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市光工業(7244)の株価チャート 市光工業(7244)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
2008年６月
|
市光工業取締役
|
2010年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（2024年12月退任）
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（2024年９月退任）
|
2025年３月
|
市光工業取締役会長（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
2011年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長
|
2025年３月
|
市光工業代表取締役社長ＣＥＯ、 ライティング事業本部長、人事本部長、監査室管掌（現在）
|
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(注)５
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
1990年４月
|
市光工業入社
|
2006年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
2008年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
2009年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
2010年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
2011年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
2012年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
2014年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
2016年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2018年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2020年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2023年１月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長、先行開発本部長
|
2024年１月
|
株式会社ヴァレオジャパンＪａｐａｎＣＴＯ（現在）
|
2024年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・プロジェクトマネジメント本部担当、先行開発本部長
|
2025年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、プロジェクトマネジメント本部担当、開発本部長、先行開発本部長（現在）
|
|
(注)５
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
2014年５月
|
市光工業経営企画室長
|
2014年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
2016年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
2017年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2021年３月
|
市光工業取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
38
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ペレス ラウール
|
1977年12月21日生
|
1999年
|
ＳＥＡＴ Ｓ．Ａ．（ＶＷグループ）入社
|
2002年
|
ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー
|
2006年
|
ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ
|
2008年
|
ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ
|
2010年
|
ヴァレオ ナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ）
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ（フランス）ファイナンスダイレクター
|
2022年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ ファイナンス担当副社長（現在）
|
2022年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2011年２月
|
株式会社好日山荘取締役（現在）
|
2015年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
|
佐川 明美
|
1962年１月１日生
|
1985年
|
大和証券株式会社自動車部品産業、エレクトロニクス産業リサーチアナリスト
|
1991年
|
マイクロソフト株式会社プロダクトマネージャー(東京／シアトル）
|
2001年
|
オープン・インターフェース・ノースアメリカ社長兼ＣＥＯ
|
2008年
|
カミー・インターナショナル・ＬＬＣ社長
|
2017年
|
ファイブ・センシズ財団理事長
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
リエナール
フランソワ
ザビエ
|
1966年４月26日生
|
1989年
|
インドスエズ銀行日本法人
|
1990年
|
モルガン・スタンレーイギリス
|
1991年
|
サノフィ（フランス）金融アナリスト
|
1996年
|
サンゴバン（フランスＣＦＯ～ブラジルＣＦＯ～日本ＣＦＯ～日本代表）
|
2008年
|
フランス外国貿易アドバイザー（現任） 2021年より日本委員会代表（現任） 在日フランス商工会議所理事（現任）ファイブ・センシズ財団理事長
|
2015年
|
ＬＩＸＩＬ・キッチン・テクノロジー・ジャパンＣＥＯ
|
2016年
|
ビュッフェ・クランポン・ジャパンＣＥＯ
|
2019年
|
レイモンジャパンＣＥＯ
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
高森 正樹
|
1966年８月12日生
|
1989年４月
|
株式会社みずほ銀行（旧日本興業銀行）入行
|
1993年６月
|
国土交通省（旧運輸省）航空局 出向
|
2001年６月
|
ハウステンボス株式会社 出向
|
2011年10月
|
市光工業経営企画室マネージャー
|
2012年６月
|
市光工業経営企画室課長
|
2016年７月
|
市光工業経営企画室長
|
2025年３月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
2023年８月
|
ＪＰＨ株式会社 社外監査役
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
ジ ュ ア ス
ジ ャ ン イ ヴ
|
1969年１月25日生
|
1993年11月
|
スネクマ（サフラングループ）
|
1999年９月
|
ルノーパワートレイン、エンジン購買プロジェクトマネージャー
|
2004年12月
|
日産共同購買会社 グローバルアカウントマネージャー
|
2009年４月
|
アリスタライフサイエンス株式会社 グローバル購買、中国サプライチェーンゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
コンソリスグループ購買ダイレクター 鉄道部門アジア太平洋ダイレクター
|
2016年11月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー エキスパート・コンサルタント
|
2019年３月
|
ウィズダム・コンサルティングＳＡＳＵ（フランス）およびウィズダム・コンサルティング株式会社代表
|
2024年３月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
85
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年３月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、佐川明美氏、リエナール フランソワ ザビエ氏は、社外取締役であります。なお、三氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、ジュアス ジャンイヴ氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
2011年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
市光工業の社外取締役３名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役佐川明美氏は、企業の運営、経営に深い知見と、ＥＳＧやダイバーシティに幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役リエナール フランソワ ザビエ氏は、さまざまな業界での日本におけるマネージメントチームとしての経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役ジュアス ジャンイヴ氏は、Ｒ＆Ｄ、購買、プロジェクト・マネージメント、パートナーシップのコンサルタント経験と経理・財務に関する幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
市光工業は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。市光工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
2008年６月
|
市光工業取締役
|
2010年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役会長、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)５
|
65
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
2011年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
1990年４月
|
市光工業入社
|
2006年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
2008年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
2009年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
2010年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
2011年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
2012年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
2014年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
2016年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2018年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2020年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2023年１月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長、先行開発本部長
|
2024年１月
|
株式会社ヴァレオジャパンＪａｐａｎＣＴＯ（現在）
|
2024年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・プロジェクトマネジメント本部担当、先行開発本部長（現在）
|
|
(注)５
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
2014年５月
|
市光工業経営企画室長
|
2014年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
2016年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
2017年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2021年３月
|
市光工業取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
32
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ペレス ラウール
|
1977年12月21日生
|
1999年
|
ＳＥＡＴ Ｓ．Ａ．（ＶＷグループ）入社
|
2002年
|
ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー
|
2006年
|
ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ
|
2008年
|
ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ
|
2010年
|
ヴァレオ ナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ）
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ（フランス）ファイナンスダイレクター
|
2022年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ ファイナンス担当副社長（現在）
|
2022年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2011年２月
|
株式会社好日山荘取締役（現在）
|
2015年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
|
佐川 明美
|
1962年１月１日生
|
1985年
|
大和証券株式会社自動車部品産業、エレクトロニクス産業リサーチアナリスト
|
1991年
|
マイクロソフト株式会社プロダクトマネージャー(東京／シアトル）
|
2001年
|
オープン・インターフェース・ノースアメリカ社長兼ＣＥＯ
|
2008年
|
カミー・インターナショナル・ＬＬＣ社長
|
2017年
|
ファイブ・センシズ財団理事長
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
リエナール
フランソワ
ザビエ
|
1966年４月26日生
|
1989年
|
インドスエズ銀行日本法人
|
1990年
|
モルガン・スタンレーイギリス
|
1991年
|
サノフィ（フランス）金融アナリスト
|
1996年
|
サンゴバン（フランスＣＦＯ～ブラジルＣＦＯ～日本ＣＦＯ～日本代表）
|
2008年
|
フランス外国貿易アドバイザー（現任） 2021年より日本委員会代表（現任） 在日フランス商工会議所理事（現任）ファイブ・センシズ財団理事長
|
2015年
|
ＬＩＸＩＬ・キッチン・テクノロジー・ジャパンＣＥＯ
|
2016年
|
ビュッフェ・クランポン・ジャパンＣＥＯ
|
2019年
|
レイモンジャパンＣＥＯ
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
加藤 伸曜
|
1958年７月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社ＴＣＳ本部 主管
|
2008年４月
|
日産(中国)投資有限公司部品輸出事業部 事業部長
|
2013年４月
|
市光工業品質本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員
|
2020年７月
|
市光工業監査役付
|
2021年３月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
2023年８月
|
ＪＰＨ株式会社 社外監査役
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
ジ ュ ア ス
ジ ャ ン イ ヴ
|
1969年１月25日生
|
1993年11月
|
スネクマ（サフラングループ）
|
1999年９月
|
ルノーパワートレイン、エンジン購買プロジェクトマネージャー
|
2004年12月
|
日産共同購買会社 グローバルアカウントマネージャー
|
2009年４月
|
アリスタライフサイエンス株式会社 グローバル購買、中国サプライチェーンゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
コンソリスグループ購買ダイレクター 鉄道部門アジア太平洋ダイレクター
|
2016年11月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー エキスパート・コンサルタント
|
2019年３月
|
ウィズダム・コンサルティングＳＡＳＵ（フランス）およびウィズダム・コンサルティング株式会社代表
|
2024年３月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
136
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年３月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、佐川明美氏、リエナール フランソワ ザビエ氏は、社外取締役であります。なお、三氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、ジュアス ジャンイヴ氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
2011年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
市光工業の社外取締役３名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役佐川明美氏は、企業の運営、経営に深い知見と、ＥＳＧやダイバーシティに幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役リエナール フランソワ ザビエ氏は、さまざまな業界での日本におけるマネージメントチームとしての経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役ジュアス ジャンイヴ氏は、Ｒ＆Ｄ、購買、プロジェクト・マネージメント、パートナーシップのコンサルタント経験と経理・財務に関する幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
市光工業は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。市光工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
2008年６月
|
市光工業取締役
|
2010年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役会長、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)５
|
64
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
2011年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
1990年４月
|
市光工業入社
|
2006年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
2008年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
2009年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
2010年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
2011年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
2012年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
2014年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
2016年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
2016年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2018年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2020年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2023年１月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長、先行開発本部長 （現在）
|
|
(注)５
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
2014年５月
|
市光工業経営企画室長
|
2014年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
2016年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
2017年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2021年３月
|
市光工業取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
26
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ペレス ラウール
|
1977年12月21日生
|
1999年
|
ＳＥＡＴ Ｓ．Ａ．（ＶＷグループ）入社
|
2002年
|
ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー
|
2006年
|
ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ
|
2008年
|
ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ
|
2010年
|
ヴァレオ ナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ）
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ（フランス）ファイナンスダイレクター
|
2022年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ ファイナンス担当副社長（現在）
|
2022年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2011年２月
|
株式会社好日山荘取締役（現在）
|
2015年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
|
ラヴィンニュ
ジャンジャック
|
1954年９月７日生
|
1981年
|
ＩＲＳＩＤ（フランス製鉄研究所）入社
|
1983年
|
ＳＧＮ（原子力エンジニアリング会社）入社
|
1987年
|
ＳＧＮジャパン六ヶ所村再処理工場での使用済核燃料再処理技術担当
|
1996年
|
在日フランス大使館原子力参事官
|
2002年
|
アレバジャパン株式会社副社長
|
2007年
|
フィブ日本総代表、フィブジャパン連絡事務所（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
常勤
|
加藤 伸曜
|
1958年７月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社ＴＣＳ本部 主管
|
2008年４月
|
日産(中国)投資有限公司部品輸出事業部 事業部長
|
2013年４月
|
市光工業品質本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員
|
2020年７月
|
市光工業監査役付
|
2021年３月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
スベストル
ピエール
|
1950年１月８日生
|
1994年11月
|
ミシュランタイヤ入社
|
1977年９月
|
日本ミシュランタイヤ株式会社 ＣＦＯ
|
1983年12月
|
同社ＣＦＯ退社
|
1988年４月
|
エシロールインターナショナル入社
|
1994年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
2000年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長（2007年度及び2008年度は、同社グローバルＪＳＯＸ監査プロジェクト責任者を兼務）
|
2012年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
2015年３月
|
同グループ 内部監査室長 退任
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
121
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、ラヴィンニュ ジャンジャックの氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
2011年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
市光工業の社外取締役２名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役ラヴィンニュ ジャンジャック氏は、国際的な企業での長い経験を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役スベストル ピエール氏は監査及びリスクマネジメントへの幅広い経験と知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
市光工業は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。市光工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
2008年６月
|
市光工業取締役
|
2010年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役会長、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)５
|
64
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
2011年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
1990年４月
|
市光工業入社
|
2006年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
2008年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
2009年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
2010年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
2011年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
2012年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
2014年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
2016年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
2016年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2018年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2020年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
(注)５
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
ミラー事業本部長
|
中野 秀男
|
1959年12月11日生
|
1982年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
2007年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴェレオジャパン）入社
|
2011年６月
|
市光工業事業本部執行役員
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員、事業本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長
|
2015年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
2016年6月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
2018年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
8
|
取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
2014年５月
|
市光工業経営企画室長
|
2014年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
2016年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
2017年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2021年３月
|
市光工業取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ペレス ラウール
|
1977年12月21日生
|
1999年
|
ＳＥＡＴ Ｓ．Ａ．（ＶＷグループ）入社
|
2002年
|
ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー
|
2006年
|
ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ
|
2008年
|
ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ
|
2010年
|
ヴァレオ ナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ）
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ（フランス）ファイナンスダイレクター
|
2022年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ ファイナンス担当副社長（現在）
|
2022年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2015年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
|
ラヴィンニュ
ジャンジャック
|
1954年９月７日生
|
1981年
|
ＩＲＳＩＤ（フランス製鉄研究所）入社
|
1983年
|
ＳＧＮ（原子力エンジニアリング会社）入社
|
1987年
|
ＳＧＮジャパン六ヶ所村再処理工場での使用済核燃料再処理技術担当
|
1996年
|
在日フランス大使館原子力参事官
|
2002年
|
アレバジャパン株式会社副社長
|
2007年
|
フィブ日本総代表、フィブジャパン連絡事務所（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
常勤
|
加藤 伸曜
|
1958年７月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社ＴＣＳ本部 主管
|
2008年４月
|
日産(中国)投資有限公司部品輸出事業部 事業部長
|
2013年４月
|
市光工業品質本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員
|
2020年７月
|
市光工業監査役付
|
2021年３月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
スベストル
ピエール
|
1950年１月８日生
|
1994年11月
|
ミシュランタイヤ入社
|
1977年９月
|
日本ミシュランタイヤ株式会社 ＣＦＯ
|
1983年12月
|
同社ＣＦＯ退社
|
1988年４月
|
エシロールインターナショナル入社
|
1994年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
2000年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長（2007年度及び2008年度は、同社グローバルＪＳＯＸ監査プロジェクト責任者を兼務）
|
2012年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
2015年３月
|
同グループ 内部監査室長 退任
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
124
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏氏、ラヴィンニュ ジャンジャックの氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
2011年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
市光工業の社外取締役２名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役ラヴィンニュ ジャンジャック氏は、国際的な企業での長い経験を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役スベストル ピエール氏は監査及びリスクマネジメントへの幅広い経験と知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
市光工業は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。市光工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
2008年６月
|
市光工業取締役
|
2010年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役会長、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)５
|
64
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
2011年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
1990年４月
|
市光工業入社
|
2006年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
2008年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
2009年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
2010年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
2011年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
2012年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
2014年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
2016年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
2016年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2018年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2020年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2021年３月
|
市光工業代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
(注)５
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
ミラー事業本部長
|
中野 秀男
|
1959年12月11日生
|
1982年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
2007年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴェレオジャパン）入社
|
2011年６月
|
市光工業事業本部執行役員
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員、事業本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長
|
2015年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
2016年6月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
2018年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
8
|
取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
2014年５月
|
市光工業経営企画室長
|
2014年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
2016年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
2017年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2021年３月
|
市光工業取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
常務執行役員
経理本部長
|
アーバン
アラン
|
1965年７月23日生
|
1991年
|
ヴァレオワイパーおよびサーマルシステムビジネスグループ ファイナンシャルコントローラー
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール専務取締役
|
2002年
|
メッツラーオートモーティブ（ドイツ）ヨーロッパ チーフファイナンシャルオフィサー
|
2005年
|
シーリンクスオートモーティブ（フランス）ＣＥＯ
|
2011年
|
アジア・ヨーロッパの自動車業界のコンサルタント
|
2018年
|
株式会社ヴァレオジャパン ＡＳＥＡＮ担当ファイナンスディレクター
|
2020年
|
同社監査役
|
2017年１月
|
市光工業経理本部長
|
2017年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2021年３月
|
市光工業取締役常務執行役員経理本部長（現在）
|
|
(注)５
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ガルニエ
ロドルフ
|
1972年５月７日生
|
1996年10月
|
プライスウォーターハウス入社
|
1998年９月
|
ヴァレオ入社
|
2005年10月
|
ヴァレオライティングシステムヨーロッパ ディビジョン ファイナンシャルコントローラー
|
2008年３月
|
ヴァレオエンジンマネージメントシステムズブランチファイナンス担当副社長
|
2009年１月
|
ヴァレオエンジンクーリングブランチファイナンス担当副社長
|
2011年１月
|
サーマルシステムビジネスグループファイナンス担当副社長
|
2015年９月
|
ヴァレオ本社内部監査内部統制担当副社長
|
2020年１月
|
ビジビリティシステムビジネスグループファイナンスアンドディベロップメント担当副社長（現在）
|
2020年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2015年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
|
ラヴィンニュ
ジャンジャック
|
1954年９月７日生
|
1981年
|
ＩＲＳＩＤ（フランス製鉄研究所）入社
|
1983年
|
ＳＧＮ（原子力エンジニアリング会社）入社
|
1987年
|
ＳＧＮジャパン六ヶ所村再処理工場での使用済核燃料再処理技術担当
|
1996年
|
在日フランス大使館原子力参事官
|
2002年
|
アレバジャパン株式会社副社長
|
2007年
|
フィブ日本総代表、フィブジャパン連絡事務所（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
常勤
|
加藤 伸曜
|
1958年７月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社ＴＣＳ本部 主管
|
2008年４月
|
日産(中国)投資有限公司部品輸出事業部 事業部長
|
2013年４月
|
市光工業品質本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員
|
2020年７月
|
市光工業監査役付
|
2021年３月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
スベストル
ピエール
|
1950年１月８日生
|
1994年11月
|
ミシュランタイヤ入社
|
1977年９月
|
日本ミシュランタイヤ株式会社 ＣＦＯ
|
1983年12月
|
同社ＣＦＯ退社
|
1988年４月
|
エシロールインターナショナル入社
|
1994年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
2000年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長（2007年度及び2008年度は、同社グローバルＪＳＯＸ監査プロジェクト責任者を兼務）
|
2012年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
2015年３月
|
同グループ 内部監査室長 退任
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
129
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏氏、ラヴィンニュ ジャンジャックの氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
2011年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
市光工業の社外取締役２名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役ラヴィンニュ ジャンジャック氏は、国際的な企業での長い経験を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役スベストル ピエール氏は監査及びリスクマネジメントへの幅広い経験と知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
市光工業は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。市光工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
2008年６月
|
市光工業取締役
|
2010年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
|
(注)５
|
64
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＯＯ
|
サワー
ハイコー
|
1968年４月25日生
|
1996年
|
フォードモーターカンパニー（ドイツ）サプライヤーコーチ兼ＭＰ＆Ｌアナリスト
|
2000年
|
リアコーポレーション ヨーロッパ（ドイツ）フォード＆ジャガー電気および電子部品担当購買課長
|
2003年
|
リアコーポレーション 電気および電子本部（フィリピン）ＡＳＥＡＮプログラムマネジメント部長
|
2005年
|
リアコーポレーション 東風汽車合弁企業（中国）総経理
|
2007年
|
ヴァレオライティング本部（中国）総経理
市光法雷奥（佛山）汽車照明系統有限公司董事長
|
2010年
|
ヴァレオライティングプロダクトグループ（中国）リージョナルオペレーション部長
|
2017年６月
|
市光工業代表取締役社長ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)５
|
10
|
取締役
専務執行
役員
開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当
プロジェクトマネジメント本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
1990年４月
|
市光工業入社
|
2006年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
2008年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
2009年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
2010年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
2011年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
2012年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
2014年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
2016年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
2016年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
2017年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2018年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
(注)５
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行
役員
ミラー事業本部長
|
中野 秀男
|
1959年12月11日生
|
1982年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
2007年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴェレオジャパン）入社
|
2011年６月
|
市光工業事業本部執行役員
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員、事業本部長
|
2013年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長
|
2015年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
2016年6月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
2018年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
8
|
取締役
専務執行
役員
経営企画室・法務室・経理本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
2014年５月
|
市光工業経営企画室長
|
2014年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
2016年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
2017年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
22
|
取締役
専務執行
役員
ライティング事業本部長
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
2011年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
2012年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
2014年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
2017年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ガルニエ
ロドルフ
|
1972年５月７日生
|
1996年10月
|
プライスウォーターハウス入社
|
1998年９月
|
ヴァレオ入社
|
2005年10月
|
ヴァレオライティングシステムヨーロッパ ディビジョン ファイナンシャルコントローラー
|
2008年３月
|
ヴァレオエンジンマネージメントシステムズブランチファイナンス担当副社長
|
2009年１月
|
ヴァレオエンジンクーリングブランチファイナンス担当副社長
|
2011年１月
|
サーマルビジネスグループファイナンス担当副社長
|
2015年９月
|
ヴァレオ本社内部監査内部統制担当副社長
|
2020年１月
|
ビジビリティビジネスグループファイナンスアンドディベロップメント担当副社長（現在）
|
2020年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2015年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ラヴィンニュ
ジャンジャック
|
1954年９月７日生
|
1981年
|
ＩＲＳＩＤ（フランス製鉄研究所）入社
|
1983年
|
ＳＧＮ（原子力エンジニアリング会社）入社
|
1987年
|
ＳＧＮジャパン六ヶ所村再処理工場での使用済核燃料再処理技術担当
|
1996年
|
在日フランス大使館原子力参事官
|
2002年
|
アレバジャパン株式会社副社長
|
2007年
|
フィブ日本総代表、フィブジャパン連絡事務所（現在）
|
2020年３月
|
市光工業取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
常勤
|
橋本 寿来
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
市光工業入社
|
2001年２月
|
市光工業技術本部実験部部長
|
2003年６月
|
市光工業技術本部技術管理部部長
|
2008年11月
|
市光工業監査室室長
|
2012年７月
|
市光工業監査室主管
|
2013年６月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
9
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
スベストル
ピエール
|
1950年１月８日生
|
1994年11月
|
ミシュランタイヤ入社
|
1977年９月
|
日本ミシュランタイヤ株式会社 ＣＦＯ
|
1983年12月
|
同社ＣＦＯ退社
|
1988年４月
|
エシロールインターナショナル入社
|
1994年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
2000年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長（2007年度及び2008年度は、同社グローバルＪＳＯＸ監査プロジェクト責任者を兼務）
|
2012年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
2015年３月
|
同グループ 内部監査室長 退任
|
2012年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
140
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年２月29日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏氏、ラヴィンニュ ジャンジャックの氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
2011年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
市光工業の社外取締役２名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役ラヴィンニュ ジャンジャック氏は、国際的な企業での長い経験を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役スベストル ピエール氏は監査及びリスクマネジメントへの幅広い経験と知見を有しております。市光工業と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
市光工業は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。市光工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
なお、市光工業の社外取締役及び社外監査役と、内部統制部門、監査役及び会計監査人とは、共有すべき事項について、相互に連携し認識できる関係にあります。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
デルマス ベルナール
|
2019年７月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
|
オードバディ
アリ
|
昭和35年11月15日生
|
昭和63年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
平成11年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
平成19年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
平成20年６月
|
市光工業取締役
|
平成22年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
平成29年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
平成30年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
|
(注)５
|
63
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＯＯ
|
|
サワー
ハイコー
|
昭和43年４月25日生
|
平成８年
|
フォードモーターカンパニー（ドイツ）サプライヤーコーチ兼ＭＰ＆Ｌアナリスト
|
平成12年
|
リアコーポレーション ヨーロッパ（ドイツ）フォード＆ジャガー電気および電子部品担当購買課長
|
平成15年
|
リアコーポレーション 電気および電子本部（フィリピン）ＡＳＥＡＮプログラムマネジメント部長
|
平成17年
|
リアコーポレーション 東風汽車合弁企業（中国）総経理
|
平成19年
|
ヴァレオライティング本部（中国）総経理
市光法雷奥（佛山）汽車照明系統有限公司董事長
|
平成22年
|
ヴァレオライティングプロダクトグループ（中国）リージョナルオペレーション部長
|
平成29年６月
|
市光工業代表取締役社長ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)５
|
３
|
取締役
専務執行
役員
|
開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当
プロジェクトマネジメント本部長
|
宮下 和之
|
昭和41年11月９日生
|
平成２年４月
|
市光工業入社
|
平成18年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
平成20年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
平成21年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
平成22年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
平成23年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
平成24年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
平成26年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
平成28年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
平成28年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
平成29年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
平成29年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
平成30年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
平成31年２月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
(注)５
|
12
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行
役員
|
ミラー事業本部長
|
中野 秀男
|
昭和34年12月11日生
|
昭和57年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
平成19年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴェレオジャパン）入社
|
平成23年６月
|
市光工業事業本部執行役員
|
平成24年６月
|
市光工業常務執行役員、事業本部長
|
平成25年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
平成26年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長
|
平成27年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
平成28年6月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
平成30年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
３
|
取締役
専務執行
役員
|
経営企画室・法務室・経理本部担当
|
白土 秀樹
|
昭和34年６月４日生
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
平成10年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
平成15年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
平成18年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
平成20年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
平成24年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
平成26年５月
|
市光工業経営企画室長
|
平成26年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
平成28年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
平成29年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
平成29年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
16
|
取締役
専務執行
役員
|
ライティング事業本部長
|
ヴィラット
クリストフ
|
昭和47年５月28日生
|
平成８年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
平成12年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
平成18年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
平成22年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
平成23年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
平成24年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
平成26年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
平成29年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
４
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
|
ティヴォァヨンブルーノ
|
昭和49年５月17日生
|
平成10年
|
ヴァレオグループ本社入社 グループバジェットコントローラー
|
平成12年
|
ヴァレオワイヤーハーネス ディビジョンマネジメントコントローラー
|
平成15年
|
ヴァレオワイヤーハーネス サイトフィナンシャルコントローラー
|
平成16年
|
ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー
|
平成20年
|
ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー
|
平成22年
|
ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ ファイナンスディレクター
|
平成23年
|
ヴァレオビジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在)
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
昭和35年９月15日生
|
平成６年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
平成12年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
平成20年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
平成22年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
平成23年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
平成24年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
平成26年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長（現在）
|
平成29年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
|
青松 英男
|
昭和29年６月29日生
|
昭和52年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
昭和54年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
昭和57年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
昭和61年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
平成元年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
平成４年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
平成８年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
平成11年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
平成14年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
平成17年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
平成30年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
|
(注)５
|
1
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
|
デルマス
ベルナール
|
昭和29年４月21日生
|
昭和54年
|
ミシュランフランス入社
|
昭和60年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長
|
平成３年
|
ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長
|
平成７年
|
ミシュラン・リサーチ・アジア社長・ＣＥＯ
|
平成17年
|
ミシュランヨーロッパＲ＆Ｄセンター ディレクター
|
平成19年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長
|
平成21年
|
ミシュラン社上席副社長、ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド ＣＥＯ
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
平成27年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役会長
|
平成28年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社会長（現在）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
常勤
|
橋本 寿来
|
昭和29年７月８日生
|
昭和52年４月
|
市光工業入社
|
平成13年２月
|
市光工業技術本部実験部部長
|
平成15年６月
|
市光工業技術本部技術管理部部長
|
平成20年11月
|
市光工業監査室室長
|
平成24年７月
|
市光工業監査室主管
|
平成25年６月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
9
|
監査役
|
|
鶴巻 暁
|
昭和43年11月17日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所入所
|
平成14年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
平成24年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
平成28年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
|
スベストル
ピエール
|
昭和25年１月８日生
|
平成６年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
平成12年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長
|
平成24年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
平成24年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
116
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成31年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、デルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
齋藤 成倫
|
昭和45年10月１日生
|
平成11年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
平成13年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
平成18年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
平成23年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
平成28年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
|
オードバディ
アリ
|
昭和35年11月15日生
|
昭和63年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
(注)５
|
93
|
|
平成11年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
|
平成19年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
市光工業取締役
|
|
平成22年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＯＯ
|
|
サワー
ハイコー
|
昭和43年４月25日生
|
平成８年
|
フォードモーターカンパニー（ドイツ）サプライヤーコーチ兼ＭＰ＆Ｌアナリスト
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年
|
リアコーポレーション ヨーロッパ（ドイツ）フォード＆ジャガー電気および電子部品担当購買課長
|
|
平成15年
|
リアコーポレーション 電気および電子本部（フィリピン）ＡＳＥＡＮプログラムマネジメント部長
|
|
平成17年
|
リアコーポレーション 東風汽車合弁企業（中国）総経理
|
|
平成19年
|
ヴァレオライティング本部（中国）総経理
市光法雷奥（佛山）汽車照明系統有限公司董事長
|
|
平成22年
|
ヴァレオライティングプロダクトグループ（中国）リージョナルオペレーション部長
|
|
平成29年６月
|
市光工業代表取締役社長ＣＯＯ（現在）
|
|
取締役
専務執行
役員
|
開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当
プロジェクトマネジメント本部長
|
宮下 和之
|
昭和41年11月９日生
|
平成２年４月
|
市光工業入社
|
(注)５
|
30
|
|
平成18年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
|
平成20年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
|
平成21年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
|
平成22年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
|
平成23年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
|
平成24年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
|
平成26年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
|
平成28年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
|
平成28年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
|
平成29年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
|
平成29年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行
役員
|
ミラー事業本部長 ASEAN Operations Director
|
中野 秀男
|
昭和34年11月12日生
|
昭和57年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
(注)５
|
21
|
|
平成19年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴェレオジャパン）入社
|
|
平成23年６月
|
市光工業事業本部執行役員
|
|
平成24年６月
|
市光工業常務執行役員、事業本部長
|
|
平成25年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
|
平成26年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長
|
|
平成27年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
|
平成28年6月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director（現在）
|
|
取締役
専務執行
役員
|
経営企画室・法務室・経理本部担当
|
白土 秀樹
|
昭和34年６月４日生
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
(注)５
|
19
|
|
平成10年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
|
平成15年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
|
平成18年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
|
平成20年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
|
平成24年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
|
平成26年５月
|
市光工業経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
|
平成29年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
|
平成29年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
取締役
専務執行
役員
|
ライティング事業本部長
|
ヴィラット
クリストフ
|
昭和47年５月28日生
|
平成８年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
(注)５
|
19
|
|
平成12年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
|
平成18年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
|
平成22年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
|
平成23年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
|
平成24年６月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
|
平成26年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
|
平成29年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
ティヴォァヨンブルーノ
|
昭和49年５月17日生
|
平成10年
|
ヴァレオグループ本社入社 グループバジェットコントローラー
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年
|
ヴァレオワイヤーハーネス ディビジョンマネジメントコントローラー
|
|
平成15年
|
ヴァレオワイヤーハーネス サイトフィナンシャルコントローラー
|
|
平成16年
|
ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー
|
|
平成20年
|
ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー
|
|
平成22年
|
ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ ファイナンスディレクター
|
|
平成23年
|
ヴァレオビジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在)
|
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
昭和35年９月15日生
|
平成６年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
|
平成20年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
|
平成22年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
|
平成23年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
|
平成24年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
|
平成26年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長（現在）
|
|
平成29年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
青松 英男
|
昭和29年６月29日生
|
昭和52年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
(注)５
|
1
|
|
昭和54年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
|
昭和57年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
|
昭和61年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
|
平成元年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
|
平成４年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
|
平成８年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成11年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
|
平成14年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成17年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
デルマス
ベルナール
|
昭和29年４月21日生
|
昭和54年
|
ミシュランフランス入社
|
(注)５
|
1
|
|
昭和60年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長
|
|
平成３年
|
ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長
|
|
平成７年
|
ミシュラン・リサーチ・アジア社長・ＣＥＯ
|
|
平成17年
|
ミシュランヨーロッパＲ＆Ｄセンター ディレクター
|
|
平成19年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年
|
ミシュラン社上席副社長、ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド ＣＥＯ
|
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
平成27年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役会長
|
|
平成28年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社会長（現在）
|
|
監査役
|
常勤
|
橋本 寿来
|
昭和29年７月８日生
|
昭和52年４月
|
市光工業入社
|
(注)６
|
9
|
|
平成13年２月
|
市光工業技術本部実験部部長
|
|
平成15年６月
|
市光工業技術本部技術管理部部長
|
|
平成20年11月
|
市光工業監査室室長
|
|
平成24年７月
|
市光工業監査室主管
|
|
平成25年６月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
監査役
|
|
鶴巻 暁
|
昭和43年11月17日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所入所
|
(注)７
|
―
|
|
平成14年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
|
平成24年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
平成28年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
監査役
|
|
スベストル
ピエール
|
昭和25年１月８日生
|
平成６年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
(注)７
|
―
|
|
平成12年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長
|
|
平成24年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
|
平成24年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
計
|
195
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、デルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
齋藤 成倫
|
昭和45年10月１日生
|
平成11年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
|
平成13年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
|
平成18年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
|
平成23年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
|
平成28年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
|
オードバディ
アリ
|
昭和35年11月15日生
|
昭和63年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
(注)５
|
92
|
|
平成11年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
|
平成19年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオ・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
市光工業取締役
|
|
平成22年10月
|
市光工業代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
市光工業代表取締役会長ＣＥＯ（現在）
|
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＯＯ
|
|
サワー
ハイコー
|
昭和43年４月25日生
|
平成８年
|
フォードモーターカンパニー（ドイツ）サプライヤーコーチ兼ＭＰ＆Ｌアナリスト
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年
|
リアコーポレーション ヨーロッパ（ドイツ）フォード＆ジャガー電気および電子部品担当購買課長
|
|
平成15年
|
リアコーポレーション 電気および電子本部（フィリピン）ＡＳＥＡＮプログラムマネジメント部長
|
|
平成17年
|
リアコーポレーション 東風汽車合弁企業（中国）総経理
|
|
平成19年
|
ヴァレオライティング本部（中国）総経理
市光法雷奥（佛山）汽車照明系統有限公司董事長
|
|
平成22年
|
ヴァレオライティングプロダクトグループ（中国）リージョナルオペレーション部長
|
|
平成29年６月
|
市光工業代表取締役社長ＣＯＯ（現在）
|
|
取締役
専務執行
役員
|
開発本部・新製品進行室担当
プロジェクトマネジメント本部長
|
宮下 和之
|
昭和41年11月９日生
|
平成２年４月
|
市光工業入社
|
(注)５
|
29
|
|
平成18年10月
|
市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長
|
|
平成20年10月
|
市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
|
平成21年３月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長
|
|
平成22年４月
|
市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
|
平成23年６月
|
市光工業常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
|
平成24年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
|
平成26年４月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
|
平成28年２月
|
市光工業取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
|
平成28年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
|
平成29年４月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
|
平成29年５月
|
市光工業取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行
役員
|
ミラー事業本部長 ASEAN Operations Director
|
中野 秀男
|
昭和34年11月12日生
|
昭和57年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
(注)５
|
21
|
|
平成19年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
市光工業事業本部執行役員
|
|
平成24年６月
|
市光工業常務執行役員、事業本部長
|
|
平成25年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
|
平成26年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長
|
|
平成27年６月
|
市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
|
平成28年6月
|
市光工業取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director（現在）
|
|
取締役
専務執行
役員
|
経営企画室・法務室・経理本部担当
|
白土 秀樹
|
昭和34年６月４日生
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
(注)５
|
18
|
|
平成10年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
|
平成15年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
|
平成18年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
|
平成20年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
|
平成24年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
|
平成26年５月
|
市光工業経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
市光工業執行役員、経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
|
平成29年１月
|
市光工業取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
|
平成29年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
取締役
専務執行
役員
|
ライティング事業本部長
|
ヴィラット
クリストフ
|
昭和47年５月28日生
|
平成８年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
(注)５
|
19
|
|
平成12年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
|
平成18年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
|
平成22年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
|
平成23年８月
|
市光工業執行役員経理本部長
|
|
平成24年７月
|
市光工業常務執行役員経理本部長
|
|
平成26年６月
|
市光工業常務執行役員、ライティング事業本部長
|
|
平成29年６月
|
市光工業取締役専務執行役員、ライティング事業本部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
ティヴォァヨンブルーノ
|
昭和49年５月17日生
|
平成10年
|
ヴァレオグループ本社入社 グループバジェットコントローラー
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年
|
ヴァレオワイヤーハーネス ディビジョンマネジメントコントローラー
|
|
平成15年
|
ヴァレオワイヤーハーネス サイトフィナンシャルコントローラー
|
|
平成16年
|
ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー
|
|
平成20年
|
ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー
|
|
平成22年
|
ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ ファイナンスディレクター
|
|
平成23年
|
ヴァレオ社ビジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在)
|
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
昭和35年９月15日生
|
平成６年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
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(注)５
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―
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平成12年
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ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
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平成20年
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ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
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平成22年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
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平成23年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
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平成24年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
|
平成26年
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ヴァレオビジビリティビジネスグループ社長（現在）
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|
平成29年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
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取締役
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青松 英男
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昭和29年６月29日生
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昭和52年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
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(注)５
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1
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昭和54年６月
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米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
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昭和57年１月
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国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
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昭和61年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
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平成元年２月
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モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
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平成４年５月
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ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
|
平成８年４月
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ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
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平成11年10月
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アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
|
平成14年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成17年12月
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ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
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|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
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|
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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デルマス
ベルナール
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昭和29年４月21日生
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昭和54年
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ミシュランフランス入社
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(注)５
|
1
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昭和60年
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日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長
|
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平成３年
|
ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長
|
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平成７年
|
ミシュラン・リサーチ・アジア社長・ＣＥＯ
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|
平成17年
|
ミシュランヨーロッパＲ＆Ｄセンター ディレクター
|
|
平成19年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長
|
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平成21年
|
ミシュラン社上席副社長(現在）ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド ＣＥＯ
|
|
平成27年６月
|
市光工業取締役(現在)
|
|
平成27年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役会長
|
|
平成28年
|
日本ミシュランタイヤ株式会社会長（現在）
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監査役
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常勤
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橋本 寿来
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昭和29年７月８日生
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昭和52年４月
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市光工業入社
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(注)６
|
9
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平成13年２月
|
市光工業技術本部実験部部長
|
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平成15年６月
|
市光工業技術本部技術管理部部長
|
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平成20年11月
|
市光工業監査室室長
|
|
平成24年７月
|
市光工業監査室主管
|
|
平成25年６月
|
市光工業常勤監査役(現在)
|
|
監査役
|
|
鶴巻 暁
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昭和43年11月17日生
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平成９年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所入所
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(注)７
|
―
|
|
平成14年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
|
平成24年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
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平成28年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
監査役
|
|
スベストル
ピエール
|
昭和25年１月８日生
|
平成６年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
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(注)７
|
―
|
|
平成12年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長
|
|
平成24年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
|
平成24年６月
|
市光工業監査役(現在)
|
|
計
|
191
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、デルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月31日期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年12月31日期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月31日期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
齋藤 成倫
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昭和45年10月１日生
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平成11年４月
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司法研修所入所
|
―
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平成13年10月
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蒲野綜合法律事務所勤務
|
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平成18年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
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平成23年６月
|
市光工業補欠監査役（現在）
|
|
平成28年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
(代表取締役) | | オードバディ
アリ | 昭和35年11月15日生 | 昭和63年６月 | ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社 | (注)５ | 19 |
平成11年１月 | ヴァレオ・グループ副社長
中国担当 |
平成19年９月 | ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオ・ジャパン株式会社代表取締役社長 |
平成20年６月 | 市光工業取締役 |
平成22年10月 | 市光工業代表取締役社長(現在) |
取締役兼
専務執行
役員 | 開発本部・新製品進行室担当
プロジェクトマネジメント本部長
生産統括本部長 | 宮下 和之 | 昭和41年11月９日生 | 平成２年４月 | 市光工業入社 | (注)５ | 8 |
平成18年10月 | 市光工業品質保証本部初期流動品質保証部長 |
平成20年10月 | 市光工業プロジェクトＱＣＤ保証室長 |
平成21年３月 | 市光工業プロジェクトマネジメント室長 |
平成22年４月 | 市光工業プロジェクトマネジメント室長、執行役員 |
平成23年６月 | 市光工業常務取締役 |
平成24年６月 | 市光工業取締役兼常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当 |
平成26年４月 | 市光工業取締役兼常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長(現在) |
平成28年6月 | 市光工業取締役兼専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長（現在） |
取締役兼
専務執行
役員 | ミラー事業本部長 ASEAN Operations Director | 中野 秀男 | 昭和34年11月12日生 | 昭和57年４月 | ハネウェルジャパン株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成19年５月 | ヴァレオジャパン株式会社入社 |
平成23年６月 | 市光工業事業本部執行役員 |
平成24年６月 | 市光工業常務執行役員、事業本部長 |
平成25年６月 | 市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長 |
平成26年６月 | 市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長 |
平成27年６月 | 市光工業常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director |
平成28年6月 | 市光工業取締役兼専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役兼
常務執行
役員 | 経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当 | 白土 秀樹 | 昭和34年６月４日生 | 昭和58年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)５ | 4 |
平成10年６月 | 同行シカゴ支店次長 |
平成15年３月 | 株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長 |
平成18年３月 | みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長 |
平成20年６月 | 同社 投資銀行第６部長 |
平成24年４月 | 米国みずほ銀行社長 |
平成26年５月 | 市光工業経営企画室長 |
平成26年６月 | 市光工業執行役員、経営企画室長 |
平成28年６月 | 市光工業取締役兼常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当（現在） |
取締役 | | 齋藤 隆次 | 昭和30年７月28日生 | 平成15年10月 | 株式会社ゼクセルヴァレオクライメントコントロール入社 | (注)５ | ― |
平成17年９月 | 同社代表取締役常務 |
平成17年11月 | 株式会社ヴァレオサーマルシステムズ代表取締役専務 |
平成19年５月 | 同社代表取締役専務 エアコン部門アジア統括 |
平成22年10月 | 同社代表取締役専務 サーマルシステムビジネスグループアジアリージョン統括 |
平成23年４月 | 株式会社ヴァレオジャパン代表取締役専務 |
平成23年６月 | 市光工業取締役(現在) |
平成24年５月 | 株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長(現在) |
取締役 | | ティヴォァヨンブルーノ | 昭和49年５月17日生 | 平成10年 | ヴァレオグループ本社入社 グループバジェットコントローラー | (注)５ | ― |
平成12年 | ヴァレオワイヤーハーネス ディビジョンマネジメントコントローラー |
平成15年 | ヴァレオワイヤーハーネス サイトフィナンシャルコントローラー |
平成16年 | ヴァレオライティングシステムズ ブランチマネジメントコントローラー |
平成20年 | ヴァレオリアライティングシステムズディビジョン フィナンシャルコントローラー |
平成22年 | ヴァレオリアライティングシステムズプロダクトグループ ファイナンスディレクター |
平成23年 | ヴァレオ社ヴィジビリティービジネスグループ ファイナンスディレクター(現在) |
平成27年６月 | 市光工業取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 青松 英男 | 昭和29年６月29日生 | 昭和52年４月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト | (注)５ | ― |
昭和54年６月 | 米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学 |
昭和57年１月 | 国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー |
昭和61年９月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト |
平成元年２月 | モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント |
平成４年５月 | ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表 |
平成８年４月 | ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長 |
平成11年10月 | アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー |
平成14年６月 | アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長 |
平成17年12月 | ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在) |
平成27年６月 | 市光工業取締役(現在) |
取締役 | | デルマス
ベルナール | 昭和29年４月21日生 | 昭和54年 | ミシュランフランス入社 | (注)５ | ― |
昭和60年 | 日本ミシュランタイヤ株式会社技術部部長 |
平成３年 | ミシュランフランス乗用車・商用車タイヤ開発本部第一部長 |
平成７年 | ミシュラン・リサーチ・アジア社長・ＣＥＯ |
平成17年 | ミシュランヨーロッパＲ＆Ｄセンター ディレクター |
平成19年 | 日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長(現在) |
平成21年 | ミシュラン社上席副社長
ミシュランコリアタイヤカンパニーリミテッド ＣＥＯ(現在) |
平成27年６月 | 市光工業取締役(現在) |
監査役 | 常勤 | 橋本 寿来 | 昭和29年７月８日生 | 昭和52年４月 | 市光工業入社 | (注)６ | 9 |
平成13年２月 | 市光工業技術本部実験部部長 |
平成15年６月 | 市光工業技術本部技術管理部部長 |
平成20年11月 | 市光工業監査室室長 |
平成24年７月 | 市光工業監査室主管 |
平成25年６月 | 市光工業常勤監査役(現在) |
監査役 | | 鶴巻 暁 | 昭和43年11月17日生 | 平成９年４月 | 弁護士登録
古賀法律事務所入所 | (注)７ | ― |
平成14年９月 | 上條・鶴巻法律事務所設立(現在) |
平成24年６月 | 市光工業監査役(現在) |
監査役 | | スベストル
ピエール | 昭和25年１月８日生 | 平成６年４月 | アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表 | (注)７ | ― |
平成12年11月 | 日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長 |
平成24年３月 | 徳州会医療グループ 内部監査室長 |
平成24年６月 | 市光工業監査役(現在) |
計 | 40 |
(注) １．所有株式数については千株未満を切捨てて表示しております。
２．取締役齋藤隆次氏、ティヴォァヨン ブルーノ氏、青松英男氏、及びデルマス ベルナール氏は、社外取締役であります。なお、青松英男氏、及びデルマス ベルナール氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．市光工業では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．市光工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
齋藤 成倫 | 昭和45年10月１日生 | 平成11年４月 | 司法研修所入所 | ― |
平成13年10月 | 蒲野綜合法律事務所勤務 |
平成18年３月 | 齋藤法律事務所勤務 |
平成23年６月 | 市光工業補欠監査役 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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