会（会社法制部会）幹事
|
2017年９月
|
国土交通省・国土審議会土地政策分科会特別部会（所有者不明土地問題検討）専門委員
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
東京大学博士（法学）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 会長
|
|
日本弁護士連合会 副会長
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
永 尾 慶 昭
|
1953年２月１日生
|
1978年４月
|
株式会社共立（現 株式会社やまびこ）入社
|
2006年２月
|
同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年２月
|
同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年12月
|
同社代表取締役社長、執行役員 株式会社やまびこ執行役員
|
2009年10月
|
株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社やまびこ代表取締役会長執行役員
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
同社相談役(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(常勤)
|
木 村 正 人
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年４月
|
Nissan Technical Centre Europe 開発部門ジェネラルマネージャー
|
2005年４月
|
Nissan North America,Inc.経営企画室ダイレクター兼資源統括部ダイレクター
|
2009年４月
|
同社内装設計部ダイレクター兼原価改善部ダイレクター
|
2014年４月
|
Calsonic Kansei North America,Inc.プログラムマネージメント シニアダイレクター
|
2016年１月
|
タチエス入社、車種企画部ジェネラルマネージャー
|
2016年４月
|
タチエス第一営業部長
|
2018年４月
|
タチエス企画室長
|
2020年４月
|
タチエス第一事業グループ 三菱ビジネスユニット事業部 担当VP（上級部長）兼日産ビジネスユニット事業部 担当VP
|
2021年４月
|
タチエス第一事業グループ 担当プログラムダイレクター、三菱ビジネスユニット事業部 担当VP兼日産ビジネスユニット事業部 担当VP
|
2021年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
(社外)
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2011年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
4
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
計
|
744
|
(注) １ 取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
執行役員
|
田村 一美、小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、宍戸 和也、斉藤 正夫、 井川 秀秋、久保 芳明、村上 聡謙、原嶋 朝秋、大河内 勉
|
４ 取締役全員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 松井 尚純
|
2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 木村 正人
|
2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 德 明
|
1939年12月５日生
|
1966年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
1972年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年４月
|
中央大学商学部教授
|
2007年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
2016年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役松尾慎祐氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001％未満、同事務所が受領した売上高の0.15％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でな
いこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
|
中 山 太 郎
|
1955年９月18日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2010年４月
|
同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長
|
2012年４月
|
タチエスビジネス部門長
|
2014年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2017年４月
|
タチエスグローバル本社担当
|
2017年６月
|
タチエス最高経営責任者(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
13
|
代表取締役社長
最高執行責任者
|
山 本 雄一郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A., LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
2020年４月
|
タチエス品質統括部門長（現任）
|
|
(注)4
|
102
|
取締役
相談役
|
齊 藤 潔
|
1947年１月25日生
|
1973年３月
|
タチエス入社
|
1982年６月
|
タチエス取締役
|
1993年６月
|
タチエス常務取締役、生産本部長
|
1996年６月
|
タチエス代表取締役社長
|
2001年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005年６月
|
タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2014年４月
|
タチエス代表取締役会長
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役相談役
|
2016年６月
|
タチエス取締役相談役(現任)
|
|
(注)4
|
736
|
取締役
執行役員
|
有 重 邦 雄
|
1958年４月22日生
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社先行車両HEV開発部長
|
2010年４月
|
同社企画・先行技術開発本部先行車両開発部先行車両開発グループ兼総合研究 研究企画部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年10月
|
タチエス執行役員、開発副部門長
|
2014年４月
|
タチエス第一事業グループ長
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2017年４月
|
タチエス開発・技術部門長
|
2019年４月
|
タチエス専務役員
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）、モノづくり部門長（現任）
|
|
(注)4
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
田 村 一 美
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
タチエス入社
|
2008年４月
|
タチエス第二営業部長
|
2012年４月
|
武漢泰極江森汽車座椅有限公司（現 武漢東風泰極愛思安道拓汽車座椅有限公司）出向 総経理
|
2014年４月
|
タチエス第二営業部長
|
2016年４月
|
タチエス第二営業部VP（上級部長）
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、第二事業グループ長
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、ビジネス部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)、第二事業グループ長（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
執行役員
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）、コンプライアンス・CSR担当（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年4月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1991年４月
|
スローター・アンド・メイ法律事務所（英国）出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年４月
|
法務省法制審議会（会社法制部会）幹事
|
2017年９月
|
国土交通省・国土審議会土地政策分科会特別部会（所有者不明土地問題検討）専門委員
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
東京大学博士（法学）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 会長（現任）
|
|
日本弁護士連合会 副会長（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
永 尾 慶 昭
|
1953年２月１日生
|
1978年４月
|
株式会社共立（現 株式会社やまびこ）入社
|
2006年２月
|
同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年２月
|
同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年12月
|
同社代表取締役社長、執行役員 株式会社やまびこ執行役員
|
2009年10月
|
株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社やまびこ代表取締役会長執行役員
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(常勤)
|
木 村 正 人
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年４月
|
Nissan Technical Centre Europe 開発部門ジェネラルマネージャー
|
2005年４月
|
Nissan North America,Inc.経営企画室ダイレクター兼資源統括部ダイレクター
|
2009年４月
|
同社内装設計部ダイレクター兼原価改善部ダイレクター
|
2014年４月
|
Calsonic Kansei North America,Inc.プログラムマネージメント シニアダイレクター
|
2016年１月
|
タチエス入社、車種企画部ジェネラルマネージャー
|
2016年４月
|
タチエス第一営業部長
|
2018年４月
|
タチエス企画室長
|
2020年４月
|
タチエス第一事業グループ 三菱ビジネスユニット事業部 担当VP（上級部長）兼日産ビジネスユニット事業部 担当VP
|
2021年４月
|
タチエス第一事業グループ 担当プログラムダイレクター、三菱ビジネスユニット事業部 担当VP兼日産ビジネスユニット事業部 担当VP
|
2021年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
(社外)
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2011年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
計
|
885
|
(注) １ 取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の15名であります。
(取締役を兼務する執行役員：４名)
最高執行責任者
|
山本 雄一郎
|
取締役
|
有重 邦雄
|
取締役
|
田村 一美
|
取締役
|
小松 篤司
|
(執行役員：11名)
執行役員
|
小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、伊藤 孝男、松永 秀一、宍戸 和也 斉藤 正夫、井川 秀秋、久保 芳明、幸松 栄夫、村上 聡謙、原嶋 朝秋
|
４ 取締役全員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 松井 尚純
|
2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 木村 正人
|
2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 德 明
|
1939年12月５日生
|
1966年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
1972年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年４月
|
中央大学商学部教授
|
2007年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
2016年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役松尾慎祐氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001％未満、同事務所が受領した売上高の0.3％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でな
いこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
|
中 山 太 郎
|
1955年９月18日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2010年４月
|
同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長
|
2012年４月
|
タチエスビジネス部門長
|
2014年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2017年４月
|
タチエスグローバル本社担当
|
2017年６月
|
タチエス最高経営責任者(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
12
|
代表取締役社長
最高執行責任者
|
山 本 雄一郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2005年４月
|
タチエス海外事業チームジェネラルマネージャー
|
2005年10月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A.LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当(現任)
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
2020年４月
|
タチエス品質統括部門長（現任）
|
|
(注)4
|
102
|
取締役
相談役
|
齊 藤 潔
|
1947年１月25日生
|
1973年３月
|
タチエス入社
|
1982年６月
|
タチエス取締役
|
1993年６月
|
タチエス常務取締役、生産本部長
|
1996年６月
|
タチエス代表取締役社長
|
2001年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005年６月
|
タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2014年４月
|
タチエス代表取締役会長
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役相談役
|
2016年６月
|
タチエス取締役相談役(現任)
|
|
(注)4
|
736
|
取締役
執行役員
|
有 重 邦 雄
|
1958年４月22日生
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社先行車両HEV開発部長
|
2010年４月
|
同社企画・先行技術開発本部先行車両開発部先行車両開発グループ兼総合研究 研究企画部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年10月
|
タチエス執行役員、開発副部門長
|
2014年４月
|
タチエス第一事業グループ長
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2017年４月
|
タチエス開発・技術部門長
|
2019年４月
|
タチエス専務役員
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）、モノづくり部門長（現任）
|
|
(注)4
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
田 村 一 美
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
タチエス入社
|
2008年４月
|
タチエス第二営業部長
|
2012年４月
|
武漢泰極江森汽車座椅有限公司（現 武漢泰極安道拓汽車座椅有限公司）出向 総経理
|
2014年４月
|
タチエス第二営業部長
|
2016年４月
|
タチエス上級部長
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、第二事業グループ長
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、ビジネス部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
執行役員
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員
|
2020年４月
|
タチエス取締役兼執行役員（現任）、コンプライアンス・CSR担当（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年4月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2016年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
永 尾 慶 昭
|
1953年２月１日生
|
1978年４月
|
株式会社共立（現 株式会社やまびこ）入社
|
2006年２月
|
同社執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年２月
|
同社取締役、執行役員兼エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長
|
2008年12月
|
同社代表取締役社長、執行役員 株式会社やまびこ執行役員
|
2009年10月
|
株式会社やまびこ取締役兼執行役員産業機械本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2020年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
監査役
(常勤)
|
今 野 一 郎
|
1956年２月１日生
|
1979年４月
|
タチエス入社
|
2007年４月
|
タチエス試作工機部長
|
2008年４月
|
タチエス試作部長
|
2009年11月
|
タチエス青梅工場長
|
2013年４月
|
タチエス生産部門ジェネラルマネージャー
|
2013年10月
|
タチエスビジネス部門ジェネラルマネージャー
|
2014年４月
|
SETEX GLOBAL出向ジェネラルマネージャー
|
2016年３月
|
タチエス顧問
|
2016年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(社外)
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2011年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
計
|
885
|
(注) １ 取締役 木下俊男氏、三原秀哲氏、永尾慶昭氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐氏、小澤伸光氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の14名であります。
(取締役を兼務する執行役員：４名)
最高執行責任者
|
山本 雄一郎
|
取締役
|
有重 邦雄
|
取締役
|
田村 一美
|
取締役
|
小松 篤司
|
(執行役員：10名)
執行役員
|
小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一、伊藤 孝男、宍戸 和也 斉藤 正夫、井川 秀秋、久保 芳明、幸松 栄夫、村上 聡謙
|
４ 取締役全員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 今野 一郎
|
2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 松井 尚純
|
2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 德 明
|
1939年12月５日生
|
1966年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
1972年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年４月
|
中央大学商学部教授
|
2007年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
2016年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役松尾慎祐氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001％未満、同事務所が受領した売上高の0.2％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でな
いこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
|
中 山 太 郎
|
1955年９月18日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2010年４月
|
同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長
|
2012年４月
|
タチエスビジネス部門長
|
2014年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2017年４月
|
タチエスグローバル本社担当
|
2017年６月
|
タチエス最高経営責任者(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
12
|
代表取締役社長
最高執行責任者
|
山 本 雄一郎
|
1968年７月30日生
|
1997年４月
|
タチエス入社
|
2005年４月
|
タチエス海外事業チームジェネラルマネージャー
|
2005年10月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2006年８月
|
TACLE Seating U.S.A.LLC(現 TACHI-S Automotive Seating U.S.A., LLC)出向 社長
|
2011年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
2012年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
2014年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2016年４月
|
タチエスコンプライアンス担当(現任)
|
2017年４月
|
タチエス副社長執行役員、日本事業本社社長
|
2017年６月
|
タチエス取締役(現任)、副社長執行役員
|
2019年４月
|
タチエス最高執行責任者、グローバル本社担当(現任)
|
2019年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
|
(注)4
|
102
|
取締役
相談役
|
齊 藤 潔
|
1947年１月25日生
|
1973年３月
|
タチエス入社
|
1982年６月
|
タチエス取締役
|
1993年６月
|
タチエス常務取締役、生産本部長
|
1996年６月
|
タチエス代表取締役社長
|
2001年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005年６月
|
タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2014年４月
|
タチエス代表取締役会長
|
2014年６月
|
タチエス代表取締役相談役
|
2016年６月
|
タチエス取締役相談役(現任)
|
|
(注)4
|
736
|
取締役
専務役員
|
有 重 邦 雄
|
1958年４月22日生
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社先行車両HEV開発部長
|
2010年４月
|
同社企画・先行技術開発本部先行車両開発部先行車両開発グループ兼総合研究 研究企画部長
|
2011年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2011年10月
|
タチエス執行役員、開発副部門長
|
2014年４月
|
タチエス第一事業グループ長
|
2015年４月
|
タチエス常務執行役員
|
2017年４月
|
タチエス開発・技術部門長(現任)
|
2019年４月
|
タチエス専務役員
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務役員
|
田 村 一 美
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
タチエス入社
|
2008年４月
|
タチエス第二営業部長
|
2012年４月
|
武漢泰極江森汽車座椅有限公司（現 武漢泰極安道拓汽車座椅有限公司）出向 総経理
|
2014年４月
|
タチエス第二営業部長
|
2016年４月
|
タチエス上級部長
|
2017年４月
|
タチエス執行役員、第二事業グループ長
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、ビジネス部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
専務役員
|
小 松 篤 司
|
1963年８月２日生
|
1986年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
同社中国事業室主管
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司出向 財務・IT副総裁
|
2009年４月
|
日産自動車株式会社 関係会社管理部長
|
2010年４月
|
同社経理部担当部長
|
2014年４月
|
同社国内ネットワーク戦略部長
|
2017年４月
|
タチエス入社、顧問
|
2017年７月
|
タチエス執行役員、経営統括部門長補佐
|
2019年４月
|
タチエス専務役員、経営統括部門長(現任)
|
2019年６月
|
タチエス取締役兼専務役員(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
(社外)
|
木 下 俊 男
|
1949年4月12日生
|
1980年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
1983年７月
|
公認会計士登録
|
1985年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
1985年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
1995年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
1998年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
2005年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
2015年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(社外)
|
三 原 秀 哲
|
1958年７月８日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、外立法律事務所勤務
|
1987年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
1990年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
1993年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2016年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
2018年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
(常勤)
|
今 野 一 郎
|
1956年２月１日生
|
1979年４月
|
タチエス入社
|
2007年４月
|
タチエス試作工機部長
|
2008年４月
|
タチエス試作部長
|
2009年11月
|
タチエス青梅工場長
|
2013年４月
|
タチエス生産部門ジェネラルマネージャー
|
2013年10月
|
タチエスビジネス部門ジェネラルマネージャー
|
2014年４月
|
SETEX GLOBAL出向ジェネラルマネージャー
|
2016年３月
|
タチエス顧問
|
2016年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
監査役
(常勤)
|
松 井 尚 純
|
1960年10月25日生
|
1985年４月
|
三井銀行入行(現 株式会社三井住友銀行)
|
2009年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2012年７月
|
タチエス入社
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2013年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
2014年４月
|
タチエス事業総括部長
|
2015年４月
|
タチエス財務部長
|
2016年４月
|
TACHI-S Engineering U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
2018年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
2018年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(社外)
|
松 尾 慎 祐
|
1970年８月４日生
|
1997年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
2006年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
2011年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
(社外)
|
小 澤 伸 光
|
1955年11月16日生
|
1980年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年10月
|
小沢公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
税理士法人小沢会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
計
|
879
|
(注) １ 取締役 木下俊男、三原秀哲の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐、小澤伸光の両氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の22名であります。
(取締役を兼務する執行役員：5名)
最高経営責任者
|
中山 太郎
|
最高執行責任者
|
山本 雄一郎
|
取締役
|
有重 邦雄
|
取締役
|
田村 一美
|
取締役
|
小松 篤司
|
(執行役員：17名)
専務役員
|
小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一、伊藤 孝男、宍戸 和也
|
執行役員
|
地頭 泰、楮畑 健二、斉藤 正夫、鏡 道雄、原嶋 朝秋、井川 秀秋、久保 芳明、
幸松 栄夫、中村 弘治、木村 一臣、三上 登、村上 聡謙
|
４ 取締役全員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 今野 一郎
|
2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役 松井 尚純
|
2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
木 下 德 明
|
1939年12月５日生
|
1966年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
1972年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
1984年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年４月
|
中央大学商学部教授
|
2007年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
2016年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
タチエスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。
社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識をタチエスの経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、社外監査役松尾慎祐氏は、タチエスが法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、タチエスが直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、タチエスの連結売上高の0.001%未満、同事務所が受領した売上高の0.13％未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏はタチエス役員持株会に加入しており、毎月、タチエス株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、タチエスは社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
＜社外役員の独立性判断基準の概要＞
社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、タチエス及びタチエスの関係会社（以下、「タチエスグループ」という）の業務執行者又はその出身者でな
いこと。
(イ) 過去５年間において、本人の近親者等がタチエスグループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去５年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) タチエスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(b) タチエスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) タチエスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) タチエスグループの主要な取引先の業務執行者
(e) タチエスグループの主要な借入先の業務執行者
(f) タチエスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) タチエスグループから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家（法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(h) タチエスグループから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている者（法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者）
(i) タチエスグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
最高経営
責任者
最高執行責任者
|
中 山 太 郎
|
昭和30年９月18日生
|
|
昭和55年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長
|
|
平成23年４月
|
タチエス入社、顧問
|
|
平成23年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長
|
|
平成24年４月
|
タチエスビジネス部門長
|
|
平成26年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者
|
|
平成26年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
|
平成29年４月
|
タチエスグローバル本社担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
タチエス最高経営責任者(現任)
|
|
(注)4
|
12
|
|
代表取締役
|
副社長
執行役員
|
野 上 義 之
|
昭和27年１月９日生
|
|
昭和50年４月
|
前田建設工業株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社海外事業部副部長
|
|
平成12年１月
|
タチエス入社
|
|
平成12年４月
|
タチエス経理チームリーダー
|
|
平成15年６月
|
タチエス執行役員
|
|
平成17年６月
|
タチエス常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
タチエス事業統括部門長
|
|
平成19年６月
|
タチエス取締役兼常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
タチエス経営統括部門長(現任)
|
|
平成21年４月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
|
平成22年４月
|
タチエスビジネス管理本部統括
|
|
平成23年４月
|
タチエスビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長
|
|
平成28年４月
|
タチエス管理本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
タチエス代表取締役兼副社長執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
12
|
|
取締役
相談役
|
|
齊 藤 潔
|
昭和22年１月25日生
|
|
昭和48年３月
|
タチエス入社
|
|
昭和57年６月
|
タチエス取締役
|
|
平成５年６月
|
タチエス常務取締役、生産本部長
|
|
平成８年６月
|
タチエス代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
|
平成17年６月
|
タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者
|
|
平成26年４月
|
タチエス代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
タチエス代表取締役相談役
|
|
平成28年６月
|
タチエス取締役相談役(現任)
|
|
(注)4
|
736
|
|
取締役
|
副社長
執行役員
|
山 本 雄一郎
|
昭和43年７月30日生
|
|
平成９年４月
|
タチエス入社
|
|
平成17年４月
|
タチエス海外事業チームジェネラルマネージャー
|
|
平成17年10月
|
タチエス エンジニアリング U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
|
平成18年８月
|
タックル シーティング U.S.A.LLC(現 タチエス オートモーティブ シーティング U.S.A., LLC)出向 社長
|
|
平成23年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
|
平成24年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
|
平成26年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思（広州）投資有限公司(現 泰極愛思（中国）投資有限公司)出向 総経理、タチエス常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
タチエス常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
タチエスコンプライアンス担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
タチエス副社長執行役員
|
|
|
タチエス日本事業本社社長
|
|
平成29年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
94
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
島 﨑 満 雄
|
昭和30年７月４日生
|
|
昭和54年４月
|
タチエス入社
|
|
平成22年４月
|
タチエス開発総括部長
|
|
平成22年10月
|
タチエス経営企画室ジェネラルマネージャー
|
|
平成23年４月
|
タチエス経営企画室長
|
|
平成24年４月
|
タチエス執行役員
|
|
平成26年４月
|
タチエス常務執行役員、開発部門長
|
|
平成28年４月
|
タチエスモノづくり本部長(現任)、開発・技術部門長
|
|
平成29年４月
|
タチエス生産・技術部門長(現任)
|
|
平成29年６月
|
タチエス取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
平成30年４月
|
タチエス日本事業本社社長(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
|
取締役
(社外)
|
|
木 下 俊 男
|
昭和24年4月12日生
|
|
昭和55年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
|
昭和58年７月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年２月
|
米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
|
昭和60年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
|
平成７年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
|
平成10年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
|
平成17年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会専務理事
|
|
平成25年７月
|
同協会理事
公認会計士木下事務所代表(現任)
|
|
平成27年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
(社外)
|
|
三 原 秀 哲
|
昭和33年７月８日生
|
|
昭和61年４月
|
第一東京弁護士会登録
外立法律事務所勤務
|
|
昭和62年10月
|
ブレークモア法律事務所勤務(常松・簗瀬・関根法律事務所へ改称)
|
|
平成２年７月
|
Nomura International plc(英国)出向
|
|
平成５年１月
|
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
|
|
平成12年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任))
|
|
平成30年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
|
今 野 一 郎
|
昭和31年２月１日生
|
|
昭和54年４月
|
タチエス入社
|
|
平成19年４月
|
タチエス試作工機部長
|
|
平成20年４月
|
タチエス試作部長
|
|
平成21年11月
|
タチエス青梅工場長
|
|
平成25年４月
|
タチエス生産部門ジェネラルマネージャー
|
|
平成25年10月
|
タチエスビジネス部門ジェネラルマネージャー
|
|
平成26年４月
|
シーテックスグローバル出向
|
|
平成28年３月
|
タチエス顧問
|
|
平成28年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
|
監査役
(常勤)
|
|
松 井 尚 純
|
昭和35年10月25日生
|
|
昭和60年４月
|
三井銀行入行(現 三井住友銀行)
|
|
平成21年10月
|
同行監査部上席考査役
|
|
平成24年７月
|
タチエス入社
|
|
平成25年１月
|
公認会計士登録
|
|
平成25年４月
|
タチエス関係会社管理部長
|
|
平成26年４月
|
タチエス事業総括部長
|
|
平成27年４月
|
タチエス財務部長
|
|
平成28年４月
|
タチエス エンジニアリング U.S.A., Inc.出向 ジェネラルマネージャー
|
|
平成30年４月
|
タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー
|
|
平成30年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(社外)
|
|
松 尾 慎 祐
|
昭和45年８月４日生
|
|
平成９年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
|
平成18年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成23年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
|
タチエス特別委員会委員
|
|
(注)5
|
2
|
|
監査役
(社外)
|
|
小 澤 伸 光
|
昭和30年11月16日生
|
|
昭和55年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
昭和60年10月
|
小澤公認会計士事務所所長(現任)
|
|
平成27年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
平成28年10月
|
税理士法人小澤会計事務所代表社員(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
|
計
|
869
|
(注) １ 取締役 木下俊男、三原秀哲の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐、小澤伸光の両氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の25名であります。
(取締役を兼務する執行役員：４名)
|
最高執行責任者
|
中山 太郎
|
|
副社長
|
野上 義之
|
|
副社長
|
山本 雄一郎
|
|
常務執行役員
|
島﨑 満雄
|
(執行役員：21名)
|
常務執行役員
|
内藤 博彦、有重 邦雄、小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一
|
|
執行役員
|
岩崎 信也、地頭 泰、楮畑 健二、近藤 雄一、斉藤 正夫、鏡 道雄、田村 一美、
原嶋 朝秋、伊藤 孝男、金 明波、小松 篤司、井川 秀秋、久保 芳明、宍戸 和也、
幸松 栄夫、中村 弘治
|
４ 取締役全員の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
|
監査役 今野 一郎
|
平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
|
監査役 松井 尚純
|
平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
|
監査役（社外）松尾 慎祐
|
平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
|
監査役（社外) 小澤 伸光
|
平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
木 下 德 明
|
昭和14年12月５日生
|
昭和41年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
(注）
|
―
|
|
昭和47年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
|
昭和59年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
|
平成５年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成14年４月
|
中央大学商学部教授
|
|
平成18年６月
|
タチエス特別委員会委員
|
|
平成19年６月
|
タチエス補欠監査役(現任)
|
|
平成28年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
最高経営
責任者
最高執行責任者
|
中 山 太 郎
|
昭和30年９月18日生
|
昭和55年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
(注)4
|
12
|
|
平成22年４月
|
同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長
|
|
平成23年４月
|
タチエス入社、顧問
|
|
平成23年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員、ビジネス本部統括、海外部門長
|
|
平成24年４月
|
タチエスビジネス部門長
|
|
平成26年４月
|
タチエス取締役兼最高執行責任者
|
|
平成26年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
|
|
平成29年４月
|
タチエスグローバル本社担当(現任)
|
|
代表取締役
|
副社長
執行役員
|
野 上 義 之
|
昭和27年１月９日生
|
昭和50年４月
|
前田建設工業株式会社入社
|
(注)4
|
12
|
|
平成10年４月
|
同社海外事業部副部長
|
|
平成12年１月
|
タチエス入社
|
|
平成12年４月
|
タチエス経理チームリーダー
|
|
平成15年６月
|
タチエス執行役員
|
|
平成17年６月
|
タチエス常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
タチエス事業統括部門長
|
|
平成19年６月
|
タチエス取締役兼常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
タチエス経営統括部門長(現任)
|
|
平成21年４月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員
|
|
平成22年４月
|
タチエスビジネス管理本部統括
|
|
平成23年４月
|
タチエスビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長
|
|
平成28年４月
|
タチエス管理本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
タチエス代表取締役兼副社長執行役員(現任)
|
|
取締役
相談役
|
|
齊 藤 潔
|
昭和22年１月25日生
|
昭和48年３月
|
タチエス入社
|
(注)4
|
736
|
|
昭和57年６月
|
タチエス取締役
|
|
平成５年６月
|
タチエス常務取締役、生産本部長
|
|
平成８年６月
|
タチエス代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者
|
|
平成17年６月
|
タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者
|
|
平成26年４月
|
タチエス代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
タチエス代表取締役相談役
|
|
平成28年６月
|
タチエス取締役相談役(現任)
|
|
取締役
|
副社長
執行役員
|
山 本 雄一郎
|
昭和43年７月30日生
|
平成９年４月
|
タチエス入社
|
(注)4
|
94
|
|
平成17年４月
|
タチエス海外事業チームジェネラルマネージャー
|
|
平成17年10月
|
タチエス エンジニアリング U.S.A.INC.
出向 ジェネラルマネージャー
|
|
平成18年８月
|
タックル シーティング U.S.A.LLC(現 タチエス オートモーティブ シーティング U.S.A.LLC)出向 社長
|
|
平成23年４月
|
タチエス執行役員、海外副部門長
|
|
平成24年４月
|
タチエス日産ビジネス・海外事業管理担当
|
|
平成26年４月
|
タチエス中国事業担当、泰極愛思(広州)投資有限公司(現 泰極愛思(中国)投資有限公司)出向 総経理、タチエス常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
タチエスコンプライアンス担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
タチエス副社長執行役員
|
|
|
タチエス日本事業本社社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
タチエス取締役兼副社長執行役員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行
役員
|
島 﨑 満 雄
|
昭和30年７月４日生
|
昭和54年４月
|
タチエス入社
|
(注)4
|
6
|
|
平成22年４月
|
タチエス開発総括部長
|
|
平成22年10月
|
タチエス経営企画室ジェネラルマネージャー
|
|
平成23年４月
|
タチエス経営企画室長
|
|
平成24年４月
|
タチエス執行役員
|
|
平成26年４月
|
タチエス常務執行役員、開発部門長
|
|
平成28年４月
|
タチエスモノづくり本部長(現任)、開発・技術部門長
|
|
平成29年４月
|
タチエス生産・技術部門長(現任)
|
|
平成29年６月
|
タチエス取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
取締役
（社外）
|
|
木 津 川 迪 洽
|
昭和22年3月19日生
|
昭和50年４月
|
第一東京弁護士会登録
谷川八郎法律事務所勤務
|
(注)4
|
9
|
|
昭和52年４月
|
木津川迪洽法律事務所設立
|
|
平成11年４月
|
クローバー法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成17年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成18年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
タチエス特別委員会委員
|
|
取締役
（社外）
|
|
木 下 俊 男
|
昭和24年4月12日生
|
昭和55年１月
|
クーパースアンドライブランドジャパン(現ＰｗＣあらた有限責任監査法人)入所
|
(注)4
|
―
|
|
昭和58年７月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年２月
|
米国クーパースアンドライブランド（現 プライスウォーターハウスクーパース）ニューヨーク事務所監査マネージャー
|
|
昭和60年11月
|
同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
|
|
平成７年６月
|
同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
|
|
平成10年７月
|
米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
|
|
平成17年７月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会専務理事
|
|
平成25年７月
|
同協会理事
公認会計士木下事務所代表(現任)
|
|
平成27年６月
|
タチエス社外取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
原 田 文 雄
|
昭和29年12月30日生
|
昭和54年４月
|
タチエス入社
|
(注)5
|
3
|
|
平成18年４月
|
タチエス総務部長
|
|
平成20年４月
|
タチエス執行役員
|
|
平成22年４月
|
タチエス顧問
|
|
平成22年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
今 野 一 郎
|
昭和31年２月１日生
|
昭和54年４月
|
タチエス入社
|
(注)5
|
3
|
|
平成19年４月
|
タチエス試作工機部長
|
|
平成20年４月
|
タチエス試作部長
|
|
平成21年11月
|
タチエス青梅工場長
|
|
平成25年４月
|
タチエス生産部門ジェネラルマネージャー
|
|
平成25年10月
|
タチエスビジネス部門ジェネラルマネージャー
|
|
平成26年４月
|
シーテックスグローバル出向
|
|
平成28年３月
|
タチエス顧問
|
|
平成28年６月
|
タチエス監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(社外)
|
|
松 尾 慎 祐
|
昭和45年８月４日生
|
平成９年４月
|
東京弁護士会登録
|
(注)5
|
2
|
|
|
さくら共同法律事務所入所
|
|
平成18年６月
|
さくら共同法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成23年６月
|
タチエス社外監査役(現任）
|
|
|
タチエス特別委員会委員
|
|
監査役
(社外)
|
|
小 澤 伸 光
|
昭和30年11月16日生
|
昭和55年11月
|
監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)5
|
0
|
|
昭和60年10月
|
小澤公認会計士事務所所長(現任)
|
|
平成27年６月
|
タチエス社外監査役(現任)
|
|
計
|
880
|
(注) １ 取締役 木津川迪洽、木下俊男の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐、小澤伸光の両氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の19名であります。
(取締役を兼務する執行役員：４名)
|
最高執行責任者
|
中山 太郎
|
|
副社長
|
野上 義之
|
|
副社長
|
山本 雄一郎
|
|
常務執行役員
|
島﨑 満雄
|
(執行役員：15名)
|
常務執行役員
|
内藤 博彦、有重 邦雄、小野 純生、ゴンサロ・エスパルサ、松永 秀一
|
|
執行役員
|
岩崎 信也、地頭 泰、楮畑 健二、近藤 雄一、斉藤 正夫、鏡 道雄
田村 一美、原嶋 朝秋、伊藤 孝男、金 明波
|
４ 取締役全員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
|
監査役 原田 文雄
|
平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
|
監査役 今野 一郎
|
平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
|
監査役（社外） 松尾 慎祐
|
平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
|
監査役（社外） 小澤 伸光
|
平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
木 下 德 明
|
昭和14年12月５日生
|
昭和41年６月
|
公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設
|
（注）
|
―
|
|
昭和47年４月
|
中央大学商学部兼任講師
|
|
昭和59年10月
|
監査法人井上達雄会計事務所代表社員
|
|
平成５年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成14年４月
|
中央大学商学部教授
|
|
平成18年６月
|
タチエス特別委員会委員
|
|
平成19年６月
|
タチエス補欠監査役（現任)
|
|
平成28年１月
|
Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役会長 | 最高経営
責任者 | 田 口 裕 史 | 昭和22年１月18日生 | 昭和44年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)4 | 27,600 |
平成５年７月 | 豪州日産自動車会社取締役チーフアドバイザー |
平成10年４月 | タチエス入社、理事
インダストリア デ アシエント スペリオル S.A. DE C.V.取締役社長 |
平成13年６月 | 日産自動車株式会社入社 |
平成14年４月 | 同社中国事業室主管 |
平成15年１月 平成15年６月 平成16年６月
平成18年４月 平成20年４月 平成21年４月 | タチエス入社、顧問 タチエス執行役員 タチエス取締役兼常務執行役員、海外事業部門長 タチエス海外事業統括部門長 タチエス取締役兼副社長 タチエス取締役兼最高執行責任者 |
平成21年６月 | タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者 |
平成22年４月 | タチエスグローバル地域統括 |
平成23年４月 平成25年４月 | タチエス品質保証部門長 タチエスモノづくり本部統括 |
平成26年４月 | タチエス代表取締役社長兼最高経営責任者 |
平成26年６月 | タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者(現任) |
代表取締役社長 | 最高執行責任者 | 中 山 太 郎 | 昭和30年９月18日生 | 昭和55年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年６月 | 日産自動車株式会社入社 同社グローバルマルチソーシング＆エキスポートマネジメント部長 タチエス入社、顧問 タチエス取締役兼副社長、ビジネス本部統括、海外部門長 タチエスビジネス部門長 タチエス取締役兼最高執行責任者 タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者(現任) | (注)4 | 12,200 |
代表取締役 | 副社長、
経営統括
部門長 | 野 上 義 之 | 昭和27年１月９日生 | 昭和50年４月 | 前田建設工業株式会社入社 | (注)4 | 12,300 |
平成10年４月 | 同社海外事業部副部長 |
平成12年１月 | タチエス入社 |
平成12年４月 | タチエス経理チームリーダー |
平成15年６月 | タチエス執行役員 |
平成17年６月 | タチエス常務執行役員 |
平成19年４月 | タチエス事業統括部門長 |
平成19年６月 | タチエス取締役兼常務執行役員 |
平成20年４月 | タチエス経営統括部門長(現任) |
平成21年４月 | タチエス取締役兼副社長 |
平成22年４月 | タチエスビジネス管理本部統括 |
平成23年４月 | タチエスビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長 |
平成28年４月 | タチエス管理本部長(現任) |
平成28年６月 | タチエス代表取締役兼副社長(現任) |
取締役
相談役 | | 齊 藤 潔 | 昭和22年１月25日生 | 昭和48年３月 | タチエス入社 | (注)4 | 736,028 |
昭和57年６月 | タチエス取締役 |
平成５年６月 | タチエス常務取締役、生産本部長 |
平成８年６月 | タチエス代表取締役社長 |
平成13年６月 | タチエス代表取締役社長兼最高執行責任者 |
平成17年６月 | タチエス代表取締役会長兼最高経営責任者 |
平成26年４月 | タチエス代表取締役会長 |
平成26年６月 | タチエス代表取締役相談役 |
平成28年６月 | タチエス取締役相談役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 専務執行
役員 | 三 木 浩 之 | 昭和28年10月３日生 | 昭和54年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)4 | 9,700 |
平成12年１月 | 同社商品企画商品戦略室主管 |
平成13年４月 | 同社企画統括部長 |
平成16年４月 | タチエス入社、顧問 |
平成16年６月 | タチエス執行役員 |
平成17年６月 | タチエス取締役兼常務執行役員、開発技術部門長 |
平成18年４月 | タチエス開発部門長 |
平成19年４月 | タチエス エンジニアリング U.S.A.
INC.取締役社長 |
平成19年６月 | タチエス取締役退任、常務執行役員 |
平成21年４月 | タチエス品質保証部門長 |
平成23年４月 | タチエス開発部門長 |
平成24年６月 | タチエス取締役兼常務執行役員 |
平成26年４月 | タチエス調達・部品事業部門長 |
平成27年４月 | タチエス取締役兼専務執行役員(現任)、モノづくり本部統括 |
平成28年４月 | 泰極愛思（広州）投資有限公司総経理(現任) |
取締役
（社外） | | 木 津 川 迪 洽 | 昭和22年3月19日生 | 昭和50年４月 | 第一東京弁護士会登録
谷川八郎法律事務所勤務 | (注)4 | 8,900 |
昭和52年４月 | 木津川迪洽法律事務所設立 |
平成11年４月 | クローバー法律事務所設立 パートナー(現任) |
平成17年４月 | 第一東京弁護士会副会長 |
平成18年６月 | タチエス社外取締役(現任)
タチエス特別委員会委員 |
取締役
（社外） | | 木 下 俊 男 | 昭和24年4月12日生 | 昭和55年１月 | クーパースアンドライブランドジャパン(現ＰｗＣあらた監査法人)入所 | (注)4 | ― |
昭和58年７月 | 公認会計士登録 |
昭和60年２月 | 米国クーパースアンドライブランドニューヨーク事務所監査マネージャー |
昭和60年11月 | 同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー |
平成７年６月 | 同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー |
平成10年７月 | 米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー |
平成17年７月 | 中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事 |
平成19年７月 | 日本公認会計士協会専務理事 |
平成25年７月 | 同協会理事(現任)
公認会計士木下事務所設立 代表(現任) |
平成27年６月 | タチエス社外取締役(現任) |
平成27年７月 | グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社代表取締役社長(現任) |
監査役
(常勤) | | 原 田 文 雄 | 昭和29年12月30日生 | 昭和54年４月 | タチエス入社 | (注)5 | 3,400 |
平成18年４月 | タチエス総務部長 |
平成20年４月 | タチエス執行役員 |
平成22年４月 | タチエス顧問 |
平成22年６月 | タチエス監査役(現任) |
監査役
(常勤) | | 今 野 一 郎 | 昭和31年２月１日生 | 昭和54年４月 | タチエス入社 | (注)5 | 400 |
平成19年４月 | タチエス試作工機部長 |
平成20年４月 | タチエス試作部長 |
平成21年11月 | タチエス青梅工場長 |
平成25年４月 | タチエス生産部門ジェネラルマネージャー |
平成25年10月 | タチエスビジネス部門ジェネラルマネージャー |
平成26年４月 | シーテックスグローバル出向 |
平成28年３月 | タチエス顧問 |
平成28年６月 | タチエス監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
(社外) | | 松 尾 慎 祐 | 昭和45年８月４日生 | 平成９年４月 | 東京弁護士会登録 | (注)5 | 1,700 |
| さくら共同法律事務所入所 |
平成18年６月 | さくら共同法律事務所パートナー(現任) |
平成23年６月 | タチエス社外監査役(現任） |
| タチエス特別委員会委員 |
監査役
(社外) | | 小 澤 伸 光 | 昭和30年11月16日生 | 昭和55年11月 | 監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)5 | 200 |
昭和60年10月 | 小澤公認会計士事務所設立 所長(現任) |
平成27年６月 | タチエス社外監査役(現任) |
計 | 812,428 |
(注) １ 取締役 木津川迪洽、木下俊男の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松尾慎祐、小澤伸光の両氏は、社外監査役であります。
３ タチエスは、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の18名であります。
(取締役を兼務する執行役員：３名)
最高執行責任者 | 中山 太郎 |
副社長 | 野上 義之 |
専務執行役員 | 三木 浩之 |
(執行役員：15名)
常務執行役員 | 冨山 正樹、青木 明、島崎 満雄、内藤 博彦、山本 雄一郎
有重 邦雄、小野 純生 |
執行役員 | 青地 徹、岩崎 信也、地頭 泰、楮畑 健二、横尾 裕之 ゴンサロ・エスパルサ、近藤 雄一、斉藤 正夫 |
４ 取締役全員の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
監査役 原田 文雄 | 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 |
監査役 今野 一郎 | 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 |
監査役（社外） 松尾 慎祐 | 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 |
監査役（社外） 小澤 伸光 | 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 |
６ タチエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
木 下 德 明 | 昭和14年12月５日生 | 昭和41年６月 | 公認会計士登録
木下公認会計士事務所開設 | （注） | ― |
昭和47年４月 | 中央大学商学部兼任講師 |
昭和59年10月 | 監査法人井上達雄会計事務所代表社員 |
平成５年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 |
平成14年４月 | 中央大学商学部教授 |
平成18年６月 | タチエス特別委員会委員 |
平成19年６月 | タチエス補欠監査役（現任) |
平成27年12月 | Ａ＆ＭＩアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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