ユニバンス(7254)の株価チャート ユニバンス(7254)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員 2024年６月 ユニバンス代表取締役会長 会長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,211 |
|
取締役副会長 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長 副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長 社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 ユニバンス取締役副会長（現任） |
(注）2 |
518 |
|
取締役社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
髙尾 紀彦 |
1969年11月25日生 |
1992年４月 ユニバンス入社 2012年４月 ユニバンスUPW推進室長 2013年３月 ユニバンス生産統括室長 2016年11月 ユニバンス経営管理部主管 2017年１月 PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2019年10月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2021年７月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役会長 2022年７月 ユニバンス副社長執行役員 2023年６月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2024年６月 ユニバンス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注）2 |
20 |
|
取締役 |
石川 伸一郎 |
1961年８月11日生 |
1984年４月 富士重工業株式会社入社 1989年４月 石川ガスケット株式会社入社 1994年６月 同社取締役 1996年12月 同社代表取締役副社長 1997年１月 同社代表取締役社長（現任） 2010年５月 一般社団法人日本自動車部品工業会理事 2024年５月 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長（現任） 2025年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
(注）2 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
三好 通生 |
1958年４月２日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 イタリア日産、英国日産出向 1999年９月 同社インターナショナル人事課長（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2004年４月 同社広報部主管（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2009年４月 同社企画人事部 部長 2013年４月 株式会社マーレフィルターシステムズ 入社 同社執行役員兼社長室長 2017年７月 マーレエレクトリックドライブズ株式会社 入社 同社取締役副社長 事業構造改革担当 2019年４月 ユニバンス人事、経営管理担当 顧問 2019年10月 ユニバンス執行役員 2021年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）4 |
29 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 アーサーアンダーセン・パートナー（現有限責任 あずさ監査法人代表社員）退任 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
16 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
2001年４月 株式会社資生堂入社 2010年２月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年３月 公認会計士登録 2022年８月 山本あつ美公認会計士事務所開設 同所長（現任） 2022年８月 株式会社アイケイ（現ＩＫホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） 2023年９月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）4 |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
松本 直樹 |
1962年３月７日生 |
1987年４月 弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所入所 1990年８月 New York University, School of Law, MCJ入学 1991年５月 同卒業 1991年７月 New York 州司法試験合格 1991年９月 Brown＆Bain 法律事務所（Palo Alto, California）入所 1993年１月 飯田・栗宇特許法律事務所入所 1997年２月 松本法律事務所開設（現任） 2025年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注）4 |
0 |
|
計 |
2,802 |
||||
（注）１．石川伸一郎氏、森嶋正氏、山本あつ美氏及び松本直樹氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役のスキル・マトリックスは次のとおりです。
|
氏名 |
役職 |
社外 独立 |
性別 |
役員の有する主な経験や知識 |
||||||||
|
企業経営 |
国際性 |
業界経験 |
財務・ 会計 |
法務/コンプライアンス |
ものづくり (製造・研究開発) |
営業・ マーケティング |
人事 |
ESG |
||||
|
鈴木 一和雄 |
代表取締役 会長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
谷 典幸 |
取締役 副会長 |
|
男性 |
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
髙尾 紀彦 |
代表取締役 社長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
石川 伸一郎 |
取締役 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
三好 通生 |
取締役常勤 監査等委員 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
森嶋 正 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
山本 あつ美 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
女性 |
○ |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
松本 直樹 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
社外取締役石川伸一郎氏は、株式会社石川ガスケットの代表取締役社長であり、グローバル企業の経営者として、且つ一般社団法人日本自動車部品工業会副会長としての幅広い知識と髙い見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役森嶋正氏及び山本あつ美氏は公認会計士の資格を、社外取締役松本直樹氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、石川伸一郎氏、森嶋正氏、山本あつ美氏及び松本直樹氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下に掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員 2024年６月 ユニバンス代表取締役会長 会長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,215 |
|
取締役副会長 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長 副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長 社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 ユニバンス取締役副会長（現任） |
(注）2 |
410 |
|
取締役社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
髙尾 紀彦 |
1969年11月25日生 |
1992年４月 ユニバンス入社 2012年４月 ユニバンスUPW推進室長 2013年３月 ユニバンス生産統括室長 2016年11月 ユニバンス経営管理部主管 2017年１月 PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2019年10月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2021年７月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役会長 2022年７月 ユニバンス副社長執行役員 2023年６月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2024年６月 ユニバンス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注）2 |
13 |
|
取締役 |
石川 伸一郎 |
1961年８月11日生 |
1984年４月 富士重工業株式会社入社 1989年４月 石川ガスケット株式会社入社 1994年６月 同社取締役 1996年12月 同社代表取締役副社長 1997年１月 同社代表取締役社長（現任） 2010年５月 一般社団法人日本自動車部品工業会理事 2024年５月 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長（現任） 2025年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三好 通生 |
1958年４月２日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 イタリア日産、英国日産出向 1999年９月 同社インターナショナル人事課長（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2004年４月 同社広報部主管（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2009年４月 同社企画人事部 部長 2013年４月 株式会社マーレフィルターシステムズ 入社 同社執行役員兼社長室長 2017年７月 マーレエレクトリックドライブズ株式会社 入社 同社取締役副社長 事業構造改革担当 2019年４月 ユニバンス人事、経営管理担当 顧問 2019年10月 ユニバンス執行役員 2021年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）4 |
22 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
14 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
2001年４月 株式会社資生堂入社 2010年２月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年３月 公認会計士登録 2022年８月 山本あつ美公認会計士事務所開設 同所長（現任） 2022年８月 株式会社アイケイ（現ＩＫホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） 2023年９月 株式会社ニイタカ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
松本 直樹 |
1962年３月７日生 |
1987年４月 弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所入所 1990年８月 New York University, School of Law, MCJ入学 1991年５月 同卒業 1991年７月 New York 州司法試験合格 1991年９月 Brown＆Bain 法律事務所（Palo Alto, California）入所 1993年１月 飯田・栗宇特許法律事務所入所 1997年２月 松本法律事務所開設（現任） 2025年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
2,677 |
||||
（注）１．石川伸一郎氏、森嶋正氏、山本あつ美氏及び松本直樹氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役のスキル・マトリックスは次のとおりです。
|
氏名 |
役職 |
社外 独立 |
性別 |
役員の有する主な経験や知識 |
||||||||
|
企業経営 |
国際性 |
業界経験 |
財務・ 会計 |
法務/コンプライアンス |
ものづくり (製造・研究開発) |
営業・ マーケティング |
人事 |
ESG |
||||
|
鈴木 一和雄 |
代表取締役 会長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
谷 典幸 |
取締役 副会長 |
|
男性 |
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
髙尾 紀彦 |
代表取締役 社長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
石川 伸一郎 |
取締役 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
三好 通生 |
取締役常勤 監査等委員 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
森嶋 正 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
山本 あつ美 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
女性 |
○ |
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
松本 直樹 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
社外取締役石川伸一郎氏は、株式会社石川ガスケットの代表取締役社長であり、グローバル企業の経営者として、且つ一般社団法人日本自動車部品工業会副会長としての幅広い知識と髙い見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役森嶋正氏及び山本あつ美氏は公認会計士の資格を、社外取締役松本直樹氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、石川伸一郎氏、森嶋正氏、山本あつ美氏及び松本直樹氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下に掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員 2024年６月 ユニバンス代表取締役会長 会長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,211 |
|
取締役副会長 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長 副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長 社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 ユニバンス取締役副会長（現任） |
(注）2 |
382 |
|
取締役社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
髙尾 紀彦 |
1969年11月25日生 |
1992年４月 ユニバンス入社 2012年４月 ユニバンスUPW推進室長 2013年３月 ユニバンス生産統括室長 2016年11月 ユニバンス経営管理部主管 2017年１月 PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2019年10月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2021年７月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役会長（現任） 2022年７月 ユニバンス副社長執行役員 2023年６月 ユニバンス代表取締役副社長 2024年６月 ユニバンス代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注）2 |
8 |
|
取締役 |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
1968年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 1983年６月 同社取締役 1992年６月 同社代表取締役専務 1996年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） 2015年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
(注）2 |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三好 通生 |
1958年４月２日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 イタリア日産、英国日産出向 1999年９月 同社インターナショナル人事課長（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2004年４月 同社広報部主管（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2009年４月 同社企画人事部 部長 2013年４月 株式会社マーレフィルターシステムズ 入社 同社執行役員兼社長室長 2017年７月 マーレエレクトリックドライブズ株式会社 入社 同社取締役副社長 事業構造改革担当 2019年４月 ユニバンス人事、経営管理担当 顧問 2019年10月 ユニバンス執行役員 2021年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
18 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）4 |
13 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
2001年４月 株式会社資生堂入社 2010年２月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年３月 公認会計士登録 2022年８月 山本あつ美公認会計士事務所開設 同所長（現任） 2022年８月 株式会社アイケイ（現ＩＫホールディングス）取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） 2023年９月 株式会社ニイタカ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
岡野 隆男 |
1944年５月８日生 |
1975年４月 弁護士登録 萩野法律事務所入所 1979年３月 岡野法律事務所開設 1995年４月 第二東京弁護士会副会長 1997年６月 銀座南法律事務所設立 2016年11月 岡野法律事務所再開（現任） 2024年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
2,645 |
||||
（注）１．志藤昭彦氏、森嶋正氏、山本あつ美氏及び岡野隆男氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役のスキル・マトリックスは次のとおりです。
|
氏名 |
役職 |
社外 独立 |
性別 |
役員の有する主な経験や知識 |
||||||||
|
企業経営 |
国際性 |
業界経験 |
財務・ 会計 |
法務/コンプライアンス |
ものづくり (製造・研究開発) |
営業・ マーケティング |
人事 |
ESG |
||||
|
鈴木 一和雄 |
代表取締役 会長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
谷 典幸 |
取締役 副会長 |
|
男性 |
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
髙尾 紀彦 |
代表取締役 社長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
志藤 昭彦 |
取締役 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
三好 通生 |
取締役常勤 監査等委員 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
森嶋 正 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
山本 あつ美 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
女性 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
岡野 隆男 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知識と見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役森嶋正氏及び山本あつ美氏は公認会計士の資格を、社外取締役岡野隆男氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏、山本あつ美氏及び岡野隆男氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下に掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,321 |
|
取締役副会長 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 ユニバンス取締役副会長（現任） |
(注）2 |
365 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
高尾 紀彦 |
1969年11月25日生 |
1992年４月 ユニバンス入社 2012年４月 ユニバンスUPW推進室長 2013年３月 ユニバンス生産統括室長 2016年11月 ユニバンス経営管理部主管 2017年１月 PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2019年10月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役社長 2021年７月 ユニバンス執行役員、PT.ユニバンスインドネシア取締役会長（現任） 2022年７月 ユニバンス副社長執行役員 2023年６月 ユニバンス代表取締役副社長（現任） |
(注）2 |
4 |
|
取締役 |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
1968年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 1983年６月 同社取締役 1992年６月 同社代表取締役専務 1996年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） 2015年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
(注）2 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三好 通生 |
1958年４月２日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 イタリア日産、英国日産出向 1999年９月 同社インターナショナル人事課長（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2004年４月 同社広報部主管（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2009年４月 同社企画人事部 部長 2013年４月 株式会社マーレフィルターシステムズ 入社 同社執行役員兼社長室長 2017年７月 マーレエレクトリックドライブズ株式会社 入社 同社取締役副社長 事業構造改革担当 2019年４月 ユニバンス人事、経営管理担当 顧問 2019年10月 ユニバンス執行役員 2021年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）4 |
14 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
12 |
|
取締役 （監査等委員） |
谷田部 栄夫 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 味の素株式会社入社 1999年12月 同社退社 2004年４月 明治学院大学法科大学院入学 2006年３月 明治学院大学法科大学院修了 2012年11月 第２回司法試験予備試験合格 2013年４月 慶応大学法科大学院入学、司法試験合格 2015年12月 第二東京弁護士会弁護士登録、大正法律事務所、服部啓法律事務所を経て 2019年11月 八重洲菖蒲法律事務所開設 （現任） 2020年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
2 |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
2001年４月 株式会社資生堂入社 2007年10月 同社退社 2010年２月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年３月 公認会計士登録 2022年７月 有限責任あずさ監査法人退所 2022年８月 山本あつ美公認会計士事務所開設 同所長（現任） 2022年８月 株式会社アイケイ取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
2,731 |
||||
（注）１．志藤昭彦氏、森嶋正氏、谷田部栄夫氏及び山本あつ美氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役のスキル・マトリックスは次のとおりです。
|
氏名 |
役職 |
社外 独立 |
性別 |
役員の有する主な経験や知識 |
||||||||
|
企業経営 |
国際性 |
業界経験 |
財務・ 会計 |
法務/コンプライアンス |
ものづくり (製造・研究開発) |
営業・ マーケティング |
人事 |
ESG |
||||
|
鈴木 一和雄 |
代表取締役 会長兼社長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
谷 典幸 |
取締役 副会長 |
|
男性 |
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
高尾 紀彦 |
代表取締役 副社長 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
志藤 昭彦 |
取締役 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
三好 通生 |
取締役常勤 監査等委員 |
|
男性 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
森嶋 正 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
谷田部 栄夫 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
男性 |
|
|
|
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
山本 あつ美 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
女性 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知識と見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役森嶋正氏及び山本あつ美氏は公認会計士の資格を、社外取締役谷田部栄夫氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏、谷田部栄夫氏及び山本あつ美氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下に掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,378 |
|
取締役副会長 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 ユニバンス取締役副会長（現任） |
(注）2 |
352 |
|
取締役 技術統括 |
村松 通泰 |
1954年３月９日生 |
1976年３月 ユニバンス入社 2004年７月 ユニバンス第二商品開発部長 2006年７月 ユニバンス執行役員 2008年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2009年６月 ユニバンス代表取締役 2011年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役副会長 2019年６月 ユニバンス取締役 技術統括 2020年４月 ユニバンス取締役 技術統括 技術統括執行役員（現任） |
(注）2 |
141 |
|
取締役 |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
1968年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 1983年６月 同社取締役 1992年６月 同社代表取締役専務 1996年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） 2015年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
(注）2 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三好 通生 |
1958年４月２日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 イタリア日産、英国日産出向 1999年９月 同社インターナショナル人事課長（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2004年４月 同社広報部主管（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2009年４月 同社企画人事部 部長 2013年４月 株式会社マーレフィルターシステムズ 入社 同社執行役員兼社長室長 2017年７月 マーレエレクトリックドライブズ株式会社 入社 同社取締役副社長 事業構造改革担当 2019年４月 ユニバンス人事、経営管理担当 顧問 2019年10月 ユニバンス執行役員 2021年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）4 |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
11 |
|
取締役 （監査等委員） |
谷田部 栄夫 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 味の素株式会社入社 1999年12月 同社退社 2004年４月 明治学院大学法科大学院入学 2006年３月 明治学院大学法科大学院修了 2012年11月 第２回司法試験予備試験合格 2013年４月 慶応大学法科大学院入学、司法試験合格 2015年12月 第二東京弁護士会弁護士登録、大正法律事務所、服部啓法律事務所を経て 2019年11月 八重洲菖蒲法律事務所開設 （現任） 2020年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
1 |
|
計 |
2,903 |
||||
（注）１．志藤昭彦氏、森嶋正氏及び谷田部栄夫氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は３名（うち監査等委員２名）であります。
社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知識と見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役森嶋正氏は公認会計士の資格を、社外取締役谷田部栄夫氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏および谷田部栄夫氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下に掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,421 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員（現任） |
(注）2 |
346 |
|
取締役 技術統括 |
村松 通泰 |
1954年３月９日生 |
1976年３月 ユニバンス入社 2004年７月 ユニバンス第二商品開発部長 2006年７月 ユニバンス執行役員 2008年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2009年６月 ユニバンス代表取締役 2011年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役副会長 2019年６月 ユニバンス取締役 技術統括 2020年４月 ユニバンス取締役 技術統括 技術統括執行役員（現任） |
(注）2 |
137 |
|
取締役 |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
1968年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 1983年６月 同社取締役 1992年６月 同社代表取締役専務 1996年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） 2015年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
(注）2 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三好 通生 |
1958年４月２日生 |
1982年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 イタリア日産、英国日産出向 1999年９月 同社インターナショナル人事課長（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2004年４月 同社広報部主管（兼）日産・ルノーアライアンス室主管 2009年４月 同社企画人事部 部長 2013年４月 株式会社マーレフィルターシステムズ 入社 同社執行役員兼社長室長 2017年７月 マーレエレクトリックドライブズ株式会社 入社 同社取締役副社長 事業構造改革担当 2019年４月 ユニバンス人事、経営管理担当 顧問 2019年10月 ユニバンス執行役員 2021年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）4 |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
谷田部 栄夫 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 味の素株式会社入社 1999年12月 同社退社 2004年４月 明治学院大学法科大学院入学 2006年３月 明治学院大学法科大学院修了 2012年11月 第２回司法試験予備試験合格 2013年４月 慶応大学法科大学院入学、司法試験合格 2015年12月 第二東京弁護士会弁護士登録、大正法律事務所、服部啓法律事務所を経て 2019年11月 八重洲菖蒲法律事務所開設 （現任） 2020年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
1 |
|
計 |
2,931 |
||||
（注）１．志藤昭彦氏、森嶋正氏及び谷田部栄夫氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は３名（うち監査等委員２名）であります。
社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知識と見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役森嶋正氏は公認会計士の資格を、社外取締役谷田部栄夫氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏および谷田部栄夫氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下に掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) 内部監査室 担当 |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長 2020年４月 ユニバンス代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員（現任） |
(注）2 |
2,467 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2020年４月 ユニバンス代表取締役副社長 副社長執行役員（現任） |
(注）2 |
330 |
|
取締役 技術統括 |
村松 通泰 |
1954年３月９日生 |
1976年３月 ユニバンス入社 2004年７月 ユニバンス第二商品開発部長 2006年７月 ユニバンス執行役員 2008年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2009年６月 ユニバンス代表取締役 2011年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役副会長 2019年６月 ユニバンス取締役 技術統括 2020年４月 ユニバンス取締役 技術統括 技術統括執行役員（現任） |
(注）2 |
126 |
|
取締役 |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
1968年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 1983年６月 同社取締役 1992年６月 同社代表取締役専務 1996年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） 2015年６月 ユニバンス社外取締役（現任） |
(注）2 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜野 恭弘 |
1955年３月９日生 |
1978年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 同社人事部主担、ユニバンス出向 2002年４月 株式会社日産ヒューマン・インフォメーション・サービス(現ジェンパクト株式会社)取締役人事サービスセンター長 2005年４月 ユニバンス人事部長 2006年７月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2015年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） (現任) |
（注）3 |
61 |
|
取締役 （監査等委員） |
神村 保 |
1946年５月13日生 |
1970年４月 鈴木自動車工業株式会社（現スズキ株式会社）入社 1998年４月 同社経理部長 1999年４月 同社経営企画部長 2003年４月 同社監査役室総括グループ長 2003年６月 ユニバンス監査役 2004年６月 スズキ株式会社監査役 2014年６月 スズキ株式会社参与（現任） 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
谷田部 栄夫 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 味の素株式会社入社 1999年12月 同社退社 2004年４月 明治学院大学法科大学院入学 2006年３月 明治学院大学法科大学院修了 2012年11月 第２回司法試験予備試験合格 2013年４月 慶応大学法科大学院入学、司法試験合格 2015年12月 第二東京弁護士会弁護士登録、大正法律事務所、服部啓法律事務所を経て 2019年11月 八重洲菖蒲法律事務所開設 （現任） 2020年６月 ユニバンス社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
－ |
|
計 |
3,007 |
||||
（注）１．志藤昭彦氏、神村保氏、森嶋正氏及び谷田部栄夫氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知識と見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役神村保氏は、スズキ株式会社の監査役経験者であり、高い知見を有しております。スズキ株式会社はユニバンス第２位の大株主であり、自動車部品等の営業取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶋正氏は公認会計士の資格を、社外取締役谷田部栄夫氏は弁護士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏および谷田部栄夫氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下の掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
鈴木 一和雄 |
1947年３月18日生 |
1969年３月 ユニバンス入社 1983年７月 ユニバンス企画部長 1985年６月 ユニバンス取締役 1988年６月 ユニバンス常務取締役 1995年６月 ユニバンス専務取締役 1999年６月 ユニバンス代表取締役社長 2006年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 2011年６月 ユニバンス代表取締役会長（現任） |
(注）2 |
2,469 |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 内部監査室 担当 |
谷 典幸 |
1962年５月27日生 |
1998年１月 アイエス精機株式会社入社 2010年１月 ユニバンス経営管理部長 2011年３月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2012年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2014年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 2015年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員（現任） |
(注）2 |
314 |
|
取締役 |
村松 通泰 |
1954年３月９日生 |
1976年３月 ユニバンス入社 2004年７月 ユニバンス第二商品開発部長 2006年７月 ユニバンス執行役員 2008年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 2009年６月 ユニバンス代表取締役 2011年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 2018年６月 ユニバンス代表取締役副会長 2019年６月 ユニバンス取締役（現任） |
(注）2 |
113 |
|
取締役 |
志藤 昭彦 |
1943年１月30日生 |
1968年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 1983年６月 同社取締役 1992年６月 同社代表取締役専務 1996年６月 同社代表取締役副社長 1998年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） 2015年６月 ユニバンス取締役（現任） |
(注）2 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鵜野 恭弘 |
1955年３月９日生 |
1978年４月 日産自動車株式会社入社 1993年１月 同社人事部主担、ユニバンス出向 2002年４月 株式会社日産ヒューマン・インフォメーション・サービス(現ジェンパクト株式会社)取締役人事サービスセンター長 2005年４月 ユニバンス人事部長 2006年７月 ユニバンス執行役員 2012年４月 ユニバンス常務執行役員 2015年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） (現任) |
（注）3 |
55 |
|
取締役 （監査等委員） |
神村 保 |
1946年５月13日生 |
1970年４月 鈴木自動車工業株式会社（現スズキ株式会社）入社 1998年４月 同社経理部長 1999年４月 同社経営企画部長 2003年４月 同社監査役室総括グループ長 2003年６月 ユニバンス監査役 2004年６月 スズキ株式会社監査役 2014年６月 スズキ株式会社参与（現任） 2016年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
森嶋 正 |
1948年１月23日生 |
1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 2006年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 英一 |
1949年６月７日生 |
1968年４月 名古屋国税局採用 2001年７月 静岡税務署副署長 2006年７月 富士税務署長 2008年９月 藤田英一税理士事務所開設 （現任） 2014年６月 ユニバンス監査役 2016年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
6 |
|
計 |
2,976 |
||||
（注）１．志藤昭彦、神村保、森嶋正及び藤田英一は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ユニバンスの社外取締役は４名（うち監査等委員３名）であります。
社外取締役志藤昭彦氏は、株式会社ヨロズの代表取締役会長であり、企業経営における経営者としての幅広い知識と見識を有しております。同社とユニバンスとの間に取引関係はありません。
社外取締役神村保氏は、スズキ株式会社の監査役経験者であり、高い知見を有しております。スズキ株式会社はユニバンス第２位の大株主であり、自動車部品等の営業取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役森嶋正氏は公認会計士の資格を、社外取締役藤田英一氏は税理士の資格を有しております。
ユニバンスは、社外取締役の独立性判断について、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、ユニバンス独自の判断基準を定めており、ユニバンス経営陣から独立した立場で、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からユニバンス経営陣に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、志藤昭彦氏、森嶋正氏および藤田英一氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ユニバンスは、東京証券取引所が定める基準に加えて、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準を満たす社外取締役は十分な独立性を有していると判断します。
1.本人が、現在又は過去10年間において、ユニバンスグループの業務執行者(注1)または出身者でないこと。
2.本人の近親者等(注2)が、現在又は過去５年間において、ユニバンスグループの業務執行者でないこと。
3.本人が、現在又は過去１年間において、以下の掲げるものに該当しないこと。
(1)ユニバンスの大株主(注3)の業務執行者
(2)ユニバンスグループの主要な取引先(注4)の業務執行者、またはユニバンスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)ユニバンスの法定監査を行う監査法人に所属する者
(4)ユニバンスグループから役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(5)ユニバンスグループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
(6)ユニバンスグループから多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務執行者
4.本人の近親者が、現在、3(1)から3(6)に該当しないこと
注1)業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役員、その他これらに準ずる者及び使用者をいう。
注2)近親者等とは、本人の配偶者または二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
注3)大株主とは、直近事業年度末におけるユニバンス株式の議決権比率が10％以上の株主をいう。
注4)主要な取引先とは、直近事業年度の取引額が、ユニバンスの連結総売上高または仕入先の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
注5)多額とは、ユニバンスから収受している対価が年間1,000万円を超えるときをいう。
注6)多額の寄付または助成を受けているとは団体とは、ユニバンスから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査室および会計監査人は、適宜連携し、遵法性、内部統制、経営効率の視点から三様の監査を行っております。監査等委員は、内部監査室および会計監査人との連携により情報の収集に努めるなど、監査等委員機能の強化に向けた取組みを実施しております。また、内部監査室と相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。会計監査人との相互連携につきましては、定期的に情報交換を行っており、双方の監査業務の実効性の確保および向上を図っております。
男性８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役)
|
|
鈴木 一和雄 |
昭和22年３月18日生 |
昭和44年３月 ユニバンス入社 昭和58年７月 ユニバンス企画部長 昭和60年６月 ユニバンス取締役 昭和63年６月 ユニバンス常務取締役 平成７年６月 ユニバンス専務取締役 平成11年６月 ユニバンス代表取締役社長 平成18年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 平成23年６月 ユニバンス代表取締役会長 （現任） |
(注）2 |
2,473 |
|
取締役副会長 (代表取締役) |
|
村松 通泰 |
昭和29年３月９日生 |
昭和51年３月 ユニバンス入社 平成16年７月 ユニバンス第二商品開発部長 平成18年７月 ユニバンス執行役員 平成20年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成21年６月 ユニバンス代表取締役 平成23年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 平成30年６月 ユニバンス代表取締役副会長 （現任） |
(注）2 |
102 |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
マネジメントシステム 管理責任者 |
谷 典幸 |
昭和37年５月27日生 |
平成10年１月 アイエス精機株式会社入社 平成22年１月 ユニバンス経営管理部長 平成23年３月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成24年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成26年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 平成27年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 平成30年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 （現任） |
(注）2 |
299 |
|
取締役 |
|
志藤 昭彦 |
昭和18年１月30日生 |
昭和43年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 昭和58年６月 同社取締役 平成４年６月 同社代表取締役専務 平成８年６月 同社代表取締役副社長 平成10年６月 同社代表取締役社長 平成20年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 （現任） 平成27年６月 ユニバンス取締役 （現任） |
(注）2 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鵜野 恭弘 |
昭和30年３月９日生 |
昭和53年４月 日産自動車株式会社入社 平成５年１月 同社人事部主担、ユニバンス出向 平成14年４月 株式会社日産ヒューマン・インフォメーション・サービス(現ジェンパクト株式会社)取締役人事サービスセンター長 平成17年４月 ユニバンス人事部長 平成18年７月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成27年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） (現任) |
（注）3 |
50 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
神村 保 |
昭和21年５月13日生 |
昭和45年４月 鈴木自動車工業株式会社（現スズキ株式会社）入社 平成10年４月 同社経理部長 平成11年４月 同社経営企画部長 平成15年４月 同社監査役室総括グループ長 平成15年６月 ユニバンス監査役 平成16年６月 スズキ株式会社監査役 平成26年６月 スズキ株式会社参与（現任） 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森嶋 正 |
昭和23年１月23日生 |
昭和47年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和51年３月 公認会計士開業登録 平成５年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 平成18年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
6 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 英一 |
昭和24年６月７日生 |
昭和43年４月 名古屋国税局採用 平成13年７月 静岡税務署副署長 平成18年７月 富士税務署長 平成20年９月 藤田英一税理士事務所開設 （現任） 平成26年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
5 |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,944 |
（注）１．志藤昭彦、神村保、森嶋正及び藤田英一は、社外取締役であります。
２．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性１０名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役)
|
|
鈴木 一和雄 |
昭和22年３月18日生 |
昭和44年３月 ユニバンス入社 昭和58年７月 ユニバンス企画部長 昭和60年６月 ユニバンス取締役 昭和63年６月 ユニバンス常務取締役 平成７年６月 ユニバンス専務取締役 平成11年６月 ユニバンス代表取締役社長 平成18年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 平成23年６月 ユニバンス代表取締役会長 （現任） |
(注）2 |
2,462 |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
|
村松 通泰 |
昭和29年３月９日生 |
昭和51年３月 ユニバンス入社 平成16年７月 ユニバンス第二商品開発部長 平成18年７月 ユニバンス執行役員 平成20年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成21年６月 ユニバンス代表取締役 平成23年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 （現任） |
(注）2 |
90 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 |
マネジメントシステム 管理責任者 |
谷 典幸 |
昭和37年５月27日生 |
平成10年１月 アイエス精機株式会社入社 平成22年１月 ユニバンス経営管理部長 平成23年３月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成24年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成26年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 平成27年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 （現任） |
(注）2 |
284 |
|
取締役 常務執行役員 |
品質保証最高責任者 安全衛生責任者 環境管理責任者 |
池谷 光規 |
昭和30年４月18日生 |
昭和51年４月 アイエス精機株式会社入社 平成21年７月 ユニバンス工機部長 平成23年３月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成24年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 （現任） |
(注）2 |
37 |
|
取締役 執行役員 |
|
櫻井 芳久 |
昭和34年５月19日生 |
昭和58年３月 ユニバンス入社 平成16年７月 ユニバンス財務室長 平成22年１月 ユニバンス購買部長 平成22年７月 ユニバンス執行役員 平成26年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成29年６月 ユニバンス取締役執行役員 （現任） |
(注）2 |
31 |
|
取締役 |
|
志藤 昭彦 |
昭和18年１月30日生 |
昭和43年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 昭和58年６月 同社取締役 平成４年６月 同社代表取締役専務 平成８年６月 同社代表取締役副社長 平成10年６月 同社代表取締役社長 平成20年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 （現任） 平成27年６月 ユニバンス取締役 （現任） |
(注）2 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鵜野 恭弘 |
昭和30年３月９日生 |
昭和53年４月 日産自動車株式会社入社 平成５年１月 同社人事部主担、ユニバンス出向 平成14年４月 株式会社日産ヒューマン・インフォメーション・サービス(現ジェンパクトジャパン株式会社)取締役人事サービスセンター長 平成17年４月 ユニバンス人事部長 平成18年７月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成27年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） (現任) |
（注）3 |
46 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
神村 保 |
昭和21年５月13日生 |
昭和45年４月 鈴木自動車工業株式会社（現スズキ株式会社）入社 平成10年４月 同社経理部長 平成11年４月 同社経営企画部長 平成15年４月 同社監査役室総括グループ長 平成15年６月 ユニバンス監査役 平成16年６月 スズキ株式会社監査役 平成26年６月 スズキ株式会社参与（現任） 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森嶋 正 |
昭和23年１月23日生 |
昭和47年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和51年３月 公認会計士開業登録 平成５年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 平成18年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
5 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 英一 |
昭和24年６月７日生 |
昭和43年４月 名古屋国税局採用 平成13年７月 静岡税務署副署長 平成18年７月 富士税務署長 平成20年９月 藤田英一税理士事務所開設 （現任） 平成26年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
4 |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,968 |
（注）１．志藤昭彦、神村保、森嶋正及び藤田英一は、社外取締役であります。
２．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性１０名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役)
|
|
鈴木 一和雄 |
昭和22年３月18日生 |
昭和44年３月 ユニバンス入社 昭和58年７月 ユニバンス企画部長 昭和60年６月 ユニバンス取締役 昭和63年６月 ユニバンス常務取締役 平成７年６月 ユニバンス専務取締役 平成11年６月 ユニバンス代表取締役社長 平成18年６月 ユニバンス代表取締役社長執行役員 平成23年６月 ユニバンス代表取締役会長 （現任） |
(注）2 |
2,469 |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
内部監査室 担当 |
村松 通泰 |
昭和29年３月９日生 |
昭和51年３月 ユニバンス入社 平成16年７月 ユニバンス第二商品開発部長 平成18年７月 ユニバンス執行役員 平成20年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成21年６月 ユニバンス代表取締役 平成23年６月 ユニバンス代表取締役社長社長執行役員 （現任） |
(注）2 |
77 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 |
品質保証最高責任者 |
谷 典幸 |
昭和37年５月27日生 |
平成10年１月 アイエス精機株式会社入社 平成22年１月 ユニバンス経営管理部長 平成23年３月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成24年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 平成26年６月 ユニバンス取締役副社長副社長執行役員 平成27年６月 ユニバンス代表取締役副社長副社長執行役員 （現任） |
(注）2 |
266 |
|
取締役 常務執行役員 |
安全衛生責任者、環境管理責任者 |
池谷 光規 |
昭和30年４月18日生 |
昭和51年４月 アイエス精機株式会社入社 平成21年７月 ユニバンス工機部長 平成23年３月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成24年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 （現任） |
(注）2 |
30 |
|
取締役 常務執行役員 |
財務担当責任者 |
櫻井 芳久 |
昭和34年５月19日生 |
昭和58年３月 ユニバンス入社 平成16年７月 ユニバンス財務室長 平成22年１月 ユニバンス購買部長 平成22年７月 ユニバンス執行役員 平成26年６月 ユニバンス取締役常務執行役員 （現任） |
(注）2 |
24 |
|
取締役 |
|
志藤 昭彦 |
昭和18年１月30日生 |
昭和43年４月 萬自動車工業株式会社(現株式会社ヨロズ)入社 昭和58年６月 同社取締役 平成４年６月 同社代表取締役専務 平成８年６月 同社代表取締役副社長 平成10年６月 同社代表取締役社長 平成20年６月 同社代表取締役会長 最高経営責任者、 （現任） 平成27年６月 ユニバンス取締役 （現任） |
(注）2 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
鵜野 恭弘 |
昭和30年３月９日生 |
昭和53年４月 日産自動車株式会社入社 平成５年１月 同社人事部主担、ユニバンス出向 平成14年４月 株式会社日産ヒューマン・インフォメーション・サービス(現ジェンパクトジャパン株式会社)取締役人事サービスセンター長 平成17年４月 ユニバンス人事部長 平成18年７月 ユニバンス執行役員 平成24年４月 ユニバンス常務執行役員 平成27年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） (現任) |
（注）3 |
42 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
神村 保 |
昭和21年５月13日生 |
昭和45年４月 鈴木自動車工業株式会社（現スズキ株式会社）入社 平成10年４月 同社経理部長 平成11年４月 同社経営企画部長 平成15年４月 同社監査役室総括グループ長 平成15年６月 ユニバンス監査役 平成16年６月 スズキ株式会社監査役 平成26年６月 スズキ株式会社参与（現任） 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
森嶋 正 |
昭和23年１月23日生 |
昭和47年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和51年３月 公認会計士開業登録 平成５年11月 森嶋公認会計士事務所代表 （現任） 平成18年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 英一 |
昭和24年６月７日生 |
昭和43年４月 名古屋国税局採用 平成13年７月 静岡税務署副署長 平成18年７月 富士税務署長 平成20年９月 藤田英一税理士事務所開設 （現任） 平成26年６月 ユニバンス監査役 平成28年６月 ユニバンス取締役（監査等委員） （現任） |
(注）3 |
2 |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,920 |
（注）１．志藤昭彦、神村保、森嶋正及び藤田英一は、社外取締役であります。
２．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ユニバンスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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