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ヤマハ発動機(7272)の株価チャート ヤマハ発動機(7272)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性5名 （役員のうち女性の比率35.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役会長
|
渡部 克明
|
1959年 11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任
|
2024年10月
|
ヤマハ発動機取締役会長（兼）代表取締役社長 社長執行役員就任
|
2025年３月
|
ヤマハ発動機取締役会長就任（現）
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
211,708
|
代表取締役社長
社長執行役員CEO
コーポレート担当
領域：経営戦略、人事総務、
リスク・コンプライアンス・
法務・知財、企画財務・IT・
クリエイティブ
|
設楽 元文
|
1962年 10月29日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部事業企画部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部副本部長
|
2018年１月
|
Yamaha Motor India Pvt. Ltd.取締役社長就任（兼）Yamaha Motor India Sales Pvt. Ltd.取締役社長就任
|
2022年１月
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ヤマハ発動機コーポレート担当
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2024年10月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員就任
|
2025年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員CFO就任
|
2025年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長 社長執行役員CEO就任（現）
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
72,138
|
取締役
常務執行役員
技術担当
領域：技術研究・
パワートレイン・
モビリティシステム・
モーターサイクル車両開発
|
丸山 平二
|
1962年 ２月８日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部AM第１技術部長
|
2012年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2019年１月
|
ヤマハ発動機パワートレインユニット長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2021年１月
|
ヤマハ発動機技術・研究本部長
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
77,659
|
取締役
上席執行役員
製造担当
領域：生産・生産技術・
調達・US戦略担当
|
松山 智彦
|
1963年 ８月11日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部MC組立工場長
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機生産本部生産戦略統括部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション事業本 部RV事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
77,904
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
田代 祐子
|
1954年 ３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク GEコーポレート
ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 （兼）最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長（兼）社長CEO就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社代表取締役会長CEO就任
|
2021年４月
|
同社取締役会長就任
|
2021年４月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
取締役会長就任
|
2023年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
*2022年10月１日 株式会社アコーディア・ゴルフとネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社が合併［新会社名：株式会社アコーディア・ゴルフ］
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
大橋 徹二
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2004年１月
|
コマツアメリカ株式会社社長 （兼）COO就任
|
2007年４月
|
株式会社小松製作所執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役（兼）常務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社取締役（兼）専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長（兼）CEO就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2020年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役就任（現）
|
2022年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2022年４月
|
株式会社小松製作所 取締役会長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般社団法人日本経済団体連合会 審議員会副議長
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
Jin
Song
Montesano
|
1971年 ４月24日
|
1995年９月
|
米国韓国経済研究所（KEI）行政渉外担当ディレクター
|
2001年７月
|
グラクソ・スミスクライン アジア太平洋地域 広報・渉外担当ディレクター
|
2005年７月
|
GEマネー アジア地域 コミュニケーション担当バイスプレジデント
|
2009年３月
|
クラフトフーズ アジア太平洋地域 広報・渉外担当バイスプレジデント
|
2012年７月
|
GSKワクチン グローバル・パブリックアフェアーズ担当バイスプレジデント
|
2014年11月
|
株式会社LIXILグループ 執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2015年２月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer
|
2020年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当（兼）Chief People Officer
|
2020年12月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 （兼）Chief People Officer
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2022年10月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 （兼）Chief People Officer
|
2023年４月
|
同社取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 （兼）Chief People Officer（現）
|
*2020年12月１日 株式会社LIXILグループと株式会社LIXILが合併［新会社名：株式会社LIXIL］
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
増井 敬二
|
1954年 ８月15日
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
1999年１月
|
トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社出向
|
2005年１月
|
トヨタ自動車株式会社生産管理部部長
|
2007年６月
|
同社常務役員就任
|
2012年４月
|
同社専務役員就任
|
2016年４月
|
トヨタ車体株式会社代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
同社代表取締役・社長就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
2024年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般社団法人日本自動車車体工業会会長
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
6,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
Sarah L． Casanova
|
1965年 ４月６日
|
1991年１月
|
マクドナルドカナダ入社
|
1997年１月
|
マクドナルドロシア/ウクライナ マーケティングシニアディレクター
|
2001年７月
|
マクドナルドカナダ マーケティングシニアディレクター
|
2004年10月
|
日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員就任
|
2007年４月
|
同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員就任
|
2009年７月
|
マクドナルドマレーシア マネージングディレクター
|
2012年５月
|
マクドナルドマレーシア マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシア リージョナルマネージャー
|
2013年８月
|
日本マクドナルド株式会社 代表取締役社長（兼）CEO就任
|
2014年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役社長（兼）CEO就任
|
2019年３月
|
日本マクドナルド株式会社 代表取締役会長就任
|
2021年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役会長就任
|
2023年６月
|
三井物産株式会社社外取締役就任（現）
|
2025年３月
|
花王株式会社社外取締役就任（現）
|
2025年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
第91期
（2025年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
常勤監査役
|
妻夫木 雅
|
1961年 10月29日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2009年４月
|
ヤマハ発動機経営企画部出向
|
2016年12月
|
ヤマハ発動機入社
|
2017年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
1,100
|
常勤監査役
|
野田 武男
|
1964年 12月19日
|
1989年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2014年４月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部経営企画部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部副本部長
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2021年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2024年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長（兼）企画・財務本部フィナンシャルサービス推進部長
|
2025年１月
|
ヤマハ発動機社長付
|
2025年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第94期
（2028年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
56,932
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
米 正剛
|
1954年 ７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役就任
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2016年３月
|
GCA株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）社外取締役（監査等委員）
就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2019年12月
|
スカイマーク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2020年１月
|
森・濱田松本法律事務所 シニア・カウンセル
|
2024年１月
|
米・山岸法律事務所 パートナー就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
河合 江理子
|
1958年 ４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburgファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
2019年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外取締役就任
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2021年４月
|
京都大学名誉教授（現）
|
2021年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役就任（現）
|
2023年３月
|
DMG森精機株式会社 社外取締役就任（現）
|
|
第94期
（2028年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
氏原 亜由美
|
1961年 ９月12日
|
1984年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
1994年３月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年４月
|
金融証券検査官として東海財務局入局
|
2003年７月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年８月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2015年７月
|
PwCあらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）パートナー就任
|
2022年７月
|
氏原亜由美公認会計士事務所所長（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2023年５月
|
かがやき監査法人社員就任（現）
|
2023年６月
|
理研ビタミン株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2023年６月
|
株式会社マキタ 社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
100
|
計
|
503,641
|
（注）１ 取締役 田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesano、増井敬二及びSarah L. Casanovaは、社外取締役です。
２ 監査役 米正剛、河合江理子及び氏原亜由美は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制を導入しており、取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。
６ ＢＤはボディ、ＭＣはモーターサイクル、ＭＥはマリンエンジン、ＡＭはオートモーティブ、ＲＶはレクリエーショナルビークルの略です。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
（ａ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ヤマハ発動機は、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しています。社外取締役には、グローバル経験と企業経営に関する幅広い見識に加え、経営戦略策定及び投資活動に関する専門的知見に基づき、独立的・客観的な立場から経営への助言・監督をいただく事を期待しています。
社外監査役には、国際的な企業や国際機関における豊富な経験並びに事業法人の社外役員としての豊富な経験と幅広い見識や、財務/会計、法務/リスクマネジメント等に関する高い専門性を、ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制構築に活かしていただく事を期待しています。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、ヤマハ発動機独自の「独立役員選定基準」を定めています。
「独立役員選定基準」概要
Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、ヤマハ発動機に対する独立性を有していると判断する。
１. ヤマハ発動機の従業員及び出身者でないこと。
２. 主要な株主でないこと。
３. 主要な取引先の関係にないこと。
４.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
５. その他、利害関係がないこと。
６. その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
また、１から５において、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者ではないこと。
Ⅱ．上記２～５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ヤマハ発動機の
独立役員としてふさわしいとヤマハ発動機が考える場合には、ヤマハ発動機は、当該人物が会社法上の社外取締役 の要件を充足しており、かつ、当該人物がヤマハ発動機の独立役員として選任されるべき理由を、対外的 に説明することを条件に、当該人物をヤマハ発動機の独立役員とすることができるものとする。
ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。
（https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf）
|
（ｂ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任の理由
|
社外取締役
|
田代 祐子
|
複数の企業の財務責任者、代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
大橋 徹二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
Jin Song Montesano
|
グローバル企業でコーポレート責任者を歴任するなど、経営全般と人事・広報・渉外・Impact戦略分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
増井 敬二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど経営全般と調達・製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
Sarah L. Casanova
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど経営全般と地域マーケティングの重要性に関する知見に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
社外監査役
|
米 正剛
|
弁護士としての高い専門性並びに事業法人の社外役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役就任以降、社外監査役としてヤマハ発動機の適正な監査を担っています。ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制の構築に貢献いただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
河合 江理子
|
国際的な企業や国際機関における豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績に基づき、監査役就任以降、社外監査役としてヤマハ発動機の適正な監査を担っています。ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制の構築に貢献していただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
氏原 亜由美
|
公認会計士として国際的な企業の監査業務に携わるなどの会計分野の高い専門性と経験に基づき、ヤマハ発動機の監査機能の強化とガバナンス体制の構築に貢献いただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
（ｃ）会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
・社外取締役大橋徹二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引がある株式会社小松製作所の取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに１％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役田代祐子、Jin Song Montesano、増井敬二、Sarah L. Casanova、社外監査役米正剛、河合江理子及び氏原亜由美とヤマハ発動機との間に特別な利害関係はありません。
（ｄ）社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・取締役会の開催にあたっては、社外取締役に対しては担当執行役員若しくは事務局が、社外監査役に対しては常勤監査役が、必要に応じて議案の内容を事前に説明しています。また、社外取締役及び社外監査役と、業務執行を担当する執行役員との定期的な議論の場として役員研究会を開催しています。
・ヤマハ発動機の社外取締役と監査役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく十分な情報収集を行えるよう、定期的に会合を開催し、さらに独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しています。
・社外取締役と監査役が必要な情報を入手し、経営陣との連絡・調整や互いの連携を的確に行えるよう、ヤマハ発動機経営統制部と監査役の職務を補助する監査役室が協同で対応しています。
③ 社外取締役、監査役（社外監査役含む）、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
・社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、ヤマハ発動機グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
・監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
・内部監査部門は、会計監査人に対して定期的に監査結果を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っています。
・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
・社外取締役と監査役（会）は、独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、定期的に会合を開催しています。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
渡部 克明
|
1959年 11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
181,017
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
日髙 祥博
|
1963年 ７月24日
|
1987年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年７月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
バイスプレジデント就任
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）アセアン営業部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長
社長執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
251,112
|
取締役
常務執行役員
管掌：新規事業開発・
技術研究・
パワートレイン・
車両開発領域
|
丸山 平二
|
1962年 ２月８日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部AM第１技術部長
|
2012年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2019年１月
|
ヤマハ発動機パワートレインユニット長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2021年１月
|
ヤマハ発動機技術・研究本部長
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
62,526
|
取締役
上席執行役員
管掌：生産・生産技術・
調達・RV・特機領域
|
松山 智彦
|
1963年 ８月11日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部MC組立工場長
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機生産本部生産戦略統括部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション事業本 部RV事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
66,396
|
取締役
上席執行役員
管掌：人事総務・企画財務・IT・クリエイティブ・
マリン・市場開拓・
カスタマーエクスペリエンス領域
|
設楽 元文
|
1962年 10月29日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部事業企画部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部副本部長
|
2018年１月
|
Yamaha Motor India Pvt. Ltd.取締役社長就任（兼）Yamaha Motor India Sales Pvt. Ltd.取締役社長就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機コーポレート担当
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
60,630
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
中田 卓也
|
1958年 ６月８日
|
1981年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2010年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ取締役社長就任
|
2010年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社取締役
代表執行役社長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
78,600
|
取締役
|
田代 祐子
|
1954年 ３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク GEコーポレート
ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 （兼）最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長（兼）社長CEO就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社代表取締役会長CEO就任
|
2021年４月
|
同社取締役会長就任
|
2021年４月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
取締役会長就任（現）
|
2023年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
大橋 徹二
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2004年１月
|
コマツアメリカ株式会社社長 （兼）COO就任
|
2007年４月
|
株式会社小松製作所執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役（兼）常務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社取締役（兼）専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長（兼）CEO就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2020年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役就任（現）
|
2022年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2022年４月
|
株式会社小松製作所 取締役会長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
Jin
Song
Montesano
|
1971年 ４月24日
|
1995年９月
|
米国韓国経済研究所（KEI）行政渉外担当ディレクター
|
2001年７月
|
グラクソ・スミスクライン アジア太平洋地域 広報・渉外担当ディレクター
|
2005年７月
|
GEマネー アジア地域 コミュニケーション担当バイスプレジデント
|
2009年３月
|
クラフトフーズ アジア太平洋地域 広報・渉外担当バイスプレジデント
|
2012年７月
|
GSKワクチン グローバル・パブリックアフェアーズ担当バイスプレジデント
|
2014年11月
|
株式会社LIXILグループ 執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2015年２月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer
|
2020年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当（兼）Chief People Officer
|
2020年12月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 （兼）Chief People Officer
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2022年10月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 （兼）Chief People Officer
|
2023年４月
|
同社取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 （兼）Chief People Officer（現）
|
*2020年12月１日 株式会社LIXILグループと株式会社LIXILが合併［新会社名：株式会社LIXIL］
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
増井 敬二
|
1954年 ８月15日
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
1999年１月
|
トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社出向
|
2005年１月
|
トヨタ自動車株式会社生産管理部部長
|
2007年６月
|
同社常務役員就任
|
2012年４月
|
同社専務役員就任
|
2016年４月
|
トヨタ車体株式会社代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
同社代表取締役・社長就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
2024年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
4,500
|
常勤監査役
|
齋藤 順三
|
1960年 ２月６日
|
1985年11月
|
ヤマハ発動機入社
|
2008年２月
|
ヤマハ発動機法務・知財部長
|
2011年４月
|
Yamaha Motor Espana S.A.取締役社長就任
|
2012年５月
|
Yamaha Motor Europe N.V.副社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
（兼）人事総務本部法務・知財部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機人事総務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
52,587
|
常勤監査役
|
妻夫木 雅
|
1961年 10月29日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2009年４月
|
ヤマハ発動機経営企画部出向
|
2016年12月
|
ヤマハ発動機入社
|
2017年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
米 正剛
|
1954年 ７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役就任
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2016年３月
|
GCA株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）社外取締役（監査等委員）
就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2019年12月
|
スカイマーク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2020年１月
|
森・濱田松本法律事務所 シニア・カウンセル
|
2024年１月
|
米・山岸法律事務所 パートナー就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
河合 江理子
|
1958年 ４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburgファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
2019年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外取締役就任
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2021年４月
|
京都大学名誉教授（現）
|
2021年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役就任（現）
|
2023年３月
|
DMG森精機株式会社 社外取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
氏原 亜由美
|
1961年 ９月12日
|
1984年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
1994年３月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年４月
|
金融証券検査官として東海財務局入局
|
2003年７月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年８月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2015年７月
|
PwCあらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）パートナー就任
|
2022年７月
|
氏原亜由美公認会計士事務所所長（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2023年５月
|
かがやき監査法人社員就任（現）
|
2023年６月
|
理研ビタミン株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2023年６月
|
株式会社マキタ 社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
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第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
計
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757,668
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（注）１ 取締役 中田卓也、田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesano及び増井敬二は、社外取締役です。
２ 監査役 米正剛、河合江理子及び氏原亜由美は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制を導入しており、取締役のうち４名が執行役員を兼務しています。
６ ＢＤはボディ、ＭＣはモーターサイクル、ＡＭはオートモーティブ、ＲＶはレクリエーショナルビークル、ＭＥはマリンエンジンの略です。
７ ヤマハ発動機は、2024年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いました。上記所有株式数は株式分割後の株式数としています。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
（ａ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ヤマハ発動機は、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しています。社外取締役には、グローバル経験と企業経営に関する幅広い見識に加え、経営戦略策定及び投資活動に関する専門的知見に基づき、独立的・客観的な立場から経営への助言・監督をいただく事を期待しています。
社外監査役には、国際的な企業や国際機関における豊富な経験並びに事業法人の社外役員としての豊富な経験と幅広い見識や、財務・会計・法務に関する高い専門性を、ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制構築に活かしていただく事を期待しています。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、ヤマハ発動機独自の「独立役員選定基準」を定めています。
「独立役員選定基準」概要
Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、ヤマハ発動機に対する独立性を有していると判断する。
１. ヤマハ発動機の従業員及び出身者でないこと。
２. 主要な株主でないこと。
３. 主要な取引先の関係にないこと。
４.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
５. その他、利害関係がないこと。
６. その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
また、１から５において、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者ではないこと。
Ⅱ．上記２～５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ヤマハ発動機の
独立役員としてふさわしいとヤマハ発動機が考える場合には、ヤマハ発動機は、当該人物が会社法上の社外取締役 の要件を充足しており、かつ、当該人物がヤマハ発動機の独立役員として選任されるべき理由を、対外的 に説明することを条件に、当該人物をヤマハ発動機の独立役員とすることができるものとする。
ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。
（https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf）
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（ｂ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
区分
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氏名
|
選任の理由
|
社外取締役
|
中田 卓也
|
ヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長としての経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機の経営に対する助言・監督をいただくことに加え、共通に使用するヤマハブランドの価値向上をはかるため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
田代 祐子
|
複数の企業の財務責任者、代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
大橋 徹二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
Jin Song Montesano
|
グローバル企業でコーポレート責任者を歴任するなど、経営全般と人事・広報・渉外・Impact戦略分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
増井 敬二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と調達・製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
社外監査役
|
米 正剛
|
弁護士としての高い専門性並びに事業法人の社外役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役就任以降、社外監査役としてヤマハ発動機の適正な監査を担っています。ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制の構築に貢献いただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
河合 江理子
|
国際的な企業や国際機関における豊富な経験に加え、事業法人の社外役員としての経験と実績及び財務・会計に関わる高い専門性に基づき、監査役就任以降、社外監査役としてヤマハ発動機の適正な監査を担っています。ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制の構築に貢献していただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
氏原 亜由美
|
公認会計士として国際的な企業の監査業務に携わるなどの会計分野の高い専門性と経験に基づき、ヤマハ発動機の監査機能の強化とガバナンス体制の構築に貢献いただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
（ｃ）会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
・社外取締役中田卓也は、ヤマハ発動機株式の4.73％（2023年12月31日現在）を保有するヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長です。ヤマハ株式会社は、2017年にヤマハ発動機株式の一部売却をもって、ヤマハ発動機の主要株主から外れています。また、ヤマハ発動機は同社と不動産賃貸借取引等があり、直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは１％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「２.主要な株主」、「３.主要な取引先の関係」には該当しません。なお、ヤマハ発動機代表取締役社長日髙祥博は、同社の社外取締役を兼務しているため「４.取締役の相互兼任の関係」に該当しますが、両社が、共通の“ヤマハ”ブランドを掲げ、いずれかの企業の持続的発展によるブランド価値の向上がもう一方の企業へプラスの影響を与え、反対に法令違反・ガバナンスの欠損等によるブランドの毀損が両社に多大なるマイナスの影響を及ぼすという関係にあり、ヤマハ発動機のブランド価値向上について一般株主の皆様と共通の利益を有していることから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役大橋徹二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引がある株式会社小松製作所の取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに１％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役増井敬二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引があるトヨタ車体株式会社の代表取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに１％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外監査役米正剛はヤマハ発動機との間で業務委託契約等の取引がある森・濱田松本法律事務所へ所属していましたが、2023年12月に退所しています。直近事業年度における同所の連結売上高に対するヤマハ発動機から同所への支払いは１％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「５.その他の利害関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役田代祐子、Jin Song Montesano、社外監査役河合江理子及び氏原亜由美とヤマハ発動機との間に特別な利害関係はありません。
（ｄ）社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・取締役会の開催にあたっては、社外取締役に対しては担当執行役員若しくは事務局が、社外監査役に対しては常勤監査役が、必要に応じて議案の内容を事前に説明しています。また、社外取締役及び社外監査役と、業務執行を担当する執行役員との定期的な議論の場として役員研究会を開催しています。
・ヤマハ発動機の社外取締役と監査役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく十分な情報収集を行えるよう、定期的に会合を開催し、さらに独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しています。
・社外取締役と監査役が必要な情報を入手し、経営陣との連絡・調整や互いの連携を的確に行えるよう、ヤマハ発動機経営統制部と監査役の職務を補助する監査役室が協同で対応しています。
③ 社外取締役、監査役（社外監査役含む）、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
・社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、ヤマハ発動機グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
・監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
・内部監査部門は、会計監査人に対して定期的に監査結果を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っています。
・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
・社外取締役と監査役（会）は、独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、定期的に会合を開催しています。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
渡部 克明
|
1959年 11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任（現）
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
48,699
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
日髙 祥博
|
1963年 ７月24日
|
1987年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年７月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
バイスプレジデント就任
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）アセアン営業部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長
社長執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
57,028
|
取締役
常務執行役員
管掌：技術研究・
パワートレイン・
車両開発領域
|
丸山 平二
|
1962年 ２月８日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部AM第１技術部長
|
2012年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2019年１月
|
ヤマハ発動機パワートレインユニット長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2021年１月
|
ヤマハ発動機技術・研究本部長
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
16,478
|
取締役
上席執行役員
管掌：生産・生産技術・
調達・特機領域
|
松山 智彦
|
1963年 ８月11日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部MC組立工場長
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機生産本部生産戦略統括部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション事業本 部RV事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
17,768
|
取締役
上席執行役員
管掌：人事総務・企画財務・IT・クリエイティブ・
マリン・市場開拓・
カスタマーエクスペリエンス領域
|
設楽 元文
|
1962年 10月29日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部事業企画部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部副本部長
|
2018年１月
|
Yamaha Motor India Pvt. Ltd.取締役社長就任（兼）Yamaha Motor India Sales Pvt. Ltd.取締役社長就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機コーポレート担当
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
15,846
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
中田 卓也
|
1958年 ６月８日
|
1981年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2010年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ取締役社長就任
|
2010年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社取締役
代表執行役社長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
23,700
|
取締役
|
上釜 健宏
|
1958年 １月12日
|
1981年４月
|
東京電気化学工業株式会社
（現TDK株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社執行役員就任
|
2003年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
オムロン株式会社社外取締役就任（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ソフトバンク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
TDK株式会社
ミッションエグゼクティブ就任
|
2021年３月
|
コクヨ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第89期（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
田代 祐子
|
1954年 ３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク GEコーポレート
ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 兼
最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任（現）
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長 兼 社長CEO就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社代表取締役会長CEO就任
|
2021年４月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役会長就任
|
2021年４月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
取締役会長就任（現）
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
大橋 徹二
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2004年１月
|
コマツアメリカ株式会社社長兼COO就任
|
2007年４月
|
株式会社小松製作所執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2020年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役就任（現）
|
2022年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2022年４月
|
株式会社小松製作所 取締役会長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般社団法人日本経済団体連合会副会長
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
Jin
Song
Montesano
|
1971年 ４月24日
|
1995年９月
|
米国韓国経済研究所（KEI）行政渉外担当ディレクター
|
2001年７月
|
グラクソ・スミスクライン アジア太平洋地域 広報・渉外担当ディレクター
|
2005年７月
|
GEマネー アジア地域 コミュニケーション担当バイスプレジデント
|
2009年３月
|
クラフトフーズ アジア太平洋地域 広報・渉外担当バイスプレジデント
|
2012年７月
|
GSKワクチン グローバル・パブリックアフェアーズ担当バイスプレジデント
|
2014年11月
|
株式会社LIXILグループ 執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2015年２月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer
|
2020年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当兼Chief People Officer
|
2020年12月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当（兼）Chief People Officer
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2022年10月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当（兼）Chief People Officer（現）
|
*2020年12月１日 株式会社LIXILグループと株式会社LIXILが合併［新会社名：株式会社LIXIL］
|
|
第89期
（2023年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
常勤監査役
|
齋藤 順三
|
1960年 ２月６日
|
1985年11月
|
ヤマハ発動機入社
|
2008年２月
|
ヤマハ発動機法務・知財部長
|
2011年４月
|
Yamaha Motor Espana S.A.取締役社長就任
|
2012年５月
|
Yamaha Motor Europe N.V.副社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
（兼）人事総務本部法務・知財部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機人事総務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
15,929
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤監査役
|
妻夫木 雅
|
1961年 10月29日
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2009年４月
|
ヤマハ発動機経営企画部出向
|
2016年12月
|
ヤマハ発動機入社
|
2017年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
米 正剛
|
1954年 ７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役就任
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2016年３月
|
GCA株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）社外取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2019年12月
|
スカイマーク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2020年１月
|
森・濱田松本法律事務所
シニア・カウンセル（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
河合 江理子
|
1958年 ４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburgファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
2019年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外取締役就任
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2021年４月
|
京都大学名誉教授（現）
|
2021年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
氏原 亜由美
|
1961年 ９月12日
|
1984年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
1994年３月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年４月
|
金融証券検査官として東海財務局入局
|
2003年７月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年８月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2015年７月
|
同所パートナー就任
|
2022年７月
|
氏原亜由美公認会計士事務所所長（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
|
第92期
（2026年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
計
|
195,448
|
（注）１ 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二及びJin Song Montesanoは、社外取締役です。
２ 監査役 米正剛、河合江理子及び氏原亜由美は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制を導入しており、取締役のうち４名が執行役員を兼務しています。
６ ＢＤはボディ、ＭＣはモーターサイクル、ＡＭはオートモーティブ、ＲＶはレクリエーショナルビークル、ＭＥはマリンエンジンの略です。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
（ａ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ヤマハ発動機は、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しています。社外取締役には、グローバル経験と企業経営に関する幅広い見識に加え、経営戦略策定及び投資活動に関する専門的知見に基づき、独立的・客観的な立場から経営への助言・監督をいただく事を期待しています。
社外監査役には、国際的な企業や国際機関における豊富な経験並びに事業法人の社外役員としての豊富な経験と幅広い見識や、財務・会計・法務に関する高い専門性を、ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制構築に活かしていただく事を期待しています。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、ヤマハ発動機独自の「独立役員選定基準」を定めています。
「独立役員選定基準」概要
Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、ヤマハ発動機に対する独立性を有していると判断する。
１. ヤマハ発動機の従業員及び出身者でないこと。
２. 主要な株主でないこと。
３. 主要な取引先の関係にないこと。
４.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
５. その他、利害関係がないこと。
６. その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
また、１から５において、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者ではないこと。
Ⅱ．上記２～５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ヤマハ発動機の
独立役員としてふさわしいとヤマハ発動機が考える場合には、ヤマハ発動機は、当該人物が会社法上の社外取締役 の要件を充足しており、かつ、当該人物がヤマハ発動機の独立役員として選任されるべき理由を、対外的 に説明することを条件に、当該人物をヤマハ発動機の独立役員とすることができるものとする。
ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。
（https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf）
|
（ｂ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任の理由
|
社外取締役
|
中田 卓也
|
ヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長としての経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機の経営に対する助言・監督をいただくことに加え、共通に使用するヤマハブランドの価値向上をはかるため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
上釜 健宏
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と技術分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
田代 祐子
|
複数の企業の財務責任者、代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
大橋 徹二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
Jin Song Montesano
|
グローバル企業でコーポレート責任者を歴任するなど、経営全般と人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
社外監査役
|
米 正剛
|
弁護士としての高い専門性並びに事業法人の社外役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役就任以降、社外監査役としてヤマハ発動機の適正な監査を担っています。ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制の構築に貢献いただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
河合 江理子
|
国際的な企業や国際機関における豊富な経験に加え、事業法人の社外役員としての経験と実績及び財務・会計に関わる高い専門性に基づき、監査役就任以降、社外監査役としてヤマハ発動機の適正な監査を担っています。ヤマハ発動機の監査機能の一層の強化とガバナンス体制の構築に貢献していただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
氏原 亜由美
|
公認会計士として国際的な企業の監査業務に携わるなどの会計分野の高い専門性と経験に基づき、ヤマハ発動機の監査機能の強化とガバナンス体制の構築に貢献いただくため、社外監査役として選任しています。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
（ｃ）会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
・社外取締役中田卓也は、ヤマハ発動機株式の4.62％（2022年12月31日現在）を保有するヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長です。ヤマハ株式会社は、2017年にヤマハ発動機株式の一部売却をもって、ヤマハ発動機の主要株主から外れています。また、ヤマハ発動機は同社と不動産賃貸借取引等があり、直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「２.主要な株主」、「３.主要な取引先の関係」には該当しません。なお、ヤマハ発動機代表取締役社長日髙祥博は、同社の社外取締役を兼務しているため「４.取締役の相互兼任の関係」に該当しますが、両社が、共通の“ヤマハ”ブランドを掲げ、いずれかの企業の持続的発展によるブランド価値の向上がもう一方の企業へプラスの影響を与え、反対に法令違反・ガバナンスの欠損等によるブランドの毀損が両社に多大なるマイナスの影響を及ぼすという関係にあり、ヤマハ発動機のブランド価値向上について一般株主の皆様と共通の利益を有していることから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役上釜健宏は、ヤマハ発動機が製品用部品を調達しているＴＤＫ株式会社 のミッションエグゼクティブを務めていましたが、2021年６月に退任しています。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役大橋徹二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引がある株式会社小松製作所の取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外監査役米正剛が所属する森・濱田松本法律事務所とヤマハ発動機との間で業務委託契約等の取引があります。直近事業年度における同所の年間収入に対するヤマハ発動機から同所への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「５.その他の利害関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しています。
・社外取締役田代祐子、Jin Song Montesano、社外監査役河合江理子及び氏原亜由美とヤマハ発動機との間に特別な利害関係はありません。
（ｄ）社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・取締役会の開催にあたっては、社外取締役に対しては担当執行役員若しくは事務局が、社外監査役に対しては常勤監査役が、必要に応じて議案の内容を事前に説明しています。また、社外取締役及び社外監査役と、業務執行を担当する執行役員との定期的な議論の場として役員研究会を開催しています。
・ヤマハ発動機の社外取締役と監査役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく十分な情報収集を行えるよう、定期的に会合を開催し、さらに独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しています。
・社外取締役と監査役が必要な情報を入手し、経営陣との連絡・調整や互いの連携を的確に行えるよう、ヤマハ発動機経営企画部と監査役の職務を補助する監査役室が協同で対応しています。
③ 社外取締役、監査役（社外監査役含む）、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
・社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、ヤマハ発動機グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
・監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
・内部監査部門は、会計監査人に対して定期的に監査結果を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っています。
・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
・社外取締役と監査役（会）は、独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、定期的に会合を開催しています。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
渡部 克明
|
1959年 11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
48,699
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
日髙 祥博
|
1963年 ７月24日
|
1987年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年７月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
バイスプレジデント就任
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）アセアン営業部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長
社長執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
57,028
|
取締役
上席執行役員
技術・研究本部長
管掌：クリエイティブ・
技術研究・
パワートレイン・
車両開発領域
|
丸山 平二
|
1962年 ２月８日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部AM第１技術部長
|
2012年１月
|
ヤマハ発動機AM事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2019年１月
|
ヤマハ発動機パワートレインユニット長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2021年１月
|
ヤマハ発動機技術・研究本部長（現）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役 就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
16,478
|
取締役
上席執行役員
管掌：生産・生産技術・
調達・特機領域
|
松山 智彦
|
1963年 ８月11日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部MC組立工場長
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機生産本部生産戦略統括部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション事業本 部RV事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
17,768
|
取締役
上席執行役員
管掌：人事総務・企画財務・IT・市場開拓・
カスタマーエクスペリエンス領域
|
設楽 元文
|
1962年 10月29日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部事業企画部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部副本部長
|
2018年１月
|
Yamaha Motor India Pvt. Ltd.取締役社長就任（兼）Yamaha Motor India Sales Pvt. Ltd.取締役社長就任
|
2022年１月
|
ヤマハ発動機コーポレート担当就任
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
15,146
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
中田 卓也
|
1958年 ６月８日
|
1981年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2010年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ取締役社長就任
|
2010年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社取締役
代表執行役社長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
20,400
|
取締役
|
上釜 健宏
|
1958年 １月12日
|
1981年４月
|
東京電気化学工業株式会社
（現TDK株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社執行役員就任
|
2003年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
オムロン株式会社社外取締役就任（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ソフトバンク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
TDK株式会社
ミッションエグゼクティブ就任
|
2021年３月
|
コクヨ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第88期（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
田代 祐子
|
1954年 ３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク GEコーポレート
ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 兼
最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任（現）
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長 兼 社長CEO就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社代表取締役会長CEO就任
|
2021年４月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
取締役会長就任（現）
|
2021年４月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役会長就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
大橋 徹二
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2004年１月
|
コマツアメリカ株式会社社長兼COO就任
|
2007年４月
|
株式会社小松製作所執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
2020年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般社団法人日本経済団体連合会副会長
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
Jin
Song
Montesano
|
1971年 ４月24日
|
1995年９月
|
米国韓国経済研究所（KEI）行政渉外担当ディレクター
|
2001年７月
|
グラクソ・スミスクライン アジア太平洋地域 広報・渉外担当ディレクター
|
2005年７月
|
GEマネー アジア地域 コミュニケーション担当バイスプレジデント
|
2009年３月
|
クラフトフーズ アジア太平洋地域 広報・渉外担当バイスプレジデント
|
2012年７月
|
GSKワクチン グローバル・パブリックアフェアーズ担当バイスプレジデント
|
2014年11月
|
株式会社LIXILグループ 執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
|
2014年11月
|
株式会社LIXIL 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2015年２月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員（兼）Chief Public Affairs Officer
|
2017年９月
|
株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer
|
2020年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当兼Chief People Officer
|
2020年12月
|
株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当（兼）Chief People Officer（現）
|
2022年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
常勤監査役
|
廣永 賢二
|
1958年 ８月５日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
2014年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
7,895
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤監査役
|
齋藤 順三
|
1960年 ２月６日
|
1985年11月
|
ヤマハ発動機入社
|
2008年２月
|
ヤマハ発動機法務・知財部長
|
2011年４月
|
Yamaha Motor Espana S.A.取締役社長就任
|
2012年５月
|
Yamaha Motor Europe N.V.副社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
（兼）人事総務本部法務・知財部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機人事総務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
13,929
|
監査役
|
米 正剛
|
1954年 ７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役就任
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現GCA株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2016年３月
|
GCA株式会社取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2019年12月
|
スカイマーク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2020年１月
|
森・濱田松本法律事務所
シニア・カウンセル（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
河合 江理子
|
1958年 ４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburgファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
2019年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2021年４月
|
京都大学名誉教授（現）
|
2021年６月
|
三井不動産株式会社 社外取締役就任（現）
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
計
|
197,343
|
（注）１ 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二及びJin Song Montesanoは、社外取締役です。
２ 監査役 米正剛及び河合江理子は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制を導入しており、取締役のうち４名が執行役員を兼務しています。
６ ＭＣはモーターサイクル、ＡＭはオートモーティブ、ＢＤはボディ、ＲＶはレクリエーショナルビークル、ＭＥはマリンエンジンの略です。
７ ヤマハ発動機は、監査役が法令に定める員数を欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
藤田 浩
|
1964年
８月21日
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
0
|
1990年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1994年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1997年１月
|
同事務所パートナー就任（M&A プラクティス・グループ、ストラクチャード・ファイナンス・プラクティス・グループ所属）（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
（ａ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ヤマハ発動機は、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しています。社外取締役には、グローバル経験と企業経営に関する幅広い見識に加え、経営戦略策定及び投資活動に関する専門的知見に基づき、独立的・客観的な立場から経営への助言・監督をいただく事を期待しております。
社外監査役には、国際的な企業や国際機関における豊富な経験並びに経営者あるいは事業法人の社外役員としての豊富な経験・知見や、財務・会計・法務に関する高い専門性を、ヤマハ発動機の監査に活かしていただく事を期待しております。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、ヤマハ発動機独自の「独立役員選定基準」を定めています。
「独立役員選定基準」概要
Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、ヤマハ発動機に対する独立性を有していると判断する。
１. ヤマハ発動機の従業員及び出身者でないこと。
２. 主要な株主でないこと。
３. 主要な取引先の関係にないこと。
４.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
５. その他、利害関係がないこと。
６. その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
また、１から５において、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者ではないこと。
Ⅱ．上記２～５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ヤマハ発動機の
独立役員としてふさわしいとヤマハ発動機が考える場合には、ヤマハ発動機は、当該人物が会社法上の社外取締役 の要件を充足しており、かつ、当該人物がヤマハ発動機の独立役員として選任されるべき理由を、対外的 に説明することを条件に、当該人物をヤマハ発動機の独立役員とすることができるものとする。
ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。
（https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf）
|
（ｂ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任の理由
|
社外取締役
|
中田 卓也
|
ヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長としての経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機の経営に対する助言・監督をいただくことに加え、共通に使用するヤマハブランドの価値向上をはかるため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
上釜 健宏
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と技術分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
田代 祐子
|
複数の企業の財務責任者、代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
大橋 徹二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
Jin Song Montesano
|
グローバル企業でコーポレート責任者を歴任するなど、経営全般と人事・総務・広報・IR・渉外分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
社外監査役
|
米 正剛
|
弁護士としての高い専門性並びに事業法人の社外役員としての豊富な知識と経験を、ヤマハ発動機の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
河合 江理子
|
国際的な企業や国際機関における豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績及び財務・会計に関わる高い専門性をヤマハ発動機の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
（ｃ）会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
・社外取締役中田卓也は、ヤマハ発動機株式の4.52％（2021年12月31日現在）を保有するヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長です。ヤマハ株式会社は、2017年にヤマハ発動機株式の一部売却をもって、ヤマハ発動機の主要株主から外れております。また、ヤマハ発動機は同社と不動産賃貸借取引等があり、直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「２.主要な株主」、「３.主要な取引先の関係」には該当しません。なお、ヤマハ発動機代表取締役社長日髙祥博は、同社の社外取締役を兼務しているため「４.取締役の相互兼任の関係」に該当しますが、両社が、共通の“ヤマハ”ブランドを掲げ、いずれかの企業の持続的発展によるブランド価値の向上がもう一方の企業へプラスの影響を与え、反対に法令違反・ガバナンスの欠損等によるブランドの毀損が両社に多大なるマイナスの影響を及ぼすという関係にあり、ヤマハ発動機のブランド価値向上について一般株主の皆様と共通の利益を有していることから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役上釜健宏は、ヤマハ発動機が製品用部品を調達しているＴＤＫ株式会社 のミッションエグゼクティブを務めていましたが、2021年6月に退任しております。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役大橋徹二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引がある株式会社小松製作所の代表取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外監査役米正剛が所属する森・濱田松本法律事務所とヤマハ発動機との間で業務委託契約等の取引があります。直近事業年度における同所の年間収入に対するヤマハ発動機から同所への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「５.その他の利害関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役田代祐子、Jin Song Montesano、及び社外監査役河合江理子とヤマハ発動機との間に特別な利害関係はありません。
（ｄ）社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・取締役会の開催にあたっては、社外取締役に対しては担当執行役員若しくは事務局が、社外監査役に対しては常勤監査役が、必要に応じて議案の内容を事前に説明しています。また、社外取締役及び社外監査役と、業務執行を担当する執行役員との定期的な議論の場として役員研究会を開催しています。
・ヤマハ発動機の社外取締役と監査役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく十分な情報収集を行えるよう、定期的に会合を開催し、さらに独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しています。
・社外取締役と監査役が必要な情報を入手し、経営陣との連絡・調整や互いの連携を的確に行えるよう、ヤマハ発動機経営企画部と監査役の職務を補助する監査役室が協同で対応しています。
③ 社外取締役、監査役（社外監査役含む）、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
・社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、ヤマハ発動機グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
・監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
・内部監査部門は、会計監査人に対して定期的に監査結果を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っています。
・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
・社外取締役と監査役（会）は、独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、定期的に会合を開催しています。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
常務執行役員
管掌：人事総務・企画財務・IT・
デジタル・クリエイティブ・
マリン領域
|
大川 達実
|
2021年９月24日 （逝去による退任）
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
社長執行役員 管掌：人事総務・企画財務・IT・
デジタル・クリエイティブ・
マリン領域
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
日髙 祥博
|
2021年９月27日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役会長
|
柳 弘之
|
1954年 11月20日
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2000年４月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部早出工場長
（兼）森町工場長
|
2003年４月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
2004年２月
|
Yamaha Motor India Pvt.Ltd.
取締役社長就任
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2009年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長 社長執行役員就任
|
2011年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任
|
2019年３月
|
AGC株式会社社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役会長就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般社団法人日本マリン事業協会会長
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
93,471
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
日髙 祥博
|
1963年 ７月24日
|
1987年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年７月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
バイスプレジデント就任
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）アセアン営業部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長
社長執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
42,570
|
代表取締役
副社長執行役員
管掌：品質保証・
ランドモビリティ・市場開拓・
カスタマーエクスペリエンス
領域
|
渡部 克明
|
1959年 11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員
就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
41,358
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員
管掌：生産・生産技術・
調達・ソリューション・
特機領域
|
山地 勝仁
|
1958年 11月28日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2003年４月
|
Yamaha Motor da Amazonia Ltda.
取締役就任
|
2009年７月
|
ヤマハ発動機技術本部生産技術統括部長
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部EG製造統括部長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）調達本部担当
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
25,506
|
取締役
常務執行役員
管掌：人事総務・企画財務・IT・
デジタル・クリエイティブ・
マリン領域
|
大川 達実
|
1964年 １月28日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年３月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited 取締役社長就任
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務統括部経営企画部長
|
2012年10月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A. 取締役社長就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
19,032
|
取締役
上席執行役員
技術・研究本部長
管掌：パワートレインユニット・
車両開発領域
|
丸山 平二
|
1962年 ２月８日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年１月
|
AM事業部AM第一技術部長
|
2012年１月
|
AM事業部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2019年１月
|
パワートレインユニット長
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2021年１月
|
技術・研究本部長（現）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
13,077
|
取締役
|
中田 卓也
|
1958年 ６月８日
|
1981年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2010年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ取締役社長就任
|
2010年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2015年６月
|
一般財団法人ヤマハ音楽振興会
理事長（現）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社取締役
代表執行役社長就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
17,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
上釜 健宏
|
1958年 １月12日
|
1981年４月
|
東京電気化学工業株式会社
（現TDK株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社執行役員就任
|
2003年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
オムロン株式会社社外取締役就任（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ソフトバンク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
TDK株式会社
ミッションエグゼクティブ就任（現）
|
|
第87期（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
田代 祐子
|
1954年 ３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク GEコーポレート
ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 兼
最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任（現）
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長兼社長CEO 就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社代表取締役会長CEO就任（現）
|
［兼職の状況］
特定非営利活動法人未来開発研究所理事
特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ ジャパン理事
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
大橋 徹二
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2004年１月
|
コマツアメリカ株式会社社長兼COO就任
|
2007年４月
|
株式会社小松製作所執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼CEO就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
2019年５月
|
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長（現）
|
2020年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
第87期
（2021年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
常勤監査役
|
廣永 賢二
|
1958年 ８月５日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
2014年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
7,095
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤監査役
|
齋藤 順三
|
1960年 ２月６日
|
1985年11月
|
ヤマハ発動機入社
|
2008年２月
|
ヤマハ発動機法務・知財部長
|
2011年４月
|
Yamaha Motor Espana S.A.取締役社長就任
|
2012年５月
|
Yamaha Motor Europe N.V.副社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
（兼）人事総務本部法務・知財部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機人事総務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
12,129
|
監査役
|
米 正剛
|
1954年 ７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役就任
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現GCA株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームズ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2016年３月
|
GCA株式会社取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2019年12月
|
スカイマーク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2020年１月
|
森・濱田松本法律事務所
シニア・カウンセル（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
河合 江理子
|
1958年 ４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburgファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授（現）
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
2019年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
［兼職の状況］ 一般財団法人未来を創る財団理事
|
|
第90期
（2024年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
計
|
271,338
|
（注）１ 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子及び大橋徹二は、社外取締役です。
２ 監査役 米正剛及び河合江理子は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制を導入しており、取締役のうち５名が執行役員を兼務しています。
６ ＭＣはモーターサイクル、ＢＤはボディ、ＥＧはエンジン、ＭＥはマリンエンジン、ＡＭはオートモーティブの略です。
７ ヤマハ発動機は、監査役が法令に定める員数を欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
藤田 浩
|
1964年
８月21日
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
0
|
1990年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1994年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1997年１月
|
同事務所パートナー就任（M&A プラクティス・グループ、ストラクチャード・ファイナンス・プラクティス・グループ所属）（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
（ａ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ヤマハ発動機は、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しています。社外取締役には、グローバル経験と企業経営に関する幅広い見識に加え、経営戦略策定及び投資活動に関する専門的知見に基づき、独立的・客観的な立場から経営への助言・監督をいただく事を期待しております。
社外監査役には、国際的な企業や国際機関における豊富な経験並びに経営者あるいは事業法人の社外役員としての豊富な経験・知見や、財務・会計・法務に関する高い専門性を、ヤマハ発動機の監査に活かしていただく事を期待しております。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、ヤマハ発動機独自の「独立役員選定基準」を定めています。
「独立役員選定基準」概要
Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、ヤマハ発動機に対する独立性を有していると判断する。
１. ヤマハ発動機の従業員及び出身者でないこと。
２. 主要な株主でないこと。
３. 主要な取引先の関係にないこと。
４.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
５. その他、利害関係がないこと。
６. その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
７. 在任期間が８年間を超えないこと。
また、１から５において、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者ではないこと。
Ⅱ．上記２～５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ヤマハ発動機の
独立役員としてふさわしいとヤマハ発動機が考える場合には、ヤマハ発動機は、当該人物が会社法上の社外取締役 の要件を充足しており、かつ、当該人物がヤマハ発動機の独立役員として選任されるべき理由を、対外的 に説明することを条件に、当該人物をヤマハ発動機の独立役員とすることができるものとする。
ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。
（https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf）
|
（ｂ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任の理由
|
社外取締役
|
中田 卓也
|
ヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長としての経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機の経営に対する助言・監督をいただくことに加え、共通に使用するヤマハブランドの価値向上をはかるため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
上釜 健宏
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と技術分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
田代 祐子
|
複数の企業の財務責任者、代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
大橋 徹二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
社外監査役
|
米 正剛
|
弁護士としての高い専門性並びに事業法人の社外役員としての豊富な知識と経験を、ヤマハ発動機の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
河合 江理子
|
国際的な企業や国際機関における豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績及び財務・会計に関わる高い専門性をヤマハ発動機の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
（ｃ）会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
・社外取締役中田卓也は、ヤマハ発動機株式の9.91％（2020年12月31日現在）を保有するヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長です。ヤマハ株式会社は、2017年にヤマハ発動機株式の一部売却をもって、ヤマハ発動機の主要株主から外れております。また、ヤマハ発動機は同社と不動産賃貸借取引等があり、直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「２.主要な株主」、「３.主要な取引先の関係」には該当しません。なお、ヤマハ発動機代表取締役社長日髙祥博は、同社の社外取締役を兼務しているため「４.取締役の相互兼任の関係」に該当しますが、両社が、共通の“ヤマハ”ブランドを掲げ、いずれかの企業の持続的発展によるブランド価値の向上がもう一方の企業へプラスの影響を与え、反対に法令違反・ガバナンスの欠損等によるブランドの毀損が両社に多大なるマイナスの影響を及ぼすという関係にあり、ヤマハ発動機のブランド価値向上について一般株主の皆様と共通の利益を有していることから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役上釜健宏は、2018年６月までヤマハ発動機が製品用部品を調達しているＴＤＫ株式会社の代表取締役会長でありました。なお、同月より同社のミッションエグゼクティブに就任しております。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役大橋徹二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引がある株式会社小松製作所の代表取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外監査役米正剛が所属する森・濱田松本法律事務所とヤマハ発動機との間で業務委託契約等の取引があります。直近事業年度における同所の年間収入に対するヤマハ発動機から同所への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「５.その他の利害関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役田代祐子及び社外監査役河合江理子とヤマハ発動機との間に特別な利害関係はありません。
（ｄ）社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・取締役会の開催にあたっては、社外取締役に対しては担当執行役員若しくは事務局が、社外監査役に対しては常勤監査役が、必要に応じて議案の内容を事前に説明しています。また、社外取締役及び社外監査役と、業務執行を担当する執行役員との定期的な議論の場として経営研究会を設けて、取締役会終了後に開催しています。
・ヤマハ発動機の社外取締役と監査役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく十分な情報収集を行えるよう、定期的に会合を開催し、さらに独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しています。
・社外取締役と監査役が必要な情報を入手し、経営陣との連絡・調整や互いの連携を的確に行えるよう、ヤマハ発動機経営企画部と監査役の職務を補助する監査役室が協同で対応しています。
③ 社外取締役、監査役（社外監査役含む）、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
・社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、ヤマハ発動機グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
・監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
・内部監査部門は、会計監査人に対して定期的に監査結果を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っています。
・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
・社外取締役と監査役（会）は、独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、定期的に会合を開催しています。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
社長執行役員
管掌：人事総務・クリエイティブ・
マリン領域
|
代表取締役社長
社長執行役員
管掌：人事総務・マリン領域
|
日髙 祥博
|
2020年４月１日
|
取締役
上席執行役員
モビリティ技術本部長
（兼）先進技術本部長
管掌：車両開発領域
|
取締役
上席執行役員
モビリティ技術本部長
（兼）先進技術本部長
管掌：デザイン・車両開発領域
|
島本 誠
|
2020年４月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
社長執行役員
管掌：人事総務・クリエイティブ・
マリン領域
|
代表取締役社長
社長執行役員
管掌：人事総務・マリン領域
|
日髙 祥博
|
2020年４月１日
|
取締役
上席執行役員
モビリティ技術本部長
（兼）先進技術本部長
管掌：車両開発領域
|
取締役
上席執行役員
モビリティ技術本部長
（兼）先進技術本部長
管掌：デザイン・車両開発領域
|
島本 誠
|
2020年４月１日
|
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
柳 弘之
|
1954年 11月20日
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2000年４月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部早出工場長
（兼）森町工場長
|
2003年４月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
2004年２月
|
Yamaha Motor India Pvt.Ltd.
取締役社長就任
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2009年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長 社長執行役員就任
|
2011年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任（現）
|
2019年３月
|
AGC株式会社社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
一般社団法人日本マリン事業協会会長
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
83,711
|
代表取締役社長
社長執行役員
管掌：人事総務・マリン領域
|
日髙 祥博
|
1963年 ７月24日
|
1987年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年７月
|
Yamaha Motor Corporation,
U.S.A.バイスプレジデント就任
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）アセアン営業部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長
社長執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
27,413
|
代表取締役
副社長執行役員
管掌：品質保証・CS・MC・
市場開拓・AM領域
|
渡部 克明
|
1959年 11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員
就任（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
33,663
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員
管掌：ソリューション・
特機領域、提携戦略
|
加藤 敏純
|
1958年 ３月24日
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機入社
|
2003年４月
|
ヤマハ発動機IMカンパニーバイスプレジデント
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited
取締役社長就任
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機IMカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
取締役社長就任
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション
事業本部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任（現）
|
2019年７月
|
ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長就任（現）（注）１
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
31,828
|
取締役
常務執行役員
管掌：生産・生産技術・
調達・
パワートレインユニット領域
|
山地 勝仁
|
1958年 11月28日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2003年４月
|
Yamaha Motor da Amazonia Ltda.
取締役就任
|
2009年７月
|
ヤマハ発動機技術本部生産技術統括部長
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部EG製造統括部長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）調達本部担当
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
20,814
|
取締役
上席執行役員
モビリティ技術本部長
（兼）先進技術本部長
管掌：デザイン・
車両開発領域
|
島本 誠
|
1960年 ８月19日
|
1983年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部商品開発統括部
エンジン設計部長
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機調達本部原価革新統括部長
|
2012年１月
|
Yamaha Motor Asian Center
Co., Ltd.取締役社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニットPF車両開発統括部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニット長
（兼）PF車両ユニットPF車両開発統括部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）PF車両ユニット長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任（現）
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機モビリティ技術本部長
|
2020年１月
|
ヤマハ発動機モビリティ技術本部長
（兼）先進技術本部長（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
14,782
|
取締役
上席執行役員
企画・財務本部長
管掌：IT・デジタル領域
|
大川 達実
|
1964年 １月28日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年３月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited 取締役社長就任
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務統括部経営企画部長
|
2012年10月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A. 取締役社長就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
15,466
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
中田 卓也
|
1958年 ６月８日
|
1981年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2010年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ取締役社長就任
|
2010年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
2013年３月
|
同社楽器・音響営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社取締役 代表執行役社長就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
11,800
|
取締役
|
上釜 健宏
|
1958年 １月12日
|
1981年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社執行役員就任
|
2003年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
オムロン株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ソフトバンク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
TDK株式会社
ミッションエグゼクティブ就任（現）
|
|
第86期（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
取締役
|
田代 祐子
|
1954年 ３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク GEコーポレート ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 兼 最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任（現）
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長兼社長CEO 就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社代表取締役会長CEO就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
特定非営利活動法人未来開発研究所理事
特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ ジャパン理事
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
大橋 徹二
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2004年１月
|
コマツアメリカ株式会社社長兼COO就任
|
2007年４月
|
株式会社小松製作所執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼CEO就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
2020年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
［重要な兼職の状況］ 一般社団法人日本経済団体連合会副会長
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
常勤監査役
|
廣永 賢二
|
1958年 ８月５日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
2014年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
5,695
|
常勤監査役
|
齋藤 順三
|
1960年 ２月６日
|
1985年11月
|
ヤマハ発動機入社
|
2008年２月
|
ヤマハ発動機法務・知財部長
|
2011年４月
|
Yamaha Motor Espana S.A.取締役社長就任
|
2012年５月
|
Yamaha Motor Europe N.V.副社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
（兼）人事総務本部法務・知財部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機人事総務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
9,229
|
監査役
|
伊香賀 正彦
|
1955年 ５月14日
|
1979年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）取締役就任
|
2000年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社取締役会長就任
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツCSO就任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所代表
就任（現）
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社
代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役
就任（現）
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2017年６月
|
リョービ株式会社社外取締役
就任（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
米 正剛
|
1954年 ７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー弁護士（現）
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現GCA株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームズ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2016年３月
|
GCA株式会社取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2019年12月
|
スカイマーク株式会社
社外取締役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
計
|
255,001
|
（注） １ ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社は、2019年７月１日付で株式会社新川から商号を
変更しました。
２ 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子及び大橋徹二は、社外取締役です。
３ 監査役 伊香賀正彦及び米正剛は、社外監査役です。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までです。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までです。
６ ヤマハ発動機は、執行役員制を導入しており、取締役のうち６名が執行役員を兼務しています。
７ ＭＣはモーターサイクル、ＣＳはカスタマーサービス、ＡＭはオートモーティブ、ＢＤはボディ、
ＩＭはインテリジェントマシナリー、ＥＧはエンジン、ＰＦはプラットフォーム、ＭＥはマリン
エンジンの略です。
８ ヤマハ発動機は、監査役が法令に定める員数を欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
河合 江理子
|
1958年
４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
0
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburg
ファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授（現）
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
2019年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外取締役就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
一般財団法人未来を創る財団理事
公益財団法人グルー・バンクロフト基金理事
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
（ａ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
ヤマハ発動機は、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しています。社外取締役には、グローバル経験と企業経営に関する幅広い見識に加え、経営戦略策定及び投資活動に関する専門的知見に基づき、独立的・客観的な立場から経営への助言・監督をいただく事を期待しております。
社外監査役には、企業経営者・事業法人の社外役員としての豊富な経験と見識や公認会計士及び弁護士としての高い専門性を、ヤマハ発動機の監査に活かしていただく事を期待しております。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、ヤマハ発動機独自の「独立役員選定基準」を定めています。
「独立役員選定基準」概要
Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、ヤマハ発動機に対する独立性を有していると判断する。
１. ヤマハ発動機の従業員及び出身者でないこと。
２. 主要な株主でないこと。
３. 主要な取引先の関係にないこと。
４.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
５. その他、利害関係がないこと。
６. その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
７. 在任期間が８年間を超えないこと。
また、１から５において、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者ではないこと。
Ⅱ．上記２～５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ヤマハ発動機の
独立役員としてふさわしいとヤマハ発動機が考える場合には、ヤマハ発動機は、当該人物が会社法上の社外取締役 の要件を充足しており、かつ、当該人物がヤマハ発動機の独立役員として選任されるべき理由を、対外的 に説明することを条件に、当該人物をヤマハ発動機の独立役員とすることができるものとする。
ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。
（https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/independent.pdf）
|
（ｂ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任の理由
|
社外取締役
|
中田 卓也
|
ヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長としての経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機の経営に対する助言・監督をいただくことに加え、共通に使用するヤマハブランドの価値向上をはかるため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
上釜 健宏
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と技術分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
田代 祐子
|
複数の企業の財務責任者、代表取締役を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
大橋 徹二
|
グローバル企業で代表取締役を歴任するなど、経営全般と製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ヤマハ発動機経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
社外監査役
|
伊香賀 正彦
|
公認会計士としての高い専門性並びに企業経営者・事業法人の社外役員としての豊富な知識と経験を、ヤマハ発動機の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
米 正剛
|
弁護士としての高い専門性並びに事業法人の社外役員としての豊富な知識と経験を、ヤマハ発動機の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及びヤマハ発動機の「独立役員選定基準」に照らし、独立役員として指定し届出をしています。
|
（ｃ）会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
・社外取締役中田卓也は、ヤマハ発動機株式の9.92％（2019年12月31日現在）を保有するヤマハ株式会社の取締役代表執行役社長です。ヤマハ株式会社は、2017年にヤマハ発動機株式の一部売却をもって、ヤマハ発動機の主要株主から外れております。また、ヤマハ発動機は同社と不動産賃貸借取引等があり、直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「２.主要な株主」、「３.主要な取引先の関係」には該当しません。なお、ヤマハ発動機代表取締役社長日髙祥博は、同社の社外取締役を兼務しているため「４.取締役の相互兼任の関係」に該当しますが、両社が、共通の“ヤマハ”ブランドを掲げ、いずれかの企業の持続的発展によるブランド価値の向上がもう一方の企業へプラスの影響を与え、反対に法令違反・ガバナンスの欠損等によるブランドの毀損が両社に多大なるマイナスの影響を及ぼすという関係にあり、ヤマハ発動機のブランド価値向上について一般株主の皆様と共通の利益を有していることから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役上釜健宏は、2018年６月までヤマハ発動機が製品用部品を調達しているＴＤＫ株式会社の代表取締役会長でありました。なお、同月より同社のミッションエグゼクティブに就任しております。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役大橋徹二は、ヤマハ発動機との間で製品の取引がある株式会社小松製作所の代表取締役会長です。直近事業年度における同社の連結売上高に対するヤマハ発動機から同社への支払い、及び同社からヤマハ発動機への支払いは、ともに２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「３.主要な取引先の関係」には該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外監査役米正剛が所属する森・濱田松本法律事務所とヤマハ発動機との間で業務委託契約等の取引があります。直近事業年度における同所の年間収入に対するヤマハ発動機から同所への支払いは２％未満です。そのため、ヤマハ発動機の「独立役員選定基準」における「５.その他の利害関係」には該当しないため、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断しております。
・社外取締役田代祐子及び社外監査役伊香賀正彦とヤマハ発動機との間にヤマハ発動機株式の保有を除いては特別な利害関係はありません。
（ｄ）社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・取締役会の開催にあたっては、社外取締役に対しては担当執行役員若しくは事務局が、社外監査役に対しては常勤監査役が、必要に応じて議案の内容を事前に説明しています。また、社外取締役及び社外監査役と、業務執行を担当する執行役員との定期的な議論の場として経営研究会を設けて、取締役会終了後に開催しています。
・社外取締役と監査役が必要な情報を入手し、経営陣との連絡・調整や互いの連携を的確に行えるよう、ヤマハ発動機経営企画部と監査役の職務を補助する監査役室が協同で対応します。
③ 社外取締役、監査役（社外監査役含む）、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
・社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、ヤマハ発動機グループの現状と
課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
・監査役（社外監査役含む）は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
・内部監査部門は、会計監査人に対して定期的に監査結果を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っています。
・内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
・社外取締役と監査役（会）は、独立した客観的な立場に基づく互いの情報交換・認識共有を図るため、定期的に会合を開催しています。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
上席執行役員
|
車両開発・
デザイン領域管掌 モビリティ技術本部長 （兼）モビリティ技術本部MS統括部長
|
取締役
上席執行役員
|
車両開発・
デザイン領域管掌
モビリティ技術本部長
|
島本 誠
|
2019年８月１日
|
（注）MSはモータースポーツの略です。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
|
柳 弘之
|
1954年
11月20日
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2000年４月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部早出工場長
（兼）森町工場長
|
2003年４月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
2004年２月
|
Yamaha Motor India Pvt.Ltd.
取締役社長就任
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2009年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長 社長執行役員就任
|
2011年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任（現）
|
2019年３月
|
AGC株式会社社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社
社外取締役就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
一般社団法人日本マリン事業協会会長
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
72,700
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
人事総務・
マリン領域 管掌
|
日髙 祥博
|
1963年
７月24日
|
1987年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年７月
|
Yamaha Motor Corporation,
U.S.A.バイスプレジデント就任
|
2013年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）アセアン営業部長
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長
社長執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
11,409
|
代表取締役
副社長執行
役員
|
MC・CS・ 市場開拓・AM・先進技術領域 管掌
|
渡部 克明
|
1959年
11月15日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing
Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
2009年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
2010年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2011年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2013年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役 副社長執行役員
就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
24,900
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
常務執行
役員
|
ソリューション
・特機領域、
提携戦略 管掌
|
加藤 敏純
|
1958年
３月24日
|
1986年６月
|
ヤマハ発動機入社
|
2003年４月
|
ヤマハ発動機IMカンパニーバイスプレジデント
|
2005年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited
取締役社長就任
|
2007年３月
|
ヤマハ発動機IMカンパニープレジデント
|
2008年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部営業統括部長
|
2011年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
取締役社長就任
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2016年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション
事業本部長
|
2016年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
26,600
|
取締役
常務執行
役員
|
生産・生産技術・調達・ パワートレインユニット領域 管掌
|
山地 勝仁
|
1958年
11月28日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2003年４月
|
Yamaha Motor da Amazonia Ltda.
取締役就任
|
2009年７月
|
ヤマハ発動機技術本部生産技術統括部長
|
2010年11月
|
ヤマハ発動機生産本部EG製造統括部長
|
2012年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）調達本部担当
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機取締役 常務執行役員就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
15,686
|
取締役
上席執行
役員
|
車両開発・
デザイン領域
管掌 モビリティ技術本部長
|
島本 誠
|
1960年
８月19日
|
1983年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部商品開発統括部
エンジン設計部長
|
2010年１月
|
ヤマハ発動機調達本部原価革新統括部長
|
2012年１月
|
Yamaha Motor Asian Center
Co., Ltd.取締役社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニットPF車両開発統括部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニット長
（兼）PF車両ユニットPF車両開発統括部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2017年１月
|
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）PF車両ユニット長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任（現）
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機モビリティ技術本部長（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
10,717
|
取締役
上席執行
役員
|
IT・デジタル
領域管掌 企画・財務 本部長
|
大川 達実
|
1964年
１月28日
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2007年３月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited 取締役社長就任
|
2011年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務統括部経営企画部長
|
2012年10月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年１月
|
Yamaha Motor Corporation, U.S.A. 取締役社長就任
|
2018年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機取締役 上席執行役員就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
11,201
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
|
中田 卓也
|
1958年
６月８日
|
1981年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
2010年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ取締役社長就任
|
2010年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
2013年３月
|
同社楽器・音響営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社取締役 代表執行役社長就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
8,500
|
取締役
|
|
玉塚 元一
|
1962年
５月23日
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社（現AGC株式会社）入社
|
1998年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年12月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2002年11月
|
同社代表取締役社長兼COO就任
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立 代表取締役 就任
|
2011年３月
|
株式会社ローソン
副社長執行役員COO就任
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2016年６月
|
株式会社ローソン
代表取締役会長CEO就任
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ（現株式会社デジタルハーツホールディングス）
代表取締役社長CEO就任（現）
|
2017年９月
|
株式会社エードット
社外取締役就任（現）
|
2017年10月
|
ラクスル株式会社
社外取締役就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
1,000
|
取締役
|
|
上釜 健宏
|
1958年
１月12日
|
1981年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社執行役員就任
|
2003年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
オムロン株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
ソフトバンク株式会社
社外取締役就任（現）
|
2018年６月
|
TDK株式会社
ミッションエグゼクティブ就任（現）
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
|
田代 祐子
|
1954年
３月14日
|
1986年６月
|
KPMG LLP入社
|
1995年７月
|
同社パートナー
|
2000年11月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク GEコーポレート ジャパン ソーシングリーダー
|
2003年７月
|
フェニックス・リゾート株式会社
最高財務責任者就任
|
2005年４月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者 兼 最高財務責任者就任
|
2010年４月
|
TSアソシエイツ株式会社
代表取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役就任（現）
|
2016年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表取締役社長執行役員就任
|
2018年１月
|
同社取締役会長就任
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長兼社長CEO
就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
特定非営利活動法人未来開発研究所理事
特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事
|
|
第85期
（2019年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
常勤監査役
|
|
廣永 賢二
|
1958年
８月５日
|
1982年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
2010年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
2014年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
4,995
|
常勤監査役
|
|
齋藤 順三
|
1960年
２月６日
|
1985年11月
|
ヤマハ発動機入社
|
2008年２月
|
ヤマハ発動機法務・知財部長
|
2011年４月
|
Yamaha Motor Espana S.A.取締役社長就任
|
2012年５月
|
Yamaha Motor Europe N.V.副社長就任
|
2014年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
（兼）人事総務本部法務・知財部長
|
2015年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部副本部長
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
2015年３月
|
ヤマハ発動機人事総務本部長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機常勤監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
6,929
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
|
伊香賀 正彦
|
1955年
５月14日
|
1979年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）取締役就任
|
2000年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社取締役会長就任
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツCSO就任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所代表
就任（現）
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役
就任（現）
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
2017年６月
|
リョービ株式会社社外取締役
就任（現）
|
|
第86期
（2020年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
監査役
|
|
米 正剛
|
1954年
７月８日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1987年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1987年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1989年１月
|
同事務所パートナー弁護士（現）
|
2000年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
2008年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現GCA株式会社）社外取締役就任
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームズ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
2013年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2016年３月
|
GCA株式会社取締役（監査等委員）
就任（現）
|
2019年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
|
第88期
（2022年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
計
|
194,637
|
（注） １ 取締役 中田卓也、玉塚元一、上釜健宏及び田代祐子は、社外取締役です。
２ 監査役 伊香賀正彦及び米正剛は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制度を導入しており、取締役のうち６名が執行役員を兼務しています。
６ ＭＣはモーターサイクル、ＣＳはカスタマーサービス、ＡＭはオートモーティブ、ＢＤはボディ、
ＩＭはインテリジェントマシナリー、ＥＧはエンジン、ＰＦはプラットフォーム、ＭＥはマリン
エンジンの略です。
７ ヤマハ発動機は、法令に定める監査役の員数が欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
河合 江理子
|
1958年
４月28日
|
1981年10月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
0
|
1985年９月
|
McKinsey & Company経営コンサルタント
|
1986年10月
|
Mercury Asset Management, SG Warburg
ファンドマネージャー
|
1995年11月
|
Yamaichi Regent ABC Polska
投資担当取締役執行役員（CIO）就任
|
1998年７月
|
Bank for International Settlements（国際決済銀行）年金基金運用統括官
|
2004年10月
|
OECD（経済協力開発機構）年金基金運用統括官
|
2008年３月
|
Kawai Global Intelligence代表
|
2012年４月
|
京都大学高等教育研究開発推進機構教授
|
2013年４月
|
京都大学国際高等教育院教授
|
2014年４月
|
京都大学大学院総合生存学館教授（現）
|
2017年12月
|
シミックホールディングス株式会社
社外監査役就任（現）
|
2018年６月
|
株式会社大和証券グループ本社
社外取締役就任（現）
|
［重要な兼職の状況］
一般財団法人未来を創る財団理事
公益財団法人グルー・バンクロフト基金理事
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
柳 弘之
|
昭和29年
11月20日
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
68,900
|
|
平成12年４月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部早出工場長
（兼）MC事業部製造統括部森町工場長
|
|
平成15年４月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
|
平成16年２月
|
Yamaha Motor India Pvt.Ltd.
取締役社長就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成21年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機MC事業本部MC統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長就任
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機社長執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
平成24年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部担当、
企画・財務本部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機人事総務担当
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役会長就任（現）
|
|
［重要な兼職の状況］
一般社団法人日本マリン事業協会会長
|
|
代表取締役社長
社長執行
役員
|
コーポレート・マリン領域
管掌
|
日髙 祥博
|
昭和38年
７月24日
|
昭和62年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
8,309
|
|
平成22年７月
|
Yamaha Motor Corporation,
U.S.A. バイスプレジデント就任
|
|
平成25年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）MC事業本部第１事業部
アセアン営業部長
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長就任（現）
ヤマハ発動機コーポレート・マリン領域管掌（現）
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機社長執行役員就任（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
副社長執行
役員
|
MC・CS・
市場開拓・AM・先進技術領域
管掌
|
渡部 克明
|
昭和34年
11月15日
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
22,100
|
|
平成19年１月
|
Yamaha Motor Parts
Manufacturing Vietnam
Co.,Ltd.取締役社長就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成22年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成23年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）生産本部長
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成28年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
（兼）CS本部担当
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機CS担当
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機代表取締役就任（現）
ヤマハ発動機MC・CS・市場開拓・AM・先進技術領域管掌（現）
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機副社長執行役員就任（現）
|
|
取締役
常務執行
役員
|
ソリューション領域、提携戦略管掌
|
加藤 敏純
|
昭和33年
３月24日
|
昭和61年６月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
24,700
|
|
平成15年４月
|
ヤマハ発動機IMカンパニーバイスプレジデント
|
|
平成17年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited
取締役社長就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機IMカンパニープレジデント
|
|
平成20年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成22年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部営業統括部長
|
|
平成23年１月
|
Yamaha Motor Corporation,U.S.A.
取締役社長就任
|
|
平成24年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション
事業本部長
（兼）フィナンシャルサービス
事業推進部担当
|
|
平成28年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機ソリューション領域、提携戦略
管掌（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
上席執行
役員
|
生産・調達・
パワートレインユニット領域
管掌
|
山地 勝仁
|
昭和33年
11月28日
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
14,286
|
|
平成15年４月
|
Yamaha Motor da Amazonia Ltda.
取締役就任
|
|
平成21年７月
|
ヤマハ発動機技術本部生産技術統括部長
（兼）技術本部生産技術統括部
材料技術部長
|
|
平成22年11月
|
ヤマハ発動機生産本部EG製造統括部長
|
|
平成24年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
（兼）調達本部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機調達担当
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機生産・調達・パワートレイン
ユニット領域管掌（現）
|
|
取締役
上席執行
役員
|
車両開発・
デザイン領域
管掌
モビリティ技術本部長
|
島本 誠
|
昭和35年
８月19日
|
昭和58年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
8,017
|
|
平成19年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部商品開発統括部エンジン設計部長
|
|
平成22年１月
|
ヤマハ発動機調達本部原価革新統括部長
|
|
平成24年１月
|
Yamaha Motor Asian Center
Co., Ltd. 取締役社長就任
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニット
PF車両開発統括部長
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニット長
（兼）PF車両ユニット
PF車両開発統括部長
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）PF車両ユニット長
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機車両開発・デザイン領域管掌
（現）
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機モビリティ技術本部長（現）
|
|
取締役
上席執行
役員
|
企画・財務
本部長
|
大川 達実
|
昭和39年
１月28日
|
昭和61年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
9,401
|
|
平成19年３月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited
取締役社長就任
|
|
平成23年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務統括部経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成27年１月
|
Yamaha Motor Corporation,U.S.A.
取締役社長就任
|
|
平成28年１月
|
Yamaha Motor Corporation,U.S.A.取締役社長（兼）ヤマハ発動機マリン事業本部副事業本部長
|
|
平成30年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長（現）
|
|
平成30年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成30年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
中田 卓也
|
昭和33年
６月８日
|
昭和56年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
6,800
|
|
平成17年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ 取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
|
平成25年３月
|
同社楽器・音響営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
平成29年６月
|
ヤマハ株式会社取締役代表執行役
社長就任（現）
|
|
［重要な兼職の状況］
一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
取締役
|
|
新美 篤志
|
昭和22年
７月30日
|
昭和46年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
平成12年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成15年６月
|
同社常務役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社ジェイテクト社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ジェイテクト相談役就任
（現）
|
|
平成28年６月
|
日本車輌製造株式会社社外取締役就任（現）
|
|
取締役
|
|
玉塚 元一
|
昭和37年
５月23日
|
昭和60年４月
|
旭硝子株式会社入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
1,000
|
|
平成10年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成10年12月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成14年11月
|
同社代表取締役社長兼COO就任
|
|
平成17年９月
|
株式会社リヴァンプ設立 代表取締役
就任
|
|
平成22年11月
|
株式会社ローソン顧問就任
|
|
平成23年３月
|
同社副社長執行役員COO就任
|
|
平成24年５月
|
同社取締役副社長執行役員COO就任
|
|
平成25年５月
|
同社取締役代表執行役員COO就任
|
|
平成26年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ローソン代表取締役会長CEO
就任
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ代表取締役社長CEO就任（現）
|
|
平成29年９月
|
株式会社エードット社外取締役就任
（現）
|
|
平成29年10月
|
ラクスル株式会社社外取締役就任
（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
上釜 健宏
|
昭和33年
１月12日
|
昭和56年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成15年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
|
平成29年６月
|
オムロン株式会社社外取締役就任
（現）
|
|
平成30年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
常勤監査役
|
|
伊藤 宏
|
昭和32年
10月８日
|
昭和55年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
2,938
|
|
平成23年１月
|
Yamaha Motor Manufacturing
Corporation of America
取締役社長就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部経営企画部
企画担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機監査役就任（現）
|
|
常勤監査役
|
|
廣永 賢二
|
昭和33年
８月５日
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
4,595
|
|
平成22年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
|
平成26年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機監査役就任（現）
|
|
監査役
|
|
谷津 朋美
|
昭和35年
５月30日
|
昭和58年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
昭和61年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限
責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成２年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年11月
|
弁護士登録
新東京法律事務所（現ビンガム・
坂井・三村・相澤法律事務所
（外国法共同事業））入所
|
|
平成19年４月
|
同所パートナー
|
|
平成21年６月
|
カルビー株式会社社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
大幸薬品株式会社社外監査役就任
|
|
平成24年３月
|
コクヨ株式会社社外監査役就任
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
|
平成27年４月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
|
平成28年６月
|
SMBC日興証券株式会社社外取締役就任（現）
|
|
平成29年６月
|
株式会社IHI社外監査役就任（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
伊香賀 正彦
|
昭和30年
５月14日
|
昭和54年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
第86期
（平成32年
12月期）
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
昭和63年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）取締役就任
|
|
平成２年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
|
平成５年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）取締役就任
|
|
平成12年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年10月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成25年11月
|
有限責任監査法人トーマツCSO就任
|
|
平成28年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所代表就任
（現）
|
|
平成28年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任（現）
|
|
平成28年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
（現）
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
|
|
平成29年６月
|
リョービ株式会社社外取締役就任
（現）
|
|
計
|
171,046
|
（注） １ 取締役 中田卓也、新美篤志、玉塚元一及び上釜健宏は、社外取締役です。
２ 監査役 谷津朋美及び伊香賀正彦は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制度を導入しており、取締役のうち６名が執行役員を兼務しています。
６ ＭＣはモーターサイクル、ＢＤはボディ、ＣＳはカスタマーサービス、ＡＭはオートモーティブ、
ＩＭはインテリジェントマシーナリー、ＥＧはエンジン、ＰＦはプラットフォーム、ＭＥはマリン
エンジンの略です。
７ ヤマハ発動機は、法令に定める監査役の員数が欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
|
米 正剛
|
昭和29年７月８日
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
0
|
|
昭和62年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
昭和62年７月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）
入所
|
|
平成元年１月
|
同事務所パートナー弁護士（現）
|
|
平成12年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
|
平成20年３月
|
GCAサヴィアングループ株式会社（現GCA株式会社）社外取締役就任
|
|
平成23年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成23年６月
|
株式会社バンダイナムコゲームズ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役就任（現）
|
|
平成25年６月
|
テルモ株式会社社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
平成28年３月
|
GCA株式会社取締役（監査等委員）就任（現）
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
新事業開発本部長
新事業開発本部
NV事業統括部長
|
取締役
常務執行役員
|
新事業開発本部長
|
滝沢 正博
|
平成29年６月１日
|
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
新事業開発本部長
新事業開発本部
NV事業統括部長
|
取締役
常務執行役員
|
新事業開発本部長
|
滝沢 正博
|
平成29年６月１日
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 (役員のうち女性の比率5.9％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
人事総務担当
|
柳 弘之
|
昭和29年
11月20日
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
64,900
|
|
平成12年４月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部早出工場長
(兼)MC事業部製造統括部森町工場長
|
|
平成15年４月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
|
平成16年２月
|
Yamaha Motor India Pvt.Ltd.
取締役社長就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成21年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機MC事業本部MC統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長就任(現)
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機社長執行役員就任(現)
|
|
平成23年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任(現)
|
|
平成24年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機人事総務本部担当、
企画・財務本部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機人事総務担当(現)
|
|
［重要な兼職の状況］
一般社団法人日本マリン事業協会会長
|
|
代表取締役
副社長執行
役員
|
マリン事業
本部長
デザイン
本部担当
エンジン
ユニット
担当
AM事業部
担当
技術担当
|
木村 隆昭
|
昭和28年
２月14日
|
昭和51年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
71,100
|
|
平成11年６月
|
ヤマハ発動機AM事業部開発室長
|
|
平成14年４月
|
ヤマハ発動機AM事業部長
|
|
平成15年６月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成17年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部長
(兼)マリン事業本部WV事業部長
(兼)AM事業部担当
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機代表取締役就任(現)
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機専務執行役員就任
|
|
平成24年１月
|
ヤマハ発動機技術本部長
(兼)マリン事業本部長
(兼)デザイン本部担当
(兼)AM事業部担当
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機副社長執行役員就任(現)
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部長
(兼)デザイン本部担当
(兼)エンジンユニット担当
(兼)AM事業部担当(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機技術担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
新事業開発
本部長
|
滝沢 正博
|
昭和29年
12月23日
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
31,650
|
|
平成12年４月
|
ヤマハ発動機CV事業部事業企画室長
|
|
平成16年２月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
|
平成19年７月
|
ヤマハ発動機経営企画部長
|
|
平成21年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ヤマハ発動機事業開発本部長
|
|
平成23年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任(現)
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機事業開発本部長
(兼)NV事業推進部担当
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機新事業開発本部長(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
MC事業
本部長
海外市場
開拓事業部
担当
CS担当
|
渡部 克明
|
昭和34年
11月15日
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
20,100
|
|
平成19年１月
|
Yamaha Motor Parts
Manufacturing Vietnam
Co.,Ltd.取締役社長就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成22年11月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成23年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
(兼)生産本部長
(兼)海外市場開拓事業部担当
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
(兼)MC事業本部第１事業部長
(兼)海外市場開拓事業部担当
|
|
平成28年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任(現)
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
(兼)CS本部担当
(兼)海外市場開拓事業部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
(兼)海外市場開拓事業部担当(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機CS担当(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
ビークル＆
ソリューション
事業本部長
フィナンシャル
サービス
事業推進部
担当
|
加藤 敏純
|
昭和33年
３月24日
|
昭和61年６月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
26,700
|
|
平成15年４月
|
ヤマハ発動機IMカンパニーバイスプレジデント
|
|
平成17年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited
取締役社長就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機IMカンパニープレジデント
|
|
平成20年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成22年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部営業統括部長
|
|
平成23年１月
|
Yamaha Motor Corporation,U.S.A
取締役社長就任
|
|
平成24年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション
事業本部長
(兼)フィナンシャルサービス
事業推進部担当(現)
|
|
平成28年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
上席執行
役員
|
新事業開発本部
副本部長
新事業開発本部
NLV事業
統括部長
MC事業本部
副事業本部長
|
小嶋 要一郎
|
昭和33年
５月16日
|
昭和56年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
28,500
|
|
平成13年10月
|
Yamaha Motor Canada Limited
取締役社長就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成24年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任(現)
|
|
平成25年１月
|
PT.Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing 取締役社長就任
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機新事業開発本部副本部長
(兼)新事業開発本部NLV事業統括部長
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機新事業開発本部副本部長
(兼)新事業開発本部NLV事業統括部長
(兼)MC事業本部副事業本部長(現)
|
|
取締役
上席執行
役員
|
生産本部長
調達担当
|
山地 勝仁
|
昭和33年
11月28日
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
12,886
|
|
平成15年４月
|
Yamaha Motor da Amazonia Ltda.
取締役就任
|
|
平成21年７月
|
ヤマハ発動機技術本部生産技術統括部長
(兼)技術本部生産技術統括部
材料技術部長
|
|
平成22年11月
|
ヤマハ発動機生産本部EG製造統括部長
|
|
平成24年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任(現)
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機生産本部長
(兼)調達本部担当
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機生産本部長(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機調達担当(現)
|
|
取締役
上席執行
役員
|
技術本部長
PF車両ユニット長
|
島本 誠
|
昭和35年
８月19日
|
昭和58年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
6,317
|
|
平成19年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部商品開発統括部エンジン設計部長
|
|
平成22年１月
|
ヤマハ発動機調達本部原価革新統括部長
|
|
平成24年１月
|
Yamaha Motor Asian Center
Co., Ltd. 取締役社長就任
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニット
PF車両開発統括部長
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機PF車両ユニット長
(兼)PF車両ユニット
PF車両開発統括部長
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任(現)
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機技術本部長
(兼)PF車両ユニット長(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
取締役
上席執行
役員
|
企画・財務
本部長
|
日髙 祥博
|
昭和38年
７月24日
|
昭和62年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
6,909
|
|
平成22年７月
|
Yamaha Motor Corporation,
U.S.A. バイスプレジデント就任
|
|
平成25年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第３事業部長
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第２事業部長
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
(兼)MC事業本部第１事業部
アセアン営業部長
|
|
平成29年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
安達 保
|
昭和28年
10月12日
|
昭和52年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
20,000
|
|
昭和63年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
平成７年６月
|
同社パートナー就任
|
|
平成９年３月
|
GEキャピタル・ジャパン
事業開発本部長
|
|
平成11年３月
|
株式会社日本リースオート
代表取締役社長就任
|
|
平成12年12月
|
GEフリートサービス株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成15年５月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター
日本代表就任
|
|
平成15年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション(現株式会社ベネッセホールディングス)社外取締役就任
|
|
平成19年11月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター
日本共同代表就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション(現株式会社ベネッセホールディングス)社外取締役就任
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー会長就任
|
|
平成28年10月
|
同社シニアアドバイザー就任(現)
|
|
平成28年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長就任(現)
|
|
取締役
|
|
中田 卓也
|
昭和33年
６月８日
|
昭和56年４月
|
日本楽器製造株式会社
(現ヤマハ株式会社)入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
5,100
|
|
平成17年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ 取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
|
平成25年３月
|
同社楽器・音響営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任(現)
|
|
［重要な兼職の状況］
一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
取締役
|
|
新美 篤志
|
昭和22年
７月30日
|
昭和46年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
平成12年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成15年６月
|
同社常務役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社ジェイテクト社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ジェイテクト相談役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
日本車輌製造株式会社社外取締役就任(現)
|
|
［重要な兼職の状況］
中部経済同友会直前代表幹事
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
玉塚 元一
|
昭和37年
５月23日
|
昭和60年４月
|
旭硝子株式会社入社
|
第83期
(平成29年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
1,000
|
|
平成10年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成10年12月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成14年11月
|
同社代表取締役社長兼COO就任
|
|
平成17年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
就任
|
|
平成22年11月
|
株式会社ローソン顧問就任
|
|
平成23年３月
|
同社副社長執行役員COO就任
|
|
平成24年５月
|
同社取締役副社長執行役員COO就任
|
|
平成25年５月
|
同社取締役代表執行役員COO就任
|
|
平成26年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ローソン代表取締役会長CEO就任
|
|
平成29年３月
|
株式会社ローソン代表取締役会長
就任(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
伊藤 宏
|
昭和32年
10月８日
|
昭和55年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
(平成30年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
2,438
|
|
平成23年１月
|
Yamaha Motor Manufacturing
Corporation of America
取締役社長就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部経営企画部
企画担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機監査役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
廣永 賢二
|
昭和33年
８月５日
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
第84期
(平成30年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
4,095
|
|
平成22年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
|
平成26年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
谷津 朋美
|
昭和35年
５月30日
|
昭和58年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
第84期
(平成30年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
昭和61年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限
責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成２年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年11月
|
弁護士登録
新東京法律事務所(現ビンガム・
坂井・三村・相澤法律事務所
(外国法共同事業))入所
|
|
平成19年４月
|
同所パートナー
|
|
平成21年６月
|
カルビー株式会社社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
大幸薬品株式会社社外監査役就任
|
|
平成24年３月
|
コクヨ株式会社社外監査役就任
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任(現)
|
|
平成27年４月
|
TMI総合法律事務所パートナー(現)
|
|
平成28年６月
|
SMBC日興証券株式会社社外取締役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
伊香賀 正彦
|
昭和30年
５月14日
|
昭和54年10月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
第86期
(平成32年
12月期)
定時株主
総会終結
の時まで
|
0
|
|
昭和63年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)取締役就任
|
|
平成２年５月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査
法人トーマツ)パートナー就任
|
|
平成５年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任
|
|
平成12年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年10月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成25年11月
|
有限責任監査法人トーマツCSO就任
|
|
平成28年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
|
|
平成28年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任(現)
|
|
平成29年３月
|
ヤマハ発動機社外監査役就任(現)
|
|
計
|
301,695
|
(注) １ 取締役 安達保、中田卓也、新美篤志及び玉塚元一は、社外取締役です。
２ 監査役 谷津朋美及び伊香賀正彦は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制度を導入しており、取締役のうち９名が執行役員を兼務しています。
６ ＭＣはモーターサイクル、ＡＭはオートモーティブ、ＷＶはウォータービークル、ＣＶはコミュータービークル、ＮＶはニューベンチャー、ＢＤはボディ、ＣＳはカスタマーサービス、ＩＭはインテリジェントマシーナリー、ＭＥはマリンエンジン、ＮＬＶはニューランドビークル、ＥＧはエンジン、ＰＦはプラットフォームの略です。
７ ヤマハ発動機は、法令に定める監査役の員数が欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
|
佐竹 正幸
|
昭和23年５月16日
|
昭和46年４月 監査法人中央会計事務所入所
|
0
|
|
昭和52年９月 公認会計士登録
|
|
昭和60年４月 同法人代表社員就任
|
|
平成19年４月 内閣府公益認定等委員会委員(常勤)、委員長代理
|
|
平成22年４月 佐竹公認会計士事務所所長(現)
|
|
平成24年４月 東北大学会計大学院教授
|
|
平成24年６月 ピー・シー・エー株式会社社外監査役就任(現)
|
|
平成25年４月 千葉商科大学会計大学院客員教授(現)
|
|
平成25年６月 前澤化成工業株式会社社外監査役就任(現)
|
|
平成27年４月 みずほ信託銀行株式会社社外取締役就任(現)
|
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
人事総務担当
|
柳 弘之
|
昭和29年
11月20日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成12年４月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部早出工場長
（兼）MC事業部製造統括部森町工場長
|
|
平成15年４月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
|
平成16年２月
|
Yamaha Motor India Pvt.Ltd.取締役
社長就任
|
|
平成19年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部SyS統括部長
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成21年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機MC事業本部MC統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機代表取締役社長就任（現）
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機社長執行役員就任（現）
|
|
平成23年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役就任（現）
|
|
平成24年１月
平成27年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
ヤマハ発動機生産本部担当、PF車両ユニット
担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機人事総務担当（現）
|
|
[重要な兼職の状況]
|
|
一般社団法人日本マリン事業協会会長
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
59,100
|
|
代表取締役
副社長執行
役員
|
技術本部長
マリン事業
本部長
デザイン本部
担当
AM事業部担当
|
木村 隆昭
|
昭和28年
２月14日
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成11年６月
|
ヤマハ発動機AM事業部開発室長
|
|
平成14年４月
|
ヤマハ発動機AM事業部長
|
|
平成15年６月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成17年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部長
（兼）マリン事業本部WV事業部長
（兼）AM事業部担当
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機代表取締役就任（現）
|
|
平成21年11月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機専務執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部長
（兼）製品保証・安全推進本部担当
（兼）AM事業部担当
|
|
平成24年１月
|
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）マリン事業本部長
（兼）デザイン本部担当
（兼）AM事業部担当
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）マリン事業本部長
（兼）AM事業部担当
|
|
平成25年４月
|
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）デザイン本部長
（兼）マリン事業本部長
（兼）AM事業部担当
|
|
平成26年３月
平成26年７月
|
ヤマハ発動機副社長執行役員就任（現）
ヤマハ発動機技術本部長
（兼）マリン事業本部長
（兼）デザイン本部担当
（兼）AM事業部担当（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
60,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行
役員
|
先進国二輪車
改革担当
企画・財務
本部長
|
篠﨑 幸造
|
昭和31年
２月14日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成11年４月
|
Siam Yamaha Co., Ltd.（現Thai Yamaha Motor Co., Ltd.）取締役
副社長就任
|
|
平成19年４月
|
ヤマハ発動機財務部長
|
|
平成22年１月
|
ヤマハ発動機財務統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務統括部長
|
|
平成25年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部長（現）
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機先進国二輪車改革担当（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
26,800
|
|
取締役
常務執行
役員
|
エンジン
ユニット長
調達本部担当
CS本部担当
|
秀島 信也
|
昭和29年
１月９日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成11年５月
|
ヤマハ発動機MC事業部製造統括部生産管理室長
|
|
平成15年４月
|
Yamaha Motor Manufacturing
Corporation of America取締役社長
就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機調達本部長
|
|
平成21年３月
平成22年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ヤマハ発動機調達本部長
（兼）部品事業部担当
|
|
平成23年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機エンジンユニット長
（兼）CS本部長
（兼）調達本部担当
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機エンジンユニット長
（兼）調達本部担当
（兼）CS本部担当（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
29,300
|
|
取締役
常務執行
役員
|
新事業開発
本部長
|
滝沢 正博
|
昭和29年12月23日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成12年４月
|
ヤマハ発動機CV事業部事業企画室長
|
|
平成16年２月
|
MBK Industrie取締役社長就任
|
|
平成19年７月
|
ヤマハ発動機経営企画部長
|
|
平成21年３月
平成22年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成23年１月
|
ヤマハ発動機事業開発本部長
|
|
平成23年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
平成26年１月
平成27年１月
|
ヤマハ発動機事業開発本部長
（兼）NV事業推進部担当
ヤマハ発動機新事業・技術開発担当
NV事業推進部担当
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機新事業開発本部長（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
28,850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行
役員
|
MC事業本部長
海外市場開拓
事業部担当
|
渡部 克明
|
昭和34年
11月15日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成19年１月
|
Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co.,Ltd.取締役社長就任
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機生産本部BD製造統括部長
|
|
平成22年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
|
|
平成22年11月
平成23年３月
平成25年４月
|
ヤマハ発動機生産本部長
ヤマハ発動機上席執行役員就任
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）生産本部長
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成26年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部第１事業部長
（兼）PF車両ユニット長
（兼）生産本部担当
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
（兼）MC事業本部第１事業部長
（兼）海外市場開拓事業部担当
|
|
平成27年７月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
（兼）海外市場開拓事業部長
|
|
平成28年１月
平成28年３月
|
ヤマハ発動機MC事業本部長
（兼）海外市場開拓事業部担当（現）
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
16,100
|
|
取締役
常務執行
役員
|
ビークル＆
ソリューション
事業本部長
フィナンシャル
サービス事業
推進部担当
|
加藤 敏純
|
昭和33年
３月24日
|
|
|
|
昭和61年６月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成15年４月
|
ヤマハ発動機IMカンパニーバイスプレジデント
|
|
平成17年１月
|
Yamaha Motor Australia Pty Limited
取締役社長就任
|
|
平成19年３月
|
ヤマハ発動機IMカンパニープレジデント
|
|
平成20年３月
平成22年１月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
ヤマハ発動機MC事業本部営業統括部長
|
|
平成23年１月
|
Yamaha Motor Corporation,U.S.A
取締役社長就任
|
|
平成24年３月
|
ヤマハ発動機上席執行役員就任
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション
事業本部長
（兼）フィナンシャルサービス
事業推進部長
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機ビークル＆ソリューション
事業本部長
（兼）フィナンシャルサービス
事業推進部担当（現）
|
|
平成28年３月
|
ヤマハ発動機常務執行役員就任（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
22,700
|
|
取締役
上席執行
役員
|
新事業開発本部副本部長
新事業開発本部
NLV事業
統括部長
|
小嶋 要一郎
|
昭和33年
５月16日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成13年10月
|
Yamaha Motor Canada Limited
取締役社長就任
|
|
平成18年７月
|
ヤマハ発動機MEカンパニー営業部長
|
|
平成21年１月
|
ヤマハ発動機マリン事業本部ME事業部長
|
|
平成22年３月
平成24年３月
|
ヤマハ発動機執行役員就任
ヤマハ発動機上席執行役員就任（現）
|
|
平成25年１月
平成27年３月
|
PT.Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing 取締役社長就任
ヤマハ発動機取締役就任（現）
|
|
平成28年１月
|
ヤマハ発動機新事業開発本部副本部長
（兼）新事業開発本部NLV事業
統括部長（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
24,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
安達 保
|
昭和28年
10月12日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
昭和63年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
|
平成７年６月
|
同社パートナー就任
|
|
平成９年３月
|
GEキャピタル・ジャパン事業開発本部長
|
|
平成11年３月
|
株式会社日本リースオート代表取締役社長就任
|
|
平成12年12月
|
GEフリートサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成15年５月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター 日本代表就任
|
|
平成15年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション（現株式会社ベネッセホールディングス）社外取締役就任
|
|
平成19年11月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター 日本共同代表就任（現）
|
|
平成21年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション（現株式会社ベネッセホールディングス）社外取締役就任
|
|
平成25年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
20,000
|
|
取締役
|
|
中田 卓也
|
昭和33年
６月８日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日本楽器製造株式会社
（現ヤマハ株式会社）入社
|
|
平成17年10月
|
同社PA・DMI事業部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
ヤマハ コーポレーション オブ
アメリカ 取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
ヤマハ株式会社上席執行役員就任
|
|
平成25年３月
|
同社楽器・音響営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
|
平成26年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
[重要な兼職の状況]
|
|
一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
3,000
|
|
取締役
|
|
新美 篤志
|
昭和22年
７月30日
|
|
|
|
昭和46年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成15年６月
|
同社常務役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成21年６月
平成21年６月
|
同社取締役副社長就任
株式会社ジェイテクト社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長就任（現）
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機社外取締役就任（現）
|
|
[重要な兼職の状況]
中部経済同友会代表幹事
|
|
第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
伊藤 宏
|
昭和32年
10月８日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成23年１月
|
Yamaha Motor Manufacturing
Corporation of America
取締役社長就任
|
|
平成27年１月
|
ヤマハ発動機企画・財務本部経営企画部
企画担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機監査役就任（現）
|
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
1,838
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
廣永 賢二
|
昭和33年
８月５日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
ヤマハ発動機入社
|
|
平成22年２月
|
ヤマハ発動機人事総務統括部人事部長
|
|
平成26年９月
|
ヤマハ発動機監査役室企画担当
|
|
平成27年３月
|
ヤマハ発動機監査役就任（現）
|
|
第84期
（平成30年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
|
3,495
|
|
監査役
|
|
遠藤 功
|
昭和31年
５月８日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
平成４年10月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
平成９年９月
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日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティン
グ合同会社）パートナー兼取締役就任
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平成12年５月
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株式会社ローランド・ベルガー日本法人代表取締役社長就任
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平成18年４月
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同社日本法人会長就任（現）
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平成18年４月
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早稲田大学大学院商学研究科教授
（現）
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平成23年５月
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株式会社良品計画社外取締役就任（現）
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平成25年３月
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ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
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平成26年６月
平成26年６月
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損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
日新製鋼株式会社社外取締役就任
（現）
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第82期
（平成28年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
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500
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監査役
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谷津 朋美
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昭和35年
５月30日
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昭和58年４月
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東京エレクトロン株式会社入社
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昭和61年10月
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サンワ・等松青木監査法人（現 有限
責任監査法人トーマツ）入所
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平成２年９月
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公認会計士登録
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平成13年11月
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弁護士登録
新東京法律事務所（現 ビンガム・
坂井・三村・相澤法律事務所
（外国法共同事業））入所
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平成19年４月
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同所パートナー
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平成21年６月
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カルビー株式会社社外監査役就任
（現）
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平成22年６月
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大幸薬品株式会社社外監査役就任
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平成24年３月
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コクヨ株式会社社外監査役就任（現）
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平成27年３月
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ヤマハ発動機社外監査役就任（現）
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平成27年４月
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TMI総合法律事務所パートナー（現）
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第84期
（平成30年
12月期）
定時株主総会
終結の時まで
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0
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計
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296,783
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（注）１ 取締役 安達保、中田卓也及び新美篤志は、社外取締役です。
２ 監査役 遠藤功及び谷津朋美は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ ヤマハ発動機は、執行役員制度を導入しており、取締役のうち８名が執行役員を兼務しています。
６ ＭＣはモーターサイクル、ＳｙＳはシステムサプライヤー、ＰＦはプラットフォーム、ＡＭはオートモーティブ、ＷＶはウォータービークル、ＣＳはカスタマーサービス、ＣＶはコミュータービークル、ＮＶはニューベンチャー、ＢＤはボディ、ＩＭはインテリジェントマシーナリー、ＭＥはマリンエンジン、ＮＬＶはニューランドビークルの略です。
７ ヤマハ発動機は、法令に定める監査役の員数が欠けることになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監
査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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佐竹 正幸
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昭和23年５月16日
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昭和46年４月
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監査法人中央会計事務所入所
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昭和52年９月
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公認会計士登録
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昭和60年４月
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同法人代表社員就任
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平成19年４月
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内閣府公益認定等委員会委員（常勤）、委員長代理
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平成22年４月
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佐竹公認会計士事務所所長（現）
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平成24年４月
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東北大学会計大学院教授
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平成24年６月
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ピー・シー・エー株式会社社外監査役就任（現）
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平成25年４月
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千葉商科大学会計大学院客員教授（現）
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平成25年６月
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前澤化成工業株式会社社外監査役就任（現）
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0
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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