盟和産業(7284)の株価チャート 盟和産業(7284)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a)2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の盟和産業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 海外事業（中 国・東南アジア・インド）担当 住宅営業部門担当 中国統括部 部長 盟和（大連）汽車配件有限公司董事長 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事長 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.社長 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 CFO 総合管理部共同部長 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事
|
高桑 重徳 |
1964年10月18日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 自動車部品営業部門担当 |
桐生 直規 |
1965年2月13日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 太作 |
1961年１月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
70 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 原 秋彦、市川一郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 森山弘和、小峰 光、梶谷太作は、社外取締役であります。
３ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梶谷太作、委員 森山弘和、委員 小峰 光
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、玉田雅彦、伊藤明彦、小池宏伸、長谷川高広、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦、増田信太郎、長田政博の10名であります。
また、執行役員と同等の責任と権限を有する技監を設け、技術開発部門・生産部門を統括する最高業務執行責任者として湯澤伊知郎を任命しております。
b)2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、盟和産業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 海外事業（中 国・東南アジア）担当 中国統括部 部長 盟和（大連）汽車配件有限公司董事長 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事長 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.社長 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 CFO 総合管理部共同部長 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事
|
高桑 重徳 |
1964年10月18日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 住宅営業部門管掌 自動車部品営業部門担当 |
桐生 直規 |
1965年2月13日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小川 直樹 |
1984年12月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 太作 |
1961年１月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
70 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 市川一郎、小川直樹は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 森山弘和、小峰 光、梶谷太作は、社外取締役であります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梶谷太作、委員 森山弘和、委員 小峰 光
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、玉田雅彦、伊藤明彦、小池宏伸、長谷川高広、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦、増田信太郎、長田政博の10名であります。
また、執行役員と同等の責任と権限を有する技監を設け、技術開発部門・生産部門を統括する最高業務執行責任者として湯澤伊知郎を任命しております。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）であります。
市川一郎氏は、会計の専門家として豊かな経験と専門知識を有し、また企業経営者としての経験・知見を有するとともに、企業会計の分野を専門としており、幅広く経営に対しての監督・助言を期待し、取締役に選任しております。また、SWEAT CAPITAL株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と盟和産業との間に特別な利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
小川直樹氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりますが、盟和産業との間に特別な利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
小峰 光氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業会計の分野を専門としており、専門的な立場からの監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、小峰公認会計士事務所代表、株式会社ルクス国際会計代表取締役、内外テック株式会社およびアドバンス・レジデンス投資法人の監査役員を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と盟和産業との間に特別な利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
梶谷太作氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから、盟和産業の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（３名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年３回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 海外事業担当 住宅営業部門担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.社長 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 CFO 総合管理部共同部長 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事
|
高桑 重徳 |
1964年10月18日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 自動車部品営業部門担当 |
桐生 直規 |
1965年2月13日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 太作 |
1961年１月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
62 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 原 秋彦、市川一郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 森山弘和、小峰 光、梶谷太作は、社外取締役であります。
３ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梶谷太作、委員 森山弘和、委員 小峰 光
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、玉田雅彦、伊藤明彦、小池宏伸、長谷川高広、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦、増田信太郎、長田政博の10名であります。
また、執行役員と同等の責任と権限を有する技監を設け、技術開発部門を統括する最高業務執行責任者として湯澤伊知郎を任命しております。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）であります。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
市川一郎氏は、会計の専門家として豊かな経験と専門知識を有し、また企業経営者としての経験・知見を有するとともに、企業会計の分野を専門としており、幅広く経営に対しての監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、2025年１月29日開催の株式会社ユニメディアの定時株主総会の終結の時をもって退任しております。同社と盟和産業の間には特別な関係はありません。また、SWEAT CAPITAL株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と盟和産業との関係には特別な関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
小峰 光氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業会計の分野を専門としており、専門的な立場からの監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、小峰公認会計士事務所代表、株式会社ルクス国際会計代表取締役、内外テック株式会社および株式会社Olive Unionの社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と盟和産業との関係には特別な関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
梶谷太作氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから、盟和産業の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 自動車部品営業部門管掌、住宅営業部門担当 海外事業担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 CFO 総合管理部共同部長 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事
|
高桑 重徳 |
1964年10月18日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 太作 |
1961年１月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
53 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 原 秋彦、市川一郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 森山弘和、小峰 光、梶谷太作は、社外取締役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梶谷太作、委員 森山弘和、委員 小峰 光
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、玉田雅彦、伊藤明彦、小池宏伸、長谷川高広、桐生直規、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦、増田信太郎の10名であります。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）であります。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりましたが、2023年6月29日開催の株式会社中村屋の定時株主総会の終結の時をもって退任しております。同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
市川一郎氏は、会計の専門家として豊かな経験と専門知識を有し、また企業経営者としての経験・知見を有するとともに、企業会計の分野を専門としており、幅広く経営に対しての監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、SWEAT CAPITAL株式会社代表取締役、株式会社ユニメディア社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と盟和産業との関係には特別な関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
小峰 光氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業会計の分野を専門としており、専門的な立場からの監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、小峰公認会計士事務所代表、株式会社ルクス国際会計代表取締役、内外テック株式会社および株式会社Olive Unionの社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と盟和産業との関係には特別な関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
梶谷太作氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから、盟和産業の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 自動車部品営業部門、住宅営業部門担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 一郎 |
1958年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梶谷 太作 |
1961年１月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
46 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 原 秋彦、市川一郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 森山弘和、小峰 光、梶谷太作は、社外取締役であります。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梶谷太作、委員 森山弘和、委員 小峰 光
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、玉田雅彦、伊藤明彦、小池宏伸、長谷川高広、高桑重徳、桐生直規、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦、増田信太郎の11名であります。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）であります。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
市川一郎氏は、会計の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏は、企業経営者としての経験・知見を有するとともに、企業会計の分野を専門としており、幅広く経営に対しての監督・助言を期待しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
小峰 光氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業会計の分野を専門としており、専門的な立場からの監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、内外テック株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との関係には特別な関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
梶谷太作氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから、盟和産業の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 自動車部品営業部門、住宅営業部門担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術開発部門、海外事業担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事長 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事長 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役 |
湯澤 伊知郎 |
1961年12月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 光 |
1971年10月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千野 廣司 |
1956年８月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小峰 光は、社外取締役であります。
２ 監査等委員 原 秋彦、森山弘和、千野廣司は、社外取締役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 千野 廣司、委員 原 秋彦、委員 森山 弘和
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、伊藤明彦、野澤浩正、小池宏伸、長谷川高広、高桑重徳、桐生直規、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男、原 伸彦の10名であります。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は４名（うち監査等委員は３名）であります。
小峰 光氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業会計の分野を専門としており、専門的な立場からの監督・助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、内外テック株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との関係には特別な関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。また、同氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
千野廣司氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。同氏は、盟和産業の大株主であり主要取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身ですが、盟和産業の監査役就任前に退社しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 自動車部品営業部門、住宅営業部門担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術開発部門、海外事業担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事長 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事長 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役 |
湯澤 伊知郎 |
1961年12月22日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 孝昭 |
1948年11月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千野 廣司 |
1956年８月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2021年６月25日開催の第66回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、盟和産業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 三浦孝昭は、社外取締役であります。
３ 監査等委員 原 秋彦、森山弘和、千野廣司は、社外取締役であります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 千野 廣司、委員 原 秋彦、委員 森山 弘和
７ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、伊藤明彦、野澤浩正、小池宏伸、長谷川高広、高桑重徳、桐生直規、塩澤章彦、三浦基則、今 俊男の９名であります。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は４名（うち監査等委員は３名）であります。
三浦孝昭氏は、会計の専門家としての豊かな経験・知識と高い見識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社三陽商会の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、盟和産業の取締役就任前に退社して独立した活動を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社はせがわの社外取締役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
千野廣司氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、取締役に選任しております。同氏は、盟和産業の大株主であり主要取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身ですが、盟和産業の監査役就任前に退社しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査体制につきましては、前述のとおり、監査等委員３名全員を社外取締役とすることで、透明性を高めております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査等委員会及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 社長補佐 生産部門担当 |
大槻 久人 |
1953年２月23日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 自動車部品営業部門担当 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA, INC.取締役
|
丸茂 康弘 |
1959年２月22日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 孝昭 |
1948年11月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野澤 浩正 |
1962年４月19日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千野 廣司 |
1956年８月10日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 森山弘和、千野廣司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、盟和産業の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、小松繁雄、玉田雅彦、湯澤伊知郎、伊藤明彦、福澤陽平、桐生直規、高桑重徳、小池宏伸、長谷川高広の９名であります。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
三浦孝昭氏は、会計の専門家としての豊かな経験・知識と高い見識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社三陽商会の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、盟和産業の取締役就任前に退社して独立した活動を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社はせがわの社外取締役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業がIR（投資家向け広報）に関する相談等を行っていた株式会社森山事務所の代表取締役社長を務められておりましたが、盟和産業の監査役就任前に盟和産業との顧問契約は終了しており、現在は当該事務所を閉鎖され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
千野廣司氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、監査役に選任しております。同氏は、盟和産業の大株主であり主要取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身ですが、盟和産業の監査役就任前に退社しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は、盟和産業の大株主である株式会社陽栄の出身であり、盟和産業は同社より備品等を購入しておりますが、取引実績は僅少で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査役監査体制につきましては、前述のとおり、監査役３名中２名を社外監査役とすることで、透明性を高めております。社外取締役を含む取締役相互の監視、及び社外監査役を含む監査役による監査の実施により、経営の監視機能の面で十分に機能する体制が整っております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査役及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
清水 俊彦 |
1946年９月11日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
飯塚 清 |
1952年４月12日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 社長補佐 技術開発部門、品質保証部門、生産部門担当、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
大槻 久人 |
1953年２月23日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 秋彦 |
1952年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 孝昭 |
1948年11月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野澤 浩正 |
1962年４月19日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐田 成史 |
1952年５月１日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森山 弘和 |
1950年７月１日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、小松繁雄、玉田雅彦、湯澤伊知郎、伊藤明彦、丸茂康弘、福澤陽平、桐生直規、高桑重徳、小池宏伸、長谷川高広の10名であります。
② 社外役員の状況
盟和産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
原 秋彦氏は、法律の専門家として豊かな経験と専門知識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社中村屋の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業株式200株を所有しておりますが、これ以外に盟和産業との間には利害関係はなく、盟和産業に対する独立性は十分高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
三浦孝昭氏は、会計の専門家としての豊かな経験・知識と高い見識を有することから、取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社三陽商会の社外監査役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、盟和産業の取締役就任前に退社して独立した活動を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
佐田成史氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、監査役に選任しております。同氏は、盟和産業の大株主であり主要取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身ですが、盟和産業の監査役就任前に退社しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は、盟和産業の大株主である株式会社陽栄の出身であり、盟和産業は同社より備品等を購入しておりますが、取引実績は僅少で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
森山弘和氏は、経営コンサルティングに関する幅広い知見を有し、また企業経営者として豊富な経験を有することから経営全般の監視と助言を期待し、監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社はせがわの社外取締役を兼務しておりますが、同社と盟和産業との間には特別の関係はありません。また、盟和産業がIR（投資家向け広報）に関する相談等を行っていた株式会社森山事務所の代表取締役社長を務められておりましたが、盟和産業の監査役就任前に盟和産業との顧問契約は終了しており、現在は当該事務所を閉鎖され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
独立社外役員の選任にあたり、会社法の定める社外役員の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準とし、さらに盟和産業の社外役員としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
盟和産業は、取締役会による業務執行状況の監督、監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。監査役監査体制につきましては、前述のとおり、監査役３名中２名を社外監査役とすることで、透明性を高めております。社外取締役を含む取締役相互の監視、及び社外監査役を含む監査役による監査の実施により、経営の監視機能の面で十分に機能する体制が整っております。内部監査につきましては、内部管理体制の適切性や有効性は内部監査室（２名）が定期的に検証し、その検証結果を経営者に報告する体制を構築するとともに、必要に応じて問題点の改善や是正に関する提言を行っております。監査役及び内部監査室と会計監査人との連携については、事業年度開始時に監査体制及び監査計画について協議を行っており、また定期的に年４回監査実施状況の報告会を実施しております。また、必要に応じて随時協議できる関係を保持しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長代表取締役 |
|
清水 俊彦 |
昭和21年９月11日生 |
昭和45年10月 |
盟和産業入社 |
（注）３ |
17 |
|
平成９年７月 |
盟和産業東海営業部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
盟和産業総務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
盟和産業取締役総務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
盟和産業取締役兼執行役員管理部門担当、総務部長、情報システム室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業取締役兼常務執行役員管理部門担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業取締役専務執行役員管理部門（総務部、財務部、情報システム部）、内部統制担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業代表取締役副社長、社長補佐、管理部門管掌、調達部門担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
盟和産業代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
盟和産業代表取締役会長（現） |
||||||
|
取締役社長代表取締役 |
|
飯塚 清 |
昭和27年４月12日生 |
平成17年12月 |
株式会社三井住友銀行より盟和産業へ出向、理事（総務部専任部長） |
（注）３ |
17 |
|
平成18年６月 |
盟和産業執行役員管理部門副担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
盟和産業取締役執行役員管理部門、海外事業推進、内部統制副担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門（企画部）担当、海外事業推進担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業取締役専務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
盟和産業取締役副社長執行役員、社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
盟和産業代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役専務執行役員 |
技術開発部門、品質保証部門、生産部門担当、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
大槻 久人 |
昭和28年２月23日生 |
昭和51年４月 |
盟和産業入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成12年10月 |
盟和産業技術部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
盟和産業東海営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業執行役員自動車部品営業部門副担当、東海営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業上席執行役員技術開発部門副担当、新規事業副担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業上席執行役員中国室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門統括兼技術開発部門担当 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年４月 |
盟和産業取締役専務執行役員自動車部品営 盟和産業取締役専務執行役員、調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当 |
||||||
|
平成29年４月
平成30年４月
|
盟和産業取締役専務執行役員、住宅営業部門、品質保証部門担当 盟和産業取締役専務執行役員、技術開発部門、品質保証部門、生産部門担当（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
原 秋彦 |
昭和27年10月11日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
0 |
|
昭和60年５月 |
米国ニューヨーク州 弁護士登録 |
||||||
|
平成４年７月 |
三井安田法律事務所参加 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社中村屋 社外監査役（現） |
||||||
|
平成16年２月 |
日比谷パーク法律事務所参加（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業社外取締役（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 |
||||||
|
|
弁護士 |
||||||
|
|
株式会社中村屋 社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
|
三浦 孝昭 |
昭和23年11月27日生 |
昭和59年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
（注）３ |
─ |
|
平成12年７月 |
同社代表社員 |
||||||
|
平成20年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退社 |
||||||
|
平成21年６月 平成27年３月 平成27年６月 |
盟和産業社外監査役 株式会社三陽商会 社外監査役（現） 盟和産業社外取締役（現） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社三陽商会 社外監査役 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小松 繁雄 |
昭和31年８月６日生 |
昭和54年４月 |
盟和産業入社 |
（注）４ |
3 |
|
平成16年７月 |
盟和産業購買部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
盟和産業総務部長兼情報システム室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業財務部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年１月 |
盟和産業執行役員管理部門副担当 盟和産業執行役員管理部門（総合管理部企画G）、海外業務部副担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
盟和産業常勤監査役（現） 〈重要な兼職の状況〉 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事 |
||||||
|
監査役 |
|
佐田 成史 |
昭和27年５月１日生 |
昭和51年４月 |
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）４ |
─ |
|
平成４年４月 |
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）東京営業第三部主任調査役 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社三井住友銀行豊田法人営業部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社陽栄執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月
平成24年６月 平成25年６月 平成26年１月 |
株式会社陽栄ホールディング常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 株式会社陽栄代表取締役専務執行役員 盟和産業仮社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
盟和産業社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
森山 弘和 |
昭和25年７月１日生 |
昭和44年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
─ |
|
昭和49年７月 |
株式会社山一証券経済研究所出向 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社経営調査部長 |
||||||
|
平成10年２月
平成17年４月 平成20年５月
平成27年６月 平成28年６月 |
株式会社森山弘和事務所代表取締役社長 株式会社レコフ常務執行役員 株式会社森山事務所代表取締役社長（現） 盟和産業社外監査役（現） 株式会社はせがわ社外取締役（現） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社はせがわ社外取締役 |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
41 |
（注）１ 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、宮戸一也、玉田雅彦、湯澤伊知郎、伊藤明彦、福澤陽平、丸茂康弘、桐生直規、高桑重徳の８名であります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長代表取締役 |
|
清水 俊彦 |
昭和21年９月11日生 |
昭和45年10月 |
盟和産業入社 |
（注）３ |
15 |
|
平成９年７月 |
盟和産業東海営業部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
盟和産業総務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
盟和産業取締役総務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
盟和産業取締役兼執行役員管理部門担当、総務部長、情報システム室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業取締役兼常務執行役員管理部門担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業取締役専務執行役員管理部門（総務部、財務部、情報システム部）、内部統制担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業代表取締役副社長、社長補佐、管理部門管掌、調達部門担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
盟和産業代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
盟和産業代表取締役会長（現） |
||||||
|
取締役社長代表取締役 |
|
飯塚 清 |
昭和27年４月12日生 |
平成17年12月 |
株式会社三井住友銀行より盟和産業へ出向、理事（総務部専任部長） |
（注）３ |
14 |
|
平成18年６月 |
盟和産業執行役員管理部門副担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
盟和産業取締役執行役員管理部門、海外事業推進、内部統制副担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門（企画部）担当、海外事業推進担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業取締役専務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
盟和産業取締役副社長執行役員、社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
盟和産業代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役専務執行役員 |
住宅営業部門、品質保証部門担当、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
大槻 久人 |
昭和28年２月23日生 |
昭和51年４月 |
盟和産業入社 |
（注）３ |
2 |
|
平成12年10月 |
盟和産業技術部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
盟和産業東海営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業執行役員自動車部品営業部門副担当、東海営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業上席執行役員技術開発部門副担当、新規事業副担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業上席執行役員中国室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門統括兼技術開発部門担当 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年４月 |
盟和産業取締役専務執行役員自動車部品営 盟和産業取締役専務執行役員、調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当 |
||||||
|
平成29年４月
|
盟和産業取締役専務執行役員、住宅営業部門、品質保証部門担当（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
原 秋彦 |
昭和27年10月11日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年５月 |
米国ニューヨーク州 弁護士登録 |
||||||
|
平成４年７月 |
三井安田法律事務所参加 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社中村屋 社外監査役（現） |
||||||
|
平成16年２月 |
日比谷パーク法律事務所参加（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業社外取締役（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 |
||||||
|
|
弁護士 |
||||||
|
|
株式会社中村屋 社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
|
三浦 孝昭 |
昭和23年11月27日生 |
昭和59年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年７月 |
同社代表社員 |
||||||
|
平成20年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退社 |
||||||
|
平成21年６月 平成27年３月 平成27年６月 |
盟和産業社外監査役 株式会社三陽商会 社外監査役（現） 盟和産業社外取締役（現） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社三陽商会 社外監査役 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小松 繁雄 |
昭和31年８月６日生 |
昭和54年４月 |
盟和産業入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成16年７月 |
盟和産業購買部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
盟和産業総務部長兼情報システム室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業財務部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年１月 |
盟和産業執行役員管理部門副担当 盟和産業執行役員管理部門（総合管理部企画G）、海外業務部副担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
盟和産業常勤監査役（現） 〈重要な兼職の状況〉 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事 |
||||||
|
監査役 |
|
佐田 成史 |
昭和27年５月１日生 |
昭和51年４月 |
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）４ |
－ |
|
平成４年４月 |
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）東京営業第三部主任調査役 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社三井住友銀行豊田法人営業部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社陽栄執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月
平成24年６月 平成25年６月 平成26年１月 |
株式会社陽栄ホールディング常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 株式会社陽栄代表取締役専務執行役員 盟和産業仮社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
盟和産業社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
森山 弘和 |
昭和25年７月１日生 |
昭和44年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
昭和49年７月 |
株式会社山一証券経済研究所出向 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社経営調査部長 |
||||||
|
平成10年２月
平成17年４月 平成20年５月
平成27年６月 平成28年６月 |
株式会社森山弘和事務所代表取締役社長 株式会社レコフ常務執行役員 株式会社森山事務所代表取締役社長（現） 盟和産業社外監査役（現） 株式会社はせがわ社外取締役（現） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社はせがわ社外取締役 |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
35 |
（注）１ 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、宮戸一也、玉田雅彦、湯澤伊知郎、伊藤明彦、福澤陽平、丸茂康弘、桐生直規、高桑重徳の８名であります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長代表取締役 |
|
清水 俊彦 |
昭和21年９月11日生 |
昭和45年10月 |
盟和産業入社 |
（注）３ |
13 |
|
平成９年７月 |
盟和産業東海営業部長 |
||||||
|
平成10年10月 |
盟和産業総務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
盟和産業取締役総務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
盟和産業取締役兼執行役員管理部門担当、総務部長、情報システム室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業取締役兼常務執行役員管理部門担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業取締役専務執行役員管理部門（総務部、財務部、情報システム部）、内部統制担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業代表取締役副社長、社長補佐、管理部門管掌、調達部門担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
盟和産業代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役副社長執行役員 |
社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当、盟和（大連）汽車配件有限公司董事長、盟和（佛山）汽車配件有限公司董事長、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
飯塚 清 |
昭和27年４月12日生 |
平成14年４月 |
株式会社三井住友銀行米州事務部長兼ケイマン支店長 |
（注）３ |
12 |
|
平成17年12月 |
同行より盟和産業へ出向、総務部専任部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業執行役員管理部門副担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
盟和産業取締役執行役員管理部門、海外事業推進、内部統制副担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門（企画部）担当、海外事業推進担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門、海外事業部門、内部統制担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業取締役専務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
盟和産業取締役副社長執行役員、社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 |
||||||
|
|
盟和（大連）汽車配件有限公司董事長 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事長 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
||||||
|
取締役専務執行役員 |
調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当、盟和（大連）汽車配件有限公司董事、盟和（佛山）汽車配件有限公司董事、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
大槻 久人 |
昭和28年２月23日生 |
昭和51年４月 |
盟和産業入社 |
（注）３ |
2 |
|
平成12年10月 |
盟和産業技術部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
盟和産業設計開発部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
盟和産業技術開発部門統括部長兼設計部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
盟和産業東海営業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
盟和産業執行役員自動車部品営業部門副担当、東海営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業上席執行役員技術開発部門副担当、新規事業副担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業上席執行役員中国室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
盟和産業上席執行役員中国営業統括 |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当 |
||||||
|
平成24年３月
平成26年４月 |
盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当兼東海営業部長 盟和産業取締役常務執行役員自動車部品営業部門統括兼技術開発部門担当 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年４月 |
盟和産業取締役専務執行役員自動車部品営 盟和産業取締役専務執行役員、調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 盟和（大連）汽車配件有限公司董事 盟和（佛山）汽車配件有限公司董事 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役 |
||||||
|
|
MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
原 秋彦 |
昭和27年10月11日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年５月 |
米国ニューヨーク州 弁護士登録 |
||||||
|
平成４年７月 |
三井安田法律事務所参加 |
||||||
|
平成６年６月 |
株式会社中村屋 社外監査役（現） |
||||||
|
平成16年２月 |
日比谷パーク法律事務所参加（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業社外取締役（現） |
||||||
|
|
〈重要な兼職の状況〉 |
||||||
|
|
弁護士 |
||||||
|
|
株式会社中村屋 社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
|
三浦 孝昭 |
昭和23年11月27日生 |
昭和59年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年７月 |
同社代表社員 |
||||||
|
平成20年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退社 |
||||||
|
平成21年６月 平成27年３月 平成27年６月 |
盟和産業社外監査役 株式会社三陽商会 社外監査役（現） 盟和産業社外取締役（現） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社三陽商会 社外監査役 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小松 繁雄 |
昭和31年８月６日生 |
昭和54年４月 |
盟和産業入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成16年７月 |
盟和産業購買部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
盟和産業総務部長兼情報システム室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
盟和産業財務部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
盟和産業執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年１月 |
盟和産業執行役員管理部門副担当 盟和産業執行役員管理部門（総合管理部企画G）、海外業務部副担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
盟和産業常勤監査役（現） 〈重要な兼職の状況〉 盟和（大連）汽車配件有限公司監事 盟和（佛山）汽車配件有限公司監事 |
||||||
|
監査役 |
|
佐田 成史 |
昭和27年５月１日生 |
昭和51年４月 |
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）４ |
－ |
|
平成４年４月 |
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）東京営業第三部主任調査役 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社三井住友銀行豊田法人営業部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社陽栄執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月
平成24年６月 平成25年６月 平成26年１月 |
株式会社陽栄ホールディング常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 株式会社陽栄代表取締役専務執行役員 盟和産業仮社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
盟和産業社外監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
森山 弘和 |
昭和25年７月１日生 |
昭和44年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
昭和49年７月 |
株式会社山一証券経済研究所出向 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社経営調査部長 |
||||||
|
平成10年２月
平成17年４月 平成20年５月
平成27年６月 平成28年６月 |
株式会社森山弘和事務所代表取締役社長 株式会社レコフ常務執行役員 株式会社森山事務所代表取締役社長（現） 盟和産業社外監査役（現） 株式会社はせがわ社外取締役（現） 〈重要な兼職の状況〉 株式会社はせがわ社外取締役 |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
31 |
（注）１ 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 盟和産業では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、宮戸一也、玉田雅彦、福澤陽平、丸茂康弘、湯澤伊知郎、伊藤明彦の６名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー