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ヨロズ(7294)の株価チャート ヨロズ(7294)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のヨロズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志藤 昭彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
110,074
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
137,200
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社第一調達室長
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト購買部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員・YGHO営業機能統括・営業部長
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
69,100
|
取締役
副社長執行役員
|
春田 力
|
1964年4月5日生
|
1990年４月
|
ヨロズ入社
|
2004年４月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員、人事部長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部長
|
2015年６月
|
ヨロズ上席執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
|
2016年６月
|
ヨロズ常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
|
2019年７月
|
ヨロズ常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部管掌、総務部長
|
2021年４月
|
ヨロズ常務執行役員、営業・管理機能グループ統括、人事部管掌、情報システム部管掌、総務部長、経費購買部長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括、経費購買部長
|
2023年４月
|
ヨロズ専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括
|
2025年４月
|
ヨロズ副社長執行役員、管理・DX推進機能グループ統括
|
2025年６月
|
ヨロズ取締役副社長執行役員、社長補佐、管理機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
35,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2022年４月
|
日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
|
2024年５月
|
日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員
|
2019年１月
|
同社会長
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2021年６月
|
㈱シンニッタン社外取締役
|
2023年１月
|
マレリホールディングス㈱取締役
|
|
(注)4
|
19,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員 財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
|
2023年４月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者 経理・管理機能グループ統括
|
2023年５月
|
経理機能グループ統括
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役
|
2025年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役
㈱ヨロズ大分監査役 ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役 ㈱庄内ヨロズ監査役 ㈱ヨロズエンジニアリング監査役 ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2025年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役（現）
|
2025年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現） 武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
|
(注)5
|
26,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外監査役
|
2024年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)5
|
15,900
|
社外取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
㈱セブン銀行 社外監査役（現）
|
2026年２月
|
㈱カナデン 社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
19,100
|
計
|
433,774
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、執行役員は11名で、「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括、グローバルテクニカルセンター長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、営業機能グループ統括、日本地域軸長、ヨロズサービス会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、開発部門統括、設計部/先行開発部担当」「常務執行役員（ＳＶＰ）、営業機能グループ副統括、生産機器外販部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、経理部長、ヨロズグループ最高財務責任者（ＣＦＯ）、日本地域最高財務責任者（ＪＰ-ＣＦＯ）、ヨロズサービス取締役」「常務執行役員（ＳＶＰ）、プロジェクト管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＤＸ・情報セキュリティ担当」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
2022年６月
|
国際計測器㈱社外監査役（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
②2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ヨロズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志藤 昭彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
110,074
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
137,200
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社第一調達室長
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト購買部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員・YGHO営業機能統括・営業部長
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
69,100
|
取締役
副社長執行役員
|
春田 力
|
1964年4月5日生
|
1990年４月
|
ヨロズ入社
|
2004年４月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員、人事部長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部長
|
2015年６月
|
ヨロズ上席執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
|
2016年６月
|
ヨロズ常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
|
2019年７月
|
ヨロズ常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部管掌、総務部長
|
2021年４月
|
ヨロズ常務執行役員、営業・管理機能グループ統括、人事部管掌、情報システム部管掌、総務部長、経費購買部長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括、経費購買部長
|
2023年４月
|
ヨロズ専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括
|
2025年４月
|
ヨロズ副社長執行役員、管理・DX推進機能グループ統括
|
2025年６月
|
ヨロズ取締役副社長執行役員、社長補佐、管理機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
35,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2022年４月
|
日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
|
2024年５月
|
日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
|
2026年６月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員
|
2019年１月
|
同社会長
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2021年６月
|
㈱シンニッタン社外取締役（現）
|
2023年１月
|
マレリホールディングス㈱取締役
|
|
(注)4
|
19,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員 財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
|
2023年４月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者 経理・管理機能グループ統括
|
2023年５月
|
経理機能グループ統括
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役
|
2025年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役
㈱ヨロズ大分監査役 ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役 ㈱庄内ヨロズ監査役 ㈱ヨロズエンジニアリング監査役 ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2025年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役（現）
|
2025年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現） 武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
|
(注)5
|
26,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外監査役
|
2024年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)5
|
15,900
|
社外取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
㈱セブン銀行 社外監査役（現）
|
2026年２月
|
㈱カナデン 社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
19,100
|
計
|
433,774
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、執行役員は11名で、「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括、グローバルテクニカルセンター長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、営業機能グループ統括、日本地域軸長、ヨロズサービス会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、開発部門統括、設計部/先行開発部担当」「常務執行役員（ＳＶＰ）、営業機能グループ副統括、生産機器外販部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、経理部長、ヨロズグループ最高財務責任者（ＣＦＯ）、日本地域最高財務責任者（ＪＰ-ＣＦＯ）、ヨロズサービス取締役」「常務執行役員（ＳＶＰ）、プロジェクト管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＤＸ・情報セキュリティ担当」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
2022年６月
|
国際計測器㈱社外監査役（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
③ 社外取締役
ヨロズは、第80回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を生かし、ヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を生かし、ヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のヨロズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志藤 昭彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
97,274
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
129,300
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社第一調達室長
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト購買部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員・YGHO営業機能統括・営業部長
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
58,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
(CFO)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員 財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
|
2023年４月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） 経理・管理機能グループ統括
|
2023年５月
|
経理機能グループ統括（現）
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役
|
2025年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役（現） ㈱ヨロズ大分監査役（現） ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2025年６月
|
オグラ金属㈱社外監査役（現）
|
|
(注)4
|
26,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2022年４月
|
日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
|
2024年５月
|
日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員
|
2019年１月
|
同社会長
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社シンニッタン社外取締役（現）
|
2023年１月
|
マレリホールディングス株式会社取締役
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 聡
|
1961年6月15日生
|
1991年８月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、調達部長
|
2009年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
|
2012年１月
|
ヨロズ経営企画室付部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、経営企画室長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
|
2014年６月
|
ヨロズ生産管理部長、調達部長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員
|
2017年６月
|
ヨロズ専務執行役員
|
2019年７月
|
ヨロズタイランド社会長 ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長 ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長 ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
|
2021年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役
㈱ヨロズ大分監査役
㈱ヨロズ愛知監査役 ㈱庄内ヨロズ監査役 ㈱ヨロズエンジニアリング監査役 ㈱ヨロズサービス監査役
|
2021年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役 广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役
|
|
(注)5
|
278,283
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外監査役
|
2024年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)5
|
13,200
|
社外取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
㈱セブン銀行 社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
15,800
|
計
|
619,957
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、執行役員は12名で「副社長執行役員（ＣＥＶＰ）、管理・ＤＸ推進機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、営業機能グループ統括、第一営業部管掌」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、設計部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、経理部長、ヨロズグループ最高財務責任者（ＣＦＯ）、日本地域最高財務責任者（ＪＰ-ＣＦＯ）」「常務執行役員（ＳＶＰ）、プロジェクト管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＤＸ・情報セキュリティ担当」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
2022年６月
|
国際計測器㈱社外監査役（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
②2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ヨロズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志藤 昭彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
97,274
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
129,300
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社第一調達室長
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト購買部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員・YGHO営業機能統括・営業部長
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・YGHO営業機能統括・ 営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
58,800
|
取締役
副社長執行役員
|
春田 力
|
1964年4月5日生
|
1990年４月
|
ヨロズ入社
|
2004年４月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員、人事部長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部長
|
2015年６月
|
ヨロズ上席執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
|
2016年６月
|
ヨロズ常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長
|
2019年７月
|
ヨロズ常務執行役員、YGHO人事企画機能統括、人事部管掌、総務部長
|
2021年４月
|
ヨロズ常務執行役員、営業・管理機能グループ統括、人事部管掌、情報システム部管掌、総務部長、経費購買部長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括、経費購買部長
|
2023年４月
|
ヨロズ専務執行役員、業務管理・DX推進機能グループ統括
|
2025年４月
|
ヨロズ副社長執行役員、管理・DX推進機能グループ統括
|
2025年６月
|
ヨロズ取締役副社長執行役員、社長補佐、管理機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
26,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2022年４月
|
日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
|
2024年５月
|
日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員
|
2019年１月
|
同社会長
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社シンニッタン社外取締役（現）
|
2023年１月
|
マレリホールディングス株式会社取締役
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員 ヨロズメヒカーナ社社長
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員 財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役 ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 ㈱ヨロズサービス取締役
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
|
2023年４月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者 経理・管理機能グループ統括
|
2023年５月
|
経理機能グループ統括
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役
|
2025年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役（現）
㈱ヨロズ大分監査役（現） ㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2025年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
26,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）社外監査役
|
2024年６月
|
森六ホールディングス㈱（現 森六㈱）取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)5
|
13,200
|
社外取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
㈱セブン銀行 社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
15,800
|
計
|
367,774
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、執行役員は11名で、「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、営業機能グループ統括、第一営業部管掌」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、設計部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、経理部長、ヨロズグループ最高財務責任者（ＣＦＯ）、日本地域最高財務責任者（ＪＰ-ＣＦＯ）」「常務執行役員（ＳＶＰ）、プロジェクト管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＤＸ・情報セキュリティ担当」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
2022年６月
|
国際計測器㈱社外監査役（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第78回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を生かし、ヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を生かし、ヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志藤 昭彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
86,874
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
114,700
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社第一調達室長
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト購買部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括、情報システム部管掌
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現） 社長室 管掌（現)
|
|
(注)4
|
44,600
|
取締役
専務執行役員
(EVP&CFO)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員・ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現） ㈱ヨロズサービス取締役（現）
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
|
2023年４月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） 経理・管理機能グループ統括
|
2023年５月
|
経理機能グループ統括（現）
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター取締役（現）
|
|
(注)4
|
22,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2022年４月
|
日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
|
2024年５月
|
日本自動車部品工業健康保険組合 理事長（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員
|
2019年１月
|
同社会長
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社シンニッタン社外取締役（現）
|
2023年１月
|
マレリホールディングス株式会社取締役
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 聡
|
1961年6月15日生
|
1991年８月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、調達部長
|
2009年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
|
2012年１月
|
ヨロズ経営企画室付部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、経営企画室長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
|
2014年６月
|
ヨロズ生産管理部長、調達部長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員
|
2017年６月
|
ヨロズ専務執行役員
|
2019年７月
|
ヨロズタイランド社会長 ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長 ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長 ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
|
2021年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役（現）
㈱ヨロズ大分監査役（現）
㈱ヨロズ愛知監査役 ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2021年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役（現） 广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
2024年４月
|
㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター監査役（現）
|
|
(注)5
|
277,983
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱社外監査役
|
2024年６月
|
森六ホールディングス㈱取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)5
|
11,000
|
社外取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
㈱セブン銀行 社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
13,000
|
計
|
571,557
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ）、管理・ＤＸ推進機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長、営業機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、生産機器外販部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括」「常務執行役員（ＳＶＰ）ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、設計部長」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
2022年６月
|
国際計測器㈱社外監査役（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第78回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志藤 昭彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
74,074
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長・日本地域軸長
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
103,900
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2004年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
2005年４月
|
同社第二プロジェクト部次長
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長・
ＹＧＨＯ営業機能統括
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括、情報システム部管掌
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現） 社長室 管掌（現)
|
|
(注)4
|
27,000
|
取締役
専務執行役員
(EVP&CFO)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員・経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員・ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブグアナファトデメヒコ社会長 ヨロズオートモーティバドブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
（株）ヨロズ栃木取締役（現）
（株）ヨロズ大分取締役（現）
（株）ヨロズ愛知取締役（現）
（株）庄内ヨロズ取締役（現） （株）ヨロズエンジニアリング取締役（現） （株）ヨロズサービス取締役（現）
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括
|
2023年４月
|
ヨロズ取締役専務執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） 経理・管理機能グループ統括
|
2023年５月
|
経理機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
17,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2022年４月
|
日本自動車部品工業企業年金基金 理事長（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員
|
2019年１月
|
同社会長
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
2021年６月
|
株式会社シンニッタン社外取締役（現）
|
2023年１月
|
マレリホールディングス株式会社取締役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 聡
|
1961年6月15日生
|
1991年８月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、調達部長
|
2009年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
|
2012年１月
|
ヨロズ経営企画室付部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、経営企画室長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
|
2014年６月
|
ヨロズ生産管理部長、調達部長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員
|
2017年６月
|
ヨロズ専務執行役員
|
2019年７月
|
ヨロズタイランド社会長 ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長 ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長 ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
|
2021年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役（現）
㈱ヨロズ大分監査役（現）
㈱ヨロズ愛知監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2021年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） オグラ金属㈱社外監査役（現） 广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
|
(注)5
|
277,583
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
8,200
|
社外取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
㈱セブン銀行 社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
9,500
|
計
|
518,557
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズ愛知会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長、YPW機能グループ統括、YPW統括部長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、管理・ＤＸ推進機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長、営業機能グループ統括」「常務執行役員（ＳＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ものづくり機能グループ副統括、生産技術部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズ東海地区プロジェクト準備室長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、調達・プロジェクト管理機能グループ統括」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
2022年６月
|
国際計測器㈱社外監査役（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第78回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志 藤 昭 彦
|
1943年1月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
44,774
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者 ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長（現） ㈱ヨロズ大分代表取締役会長（現） ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長（現） ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長（現） ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長、 日本地域軸長（現）
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
|
2022年４月
|
渉外担当（現）、協力会担当（現）
|
|
(注)4
|
95,400
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年7月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2004年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
2005年４月
|
同社第二プロジェクト部次長
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括、情報システム部管掌
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現） 最高執行責任者（現）
|
2022年４月
|
経営戦略・ESG推進機能グループ統括（現） 社長室 管掌（現)
|
|
(注)4
|
17,300
|
取締役
専務執行役員
(EVP&CFO)
|
平野 紀夫
|
1961年2月2日生
|
1984年３月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズメヒカーナ社社長
|
2010年６月
|
ヨロズ執行役員
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
|
2016年６月
|
ヨロズ専務執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
|
ヨロズ専務執行役員 ヨロズアメリカ社会長 ヨロズオートモーティブテネシー社会長 ヨロズオートモーティブアラバマ社会長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 ヨロズメヒカーナ社会長 ヨロズオートモーティブ グアナファト デ メヒコ社会長 ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長
|
2020年４月
|
ヨロズ専務執行役員経営企画室統括
|
2022年４月
|
ヨロズ専務執行役員財務・管理機能グループ統括
|
2022年５月
|
（株）ヨロズ栃木取締役（現）
（株）ヨロズ大分取締役（現）
（株）ヨロズ愛知取締役（現）
（株）庄内ヨロズ取締役（現） （株）ヨロズエンジニアリング取締役（現） （株）ヨロズサービス取締役（現）
|
2022年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員 最高財務責任者 財務・管理機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
10,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年5月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員（現）
|
2019年１月
|
同社会長（現）
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 聡
|
1961年6月15日生
|
1991年８月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、調達部長
|
2009年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
|
2012年１月
|
ヨロズ経営企画室付部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、経営企画室長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
|
2014年６月
|
ヨロズ生産管理部長、調達部長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員
|
2017年６月
|
ヨロズ専務執行役員
|
2019年７月
|
ヨロズタイランド社会長 ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長 ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長 ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
|
2021年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役（現）
㈱ヨロズ大分監査役（現）
㈱ヨロズ愛知監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2021年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） 广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
|
(注)5
|
277,183
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授（現）
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン社外取締役（現）
|
2022年６月
|
森六ホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
5,500
|
取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)5
|
6,200
|
計
|
457,757
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ）、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズ愛知会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、業務管理・ＤＸ推進機能グループ統括、経費購買部長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員（ＥＶＰ）、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、営業機能グループ統括、生産機器外販部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第76回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、中期経営計画検討会議等の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志 藤 昭 彦
|
1943年１月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会理事（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)4
|
24,474
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副会長
執行役員
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員
最高執行責任者
ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長（現） ㈱ヨロズ大分代表取締役会長（現） ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長（現） ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長（現） ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長、 日本地域軸長（現）
|
2021年４月
|
ヨロズ取締役（現）・副会長執行役員（現）・長期戦略担当（現）
|
|
(注)4
|
83,700
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
平 中 勉
|
1958年７月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2004年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
2005年４月
|
同社第二プロジェクト部次長
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員・営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括、情報システム部管掌
|
2021年４月
|
ヨロズ代表取締役社長（現）・社長執行役員（現）最高執行責任者（現）
|
|
(注)4
|
7,900
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
|
佐 草 彰
|
1958年８月22日生
|
1981年３月
|
ヨロズ入社
|
2002年３月
|
ヨロズアメリカ社最高財務責任者
|
2006年６月
|
ヨロズ執行役員
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員財務部長
ＹＧＨＯ財務機能統括
㈱ヨロズサービス取締役（現）
|
2008年９月
|
萬運輸㈱社外監査役（現）
|
2010年６月
|
ヨロズ取締役執行役員 最高財務責任者（現）・財務部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員財務部
|
2013年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役（現）
㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現）
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員財務部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員（現）財務部長
|
2016年12月
|
㈱庄内ヨロズ取締役（現）
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 財務・プロジェクトマネージメント機能統括
|
2021年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 財務・プロジェクト管理機能グループ、 調達・生産管理機能グループ統括（現）
|
|
(注)4
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員（現）
|
2019年１月
|
同社会長（現）
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 聡
|
1961年６月15日生
|
1991年８月
|
ヨロズ入社
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、調達部長
|
2009年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司総経理
|
2012年１月
|
ヨロズ経営企画室付部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役執行役員、経営企画室長
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役常務執行役員、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長
|
2014年６月
|
ヨロズ生産管理部長、調達部長
|
2015年６月
|
ヨロズ常務執行役員
|
2017年６月
|
ヨロズ専務執行役員
|
2019年７月
|
ヨロズタイランド社会長 ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長 ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長 ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社会長 ヨロズオートモーティブインドネシア社会長
|
2021年５月
|
㈱ヨロズ栃木監査役（現）
㈱ヨロズ大分監査役（現）
㈱ヨロズ愛知監査役（現） ㈱庄内ヨロズ監査役（現） ㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現） ㈱ヨロズサービス監査役（現）
|
2021年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） 广州萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監事（現）
|
|
(注)5
|
276,783
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授（現）
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役（現）
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
|
(注)5
|
3,500
|
取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)5
|
3,700
|
計
|
409,857
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ）、㈱ヨロズ大分社長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、経営企画室統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ものづくり機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング担当、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、ＹＰＷ統括部管掌」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、営業・管理機能グループ統括、人事部管掌、情報システム部管掌、総務部長、経費購買部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、開発部長、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、内部監査室長、ＥＳＧ推進室長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、生産技術部担当、研究開発部長、生産機器外販部長、技術部門教育担当、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第76回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役４名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、中期経営計画検討会議等の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、経営会議やグローバル拠点責任者会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
|
志 藤 昭 彦
|
1943年１月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役（現）
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役（現）
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役（現）
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長(現)・ＹＧＨＯ統括
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役（現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役（現）
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱自動車部品会館取締役（現）
|
|
(注)5
|
8,774
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員（現）
最高執行責任者（現）
ＹＧＨＯ副統括
|
2019年７月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長（現） ㈱ヨロズ大分代表取締役会長（現） ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長（現） ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長（現） ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長 ㈱ヨロズサービス代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
ヨロズものづくり機能グループ長（現）、 ヨロズグローバルテクニカルセンター長（現）、 日本地域軸長（現）
|
|
(注)5
|
77,000
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
|
佐 草 彰
|
1958年８月22日生
|
1981年３月
|
ヨロズ入社
|
2002年３月
|
ヨロズアメリカ社最高財務責任者
|
2006年６月
|
ヨロズ執行役員
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員財務部長
ＹＧＨＯ財務機能統括
㈱ヨロズサービス取締役（現）
|
2008年９月
|
萬運輸㈱社外監査役（現）
|
2010年６月
|
ヨロズ取締役執行役員 最高財務責任者（現）・財務部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員財務部長
|
2013年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役（現）
㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現）
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員財務部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員（現）財務部長
|
2016年12月
|
㈱庄内ヨロズ取締役（現）
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 財務・プロジェクトマネージメント機能統括（現）
|
|
(注)5
|
4,000
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
|
平 中 勉
|
1958年７月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2004年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
2005年４月
|
同社第二プロジェクト部次長
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員（現）営業部長
|
2020年４月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員 営業・管理機能統括（現）、情報システム部管掌（現）
|
|
(注)5
|
2,400
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)5
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
森谷 弘史
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
同社ＶＰ
|
2006年４月
|
同社ＣＶＰ執行役員
|
2007年４月
|
カルソニックカンセイ㈱（現マレリ㈱）常務執行役員
|
2008年４月
|
同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年12月
|
埼玉県人事委員会委員（現）
|
2019年１月
|
同社会長（現）
|
2020年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)6
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 靖
|
1959年２月28日生
|
1997年１月
|
ヨロズ入社
|
1997年２月
|
ヨロズ小山工場主管
|
1998年３月
|
ヨロズ技術部主管
|
1998年４月
|
ヨロズ情報システム部長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
2003年５月
|
ヨロズ経営企画室主管、管理部主管
|
2006年５月
|
ヨロズ内部監査室長
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長
|
2014年６月
|
ヨロズ監査役
㈱ヨロズ栃木監査役（現）
㈱ヨロズ大分監査役（現）
㈱ヨロズ愛知監査役（現）
㈱ヨロズサービス監査役（現）
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役（現） オグラ金属㈱社外監査役（現）
|
2014年７月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役
|
2015年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング監査役（現）
|
2015年６月
|
㈱庄内ヨロズ監査役（現）
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)6
|
161,928
|
取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士（日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所（ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授（現）
|
2019年６月
|
㈱ケーヒン社外取締役（現）
|
2019年７月
|
法律事務所キノール東京パートナー弁護士（現）
|
|
(注)6
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業（現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員（現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
255,702
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上表に記載の取締役兼務執行役員４名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ）、㈱ヨロズ大分社長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、経営企画室統括、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、研究開発部・開発部・生産技術部統括、ＹＰＷ統括部管掌」「専務執行役員（ＥＶＰ）、生産管理部管掌、調達部長、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、人事部管掌、総務部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、開発部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、内部監査・環境経営室長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、生産技術部担当、研究開発部長、生産機器外販部長、技術部門教育担当、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理」で構成されております。
３ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第７４回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、第７５回定時株主総会において社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、経営会議やグローバル拠点責任者会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、ヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただけると判断しております。両名とも、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
なお、ヨロズの社外取締役４名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しております。また、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
（CEO）
ＹＧＨＯ
統括
|
志 藤 昭 彦
|
1943年１月30日生
|
1965年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
1968年４月
|
ヨロズ入社
|
1981年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
1983年６月
|
ヨロズ取締役
|
1988年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
1988年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
1989年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
1991年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
1992年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
1992年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
1992年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
1993年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
1993年３月
|
萬運輸㈱社外取締役 (現)
|
1996年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
1996年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
1997年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
1998年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
1999年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役 (現)
|
1999年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役 (現)
|
1999年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
2000年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
2000年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
2001年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
2001年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
2001年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
2003年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長
|
2003年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現)
|
2003年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)
|
2003年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2003年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現)
|
2003年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2004年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現)
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2005年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現)
|
2006年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役会長・ＹＧＨＯ統括（現）
|
2010年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
2011年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
2012年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
2012年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
2012年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
2012年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
2015年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
2015年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2015年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役 (現）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
2018年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役 (現)
|
2018年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長 (現)
|
|
(注)5
|
6,974
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副会長
執行役員
(CCO)
ＹＧＨＯ
副統括
ＹＧＨＯ
米州統括
|
佐 藤 和 己
|
1953年８月２日生
|
1976年３月
|
ヨロズ入社
|
1995年４月
|
ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー
|
2001年１月
|
ヨロズ設計部主管
|
2001年４月
|
ヨロズアメリカ社社長
|
2002年６月
|
ヨロズ執行役員ヨロズアメリカ社社長
|
2004年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長
|
2005年１月
|
ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現)
|
2005年１月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現)
|
2005年１月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長
|
2005年１月
|
ヨロズメヒカーナ社会長 (現)
|
2005年６月
|
ＹＧＨＯ北米事業副統括
|
2006年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
|
2008年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・最高執行責任者ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌
ヨロズアメリカ社会長（現）
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
㈱ヨロズサービス取締役
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2010年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括
|
2012年４月
|
ＹＧＨＯ安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現)
|
2012年６月
|
ＹＧＨＯ安全機能統括兼人事企画機能
|
2013年４月
|
ＹＧＨＯ人事企画機能
|
2013年６月
|
ＹＧＨＯ副統括（現）
|
2014年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
2015年６月
|
ヨロズ社長執行役員
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副会長執行役員（現）
ＹＧＨＯ米州事業統括（現）
|
2016年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現)
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事(現）
|
2016年７月
|
ヨロズタイランド社取締役（現）
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役（現）
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社
取締役(現）
|
2016年８月
|
ヨロズＪＢＭオート―モーティブ タミルナドゥ社会長(現）
|
2017年４月
|
ヨロズオートモーティブアラバマ社会長(現）
|
|
(注)5
|
7,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
ＹＧＨＯ
副統括
|
志 藤 健
|
1969年8月29日生
|
2003年５月
|
ヨロズ入社
|
2013年１月
|
経営企画室付部長
|
2013年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
2014年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
2014年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員（現）
最高執行責任者（現）
ＹＧＨＯ副統括（現）
|
|
(注)5
|
77,000
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
ＹＧＨＯ
財務機能
統括
|
佐 草 彰
|
1958年８月22日生
|
1981年３月
|
ヨロズ入社
|
2002年３月
|
ヨロズアメリカ社最高財務責任者
|
2006年６月
|
ヨロズ執行役員
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員財務部長
ＹＧＨＯ財務機能統括 (現)
㈱ヨロズサービス取締役 (現)
|
2008年９月
|
萬運輸㈱社外監査役 (現)
|
2010年６月
|
ヨロズ取締役執行役員財務部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
最高財務責任者財務部長(現）
|
2013年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役（現）
㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現）
|
2013年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員財務部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員（現）
|
2016年12月
|
㈱庄内ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)5
|
4,000
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
ＹＧＨＯ
営業機能
統括
|
平 中 勉
|
1958年７月13日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2003年４月
|
同社第二調達部主管
|
2004年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
2005年４月
|
第二プロジェクト部次長
|
2006年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社購買管理部長
|
2012年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
2012年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括 (現)
|
2014年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
2015年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
2016年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員営業部長（現）
|
|
(注)5
|
1,800
|
社外取締役
|
大下 政司
|
1956年5月8日生
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2009年７月
|
日本貿易振興機構(JETRO)パリ事務所長
|
2012年４月
|
人事院公務員研修所長
|
2014年６月
|
人事院人材局長
|
2016年３月
|
経済産業省退官
|
2016年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事（現）
|
2018年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)5
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三 浦 靖
|
1959年２月28日生
|
1997年１月
|
ヨロズ入社
|
1997年２月
|
ヨロズ小山工場主管
|
1998年３月
|
ヨロズ技術部主管
|
1998年４月
|
ヨロズ情報システム部長
|
2000年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
2003年５月
|
ヨロズ経営企画室主管、管理部主管
|
2006年５月
|
ヨロズ内部監査室長
|
2008年６月
|
ヨロズ執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長
|
2014年６月
|
ヨロズ監査役
㈱ヨロズ栃木監査役 (現)
㈱ヨロズ大分監査役 (現)
㈱ヨロズ愛知監査役 (現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役（現） オグラ金属㈱社外監査役 (現)
|
2014年７月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役
|
2015年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現）
|
2015年６月
|
㈱庄内ヨロズ監査役 (現）
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)6
|
161,928
|
取締役
(監査等委員)
|
辻 千晶
|
1953年4月29日生
|
1979年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会）
|
1979年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
1990年10月
|
ドイツ弁護士(日本法）資格取得
|
1990年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ）パートナー
|
2001年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士(現）
|
2004年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
2018年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授（現）
|
|
(注)6
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
小川 千恵子
|
1963年2月14日生
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
2010年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
2010年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
小川会計事務所開業(現）
|
2016年４月
|
戸田市代表監査委員(現）
|
2017年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
260,802
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ＹＧＨＯ（Yorozu Global Headquarters Organization）は、マネジメント革命（機能別グローバルマトリックス組織）を推進するための組織であります。
３ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上表に記載の取締役兼務執行役員５名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ)、ＹＧＨＯアジア事業統括、ＹＧＨＯ安全・生産機能統括、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、ＹＰＷ統括部長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ＹＧＨＯ経営戦略機能統括、経営企画室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、㈱ヨロズ愛知社長、㈱庄内ヨロズ社長、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ＹＧＨＯ調達・生産管理機能統括、調達部長、生産管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズアメリカ社社長、ヨロズオートモーティブテネシー社社長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、内部監査・環境経営室長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＹＧＨＯ人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティブアラバマ社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＹＧＨＯ品質機能統括、品質保証部長」「常務執行員（ＳＶＰ）、ＹＧＨＯ生産技術・開発機能統括、生産技術部長、研究開発部長」で構成されております。
４ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
斎 藤 一 彦
|
1956年８月23日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
1992年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2007年４月
|
東京家事調停協会理事
|
2009年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
① 社外取締役
ヨロズは、第７４回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を２名、社外取締役を１名選任しております。
監査等委員である社外取締役のうち１名は弁護士、１名は公認会計士であり、両名ともにヨロズとの利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会及び毎月開催される経営会議に出席しているほか、グローバル拠点責任者会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能してると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書やヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験をヨロズの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいており、ヨロズとの利害関係はありません。また、ヨロズは、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署がヨロズグループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
なお、ヨロズの社外取締役３名につきましては、ヨロズのコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しております。また、３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、ヨロズは、「会社法第427条第１項の規定により、取締役（ただし、会社法第２条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性7名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.22％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役 会長
会長執行役員
（CEO）
|
ＹＧＨＯ
統括
|
志 藤 昭 彦
|
昭和18年１月30日生
|
|
昭和40年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
|
昭和43年４月
|
ヨロズ入社
|
|
昭和56年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
|
昭和58年６月
|
ヨロズ取締役
|
|
昭和63年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
|
昭和63年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
|
平成元年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
|
平成３年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
|
平成４年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
|
平成４年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
|
平成４年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
|
平成５年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
|
平成５年３月
|
萬運輸㈱社外取締役 (現)
|
|
平成８年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
|
平成８年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
|
平成９年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
|
平成10年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
|
平成11年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
東ホー㈱社外取締役 (現)
|
|
平成11年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役 (現)
|
|
平成11年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
|
平成12年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
|
平成12年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
|
平成13年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
|
|
平成13年９月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
|
|
平成13年11月
|
ヨロズアメリカ社取締役
|
|
平成15年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長(現)
|
|
平成15年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現)
|
|
平成15年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)
|
|
平成15年６月
|
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
|
平成15年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現)
|
|
平成15年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
|
平成16年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現)
|
|
平成17年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
|
平成17年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現)
|
|
平成18年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ代表取締役会長・ＹＧＨＯ統括（現）
|
|
平成22年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
|
平成23年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
|
(注)5
|
5,874
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役 会長
会長執行役員
（CEO）
|
ＹＧＨＯ
統括
|
志 藤 昭 彦
|
昭和18年１月30日生
|
|
平成24年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
|
平成24年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
|
平成24年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
|
平成24年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
|
平成27年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
|
平成27年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成27年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役 (現）
|
|
平成28年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事
|
|
平成30年３月
|
マークラインズ㈱社外取締役 (現)
|
|
平成30年６月
|
㈱自動車部品会館代表取締役社長 (現)
|
|
(注)5
|
|
|
取締役
副会長
執行役員
(CCO)
|
ＹＧＨＯ
副統括
ＹＧＨＯ
米州統括
|
佐 藤 和 己
|
昭和28年８月２日生
|
|
昭和51年３月
|
ヨロズ入社
|
|
平成７年４月
|
ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー
|
|
平成13年１月
|
ヨロズ設計部主管
|
|
平成13年４月
|
ヨロズアメリカ社社長
|
|
平成14年６月
|
ヨロズ執行役員ヨロズアメリカ社社長
|
|
平成16年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長
|
|
平成17年１月
|
ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現)
|
|
平成17年１月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現)
|
|
平成17年１月
|
ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長
|
|
平成17年１月
|
ヨロズメヒカーナ社会長 (現)
|
|
平成17年６月
|
ＹＧＨＯ北米事業副統括
|
|
平成18年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・最高執行責任者ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌
ヨロズアメリカ社会長（現）
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
㈱ヨロズサービス取締役
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
|
(注)5
|
7,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副会長
執行役員
(CCO)
|
ＹＧＨＯ
副統括
ＹＧＨＯ
米州統括
|
佐 藤 和 己
|
昭和28年８月２日生
|
|
平成22年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括
|
|
平成24年４月
|
ＹＧＨＯ安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現)
|
|
平成24年６月
|
ＹＧＨＯ安全機能統括兼人事企画機能
|
|
平成25年４月
|
ＹＧＨＯ人事企画機能
|
|
平成25年６月
|
ＹＧＨＯ副統括（現）
|
|
平成26年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
|
平成27年６月
|
ヨロズ社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ取締役・副会長執行役員（現）
ＹＧＨＯ米州事業統括（現）
|
|
平成28年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現)
武官萬宝井汽車部件有限公司董事(現）
|
|
平成28年７月
|
ヨロズタイランド社取締役（現）
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役（現）
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社
取締役(現）
|
|
平成28年８月
|
ヨロズＪＢＭオート―モーティブ タミルナドゥ社会長(現）
|
|
平成29年４月
|
ヨロズオートモーティブアラバマ社会長(現）
|
|
(注)5
|
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
ＹＧＨＯ
副統括
|
志 藤 健
|
昭和44年8月29日生
|
|
平成15年５月
|
ヨロズ入社
|
|
平成25年１月
|
経営企画室付部長
|
|
平成25年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
|
平成26年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
|
平成26年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員（現）
最高執行責任者（現）
ＹＧＨＯ副統括（現）
|
|
(注)5
|
77,000
|
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
|
ＹＧＨＯ
財務機能
統括
|
佐 草 彰
|
昭和33年８月22日生
|
|
昭和56年３月
|
ヨロズ入社
|
|
平成14年３月
|
ヨロズアメリカ社最高財務責任者
|
|
平成18年６月
|
ヨロズ執行役員
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ執行役員財務部長
ＹＧＨＯ財務機能統括 (現)
㈱ヨロズサービス取締役 (現)
|
|
平成20年９月
|
萬運輸㈱社外監査役 (現)
|
|
平成22年６月
|
ヨロズ取締役執行役員財務部長
|
|
平成24年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
最高財務責任者財務部長(現）
|
|
平成25年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役（現）
㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現）
|
|
平成25年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員財務部長
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員（現）
|
|
平成28年12月
|
㈱庄内ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)5
|
4,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
|
ＹＧＨＯ
営業機能
統括
|
平 中 勉
|
昭和33年７月13日生
|
|
昭和57年４月
|
日産自動車㈱入社
|
|
平成15年４月
|
同社第二調達部主管
|
|
平成16年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
|
平成17年４月
|
第二プロジェクト部次長
|
|
平成18年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
|
平成19年４月
|
同社購買管理部長
|
|
平成24年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
|
平成24年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括 (現)
|
|
平成26年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
|
平成27年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員営業部長（現）
|
|
(注)5
|
1,300
|
|
社外取締役
|
|
大下 政司
|
昭和31年5月8日生
|
|
昭和56年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成21年７月
|
日本貿易振興機構(JETRO)パリ事務所長
|
|
平成24年４月
|
人事院公務員研修所長
|
|
平成26年６月
|
人事院人材局長
|
|
平成28年３月
|
経済産業省退官
|
|
平成28年６月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長・専務理事
|
|
平成30年６月
|
ヨロズ取締役（現）
|
|
(注)5
|
1,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
三 浦 靖
|
昭和34年２月28日生
|
|
平成９年１月
|
ヨロズ入社
|
|
平成９年２月
|
ヨロズ小山工場主管
|
|
平成10年３月
|
ヨロズ技術部主管
|
|
平成10年４月
|
ヨロズ情報システム部長
|
|
平成12年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
|
平成15年５月
|
ヨロズ経営企画室主管、管理部主管
|
|
平成18年５月
|
ヨロズ内部監査室長
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長
|
|
平成26年６月
|
ヨロズ監査役
㈱ヨロズ栃木監査役 (現)
㈱ヨロズ大分監査役 (現)
㈱ヨロズ愛知監査役 (現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
オグラ金属㈱社外監査役 (現)
|
|
平成26年７月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役
|
|
平成27年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現）
|
|
平成27年６月
|
㈱庄内ヨロズ監査役 (現）
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)6
|
161,928
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
辻 千晶
|
昭和28年4月29日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会）
|
|
昭和54年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
|
平成２年10月
|
ドイツ弁護士(日本法）資格取得
|
|
平成２年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ）パートナー
|
|
平成13年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士(現）
|
|
平成16年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授
|
|
平成29年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成30年４月
|
山梨学院大学法学部客員教授（現）
|
|
(注)6
|
600
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小川 千恵子
|
昭和38年2月14日生
|
|
平成17年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
|
平成22年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
|
平成22年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
|
平成26年２月
|
税理士登録
|
|
平成26年３月
|
小川会計事務所開業(現）
|
|
平成28年４月
|
戸田市代表監査委員(現）
|
|
平成29年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)6
|
―
|
|
計
|
259,002
|
(注) １ 取締役 大下政司氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ＹＧＨＯ（Yorozu Global Headquarters Organization）は、マネジメント革命（機能別グローバルマトリックス組織）を推進するための組織であります。
３ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は29名で、上表に記載の取締役兼務執行役員５名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ)、ＹＧＨＯアジア事業統括、ＹＧＨＯ安全・生産機能統括、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、ＹＰＷ統括部長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ＹＧＨＯ経営戦略機能統括、経営企画室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、㈱ヨロズ愛知社長、㈱庄内ヨロズ社長、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ＹＧＨＯ調達・生産管理機能統括、調達部長、生産管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズアメリカ社社長、ヨロズオートモーティブテネシー社社長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティブテネシー社共同会長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＹＧＨＯ人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズアメリカ社ＥＶＰ、ヨロズオートモーティブアラバマ社社長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、内部監査室長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、財務部付部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理」「上席執行役員（ＣＶＰ）、営業部付部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、武漢萬宝井汽車部件有限公司総経理」「上席執行役員（ＣＶＰ）、ＹＧＨＯ品質機能統括、品質保証部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、ヨロズタイランド社社長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社社長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、㈱ヨロズ大分社長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、ＹＧＨＯ生産技術・開発機能統括、生産技術部長」「執行役員（ＶＰ）、開発部長」「執行役員（ＶＰ）、営業部付部長」「執行役員（ＶＰ）、ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社社長」「執行役員（ＶＰ）、ヨロズオートモーティブテネシー社ＥＶＰ」「執行役員（ＶＰ）、㈱ヨロズ栃木社長」「執行役員（ＶＰ＆ＣＩＯ）、情報システム部長」で構成されております。
４ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
斎 藤 一 彦
|
昭和31年８月23日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
|
平成４年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
|
平成18年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
|
平成19年４月
|
東京家事調停協会理事
|
|
平成21年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
５ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.00％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役 会長
会長執行役員
（CEO）
|
ＹＧＨＯ
統括
|
志 藤 昭 彦
|
昭和18年１月30日生
|
昭和40年４月
|
成田鉄工㈱入社
|
(注)5
|
5,574
|
|
昭和43年４月
|
ヨロズ入社
|
|
昭和56年10月
|
ヨロズ生産管理部長
|
|
昭和58年６月
|
ヨロズ取締役
|
|
昭和63年６月
|
ヨロズ常務取締役
|
|
昭和63年６月
|
カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役
|
|
平成元年11月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
|
平成３年６月
|
ヨロズ専務取締役
|
|
平成４年５月
|
㈱庄内ヨロズ取締役
|
|
平成４年６月
|
ヨロズ代表取締役専務
|
|
平成４年10月
|
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
|
|
平成５年２月
|
ヨロズメヒカーナ社取締役
|
|
平成５年３月
|
萬運輸㈱社外取締役 (現)
|
|
平成８年６月
|
ヨロズタイランド社取締役
|
|
平成８年６月
|
ヨロズ代表取締役副社長
|
|
平成９年７月
|
ヨロズアメリカ社取締役会長
|
|
平成10年６月
|
ヨロズ代表取締役社長
|
|
平成11年６月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
東ホー㈱社外取締役 (現)
|
|
平成11年７月
|
オグラ金属㈱社外取締役 (現)
|
|
平成11年10月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
㈱ヨロズサービス取締役
|
|
平成12年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
|
平成12年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役
|
|
平成13年６月
平成13年９月
平成13年11月
|
ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
ヨロズアメリカ社取締役
|
|
平成15年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長(現)
|
|
平成15年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現)
|
|
平成15年６月
平成15年６月
|
㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
|
平成15年９月
|
㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現)
|
|
平成15年12月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事
|
|
平成16年３月
|
㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現)
|
|
平成17年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
|
平成17年８月
|
㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現)
|
|
平成18年５月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ代表取締役会長・ＹＧＨＯ統括（現）
|
|
平成22年７月
|
武漢萬宝井汽車部件有限公司董事
|
|
平成23年２月
|
ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役 会長
会長執行役員
（CEO）
|
ＹＧＨＯ
統括
|
志 藤 昭 彦
|
昭和18年１月30日生
|
平成24年２月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役
|
(注)5
|
|
|
平成24年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事
|
|
平成24年６月
|
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役
|
|
平成24年12月
|
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役
|
|
平成27年６月
|
ヨロズ会長執行役員（現）
|
|
平成27年６月
|
㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
平成27年６月
|
㈱ユニバンス社外取締役 (現）
|
|
平成28年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事 （現）
|
|
取締役
副会長
執行役員
(CCO)
|
ＹＧＨＯ
副統括
ＹＧＨＯ
米州統括
|
佐 藤 和 己
|
昭和28年８月２日生
|
昭和51年３月
|
ヨロズ入社
|
(注)5
|
7,100
|
|
平成７年４月
|
ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー
|
|
平成13年１月
|
ヨロズ設計部主管
|
|
平成13年４月
|
ヨロズアメリカ社社長
|
|
平成14年６月
平成16年６月
平成17年１月
平成17年１月
平成17年１月
平成17年１月
|
ヨロズ執行役員ヨロズアメリカ社社長
ヨロズ取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長
ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現)
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現)
ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長
ヨロズメヒカーナ社会長 (現)
|
|
平成17年６月
|
ＹＧＨＯ北米事業副統括
|
|
平成18年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・最高執行責任者ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌
ヨロズアメリカ社会長（現）
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
㈱ヨロズサービス取締役
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
|
平成22年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括
|
|
平成24年４月
|
ＹＧＨＯ安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現)
|
|
平成24年６月
|
ＹＧＨＯ安全機能統括兼人事企画機能
|
|
平成25年４月
|
ＹＧＨＯ人事企画機能
|
|
平成25年６月
|
ＹＧＨＯ副統括（現）
|
|
平成26年６月
|
ＹＧＨＯ品質機能統括
|
|
平成27年６月
|
ヨロズ社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ取締役・副会長執行役員（現）
ＹＧＨＯ米州統括（現）
|
|
平成28年７月
|
广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現)
武官萬宝井汽車部件有限公司董事(現）
|
|
平成28年７月
|
ヨロズタイランド社取締役（現）
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役（現）
ワイ・オグラオートモーティブタイランド社
取締役(現）
|
|
平成28年８月
|
ヨロズＪＢＭオート―モーティブ タミルナドゥ社会長(現）
|
|
平成29年４月
|
ヨロズオートモーティブアラバマ社会長(現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
(COO)
|
ＹＧＨＯ
副統括
|
志 藤 健
|
昭和44年8月29日生
|
平成15年５月
|
ヨロズ入社
|
(注)5
|
77,000
|
|
平成25年１月
|
経営企画室付部長
|
|
平成25年４月
|
ヨロズ執行役員経営企画室付部長
|
|
平成26年４月
|
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役
|
|
平成26年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
㈱庄内ヨロズ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員（現）
最高執行責任者（現）
ＹＧＨＯ副統括（現）
|
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO)
|
ＹＧＨＯ
財務機能
統括
|
佐 草 彰
|
昭和33年８月22日生
|
昭和56年３月
|
ヨロズ入社
|
(注)5
|
4,000
|
|
平成14年３月
|
ヨロズアメリカ社最高財務責任者
|
|
平成18年６月
|
ヨロズ執行役員
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ執行役員財務部長
ＹＧＨＯ財務機能統括 (現)
㈱ヨロズサービス取締役 (現)
|
|
平成20年９月
|
萬運輸㈱社外監査役 (現)
|
|
平成22年６月
|
ヨロズ取締役執行役員財務部長
|
|
平成24年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員
最高財務責任者財務部長(現）
|
|
平成25年５月
|
㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役（現）
㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現）
|
|
平成25年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員財務部長
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員（現）
|
|
平成28年12月
|
㈱庄内ヨロズ取締役（現）
|
|
取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
|
ＹＧＨＯ
営業機能
統括
|
平 中 勉
|
昭和33年７月13日生
|
昭和57年４月
|
日産自動車㈱入社
|
(注)5
|
1,000
|
|
平成15年４月
|
同社第二調達部主管
|
|
平成16年４月
|
同社ＬＣＶ事業部主管
|
|
平成17年４月
|
第二プロジェクト部次長
|
|
平成18年４月
|
同社第二プロジェクト部長
|
|
平成19年４月
|
同社購買管理部長
|
|
平成24年４月
|
ヨロズ入社、執行役員営業部長
|
|
平成24年６月
|
ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括 (現)
|
|
平成26年６月
|
ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長
|
|
平成27年６月
|
ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長
|
|
平成28年６月
|
ヨロズ取締役・副社長執行役員営業部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
三 浦 靖
|
昭和34年２月28日生
|
平成９年１月
|
ヨロズ入社
|
(注)6
|
161,928
|
|
平成９年２月
|
ヨロズ小山工場主管
|
|
平成10年３月
|
ヨロズ技術部主管
|
|
平成10年４月
|
ヨロズ情報システム部長
|
|
平成12年９月
|
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長
|
|
平成15年５月
|
ヨロズ経営企画室主管、管理部主管
|
|
平成18年５月
|
ヨロズ内部監査室長
|
|
平成20年６月
|
ヨロズ執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長
|
|
平成26年６月
|
ヨロズ監査役
㈱ヨロズ栃木監査役 (現)
㈱ヨロズ大分監査役 (現)
㈱ヨロズ愛知監査役 (現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
オグラ金属㈱社外監査役 (現)
|
|
平成26年７月
|
ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役
|
|
平成27年５月
|
㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現）
|
|
平成27年６月
|
㈱庄内ヨロズ監査役 (現）
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
辻 千晶
|
昭和28年4月29日生
|
昭和54年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会）
|
(注)6
|
―
|
|
昭和54年４月
|
山本栄則法律事務所所属
|
|
平成２年10月
|
ドイツ弁護士(日本法）資格取得
|
|
平成２年10月
|
ペーター・バイヤー法律事務所(ドイツ）パートナー
|
|
平成13年７月
|
吉岡・辻総合法律事務所パートナー弁護士(現）
|
|
平成16年４月
|
山梨学院大学法科大学院教授（現）
|
|
平成29年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小川 千恵子
|
昭和38年2月14日生
|
平成17年４月
|
公認会計士登録
|
(注)6
|
―
|
|
平成18年２月
|
監査法人日本橋事務所
|
|
平成22年７月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱
|
|
平成22年９月
|
米国公認会計士登録（ワシントン州ライセンス取得）
|
|
平成26年２月
|
税理士登録
|
|
平成26年３月
|
小川会計事務所開業(現）
|
|
平成28年４月
|
戸田市代表監査委員(現）
|
|
平成29年６月
|
ヨロズ取締役（監査等委員）(現）
|
|
計
|
256,602
|
(注) １ 取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
２ ＹＧＨＯ（Yorozu Global Headquarters Organization）は、マネジメント革命（機能別グローバルマトリックス組織）を推進するための組織であります。
３ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は29名で、上表に記載の取締役兼務執行役員５名の他、「専務執行役員（ＥＶＰ)、ＹＧＨＯアジア事業統括、ＹＧＨＯ安全・生産機能統括、ＹＰＷ統括部長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ＹＧＨＯ経営戦略機能統括、経営企画室長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、㈱ヨロズ愛知社長」「専務執行役員（ＥＶＰ）、ＹＧＨＯ調達・生産管理機能統括、調達部長、生産管理部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズアメリカ社社長、ヨロズオートモーティブテネシー社社長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、㈱ヨロズ栃木社長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＹＧＨＯ人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長」「常務執行役員（ＳＶＰ）、ＹＧＨＯ開発機能統括、開発部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、内部監査室長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、ヨロズアメリカ社ＥＶＰ、ヨロズオートモーティブアラバマ社社長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、广州萬宝井汽車部件有限公司総経理」「上席執行役員（ＣＶＰ）、営業部付部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、経営企画室付部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、ＹＧＨＯ品質機能統括、品質保証部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、財務部付部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、営業部付部長」「上席執行役員（ＣＶＰ）、ＹＧＨＯ生産技術機能統括、生産技術部長」「執行役員（ＶＰ）、営業部付部長、欧州事務所長」「執行役員（ＶＰ）、ヨロズタイランド社社長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社社長、ワイ・オグラ オートモーティブタイランド社会長」「執行役員（ＶＰ）、ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社社長」「執行役員（ＶＰ）、ヨロズオートモーティブテネシー社ＥＶＰ」「執行役員（ＶＰ）、武漢萬宝井汽車部件有限公司総経理」「執行役員（ＶＰ＆ＣＩＯ）、情報システム部長」で構成されております。
４ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
斎 藤 一 彦
|
昭和31年８月23日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
|
平成４年４月
|
岡田・斎藤法律事務所開設
|
|
平成18年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
|
平成19年４月
|
東京家事調停協会理事
|
|
平成21年４月
|
斎藤総合法律事務所開設（現）
|
|
|
（注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
|
５ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.00％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 会長 会長執行役員 （CEO） | ＹＧＨＯ
統括 | 志 藤 昭 彦 | 昭和18年１月30日生 | 昭和40年４月 | 成田鉄工㈱入社 | (注)5 | 5,274 |
昭和43年４月 | ヨロズ入社 |
昭和56年10月 | ヨロズ生産管理部長 |
昭和58年６月 | ヨロズ取締役 |
昭和63年６月 | ヨロズ常務取締役 |
昭和63年６月 | カルソニック・ヨロズ・コーポレーション(現 ヨロズオートモーティブテネシー社)取締役 (現) |
平成元年11月 | ㈱ヨロズサービス取締役 |
平成３年６月 | ヨロズ専務取締役 |
平成４年５月 | ㈱庄内ヨロズ取締役 |
平成４年６月 | ヨロズ代表取締役専務 |
平成４年10月 | ㈱ヨロズエンジニアリング取締役 |
平成５年２月 | ヨロズメヒカーナ社取締役 (現) |
平成５年３月 | 萬運輸㈱社外取締役 (現) |
平成８年６月 | ヨロズタイランド社取締役 (現) |
平成８年６月 | ヨロズ代表取締役副社長 |
平成９年７月 | ヨロズアメリカ社取締役会長 |
平成10年６月 | ヨロズ代表取締役社長 |
平成11年６月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 東ホー㈱社外取締役 (現) |
平成11年７月 | オグラ金属㈱社外取締役 (現) |
平成11年10月 | ㈱ヨロズサービス代表取締役社長 |
平成12年６月 | ㈱ヨロズサービス取締役 |
平成12年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長 |
平成12年９月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社取締役 (現) |
平成13年６月
平成13年９月
平成13年11月 | ヨロズ代表取締役社長
最高経営責任者（現）
最高執行責任者
ヨロズオートモーティブミシシッピ社取締役
ヨロズアメリカ社取締役 (現) |
平成15年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役会長(現) |
平成15年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役会長 (現) |
平成15年６月
平成15年６月
| ㈱ヨロズサービス代表取締役会長(現)
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 (現) |
平成15年９月 | ㈱ヨロズ大分代表取締役会長 (現) |
平成15年12月 | 广州萬宝井汽車部件有限公司董事(現) |
平成16年３月 | ㈱ヨロズ栃木代表取締役会長 (現) |
平成17年６月 | ＹＧＨＯ品質機能統括 |
平成17年８月 | ㈱ヨロズ愛知代表取締役会長 (現) |
平成18年５月 | ＹＧＨＯ品質機能統括・内部監査機能統括 |
平成20年６月 | ヨロズ代表取締役会長・ＹＧＨＯ統括（現） |
平成22年７月 | 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事 (現) |
平成23年２月 | ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長 (現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 会長 会長執行役員 （CEO） | ＹＧＨＯ
統括 | 志 藤 昭 彦 | 昭和18年１月30日生 | 平成24年２月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社取締役 | (注)5 | |
平成24年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会副会長兼代表理事 |
平成24年６月 | ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社取締役 (現) |
平成24年12月 | ワイ・オグラオートモーティブタイランド社取締役（現） |
平成27年６月 | ヨロズ会長執行役員（現） |
平成27年６月 | ㈱アーレスティ社外取締役（監査等委員）（現） |
平成27年６月 | ㈱ユニバンス社外取締役 (現） |
平成28年５月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事 （現） |
取締役 副会長
執行役員 (CCO) | ＹＧＨＯ
副統括 ＹＧＨＯ
米州統括 | 佐 藤 和 己 | 昭和28年８月２日生 | 昭和51年３月 | ヨロズ入社 | (注)5 | 6,900 |
平成７年４月 | ヨロズオートモーティブテネシー社品質保証部シニアマネージャー |
平成13年１月 | ヨロズ設計部主管 |
平成13年４月 | ヨロズアメリカ社社長 |
平成14年６月
平成16年６月
平成17年１月
平成17年１月
平成17年１月
平成17年１月 | ヨロズ執行役員ヨロズアメリカ社社長
ヨロズ取締役・執行役員ヨロズアメリカ社社長
ヨロズオートモーティブテネシー社会長(現)
ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長 (現)
ヨロズオートモーティブミシシッピ社会長
ヨロズメヒカーナ社会長 (現) |
平成17年６月 | ＹＧＨＯ北米事業副統括 |
平成18年６月 | ヨロズ取締役・常務執行役員 |
平成20年６月 | ヨロズ代表取締役社長・最高執行責任者ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼人事部管掌
ヨロズアメリカ社会長（現）
㈱ヨロズ栃木取締役
㈱ヨロズ大分取締役
㈱ヨロズ愛知取締役
㈱庄内ヨロズ取締役
㈱ヨロズエンジニアリング取締役
㈱ヨロズサービス取締役
ヨロズタイランド社取締役
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役 |
平成22年６月 | ＹＧＨＯ品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括 |
平成24年４月 | ＹＧＨＯ安全機能統括兼品質機能統括兼人事企画機能統括兼営業機能統括兼開発・生産技術機能統括
ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長 (現) |
平成24年６月 | ＹＧＨＯ安全機能統括兼人事企画機能 |
平成25年４月 | ＹＧＨＯ人事企画機能 |
平成25年６月 | ＹＧＨＯ副統括（現） |
平成26年６月 | ＹＧＨＯ品質機能統括 |
平成27年６月 | ヨロズ社長執行役員 |
平成28年６月 | ヨロズ取締役・副会長執行役員（現）
ＹＧＨＯ米州統括（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） |
代表取締役
社長 社長執行役員 (COO) | ＹＧＨＯ
副統括 | 志 藤 健 | 昭和44年8月29日生 | 平成15年５月 | ヨロズ入社 | (注)5 | 77,000 |
平成25年１月 | 経営企画室付部長 |
平成25年４月 | ヨロズ執行役員経営企画室付部長 |
平成26年４月 | ヨロズタイランド社取締役（現）
ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社取締役（現） |
平成26年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング代表取締役社長 |
平成26年６月 | ㈱庄内ヨロズ代表取締役社長 |
平成28年６月 | ヨロズ代表取締役社長・社長執行役員（現）
最高執行責任者（現）
ＹＧＨＯ副統括（現） |
取締役
副社長
執行役員
(CEVP&CFO) | ＹＧＨＯ
財務機能
統括 | 佐 草 彰 | 昭和33年８月22日生 | 昭和56年３月 | ヨロズ入社 | (注)5 | 4,000 |
平成14年３月 | ヨロズアメリカ社財務最高責任者 |
平成18年６月 | ヨロズ執行役員 |
平成20年６月 | ヨロズ執行役員財務部長
ＹＧＨＯ財務機能統括 (現)
㈱ヨロズサービス取締役 (現) |
平成20年９月 | 萬運輸㈱社外監査役 (現) |
平成22年６月 | ヨロズ取締役執行役員財務部長 |
平成24年６月 | ヨロズ取締役・常務執行役員財務部長 |
平成25年５月 | ㈱ヨロズ栃木取締役（現）
㈱ヨロズ大分取締役（現）
㈱ヨロズ愛知取締役（現）
㈱ヨロズエンジニアリング取締役（現） |
平成25年６月 | ヨロズ取締役・専務執行役員財務部長 |
平成28年６月 | ヨロズ取締役・副社長執行役員財務部長（現） |
取締役
副社長
執行役員
(CEVP)
| ＹＧＨＯ
営業機能
統括 | 平 中 勉 | 昭和33年７月13日生 | 昭和57年４月 | 日産自動車㈱入社 | (注)5 | 600 |
平成15年４月 | 同社第二調達部主管 |
平成16年４月 | 同社ＬＣＶ事業部主管 |
平成17年４月 | 第二プロジェクト部次長 |
平成18年４月 | 同社第二プロジェクト部長 |
平成19年４月 | 同社購買管理部長 |
平成24年４月 | ヨロズ入社、執行役員営業部長 |
平成24年６月 | ヨロズ取締役・執行役員営業部長
ＹＧＨＯ営業機能統括 (現) |
平成26年６月 | ヨロズ取締役・常務執行役員営業部長 |
平成27年６月 | ヨロズ取締役・専務執行役員営業部長 |
平成28年６月 | ヨロズ取締役・副社長執行役員営業部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） |
取締役
(監査等委員) | | 三 浦 靖 | 昭和34年２月28日生 | 平成９年１月 | ヨロズ入社 | (注)6 | 161,928 |
平成９年２月 | ヨロズ小山工場主管 |
平成10年３月 | ヨロズ技術部主管 |
平成10年４月 | ヨロズ情報システム部長 |
平成12年９月 | ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長 |
平成15年５月 | ヨロズ経営企画室主管、管理部主管 |
平成18年５月 | ヨロズ内部監査室長 |
平成20年６月 | ヨロズ執行役員、CSR推進室管掌、内部監査室長 |
平成26年６月 | ヨロズ監査役
㈱ヨロズ栃木監査役 (現)
㈱ヨロズ大分監査役 (現)
㈱ヨロズ愛知監査役 (現)
㈱ヨロズサービス監査役(現)
广州萬宝井汽車部件有限公司監査役（現）
武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役（現） オグラ金属㈱社外監査役 (現) |
平成26年７月 | ヨロズオートモーティブインドネシア社監査役 |
平成27年５月 | ㈱ヨロズエンジニアリング監査役 (現） |
平成27年６月 | ㈱庄内ヨロズ監査役 (現）
ヨロズ取締役（監査等委員）（現） |
取締役 (監査等委員) | | 水 野 美 鈴 | 昭和26年８月11日生 | 昭和54年４月 | 検事任官 | (注)6 | ― |
平成３年７月 | 東京地検特別捜査部検事 |
平成７年７月 | 法務総合研究所研修第１部教官 |
平成11年４月 | 仙台地方検察庁刑事部長 |
平成18年12月 | 最高検察庁検事 |
平成26年８月 | 退官 |
平成27年４月 | ヨロズ独立諮問委員（現） |
平成27年６月 | ヨロズ取締役（監査等委員）（現） |
取締役 (監査等委員) | | 吉 田 惠 子 | 昭和29年１月26日生 | 昭和53年11月 | 昭和監査法人（現：新日本有限責任監査法人）勤務 | (注)6 | ― |
昭和57年４月 | 公認会計士登録 |
平成４年12月 | 税理士登録 |
平成５年５月 | 芝会計事務所（公認会計士・税理士事務所）開設（現） |
平成27年４月 | ヨロズ独立諮問委員（現） |
平成27年６月 | ヨロズ取締役（監査等委員）（現） |
計 | 255,702 |
(注) １ 取締役 水野美鈴氏及び取締役 吉田惠子氏は、社外取締役であります。
２ ＹＧＨＯ（Yorozu Global Headquarters Organization）は、マネジメント革命（機能別グローバルマトリックス組織）を推進するための組織であります。
３ ヨロズでは、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は28名で、上表に記載の取締役兼務執行役員５名の他、専務執行役員（ＥＶＰ) ＹＧＨＯアジア事業統括 ＹＧＨＯ安全・生産機能統括 ＹＰＷ統括部長 广州萬宝井汽車部件有限公司董事長 武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、専務執行役員（ＥＶＰ） ＹＧＨＯ経営戦略機能統括 経営企画室長、専務執行役員（ＥＶＰ）㈱ヨロズ愛知社長、常務執行役員（ＳＶＰ&ＣＩＯ） ＹＧＨＯ調達・生産管理機能統括 情報システム部管掌 調達部長 生産管理部長、常務執行役員（ＳＶＰ） ヨロズアメリカ社社長 ヨロズオートモーティブテネシー社社長 ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長、常務執行役員（ＳＶＰ） ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長、常務執行役員（ＳＶＰ）㈱ヨロズ大分社長、常務執行役員（ＳＶＰ） ＹＧＨＯ人事企画機能統括 総務部管掌 人事部長、常務執行役員（ＳＶＰ）ＹＧＨＯ開発・生産技術機能統括 生産技術部長、上席執行役員（ＣＶＰ） 内部監査室長、上席執行役員（ＣＶＰ）ヨロズアメリカ社ＥＶＰ ヨロズオートオートモーティブアラバマ社社長、上席執行役員（ＣＶＰ） 广州萬宝井汽車部件有限公司総経理、上席執行役員（ＣＶＰ） 営業部付部長、上席執行役員（ＣＶＰ） 経営企画室付部長、上席執行役員（ＣＶＰ） ＹＧＨＯ 品質機能統括 品質保証部長、上席執行役員（ＣＶＰ） 財務部付部長、上席執行役員（ＣＶＰ）開発部長、営業部付部長 欧州事務所長、ヨロズタイランド社社長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社社長 ワイ・オグラ オートモーティブタイランド社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社社長、開発部付部長、㈱ヨロズ栃木社長、武漢萬宝井汽車部件有限公司総経理で構成されております。
４ ヨロズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（株） |
斎 藤 一 彦 | 昭和31年８月23日生 | 昭和63年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | （注） | ― |
平成４年４月 | 岡田・斎藤法律事務所開設 |
平成18年４月 | 関東弁護士会連合会常務理事 |
平成19年４月 | 東京家事調停協会理事 |
平成21年４月 | 斎藤総合法律事務所開設（現） |
| （注）補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。 |
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
８ 平成28年６月17日開催の定時株主総会終了後に開催した臨時取締役会において、以下の通り決議いたしました。
| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
| 佐 藤 和 己 | 取締役
副会長執行役員（CCO) | 代表取締役社長
社長執行役員（COO） |
| 志 藤 健 | 代表取締役社長
社長執行役員（COO) | 執行役員 |
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