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ミツバ(7280)の株価チャート ミツバ(7280)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のミツバの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
ミツバ執行役員に就任
|
2019年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
ミツバ営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
ミツバ専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
ミツバ事業副統括、営業統括
|
2022年４月
|
ミツバ四輪事業責任者
|
2022年６月
|
ミツバ取締役に就任
|
2023年４月
|
ミツバ事業副統括
|
2024年４月
|
ミツバ事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
ミツバ代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
2024年６月
|
ミツバ社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2024年６月
|
ミツバ品質保証管掌、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 558
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
ミツバ執行役員に就任
|
2017年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
ミツバ副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
ミツバ経営企画統括、環境管理統括、総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
ミツバ代表取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
ミツバ管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 48
|
取締役
専務執行役員
事業副統括
事業統括担当
|
山 崎 武 志
|
1958年９月４日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2016年４月
|
ミツバ執行役員に就任、
ミツバ第一事業副責任者
|
2019年４月
|
ミツバ第一事業責任者
|
2020年４月
|
ミツバ開発担当、仙台研究開発センター担当
|
2021年４月
|
ミツバプログラムマネージャー
|
2022年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2022年４月
|
ミツバ電動化ソリューション事業責任者
|
2024年４月
|
ミツバ専務執行役員に就任、
ミツバ事業副統括、現在に至る
|
2025年６月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
2026年４月
|
ミツバ事業統括担当、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 21
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社
ミツバ常務執行役員に就任、
現在に至る
|
2020年５月
|
ミツバ財務担当
|
2020年６月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
ミツバ財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 秀 夫
|
1957年４月14日生
|
1976年３月
|
自動車電機工業株式会社(現ミツバ)入社
|
2015年４月
|
ミツバ執行役員に就任
|
2015年４月
|
ミツバ品質保証担当
|
2020年４月
|
ミツバ品質保証統括
|
2024年４月
|
ミツバ内部監査担当
|
2024年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 11
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 16
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 3
|
計
|
680
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 今井秀夫、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している４名のほか、下記の20名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
内部監査担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
営業担当
|
執行役員
|
武井 良明
|
情報システム担当、財務担当、経営企画担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産技術担当、品質保証担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証担当
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション事業責任者
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術担当
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、情報システム担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、新規ビジネス担当
|
執行役員
|
飯尾 泰貴
|
人事・総務担当
|
執行役員
|
大朏 均
|
調達担当
|
執行役員
|
日野 伊織
|
コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ S.A. de C.V. 社長
|
執行役員
|
川田 和博
|
生産担当
|
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ミツバの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
ミツバ執行役員に就任
|
2019年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
ミツバ営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
ミツバ専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
ミツバ事業副統括、営業統括
|
2022年４月
|
ミツバ四輪事業責任者
|
2022年６月
|
ミツバ取締役に就任
|
2023年４月
|
ミツバ事業副統括
|
2024年４月
|
ミツバ事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
ミツバ代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
2024年６月
|
ミツバ社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2024年６月
|
ミツバ品質保証管掌、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 558
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
ミツバ執行役員に就任
|
2017年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
ミツバ副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
ミツバ経営企画統括、環境管理統括、総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
ミツバ代表取締役に就任、
現在に至る
|
2021年４月
|
ミツバ管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 48
|
取締役
専務執行役員
事業副統括
事業統括担当
|
山 崎 武 志
|
1958年９月４日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2016年４月
|
ミツバ執行役員に就任、
ミツバ第一事業副責任者
|
2019年４月
|
ミツバ第一事業責任者
|
2020年４月
|
ミツバ開発担当、仙台研究開発センター担当
|
2021年４月
|
ミツバプログラムマネージャー
|
2022年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2022年４月
|
ミツバ電動化ソリューション事業責任者
|
2024年４月
|
ミツバ専務執行役員に就任、
ミツバ事業副統括、現在に至る
|
2025年６月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
2026年４月
|
ミツバ事業統括担当、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 21
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社
ミツバ常務執行役員に就任、
現在に至る
|
2020年５月
|
ミツバ財務担当
|
2020年６月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
ミツバ財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
市 川 祐 輔
|
1960年11月20日生
|
1983年４月
|
ミツバ入社
|
2007年３月
|
ミツバ・オートモーティブ・システムズ・オブ・ヨーロッパ Kft.（ハンガリー）社長に就任
|
2013年４月
|
ミツバ購買第二部 部長
|
2014年４月
|
ミツバ購買企画部 部長
|
2018年４月
|
ミツバ執行役員に就任、現在に至る
ミツバ生産担当
|
2018年８月
|
ミツバ・シカル・インディア Pvt.Ltd（現 ミツバ・インディア Pvt.Ltd）社長に就任
|
2026年４月
|
ミツバ内部監査担当
|
2026年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 3
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 16
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 3
|
計
|
671
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川祐輔、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している４名のほか、下記の19名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
営業担当
|
執行役員
|
武井 良明
|
情報システム担当、財務担当、経営企画担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産技術担当、品質保証担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証担当
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション事業責任者
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術担当
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、情報システム担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、新規ビジネス担当
|
執行役員
|
飯尾 泰貴
|
人事・総務担当
|
執行役員
|
大朏 均
|
調達担当
|
執行役員
|
日野 伊織
|
コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ S.A. de C.V. 社長
|
執行役員
|
川田 和博
|
生産担当
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）丹治宏彰氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しており、事業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、その豊富な経験に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）中井陽子氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており、その専門家としての高い見識に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏とミツバとの間に利害関係はございません。なお、ミツバは段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のミツバの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括
|
2022年４月
|
四輪事業責任者
|
2022年６月
|
取締役に就任
|
2023年４月
|
事業副統括
|
2024年４月
|
事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
社長執行役員に就任、現在に至る
|
2024年６月
|
品質保証管掌、現在に至る
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 545
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、
総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に
就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 40
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社、常務執行役員に就任、現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 11
|
取締役
相談役
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
ミツバ入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任
|
2024年６月
|
取締役相談役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 秀 夫
|
1957年４月14日生
|
1976年３月
|
自動車電機工業株式会社(現ミツバ)入社
|
2015年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
品質保証担当
|
2020年４月
|
品質保証統括
|
2024年４月
|
内部監査担当
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 10
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)3
|
普通株式 15
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 2
|
計
|
682
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 今井秀夫、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の21名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
山崎 武志
|
事業副統括、電動化ソリューション事業責任者
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
情報システム統括、財務担当、経営企画担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証統括
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション開発担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術統括
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、情報システム担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、事業統括担当
|
執行役員
|
飯尾 泰貴
|
人事・総務担当
|
執行役員
|
大朏 均
|
調達担当
|
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ミツバの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括
|
2022年４月
|
四輪事業責任者
|
2022年６月
|
取締役に就任
|
2023年４月
|
事業副統括
|
2024年４月
|
事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
社長執行役員に就任、現在に至る
|
2024年６月
|
品質保証管掌、現在に至る
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 545
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、
総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に
就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 40
|
取締役
専務執行役員
事業副統括
電動化ソリューション事業
責任者
|
山 崎 武 志
|
1958年９月４日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2016年４月
|
ミツバ執行役員に就任、第一事業副責任者
|
2019年４月
|
ミツバ第一事業責任者
|
2020年４月
|
ミツバ開発担当、仙台研究開発センター担当
|
2021年４月
|
ミツバプログラムマネージャー
|
2022年４月
|
ミツバ常務執行役員に就任
|
2022年４月
|
ミツバ電動化ソリューション事業責任者、現在に至る
|
2024年４月
|
ミツバ専務執行役員に就任、ミツバ事業副統括、現在に至る
|
2025年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 15
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1953年９月３日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社、常務執行役員に就任、現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 秀 夫
|
1957年４月14日生
|
1976年３月
|
自動車電機工業株式会社(現ミツバ)入社
|
2015年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
品質保証担当
|
2020年４月
|
品質保証統括
|
2024年４月
|
内部監査担当
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 10
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)3
|
普通株式 15
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 2
|
計
|
644
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 今井秀夫、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している４名のほか、下記の20名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
情報システム統括、財務担当、経営企画担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証統括
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション開発担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術統括
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、情報システム担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、事業統括担当
|
執行役員
|
飯尾 泰貴
|
人事・総務担当
|
執行役員
|
大朏 均
|
調達担当
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）丹治宏彰氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しており、事業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、その豊富な経験に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）中井陽子氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており、その専門家としての高い見識に基づき、独立した客観点な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏とミツバとの間に利害関係はございません。なお、ミツバは段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
情報システム統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括
|
2021年４月
|
情報システム統括、現在に至る
|
2022年４月
|
四輪事業責任者
|
2022年６月
|
取締役に就任
|
2023年４月
|
事業副統括
|
2024年４月
|
事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
社長執行役員に就任、現在に至る
|
2024年６月
|
品質保証管掌、現在に至る
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 539
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、
総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に
就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 36
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社、常務執行役員に就任、現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 10
|
取締役
相談役
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
ミツバ入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任
|
2024年６月
|
取締役相談役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 秀 夫
|
1957年４月14日生
|
1976年３月
|
自動車電機工業株式会社(現ミツバ)入社
|
2015年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
品質保証担当
|
2020年４月
|
品質保証統括
|
2024年４月
|
内部監査担当
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 9
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)3
|
普通株式 15
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 1
|
計
|
666
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 今井秀夫、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の21名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
馬橋 一美
|
生産管掌、調達管掌
|
専務執行役員
|
山崎 武志
|
事業副統括、電動化ソリューション事業責任者
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者、営業統括
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
阿部 純
|
プログラムマネージャー、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括、広州三葉電機有限公司 総経理
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
財務担当、経営企画担当、IR担当、情報システム担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証統括
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション開発担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術統括
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、事業統括担当
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）丹治宏彰氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しており、事業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、その豊富な経験に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）中井陽子氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており、その専門家としての高い見識に基づき、独立した客観点な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏とミツバとの間に利害関係はございません。なお、ミツバは段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
事業統括
品質保証管掌
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
ミツバ入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌、 現在に至る
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 43
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、
総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に
就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 32
|
取締役
専務執行役員
事業副統括
四輪事業責任者
情報システム統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括、 情報システム統括
|
2022年４月
|
四輪事業責任者、情報システム統括、現在に至る
|
2022年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2023年４月
|
事業副統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 534
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社、常務執行役員に就任、現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱入社
|
2002年11月
|
野村證券㈱入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル㈱入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・
ソリューションズ㈱入社 同社ディレクター
|
2015年１月
|
同社マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社取締役に就任、 投資部門共同部門長、 現在に至る
|
2020年９月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
木 内 啓 治
|
1955年２月１日生
|
1979年４月
|
ミツバ入社
|
2013年４月
|
執行役員に就任
|
2013年４月
|
生産技術担当
|
2014年４月
|
品質保証統括
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）に就任、
現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 11
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 14
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 0
|
計
|
646
|
(注) １．駒形崇氏、段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 北田勝義、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している４名のほか、下記の21名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
馬橋 一美
|
生産統括
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
山崎 武志
|
電動化ソリューション事業責任者
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者、営業統括
|
執行役員
|
阿部 純
|
プログラムマネージャー、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括、広州三葉電機有限公司 総経理
|
執行役員
|
小宮 英彰
|
生産担当
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
財務担当、経営企画担当、IR担当、情報システム担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪開発担当、事業統括担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証担当
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション開発担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術統括
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ S.A. de C.V. 社長
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役駒形崇氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合は、ミツバとの間で引受契約を締結しており、当該契約に基づきA種種類株式10,000株及びC種種類株式5,000株を保有しております。駒形崇氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点からミツバの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）丹治宏彰氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しており、事業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、その豊富な経験に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）中井陽子氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており、その専門家としての高い見識に基づき、独立した客観点な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏とミツバとの間に利害関係はございません。なお、ミツバは段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
事業統括
品質保証管掌
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
ミツバ入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌、 現在に至る
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 30
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、総務・人事統括、 財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 23
|
取締役
専務執行役員
四輪事業責任者
情報システム統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
ミツバ入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任、 現在に至る
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括、 情報システム統括
|
2022年４月
|
四輪事業責任者、情報システム統括、現在に至る
|
2022年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 526
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社、 常務執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱入社
|
2002年11月
|
野村證券㈱入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル㈱入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱入社 同社ディレクター
|
2015年１月
|
同社マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社取締役に就任、 投資部門共同部門長、 現在に至る
|
2020年９月
|
ミツバ取締役に就任、 現在に至る
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
木 内 啓 治
|
1955年２月１日生
|
1979年４月
|
ミツバ入社
|
2013年４月
|
執行役員に就任
|
2013年４月
|
生産技術担当
|
2014年４月
|
品質保証統括
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 9
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱） 入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 12
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に 就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行(現ＵＢＳ銀行)東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に 就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
607
|
(注）１．駒形崇氏、段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している４名のほか、下記の22名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
馬橋 一美
|
生産統括
|
常務執行役員
|
白土 昌義
|
米州エリア統括
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
山崎 武志
|
電動化ソリューション事業責任者
|
執行役員
|
阿部 純
|
プログラムマネージャー、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
齋藤 立
|
アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者、営業統括
|
執行役員
|
稲村 春喜
|
生産技術統括
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括、広州三葉電機有限公司 総経理
|
執行役員
|
小宮 英彰
|
生産担当
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
財務担当、経営企画担当、ＩＲ担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪開発担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証担当
|
執行役員
|
正田 浩一
|
事業統括担当、原価企画担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術担当
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、電動ソリューション開発担当、仙台研究開発センター担当
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役駒形崇氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合は、ミツバとの間で引受契約を締結しており、当該契約に基づきA種種類株式15,000株及びC種種類株式5,000株を保有しております。駒形崇氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点からミツバの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）丹治宏彰氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しており、事業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、その豊富な経験に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）中井陽子氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており、その専門家としての高い見識に基づき、独立した客観点な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏とミツバとの間に利害関係はございません。なお、ミツバは段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
事業統括
品質保証管掌
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
ミツバ入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌、
現在に至る
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 22
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバ入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 18
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバ入社、
常務執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 1
|
取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱入社
|
2002年11月
|
野村證券㈱入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル㈱入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱入社 同社ディレクター
|
2015年１月
|
同社マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社取締役に就任、 投資部門共同部門長、 現在に至る
|
2020年９月
|
ミツバ取締役に就任、 現在に至る
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木 内 啓 治
|
1955年２月１日生
|
1979年４月
|
ミツバ入社
|
2013年４月
|
執行役員に就任
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 7
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 晃
|
1947年３月22日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
2008年６月
|
ミツバ監査役に就任
|
2016年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 7
|
取締役
(監査等委員)
|
葉 山 孝
|
1947年11月12日生
|
1970年３月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
あずさ監査法人入社
|
2005年６月
|
公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る
|
2016年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
普通株式 16
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年4月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)４
|
普通株式 9
|
計
|
82
|
(注）１．駒形崇氏、藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹
６．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の22名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
日野 貞実
|
事業副統括、営業統括、情報システム統括
|
常務執行役員
|
馬橋 一美
|
生産統括
|
常務執行役員
|
野末 裕
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
南 秀行
|
四輪事業責任者
|
常務執行役員
|
白土 昌義
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー・ジー・エム・ビー・エイチ 会長、プログラムマネージャー
|
執行役員
|
永井 邦夫
|
原価企画統括
|
執行役員
|
阿部 純
|
開発担当、プログラムマネージャー、横浜研究開発センター担当
|
執行役員
|
齋藤 立
|
営業担当
|
執行役員
|
水野 幸司
|
営業担当、プログラムマネージャー
|
執行役員
|
稲村 春喜
|
生産技術統括
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括、広州三葉電機有限公司 総経理
|
執行役員
|
山崎 武志
|
開発担当、プログラムマネージャー、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
小宮 英彰
|
生産担当
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア・プライベート・リミテッド 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
財務担当、経営企画担当、㈱ミツバアビリティ 代表取締役社長
|
執行役員
|
小野 一志
|
生産技術担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役駒形崇氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合は、ミツバとの間で引受契約を締結しており、当該契約に基づきA種種類株式15,000株及びC種種類株式5,000株を保有しております。駒形崇氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点からミツバの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏とミツバとの間に利害関係はございません。なお、ミツバは藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社
同社ディレクター
|
2015年１月
|
同社マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社取締役に就任
投資部門共同部門長 現在に至る
|
2020年９月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
－
|
(注) １．取締役駒形崇は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
駒 形 崇
|
1976年５月６日生
|
1999年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2000年10月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
|
2002年11月
|
野村證券株式会社入社
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2009年２月
|
丸の内キャピタル株式会社入社
|
2011年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社
同社ディレクター
|
2015年１月
|
同社マネージングディレクター
|
2019年12月
|
同社取締役に就任
投資部門共同部門長 現在に至る
|
2020年９月
|
ミツバ取締役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
－
|
(注) １．取締役駒形崇は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
事業統括
品質保証管掌
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
ミツバに入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務取締役に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌、
現在に至る
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
|
(注)２
|
18
|
代表取締役
副社長執行役員
経営企画統括
環境管理統括
総務・人事統括
財務統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
ミツバに入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、総務・人事統括、財務統括、現在に至る
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
常務執行役員
財務担当
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
ミツバに入社、
常務執行役員に就任
|
2020年５月
|
財務担当、現在に至る
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木 内 啓 治
|
1955年２月１日生
|
1979年４月
|
ミツバに入社
|
2013年４月
|
執行役員に就任
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 晃
|
1947年３月22日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
2008年６月
|
ミツバ監査役に就任
|
2016年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
(監査等委員)
|
葉 山 孝
|
1947年11月12日生
|
1970年３月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
あずさ監査法人入社
|
2005年６月
|
公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る
|
2016年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年4月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)４
|
5
|
計
|
59
|
(注）１．藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹
６．2020年８月28日開催の臨時株主総会において、駒形崇氏を社外取締役として選任しております。なお、本選任の効力は、2020年７月15日付でミツバとジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合（以下「割当予定先」という。）が締結した第三者割当による募集株式（Ａ種種類株式及びＣ種種類株式）の発行に関する引受契約書に基づき、割当予定先により当該募集株式に係る払込みがなされることを条件としております。
７．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の20名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
棚橋 得有
|
生産統括、日本エリア統括
|
常務執行役員
|
馬橋 一美
|
調達統括、アジアエリア統括
|
常務執行役員
|
白土 昌義
|
北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO、 米州エリア統括
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
ミツバ・ジャーマニー・ジー・エム・ビー・エイチ 会長、欧州エリア統括
|
常務執行役員
|
野末 裕
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
日野 貞実
|
営業統括、情報システム統括
|
常務執行役員
|
南 秀行
|
四輪事業責任者
|
執行役員
|
永井 邦夫
|
生産技術統括
|
執行役員
|
阿部 純
|
開発担当、横浜研究開発センター担当
|
執行役員
|
齋藤 立
|
営業担当
|
執行役員
|
水野 幸司
|
営業担当
|
執行役員
|
稲村 春喜
|
生産技術担当
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理、中国エリア統括
|
執行役員
|
山崎 武志
|
開発担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
小宮 英彰
|
生産担当
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
生産担当、ミツバ・インディア・プライベート・リミテッド 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
営業担当
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏とミツバとの利害関係はございません。なお、ミツバは藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
また、ミツバは2020年８月28日開催の臨時株主総会において、駒形崇氏を社外取締役として選任しております。なお、本選任の効力は、2020年７月15日付でミツバと割当予定先が締結した第三者割当による募集株式（Ａ種種類株式及びＣ種種類株式）の発行に関する引受契約書に基づき、割当予定先により当該募集株式に係る払込みがなされることを条件としております。同氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点からミツバの取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏が所有するミツバの株式は０株であります。また、同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とする割当予定先は、ミツバとの間で第三者割当による募集株式（Ａ種種類株式及びＣ種種類株式）の引受契約を締結しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
日 野 昇
|
1937年11月27日生
|
1962年４月
|
日立工機㈱に入社
|
1966年６月
|
ミツバに入社
|
1976年２月
|
取締役に就任
|
1979年６月
|
常務取締役に就任
|
1981年６月
|
専務取締役に就任
|
1985年６月
|
代表取締役副社長に就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長に就任
|
2007年６月
|
代表取締役会長に就任、
現在に至る
|
|
(注)２
|
302
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
品質保証管掌
|
長 瀬 裕 一
|
1954年１月６日生
|
1976年４月
|
ミツバに入社
|
2005年４月
|
執行役員に就任
|
2012年４月
|
常務執行役員に就任
|
2013年４月
|
社長執行役員に就任、
現在に至る
|
2013年６月
|
代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
2017年４月
|
品質保証管掌
現在に至る
|
|
(注)２
|
36
|
代表取締役
専務執行役員
事業統括
|
高 橋 良 和
|
1951年10月22日生
|
1975年４月
|
ミツバに入社
|
2004年１月
|
執行役員に就任
|
2008年６月
|
取締役執行役員に就任
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員に就任
|
2012年４月
|
取締役専務執行役員に就任
|
2015年６月
|
代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
26
|
代表取締役
専務執行役員
総務・人事統括、財務統括
|
三 田 賢 一
|
1949年３月31日生
|
1972年３月
|
ミツバに入社
|
2004年１月
|
執行役員に就任
|
2008年６月
|
ミツバ取締役執行役員に就任
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員に就任
|
2013年４月
|
取締役専務執行役員に就任
|
2015年６月
|
代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 幸 治
|
1953年２月26日生
|
1976年４月
|
ミツバに入社
|
2006年４月
|
執行役員に就任
|
2014年６月
|
常勤監査役に就任
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
(監査等委員)
|
三 橋 輝 英
|
1963年10月13日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2015年６月
|
ミツバに入社
|
|
常勤監査役に就任
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 原 晃
|
1947年３月22日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
2008年６月
|
ミツバ監査役に就任
|
2016年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
葉 山 孝
|
1947年11月12日生
|
1970年３月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
あずさ監査法人入社
|
2005年３月
|
公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る
|
2016年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年4月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
田 坂 勇 介
|
1965年10月１日生
|
1989年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2011年５月
|
同行湯河原支店長
|
2012年11月
|
同行長後支店長
|
2013年11月
|
同行港北ニュータウン南支店長
|
2016年４月
|
同行ダイレクト営業部長
|
2018年４月
|
同行執行役員に就任
|
2018年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
424
|
(注）１．藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏、田坂勇介氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林幸治、委員 三橋輝英、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹、委員 田坂勇介
６．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の28名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
多田 巧
|
営業統括、中国エリア統括
|
常務執行役員
|
北田 勝義
|
事業副統括、横浜研究開発センター担当
|
常務執行役員
|
棚橋 得有
|
生産統括、日本エリア統括
|
常務執行役員
|
馬橋 一美
|
調達統括
|
常務執行役員
|
武 信幸
|
経営企画・環境管理統括、情報システム統括、総務・人事担当、 財務担当
|
常務執行役員
|
新井 邦彦
|
生産担当
|
常務執行役員
|
白土 昌義
|
北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO、 米州エリア統括
|
常務執行役員
|
尾形 永
|
技術開発担当
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
営業担当、欧州エリア統括
|
常務執行役員
|
野末 裕
|
第四事業責任者
|
常務執行役員
|
日野 貞実
|
内部監査担当、経営企画・環境管理担当、情報システム担当、 アジアエリア統括
|
常務執行役員
|
南 秀行
|
第三事業責任者
|
執行役員
|
樋桁 秀男
|
事業担当、原価企画担当
|
執行役員
|
木内 啓治
|
品質保証統括
|
執行役員
|
武井 茂
|
生産担当
|
執行役員
|
永井 邦夫
|
生産技術統括
|
執行役員
|
阿部 純
|
第五事業責任者
|
執行役員
|
齋藤 立
|
営業担当
|
執行役員
|
水野 幸司
|
営業担当
|
執行役員
|
稲村 春喜
|
生産技術担当
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証担当
|
執行役員
|
顧 偉成
|
生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理
|
執行役員
|
山崎 武志
|
第一事業責任者
|
執行役員
|
岡田 道夫
|
第二事業責任者
|
執行役員
|
小宮 英彰
|
生産担当、ミツバ・フィリピンズ・コーポレーション 社長
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
生産担当、ミツバ・シカル・インディア・プライベート・リミテッド 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
第四事業副責任者
|
② 社外役員の状況
ミツバは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、ミツバガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
ミツバ社外取締役（監査等委員）田坂勇介氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、㈱横浜銀行の執行役員としての豊富な経験と知識を有しており、ミツバガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、㈱横浜銀行とミツバは、金銭貸借等の取引関係があります。
社外取締役のミツバの株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
ミツバ社外取締役（監査等委員）藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏とミツバとの利害関係はございません。なお、ミツバは藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
―
|
日 野 昇
|
昭和12年11月27日生
|
|
昭和37年４月
|
日立工機㈱に入社
|
|
昭和41年６月
|
ミツバに入社
|
|
昭和51年２月
|
取締役に就任
|
|
昭和54年６月
|
常務取締役に就任
|
|
昭和56年６月
|
専務取締役に就任
|
|
昭和60年６月
|
代表取締役副社長に就任
|
|
昭和63年６月
|
代表取締役社長に就任
|
|
平成19年６月
|
代表取締役会長に就任、
現在に至る
|
|
(注)２
|
290
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
品質保証管掌
|
長 瀬 裕 一
|
昭和29年１月６日生
|
|
昭和51年４月
|
ミツバに入社
|
|
平成17年４月
|
執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員に就任
|
|
平成25年４月
|
社長執行役員に就任、
現在に至る
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
|
平成29年４月
|
品質保証管掌
現在に至る
|
|
(注)２
|
27
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
事業統括
|
高 橋 良 和
|
昭和26年10月22日生
|
|
昭和50年４月
|
ミツバに入社
|
|
平成16年１月
|
執行役員に就任
|
|
平成20年６月
|
取締役執行役員に就任
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
取締役専務執行役員に就任
|
|
平成27年６月
|
代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
23
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
総務・人事統
括、財務統括
|
三 田 賢 一
|
昭和24年３月31日生
|
|
昭和47年３月
|
ミツバに入社
|
|
平成16年１月
|
執行役員に就任
|
|
平成20年６月
|
㈱オフィス・アドバン代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る
|
|
平成20年６月
|
ミツバ取締役執行役員に就任
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員に就任
|
|
平成25年４月
|
取締役専務執行役員に就任
|
|
平成27年６月
|
代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
23
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
小 林 幸 治
|
昭和28年２月26日生
|
|
昭和51年４月
|
ミツバに入社
|
|
平成18年４月
|
執行役員に就任
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役に就任
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
三 橋 輝 英
|
昭和38年10月13日生
|
|
昭和61年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
平成27年６月
|
ミツバに入社
|
|
|
常勤監査役に就任
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
藤 原 晃
|
昭和22年３月22日生
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
|
平成20年６月
|
ミツバ監査役に就任
|
|
平成28年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
葉 山 孝
|
昭和22年11月12日生
|
|
昭和45年３月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成14年４月
|
あずさ監査法人入社
|
|
平成17年３月
|
公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る
|
|
平成28年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
段 谷 繁 樹
|
昭和23年９月９日生
|
|
昭和46年4月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
|
平成18年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社副社長執行役員 営業管掌
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員 営業管掌
|
|
平成27年５月
|
同社代表取締役副社長執行役員 社長補佐 兼 営業管掌
|
|
平成28年６月
|
同社副会長執行役員
|
|
平成29年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
平成30年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
田 坂 勇 介
|
昭和40年10月１日生
|
|
平成元年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
平成23年５月
|
同行湯河原支店長
|
|
平成24年11月
|
同行長後支店長
|
|
平成25年11月
|
同行港北ニュータウン南支店長
|
|
平成28年４月
|
同行ダイレクト営業部長
|
|
平成30年４月
|
同行執行役員
|
|
|
デジタル推進プロジェクトチーム担当、現在に至る
|
|
平成30年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
387
|
(注）１．藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏、田坂勇介氏の４氏は、社外取締役であります。
２．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林幸治、委員 三橋輝英、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹、委員 田坂勇介
６．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の28名であります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
副社長執行役員
|
木村 好正
|
北米統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO、
米州エリア統括
|
|
常務執行役員
|
奈良 高志
|
アジアエリア統括
|
|
常務執行役員
|
関田 茂夫
|
調達統括、情報システム担当
|
|
常務執行役員
|
多田 巧
|
営業統括、中国エリア統括
|
|
常務執行役員
|
北田 勝義
|
第一事業責任者、横浜研究開発センター担当
|
|
常務執行役員
|
棚橋 得有
|
生産統括、日本エリア統括
|
|
常務執行役員
|
武 信幸
|
経営企画・環境管理担当、総務・人事担当、財務担当
|
|
常務執行役員
|
新井 邦彦
|
生産担当
|
|
常務執行役員
|
白土 昌義
|
北米担当、生産担当、コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイ 社長
|
|
常務執行役員
|
尾形 永
|
技術開発担当
|
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
営業担当、欧州エリア統括
|
|
常務執行役員
|
野末 裕
|
第四事業責任者
|
|
執行役員
|
樋桁 秀男
|
事業担当、原価企画担当
|
|
執行役員
|
木内 啓治
|
品質保証統括
|
|
執行役員
|
南 秀行
|
第三事業責任者
|
|
執行役員
|
武井 茂
|
生産担当
|
|
執行役員
|
永井 邦夫
|
生産技術統括
|
|
執行役員
|
阿部 純
|
第五事業責任者
|
|
執行役員
|
齋藤 立
|
営業担当
|
|
執行役員
|
水野 幸司
|
営業担当
|
|
執行役員
|
稲村 春喜
|
生産技術担当
|
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証担当
|
|
執行役員
|
顧 偉成
|
生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理
|
|
執行役員
|
山崎 武志
|
第一事業副責任者
|
|
執行役員
|
日野 貞実
|
生産担当、ミツバ・マニュファクチャリング・フランス・エス・
エー 副社長
|
|
執行役員
|
岡田 道夫
|
第二事業責任者
|
|
執行役員
|
小宮 英彰
|
生産担当、ミツバ・フィリピンズ・コーポレーション 社長
|
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
生産担当、ミツバ・シカル・インディア・プライベート・リミテッド 社長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
―
|
日 野 昇
|
昭和12年11月27日生
|
昭和37年４月
|
日立工機㈱に入社
|
(注)２
|
285
|
|
昭和41年６月
|
ミツバに入社
|
|
昭和51年２月
|
取締役に就任
|
|
昭和54年６月
|
常務取締役に就任
|
|
昭和56年６月
|
専務取締役に就任
|
|
昭和60年６月
|
代表取締役副社長に就任
|
|
昭和63年６月
|
代表取締役社長に就任
|
|
平成19年６月
|
代表取締役会長に就任、
現在に至る
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
品質保証管掌
|
長 瀬 裕 一
|
昭和29年１月６日生
|
昭和51年４月
|
ミツバに入社
|
(注)２
|
23
|
|
平成17年４月
|
執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員に就任
|
|
平成25年４月
|
社長執行役員に就任
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長に就任、
現在に至る
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
事業統括
|
高 橋 良 和
|
昭和26年10月22日生
|
昭和50年４月
|
ミツバに入社
|
(注)２
|
21
|
|
平成16年１月
|
執行役員に就任
|
|
平成20年６月
|
取締役執行役員に就任
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
取締役専務執行役員に就任
|
|
平成27年６月
|
代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
総務・人事統
括、財務統括
|
三 田 賢 一
|
昭和24年３月31日生
|
昭和47年３月
|
ミツバに入社
|
(注)２
|
21
|
|
平成16年１月
|
執行役員に就任
|
|
平成20年６月
|
㈱オフィス・アドバン代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る
|
|
平成20年６月
|
ミツバ取締役執行役員に就任
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員に就任
|
|
平成25年４月
|
取締役専務執行役員に就任
|
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平成27年６月
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代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る
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取締役
(監査等委員)
|
―
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小 林 幸 治
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昭和28年２月26日生
|
昭和51年４月
|
ミツバに入社
|
(注)３
|
14
|
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平成11年４月
|
研究部長
|
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平成14年４月
|
第二開発部長
|
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平成17年４月
|
工機部長
|
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平成18年４月
|
執行役員に就任
|
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平成26年６月
|
常勤監査役に就任
|
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平成28年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
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三 橋 輝 英
|
昭和38年10月13日生
|
昭和61年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
(注)３
|
1
|
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平成14年10月
|
同行磯子支店長
|
|
平成18年４月
|
同行桐生支店長
|
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平成24年５月
|
同行登戸支店長
|
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平成27年６月
|
ミツバに入社
|
|
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常勤監査役に就任
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平成28年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
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取締役
(監査等委員)
|
―
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藤 原 晃
|
昭和22年３月22日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
5
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平成20年６月
|
ミツバ監査役に就任
|
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平成28年６月
|
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
葉 山 孝
|
昭和22年11月12日生
|
昭和45年３月
平成14年４月
平成17年３月
平成28年６月
|
日本生命保険相互会社入社
あずさ監査法人入社
公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
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段 谷 繁 樹
|
昭和23年９月９日生
|
昭和46年4月
平成18年１月
平成20年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年５月
平成28年６月
平成29年６月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
同社常務執行役員
同社専務執行役員
同社副社長執行役員 営業管掌
同社代表取締役副社長執行役員 営業管掌
同社代表取締役副社長執行役員 社長補佐 兼 営業管掌
同社副会長執行役員、現在に至る
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
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(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
前 原 和 弘
|
昭和39年９月28日生
|
昭和63年４月
平成24年11月
平成27年４月
平成28年６月
平成29年４月
|
㈱横浜銀行入行
同行蒲田支店長
同行ブロック支援部営業本部事務局長
ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
㈱横浜銀行執行役員 個人営業部、ダイレクト営業部担当 営業本部副本部長、現在に至る
|
(注)３
|
0
|
|
計
|
373
|
(注）１．藤原晃氏、葉山孝氏、前原和弘氏、段谷繁樹氏の４氏は、社外取締役であります。
２．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林幸治、委員 三橋輝英、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹、委員 前原和弘
６．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の28名であります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
副社長執行役員
|
木村 好正
|
北米統括
アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO
|
|
常務執行役員
|
大瀧 博行
|
第三事業責任者
|
|
常務執行役員
|
小山 正行
|
第二事業責任者
|
|
常務執行役員
|
奈良 高志
|
生産担当、ミツバ・シカル・インディア・プライベート・リミテッド 社長
|
|
常務執行役員
|
関田 茂夫
|
調達統括、情報システム担当
|
|
常務執行役員
|
多田 巧
|
営業統括
|
|
常務執行役員
|
北田 勝義
|
第一事業責任者、横浜研究開発センター担当
|
|
常務執行役員
|
棚橋 得有
|
生産統括
|
|
常務執行役員
|
武 信幸
|
経営企画・環境管理担当、総務・人事担当、財務担当
|
|
常務執行役員
|
新井 邦彦
|
生産担当、三葉電器(大連)有限公司 総経理
|
|
執行役員
|
尾形 永
|
技術開発担当
|
|
執行役員
|
樋桁 秀男
|
事業担当(原価企画)
|
|
執行役員
|
白土 昌義
|
北米担当、コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイ 社長
|
|
執行役員
|
野末 裕
|
第四事業責任者
|
|
執行役員
|
茂木 真通
|
営業担当
|
|
執行役員
|
木内 啓治
|
品質保証統括
|
|
執行役員
|
南 秀行
|
第三事業副責任者
|
|
執行役員
|
武井 茂
|
生産担当
|
|
執行役員
|
永井 邦夫
|
生産技術統括
|
|
執行役員
|
阿部 純
|
第五事業責任者
|
|
執行役員
|
齋藤 立
|
営業担当
|
|
執行役員
|
水野 幸司
|
営業担当
|
|
執行役員
|
稲村 春喜
|
生産技術担当
|
|
執行役員
|
今井 秀夫
|
品質保証担当
|
|
執行役員
|
顧 偉成
|
生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理
|
|
執行役員
|
山崎 武志
|
第一事業副責任者
|
|
執行役員
|
日野 貞実
|
生産担当、ミツバ・マニュファクチャリング・フランス・エス・
エー 副社長
|
|
執行役員
|
岡田 道夫
|
第二事業副責任者
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | ― | 日 野 昇 | 昭和12年11月27日生 | 昭和37年４月 | 日立工機㈱に入社 | (注)３ | 279 |
昭和41年６月 | ミツバに入社 |
昭和51年２月 | 取締役に就任 |
昭和54年６月 | 常務取締役に就任 |
昭和56年６月 | 専務取締役に就任 |
昭和60年６月 | 代表取締役副社長に就任 |
昭和63年６月 | 代表取締役社長に就任 |
平成19年６月 | 代表取締役会長に就任、
現在に至る |
取締役社長
(代表取締役) | 社長執行役員
経営企画管掌、情報システム管掌、営業管掌 | 長 瀬 裕 一 | 昭和29年１月６日生 | 昭和51年４月 | ミツバに入社 | (注)３ | 19 |
平成17年４月 | 執行役員に就任 |
平成24年４月 | 常務執行役員に就任 |
平成25年４月 | 社長執行役員に就任 |
平成25年６月 | 代表取締役社長に就任、
現在に至る |
代表取締役 | 専務執行役員
事業統括 | 高 橋 良 和 | 昭和26年10月22日生 | 昭和50年４月 | ミツバに入社 | (注)３ | 19 |
平成16年１月 | 執行役員に就任 |
平成20年６月 | 取締役執行役員に就任 |
平成23年４月 | 取締役常務執行役員に就任 |
平成24年４月 | 取締役専務執行役員に就任 |
平成27年６月 | 代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る |
代表取締役 | 専務執行役員
総務・人事統
括、財務統括 | 三 田 賢 一 | 昭和24年３月31日生 | 昭和47年３月 | ミツバに入社 | (注)３ | 20 |
平成16年１月 | 執行役員に就任 |
平成20年６月 | ㈱オフィス・アドバン代表取締役社長に就任(兼職)、現在に至る |
平成20年６月 | ミツバ取締役執行役員に就任 |
平成23年４月 | 取締役常務執行役員に就任 |
平成25年４月 | 取締役専務執行役員に就任 |
平成27年６月 | 代表取締役専務執行役員に就任、現在に至る |
取締役相談役 | ― | 阿久戸 庸 夫 | 昭和19年９月13日生 | 昭和46年８月 | ミツバに入社 | (注)３ | 32 |
平成６年６月 | 取締役に就任 |
平成９年６月 | 常務取締役に就任 |
平成14年６月 | 専務取締役に就任 |
平成15年６月 | 代表取締役専務に就任 |
平成18年６月 | 代表取締役専務執行役員に就任 |
平成19年６月 | 代表取締役社長に就任 |
平成25年４月 | 代表取締役相談役に就任 |
平成25年６月 | 取締役相談役に就任、
現在に至る |
取締役 (監査等委員) | ― | 小 林 幸 治 | 昭和28年２月26日生 | 昭和51年４月 | ミツバに入社 | (注)４ | 13 |
平成11年４月 | 研究部長 |
平成14年４月 | 第二開発部長 |
平成17年４月 | 工機部長 |
平成18年４月 | 執行役員に就任 |
平成26年６月 | 常勤監査役に就任 |
平成28年６月 | 取締役(監査等委員)に就任、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 (監査等委員) | ― | 三 橋 輝 英 | 昭和38年10月13日生 | 昭和61年４月 | ㈱横浜銀行入行 | (注)４ | 0 |
平成14年10月 | 同行磯子支店長 |
平成18年４月 | 同行桐生支店長 |
平成24年５月 | 同行登戸支店長 |
平成27年６月 | ミツバに入社 |
| 常勤監査役に就任 |
平成28年６月 | 取締役(監査等委員)に就任、現在に至る |
取締役 (監査等委員) | ― | 藤 原 晃 | 昭和22年３月22日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | 4 |
平成20年６月 | ミツバ監査役に就任 |
平成28年６月 | ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る |
取締役
(監査等委員)
| ― | 葉 山 孝 | 昭和22年11月12日生 | 昭和45年３月 平成14年４月 平成17年３月 平成28年６月 | 日本生命保険相互会社入社 あずさ監査法人入社 公認会計士葉山孝事務所代表(兼職)、現在に至る ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る | (注)４ | ― |
取締役
(監査等委員)
| ― | 前 原 和 弘 | 昭和39年９月28日生 | 昭和63年４月 平成24年11月 平成27年４月 平成28年４月 平成28年６月 | ㈱横浜銀行入行 同行蒲田支店長 同行ブロック支援部営業本部事務局長 同行執行役員リスク統括部長、現在に至る ミツバ取締役(監査等委員)に就任、現在に至る | (注)４ | ― |
計 | 389 |
(注) １．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミツバは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．藤原晃氏、葉山孝氏、前原和弘氏の３氏は、社外取締役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林幸治、委員 三橋輝英、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 前原和弘
６．ミツバでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の27名であります。
役名 | 氏名 | 担当 |
副社長執行役員 | 木村 好正 | 北米統括
アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO |
常務執行役員 | 大瀧 博行 | 第三事業責任者 |
常務執行役員 | 小山 正行 | 第二事業責任者 |
常務執行役員 | 奈良 高志 | 生産担当、ミツバ・シカル・インディア・プライベート・リミテッド 社長 |
常務執行役員 | 関田 茂夫 | 調達統括、情報システム担当 |
常務執行役員 | 多田 巧 | 営業統括 |
常務執行役員 | 北田 勝義 | 第一事業責任者、横浜研究開発センター担当 |
常務執行役員 | 棚橋 得有 | 生産統括 |
執行役員 | 尾形 永 | 技術開発担当 |
執行役員 | 武 信幸 | 経営企画・環境管理担当、総務・人事担当、財務担当 |
執行役員 | 樋桁 秀男 | 事業担当(原価企画) |
執行役員 | 白土 昌義 | 北米担当、コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイ 社長 |
執行役員 | 東海林 正範 | 営業担当 |
執行役員 | 野末 裕 | 第四事業責任者 |
執行役員 | 新井 邦彦 | 生産担当、三葉電器(大連)有限公司 総経理 |
執行役員 | 茂木 真通 | 営業担当 |
執行役員 | 木内 啓治 | 品質保証統括 |
執行役員 | 南 秀行 | 第三事業副責任者 |
執行役員 | 武井 茂 | 生産担当 |
執行役員 | 永井 邦夫 | 生産技術統括 |
執行役員 | 阿部 純 | 第五事業責任者 |
執行役員 | 齋藤 立 | 営業担当 |
執行役員 | 水野 幸司 | 営業担当 |
執行役員 | 稲村 春喜 | 生産技術担当 |
執行役員 | 今井 秀夫 | 品質保証担当 |
執行役員 | 顧 偉成 | 生産担当、広州三葉電機有限公司 総経理 |
執行役員 | 山崎 武志 | 第一事業副責任者 |
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