TBK(7277)の株価チャート TBK(7277)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
尾方 馨 |
1962年12月20日生 |
|
1(注)３ |
209 |
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取締役 |
丁 旭威 |
1959年５月18日生 |
|
1(注)３ |
82 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 正登 |
1959年10月20日生 |
|
1(注)３ |
78 |
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取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
1(注)３ |
11 |
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|
取締役 |
村田 恵一 |
1955年１月18日生 |
|
1(注)３ |
5 |
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|
常勤監査役 |
竹添 英雄 |
1961年11月25日生 |
|
4(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
|
4(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 尚 |
1959年４月24日生 |
|
4(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
計 |
392 |
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（注）１．取締役千代田有子、村田恵一の２名は、社外取締役であります。
２．監査役竹添英雄、大塚啓一、稲垣尚の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
５．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、社長 尾方馨、常務執行役員 丁旭威、同 小林正登、上席執行役員 菊地正信、執行役員 傍士武、同 佐々木茂輝、同 八賀利久、同 澤田幸弘、同 工藤琢也で構成されております。
６．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
②社外役員の状況
TBKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の千代田有子は、長年弁護士として実務に携わっており、国内のみならずアメリカでの企業法務における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化及びコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しております。また、指名・報酬委員会委員長としてTBKの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いたします。
社外取締役の村田恵一は、事業会社において、企業経営等の豊富な経験や実績、開発分野における幅広い知識と見識を有していることから、取締役会の機能強化及びコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しております。また、指名・報酬委員会委員としてTBKの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いたします。
なお、TBKと社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の竹添英雄は、生命保険会社における法務・コンプライアンス、内部監査等ガバナンス関連の豊富な経験や人事労務における知見を有し、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監督できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の大塚啓一は、公認会計士として、財務・会計に関する専門的かつ高い知見、会計監査業務を通じた幅広い経験を有していることから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の稲垣尚は、銀行及び事業会社において企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらをTBKの監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
なお、TBKと社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
TBKは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の規則等に定める独立性に関する諸規定を参考にし、TBK経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しており、その選任状況は適切であると判断しております。
なお、社外取締役のTBK株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TBKは、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また、社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
尾方 馨 |
1962年12月20日生 |
|
1(注3) |
174 |
||||||||||||||
|
取締役 |
丁 旭威 |
1959年５月18日生 |
|
1(注3) |
82 |
||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 嘉明 |
1966年１月29日生 |
|
1(注3) |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
1(注3) |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
村田 恵一 |
1955年１月18日生 |
|
1(注3) |
2 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深谷 達大 |
1960年９月25日生 |
|
4(注4) |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
|
4(注4) |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
稲垣 尚 |
1959年４月24日生 |
|
1(注5) |
- |
||||||||||||||
|
計 |
274 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役千代田有子、村田恵一の２名は、社外取締役であります。
２．監査役深谷達大、大塚啓一、稲垣尚の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
５．監査役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
６．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、社長 尾方馨、常務執行役員 丁旭威、同 鈴木嘉明、同 小林正登、執行役員 傍士武、同 佐々木茂輝、同 倉村雅彦、同 八賀利久、同 澤田幸弘、同 菊地正信、同 工藤琢也で構成されております。
７．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
②社外役員の状況
TBKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
TBKと社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
TBKと社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役稲垣尚は、株式会社陽栄及び株式会社陽栄ホールディングの代表取締役社長でありますが、TBKとの間に取引関係はありません。
TBKは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、TBK経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
なお、社外取締役のTBK株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TBKは、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
岸 高明 |
1953年７月１日生 |
|
1(注3) |
404 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
尾方 馨 |
1962年12月20日生 |
|
1(注3) |
136 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丁 旭威 |
1959年５月18日生 |
|
1(注3) |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
1(注3) |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 正三 |
1955年１月１日生 |
|
1(注3) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 恵一 |
1955年１月18日生 |
|
1(注3) |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深谷 達大 |
1960年９月25日生 |
|
4(注4) |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
|
4(注4) |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠山 彰 |
1962年８月２日生 |
|
4(注4) |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
549 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役千代田有子、渡邊正三、村田恵一の３名は、社外取締役であります。
２．監査役深谷達大、大塚啓一、遠山彰の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
５．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、会長 岸高明、社長 尾方馨、常務執行役員 丁旭威、同 小林正登、執行役員 佐藤勉、同 滝口利久、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 倉村雅彦、同 八賀利久、同 澤田幸弘、同 菊地正信、同 城戸真典で構成されております。
６．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
②社外役員の状況
TBKの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
TBKと社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
TBKと社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、TBKとの間に取引関係はありません。
TBKは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、TBK経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
なお、社外取締役のTBK株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TBKは、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
岸 高明 |
1953年７月１日生 |
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1(注3) |
375 |
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取締役 企画・管理部門統括 |
山田 健次 |
1955年５月29日生 |
|
1(注3) |
282 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丁 旭威 |
1959年５月18日生 |
|
1(注3) |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尾方 馨 |
1962年12月20日生 |
|
1(注3) |
66 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
1(注3) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 正三 |
1955年１月１日生 |
|
1(注3) |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深谷 達大 |
1960年９月25日生 |
|
4(注4) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
|
4(注4) |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠山 彰 |
1962年８月２日生 |
|
4(注4) |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
725 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役千代田有子、渡邊正三の２名は、社外取締役であります。
２．監査役深谷達大、大塚啓一、遠山彰の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
５．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、社長 岸高明、専務執行役員 山田健次、常務執行役員 丁旭威、同 尾方馨、同 小林正登、執行役員 佐藤勉、同 滝口利久、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 倉村雅彦、同 八賀利久、同 澤田幸弘、同 菊地正信で構成されております。
６．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
②社外役員の状況
TBKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
TBKと社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
TBKと社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、TBKとの間に取引関係はありません。
TBKは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、TBK経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
なお、社外取締役のTBK株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TBKは、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岸 高明 |
1953年７月１日生 |
|
1(注3) |
349 |
||||||||||||||||
|
取締役 企画・管理部門統括 |
山田 健次 |
1955年５月29日生 |
|
1(注3) |
256 |
||||||||||||||||
|
取締役 福島工場長、製造部長 国内・海外工場統括 国内・海外技術部門統括 生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当 |
滝口 利久 |
1961年１月７日生 |
|
1(注3) |
42 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山崎 正之 |
1947年９月16日生 |
|
1(注3) |
59 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
1(注3) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深谷 達大 |
1960年９月25日生 |
|
4(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
|
4(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠山 彰 |
1962年８月２日生 |
|
4(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
706 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山崎正之、千代田有子の２名は、社外取締役であります。
２．監査役深谷達大、大塚啓一、遠山彰の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
５．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 丁旭威、同 尾方馨、同 小林正登、執行役員 滝口利久、同 佐藤勉、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 倉村雅彦、同 八賀利久、同 澤田幸弘で構成されております。
６．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
②社外役員の状況
TBKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
TBKと社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
TBKと社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、TBKとの間に取引関係はありません。
TBKは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、TBK経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
なお、社外取締役のTBK株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TBKは、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岸 高明 |
1953年７月１日生 |
|
1(注3) |
314 |
||||||||||||||||||
|
取締役 企画・管理部門統括 事業戦略推進室担当 |
山田 健次 |
1955年５月29日生 |
|
1(注3) |
228 |
||||||||||||||||||
|
取締役 国内・海外営業部門統括 生産管理部担当 |
小豆畑 智 |
1955年４月14日生 |
|
1(注3) |
164 |
||||||||||||||||||
|
取締役 福島工場長、製造部長 海外工場統括 国内・海外技術部門統括 国内・海外品質部門担当 生産準備室担当 |
佐藤 勉 |
1959年９月１日生 |
|
1(注3) |
105 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 浩 |
1947年２月２日生 |
|
1(注3) |
77 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山崎 正之 |
1947年９月16日生 |
|
1(注3) |
44 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福本 啓介 |
1959年３月６日生 |
|
4(注4) |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
|
4(注4) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠山 彰 |
1962年８月２日生 |
|
2(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙橋浩、山崎正之の２名は、社外取締役であります。
２．監査役福本啓介、大塚啓一、遠山彰の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月20日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、2016年６月16日開催の定時株主総会から４年であります。
５．監査役の任期は、2018年６月21日開催の定時株主総会から２年であります。
６．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 小豆畑智、同 丁旭威、同 尾方馨、執行役員 佐藤勉、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 小林正登、同 倉村雅彦、同 滝口利久、同 八賀利久で構成されております。
②社外役員の状況
TBKの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
TBKと社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
TBKと社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、TBKとの間に取引関係はありません。
TBKは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、TBK経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
TBKは、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
岸 高明 |
昭和28年７月１日生 |
|
1(注3) |
276 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
企画・管理部門統括 |
山田 健次 |
昭和30年５月29日生 |
|
1(注3) |
203 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
国内・海外営業部門・生産管理部担当 |
小豆畑 智 |
昭和30年４月14日生 |
|
1(注3) |
74 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
福島工場長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、製造部長、国内・海外品質部門担当、生産準備室担当 |
佐藤 勉 |
昭和34年９月１日生 |
|
1(注3) |
79 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 浩 |
昭和22年２月２日生 |
|
1(注3) |
52 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山崎 正之 |
昭和22年９月16日生 |
|
1(注3) |
33 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
福本 啓介 |
昭和34年３月６日生 |
|
4(注4) |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
大塚 啓一 |
昭和30年10月８日生 |
|
4(注4) |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠山 彰 |
昭和37年８月２日生 |
|
2(注5) |
ー |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
720 |
（注）１．取締役髙橋浩、山崎正之の２名は、社外取締役であります。
２．監査役福本啓介、大塚啓一、遠山彰の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月21日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会から４年であります。
５．監査役の任期は、平成30年６月21日開催の定時株主総会から２年であります。
６．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 小豆畑智、執行役員 佐藤勉、同 丁旭威、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 小林正登、同 倉村雅彦、同 滝口利久、同 尾方馨、同 八賀利久で構成されております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
岸 高明 |
昭和28年７月１日生 |
|
1(注3) |
242 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業・開発部門統括、購買部担当 |
片山 博照 |
昭和26年10月26日生 |
|
1(注3) |
255 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画・管理部門統括 |
山田 健次 |
昭和30年５月29日生 |
|
1(注3) |
180 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内営業部門・生産管理部担当 |
小豆畑 智 |
昭和30年４月14日生 |
|
1(注3) |
51 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島工場長、国内工場統括、品質部門・技術部・生産準備室担当 |
佐藤 勉 |
昭和34年９月１日生 |
|
1(注3) |
61 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 浩 |
昭和22年２月２日生 |
|
1(注3) |
29 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山崎 正之 |
昭和22年９月16日生 |
|
1(注3) |
20 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
福本 啓介 |
昭和34年３月６日生 |
|
4(注4) |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
松本 充功 |
昭和34年３月28日生 |
|
4(注4) |
14 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
大塚 啓一 |
昭和30年10月８日生 |
|
4(注4) |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
853 |
（注） １．取締役髙橋浩、山崎正之の２名は、社外取締役であります。
２．監査役福本啓介、松本充功、大塚啓一の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月22日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会から４年であります。
５．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、社長 岸高明、常務執行役員 片山博照、同 山田健次、執行役員 小豆畑智、同 佐藤勉、同 古川弘道、同 丁旭威、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 小林正登で構成されております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
岸 高明 |
昭和28年７月１日生 |
|
1(注3) |
198 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業・開発部門統括 |
片山 博照 |
昭和26年10月26日生 |
|
1(注3) |
225 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画・管理部門統括、総務部長 |
山田 健次 |
昭和30年５月29日生 |
|
1(注3) |
150 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内営業部門、生産管理部担当 |
小豆畑 智 |
昭和30年４月14日生 |
|
1(注3) |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 浩 |
昭和22年２月２日生 |
|
1(注3) |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山崎 正之 |
昭和22年９月16日生 |
|
1(注3) |
6 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
福本 啓介 |
昭和34年３月６日生 |
|
4(注4) |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
松本 充功 |
昭和34年３月28日生 |
|
4(注4) |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
大塚 啓一 |
昭和30年10月８日生 |
|
4(注4) |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
612 |
（注） １．取締役髙橋浩、山崎正之の２名は、社外取締役であります。
２．監査役福本啓介、松本充功、大塚啓一の３名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会から４年であります。
５．TBKでは経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、社長 岸高明、常務執行役員 片山博照、同 山田健次、執行役員 小豆畑智、同 安村邦彦、同 菊池康史、同 古川弘道、同 丁旭威、同 傍士武、同 町田茂、同 佐藤勉、同 佐々木茂輝で構成されております。
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