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愛三工業(7283)の株価チャート 愛三工業(7283)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月11日（有価証券報告書提出日）現在の愛三工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
経営役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
37
|
代表取締役副社長
経営役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役副社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
取締役副社長
経営役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2024年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役副社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
取締役副社長
経営役員
|
山 中 章 弘
|
1962年10月30日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2011年１月
|
同社HV先行開発部長
|
2018年１月
|
同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長
|
2024年１月
|
同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader
|
2024年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役副社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
草 野 正 樹
|
1964年12月１日生
|
1987年４月
|
愛三工業入社
|
2012年１月
|
愛三工業豊田工場工場管理部長
|
2016年５月
|
愛三（佛山）汽車部件有限公司 総経理
|
2021年１月
|
愛三工業生産・物流本部長、中国本部長、 アセアン本部長
|
2022年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
此 原 弘 和
|
1965年11月30日生
|
1989年４月
|
愛三工業入社
|
2014年１月
|
愛三工業二輪事業部長
|
2017年６月
|
愛三工業執行役員
|
2020年９月
|
愛三（佛山）汽車部件有限公司 総経理
|
2021年４月
|
愛三工業執行役員
|
2024年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー（部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
入 部 百合絵
|
1975年６月20日生
|
2007年４月
|
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教
|
2013年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 助教
|
2013年８月
|
名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教
|
2017年４月
|
名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授
|
2017年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 准教授
|
2022年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
2025年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
植 木 洋次郎
|
1961年11月26日生
|
1984年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業経理部長
|
2011年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2013年６月
|
愛三工業執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業常務執行役員
|
2019年３月
|
愛三工業常務執行役員 玄潭産業株式会社 会長
|
2020年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年４月
|
愛三工業韓国事業本部長
|
2022年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
36
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
愛三工業入社
|
2014年３月
|
愛三工業総務人事部長
|
2017年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2019年１月
|
愛三工業総務人事部長
|
2021年１月
|
愛三工業総務人事部 主査
|
2021年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ)
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同法人代表社員
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所 所長（現任）
|
2016年６月
|
愛三工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
加 藤 貴 己
|
1969年８月18日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年４月
|
同社調達企画部長
|
2021年１月
|
同社サプライチェーン戦略部長
|
2022年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2023年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 （現・ひのき綜合法律事務所）（現任）
|
2024年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
186
|
(注)１ 取締役大井祐一、取締役柘植里恵および取締役入部百合絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役加藤貴己および監査役矢崎信也は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 愛三工業は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。提出日現在の経営役員は６名(非取締役２名含む)であります。
２．2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、愛三工業役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
経営役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
37
|
代表取締役副社長
経営役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役副社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
取締役副社長
経営役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2024年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役副社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
取締役副社長
経営役員
|
山 中 章 弘
|
1962年10月30日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2011年１月
|
同社HV先行開発部長
|
2018年１月
|
同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長
|
2024年１月
|
同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader
|
2024年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
愛三工業取締役副社長、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
上 原 隆 史
|
1967年11月16日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2017年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年７月
|
同社パワトレシステム開発領域 チーフエンジニア
|
2021年８月
|
同社PT製品企画 Chief Project Leader
|
2023年７月
|
同社パワートレーンカンパニー President（現任）
|
2025年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー（部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
入 部 百合絵
|
1975年６月20日生
|
2007年４月
|
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教
|
2013年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 助教
|
2013年８月
|
名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教
|
2017年４月
|
名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授
|
2017年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 准教授
|
2022年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
2025年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
高 山 直 士
|
1957年９月21日生
|
1981年４月
|
株式会社牧野フライス製作所入社
|
2002年12月
|
株式会社森精機製作所入社
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2011年９月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年４月
|
同社エグゼクティブフェロー
|
2024年１月
|
株式会社太陽工機入社（現任）
|
2025年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
船 引 英 子
|
1963年8月３日生
|
1986年４月
|
株式会社富士通東海システムエンジニアリング（現・富士通株式会社）入社
|
1988年12月
|
株式会社東海総合研究所（現・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
2016年10月
|
同社コンサルティング・国際事業本部 名古屋本部 組織人事戦略部長
|
2018年６月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 名古屋ビジネスユニット長
|
2021年４月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット長
|
2025年４月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 副営業本部長（特命）（現任）
|
2025年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
愛三工業入社
|
2014年３月
|
愛三工業総務人事部長
|
2017年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2019年１月
|
愛三工業総務人事部長
|
2021年１月
|
愛三工業総務人事部 主査
|
2021年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
常勤監査役
|
中 村 秀 昭
|
1962年９月25日生
|
1986年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社ユニット部品調達部 第１ユニット部品室長
|
2010年１月
|
ブラジルトヨタ有限会社 取締役 アルゼンチントヨタ株式会社 取締役
|
2018年１月
|
トヨタキルロスカ自動車株式会社 取締役
|
2021年１月
|
愛三工業調達本部 副本部長
|
2022年９月
|
愛三工業調達本部 本部長
|
2025年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
加 藤 貴 己
|
1969年８月18日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年４月
|
同社調達企画部長
|
2021年１月
|
同社サプライチェーン戦略部長
|
2022年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2023年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 （現・ひのき綜合法律事務所）（現任）
|
2024年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 松 真 人
|
1959年12月７日生
|
1982年３月
|
監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
同法人代表社員
|
2015年12月
|
デロイトトーマツ合同会社 評議員
|
2025年１月
|
公認会計士西松真人事務所 所長（現任）
|
2025年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
119
|
(注)１ 取締役大井祐一、取締役柘植里恵、取締役入部百合絵、取締役高山直士および取締役船引英子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役加藤貴己、監査役矢崎信也および監査役西松真人は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2025年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2025年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６ 愛三工業は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。当該定時株主総会後の経営役員は６名(非取締役２名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、2025年６月11日（有価証券報告書提出日）現在、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役３名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役３名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。また、入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。加藤貴己氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。矢崎信也氏は弁護士の資格を持ち、法務・コンプライアンスに関する専門的な経験・知識を有しております。なお、加藤貴己氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の28.9％（2025年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、平野善得および矢崎信也の各氏を独立役員に指定しております。
なお、愛三工業は2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役５名および社外監査役３名がそれぞれ選任されることになります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・ 先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
37
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2024年４月
|
愛三工業取締役、副社長執行役員
|
2024年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
山 中 章 弘
|
1962年10月30日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2011年１月
|
同社HV先行開発部長
|
2018年１月
|
同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長
|
2024年１月
|
同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader
|
2024年５月
|
愛三工業顧問
|
2024年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
執行役員
|
草 野 正 樹
|
1964年12月１日生
|
1987年４月
|
愛三工業入社
|
2012年１月
|
愛三工業豊田工場工場管理部長
|
2016年５月
|
愛三（佛山）汽車部件有限公司 総経理
|
2021年１月
|
愛三工業生産・物流本部長、中国本部長、 アセアン本部長
|
2022年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
執行役員
|
此 原 弘 和
|
1965年11月30日生
|
1989年４月
|
愛三工業入社
|
2014年１月
|
愛三工業二輪事業部長
|
2017年６月
|
愛三工業執行役員
|
2020年９月
|
愛三（佛山）汽車部件有限公司 総経理
|
2021年４月
|
愛三工業執行役員
|
2024年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー（部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
入 部 百合絵
|
1975年６月20日生
|
2007年４月
|
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教
|
2013年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 助教
|
2013年８月
|
名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教
|
2017年４月
|
名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授
|
2017年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 准教授（現任）
|
2022年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
植 木 洋次郎
|
1961年11月26日生
|
1984年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業経理部長
|
2011年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2013年６月
|
愛三工業執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業常務執行役員
|
2019年３月
|
愛三工業常務執行役員 玄潭産業株式会社 会長
|
2020年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年４月
|
愛三工業韓国事業本部長
|
2022年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
36
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
愛三工業入社
|
2014年３月
|
愛三工業総務人事部長
|
2017年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2019年１月
|
愛三工業総務人事部長
|
2021年１月
|
愛三工業総務人事部 主査
|
2021年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ)
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同法人代表社員
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所 所長（現任）
|
2016年６月
|
愛三工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
加 藤 貴 己
|
1969年８月18日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年４月
|
同社調達企画部長
|
2021年１月
|
同社サプライチェーン戦略部長
|
2022年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2023年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 （現・ひのき綜合法律事務所）（現任）
|
2024年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
160
|
(注)１ 取締役大井祐一、取締役柘植里恵および取締役入部百合絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役加藤貴己および監査役矢崎信也は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は13名(非取締役７名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役３名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役３名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。また、入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部准教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。加藤貴己氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。矢崎信也氏は弁護士の資格を持ち、法務・コンプライアンスに関する専門的な経験・知識を有しております。なお、加藤貴己氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の29.0％（2024年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、平野善得および矢崎信也の各氏を独立役員に指定しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・ 先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
執行役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
執行役員
|
宮 越 博 規
|
1962年11月24日生
|
1986年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワトレ電子システム開発部主査
|
2019年１月
|
愛三工業電子・材料技術部長
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
執行役員
|
草 野 正 樹
|
1964年12月１日生
|
1987年４月
|
愛三工業入社
|
2012年１月
|
愛三工業豊田工場工場管理部長
|
2016年５月
|
愛三（佛山）汽車部件有限公司 総経理
|
2021年１月
|
愛三工業生産・物流本部長、中国本部長、 アセアン本部長
|
2022年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー（部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
入 部 百合絵
|
1975年６月20日生
|
2007年４月
|
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教
|
2013年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 助教
|
2013年８月
|
名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教
|
2017年４月
|
名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授
|
2017年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 准教授（現任）
|
2022年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
植 木 洋次郎
|
1961年11月26日生
|
1984年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業経理部長
|
2011年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2013年６月
|
愛三工業執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業常務執行役員
|
2019年３月
|
愛三工業常務執行役員 玄潭産業株式会社 会長
|
2020年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年４月
|
愛三工業韓国事業本部長
|
2022年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
愛三工業入社
|
2014年３月
|
愛三工業総務人事部長
|
2017年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2019年１月
|
愛三工業総務人事部長
|
2021年１月
|
愛三工業総務人事部 主査
|
2021年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ)
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同法人代表社員
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所 所長（現任）
|
2016年６月
|
愛三工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 形 光 正
|
1970年６月29日生
|
1995年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 製品企画／システム開発領域長
|
2019年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
2022年１月
|
トヨタ自動車株式会社トヨタシステムサプライ クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長（現任）
|
|
同社パワートレーンカンパニー President（現任）
|
|
同社GAZOO Racing Company HV開発担当主査（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
加 藤 貴 己
|
1969年８月18日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年４月
|
同社調達企画部長
|
2021年１月
|
同社サプライチェーン戦略部長
|
2022年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2023年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
121
|
(注)１ 取締役大井祐一、取締役柘植里恵および取締役入部百合絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役加藤貴己は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６ 2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年
７ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は12名(非取締役７名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役３名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役３名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。また、入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部准教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および加藤貴己氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および加藤貴己氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の28.73％（2023年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・ 先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
執行役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
執行役員
|
宮 越 博 規
|
1962年11月24日生
|
1986年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワトレ電子システム開発部主査
|
2019年１月
|
愛三工業電子・材料技術部長
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
執行役員
|
草 野 正 樹
|
1964年12月１日生
|
1987年４月
|
愛三工業入社
|
2012年１月
|
愛三工業豊田工場工場管理部長
|
2016年５月
|
愛三（佛山）汽車部件有限公司 総経理
|
2021年１月
|
愛三工業生産・物流本部長、中国本部長、 アセアン本部長
|
2022年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー（部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
入 部 百合絵
|
1975年６月20日生
|
2007年４月
|
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教
|
2013年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 助教
|
2013年８月
|
名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教
|
2017年４月
|
名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授
|
2017年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 准教授（現任）
|
2022年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
植 木 洋次郎
|
1961年11月26日生
|
1984年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業経理部長
|
2011年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2013年６月
|
愛三工業執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業常務執行役員
|
2019年３月
|
愛三工業常務執行役員 玄潭産業株式会社 会長
|
2020年４月
|
愛三工業執行役員
|
2022年４月
|
愛三工業韓国事業本部長
|
2022年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
20
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
愛三工業入社
|
2014年３月
|
愛三工業総務人事部長
|
2017年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2019年１月
|
愛三工業総務人事部長
|
2021年１月
|
愛三工業総務人事部 主査
|
2021年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ)
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同法人代表社員
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所 所長（現任）
|
2016年６月
|
愛三工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 形 光 正
|
1970年６月29日生
|
1995年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 製品企画／システム開発領域長
|
2019年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
2022年１月
|
トヨタ自動車株式会社トヨタシステムサプライ クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長（現任）
|
|
同社パワートレーンカンパニー President（現任）
|
|
同社GAZOO Racing Company HV開発担当主査（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松 山 洋 司
|
1969年７月１日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2016年４月
|
同社ユニット部品調達部長
|
2019年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2020年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
77
|
(注)１ 取締役大井祐一、取締役柘植里恵および取締役入部百合絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役松山洋司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６ 2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年
７ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は12名(非取締役７名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役３名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役３名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。また、入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部准教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および松山洋司氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および松山洋司氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の28.75％（2022年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・ 先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
執行役員
|
森 本 章
|
1965年９月26日生
|
1988年４月
|
愛三工業入社
|
2012年１月
|
愛三工業安城工場 品質管理部長
|
2015年４月
|
愛三工業本社工場 副工場長
|
2016年６月
|
愛三工業執行役員
|
2019年１月
|
愛三工業常務執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
執行役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー （部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブ アドバイザー（現任）
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
髙 城 孝 明
|
1956年８月13日生
|
1979年４月
|
愛三工業入社
|
2005年６月
|
愛三工業技術企画部長
|
2006年８月
|
愛三工業人事部長
|
2007年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2015年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2019年４月
|
愛三工業取締役
|
2019年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
32
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
愛三工業入社
|
2014年３月
|
愛三工業総務人事部長
|
2017年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
2019年１月
|
愛三工業総務人事部長
|
2021年１月
|
愛三工業総務人事部 主査
|
2021年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ)
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同法人代表社員
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所 所長 （現任）
|
2016年６月
|
愛三工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 形 光 正
|
1970年６月29日生
|
1995年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 製品企画／システム開発領域長
|
2019年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
2020年１月
|
トヨタ自動車株式会社クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長（現任）
|
|
同社パワートレーンカンパニー Executive Vice President（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松 山 洋 司
|
1969年７月１日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2016年４月
|
同社ユニット部品調達部長
|
2019年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2020年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
82
|
(注)１ 取締役大井祐一および取締役柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役松山洋司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は12名(非取締役８名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役２名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役２名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および松山洋司氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および松山洋司氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の28.74％（2021年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・ 先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長、社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
14
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員
|
2013年６月
|
愛三工業取締役、執行役員
|
2014年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2020年４月
|
愛三工業取締役、副社長執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役副社長、副社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
執行役員
|
森 本 章
|
1965年９月26日生
|
1988年４月
|
愛三工業入社
|
2012年１月
|
愛三工業安城工場 品質管理部長
|
2015年４月
|
愛三工業本社工場 副工場長
|
2016年６月
|
愛三工業執行役員
|
2019年１月
|
愛三工業常務執行役員
|
2020年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
執行役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
愛三工業執行役員
|
2020年６月
|
愛三工業取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー （部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブ アドバイザー（現任）
|
2020年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛三工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
髙 城 孝 明
|
1956年８月13日生
|
1979年４月
|
愛三工業入社
|
2005年６月
|
愛三工業技術企画部長
|
2006年８月
|
愛三工業人事部長
|
2007年６月
|
愛三工業取締役
|
2012年６月
|
愛三工業取締役、常務執行役員
|
2015年６月
|
愛三工業取締役、専務執行役員
|
2019年４月
|
愛三工業取締役
|
2019年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
常勤監査役
|
多 賀 尊 孝
|
1959年３月22日生
|
1982年４月
|
愛三工業入社
|
2010年１月
|
愛三工業ＰＴ適合開発部長
|
2015年４月
|
愛三工業システム開発部長
|
2015年６月
|
愛三工業執行役員
|
2019年４月
|
愛三工業参与
|
2019年６月
|
愛三工業常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ)
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同法人代表社員
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所 所長 （現任）
|
2016年６月
|
愛三工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 形 光 正
|
1970年６月29日生
|
1995年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 製品企画／システム開発領域長
|
2019年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
2020年１月
|
トヨタ自動車株式会社クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長（現任）
|
|
同社パワートレーンカンパニー Executive Vice President（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松 山 洋 司
|
1969年７月１日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2016年４月
|
同社ユニット部品調達部長
|
2019年７月
|
同社調達本部 副本部長（現任）
|
2020年６月
|
愛三工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
82
|
(注)１ 取締役大井祐一および取締役柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役松山洋司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は10名(非取締役６名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役２名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役２名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および松山洋司氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および松山洋司氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の28.73％（2020年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・先進技術開発カンパニー
|
2017年４月
|
愛三工業顧問就任
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長 社長執行役員就任 (現任)
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
石 田 智 也
|
1956年５月10日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
2006年１月
|
同社原価改善部原価企画室長
|
2009年１月
|
トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 ＣＦＯ
|
2011年４月
|
愛三工業理事・経理部主査
|
2011年６月
|
愛三工業取締役就任
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
2013年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)
|
2018年６月
|
アイサンコンピュータサービス株式会社社長就任(兼任)
|
|
(注)３
|
33
|
代表取締役
専務執行役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
2010年６月
|
愛三工業取締役就任
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
2013年６月
|
愛三工業取締役 執行役員就任
|
2014年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
2017年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任(現任)
|
2019年６月
|
愛協産業株式会社社長就任(兼任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
常務執行役員
|
西 村 和 彦
|
1962年１月15日生
|
1985年４月
|
愛三工業入社
|
2010年１月
|
愛三工業第１製品開発部長
|
2012年１月
|
愛三工業第２製品開発部長
|
2013年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
2018年６月
|
愛三工業常務執行役員就任
|
2019年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
岩 田 仁
|
1950年４月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海理化電機製作所入社
|
1998年１月
|
同社エレクトロニクス機器事業部ＩＣ部長
|
2002年６月
|
ＴＲＣＺ有限責任会社 社長
|
2003年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
2010年６月
|
同社専務取締役就任
|
2015年６月
|
同社退社
|
2015年６月
|
愛三工業取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1998年12月
|
同監査法人退社
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所開設
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任)
|
2015年６月
|
愛三工業取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
髙 城 孝 明
|
1956年８月13日生
|
1979年４月
|
愛三工業入社
|
2005年６月
|
愛三工業技術企画部長
|
2006年８月
|
愛三工業人事部長
|
2007年６月
|
愛三工業取締役就任
|
2012年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
2015年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
|
2019年６月
|
愛三工業常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
常勤監査役
|
多 賀 尊 孝
|
1959年３月22日生
|
1982年４月
|
愛三工業入社
|
2010年１月
|
愛三工業PT適合開発部長
|
2015年４月
|
愛三工業システム開発部長
|
2015年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
2019年６月
|
愛三工業常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
監査役
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
同監査法人代表社員
|
2015年９月
|
同監査法人退社
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所開設
|
2016年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岸 宏 尚
|
1959年10月６日生
|
1984年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年６月
|
同社エンジン制御システム開発部長
|
2015年４月
|
同社常務理事・パワートレーン先行技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務役員・パワートレーンカンパニー Executive Vice President
|
2018年１月
|
同社常務役員・パワートレーンカンパニー President(兼任)
|
2018年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山 形 光 正
|
1970年６月29日生
|
1995年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年１月
|
同社パワートレーン製品企画部チーフエンジニア
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー製品企画/システム開発領域長(兼任)
|
2019年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
114
|
(注)１ 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役岸宏尚および監査役山形光正は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年
６ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は19名(非取締役15名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
愛三工業は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役２名および社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役２名のうち、岩田仁氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。
社外監査役３名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、岸宏尚氏および山形光正氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、岸宏尚氏および山形光正氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、愛三工業の主要顧客であり、愛三工業株式の28.73％（2019年３月31日現在）を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす岩田仁、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
|
2016年４月
|
同社常務理事・先進技術開発カンパニー
|
|
2017年４月
|
愛三工業顧問就任
|
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任
|
|
2018年６月
|
愛三工業取締役社長 社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
代表取締役
副社長
副社長執行役員
|
社長補佐、
品質・調達・生産管掌
|
中 野 正 高
|
1955年３月15日生
|
|
1977年４月
|
愛三工業入社
|
|
2004年１月
|
愛三工業技術企画部副部長
|
|
2004年５月
|
愛三工業経営企画部長
|
|
2005年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
2008年６月
|
愛三工業常務取締役就任
|
|
2012年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
|
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
|
代表取締役
副社長
副社長執行役員
|
社長補佐、
事務管掌、
経営企画部・安全健康推進センター統括
|
石 田 智 也
|
1956年５月10日生
|
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
|
2006年１月
|
同社原価改善部原価企画室長
|
|
2009年１月
|
トヨタ モーター ヨーロッパ株式
会社 ＣＦＯ
|
|
2011年４月
|
愛三工業理事・経理部主査
|
|
2011年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
2013年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
|
2014年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
|
|
2017年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)
|
|
2018年６月
|
アイサンコンピュータサービス株式会社社長就任(兼任)
|
|
(注)３
|
33
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産部門・
環境推進室
統括
|
髙 城 孝 明
|
1956年８月13日生
|
|
1979年４月
|
愛三工業入社
|
|
2005年６月
|
愛三工業技術企画部長
|
|
2006年８月
|
愛三工業人事部長
|
|
2007年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
2012年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
(現任)
|
|
2016年５月
|
愛三(天津)汽車部件有限公司董事長、愛三(佛山)汽車部件有限公司董事長就任(兼任)
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業部門・
インド二輪
準備室統括
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
|
2008年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
|
2010年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
2013年６月
|
愛三工業取締役 執行役員就任
|
|
2014年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
|
2017年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産技術部門統括
|
小 坂 純 文
|
1958年８月９日生
|
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
|
2004年１月
|
同社上郷工場第１機械部長
|
|
2005年６月
|
同社エンジン生技部長
|
|
2013年１月
|
愛三工業理事・生産技術部主査
|
|
2013年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
2015年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
|
2018年６月
|
愛三工業取締役 専務執行役員就任
(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
岩 田 仁
|
1950年４月10日生
|
|
1975年４月
|
株式会社東海理化電機製作所入社
|
|
1998年１月
|
同社エレクトロニクス機器事業部ＩＣ部長
|
|
2002年６月
|
ＴＲＣＺ有限責任会社 社長
|
|
2003年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
|
2007年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
2010年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
2015年６月
|
同社退社
|
|
2015年６月
|
愛三工業取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年12月
|
同監査法人退社
|
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所開設
|
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任)
|
|
2015年６月
|
愛三工業取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
鳥 居 久 直
|
1958年２月４日生
|
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
|
2009年１月
|
同社第１エンジン技術部長
|
|
2012年１月
|
愛三工業理事・第１製品開発部主査
|
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
2013年６月
|
愛三工業取締役 常務執行役員就任
|
|
2017年６月
|
愛三工業常務執行役員就任
|
|
2018年６月
|
愛三工業常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
|
常勤監査役
|
|
井 上 弘 之
|
1957年２月10日生
|
|
1980年４月
|
愛三工業入社
|
|
2008年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
|
2009年１月
|
愛三工業生産企画部長
|
|
2011年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
2012年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
2015年６月
|
愛三工業常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
|
監査役
|
|
平 野 善 得
|
1952年２月２日生
|
|
1976年11月
|
監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
|
1995年６月
|
同監査法人代表社員
|
|
2015年９月
|
同監査法人退社
|
|
2015年10月
|
公認会計士平野善得事務所開設
|
|
2016年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
岸 宏 尚
|
1959年10月６日生
|
|
1984年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
|
2008年６月
|
同社エンジン制御システム開発部長
|
|
2015年４月
|
同社常務理事・パワートレーン先行技術領域長
|
|
2016年４月
|
同社常務役員・パワートレーンカンパニー Executive Vice President
|
|
2018年１月
|
同社常務役員・パワートレーンカンパニー President(兼任)
|
|
2018年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
山 中 章 弘
|
1962年10月30日生
|
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
|
2011年１月
|
同社HV先行開発部長
|
|
2018年１月
|
同社常務理事・パワートレーンカンパニー(兼任)
|
|
2018年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
150
|
(注)１ 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役岸宏尚および監査役山中章弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年
６ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は18名(非取締役12名含む)であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
|
小 林 信 雄
|
昭和28年１月28日生
|
昭和53年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
(注)３
|
46
|
|
平成12年１月
|
同社第４開発センター第１車両技術部長
|
|
〃 14年１月
|
同社東京技術部長
|
|
〃 17年６月
|
同社常務役員就任
|
|
〃 20年６月
|
愛三工業取締役副社長就任
|
|
〃 21年６月
|
愛三工業取締役社長就任(現任)
|
|
〃 29年６月
|
愛三工業社長執行役員就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
副社長執行役員
|
品質・調達・生産管掌
|
中 野 正 高
|
昭和30年３月15日生
|
昭和52年４月
|
愛三工業入社
|
(注)３
|
30
|
|
平成16年１月
|
愛三工業技術企画部副部長
|
|
〃 16年５月
|
愛三工業経営企画部長
|
|
〃 17年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
〃 20年６月
|
愛三工業常務取締役就任
|
|
〃 24年６月
|
愛三工業取締役専務執行役員就任
|
|
〃 29年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
副社長執行役員
|
事務管掌、
経営企画部副統括
|
石 田 智 也
|
昭和31年５月10日生
|
昭和55年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成18年１月
|
同社原価改善部原価企画室長
|
|
〃 21年１月
|
トヨタ モーター ヨーロッパ株式
会社 ＣＦＯ
|
|
〃 23年４月
|
愛三工業理事・経理部主査
|
|
〃 23年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
〃 24年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
〃 25年６月
|
愛三工業取締役常務執行役員就任
|
|
〃 26年６月
|
愛三工業取締役専務執行役員就任
|
|
〃 29年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
副社長執行役員
|
営業・技術・生産技術管掌
|
野 村 得 之
|
昭和35年12月16日生
|
昭和60年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成20年１月
|
同社車両電子設計部長
|
|
〃 24年１月
|
同社電子技術統括部長
|
|
〃 25年４月
|
同社常務理事 電子技術領域長
|
|
〃 28年４月
|
同社常務理事 先進技術開発カンパニー
|
|
〃 29年４月
|
愛三工業顧問就任
|
|
〃 29年６月
|
愛三工業取締役副社長 副社長執行役員就任(現任)
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産部門・
安全環境推進センター統括
|
髙 城 孝 明
|
昭和31年８月13日生
|
昭和54年４月
|
愛三工業入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成17年６月
|
愛三工業技術企画部長
|
|
〃 18年８月
|
愛三工業人事部長
|
|
〃 19年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
〃 24年６月
|
愛三工業取締役常務執行役員就任
|
|
〃 27年６月
|
愛三工業取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
〃 28年５月
|
愛三(天津)汽車部件有限公司董事長、愛三(佛山)汽車部件有限公司董事長就任(兼任)
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業部門統括
|
中 根 徹
|
昭和34年８月24日生
|
昭和55年４月
|
愛三工業入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成20年６月
|
愛三工業第１営業部長
|
|
〃 22年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
〃 24年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
〃 25年６月
|
愛三工業取締役執行役員就任
|
|
〃 26年６月
|
愛三工業取締役常務執行役員就任
|
|
〃 29年６月
|
愛三工業取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産技術部門統括
|
小 坂 純 文
|
昭和33年８月９日生
|
昭和56年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成16年１月
|
同社上郷工場第１機械部長
|
|
〃 17年６月
|
同社エンジン生技部長
|
|
〃 25年１月
|
愛三工業理事・生産技術部主査
|
|
〃 25年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
〃 27年６月
|
愛三工業取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
岩 田 仁
|
昭和25年４月10日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東海理化電機製作所入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成10年１月
|
同社エレクトロニクス機器事業部ＩＣ部長
|
|
〃 14年６月
|
ＴＲＣＺ有限責任会社 社長
|
|
〃 15年６月
|
株式会社東海理化電機製作所取締役就任
|
|
〃 19年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
〃 22年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
〃 27年６月
|
同社退社
|
|
〃 27年６月
|
愛三工業取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
柘 植 里 恵
|
昭和43年３月９日生
|
平成２年４月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注)３
|
―
|
|
〃 ７年４月
|
公認会計士登録
|
|
〃 10年12月
|
同監査法人退社
|
|
〃 11年１月
|
柘植公認会計士事務所開設
|
|
〃 19年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任)
|
|
〃 27年６月
|
愛三工業取締役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
仙 田 正 典
|
昭和30年８月10日生
|
昭和54年４月
|
愛三工業入社
|
(注)４
|
9
|
|
平成20年１月
|
愛三工業ＰＴ適合開発部長
|
|
〃 22年１月
|
愛三工業豊田工場品質管理部長
|
|
〃 23年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
〃 24年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
〃 26年６月
|
愛三工業常勤監査役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
井 上 弘 之
|
昭和32年２月10日生
|
昭和55年４月
|
愛三工業入社
|
(注)４
|
13
|
|
平成20年６月
|
愛三工業経営企画部長
|
|
〃 21年１月
|
愛三工業生産企画部長
|
|
〃 23年６月
|
愛三工業取締役就任
|
|
〃 24年６月
|
愛三工業執行役員就任
|
|
〃 27年６月
|
愛三工業常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
平 野 善 得
|
昭和27年２月２日生
|
昭和51年11月
|
監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)４
|
―
|
|
〃 57年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年６月
|
同監査法人代表社員
|
|
〃 27年９月
|
同監査法人退社
|
|
〃 27年10月
|
公認会計士平野善得事務所開設
|
|
〃 28年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
杉 山 雅 則
|
昭和33年６月29日生
|
昭和59年４月
平成19年１月
〃 25年４月
〃 25年６月
|
トヨタ自動車株式会社入社
同社エンジンプロジェクト推進部長
同社常務理事・エンジン技術領域長
愛三工業監査役就任(現任)
|
(注)４
|
―
|
|
〃 28年４月
|
トヨタ自動車株式会社常務理事、パワートレーン先行技術領域長就任(兼任)
|
|
監査役
|
|
橋 爪 秀 史
|
昭和36年８月３日生
|
昭和62年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年１月
|
同社エンジンプロジェクト推進部長
|
|
〃 26年４月
|
同社ユニット生技部長
|
|
〃 28年４月
|
同社常務理事・上郷工場長・下山工場長(兼任)
|
|
〃 28年６月
|
愛三工業監査役就任(現任)
|
|
計
|
175
|
(注)１ 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役杉山雅則および監査役橋爪秀史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成29年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 平成28年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は19名(非取締役12名含む)であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
社長
代表取締役 | | 小 林 信 雄 | 昭和28年１月28日生 | 昭和53年４月 | トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)３ | 46 |
平成12年１月 | 同社第４開発センター第１車両技術部長 |
〃 14年１月 | 同社東京技術部長 |
〃 17年６月 | 同社常務役員就任 |
〃 20年６月 | 愛三工業取締役副社長就任 |
〃 21年６月 | 愛三工業取締役社長就任(現任) |
取締役
専務執行役員
代表取締役 | 技術部門・品質保証部・調達部統括 | 中 野 正 高 | 昭和30年３月15日生 | 昭和52年４月 | 愛三工業入社 | (注)３ | 29 |
平成16年１月 | 愛三工業技術企画部副部長 |
〃 16年５月 | 愛三工業経営企画部長 |
〃 17年６月 | 愛三工業取締役就任 |
〃 20年６月 | 愛三工業常務取締役就任 |
〃 24年６月 | 愛三工業取締役専務執行役員就任(現任) |
取締役
専務執行役員
代表取締役 | 総務人事部・経理部統括、
経営企画部担当 | 石 田 智 也 | 昭和31年５月10日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)３ | 16 |
平成18年１月 | 同社原価改善部原価企画室長 |
〃 21年１月 | トヨタ モーター ヨーロッパ株式
会社 ＣＦＯ |
〃 23年４月 | 愛三工業理事・経理部主査 |
〃 23年６月 | 愛三工業取締役就任 |
〃 24年６月 | 愛三工業執行役員就任 |
〃 25年６月 | 愛三工業取締役常務執行役員就任 |
〃 26年６月 | 愛三工業取締役専務執行役員就任(現任) |
取締役
専務執行役員 | 生産部門・
安全環境推進センター統括、
安城工場担当 | 髙 城 孝 明 | 昭和31年８月13日生 | 昭和54年４月 | 愛三工業入社 | (注)３ | 15 |
平成17年６月 | 愛三工業技術企画部長 |
〃 18年８月 | 愛三工業人事部長 |
〃 19年６月 | 愛三工業取締役就任 |
〃 24年６月 | 愛三工業取締役常務執行役員就任 |
〃 27年６月 | 愛三工業取締役専務執行役員就任(現任) |
〃 28年５月 | 愛三(天津)汽車部件有限公司董事長、愛三(佛山)汽車部件有限公司董事長就任(兼任) |
取締役
常務執行役員 | 技術部門副統括、
技術企画部担当 | 鳥 居 久 直 | 昭和33年２月４日生 | 昭和57年４月 | トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)３ | 5 |
平成21年１月 | 同社第１エンジン技術部長 |
〃 24年１月 | 愛三工業理事・第１製品開発部主査 |
〃 24年６月 | 愛三工業執行役員就任 |
〃 25年６月 | 愛三工業取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | 営業部門
統括 | 中 根 徹 | 昭和34年８月24日生 | 昭和55年４月 | 愛三工業入社 | (注)３ | 10 |
平成20年６月 | 愛三工業第１営業部長 |
〃 22年６月 | 愛三工業取締役就任 |
〃 24年５月 | 愛三貿易(広州)有限公司董事長就任(兼任) |
〃 24年６月 | 愛三工業執行役員就任 |
〃 25年６月 | 愛三工業取締役執行役員就任 |
〃 26年６月 | 愛三工業取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | 生産技術部門統括 | 小 坂 純 文 | 昭和33年８月９日生 | 昭和56年４月 | トヨタ自動車工業株式会社
(現・トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)３ | 5 |
平成16年１月 | 同社上郷工場第１機械部長 |
〃 17年６月 | 同社エンジン生技部長 |
〃 25年１月 | 愛三工業理事・生産技術部主査 |
〃 25年６月 | 愛三工業執行役員就任 |
〃 27年６月 | 愛三工業取締役常務執行役員就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 岩 田 仁 | 昭和25年４月10日生 | 昭和50年４月 | 株式会社東海理化電機製作所入社 | (注)３ | 5 |
平成10年１月 | 同社エレクトロニクス機器事業部ＩＣ部長 |
〃 14年６月 | ＴＲＣＺ有限責任会社 社長 |
〃 15年６月 | 株式会社東海理化電機製作所取締役就任 |
〃 19年６月 | 同社常務取締役就任 |
〃 22年６月 | 同社専務取締役就任 |
〃 27年６月 | 同社退社 |
〃 27年６月 | 愛三工業取締役就任(現任) |
取締役 | | 柘 植 里 恵 | 昭和43年３月９日生 | 平成２年４月 | 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)３ | ― |
〃 ７年４月 | 公認会計士登録 |
〃 10年12月 | 同監査法人退社 |
〃 11年１月 | 柘植公認会計士事務所開設 |
〃 19年６月 | 株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任) |
〃 27年６月 | 愛三工業取締役就任(現任) |
常勤監査役 | | 仙 田 正 典 | 昭和30年８月10日生 | 昭和54年４月 | 愛三工業入社 | (注)４ | 9 |
平成20年１月 | 愛三工業ＰＴ適合開発部長 |
〃 22年１月 | 愛三工業豊田工場品質管理部長 |
〃 23年６月 | 愛三工業取締役就任 |
〃 24年６月 | 愛三工業執行役員就任 |
〃 26年６月 | 愛三工業常勤監査役就任(現任) |
常勤監査役 | | 井 上 弘 之 | 昭和32年２月10日生 | 昭和55年４月 | 愛三工業入社 | (注)４ | 13 |
平成20年６月 | 愛三工業経営企画部長 |
〃 21年１月 | 愛三工業生産企画部長 |
〃 23年６月 | 愛三工業取締役就任 |
〃 24年６月 | 愛三工業執行役員就任 |
〃 27年６月 | 愛三工業常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 平 野 善 得 | 昭和27年２月２日生 | 昭和51年11月 | 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)４ | ― |
〃 57年３月 | 公認会計士登録 |
平成７年６月 | 同監査法人代表社員 |
〃 27年９月 | 同監査法人退社 |
〃 27年10月 | 公認会計士平野善得事務所開設 |
〃 28年６月 | 愛三工業監査役就任(現任) |
監査役 | | 杉 山 雅 則 | 昭和33年６月29日生 | 昭和59年４月 平成19年１月 〃 25年４月 〃 25年６月 | トヨタ自動車株式会社入社 同社エンジンプロジェクト推進部長 同社常務理事・エンジン技術領域長 愛三工業監査役就任(現任) | (注)４ | ― |
〃 28年４月 | トヨタ自動車株式会社常務理事、パワートレーン先行技術領域長就任(兼任) |
監査役 | | 橋 爪 秀 史 | 昭和36年８月３日生 | 昭和62年４月 | トヨタ自動車株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成24年１月 | 同社エンジンプロジェクト推進部長 |
〃 26年４月 | 同社ユニット生技部長 |
〃 28年４月 | 同社常務理事・上郷工場長・下山工場長(兼任) |
〃 28年６月 | 愛三工業監査役就任(現任) |
計 | 158 |
(注)１ 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役平野善得、監査役杉山雅則および監査役橋爪秀史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成28年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 平成28年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７ 愛三工業は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は15名(非取締役９名含む)であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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