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フタバ産業(7241)の株価チャート フタバ産業(7241)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年６月17日(有価証券報告書提出日)現在のフタバ産業の役員の状況は以下のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業品質保証担当
|
2024年４月
|
フタバ産業経営企画本部長
|
|
注３
|
70
|
代表取締役
|
横田 利夫
|
1965年３月15日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2009年11月
|
フタバ産業排気系開発部部長
|
2014年１月
|
フタバ産業原価企画部部長
|
2017年７月
|
双叶(常州)管理㈲総経理
|
2020年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2021年１月
|
双叶(天津)企業管理㈲総経理
|
2022年４月
|
フタバ産業技術本部長
|
2023年４月
|
フタバ産業部品企画統括・技術・品質保証担当
|
2023年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2023年６月
|
フタバ産業部品企画統括・技術担当
|
2023年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2024年１月
|
フタバ産業事業開発本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業事業開発・総務・人事・生産技術担当
|
2024年４月
|
フタバ産業生産技術本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業代表取締役執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
27
|
取締役
|
今井 英樹
|
1963年12月５日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2003年４月
|
トヨタプジョーシトロエンオートモービルチェコ㈲経理部次長
|
2012年１月
|
トヨタ自動車㈱経理部財務管理室グループ長
|
2015年７月
|
同社BR経理情報高度化推進室グループ長
|
2020年11月
|
フタバ産業財務部部長
|
2022年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2023年４月
|
フタバ産業経理・財務本部副本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2024年４月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役上級幹部職就任
|
2025年１月
|
フタバ産業IT推進本部長(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業経理・財務・IT推進担当
|
|
注３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份㈲董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン㈱技術顧問(現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
豊田合成㈱顧問退任
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱
チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役退任
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
山本 英男
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1988年２月
|
同行ロンドン支店支店長代理
|
1999年４月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
米州企画部総合リスク管理グループ次長
|
2003年10月
|
同行米州総合リスク管理室長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
営業第二本部営業第八部長
|
2008年７月
|
同行アジアCIB(投資銀行)部長
|
2010年10月
|
㈱小糸製作所経理本部常勤顧問
|
2011年６月
|
同社常務取締役、経理本部長(CFO)
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
総務部・情報システム部担当(CIO)
|
2022年６月
|
同社常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当(CIO) DX副担当
|
2023年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2023年６月
|
㈱電業社機械製作所社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
ARAV㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
末永 久美子
|
1969年４月１日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
網田・廣川法律事務所入所
|
2000年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年２月
|
末永法律事務所パートナー
|
2008年４月
|
帝塚山大学法政策部非常勤講師
|
2012年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所カウンセル(現任)
|
2021年４月
|
㈱キーエンス社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
学校法人相愛学園監事（現任）
|
2025年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
常勤監査役
|
鳥山 圭一
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
フタバ産業入社
|
2012年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2014年２月
|
双叶(常州)管理㈲副総経理
|
2017年１月
|
フタバ産業財務部部長
|
2018年６月
|
フタバ産業経理部部長兼財務部部長
|
2022年４月
|
フタバチェコ㈲エグゼクティブシニアコーディネーター
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
10
|
常勤監査役
|
中井 浩之
|
1963年８月12日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業自動車部品営業部部長
|
2012年７月
|
フタバ産業営業本部副本部長
|
2015年５月
|
フタバチェコ㈲社長
|
2018年７月
|
フタバ産業営業本部副本部長
|
2020年１月
|
フタバ産業企業行動推進室室長
|
2023年７月
|
フタバ産業コーポレートブランディング室室長
|
2025年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
8
|
監査役
|
林 繁雄
|
1957年８月21日生
|
1981年４月
|
オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
|
2006年１月
|
同社生産技術本部生産調査部部長
|
2008年４月
|
同社伊那工場工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2011年10月
|
長野オリンパス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
オリンパス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社専務執行役員
|
2020年１月
|
ユアサネオテック㈱顧問(現任)
|
2020年10月
|
日本能率協会参与(現任)
|
2022年２月
|
㈱瑞光アドバイザー
|
2022年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
櫻井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2014年６月
|
㈱プロトコーポレーション社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ジェイテクト社外監査役
|
2022年６月
|
ダイコク電機㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
㈱ジェイテクト社外取締役(現任)
|
|
注７
|
2
|
|
計
|
|
|
|
132
|
(注) １ 取締役 市川昌好、宮部義久、山本英男及び末永久美子の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 林繁雄及び櫻井由美子の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ フタバ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
矢崎 信也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設（現ひのき綜合法律事務所）パートナー(現任)
|
2004年６月
|
㈱ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱ニットー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業補欠監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業㈱社外監査役(現任)
|
|
－
|
② 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、フタバ産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職など)を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
久恒 季之
|
1964年10月７日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2012年１月
|
トヨタモーターアジアパシフィックエンジニアリングアンドマニュファクチャリング㈱副社長
|
2016年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場車体部部長
|
2021年１月
|
フタバ産業生産技術本部副本部長
|
2022年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産技術本部長
|
2023年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当
|
2024年４月
|
フタバ産業営業・技術担当
|
2024年４月
|
フタバ産業技術本部長
|
2026年４月
|
フタバ産業インド事業本部長(現任)
|
2026年６月
|
フタバ産業代表取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
25
|
代表取締役
副社長
|
横田 利夫
|
1965年３月15日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2009年11月
|
フタバ産業排気系開発部部長
|
2014年１月
|
フタバ産業原価企画部部長
|
2017年７月
|
双叶(常州)管理㈲総経理
|
2020年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2021年１月
|
双叶(天津)企業管理㈲総経理
|
2022年４月
|
フタバ産業技術本部長
|
2023年４月
|
フタバ産業部品企画統括・技術・品質保証担当
|
2023年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2023年６月
|
フタバ産業部品企画統括・技術担当
|
2023年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2024年１月
|
フタバ産業事業開発本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業事業開発・総務・人事・生産技術担当
|
2024年４月
|
フタバ産業生産技術本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業代表取締役執行役員就任
|
2026年６月
|
フタバ産業代表取締役副社長就任(現任)
|
|
注３
|
27
|
取締役
|
今井 英樹
|
1963年12月５日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2003年４月
|
トヨタプジョーシトロエンオートモービルチェコ㈲経理部次長
|
2012年１月
|
トヨタ自動車㈱経理部財務管理室グループ長
|
2015年７月
|
同社BR経理情報高度化推進室グループ長
|
2020年11月
|
フタバ産業財務部部長
|
2022年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2023年４月
|
フタバ産業経理・財務本部副本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2024年４月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役上級幹部職就任
|
2025年１月
|
フタバ産業IT推進本部長(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業経理・財務・IT推進担当
|
|
注３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
山本 英男
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1988年２月
|
同行ロンドン支店支店長代理
|
1999年４月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
米州企画部総合リスク管理グループ次長
|
2003年10月
|
同行米州総合リスク管理室長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
営業第二本部営業第八部長
|
2008年７月
|
同行アジアCIB(投資銀行)部長
|
2010年10月
|
㈱小糸製作所経理本部常勤顧問
|
2011年６月
|
同社常務取締役、経理本部長(CFO)
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
総務部・情報システム部担当(CIO)
|
2022年６月
|
同社常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当(CIO) DX副担当
|
2023年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2023年６月
|
㈱電業社機械製作所社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
ARAV㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
3
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱
チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役退任
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
末永 久美子
|
1969年４月１日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
網田・廣川法律事務所入所
|
2000年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年２月
|
末永法律事務所パートナー
|
2008年４月
|
帝塚山大学法政策部非常勤講師
|
2012年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所カウンセル(現任)
|
2021年４月
|
㈱キーエンス社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
学校法人相愛学園監事(現任)
|
2025年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
下郡 孝義
|
1961年10月１日生
|
1985年４月
|
三井石油化学工業㈱（現三井化学㈱）入社
|
2009年１月
|
米国アドバンス・コンポジッツ社出向
|
2014年４月
|
三井化学㈱執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
㈱アーク代表取締役社長
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長退任
|
2026年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
鳥山 圭一
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
フタバ産業入社
|
2012年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2014年２月
|
双叶(常州)管理㈲副総経理
|
2017年１月
|
フタバ産業財務部部長
|
2018年６月
|
フタバ産業経理部部長兼財務部部長
|
2022年４月
|
フタバチェコ㈲エグゼクティブシニアコーディネーター
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
10
|
常勤監査役
|
中井 浩之
|
1963年８月12日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業自動車部品営業部部長
|
2012年７月
|
フタバ産業営業本部副本部長
|
2015年５月
|
フタバチェコ㈲社長
|
2018年７月
|
フタバ産業営業本部副本部長
|
2020年１月
|
フタバ産業企業行動推進室室長
|
2023年７月
|
フタバ産業コーポレートブランディング室室長
|
2025年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
8
|
監査役
|
櫻井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2014年６月
|
㈱プロトコーポレーション社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ジェイテクト社外監査役
|
2022年６月
|
ダイコク電機㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
㈱ジェイテクト社外取締役(現任)
|
|
注６
|
2
|
監査役
|
細井 俊夫
|
1961年12月25日生
|
1984年４月
|
オムロン㈱入社
|
2009年４月
|
オムロンソフトウェア㈱代表取締役社長
|
2011年４月
|
オムロンソーシアルソリューションズ㈱常務取締役オムロン㈱執行役員
|
2015年３月
|
オムロンソーシアルソリューションズ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
オムロン㈱執行役員常務
|
2023年３月
|
オムロンソーシアルソリューションズ㈱代表取締役社長退任
|
2023年６月
|
オムロン㈱常勤監査役(現任)
|
2026年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注７
|
-
|
|
計
|
|
|
|
86
|
(注) １ 取締役 山本英男、宮部義久、末永久美子及び下郡孝義の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 櫻井由美子及び細井俊夫の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ フタバ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
矢崎 信也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設（現ひのき綜合法律事務所）パートナー(現任)
|
2004年６月
|
㈱ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱ニットー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業補欠監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業㈱社外監査役(現任)
|
|
－
|
③ 社外取締役及び社外監査役
2026年６月17日(有価証券報告書提出日)現在、フタバ産業は社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
なお、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、フタバ産業の社外取締役は４名、社外監査役は２名となる予定です。
2026年６月17日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役である市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。山本英男氏は、㈱三菱UFJ銀行における豊富な経験を有しております。また、㈱小糸製作所において経理部門、情報システム部門などの幅広い知見を有しております。末永久美子氏は、弁護士として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。上記以外に、社外取締役４名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役４名のうち市川昌好氏、山本英男氏および末永久美子氏は独立役員であります。
2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案が可決された場合、新任社外取締役となる下郡孝義氏は、三井化学㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏においても、フタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
2026年６月17日(有価証券報告書提出日)現在、社外監査役である林繁雄氏はオリンパス㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。櫻井由美子氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。また、社外監査役２名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役２名は独立役員であります。
なお、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案が可決された場合、新任社外監査役となる細井俊夫氏は、オムロン㈱における経営者・監査役としての長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏においても、フタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及びグローバル監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在のフタバ産業の役員の状況は以下のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業品質保証担当
|
2024年４月
|
フタバ産業経営企画本部長
|
|
注３
|
63
|
代表取締役
|
横田 利夫
|
1965年３月15日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2009年11月
|
フタバ産業排気系開発部部長
|
2014年１月
|
フタバ産業原価企画部部長
|
2017年７月
|
双叶(常州)管理㈲総経理
|
2020年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2021年１月
|
双叶(天津)企業管理㈲総経理
|
2022年４月
|
フタバ産業技術本部長
|
2023年４月
|
フタバ産業部品企画統括・技術・品質保証担当
|
2023年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2023年６月
|
フタバ産業部品企画統括・技術担当
|
2023年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2024年１月
|
フタバ産業事業開発本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業事業開発・総務・人事・生産技術担当(現任)
|
2024年４月
|
フタバ産業生産技術本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業代表取締役執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
23
|
取締役
|
今井 英樹
|
1963年12月５日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2003年４月
|
トヨタプジョーシトロエンオートモービルチェコ㈲経理部次長
|
2012年１月
|
トヨタ自動車㈱経理部財務管理室グループ長
|
2015年７月
|
同社BR経理情報高度化推進室グループ長
|
2020年11月
|
フタバ産業財務部部長
|
2022年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2023年４月
|
フタバ産業経理・財務本部副本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2024年４月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役上級幹部職就任
|
2025年１月
|
フタバ産業IT推進本部長(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業経理・財務・IT推進担当(現任)
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份㈲董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン㈱技術顧問(現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
豊田合成㈱顧問退任
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授
|
2004年12月
|
㈱豊田自動織機退社
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2009年10月
|
愛知県公害審査会委員
|
2012年６月
|
名古屋市開発審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県行政不服審査会委員
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役退任
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
山本 英男
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1988年２月
|
同行ロンドン支店支店長代理
|
1999年４月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)米州企画部総合リスク管理グループ次長
|
2003年10月
|
同行米州総合リスク管理室長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)営業第二本部営業第八部長
|
2008年７月
|
同行アジアCIB(投資銀行)部長
|
2010年10月
|
㈱小糸製作所経理本部常勤顧問
|
2011年６月
|
同社常務取締役、経理本部長(CFO)
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員 総務部・情報システム部担当(CIO)
|
2022年６月
|
同社常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当(CIO) DX副担当
|
2023年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2023年６月
|
㈱電業社機械製作所 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
ARAV㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
加藤 和典
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱東海理化電機製作所入社
|
2010年１月
|
同社調達部資材設備室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部主査
|
2013年１月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部部長
|
2018年４月
|
フタバ産業監査室室長
|
2021年１月
|
フタバ産業グローバル監査室室長
|
2021年４月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
9
|
常勤監査役
|
鳥山 圭一
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
フタバ産業入社
|
2012年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2014年２月
|
双叶(常州)管理㈲副総経理
|
2017年１月
|
フタバ産業財務部部長
|
2018年６月
|
フタバ産業経理部部長兼財務部部長
|
2022年４月
|
フタバチェコ㈲ エグゼクティブシニアコーディネーター
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
9
|
監査役
|
林 繁雄
|
1957年８月21日生
|
1981年４月
|
オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
|
2006年１月
|
同社生産技術本部生産調査部部長
|
2008年４月
|
同社伊那工場工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2011年10月
|
長野オリンパス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
オリンパス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社専務執行役員
|
2020年１月
|
ユアサネオテック㈱顧問(現任)
|
2020年10月
|
日本能率協会参与(現任)
|
2022年２月
|
㈱瑞光アドバイザー
|
2022年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
監査役
|
櫻井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2014年６月
|
㈱プロトコーポレーション社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ジェイテクト社外監査役
|
2022年６月
|
ダイコク電機㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
㈱ジェイテクト社外取締役(現任)
|
|
注７
|
2
|
|
計
|
|
|
|
115
|
(注) １ 取締役 市川昌好、宮島元子、宮部義久及び山本英雄の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 林繁雄及び櫻井由美子の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ フタバ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
矢崎 信也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現ひのき綜合法律事務所)パートナー(現任)
|
2004年６月
|
㈱ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱ニットー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業補欠監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業㈱社外監査役(現任)
|
|
－
|
② 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、フタバ産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職など)を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業品質保証担当
|
2024年４月
|
フタバ産業経営企画本部長
|
|
注３
|
63
|
代表取締役
|
横田 利夫
|
1965年３月15日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2009年11月
|
フタバ産業排気系開発部部長
|
2014年１月
|
フタバ産業原価企画部部長
|
2017年７月
|
双叶(常州)管理㈲総経理
|
2020年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2021年１月
|
双叶(天津)企業管理㈲総経理
|
2022年４月
|
フタバ産業技術本部長
|
2023年４月
|
フタバ産業部品企画統括・技術・品質保証担当
|
2023年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2023年６月
|
フタバ産業部品企画統括・技術担当
|
2023年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2024年１月
|
フタバ産業事業開発本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業事業開発・総務・人事・生産技術担当(現任)
|
2024年４月
|
フタバ産業生産技術本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業代表取締役執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
23
|
取締役
|
今井 英樹
|
1963年12月５日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2003年４月
|
トヨタプジョーシトロエンオートモービルチェコ㈲経理部次長
|
2012年１月
|
トヨタ自動車㈱経理部財務管理室グループ長
|
2015年７月
|
同社BR経理情報高度化推進室グループ長
|
2020年11月
|
フタバ産業財務部部長
|
2022年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2023年４月
|
フタバ産業経理・財務本部副本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2024年４月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役上級幹部職就任
|
2025年１月
|
フタバ産業IT推進本部長(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任)
|
2025年４月
|
フタバ産業経理・財務・IT推進担当(現任)
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份㈲董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン㈱技術顧問(現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
豊田合成㈱顧問退任
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱ チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役退任
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
山本 英男
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1988年２月
|
同行ロンドン支店支店長代理
|
1999年４月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 米州企画部総合リスク管理グループ次長
|
2003年10月
|
同行米州総合リスク管理室長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 営業第二本部営業第八部長
|
2008年７月
|
同行アジアCIB(投資銀行)部長
|
2010年10月
|
㈱小糸製作所経理本部常勤顧問
|
2011年６月
|
同社常務取締役、経理本部長(CFO)
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員 総務部・情報システム部担当(CIO)
|
2022年６月
|
同社常務執行役員、総務部・広報室・ 情報システム部担当(CIO)、DX副担当
|
2023年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2023年６月
|
㈱電業社機械製作所 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年５月
|
ARAV㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
3
|
取締役
|
末永 久美子
|
1969年４月１日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
網田・廣川法律事務所入所
|
2000年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2000年２月
|
末永法律事務所パートナー
|
2008年４月
|
帝塚山大学法政策部非常勤講師
|
2012年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所カウンセル(現任)
|
2021年４月
|
株式会社キーエンス社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
鳥山 圭一
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
フタバ産業入社
|
2012年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2014年２月
|
双叶(常州)管理㈲副総経理
|
2017年１月
|
フタバ産業財務部部長
|
2018年６月
|
フタバ産業経理部部長兼財務部部長
|
2022年４月
|
フタバチェコ㈲エグゼクティブシニアコーディネーター
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
9
|
常勤監査役
|
中井 浩之
|
1963年８月12日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業自動車部品営業部部長
|
2012年７月
|
フタバ産業営業本部副本部長
|
2015年５月
|
フタバチェコ㈲社長
|
2018年７月
|
フタバ産業営業本部副本部長
|
2020年１月
|
企業行動推進室室長
|
2023年７月
|
フタバ産業コーポレートブランディング室室長
|
2025年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
8
|
監査役
|
林 繁雄
|
1957年８月21日生
|
1981年４月
|
オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
|
2006年１月
|
同社生産技術本部生産調査部部長
|
2008年４月
|
同社伊那工場工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2011年10月
|
長野オリンパス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
オリンパス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社専務執行役員
|
2020年１月
|
ユアサネオテック㈱顧問(現任)
|
2020年10月
|
日本能率協会参与(現任)
|
2022年２月
|
㈱瑞光アドバイザー
|
2022年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
監査役
|
櫻井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2014年６月
|
㈱プロトコーポレーション社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ジェイテクト社外監査役
|
2022年６月
|
ダイコク電機㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
㈱ジェイテクト社外取締役(現任)
|
|
注７
|
2
|
|
計
|
|
|
|
113
|
(注) １ 取締役 市川昌好、宮部義久、山本英男及び末永久美子の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 林繁雄及び櫻井由美子の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ フタバ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
矢崎 信也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設（現ひのき綜合法律事務所）パートナー(現任)
|
2004年６月
|
㈱ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱ニットー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業補欠監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業㈱社外監査役(現任)
|
|
－
|
③ 社外取締役及び社外監査役
2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在、フタバ産業は社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
なお、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、フタバ産業の社外取締役を４名、社外監査役を２名となる予定です。
2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役である市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。山本英男氏は、㈱三菱UFJ銀行における豊富な経験を有しております。また、㈱小糸製作所において経理部門、情報システム部門などの幅広い知見を有しております。上記以外に、社外取締役４名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役４名のうち市川昌好氏、宮島元子氏、山本英男氏は独立役員であります。
2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案が可決された場合、新任社外取締役となる末永久美子氏は、弁護士として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏においても、フタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在、社外監査役である林繁雄氏はオリンパス㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。櫻井由美子氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。また、社外監査役２名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役２名は独立役員であります。
なお、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案が可決された場合、新任社外監査役となる対象者はおりません。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及びグローバル監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役社長就任（現任）
|
2023年６月
|
フタバ産業品質保証担当
|
2024年４月
|
フタバ産業経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
58
|
代表取締役
|
横田 利夫
|
1965年３月15日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2009年11月
|
フタバ産業排気系開発部部長
|
2014年１月
|
フタバ産業原価企画部部長
|
2017年７月
|
双叶（常州）管理㈲総経理
|
2020年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2021年１月
|
双叶（天津）企業管理㈲総経理
|
2022年４月
|
フタバ産業技術本部長
|
2023年４月
|
フタバ産業部品企画統括・技術・品質保証担当
|
2023年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2023年６月
|
フタバ産業部品企画統括・技術担当
|
2023年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2024年１月
|
フタバ産業事業開発本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業事業開発・総務・人事・生産技術担当（現任）
|
2024年４月
|
フタバ産業生産技術本部長（現任）
|
2024年６月
|
フタバ産業代表取締役執行役員就任（現任）
|
|
注３
|
20
|
取締役
|
今井 英樹
|
1963年12月５日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2003年４月
|
トヨタプジョーシトロエンオートモービルチェコ㈲経理部次長
|
2012年１月
|
トヨタ自動車㈱経理部財務管理室グループ長
|
2015年７月
|
同社BR経理情報高度化推進室グループ長
|
2020年11月
|
フタバ産業財務部部長
|
2022年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2023年４月
|
フタバ産業経理・財務本部副本部長
|
2024年４月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2024年４月
|
フタバ産業経理・財務本部長（現任）
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役上級幹部職就任（現任）
|
|
注３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份㈲董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン㈱技術顧問(現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授
|
2004年12月
|
㈱豊田自動織機退社
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2009年10月
|
愛知県公害審査会委員
|
2012年６月
|
名古屋市開発審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県行政不服審査会委員
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱ チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
山本 英男
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1988年２月
|
同行ロンドン支店支店長代理
|
1999年４月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 米州企画部総合リスク管理グループ次長
|
2003年10月
|
同行米州総合リスク管理室長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行） 営業第二本部営業第八部長
|
2008年７月
|
同行アジアCIB（投資銀行）部長
|
2010年10月
|
㈱小糸製作所経理本部常勤顧問
|
2011年６月
|
同社常務取締役、経理本部長（CFO）
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員 総務部・情報システム部担当（CIO）
|
2022年６月
|
同社常務執行役員、総務部・広報室・ 情報システム部担当（CIO）、DX副担当
|
2023年６月
|
㈱電業社機械製作所 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業取締役就任（現任）
|
|
注３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
加藤 和典
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱東海理化電機製作所入社
|
2010年１月
|
同社調達部資材設備室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部主査
|
2013年１月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部部長
|
2018年４月
|
フタバ産業監査室室長
|
2021年１月
|
フタバ産業グローバル監査室室長
|
2021年４月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
8
|
常勤監査役
|
鳥山 圭一
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
フタバ産業入社
|
2012年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2014年２月
|
双叶（常州）管理㈲副総経理
|
2017年１月
|
フタバ産業財務部部長
|
2018年６月
|
フタバ産業経理部部長兼財務部部長
|
2022年４月
|
フタバチェコ㈲ エグゼクティブシニアコーディネーター
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役就任（現任）
|
|
注５
|
8
|
監査役
|
林 繁雄
|
1957年８月21日生
|
1981年４月
|
オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
|
2006年１月
|
同社生産技術本部生産調査部部長
|
2008年４月
|
同社伊那工場工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2011年10月
|
長野オリンパス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
オリンパス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社専務執行役員
|
2020年１月
|
ユアサネオテック㈱顧問(現任)
|
2020年10月
|
日本能率協会参与(現任)
|
2022年２月
|
㈱瑞光アドバイザー
|
2022年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
監査役
|
櫻井 由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所代表就任（現任）
|
2014年６月
|
㈱プロトコーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ジェイテクト社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
ダイコク電機㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
フタバ産業監査役就任（現任）
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
|
|
102
|
(注) １ 取締役 市川昌好、宮島元子、宮部義久及び山本英雄の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 林繁雄及び櫻井由美子の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ フタバ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
矢崎 信也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設（現ひのき綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
2004年６月
|
㈱ソトー社外監査役（現任）
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱ニットー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業補欠監査役就任(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業㈱社外監査役(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役及び社外監査役
フタバ産業は社外取締役を４名選任しております。
市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。山本英男氏は、㈱三菱UFJ銀行における豊富な経験を有しております。また、㈱小糸製作所において経理部門、情報システム部門などの幅広い知見を有しております。上記以外に、社外取締役４名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。４名のうち市川昌好氏、宮島元子氏、山本英男氏は独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
フタバ産業は社外監査役を２名選任しております。
林繁雄氏はオリンパス㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。櫻井由美子氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。また、社外監査役２名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役２名は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及びグローバル監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当(現任)
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役社長就任（現任）
|
2023年６月
|
フタバ産業品質保証担当（現任）
|
|
注３
|
49
|
代表取締役
執行役員
|
大橋 二三夫
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2004年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
2006年１月
|
同社経理部資金室室長
|
2007年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
2009年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱ 財務統括責任者
|
2014年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
2015年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任 ※役位変更により専務取締役の廃止
|
2023年６月
|
フタバ産業代表取締役執行役員就任（現任）
|
|
注３
|
75
|
取締役
執行役員
|
横田 利夫
|
1965年3月15日生
|
1987年４月
|
フタバ産業入社
|
2009年11月
|
フタバ産業排気系開発部部長
|
2014年１月
|
フタバ産業原価企画部部長
|
2017年７月
|
双叶（常州）管理㈲総経理
|
2020年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業上級幹部職就任
|
2021年１月
|
双叶（天津）企業管理㈲総経理
|
2022年４月
|
フタバ産業技術本部長（現任）
|
2023年４月
|
フタバ産業部品企画統括・技術・品質保証担当
|
2023年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2023年６月
|
フタバ産業部品企画統括・技術担当（現任）
|
2023年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任（現任）
|
|
注３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
堀江 正樹
|
1949年11月25日生
|
1973年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1980年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1997年７月
|
同会計事務所代表社員
|
2001年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員
|
2010年６月
|
同監査法人退所
|
2010年７月
|
公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
2015年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2016年６月
|
イビデン㈱監査役
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份㈲董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン㈱技術顧問(現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授
|
2004年12月
|
㈱豊田自動織機退社
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2009年10月
|
愛知県公害審査会委員
|
2012年６月
|
名古屋市開発審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県行政不服審査会委員
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱ チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
加藤 和典
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱東海理化電機製作所入社
|
2010年１月
|
同社調達部資材設備室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部主査
|
2013年１月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部部長
|
2018年４月
|
フタバ産業監査室室長
|
2021年１月
|
フタバ産業グローバル監査室室長
|
2021年４月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
8
|
常勤監査役
|
鳥山 圭一
|
1963年9月15日生
|
1986年４月
|
フタバ産業入社
|
2012年１月
|
フタバ産業経理部部長
|
2014年２月
|
双叶（常州）管理㈲副総経理
|
2017年１月
|
フタバ産業財務部部長
|
2018年６月
|
フタバ産業経理部部長兼財務部部長
|
2022年４月
|
フタバチェコ㈲ エグゼクティブシニアコーディネーター
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2023年６月
|
フタバ産業監査役就任（現任）
|
|
注５
|
6
|
監査役
|
鈴木 人史
|
1954年４月15日生
|
1977年11月
|
クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
|
1981年７月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1989年７月
|
公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)
|
2006年６月
|
愛知海運㈱監査役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ドミー監査役(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
16
|
監査役
|
林 繁雄
|
1957年８月21日生
|
1981年４月
|
オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
|
2006年１月
|
同社生産技術本部生産調査部部長
|
2008年４月
|
同社伊那工場工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2011年10月
|
長野オリンパス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
オリンパス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社専務執行役員
|
2020年１月
|
ユアサネオテック㈱顧問(現任)
|
2020年10月
|
日本能率協会参与(現任)
|
2022年２月
|
㈱瑞光アドバイザー
|
2022年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
|
|
167
|
(注) １ 取締役 堀江正樹、市川昌好、宮島元子及び宮部義久の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 鈴木人史及び林繁雄の２氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ フタバ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
矢崎 信也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設（現ひのき綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
2004年６月
|
㈱ソトー社外監査役（現任）
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2021年６月
|
㈱ニットー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2023年６月
|
フタバ産業補欠監査役就任(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役及び社外監査役
フタバ産業は社外取締役を４名選任しております。
堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。４氏のうち堀江正樹氏、市川昌好氏、宮島元子氏は独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
フタバ産業は社外監査役を２名選任しております。社外監査役２名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。林繁雄氏はオリンパス㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。２氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及びグローバル監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任
|
2022年４月
|
フタバ産業生産・生産技術担当(現任)
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役社長就任（現任）
|
|
注３
|
38
|
取締役
執行役員
|
吉田 隆行
|
1958年５月21日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業商品企画室室長
|
2010年７月
|
フタバ産業商品企画室執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業技術本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2013年６月
|
フタバ産業技術本部長
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業部品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任) ※役位変更により専務取締役の廃止
|
2022年４月
|
フタバ産業CDO就任(現任)
|
|
注３
|
34
|
取締役
執行役員
|
大橋 二三夫
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2004年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
2006年１月
|
同社経理部資金室室長
|
2007年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
2009年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱ 財務統括責任者
|
2014年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
2015年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任) ※役位変更により専務取締役の廃止
|
|
注３
|
58
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
堀江 正樹
|
1949年11月25日生
|
1973年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1980年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1997年７月
|
同会計事務所代表社員
|
2001年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
2010年６月
|
同監査法人退所
|
2010年７月
|
公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
2015年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2016年６月
|
イビデン㈱監査役
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン㈱監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份㈲董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン㈱技術顧問(現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授
|
2004年12月
|
㈱豊田自動織機退社
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2009年10月
|
愛知県公害審査会委員
|
2012年６月
|
名古屋市開発審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県行政不服審査会委員
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
トヨタサウスアフリカモータース㈱ チーフコーディネーティングエグゼクティブ
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
トリニティ工業㈱社監査役(現任)
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2022年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
加藤 和典
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱東海理化電機製作所入社
|
2010年１月
|
同社調達部資材設備室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部主査
|
2013年１月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部部長
|
2018年４月
|
フタバ産業監査室室長
|
2021年１月
|
フタバ産業グローバル監査室室長
|
2021年４月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
7
|
監査役
|
鈴木 人史
|
1954年４月15日生
|
1977年11月
|
クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
|
1981年７月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1989年７月
|
公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)
|
2006年６月
|
愛知海運㈱監査役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ドミー監査役(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
12
|
監査役
|
板倉 龍介
|
1955年11月17日生
|
1979年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2000年６月
|
㈱さくら銀行大泉支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行練馬ブロック部長
|
2006年４月
|
同行執行役員
|
2009年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
室町ビルサービス㈱代表取締役社長
|
2019年５月
|
学校法人谷岡学園理事(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
監査役
|
林 繁雄
|
1957年８月21日生
|
1981年４月
|
オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
|
2006年１月
|
同社生産技術本部生産調査部部長
|
2008年４月
|
同社伊那工場工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2011年10月
|
長野オリンパス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
オリンパス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社専務執行役員
|
2020年１月
|
ユアサネオテック㈱顧問(現任)
|
2020年10月
|
日本能率協会参与(現任)
|
2022年２月
|
㈱瑞光アドバイザー(現任)
|
2022年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
|
|
153
|
(注) １ 取締役 堀江正樹、市川昌好、宮島元子及び宮部義久の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 鈴木人史、板倉龍介及び林繁雄の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
フタバ産業は社外取締役を４名選任しております。
堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.3％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。４氏のうち堀江正樹氏、市川昌好氏、宮島元子氏は独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
フタバ産業は社外監査役を３名選任しております。社外監査役３名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役４名中３名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。
鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、フタバ産業の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。林繁雄氏はオリンパス㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。３氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及びグローバル監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
吉貴 寛良
|
1957年１月４日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
2001年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長
|
2007年１月
|
トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長
|
2009年６月
|
同社常務役員
|
2010年６月
|
同社衣浦工場長
|
2011年４月
|
同社技術管理本部副本部長
|
2012年１月
|
同社技術管理本部本部長
|
2015年４月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役副社長執行役員就任
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
48
|
取締役
執行役員
|
魚住 吉博
|
1958年４月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2010年１月
|
トヨタ自動車㈱生産企画部車両企画室室長
|
2013年４月
|
同社元町工場工場長
|
2013年４月
|
同社生産管理本部物流領域領域長
|
2015年４月
|
同社本社工場工場長
|
2015年４月
|
同社広瀬工場工場長
|
2017年４月
|
同社常務役員
|
2017年４月
|
同社中国本部副本部長
|
2017年４月
|
広汽トヨタ自動車㈲取締役社長
|
2021年４月
|
フタバ産業執行役員就任
|
2021年６月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
執行役員
|
岩月 幹雄
|
1957年９月10日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2002年11月
|
フタバ産業六ッ美工場技術部部長
|
2008年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部執行役員
|
2010年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2016年６月
|
フタバ産業製造本部長
|
2017年４月
|
フタバ産業製造・生産技術担当(現任)
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任) ※役位変更により専務取締役の廃止
|
2021年５月
|
フタバ産業CDO就任(現任)
|
|
注３
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
執行役員
|
吉田 隆行
|
1958年５月21日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業商品企画室室長
|
2010年７月
|
フタバ産業商品企画室執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業技術本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2013年６月
|
フタバ産業技術本部長(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業部品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任) ※役位変更により専務取締役の廃止
|
|
注３
|
29
|
取締役
執行役員
|
髙橋 友寛
|
1960年６月１日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2007年１月
|
同社調達部第３調達室室長
|
2008年１月
|
同社ボデー部品調達部第２ボデー部品室室長
|
2010年１月
|
同社調達総括室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業企画本部執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業企画本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2012年６月
|
フタバ産業調達本部長(現任)
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2014年６月
|
フタバ産業企画本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業企画・営業・調達担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任) ※役位変更により専務取締役の廃止
|
|
注３
|
42
|
取締役
執行役員
|
大橋 二三夫
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2004年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
2006年１月
|
同社経理部資金室室長
|
2007年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
2009年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者
|
2014年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
2015年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
2021年１月
|
フタバ産業取締役執行役員就任(現任) ※役位変更により専務取締役の廃止
|
|
注３
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
堀江 正樹
|
1949年11月25日生
|
1973年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1980年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1997年７月
|
同会計事務所代表社員
|
2001年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
2010年６月
|
同監査法人退所
|
2010年７月
|
公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
2015年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2016年６月
|
イビデン㈱監査役
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン㈱監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份有限公司董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン株式会社技術顧問 (現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
豊田合成㈱顧問退任
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授
|
2004年12月
|
㈱豊田自動織機退社
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2009年10月
|
愛知県公害審査会委員
|
2012年６月
|
名古屋市開発審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県行政不服審査会委員
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
加藤 和典
|
1961年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱東海理化電機製作所入社
|
2010年１月
|
同社調達部資材設備室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部主査
|
2013年１月
|
フタバ産業総務・人事本部人事部部長
|
2018年４月
|
フタバ産業監査室室長
|
2021年１月
|
フタバ産業グローバル監査室室長
|
2021年４月
|
フタバ産業監査役室主査
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
3
|
監査役
|
宮部 義久
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年６月
|
同社内外装生技部成形技術室室長
|
2016年１月
|
同社堤工場組立部部長
|
2020年１月
|
南アフリカトヨタ自動車㈱出向
|
2021年１月
|
トヨタ自動車㈱元町工場工場長(現任)
|
2021年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
鈴木 人史
|
1954年４月15日生
|
1977年11月
|
クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
|
1981年７月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1989年７月
|
公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)
|
2006年６月
|
愛知海運㈱監査役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ドミー監査役(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
9
|
監査役
|
板倉 龍介
|
1955年11月17日生
|
1979年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2000年６月
|
㈱さくら銀行大泉支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行練馬ブロック部長
|
2006年４月
|
同行執行役員
|
2009年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
室町ビルサービス㈱代表取締役社長
|
2019年５月
|
学校法人谷岡学園理事(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
|
|
|
207
|
(注) １ 取締役 堀江正樹、市川昌好及び宮島元子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮部義久、鈴木人史及び板倉龍介の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
フタバ産業は社外取締役を３名選任しております。
堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。３氏とも独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
フタバ産業は社外監査役を３名選任しております。社外監査役３名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役４名中３名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。
宮部義久氏は、トヨタ自動車㈱元町工場工場長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。
板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、フタバ産業の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。両氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は十分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
吉貴 寛良
|
1957年１月４日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
2001年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長
|
2007年１月
|
トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長
|
2009年６月
|
同社常務役員
|
2010年６月
|
同社衣浦工場長
|
2011年４月
|
同社技術管理本部副本部長
|
2012年１月
|
同社技術管理本部本部長
|
2015年４月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業代表取締役副社長執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業製造総本部長
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
36
|
取締役
専務執行役員
|
岩月 幹雄
|
1957年９月10日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2002年11月
|
フタバ産業六ッ美工場技術部部長
|
2006年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部参与
|
2008年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部執行役員
|
2010年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2010年６月
|
フタバ産業情報環境機器部部長
|
2011年６月
|
フタバ産業岡崎工場長
|
2012年６月
|
フタバ産業製造総本部副総本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業六ッ美工場長
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業製造本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業製造・生産技術担当(現任)
|
|
注３
|
22
|
取締役
専務執行役員
|
吉田 隆行
|
1958年５月21日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業商品企画室室長
|
2010年７月
|
フタバ産業商品企画室執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業技術本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2013年６月
|
フタバ産業技術本部長(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年１月
|
フタバ産業排気・機能系企画統括担当
|
2017年４月
|
フタバ産業商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)
|
2019年４月
|
フタバ産業グローバル事業計画担当(現任)
|
2020年４月
|
フタバ産業排気・機能系企画統括担当(現任)
|
|
注３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 友寛
|
1960年６月１日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2007年１月
|
同社調達部第３調達室室長
|
2008年１月
|
同社ボデー部品調達部第２ボデー部品室室長
|
2010年１月
|
同社調達総括室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業企画本部執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業企画本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2012年６月
|
フタバ産業調達本部長(現任)
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2014年６月
|
フタバ産業企画本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業企画・営業・調達担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
29
|
取締役
専務執行役員
|
大橋 二三夫
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2004年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
2005年１月
|
同社財務部為替資金室室長
|
2006年１月
|
同社経理部資金室室長
|
2007年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
2009年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者
|
2014年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
2015年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
30
|
取締役
|
堀江 正樹
|
1949年11月25日生
|
1973年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1980年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1997年７月
|
同会計事務所代表社員
|
2001年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
2010年６月
|
同監査法人退所
|
2010年７月
|
公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
2015年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2016年６月
|
イビデン㈱監査役
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン㈱監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份有限公司董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年７月
|
東海カーボン株式会社技術顧問 (現任)
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
豊田合成㈱顧問退任
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授
|
2004年12月
|
㈱豊田自動織機退社
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2009年10月
|
愛知県公害審査会委員
|
2012年６月
|
名古屋市開発審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県行政不服審査会委員
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
常勤監査役
|
中島 明
|
1958年12月８日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
2008年１月
|
同社生技管理部事務統括室主査
|
2012年１月
|
広汽トヨタ自動車㈲副総経理
|
2015年１月
|
㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2017年６月
|
フタバ産業常勤監査役就任(現任)
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
磯部 利行
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2008年１月
|
同社ボデー生技部ボデー技術室室長
|
2011年１月
|
同社車両品質生技部車両開発推進室主査
|
2012年１月
|
同社新車進行管理部第２プロジェクト室室長
|
2013年１月
|
同社新車進行管理部業務改革推進室室長
|
2014年１月
|
同社新車進行管理部部長
|
2016年４月
|
同社常務理事
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2019年１月
|
同社生産企画本部生技管理領域長
|
2020年１月
|
同社Mid-size Vehicle Company Executive Vice President
|
2020年６月
|
同社生産本部生技管理領域統括部長(現任)
|
|
注６
|
－
|
監査役
|
鈴木 人史
|
1954年４月15日生
|
1977年11月
|
クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
|
1981年７月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1989年７月
|
公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)
|
2006年６月
|
愛知海運㈱監査役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ドミー監査役(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
6
|
監査役
|
板倉 龍介
|
1955年11月17日生
|
1979年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2000年６月
|
㈱さくら銀行大泉支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行練馬ブロック部長
|
2006年４月
|
同行執行役員
|
2009年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
室町ビルサービス㈱代表取締役社長
|
2019年５月
|
学校法人谷岡学園理事(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
150
|
(注) １ 取締役 堀江正樹、市川昌好及び宮島元子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 磯部利行、鈴木人史及び板倉龍介の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
フタバ産業は社外取締役を３名選任しております。
堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。３氏とも独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
フタバ産業は社外監査役を３名選任しております。社外監査役３名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役４名中３名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。
磯部利行氏はトヨタ自動車㈱の生産本部 生技管理領域 統括部長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。
板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、フタバ産業の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。両氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は充分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長
|
吉貴 寛良
|
1957年１月４日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
2001年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長
|
2007年１月
|
トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長
|
2009年６月
|
同社常務役員
|
2010年６月
|
同社衣浦工場長
|
2011年４月
|
同社技術管理本部副本部長
|
2012年１月
|
同社技術管理本部本部長
|
2015年４月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業代表取締役副社長執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業製造総本部長
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役社長就任(現任)
|
|
注３
|
26
|
取締役
専務執行役員
|
岩月 幹雄
|
1957年９月10日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2002年11月
|
フタバ産業六ッ美工場技術部部長
|
2006年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部参与
|
2008年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部執行役員
|
2010年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2010年６月
|
フタバ産業情報環境機器部部長
|
2011年６月
|
フタバ産業岡崎工場長
|
2012年６月
|
フタバ産業製造総本部副総本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業六ッ美工場長
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業製造本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業製造・生産技術担当(現任)
|
|
注３
|
17
|
取締役
専務執行役員
|
吉田 隆行
|
1958年５月21日生
|
1981年４月
|
フタバ産業入社
|
2008年11月
|
フタバ産業商品企画室室長
|
2010年７月
|
フタバ産業商品企画室執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業技術本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2013年６月
|
フタバ産業技術本部長(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年１月
|
フタバ産業排気・機能系企画統括担当
|
2017年４月
|
フタバ産業商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)
|
2019年４月
|
フタバ産業グローバル事業計画担当(現任)
|
|
注３
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 友寛
|
1960年６月１日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2007年１月
|
同社調達部第３調達室室長
|
2008年１月
|
同社ボデー部品調達部第２ボデー部品室室長
|
2010年１月
|
同社調達総括室室長
|
2011年４月
|
フタバ産業企画本部執行役員
|
2011年７月
|
フタバ産業企画本部副本部長
|
2012年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
2012年６月
|
フタバ産業調達本部長(現任)
|
2013年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2014年６月
|
フタバ産業企画本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業企画・営業・調達担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
18
|
取締役
専務執行役員
|
大橋 二三夫
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2004年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
2005年１月
|
同社財務部為替資金室室長
|
2006年１月
|
同社経理部資金室室長
|
2007年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
2009年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者
|
2014年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
2015年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2015年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
2017年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
2017年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
注３
|
20
|
取締役
|
堀江 正樹
|
1949年11月25日生
|
1973年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1980年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1997年７月
|
同会計事務所代表社員
|
2001年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
2010年７月
|
公認会計士堀江正樹会計事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
2015年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
2016年６月
|
イビデン㈱監査役
|
2016年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン㈱監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
市川 昌好
|
1953年１月10日生
|
1977年４月
|
豊田合成㈱入社
|
2004年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2011年１月
|
豊晶光電股份有限公司董事長
|
2012年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
2012年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
2015年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
2
|
取締役
|
宮島 元子
|
1957年１月１日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
1993年４月
|
㈱豊田自動織機入社
|
1997年９月
|
南山大学法学部非常勤講師
|
2002年４月
|
名古屋大学法学部非常勤講師
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科教授(現任)
|
2006年１月
|
入谷法律事務所客員弁護士(現任)
|
2016年６月
|
㈱カノークス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
フタバ産業取締役就任(現任)
|
|
注３
|
1
|
常勤監査役
|
中島 明
|
1958年12月８日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
2008年１月
|
同社生技管理部事務統括室主査
|
2012年１月
|
広汽トヨタ自動車㈲副総経理
|
2015年１月
|
㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
2017年６月
|
フタバ産業常勤監査役就任(現任)
|
|
注５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
磯部 利行
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2008年１月
|
同社ボデー生技部ボデー技術室室長
|
2011年１月
|
同社車両品質生技部車両開発推進室主査
|
2012年１月
|
同社新車進行管理部第２プロジェクト室室長
|
2013年１月
|
同社新車進行管理部業務改革推進室室長
|
2014年１月
|
同社新車進行管理部部長
|
2016年４月
|
同社常務理事
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2019年１月
|
同社生産企画本部生技管理領域長(現任)
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
鈴木 人史
|
1954年４月15日生
|
1977年11月
|
クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
|
1981年７月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1989年７月
|
公認会計士鈴木人史事務所所長(現任)
|
2006年６月
|
愛知海運㈱監査役(現任)
|
2014年８月
|
㈱ドミー監査役(現任)
|
2016年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注４
|
3
|
監査役
|
板倉 龍介
|
1955年11月17日生
|
1979年４月
|
㈱三井銀行入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行大泉支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行練馬ブロック部長
|
2006年４月
|
同行執行役員
|
2009年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
室町ビルサービス㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フタバ産業監査役就任(現任)
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
|
|
|
107
|
(注) １ 取締役 堀江正樹、市川昌好及び宮島元子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 磯部利行、鈴木人史及び板倉龍介の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
フタバ産業は社外取締役を３名選任しております。
堀江正樹氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。市川昌好氏は、豊田合成㈱における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。なお、豊田合成㈱とフタバ産業との間には自動車部品の販売等取引関係がありますが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。宮島元子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識、経験を有しております。３氏とも独立役員であります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において、社外取締役が持つ見識等に基づいて、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営アドバイスを行うことであると考えております。また、社外取締役は、定期的に主要な部署に出向いて業務執行状況の報告を受けるとともに助言、提言を行っております。
フタバ産業は社外監査役を３名選任しております。社外監査役３名とフタバ産業との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
また、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する取締役会にて監査役４名中３名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。
磯部利行氏はトヨタ自動車㈱の生産企画本部 生技管理領域長であります。同社とフタバ産業の間には自動車部品の販売等の取引関係があり、また、同社の保有する株式の比率は31.4％であります。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
鈴木人史氏は公認会計士の資格を有しており、会計・財務の専門知識を有しております。
板倉龍介氏は㈱三井住友銀行における経営者として長年の豊富な経験、幅広い見識等を有しております。同氏は、フタバ産業の主要取引先の業務執行者でありましたが、退任後10年を経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておりません。両氏は独立役員であります。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び監査室と定期的な会合を行うことで、緊密な連携を保ち、必要に応じて随時会合を実施するなど、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。また、それぞれの専門分野はもとより外部からの視点により取締役会の意思決定に適正性を確保するための助言、提言を行っております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立って、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。また、社外監査役は子会社等へ出向き、現地現物での監査を行い、適宜取締役会にて報告を行っており、経営の監視体制は充分に機能していると考えております。
フタバ産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、他社の経営者として豊富な経験を有し、なおかつ中立的、客観的な視点で適切な職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
吉貴 寛良
|
昭和32年１月４日生
|
|
昭和55年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
|
平成13年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長
|
|
平成19年１月
|
トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務役員
|
|
平成22年６月
|
同社衣浦工場長
|
|
平成23年４月
|
同社技術管理本部副本部長
|
|
平成24年１月
|
同社技術管理本部本部長
|
|
平成27年４月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業代表取締役副社長執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業製造総本部長
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業取締役社長就任
|
|
注３
|
24
|
|
取締役
専務
執行役員
|
製造・生産技術担当
製造本部長
|
岩月 幹雄
|
昭和32年９月10日生
|
|
昭和56年４月
|
フタバ産業入社
|
|
平成14年11月
|
フタバ産業六ッ美工場技術部部長
|
|
平成18年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部参与
|
|
平成20年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部執行役員
|
|
平成22年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成22年６月
|
フタバ産業情報環境機器部部長
|
|
平成23年６月
|
フタバ産業岡崎工場長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業製造総本部副総本部長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業六ッ美工場長
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業製造本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業製造・生産技術担当(現任)
|
|
注３
|
17
|
|
取締役
専務
執行役員
|
商品企画統括担当
技術・品質保証担当
排気・機能系企画
統括担当
技術本部長
|
吉田 隆行
|
昭和33年５月21日生
|
|
昭和56年４月
|
フタバ産業入社
|
|
平成20年11月
|
フタバ産業商品企画室室長
|
|
平成22年７月
|
フタバ産業商品企画室執行役員
|
|
平成23年７月
|
フタバ産業技術本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業技術本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
平成29年１月
|
フタバ産業排気・機能系企画統括担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)
|
|
注３
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
企画・営業・調達
担当
企画本部長
調達本部長
|
髙橋 友寛
|
昭和35年６月１日生
|
|
昭和59年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
|
平成19年１月
|
同社調達部第３調達室室長
|
|
平成20年１月
|
同社ボデー部品調達部第２ボデー部品室室長
|
|
平成22年１月
|
同社調達総括室室長
|
|
平成23年４月
|
フタバ産業企画本部執行役員
|
|
平成23年７月
|
フタバ産業企画本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業調達本部長(現任)
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
フタバ産業企画本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業企画・営業・調達担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
注３
|
14
|
|
取締役
専務
執行役員
|
総務・人事・経理
担当
経理・財務本部長
|
大橋 二三夫
|
昭和35年８月23日生
|
|
昭和59年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
|
平成16年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
|
平成17年１月
|
同社財務部為替資金室室長
|
|
平成18年１月
|
同社経理部資金室室長
|
|
平成19年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
|
平成21年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者
|
|
平成26年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
注３
|
14
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業本部長
|
浅川 慶太
|
昭和35年２月18日生
|
|
昭和60年11月
|
フタバ産業入社
|
|
平成20年11月
|
フタバ産業海外事業統括室部長
|
|
平成21年７月
|
フタバ産業海外事業企画部執行役員
|
|
平成23年１月
|
フタバチェコ㈲社長
|
|
平成24年７月
|
フタバ産業上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
フタバ産業常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業営業本部長(現任)
|
|
注３
|
7
|
|
取締役
|
|
堀江 正樹
|
昭和24年11月25日生
|
|
昭和48年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
|
昭和55年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
|
平成９年７月
|
同会計事務所代表社員
|
|
平成13年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
平成22年７月
|
堀江正樹公認会計事務所開設
|
|
平成23年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
|
平成28年６月
|
イビデン㈱監査役
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成29年６月
|
イビデン㈱監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
|
市川 昌好
|
昭和28年１月10日生
|
|
昭和52年４月
|
豊田合成㈱入社
|
|
平成16年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部副事業部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
同社オプトエレクトロニクス事業部事業部長
|
|
平成22年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年１月
|
豊晶光電股份有限公司董事長
|
|
平成24年６月
|
豊田合成㈱取締役専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
豊田合成ノースアメリカ㈱取締役会長
|
|
平成27年６月
|
豊田合成㈱取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成30年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
注３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
|
中島 明
|
昭和33年12月８日生
|
|
昭和57年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
|
平成20年１月
|
同社生技管理部事務統括室主査
|
|
平成24年１月
|
広汽トヨタ自動車㈲副総経理
|
|
平成27年１月
|
㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問
|
|
平成27年６月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業常勤監査役就任
|
|
注６
|
－
|
|
監査役
|
|
磯部 利行
|
昭和39年10月14日生
|
|
昭和62年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
|
平成20年１月
|
同社ボデー生技部ボデー技術室室長
|
|
平成23年１月
|
同社車両品質生技部車両開発推進室主査
|
|
平成24年１月
|
同社新車進行管理部第２プロジェクト室室長
|
|
平成25年１月
|
同社新車進行管理部業務改革推進室室長
|
|
平成26年１月
|
同社新車進行管理部部長
|
|
平成28年４月
|
同社常務理事
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
|
平成29年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
|
吉村 善裕
|
昭和24年２月20日生
|
|
昭和47年４月
|
㈱三井銀行入行
|
|
平成４年６月
|
㈱さくら銀行品川駅前支店長
|
|
平成10年４月
|
同行国際営業部長
|
|
平成12年４月
|
同行タイ総支配人兼バンコク支店長
|
|
平成13年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員バンコク支店長
|
|
平成15年６月
|
SMBCインターナショナルビジネス㈱社長
|
|
平成23年６月
|
㈱東京精密非常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
|
鈴木 人史
|
昭和29年４月15日生
|
|
昭和52年11月
|
クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
|
|
昭和56年７月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
|
平成元年７月
|
公認会計士鈴木人史事務所開設
|
|
平成18年６月
|
愛知海運株式会社監査役
|
|
平成26年８月
|
株式会社ドミー監査役
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
|
注５
|
1
|
|
|
|
計
|
|
|
|
87
|
(注) １ 取締役 堀江正樹及び市川昌好の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 磯部利行、吉村善裕及び鈴木人史の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
吉貴 寛良
|
昭和32年１月４日生
|
昭和55年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
注３
|
23
|
|
平成13年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長
|
|
平成19年１月
|
トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務役員
|
|
平成22年６月
|
同社衣浦工場長
|
|
平成23年４月
|
同社技術管理本部副本部長
|
|
平成24年１月
|
同社技術管理本部本部長
|
|
平成27年４月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業代表取締役副社長執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業製造総本部長
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業取締役社長就任
|
|
取締役
専務
執行役員
|
製造・生産技術担当
製造本部長
|
岩月 幹雄
|
昭和32年９月10日生
|
昭和56年４月
|
フタバ産業入社
|
注３
|
17
|
|
平成14年11月
|
フタバ産業六ッ美工場技術部部長
|
|
平成18年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部参与
|
|
平成20年７月
|
フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部執行役員
|
|
平成22年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成22年６月
|
フタバ産業情報環境機器部部長
|
|
平成23年６月
|
フタバ産業岡崎工場長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業製造総本部副総本部長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業六ッ美工場長
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業製造本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業製造・生産技術担当(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
商品企画統括担当
技術・品質保証担当
排気・機能系企画
統括担当
技術本部長
|
吉田 隆行
|
昭和33年５月21日生
|
昭和56年４月
|
フタバ産業入社
|
注３
|
10
|
|
平成20年11月
|
フタバ産業商品企画室室長
|
|
平成22年７月
|
フタバ産業商品企画室執行役員
|
|
平成23年７月
|
フタバ産業技術本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業技術本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
平成29年１月
|
フタバ産業排気・機能系企画統括担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業商品企画統括担当、技術・品質保証担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
企画・営業・調達
担当
企画本部長
調達本部長
|
髙橋 友寛
|
昭和35年６月１日生
|
昭和59年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
注３
|
13
|
|
平成19年１月
|
同社調達部第３調達室室長
|
|
平成20年１月
|
同社ボデー部品調達部第２ボデー部品室室長
|
|
平成22年１月
|
同社調達総括室室長
|
|
平成23年４月
|
フタバ産業企画本部執行役員
|
|
平成23年７月
|
フタバ産業企画本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
平成24年６月
|
フタバ産業調達本部長(現任)
|
|
平成25年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
フタバ産業企画本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業企画・営業・調達担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
取締役
専務
執行役員
|
総務・人事・経理
担当
経理・財務本部長
|
大橋 二三夫
|
昭和35年８月23日生
|
昭和59年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
注３
|
11
|
|
平成16年１月
|
同社財務部財務企画室室長
|
|
平成17年１月
|
同社財務部為替資金室室長
|
|
平成18年１月
|
同社経理部資金室室長
|
|
平成19年１月
|
同社技術管理部経理室室長
|
|
平成21年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者
|
|
平成26年１月
|
トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業経理・財務本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
フタバ産業総務・人事・経理担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業取締役専務執行役員就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業本部長
|
浅川 慶太
|
昭和35年２月18日生
|
昭和60年11月
|
フタバ産業入社
|
注３
|
6
|
|
平成20年11月
|
フタバ産業海外事業統括室部長
|
|
平成21年７月
|
フタバ産業海外事業企画部執行役員
|
|
平成23年１月
|
フタバチェコ㈲社長
|
|
平成24年７月
|
フタバ産業上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
フタバ産業常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業取締役常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
木下 潔
|
昭和19年７月５日生
|
昭和42年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
注３
|
7
|
|
平成８年６月
|
トヨタ自動車㈱生産管理部部長
|
|
平成９年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成12年６月
|
㈱東海理化電機製作所代表取締役副社長
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役会長 会長執行役員
|
|
平成25年６月
|
同社相談役
|
|
平成26年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
取締役
|
|
堀江 正樹
|
昭和24年11月25日生
|
昭和48年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
注３
|
－
|
|
昭和55年11月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
|
平成９年７月
|
同会計事務所代表社員
|
|
平成13年１月
|
中央青山監査法人代表社員
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
平成22年７月
|
堀江正樹公認会計事務所開設
|
|
平成23年６月
|
㈱東海理化電機製作所監査役
|
|
平成27年６月
|
フタバ産業監査役就任
|
|
平成28年６月
|
イビデン㈱監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
フタバ産業取締役就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
|
中島 明
|
昭和33年12月８日生
|
昭和57年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社
|
注６
|
－
|
|
平成20年１月
|
同社生技管理部事務統括室主査
|
|
平成24年１月
|
広汽トヨタ自動車㈲副総経理
|
|
平成27年１月
|
㈱トヨタプロダクションエンジニアリング顧問
|
|
平成27年６月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業常勤顧問就任
|
|
平成29年６月
|
フタバ産業常勤監査役就任
|
|
監査役
|
|
磯部 利行
|
昭和39年10月14日生
|
昭和62年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
注５
|
－
|
|
平成20年１月
|
同社ボデー生技部ボデー技術室室長
|
|
平成23年１月
|
同社車両品質生技部車両開発推進室主査
|
|
平成24年１月
|
同社新車進行管理部第２プロジェクト室室長
|
|
平成25年１月
|
同社新車進行管理部業務改革推進室室長
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平成26年１月
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同社新車進行管理部部長
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平成28年４月
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同社常務理事
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平成28年６月
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フタバ産業監査役就任
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平成29年４月
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トヨタ自動車㈱常務役員
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監査役
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吉村 善裕
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昭和24年２月20日生
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昭和47年４月
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㈱三井銀行入行
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注４
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－
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平成４年６月
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㈱さくら銀行品川駅前支店長
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平成10年４月
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同行国際営業部長
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平成12年４月
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同行タイ総支配人兼バンコク支店長
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平成13年６月
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㈱三井住友銀行執行役員バンコク支店長
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平成15年６月
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SMBCインターナショナルビジネス㈱社長
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平成23年６月
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㈱東京精密非常勤監査役
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平成27年６月
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フタバ産業監査役就任
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監査役
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鈴木 人史
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昭和29年４月15日生
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昭和52年11月
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クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所
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注５
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－
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昭和56年７月
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監査法人伊東会計事務所入所
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平成元年７月
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公認会計士鈴木人史事務所開設
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平成18年６月
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愛知海運株式会社監査役
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平成26年８月
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株式会社ドミー監査役
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平成28年６月
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フタバ産業監査役就任
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計
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87
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(注) １ 取締役 木下潔及び堀江正樹の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 磯部利行、吉村善裕及び鈴木人史の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役
社長 | | 吉貴 寛良 | 昭和32年１月４日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | 注３ | 21 |
平成13年１月 | トヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキー㈱副社長 |
平成19年１月 | トヨタ自動車㈱衣浦工場工務部部長 |
平成21年６月 | 同社常務役員 |
平成22年６月 | 同社衣浦工場長 |
平成23年４月 | 同社技術管理本部副本部長 |
平成24年１月 | 同社技術管理本部本部長 |
平成27年４月 | フタバ産業常勤顧問 |
平成27年６月 | フタバ産業代表取締役副社長執行役員就任 |
平成27年６月 | フタバ産業製造総本部長 |
平成28年６月 | フタバ産業取締役社長就任 |
取締役
専務
執行役員 | 製造総本部長 | 岩月 幹雄 | 昭和32年９月10日生 | 昭和56年４月 | フタバ産業入社 | 注３ | 16 |
平成14年11月 | フタバ産業六ッ美工場技術部部長 |
平成18年７月 | フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部参与 |
平成20年７月 | フタバ産業六ッ美工場情報環境機器部執行役員 |
平成22年６月 | フタバ産業取締役就任 |
平成22年６月 | フタバ産業情報環境機器部部長 |
平成23年６月 | フタバ産業岡崎工場長 |
平成24年６月 | フタバ産業製造総本部副総本部長 |
平成24年６月 | フタバ産業六ッ美工場長 |
平成25年６月 | フタバ産業取締役常務執行役員就任 |
平成27年６月 | フタバ産業取締役専務執行役員就任 |
平成28年６月 | フタバ産業製造総本部長(現任) |
取締役
専務
執行役員 | 技術本部長 | 吉田 隆行 | 昭和33年５月21日生 | 昭和56年４月 | フタバ産業入社 | 注３ | 7 |
平成20年11月 | フタバ産業商品企画室室長 |
平成22年７月 | フタバ産業商品企画室執行役員 |
平成23年７月 | フタバ産業技術本部副本部長 |
平成24年６月 | フタバ産業取締役就任 |
平成25年６月 | フタバ産業取締役常務執行役員就任 |
平成25年６月 | フタバ産業技術本部長(現任) |
平成28年６月 | フタバ産業取締役専務執行役員就任 |
取締役
常務
執行役員 | 企画本部長 調達本部長 | 髙橋 友寛 | 昭和35年６月１日生 | 昭和59年４月 | トヨタ自動車㈱入社 | 注３ | 11 |
平成19年１月 | 同社調達部第３調達室室長 |
平成20年１月 | 同社ボデー部品調達部第２ボデー部品室室長 |
平成22年１月 | 同社調達総括室室長 |
平成23年４月 | フタバ産業企画本部執行役員 |
平成23年７月 | フタバ産業企画本部副本部長 |
平成24年６月 | フタバ産業取締役就任 |
平成24年６月 | フタバ産業調達本部長(現任) |
平成25年６月 | フタバ産業取締役常務執行役員就任 |
平成26年６月 | フタバ産業企画本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役
常務
執行役員 | 営業本部長 | 浅川 慶太 | 昭和35年２月18日生 | 昭和60年11月 | フタバ産業入社 | 注３ | 5 |
平成20年11月 | フタバ産業海外事業統括室部長 |
平成21年７月 | フタバ産業海外事業企画部執行役員 |
平成23年１月 | フタバチェコ㈲社長 |
平成24年７月 | フタバ産業上席執行役員 |
平成26年６月 | フタバ産業常務執行役員 |
平成27年６月 | フタバ産業取締役常務執行役員就任 |
平成27年６月 | フタバ産業営業本部長(現任) |
取締役
常務
執行役員 | 経理・財務本部長 | 大橋 二三夫 | 昭和35年８月23日生 | 昭和59年４月 | トヨタ自動車㈱入社 | 注３ | 4 |
平成16年１月 | 同社財務部財務企画室室長 |
平成17年１月 | 同社財務部為替資金室室長 |
平成18年１月 | 同社経理部資金室室長 |
平成19年１月 | 同社技術管理部経理室室長 |
平成21年１月 | トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱財務統括責任者 |
平成26年１月 | トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長 |
平成27年６月 | フタバ産業常勤顧問就任 |
平成27年６月 | フタバ産業取締役常務執行役員就任 |
平成27年６月 | フタバ産業経理・財務本部長(現任) |
取締役 | | 木下 潔 | 昭和19年７月５日生 | 昭和42年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | 注３ | 6 |
平成８年６月 | トヨタ自動車㈱生産管理部部長 |
平成９年６月 | 同社常勤監査役 |
平成12年６月 | ㈱東海理化電機製作所代表取締役副社長 |
平成16年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成22年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成23年６月 | 同社代表取締役会長 会長執行役員 |
平成25年６月 | 同社相談役 |
平成26年６月 | フタバ産業取締役就任 |
取締役 | | 堀江 正樹 | 昭和24年11月25日生 | 昭和48年４月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | 注３ | － |
平成55年11月 | 監査法人伊東会計事務所入所 |
平成９年７月 | 同会計事務所代表社員 |
平成13年１月 | 中央青山監査法人代表社員 |
平成18年９月 | あらた監査法人代表社員 |
平成22年７月 | 堀江正樹公認会計事務所開設 |
平成23年６月 | ㈱東海理化電機製作所監査役 |
平成27年６月 | フタバ産業監査役就任 |
平成28年６月 | フタバ産業取締役就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤
監査役 | | 杉木 梅信 | 昭和24年12月11日生 | 昭和48年８月 | フタバ産業入社 | 注４ | 10 |
平成12年11月 | フタバ産業六ッ美工場第１製造部部長 |
平成14年７月 | フタバ産業六ッ美工場副工場長参与 |
平成20年７月 | フタバ産業品質企画室統括執行役員 |
平成21年５月 | フタバ産業経営企画室執行役員 |
平成21年６月 | フタバ産業取締役就任 |
平成22年６月 | フタバ産業常務取締役就任 |
平成22年６月 | フタバ産業総務・人事本部長 |
平成23年11月 | フタバ産業品質保証本部長 |
平成24年６月 | フタバ産業専務取締役就任 |
平成25年６月 | フタバ産業代表取締役副社長執行役員就任 |
平成26年６月 | フタバ産業常勤顧問 |
平成27年６月 | フタバ産業常勤監査役就任 |
監査役 | | 磯部 利行 | 昭和39年10月14日生 | 昭和62年４月 | トヨタ自動車㈱入社 | 注５ | － |
平成20年１月 | 同社ボデー生技部ボデー技術室室長 |
平成23年１月 | 同社車両品質生技部車両開発推進室主査 |
平成24年１月 | 同社新車進行管理部第２プロジェクト室室長 |
平成25年１月 | 同社新車進行管理部業務改革推進室室長 |
平成26年１月 | 同社新車進行管理部部長 |
平成28年４月 | 同社常務理事就任 |
平成28年６月 | フタバ産業監査役就任 |
監査役 | | 吉村 善裕 | 昭和24年２月20日生 | 昭和47年４月 | ㈱三井銀行入行 | 注４ | － |
平成４年６月 | ㈱さくら銀行品川駅前支店長 |
平成10年４月 | 同行国際営業部長 |
平成12年４月 | 同行タイ総支配人兼バンコク支店長 |
平成13年６月 | ㈱三井住友銀行執行役員バンコク支店長 |
平成15年６月 | SMBCインターナショナルビジネス㈱社長 |
平成23年６月 | ㈱東京精密非常勤監査役 |
平成27年６月 | フタバ産業監査役就任 |
監査役 | | 鈴木 人史 | 昭和29年４月15日生 | 昭和52年11月 | クーパース・アンド・ライブランド・ジャパン入所 | 注５ | － |
平成56年７月 | 監査法人伊東会計事務所入所 |
平成元年７月 | 公認会計士鈴木人史事務所開設 |
平成18年６月 | 愛知海運株式会社監査役 |
平成26年８月 | 株式会社ドミー監査役 |
平成28年６月 | フタバ産業監査役就任 |
| | 計 | | | | | 84 |
(注) １ 取締役 木下潔及び堀江正樹の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 磯部利行、吉村善裕及び鈴木人史の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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