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ムロコーポレーション(7264)の株価チャート ムロコーポレーション(7264)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
室 雅文
|
1968年１月19日生
|
1998年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
2004年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2005年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
2005年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
2007年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
2014年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
2017年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
177
|
専務取締役
|
見目 直信
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
2010年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2011年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役技術本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役技術本部長
|
2024年４月
|
ムロコーポレーション専務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
常務取締役
生産管理本部長
|
藤田 英貴
|
1962年１月29日生
|
1985年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
2009年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役
|
2009年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2018年７月
|
ムロコーポレーション取締役特命プロジェクトリーダー
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役生産管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
営業本部長兼
宇都宮営業部長
|
荻野目 久行
|
1959年10月７日生
|
1978年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
2006年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部)
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
2015年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
2017年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役営業本部長兼宇都宮営業部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
経営企画室長
|
小谷 俊夫
|
1970年10月10日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2007年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長兼情報システム室長
|
2017年７月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長兼情報システム室長
|
2020年４月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
製造本部長
|
伊沢 浩明
|
1973年１月5日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2011年４月
|
北関東プレーティング株式会社代表取締役
|
2012年４月
|
ピーティー ムロテック インドネシア代表取締役
|
2018年２月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション執行役員清原本社工場長
|
2023年６月
|
ムロコーポレーション取締役清原本社工場長
|
2024年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
技術本部長
|
大島 和幸
|
1973年３月26日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2018年７月
|
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2023年３月
|
ムロコーポレーション執行役員技術副部長
|
2024年４月
|
ムロコーポレーション執行役員技術本部長
|
2024年６月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
常勤監査等委員
|
松嶋 則之
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
2008年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2018年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
社外取締役
監査等委員
|
間中 和男
|
1948年５月１日生
|
1972年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
2000年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
2004年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
2007年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
2015年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
藤原 秀之
|
1960年７月28日生
|
1994年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
1996年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
1999年12月
|
経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
2012年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
2016年６月
|
ムロコーポレーション監査役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
多田 智子
|
1972年５月16日生
|
1993年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
2002年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）設立 所長
|
2006年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
2011年４月
|
海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）内）
|
2015年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）内）
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション監査役
|
2021年６月
|
日本化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年11月
|
多田国際社会保険労務士法人 代表社員（現任）
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年２月
|
多田国際コンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
217
|
(注) １．取締役間中和男、藤原秀之及び多田智子は、社外取締役であります。
２．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ムロコーポレーションは社外取締役を３名選任しており、独立役員に指定しております。当該社外取締役３名による客観的・中立的監視の下、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社とムロコーポレーションの間には、人的関係及び資本的関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役藤原秀之は企業コンサルタント業に従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役多田智子は多田国際社会保険労務士法人の代表社員でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が代表社員を務める多田国際社会保険労務士法人は、ムロコーポレーションとの間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は影響の無い範囲であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
ムロコーポレーションは、東京証券取引所が定める基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ムロコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員であり、取締役会に出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役に期待される役割を果たしております。また、ムロコーポレーションの監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務の執行の監査に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
室 雅文
|
1968年１月19日生
|
1998年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
2004年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2005年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
2005年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
2007年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
2014年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
2017年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
36
|
専務取締役
技術本部長
|
見目 直信
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
2010年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2011年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役技術本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
常務取締役
生産管理本部長
|
藤田 英貴
|
1962年１月29日生
|
1985年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
2009年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役
|
2009年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2018年７月
|
ムロコーポレーション取締役特命プロジェクトリーダー
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役生産管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
営業本部長兼
宇都宮営業部長
|
荻野目 久行
|
1959年10月７日生
|
1978年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
2006年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部)
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
2015年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
2017年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役営業本部長兼宇都宮営業部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
烏山工場長
|
木嶋 茂
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション烏山製造部長
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長
|
2018年３月
|
ムロコーポレーション執行役員生産準備部長
|
2019年10月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2020年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2023年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画室長
|
小谷 俊夫
|
1970年10月10日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2007年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長兼情報システム室長
|
2017年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産準備部長
|
2020年４月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
清原本社工場長
|
伊沢 浩明
|
1973年１月5日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2011年４月
|
北関東プレーティング株式会社代表取締役
|
2012年４月
|
ピーティー ムロテック インドネシア代表取締役
|
2018年２月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション執行役員清原本社工場長
|
2023年６月
|
ムロコーポレーション取締役清原本社工場長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
松嶋 則之
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
2008年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2018年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
社外取締役
監査等委員
|
間中 和男
|
1948年５月１日生
|
1972年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
2000年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
2004年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
2007年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
2015年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
藤原 秀之
|
1960年７月28日生
|
1994年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
1996年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
1999年12月
|
経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
2012年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
2016年６月
|
ムロコーポレーション監査役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
多田 智子
|
1972年５月16日生
|
1993年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
2002年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）設立 所長
|
2006年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
2011年４月
|
海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）内）
|
2015年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）内）
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション監査役
|
2021年６月
|
日本化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年11月
|
多田国際社会保険労務士法人 代表社員（現任）
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
75
|
(注) １．取締役間中和男、藤原秀之及び多田智子は、社外取締役であります。
２．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
７．2022年６月23日開催の第65期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、ムロコーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
ムロコーポレーションは社外取締役を３名選任しており、独立役員に指定しております。当該社外取締役３名による客観的・中立的監視の下、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社とムロコーポレーションの間には、人的関係及び資本的関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役藤原秀之氏は企業コンサルタント業に従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役多田智子氏は多田国際社会保険労務士法人の代表社員でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が代表社員を務める多田国際社会保険労務士法人は、ムロコーポレーションとの間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は影響の無い範囲であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
ムロコーポレーションは、東京証券取引所が定める基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ムロコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員であり、取締役会に出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役に期待される役割を果たしております。また、ムロコーポレーションの監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務の執行の監査に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
氏名
|
異動後
|
異動前
|
異動年月日
|
見目 直信
|
専務取締役 技術本部長兼 生産準備部長
|
専務取締役 技術本部長
|
2022年11月16日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
室 雅文
|
1968年１月19日生
|
1998年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
2004年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2005年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
2005年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
2007年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
2014年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
2017年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
36
|
専務取締役
技術本部長
|
見目 直信
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
2010年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2011年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役技術本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役技術本部長（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
常務取締役
生産管理本部長
|
藤田 英貴
|
1962年１月29日生
|
1985年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
2009年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役
|
2009年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2018年７月
|
ムロコーポレーション取締役特命プロジェクトリーダー
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役生産管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
製造本部長
|
寺島 政明
|
1960年３月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役清原工場長（現 清原本社工場）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造副本部長兼清原本社工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原本社工場長
|
2021年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
営業本部長
兼宇都宮営業部長
|
荻野目 久行
|
1959年10月７日生
|
1978年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
2006年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部）
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
2015年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
2017年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役営業本部長兼宇都宮営業部長（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
烏山工場長
|
木嶋 茂
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション烏山製造部長
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長
|
2018年３月
|
ムロコーポレーション執行役員生産準備部長
|
2019年10月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2020年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
経営企画室長
|
小谷 俊夫
|
1970年10月10日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2007年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長兼情報システム室長
|
2017年７月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長兼情報システム室長
|
2020年４月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
常勤監査等委員
|
松嶋 則之
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
2008年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2018年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
社外取締役
監査等委員
|
間中 和男
|
1948年５月１日生
|
1972年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
2000年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
2004年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
2007年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
2015年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
藤原 秀之
|
1960年７月28日生
|
1994年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
1996年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
1999年12月
|
経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
2012年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
2016年６月
|
ムロコーポレーション監査役
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査等委員
|
多田 智子
|
1972年５月16日生
|
1993年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
2002年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）設立 所長
|
2006年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
2011年４月
|
海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）内）
|
2015年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士法人）内）
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション監査役
|
2021年６月
|
日本化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年11月
|
多田国際社会保険労務士法人 代表社員（現任）
|
2022年６月
|
ムロコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
76
|
(注) １．取締役間中和男、藤原秀之及び多田智子は、社外取締役であります。
２．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
３．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
７．2022年６月23日開催の第65期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、ムロコーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
ムロコーポレーションは社外取締役を３名選任しており、独立役員に指定しております。当該社外取締役３名による客観的・中立的監視の下、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社とムロコーポレーションの間には、人的関係及び資本的関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役藤原秀之氏は企業コンサルタント業に従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役多田智子氏は多田国際社会保険労務士法人の代表社員でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が代表社員を務める多田国際社会保険労務士法人は、ムロコーポレーションとの間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は影響の無い範囲であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
ムロコーポレーションは、東京証券取引所が定める基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ムロコーポレーションの社外取締役は全員監査等委員であり、取締役会に出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役に期待される役割を果たしております。また、ムロコーポレーションの監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務の執行の監査に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
室 雅文
|
1968年１月19日生
|
1998年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
2004年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2005年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
2005年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
2007年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
2014年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
2017年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
35
|
専務取締役
技術本部長
|
見目 直信
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
2010年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2011年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役技術本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役技術本部長（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
常務取締役
生産管理本部長
|
藤田 英貴
|
1962年１月29日生
|
1985年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
2009年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役
|
2009年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2018年７月
|
ムロコーポレーション取締役特命プロジェクトリーダー
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役生産管理本部長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
製造本部長
|
寺島 政明
|
1960年３月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役清原工場長（現 清原本社工場）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造副本部長兼清原本社工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原本社工場長
|
2021年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
営業本部長
兼宇都宮営業部長
|
荻野目 久行
|
1959年10月７日生
|
1978年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
2006年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部）
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
2015年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
2017年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役営業本部長兼宇都宮営業部長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
烏山工場長
|
木嶋 茂
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション烏山製造部長
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長
|
2018年３月
|
ムロコーポレーション執行役員生産準備部長
|
2019年10月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2020年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
経営企画室長
|
小谷 俊夫
|
1970年10月10日生
|
1995年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2007年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長兼情報システム室長
|
2017年７月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長兼情報システム室長
|
2020年４月
|
ムロコーポレーション執行役員経営企画室長
|
2021年６月
|
ムロコーポレーション取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
間中 和男
|
1948年５月１日生
|
1972年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
2000年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
2004年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
2007年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
2015年６月
|
ムロコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
松嶋 則之
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
2008年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2011年４月
|
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2018年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
(注)７
|
10
|
監査役
|
藤原 秀之
|
1960年７月28日生
|
1994年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
1996年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
1999年12月
|
経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
2012年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
2016年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
多田 智子
|
1972年５月16日生
|
1993年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
2002年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士事務所）設立 所長（現任）
|
2006年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
2011年４月
|
海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所内）
|
2015年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
72
|
(注) １．取締役間中和男は、社外取締役であります。
２．監査役藤原秀之及び多田智子は、社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
４．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
９．法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役を１名選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
髙桑 明良
|
1969年4月30日生
|
1993年４月
|
株式会社名南精密製作所入社
|
―
|
1995年12月
|
Meinan Philippines Inc. COO
|
1999年10月
|
株式会社名南精密製作所専務取締役
|
2002年２月
|
Meinan Vietnam Co.,Ltd. CEO
|
2004年10月
|
株式会社名南精密製作所代表取締役社長（現任）
|
10．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
齋藤 甚一
|
1964年2月16日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
４
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
2012年８月
|
北関東プレーティング株式会社代表取締役
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション監査室長（現任）
|
鷹箸 一成
|
1954年９月５日生
|
1978年４月
|
日本債券信用銀行入行（現 あおぞら銀行）
|
―
|
2003年10月
|
企業投資部長兼あおぞらインベストメント株式会社代表取締役社長
|
2008年９月
|
栃木銀行入行
法人営業部長
|
2009年６月
|
同行取締役法人営業部長委嘱
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
2014年６月
|
同行代表取締役専務
|
2015年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
同行相談役
|
(注) １．補欠監査役齋藤甚一の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しております。
２．補欠監査役鷹箸一成は、2019年６月末をもって栃木銀行相談役を退任しております。
② 社外役員の状況
ムロコーポレーションは社外取締役を１名選任しており、社外チェックという観点に関しましては、独立役員に指定しております社外取締役１名及び社外監査役２名による客観的・中立的監視のもと、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社とムロコーポレーションの間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同社との年間取引金額は影響の無い範囲であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役藤原秀之氏は企業コンサルタント業に従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役多田智子氏は多田国際社会保険労務士事務所所長でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が所長を務める多田国際社会保険労務士事務所は、ムロコーポレーションとの間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は影響の無い範囲であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
ムロコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.(3)の２)を参考に、独立役員３名を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会に出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
室 雅文
|
1968年１月19日生
|
1998年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
2004年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2005年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
2005年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
2007年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
2014年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
2017年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
34
|
常務取締役
技術本部長
|
見目 直信
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
2010年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2011年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役技術本部長（現任）
|
|
(注)６
|
10
|
取締役
生産管理本部長
|
藤田 英貴
|
1962年１月29日生
|
1985年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
2009年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役
|
2009年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2018年７月
|
ムロコーポレーション取締役特命プロジェクトリーダー
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
製造本部長
兼清原本社工場長
|
寺島 政明
|
1960年３月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役清原工場長（現 清原本社工場）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造副本部長兼清原本社工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原本社工場長（現任）
|
|
(注)６
|
4
|
取締役
営業本部長
兼宇都宮営業部長
|
荻野目 久行
|
1959年10月７日生
|
1978年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
2006年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部）
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
2015年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
2017年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
|
2020年１月
|
ムロコーポレーション取締役営業本部長兼宇都宮営業部長（現任）
|
|
(注)６
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
烏山工場長
|
木嶋 茂
|
1963年11月26日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション烏山製造部長
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長
|
2018年３月
|
ムロコーポレーション執行役員生産準備部長
|
2019年10月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2020年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
|
間中 和男
|
1948年５月１日生
|
1972年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
2000年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
2004年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
2007年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
2015年６月
|
ムロコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
松嶋 則之
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
2008年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2011年４月
|
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2018年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
(注)８
|
10
|
監査役
|
藤原 秀之
|
1960年７月28日生
|
1994年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
1996年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
1999年12月
|
経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
2012年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
2016年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
多田 智子
|
1972年５月16日生
|
1993年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
2002年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士事務所）設立 所長（現任）
|
2006年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
2011年４月
|
海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所内）
|
2015年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)８
|
―
|
計
|
67
|
(注) １．取締役間中和男は、社外取締役であります。
２．監査役藤原秀之及び多田智子は、社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
４．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
５．取締役木嶋茂の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
10．法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役を１名選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
髙桑 明良
|
1969年4月30日生
|
1993年４月
|
株式会社名南精密製作所入社
|
―
|
1995年12月
|
Meinan Philippines Inc. COO
|
1999年10月
|
株式会社名南精密製作所専務取締役
|
2002年２月
|
Meinan Vietnam Co.,Ltd. CEO
|
2004年10月
|
株式会社名南精密製作所代表取締役社長（現任）
|
11．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
齋藤 甚一
|
1964年2月16日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
４
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
2012年８月
|
北関東プレーティング株式会社代表取締役
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション監査室長（現任）
|
鷹箸 一成
|
1954年９月５日生
|
1978年４月
|
日本債券信用銀行入行（現 あおぞら銀行）
|
―
|
2003年10月
|
企業投資部長兼あおぞらインベストメント株式会社代表取締役社長
|
2008年９月
|
栃木銀行入行
法人営業部長
|
2009年６月
|
同行取締役法人営業部長委嘱
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
2014年６月
|
同行代表取締役専務
|
2015年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
同行相談役
|
(注) １．補欠監査役齋藤甚一の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しております。
２．補欠監査役鷹箸一成は、2019年６月末をもって同行相談役を退任しております。
② 社外役員の状況
ムロコーポレーションは社外取締役を１名選任しており、社外チェックという観点に関しましては、独立役員に指定しております社外取締役１名及び社外監査役２名による客観的・中立的監視のもと、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社とムロコーポレーションの間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同社との年間取引金額は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役藤原秀之氏は企業コンサルタントに従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役多田智子氏は多田国際社会保険労務士事務所所長でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が所長を務める多田国際社会保険労務士事務所は、ムロコーポレーションとの間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
ムロコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.(3)の２)を参考に、独立役員３名を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員の異動
氏名
|
異動後
|
異動前
|
異動年月日
|
塩野目 富夫
|
取締役 特命プロジェクト担当
|
取締役 菰野工場長
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
室 雅文
|
1968年１月19日生
|
1998年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
2004年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
2005年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
2005年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
2007年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
2014年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
2017年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
34
|
常務取締役
技術本部長
|
見目 直信
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
2010年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
2011年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役技術本部長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役技術本部長（現任）
|
|
(注)６
|
9
|
取締役
特命プロジェクト
リーダー
|
藤田 英貴
|
1962年１月29日生
|
1985年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
2009年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役
|
2009年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2018年７月
|
ムロコーポレーション取締役特命プロジェクトリーダー（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
製造本部長
兼清原本社工場長
|
寺島 政明
|
1960年３月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長
|
2009年４月
|
ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長
|
2012年６月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役清原工場長（現 清原本社工場）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造副本部長兼清原本社工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原本社工場長（現任）
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
生産管理本部長
|
荻野目 久行
|
1959年10月７日生
|
1978年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
2003年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
2006年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部）
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
2015年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
2017年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
菰野工場長
|
塩野目 富夫
|
1961年12月21日生
|
1984年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2007年10月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2013年６月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション執行役員技術本部長兼技術部長
|
2018年２月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長（現任）
|
|
(注)６
|
5
|
取締役
|
間中 和男
|
1948年５月１日生
|
1972年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
2000年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
2004年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
2007年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
2015年６月
|
ムロコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
松嶋 則之
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
2005年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
2007年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
2008年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
2010年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
2011年４月
|
ムロコーポレーション取締役
|
2011年４月
|
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
2014年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
2016年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2018年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
2018年９月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
(注)８
|
9
|
監査役
|
藤原 秀之
|
1960年７月28日生
|
1994年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
1996年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
1999年12月
|
経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
2012年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
2016年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
多田 智子
|
1972年５月16日生
|
1993年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
2002年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士事務所）設立 所長（現任）
|
2006年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
2011年４月
|
海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所内）
|
2015年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
2019年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)８
|
―
|
計
|
67
|
(注) １．取締役間中和男は、社外取締役であります。
２．監査役藤原秀之及び多田智子は、社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
４．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
５．取締役塩野目富夫の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
10．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
齋藤 甚一
|
1964年2月16日生
|
1986年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
４
|
2009年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
2012年８月
|
北関東プレーティング株式会社
代表取締役
|
2015年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
2017年４月
|
ムロコーポレーション監査室長（現任）
|
鷹箸 一成
|
1954年９月５日生
|
1978年４月
|
日本債券信用銀行入行 （現 あおぞら銀行）
|
―
|
2003年10月
|
企業投資部長兼あおぞらインベストメント株式会社代表取締役社長
|
2008年９月
|
栃木銀行入行
法人営業部長
|
2009年６月
|
同行取締役法人営業部長委嘱
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
2014年６月
|
同行代表取締役専務
|
2015年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
同行相談役（現任）
|
(注) １．補欠監査役齋藤甚一の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しております。
２．補欠監査役鷹箸一成は、2019年６月末をもって同行相談役を退任予定であります。
② 社外役員の状況
ムロコーポレーションは社外取締役を１名選任しており、社外チェックという観点に関しましては、独立役員に指定しております社外取締役１名及び社外監査役２名による客観的・中立的監視のもと、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社とムロコーポレーションの間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同社との年間取引金額は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役藤原秀之氏は企業コンサルタントに従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役多田智子氏は多田国際社会保険労務士事務所所長でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が所長を務める多田国際社会保険労務士事務所は、ムロコーポレーションとの間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
ムロコーポレーションは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.(3)の２)を参考に、独立役員３名を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員の異動
氏名
|
異動後
|
異動前
|
異動年月日
|
松嶋 則之
|
取締役製造本部長兼
烏山工場長
|
取締役製造本部長兼
技術本部長兼
烏山工場長
|
平成30年９月１日
|
見目 直信
|
取締役技術本部長
|
取締役兼ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
平成30年９月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員の異動
|
氏名
|
異動後
|
異動前
|
異動年月日
|
|
松嶋 則之
|
取締役製造本部長兼
烏山工場長
|
取締役製造本部長兼
技術本部長兼
烏山工場長
|
平成30年９月１日
|
|
見目 直信
|
取締役技術本部長
|
取締役兼ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
平成30年９月１日
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において決定されている役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 役員の異動
|
氏名
|
異動後
|
異動前
|
異動年月日
|
|
松嶋 則之
|
取締役製造本部長兼
烏山工場長
|
取締役製造本部長兼
技術本部長兼
烏山工場長
|
平成30年９月１日
|
|
見目 直信
|
取締役技術本部長
|
取締役兼ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
平成30年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
室 雅文
|
昭和43年１月19日生
|
|
平成10年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成16年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
|
平成17年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
|
平成17年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
|
平成19年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
|
平成22年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
|
平成23年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成29年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)７
|
33
|
|
取締役
|
製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長
|
松嶋 則之
|
昭和35年２月16日生
|
|
昭和57年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成17年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
|
平成19年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
|
平成20年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
|
平成22年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
|
平成23年４月
|
ムロコーポレーション取締役
|
|
平成23年４月
|
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
|
平成26年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成28年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長
|
|
平成30年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼技術本部長兼烏山工場長（現任）
|
|
(注)７
|
９
|
|
取締役
|
|
見目 直信
|
昭和35年１月９日生
|
|
昭和57年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成17年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
|
平成19年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
|
平成22年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
|
平成23年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
|
平成23年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成26年４月
|
ムロコーポレーション取締役(現任)
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役(現任)
|
|
(注)７
|
９
|
|
取締役
|
|
藤田 英貴
|
昭和37年１月29日生
|
|
昭和60年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成17年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
|
平成21年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役(現任)
|
|
平成21年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)７
|
１
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
製造副本部長兼清原本社
工場長
|
寺島 政明
|
昭和35年３月16日生
|
|
昭和57年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成15年４月
|
ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
|
平成25年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
|
平成26年４月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
|
平成28年４月
|
ムロコーポレーション取締役清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成29年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造副本部長兼清原本社工場長（現任）
|
|
(注)７
|
３
|
|
取締役
|
生産管理
本部長
|
荻野目 久行
|
昭和34年10月７日生
|
|
昭和53年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成15年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
|
平成18年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部）
|
|
平成25年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
|
平成27年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
|
平成27年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
|
平成29年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
|
平成29年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
（現任）
|
|
(注)７
|
２
|
|
取締役
|
|
間中 和男
|
昭和23年５月１日生
|
|
昭和47年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
|
平成12年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
|
平成19年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）
|
|
平成27年６月
|
ムロコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
髙橋 一彦
|
昭和28年２月22日生
|
|
昭和50年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成10年４月
|
ムロコーポレーション監査室長
|
|
平成18年９月
|
ムロコーポレーション内部統制プロジェクト管理 ＰＭＯ
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーション内部統制室長
|
|
平成23年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
(注)８
|
７
|
|
監査役
|
|
小川 惠三
|
昭和18年４月７日生
|
|
昭和42年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
同社産業機械事業本部管理部部 長
|
|
平成10年７月
|
同社法務室部長
|
|
平成14年７月
|
同社営業統括本部営業法務部長
|
|
平成18年４月
|
合資会社小川総研社長(現任)
|
|
平成23年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)８
|
３
|
|
監査役
|
|
藤原 秀之
|
昭和35年７月28日生
|
|
平成６年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
|
平成８年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
|
平成11年12月
|
経営コンサルティング開業（現任）
更生管財人の補助等倒産会社の 管理業務を中心に事業再生業務 に従事
|
|
平成24年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統 括部長
|
|
平成28年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)９
|
―
|
|
計
|
70
|
(注) １．取締役間中和男は、社外取締役であります。
２．取締役間中和男は、平成30年６月15日付をもって、ニッシントーア・岩尾株式会社代表取締役社長を退任しております。
３．監査役小川惠三及び藤原秀之は、社外監査役であります。
４．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
６．取締役藤田英貴は、平成30年７月１日付をもって、ムロ テック ベトナムコーポレーション代表取締役を退任し、ムロコーポレーション取締役 特命プロジェクトリーダーに就任予定であります。
７．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
10．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
11．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
齋藤 甚一
|
昭和39年2月16日生
|
昭和61年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
４
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
|
平成24年８月
|
北関東プレーティング株式会社
代表取締役
|
|
平成27年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
|
平成29年４月
|
ムロコーポレーション監査室長（現任）
|
|
多田 智子
|
昭和47年５月16日生
|
平成５年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
―
|
|
平成14年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士事務所）設立 所長（現任）
|
|
平成18年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
|
平成23年４月
|
海外労務コンサルティング部開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
|
平成27年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
(注) 齋藤甚一の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しておりま
す。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
室 雅文
|
昭和43年１月19日生
|
平成10年10月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)５
|
33
|
|
平成16年４月
|
ムロコーポレーション経営企画室長
|
|
平成17年２月
|
ムロコーポレーション管理本部長
|
|
平成17年７月
|
ムロコーポレーション執行役員管理本部長
|
|
平成19年６月
|
ムロコーポレーション取締役管理本部長
|
|
平成22年６月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長
|
|
平成23年４月
|
ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション専務取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成29年３月
|
ムロコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
製造本部長兼烏山工場長
|
松嶋 則之
|
昭和35年２月16日生
|
昭和57年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)５
|
８
|
|
平成17年５月
|
ムロコーポレーション技術部長
|
|
平成19年７月
|
ムロコーポレーション執行役員技術部長
|
|
平成20年４月
|
ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長
|
|
平成22年６月
|
ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長
|
|
平成23年４月
|
ムロコーポレーション取締役
|
|
平成23年４月
|
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役
|
|
平成26年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成28年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長(現任)
|
|
取締役
|
|
見目 直信
|
昭和35年１月９日生
|
昭和57年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)５
|
９
|
|
平成17年４月
|
ムロコーポレーション生産技術部長
|
|
平成19年７月
|
ムロコーポレーション執行役員生産技術部長
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーション執行役員清原製造部長
|
|
平成22年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長
|
|
平成23年４月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長
|
|
平成23年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成26年４月
|
ムロコーポレーション取締役(現任)
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
藤田 英貴
|
昭和37年１月29日生
|
昭和60年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)５
|
１
|
|
平成17年４月
|
ムロコーポレーション特販部長
|
|
平成21年１月
|
ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役(現任)
|
|
平成21年７月
|
ムロコーポレーション執行役員
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
製造副本部長兼清原本社
工場長
|
寺島 政明
|
昭和35年３月16日生
|
昭和57年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)５
|
２
|
|
平成15年４月
|
ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長
|
|
平成24年６月
|
ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
|
平成25年６月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長
|
|
平成26年４月
|
ムロコーポレーション取締役烏山工場長
|
|
平成28年４月
|
ムロコーポレーション取締役清原工場長（現 清原本社工場）
|
|
平成29年４月
|
ムロコーポレーション取締役製造副本部長兼清原本社工場長（現任）
|
|
取締役
|
生産管理
本部長
|
荻野目 久行
|
昭和34年10月７日生
|
昭和53年３月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)５
|
１
|
|
平成15年４月
|
ムロコーポレーション大阪支店長
|
|
平成18年１月
|
ムロコーポレーション営業業務部長
（現 生産管理部）
|
|
平成25年６月
|
ムロコーポレーション執行役員東京営業部長
（現 横浜支店）
|
|
平成27年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長
|
|
平成27年５月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長兼調達部長兼東京営業部長（現 横浜支店）
|
|
平成29年４月
|
ムロコーポレーション執行役員生産管理本部長
|
|
平成29年６月
|
ムロコーポレーション取締役生産管理本部長
（現任）
|
|
取締役
|
|
間中 和男
|
昭和23年５月１日生
|
昭和47年４月
|
日清紡績株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年１月
|
同社総務部長兼資材部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長
|
|
平成19年６月
|
日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現 ニッシントーア・岩尾株式会社）（現任）
|
|
平成27年６月
|
ムロコーポレーション取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
髙橋 一彦
|
昭和28年２月22日生
|
昭和50年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)６
|
７
|
|
平成10年４月
|
ムロコーポレーション監査室長
|
|
平成18年９月
|
ムロコーポレーション内部統制プロジェクト管理ＰＭＯ
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーション内部統制室長
|
|
平成23年６月
|
ムロコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
小川 惠三
|
昭和18年４月７日生
|
昭和42年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
(注)６
|
３
|
|
平成７年７月
|
同社産業機械事業本部管理部部長
|
|
平成10年７月
|
同社法務室部長
|
|
平成14年７月
|
同社営業統括本部営業法務部長
|
|
平成18年４月
|
合資会社小川総研社長(現任)
|
|
平成23年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
藤原 秀之
|
昭和35年７月28日生
|
平成６年８月
|
ムロコーポレーション入社
|
(注)７
|
―
|
|
平成８年３月
|
ムロコーポレーション退社
|
|
平成11年12月
|
経営コンサルティング開業（現任）
更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事
|
|
平成24年４月
|
株式会社エフケイ取締役管理統括部長
|
|
平成28年６月
|
ムロコーポレーション監査役(現任)
|
|
計
|
66
|
(注) １．取締役間中和男は、社外取締役であります。
２．監査役小川惠三及び藤原秀之は、社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
４．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役荻野目久行の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分も含めて記載しており
ます。
９．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
10．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
齋藤 甚一
|
昭和39年2月16日生
|
昭和61年４月
|
ムロコーポレーション入社
|
４
|
|
平成21年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
|
平成24年８月
|
北関東プレーティング株式会社
代表取締役
|
|
平成27年４月
|
ムロコーポレーション工場総務部長（現 総務人事部）
|
|
平成29年４月
|
ムロコーポレーション監査室長（現任）
|
|
多田 智子
|
昭和47年５月16日生
|
平成５年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
―
|
|
平成14年８月
|
コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士事務所）設立 所長（現任）
|
|
平成18年３月
|
法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得
同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞
|
|
平成23年４月
|
海外労務コンサルティング部開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
|
平成27年２月
|
ワークライフバランス研究所開設
（多田国際社会保険労務士事務所内）
|
(注) 齋藤甚一の所有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しておりま
す。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 (役員のうち女性の比率０％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長 | 営業本部長 | 室 雅文 | 昭和43年１月19日生 | 平成10年10月 | ムロコーポレーション入社 | (注)５ | 32 |
平成16年４月 | ムロコーポレーション経営企画室長 |
平成17年２月 | ムロコーポレーション管理本部長 |
平成17年７月 | ムロコーポレーション執行役員管理本部長 |
平成19年６月 | ムロコーポレーション取締役管理本部長 |
平成22年６月 | ムロコーポレーション常務取締役製造本部長 |
平成23年４月 | ムロコーポレーション常務取締役製造本部長兼清原工場長 |
平成24年６月 | ムロコーポレーション専務取締役管理本部長 |
平成25年６月 | ムロコーポレーション代表取締役社長 |
平成26年６月 | ムロコーポレーション代表取締役社長兼営業本部長(現任) |
取締役 | 製造本部長兼烏山工場長 | 松嶋 則之 | 昭和35年２月16日生 | 昭和57年４月 | ムロコーポレーション入社 | (注)５ | ８ |
平成17年５月 | ムロコーポレーション技術部長 |
平成19年７月 | ムロコーポレーション執行役員技術部長 |
平成20年４月 | ムロコーポレーション執行役員菰野工場長兼菰野製造部長 |
平成22年６月 | ムロコーポレーション取締役菰野工場長兼菰野製造部長 |
平成23年４月 | ムロコーポレーション取締役 |
平成23年４月 | ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役 |
平成26年４月 | ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長 |
平成28年４月 | ムロコーポレーション取締役製造本部長兼烏山工場長(現任) |
取締役 | | 見目 直信 | 昭和35年１月９日生 | 昭和57年４月 | ムロコーポレーション入社 | (注)５ | ８ |
平成17年４月 | ムロコーポレーション生産技術部長 |
平成19年７月 | ムロコーポレーション執行役員生産技術部長 |
平成21年４月 | ムロコーポレーション執行役員清原製造部長 |
平成22年４月 | ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼烏山製造部長 |
平成23年４月 | ムロコーポレーション執行役員烏山工場長 |
平成23年６月 | ムロコーポレーション取締役烏山工場長 |
平成24年６月 | ムロコーポレーション取締役製造本部長兼清原工場長 |
平成26年４月 | ムロコーポレーション取締役(現任)
ムロテック オハイオ コーポレーション代表取締役(現任) |
取締役 | | 藤田 英貴 | 昭和37年１月29日生 | 昭和60年４月 | ムロコーポレーション入社 | (注)５ | １ |
平成17年４月 | ムロコーポレーション特販部長 |
平成21年１月 | ムロ テック ベトナム コーポレーション代表取締役(現任) |
平成21年７月 | ムロコーポレーション執行役員 |
平成24年６月 | ムロコーポレーション取締役(現任) |
取締役 | 清原工場長 | 寺島 政明 | 昭和35年３月16日生 | 昭和57年４月 | ムロコーポレーション入社 | (注)５ | ２ |
平成15年４月 | ムロコーポレーション品質保証部次長兼品質保証監査課長 |
平成21年４月 | ムロコーポレーションＳＣＭ改善推進室長 |
平成24年６月 | ムロコーポレーション執行役員烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長 |
平成25年６月 | ムロコーポレーション取締役烏山工場長兼ＳＣＭ改善推進室長 |
平成26年４月 | ムロコーポレーション取締役烏山工場長 |
平成28年４月 | ムロコーポレーション取締役清原工場長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 間中 和男 | 昭和23年５月１日生 | 昭和47年４月 | 日清紡績株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成12年１月 | 同社総務部長兼資材部長 |
平成16年６月 | 同社取締役ブレーキ事業本部副本部長兼館林工場長 |
平成19年６月 | 日清紡ブレーキ販売株式会社代表取締役社長 |
平成22年４月 | ニッシン・トーア株式会社代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | ムロコーポレーション取締役（現任） |
常勤監査役 | | 髙橋 一彦 | 昭和28年２月22日生 | 昭和50年４月 | ムロコーポレーション入社 | (注)６ | ６ |
平成10年４月 | ムロコーポレーション監査室長 |
平成18年９月 | ムロコーポレーション内部統制プロジェクト管理ＰＭＯ |
平成21年４月 | ムロコーポレーション内部統制室長 |
平成23年６月 | ムロコーポレーション常勤監査役(現任) |
監査役 | | 小川 惠三 | 昭和18年４月７日生 | 昭和42年４月 | 石川島播磨重工業株式会社入社 | (注)６ | ３ |
平成７年７月 | 同社産業機械事業本部管理部部長 |
平成10年７月 | 同社法務室部長 |
平成14年７月 | 同社営業統括本部営業法務部長 |
平成18年４月 | 合資会社小川総研社長(現任) |
平成23年６月 | ムロコーポレーション監査役(現任) |
監査役 | | 藤原 秀之 | 昭和35年７月28日生 | 平成６年８月 | ムロコーポレーション入社 | (注)７ | ― |
平成８年３月 | ムロコーポレーション退社 |
平成11年12月 | 経営コンサルティング開業（現任） 更生管財人の補助等倒産会社の管理業務を中心に事業再生業務に従事 |
平成24年４月 | 株式会社エフケイ取締役管理統括部長 |
平成28年６月 | ムロコーポレーション監査役(現任) |
計 | 63 |
(注) １．取締役間中和男は、社外取締役であります。
２．監査役小川惠三及び藤原秀之は、社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
４．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
９．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
石川 茂 | 昭和27年12月29日生 | 昭和53年５月 | ムロコーポレーション入社 | ２ |
平成17年４月 | ムロコーポレーション品質保証部長 |
平成21年４月 | ムロコーポレーション監査室長(現任) |
多田 智子 | 昭和47年５月16日生 | 平成５年４月 | 中外製薬株式会社入社 | ― |
平成14年８月 | コンセルト社会保険労務士事務所（現 多田国際社会保険労務士事務所）設立 所長（現任） |
平成18年３月 | 法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてＭＢＡ取得 同校にて修士論文「ＡＤＲ時代の労使紛争」が優秀賞を受賞 |
平成23年４月 | 海外労務コンサルティング部開設 （多田国際社会保険労務士事務所内） |
平成27年２月 | ワークライフバランス研究所開設 （多田国際社会保険労務士事務所内） |
(注) 石川茂の保有するムロコーポレーション株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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