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ＳＵＢＡＲＵ(7270)の株価チャート ＳＵＢＡＲＵ(7270)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
1988年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 技術管理部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 品質保証本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CQO（最高品質責任者）品質保証本部長
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CQO 品質保証本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 製造本部長
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 製造本部長
|
2023年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）（現）
|
|
(注５)
|
30,521
|
代表取締役
副社長
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル購買本部 購買企画部長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
2023年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長（現）
|
|
(注５)
|
16,607
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
会長
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役会長（現）
|
|
(注５)
|
50,825
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
水間 克之
|
1960年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 アジア・オセアニア業務管理部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域ユニット長
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員（兼任）
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第二営業本部長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CFO（最高財務責任者）兼 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CFO 兼 CRMO（現）
|
|
(注５)
|
21,497
|
取締役
専務執行役員
CTO（最高技術責任者）
|
藤貫 哲郎
|
1963年８月30日生
|
1986年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2010年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 車両研究実験第一部主管
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 第一技術本部副本部長
|
2019年８月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部副本部長 兼 技術研究所長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 CTO（最高技術責任者） 技術統括本部長 兼 技術研究所長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CTO 技術本部長 兼 技術研究所長
|
2023年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CTO
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CTO（現）
|
|
(注５)
|
15,810
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
2014年６月
|
同社 退職
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
400
|
取締役
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社 代表取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社 取締役副社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
株式会社Ｊ－オイルミルズ 代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役
|
2022年６月
|
同社 取締役 退任
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
1,000
|
取締役
|
山下 茂
|
1958年２月14日生
|
1981年３月
|
ピジョン株式会社入社
|
1997年２月
|
PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO., LTD. 代表取締役社長
|
2004年７月
|
LANSINOH LABORATORIES, INC.
代表取締役社長
|
2007年４月
|
ピジョン株式会社執行役員海外事業本部長
|
2009年４月
|
同社 取締役海外事業本部長
|
2011年４月
|
同社 常務取締役人事総務本部 兼 海外事業本部 兼 中国事業本部担当
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員海外事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 取締役会議長
|
2023年３月
|
同社 代表取締役会長 兼 取締役会議長 退任
|
2024年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁 事業環境部長
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 渉外部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 法務部長
|
2018年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注６)
|
11,129
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
1980年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2002年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 広報部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 商品企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注９)
|
19,056
|
監査役
|
古澤 ゆり
|
1963年７月22日生
|
1986年４月
|
運輸省入省
|
2000年12月
|
経済協力開発機構(OECD)アドミニストレーター
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局国際企画室企画官
|
2006年７月
|
海上保安庁総務部国際・危機管理官
|
2008年７月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
2011年８月
|
株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長
|
2014年７月
|
国土交通省大臣官房審議官（国際担当）
|
2015年９月
|
観光庁審議官
|
2016年６月
|
内閣官房内閣人事局内閣審議官
|
2019年７月
|
国土交通省大臣官房付
|
2019年７月
|
同省 退職
|
2022年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注７)
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
桝田 恭正
|
1957年２月27日生
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員 兼 経営推進部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員財務担当 兼 経営推進部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員財務担当（CFO）
|
2012年６月
|
同社 上席執行役員 財務担当（CFO）
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員社長付
|
2017年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
オリンパス株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査委員長（現）
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注８)
|
0
|
計
|
167,545
|
(注) １．取締役 土井 美和子氏、八馬 史尚氏および山下 茂氏は、社外取締役です。
２．監査役 古澤 ゆり氏および桝田 恭正氏は、社外監査役です。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針および手続は以下の通りです。
・取締役会は、ＳＵＢＡＲＵの経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識および高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ています。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識およびＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵはグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)です。
江森 朋晃
|
専務執行役員、経営企画本部長
|
小林 達朗
|
常務執行役員、CBBO(Chief Battery Business Officer 最高バッテリービジネス責任者）
|
庄司 仁也
|
常務執行役員、海外第二営業本部長
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長 兼 カスタマーサービス本部長
|
乾 保
|
常務執行役員、調達本部長
|
阿部 一博
|
常務執行役員、CCBO(Chief Connected Business Officer 最高コネクトビジネス責任者)
|
戸田 真介
|
常務執行役員、海外第二営業本部副本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
綿引 洋
|
常務執行役員、技術本部長 兼 技術研究所長
|
吉田 直司
|
常務執行役員、海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長
|
福水 良太
|
常務執行役員、モノづくり本部長 兼 群馬製作所長
|
渡邊 郁夫
|
常務執行役員、CMzO(Chief Monozukuri Officer 最高モノづくり責任者）、技術本部副本部長 兼 モノづくり本部副本部長
|
村田 眞一
|
執行役員
|
植島 和樹
|
執行役員、商品事業本部長
|
加藤 章浩
|
執行役員、部品用品本部長
|
中沢 克文
|
執行役員、国内営業本部長
|
河合 功介
|
執行役員、CCIO(Chief Cost Innovation Officer 最高コスト改革責任者)、コストイノベーション推進部長 兼 経営企画本部副本部長 兼 技術本部副本部長 兼 商品事業本部副本部長 兼 調達本部副本部長
|
齋藤 義弘
|
執行役員、航空宇宙カンパニー プレジデント
|
堀 陽一
|
執行役員、CTO室長 兼 経営企画本部副本部長 兼 価値づくり推進室長
|
柴田 英司
|
執行役員、CDCO(Chief Digital Car Officer 最高デジタルカー責任者)、技術本部副本部長
|
板東 信行
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 会長
|
辻 裕里
|
執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長
|
草深 英行
|
執行役員、人事部長
|
５．2024年６月19日開催の第93期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2021年６月23日開催の第90期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．2023年６月21日開催の第92期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
９．2024年６月19日開催の第93期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
10．ＳＵＢＡＲＵは、取締役 土井 美和子氏、八馬 史尚氏、山下 茂氏、および 監査役 古澤 ゆり氏、桝田 恭正氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割および選任状況についての考え方
ＳＵＢＡＲＵは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しています。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づくＳＵＢＡＲＵ経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しています。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
八馬 史尚氏は、食品業界の製造販売企業において監督と執行の両面から企業経営に携わられ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社Ｊ－オイルミルズの取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
山下 茂氏は、育児・マタニティ・女性ケア・ホームヘルスケア・介護用品等の業界の製造販売企業において監督と執行の両面から企業経営に携わられ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、ピジョン株式会社の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしています。
古澤 ゆり氏は、国土交通省において要職を歴任し、内閣の機関では、働き方改革・女性活躍・ダイバーシティ推進にも携わり、また、民間企業での海外事業展開も経験しており、幅広い視野と高い見識を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。
桝田 恭正氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、アステラス製薬株式会社の上席執行役員財務担当（CFO）でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＵＢＡＲＵは社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役および社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役および社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
1988年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 技術管理部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 品質保証本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CQO（最高品質責任者）品質保証本部長
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CQO 品質保証本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 製造本部長
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 製造本部長
|
2023年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）（現）
|
|
(注５)
|
23,422
|
代表取締役
副社長
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル購買本部 購買企画部長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
2023年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長（現）
|
|
(注５)
|
10,256
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
会長
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役会長（現）
|
|
(注５)
|
40,733
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
水間 克之
|
1960年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 アジア・オセアニア業務管理部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域ユニット長
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員（兼任）
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第二営業本部長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CFO（最高財務責任者）兼 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CFO 兼 CRMO（現）
|
|
(注５)
|
15,894
|
取締役
専務執行役員
CTO（最高技術責任者）
|
藤貫 哲郎
|
1963年８月30日生
|
1986年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2010年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 車両研究実験第一部主管
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 第一技術本部副本部長
|
2019年８月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部副本部長 兼 技術研究所長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 CTO（最高技術責任者） 技術統括本部長 兼 技術研究所長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CTO 技術本部長 兼 技術研究所長
|
2023年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CTO
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CTO（現）
|
|
(注５)
|
11,403
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
阿部 康行
|
1952年４月17日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 顧問退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
5,200
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
2014年６月
|
同社 退職
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社 代表取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社 取締役副社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
株式会社Ｊ－オイルミルズ 代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役
|
2022年６月
|
同社 取締役 退任
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
0
|
常勤監査役
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁 事業環境部長
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 渉外部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 法務部長
|
2018年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注７)
|
11,129
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
1980年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2002年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 広報部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 商品企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注６)
|
19,056
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
古澤 ゆり
|
1963年７月22日生
|
1986年４月
|
運輸省入省
|
2000年12月
|
経済協力開発機構(OECD)アドミニストレーター
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局国際企画室企画官
|
2006年７月
|
海上保安庁総務部国際・危機管理官
|
2008年７月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
2011年８月
|
株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長
|
2014年７月
|
国土交通省大臣官房審議官（国際担当）
|
2015年９月
|
観光庁審議官
|
2016年６月
|
内閣官房内閣人事局内閣審議官
|
2019年７月
|
国土交通省大臣官房付
|
2019年７月
|
同省 退職
|
2022年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注８)
|
300
|
監査役
|
桝田 恭正
|
1957年２月27日生
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員 兼 経営推進部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員財務担当 兼 経営推進部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員財務担当（CFO）
|
2012年６月
|
同社 上席執行役員 財務担当（CFO）
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員社長付
|
2017年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
オリンパス株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査委員長（現）
|
2023年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注９)
|
0
|
計
|
137,793
|
(注) １．取締役 阿部 康行氏、土井 美和子氏および八馬 史尚氏は、社外取締役です。
２．監査役 古澤 ゆり氏および桝田 恭正氏は、社外監査役です。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針および手続は以下のとおりです。
・取締役会は、ＳＵＢＡＲＵの経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識および高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ています。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識およびＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵはグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は下記の21名(取締役を兼務している者を除く)です。
江森 朋晃
|
専務執行役員、経営企画本部長
|
戸塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
小林 達朗
|
常務執行役員、人事部長
|
庄司 仁也
|
常務執行役員、海外第二営業本部長
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
乾 保
|
常務執行役員、調達本部長
|
阿部 一博
|
常務執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長
|
戸田 真介
|
常務執行役員、海外第二営業本部副本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
綿引 洋
|
常務執行役員、技術本部長 兼 技術研究所長 兼 調達本部副本部長
|
吉田 直司
|
常務執行役員、海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長
|
福水 良太
|
常務執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長
|
永江 靖志
|
執行役員、IR部長 兼 総務部長
|
奥野 竜也
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
村田 眞一
|
執行役員、リスクマネジメント・コンプライアンス室長
|
植島 和樹
|
執行役員、商品企画本部長
|
渡邊 郁夫
|
執行役員、製造本部長 兼 群馬製作所長
|
加藤 章浩
|
執行役員、国内営業本部長
|
中沢 克文
|
執行役員、部品用品本部長
|
河合 功介
|
執行役員、コストイノベーション推進部長 兼 経営企画本部副本部長
|
齋藤 義弘
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント 兼 事業計画部長
|
堀 陽一
|
執行役員、CTO室長 兼 経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長
|
５．2023年６月21日開催の第92期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2020年６月23日開催の第89期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2021年６月23日開催の第90期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
９．2023年６月21日開催の第92期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
10．ＳＵＢＡＲＵは、取締役 阿部 康行氏、土井 美和子氏、八馬 史尚氏、および 監査役 古澤 ゆり氏、桝田 恭正氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割および選任状況についての考え方
ＳＵＢＡＲＵは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しています。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づくＳＵＢＡＲＵ経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しています。
阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴およびＳＵＢＡＲＵ社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
八馬 史尚氏は、食品業界の製造販売企業において監督と執行の両面から企業経営に携われ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、株式会社Ｊ－オイルミルズの取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしています。
古澤 ゆり氏は、国土交通省において要職を歴任し、内閣の機関では、働き方改革・女性活躍・ダイバーシティ推進にも携わり、また、民間企業での海外事業展開も経験しており、幅広い視野と高い見識を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。
桝田 恭正氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、アステラス製薬株式会社の上席執行役員財務担当（CFO）でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＵＢＡＲＵは社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役および社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役および社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）（現）
|
|
(注５)
|
35,419
|
取締役
会長
|
細谷 和男
|
1957年７月29日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年５月
|
ＳＵＢＡＲＵ 経営企画部長
|
2009年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部副本部長
|
2010年６月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2018年３月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員退任
|
2018年４月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役会長
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役会長（現）
|
|
(注５)
|
21,729
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
水間 克之
|
1960年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 アジア・オセアニア業務管理部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域ユニット長
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員（兼任）
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第二営業本部長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CFO（最高財務責任者）兼 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CFO 兼 CRMO（現）
|
|
(注５)
|
12,215
|
取締役
専務執行役員
|
大拔 哲雄
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 デザイン部主管
|
2008年９月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 車体設計部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CTO（最高技術責任者） 技術統括本部長 兼 第一技術本部長
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CTO 技術統括本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CTO
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 調達本部長（現）
|
|
(注５)
|
20,353
|
取締役
専務執行役員
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
1988年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 技術管理部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 品質保証本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CQO（最高品質責任者）品質保証本部長
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CQO 品質保証本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 製造本部長
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 製造本部長（現）
|
|
(注５)
|
19,743
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル購買本部 購買企画部長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO（現）
|
|
(注５)
|
10,256
|
取締役
|
阿部 康行
|
1952年４月17日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 顧問退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
4,800
|
取締役
|
矢後 夏之助
|
1951年５月16日生
|
1977年４月
|
株式会社荏原製作所入社
|
2002年６月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年４月
|
同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長
|
2005年６月
|
同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
|
2006年４月
|
同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント
|
2007年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長 内部統制統括部長
|
2013年４月
|
同社 取締役会長
|
2019年３月
|
同社 取締役会長退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
2014年６月
|
同社 退職
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
400
|
常勤監査役
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁 事業環境部長
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 渉外部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 法務部長
|
2018年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注８)
|
11,129
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
1980年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2002年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 広報部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 商品企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注７)
|
19,056
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
野坂 茂
|
1953年９月12日生
|
1976年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1989年12月
|
アップルコンピュータジャパン株式会社入社
|
1996年３月
|
アラガン株式会社入社
|
1996年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者
|
2002年４月
|
日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
2002年８月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長
|
2005年11月
|
同社退職
|
2007年10月
|
同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長
|
2008年８月
|
同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者（CFO）
|
2018年８月
|
同社 取締役副会長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
2019年８月
|
日本オラクル株式会社 取締役副会長退任
|
|
(注６)
|
1,600
|
監査役
|
岡田 恭子
|
1959年７月26日生
|
1982年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2004年９月
|
同社 CSR部
|
2006年４月
|
同社 企業文化部
|
2011年10月
|
同社 企業文化部長
|
2012年10月
|
同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー
|
2015年４月
|
同社 総務部秘書室部長
|
2015年６月
|
同社 常勤監査役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注６)
|
1,400
|
監査役
|
古澤 ゆり
|
1963年７月22日生
|
1986年４月
|
運輸省入省
|
2000年12月
|
経済協力開発機構(OECD)アドミニストレーター
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局国際企画室企画官
|
2006年７月
|
海上保安庁総務部国際・危機管理官
|
2008年７月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
2011年８月
|
株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長
|
2014年７月
|
国土交通省大臣官房審議官（国際担当）
|
2015年９月
|
観光庁審議官
|
2016年６月
|
内閣官房内閣人事局内閣審議官
|
2019年７月
|
国土交通省大臣官房付
|
2019年７月
|
同省 退職
|
2022年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注９)
|
0
|
計
|
162,300
|
(注) １．取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏および土井 美和子氏は、社外取締役です。
２．監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏および古澤 ゆり氏は、社外監査役です。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針および手続は以下のとおりです。
・取締役会は、ＳＵＢＡＲＵの経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識および高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ています。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識およびＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵはグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は下記の19名(取締役を兼務している者を除く)です。
臺 卓治
|
専務執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
戸塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
小林 達朗
|
常務執行役員、人事部長
|
庄司 仁也
|
常務執行役員、海外第二営業本部長 兼 部品用品本部長
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
江森 朋晃
|
常務執行役員、経営企画本部長
|
藤貫 哲郎
|
常務執行役員、CTO（最高技術責任者）、技術本部長 兼 技術研究所長
|
乾 保
|
常務執行役員、調達本部副本部長
|
阿部 一博
|
常務執行役員、商品企画本部長
|
永江 靖志
|
執行役員、IR部長 兼 総務部長
|
奥野 竜也
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
若井 洋
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント
|
綿引 洋
|
執行役員、技術本部副本部長 兼 調達本部副本部長
|
吉田 直司
|
執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
福水 良太
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長 兼 COO（最高執行責任者）
|
村田 眞一
|
執行役員、リスクマネジメント・コンプライアンス室長
|
植島 和樹
|
執行役員、技術本部副本部長 兼 CTO室長
|
渡邊 郁夫
|
執行役員、製造本部副本部長 兼 群馬製作所長
|
加藤 章浩
|
執行役員、国内営業本部長
|
５．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2020年６月23日開催の第89期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．2021年６月23日開催の第90期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
９．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
10．ＳＵＢＡＲＵは、取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏、土井 美和子氏、および 監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏、古澤 ゆり氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割および選任状況についての考え方
ＳＵＢＡＲＵは社外取締役３名、社外監査役３名を選任しています。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づくＳＵＢＡＲＵ経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しています。
阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴およびＳＵＢＡＲＵ社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
矢後 夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしています。
野坂 茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、日本オラクル株式会社の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
岡田 恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化等の分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社資生堂の監査役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
古澤 ゆり氏は、国土交通省において要職を歴任し、内閣の機関では、働き方改革・女性活躍・ダイバーシティ推進にも携わり、また、民間企業での海外事業展開も経験しており、幅広い視野と高い見識を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。
ＳＵＢＡＲＵは社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役および社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役および社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長（現）
|
|
(注５)
|
27,093
|
取締役
会長
|
細谷 和男
|
1957年７月29日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年５月
|
ＳＵＢＡＲＵ 経営企画部長
|
2009年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部副本部長
|
2010年６月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2018年３月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員退任
|
2018年４月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役会長
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役会長（現）
|
|
(注５)
|
17,699
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
水間 克之
|
1960年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 アジア・オセアニア業務管理部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域ユニット長
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員（兼任）
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第二営業本部長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員（現）
|
|
(注５)
|
8,533
|
取締役
専務執行役員
|
大拔 哲雄
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 デザイン部主管
|
2008年９月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 車体設計部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部長
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 技術統括本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 調達本部長（現）
|
|
(注５)
|
16,371
|
取締役
専務執行役員
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
1988年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 技術管理部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 品質保証本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 品質保証本部長
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 品質保証本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
2021年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 製造本部長
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 製造本部長（現）
|
|
(注５)
|
16,161
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル購買本部 購買企画部長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画本部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO（現）
|
|
(注５)
|
9,156
|
取締役
|
阿部 康行
|
1952年４月17日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 顧問退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
3,700
|
取締役
|
矢後 夏之助
|
1951年５月16日生
|
1977年４月
|
株式会社荏原製作所入社
|
2002年６月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年４月
|
同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長
|
2005年６月
|
同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
|
2006年４月
|
同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント
|
2007年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長 内部統制統括部長
|
2013年４月
|
同社 取締役会長
|
2019年３月
|
同社 取締役会長退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
2014年６月
|
同社 退職
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
100
|
常勤監査役
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁 事業環境部長
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 渉外部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 法務部長
|
2018年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注８)
|
11,129
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
1980年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2002年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 広報部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 商品企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注７)
|
19,056
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
野坂 茂
|
1953年９月12日生
|
1976年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1989年12月
|
アップルコンピュータジャパン株式会社入社
|
1996年３月
|
アラガン株式会社入社
|
1996年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者
|
2002年４月
|
日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
2002年８月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長
|
2005年11月
|
同社退職
|
2007年10月
|
同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長
|
2008年８月
|
同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者（CFO）
|
2018年８月
|
同社 取締役副会長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
2019年８月
|
日本オラクル株式会社 取締役副会長退任
|
|
(注６)
|
700
|
監査役
|
岡田 恭子
|
1959年７月26日生
|
1982年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2004年９月
|
同社 CSR部
|
2006年４月
|
同社 企業文化部
|
2011年10月
|
同社 企業文化部長
|
2012年10月
|
同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー
|
2015年４月
|
同社 総務部秘書室部長
|
2015年６月
|
同社 常勤監査役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注６)
|
800
|
計
|
132,998
|
(注) １．取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏及び土井 美和子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 野坂 茂氏及び岡田 恭子氏は、社外監査役であります。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。
・取締役会は、ＳＵＢＡＲＵの経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及びＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵはグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の20名(取締役を兼務している者を除く)であります。
臺 卓治
|
専務執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
戸塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
小林 達朗
|
常務執行役員、人事部長
|
荻野 英司
|
常務執行役員、製造本部副本部長 兼 群馬製作所長
|
庄司 仁也
|
常務執行役員、海外第二営業本部長
|
佐藤 洋一
|
常務執行役員、国内営業本部長
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
江森 朋晃
|
常務執行役員、経営企画本部長
|
藤貫 哲郎
|
常務執行役員、CTO（最高技術責任者）、技術本部長 兼 技術研究所長
|
永江 靖志
|
執行役員、IR部長 兼 総務部長
|
清山 健史
|
執行役員、部品用品本部長
|
奥野 竜也
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
乾 保
|
執行役員、原価企画管理本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
若井 洋
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント
|
阿部 一博
|
執行役員、商品企画本部長
|
綿引 洋
|
執行役員、技術本部副本部長
|
吉田 直司
|
執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
福水 良太
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長 兼 COO（最高執行責任者）
|
村田 眞一
|
執行役員、渉外部長
|
植島 和樹
|
執行役員、技術本部副本部長 兼 CTO室長
|
５．2021年６月23日開催の第90期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2020年６月23日開催の第89期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．2021年６月23日開催の第90期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
９．ＳＵＢＡＲＵは取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏、土井 美和子氏及び監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割及び選任状況についての考え方
ＳＵＢＡＲＵは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づくＳＵＢＡＲＵ経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しております。
阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴及びＳＵＢＡＲＵ社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式3,700株を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
矢後 夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式2,500株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式100株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしております。
野坂 茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式700株を保有しています。また、同氏は、過去には、日本オラクル株式会社の取締役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
岡田 恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化などの分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式800株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社資生堂の監査役でしたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＵＢＡＲＵは社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役及び社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役及び社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
会長
|
吉永 泰之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
1999年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 国内営業本部 営業企画部長
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役会長（現）
|
|
(注５)
|
63,715
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長（現）
|
|
(注５)
|
19,077
|
代表取締役
副社長
|
細谷 和男
|
1957年７月29日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年５月
|
ＳＵＢＡＲＵ 経営企画部長
|
2009年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部副本部長
|
2010年６月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2018年３月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員退任
|
2018年４月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長（現）
|
|
(注５)
|
13,840
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
|
岡田 稔明
|
1960年10月30日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバルマーケティング本部 営業企画部担当部長 兼 企画第一課長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員（現）
|
|
(注５)
|
13,472
|
取締役
専務執行役員
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁 事業環境部長
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 渉外部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 法務部長
|
2018年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員（現）
|
|
(注５)
|
7,699
|
取締役
専務執行役員
|
大拔 哲雄
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 デザイン部主管
|
2008年９月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 車体設計部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部長
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 技術統括本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 調達本部長（現）
|
|
(注５)
|
12,641
|
取締役
|
阿部 康行
|
1952年４月17日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 顧問退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
矢後 夏之助
|
1951年５月16日生
|
1977年４月
|
株式会社荏原製作所入社
|
2002年６月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年４月
|
同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長
|
2005年６月
|
同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
|
2006年４月
|
同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント
|
2007年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長 内部統制統括部長
|
2013年４月
|
同社 取締役会長
|
2019年３月
|
同社 取締役会長退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
800
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
2014年６月
|
同社 退職
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注５)
|
0
|
常勤監査役
|
馬渕 晃
|
1953年９月11日生
|
1979年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2000年７月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 シャシー設計部主管
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 技術管理部長
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル技術本部長
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 戦略本部長
|
2010年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 戦略本部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 中国プロジェクト準備室長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注６)
|
44,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
1980年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2002年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 広報部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 商品企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長
|
2020年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員
|
2020年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注７)
|
18,956
|
監査役
|
野坂 茂
|
1953年９月12日生
|
1976年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1989年12月
|
アップルコンピュータジャパン株式会社入社
|
1996年３月
|
アラガン株式会社入社
|
1996年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者
|
2002年４月
|
日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
2002年８月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長
|
2005年11月
|
同社退職
|
2007年10月
|
同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長
|
2008年８月
|
同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者（CFO）
|
2018年８月
|
同社 取締役副会長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
2019年８月
|
日本オラクル株式会社 取締役副会長退任
|
|
(注６)
|
200
|
監査役
|
岡田 恭子
|
1959年７月26日生
|
1982年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2004年９月
|
同社 CSR部
|
2006年４月
|
同社 企業文化部
|
2011年10月
|
同社 企業文化部長
|
2012年10月
|
同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー
|
2015年４月
|
同社 総務部秘書室部長
|
2015年６月
|
同社 常勤監査役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注６)
|
200
|
計
|
197,500
|
(注) １．取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏及び土井 美和子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 野坂 茂氏及び岡田 恭子氏は、社外監査役であります。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。
・取締役会は、ＳＵＢＡＲＵの企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名いたします。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。
・役員指名会議は、代表取締役２名及び社外取締役３名により構成され、議長は代表取締役が務めます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及びＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵはグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の21名(取締役を兼務している者を除く)であります。
水間 克之
|
専務執行役員、海外第二営業本部長
|
大崎 篤
|
専務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
早田 文昭
|
専務執行役員、海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 会長
|
戸塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
臺 卓治
|
常務執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
小林 達朗
|
常務執行役員、人事部長
|
荻野 英司
|
常務執行役員、製造本部副本部長 兼 群馬製作所長
|
庄司 仁也
|
常務執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
佐藤 洋一
|
常務執行役員、国内営業本部長
|
永江 靖志
|
執行役員、IR部長 兼 総務部長
|
清山 健史
|
執行役員、部品用品本部長
|
江里口 磨
|
執行役員、第二技術本部長 兼 技術統括本部副本部長
|
江森 朋晃
|
執行役員、経営企画本部本部長
|
奥野 竜也
|
執行役員、第一技術本部長 兼 技術統括本部副本部長
|
乾 保
|
執行役員、原価企画管理本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
藤貫 哲郎
|
執行役員、CTO（最高技術責任者）、技術統括本部長 兼 技術研究所長
|
若井 洋
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント 兼 技術開発センター長
|
阿部 一博
|
執行役員、商品企画本部長
|
綿引 洋
|
執行役員、技術統括本部副本部長
|
吉田 直司
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
福水 良太
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長
|
５．2020年６月23日開催の第89期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2020年６月23日開催の第89期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．ＳＵＢＡＲＵは取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏、土井 美和子氏及び監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割及び選任状況についての考え方
ＳＵＢＡＲＵは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づくＳＵＢＡＲＵ経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しております。
阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴及びＳＵＢＡＲＵ社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式2,600株を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
矢後 夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式800株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしております。
野坂 茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式200株を保有しています。また、同氏は、過去には、日本オラクル株式会社の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
岡田 恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化などの分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式200株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社資生堂の監査役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＵＢＡＲＵは社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役及び社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役及び社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長
|
吉永 泰之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
1999年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 国内営業本部 営業企画部長
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役会長（現）
|
|
(注)５
|
60,296
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役社長（現）
|
|
(注)５
|
12,198
|
代表取締役
副社長
|
細谷 和男
|
1957年７月29日生
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年５月
|
ＳＵＢＡＲＵ 経営企画部長
|
2009年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル国内営業本部副本部長
|
2010年６月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
2018年３月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員退任
|
2018年４月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
ＳＵＢＡＲＵ 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長（現）
|
|
(注)５
|
10,421
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
|
岡田 稔明
|
1960年10月30日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2004年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバルマーケティング本部 営業企画部担当部長 兼 企画第一課長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 経営企画部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)５
|
10,233
|
取締役
専務執行役員
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁事業環境部長
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 渉外部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 法務部長
|
2018年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)５
|
4,660
|
取締役
専務執行役員
CTO（最高技術責任者）
|
大拔 哲雄
|
1960年11月15日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2006年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル商品企画本部 デザイン部主管
|
2008年９月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 車体設計部長
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部長
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 技術統括本部長
|
2019年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)５
|
9,602
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1994年３月
|
同社 取締役 洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社 常務取締役 マーケティング部門・宣伝事業部 担当営業推進本部長
|
2001年３月
|
同社 常務取締役 経営企画本部長
|
2003年３月
|
同社 専務取締役 経営企画本部長
|
2005年９月
|
同社 専務取締役 酒類カンパニー社長
|
2006年３月
|
同社 取締役副社長 酒類カンパニー社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 取締役副社長
|
2010年３月
|
同社 代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社 代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社 最高顧問
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社特別顧問
|
2019年３月
|
同社 特別顧問退任
|
|
(注)５
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
阿部 康行
|
1952年４月17日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社 )代表取締役社長
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 顧問退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注)５
|
1,700
|
取締役
|
矢後 夏之助
|
1951年５月16日生
|
1977年４月
|
株式会社荏原製作所入社
|
2002年６月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年４月
|
同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長
|
2005年６月
|
同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
|
2006年４月
|
同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント
|
2007年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長 内部統制統括部長
|
2013年４月
|
同社 取締役会長
|
2019年３月
|
同社 取締役会長退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役（現）
|
|
(注)５
|
0
|
常勤監査役
|
馬渕 晃
|
1953年９月11日生
|
1979年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
2000年７月
|
ＳＵＢＡＲＵ スバル技術本部 シャシー設計部主管
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 技術管理部長
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 スバル技術本部長
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常務執行役員 戦略本部長
|
2010年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 戦略本部長
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員 中国プロジェクト準備室長
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
43,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
灰本 周三
|
1954年６月27日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 人事部長
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常勤監査役
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 事業企画部長
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 事業企画部長 兼 産業機器カンパニープレジデント
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員 兼 産業機器カンパニープレジデント
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ 専務執行役員
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
17,100
|
監査役
|
野坂 茂
|
1953年９月12日生
|
1976年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1989年12月
|
アップルコンピュータジャパン株式会社入社
|
1996年３月
|
アラガン株式会社入社
|
1996年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者
|
2002年４月
|
日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
2002年８月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
2004年６月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長
|
2005年11月
|
同社退職
|
2007年10月
|
同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長
|
2008年８月
|
同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者（CFO）
|
2018年８月
|
同社 取締役副会長（現）
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
岡田 恭子
|
1959年７月26日生
|
1982年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2004年９月
|
同社 CSR部
|
2006年４月
|
同社 企業文化部
|
2011年10月
|
同社 企業文化部長
|
2012年10月
|
同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー
|
2015年４月
|
同社 総務部秘書室部長
|
2015年６月
|
同社 常勤監査役
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役退任
|
2019年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ 監査役（現）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
171,410
|
(注) １．取締役青山繁弘氏、阿部康行氏及び矢後夏之助氏は、社外取締役であります。
２．監査役野坂茂氏及び岡田恭子氏は、社外監査役であります。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。
・取締役会は、ＳＵＢＡＲＵの企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するために、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名いたします。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。
・役員指名会議は、代表取締役・秘書室担当取締役・社外取締役により構成され、議長は代表取締役が務めます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及びＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵでは、グループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)であります。
水間 克之
|
専務執行役員、海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長
|
大崎 篤
|
専務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長
|
松木 秀明
|
常務執行役員、部品用品本部長
|
堤 ひろみ
|
常務執行役員、人事部長
|
戸塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
臺 卓治
|
常務執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
早田 文昭
|
常務執行役員、経営企画本部長
|
小林 達朗
|
常務執行役員、調達本部長
|
荻野 英司
|
常務執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長
|
賚 寛海
|
常務執行役員、技術統括本部長 兼 技術研究所長
|
齋藤 勝雄
|
執行役員、総務部長 兼 IR部長
|
永江 靖志
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
庄司 仁也
|
執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
佐藤 洋一
|
執行役員、国内営業本部長
|
清山 健史
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント 兼 調達本部副本部長
|
江里口 磨
|
執行役員、第二技術本部長
|
江森 朋晃
|
執行役員、経営企画本部副本部長
|
奥野 竜也
|
執行役員、第一技術本部長
|
乾 保
|
執行役員、原価企画管理本部長
|
藤貫 哲郎
|
執行役員、第一技術本部副本部長
|
若井 洋
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント 兼 技術開発センター長
|
阿部 一博
|
執行役員、商品企画本部長
|
５．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2016年６月28日開催の第85期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．ＳＵＢＡＲＵは取締役青山繁弘氏、阿部康行氏、矢後夏之助氏及び監査役野坂茂氏、岡田恭子氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割及び選任状況についての考え方
ＳＵＢＡＲＵは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づくＳＵＢＡＲＵ経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しております。
青山繁弘氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式1,400株を保有しています。また、同氏は、過去には、サントリーホールディングス株式会社の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
阿部康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴及びＳＵＢＡＲＵ社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、ＳＵＢＡＲＵ株式1,700株を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
矢後夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしております。野坂茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には日本オラクル株式会社の取締役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
岡田恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化などの分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏とＳＵＢＡＲＵとの間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には株式会社資生堂の監査役でありましたが、同社とＳＵＢＡＲＵの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ＳＵＢＡＲＵでは、社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役及び社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役および社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けております。
なお、青山繁弘氏及び阿部康行氏がそれぞれ社外取締役及び社外監査役として在任中に、燃費・排出ガスの抜き取り検査及び他の完成検査に係る不適切事案が判明いたしました。両氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。両氏は、日頃より、豊富な経験と高い見識に基づき法令遵守や内部統制について提言を行ってまいりましたが、当該事実の判明後は、これらの不適切事案にかかる原因の究明と再発防止に向けた取り組みについて、適宜報告を受けるとともに、様々な提言を行っており、両氏を含めた社外役員からの提言を契機として、ＳＵＢＡＲＵは内部統制とリスクマネジメントの実効性を高めることを目的に、2019年４月１日付でCRMO（最高リスク管理責任者）を設置いたしました。また、取締役会のほか、取締役と監査役による経営懇話会における組織風土改革や品質改革をテーマとした議論の中でも、両氏はそれぞれ社外取締役及び社外監査役の立場から、グループ会社を含めた組織風土改革、品質改革、コンプライアンスのさらなる強化・徹底などのＳＵＢＡＲＵの変革に必要な提言を積極的に行い、その職責を果たしております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役
|
専務執行役員 CIO（最高情報責任者）
|
大河原 正喜
|
2018年12月31日
|
（注）辞任により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
|
1977年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
|
1999年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ国内営業本部営業企画部長
|
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部長
|
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル国内営業本部長兼販売促進部長
|
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル国内営業本部長
|
|
2009年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員スバル国内営業本部長
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役会長（現）
|
|
(注)５
|
57,598
|
|
代表取締役
社長
|
CEO（最高経営責任者）
|
中 村 知 美
|
1959年５月17日生
|
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵスバル国内営業本部マーケティング推進部長
|
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部長兼経営企画部長
|
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバルグローバルマーケティング本部副本部長兼スバル海外第一営業本部副本部長兼スバル海外第二営業本部副本部長
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク（SOA）会長
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク（SOA）会長
|
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ代表取締役社長（現）
|
|
(注)５
|
7,400
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
CIO（最高情報責任者）
|
大河原 正 喜
|
1960年１月１日生
|
|
1982年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
|
2003年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ第２生産技術部長
|
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）社長
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長
|
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員IT戦略本部長
|
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ代表取締役専務執行役員IT戦略本部長（現）
|
|
(注)５
|
9,621
|
|
取締役
|
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
|
岡 田 稔 明
|
1960年10月30日生
|
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
|
2004年10月
|
ＳＵＢＡＲＵスバルマーケティング本部営業企画部担当部長兼企画第一課長
|
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員経営企画部長
|
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員経営企画部長
|
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)５
|
7,535
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
加 藤 洋 一
|
1959年９月14日生
|
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2010年７月
|
経済産業省中部経済産業局長
|
|
2011年８月
|
同省中小企業庁事業環境部長
|
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
|
2012年12月
|
経済産業省大臣官房政策評価審議官
|
|
2013年６月
|
同省地域経済産業審議官
|
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員
|
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員渉外部長
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員渉外部長
|
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長
|
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員法務部長（現）
|
|
(注)５
|
2,262
|
|
取締役
|
専務執行役員
CTO（最高技術責任者）
|
大 拔 哲 雄
|
1960年11月15日生
|
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
|
2006年４月
|
ＳＵＢＡＲＵスバル商品企画本部デザイン部主管
|
|
2008年９月
|
ＳＵＢＡＲＵスバル技術本部車体設計部長
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル技術本部副本部長兼車体設計部長
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル第一技術本部長兼スバル技術研究所長
|
|
2018年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員技術統括本部長兼第一技術本部長
|
|
2018年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員技術統括本部長（現）
|
|
(注)５
|
7,104
|
|
取締役
|
|
駒 村 義 範
|
1948年２月20日生
|
|
1970年４月
|
株式会社小松製作所（コマツ）入社
|
|
1999年６月
|
欧州コマツ株式会社社長CEO
|
|
2005年６月
|
株式会社小松製作所（コマツ）取締役常務執行役員建機マーケティング本部長
|
|
2007年４月
|
同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
同社特別顧問
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所（コマツ）顧問（現）
|
|
(注)５
|
1,400
|
|
取締役
|
|
青 山 繁 弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役（現）
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社特別顧問（現）
|
|
(注)５
|
600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
馬 渕 晃
|
1953年９月11日生
|
|
1979年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル技術本部副本部長兼技術管理部長
|
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル技術本部長
|
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員戦略本部長
|
|
2010年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員戦略本部長
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員
|
|
2011年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員中国プロジェクト準備室長
|
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
43,400
|
|
常勤監査役
|
|
灰 本 周 三
|
1954年６月27日生
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2006年３月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員人事部長
|
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行常務取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員事業企画部長
|
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員事業企画部長兼産業機器カンパニープレジデント
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員兼産業機器カンパニープレジデント
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
16,900
|
|
監査役
|
|
三 田 慎 一
|
1950年６月３日生
|
|
1974年４月
|
花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社
|
|
2004年６月
|
同社執行役員会計財務部門統括
|
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ監査役（現）
|
|
(注)６
|
1,100
|
|
監査役
|
|
阿 部 康 行
|
1952年４月17日生
|
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
住友商事株式会社代表取締役常務執行役員金融・物流事業部門長
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
|
2015年６月
|
同社顧問（現）
|
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ監査役（現）
|
|
(注)７
|
900
|
|
計
|
155,820
|
(注) １．取締役駒村義範氏及び青山繁弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役三田慎一氏及び阿部康行氏は、社外監査役であります。
３．ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。
・取締役会は、取締役および監査役候補者の指名を行うにあたり、ＳＵＢＡＲＵの企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識、高度な専門性を有する人物を指名いたします。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監視・監督機能を担い経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。
・取締役および監査役候補の指名は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、役員指名会議において審議し、委員の全員一致により承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。
・役員指名会議は、代表取締役・秘書室担当取締役・社外取締役により構成され、議長は代表取締役会長（会長に欠員または事故あるときは代表取締役社長）が務めます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。
・取締役および監査役候補の指名を行う際は、個々の指名について、経歴および兼職の状況ならびに見識およびＳＵＢＡＲＵにおいて期待される役割等について説明を行います。
４．ＳＵＢＡＲＵでは、グループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)であります。
|
水 間 克 之
|
専務執行役員、海外第一営業本部長兼海外第二営業本部長
|
|
松 木 秀 明
|
常務執行役員、部品用品本部長
|
|
堤 ひろみ
|
常務執行役員、人事部長
|
|
戸 塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
|
為 谷 利 明
|
常務執行役員、製造本部長兼群馬製作所長
|
|
臺 卓 治
|
常務執行役員、商品企画本部長
|
|
早 田 文 昭
|
常務執行役員、経営企画部長
|
|
大 崎 篤
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長
|
|
小 林 達 朗
|
常務執行役員、調達本部長
|
|
栗 原 宏 樹
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
|
齋 藤 勝 雄
|
執行役員、事業企画部長兼総務部長兼CSR環境部長兼関連企業部長
|
|
濱 中 康 宏
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント兼生産計画部長兼木更津整備部長
|
|
荻 野 英 司
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA)社長
|
|
永 江 靖 志
|
執行役員、海外第二営業本部副本部長兼スバル オブ チャイナ(SOC)社長兼中国プロジェクト準備室長
|
|
庄 司 仁 也
|
執行役員、海外第一営業本部副本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA)エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
|
賚 寛 海
|
執行役員、技術統括本部副本部長兼技術研究所長
|
|
佐 藤 洋 一
|
執行役員、国内営業本部長
|
|
清 山 健 史
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA)エグゼクティブ ヴァイスプレジデント兼調達本部副本部長
|
|
江里口 磨
|
執行役員、第二技術本部長
|
|
江 森 朋 晃
|
執行役員、グローバルマーケティング本部長
|
|
奥 野 竜 也
|
執行役員、第一技術本部長
|
|
乾 保
|
執行役員、原価企画管理本部長
|
５．2018年６月22日開催の第87期定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2015年６月23日開催の第84期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2016年６月28日開催の第85期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．ＳＵＢＡＲＵは取締役駒村義範氏、青山繁弘氏、及び監査役三田慎一氏、阿部康行氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
ＣＱＯ（最高品質責任者）
|
近 藤 潤
|
1950年７月20日生
|
1976年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
(注)４
|
44,200
|
|
1999年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所第二製造部長
|
|
2003年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長
|
|
2004年５月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル原価企画管理本部長兼コスト企画部長
|
|
2004年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル原価企画管理本部長
|
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル原価企画管理本部長兼スバル購買本部副本部長
|
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員戦略本部長兼スバル原価企画管理本部長
|
|
2008年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員戦略本部長
|
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役会長(現)
|
|
代表取締役社長
|
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
(注)４
|
54,000
|
|
1999年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ国内営業本部営業企画部長
|
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部長
|
|
2007年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル国内営業本部長兼販売促進部長
|
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル国内営業本部長
|
|
2009年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバル国内営業本部長
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ代表取締役社長(現)
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
ＣＴＯ（最高技術責任者）
|
日 月 丈 志
|
1954年７月31日生
|
1977年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
(注)４
|
13,100
|
|
2000年７月
|
ＳＵＢＡＲＵスバル技術本部車両研究実験総括部長
|
|
2006年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル商品企画本部副本部長兼上級プロジェクト ゼネラル マネージャー
|
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル商品企画本部長兼上級プロジェクト ゼネラル マネージャー兼スバルテクニカインターナショナル株式会社代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル商品企画本部長
|
|
2011年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長兼社長
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長兼社長
|
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長
|
|
2013年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA) 会長
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバルグローバルマーケティング本部長
|
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員
|
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ代表取締役兼専務執行役員（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
笠 井 雅 博
|
1954年９月26日生
|
1978年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
(注)４
|
16,900
|
|
2000年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ総合企画本部生産企画部主管
|
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長
|
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長
|
|
2010年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル購買本部長
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバル購買本部長
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員産業機器カンパニープレジデント
|
|
2016年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員産業機器本部長（現）
|
|
取締役
|
専務執行役員
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
岡 田 稔 明
|
1960年10月30日生
|
1984年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
(注)４
|
5,000
|
|
2004年10月
|
ＳＵＢＡＲＵスバルマーケティング本部営業企画部担当部長兼企画第一課長
|
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員経営企画部長
|
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル経営企画部長
|
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員（現）
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
加 藤 洋 一
|
1959年９月14日生
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
(注)４
|
600
|
|
2010年７月
|
経済産業省中部経済産業局長
|
|
2011年８月
|
同省中小企業庁事業環境部長
|
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
|
2012年12月
|
経済産業省大臣官房政策評価審議官
|
|
2013年６月
|
同省地域経済産業審議官
|
|
2014年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員
|
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員渉外部長
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員渉外部長
|
|
2017年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長（現）
|
|
取締役
|
|
駒 村 義 範
|
1948年２月20日生
|
1970年４月
|
株式会社小松製作所（コマツ）入社
|
(注)４
|
800
|
|
1999年６月
|
欧州コマツ株式会社社長ＣＥＯ
|
|
2005年６月
|
株式会社小松製作所（コマツ）取締役常務執行役員建機マーケティング本部長
|
|
2007年４月
|
同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
同社特別顧問
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役（現）
|
|
2016年６月
|
株式会社小松製作所（コマツ）顧問（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
青 山 繁 弘
|
1947年４月1日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
(注)４
|
100
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問（現）
|
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役（現）
|
|
常勤監査役
|
|
馬 渕 晃
|
1953年９月11日生
|
1979年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ入社
|
(注)５
|
42,900
|
|
2005年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル技術本部副本部長兼技術管理部長
|
|
2007年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル技術本部長
|
|
2009年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員戦略本部長
|
|
2010年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員戦略本部長
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員
|
|
2011年10月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員中国プロジェクト準備室長
|
|
2015年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常勤監査役（現）
|
|
常勤監査役
|
|
灰 本 周 三
|
1954年６月27日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
(注)６
|
16,700
|
|
2006年３月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員人事部長
|
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行常務取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
|
|
2011年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2012年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員事業企画部長
|
|
2013年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員事業企画部長兼産業機器カンパニープレジデント
|
|
2014年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員兼産業機器カンパニープレジデント
|
|
2016年４月
|
ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員
|
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ常勤監査役（現）
|
|
監査役
|
|
三 田 慎 一
|
1950年６月３日生
|
1974年４月
|
花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社
|
(注)５
|
600
|
|
2004年６月
|
同社執行役員会計財務部門統括
|
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2015年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ監査役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
阿 部 康 行
|
1952年４月17日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
（注）６
|
300
|
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
住友商事株式会社代表取締役常務執行役員金融・物流事業部門長
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
|
2015年６月
|
同社顧問（現）
|
|
2016年６月
|
ＳＵＢＡＲＵ監査役（現）
|
|
計
|
195,200
|
(注) １．取締役駒村義範氏及び青山繁弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役三田慎一氏及び阿部康行氏は、社外監査役であります。
３．ＳＵＢＡＲＵでは、グループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)であります。
|
中 村 知 美
|
専務執行役員、海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク(SOA)会長
|
|
細 谷 和 男
|
専務執行役員、国内営業本部長
|
|
大河原 正 喜
|
専務執行役員、ＣＩＯ（最高情報責任者）、ＩＴ戦略本部長
|
|
野 飼 康 伸
|
常務執行役員、原価企画管理本部長兼事業企画部長
|
|
前 田 聡
|
常務執行役員、第二技術本部長
|
|
大 拔 哲 雄
|
常務執行役員、第一技術本部長兼技術研究所長
|
|
水 間 克 之
|
常務執行役員、海外第二営業本部長兼海外企画部長
|
|
松 木 秀 明
|
常務執行役員、グローバルマーケティング本部付常務
|
|
堤 ひろみ
|
常務執行役員、人事部長
|
|
戸 塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
|
為 谷 利 明
|
常務執行役員、製造本部長兼群馬製作所長
|
|
臺 卓 治
|
常務執行役員、商品企画本部長
|
|
早 田 文 昭
|
常務執行役員、経営企画部長
|
|
栗 原 宏 樹
|
執行役員、カスタマーサービス本部長兼部品用品本部長
|
|
内 田 雅 之
|
執行役員、第一技術本部副本部長兼第二技術本部副本部長
|
|
大 崎 篤
|
執行役員、品質保証本部長
|
|
小 林 達 朗
|
執行役員、調達本部長
|
|
齋 藤 勝 雄
|
執行役員、経営管理本部副本部長兼事業企画部担当部長兼関連企業部長兼総務部長兼ＣＳＲ環境部長
|
|
濱 中 康 宏
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント兼生産計画部長兼木更津整備部長
|
|
荻 野 英 司
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA)社長
|
|
永 江 靖 志
|
執行役員、海外第二営業本部副本部長兼スバル オブ チャイナ(SOC)社長兼中国プロジェクト準備室長
|
|
庄 司 仁 也
|
執行役員、グローバルマーケティング本部長
|
４．2017年６月23日開催の第86期定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2015年６月23日開催の第84期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2016年６月28日開催の第85期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．ＳＵＢＡＲＵは取締役駒村義範氏、青山繁弘氏、及び監査役三田慎一氏、阿部康行氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
代表取締役社長 | | 吉 永 泰 之 | 昭和29年３月５日 | 昭和52年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)４ | 52,600 |
平成17年４月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長 |
平成18年６月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員戦略本部長 |
平成19年４月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル国内営業本部長兼販売促進部長 |
平成19年６月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル国内営業本部長 |
平成21年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバル国内営業本部長 |
平成23年６月 | ＳＵＢＡＲＵ代表取締役社長(現) |
代表取締役副社長 | | 近 藤 潤 | 昭和25年７月20日 | 昭和51年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)４ | 43,900 |
平成15年６月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長 |
平成16年５月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル原価企画管理本部長兼コスト企画部長 |
平成16年６月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル原価企画管理本部長 |
平成18年６月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル原価企画管理本部長兼スバル購買本部副本部長 |
平成19年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員戦略本部長兼スバル原価企画管理本部長 |
平成20年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員戦略本部長 |
平成21年４月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員 |
平成23年６月 | ＳＵＢＡＲＵ代表取締役副社長(現) |
取締役 | 専務執行役員 | 武 藤 直 人 | 昭和28年４月７日 | 昭和52年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)４ | 35,800 |
平成17年４月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル商品企画本部副本部長兼商品企画部長 |
平成18年６月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル商品企画本部長 |
平成19年６月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル商品企画本部長 |
平成21年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル購買本部長 |
平成22年６月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル購買本部長 |
平成23年６月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバル購買本部長 |
平成24年４月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバル技術本部長兼スバル技術研究所長 |
平成28年４月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
取締役 | 専務執行役員 | 髙 橋 充 | 昭和30年７月13日 | 昭和53年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)４ | 13,500 |
平成18年６月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員財務管理部長 |
平成21年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員財務管理部長 |
平成22年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員財務管理部長兼エコテクノロジーカンパニープレジデント |
平成22年６月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員財務管理部長兼エコテクノロジーカンパニープレジデント |
平成23年４月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員エコテクノロジーカンパニープレジデント |
平成24年６月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員エコテクノロジーカンパニープレジデント |
平成25年４月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員財務管理部長 |
平成25年６月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員財務管理部長兼スバル興産株式会社代表取締役社長 |
平成26年４月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員財務管理部長 |
平成27年６月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員財務管理部長兼スバルファイナンス株式会社代表取締役社長（現） |
取締役 | 専務執行役員 | 日 月 丈 志 | 昭和29年７月31日 | 昭和52年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)４ | 11,600 |
平成18年６月
| ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル商品企画本部副本部長兼上級プロジェクト ゼネラル マネージャー |
平成21年４月
| ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル商品企画本部長兼上級プロジェクト ゼネラル マネージャー兼スバルテクニカインターナショナル株式会社代表取締役社長 |
平成22年４月
| ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル商品企画本部長 |
平成23年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル オブ アメリカ インク 会長兼社長 |
平成23年６月
| ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク 会長兼社長 |
平成25年４月
| ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク 会長 |
平成25年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク 会長 |
平成26年４月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバルグローバルマーケティング本部長（現） |
取締役 | 専務執行役員 | 笠 井 雅 博 | 昭和29年９月26日 | 昭和53年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)４ | 16,600 |
平成12年４月 | ＳＵＢＡＲＵ総合企画本部生産企画部主管 |
平成19年６月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク 社長 |
平成21年４月 | ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長 |
平成22年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長 |
平成26年４月
| ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員スバル購買本部長 |
平成27年６月
| ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員スバル購買本部長 |
平成28年４月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員産業機器カンパニープレジデント（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
取締役 | | 駒 村 義 範 | 昭和23年２月20日 | 昭和45年４月 | 株式会社小松製作所（コマツ）入社 | (注)４ | 200 |
平成11年６月 | 欧州コマツ株式会社社長ＣＥＯ |
平成17年６月
| 株式会社小松製作所（コマツ）取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 |
平成19年４月
| 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 |
平成22年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成25年６月 | 同社特別顧問（現） |
平成27年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役（現） |
取締役 | | 青 山 繁 弘 | 昭和22年４月1日 | 昭和44年４月 | サントリー株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成６年３月 | 同社取締役洋酒事業部長 |
平成11年３月
| 同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長 |
平成13年３月 | 同社常務取締役経営企画本部長 |
平成15年３月 | 同社専務取締役経営企画本部長 |
平成17年９月
| 同社専務取締役酒類カンパニー社長 |
平成18年３月
| 同社取締役副社長酒類カンパニー社長 |
平成21年２月
| サントリーホールディングス株式会社取締役副社長 |
平成22年３月 | 同社代表取締役副社長 |
平成26年10月 | 同社代表取締役副会長 |
平成27年４月 | 同社最高顧問（現） |
平成28年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役（現） |
常勤監査役 | | 馬 渕 晃 | 昭和28年９月11日 | 昭和54年４月 | ＳＵＢＡＲＵ入社 | (注)５ | 42,400 |
平成12年７月 | ＳＵＢＡＲＵスバル技術本部シャシー設計部主管 |
平成17年４月
| ＳＵＢＡＲＵ執行役員スバル技術本部副本部長兼技術管理部長 |
平成19年６月
| ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員スバル技術本部長 |
平成21年４月 | ＳＵＢＡＲＵ常務執行役員戦略本部長 |
平成22年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員戦略本部長 |
平成23年６月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員 |
平成23年10月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員中国プロジェクト準備室長 |
平成27年４月 | ＳＵＢＡＲＵ取締役兼専務執行役員 |
平成27年６月 | ＳＵＢＡＲＵ常勤監査役（現） |
常勤監査役 | | 灰 本 周 三 | 昭和29年６月27日 | 昭和53年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)６ | 16,500 |
平成18年３月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員人事部長 |
平成19年４月 | 株式会社みずほ銀行常務取締役 |
平成22年６月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 |
平成23年６月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員 |
平成24年４月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員事業企画部長 |
平成25年４月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員事業企画部長兼産業機器カンパニープレジデント |
平成26年４月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員兼産業機器カンパニープレジデント |
平成28年４月 | ＳＵＢＡＲＵ専務執行役員 |
平成28年６月 | ＳＵＢＡＲＵ常勤監査役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
監査役 | | 三 田 慎 一 | 昭和25年６月３日 | 昭和49年４月
| 花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社 | (注)５ | 200 |
平成16年６月 | 同社執行役員会計財務部門統括 |
平成18年６月 | 同社取締役執行役員 |
平成27年６月 | ＳＵＢＡＲＵ監査役（現） |
監査役 | | 阿 部 康 行 | 昭和27年４月17日 | 昭和52年４月 | 住友商事株式会社入社 | （注）６ | ― |
平成14年６月 | 住商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長 |
平成17年４月 | 住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長 |
平成21年６月 | 住友商事株式会社代表取締役常務執行役員金融・物流事業部門長 |
平成22年４月 | 同社代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長 |
平成23年４月 | 同社代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長 |
平成25年４月 | 同社代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長 |
平成27年６月 | 同社顧問（現） |
平成28年６月 | ＳＵＢＡＲＵ監査役（現） |
計 | 233,300 |
(注) １．取締役駒村義範氏及び青山繁弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役三田慎一氏及び阿部康行氏は、社外監査役であります。
３．ＳＵＢＡＲＵでは、グループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の22名(取締役を兼務している者を除く)であります。
永 野 尚 | 専務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント |
村 上 晃 彦 | 専務執行役員、スバル海外第二営業本部長 |
中 村 知 美 | 専務執行役員、スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク会長 |
細 谷 和 男 | 専務執行役員、スバル国内営業本部長 |
大河原 正 喜 | 専務執行役員、スバル製造本部長兼群馬製作所長 |
小坂井 康 雄 | 常務執行役員、スバル部品用品本部長 |
野 飼 康 伸 | 常務執行役員、スバル原価企画管理本部長兼事業企画部長 |
前 田 聡 | 常務執行役員、スバル第二技術本部長 |
岡 田 稔 明 | 常務執行役員、経営企画部長 |
大 拔 哲 雄 | 常務執行役員、スバル第一技術本部長兼スバル技術研究所長 |
加 藤 洋 一 | 常務執行役員、渉外部長 |
水 間 克 之 | 常務執行役員、スバル海外第二営業本部副本部長 |
飯 田 政 巳 | 執行役員、スバル海外第二営業本部副本部長兼スバル オブ チャイナ社長 |
堤 ひろみ | 執行役員、人事部長 |
戸 塚 正一郎 | 執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイス・プレジデント |
為 谷 利 明 | 執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク社長 |
栗 原 宏 樹 | 執行役員、スバルカスタマーセンター長兼スバル国内営業本部副本部長 |
内 田 雅 之 | 執行役員、スバル第一技術本部副本部長兼スバル第二技術本部副本部長 |
臺 卓 治 | 執行役員、スバル商品企画本部長 |
早 田 文 昭 | 執行役員、スバル海外第一営業本部副本部長兼北米営業部長 |
大 崎 篤 | 執行役員、スバル品質保証本部副本部長 |
小 林 達 朗 | 執行役員、スバル購買本部長 |
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．ＳＵＢＡＲＵは取締役駒村義範氏、青山繁弘氏、及び監査役三田慎一氏、阿部康行氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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