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カヤバ(7242)の株価チャート カヤバ(7242)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
|
任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役会長
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大野 雅生 (1956年11月７日生)
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1979年４月
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カヤバ入社
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2004年１月
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カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2023年６月
|
カヤバ代表取締役CEO
|
2024年６月
|
カヤバ代表取締役会長(現任)
|
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現在に至る
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(注)３
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普通株式 8,860
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代表取締役
社長執行役員 兼 CEO
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川瀬 正裕 (1962年12月３日生)
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1985年４月
|
カヤバ入社
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2010年１月
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カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長
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2013年４月
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カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長
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2014年５月
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カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
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2014年７月
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カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長
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2016年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
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2017年１月
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カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
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2017年４月
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カヤバ執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
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2019年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
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2020年４月
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カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
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2021年４月
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カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2022年１月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
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2022年４月
|
カヤバ専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
|
2022年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
|
2023年４月
|
カヤバ取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2023年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員 兼 COO
|
2024年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員 兼 CEO（現任）
|
|
現在に至る
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(注)３
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普通株式 2,425
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役職名
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氏名
(生年月日)
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
副社長執行役員 兼 CFO
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齋藤 考 (1959年７月23日生)
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1984年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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2011年４月
|
同行国際資金部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 国際資金部長
|
2013年７月
|
同行執行役員 デリバティブ営業部長
|
2016年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長
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2017年５月
|
みずほヒューマンサービス株式会社(現みずほビジネスパートナー株式会社)顧問
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
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2018年６月
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カヤバ常勤監査役
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2020年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
2021年２月
|
カヤバ常務執行役員 KYB Europe Gmbh President
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2022年４月
|
カヤバ上席常務執行役員 KYB Europe Gmbh President
|
2022年６月
|
カヤバ上席常務執行役員 経理本部長
|
2023年４月
|
カヤバ専務執行役員 経理本部長
|
2023年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員 兼 CFO CSR・安全本部長
|
2024年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員 兼 CFO
CSR・安全本部長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,600
|
取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
パリ政治学院 客員研究員
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学学長
|
2022年４月
|
東京国際大学審議役・経済学部教授(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,200
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社広報宣伝部長
|
2010年４月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルム株式会社)専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
カヤバ社外取締役(現任) ＵＬＳグループ株式会社社外監査役
|
2020年10月
|
株式会社プラネット社外取締役
|
2021年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2022年10月
|
株式会社プラネット代表取締役社長兼執行役員社長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 600
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
須永 明美 (1961年８月14日生)
|
1989年10月
|
青山監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人) 監査部門勤務
|
1991年２月
|
中央監査法人 監査部門勤務
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所 開業 所長(現任)
|
1996年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人設立代表社員（現任）
|
2019年３月
|
ライオン株式会社補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2021年６月
|
プリマハム株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
ライオン株式会社社外監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 200
|
取締役
|
鶴田 千寿子 (1974年３月２日生)
|
2000年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2007年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所
|
2009年４月
|
城山綜合法律事務所入所
|
2012年４月
|
鶴田六郎法律事務所入所(現任)
|
2023年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
國原 修 (1958年11月１日生)
|
1983年４月
|
カヤバ入社
|
2009年５月
|
カヤバ経理本部経理部長
|
2012年４月
|
KYB (Thailand)Co.，Ltd. President
|
2013年４月
|
カヤバ経理本部財務部長
|
2014年４月
|
カヤバ執行役員 経理本部財務部長
|
2015年６月
|
カヤバ執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
|
2017年４月
|
カヤバ常務執行役員 人事本部長
|
2019年１月
|
カヤバ常務執行役員 経理本部副本部長
|
2019年２月
|
カヤバ常務執行役員 経理本部長
|
2022年４月
|
カヤバ上席常務執行役員 経理本部長
|
2022年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 4,600
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)執行役員 海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)執行役員 海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員 欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 1,200
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 1,300
|
常勤監査役
|
根本 一雄 (1960年12月26日生)
|
1984年４月
|
カヤバ入社
|
2006年６月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場 購買部長
|
2014年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場 管理部長
|
2017年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長
|
2019年４月
|
カヤバ執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長
|
2020年４月
|
カヤバ常務執行役員 国内関係会社統轄 航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長
|
2021年４月
|
カヤバ常務執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長
|
2021年９月
|
カヤバ常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長
|
2021年10月
|
カヤバ常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 兼 同本部 モータースポーツ部長
|
2022年４月
|
カヤバ上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 兼 免制振対応本部副本部長
|
2022年６月
|
カヤバ上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
|
2023年４月
|
カヤバ専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2023年６月
|
カヤバ専務執行役員 特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 特装車両事業部長
|
2024年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2024年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
渡辺 淳子 (1957年５月26日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年４月
|
同行八王子南口支店長
|
2000年11月
|
同行エムタウン支店長
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行日吉支店長
|
2006年３月
|
同行王子支店長
|
2008年４月
|
同行人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年５月
|
みずほ総合研究所株式会社執行役員 会員事業部副部長
|
2011年５月
|
同社上席執行役員 会員事業部長
|
2014年４月
|
常磐興産株式会社執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長
|
2015年７月
|
同社取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2019年７月
|
同社取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2020年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
常磐興産株式会社常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当
|
2022年６月
|
カヤバ監査役(現任)
|
2023年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
普通株式 25,285
|
(注) １．取締役 塩澤修平氏、坂田政一氏、須永明美氏および鶴田千寿子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 兼 CEO
|
川瀬 正裕
|
|
副社長執行役員 兼 CFO
|
齋藤 考
|
グローバル財務統轄、CSR統轄
広報・IR担当、CSR・安全本部長
|
専務執行役員
|
石川 実
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業 部長
|
専務執行役員
|
高岡 知樹
|
総務・人事本部長、ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
上席常務執行役員
|
宇田 竜二
|
米州統轄、KYB Americas Corporation President
|
上席常務執行役員
|
天野 正三
|
生産統轄、生産本部長、KPS推進
|
上席常務執行役員
|
坪井 勝
|
安全・環境担当
|
上席常務執行役員
|
赤坂 学
|
経理本部長
|
常務執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 長野工場長
|
常務執行役員
|
井関 俊道
|
航空機器事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
常務執行役員
|
杉岡 伸一
|
品質統轄、サイバーセキュリティ対策担当
品質本部長、デジタル変革推進本部長
|
常務執行役員
|
矢崎 健二
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、TQM推進、ESG推進
経営企画本部長
|
常務執行役員
|
藤井 篤
|
技術統轄、技術本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 カヤバ史料館長
|
常務執行役員
|
大久保 淳
|
営業統轄、調達・物流統轄、特装車両事業部統轄
営業本部長、特装車両事業部長
|
常務執行役員
|
泉 文彦
|
欧州統轄、KYB Europe GmbH President
|
社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
カヤバは、社外取締役４名および社外監査役３名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 塩澤 修平
|
株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員) 慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 審議役・経済学部教授
|
社外取締役の塩澤修平は、2016年の社外取締役就任以降、カヤバ取締役会等において、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、カヤバにおける金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘をいただくなど、業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。なお同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 坂田 政一
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社プラネット 代表取締役社長兼 執行役員社長
|
社外取締役の坂田政一は、2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、カヤバにおける多様性を重視した働き方改革、ＩＴの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 須永 明美
|
須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役
|
社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役（監査等委員）に就任されております。それらの知見をもとに、カヤバにおいても監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 鶴田 千寿子
|
鶴田六郎法律事務所 弁護士
|
社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、カヤバにおける内部統制およびコンプライアンス強化等に関して監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に業務監査の観点から、引き続き有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外監査役 相楽 昌彦
|
なし
|
社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 渡辺 淳子
|
ＪＵＫＩ株式会社 社外取締役(指名・報酬諮問委員会委員)
|
社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとにカヤバの監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、カヤバの特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、カヤバの定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
(b) 社外取締役の機能と役割
カヤバは、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役７名のうち４名を社外取締役としております。
(c) 社外監査役の機能と役割
カヤバは、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率23％)
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
中島 康輔 (1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ代表取締役会長兼社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役会長
|
2019年６月
|
カヤバ取締役会長
|
2022年６月
|
カヤバ代表取締役会長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 9,000
|
代表取締役
CEO
|
大野 雅生 (1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2023年６月
|
カヤバ代表取締役CEO(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 6,800
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員 兼 COO
|
川瀬 正裕 (1962年12月３日生)
|
1985年４月
|
カヤバ入社
|
2010年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長
|
2013年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長
|
2014年５月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
|
2014年７月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長
|
2016年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
|
2017年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
|
2017年４月
|
カヤバ執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
2019年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
2020年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
|
2021年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2022年１月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
|
2022年４月
|
カヤバ専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
|
2022年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
|
2023年４月
|
カヤバ取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2023年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員 兼 COO（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,500
|
取締役
専務執行役員 兼 CFO
|
齋藤 考 (1959年７月23日生)
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
同行国際資金部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 国際資金部長
|
2013年７月
|
同行執行役員 デリバティブ営業部長
|
2016年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほヒューマンサービス株式会社顧問
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
カヤバ常勤監査役
|
2020年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
2021年２月
|
カヤバ常務執行役員 KYB Europe Gmbh President
|
2022年４月
|
カヤバ上席常務執行役員 KYB Europe Gmbh President
|
2022年６月
|
カヤバ上席常務執行役員 経理本部長
|
2023年４月
|
カヤバ専務執行役員 経理本部長
|
2023年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員 兼 CFO CSR・安全本部長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,100
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学学長
|
2022年４月
|
東京国際大学審議役・経済学部教授(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,100
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社広報宣伝部長
|
2010年４月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルムシステムズ)専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
カヤバ社外取締役(現任) ＵＬＳグループ株式会社社外監査役
|
2020年10月
|
株式会社プラネット社外取締役
|
2021年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2022年10月
|
株式会社プラネット代表取締役社長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 500
|
取締役
|
須永 明美 (1961年８月14日生)
|
1989年10月
|
青山監査法人(現：PwCあらた有限責任監査法人) 監査部門勤務
|
1991年２月
|
中央監査法人 監査部門勤務
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所 開業
|
1996年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人設立代表社員（現任）
|
2019年３月
|
ライオン株式会社補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2021年６月
|
プリマハム株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
ライオン株式会社社外監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 100
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
鶴田 千寿子 (1974年３月２日生)
|
2000年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2007年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所
|
2009年４月
|
城山綜合法律事務所入所
|
2012年４月
|
鶴田六郎法律事務所入所(現任)
|
2023年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)執行役員 海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)執行役員 海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員 欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 1,000
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 800
|
常勤監査役
|
野々山 秀貴 (1957年２月28日生)
|
1980年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部営業本部営業企画部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2016年４月
|
カヤバ常務執行役員 KYB Americas Corporation President
|
2019年１月
|
カヤバ常務執行役員 ＣＳＲ・安全統轄
|
2019年４月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 ＣＳＲ・安全統轄
|
2019年６月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長
|
2020年４月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
|
2021年１月
|
カヤバ常務執行役員 調達・物流統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
|
2021年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
普通株式 2,700
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
國原 修 (1958年11月１日生)
|
1983年４月
|
カヤバ入社
|
2009年５月
|
カヤバ経理本部経理部長
|
2012年４月
|
KYB (Thailand)Co.，Ltd. President
|
2013年４月
|
カヤバ経理本部財務部長
|
2014年４月
|
カヤバ執行役員 経理本部財務部長
|
2015年６月
|
カヤバ執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
|
2017年４月
|
カヤバ常務執行役員 人事本部長
|
2019年１月
|
カヤバ常務執行役員 経理本部副本部長
|
2019年２月
|
カヤバ常務執行役員 経理本部長
|
2022年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)６
|
普通株式 4,500
|
監査役
|
渡辺 淳子 (1957年５月26日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年４月
|
同行八王子南口支店長
|
2000年11月
|
同行エムタウン支店長
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行日吉支店長
|
2006年３月
|
同行王子支店長
|
2008年４月
|
同行人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年５月
|
みずほ総合研究所株式会社執行役員 会員事業部副部長
|
2011年５月
|
同社上席執行役員 会員事業部長
|
2014年４月
|
常磐興産株式会社執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長
|
2015年７月
|
同社取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2019年７月
|
同社取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2020年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
常磐興産株式会社常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当
|
2022年６月
|
カヤバ監査役(現任)
|
2023年３月
|
JUKI株式会社社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
普通株式 29,100
|
(注) １．取締役 塩澤修平氏、坂田政一氏、須永明美氏および鶴田千寿子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 兼 COO
|
川瀬 正裕
|
|
専務執行役員 兼 CFO
|
齋藤 考
|
欧州統轄、グローバル財務統轄、CSR統轄 広報・IR担当、CSR・安全本部長
|
専務執行役員
|
石川 実
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
専務執行役員
|
根本 一雄
|
特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長、特装車両事業部長
|
上席常務執行役員
|
手塚 隆
|
品質統轄、品質本部長
|
上席常務執行役員
|
宇田 竜二
|
米州統轄、KYB Americas Corporation President
|
上席常務執行役員
|
天野 正三
|
生産統轄、調達・物流統轄、生産本部長
|
上席常務執行役員
|
坪井 勝
|
安全・環境担当
|
上席常務執行役員
|
高岡 知樹
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、TQM推進、ESG推進 経営企画本部長、総務・人事本部長
|
上席常務執行役員
|
赤坂 学
|
経理本部長
|
常務執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長 兼 長野工場長
|
常務執行役員
|
井関 俊道
|
航空機器事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
常務執行役員
|
杉岡 伸一
|
サイバーセキュリティ対策担当、オートモーティブコンポーネンツ事業本部 モーターサイクル事業部長 併 KYBモーターサイクルサスペンション（株）代表取締役社長、デジタル変革推進本部長
|
常務執行役員
|
矢崎 健二
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 車載機器事業部長
|
常務執行役員
|
藤井 篤
|
技術統轄、技術本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 カヤバ史料館長
|
常務執行役員
|
大久保 淳
|
営業統轄、営業本部長
|
社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
カヤバは、社外取締役４名および社外監査役３名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 塩澤 修平
|
株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員) 慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 審議役・経済学部教授
|
社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、カヤバにおける金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 坂田 政一
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社プラネット 代表取締役社長
|
社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者としてカヤバにおける多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 須永 明美
|
須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役
|
社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役監査等委員に就任されていることから、カヤバ経営に対して有益なご意見やご指摘が期待できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 鶴田 千寿子
|
鶴田六郎法律事務所 弁護士
|
社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有することから、カヤバにおける内部統制およびコンプライアンス強化等に関して、有益なご意見やご指摘をいただけると期待できることから、社外取締役に選任しています。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外監査役 相楽 昌彦
|
なし
|
社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、カヤバの社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を
いただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 渡辺 淳子
|
ＪＵＫＩ株式会社 社外取締役(指名・報酬諮問委員会委員)
|
社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとにカヤバの監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、カヤバの特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、カヤバの定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
(b) 社外取締役の機能と役割
カヤバは、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役８名のうち４名を社外取締役としております。
(c) 社外監査役の機能と役割
カヤバは、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
中島 康輔 (1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ代表取締役会長兼社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役会長
|
2019年６月
|
カヤバ取締役会長
|
2022年６月
|
カヤバ代表取締役会長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 6,200
|
代表取締役
社長執行役員
|
大野 雅生 (1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 3,500
|
代表取締役
副社長執行役員
|
加藤 孝明 (1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長
|
2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
|
2013年４月
|
カヤバ入社常務執行役員
|
2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 3,000
|
取締役
副社長執行役員
|
齋藤 圭介 (1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
|
2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
|
2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
|
2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 4,000
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長執行役員
|
佐藤 元 (1957年１月１日生)
|
1981年４月
|
カヤバ入社
|
2005年11月
|
KYB Europe GmbH Managing Director
|
2011年10月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統轄部長
|
2016年４月
|
カヤバ執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統轄部長
|
2016年５月
|
カヤバ執行役員待遇 KYB (Thailand)Co.,Ltd. President
|
2018年６月
|
カヤバ常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
|
2020年１月
|
カヤバ常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
|
2020年４月
|
カヤバ専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
|
2021年１月
|
カヤバ専務執行役員 営業本部長 兼 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
|
2021年４月
|
カヤバ専務執行役員 営業本部長
|
2022年４月
|
カヤバ副社長執行役員 営業本部長、特装車両事業部長
|
2022年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員 営業本部長、特装車両事業部長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 3,000
|
取締役
専務執行役員
|
川瀬 正裕 (1962年12月3日生)
|
1985年４月
|
カヤバ入社
|
2010年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部SA技術部長
|
2013年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長
|
2014年５月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
|
2014年５月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長
|
2016年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
|
2017年１月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
|
2017年４月
|
カヤバ執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
2019年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
2020年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
|
2021年４月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2022年１月
|
カヤバ常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
|
2022年４月
|
カヤバ専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
|
2022年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,200
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
鶴田 六郎 (1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2006年６月
|
退官
|
2006年７月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社(現ＴＰＲ株式会社)社外取締役
|
2007年９月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
|
2015年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社三井住友銀行社外監査役
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1,100
|
取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学学長
|
2022年４月
|
東京国際大学 経済学部教授(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 900
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社広報宣伝部長
|
2010年４月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社 専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外監査役
|
2020年10月
|
株式会社プラネット 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 300
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
須永 明美 (1961年８月14日生)
|
1989年10月
|
青山監査法人(現：PwCあらた有限責任監査法人) 監査部門勤務
|
1991年２月
|
中央監査法人 監査部門勤務
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所 開業
|
1996年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス 社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人設立 代表社員（現任）
|
2019年３月
|
ライオン株式会社 補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2020年６月
|
養命酒製造株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2021年６月
|
プリマハム株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社) 執行役員海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 600
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 300
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
野々山 秀貴 (1957年２月28日生)
|
1980年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2016年４月
|
カヤバ常務執行役員 KYB Americas Corporation President
|
2019年１月
|
カヤバ常務執行役員 ＣＳＲ・安全統轄
|
2019年４月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 ＣＳＲ・安全統轄
|
2019年６月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長
|
2020年４月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
|
2021年１月
|
カヤバ常務執行役員 調達・物流統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
|
2021年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
普通株式 2,500
|
常勤監査役
|
國原 修 (1958年11月１日生)
|
1983年４月
|
カヤバ入社
|
2009年５月
|
カヤバ経理本部経理部長
|
2012年４月
|
KYB (Thailand)Co.，Ltd. President
|
2013年４月
|
カヤバ経理本部財務部長
|
2014年４月
|
カヤバ執行役員 経理本部財務部長
|
2015年６月
|
カヤバ執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
|
2017年４月
|
カヤバ常務執行役員 人事本部長
|
2019年１月
|
カヤバ常務執行役員 経理本部副本部長
|
2019年２月
|
カヤバ常務執行役員 経理本部長
|
2022年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)６
|
普通株式 4,200
|
監査役
|
渡辺 淳子 (1957年５月26日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年４月
|
同行 八王子南口支店長
|
2000年11月
|
同行 エムタウン支店長
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行 日吉支店長
|
2006年３月
|
同行 王子支店長
|
2008年４月
|
同行 人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年５月
|
みずほ総合研究所株式会社 執行役員 会員事業部副部長
|
2011年５月
|
同社 上席執行役員 会員事業部長
|
2014年４月
|
常磐興産株式会社 執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長
|
2015年７月
|
同社 取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
|
2018年７月
|
同社 取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2019年７月
|
同社 取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2020年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年７月
|
常磐興産株式会社 常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当（現任）
|
2022年６月
|
カヤバ監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
普通株式 30,800
|
(注) １．取締役 鶴田六郎氏、塩澤修平氏、坂田政一氏および須永明美氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
大野 雅生
|
最高経営責任者
|
副社長執行役員
|
加藤 孝明
|
グローバル財務統轄、米州統轄、広報IR担当
|
副社長執行役員
|
齋藤 圭介
|
ESG推進、中国統轄、免制振対応統轄
|
副社長執行役員
|
佐藤 元
|
営業統轄、特装車両事業部統轄、営業本部長、特装車両事業部長
|
専務執行役員
|
川瀬 正裕
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
|
上席常務執行役員
|
手塚 隆
|
品質統轄、航空機器事業部統轄、品質本部長
|
上席常務執行役員
|
宇田 竜二
|
岐阜地区渉外（北、南、東地区）、オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長
|
上席常務執行役員
|
石川 実
|
ＣＳＲ・安全本部長、総務・人事本部長
|
上席常務執行役員
|
根本 一雄
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
|
上席常務執行役員
|
齋藤 考
|
欧州統轄、経理本部長
|
上席常務執行役員
|
天野 正三
|
生産統轄、生産本部長
|
上席常務執行役員
|
坪井 勝
|
中国統轄補佐、KYB(China) Investment 董事長 兼 総経理
|
常務執行役員
|
高岡 知樹
|
グローバル経営戦略 国内関係会社統轄、サイバーセキュリティ対策担当、調達・物流統轄、調達・物流本部長、経営企画本部長
|
常務執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
常務執行役員
|
井関 俊道
|
技術本部 副本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 カヤバ史料館長
|
常務執行役員
|
杉岡 伸一
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部モーターサイクル事業部長 併 KYBモーターサイクルサスペンション（株）代表取締役社長
|
社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
カヤバは、社外取締役４名および社外監査役３名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 鶴田 六郎
|
鶴田六郎法律事務所 代表 弁護士
|
社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、カヤバにおける内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 塩澤 修平
|
株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員) 慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 経済学部教授
|
社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、カヤバにおける金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 坂田 政一
|
株式会社プラネット 社外取締役 ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員)
|
社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者としてカヤバにおける多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 須永 明美
|
須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役
|
社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役監査等委員に就任されていることから、カヤバにおいても監督機能を適切に果たせると考えます。これによりカヤバ経営に対して有益なご意見やご指摘が期待できることから、社外取締役に選任しています。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外監査役 相楽 昌彦
|
なし
|
社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、カヤバの社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を
いただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 渡辺 淳子
|
ＪＵＫＩ株式会社 社外監査役 常磐興産株式会社 常務取締役
|
社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとにカヤバの監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、カヤバの特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、カヤバの定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
(b) 社外取締役の機能と役割
カヤバは、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役10名のうち４名を社外取締役としております。
(c) 社外監査役の機能と役割
カヤバは、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役５名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
中島 康輔 (1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ代表取締役会長兼社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役会長
|
2019年６月
|
カヤバ取締役会長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
5,500
|
代表取締役
社長執行役員
|
大野 雅生 (1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
2,900
|
代表取締役
副社長執行役員
|
加藤 孝明 (1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長
|
2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
|
2013年４月
|
カヤバ入社常務執行役員
|
2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
副社長執行役員
|
齋藤 圭介 (1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
|
2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
|
2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
|
2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員 (現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
3,500
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
鶴田 六郎 (1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2006年６月
|
退官
|
2006年７月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社(現ＴＰＲ株式会社)社外取締役(現任)
|
2007年９月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
|
2015年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社三井住友銀行社外監査役
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学学長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社広報宣伝部長
|
2010年４月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社 専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
株式会社プラネット 社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)３
|
100
|
常勤監査役
|
久田 英司 (1956年１月25日生)
|
1978年４月
|
カヤバ入社
|
1999年11月
|
カヤバ海外業務部長
|
2004年４月
|
カヤバ国際統轄部長
|
2005年４月
|
カヤバ経営企画本部 関連企業部長
|
2007年６月
|
カヤバ取締役 経営企画本部 経営企画部長
|
2009年６月
|
カヤバ取締役 人事本部長 兼 同本部 岐阜人事部長
|
2012年４月
|
カヤバ常務執行役員人事本部長
|
2015年４月
|
カヤバ常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 同本部経営企画部長
|
2016年６月
|
カヤバ常務執行役員 KYB EuropeHeadquarters GmbH (現KYB Europe GmbH)President
|
2019年２月
|
カヤバ常務執行役員 監査統轄 社長室長
|
2020年５月
|
カヤバ常務執行役員 監査統轄
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
4,300
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社) 執行役員海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
300
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
100
|
常勤監査役
|
野々山 秀貴 (1957年２月28日生)
|
1980年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2016年４月
|
カヤバ常務執行役員 KYB Americas Corporation President
|
2019年１月
|
カヤバ常務執行役員 ＣＳＲ・安全統轄
|
2019年４月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 ＣＳＲ・安全統轄
|
2019年６月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長
|
2020年４月
|
カヤバ常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
|
2021年１月
|
カヤバ常務執行役員 調達・物流統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長
|
2021年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
2,200
|
計
|
23,000
|
(注) １．取締役 鶴田六郎氏、塩澤修平氏および坂田政一氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 田中順一氏および相楽昌彦氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
６．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
大野 雅生
|
|
副社長執行役員
|
加藤 孝明
|
グローバル財務統轄、米州統轄
|
役職
|
氏名
|
担当
|
副社長執行役員
|
齋藤 圭介
|
中国統轄、免制振対応本部長
|
専務執行役員
|
畠山 俊彦
|
生産統轄、生産本部長 兼 免制振対応本部 副本部長
|
専務執行役員
|
坂井 静
|
米州統轄補佐、KYB Americas Corporation President
|
専務執行役員
|
稲垣 郁夫
|
技術統轄、技術本部長 兼 同本部 技術企画部長
|
専務執行役員
|
佐藤 元
|
欧州統轄、営業統轄、調達・物流統轄、営業本部長
|
常務執行役員
|
國原 修
|
経理本部長
|
常務執行役員
|
庄子 和昌
|
監査統轄、総務・人事本部長 併 KYB-CS株式会社社長
|
常務執行役員
|
川瀬 正裕
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
常務執行役員
|
手塚 隆
|
品質統轄、航空機器事業部統轄、品質本部長
|
常務執行役員
|
宇田 竜二
|
中国統轄補佐、KYB(China) Investment 董事長 兼 総経理
|
常務執行役員
|
石川 実
|
ＣＳＲ・安全本部長
|
常務執行役員
|
根本 一雄
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、経営企画本部長
|
常務執行役員
|
齋藤 考
|
欧州統轄補佐、KYB Europe GmbH President
|
常務執行役員
|
天野 正三
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
|
執行役員
|
高岡 知樹
|
調達・物流本部長 兼 同本部 第一調達部長
|
執行役員
|
土田 享
|
特装車両事業部長
|
執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
執行役員
|
井関 俊道
|
技術本部 副本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 KYB史料館長
|
７．カヤバは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
渡辺 淳子 (1957年５月26日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
―
|
1999年４月
|
同行 八王子南口支店長
|
2000年11月
|
同行 エムタウン支店長
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行 日吉支店長
|
2006年３月
|
同行 王子支店長
|
2008年４月
|
同行 人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年５月
|
みずほ総合研究所株式会社執行役員会員事業部副部長
|
2011年５月
|
同社 上席執行役員会員事業部長
|
2014年４月
|
常盤興産株式会社執行役員レジャーリゾート事業本部副本部長 兼 営業部長
|
2015年７月
|
同社 取締役執行役員レジャーリゾート事業本部長
|
2018年７月
|
同社 取締役執行役員事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2019年７月
|
同社 取締役執行役員コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2020年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社 社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
常盤興産株式会社 常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当(現任)
|
|
現在に至る
|
社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
カヤバは、社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 鶴田 六郎
|
鶴田六郎法律事務所 代表弁護士 ＴＰＲ株式会社 社外取締役
|
社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、カヤバにおける内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 塩澤 修平
|
東京国際大学 学長 慶應義塾大学 名誉教授 株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員)
|
社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、カヤバにおける金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 坂田 政一
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外監査役 株式会社プラネット 社外取締役
|
社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者としてカヤバにおける多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 相楽 昌彦
|
なし
|
社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、カヤバの社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を
いただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
(b) 社外取締役の機能と役割
カヤバは、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役７名のうち３名を社外取締役としております。
(c) 社外監査役の機能と役割
カヤバは、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、常勤監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(3) 【役員の状況】
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
中島 康輔 (1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ代表取締役会長兼社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役会長
|
2019年６月
|
カヤバ取締役会長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
5,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
大野 雅生 (1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
2,400
|
代表取締役
副社長執行役員
|
加藤 孝明 (1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長
|
2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
|
2013年４月
|
カヤバ入社常務執行役員
|
2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
1,900
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
齋藤 圭介 (1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
|
2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
|
2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
|
2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員 (現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
鶴田 六郎 (1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2006年６月
|
退官
|
2006年７月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社(現ＴＰＲ株式会社)社外取締役(現任)
|
2007年９月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
|
2015年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社三井住友銀行社外監査役
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学学長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社広報宣伝部長
|
2010年４月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社 専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
赤井 智男 (1954年６月16日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年４月
|
カヤバ法務・監査室長
|
2005年４月
|
カヤバ制度法務部長
|
2006年２月
|
カヤバ総務・人事部長
|
2008年６月
|
カヤバ人事本部長
|
2009年６月
|
カヤバ監査部長
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
1,800
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社) 執行役員海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
-
|
常勤監査役
|
久田 英司 (1956年１月25日生)
|
1978年４月
|
カヤバ入社
|
1999年11月
|
カヤバ海外業務部長
|
2004年４月
|
カヤバ国際統轄部長
|
2005年４月
|
カヤバ経営企画本部 関連企業部長
|
2007年６月
|
カヤバ取締役 経営企画本部 経営企画部長
|
2009年６月
|
カヤバ取締役 人事本部長 兼 同本部 岐阜人事部長
|
2012年４月
|
カヤバ常務執行役員人事本部長
|
2015年４月
|
カヤバ常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 同本部経営企画部長
|
2016年６月
|
カヤバ常務執行役員 KYB Europe Headquarters GmbH(現KYB Europe GmbH)President
|
2019年２月
|
カヤバ常務執行役員 監査統轄 社長室長
|
2020年５月
|
カヤバ常務執行役員 監査統轄
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
4,000
|
役職名
|
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
19,100
|
(注) １．取締役 鶴田六郎、塩澤修平および坂田政一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 田中順一および相楽昌彦は、社外監査役であります。
３．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
大野 雅生
|
|
副社長執行役員
|
加藤 孝明
|
グローバル財務統轄
|
副社長執行役員
|
齋藤 圭介
|
免制振対応本部長
|
専務執行役員
|
小川 尋史
|
欧州統轄、KYB Europe GmbH President
|
専務執行役員
|
畠山 俊彦
|
技術統轄、品質統轄
|
専務執行役員
|
新田 仁志
|
原価企画統轄、生産本部長 兼 免制振対応本部 副本部長
|
専務執行役員
|
稲垣 郁夫
|
技術本部長 兼 同本部 技術企画部長
|
専務執行役員
|
佐藤 元
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 同本部 モーターサイクル事業部長
|
常務執行役員
|
山之内 健司
|
KYB Americas Corporation President
|
常務執行役員
|
野々山 秀貴
|
調達統轄、免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 推進統轄部長
|
常務執行役員
|
國原 修
|
経理本部長
|
常務執行役員
|
庄子 和昌
|
特装車両事業部統轄、総務・人事本部長
|
常務執行役員
|
川瀬 正裕
|
グローバル生産（オートモーティブコンポーネンツ事業関連） オートモーティブコンポーネンツ事業本部 サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
|
常務執行役員
|
手塚 隆
|
品質本部長
|
常務執行役員
|
宇田 竜二
|
中国統轄 KYB(China) Investment 董事長 KYB Industrial Machinery(Zhenjiang) 董事長 Wuxi KYB Top Absorber 董事長
|
常務執行役員
|
石川 実
|
ＣＳＲ・安全本部長
|
常務執行役員
|
根本 一雄
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長
|
常務執行役員
|
齋藤 考
|
監査統轄、社長室統轄
|
執行役員
|
山本 宏司
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場長
|
執行役員
|
近藤 隆司
|
免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 お客様対応統轄部 次長
|
執行役員
|
須藤 公朗
|
インド統轄 KYBチェンナイ(インド)支店 支店長
|
執行役員
|
高岡 知樹
|
調達本部長
|
執行役員
|
土田 享
|
特装車両事業部長
|
執行役員
|
天野 正三
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
執行役員
|
井関 俊道
|
技術本部 副本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 KYB資料館長
|
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．カヤバは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
重田 敦史 (1957年３月31日生)
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員営業第七部長
|
―
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
2010年５月
|
株式会社東武百貨店専務取締役
|
2011年５月
|
同社代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長
|
2016年３月
|
東京建物不動産販売株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
株式会社ＪＣＵ社外監査役
|
2018年４月
|
仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ＪＣＵ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
東武鉄道株式会社取締役常務執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
カヤバは、社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 鶴田 六郎
|
鶴田六郎法律事務所 代表弁護士 ＴＰＲ株式会社 社外取締役
|
社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、カヤバにおける内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバと同氏との間で特別な利害関係はなく、同氏は、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 塩澤 修平
|
東京国際大学 学長 慶應義塾大学 名誉教授 ケネディクス株式会社 社外取締役 株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員)
|
社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、カヤバにおける金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 坂田 政一
|
なし
|
社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者としてカヤバにおける多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。 同氏は2020年２月に富士ゼロックス株式会社を退任しており、カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 相楽 昌彦
|
なし
|
社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、カヤバの社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を
いただけると判断しております。 同氏は2020年６月に明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長を退任しており、カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
(b) 社外取締役の機能と役割
カヤバは、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役７名のうち３名を社外取締役としております。
(c) 社外監査役の機能と役割
カヤバは、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、常勤監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
中島 康輔 (1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ代表取締役会長兼社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役会長
|
2019年６月
|
カヤバ取締役会長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
4,500
|
代表取締役
社長執行役員
|
大野 雅生 (1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
1,900
|
代表取締役
副社長執行役員
|
加藤 孝明 (1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長
|
2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
|
2013年４月
|
カヤバ入社常務執行役員
|
2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
カヤバ代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
齋藤 圭介 (1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
|
2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
|
2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
|
2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員 (現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
2,600
|
取締役
|
鶴田 六郎 (1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2006年６月
|
退官
|
2006年７月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社(現ＴＰＲ株式会社)社外取締役(現任)
|
2007年９月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
|
2015年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社三井住友銀行社外監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
カヤバ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学学長(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)４
|
200
|
常勤監査役
|
赤井 智男 (1954年６月16日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
2004年４月
|
カヤバ法務・監査室長
|
2005年４月
|
カヤバ制度法務部長
|
2006年２月
|
カヤバ総務・人事部長
|
2008年６月
|
カヤバ人事本部長
|
2009年６月
|
カヤバ監査部長
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
1,600
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山本 始央 (1952年10月31日生)
|
1977年４月
|
カヤバ入社
|
2004年４月
|
カヤバ経営企画部付理事
|
2005年６月
|
カヤバ関連事業本部事業企画部長
|
2007年６月
|
カヤバシステムマシナリー株式会社取締役管理部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
2012年４月
|
ＫＹＢトロンデュール株式会社取締役副社長
|
2015年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
1,400
|
常勤監査役
|
齋藤 考 (1959年７月23日生)
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
同行国際資金部長
|
2012年４月
|
同行執行役員国際資金部長
|
2013年７月
|
同行執行役員デリバティブ営業部長
|
2016年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員
|
2016年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほヒューマンサービス株式会社顧問
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
100
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 執行役員海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社 常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
カヤバ常勤監査役(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
(注) １．取締役 鶴田六郎および塩澤修平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 齋藤考および田中順一は、社外監査役であります。
３．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
大野 雅生
|
|
副社長執行役員
|
加藤 孝明
|
グローバル財務統轄
|
副社長執行役員
|
齋藤 圭介
|
免制振対応本部長
|
専務執行役員
|
小川 尋史
|
欧州統轄、KYB Europe GmbH President
|
専務執行役員
|
畠山 俊彦
|
米州統轄(オートモーティブコンポーネンツ事業関連) オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
|
専務執行役員
|
新田 仁志
|
品質統轄、生産本部長 兼 免制振対応本部 副本部長
|
常務執行役員
|
久田 英司
|
監査統轄、社長室長
|
常務執行役員
|
山之内 健司
|
KYB Americas Corporation President
|
常務執行役員
|
野々山 秀貴
|
調達統轄、免制振対応本部 副本部長
|
常務執行役員
|
國原 修
|
経理本部長
|
常務執行役員
|
稲垣 郁夫
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
常務執行役員
|
佐藤 元
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
|
常務執行役員
|
庄子 和昌
|
特装車両事業部統轄、航空機器事業部統轄、人事本部長
|
常務執行役員
|
川瀬 正裕
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
常務執行役員
|
坪井 勝
|
ＣＳＲ・安全本部長 兼 同本部 法務部長
|
執行役員
|
永田 智幸
|
免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 お客様対応統轄部 次長
|
執行役員
|
山本 宏司
|
品質本部長
|
執行役員
|
黒滝 寛
|
航空機器事業部支援
|
執行役員
|
近藤 隆司
|
免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 お客様対応統轄部長
|
執行役員
|
須藤 公朗
|
湖北恒隆凱迩必汽車電動転向系統有限公司 支援
|
執行役員
|
手塚 隆
|
技術本部長 兼 同本部 技術企画部長
|
執行役員
|
宇田 竜二
|
グローバル生産（オートモーティブコンポーネンツ事業関連） オートモーティブコンポーネンツ事業本部 サスペンション事業部長
|
執行役員
|
石川 実
|
免制振対応本部 副本部長 兼 同本部 統轄管理部長
|
執行役員
|
高岡 知樹
|
調達本部長
|
執行役員
|
土田 享
|
特装車両事業部長
|
執行役員
|
根本 一雄
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長
|
執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場長
|
執行役員
|
天野 正三
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
なお、常勤監査役 齋藤考は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。また、常勤監査役 田中順一は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．カヤバは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
重田 敦史 (1957年３月31日生)
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員営業第七部長
|
―
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
2010年５月
|
株式会社東武百貨店専務取締役
|
2011年５月
|
同社代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
東京建物不動産販売株式会社社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ＪＣＵ社外監査役(現任)
|
2018年４月
|
仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
現在に至る
|
社外取締役および社外監査役
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
カヤバは、社外取締役２名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
カヤバとの関係及び選任状況
|
社外取締役 鶴田 六郎
|
鶴田六郎法律事務所 代表弁護士 ＴＰＲ株式会社 社外取締役 株式会社三井住友銀行 社外監査役
|
社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、カヤバにおける内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバと同氏との間で特別な利害関係はなく、同氏は、中立・公正な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 塩澤 修平
|
慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 学長 ケネディクス株式会社 社外取締役 株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員)
|
社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、カヤバにおける金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公正な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 齋藤 考
|
なし
|
社外監査役の齋藤考は、金融機関在任中に得た知識および経験に基づき、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は2018年５月にみずほヒューマンサービス株式会社 代表取締役社長を退任しております。 同氏は、カヤバの主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行において2017年４月まで業務執行者でありました。
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は2019年３月にSOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員を退任しております。 カヤバとの人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公正な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
(b) 社外取締役の機能と役割
カヤバは、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレートガバナンスの向上を図るため取締役６名のうち２名を社外取締役としております。
(c) 社外監査役の機能と役割
カヤバは、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、常勤監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役名および職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長兼社長執行役員
|
中島 康輔
(1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
3,900
|
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員
|
|
2018年６月
|
カヤバ代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
加藤 孝明
(1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)４
|
1,100
|
|
2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）香港支店長
|
|
2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
|
|
2013年４月
|
カヤバ入社常務執行役員
|
|
2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
|
2017年６月
|
カヤバ代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
副社長執行役員
|
大野 雅生
(1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
1,500
|
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
|
2018年６月
|
カヤバ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
役名および職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
副社長執行役員
|
半田 恵一
(1952年８月14日生)
|
1977年４月
2004年１月
2005年４月
2005年６月
2007年６月
2009年６月
2011年６月
2017年４月
2018年６月
|
カヤバ入社
カヤバ自動車機器事業部岐阜北工場サスペンション設計部長
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部市販営業部長
カヤバ取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部営業統轄部市販営業部長
カヤバ取締役オートモーティブコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
カヤバ常務取締役
カヤバ常務執行役員
カヤバ専務執行役員
カヤバ取締役副社長執行役員（現任）
現在に至る
|
(注)４
|
2,400
|
|
取締役
専務執行役員
|
齋藤 圭介
(1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)４
|
2,300
|
|
2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
|
|
2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
|
|
2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
|
|
2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
|
2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
|
2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
専務執行役員
|
東海林 孝文
(1956年１月10日生)
|
1978年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
3,600
|
|
2005年４月
|
カヤバ経理部長
|
|
2005年６月
|
カヤバ取締役経理部長
|
|
2008年６月
|
カヤバ取締役経理本部長
|
|
2009年４月
|
カヤバ取締役経理本部長兼ＩＴ本部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役経理本部長兼ＩＴ本部長
|
|
2010年６月
|
カヤバ常務取締役ＩＴ本部長
|
|
2011年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
鶴田 六郎
(1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
(注)４
|
300
|
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
|
2006年６月
|
退官
|
|
2006年７月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）社外取締役（現任）
|
|
2007年９月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
|
|
2015年６月
|
カヤバ社外取締役（現任）
|
|
2017年５月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社三井住友銀行社外監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
役名および職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
塩澤 修平
(1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
(注)４
|
100
|
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
2017年６月
|
カヤバ社外取締役（現任）
株式会社アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
赤井 智男
(1954年６月16日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)５
|
1,500
|
|
2004年４月
|
カヤバ法務・監査室長
|
|
2005年４月
|
カヤバ制度法務部長
|
|
2006年２月
|
カヤバ総務・人事部長
|
|
2008年６月
|
カヤバ人事本部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ監査部長
|
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
川瀬 治
(1954年７月22日生)
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
(注)５
|
700
|
|
2003年４月
|
同社大阪企業営業第一部長
|
|
2006年４月
|
同社本店営業第三部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
|
|
2011年４月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域担当）兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
|
|
2011年６月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域担当）兼日本財産保険（中国）有限公司董事長
|
|
2012年４月
|
株式会社損害保険ジャパン顧問
|
|
2012年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
山本 始央
(1952年10月31日生)
|
1977年４月
|
カヤバ入社
|
(注)５
|
1,300
|
|
2004年４月
|
カヤバ経営企画部付理事
|
|
2005年６月
|
カヤバ関連事業本部事業企画部長
|
|
2007年６月
|
カヤバシステムマシナリー株式会社取締役管理部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
2012年４月
|
ＫＹＢトロンデュール株式会社取締役副社長
|
|
2015年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
齋藤 考
(1959年７月23日生)
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)５
|
－
|
|
2011年４月
|
同行国際資金部長
|
|
2012年４月
|
同行執行役員国際資金部長
|
|
2013年７月
|
同行執行役員デリバティブ営業部長
|
|
2016年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
|
|
グローバルマーケッツカンパニー副担当役員
|
|
2016年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員
グローバルマーケッツ部門共同部門長
|
|
2017年５月
|
みずほヒューマンサービス株式会社顧問
|
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
計
|
18,700
|
（注）１．取締役 鶴田六郎および塩澤修平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 川瀬治および齋藤考は、社外監査役であります。
３．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
|
|
|
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
会長 兼 社長執行役員
|
中島 康輔
|
|
|
副社長執行役員
|
加藤 孝明
|
グローバル財務統轄
|
|
副社長執行役員
|
大野 雅生
|
経営企画本部長、グローバル経営戦略、特装車両事業部統轄、国内関係会社統轄、調達統轄
|
|
副社長執行役員
|
半田 恵一
|
オートモーティブコンポーネンツ事業統轄、品質統轄、技術統轄
|
|
専務執行役員
|
齋藤 圭介
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長、航空機器事業部長
|
|
専務執行役員
|
東海林 孝文
|
経理本部長、ＣＳＲ・安全統轄
|
|
専務執行役員
|
小川 尋史
|
品質本部長、生産統轄
|
|
専務執行役員
|
坂井 静
|
技術本部長
|
|
専務執行役員
|
畠山 俊彦
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、米州統轄、欧州統轄（オートモーティブコンポーネンツ事業関連、欧州地域関係会社含む）
|
|
常務執行役員
|
久田 英司
|
KYB Europe Headquarters B.V. President、KYB Europe GmbH President
|
|
常務執行役員
|
山之内 健司
|
KYB Americas Corporation President
|
|
常務執行役員
|
野々山 秀貴
|
経理本部 副本部長
|
|
常務執行役員
|
國原 修
|
人事本部長、監査統轄
|
|
常務執行役員
|
新田 仁志
|
生産本部長
|
|
常務執行役員
|
稲垣 郁夫
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副事業本部長
|
|
常務執行役員
|
佐藤 元
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長 兼 モーターサイクル事業部長
|
|
執行役員
|
坪井 勝
|
ＣＳＲ・安全本部長 兼 同本部法務部長
|
|
執行役員
|
永田 智幸
|
特装車両事業部長
|
|
執行役員
|
酒見 雅義
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長、グローバル生産（ハイドロリックコンポーネンツ事業関連）
|
|
執行役員
|
山本 宏司
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場長
|
|
執行役員
|
黒滝 寛
|
航空機器事業部 副事業部長
|
|
執行役員
|
近藤 隆司
|
調達本部長
|
|
執行役員
|
須藤 公朗
|
経営企画本部 副本部長 兼 同本部経営企画部長
|
|
執行役員
|
川瀬 正裕
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
|
執行役員
|
手塚 隆
|
技術本部 技術企画部長
|
|
執行役員
|
宇田 竜二
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 サスペンション事業部長、グローバル生産（オートモーティブコンポーネンツ事業関連）
|
|
執行役員
|
石川 実
|
経営企画本部 副本部長 兼 同本部ＩＴ企画部長
|
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
なお、常勤監査役 齋藤考は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．カヤバは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
重田 敦史
(1957年３月31日生)
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行執行役員営業第七部長
|
－
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2010年５月
|
株式会社東武百貨店専務取締役
|
|
2011年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長（現任）
|
|
2016年３月
|
東京建物不動産販売株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社ＪＣＵ社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
|
現在に至る
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役名および職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
中島 康輔
(1955年11月２日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
35
|
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
|
2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
|
|
2007年４月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
|
2010年６月
|
カヤバ専務取締役
|
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
カヤバ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
加藤 孝明
(1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)４
|
8
|
|
2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行香港支店長
|
|
2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
|
|
2013年４月
|
カヤバ入社 常務執行役員
|
|
2014年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
|
2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
|
2017年６月
|
カヤバ代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
副社長執行役員
|
小宮 盛雄
(1950年11月５日生)
|
1973年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
21
|
|
2001年10月
|
カヤバ相模工場品質保証部長
|
|
2005年１月
|
カヤバ相模工場製造部長
|
|
2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場製造部長
|
|
2006年６月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長
|
|
2007年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長
|
|
2009年４月
|
カヤバ取締役品質本部長兼同本部品質管理部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ取締役品質本部長
|
|
2011年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
|
2014年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2014年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
カヤバ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
専務執行役員
|
齋藤 圭介
(1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)４
|
21
|
|
2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
|
|
2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
|
|
2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
|
|
2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
|
2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
|
2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
|
2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
役名および職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
東海林 孝文
(1956年１月10日生)
|
1978年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
34
|
|
2005年４月
|
カヤバ経理部長
|
|
2005年６月
|
カヤバ取締役経理部長
|
|
2008年６月
|
カヤバ取締役経理本部長
|
|
2009年４月
|
カヤバ取締役経理本部長兼ＩＴ本部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ常務取締役経理本部長兼ＩＴ本部長
|
|
2010年６月
|
カヤバ常務取締役ＩＴ本部長
|
|
2011年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
専務執行役員
|
大野 雅生
(1956年11月７日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
13
|
|
2004年１月
|
カヤバ自動車機器事業部事業企画部長
|
|
2005年４月
|
カヤバオートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
|
|
2006年６月
|
カヤバ調達部長
|
|
2008年６月
|
カヤバ調達本部長
|
|
2012年４月
|
カヤバ執行役員調達本部長
|
|
2014年４月
|
カヤバ常務執行役員
|
|
2016年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
|
2017年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
鶴田 六郎
(1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
(注)４
|
2
|
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
|
2006年６月
|
退官
|
|
2006年７月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）社外取締役（現任）
|
|
2007年９月
|
Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
カヤバ取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
塩澤 修平
(1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
(注)４
|
－
|
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
|
2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
2017年６月
|
カヤバ取締役（現任）
株式会社アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
赤井 智男
(1954年６月16日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)５
|
14
|
|
2004年４月
|
カヤバ法務・監査室長
|
|
2005年４月
|
カヤバ制度法務部長
|
|
2006年２月
|
カヤバ総務・人事部長
|
|
2008年６月
|
カヤバ人事本部長
|
|
2009年６月
|
カヤバ監査部長
|
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
役名および職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
谷 充史
(1952年１月30日生)
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)５
|
9
|
|
2000年８月
|
同行証券化営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行資本市場部長
|
|
2002年７月
|
同行証券ＩＢ部長
|
|
2003年４月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
|
|
米国みずほ証券社長
|
|
2006年６月
|
ヒューリック株式会社専務執行役員
|
|
2010年７月
|
同社顧問
|
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
川瀬 治
(1954年７月22日生)
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
(注)５
|
6
|
|
2003年４月
|
同社大阪企業営業第一部長
|
|
2006年４月
|
同社本店営業第三部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
|
|
2011年４月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域担当）兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
|
|
2011年６月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域担当）兼日本財産保険（中国）有限公司董事長
|
|
2012年４月
|
株式会社損害保険ジャパン顧問
|
|
2012年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
山本 始央
(1952年10月31日生)
|
1977年４月
|
カヤバ入社
|
(注)５
|
12
|
|
2004年４月
|
カヤバ経営企画部付理事
|
|
2005年６月
|
カヤバ関連事業本部事業企画部長
|
|
2007年６月
|
カヤバシステムマシナリー株式会社取締役管理部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
2012年４月
|
ＫＹＢトロンデュール株式会社取締役副社長
|
|
2015年６月
|
カヤバ常勤監査役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
計
|
175
|
（注）１．取締役 鶴田六郎および塩澤修平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 谷充史および川瀬治は、社外監査役であります。
３．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
|
|
|
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
中島 康輔
|
|
|
副社長執行役員
|
加藤 孝明
|
グローバル財務統轄
|
|
副社長執行役員
|
小宮 盛雄
|
カヤバシステムマシナリー㈱・KYB-YS㈱・㈱タカコ・KYBトロンデュール㈱・KYB金山㈱会長、国内関係会社統轄、特装車両事業部統轄、品質統轄、生産統轄、技術統轄
|
|
専務執行役員
|
齋藤 圭介
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長、航空機器事業部統轄
|
|
専務執行役員
|
東海林 孝文
|
経理本部長、ＩＴ本部長、ＣＳＲ統轄
|
|
専務執行役員
|
大野 雅生
|
経営企画本部長、グローバル経営戦略、調達統轄、監査統轄
|
|
専務執行役員
|
半田 恵一
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、米州統轄、欧州事業統轄（オートモーティブコンポーネンツ事業関連、欧州地域関係会社含む）
|
|
常務執行役員
|
緒方 一裕
|
生産本部長
|
|
常務執行役員
|
久田 英司
|
KYB Europe Headquarters B.V. President、KYB Europe Headquarters GmbH President
|
|
常務執行役員
|
山之内 健司
|
航空機器事業部長
|
|
常務執行役員
|
小川 尋史
|
品質本部長
|
|
常務執行役員
|
野々山 秀貴
|
KYB Americas Corporation President
|
|
常務執行役員
|
坂井 静
|
技術本部長
|
|
常務執行役員
|
國原 修
|
人事本部長
|
|
常務執行役員
|
畠山 俊彦
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長 兼 サスペンション事業部長、グローバル生産（オートモーティブコンポーネンツ事業関連）
|
|
執行役員
|
新田 仁志
|
生産本部 副本部長
|
|
執行役員
|
稲垣 郁夫
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副事業本部長
|
|
執行役員
|
坪井 勝
|
ＣＳＲ本部長 兼 同本部法務部長
|
|
執行役員
|
永田 智幸
|
特装車両事業部長
|
|
執行役員
|
酒見 雅義
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長、グローバル生産（ハイドロリックコンポーネンツ事業関連）
|
|
執行役員
|
大下 茂
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 モーターサイクル事業部長 兼 KYBモーターサイクルサスペンション㈱社長
|
|
執行役員
|
山本 宏司
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場長
|
|
執行役員
|
黒滝 寛
|
航空機器事業部 副事業部長
|
|
執行役員
|
近藤 隆司
|
調達本部長
|
|
執行役員
|
須藤 公朗
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 グローバル事業統轄部長 兼 同部事業企画部長
|
|
執行役員
|
川瀬 正裕
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．カヤバは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
(生年月日)
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略歴
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所有株式数
（千株）
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重田 敦史
(1957年３月31日生)
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2006年３月
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株式会社みずほコーポレート銀行執行役員営業第七部長
|
－
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2008年４月
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同行常務執行役員
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2010年５月
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株式会社東武百貨店専務取締役
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2011年５月
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同社代表取締役専務
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2013年４月
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同社代表取締役社長
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2015年６月
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株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長（現任）
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2016年３月
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東京建物不動産販売株式会社社外監査役（現任）
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現在に至る
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2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名および職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
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臼井 政夫
(1948年11月11日生)
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1971年４月
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カヤバ入社
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(注)４
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35
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2001年４月
|
カヤバ相模工場次長
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2003年６月
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カヤバ取締役相模工場長兼油圧機器事業部浦和工場長
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2003年９月
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カヤバ取締役相模工場長
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2005年４月
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カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長
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2006年６月
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カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
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2009年６月
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カヤバ専務取締役経営企画本部長
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2010年６月
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カヤバ取締役社長
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2011年６月
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カヤバ取締役社長執行役員
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2015年６月
|
カヤバ取締役会長
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現在に至る
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代表取締役
社長執行役員
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中島 康輔
(1955年11月２日生)
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1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
33
|
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2005年４月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
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2005年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
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2007年４月
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カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
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2009年６月
|
カヤバ常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
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2010年６月
|
カヤバ専務取締役
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2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
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2015年６月
|
カヤバ取締役社長執行役員
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現在に至る
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取締役
副社長執行役員
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小宮 盛雄
(1950年11月５日生)
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1973年４月
|
カヤバ入社
|
(注)４
|
18
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2001年10月
|
カヤバ相模工場品質保証部長
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2005年１月
|
カヤバ相模工場製造部長
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2005年４月
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カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場製造部長
|
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2006年６月
|
カヤバハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長
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2007年６月
|
カヤバ取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長
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2009年４月
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カヤバ取締役品質本部長兼同本部品質管理部長
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2009年６月
|
カヤバ取締役品質本部長
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2011年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
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2014年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
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2014年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
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2016年４月
|
カヤバ取締役副社長執行役員
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|
現在に至る
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取締役
専務執行役員
|
齋藤 圭介
(1959年８月18日生)
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)４
|
18
|
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2002年８月
|
財団法人日中経済協会 北京事務所長
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2005年９月
|
経済産業省経済産業政策局産業再生課長
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2007年７月
|
同省産業技術環境局産業技術政策課長
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2008年７月
|
同省大臣官房会計課長
|
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2009年７月
|
同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
|
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2010年９月
|
カヤバ特別顧問
|
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2011年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
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現在に至る
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取締役
専務執行役員
|
加藤 孝明
(1957年６月12日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)４
|
6
|
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2005年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行香港支店長
|
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2008年４月
|
みずほ証券株式会社執行役員
|
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2009年４月
|
同社常務執行役員
|
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2011年４月
|
同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
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2013年４月
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カヤバ入社 常務執行役員
|
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2014年６月
|
カヤバ常務執行役員
|
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2015年４月
|
カヤバ専務執行役員
|
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2015年６月
|
カヤバ取締役専務執行役員
|
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|
現在に至る
|
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役名および職名
|
氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
|
鶴田 六郎
(1943年６月16日生)
|
1970年４月
|
東京地方検察庁検事
|
(注)４
|
－
|
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2005年４月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
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2006年６月
|
退官
|
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2006年７月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
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2007年６月
|
帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株式会社）社外取締役（現任）
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2007年９月
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Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役（現任）
|
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2012年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役（現任）
|
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2015年６月
|
カヤバ取締役
|
|
|
現在に至る
|
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取締役
|
塩澤 修平
(1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
(注)４
|
－
|
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部助教授
|
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1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
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2001年１月
|
内閣府国際経済担当参事官
|
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2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
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2012年３月
|
ケネディクス株式会社社外取締役（現任）
|
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2016年６月
|
カヤバ取締役
|
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|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
赤井 智男
(1954年６月16日生)
|
1979年４月
|
カヤバ入社
|
(注)５
|
12
|
|
2004年４月
|
カヤバ法務・監査室長
|
|
2005年４月
|
カヤバ制度法務部長
|
|
2006年２月
|
カヤバ総務・人事部長
|
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2008年６月
|
カヤバ人事本部長
|
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2009年６月
|
カヤバ監査部長
|
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
谷 充史
(1952年１月30日生)
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)５
|
7
|
|
2000年８月
|
同行証券化営業部長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行資本市場部長
|
|
2002年７月
|
同行証券ＩＢ部長
|
|
2003年４月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員
|
|
|
米国みずほ証券社長
|
|
2006年６月
|
ヒューリック株式会社専務執行役員
|
|
2010年７月
|
同社顧問
|
|
2011年６月
|
カヤバ常勤監査役
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
川瀬 治
(1954年７月22日生)
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
(注)５
|
5
|
|
2003年４月
|
同社大阪企業営業第一部長
|
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2006年４月
|
同社本店営業第三部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
|
|
2011年４月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域担当）兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
|
|
2011年６月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域担当）兼日本財産保険（中国）有限公司董事長
|
|
2012年４月
|
株式会社損害保険ジャパン顧問
|
|
2012年６月
|
カヤバ常勤監査役
|
|
|
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
山本 始央
(1952年10月31日生)
|
1977年４月
|
カヤバ入社
|
(注)５
|
10
|
|
2004年４月
|
カヤバ経営企画部付理事
|
|
2005年６月
|
カヤバ関連事業本部事業企画部長
|
|
2007年６月
|
カヤバシステムマシナリー株式会社取締役管理部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
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2012年４月
|
ＫＹＢトロンデュール株式会社取締役副社長
|
|
2015年６月
|
カヤバ常勤監査役
|
|
|
現在に至る
|
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計
|
144
|
（注）１．取締役 鶴田六郎および塩澤修平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 谷充史および川瀬治は、社外監査役であります。
３．カヤバは、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
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役職
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氏名
|
担当
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社長執行役員
|
中島 康輔
|
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副社長執行役員
|
小宮 盛雄
|
国内関係会社統轄、特装車両事業部統轄、品質統轄、生産統轄
|
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専務執行役員
|
齋藤 圭介
|
技術本部長、航空機器事業部統轄、ＩＴ統轄
|
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専務執行役員
|
加藤 孝明
|
経理本部長、グローバル財務統轄
|
|
専務執行役員
|
東海林 孝文
|
人事本部長 兼 ＩＴ本部長、総務統轄、法務統轄、監査統轄
|
|
専務執行役員
|
大野 雅生
|
経営企画本部長、グローバル経営戦略、調達統轄、ＣＳＲ統轄
|
|
常務執行役員
|
半田 恵一
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、KYB Americas Corporation Chairman、米州統轄、欧州事業統轄（オートモーティブコンポーネンツ事業関連、欧州地域関係会社含む）
|
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常務執行役員
|
緒方 一裕
|
生産本部長
|
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常務執行役員
|
久田 英司
|
KYB Europe Headquarters B.V. President、KYB Europe Headquarters GmbH President
|
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常務執行役員
|
尾越 忠夫
|
KYB Europe Headquarters B.V. Chairman、KYB Europe Headquarters GmbH Chairman
|
|
常務執行役員
|
大江 泰夫
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
|
常務執行役員
|
山之内 健司
|
航空機器事業部長
|
|
常務執行役員
|
小川 尋史
|
品質本部長
|
|
常務執行役員
|
野々山 秀貴
|
KYB Americas Corporation President
|
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執行役員
|
城所 重夫
|
航空機器事業部 副事業部長 兼 同事業部生産管理部長
|
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執行役員
|
坂井 静
|
技術本部 技術企画部長
|
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執行役員
|
稲垣 郁夫
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副事業本部長
|
|
執行役員
|
畠山 俊彦
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長(四輪担当) 兼 岐阜北工場長、グローバル生産（オートモーティブコンポーネンツ事業関連）
|
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執行役員
|
國原 修
|
経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
|
|
執行役員
|
坪井 勝
|
法務部長
|
|
執行役員
|
新田 仁志
|
生産本部 副本部長
|
|
執行役員
|
永田 智幸
|
特装車両事業部長
|
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執行役員
|
山本 宏司
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場長
|
|
執行役員
|
酒見 雅義
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長、グローバル生産（ハイドロリックコンポーネンツ事業関連）
|
|
執行役員
|
大下 茂
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副事業本部長(二輪担当) 兼 KYBモーターサイクルサスペンション株式会社社長
|
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執行役員
|
黒滝 寛
|
航空機器事業部 副事業部長 兼 同事業部営業部長
|
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．カヤバは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
重田 敦史
(1957年３月31日生)
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行執行役員営業第七部長
|
－
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2010年５月
|
株式会社東武百貨店専務取締役
|
|
2011年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長（現任）
|
|
2016年３月
|
東京建物不動産販売株式会社社外監査役（現任）
|
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|
現在に至る
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