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河西工業(7256)の株価チャート 河西工業(7256)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部
新規事業創造室
情報取扱責任者
|
古川幸二
|
1961年９月10日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1987年５月
|
日産プリンス埼玉販売㈱ 出向
|
1989年８月
|
日産自動車㈱ 第一調達部
|
1996年７月
|
英国日産自動車製造㈱ 出向
|
1999年７月
|
日産自動車㈱ 第二調達部 主担
|
2002年４月
|
同社 購買企画部 主担
|
2003年４月
|
東風日産乗用車会社 出向
|
2006年４月
|
ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2009年４月
|
日産自動車㈱ パワートレーンプロジェクト購買部 部長
|
2014年４月
|
同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2015年４月
|
ジヤトコ㈱ VP（調達部門長）
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員（調達部門長）
|
2017年４月
|
同社 専務執行役員（調達部門長）
|
2024年10月
|
河西工業 顧問
|
2024年11月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員（全社、内部監査部、情報取扱適任者）
|
2025年４月
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河西工業 代表取締役社長 社長役員（全般、内部監査部、新規事業創造室、情報取扱適任者） （現任）
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|
（注）３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長役員
開発本部管掌
生産技術本部管掌
生産SCM本部管掌
生産工順最適化推進室
北米地域統括
|
稲津茂樹
|
1967年11月26日生
|
1992年４月
|
日産自動車㈱ 入社 栃木工場工務部生産課
|
1993年11月
|
東海日産モーター㈱ 出向
|
1995年12月
|
日産自動車㈱ 栃木工場工務部生産課
|
2001年４月
|
同社 生産人事部
|
2004年４月
|
同社 生産管理部
|
2006年４月
|
同社 生産管理部 主担
|
2008年４月
|
同社 メキシコ日産自動車会社 出向
|
2013年４月
|
日産自動車㈱ 生産管理部 主管
|
2015年４月
|
同社 生産管理部 部長
|
2019年４月
|
ブラジル日産自動車会社 出向
|
2023年４月
|
日産自動車㈱ 生産企画統括本部 副本部長)
|
2024年10月
|
河西工業 顧問
|
2024年11月
|
河西工業 取締役 副社長役員（開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産戦略本部管掌、北米地域統括）
|
2025年３月
|
河西工業 取締役 副社長役員 （開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産本部管掌、SCM本部管掌、北米地域統括）
|
2026年４月
|
河西工業 取締役 副社長役員（開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産SCM本部管掌、生産工順最適化推進室、北米地域統括） （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
企画本部本部長
兼)経理財務グループ担当
|
小川耕一
|
1968年１月15日生
|
1990年４月
|
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2004年11月
|
㈱りそな銀行 融資企画部 グループリーダー
|
2005年４月
|
同行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2010年４月
|
同行 芝・麻布エリア 営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 目黒駅前エリア 営業部長
|
2014年４月
|
同行 室町支店長
|
2016年４月
|
同行 リスク統括部長 ㈱りそなホールディングス リスク統括部長
|
2018年１月
|
同行 審査部長
|
2019年４月
|
㈱埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 融資企画部担当
|
2020年４月
|
同行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼 融資企画部担当
|
2022年６月
|
㈱りそな銀行 執行役員 内部監査部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2023年４月
|
㈱りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当 兼 グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2024年４月
|
河西工業 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年６月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年７月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）兼)経理財務グループ担当
|
2025年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長） 兼）経理財務グループ担当 兼）内部統制部部長）
|
2025年11月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）、兼）経理財務グループ担当
|
2026年3月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）、経理財務グループ担当、兼）経理部部長
|
2026年5月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長、兼）経理財務グループ担当）（現任）
|
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（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
野地彦旬
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
横浜ゴム㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 新城工場副工場長
|
2004年７月
|
同社 三島工場長
|
2007年１月
|
YOKOHAM TIRE
PHILIPPINE INC.(YTPI)代表取締役社長 出向
|
2008年６月
|
横浜ゴム㈱ 執行役員タイヤ生産本部長代理 兼 YTPI代表取締役社長
|
2009年１月
|
同社 執行役員タイヤ生産本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年３月
|
同社 取締役専務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 取締役副会長 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 出向
|
2018年３月
|
同社 副会長執行役員 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長
|
2019年３月
|
同社 技師長 兼 YOKOHAMA TIRE MFG. MISSISSIPPI代表取締役会長 兼 社長
|
2021年４月
|
同社 相談役
|
2024年４月
|
同社 名誉顧問（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 社外取締役（現任） リコーリース㈱ 社外取締役（現任） ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
松岡大治
|
1970年７月７日生
|
1994年４月
|
長瀬産業㈱入社 合成樹脂第4部
|
2001年６月
|
同社 合成樹脂事業本部 SBU 10リーダー
|
2005年４月
|
同社 名古屋支店 名古屋営業部 自動車材料一課 課統括
|
2006年３月
|
同社 事業戦略室
|
2007年10月
|
Nagase Singapore(Pte)Ltd.
|
2013年４月
|
長瀬産業㈱ 電子資材事業部 電子メディア部 部統括
|
2015年７月
|
同社 電子資材事業部 電子資材一部 部統括 兼） ナガセ研磨機材㈱社長
|
2018年９月
|
Nagase (Hong Kong) Ltd. COO 兼 Shenzhen Nagase Trading Ltd. COO
|
2022年４月
|
長瀬産業㈱ モビリティソリューションズ事業部 事業部長
|
2025年４月
|
同社 執行役員 モビリティソリューションズ事業部 事業部長 （現任）
|
2025年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
武田泰浩
|
1961年12月９日生
|
1984年４月
|
日産自動車（株） 入社
|
1984年６月
|
同社 購買管理部 技術課
|
1987年10月
|
日産チェリー東京販売（株）出向
|
1989年11月
|
日産自動車（株） 購買管理部 技術課
|
1992年１月
|
北米日産自動車製造会社出向
|
1995年７月
|
日産自動車（株）第一調達部 機関部品課
|
1999年７月
|
同社 購買管理部 主担
|
2001年４月
|
ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション出向
|
2011年４月
|
河西工業出向入社 調達部付 部長
|
2012年４月
|
河西工業転籍入社 第二調達部 第二調達部付 部長
|
2012年10月
|
Kasai North America, Inc.出向 部長
|
2017年４月
|
河西工業 生産管理グループ 生産企画部 部長
|
2019年４月
|
河西工業 調達グループ エキスパートリーダー
|
2021年1月
|
河西工業 内部監査部 部長
|
2026年6月
|
河西工業 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
普通株式1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
城戸和弘
|
1958年３月６日生
|
1980年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
2003年５月
|
監査法人トーマツ代表社員就任
|
2020年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2020年10月
|
城戸公認会計士事務所開設（現任）
|
2022年６月 2024年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任) ㈱ランドコンピュータ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
古川裕二
|
1961年９月24日生
|
1984年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2001年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） 村山支店長
|
2002年３月
|
同行 企画部 次長
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2006年３月
|
同行 経営管理室長
|
2009年３月
|
同行 執行役員 経営管理部長 兼 経営管理部（特命）担当
|
2012年４月
|
同行 常務執行役員 年金営業部担当 兼 信託ビジネス部担当
|
2013年４月
|
同行 代表取締役副社長 兼 執行役員 東日本担当統括 兼 首都圏地域担当 兼 信託部門担当統括
|
2014年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 人材サービス部担当 兼 人材育成部担当
|
2014年６月
|
㈱りそなホールディングス 取締役 兼 代表執行役 人材サービス部担当
|
2017年４月
|
りそな決済サービス㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団 理事長
|
2019年６月
|
ソーダニッカ㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
1,000
|
(注) １ 取締役 野地彦旬、松岡大治、城戸和弘、古川裕二の４名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 武田泰浩、 委員 城戸和弘、 委員 古川裕二
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 副社長役員
|
稲津茂樹
|
開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産SCM本部管掌、生産工順最適化推進室、北米地域統括
|
取締役 専務役員
|
小川耕一
|
企画本部本部長、兼)経理財務グループ担当
|
(執行役員 : 11名)
常務役員
|
小林弘治
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司董事長
|
常務役員
|
阿部健
|
開発本部本部長、品質保証管理責任者、北米地域ＰＭ担当
|
常務役員
|
池田誠
|
営業本部本部長
|
常務役員
|
石井康氏
|
日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
常務役員
|
松本徹
|
生産技術本部本部長
|
常務役員
|
仲下尚吾
|
KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
常務役員
|
下原敬
|
生産SCM本部本部長
|
執行役員
|
渡部亮典
|
経営企画部担当、情報システムグループ管掌
|
執行役員
|
宮内祐樹
|
再発防止プロジェクト担当、欧州地域統括担当、KASAI UK LTD取締役会長
|
執行役員
|
太田潤
|
NA KTA Officer
|
執行役員
|
Jose Chavarria
|
KASAI MEXICANA S.A.DE C.V. 取締役社長
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役 2014年６月 青木信用金庫 員外監事 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役 2022年６月 ㈱ジャノメ 社外取締役
|
(注) 補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役４名（内２名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である野地彦旬氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である松岡大治氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の出身であり、河西工業は同社と商取引があります。野地氏及び松岡氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役古川裕二氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である城戸氏及び古川氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は野地彦旬氏、城戸和弘氏、古川裕二氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名のうち２名は独立社外役員であり、いずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度ごとの監査計画説明や四半期ごとのレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部
新規事業創造室
情報取扱責任者
|
古川幸二
|
1961年９月10日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1987年５月
|
日産プリンス埼玉販売㈱ 出向
|
1989年８月
|
日産自動車㈱ 第一調達部
|
1996年７月
|
英国日産自動車製造㈱ 出向
|
1999年７月
|
日産自動車㈱ 第二調達部 主担
|
2002年４月
|
同社 購買企画部 主担
|
2003年４月
|
東風日産乗用車会社 出向
|
2006年４月
|
ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2009年４月
|
日産自動車㈱ パワートレーンプロジェクト購買部 部長
|
2014年４月
|
同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2015年４月
|
ジヤトコ㈱ VP（調達部門長）
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員（調達部門長）
|
2017年４月
|
同社 専務執行役員（調達部門長）
|
2024年10月
|
河西工業 顧問
|
2024年11月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員（全社、内部監査部、情報取扱適任者）
|
2025年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員（全般、内部監査部、新規事業創造室、情報取扱適任者） （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長役員
開発本部管掌
生産技術本部管掌
生産本部管掌
SCM本部管掌
北米地域統括
|
稲津茂樹
|
1967年11月26日生
|
1992年４月
|
日産自動車㈱ 入社 栃木工場工務部生産課
|
1993年11月
|
東海日産モーター㈱ 出向
|
1995年12月
|
日産自動車㈱ 栃木工場工務部生産課
|
2001年４月
|
同社 生産人事部
|
2004年４月
|
同社 生産管理部
|
2006年４月
|
同社 生産管理部 主担
|
2008年４月
|
同社 メキシコ日産自動車会社 出向
|
2013年４月
|
日産自動車㈱ 生産管理部 主管
|
2015年４月
|
同社 生産管理部 部長
|
2019年４月
|
ブラジル日産自動車会社 出向
|
2023年４月
|
日産自動車㈱ 生産企画統括本部 副本部長)
|
2024年10月
|
河西工業 顧問
|
2024年11月
|
河西工業 取締役 副社長役員（開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産戦略本部管掌、北米地域統括）
|
2025年３月
|
河西工業 取締役 副社長役員 （開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産本部管掌、SCM本部管掌、北米地域統括）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
企画本部本部長
兼)経理財務グループ担当
兼)内部統制部部長
|
小川耕一
|
1968年１月15日生
|
1990年４月
|
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2004年11月
|
㈱りそな銀行 融資企画部 グループリーダー
|
2005年４月
|
同行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2010年４月
|
同行 芝・麻布エリア 営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 目黒駅前エリア 営業部長
|
2014年４月
|
同行 室町支店長
|
2016年４月
|
同行 リスク統括部長 ㈱りそなホールディングス リスク統括部長
|
2018年１月
|
同行 審査部長
|
2019年４月
|
㈱埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 融資企画部担当
|
2020年４月
|
同行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼 融資企画部担当
|
2022年６月
|
㈱りそな銀行 執行役員 内部監査部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2023年４月
|
㈱りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当 兼 グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2024年４月
|
河西工業 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年６月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年７月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）兼)経理財務グループ担当
|
2025年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長 兼）経理財務グループ担当 兼）内部統制部部長）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
野地彦旬
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
横浜ゴム㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 新城工場副工場長
|
2004年７月
|
同社 三島工場長
|
2007年１月
|
YOKOHAM TIRE
PHILIPPINE INC.(YTPI)代表取締役社長 出向
|
2008年６月
|
横浜ゴム㈱ 執行役員タイヤ生産本部長代理 兼 YTPI代表取締役社長
|
2009年１月
|
同社 執行役員タイヤ生産本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年３月
|
同社 取締役専務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 取締役副会長 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 出向
|
2018年３月
|
同社 副会長執行役員 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長
|
2019年３月
|
同社 技師長 兼 YOKOHAMA TIRE MFG. MISSISSIPPI代表取締役会長 兼 社長
|
2021年４月
|
同社 相談役
|
2024年４月
|
同社 名誉顧問（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 社外取締役（現任） リコーリース㈱ 社外取締役（現任） ホーチキ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
松岡大治
|
1970年７月７日生
|
1994年４月
|
長瀬産業㈱入社 合成樹脂第4部
|
2001年６月
|
同社 合成樹脂事業本部 SBU 10リーダー
|
2005年４月
|
同社 名古屋支店 名古屋営業部 自動車材料一課 課統括
|
2006年３月
|
同社 事業戦略室
|
2007年10月
|
Nagase Singapore(Pte)Ltd.
|
2013年４月
|
長瀬産業㈱ 電子資材事業部 電子メディア部 部統括
|
2015年７月
|
同社 電子資材事業部 電子資材一部 部統括 兼） ナガセ研磨機材㈱社長
|
2018年９月
|
Nagase (Hong Kong) Ltd. COO 兼 Shenzhen Nagase Trading Ltd. COO
|
2022年４月
|
長瀬産業㈱ モビリティソリューションズ事業部 事業部長
|
2025年４月
|
同社 執行役員 モビリティソリューションズ事業部 事業部長 （現任）
|
2025年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
松谷英明
|
1955年４月22日生
|
1978年４月
|
河西工業 入社
|
1990年２月
|
河西工業 経理部 課長
|
1997年９月
|
M-TEK INC.（現連結子会社：KASAI NORTH AMERICA, INC.） 出向
|
2004年１月
|
河西工業 経理・財務Ｇ 部長
|
2007年４月
|
R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2009年４月
|
河西工業 理事 R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2010年４月
|
河西工業 執行役員 R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2011年４月
|
河西工業 常務執行役員 経理部担当
|
2014年４月
|
河西工業 常務執行役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長
|
2024年４月
|
河西工業 常務役員 社長付
|
2024年６月
|
河西工業 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
普通株式7,000
|
取締役
(監査等委員)
|
城戸和弘
|
1958年３月６日生
|
1980年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
2003年５月
|
監査法人トーマツ代表社員就任
|
2020年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2020年10月
|
城戸公認会計士事務所開設（現任）
|
2022年６月 2024年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任) ㈱ランドコンピュータ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
古川裕二
|
1961年９月24日生
|
1984年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2001年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） 村山支店長
|
2002年３月
|
同行 企画部 次長
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2006年３月
|
同行 経営管理室長
|
2009年３月
|
同行 執行役員 経営管理部長 兼 経営管理部（特命）担当
|
2012年４月
|
同行 常務執行役員 年金営業部担当 兼 信託ビジネス部担当
|
2013年４月
|
同行 代表取締役副社長 兼 執行役員 東日本担当統括 兼 首都圏地域担当 兼 信託部門担当統括
|
2014年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 人材サービス部担当 兼 人材育成部担当
|
2014年６月
|
㈱りそなホールディングス 取締役 兼 代表執行役 人材サービス部担当
|
2017年４月
|
りそな決済サービス㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団 理事長
|
2019年６月
|
ソーダニッカ㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
7,000
|
(注) １ 取締役 野地彦旬、松岡大治、城戸和弘、古川裕二の４名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 松谷英明 委員 城戸和弘 委員 古川裕二
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 副社長役員
|
稲津茂樹
|
開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産本部管掌、SCM本部管掌、北米地域統括
|
取締役 専務役員
|
小川耕一
|
企画本部本部長、兼)経理財務グループ担当、兼）内部統制部部長
|
(執行役員 : 11名)
常務役員
|
小林弘治
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司董事長
|
常務役員
|
阿部健
|
開発本部本部長、品質保証管理責任者、北米地域ＰＭ担当
|
常務役員
|
池田誠
|
営業本部本部長
|
常務役員
|
石井康氏
|
日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
常務役員
|
松本徹
|
生産技術本部本部長、兼）工法開発部部長
|
常務役員
|
仲下尚吾
|
KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
執行役員
|
渡部亮典
|
経営企画部担当
|
執行役員
|
生田雅浩
|
プログラムマネジメント部担当、兼）プログラムマネジメント部部長
|
執行役員
|
下原敬
|
生産本部本部長、兼）ＳＣＭ本部本部長、兼）生産企画管理部部長
|
執行役員
|
宮内祐樹
|
欧州地域統括担当、KASAI UK LTD.代表取締役社長
|
執行役員
|
太田潤
|
NA KTA Officer
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役 2014年６月 青木信用金庫 員外監事 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役 2022年６月 ㈱ジャノメ 社外取締役
|
(注) 補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役４名（内２名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である野地彦旬氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である松岡大治氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の出身であり、河西工業は同社と商取引があります。野地氏及び松岡氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役古川裕二氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である城戸氏及び古川氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は野地彦旬氏、城戸和弘氏、古川裕二氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名のうち２名は独立社外役員であり、いずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
代表取締役社長 社長役員 全般 内部監査部 情報取扱責任者
|
古川 幸二
|
1961年 ９月10日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
（注）
|
―
|
2024年 11月１日
|
1987年５月
|
日産プリンス埼玉販売㈱ 出向
|
1989年８月
|
日産自動車㈱ 第一調達部
|
1996年７月
|
英国日産自動車製造㈱ 出向
|
1999年７月
|
日産自動車㈱ 第二調達部 主担
|
2002年４月
|
同社 購買企画部 主担
|
2003年４月
|
東風日産乗用車会社 出向
|
2006年４月
|
ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2009年４月
|
日産自動車㈱ パワートレーンプロジェクト購買部 部長
|
2014年４月
|
同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2015年４月
|
ジヤトコ㈱ VP（調達部門長）
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員（調達部門長）
|
2017年４月
|
同社 専務執行役員（調達部門長）
|
2024年10月
|
河西工業 入社 顧問
|
2024年11月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員（全般、内部監査部、情報取扱責任者）（現任）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
取締役 副社長役員 開発本部管掌 生産技術本部管掌 生産戦略本部管掌 北米地域統括
|
稲津 茂樹
|
1967年 11月26日生
|
1992年４月
|
日産自動車㈱ 入社 栃木工場工務部生産課
|
（注）
|
―
|
2024年 11月１日
|
1993年11月
|
東海日産モーター㈱ 出向
|
1995年12月
|
日産自動車㈱ 栃木工場工務部生産課
|
2001年４月
|
同社 生産人事部
|
2004年４月
|
同社 生産管理部
|
2006年４月
|
同社 生産管理部 主担
|
2008年４月
|
メキシコ日産自動車会社 出向
|
2013年４月
|
日産自動車㈱ 生産管理部 主管
|
2015年４月
|
同社 生産管理部 部長
|
2019年４月
|
ブラジル日産自動車会社 出向
|
2023年４月
|
日産自動車㈱ 生産企画統括本部 副本部長
|
2024年10月
|
河西工業 入社 顧問
|
2024年11月
|
河西工業 取締役 副社長役員（開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産戦略本部管掌、北米地域統括）（現任）
|
（注）取締役の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長 社長役員 全般 内部監査部 情報取扱責任者
|
半谷 勝二
|
2024年11月１日
|
取締役 副社長役員 広州河西汽車内飾件有限公司担当
|
山道 昇一
|
2024年11月１日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部
情報取扱責任者
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
河西工業 入社
|
2007年１月
|
河西工業 経営企画室部長
|
2007年４月
|
河西工業 人事総務部長
|
2010年４月
|
河西工業 理事 管理部長
|
2011年４月
|
河西工業 執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当)
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
河西工業 常務執行役員(管理統括グループ担当)
|
2015年６月
|
河西工業 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
河西工業 取締役 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 取締役 常務役員(管理部門担当)
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員
|
2020年10月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2021年４月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2022年１月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長)
|
2023年１月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員（全般、内部監査部、情報取扱責任者） （現任）
|
|
（注）３、６
|
28,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長役員
広州河西汽車内飾件有限公司担当
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
河西工業 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
河西工業 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員
|
2019年６月
|
河西工業 取締役 常務役員
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2022年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2023年１月
|
河西工業 取締役 副社長役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2024年４月
|
河西工業 取締役 副社長役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事長、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2024年６月
|
河西工業 取締役 副社長役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事長）
|
2024年７月
|
河西工業 取締役 副社長役員（広州河西汽車内飾件有限公司担当）（現任）
|
|
（注）３、６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
企画本部本部長
兼)経理財務グループ担当
|
小川耕一
|
1968年１月15日生
|
1990年４月
|
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2004年11月
|
㈱りそな銀行 融資企画部 グループリーダー
|
2005年４月
|
同行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2010年４月
|
同行 芝・麻布エリア 営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 目黒駅前エリア 営業部長
|
2014年４月
|
同行 室町支店長
|
2016年４月
|
同行 リスク統括部長 ㈱りそなホールディングス リスク統括部長
|
2018年１月
|
同行 審査部長
|
2019年４月
|
㈱埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 融資企画部担当
|
2020年４月
|
同行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼 融資企画部担当
|
2022年６月
|
㈱りそな銀行 執行役員 内部監査部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2023年４月
|
㈱りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当 兼 グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2024年４月
|
河西工業 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年６月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年７月
|
河西工業 取締役 専務役員（企画本部本部長）兼)経理財務グループ担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
児玉幸信
|
1954年12月28日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1993年１月
|
欧州日産自動車会社 出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱ 追浜工場工務部生産課長
|
2002年４月
|
同社 人事企画部長
|
2009年４月
|
同社 九州工場長
|
2011年10月
|
日産自動車九州㈱ 代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱バンテック 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 取締役会長
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
野地彦旬
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
横浜ゴム㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 新城工場副工場長
|
2004年７月
|
同社 三島工場長
|
2007年１月
|
YOKOHAM TIRE
PHILIPPINE INC.(YTPI)代表取締役社長 出向
|
2008年６月
|
横浜ゴム㈱ 執行役員タイヤ生産本部長代理 兼 YTPI代表取締役社長
|
2009年１月
|
同社 執行役員タイヤ生産本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年３月
|
同社 取締役専務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 取締役副会長 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 出向
|
2018年３月
|
同社 副会長執行役員 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長
|
2019年３月
|
同社 技師長 兼 YOKOHAMA TIRE MFG. MISSISSIPPI代表取締役会長 兼 社長
|
2021年４月
|
同社 相談役
|
2024年４月
|
同社 名誉顧問（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
三原康弘
|
1961年７月31日生
|
1985年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
1996年９月
|
長瀬香港有限公司 出向
|
2002年２月
|
長瀬産業㈱ 機能化学品第一部 課統括
|
2009年４月
|
同社 機能化学品第一部 部統括
|
2013年２月
|
Nagase Singapore(Pte)Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 スペシャリティケミカル事業部 事業部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部 本部長
|
2021年４月
|
同社 執行役員 事業戦略本部 本部長
|
2022年４月
|
㈱ナガセビューティケァ 専務取締役
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ナガセビューティケァ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
松谷英明
|
1955年４月22日生
|
1978年４月
|
河西工業 入社
|
1990年２月
|
河西工業 経理部 課長
|
1997年９月
|
M-TEK INC.（現連結子会社：KASAI NORTH AMERICA, INC.） 出向
|
2004年１月
|
河西工業 経理・財務Ｇ 部長
|
2007年４月
|
R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2009年４月
|
河西工業 理事 R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2010年４月
|
河西工業 執行役員 R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2011年４月
|
河西工業 常務執行役員 経理部担当
|
2014年４月
|
河西工業 常務執行役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長
|
2024年４月
|
河西工業 常務役員 社長付（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
7,000
|
取締役
(監査等委員)
|
城戸和弘
|
1958年３月６日生
|
1980年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
2003年５月
|
監査法人トーマツ代表社員就任
|
2020年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2020年10月
|
城戸公認会計士事務所開設（現任）
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
古川裕二
|
1961年９月24日生
|
1984年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2001年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） 村山支店長
|
2002年３月
|
同行 企画部 次長
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2006年３月
|
同行 経営管理室長
|
2009年３月
|
同行 執行役員 経営管理部長 兼 経営管理部（特命）担当
|
2012年４月
|
同行 常務執行役員 年金営業部担当 兼 信託ビジネス部担当
|
2013年４月
|
同行 代表取締役副社長 兼 執行役員 東日本担当統括 兼 首都圏地域担当 兼 信託部門担当統括
|
2014年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 人材サービス部担当 兼 人材育成部担当
|
2014年６月
|
㈱りそなホールディングス 取締役 兼 代表執行役 人材サービス部担当
|
2017年４月
|
りそな決済サービス㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団 理事長（現任）
|
2019年６月
|
ソーダニッカ㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
35,000
|
(注) １ 取締役 児玉幸信、野地彦旬、三原康弘、城戸和弘、古川裕二の５名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 松谷英明 委員 城戸和弘 委員 古川裕二
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 （重要な後発事象）」に記載のA種優先株式の発行に係る払込みの完了を条件として、払込日をもって、以下の２名が河西工業の取締役に就任予定であります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
古川幸二
|
1961年９月10日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1987年５月
|
日産プリンス埼玉販売㈱ 出向
|
1989年８月
|
日産自動車㈱ 第一調達部
|
1996年７月
|
英国日産自動車製造㈱ 出向
|
1999年７月
|
日産自動車㈱ 第二調達部 主担
|
2002年４月
|
同社 購買企画部 主担
|
2006年４月
|
ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2009年４月
|
日産自動車㈱ パワートレーンプロジェクト購買部 部長
|
2014年４月
|
同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2015年４月
|
ジヤトコ㈱ VP（調達部門長）
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員（調達部門長）
|
2017年４月
|
同社 専務執行役員（調達部門長）(現任)
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
|
稲津茂樹
|
1967年11月26日生
|
1992年４月
|
日産自動車㈱ 入社 栃木工場工務部生産課
|
1993年11月
|
東海日産モーター㈱ 出向
|
1995年12月
|
日産自動車㈱ 栃木工場工務部生産課
|
2001年４月
|
同社 生産人事部
|
2004年４月
|
同社 生産管理部
|
2006年４月
|
同社 生産管理部 主担
|
2008年４月
|
同社 メキシコ日産自動車会社 出向
|
2013年４月
|
日産自動車㈱ 生産管理部 主管
|
2015年４月
|
同社 生産管理部 部長
|
2019年４月
|
ブラジル日産自動車会社 出向
|
2023年４月
|
日産自動車㈱ 生産企画統括本部 副本部長 (現任)
|
|
（注）５
|
－
|
６ 半谷勝二及び山道昇一は、古川幸二及び稲津茂樹の就任をもって辞任予定です。
７ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 副社長役員
|
山道昇一
|
広州河西汽車内飾件有限公司担当
|
取締役 専務役員
|
小川耕一
|
企画本部本部長、兼)経理財務グループ担当
|
(執行役員 : 11名)
常務役員
|
小林弘治
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司総経理
|
常務役員
|
阿部健
|
KASAI NORTH AMERICA INC.EVP
|
常務役員
|
池田誠
|
営業本部本部長
|
常務役員
|
石井康氏
|
日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
常務役員
|
松本徹
|
生産技術本部本部長
|
常務役員
|
仲下尚吾
|
北米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
執行役員
|
渡部亮典
|
開発本部本部長、品質保証管理責任者
|
執行役員
|
生田雅浩
|
PD室担当、兼）PD室室長
|
執行役員
|
下原敬
|
生産戦略本部本部長、北米地域調達担当
|
執行役員
|
宮内祐樹
|
欧州地域統括担当、KASAI UK LTD.代表取締役社長
Kasai(Germany)GmbH代表取締役社長
|
執行役員
|
太田潤
|
経営企画部担当
|
８ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役 2014年６月 青木信用金庫 員外監事 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役 2022年６月 ㈱ジャノメ 社外取締役（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役５名（内２名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である児玉幸信氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である野地彦旬氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である三原康弘氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の出身であり、河西工業は同社と商取引があります。児玉氏、野地氏及び三原氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役松谷英明氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役古川裕二氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である松谷氏、城戸氏及び古川氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は児玉幸信氏、野地彦旬氏、城戸和弘氏、古川裕二氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務役員
企画本部 本部長
兼) 経理財務グループ担当
|
取締役 常務役員
企画本部 本部長
|
糟谷 充彦
|
2024年１月16日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部
情報取扱責任者
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
河西工業 入社
|
2007年１月
|
河西工業 経営企画室部長
|
2007年４月
|
河西工業 人事総務部長
|
2010年４月
|
河西工業 理事 管理部長
|
2011年４月
|
河西工業 執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当)
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
河西工業 常務執行役員(管理統括グループ担当)
|
2015年６月
|
河西工業 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
河西工業 取締役 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 取締役 常務役員(管理部門担当)
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員
|
2020年10月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2021年４月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2022年１月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長)
|
2023年１月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員（全般、内部監査部、情報取扱責任者） （現任）
|
|
（注）３
|
26,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長役員
中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司 総経理
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
河西工業 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
河西工業 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員
|
2019年６月
|
河西工業 取締役 常務役員
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2022年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2023年１月
|
河西工業 取締役 副社長役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務役員
企画本部本部長
|
糟谷充彦
|
1963年８月21日生
|
1986年４月
|
㈱協和銀行[現㈱りそな銀行] 入行
|
2000年１月
|
㈱あさひ銀行[現㈱りそな銀行] 融資企画部 次長
|
2004年２月
|
㈱りそな銀行 和歌山支店長
|
2007年６月
|
同行 東京中央支店 営業第二部長
|
2008年10月
|
同行 守口エリア 営業第一部長
|
2014年４月
|
同行 執行役員 不動産営業部担当
|
2018年４月
|
同行 常務執行役員 年金業務部担当
|
2019年４月
|
りそな決済サービス㈱ 専務取締役
|
2022年４月
|
河西工業 常務役員（管理本部副本部長）
|
2023年１月
|
河西工業 常務役員（企画本部本部長 兼 事業戦略部長）
|
2023年４月
|
河西工業 常務役員（企画本部本部長）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
結川孝一
|
1948年９月15日生
|
1971年４月
|
福井精練加工㈱ (現 セーレン㈱)入社
|
1993年４月
|
同社 産業資材第一販売部長
|
1996年６月
|
同社 ビスコテックス事業部長
|
2001年３月
|
同社 東京支社長 兼 衣料・繊維資材部門 営業企画業務室長
|
2003年６月
|
同社 執行役員
|
2005年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画室長
|
2009年４月
|
同社 取締役常務執行役員 自動車内装材部門長
|
2010年６月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2011年６月
|
同社 代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 兼 副社長執行役員 車輛資材部門長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 経営執行責任者 車輛資材統括
|
2018年４月
|
同社 取締役 執行役員
|
2018年６月
|
同社 常勤顧問
|
2018年７月
|
同社 常勤顧問 (ナンバーワン・IoT担当)
|
2019年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
セーレン㈱ 非常勤顧問 (現任)
|
2022年６月
|
シンフォニアテクノロジー㈱ 社外取締役 (現任)
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
児玉幸信
|
1954年12月28日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1993年１月
|
欧州日産自動車会社 出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱ 追浜工場工務部生産課長
|
2002年４月
|
同社 人事企画部長
|
2009年４月
|
同社 九州工場長
|
2011年10月
|
日産自動車九州㈱ 代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱バンテック 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 取締役会長
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
三原康弘
|
1961年７月31日生
|
1985年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
1996年９月
|
長瀬香港有限公司 出向
|
2002年２月
|
長瀬産業㈱ 機能化学品第一部 課統括
|
2009年４月
|
同社 機能化学品第一部 部統括
|
2013年２月
|
Nagase Singapore(Pte)Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 スペシャリティケミカル事業部 事業部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部 本部長
|
2021年４月
|
同社 執行役員 事業戦略本部 本部長
|
2022年４月
|
㈱ナガセビューティケァ 専務取締役
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ナガセビューティケァ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豆野学
|
1956年10月16日生
|
1979年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
米国日産自動車会社 出向 法務部門に所属
|
1997年７月
|
欧州日産自動車会社 出向 ブラッセル渉外事務所長
|
2004年４月
|
愛知機械工業㈱ 出向 総務人事部 法務担当部長
|
2007年４月
|
同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査室長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 営業・法務担当
|
2016年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
㈱アイキテック 非常勤監査役
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
横山和彦
|
1953年９月18日生
|
1977年４月
|
㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
|
1995年６月
|
㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
|
1999年６月
|
同行 個人事業第二部長
|
2001年４月
|
同行 個人マーケティング統括部長
|
2002年３月
|
㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
|
2003年２月
|
㈱りそなホールディングス 事業企画部長
|
2003年10月
|
㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長
|
2005年10月
|
㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長
|
2007年６月
|
りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］ 執行役員 証券信託営業部担当
|
2009年４月
|
㈱りそな銀行 常勤監査役
|
2012年６月
|
同行 常勤監査役 退任
|
2012年６月
|
昭和リース㈱ 取締役会長
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
城戸和弘
|
1958年３月６日生
|
1980年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
2003年５月
|
監査法人トーマツ代表社員就任
|
2020年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2020年10月
|
城戸公認会計士事務所開設（現任）
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
26,000
|
(注) １ 取締役 結川孝一、児玉幸信、三原康弘、伊豆野学、横山和彦、城戸和弘の６名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 横山和彦 委員 城戸和弘
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 副社長役員
|
山道昇一
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司総経理
|
取締役 常務役員
|
糟谷充彦
|
企画本部本部長
|
(執行役員 : 11名)
常務役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.代表取締役社長
|
常務役員
|
小林弘治
|
日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
常務役員
|
阿部健
|
KASAI NORTH AMERICA INC.EVP
|
常務役員
|
池田誠
|
営業本部本部長
|
執行役員
|
石井康氏
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件有限公司副総経理
武漢河達汽車飾件有限公司総経理
|
執行役員
|
松本徹
|
生産技術本部本部長
|
執行役員
|
一言勉
|
経理財務グループ担当、兼）経理部部長
|
執行役員
|
渡部亮典
|
開発本部本部長、品質保証管理責任者
|
執行役員
|
生田雅浩
|
PD室担当、兼）PD室室長
|
執行役員
|
下原敬
|
生産戦略本部長、兼）生産企画部部長、北米地域調達担当
|
執行役員
|
宮内祐樹
|
欧州地域統括担当、KASAI UK LTD.代表取締役社長
Kasai(Germany)GmbH代表取締役社長
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役 2014年６月 青木信用金庫 員外監事 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役 2022年６月 ㈱ジャノメ 社外取締役（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役６名（内３名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である結川孝一氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である児玉幸信氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である三原康弘氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の出身であり、河西工業は同社と商取引があります。結川氏、児玉氏及び三原氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役伊豆野学氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役横山和彦氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員の伊豆野氏は長年にわたり法務の責任者を歴任し、社内監査役並びに社外監査役の経験も有しております。監査等委員である横山氏と城戸氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は結川孝一氏、児玉幸信氏、伊豆野学氏、横山和彦氏、城戸和弘氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 副社長役員
|
取締役 専務役員
|
山根 利公
|
2022年10月１日
|
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 社長役員
|
取締役 専務役員
|
半谷 勝二
|
2023年１月１日
|
取締役 副社長役員
|
取締役 専務役員
|
山道 昇一
|
2023年１月１日
|
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長 社長役員
|
渡邊 邦幸
|
2023年１月１日
|
取締役 副社長役員
|
山根 利公
|
2023年１月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
PD室担当
経営企画部担当
内部監査部担当
CN推進部担当
アジア地区統括担当
|
渡邊邦幸
|
1949年１月15日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 設計管理部長
|
1999年７月
|
同社 資源統括部長
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員(人事部門担当)
|
2005年４月
|
河西工業 顧問
|
2005年６月
|
河西工業 取締役 副社長執行役員
|
2006年６月
|
河西工業 代表取締役社長 最高執行役員
|
2009年６月
|
河西工業 代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
河西工業 代表取締役会長 最高経営責任者
|
2019年１月
|
河西工業 代表取締役会長 兼 社長(全般、内部監査室、経営企画部、品質保証部門担当)
|
2019年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査室担当)
|
2019年10月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査室、事業企画室担当)
|
2020年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、欧州地域統括担当)
|
2020年11月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部担当)
|
2021年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、欧州地域統括担当)
|
2021年９月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、CN推進部、欧州地域統括担当)
|
2022年２月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、CN推進部、事業本部本部長、欧州地域統括担当)
|
2022年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、PD室、経営企画部、内部監査部、CN推進部、アジア地区統括担当)(現任)
|
|
（注）３
|
130,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
管理本部本部長
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
河西工業 入社
|
2007年１月
|
河西工業 経営企画室部長
|
2007年４月
|
河西工業 人事総務部長
|
2010年４月
|
河西工業 理事 管理部長
|
2011年４月
|
河西工業 執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当)
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
河西工業 常務執行役員(管理統括グループ担当)
|
2015年６月
|
河西工業 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
河西工業 取締役 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 取締役 常務役員(管理部門担当)
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員
|
2020年10月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2021年４月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2022年１月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長)（現任）
|
|
（注）３
|
26,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
中国地区統括担当
中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司 総経理
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
河西工業 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
河西工業 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員
|
2019年６月
|
河西工業 取締役 常務役員
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2022年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
生産本部本部長
欧米地区統括担当
北米地域統括担当
欧州地域統括担当
KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長
|
山根利公
|
1961年８月23日生
|
1985年４月
|
カルソニックカンセイ㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 生産技術企画グループ 部長
|
2006年４月
|
同社 生産技術センター VP 副センター長
|
2008年４月
|
同社 生産技術センター SVP センター長
|
2010年４月
|
同社 CPM・内装事業本部 SVP 事業部長
|
2013年１月
|
Calsonic Kansei North America, Inc. 副社長
|
2015年６月
|
ENTEREX INTERNATIONAL LTD 董事・中国総経理
|
2017年２月
|
河西工業 顧問（プロジェクトマネージメントグループ）
|
2017年４月
|
河西工業 執行役員（プログラムダイレクターグループ担当）
|
2018年４月
|
河西工業 常務執行役員（プログラムダイレクターグループ、商品企画グループ担当）
|
2018年10月
|
河西工業 常務執行役員（北・南米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA,INC.取締役社長）
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員
|
2020年４月
|
河西工業 専務役員
|
2020年７月
|
河西工業 専務役員（ものづくり本部担当CMO、北・南米地域統括担当、 KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長）
|
2020年10月
|
河西工業 専務役員（ものづくり本部本部長、北・南米地域統括担当、 KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長）
|
2022年４月
|
河西工業 専務役員（生産本部本部長、欧米地区統括担当、北米地域統括担当、欧州地域統括担当、 KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長）（現任）
|
2022年６月
|
河西工業 取締役 専務役員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
結川孝一
|
1948年９月15日生
|
1971年４月
|
福井精練加工㈱ (現 セーレン㈱)入社
|
1993年４月
|
同社 産業資材第一販売部長
|
1996年６月
|
同社 ビスコテックス事業部長
|
2001年３月
|
同社 東京支社長 兼 衣料・繊維資材部門 営業企画業務室長
|
2003年６月
|
同社 執行役員
|
2005年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画室長
|
2009年４月
|
同社 取締役常務執行役員 自動車内装材部門長
|
2010年６月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2011年６月
|
同社 代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 兼 副社長執行役員 車輛資材部門長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 経営執行責任者 車輛資材統括
|
2018年４月
|
同社 取締役 執行役員
|
2018年６月
|
同社 常勤顧問
|
2018年７月
|
同社 常勤顧問 (ナンバーワン・IoT担当)
|
2019年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
セーレン㈱ 非常勤顧問 (現任)
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
三原康弘
|
1961年７月31日生
|
1985年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
1996年９月
|
長瀬香港有限公司 出向
|
2002年２月
|
長瀬産業㈱ 機能化学品第一部 課統括
|
2009年４月
|
同社 機能化学品第一部 部統括
|
2013年２月
|
Nagase Singapore(Pte)Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 スペシャリティケミカル事業部 事業部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部 本部長
|
2021年４月
|
同社 執行役員 事業戦略本部 本部長
|
2022年４月
|
㈱ナガセビューティケア 専務取締役(現任)
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
児玉幸信
|
1954年12月28日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1993年１月
|
欧州日産自動車会社 出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱ 追浜工場工務部生産課長
|
2002年４月
|
同社 人事企画部長
|
2009年４月
|
同社 九州工場長
|
2011年10月
|
日産自動車九州㈱ 代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱バンテック 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 取締役会長
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豆野学
|
1956年10月16日生
|
1979年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
米国日産自動車会社 出向 法務部門に所属
|
1997年７月
|
欧州日産自動車会社 出向 ブラッセル渉外事務所長
|
2004年４月
|
愛知機械工業㈱ 出向 総務人事部 法務担当部長
|
2007年４月
|
同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査室長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 営業・法務担当
|
2016年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
㈱アイキテック 非常勤監査役
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
横山和彦
|
1953年９月18日生
|
1977年４月
|
㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
|
1995年６月
|
㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
|
1999年６月
|
同行 個人事業第二部長
|
2001年４月
|
同行 個人マーケティング統括部長
|
2002年３月
|
㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
|
2003年２月
|
㈱りそなホールディングス 事業企画部長
|
2003年10月
|
㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長
|
2005年10月
|
㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長
|
2007年６月
|
りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］ 執行役員 証券信託営業部担当
|
2009年４月
|
㈱りそな銀行 常勤監査役
|
2012年６月
|
同行 常勤監査役 退任
|
2012年６月
|
昭和リース㈱ 取締役会長
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
城戸和弘
|
1958年３月６日生
|
1980年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
2003年５月
|
監査法人トーマツ代表社員就任
|
2020年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2020年10月
|
城戸公認会計士事務所開設（現任）
|
2022年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
156,000
|
(注) １ 取締役 結川孝一、三原康弘、児玉幸信、伊豆野学、横山和彦、城戸和弘の６名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 横山和彦 委員 城戸和弘
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の17名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ３名)
取締役 専務役員
|
半谷勝二
|
管理本部本部長
|
取締役 専務役員
|
山道昇一
|
中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司総経理
|
取締役 専務役員
|
山根利公
|
生産本部本部長、欧米地区統括担当、北米地域統括担当、欧
州地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長
|
(執行役員 : 14名)
常務役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
|
常務役員
|
小林弘治
|
日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
常務役員
|
阿部健
|
KASAI NORTH AMERICA INC.EVP
|
常務役員
|
平井一男
|
東風河西（大連）汽車飾件系統有限公司 総経理
|
常務役員
|
糟谷充彦
|
管理本部副本部長
|
執行役員
|
石井康氏
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件有限公司 副総経理
|
執行役員
|
松本徹
|
生産技術センター担当
|
執行役員
|
佐藤英明
|
KASAI MEXICANA S.A.DE C.V 取締役、生産技術センター担当
|
執行役員
|
一言勉
|
経理財務グループ担当
|
執行役員
|
池田誠
|
営業本部本部長
|
執行役員
|
渡部亮典
|
開発本部本部長
|
執行役員
|
生田雅浩
|
PD室担当、兼）PD室室長
|
執行役員
|
下原敬
|
生産戦略グループ担当
|
執行役員
|
篠田洋平
|
人事総務グループ担当、環境管理統括責任者、個人情報統括管理者
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役（現任） 2014年６月 青木信用金庫 員外監事 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役
現在に至る
|
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役６名（内３名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である結川孝一氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である三原康弘氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の出身であり、河西工業は同社と商取引があります。社外取締役である児玉幸信氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。結川氏、三原氏及び児玉氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役伊豆野学氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役横山和彦氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員の伊豆野氏は長年にわたり法務の責任者を歴任し、社内監査役並びに社外監査役の経験も有しております。監査等委員である横山氏と城戸氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は結川孝一氏、児玉幸信氏、伊豆野学氏、横山和彦氏、城戸和弘氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部担当
経営企画部担当
欧州地域統括担当
|
渡邊邦幸
|
1949年１月15日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1997年７月
|
同社 設計管理部長
|
1999年７月
|
同社 資源統括部長
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員(人事部門担当)
|
2005年４月
|
河西工業 顧問
|
2005年６月
|
河西工業 取締役 副社長執行役員
|
2006年６月
|
河西工業 代表取締役社長 最高執行役員
|
2009年６月
|
河西工業 代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
河西工業 代表取締役会長 最高経営責任者
|
2019年１月
|
河西工業 代表取締役会長 兼 社長(全般、内部監査室、経営企画部、品質保証部門担当)
|
2019年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査室担当)
|
2019年10月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査室、事業企画室担当)
|
2020年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、欧州地域統括担当)
|
2020年11月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部担当)
|
2021年４月
|
河西工業 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、欧州地域統括担当)(現任)
|
|
（注）３
|
130,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
管理本部本部長
河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
河西工業 入社
|
2007年１月
|
河西工業 経営企画室部長
|
2007年４月
|
河西工業 人事総務部長
|
2010年４月
|
河西工業 理事 管理部長
|
2011年４月
|
河西工業 執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当)
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
河西工業 常務執行役員(管理統括グループ担当)
|
2015年６月
|
河西工業 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
河西工業 取締役 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 取締役 常務役員(管理部門担当)
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員
|
2020年10月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2021年４月
|
河西工業 取締役 専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)（現任）
|
|
（注）３
|
25,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司 総経理
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
河西工業 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
河西工業 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員
|
2019年６月
|
河西工業 取締役 常務役員
|
2020年４月
|
河西工業 取締役 専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
結川孝一
|
1948年９月15日生
|
1971年４月
|
福井精練加工㈱ (現 セーレン㈱)入社
|
1993年４月
|
同社 産業資材第一販売部長
|
1996年６月
|
同社 ビスコテックス事業部長
|
2001年３月
|
同社 東京支社長 兼 衣料・繊維資材部門 営業企画業務室長
|
2003年６月
|
同社 執行役員
|
2005年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画室長
|
2009年４月
|
同社 取締役常務執行役員 自動車内装材部門長
|
2010年６月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2011年６月
|
同社 代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役 兼 副社長執行役員 車輛資材部門長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 経営執行責任者 車輛資材統括
|
2018年４月
|
同社 取締役 執行役員
|
2018年６月
|
同社 常勤顧問
|
2018年７月
|
同社 常勤顧問 (ナンバーワン・IoT担当)
|
2019年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
セーレン㈱ 非常勤顧問 (現任)
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
上島宏之
|
1965年11月５日生
|
1988年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
2006年２月
|
同社 ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括
|
2007年9月
|
同社 ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括 兼 電子コンポーネント部 部統括
|
2010年10月
|
Nagase (Hong Kong) Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 経営企画部 本部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 経営企画部 本部長
|
2017年10月
|
同社 執行役員 自動車・エネルギーセグメント長 兼 自動車材料事業部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員 自動車材料事業部長 兼 名古屋支店長
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 モビリティソリューションズ事業部長 兼 名古屋支店長
|
2021年４月
|
同社 執行役員 モビリティソリューションズ事業部長 兼 グループ経営会議メンバー（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豆野学
|
1956年10月16日生
|
1979年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
米国日産自動車会社出向 法務部門に所属
|
1997年７月
|
欧州日産会社出向 ブラッセル渉外事務所長
|
2004年４月
|
愛知機械工業㈱出向 総務人事部 法務担当部長
|
2007年４月
|
同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査室長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 営業・法務担当
|
2016年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
㈱アイキテック 非常勤監査役
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
平田省三
|
1948年３月23日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1989年４月
|
英国日産自動車製造会社出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱経理部長
|
1999年７月
|
同社 財務部長
|
2000年６月
|
日産車体㈱取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社 取締役最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社 執行役員
|
2006年６月
|
日産トレーディング㈱常勤監査役 兼 愛知機械工業㈱非常勤監査役
|
2011年６月
|
日産トレーディング㈱非常勤監査役
|
2012年６月
|
河西工業 社外監査役
|
2016年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
横山和彦
|
1953年９月18日生
|
1977年４月
|
㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
|
1995年６月
|
㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
|
1999年６月
|
同行 個人事業第二部長
|
2001年４月
|
同行 個人マーケティング統括部長
|
2002年３月
|
㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
|
2003年２月
|
㈱りそなホールディングス 事業企画部長
|
2003年10月
|
㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長
|
2005年10月
|
㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長
|
2007年６月
|
りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］ 執行役員 証券信託営業部担当
|
2009年４月
|
㈱りそな銀行 常勤監査役
|
2012年６月
|
同行 常勤監査役 退任
|
2012年６月
|
昭和リース㈱ 取締役会長
|
2018年６月
|
河西工業 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
155,000
|
(注) １ 取締役 結川孝一、上島宏之、伊豆野学、平田省三、横山和彦の５名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 平田省三 委員 横山和彦
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 専務役員
|
半谷勝二
|
管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
取締役 専務役員
|
山道昇一
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理
|
(執行役員 : 12名)
専務役員
|
山根利公
|
ものづくり本部本部長、生産技術センター担当、生産戦略グループ担当、北・南米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
常務役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
|
常務役員
|
小林弘治
|
河西工業ジャパン㈱取締役 副社長執行役員
|
常務役員
|
田村 優
|
事業本部本部長、品質保証管理責任者、ものづくり本部副本部長、R&Dグループ担当(第１設計開発部)、特命プロジェクト推進チーム
|
常務役員
|
阿部 健
|
資源統括部、R&Dグループ担当(新製品開発部)
|
常務役員
|
平井一男
|
営業部
|
執行役員
|
石井康氏
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件有限公司 副総経理
|
執行役員
|
下ノ村宏治
|
R&Dグループ担当(第２設計開発部、試作実験部) 兼)造形モデル開発部部長
|
執行役員
|
橋本 泰昭
|
経営企画部、管理本部副本部長(情報システム部)
|
執行役員
|
松本 徹
|
生産技術センター担当 兼)工法開発部 部長
|
執行役員
|
佐藤 英明
|
KASAI MEXICANA S.A.DE C.V 取締役社長、生産技術センター担当
|
執行役員
|
一言 勉
|
経理財務グループ担当 兼)経理部 部長
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役（現任） 2014年６月 青木信用金庫 員外監事（現任） 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役（現任）
現在に至る
|
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役５名（内３名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である結川孝一氏は、グローバルにビジネスを展開するセーレン株式会社の常勤顧問であり、河西工業は同社と商取引があります。社外取締役である上島宏之氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の執行役員であり、河西工業は同社と商取引があります。結川氏及び上島氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役伊豆野学氏は河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役平田省三氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役横山和彦氏は河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員の伊豆野氏は長年にわたり法務の責任者を歴任し、社内監査役並びに社外監査役の経験も有しております。監査等委員である平田氏と横山氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は結川孝一氏、伊豆野学氏、平田省三氏、横山和彦氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払を、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部担当
欧州地域統括担当
情報取扱責任者
|
渡邊邦幸
|
1949年１月15日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1997年７月
|
同社設計管理部長
|
1999年７月
|
同社資源統括部長
|
2001年４月
|
同社常務執行役員(人事部門担当)
|
2005年４月
|
河西工業顧問
|
2005年６月
|
河西工業取締役 副社長執行役員
|
2006年６月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行役員
|
2009年６月
|
河西工業代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
河西工業代表取締役会長 最高経営責任者
|
2019年１月
|
河西工業代表取締役会長 兼 社長(全般、内部監査室担当、経営企画部担当、品質保証部門担当)
|
2019年４月
|
河西工業代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査室担当)
|
2019年10月
|
河西工業代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査室、事業企画室担当)
|
2020年４月
|
河西工業代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、欧州地域統括担当)(現)
|
|
（注）３
|
130,000
|
取締役
専務役員
管理部門担当
環境管理統括責任者
個人情報統括管理者
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
河西工業入社
|
2007年１月
|
河西工業経営企画室部長
|
2007年４月
|
河西工業人事総務部長
|
2010年４月
|
河西工業理事 管理部長
|
2011年４月
|
河西工業執行役員(人事総務部及び経営企画部担当)
|
2013年４月
|
河西工業執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
河西工業常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
2015年６月
|
河西工業取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
2016年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
2017年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、日本地域統括担当、環境管理統括責任者）
|
2019年１月
|
河西工業取締役常務役員(管理部門担当)
|
2020年４月
|
河西工業取締役 専務役員(管理部門担当)(現)
|
|
（注）３
|
25,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司 総経理
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
河西工業 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
河西工業 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員
|
2019年６月
|
河西工業 取締役常務役員
|
2020年４月
|
河西工業 取締役専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）（現）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
上島宏之
|
1965年11月５日生
|
1988年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
2006年２月
|
同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括
|
2007年9月
|
同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括 兼 電子コンポーネント部 部統括
|
2010年10月
|
Nagase (Hong Kong) Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 経営企画部 本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 経営企画部 本部長
|
2017年10月
|
同社執行役員 自動車・エネルギーセグメント長 兼 自動車材料事業部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 自動車材料事業部長 兼 名古屋支店長
|
2018年６月
|
河西工業社外取締役（現）
|
2019年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 モビリティソリューションズ事業部長 兼 名古屋支店長（現）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
結川孝一
|
1948年９月15日生
|
1971年４月
|
福井精練加工㈱ (現 セーレン㈱)入社
|
1993年４月
|
同社産業資材第一販売部長
|
1996年６月
|
同社ビスコテックス事業部長
|
2001年３月
|
同社東京支社長 兼 衣料・繊維資材部門 営業企画業務室長
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員 経営企画室長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員 自動車内装材部門長
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年６月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員 車輛資材部門長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長 兼 経営執行責任者 車輛資材統括
|
2018年４月
|
同社取締役 執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤顧問
|
2018年７月
|
同社常勤顧問 (ナンバーワン・IoT担当)（現）
|
2019年６月
|
河西工業社外取締役（現）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豆野学
|
1956年10月16日生
|
1979年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
米国日産自動車会社出向 法務部門に所属
|
1997年７月
|
欧州日産会社出向 ブラッセル渉外事務所長
|
2001年４月
|
日産自動車㈱ 法規部 主管
|
2004年４月
|
愛知機械工業㈱出向 総務人事部 法務担当部長
|
2007年４月
|
同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 営業・法務担当
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
㈱アイキテック 非常勤監査役
|
2018年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
平田省三
|
1948年３月23日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1989年４月
|
英国日産自動車製造会社出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱経理部長
|
1999年７月
|
同社財務部長
|
2000年６月
|
日産車体㈱取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社取締役最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
日産トレーディング㈱常勤監査役 兼 愛知機械工業㈱非常勤監査役
|
2011年６月
|
日産トレーディング㈱非常勤監査役
|
2012年６月
|
河西工業社外監査役
|
2016年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
横山和彦
|
1953年９月18日生
|
1977年４月
|
㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
|
1995年６月
|
㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
|
1999年６月
|
同行個人事業第二部長
|
2001年４月
|
同行個人マーケティング統括部長
|
2002年３月
|
㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
|
2003年２月
|
㈱りそなホールディングス 事業企画部長
|
2003年10月
|
㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長
|
2005年10月
|
㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長
|
2007年６月
|
りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］ 執行役員 証券信託営業部担当
|
2009年４月
|
㈱りそな銀行 常勤監査役
|
2012年６月
|
同行常勤監査役 退任
|
2012年６月
|
昭和リース㈱ 取締役会長
|
2018年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
2019年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役(現)
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
155,000
|
(注) １ 取締役 上島宏之、結川孝一、伊豆野学、平田省三、横山和彦の５名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 平田省三 委員 横山和彦
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の11名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 専務役員
|
半谷勝二
|
管理部門担当、環境管理統括責任者
個人情報統括管理者
|
取締役 専務役員
|
山道昇一
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理
|
(執行役員 : ９名)
専務役員
|
山根利公
|
北・南米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
常務役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
|
常務役員
|
木内章詞
|
日本地域統括担当(生産拠点)、KKJ準備チーム
|
常務役員
|
小林弘治
|
生産部門担当、品質保証グループ担当、品質保証管理責任者
|
常務役員
|
阿部 健
|
S&E部門担当、S&E統括部
|
常務役員
|
平井一男
|
BUグループ担当(ホンダ・トヨタグループ・スバル・マツダ担当)
|
常務役員
|
田村 優
|
BUグループ担当(日産・ルノー・三菱・海外OEM・日系トラック担当)、BU開発部
|
執行役員
|
石井康氏
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件有限公司 副総経理
|
執行役員
|
下ノ村宏治
|
R&Dグループ担当
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役（現） 2014年６月 青木信用金庫 員外監事（現） 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役
現在に至る
|
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役５名（内３名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である上島宏之氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の執行役員であり、河西工業は同社と商取引があります。社外取締役である結川孝一氏は、グローバルにビジネスを展開するセーレン株式会社の常勤顧問であり、河西工業は同社と商取引があります。上島氏及び結川氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役伊豆野学氏は河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役平田省三氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役横山和彦氏は河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員の伊豆野氏は長年にわたり法務の責任者を歴任し、社内監査役並びに社外監査役の経験も有しております。監査等委員である平田氏と横山氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は結川孝一氏、伊豆野学氏、平田省三氏、横山和彦氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注1）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注2）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注3）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士もしくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払を、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査室担当
情報取扱責任者
|
渡邊邦幸
|
1949年１月15日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1997年７月
|
同社設計管理部長
|
1999年７月
|
同社資源統括部長
|
2001年４月
|
同社常務執行役員(人事部門担当)
|
2005年４月
|
河西工業顧問
|
2005年６月
|
河西工業取締役 副社長執行役員
|
2006年６月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行役員
|
2009年６月
|
河西工業代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
河西工業代表取締役会長 最高経営責任者（全般、経営監査室担当）
|
2018年４月
|
河西工業代表取締役会長 最高経営責任者
|
2019年１月
|
河西工業代表取締役会長 兼 社長
|
2019年４月
|
河西工業代表取締役社長 社長役員(現)
|
|
（注）３
|
129,000
|
取締役
常務役員
管理部門担当
環境管理統括責任者
個人情報統括管理者
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
河西工業入社
|
2007年１月
|
河西工業経営企画室部長
|
2007年４月
|
河西工業人事総務部長
|
2010年４月
|
河西工業理事 管理部長
|
2011年４月
|
河西工業執行役員(人事総務部及び経営企画部担当)
|
2013年４月
|
河西工業執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
河西工業常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
2015年６月
|
河西工業取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
2016年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
2017年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、日本地域統括担当、環境管理統括責任者）
|
2018年４月
|
河西工業取締役専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業取締役 常務役員(現)
|
|
（注）３
|
25,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務役員
中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司 総経理
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
河西工業 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
河西工業 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
河西工業 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
河西工業 専務執行役員
|
2019年１月
|
河西工業 常務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）（現）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
上島宏之
|
1965年11月５日生
|
1988年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
2006年２月
|
同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括
|
2007年9月
|
同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括 兼 電子コンポーネント部 部統括
|
2010年10月
|
Nagase (Hong Kong) Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 経営企画部 本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 経営企画部 本部長
|
2017年10月
|
同社執行役員 自動車・エネルギーセグメント長 兼 自動車材料事業部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 自動車材料事業部長 兼 名古屋支店長（現）
|
2018年６月
|
河西工業社外取締役（現）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
結川孝一
|
1948年９月15日生
|
1971年４月
|
福井精練加工㈱ (現 セーレン㈱)入社
|
1993年４月
|
同社産業資材第一販売部長
|
1996年６月
|
同社ビスコテックス事業部長
|
2001年３月
|
同社東京支社長 兼 衣料・繊維資材部門 営業企画業務室長
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員 経営企画室長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員 自動車内装材部門長
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2011年６月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員 車輛資材部門長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長 兼 経営執行責任者 車輛資材統括
|
2018年４月
|
同社取締役 執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤顧問
|
2018年７月
|
同社常勤顧問 (ナンバーワン・IoT担当)（現）
|
2019年６月
|
河西工業社外取締役（現）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
伊豆野学
|
1956年10月16日生
|
1979年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1988年７月
|
米国日産自動車会社出向 法務部門に所属
|
1997年７月
|
欧州日産会社出向 ブラッセル渉外事務所長
|
2001年４月
|
日産自動車㈱ 法規部 主管
|
2004年４月
|
愛知機械工業㈱出向 総務人事部 法務担当部長
|
2005年４月
|
同社内部監査室長兼任
|
2007年４月
|
同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査室長
|
2010年４月
|
同社執行役員 営業・法務担当
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 営業・法務担当
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
㈱アイキテック 非常勤監査役
|
2018年６月
|
河西工業社外取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
平田省三
|
1948年３月23日生
|
1971年４月
|
日産自動車㈱入社
|
1989年４月
|
英国日産自動車製造会社出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱経理部長
|
1999年７月
|
同社財務部長
|
2000年６月
|
日産車体㈱取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社取締役最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
日産トレーディング㈱常勤監査役 兼 愛知機械工業㈱非常勤監査役
|
2011年６月
|
日産トレーディング㈱非常勤監査役
|
2012年６月
|
河西工業社外監査役
|
2016年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
横山和彦
|
1953年９月18日生
|
1977年４月
|
㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
|
1995年６月
|
㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
|
1999年６月
|
同行個人事業第二部長
|
2001年４月
|
同行個人マーケティング統括部長
|
2002年３月
|
㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
|
2003年２月
|
㈱りそなホールディングス 事業企画部長
|
2003年10月
|
㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長
|
2005年10月
|
㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長
|
2007年６月
|
りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］ 執行役員 証券信託営業部担当
|
2009年４月
|
㈱りそな銀行 常勤監査役
|
2012年６月
|
同行常勤監査役 退任
|
2012年６月
|
昭和リース㈱ 取締役会長
|
2018年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
154,000
|
(注) １ 取締役 上島宏之、結川孝一、伊豆野学、平田省三、横山和彦の５名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 平田省三 委員 横山和彦
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 常務役員
|
半谷勝二
|
管理部門担当、環境管理統括責任者
個人情報統括管理者
|
取締役 常務役員
|
山道昇一
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理
|
(執行役員 : 11名)
常務役員
|
黒井義博
|
営業統括部門担当、情報システム部担当
|
常務役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
|
常務役員
|
木内章詞
|
設計技術部門担当
|
常務役員
|
小林弘治
|
品質保証部門担当、調達部門担当、製造部門担当、製造グループ担当、国内関係会社(生産拠点)担当
|
常務役員
|
山根利公
|
北・南米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
常務役員
|
阿部 健
|
プログラムダイレクター部門担当、プロジェクトマネジメントグループ担当、研究所グループ担当
|
執行役員
|
平井一男
|
営業グループ(第２営業部、第３営業部)担当
|
執行役員
|
石井康氏
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件(有) 副総経理
|
執行役員
|
田村 優
|
営業グループ(第１営業部)担当
|
執行役員
|
下ノ村宏治
|
設計グループ担当
|
執行役員
|
清水孝一
|
KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役社長、KASAI NORTH AMERICA INC.製造担当SVP
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
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1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役（現） 2014年６月 青木信用金庫 員外監事（現）
|
－
|
2017年３月 ㈱ＭＤＩ
社外取締役（現）
現在に至る
|
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
河西工業は社外取締役５名（内３名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である上島宏之氏は、河西工業株主である長瀬産業株式会社の執行役員であり、河西工業は同社と商取引があります。社外取締役である結川孝一氏は、グローバルにビジネスを展開するセーレン株式会社の常務顧問であり、河西工業は同社と商取引があります。上島氏及び結川氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を河西工業の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役伊豆野学氏は河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役平田省三氏と河西工業の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役横山和彦氏は河西工業との間に特別の利害関係はありません。監査等委員の伊豆野氏は長年にわたり法務の責任者を歴任し、社内監査役並びに社外監査役の経験も有しております。監査等委員である平田氏と横山氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
河西工業は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、河西工業は監査等委員である伊豆野学氏、平田省三氏、横山和彦氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。また、結川孝一氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届ける予定であります。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．河西工業及び河西工業子会社（以下、総称して「河西工業グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注1）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注2）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．河西工業グループから役員報酬以外に多額の金銭（注3）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士もしくはコンサルタント等、又は河西工業グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．河西工業の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、河西工業の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、河西工業子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「河西工業グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払を、河西工業グループから受けている企業をいう。
２．「河西工業グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、河西工業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、河西工業グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査室と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
全般
内部監査室担当
|
渡邊邦幸
|
昭和24年１月15日生
|
|
昭和46年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
平成９年７月
|
同社設計管理部長
|
|
平成11年７月
|
同社資源統括部長
|
|
平成13年４月
|
同社常務執行役員(人事部門担当)
|
|
平成17年４月
|
河西工業顧問
|
|
平成17年６月
|
河西工業取締役 副社長執行役員
|
|
平成18年６月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行役員
|
|
平成21年６月
|
河西工業代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
河西工業代表取締役会長 最高経営責任者（全般、経営監査室担当）
|
|
平成30年４月
|
河西工業代表取締役会長 最高経営責任者(現）
|
|
（注）３
|
119,000
|
|
代表取締役
社長
|
全般
プログラムダイレクター統括グループ担当
情報取扱責任者
|
堀 浩治
|
昭和28年１月24日生
|
|
昭和52年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社プログラム管理室プログラムダイレクター
|
|
平成17年４月
|
同社商品利益管理室長
|
|
平成20年４月
|
河西工業執行役員（第４営業部及び第４設計部担当）
|
|
平成21年４月
|
河西工業常務執行役員（営業本部長）
|
|
平成21年６月
|
河西工業取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
河西工業取締役専務執行役員（営業・開発グループ管掌）
|
|
平成26年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(全般、グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者)
|
|
平成28年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高 執行責任者(全般、営業統 括グループ担当、原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者)
|
|
平成29年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(全般、プログラムダイレクター統括グループ担当、営業統括グループ担当、情報取扱責任者)
|
|
平成30年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(現)
|
|
（注）３
|
34,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
北・南米地域
統括担当
KASAI NORTH AMERICA, INC.
取締役社長
|
杉沢正基
|
昭和26年２月10日生
|
|
昭和50年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
平成５年１月
|
同社シーマ・インフィニティ商品主管
|
|
平成９年４月
|
日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長
|
|
平成13年10月
|
日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長
|
|
平成16年４月
|
㈱日産テクノ代表取締役社長
|
|
平成17年８月
|
カルソニックカンセイ㈱常務執行役員
|
|
平成24年５月
|
河西工業専務執行役員(北米事業担当)
|
|
平成24年７月
|
河西工業専務執行役員(北米地域担当、M-TEK INC.取締役社長
|
|
平成25年４月
|
河西工業専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役会長)
|
|
平成25年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役会長)
|
|
平成28年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(現)
|
|
（注）３
|
15,000
|
|
取締役専務
執行役員
|
管理統括グループ担当
日本地域統括担当
環境管理統括責任者
個人情報統括管理者
|
半谷勝二
|
昭和32年８月11日生
|
|
昭和56年４月
|
河西工業入社
|
|
平成19年１月
|
河西工業経営企画室部長
|
|
平成19年４月
|
河西工業人事総務部長
|
|
平成22年４月
|
河西工業理事 管理部長
|
|
平成23年４月
|
河西工業執行役員(人事総務部及び経営企画部担当)
|
|
平成25年４月
|
河西工業執行役員(管理グループ担当)
|
|
平成26年４月
|
河西工業常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
|
平成27年６月
|
河西工業取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
|
平成29年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、日本地域統括担当、環境管理統括責任者）
|
|
平成30年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(現）
|
|
（注）３
|
22,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
品質保証統括グループ担当
生産統括グループ担当
欧州地域（含インド）統括担当
品質保証管理責任者
|
西川 至
|
昭和30年５月14日生
|
|
昭和54年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
平成12年４月
|
日産テクニカルセンター ノースアメリカ社ディレクター
|
|
平成17年４月
|
日産自動車㈱第二車両開発本部車両開発主管
|
|
平成18年４月
|
日産テクニカルセンター サウスイーストアジア社 社長
|
|
平成21年４月
|
河西工業執行役員(第３営業部担当、豊田S&E室担当、Zプロジェクト推進室担当兼室長)
|
|
平成23年４月
|
河西工業常務執行役員(営業・開発第４部担当、海外営業・開発第１部担当)
|
|
平成24年３月
|
河西工業常務執行役員(海外プロジェクト(VW)リーダー、M-TEK INC.上級副社長、北米設計担当)
|
|
平成26年４月
|
河西工業専務執行役員(生産統括グループ担当)
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(生産統括グループ担当、日本地域統括担当、生産管理部担当)
|
|
平成29年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(現)
|
|
（注）３
|
17,000
|
|
取締役
|
|
上島宏之
|
昭和40年11月５日生
|
|
昭和63年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
|
平成18年２月
|
同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括
|
|
平成19年9月
|
同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括 兼 電子コンポーネント部 部統括
|
|
平成22年10月
|
Nagase (Hong Kong) Ltd. COO
|
|
平成27年４月
|
長瀬産業㈱ 経営企画部 本部長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員 経営企画部 本部長
|
|
平成29年10月
|
同社執行役員 自動車・エネルギーセグメント長 兼 自動車材料事業部長
|
|
平成30年４月
|
同社執行役員 自動車材料事業部長 兼 名古屋支店長（現）
|
|
平成30年６月
|
河西工業社外取締役（現）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
平田省三
|
昭和23年３月23日生
|
|
昭和46年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
平成元年４月
|
英国日産自動車製造会社出向
|
|
平成９年７月
|
日産自動車㈱経理部長
|
|
平成11年７月
|
同社財務部長
|
|
平成12年６月
|
日産車体㈱取締役経理部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役最高財務責任者
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
日産トレーディング㈱常勤監査役 兼 愛知機械工業㈱非常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
日産トレーディング㈱非常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
河西工業社外監査役
|
|
平成28年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
伊豆野学
|
昭和31年10月16日生
|
|
昭和54年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
昭和63年７月
|
米国日産自動車会社出向 法務部門に所属
|
|
平成９年７月
|
欧州日産会社出向 ブラッセル渉外事務所長
|
|
平成13年４月
|
日産自動車㈱ 法規部 主管
|
|
平成16年４月
|
愛知機械工業㈱出向 総務人事部 法務担当部長
|
|
平成17年４月
|
同社内部監査室長兼任
|
|
平成19年４月
|
同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査室長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員 営業・法務担当
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員 営業・法務担当
|
|
平成28年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
㈱アイキテック 非常勤監査役
|
|
平成30年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
横山和彦
|
昭和28年９月18日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
|
|
平成７年６月
|
㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
|
|
平成11年６月
|
同行個人事業第二部長
|
|
平成13年４月
|
同行個人マーケティング統括部長
|
|
平成14年３月
|
㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
|
|
平成15年２月
|
㈱りそなホールディングス 事業企画部長
|
|
平成15年10月
|
㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長
|
|
平成17年10月
|
㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長
|
|
平成19年６月
|
りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］ 執行役員 証券信託営業部担当
|
|
平成21年４月
|
㈱りそな銀行 常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
同行常勤監査役 退任
|
|
平成24年６月
|
昭和リース㈱ 取締役会長
|
|
平成30年６月
|
河西工業社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
207,000
|
(注) １ 取締役 上島宏之、平田省三、伊豆野学、横山和彦の４名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 平田省三 委員 横山和彦
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ３名)
|
取締役専務執行役員
|
杉沢正基
|
北・南米地域統括担当
KASAI NORTH AMERICA, INC.取締役社長
|
|
取締役専務執行役員
|
半谷勝二
|
管理統括グループ担当、日本地域統括担当
環境管理統括責任者、個人情報統括管理者
|
|
取締役専務執行役員
|
西川 至
|
品質保証統括グループ担当、生産統括グループ担当、
欧州地域（含インド）統括担当、品質保証管理責任者
|
(執行役員 : 24名)
|
専務執行役員
|
山道昇一
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理
|
|
専務執行役員
|
黒井義博
|
営業統括グループ担当
|
|
常務執行役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
|
|
常務執行役員
|
木内章詞
|
開発統括グループ担当、製品開発グループ（開発統括部、基礎技術開発部）担当、トリム開発グループ（天井設計部、サンバイザー設計部）担当、調達統括グループ担当
|
|
常務執行役員
|
小野浩之
|
原価企画・原低推進グループ担当 プログラムダイレクター
|
|
常務執行役員
|
富松和典
|
品質保証グループ（第１品質保証部、サプライヤー品質保証部）担当 兼）第１品質保証部長
|
|
常務執行役員
|
平井一男
|
営業統括グループ副担当、営業グループ（第３営業部)担当、営業地域担当（北米）
|
|
常務執行役員
|
小林弘治
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件(有)副総経理
|
|
常務執行役員
|
山根利公
|
プログラムダイレクターグループ（第２プログラムダイレクター部）担当 プログラムダイレクター、商品企画グループ担当 プログラムダイレクター
|
|
執行役員
|
竹ノ内清
|
営業グループ（第２営業部）担当、営業地域担当（日本）
|
|
執行役員
|
寺田 孝
|
KASAI UK LTD取締役社長
|
|
執行役員
|
田村谷誠
|
製品開発グループ(先行開発部、企画・デザイン開発室、試作・実験部)担当
|
|
執行役員
|
佐藤英明
|
生産技術グループ担当
|
|
執行役員
|
石井康氏
|
製造グループ担当、生産管理グループ担当、国内関係会社（生産拠点）担当、日本地域統括副担当（生産）
|
|
執行役員
|
横山俊児
|
品質保証グループ（第２品質保証部）担当
|
|
執行役員
|
岸本武祐
|
営業グループ(第４営業部)担当、営業地域担当（欧州、インド）
|
|
執行役員
|
松本興宜
|
KASAI INDIA (CHENNAI) PRIVATE LIMITED取締役社長
|
|
執行役員
|
田村 優
|
営業グループ(営業企画部、第１営業部)担当、営業地域担当（中国、ASEAN、韓国） 兼）営業企画部長
|
|
執行役員
|
宮坂政志
|
調達グループ担当
|
|
執行役員
|
山岸真二
|
KASAI SLOVAKIA s.r.o.取締役社長
|
|
執行役員
|
新井良太
|
東風河西(大連)汽車飾件系統(有)総経理
|
|
執行役員
|
下ノ村宏治
|
トリム開発グループ(第１設計部、第２設計部、第３設計部)担当
|
|
執行役員
|
阿部 健
|
プログラムダイレクターグループ（第１プログラムダイレクター部）担当 プログラムダイレクター
|
|
執行役員
|
清水孝一
|
KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役社長
|
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
杉野翔子
|
昭和20年８月７日生
|
昭和48年４月 弁護士登録
昭和48年４月 藤林法律事務所勤務
平成６年４月 藤林法律事務所
パートナー弁護士（現）
平成19年３月 木徳神糧㈱
社外監査役（現）
平成26年６月 青木信用金庫
員外監事（現）
|
－
|
|
平成29年３月 ㈱ＭＤＩ
社外取締役（現）
現在に至る
|
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
全般
経営監査室担当
|
渡邊邦幸
|
昭和24年１月15日生
|
昭和46年４月
|
日産自動車㈱入社
|
（注）３
|
118,000
|
|
平成９年７月
|
同社設計管理部長
|
|
平成11年７月
|
同社資源統括部長
|
|
平成13年４月
|
同社常務執行役員(人事部門担当)
|
|
平成17年４月
|
河西工業顧問
|
|
平成17年６月
|
河西工業取締役 副社長執行役員
|
|
平成18年６月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行役員
|
|
平成21年６月
|
河西工業代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
河西工業代表取締役会長 最高経営責任者(現)
|
|
代表取締役
社長
|
全般
プログラムダイレクター統括グループ担当
営業統括グループ担当
情報取扱責任者
|
堀 浩治
|
昭和28年１月24日生
|
昭和52年４月
|
日産自動車㈱入社
|
（注）３
|
34,000
|
|
平成12年４月
|
同社プログラム管理室プログラムダイレクター
|
|
平成17年４月
|
同社商品利益管理室長
|
|
平成20年４月
|
河西工業執行役員（第４営業部および第４設計部担当）
|
|
平成21年４月
|
河西工業常務執行役員（営業本部長）
|
|
平成21年６月
|
河西工業取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
河西工業取締役専務執行役員（営業・開発グループ管掌）
|
|
平成26年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(全般、グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者)
|
|
平成28年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(全般、営業統括グループ担当、原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者)
|
|
平成29年４月
|
河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
北・南米地域
統括担当
KASAI NORTH AMERICA, INC.
取締役社長
|
杉沢正基
|
昭和26年２月10日生
|
昭和50年４月
|
日産自動車㈱入社
|
（注）３
|
15,000
|
|
平成５年１月
|
同社シーマ・インフィニティ商品主管
|
|
平成９年４月
|
日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長
|
|
平成13年10月
|
日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長
|
|
平成16年４月
|
㈱日産テクノ代表取締役社長
|
|
平成17年８月
|
カルソニックカンセイ㈱常務執行役員
|
|
平成24年５月
|
河西工業専務執行役員(北米事業担当)
|
|
平成24年７月
|
河西工業専務執行役員(北米地域担当、M-TEK INC.取締役社長
|
|
平成25年４月
|
河西工業専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役会長)
|
|
平成25年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役会長)
|
|
平成28年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(現)
|
|
取締役専務
執行役員
|
管理統括グループ担当
日本地域統括担当
環境管理統括責任者
|
半谷勝二
|
昭和32年８月11日生
|
昭和56年４月
|
河西工業入社
|
（注）３
|
22,000
|
|
平成19年１月
|
河西工業経営企画室部長
|
|
平成19年４月
|
河西工業人事総務部長
|
|
平成22年４月
|
河西工業理事 管理部長
|
|
平成23年４月
|
河西工業執行役員(人事総務部および経営企画部担当)
|
|
平成25年４月
|
河西工業執行役員(管理グループ担当)
|
|
平成26年４月
|
河西工業常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
|
平成27年６月
|
河西工業取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者)
|
|
平成29年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
品質保証統括グループ担当
生産統括グループ担当
欧州地域（含インド）統括担当
品質保証管理責任者
|
西川 至
|
昭和30年５月14日生
|
昭和54年４月
|
日産自動車㈱入社
|
（注）３
|
17,000
|
|
平成12年４月
|
日産テクニカルセンター ノースアメリカ社ディレクター
|
|
平成17年４月
|
日産自動車㈱第二車両開発本部車両開発主管
|
|
平成18年４月
|
日産テクニカルセンター サウスイーストアジア社 社長
|
|
平成21年４月
|
河西工業執行役員(第３営業部担当、豊田S&E室担当、Zプロジェクト推進室担当兼室長)
|
|
平成23年４月
|
河西工業常務執行役員(営業・開発第４部担当、海外営業・開発第１部担当)
|
|
平成24年３月
|
河西工業常務執行役員(海外プロジェクト(VW)リーダー、M-TEK INC.上級副社長、北米設計担当)
|
|
平成26年４月
|
河西工業専務執行役員(生産統括グループ担当)
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役専務執行役員(生産統括グループ担当、日本地域統括担当、生産管理部担当)
|
|
平成29年４月
|
河西工業取締役専務執行役員(現)
|
|
取締役
|
|
池本眞也
|
昭和36年９月20日生
|
昭和59年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
（注）３
|
－
|
|
平成17年12月
|
同社電子化学品事業部電子構造材料部 部統括
|
|
平成22年３月
|
Nagase (Europa) GmbH COO
|
|
平成25年４月
|
長瀬産業㈱自動車材料事業部 事業部長
|
|
平成25年６月
|
河西工業社外取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 自動車材料事業部 事業部長(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
久保義弘
|
昭和29年９月10日生
|
昭和54年４月
|
日産自動車㈱入社
|
（注）４
|
12,000
|
|
平成３年１月
|
同社商品企画室主担
|
|
平成18年４月
|
同社アフターセールスアクセサリー開発部 部長
|
|
平成22年１月
|
河西工業第３営業部主査部長
|
|
平成22年４月
|
河西工業執行役員(第１営業部および第１設計部担当)
|
|
平成25年４月
|
河西工業常務執行役員(プロジェクトマネジメントグループ担当)
|
|
平成26年４月
|
河西工業常務執行役員(グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ副担当)
|
|
平成27年４月
|
河西工業常務執行役員 社長付
|
|
平成27年６月
|
河西工業常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
平田省三
|
昭和23年３月23日生
|
昭和46年４月
|
日産自動車(株)入社
|
（注）４
|
－
|
|
平成元年４月
|
英国日産自動車製造会社出向
|
|
平成９年７月
|
日産自動車(株)経理部長
|
|
平成11年７月
|
同社財務部長
|
|
平成12年６月
|
日産車体(株)取締役経理部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役最高財務責任者
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
日産トレーディング(株)常勤監査役兼愛知機械工業(株)非常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
日産トレーディング(株)非常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
河西工業社外監査役
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
渡邉眞也
|
昭和26年９月８日生
|
昭和50年４月
|
(株)協和銀行［現(株)りそな銀行］入行
|
（注）４
|
－
|
|
平成５年４月
|
(株)あさひ銀行［現(株)りそな銀行］大久保支店長
|
|
平成15年３月
|
(株)りそな銀行横浜支店長
|
|
平成17年６月
|
同行執行役員 東海地域CEO兼名古屋支店長
|
|
平成18年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成18年８月
|
りそな総合研究所(株)代表取締役社長
|
|
平成18年８月
|
(株)りそなホールディングス執行役
|
|
平成19年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス(株)代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
昭和リース(株)代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
平成21年５月
|
日本ウェルディング・ロッド(株)監査役（現）
|
|
平成21年６月
|
(株)レオパレス21常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
河西工業社外監査役
|
|
平成28年６月
|
河西工業取締役(監査等委員)(現)
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
218,000
|
(注) １ 取締役 池本眞也、平田省三、渡邉眞也の３名は、社外取締役であります。
２ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりです。
議長 久保義弘 委員 平田省三 委員 渡邉眞也
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の31名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ３名)
|
取締役専務執行役員
|
杉沢正基
|
北・南米地域統括担当
KASAI NORTH AMERICA, INC.取締役社長
|
|
取締役専務執行役員
|
半谷勝二
|
管理統括グループ担当、日本地域統括担当
環境管理統括責任者
|
|
取締役専務執行役員
|
西川 至
|
品質保証統括グループ担当、生産統括グループ担当、
欧州地域（含インド）統括担当、品質保証管理責任者
|
(執行役員 : 28名)
|
専務執行役員
|
西川 勉
|
開発統括グループ担当、開発統括部、天井設計部・サンバイザー設計部担当、調達統括グループ担当、
|
|
常務執行役員
|
松谷英明
|
アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
|
|
常務執行役員
|
木内章詞
|
プログラムダイレクター、プログラムダイレクターグループ（第３プログラムダイレクター部）担当
|
|
常務執行役員
|
小野浩之
|
プログラムダイレクター、プログラムダイレクターグループ（第２プログラムダイレクター部、プロジェクト管理部）担当
|
|
常務執行役員
|
山道昇一
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理
|
|
常務執行役員
|
富松和典
|
KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役社長
|
|
常務執行役員
|
平井一男
|
営業統括グループ副担当、営業グループ（営業企画部、第３営業部)担当
|
|
執行役員
|
竹ノ内清
|
プログラムダイレクター、プログラムダイレクターグループ（第１プログラムダイレクター部特命プロジェクト）担当
|
|
執行役員
|
寺田 孝
|
KASAI UK LTD取締役社長
|
|
執行役員
|
田村谷誠
|
製品開発グループ(先行開発部、企画・デザイン開発室)担当
|
|
執行役員
|
佐藤英明
|
生産技術グループ担当
|
|
執行役員
|
石井康氏
|
製造グループ担当、生産管理グループ担当、国内関係会社（生産拠点）担当
|
|
執行役員
|
小林弘治
|
中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件(有)副総経理
|
|
執行役員
|
横山俊児
|
品質保証グループ担当
|
|
執行役員
|
岸本武祐
|
営業グループ(第２営業部)担当
|
|
執行役員
|
松本興宜
|
KASAI INDIA (CHENNAI) PRIVATE LIMITED取締役社長
|
|
執行役員
|
田村 優
|
営業グループ(第１営業部)担当、プログラムダイレクターグループ（原価企画部）担当
|
|
執行役員
|
宮坂政志
|
調達グループ担当
|
|
執行役員
|
武藤芳樹
|
管理グループ(人事部、総務部、情報システム部)担当 兼)総務部 部長、個人情報統括管理者
|
|
執行役員
|
山岸真二
|
営業グループ(第４営業部)担当
|
|
執行役員
|
新井良太
|
東風河西(大連)汽車飾件系統(有)総経理
|
|
執行役員
|
溝部正紀
|
トリム開発グループ(第１設計部)担当、製品開発グループ(基礎技術開発部)担当
|
|
執行役員
|
下ノ村宏治
|
トリム開発グループ(第２設計部、第３設計部)担当、製品開発グループ(試作・実験部)担当、原価低減企画・管理グループ担当 兼）原価低減企画部長
|
|
執行役員
|
阿部 健
|
プログラムダイレクター、プログラムダイレクターグループ（第１プログラムダイレクター部）担当
|
|
執行役員
|
山根利公
|
プログラムダイレクター、プログラムダイレクターグループ（第４プログラムダイレクター部）担当
|
|
技師長
|
平松茂邦
|
トリム部品技術領域長
|
|
技師長
|
野上 剛
|
モジュール&ユニット部品技術領域長
|
|
技師長
|
大田哲行
|
成形技術領域長
|
(注)執行役員と同等処遇の技術専門職として技師長を導入しております。
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
杉野翔子
|
昭和20年８月７日生
|
昭和48年４月 弁護士登録
昭和48年４月 藤林法律事務所勤務
平成６年４月 藤林法律事務所
パートナー弁護士（現）
平成19年３月 木徳神糧株式会社
社外監査役（現）
平成26年６月 青木信用金庫
員外監事（現）
|
－
|
|
平成29年３月 ㈱ＭＤＩ
社外取締役（現）
現在に至る
|
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役
会長 | 全般
経営監査室担当 | 渡邊邦幸 | 昭和24年１月15日生 | 昭和46年４月 | 日産自動車㈱入社 | （注）４ | 113,000 |
平成９年７月 | 同社設計管理部長 |
平成11年７月 | 同社資源統括部長 |
平成13年４月 | 同社常務執行役員(人事部門担当) |
平成17年４月 | 河西工業顧問 |
平成17年６月 | 河西工業取締役 副社長執行役員 |
平成18年６月 | 河西工業代表取締役社長 最高執行役員 |
平成21年６月 | 河西工業代表取締役社長 社長執行役員 |
平成26年４月 | 河西工業代表取締役会長 最高経営責任者(現) |
代表取締役
社長 | 全般
営業統括グループ担当
原価低減推進統括
グループ担当
情報取扱責任者 | 堀 浩治 | 昭和28年１月24日生 | 昭和52年４月 | 日産自動車㈱入社 | （注）４ | 18,000 |
平成12年４月 | 同社プログラム管理室プログラムダイレクター |
平成17年４月 | 同社商品利益管理室長 |
平成20年４月 | 河西工業執行役員（第４営業部および第４設計部担当） |
平成21年４月 | 河西工業常務執行役員（営業本部長） |
平成21年６月 | 河西工業取締役常務執行役員 |
平成23年４月 | 河西工業取締役専務執行役員（営業・開発グループ管掌） |
平成26年４月 | 河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(全般、グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者) |
平成28年４月 | 河西工業代表取締役社長 最高執行責任者(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役専務
執行役員 | 北・南米地域
統括担当
KASAI NORTH AMERICA, INC.
取締役社長 | 杉沢正基 | 昭和26年２月10日生 | 昭和50年４月 | 日産自動車㈱入社 | （注）４ | － |
平成５年１月 | 同社シーマ・インフィニティ商品主管 |
平成９年４月 | 日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長 |
平成13年10月 | 日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長 |
平成16年４月 | ㈱日産テクノ代表取締役社長 |
平成17年８月 | カルソニックカンセイ㈱常務執行役員 |
平成24年５月 | 河西工業専務執行役員(北米事業担当) |
平成24年７月 | 河西工業専務執行役員(北米地域担当、M-TEK INC.取締役社長 |
平成25年４月 | 河西工業専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役会長) |
平成25年６月 | 河西工業取締役専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役会長) |
平成28年４月 | 河西工業取締役専務執行役員(現) |
取締役専務
執行役員 | 管理統括グループ担当
環境管理統括責任者 | 半谷勝二 | 昭和32年８月11日生 | 昭和56年４月 | 河西工業入社 | （注）４ | 22,000 |
平成19年１月 | 河西工業経営企画室部長 |
平成19年４月 | 河西工業人事総務部長 |
平成22年４月 | 河西工業理事 管理部長 |
平成23年４月 | 河西工業執行役員(人事総務部および経営企画部担当) |
平成25年４月 | 河西工業執行役員(管理グループ担当) |
平成26年４月 | 河西工業常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) |
平成27年６月 | 河西工業取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) |
平成28年６月 | 河西工業取締役専務執行役員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役専務
執行役員 | 生産統括グループ担当
日本地域統括担当
生産管理部担当 | 西川 至 | 昭和30年５月14日生 | 昭和54年４月 | 日産自動車㈱入社 | （注）４ | 2,000 |
平成12年４月 | 日産テクニカルセンター ノースアメリカ社ディレクター |
平成17年４月 | 日産自動車㈱第二車両開発本部車両開発主管 |
平成18年４月 | 日産テクニカルセンター サウスイーストアジア社 社長 |
平成21年４月 | 河西工業執行役員(第３営業部担当、豊田S&E室担当、Zプロジェクト推進室担当兼室長) |
平成23年４月 | 河西工業常務執行役員(営業・開発第４部担当、海外営業・開発第１部担当) |
平成24年３月 | 河西工業常務執行役員(海外プロジェクト(VW)リーダー、M-TEK INC.上級副社長、北米設計担当) |
平成26年４月 | 河西工業専務執行役員(生産統括グループ担当) |
平成28年４月 | 河西工業専務執行役員(生産統括グループ担当、日本地域統括担当、生産管理部担当) |
平成28年６月 | 河西工業取締役専務執行役員(現) |
取締役 |
| 池本眞也 | 昭和36年９月20日生 | 昭和59年４月 | 長瀬産業㈱入社 | （注）４ | － |
平成17年12月 | 同社電子化学品事業部電子構造材料部 部統括 |
平成22年３月 | Nagase (Europa) GmbH COO |
平成25年４月 | 長瀬産業㈱自動車材料事業部 事業部長 |
平成25年６月 | 河西工業社外取締役(現) |
平成27年４月 | 長瀬産業㈱ 執行役員 自動車材料事業部 事業部長(現) |
取締役
(監査等委員) |
| 久保義弘 | 昭和29年９月10日生 | 昭和54年４月 | 日産自動車㈱入社 | （注）５ | 12,000 |
平成３年１月 | 同社商品企画室主担 |
平成18年４月 | 同社アフターセールスアクセサリー開発部 部長 |
平成22年１月 | 河西工業第３営業部主査部長 |
平成22年４月 | 河西工業執行役員(第１営業部および第１設計部担当) |
平成25年４月 | 河西工業常務執行役員(プロジェクトマネジメントグループ担当) |
平成26年４月 | 河西工業常務執行役員(グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ副担当) |
平成27年４月 | 河西工業常務執行役員 社長付 |
平成27年６月 | 河西工業常勤監査役 |
平成28年６月 | 河西工業取締役(監査等委員)(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役
(監査等委員) |
| 平田省三 | 昭和23年３月23日生 | 昭和46年４月 | 日産自動車(株)入社 | （注）５ | － |
平成元年４月 | 英国日産自動車製造会社出向 |
平成９年７月 | 日産自動車(株)経理部長 |
平成11年７月 | 同社財務部長 |
平成12年６月 | 日産車体(株)取締役経理部長 |
平成15年６月 | 同社取締役最高財務責任者 |
平成16年６月 | 同社執行役員 |
平成18年６月 | 日産トレーディング(株)常勤監査役兼愛知機械工業(株)非常勤監査役 |
平成23年６月 | 日産トレーディング(株)非常勤監査役 |
平成24年６月 | 河西工業社外監査役 |
平成28年６月 | 河西工業取締役(監査等委員)(現) |
取締役
(監査等委員) |
| 渡邉眞也 | 昭和26年９月８日生 | 昭和50年４月 | (株)協和銀行［現(株)りそな銀行］入行 | （注）５ | － |
平成５年４月 | (株)あさひ銀行［現(株)りそな銀行］大久保支店長 |
平成15年３月 | (株)りそな銀行横浜支店長 |
平成17年６月 | 同行執行役員 東海地域CEO兼名古屋支店長 |
平成18年６月 | 同行常務執行役員 |
平成18年８月 | りそな総合研究所(株)代表取締役社長 |
平成18年８月 | (株)りそなホールディングス執行役 |
平成19年６月 | ジェイアンドエス保険サービス(株)代表取締役社長 |
平成20年６月 | 昭和リース(株)代表取締役社長兼社長執行役員 |
平成21年５月 | 日本ウェルディング・ロッド(株)監査役（現） |
平成21年６月 | (株)レオパレス21常勤監査役 |
平成24年６月 | 河西工業社外監査役 |
平成28年６月 | 河西工業取締役(監査等委員)(現) |
| | | 計 | | | | 167,000 |
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、河西工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 池本眞也、平田省三、渡邉眞也の３名は、社外取締役であります。
３ 河西工業の監査等委員会の体制については次のとおりです。
議長 久保義弘 委員 平田省三 委員 渡邉眞也
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 河西工業は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ３名)
取締役専務執行役員 | 杉沢正基 | 北・南米地域統括担当
KASAI NORTH AMERICA, INC.取締役社長 |
取締役専務執行役員 | 半谷勝二 | 管理統括グループ担当、環境管理統括責任者 |
取締役専務執行役員 | 西川 至 | 生産統括グループ担当、日本地域統括担当
生産管理部担当 |
(執行役員 : 29名)
専務執行役員 | 西川 勉 | 開発統括グループ担当、開発統括部、基礎技術開発部担当、調達統括グループ担当、原価低減推進統括グループ副担当、河西テクノ(株)担当 |
常務執行役員 | 松谷英明 | アセアン・インド地域統括担当、Kasai Teck See Co.,Ltd.取締役社長 |
常務執行役員 | 木内章詞 | KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役社長 |
常務執行役員 | 小野浩之 | 品質保証統括グループ担当、品質保証管理責任者、第１品質保証部、市場品質管理室担当 |
常務執行役員 | 山道昇一 | 中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理 |
常務執行役員 | 富松和典 | プロジェクトマネジメント統括グループ担当、第１プロジェクトマネジメント部担当、第２プロジェクトリーダー(アセアン及び中国地域)、兼)第３プロジェクトマネジメント部担当、第３プロジェクトリーダー、営業グループ(第３営業部)担当 |
常務執行役員 | 平井一男 | プロジェクトマネジメントグループ(第２プロジェクトマネジメント部)担当、第２プロジェクトリーダー(北米・南米・欧州地域)担当、SIAプロジェクト担当 |
執行役員 | 竹ノ内清 | プロジェクトマネジメントグループ(第２プロジェクトマネジメント部)担当、第２プロジェクトリーダー(日本地域)担当 |
執行役員 | 鈴木秀一 | 九州河西(株)取締役社長 |
執行役員 | 丸山健志 | 品質保証グループ(サプライヤー品質保証部)担当 |
執行役員 | 寺田 孝 | 欧州地域担当、KASAI UK LTD取締役社長 |
執行役員 | 田村谷誠 | 製品開発グループ(先行開発部、企画・デザイン開発室)担当 |
執行役員 | 佐藤英明 | 生産技術・生産管理グループ(第１生産技術部、第２生産技術部、第３生産技術部、第５生産技術部)担当 |
執行役員 | 石井康氏 | 天井モジュールグループ担当、兼)天井新会社準備室 室長 |
執行役員 | 小林弘治 | 中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件(有)副総経理 |
執行役員 | 加藤了三 | 原価低減推進グループ担当 |
執行役員 | 横山俊児 | 品質保証グループ担当(新製品品質保証、Infiniti５担当) 兼)第２品質保証部 部長 |
執行役員 | 岸本武祐 | 営業グループ(第２営業部)担当 |
執行役員 | 松本興宜 | 製造グループ担当、生産技術・生産管理グループ(KPS推進部)担当、国内関係会社生産拠点担当 |
執行役員 | 田村 優 | 営業グループ(第１営業部)担当 |
執行役員 | 宮坂政志 | 調達グループ担当 |
執行役員 | 武藤芳樹 | 管理グループ(人事部、総務部、情報システム部)担当 兼)総務部 部長、個人情報統括管理者 |
執行役員 | 山岸真二 | 営業グループ(第４営業部)担当 兼)第４営業部 部長、プロジェクトマネジメントグループ(第４プロジェクトマネジメント部)担当、第４プロジェクトリーダー |
執行役員 | 新井良太 | 東風河西(大連)汽車飾件系統(有)総経理 |
執行役員 | 溝部正紀 | トリム開発グループ(第１設計部、第４設計部)担当 兼)第１設計部 部長 |
執行役員 | 下ノ村宏治 | 製品開発グループ(試作・実験部)担当、トリム開発グループ(第２設計部、第３設計部)担当 |
執行役員 | 大田哲行 | 生産技術・生産管理グループ(第４生産技術部)担当、河西テック(株)担当 |
技師長 | 平松茂邦 | トリム部品技術領域長 |
技師長 | 野上 剛 | モジュール&ユニット部品技術領域長 |
(注)執行役員と同等処遇の技術専門職として技師長を導入しております。
６ 河西工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
杉野翔子 | 昭和20年８月７日生 | 昭和48年４月 弁護士登録 昭和48年４月 藤林法律事務所勤務 平成６年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現） 平成19年３月 木徳神糧株式会社 社外監査役（現） 平成20年６月 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 社外監査役（現） 平成26年６月 青木信用金庫 員外監事（現） 現在に至る | － |
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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