ケーヒン(7251)の株価チャート ケーヒン(7251)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 取締役社長
事業統括本部長 |
相 田 圭 一 |
1962年９月17日生 |
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(注)３ |
- |
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代表取締役 専務執行役員
リスクマネジメントオフィサー 生産本部長 兼生産技術本部長 兼投資担当 |
今 野 元 一 朗 |
1961年12月５日生 |
|
(注)３ |
14,200 |
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代表取締役 専務執行役員
インテグレーション担当 |
阿 部 智 也 |
1961年１月31日生 |
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(注)３ |
9,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
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取 締 役 常務執行役員
米州本部長 |
天 野 裕 久 |
1962年10月18日生 |
|
(注)３ |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員
空調事業本部長 兼品質保証本部担当 |
髙 山 雄 介 |
1961年２月25日生 |
|
(注)３ |
12,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取 締 役 常務執行役員
アジア本部長 |
三 ッ 堀 徹 |
1962年10月18日生 |
|
(注)３ |
13,800 |
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取 締 役 常務執行役員
開発本部長 兼デザインレビュー室担当 |
伊 藤 康 利 |
1960年９月18日生 |
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(注)３ |
7,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 常務執行役員
中国本部長 |
中 坪 仁 |
1961年７月12日生 |
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(注)３ |
7,200 |
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|
取 締 役 常務執行役員
コンプライアンスオフィサー 財務統括責任者 管理本部長 兼事業統括本部副本部長 兼ＣＳＲ担当 |
鈴 木 真 志 |
1963年４月18日生 |
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(注)３ |
5,100 |
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取 締 役 |
山 本 光 太 郎 |
1955年10月19日生 |
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(注)３ |
900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 |
辻 千 晶 |
1953年４月29日生 |
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(注)３ |
1,000 |
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常勤監査役 |
黒 木 利 浩 |
1962年２月18日生 |
|
(注)４ |
10,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
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監 査 役 |
内 田 尚 良 |
1958年８月19日生 |
|
(注)４ |
7,400 |
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監 査 役 |
森 雄 一 郎 |
1968年１月６日生 |
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(注)５ |
- |
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計 |
102,300 |
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（注）１ 取締役山本光太郎氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田尚良氏および森雄一郎氏は、社外監査役であります。
３ 2020年７月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ ケーヒンは執行役員制度を導入しております。執行役員（上記の取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は次のとおりであります。
|
上席執行役員 |
|
高橋 勇 |
|
執行役員 |
|
寺嶋 福嗣 |
|
上席執行役員 |
|
島田 育宜 |
|
執行役員 |
|
鈴木 秀樹 |
|
執行役員 |
|
荒木 和己 |
|
執行役員 |
|
大泉 一法 |
|
執行役員 |
|
目黒 和由紀 |
|
執行役員 |
|
中川 貴紀 |
|
執行役員 |
|
Raymond Watson |
|
執行役員 |
|
鈴木 克昌 |
７ ケーヒンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
山 本 正 |
1962年11月10日生 |
1994年４月 |
弁護士登録 石川・岡田法律事務所（現：岡田・今西・山本法律事務所）入所（現任） |
－ |
|
2009年４月 |
第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事 |
|||
|
2017年４月 |
第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長（現任） |
|||
|
2020年１月 |
ばんせい証券㈱社外監査役（現任） |
|||
８ 「略歴」欄においては、1997年４月１日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「ケーヒン」と表記しております。
② 社外役員の状況
ケーヒンの社外取締役は山本光太郎氏および辻千晶氏の２名、社外監査役は内田尚良氏および森雄一郎氏の２名であり、いずれもケーヒンとの特別の利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役のケーヒン株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載しております。
ケーヒンの社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督を行う機能および役割を担っており、社外監査役は、独立した立場のもと、豊富な経験と高い見識をもち、広範かつ専門的な視野で中立的・客観的な監査を行う機能および役割を担っております。
ケーヒンは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としており、当該基準に則り東京証券取引所へ届出をしております。
＜社外取締役＞
・山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
・辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
＜社外監査役＞
・内田尚良氏は、国内および海外における自動車業界の経験と経理および経理関連部門での豊富な経験と幅広い見識にくわえ、他社における取締役の経験を有し、それらの経験と幅広い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。同氏は、2017年のケーヒン社外監査役就任まで本田技研工業株式会社に在籍しておりました。同社はケーヒンの大株主であり、当連結会計年度における連結売上収益において、ケーヒングループの同社およびその関係会社（以下「ホンダグループ」という。）への売上収益比率は約85%であり、ケーヒングループとホンダグループは、継続的で緊密な事業上の関係にあります。
・森雄一郎氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役会は、定期的に監査役監査の結果を共有し、相互に意見交換を行っております。社外監査役は、監査役会への出席を通じて内部監査部門と定期的に監査計画および実績ならびに内部統制計画および実績等を情報共有し、会計監査人と、会計監査の結果と監査役監査結果を共有し意見交換等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
相 田 圭 一 |
1962年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
生産本部長 兼生産技術本部長 兼投資担当 |
今 野 元 一 朗 |
1961年12月５日生 |
|
(注)３ |
13,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
リスクマネジメントオフィサー 事業統括本部長 |
阿 部 智 也 |
1961年１月31日生 |
|
(注)３ |
7,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 常務執行役員
米州本部長 |
天 野 裕 久 |
1962年10月18日生 |
|
(注)３ |
12,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員
空調事業本部長 兼品質保証本部担当 |
髙 山 雄 介 |
1961年２月25日生 |
|
(注)３ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員
アジア本部長 兼拡販担当 |
三 ッ 堀 徹 |
1962年10月18日生 |
|
(注)３ |
12,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 常務執行役員
開発本部長 兼デザインレビュー室担当 |
伊 藤 康 利 |
1960年９月18日生 |
|
(注)３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 上席執行役員
中国本部長 |
中 坪 仁 |
1961年７月12日生 |
|
(注)３ |
5,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 上席執行役員
コンプライアンスオフィサー 財務統括責任者 管理本部長 兼事業統括本部副本部長 兼ＣＳＲ担当 |
鈴 木 真 志 |
1963年４月18日生 |
|
(注)３ |
4,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
山 本 光 太 郎 |
1955年10月19日生 |
|
(注)３ |
400 |
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|
取 締 役 |
辻 千 晶 |
1953年４月29日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内 田 尚 良 |
1958年８月19日生 |
|
(注)４ |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒 木 利 浩 |
1962年２月18日生 |
|
(注)４ |
9,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
森 雄 一 郎 |
1968年１月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
90,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本光太郎氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役内田尚良氏および監査役森雄一郎氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ ケーヒンは執行役員制度を導入しております。執行役員（上記の取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は次のとおりであります。
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上席執行役員 |
|
高橋 勇 |
|
執行役員 |
|
目黒 和由紀 |
|
上席執行役員 |
|
島田 育宜 |
|
執行役員 |
|
Raymond Watson |
|
執行役員 |
|
新道 清一 |
|
執行役員 |
|
長岡 隆弘 |
|
執行役員 |
|
高橋 正明 |
|
執行役員 |
|
寺嶋 福嗣 |
|
執行役員 |
|
荒木 和己 |
|
執行役員 |
|
鈴木 秀樹 |
７ ケーヒンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
山 本 正 |
1962年11月10日生 |
1994年４月 |
弁護士登録 石川・岡田法律事務所（現：岡田・今西・山本法律事務所）入所（現任） |
－ |
|
2009年４月 |
第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事 |
|||
|
2017年４月 |
第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長（現任） |
|||
８ 「略歴」欄においては、1997年４月１日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「ケーヒン」と表記しております。
② 社外役員の状況
ケーヒンの社外取締役は山本光太郎氏および辻千晶氏の２名、社外監査役は内田尚良氏および森雄一郎氏の２名であり、いずれもケーヒンとの特別の利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役のケーヒン株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載しております。
ケーヒンの社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督を行う機能および役割を担っており、社外監査役は、独立した立場のもと、豊富な経験と高い見識をもち、広範かつ専門的な視野で中立的・客観的な監査を行う機能および役割を担っております。
ケーヒンは、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としており、当該基準に則り東京証券取引所へ届出をしております。
＜社外取締役＞
・山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
・辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
＜社外監査役＞
・内田尚良氏は、国内および海外における自動車業界の経験と経理および経理関連部門での豊富な経験と幅広い見識にくわえ、他社における取締役の経験を有し、それらの経験と幅広い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。同氏は、2017年のケーヒン社外監査役就任まで本田技研工業株式会社に在籍しておりました。同社はケーヒンの大株主であり、当連結会計年度における連結売上収益において、ケーヒングループの同社およびその関係会社（以下「ホンダグループ」という。）への売上収益比率は約85%であり、ケーヒングループとホンダグループは、継続的で緊密な事業上の関係にあります。
・森雄一郎氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点からケーヒンの監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役会は、定期的に監査役監査の結果を共有し、相互に意見交換を行っております。社外監査役は、監査役会への出席を通じて内部監査部門と定期的に監査計画および実績ならびに内部統制計画および実績等を情報共有し、会計監査人と、会計監査の結果と監査役監査結果を共有し意見交換等を行っております。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
横 田 千 年 |
1958年２月４日生 |
1981年４月 |
本田技研工業㈱入社 |
(注)３ |
14,500 |
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2008年４月 |
㈱本田技術研究所執行役員 |
||||||
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2009年４月 |
本田技研工業㈱四輪事業本部商品担当 |
||||||
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2009年６月 |
同社執行役員 |
||||||
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2011年４月 |
同社四輪事業本部第二事業統括 |
||||||
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2013年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
|
ホンダノースアメリカサービシーズ・エル・エル・シー取締役副社長 |
||||||
|
|
ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・インコーポレーテッド取締役副社長 |
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2014年４月 |
本田技研工業㈱北米地域四輪生産統括責任者 |
||||||
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|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役上級副社長 |
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2016年６月 |
ケーヒン代表取締役（現任） |
||||||
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|
同取締役社長（現任） |
||||||
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代表取締役 取 締 役 専務執行役員 |
米州本部長兼 北米担当 |
青 海 洋 史 |
1960年５月11日生 |
1983年４月 |
ケーヒン入社 |
(注)３ |
13,900 |
|
2009年４月 |
ケーヒン品質総括責任者 同品質保証本部長 |
||||||
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2009年６月 |
ケーヒン取締役 |
||||||
|
2011年５月 |
ケーヒン事業統括本部営業担当 |
||||||
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2012年４月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員 同副コンプライアンスオフィサー |
||||||
|
2012年６月 |
ケーヒン上席執行役員 |
||||||
|
2013年４月 |
ケーヒン事業統括本部特命担当 |
||||||
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2013年６月 |
ケーヒン米州本部営業担当兼北米副統括 ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 |
||||||
|
2014年４月 |
ケーヒン常務執行役員 同米州本部副本部長兼営業担当 |
||||||
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2015年４月 |
ケーヒン米州本部長兼北米統括 |
||||||
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|
ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド社長 ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー社長 ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリング・エルエルシー社長 |
||||||
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2015年５月
|
ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長（現任） |
||||||
|
2015年６月
|
ケーヒン代表取締役（現任） 同取締役 常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
ケーヒン米州本部長兼北米担当（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
ケーヒン取締役 専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 取 締 役 常務執行役員 |
生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当 |
今 野 元 一 朗 |
1961年12月５日生 |
1984年４月 2011年５月 2011年６月 2012年４月 |
ケーヒン入社 ケーヒン生産本部生産技術担当 ケーヒン取締役 ケーヒン取締役 上席執行役員 同中国本部長 南京京濱化油器有限公司董事長 |
(注)３ |
11,600 |
|
2014年４月
|
ケーヒン取締役 常務執行役員 （現任） 東莞京濱汽車電噴装置有限公司 董事長 |
||||||
|
2015年４月
|
ケーヒンリスクマネジメントオフィサー 同生産本部長 |
||||||
|
2015年６月 |
ケーヒン代表取締役（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
ケーヒン生産本部長兼投資・コスト管理担当兼中国本部担当 |
||||||
|
2017年４月 |
ケーヒン生産本部長兼投資・コスト管理担当兼品質保証本部担当 |
||||||
|
2018年４月 |
ケーヒン生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当（現任） |
||||||
|
代表取締役 取 締 役 常務執行役員 |
リスクマネジメントオフィサー 開発本部長兼電動担当 |
阿 部 智 也 |
1961年１月31日生 |
1984年４月 |
本田技研工業㈱入社 |
(注)３ |
6,200 |
|
2011年11月 |
ホンダシエルカーズインディア・リミテッド（現：ホンダカーズインディア・リミテッド）駐在 |
||||||
|
2015年４月 |
ケーヒン執行役員 同開発本部副本部長兼機構担当 |
||||||
|
2015年６月 |
ケーヒン開発本部副本部長兼機構担当兼先進技術研究部担当 |
||||||
|
2016年４月 |
ケーヒン上席執行役員 同開発本部長兼先進技術研究部担当兼経営企画室担当 京濱電子装置研究開発（上海）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
ケーヒン取締役 常務執行役員（現任） 同開発本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
ケーヒンリスクマネジメントオフィサー（現任） 同開発本部長兼電動担当（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
ケーヒン代表取締役（現任） |
||||||
|
取 締 役 常務執行役員 |
アジア本部長兼拡販担当 |
天 野 裕 久 |
1962年10月18日生 |
1985年４月 |
ケーヒン入社 |
(注)３ |
10,700 |
|
2011年５月 2011年６月 2012年４月 2012年６月 2013年４月 |
ケーヒンアジア本部管理担当 ケーヒン取締役 ケーヒン取締役 上席執行役員 ケーヒン上席執行役員 ケーヒンアジア本部長 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長（現任） |
||||||
|
2013年６月 2014年４月 2018年４月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員 ケーヒン取締役 常務執行役員（現任） ケーヒンアジア本部長兼拡販担当（現任） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取 締 役 常務執行役員 |
空調事業本部長 |
髙 山 雄 介 |
1961年２月25日生 |
1984年４月 1999年６月 2012年４月 |
本田技研工業㈱入社 ㈱本田技術研究所主任研究員 ケーヒン執行役員 同開発本部戦略テーマ担当 |
(注)３ |
10,000 |
|
2013年４月 2014年４月 |
ケーヒン上席執行役員 ケーヒン開発本部長兼経営企画室担当 京濱電子装置研究開発（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
2014年６月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員 |
||||||
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2015年４月 |
ケーヒン取締役 常務執行役員（現任） |
||||||
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2015年10月 |
ケーヒン開発本部長兼事業統括本部長兼経営企画室担当 |
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2016年４月 |
ケーヒン事業統括本部長兼営業担当兼品質保証本部担当兼米州本部担当 |
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2017年４月 |
ケーヒン事業統括本部長 |
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2018年４月
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ケーヒン空調事業本部長（現任） 京濱大洋冷暖工業（大連）有限公司董事長（現任） |
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取 締 役 常務執行役員 |
事業統括本部長 |
西 澤 賢 一 |
1959年11月６日生 |
1983年４月 |
本田技研工業㈱入社 |
(注)３ |
10,600 |
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2012年４月 |
㈱本田技術研究所二輪Ｒ＆Ｄセンター第２開発室長 |
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2013年４月 |
ケーヒン執行役員 同事業統括本部二輪・汎用事業担当 |
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2013年10月 |
ケーヒン事業統括本部二輪・汎用事業担当兼二輪・汎用営業担当 |
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2014年４月 |
ケーヒン上席執行役員 同事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長 |
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2014年７月 |
ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲーエムベーハー取締役 |
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2015年４月 |
ケーヒン事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長兼二輪・汎用担当 |
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2016年４月 |
ケーヒン常務執行役員 同事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長兼二輪・汎用担当兼アジア本部担当 |
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2017年４月 |
ケーヒン事業統括本部副本部長兼開発本部二輪・汎用担当 |
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2018年４月 |
ケーヒン事業統括本部長（現任） |
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2018年６月 |
ケーヒン取締役 常務執行役員（現任) |
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取 締 役 上席執行役員 |
中国本部長 |
中 坪 仁 |
1961年７月12日生 |
1984年４月 |
ケーヒン入社 |
(注)３ |
4,300 |
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2012年１月 |
ケーヒン生産本部生産企画部長 |
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2014年４月 |
ケーヒン執行役員
同副コンプライアンスオフィサー |
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2014年10月 |
ケーヒン事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長（C-Rep）兼四輪事業企画部長 |
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2015年４月 |
ケーヒン事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長（C-Rep) |
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2016年４月 |
ケーヒン事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当 |
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2017年４月 |
ケーヒン上席執行役員 |
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2017年６月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員（現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 上席執行役員 |
コンプライアンスオフィサー 管理本部長兼 ＣＳＲ担当 |
鈴 木 真 志 |
1963年４月18日生 |
1986年４月 |
本田技研工業㈱入社 |
(注)３ |
3,000 |
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2013年４月 |
同社事業管理本部関係会社室長 |
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2015年４月 |
同社事業管理本部財務部長 ㈱ホンダファイナンス社外取締役 |
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2017年４月 |
本田技研工業㈱日本本部地域事業企画部長 ㈱ホンダモーターサイクルジャパン社外取締役 |
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2017年10月 |
㈱ホンダパワープロダクツジャパン社外取締役 |
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2018年４月 |
ケーヒン上席執行役員 同コンプライアンスオフィサー（現任） 同管理本部長兼ＣＳＲ担当（現任） |
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2018年６月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員（現任） |
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取 締 役 |
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水 野 太 郎 |
1952年12月10日生 |
1973年10月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
500 |
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2000年10月 |
同社システム本部ＳＣＭソリューション事業部長 |
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2006年４月 |
同社自動車ビジネス本部副本部長 |
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2009年４月 |
同社産業流通ソリューション本部長 |
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2010年４月 |
㈱富士通ビジネスシステム（現：㈱富士通マーケティング）執行役員常務 |
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2012年６月 |
㈱富士通マーケティング取締役兼執行役員常務 |
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2015年６月 |
ケーヒン取締役（現任） ㈱富士通マーケティング常任顧問 |
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2016年４月 |
同社顧問 |
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2017年４月 |
エフコムサービシーズ・カンパニー・リミテッド取締役社長（現任） |
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取 締 役 |
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山 本 光 太 郎 |
1955年10月19日生 |
1985年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
－ |
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1991年９月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
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1994年１月 |
山本綜合法律事務所（現：山本柴﨑法律事務所）設立（現任） |
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2007年６月 |
㈱三城ホールディングス社外監査役（現任） |
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2018年６月 |
ケーヒン取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常勤監査役 |
|
内 田 尚 良 |
1958年８月19日生 |
1982年４月 |
本田技研工業㈱入社 |
(注)４ |
4,400 |
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2006年６月
|
同社生産本部埼玉製作所事業管理部会計ブロックリーダー |
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2008年４月 |
同社事業管理本部経理部事業管理ブロックリーダー |
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2010年４月 |
ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド駐在 |
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2012年６月 |
㈱ホンダアクセス取締役執行役員 |
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2015年４月 |
本田技研工業㈱事業管理本部関係会社室長 |
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2015年６月 |
本田航空㈱社外取締役 |
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2017年６月 |
ケーヒン常勤監査役（現任） |
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常勤監査役 |
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黒 木 利 浩 |
1962年２月18日生 |
1984年４月 |
ケーヒン入社 |
(注)４ |
9,000 |
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2010年４月 |
ケーヒン四輪事業統括本部営業・空調担当 |
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2010年６月 |
ケーヒン取締役 |
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2011年５月 |
ケーヒンアジア本部インド担当 |
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2012年４月 |
ケーヒン取締役 上席執行役員 |
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2012年６月 |
ケーヒン上席執行役員 |
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2013年５月 |
ケーヒンパナルファ・リミテッド取締役社長 ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド取締役社長 |
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2014年４月 |
ケーヒン副リスクマネジメントオフィサー 同生産本部投資・コスト管理担当兼ＢＣＭ推進室担当 |
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2014年10月 |
ケーヒン生産本部投資・コスト管理担当兼購買本部四輪担当兼ＢＣＭ推進室担当 |
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2015年４月 |
ケーヒン生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼ＢＣＭ推進室担当 |
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2015年10月 |
ケーヒン生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼宮城第二製作所担当兼ＢＣＭ推進室担当 |
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2017年６月 |
ケーヒン常勤監査役（現任） |
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監 査 役 |
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森 雄 一 郎 |
1968年１月６日生 |
1993年４月 |
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現：長島・大野・常松法律事務所）入所 |
(注)５ |
－ |
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2002年６月 |
ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所（現：外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所）入所（現任） |
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2007年７月 |
アルファ・トラスト・リアルティ・アドバイザーズ㈱（現：アルファアセットマネジメント㈱）社外取締役 |
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2007年12月 |
アルファトラストホールディングス㈱社外取締役 |
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2012年７月 |
DREAMプライベートリート投資法人監督役員（現任） |
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2018年６月 |
ケーヒン監査役（現任） |
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計 |
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98,700 |
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（注）１ 取締役水野太郎氏および山本光太郎氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役内田尚良氏および監査役森雄一郎氏は、社外監査役であります。
３ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ ケーヒンは執行役員制度を導入しております。執行役員（上記の取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は次のとおりであります。
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常務執行役員 |
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三ッ堀 徹 |
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執行役員 |
|
目黒 和由紀 |
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常務執行役員 |
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伊藤 康利 |
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執行役員 |
|
Raymond Watson |
|
執行役員 |
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新道 清一 |
|
執行役員 |
|
島田 育宜 |
|
執行役員 |
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高橋 正明 |
|
執行役員 |
|
長岡 隆弘 |
|
執行役員 |
|
荒木 和己 |
|
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７ ケーヒンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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山 本 正 |
1962年11月10日生 |
1994年４月 |
弁護士登録 石川・岡田法律事務所（現：岡田・今西・山本法律事務所）入所（現任） |
－ |
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2009年４月 |
第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事 |
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2017年４月 |
第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長（現任） |
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８ 「略歴」欄においては、1997年４月１日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「ケーヒン」と表記しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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