NOK(7240)の株価チャート NOK(7240)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長執行役員 グループＣＥＯ |
鶴 正雄 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2020年４月 常務執行役員 2020年４月 事業推進本部長 2020年６月 取締役 2020年６月 専務取締役 2021年４月 代表取締役社長 2022年６月 代表取締役 社長執行役員就任 （現任） 2023年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ユニマテック㈱代表取締役会長 就任（現任） 2023年６月 ＣＥＯ 2024年６月 グループＣＥＯ就任（現任） |
（注）４ |
106,100 |
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取締役 上席執行役員 グループＣＦＯ |
渡邉 哲 |
1957年11月18日生 |
1980年４月 NOK入社 2005年６月 取締役 2007年６月 財経本部長 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2022年６月 取締役 専務執行役員 2023年６月 ＣＦＯ 2024年６月 取締役 上席執行役員就任（現任） 2024年６月 グループＣＦＯ就任（現任） |
（注）４ |
31,010 |
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取締役 上席執行役員 シーリングソリューションＣＥＯ |
折田 純一 |
1974年７月１日生 |
2001年２月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2019年６月 常務執行役員 2019年12月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 2021年４月 事業推進本部長 2021年６月 取締役 2021年６月 専務取締役 2022年６月 取締役 専務執行役員 2024年６月 取締役 上席執行役員就任（現任） 2024年６月 シーリングソリューションＣＥＯ就任（現任） |
（注）４ |
8,600 |
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取締役 上席執行役員 グループＣＴＯ ＮＯＫグループＲ＆Ｄヘッド |
佐藤 祐樹 |
1967年１月30日生 |
1991年４月 NOK入社 2020年４月 執行役員 2020年４月 技術本部長兼生産技術本部長 2023年４月 Ｈｅａｄ ｏｆ ＮＯＫ Ｒ＆Ｄ 2023年６月 常務執行役員 2023年６月 ＣＴＯ 2024年６月 取締役 上席執行役員就任（現任） 2024年６月 グループＣＴＯ就任（現任） 2024年６月 ＮＯＫグループＲ＆Ｄヘッド就任 （現任） |
（注）４ |
3,000 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 NOK入社 2013年７月 財経本部財務部長 2020年６月 常勤監査役 2024年６月 取締役就任（常勤監査等委員） （現任） |
（注）５ |
6,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 1987年６月 IEA（国際エネルギー機関）省エネルギー部長（在フランス） 1996年６月 通商産業省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年６月 取締役 2024年６月 取締役就任（監査等委員） （現任） |
（注）５ |
6,900 |
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取締役 （監査等委員） |
島田 直樹 |
1968年11月23日生 |
1993年４月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2001年９月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役就任（現任） 2022年６月 取締役 2024年６月 取締役就任（監査等委員） （現任） |
（注）５ |
10,000 |
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取締役 （監査等委員） |
今田 素子 |
1967年２月26日生 |
1991年８月 株式会社同朋舎出版入社 1998年10月 株式会社メディアジーン（旧株式会社インフォバーン）代表取締役就任（現任） 2015年７月 株式会社インフォバーン代表取締役 2023年５月 株式会社TNL Mediagene Japan代表取締役就任（現任） 2023年７月 TNL Mediagene取締役就任（現任） 2024年６月 取締役就任（監査等委員） （現任） |
（注）５ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 監査役 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 2018年７月 信州大学社会基盤研究所特任教授就任（現任） 2024年６月 取締役就任（監査等委員） （現任） |
（注）５ |
3,100 |
|
計 |
174,910 |
||||
（注） １．取締役藤岡誠、取締役島田直樹、取締役今田素子、取締役梶谷篤は、社外取締役であります。
２．代表取締役 社長執行役員鶴正雄と取締役 上席執行役員折田純一は親族関係にあります。
３．2024年６月26日開催の第118回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、NOKは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
上席執行役員 菅谷 良裕 グループＣＣＯ
上席執行役員 田中 利之 シーリングソリューションＣＣＯ 兼 営業本部長
上席執行役員 池崎 雅人 シーリングソリューションＣＰＯ 兼 オイルシール事業部長
上席執行役員 牧野 利英 シーリングソリューション 樹脂・ウレタン事業部長
上席執行役員 今村 裕之 シーリングソリューション 精密・Ｏリング事業部長
執行役員 高橋 則幸 シーリングソリューション 業務本部長 兼 危機管理室長
執行役員 鎌田 浩 シーリングソリューション 品質管理室長
執行役員 石田 光弘 グループＣＩＯ 兼 シーリングソリューション ＩＴ本部長
執行役員 古川 裕子 グループＣＣＡＯ 兼 ＣＥＯオフィスヘッド
執行役員 鹿野 努 シーリングソリューション 防振ゴム事業部長
執行役員 山辺 重尚 シーリングソリューション タイNOK Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 大宅 健司 シーリングソリューション 調達本部長
執行役員 谷山 英治 シーリングソリューション 事業企画本部長
執行役員 江上 茂樹 グループＣＨＲＯ
執行役員 清水 直巳 シーリングソリューション ガスケット・ブーツ事業部長
② 社外役員の状況
NOKの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は４名）であります。
NOKにおいて、社外取締役については、専門的な知見や豊かな経験、高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野からNOKの企業活動に助言および監視・監督いただけることに加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
監査等委員である社外取締役藤岡誠は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
監査等委員である社外取締役島田直樹は、企業の経営者、コンサルタントとして会社経営に関する豊富な経験を有することから、NOKの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
監査等委員である社外取締役今田素子は、グローバルな企業経営や、様々なメディアサービス提供の実績等豊かな経験に基づき、コミュニケーション機能の強化やＤＥ＆Ｉへの取組みを含めてNOK経営に広く助言をいただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
監査等委員である社外取締役梶谷篤は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、NOKの経営全般にわたる大所高所からの助言をいただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない取締役の職務執行を監督するため、監査等委員会規則に基づき監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査等委員が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、監査部門及び会計監査人と監査等委員会は、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役と監査等委員は定期的な意見交換等を実施しております。
なお、監査部門が、内部統制規程に基づき、NOK及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鶴 正登 |
1948年１月11日生 |
1973年３月 NOK入社 1978年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 1979年６月 取締役 1981年６月 常務取締役 1983年６月 専務取締役 1985年６月 代表取締役社長 1989年６月 代表取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
417,100 |
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ |
鶴 正雄 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2020年４月 常務執行役員 2020年４月 事業推進本部長 2020年６月 取締役 2020年６月 専務取締役 2021年４月 代表取締役社長 2022年６月 代表取締役 社長執行役員就任（現任） 2023年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ＮＯＫクリューバ―㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 ＣＥＯ就任（現任） |
（注）４ |
81,100 |
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代表取締役 副社長執行役員 営業戦略担当 |
黒木 安彦 |
1957年２月27日生 |
1979年４月 NOK入社 2004年10月 営業本部副本部長 2005年６月 取締役 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2013年６月 営業本部長 2018年４月 代表取締役専務 2020年４月 代表取締役副社長 2020年４月 営業管掌 2022年６月 代表取締役 副社長執行役員就任（現任） 2022年６月 営業戦略担当就任（現任） |
（注）４ |
31,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 ＣＦＯ |
渡邉 哲 |
1957年11月18日生 |
1980年４月 NOK入社 2005年６月 取締役 2007年６月 財経本部長 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2022年６月 取締役 専務執行役員就任（現任） 2023年６月 ＣＦＯ就任（現任） |
（注）４ |
28,810 |
|
取締役 専務執行役員 事業推進本部長 |
折田 純一 |
1974年７月１日生 |
2001年２月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2019年６月 常務執行役員 2019年12月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 2021年４月 事業推進本部長就任（現任） 2021年６月 取締役 2021年６月 専務取締役 2022年６月 取締役 専務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
6,800 |
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
1964年４月 外務省入省 1998年３月 国際連合事務次長 2001年４月 カナダ駐箚特命全権大使 2005年１月 外務省退官 2015年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 1987年６月 IEA（国際エネルギー機関）省エネルギー部長（在フランス） 1996年６月 通商産業省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
6,200 |
|
取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日生 |
1993年４月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2001年９月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役就任（現任） 2022年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
常勤監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
1982年４月 NOK入社 2016年４月 事業推進本部副本部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
7,800 |
|
常勤監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 NOK入社 2013年７月 財経本部財務部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
5,100 |
|
監査役 |
小林 修 |
1956年５月20日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1983年６月 税理士登録 1996年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 2012年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
5,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
小川 秀樹 |
1953年５月５日生 |
1977年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 2004年６月 同省中部経済産業局長 2006年７月 同省中小企業庁次長 2007年１月 防衛省防衛参事官 2008年８月 経済産業省退官 2014年７月 中部電力株式会社専務執行役員 2015年６月 同社常勤監査役 2016年６月 監査役就任（現任） 2016年11月 名古屋商工会議所専務理事 2020年５月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長就任（現任） |
（注）５ |
3,100 |
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 監査役就任（現任） 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 2018年７月 信州大学社会基盤研究所特任教授 |
（注）５ |
2,700 |
|
計 |
608,710 |
||||
（注） １．取締役法眼健作、取締役藤岡誠、取締役島田直樹は、社外取締役であります。
２．監査役小林修、監査役小川秀樹、監査役梶谷篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長鶴正登、代表取締役 社長執行役員鶴正雄及び取締役 専務執行役員折田純一は親族関係にあります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
専務執行役員 菅谷 良裕 営業本部長
常務執行役員 中村 哲也 事業推進本部副本部長 イノベーション推進担当
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
常務執行役員 佐藤 祐樹 ＣＴＯ兼Ｈｅａｄ ｏｆ ＮＯＫ Ｒ＆Ｄ
執行役員 鎌田 浩 品質管理室長
執行役員 齋藤 慶胤 事業推進本部副本部長 ロール事業担当
執行役員 石田 光弘 ＩＴ本部長
執行役員 池崎 雅人 オイルシール事業部長
執行役員 牧野 利英 樹脂・ウレタン事業部長
執行役員 大宅 健司 調達本部長
執行役員 谷山 英治 事業推進本部副本部長
執行役員 今村 裕之 精密・Ｏリング事業部長
執行役員 田中 利之 営業本部副本部長
執行役員 古川 裕子 Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ａｆｆａｉｒｓ室長
執行役員 鹿野 努 防振ゴム事業部長
執行役員 山辺 重尚 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
② 社外役員の状況
NOKの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外監査役梶谷篤の兼職先であるイーグル工業株式会社とNOKとの間に、商品売買等の取引関係があります。
NOKにおいて、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野からNOKの企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
社外取締役法眼健作は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役藤岡誠は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役島田直樹は、企業の経営者、コンサルタントとして会社経営に関する豊富な経験を有することから、NOKの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小林修は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小川秀樹は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、NOKの事業活動全般に対するご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役梶谷篤は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、NOKの経営全般にわたる大所高所からのご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役、社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に実施しております。
なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、NOK及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鶴 正登 |
1948年１月11日生 |
1973年３月 NOK入社 1978年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 1979年６月 取締役 1981年６月 常務取締役 1983年６月 専務取締役 1985年６月 代表取締役社長 1989年６月 代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） 2002年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
435,500 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
鶴 正雄 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2020年４月 常務執行役員 2020年４月 事業推進本部長 2020年６月 取締役 2020年６月 専務取締役 2021年４月 代表取締役社長 2022年６月 代表取締役 社長執行役員就任（現任） |
（注）４ |
54,800 |
|
代表取締役 副社長執行役員 グローバル事業戦略担当 |
飯田 二郎 |
1955年４月９日生 |
1978年４月 NOK入社 2003年６月 取締役 2007年６月 経営企画室長 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2018年４月 代表取締役専務 2018年４月 事業推進本部長 2018年７月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任（現任） 2020年４月 代表取締役副社長 2020年４月 生産・海外事業管掌 2022年６月 代表取締役 副社長執行役員就任（現任） 2022年６月 グローバル事業戦略担当就任（現任） |
（注）４ |
25,700 |
|
代表取締役 副社長執行役員 営業戦略担当 |
黒木 安彦 |
1957年２月27日生 |
1979年４月 NOK入社 2004年10月 営業本部副本部長 2005年６月 取締役 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2013年６月 営業本部長 2018年４月 代表取締役専務 2020年４月 代表取締役副社長 2020年４月 営業管掌 2022年６月 代表取締役 副社長執行役員就任（現任） 2022年６月 営業戦略担当就任（現任） |
（注）４ |
26,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 財経本部長 |
渡邉 哲 |
1957年11月18日生 |
1980年４月 NOK入社 2005年６月 取締役 2007年６月 財経本部長就任（現任） 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2022年６月 取締役 専務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
25,610 |
|
取締役 専務執行役員 事業推進本部長 |
折田 純一 |
1974年７月１日生 |
2001年２月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2019年６月 常務執行役員 2019年12月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 2021年４月 事業推進本部長就任（現任） 2021年６月 取締役 2021年６月 専務取締役 2022年６月 取締役 専務執行役員就任（現任） |
（注）４ |
4,200 |
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
1964年４月 外務省入省 1998年３月 国際連合事務次長 2001年４月 カナダ駐箚特命全権大使 2005年１月 外務省退官 2015年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
2,400 |
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 1987年６月 IEA（国際エネルギー機関）省エネルギー部長（在フランス） 1996年６月 通商産業省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日生 |
1993年４月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2001年９月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役就任（現任） 2022年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
常勤監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
1982年４月 NOK入社 2016年４月 事業推進本部副本部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
6,100 |
|
常勤監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 NOK入社 2013年７月 財経本部財務部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
3,400 |
|
監査役 |
小林 修 |
1956年５月20日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1983年６月 税理士登録 1996年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 2012年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
小川 秀樹 |
1953年５月５日生 |
1977年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 2004年６月 同省中部経済産業局長 2006年７月 同省中小企業庁次長 2007年１月 防衛省防衛参事官 2008年８月 経済産業省退官 2014年７月 中部電力株式会社専務執行役員 2015年６月 同社常勤監査役 2016年６月 監査役就任（現任） 2016年11月 名古屋商工会議所専務理事 2020年５月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長就任（現任） |
（注）５ |
2,700 |
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 監査役就任（現任） 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 2018年７月 信州大学社会基盤研究所特任教授 |
（注）５ |
2,100 |
|
計 |
598,910 |
||||
（注） １．取締役法眼健作、取締役藤岡誠、取締役島田直樹は、社外取締役であります。
２．監査役小林修、監査役小川秀樹、監査役梶谷篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長鶴正登、代表取締役 社長執行役員鶴正雄及び取締役 専務執行役員折田純一は親族関係にあります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
専務執行役員 菅谷 良裕 営業本部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 ＮＢ開発本部長
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
常務執行役員 山崎 幸夫 調達本部長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 防振ゴム事業部長
執行役員 鎌田 浩 品質管理室長
執行役員 齋藤 慶胤 事業推進本部副本部長 ロール事業担当
執行役員 石田 光弘 IT本部長
執行役員 池崎 雅人 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 牧野 利英 樹脂・ウレタン事業部長
執行役員 大宅 健司 ガスケット・ブーツ事業部長
執行役員 佐藤 祐樹 技術本部長兼生産技術本部長
執行役員 谷山 英治 事業推進本部副本部長
執行役員 今村 裕之 精密・Ｏリング事業部長
執行役員 鶴田 修朗 環境管理室長
執行役員 田中 利之 営業本部副本部長
執行役員 古川 裕子 社長付 コーポレートアフェアーズ担当
② 社外役員の状況
NOKの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役法眼健作、藤岡誠、島田直樹及び社外監査役梶谷篤の兼職先であるイーグル工業株式会社とNOKとの間に、商品売買等の取引関係があります。
NOKにおいて、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野からNOKの企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
社外取締役法眼健作は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役藤岡誠は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役島田直樹は、企業の経営者、コンサルタントとして会社経営に関する豊富な経験を有することから、NOKの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小林修は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小川秀樹は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、NOKの事業活動全般に対するご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役梶谷篤は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、NOKの経営全般にわたる大所高所からのご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役、社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に実施しております。
なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、NOK及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 品質・環境管理管掌 |
専務取締役 品質・環境管理管掌 環境管理室長 |
長澤 晋治 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鶴 正登 |
1948年１月11日生 |
1973年３月 NOK入社 1978年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 1979年６月 取締役 1981年６月 常務取締役 1983年６月 専務取締役 1985年６月 代表取締役社長 1989年６月 代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） 2002年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
450,400 |
|
代表取締役社長 |
鶴 正雄 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2020年４月 常務執行役員 2020年４月 事業推進本部長 2020年６月 取締役 2020年６月 専務取締役 2021年４月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
30,500 |
|
代表取締役副社長 生産・海外事業管掌 |
飯田 二郎 |
1955年４月９日生 |
1978年４月 NOK入社 2003年６月 取締役 2007年６月 経営企画室長 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2018年４月 代表取締役専務 2018年４月 事業推進本部長 2018年７月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任（現任） 2020年４月 代表取締役副社長就任（現任） 2020年４月 生産・海外事業管掌就任（現任） |
（注）４ |
21,800 |
|
代表取締役副社長 営業管掌 |
黒木 安彦 |
1957年２月27日生 |
1979年４月 NOK入社 2004年10月 営業本部副本部長 2005年６月 取締役 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2013年６月 営業本部長 2018年４月 代表取締役専務 2020年４月 代表取締役副社長就任（現任） 2020年４月 営業管掌就任（現任） |
（注）４ |
22,900 |
|
専務取締役 財経本部長 |
渡邉 哲 |
1957年11月18日生 |
1980年４月 NOK入社 2005年６月 取締役 2007年６月 財経本部長就任（現任） 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
23,110 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
専務取締役 品質・環境管理管掌 環境管理室長 |
長澤 晋治 |
1957年７月30日生 |
1980年４月 NOK入社 2011年１月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2013年６月 技術本部長 2016年６月 取締役 2016年６月 専務取締役就任（現任） 2020年４月 品質・環境管理管掌 2021年６月 品質・環境管理管掌 環境管理室長就任（現任） |
（注）４ |
13,900 |
|
専務取締役 事業推進本部長 |
折田 純一 |
1974年７月１日生 |
2001年２月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2019年６月 常務執行役員 2019年12月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 2021年４月 事業推進本部長就任（現任） 2021年６月 取締役 2021年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
1964年４月 外務省入省 1998年３月 国際連合事務次長 2001年４月 カナダ駐箚特命全権大使 2005年１月 外務省退官 2015年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
1,900 |
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 1996年６月 同省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
4,000 |
|
常勤監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
1982年４月 NOK入社 2016年４月 事業推進本部副本部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
4,700 |
|
常勤監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 NOK入社 2013年７月 財経本部財務部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,000 |
|
監査役 |
小林 修 |
1956年５月20日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1983年６月 税理士登録 1996年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 2012年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
4,000 |
|
監査役 |
小川 秀樹 |
1953年５月５日生 |
1977年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 2004年６月 同省中部経済産業局長 2006年７月 同省中小企業庁次長 2007年１月 防衛省防衛参事官 2008年８月 経済産業省退官 2014年７月 中部電力株式会社専務執行役員 2015年６月 同社常勤監査役 2016年６月 監査役就任（現任） 2016年11月 名古屋商工会議所専務理事 2020年５月 一般社団法人日本防衛装備工業会理事長就任（現任） |
（注）５ |
2,300 |
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 監査役就任（現任） 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 2018年７月 信州大学社会基盤研究所特任教授 |
（注）５ |
1,600 |
|
計 |
585,310 |
||||
（注） １．取締役法眼健作、取締役藤岡誠は、社外取締役であります。
２．監査役小林修、監査役小川秀樹、監査役梶谷篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長鶴正登、代表取締役社長鶴正雄及び専務取締役折田純一は親族関係にあります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 沢木 新一 精密・Ｏリング事業部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 ＮＢ開発本部長
常務執行役員 菅谷 良裕 営業本部長
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
執行役員 山崎 幸夫 調達本部長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 防振ゴム事業部長
執行役員 鎌田 浩 品質管理室長
執行役員 齋藤 慶胤 事業推進本部副本部長 シンジーテック株式会社代表取締役社長
執行役員 石田 光弘 IT本部長
執行役員 池崎 雅人 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 牧野 利英 樹脂・ウレタン事業部長
執行役員 大宅 健司 ガスケット・ブーツ事業部長
執行役員 佐藤 祐樹 技術本部長兼生産技術本部長
執行役員 谷山 英治 事業推進本部副本部長
② 社外役員の状況
NOKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役法眼健作氏、藤岡誠氏及び社外監査役梶谷篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社とNOKとの間に、商品売買等の取引関係があります。
NOKにおいて、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野からNOKの企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
社外取締役法眼健作氏は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動に助言いただくため、選任しております。 また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小林修氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小川秀樹氏は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、NOKの事業活動全般に対するご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役梶谷篤氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、NOKの経営全般にわたる大所高所からのご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役、社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に実施しております。
なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、NOK及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鶴 正登 |
1948年１月11日生 |
1973年３月 NOK入社 1978年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 1979年６月 取締役 1981年６月 常務取締役 1983年６月 専務取締役 1985年６月 代表取締役社長 1989年６月 代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） 2002年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） 2007年４月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
470,600 |
|
代表取締役社長 |
土居 清志 |
1952年９月12日生 |
1977年４月 NOK入社 2003年６月 取締役 2005年６月 イーグル工業㈱常務取締役 2007年６月 取締役 2007年６月 常務取締役 2009年６月 専務取締役 2013年６月 代表取締役専務 2018年４月 代表取締役社長就任（現任） 2019年11月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）４ |
43,800 |
|
代表取締役副社長 生産・海外事業管掌 |
飯田 二郎 |
1955年４月９日生 |
1978年４月 NOK入社 2003年６月 取締役 2007年６月 経営企画室長 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2018年４月 代表取締役専務 2018年４月 事業推進本部長 2018年７月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任（現任） 2020年４月 代表取締役副社長就任（現任） 2020年４月 生産・海外事業管掌就任（現任） |
（注）４ |
17,900 |
|
代表取締役副社長 営業管掌 |
黒木 安彦 |
1957年２月27日生 |
1979年４月 NOK入社 2004年10月 営業本部副本部長 2005年６月 取締役 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2013年６月 営業本部長 2018年４月 代表取締役専務 2020年４月 代表取締役副社長就任（現任） 2020年４月 営業管掌就任（現任） |
（注）４ |
19,000 |
|
専務取締役 財経本部長 |
渡邉 哲 |
1957年11月18日生 |
1980年４月 NOK入社 2005年６月 取締役 2007年６月 財経本部長就任（現任） 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
20,610 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
専務取締役 品質・環境管理管掌 |
長澤 晋治 |
1957年７月30日生 |
1980年４月 NOK入社 2011年１月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2013年６月 技術本部長 2016年６月 取締役 2016年６月 専務取締役就任（現任） 2020年４月 品質・環境管理管掌就任（現任） |
（注）４ |
11,000 |
|
専務取締役 事業推進本部長 |
鶴 正雄 |
1980年６月13日生 |
2005年４月 NOK入社 2017年４月 執行役員 2020年４月 常務執行役員 2020年４月 事業推進本部長就任（現任） 2020年６月 取締役 2020年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
3,500 |
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
1964年４月 外務省入省 1998年３月 国際連合事務次長 2001年４月 カナダ駐箚特命全権大使 2005年１月 外務省退官 2015年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
1,400 |
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 1996年６月 同省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
常勤監査役 |
前原 望 |
1959年２月19日生 |
1982年４月 NOK入社 2016年４月 事業推進本部副本部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
3,700 |
|
常勤監査役 |
渡辺 英樹 |
1960年10月６日生 |
1983年４月 NOK入社 2013年７月 財経本部財務部長 2020年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 |
小林 修 |
1956年５月20日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1983年６月 税理士登録 1996年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 2012年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
3,500 |
|
監査役 |
小川 秀樹 |
1953年５月５日生 |
1977年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 2004年６月 同省中部経済産業局長 2006年７月 同省中小企業庁次長 2007年１月 防衛省防衛参事官 2008年８月 経済産業省退官 2014年７月 中部電力株式会社専務執行役員 2015年６月 同社常勤監査役 2016年６月 監査役就任（現任） 2016年11月 名古屋商工会議所専務理事 |
（注）５ |
1,800 |
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 監査役就任（現任） 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 |
（注）５ |
1,100 |
|
計 |
601,910 |
||||
（注） １．取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長 鶴 正登と専務取締役 鶴 正雄は、親子関係にあります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 沢木 新一 精密・Ｏリング事業部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 ＮＢ開発本部長
常務執行役員 菅谷 良裕 営業本部長
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
常務執行役員 折田 純一 事業推進本部副本部長
執行役員 山崎 幸夫 調達本部長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 防振ゴム事業部長
執行役員 中山 富雄 環境管理室長
執行役員 鎌田 浩 品質管理室長
執行役員 齋藤 慶胤 事業推進本部副本部長
執行役員 石田 光弘 IT本部長
執行役員 池崎 雅人 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 牧野 利英 樹脂・ウレタン事業部長
執行役員 大宅 健司 ガスケット・ブーツ事業部長
執行役員 佐藤 祐樹 技術本部長兼生産技術本部長
② 社外役員の状況
NOKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏及び社外監査役梶谷 篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社とNOKとの間に、商品売買等の取引関係があります。
NOKにおいて、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野からNOKの企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
社外取締役法眼健作氏は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動に助言いただくため、選任しております。 また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小林修氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小川秀樹氏は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、NOKの事業活動全般に対するご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役梶谷篤氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、NOKの経営全般にわたる大所高所からのご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役、社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「経営監督会議」を定期的に実施しております。
なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、NOK及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
小林 俊文 |
2019年10月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
鶴 正登 |
1948年１月11日生 |
1973年３月 NOK入社 1978年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 1979年６月 取締役 1981年６月 常務取締役 1983年６月 専務取締役 1985年６月 代表取締役社長 1989年６月 代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 1989年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） 1997年７月 ＮＯＫ Ｉｎｃ．取締役会長兼社長就任（現任） 2002年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） 2007年４月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
466,100 |
|
代表取締役社長 |
土居 清志 |
1952年９月12日生 |
1977年４月 NOK入社 2003年６月 取締役 2005年６月 イーグル工業㈱常務取締役 2007年６月 取締役 2007年６月 常務取締役 2009年６月 専務取締役 2013年６月 代表取締役専務 2014年６月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任(現任) 2018年４月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
39,400 |
|
代表取締役専務 事業推進本部長 |
飯田 二郎 |
1955年４月９日生 |
1978年４月 NOK入社 2003年６月 取締役 2007年６月 経営企画室長 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2018年４月 代表取締役専務就任（現任） 2018年４月 事業推進本部長就任（現任） 2018年７月 タイNOK Co., Ltd.取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
15,500 |
|
代表取締役専務 営業本部長 |
黒木 安彦 |
1957年２月27日生 |
1979年４月 NOK入社 2004年10月 営業本部副本部長 2005年６月 取締役 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役 2013年６月 営業本部長就任（現任） 2018年４月 代表取締役専務就任（現任） |
（注）３ |
16,600 |
|
専務取締役 財経本部長 |
渡邉 哲 |
1957年11月18日生 |
1980年４月 NOK入社 2005年６月 取締役 2007年６月 財経本部長就任（現任） 2009年６月 常務執行役員 2013年６月 取締役 2013年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
18,410 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
専務取締役 技術本部長 |
長澤 晋治 |
1957年７月30日生 |
1980年４月 NOK入社 2011年１月 執行役員 2013年６月 常務執行役員 2013年６月 技術本部長就任（現任） 2016年６月 取締役 2016年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
8,500 |
|
取締役 |
小林 俊文 |
1957年10月４日生 |
1980年４月 NOK入社 2009年６月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任（現任） 2009年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
29,500 |
|
取締役 |
法眼 健作 |
1941年８月２日生 |
1964年４月 外務省入省 1998年３月 国際連合事務次長 2001年４月 カナダ駐箚特命全権大使 2005年１月 外務省退官 2015年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
藤岡 誠 |
1950年３月27日生 |
1972年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 1996年６月 同省大臣官房審議官 2001年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年９月 経済産業省退官 2013年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事就任（現任） 2016年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,200 |
|
常勤監査役 |
藤井 雅信 |
1955年９月22日生 |
1979年４月 NOK入社 2007年７月 財経本部副本部長 2016年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4,000 |
|
常勤監査役 |
森 良次 |
1956年４月25日生 |
1981年４月 NOK入社 2016年４月 シンジーテックプレシジョンパーツ深セン Co.,Ltd.取締役 2016年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
監査役 |
小林 修 |
1956年５月20日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1983年６月 税理士登録 1996年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 2012年６月 監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,100 |
|
監査役 |
小川 秀樹 |
1953年５月５日生 |
1977年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 2004年６月 同省中部経済産業局長 2006年７月 同省中小企業庁次長 2007年１月 防衛省防衛参事官 2008年８月 経済産業省退官 2014年７月 中部電力株式会社専務執行役員 2015年６月 同社常勤監査役 2016年６月 監査役就任（現任） 2016年11月 名古屋商工会議所専務理事就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
監査役 |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2016年６月 監査役就任（現任） 2017年４月 第一東京弁護士会副会長 |
（注）４ |
700 |
|
計 |
611,010 |
||||
（注） １．取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 沢木 新一 精密・Ｏリング事業部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 ＮＢ開発本部長
常務執行役員 黒木 雄一 セルシール開発室長兼生産技術本部長
常務執行役員 藤本 和彦 樹脂・ウレタン事業部長
常務執行役員 菅谷 良裕 営業本部副本部長
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
常務執行役員 折田 純一 事業推進本部副本部長
執行役員 山崎 幸夫 調達本部長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 防振ゴム事業部長
執行役員 中山 富雄 品質・環境管理室長
執行役員 鎌田 浩 ガスケット・ブーツ事業部長
執行役員 齋藤 慶胤 事業推進本部副本部長
執行役員 石田 光弘 IT本部長
執行役員 池崎 雅人 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
② 社外役員の状況
NOKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏及び社外監査役梶谷 篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社とNOKとの間に、商品売買等の取引関係があります。
NOKにおいて、社外取締役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い識見に基づく客観的で広範かつ高度な視野からNOKの企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、社外監査役については、会社法で定める社外要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
社外取締役法眼健作氏は、外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動全般に助言いただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策及び外交における豊かな経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からNOKの事業活動に助言いただくため、選任しております。 また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小林修氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験並びに知見に基づくご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役小川秀樹氏は、産業政策に関する豊富な経験と高い識見並びにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、NOKの事業活動全般に対するご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
社外監査役梶谷篤氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、NOKの経営全般にわたる大所高所からのご意見をNOKの監査に反映していただくため、選任しております。また、NOKとの間に意思決定に対して影響を与える利害関係は無く、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保するとともに、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。また、代表取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「代表取締役・監査役会」、並びに社外取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「社外取締役・監査役会」を定期的に実施しております。
なお、取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、NOK及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
財経本部長 |
専務取締役 |
財経本部長 兼ＩＴ本部長 |
渡邉 哲 |
平成30年10月1日 |
男性 14名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
|
鶴 正登 |
昭和23年１月11日生 |
昭和48年３月 NOK入社 53年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 54年６月 取締役 56年６月 常務取締役 58年６月 専務取締役 60年６月 代表取締役社長 平成元年６月 代表取締役会長就任（現任） 元年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 元年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） ９年７月 ＮＯＫ Ｉｎｃ．取締役会長兼社長就任（現任） 14年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） 19年４月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
462,400 |
|
代表取締役社長 |
|
土居 清志 |
昭和27年９月12日生 |
昭和52年４月 NOK入社 平成15年６月 取締役 17年６月 イーグル工業㈱常務取締役 19年６月 取締役 19年６月 常務取締役 21年６月 専務取締役 25年６月 代表取締役専務 26年４月 社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長 26年６月 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 26年６月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任(現任) 30年４月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
35,700 |
|
代表取締役専務 |
事業推進本部長 |
飯田 二郎 |
昭和30年４月９日生 |
昭和53年４月 NOK入社 平成15年６月 取締役 19年６月 経営企画室長 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役 30年４月 代表取締役専務就任（現任） 30年４月 事業推進本部長就任（現任） |
（注）３ |
13,500 |
|
代表取締役専務 |
営業本部長 |
黒木 安彦 |
昭和32年２月27日生 |
昭和54年４月 NOK入社 平成16年10月 営業本部副本部長 17年６月 取締役 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役 25年６月 営業本部長就任（現任） 30年６月 代表取締役専務就任（現任） |
（注）３ |
14,500 |
|
専務取締役 |
財経本部長 兼IT本部長 |
渡邉 哲 |
昭和32年11月18日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成17年６月 取締役 19年６月 財経本部長 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） 29年４月 財経本部長兼IT本部長就任 （現任） |
（注）３ |
16,610 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
専務取締役 |
技術本部長 |
長澤 晋治 |
昭和32年７月30日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成23年１月 執行役員 25年６月 常務執行役員 25年６月 技術本部長就任（現任） 28年６月 取締役 28年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,400 |
|
取締役 |
|
小林 俊文 |
昭和32年10月４日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成21年６月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任（現任） 21年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
26,600 |
|
取締役 |
|
法眼 健作 |
昭和16年８月２日生 |
昭和39年４月 外務省入省 平成10年３月 国際連合事務次長 13年４月 カナダ駐箚特命全権大使 17年１月 外務省退官 27年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
600 |
|
取締役 |
|
藤岡 誠 |
昭和25年３月27日生 |
昭和47年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成８年６月 同省大臣官房審議官 13年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 15年９月 経済産業省退官 25年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 27年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事就任（現任） 28年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
|
藤井 雅信 |
昭和30年９月22日生 |
昭和54年４月 NOK入社 平成19年７月 財経本部副本部長 28年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,700 |
|
常勤監査役 |
|
森 良次 |
昭和31年４月25日生 |
昭和56年４月 NOK入社 平成28年４月 シンジーテックプレシジョンパーツ深セン Co.,Ltd.取締役 28年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,700 |
|
監査役 |
|
小林 修 |
昭和31年５月20日生 |
昭和58年３月 公認会計士登録 58年６月 税理士登録 平成８年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 24年６月 監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,700 |
|
監査役 |
|
小川 秀樹 |
昭和28年５月５日生 |
昭和52年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成16年６月 同省中部経済産業局長 18年７月 同省中小企業庁次長 19年１月 防衛省防衛参事官 20年８月 経済産業省退官 26年７月 中部電力株式会社専務執行役員 27年６月 同社常勤監査役 28年６月 監査役就任（現任） 28年11月 名古屋商工会議所専務理事就任（現任） |
（注）４ |
300 |
|
監査役 |
|
梶谷 篤 |
昭和43年７月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録 28年６月 監査役就任（現任） 29年４月 第一東京弁護士会副会長 |
（注）４ |
400 |
|
|
|
|
|
計 |
|
587,710 |
（注） １．取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 沢木 新一 精密・Ｏリング事業部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 ＮＢ開発本部長
常務執行役員 黒木 雄一 生産技術本部長
常務執行役員 藤本 和彦 樹脂・ウレタン事業部長
常務執行役員 菅谷 良裕 営業本部副本部長
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
執行役員 山崎 幸夫 調達本部長
執行役員 山下 博史 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 柳本 剛 ＮＢ開発本部副本部長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 防振ゴム事業部長
執行役員 中山 富雄 品質・環境管理室長
執行役員 折田 純一 事業推進本部副本部長
執行役員 鎌田 浩 ガスケット・ブーツ事業部長
男性 15名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 代表取締役社長 |
|
鶴 正登 |
昭和23年１月11日生 |
昭和48年３月 NOK入社 53年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 54年６月 取締役 56年６月 常務取締役 58年６月 専務取締役 60年６月 代表取締役社長就任（現任） 平成元年６月 代表取締役会長就任（現任） 元年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 元年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） ９年７月 ＮＯＫ Ｉｎｃ．取締役会長兼社長就任（現任） 14年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） 19年４月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
459,700 |
|
代表取締役専務 |
社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長 |
土居 清志 |
昭和27年９月12日生 |
昭和52年４月 NOK入社 平成15年６月 取締役 17年６月 イーグル工業㈱常務取締役 19年６月 取締役 19年６月 常務取締役 21年６月 専務取締役 25年６月 代表取締役専務就任（現任） 26年４月 社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長就任（現任） 26年６月 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 26年６月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任(現任) |
（注）４ |
34,100 |
|
専務取締役 |
経営企画室長 |
飯田 二郎 |
昭和30年４月９日生 |
昭和53年４月 NOK入社 平成15年６月 取締役 19年６月 経営企画室長就任（現任） 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
12,200 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
黒木 安彦 |
昭和32年２月27日生 |
昭和54年４月 NOK入社 平成16年10月 営業本部副本部長 17年６月 取締役 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） 25年６月 営業本部長就任（現任） |
（注）４ |
13,200 |
|
専務取締役 |
財経本部長 兼IT本部長 |
渡邉 哲 |
昭和32年11月18日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成17年６月 取締役 19年６月 財経本部長 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） 29年４月 財経本部長兼IT本部長就任 （現任） |
（注）４ |
15,310 |
|
専務取締役 |
技術本部長 |
長澤 晋治 |
昭和32年７月30日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成23年１月 執行役員 25年６月 常務執行役員 25年６月 技術本部長就任（現任） 28年６月 取締役 28年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
4,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
|
鶴 鉄二 |
昭和24年８月16日生 |
昭和47年４月 NOK入社 平成元年６月 イーグル工業㈱代表取締役社長就任（現任） 18年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
100,000 |
|
取締役 |
|
小林 俊文 |
昭和32年10月４日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成21年６月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任（現任） 21年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
24,400 |
|
取締役 |
|
法眼 健作 |
昭和16年８月２日生 |
昭和39年４月 外務省入省 平成10年３月 国際連合事務次長 13年４月 カナダ駐箚特命全権大使 17年１月 外務省退官 27年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
|
藤岡 誠 |
昭和25年３月27日生 |
昭和47年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成８年６月 同省大臣官房審議官 13年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 15年９月 経済産業省退官 25年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 27年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事就任（現任） 28年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
1,100 |
|
常勤監査役 |
|
藤井 雅信 |
昭和30年９月22日生 |
昭和54年４月 NOK入社 平成19年７月 財経本部副本部長 28年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
1,700 |
|
常勤監査役 |
|
森 良次 |
昭和31年４月25日生 |
昭和56年４月 NOK入社 平成28年４月 シンジーテックプレシジョンパーツ深セン Co.,Ltd.取締役 28年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,700 |
|
監査役 |
|
小林 修 |
昭和31年５月20日生 |
昭和58年３月 公認会計士登録 58年６月 税理士登録 平成８年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 24年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,400 |
|
監査役 |
|
小川 秀樹 |
昭和28年５月５日生 |
昭和52年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成16年６月 同省中部経済産業局長 18年７月 同省中小企業庁次長 19年１月 防衛省防衛参事官 20年８月 経済産業省退官 26年７月 中部電力株式会社専務執行役員 27年６月 同社常勤監査役 28年６月 監査役就任（現任） 28年11月 名古屋商工会議所専務理事就任（現任） |
（注）５ |
― |
|
監査役 |
|
梶谷 篤 |
昭和43年７月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録 28年６月 監査役就任（現任） 29年４月 第一東京弁護士会副会長就任（現任） |
（注）５ |
100 |
|
|
|
|
|
計 |
|
672,210 |
（注） １．取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長兼代表取締役社長 鶴 正登と取締役 鶴 鉄二は、兄弟関係にあります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 沢木 新一 精密・Ｏリング事業部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 ＮＢ開発本部長
常務執行役員 黒木 雄一 生産技術本部長
常務執行役員 藤本 和彦 樹脂・ウレタン事業部長
常務執行役員 菅谷 良裕 営業本部副本部長
常務執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
執行役員 土屋 篤信 営業本部副本部長
執行役員 山崎 幸夫 調達本部長
執行役員 大橋 一寬 防振ゴム事業部長
執行役員 山下 博史 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 柳本 剛 ＮＢ開発本部副本部長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 防振ゴム事業部副事業部長
執行役員 中山 富雄 品質管理室長
執行役員 折田 純一 事業推進本部副本部長
執行役員 鶴 正雄 経営企画室副室長
執行役員 鎌田 浩 ガスケット・ブーツ事業部長
男性 15名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 代表取締役社長 |
|
鶴 正登 |
昭和23年１月11日生 |
昭和48年３月 NOK入社 53年２月 財経本部副本部長兼企画本部副本部長 54年６月 取締役 56年６月 常務取締役 58年６月 専務取締役 60年６月 代表取締役社長就任（現任） 平成元年６月 代表取締役会長就任（現任） 元年６月 日本メクトロン㈱代表取締役会長就任（現任） 元年６月 ＮＯＫクリューバー㈱代表取締役会長就任（現任） ９年７月 ＮＯＫ Ｉｎｃ．取締役会長兼社長就任（現任） 14年４月 ユニマテック㈱代表取締役会長就任（現任） 19年４月 シンジーテック㈱代表取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
456,700 |
|
代表取締役専務 |
社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長 |
土居 清志 |
昭和27年９月12日生 |
昭和52年４月 NOK入社 平成15年６月 取締役 17年６月 イーグル工業㈱常務取締役 19年６月 取締役 19年６月 常務取締役 21年６月 専務取締役 25年６月 代表取締役専務就任（現任） 26年４月 社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長就任（現任） 26年６月 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） 26年６月 無錫ＮＯＫフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
32,100 |
|
専務取締役 |
経営企画室長 |
飯田 二郎 |
昭和30年４月９日生 |
昭和53年４月 NOK入社 平成15年６月 取締役 19年６月 経営企画室長就任（現任） 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
10,800 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
黒木 安彦 |
昭和32年２月27日生 |
昭和54年４月 NOK入社 平成16年10月 営業本部副本部長 17年６月 取締役 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） 25年６月 営業本部長就任（現任） |
（注）４ |
11,700 |
|
専務取締役 |
財経本部長 |
渡邉 哲 |
昭和32年11月18日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成17年６月 取締役 19年６月 財経本部長就任（現任） 21年６月 常務執行役員 25年６月 取締役 25年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
13,910 |
|
専務取締役 |
技術本部長 |
長澤 晋治 |
昭和32年７月30日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成23年１月 執行役員 25年６月 常務執行役員 25年６月 技術本部長就任（現任） 28年６月 取締役 28年６月 専務取締役就任（現任） |
（注）４ |
3,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
|
鶴 鉄二 |
昭和24年８月16日生 |
昭和47年４月 NOK入社 平成元年６月 イーグル工業㈱代表取締役社長就任（現任） 18年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
100,000 |
|
取締役 |
|
小林 俊文 |
昭和32年10月４日生 |
昭和55年４月 NOK入社 平成21年６月 日本メクトロン㈱代表取締役社長就任（現任） 21年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
22,000 |
|
取締役 |
|
法眼 健作 |
昭和16年８月２日生 |
昭和39年４月 外務省入省 平成10年３月 国際連合事務次長 13年４月 カナダ駐箚特命全権大使 17年１月 外務省退官 26年４月 城西大学教授（現任） 27年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
取締役 |
|
藤岡 誠 |
昭和25年３月27日生 |
昭和47年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成８年６月 同省大臣官房審議官 13年２月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 15年９月 経済産業省退官 25年６月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 27年７月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事就任（現任） 28年６月 取締役就任（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
|
藤井 雅信 |
昭和30年９月22日生 |
昭和54年４月 NOK入社 平成19年７月 財経本部副本部長 28年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
|
森 良次 |
昭和31年４月25日生 |
昭和56年４月 NOK入社 平成28年４月 シンジーテックプレシジョンパーツ深セン Co.,Ltd.取締役 28年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,000 |
|
監査役 |
|
小林 修 |
昭和31年５月20日生 |
昭和58年３月 公認会計士登録 58年６月 税理士登録 平成８年８月 小林会計事務所所長就任（現任) 24年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,100 |
|
監査役 |
|
小川 秀樹 |
昭和28年５月５日生 |
昭和52年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成16年６月 同省中部経済産業局長 18年７月 同省中小企業庁次長 19年１月 防衛省防衛参事官 20年８月 経済産業省退官 26年７月 中部電力株式会社専務執行役員 27年６月 同社常勤監査役就任（現任） 28年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
― |
|
監査役 |
|
梶谷 篤 |
昭和43年７月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録 28年６月 監査役就任（現任） |
（注）５ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
657,010 |
（注） １．取締役 法眼 健作、取締役 藤岡 誠は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 修、監査役 小川 秀樹、監査役 梶谷 篤は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長兼代表取締役社長 鶴 正登と取締役 鶴 鉄二は、兄弟関係にあります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．NOKは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を
導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 沢木 新一 精密・Ｏリング事業部長
常務執行役員 矢野 武臣 オイルシール事業部長
常務執行役員 中村 哲也 経営企画室副室長
常務執行役員 黒木 雄一 生産技術本部長
常務執行役員 藤本 和彦 樹脂・ウレタン事業部長
常務執行役員 菅谷 良裕 営業本部副本部長
執行役員 土屋 篤信 営業本部副本部長
執行役員 増本 義人 フロイデンベルグＮＯＫ ＧＰ シニアヴァイスプレジデント
品質・技術担当
執行役員 山崎 幸夫 調達管理室長
執行役員 大橋 一寬 防振ゴム事業部長
執行役員 山下 博史 タイＮＯＫ Co.,Ltd.取締役社長
執行役員 柳本 剛 技術本部副本部長
執行役員 小林 伸之 品質管理室長
執行役員 髙橋 則幸 業務本部長兼危機管理室長
執行役員 樋本 章治 営業本部副本部長
執行役員 小林 正信 ＮＯＫフロイデンベルグチャイナ総裁兼代表
執行役員 中山 富雄 ガスケット・ブーツ事業部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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