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カーメイト(7297)の株価チャート カーメイト(7297)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
村 田 隆 昭
|
1936年１月９日
|
1966年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
1987年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
|
1988年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
1996年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
1997年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
1999年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
|
2003年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
2004年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長
|
2014年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役会長（現任)
|
|
(注)５
|
234
|
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
|
徳 田 勝
|
1969年12月31日
|
2003年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
2003年４月
|
カーメイト入社
|
2007年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
2010年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
2012年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
2014年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
|
2017年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
|
2019年６月
|
Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
|
赤 羽 道 明
|
1967年５月14日
|
1994年４月
|
カーメイト入社
|
2001年７月
|
株式会社オールライフメイト出向
|
2018年２月
|
同社代表取締役
|
2019年４月
|
同社より帰任 カーメイト特別顧問
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
|
2019年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
2019年９月
|
烈卓(上海)貿易有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
1960年８月９日
|
1985年４月
|
カーメイト入社
|
2008年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
2012年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
全社企画開発部門担当 新規事業開発担当（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
1956年４月23日
|
1979年３月
|
カーメイト入社
|
2003年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
2010年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
2015年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
2015年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
2019年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
ＦＬＵＸカンパニー担当
|
打 江 佳 典
|
1966年４月27日
|
1990年３月
|
カーメイト入社
|
2000年３月
|
カーメイト Ｅスポーツグループ マネージャー
|
2017年４月
|
カーメイト執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、ＦＬＵＸカンパニー担当（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
|
真 子 義 邦
|
1961年３月31日
|
1991年９月
|
カーメイト入社
|
2002年３月
|
カーメイト ケミカル開発センター長
|
2014年６月
|
カーメイト執行役員
|
2018年６月
|
カーメイト上席執行役員 LIFEデザインラボ ケミカル類生産・技術担当
|
2020年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
取締役
|
谷 口 彬 雄
|
1944年２月８日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
1996年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
2009年４月
|
信州大学名誉教授（現任)
|
2015年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 橋 智 明
|
1961年11月13日
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩインベストメント）
入社
|
2002年10月
|
同社 投資３部長
|
2003年10月
|
同社 投資１部長
|
2004年11月
|
同社 インキュベーション部長
|
2005年12月
|
イートレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）資本市場部部長
|
2007年６月
|
ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター
|
2008年８月
|
日本プロセス株式会社社外取締役
|
2009年10月
|
ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
|
2009年12月
|
株式会社ユニカフェ社外取締役
|
2010年１月
|
ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部
|
2013年１月
|
株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
|
2017年３月
|
同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
|
2019年１月
|
株式会社アートコーヒー取締役
|
2022年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社アプトシステム取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤
監査役
|
清 水 正 道
|
1963年10月12日
|
2018年９月
|
株式会社みずほ銀行退社
|
2018年10月
|
カーメイト入社 執行役員 経営企画室担当
|
2023年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
加 藤 武 仁
|
1945年８月30日
|
1981年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
1993年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
15
|
監査役
|
稲 葉 豊
|
1946年７月15日
|
1989年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
2003年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
306
|
(注) １ 取締役谷口彬雄及び本橋智明は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、総務部・人事部担当奥村英治、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一の９名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
カーメイトの取締役、谷口彬雄氏及び本橋智明氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役のカーメイト株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カーメイトにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
村 田 隆 昭
|
1936年１月９日
|
1966年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
1987年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
|
1988年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
1996年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
1997年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
1999年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
|
2003年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
2004年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長
|
2014年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役会長（現任)
|
|
(注)５
|
234
|
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
|
徳 田 勝
|
1969年12月31日
|
2003年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
2003年４月
|
カーメイト入社
|
2007年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
2010年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
2012年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
2014年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
|
2017年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
|
2019年６月
|
Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
|
赤 羽 道 明
|
1967年５月14日
|
1994年４月
|
カーメイト入社
|
2001年７月
|
株式会社オールライフメイト出向
|
2018年２月
|
同社代表取締役
|
2019年４月
|
同社より帰任 カーメイト特別顧問
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
|
2019年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
2019年９月
|
烈卓(上海)貿易有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
1960年８月９日
|
1985年４月
|
カーメイト入社
|
2008年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
2012年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
全社企画開発部門担当 新規事業開発担当（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
1956年４月23日
|
1979年３月
|
カーメイト入社
|
2003年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
2010年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
2015年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
2015年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
2019年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
ＦＬＵＸカンパニー担当
|
打 江 佳 典
|
1966年４月27日
|
1990年３月
|
カーメイト入社
|
2000年３月
|
カーメイト Ｅスポーツグループ マネージャー
|
2017年４月
|
カーメイト執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、ＦＬＵＸカンパニー担当（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
|
真 子 義 邦
|
1961年３月31日
|
1991年９月
|
カーメイト入社
|
2002年３月
|
カーメイト ケミカル開発センター長
|
2014年６月
|
カーメイト執行役員
|
2018年６月
|
カーメイト上席執行役員 LIFEデザインラボ ケミカル類生産・技術担当
|
2020年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
取締役
|
谷 口 彬 雄
|
1944年２月８日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
1996年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
2009年４月
|
信州大学名誉教授（現任)
|
2015年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 橋 智 明
|
1961年11月13日
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩインベストメント）
入社
|
2002年10月
|
同社 投資３部長
|
2003年10月
|
同社 投資１部長
|
2004年11月
|
同社 インキュベーション部長
|
2005年12月
|
イートレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）資本市場部部長
|
2007年６月
|
ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター
|
2008年８月
|
日本プロセス株式会社社外取締役
|
2009年10月
|
ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
|
2009年12月
|
株式会社ユニカフェ社外取締役
|
2010年１月
|
ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部
|
2013年１月
|
株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
|
2017年３月
|
同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
|
2019年１月
|
株式会社アートコーヒー取締役
|
2022年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤
監査役
|
清 水 正 道
|
1963年10月12日
|
2018年９月
|
株式会社みずほ銀行退社
|
2018年10月
|
カーメイト入社 執行役員 経営企画室担当
|
2023年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
加 藤 武 仁
|
1945年８月30日
|
1981年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
1993年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)７
|
14
|
監査役
|
稲 葉 豊
|
1946年７月15日
|
1989年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
2003年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
305
|
(注) １ 取締役谷口彬雄及び本橋智明は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、チェーンカンパニー担当田辺茂、芳香剤企画担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一、ＩＮＮＯカンパニー担当高岡秀樹、海外営業統括部担当東谷英一の13名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ カーメイトの定款の定めにより、前任者の辞任に伴い就任した監査役の任期は、前任者の任期満了の時までとなっており、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
カーメイトの取締役、谷口彬雄氏及び本橋智明氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役のカーメイト株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カーメイトにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
村 田 隆 昭
|
1936年１月９日
|
1966年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
1987年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
|
1988年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
1996年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
1997年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
1999年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
|
2003年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
2004年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長
|
2014年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役会長（現任)
|
|
(注)５
|
234
|
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
|
徳 田 勝
|
1969年12月31日
|
2003年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
2003年４月
|
カーメイト入社
|
2007年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
2010年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
2012年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
2014年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
|
2017年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
|
2019年６月
|
Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
|
赤 羽 道 明
|
1967年５月14日
|
1994年４月
|
カーメイト入社
|
2001年７月
|
株式会社オールライフメイト出向
|
2018年２月
|
同社代表取締役
|
2019年４月
|
同社より帰任 カーメイト特別顧問
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
|
2019年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
2019年９月
|
烈卓(上海)貿易有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
1960年８月９日
|
1985年４月
|
カーメイト入社
|
2008年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
2012年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
全社企画開発部門担当 新規事業開発担当（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
1956年４月23日
|
1979年３月
|
カーメイト入社
|
2003年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
2010年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
2015年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
2015年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
2019年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
ＦＬＵＸカンパニー担当
|
打 江 佳 典
|
1966年４月27日
|
1990年３月
|
カーメイト入社
|
2000年３月
|
カーメイト Ｅスポーツグループ マネージャー
|
2017年４月
|
カーメイト執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、ＦＬＵＸカンパニー担当（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
|
真 子 義 邦
|
1961年３月31日
|
1991年９月
|
カーメイト入社
|
2002年３月
|
カーメイト ケミカル開発センター長
|
2014年６月
|
カーメイト執行役員
|
2018年６月
|
カーメイト上席執行役員 LIFEデザインラボ ケミカル類生産・技術担当
|
2020年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
取締役
|
谷 口 彬 雄
|
1944年２月８日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
1996年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
2009年４月
|
信州大学名誉教授（現任)
|
2015年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 橋 智 明
|
1961年11月13日
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2000年４月
|
ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩインベストメント）
入社
|
2002年10月
|
同社 投資３部長
|
2003年10月
|
同社 投資１部長
|
2004年11月
|
同社 インキュベーション部長
|
2005年12月
|
イートレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）資本市場部部長
|
2007年６月
|
ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター
|
2008年８月
|
日本プロセス株式会社社外取締役
|
2009年10月
|
ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
|
2009年12月
|
株式会社ユニカフェ社外取締役
|
2010年１月
|
ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部
|
2013年１月
|
株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
|
2017年３月
|
同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
|
2019年１月
|
株式会社アートコーヒー取締役
|
|
(注)５
|
―
|
常勤
監査役
|
塩 沼 忠 志
|
1952年12月31日
|
1975年４月
|
カーメイト入社
|
2005年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員 経理部長
|
2009年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 経理部長兼総務人事担当兼全社財務担当
|
2011年７月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員 経理部長 経営企画室長 総務人事担当
|
2017年６月
|
カーメイト取締役退任
|
2019年６月
|
カーメイト非常勤顧問
|
2020年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
18
|
監査役
|
加 藤 武 仁
|
1945年８月30日
|
1981年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
1993年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
13
|
監査役
|
稲 葉 豊
|
1946年７月15日
|
1989年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
2003年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
322
|
(注) １ 取締役谷口彬雄及び本橋智明は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、チェーンカンパニー担当田辺茂、芳香剤企画担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、国内営業統括部担当岩本正宏、経営企画室担当清水正道、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一、ＩＮＮＯカンパニー担当高岡秀樹、海外営業統括部担当東谷英一の15名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
カーメイトの取締役、谷口彬雄氏及び本橋智明氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役のカーメイト株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カーメイトにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
村 田 隆 昭
|
1936年１月９日
|
1966年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
1987年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
|
1988年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
1996年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
1997年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
1999年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
|
2003年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
2004年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長
|
2014年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役会長（現任)
|
|
(注)５
|
234
|
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
|
徳 田 勝
|
1969年12月31日
|
2003年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
2003年４月
|
カーメイト入社
|
2007年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
2010年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
2012年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
2014年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
|
2017年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
|
2019年６月
|
Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
|
赤 羽 道 明
|
1967年５月14日
|
1994年４月
|
カーメイト入社
|
2001年７月
|
株式会社オールライフメイト出向
|
2018年２月
|
同社代表取締役
|
2019年４月
|
同社より帰任 カーメイト特別顧問
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
|
2019年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
2019年９月
|
烈卓(上海)貿易有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
1960年８月９日
|
1985年４月
|
カーメイト入社
|
2008年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
2012年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
商品開発全般 新規事業開発担当
（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
1956年４月23日
|
1979年３月
|
カーメイト入社
|
2003年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
2010年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
2015年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
2015年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
2019年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
ＦＬＵＸカンパニー担当
|
打 江 佳 典
|
1966年４月27日
|
1990年３月
|
カーメイト入社
|
2000年３月
|
カーメイト Ｅスポーツグループ マネージャー
|
2017年４月
|
カーメイト執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、ＦＬＵＸカンパニー担当（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
|
真 子 義 邦
|
1961年３月31日
|
1991年９月
|
カーメイト入社
|
2002年３月
|
カーメイト ケミカル開発センター長
|
2014年６月
|
カーメイト執行役員
|
2018年６月
|
カーメイト上席執行役員 LIFEデザインラボ ケミカル類生産・技術担当
|
2020年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
取締役
|
谷 口 彬 雄
|
1944年２月８日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
1996年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
2009年４月
|
信州大学名誉教授（現任)
|
2015年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
塩 沼 忠 志
|
1952年12月31日
|
1975年４月
|
カーメイト入社
|
2005年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員 経理部長
|
2009年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 経理部長兼総務人事担当兼全社財務担当
|
2011年７月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員 経理部長 経営企画室長 総務人事担当
|
2017年６月
|
カーメイト取締役退任
|
2019年６月
|
カーメイト非常勤顧問
|
2020年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
18
|
監査役
|
加 藤 武 仁
|
1945年８月30日
|
1981年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
1993年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
13
|
監査役
|
稲 葉 豊
|
1946年７月15日
|
1989年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
2003年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
321
|
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、チェーンカンパニー担当田辺茂、芳香剤企画担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、国内営業統括部担当岩本正宏、経営企画室担当清水正道、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一の13名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
カーメイトの取締役、谷口彬雄氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役のカーメイト株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カーメイトにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
村 田 隆 昭
|
1936年１月９日
|
1966年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
1987年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
|
1988年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
1996年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
1997年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
1999年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
|
2001年５月
|
株式会社オールライフメイト設立 代表取締役
|
2003年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
2004年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長
|
2012年８月
|
CARMATE India Private Limited 設立 取締役会長（現任）
|
2014年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役会長（現任)
|
|
(注)５
|
234
|
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
|
徳 田 勝
|
1969年12月31日
|
2003年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
2003年４月
|
カーメイト入社
|
2007年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
2010年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
2012年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
2014年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
|
2017年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
|
2019年６月
|
Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
|
赤 羽 道 明
|
1967年５月14日
|
1994年４月
|
カーメイト入社
|
2001年７月
|
株式会社オールライフメイト出向
|
2018年２月
|
同社代表取締役
|
2019年４月
|
同社より帰任 カーメイト特別顧問
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
|
2019年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
2019年９月
|
烈卓(上海)貿易有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
1960年８月９日
|
1985年４月
|
カーメイト入社
|
2008年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
2012年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
商品開発全般 新規事業開発担当
（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
1956年４月23日
|
1979年３月
|
カーメイト入社
|
2003年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
2010年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
2015年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
2015年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
2019年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
ＦＬＵＸカンパニー担当
|
打 江 佳 典
|
1966年４月27日
|
1990年３月
|
カーメイト入社
|
2000年３月
|
カーメイト Ｅスポーツグループ マネージャー
|
2017年４月
|
カーメイト執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、ＦＬＵＸカンパニー担当（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
|
真 子 義 邦
|
1961年３月31日
|
1991年９月
|
カーメイト入社
|
2002年３月
|
カーメイト ケミカル開発センター長
|
2014年６月
|
カーメイト執行役員
|
2018年６月
|
カーメイト上席執行役員 LIFEデザインラボ ケミカル類生産・技術担当
|
2020年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
|
谷 口 彬 雄
|
1944年２月８日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
1996年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
2009年４月
|
信州大学名誉教授（現任)
|
2015年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
塩 沼 忠 志
|
1952年12月31日
|
1975年４月
|
カーメイト入社
|
2005年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員 経理部長
|
2009年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 経理部長兼総務人事担当兼全社財務担当
|
2011年７月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員 経理部長 経営企画室長 総務人事担当
|
2017年６月
|
カーメイト取締役退任
|
2019年６月
|
カーメイト非常勤顧問
|
2020年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
18
|
監査役
|
加 藤 武 仁
|
1945年８月30日
|
1981年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
1993年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
12
|
監査役
|
稲 葉 豊
|
1946年７月15日
|
1989年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
2003年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
307
|
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、チェーンカンパニー担当田辺茂、芳香剤企画担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、国内営業統括部担当岩本正宏、経営企画室担当清水正道、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一の13名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
カーメイトの取締役、谷口彬雄氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役のカーメイト株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カーメイトにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
村 田 隆 昭
|
1936年１月９日
|
1966年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
1974年７月
|
株式会社複合システム研究所（現 株式会社シーエスアール）設立
代表取締役（現任）
|
1987年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
|
1988年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
1996年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
1997年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
1999年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
|
2001年５月
|
株式会社オールライフメイト設立 代表取締役
|
2003年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
2004年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長
|
2012年８月
|
CARMATE India Private Limited 設立 取締役会長（現任）
|
2014年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役会長（現任)
|
|
(注)５
|
538
|
代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
|
徳 田 勝
|
1969年12月31日
|
2003年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
2003年４月
|
カーメイト入社
|
2007年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
2010年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
2012年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
2014年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
|
2017年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役
|
2019年６月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
|
2019年６月
|
Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
|
2019年６月
|
カーメイト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
|
赤 羽 道 明
|
1967年５月14日
|
1994年４月
|
カーメイト入社
|
2001年７月
|
株式会社オールライフメイト出向
|
2018年２月
|
同社代表取締役
|
2019年４月
|
同社より帰任 カーメイト特別顧問
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
1960年８月９日
|
1985年４月
|
カーメイト入社
|
2008年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
2012年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
商品開発全般 新規事業開発担当
（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
1956年４月23日
|
1979年３月
|
カーメイト入社
|
2003年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
2010年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
2015年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
2015年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
2017年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
2019年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
Ｅスポーツカンパニー担当
|
打 江 佳 典
|
1966年４月27日
|
1990年３月
|
カーメイト入社
|
2000年３月
|
カーメイト Ｅスポーツグループ マネージャー
|
2017年４月
|
カーメイト執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、Ｅスポーツカンパニー担当（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
|
谷 口 彬 雄
|
1944年２月８日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
1996年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
2009年４月
|
信州大学名誉教授（現任)
|
2015年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
松 本 芳 行
|
1955年11月22日
|
1990年３月
|
公益法人小笠原村商工会
経営指導員退任
|
1991年５月
|
カーメイト入社
|
2007年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
2010年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員 ケミカル・アウトドア・チェーン担当
|
2013年７月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
エールベベ開発担当
|
2017年４月
|
カーメイト取締役
|
2017年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
14
|
監査役
|
加 藤 武 仁
|
1945年８月30日
|
1981年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
1993年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
11
|
監査役
|
稲 葉 豊
|
1946年７月15日
|
1989年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
2003年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
623
|
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 取締役徳田勝及び赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典が常務執行役員を兼務し、海外営業統括部担当中村忍、「第四開発部門（企画・技術・生産）第六開発部門（企画）国内製造部門担当山田正彦、ケミカル研究所長兼ケミカル類生産・技術担当真子義邦、チェーンカンパニー担当田辺茂、第五開発部門（企画）担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、国内営業統括部担当岩本正宏、経営企画室担当清水正道、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一の14名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
カーメイトの取締役、谷口彬雄氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役のカーメイト株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、カーメイトにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
―
|
村 田 隆 昭
|
昭和11年１月９日
|
|
昭和41年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
|
昭和49年７月
|
株式会社複合システム研究所（現 株式会社シーエスアール）設立
代表取締役（現任）
|
|
昭和59年５月
|
株式会社アールエスオリン（現 株式会社グレースケアメイト）設立
代表取締役
|
|
昭和62年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役（現任）
|
|
昭和63年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
|
平成８年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
|
平成９年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
|
平成11年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board（現任）
|
|
平成13年５月
|
株式会社オールライフメイト設立 代表取締役（現任）
|
|
平成15年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
|
平成16年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長（現任)
|
|
平成24年８月
|
CARMATE India Private Limited 設立 取締役会長（現任）
|
|
平成26年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
|
(注)５
|
538
|
|
取締役
|
兼副社長執行役員
経営全般
品質統括部担当
未来開発センター担当
|
徳 田 勝
|
昭和44年12月31日
|
|
平成15年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
|
平成15年４月
|
カーメイト入社
|
|
平成19年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
|
平成22年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
|
平成22年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
|
平成24年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
|
平成26年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
海外
アジア・欧州担当
中国事業 担当
|
中 村 忍
|
昭和31年４月27日
|
|
昭和55年４月
|
カーメイト入社
|
|
平成20年６月
|
カーメイト執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー
|
|
平成21年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー
兼海外営業統括部担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
エールベベ営業部担当
兼海外営業統括部担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
海外 アジア・欧州担当
中国事業担当（現任）
|
|
(注)５
|
14
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
昭和35年８月９日
|
|
昭和60年４月
|
カーメイト入社
|
|
平成20年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
|
平成24年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
|
平成25年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
商品開発全般 新規事業開発担当
（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
エールベベ
開発・営業担当
|
田 中 肇
|
昭和31年２月８日
|
|
昭和54年３月
|
カーメイト入社
|
|
平成15年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
エールベベカンパニー統括マネージャー
|
|
平成22年７月
|
カーメイト執行役員品質統括部長
|
|
平成26年７月
|
カーメイト常務執行役員品質統括部長
|
|
平成27年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員品質統括部長
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
エールベベ開発・営業担当（現任)
|
|
(注)５
|
10
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
昭和31年４月23日
|
|
昭和54年３月
|
カーメイト入社
|
|
平成15年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
|
平成22年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
|
平成27年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
|
平成27年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
|
―
|
谷 口 彬 雄
|
昭和19年２月８日
|
|
昭和47年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
|
平成８年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
|
平成21年４月
|
信州大学名誉教授・特任教授（現任)
|
|
平成27年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
―
|
松 本 芳 行
|
昭和30年11月22日
|
|
平成２年３月
|
公益法人小笠原村商工会
経営指導員退任
|
|
平成３年５月
|
カーメイト入社
|
|
平成19年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
マーケティング本部長
|
|
平成22年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
ケミカル・アウトドア・チェーン担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
エールベベ開発担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役
|
|
平成29年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
14
|
|
監査役
|
―
|
加 藤 武 仁
|
昭和20年８月30日
|
|
昭和56年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
|
平成５年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
11
|
|
監査役
|
―
|
稲 葉 豊
|
昭和21年７月15日
|
|
平成元年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
|
平成15年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
|
平成16年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
623
|
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 取締役徳田勝は、代表取締役会長兼社長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役徳田勝が副社長執行役員を、取締役中村忍、長崎良夫、田中肇、井上満が常務執行役員を兼務し、第四開発部門（企画・技術・生産）第六開発部門（企画）国内製造部門担当山田正彦、ケミカル研究所長兼ケミカル類生産・技術担当真子義邦、チェーンカンパニー担当田辺茂、第五開発部門（企画）担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、Ｅスポーツ（企画・製造・販売）・ダイレクトマーケティング担当打江佳典、国内営業統括部担当岩本正宏、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平の13名で構成されております。
５ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
―
|
村 田 隆 昭
|
昭和11年１月９日
|
昭和41年６月
|
株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
|
(注)５
|
554
|
|
昭和49年７月
|
株式会社複合システム研究所（現 株式会社シーエスアール）設立
代表取締役（現任）
|
|
昭和59年５月
|
株式会社アールエスオリン（現 株式会社グレースケアメイト）設立
代表取締役
|
|
昭和62年９月
|
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役（現任）
|
|
昭和63年５月
|
カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
|
|
平成８年12月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
|
|
平成９年２月
|
全国自動車用品工業会 理事長就任
|
|
平成11年10月
|
Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board（現任）
|
|
平成13年５月
|
株式会社オールライフメイト設立 代表取締役（現任）
|
|
平成15年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長CEO
|
|
平成16年６月
|
カーメイト代表取締役会長兼社長（現任)
|
|
平成24年８月
|
CARMATE India Private Limited 設立 取締役会長（現任）
|
|
平成26年９月
|
快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
|
|
取締役
|
兼副社長執行役員
経営全般
品質統括部担当
未来開発センター担当
|
徳 田 勝
|
昭和44年12月31日
|
平成15年３月
|
神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
|
(注)５
|
4
|
|
平成15年４月
|
カーメイト入社
|
|
平成19年３月
|
カーメイト技術研究所長
|
|
平成22年６月
|
カーメイト取締役技術研究所長
|
|
平成22年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員技術研究所長
|
|
平成24年７月
|
カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
|
|
平成26年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
カーメイト物流株式会社 代表取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
海外
アジア・欧州担当
中国事業 担当
|
中 村 忍
|
昭和31年４月27日
|
昭和55年４月
|
カーメイト入社
|
(注)５
|
14
|
|
平成20年６月
|
カーメイト執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー
|
|
平成21年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー
兼海外営業統括部担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
エールベベ営業部担当
兼海外営業統括部担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
海外 アジア・欧州担当
中国事業担当（現任）
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
|
長 崎 良 夫
|
昭和35年８月９日
|
昭和60年４月
|
カーメイト入社
|
(注)５
|
11
|
|
平成20年６月
|
カーメイト執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
|
|
平成24年７月
|
カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
|
平成25年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
商品開発全般 新規事業開発担当
（現任）
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
エールベベ
開発・営業担当
|
田 中 肇
|
昭和31年２月８日
|
昭和54年３月
|
カーメイト入社
|
(注)５
|
10
|
|
平成15年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
エールベベカンパニー統括マネージャー
|
|
平成22年７月
|
カーメイト執行役員品質統括部長
|
|
平成26年７月
|
カーメイト常務執行役員品質統括部長
|
|
平成27年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員品質統括部長
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
エールベベ開発・営業担当（現任)
|
|
取締役
|
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
|
井 上 満
|
昭和31年４月23日
|
昭和54年３月
|
カーメイト入社
|
(注)５
|
1
|
|
平成15年３月
|
カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
|
|
平成22年７月
|
カーメイト執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
|
|
平成27年４月
|
カーメイト上席執行役員国内営業統括部長
|
|
平成27年７月
|
カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
|
|
取締役
|
―
|
谷 口 彬 雄
|
昭和19年２月８日
|
昭和47年４月
|
株式会社日立製作所中央研究所入所
|
(注)５
|
―
|
|
平成８年４月
|
信州大学繊維学部教授
|
|
平成21年４月
|
信州大学名誉教授・特任教授（現任)
|
|
平成27年６月
|
カーメイト取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
―
|
松 本 芳 行
|
昭和30年11月22日
|
平成２年３月
|
公益法人小笠原村商工会
経営指導員退任
|
(注)６
|
13
|
|
平成３年５月
|
カーメイト入社
|
|
平成19年６月
|
カーメイト取締役兼執行役員
マーケティング本部長
|
|
平成22年７月
|
カーメイト取締役兼常務執行役員
ケミカル・アウトドア・チェーン担当
|
|
平成25年７月
|
カーメイト取締役兼専務執行役員
エールベベ開発担当
|
|
平成29年４月
|
カーメイト取締役
|
|
平成29年６月
|
カーメイト常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
加 藤 武 仁
|
昭和20年８月30日
|
昭和56年８月
|
公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
|
(注)６
|
25
|
|
平成５年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
稲 葉 豊
|
昭和21年７月15日
|
平成元年９月
|
稲葉会計事務所開設（現任）
|
(注)６
|
―
|
|
平成15年９月
|
あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
|
平成16年６月
|
カーメイト監査役（現任）
|
|
計
|
636
|
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 取締役徳田勝は、代表取締役会長兼社長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役徳田勝が副社長執行役員を、取締役中村忍、長崎良夫、田中肇、井上満が常務執行役員を兼務し、第四開発部門（企画・技術・生産）第六開発部門（企画）担当山田正彦、ケミカル研究所長兼ケミカル類生産・技術担当真子義邦、グローバル品質・結城工場担当山口宏、チェーンカンパニー・第三開発部門（技術）担当田辺茂、第五開発部門（企画）担当本阿弥均、総務部・人事部担当奥村英治、Ｅスポーツ（企画・製造・販売）・ダイレクトマーケティング担当打江佳典、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平の13名で構成されております。
５ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長兼社長 | ― | 村 田 隆 昭 | 昭和11年１月９日生 | 昭和41年６月 | 株式会社カーメイト設立
代表取締役社長 | （注）５ | 554 |
昭和49年７月 | 株式会社複合システム研究所(現 株式会社シーエスアール)設立
代表取締役（現任） |
昭和59年５月 | 株式会社アールエスオリン設立
代表取締役 |
昭和62年９月 | CARMATE CAR ACCESSORIES CO., LTD.設立 代表取締役（現任） |
昭和63年５月 | カーメイト物流株式会社設立
代表取締役（現任） |
平成８年12月 | 快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長 |
平成９年２月 | 全国自動車用品工業会 理事長就任 |
平成11年10月 | Car Mate USA,Inc. 設立
Chairman of the Board（現任） |
平成13年５月 | 株式会社オールライフメイト設立 代表取締役（現任） |
平成15年６月 | カーメイト代表取締役会長兼社長CEO |
平成16年６月 | カーメイト代表取締役会長兼社長（現任) |
平成24年８月 | CARMATE India Private Limited 設立 取締役会長（現任） |
平成26年９月 | 快美特汽車精品(深セン)有限公司董事長 （現任） |
取締役 | 兼専務執行役員
国内営業統括部担当 | 鈴 木 弘 一 | 昭和27年９月22日生 | 昭和50年４月 | カーメイト入社 | （注）５ | 15 |
平成13年６月 | カーメイト執行役員国内営業統括部長 |
平成17年６月 | カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長 |
平成18年６月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
国内営業統括部長 |
平成22年６月 | カーメイト取締役兼専務執行役員
国内営業統括部担当（現任） |
取締役
| 兼専務執行役員
経理部担当兼総務部担当 | 塩 沼 忠 志 | 昭和27年12月31日生 | 昭和50年４月 | カーメイト入社 | （注）５ | 16 |
平成10年６月 | カーメイト経理部長 |
平成13年６月 | カーメイト執行役員経理部長 |
平成17年６月 | カーメイト取締役兼執行役員 経理部長 |
平成20年６月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
グループ全社財務・経理担当兼経理部長 |
平成21年４月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
経理部長兼総務人事部担当兼グループ全社財務・経理担当 |
平成23年７月 | カーメイト取締役兼専務執行役員
管理部門担当兼経理部長兼経営企画室長 |
平成25年７月 | カーメイト取締役兼専務執行役員
経理部担当兼総務部担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 兼専務執行役員
人事部担当兼エールベベ開発担当 | 松 本 芳 行 | 昭和30年11月22日生 | 平成２年３月
| 公益法人小笠原村商工会 経営指導員退任 | （注）５ | 12 |
平成３年５月 | カーメイト入社 |
平成７年４月 | カーメイト企画宣伝部マネージャー |
平成15年７月 | カーメイト総務部長 |
平成18年６月 | カーメイト執行役員マーケティング本部長 |
平成19年６月 | カーメイト取締役兼執行役員マーケティング本部長 |
平成20年３月 | カーメイト取締役兼執行役員アイ・カンパニープレジデント兼ケミカル開発センター担当兼マーケティングDiv.担当 |
平成21年４月 | カーメイト取締役兼執行役員
ケミカルグループ担当兼マーケティングDiv.担当兼環境担当 |
平成22年７月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
ケミカル類開発担当兼アウトドア・レジャー・スポーツ担当兼タイヤチェーングループ担当兼環境・マーケティング担当 |
平成23年７月 | カーメイト取締役兼専務執行役員
全社マーケティング担当兼アクセサリー開発担当兼ケミカル類開発担当兼アウトドア・レジャー・スポーツ担当兼タイヤチェーングループ担当 |
平成25年７月 | カーメイト取締役兼専務執行役員
人事部担当兼エールベベ開発担当 (現任） |
取締役 | 兼常務執行役員
エールベベ営業部担当兼海外営業統括部担当 | 中 村 忍 | 昭和31年４月27日生 | 昭和55年４月 | カーメイト入社 | （注）５ | 14 |
平成20年６月 | カーメイト執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー |
平成21年６月 | カーメイト取締役兼執行役員エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー |
平成23年７月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
エールべべカンパニー・ゼネラルマネージャー兼海外営業統括部担当 |
平成25年７月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
エールベベ営業部担当兼海外営業統括部担当（現任） |
取締役 | 兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長兼技術部門担当兼知財室担当 | 徳 田 勝 | 昭和44年12月31日生 | 平成15年３月 | 神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職 | （注）５ | 4 |
平成15年４月 | カーメイト入社 |
平成19年３月 | カーメイト技術研究所長 |
平成22年６月 | カーメイト取締役技術研究所長 |
平成22年７月 | カーメイト取締役兼執行役員
技術研究所長 |
平成24年７月 | カーメイト取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長兼第３テクニカルグループ担当 |
平成25年７月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長兼技術部門担当兼製造部門担当 |
平成26年７月 | カーメイト取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長兼技術部門担当兼知財室担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 兼執行役員
新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当 | 長 崎 良 夫 | 昭和35年８月９日生 | 昭和60年４月 | カーメイト入社 | （注）５ | 11 |
平成20年６月 | カーメイト執行役員アイ・カンパニーゼネラルマネージャー |
平成24年７月 | カーメイト執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当 |
平成25年６月 | カーメイト取締役兼執行役員
中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当 |
平成25年７月 | カーメイト取締役兼執行役員
新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当（現任） |
取締役 | 兼執行役員品質統括部長 | 田 中 肇 | 昭和31年２月８日生 | 昭和54年３月 | カーメイト入社 | （注）５ | 9 |
平成15年３月 | カースポーツ用品第１カンパニー
エールベベカンパニー統括マネージャー |
平成22年７月 | カーメイト執行役員
品質統括部長 |
平成26年７月 | カーメイト常務執行役員
品質統括部長 |
平成27年７月 | カーメイト取締役兼執行役員
品質統括部長（現任） |
取締役 | 兼執行役員国内営業統括部長 | 井 上 満 | 昭和31年４月23日生 | 昭和54年３月 | カーメイト入社 | （注）５ | 1 |
平成15年３月 | カースポーツ用品第１カンパニーキャリアグループマネージャー |
平成22年７月 | カーメイト執行役員
国内営業統括副部長兼Ｃ＆ソリューション営業部 部長 |
平成27年４月 | カーメイト上席執行役員
国内営業統括部長 |
平成27年７月 | カーメイト取締役兼執行役員
国内営業統括部長（現任） |
取締役 | ― | 谷 口 彬 雄 | 昭和19年２月８日生 | 昭和47年４月 | 株式会社日立製作所中央研究所入所 | （注）５ | ― |
平成８年４月 | 信州大学繊維学部教授 |
平成21年４月 | 信州大学名誉教授・特任教授
（現任） |
平成27年６月 | カーメイト取締役 （現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤
監査役
| ― |
小 坂 謙 次
|
昭和25年12月26日生
| 平成15年２月 | 株式会社みずほ銀行よりカーメイトへ出向 | （注）６ | 4 |
平成15年４月 | カーメイト執行役員社長室海外担当 |
平成16年２月 | 株式会社みずほ銀行退行しカーメイト入社 |
平成16年６月 | カーメイト取締役兼執行役員 国際部担当兼人事担当兼経営企画室担当 |
平成18年６月 | カーメイト取締役兼執行役員 国際部担当
兼海外子会社担当兼Ｅスポーツカンパニー担当 |
平成19年４月 | カーメイト取締役兼執行役員 国際部担当兼海外子会社担当 |
平成20年６月 | カーメイト取締役兼常務執行役員 海外営業統括部長 |
平成21年６月 | カーメイト常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 加 藤 武 仁 | 昭和20年８月30日生 | 昭和56年８月 | 公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任） | （注）６ | 24 |
平成５年６月 | カーメイト監査役（現任） |
監査役 | ― | 稲 葉 豊 | 昭和21年７月15日生 | 平成元年９月 | 稲葉会計事務所開設（現任） | （注）６ | ― |
平成15年９月 | あいゆう税理士法人設立
代表社員（現任） |
平成16年６月 | カーメイト監査役（現任） |
計 | 668 |
(注) １ 取締役谷口彬雄は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 取締役徳田勝は、代表取締役会長兼社長村田隆昭の女婿であります。
４ カーメイトでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役鈴木弘一、塩沼忠志、及び松本芳行が専務執行役員を、取締役中村忍、徳田勝が常務執行役員を、取締役長崎良夫、田中肇、井上満が執行役員を兼務し、ＩＮＮＯ・ＦＬＵＸテクニカルグループ担当石田亘、ケミカル類部門担当兼マーケティング戦略室担当山田正彦、ＩＮＮＯカンパニーゼネラルマネージャー山口宏、ケミカル研究所長兼フレグランス技術担当真子義邦の12名で構成されております。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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