安永(7271)の株価チャート 安永(7271)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 代表取締役 |
安永暁俊 |
1973年２月13日生 |
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（注）２ |
359,680 |
||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 管理本部担当 |
小谷久浩 |
1964年２月13日生 |
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（注）２ |
20,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部長兼事業本部 管理部門長兼事業本部 部品部門長 |
堀江泰三 |
1967年８月30日生 |
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（注）２ |
3,317 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 グループ経営戦略、 環境機器事業担当 |
一柳 功 |
1972年10月19日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小路貴志 |
1963年５月20日生 |
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（注）３ |
4,100 |
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取締役 （監査等委員） |
増田直史 |
1953年８月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
山本 卓 |
1956年１月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
387,697 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小路貴志、取締役 増田直史、取締役 山本卓は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 増田直史 委員 山本卓
② 社外役員の状況
安永は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役の３名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、安永との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の増田直史氏及び山本卓氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。３名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と安永との資本的関係は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
所有する安永株式数(株) |
|
社外取締役 |
小路貴志 |
4,100 |
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社外取締役 |
増田直史 |
－ |
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社外取締役 |
山本 卓 |
－ |
その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。また、社外取締役の山本卓氏は㈱豊田自動織機の出身であります。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びＣＳＲ委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 代表取締役 |
安永暁俊 |
1973年２月13日生 |
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（注）２ |
359,680 |
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常務取締役 CE事業部長 |
小谷久浩 |
1964年２月13日生 |
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（注）２ |
20,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 部品事業部長 兼管理部門長 |
堀江泰三 |
1967年８月30日生 |
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（注）２ |
3,317 |
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取締役 （監査等委員） |
小路貴志 |
1963年５月20日生 |
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（注）３ |
4,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
増田直史 |
1953年８月22日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
山本 卓 |
1956年１月23日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
387,697 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小路貴志、取締役 増田直史、取締役 山本卓は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 増田直史 委員 山本卓
② 社外役員の状況
安永は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役の３名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、安永との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の増田直史氏及び山本卓氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。３名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と安永との資本的関係は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
所有する安永株式数(株) |
|
社外取締役 |
小路貴志 |
4,100 |
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社外取締役 |
増田直史 |
－ |
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社外取締役 |
山本 卓 |
－ |
その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。また、社外取締役の山本卓氏は㈱豊田自動織機の出身であります。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びＣＳＲ委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
安永暁俊 |
1973年２月13日生 |
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（注）２ |
359,680 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CE事業部長 |
小谷久浩 |
1964年２月13日生 |
|
（注）２ |
20,600 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 部品事業部長 兼管理部門長 |
堀江泰三 |
1967年８月30日生 |
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（注）２ |
3,317 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
小路貴志 |
1963年５月20日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
増田直史 |
1953年８月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
山本 卓 |
1956年１月23日生 |
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（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
387,697 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小路貴志、取締役 増田直史、取締役 山本卓は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 増田直史 委員 山本卓
② 社外役員の状況
安永は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役の３名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、安永との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の増田直史氏及び山本卓氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。３名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と安永との資本的関係は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
所有する安永株式数(株) |
|
社外取締役 |
小路貴志 |
4,100 |
|
社外取締役 |
増田直史 |
－ |
|
社外取締役 |
山本 卓 |
－ |
その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。また、社外取締役の山本卓氏は㈱豊田自動織機の出身であります。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びＣＳＲ委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 代表取締役 |
安永暁俊 |
1973年２月13日生 |
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（注）２ |
359,680 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CE事業部長 |
小谷久浩 |
1964年２月13日生 |
|
（注）２ |
20,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 部品事業部長 兼管理部門長 |
堀江泰三 |
1967年８月30日生 |
|
（注）２ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小路貴志 |
1963年５月20日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
増田直史 |
1953年８月22日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
山本 卓 |
1956年１月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
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計 |
387,680 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小路貴志、取締役 増田直史、取締役 山本卓は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 増田直史 委員 山本卓
② 社外役員の状況
安永は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役の３名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、安永との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の増田直史氏及び山本卓氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。３名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と安永との資本的関係は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
所有する安永株式数(株) |
|
社外取締役 |
小路貴志 |
4,100 |
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社外取締役 |
増田直史 |
－ |
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社外取締役 |
山本 卓 |
－ |
その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。また、社外取締役の山本卓氏は㈱豊田自動織機の出身であります。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びＣＳＲ委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 代表取締役 |
安永暁俊 |
1973年２月13日生 |
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（注）２ |
359,680 |
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常務取締役 部品事業部長 兼管理部門長 |
堀川純二 |
1957年８月13日生 |
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（注）２ |
13,700 |
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常務取締役 技術本部長 兼R&D部長 兼IT部長 |
稲田 稔 |
1958年12月２日生 |
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（注）２ |
29,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務取締役 CE事業部長 |
小谷久浩 |
1964年２月13日生 |
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（注）２ |
20,600 |
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取締役 （監査等委員） |
小路貴志 |
1963年５月20日生 |
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（注）３ |
4,100 |
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取締役 （監査等委員） |
安部美範 |
1947年８月30日生 |
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（注）３ |
4,100 |
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取締役 （監査等委員） |
増田直史 |
1953年８月22日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
431,580 |
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（注）１ 取締役 小路貴志、取締役 安部美範、取締役 増田直史は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 安部美範 委員 増田直史
② 社外役員の状況
安永は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役の３名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、安永との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の安部美範氏及び増田直史氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。３名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と安永との資本的関係は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
所有する安永株式数(株) |
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社外取締役 |
小路貴志 |
4,100 |
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社外取締役 |
安部美範 |
4,100 |
|
社外取締役 |
増田直史 |
－ |
その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の安部美範氏は、安永製品の販売先であるトヨタ自動車㈱及びトヨタ自動車九州㈱の出身であります。また、社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びＣＳＲ委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注) １ 取締役 小路貴志、取締役 安部美範及び取締役 増田直史は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 安部美範 委員 増田直史
安永は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役の３名は共に独立役員であります。選任にあたっては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、安永との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、独立性の有無を判断しております。
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築しております。
社外取締役の小路貴志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。また、社外取締役の安部美範氏及び増田直史氏は、元自動車メーカーの取締役としての実績があります。３名とも、その豊富な経験と幅広い知識を有しております。
社外取締役と安永との資本的関係は次のとおりであります。
その他人的関係又は取引関係はありません。
社外取締役の安部美範氏は、安永製品の販売先であるトヨタ自動車㈱及びトヨタ自動車九州㈱の出身であります。また、社外取締役の増田直史氏はトヨタ自動車㈱及び㈱アドヴィックスの出身であります。
監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員会との個別会合を必要に応じて開催し、監査上の改善点など意見交換しております。
同様に、監査室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及びＣＳＲ委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
― |
安 永 暁 俊 |
昭和48年２月13日生 |
|
(注)3 |
359,680 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
部品事業部長 兼管理部門長 |
堀 川 純 二 |
昭和32年８月13日生 |
|
(注)3 |
12,100 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
R&D本部長 |
稲 田 稔 |
昭和33年12月２日生 |
|
(注)3 |
29,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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常務取締役 |
CE事業部長 |
小 谷 久 浩 |
昭和39年２月13日生 |
|
(注)3 |
20,600 |
||||||||||||||||||
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取締役
(監査等委員)
(常勤) |
― |
浅 井 裕 久 |
昭和28年３月18日生 |
|
(注)4 |
355,300 |
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|
取締役
(監査等委員) |
― |
安 部 美 範 |
昭和22年８月30日生 |
|
(注)4 |
3,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役
(監査等委員) |
― |
小 路 貴 志 |
昭和38年５月20日生 |
|
(注)4 |
4,100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
784,680 |
|||||||||||||||||||||||
（注) １ 取締役 安部美範及び取締役 小路貴志は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 浅井裕久 委員 安部美範 委員 小路貴志
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
― |
安 永 暁 俊 |
昭和48年２月13日生 |
平成10年10月 |
安永入社 |
(注)3 |
359,680 |
|
平成13年７月 |
安永より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー) |
||||||
|
平成17年６月 |
ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) |
||||||
|
平成17年９月 |
安永管理本部付部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
安永管理本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
安永取締役事業本部部品生産管理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
安永取締役事業本部部品事業部生産管理部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
安永取締役事業本部部品事業部副事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
安永取締役部品事業部副事業部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
安永取締役(社長付) |
||||||
|
平成23年４月 |
安永代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
R&D本部長 |
稲 田 稔 |
昭和33年12月２日生 |
昭和56年４月 |
安永入社 |
(注)3 |
28,900 |
|
平成16年４月 |
安永電子機器部門長代理 |
||||||
|
平成16年10月 |
YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
安永CE事業部開発部門長兼S&I部門長 |
||||||
|
平成22年４月 |
安永CE事業部開発部門長兼研究開発部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
安永R&D本部長兼R&D部長兼 |
||||||
|
平成23年６月 |
安永取締役R&D本部長兼R&D部長兼 |
||||||
|
平成24年４月 |
安永取締役R&D本部長兼R&D部長兼 |
||||||
|
平成25年４月 |
安永常務取締役R&D本部長兼R&D部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
安永常務取締役R&D本部長兼R&D部長 |
||||||
|
常務取締役 |
部品事業部長 兼管理部門長 |
堀 川 純 二 |
昭和32年８月13日生 |
昭和55年４月 |
安永入社 |
(注)3 |
11,500 |
|
平成元年12月 |
安永より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向 |
||||||
|
平成16年８月 |
安永より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント) |
||||||
|
平成23年９月 |
安永部品事業部付部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
安永部品事業部副事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
安永部品事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
安永取締役部品事業部長兼管理部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
安永取締役部品事業部長兼管理部門長 |
||||||
|
平成29年４月 |
安永常務取締役部品事業部長兼管理部門長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
CE事業部長 |
小 谷 久 浩 |
昭和39年２月13日生 |
昭和61年４月 |
安永入社 |
(注)3 |
20,600 |
|
平成16年４月 |
安永工機部門長代理 |
||||||
|
平成16年10月 |
安永工機部門長 |
||||||
|
平成19年11月 |
安永工機事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
安永CE事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
安永取締役CE事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
安永取締役CE事業部長 |
||||||
|
取締役
(監査等委員)
(常勤) |
― |
浅 井 裕 久 |
昭和28年３月18日生 |
昭和51年４月 |
安永入社 |
(注)4 |
355,300 |
|
平成18年６月 |
安永取締役事業本部部品管理部門長兼部品生産管理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
安永取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
安永常務取締役管理本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
安永常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
安永運輸㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
安永顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
安永取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役
(監査等委員) |
― |
安 部 美 範 |
昭和22年８月30日生 |
昭和44年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
(注)4 |
3,700 |
|
平成11年６月 |
同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長) |
||||||
|
平成16年３月 |
同社上郷工場技術員室主査 |
||||||
|
平成17年６月 |
トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長) |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社顧問(非常勤) |
||||||
|
平成24年２月 |
安永顧問(非常勤) |
||||||
|
平成24年６月 |
安永監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
安永取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役
(監査等委員) |
― |
小 路 貴 志 |
昭和38年５月20日生 |
昭和62年10月 |
会計士補登録 |
(注)4 |
4,100 |
|
平成３年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成７年９月 |
小路公認会計士事務所開業(現) |
||||||
|
平成９年７月 |
グローバル監査法人代表社員 |
||||||
|
平成10年６月 |
㈱ユー・エス・ジェイ監査役(現任) |
||||||
|
平成15年６月 |
安永監査役 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱小路企画代表取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
安永取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
三共生興㈱監査役(現任) |
||||||
|
計 |
783,780 |
||||||
（注) １ 取締役 安部美範及び取締役 小路貴志は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 浅井裕久 委員 安部美範 委員 小路貴志
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | ― | 安 永 暁 俊 | 昭和48年２月13日生 | 平成10年10月 | 安永入社 | (注)3 | 359,680 |
平成13年７月 | 安永より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー) | ||||||
平成17年６月 | ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) | ||||||
平成17年９月 | 安永管理本部付部長 | ||||||
平成18年７月 | 安永管理本部長 | ||||||
平成19年６月 | 安永取締役事業本部部品生産管理部長 | ||||||
平成20年４月 | 安永取締役事業本部部品事業部生産管理部長 | ||||||
平成21年２月 | 安永取締役事業本部部品事業部副事業部長 | ||||||
平成21年４月 | 安永取締役部品事業部副事業部長 | ||||||
平成23年１月 | 安永取締役(社長付) | ||||||
平成23年４月 | 安永代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | R&D本部長 | 稲 田 稔 | 昭和33年12月２日生 | 昭和56年４月 | 安永入社 | (注)3 | 28,600 |
平成16年４月 | 安永電子機器部門長代理 | ||||||
平成16年10月 | YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長 | ||||||
平成21年４月 | 安永CE事業部開発部門長兼S&I部門長 | ||||||
平成22年４月 | 安永CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
平成23年４月 | 安永R&D本部長兼R&D部長兼 | ||||||
平成23年６月 | 安永取締役R&D本部長兼R&D部長兼 | ||||||
平成24年４月 | 安永取締役R&D本部長兼R&D部長兼 | ||||||
平成25年４月 | 安永常務取締役R&D本部長兼R&D部長 | ||||||
平成27年５月 | 安永常務取締役R&D本部長兼R&D部長 | ||||||
取締役 | 部品事業部長 兼管理部門長 | 堀 川 純 二 | 昭和32年8月13日生 | 昭和55年４月 | 安永入社 | (注)3 | 9,800 |
平成元年12月 | 安永より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向 | ||||||
平成16年８月 | 安永より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント) | ||||||
平成23年９月 | 安永部品事業部付部長 | ||||||
平成24年４月 | 安永部品事業部副事業部長 | ||||||
平成25年４月 | 安永部品事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 安永取締役部品事業部長兼管理部門長 | ||||||
平成27年４月 | 安永取締役部品事業部長兼管理部門長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | CE事業部長 | 小 谷 久 浩 | 昭和39年2月13日生 | 昭和61年４月 | 安永入社 | (注)3 | 20,600 |
平成16年４月 | 安永工機部門長代理 | ||||||
平成16年10月 | 安永工機部門長 | ||||||
平成19年11月 | 安永工機事業部長 | ||||||
平成25年４月 | 安永CE事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 安永取締役CE事業部長 | ||||||
平成27年４月 | 安永取締役CE事業部長 | ||||||
取締役
常勤
(監査等委員) | ― | 吉 輪 久 次 | 昭和25年１月15日生 | 昭和47年４月 | 安永入社 | (注)4 | 21,700 |
平成14年３月 | 安永エンジニアリング部長 | ||||||
平成16年４月 | 安永部品部門技術部長 | ||||||
平成17年４月 | 安永事業本部部品技術部長 | ||||||
平成19年３月 | 安永仮監査役 | ||||||
平成19年６月 | 安永常勤監査役 | ||||||
平成27年６月 | 安永取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役
(監査等委員) | ― | 安 部 美 範 | 昭和22年８月30日生 | 昭和44年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)4 | 3,000 |
平成11年６月 | 同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長) | ||||||
平成16年３月 | 同社上郷工場技術員室主査 | ||||||
平成17年６月 | トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長) | ||||||
平成20年６月 | 同社常務取締役工場長 | ||||||
平成23年６月 | 同社顧問(非常勤) | ||||||
平成24年２月 | 安永顧問(非常勤) | ||||||
平成24年６月 | 安永監査役 | ||||||
平成27年６月 | 安永取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役
(監査等委員) | ― | 小 路 貴 志 | 昭和38年５月20日生 | 昭和62年10月 | 会計士補登録 | (注)4 | 4,100 |
平成３年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成７年９月 | 小路公認会計士事務所開業(現) | ||||||
平成９年７月 | グローバル監査法人代表社員 | ||||||
平成10年６月 | ㈱ユー・エス・ジェイ監査役(現任) | ||||||
平成15年６月 | 安永監査役 | ||||||
平成23年３月 | ㈱小路企画代表取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 安永取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 三共生興㈱監査役(現任) | ||||||
計 | 447,480 | ||||||
（注) １ 平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、安永は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 安部美範及び取締役 小路貴志は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉輪久次 委員 安部美範 委員 小路貴志
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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