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フジオーゼックス(7299)の株価チャート フジオーゼックス(7299)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のフジオーゼックス役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
杉江郁夫
|
1965年12月２日生
|
1988年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2014年６月
|
同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部知多帯鋼工場長
|
2017年４月
|
同社知多工場知多型鍛造工場長
|
2019年４月
|
同社執行役員技術企画部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員機能製品事業部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
110
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
フジオーゼックス取締役製造部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（技術部門統括 生産技術部・技術部・品質保証部担当）（現）
|
|
注1
|
155
|
取締役
執行役員
|
海野信一
|
1966年８月24日生
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2022年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼設備部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（生産部門統括 静岡工場・設備部・構造改革部担当）（現）
|
|
注1
|
67
|
取締役
執行役員
|
岩本順司
|
1967年７月９日生
|
1991年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2016年６月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
同社人事部長
|
2023年７月
|
フジオーゼックス理事
|
2023年10月
|
フジオーゼックス理事経営企画部長
|
2024年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（営業部門統括 営業部・経営企画部・海外子会社担当）（現）
|
|
注1
|
48
|
取締役
執行役員
|
茨木 徹
|
1967年12月11日生
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス業務部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス人事総務部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員人事総務部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（管理部門統括 経理部・人事総務部・国内子会社担当）（現）
|
|
注1
|
98
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長
|
2024年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員東京本社長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役
|
2022年４月
|
医療法人社団ＣＯＣ理事（現）
|
2025年６月
|
静岡不動産㈱監査役退任
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
福岡 聡
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス企画部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年10月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（経営企画部・品質保証部・海外子会社担当）
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注2
|
129
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注3
|
19
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
東島香織
|
1978年３月16日生
|
1999年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2020年４月
|
同行富士宮支店イオン富士宮出張所長
|
2022年６月
|
しずぎんハートフル㈱代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注3
|
4
|
|
|
計
|
|
|
630
|
(注) １ 2025年６月19日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2025年６月19日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 飯塚嘉津美氏は、社外取締役であります。
５ 取締役 山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６ フジオーゼックスは、社外取締役 飯塚嘉津美氏、山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
７ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
注1
|
1
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社退任
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱設立
代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員
|
2024年６月
|
フジオーゼックス補欠取締役監査等委員（現）
|
(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 加藤政人氏は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
設備部長
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長 兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員設備部長（現）
|
執行役員
品質保証部長
|
土山宏幸
|
1991年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス技術本部研究センター長
|
2019年６月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
富士气門(広東)有限公司董事総経理
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門(広東)有限公司董事総経理）
|
2024年12月
|
フジオーゼックス執行役員品質保証部長（現）
|
執行役員
経営企画部長
|
石川利明
|
1990年３月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス経理部長
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員経理部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
|
森田育男
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年４月
|
フジオーゼックス技術開発部プロセス技術室次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックスCS推進部長
|
2020年11月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA代表取締役社長
|
2024年12月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員製造部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長（現）
|
執行役員
|
福田淳一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2013年12月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA製造部長
|
2019年７月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2023年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A.DE C.V.代表取締役社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.代表取締役社長）（現）
|
執行役員 営業本部長
|
金子宗一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス営業部次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックス営業部長
|
2024年10月
|
フジオーゼックス営業部長兼西日本支社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員営業部長兼西日本支社長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員営業本部長（現）
|
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
|
成松悟志
|
1998年12月
|
フジオーゼックス入社
|
2022年４月
|
フジオーゼックス製造部副部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2024年12月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA代表取締役社長
|
2026年４月
|
フジオーゼックス執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA代表取締役社長）（現）
|
執行役員
|
中村広樹
|
1995年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2022年４月
|
フジオーゼックス設備部副部長
|
2024年12月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2026年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門（広東）有限公司董事総経理）（現）
|
② 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、フジオーゼックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
杉江郁夫
|
1965年12月２日生
|
1988年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2014年６月
|
同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部知多帯鋼工場長
|
2017年４月
|
同社知多工場知多型鍛造工場長
|
2019年４月
|
同社執行役員技術企画部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員機能製品事業部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
110
|
取締役
執行役員
|
福岡 聡
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス企画部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年10月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（経営企画部・品質保証部・海外子会社担当）
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役常勤監査等委員
|
2026年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（生産部門統括 静岡工場・設備部担当）（現）
|
|
注1
|
129
|
取締役
執行役員
|
海野信一
|
1966年８月24日生
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2022年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼設備部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（生産部門統括 静岡工場・設備部・構造改革部担当）
|
2026年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（技術部門統括 技術部・品質保証部・構造改革部・海外子会社担当）（現）
|
|
注1
|
67
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
|
茨木 徹
|
1967年12月11日生
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス業務部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス人事総務部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員人事総務部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（管理部門統括 経理部・人事総務部・国内子会社担当）
|
2026年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（営業部門統括 営業本部・人事総務部・国内子会社担当）（現）
|
|
注1
|
98
|
取締役
執行役員
|
石川利明
|
1969年２月21日生
|
1990年３月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス経理部長
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員経理部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2026年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（管理部門統括 経営企画部・経理部担当）（現）
|
|
注1
|
69
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長
|
2024年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役
|
2022年４月
|
医療法人社団ＣＯＣ理事（現）
|
2025年６月
|
静岡不動産㈱監査役退任
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
岩本順司
|
1967年７月９日生
|
1991年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2016年６月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
同社人事部長
|
2023年７月
|
フジオーゼックス理事
|
2023年10月
|
フジオーゼックス理事経営企画部長
|
2024年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（営業部門統括 営業本部・経営企画部・海外子会社担当）
|
2026年６月
|
フジオーゼックス取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注1
|
48
|
取締役
（監査等委員）
|
丹羽哲也
|
1966年７月31日生
|
1989年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2015年６月
|
同社経理部長
|
2020年４月
|
同社執行役員経理部長
|
2021年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2023年１月
|
同社執行役員ＥＳＧ推進統括部長
|
2025年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現）
|
2026年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
東島香織
|
1978年３月16日生
|
1999年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2020年４月
|
同行富士宮支店イオン富士宮出張所長
|
2022年６月
|
しずぎんハートフル㈱代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
加々美道也
|
1957年９月11日生
|
1989年１月
|
ミネベアエレクトロニクス㈱（現ミネベアミツミ㈱）入社
|
2011年６月
|
同社執行役員電子機器事業担当
|
2015年６月
|
同社常務執行役員技術本部長
|
2017年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2023年７月
|
同社技術顧問
|
2024年７月
|
同社特別顧問
|
2025年６月
|
同社特別顧問退任
|
2026年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
|
|
計
|
|
|
525
|
(注) １ 2026年６月19日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2026年６月19日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美氏は、社外取締役であります。
４ 取締役 川﨑健司氏、東島香織氏および加々美道也氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５ フジオーゼックスは、社外取締役 飯塚嘉津美氏、川﨑健司氏、東島香織氏および加々美道也氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ 所有株式数は、フジオーゼックス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
７ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
注1
|
19
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立 同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員
|
2026年６月
|
フジオーゼックス補欠取締役監査等委員（現）
|
(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 山田剛己氏は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
2026年６月19日開催予定の定時株主総会終了後の執行役員は12名で構成され、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
設備部長
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員設備部長（現）
|
執行役員
品質保証部長
|
土山宏幸
|
1991年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス技術本部研究センター長
|
2019年６月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
富士气門(広東)有限公司董事総経理
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門(広東)有限公司董事総経理）
|
2024年12月
|
フジオーゼックス執行役員品質保証部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
|
森田育男
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年４月
|
フジオーゼックス技術開発部プロセス技術室次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックスCS推進部長
|
2020年11月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA代表取締役社長
|
2024年12月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員製造部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長（現）
|
執行役員
|
福田淳一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2013年12月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA製造部長
|
2019年７月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2023年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A.DE C.V.代表取締役社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.代表取締役社長）（現）
|
執行役員
営業本部長
|
金子宗一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス営業部次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックス営業部長
|
2024年10月
|
フジオーゼックス営業部長兼西日本支社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員営業部長兼西日本支社長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員営業本部長（現）
|
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
|
成松悟志
|
1998年12月
|
フジオーゼックス入社
|
2022年４月
|
フジオーゼックス製造部副部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2024年12月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA 代表取締役社長
|
2026年４月
|
フジオーゼックス執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA 代表取締役社長）（現）
|
執行役員
|
中村広樹
|
1995年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2022年４月
|
フジオーゼックス設備部副部長
|
2024年12月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2026年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門（広東）有限公司董事総経理）（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2026年６月17日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員会により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表取締役社長を10年以上務める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。 なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。 また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社において、取締役を10年以上務めるなど企業経営に精通しており、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員東島香織氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表取締役社長を務める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。 なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。 また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員加々美道也氏は、製造会社において取締役および顧問を務めるなど企業経営に精通しており、また製造会社の技術部門を担当する等技術に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のフジオーゼックス役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
386
|
常務取締役
執行役員
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱特殊鋼事業部軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス常務取締役執行役員営業本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
173
|
常務取締役
執行役員
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
フジオーゼックス総務部長
|
2011年６月
|
フジオーゼックス取締役総務部長
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員国内事業本部長
兼統括本部管理部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員統括本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス取締役執行役員
|
2022年６月
|
フジオーゼックス常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
171
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
フジオーゼックス取締役製造部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
121
|
取締役
執行役員
|
福岡 聡
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス企画部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員経営企画部長
|
2024年４月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
99
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長
|
2024年１月
|
同社代表取締役副社長執行役員鋼材営業本部長兼東京本社長
|
2024年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員東京本社長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
刀根清人
|
1961年４月３日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部長付部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス執行役員海外事業本部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注2
|
99
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
9
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社定年退職
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
東島香織
|
1978年３月16日生
|
1999年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2020年４月
|
同行富士宮支店イオン富士宮出張所長
|
2022年６月
|
しずぎんハートフル㈱代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
6
|
|
|
計
|
|
|
1,067
|
(注) １ 2024年６月21日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美氏は、社外取締役であります。
４ 取締役 山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５ フジオーゼックスは、社外取締役 飯塚嘉津美氏、山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
７ 所有株式数は、フジオーゼックス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
注1
|
1
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社定年退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱設立
代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員
|
2024年６月
|
フジオーゼックス補欠取締役監査等委員（現）
|
(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 加藤政人氏は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員
技術部長
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2018年５月
|
フジオーゼックス技術本部副本部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員技術部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
|
海野信一
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2022年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼設備部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長（現）
|
執行役員
設備部長
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員設備部長（現）
|
執行役員
経営企画部長
|
岩本順司
|
1991年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2016年６月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
同社人事部長
|
2023年７月
|
フジオーゼックス理事
|
2023年10月
|
フジオーゼックス理事経営企画部長
|
2024年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長（現）
|
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
人事総務部長
|
茨木 徹
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス業務部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス人事総務部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員人事総務部長（現）
|
執行役員
品質保証部長
|
土山宏幸
|
1991年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス技術本部研究センター長
|
2019年６月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
富士气門(広東)有限公司董事総経理
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門(広東)有限公司董事総経理）
|
2024年12月
|
フジオーゼックス執行役員品質保証部長（現）
|
執行役員
経理部長
|
石川利明
|
1990年３月
|
フジオーゼックス入社
|
2004年４月
|
フジオーゼックス経営企画部経理グループ課長
|
2012年４月
|
フジオーゼックス経営企画部経理室次長
|
2015年６月
|
フジオーゼックス経理部長
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員経理部長（現）
|
執行役員 製造部長
|
森田育男
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年４月
|
フジオーゼックス技術開発部プロセス技術室次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックスCS推進部長
|
2020年11月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA代表取締役社長
|
2024年12月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員製造部長（現）
|
執行役員
|
福田淳一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2013年12月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA製造部長
|
2019年７月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2023年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A.DE C.V.代表取締役社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.代表取締役社長）（現）
|
執行役員
営業部長
|
金子宗一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス営業部次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックス営業部長
|
2024年10月
|
フジオーゼックス営業部長兼西日本支社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員営業部長兼西日本支社長（現）
|
② 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、フジオーゼックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
杉江郁夫
|
1965年12月２日生
|
1988年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2014年６月
|
同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部知多帯鋼工場長
|
2017年４月
|
同社知多工場知多型鍛造工場長
|
2019年４月
|
同社執行役員技術企画部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員機能製品事業部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
－
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
フジオーゼックス取締役製造部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
121
|
取締役
執行役員
|
海野信一
|
1966年８月24日生
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2022年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼設備部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
37
|
取締役
執行役員
|
岩本順司
|
1967年７月９日生
|
1991年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2016年６月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
同社人事部長
|
2023年７月
|
フジオーゼックス理事
|
2023年10月
|
フジオーゼックス理事経営企画部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
18
|
取締役
執行役員
|
茨木 徹
|
1967年12月11日生
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス業務部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス人事総務部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員人事総務部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
69
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長
|
2024年１月
|
同社代表取締役副社長執行役員鋼材営業本部長兼東京本社長
|
2024年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員東京本社長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
福岡 聡
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司 董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス企画部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員経営企画部長
|
2024年４月
|
フジオーゼックス取締役執行役員
|
2025年６月
|
フジオーゼックス取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注1
|
99
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
9
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社定年退職
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
東島香織
|
1978年３月16日生
|
1999年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2020年４月
|
同行富士宮支店イオン富士宮出張所長
|
2022年６月
|
しずぎんハートフル㈱代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
6
|
|
|
計
|
|
|
362
|
(注) １ 2025年６月19日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美氏は、社外取締役であります。
４ 取締役 山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５ フジオーゼックスは、社外取締役 飯塚嘉津美氏、山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏を東京証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
７ 所有株式数は、フジオーゼックス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
注1
|
1
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社定年退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱設立
代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員
|
2024年６月
|
フジオーゼックス補欠取締役監査等委員（現）
|
(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 加藤政人氏は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
2025年６月19日開催予定の定時株主総会終了後の執行役員は12名で構成され、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス技術本部副本部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員技術部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員（現）
|
執行役員
設備部長
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員設備部長（現）
|
執行役員
品質保証部長
|
土山宏幸
|
1991年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス技術本部研究センター長
|
2019年６月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
富士气門(広東)有限公司董事総経理
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門(広東)有限公司董事総経理）
|
2024年12月
|
フジオーゼックス執行役員品質保証部長（現）
|
執行役員
経営企画部長
|
石川利明
|
1990年３月
|
フジオーゼックス入社
|
2004年４月
|
フジオーゼックス経営企画部経理グループ課長
|
2012年４月
|
フジオーゼックス経営企画部経理室次長
|
2015年６月
|
フジオーゼックス経理部長
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員経理部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
|
森田育男
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年４月
|
フジオーゼックス技術開発部プロセス技術室次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックスCS推進部長
|
2020年11月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA代表取締役社長
|
2024年12月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員製造部長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長（現）
|
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
|
福田淳一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2013年12月
|
PT.FUJI OOZX INDONESIA製造部長
|
2019年７月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス製造部長
|
2023年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A.DE C.V.代表取締役社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO,S.A. DE C.V.代表取締役社長）（現）
|
執行役員
営業本部長
|
金子宗一
|
1994年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス営業部次長
|
2019年７月
|
フジオーゼックス営業部長
|
2024年10月
|
フジオーゼックス営業部長兼西日本支社長
|
2025年４月
|
フジオーゼックス執行役員営業部長兼西日本支社長
|
2025年６月
|
フジオーゼックス執行役員営業本部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2025年６月16日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員会により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表取締役社長を10年以上務める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。 なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。 また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社において、取締役を10年以上務めるなど企業経営に精通しており、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員東島香織氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表取締役社長を務める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。 なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。 また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
230
|
常務取締役
執行役員
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱特殊鋼事業部軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス常務取締役執行役員営業本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
80
|
常務取締役
執行役員
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
フジオーゼックス総務部長
|
2011年６月
|
フジオーゼックス取締役総務部長
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員国内事業本部長
兼統括本部管理部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員統括本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス取締役執行役員
|
2022年６月
|
フジオーゼックス常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
95
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
フジオーゼックス取締役製造部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
75
|
取締役
執行役員
|
福岡 聡
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス企画部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
55
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
刀根清人
|
1961年４月３日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部長付部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス執行役員海外事業本部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注2
|
55
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社定年退職
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
東島香織
|
1978年3月16日生
|
1999年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2020年４月
|
同行富士宮支店イオン富士宮出張所長
|
2022年６月
|
しずぎんハートフル㈱代表取締役社長（現）
|
2024年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
|
|
計
|
|
|
590
|
(注) １ 任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美氏、山田剛己氏、川﨑健司氏および東島香織氏は社外取締役であります。
４．フジオーゼックスは、2024年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
５ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (百株)
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
―
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社定年退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱設立
代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員
|
2024年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員退任
|
なお、加藤政人氏は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
構造改革部長
|
長瀬 智
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
2016年６月
|
フジオーゼックス執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員構造改革部長（現）
|
執行役員
技術部長
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
フジオーゼックスＣＳ推進部長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2018年５月
|
フジオーゼックス技術本部副本部長
|
2020年４月
|
フジオーゼックス執行役員技術部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
|
海野信一
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2021年７月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長
|
2022年４月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長兼設備部長
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員静岡工場長（現）
|
執行役員 設備部長
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員設備部長（現）
|
執行役員 経営企画部長
|
岩本順司
|
1991年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2014年８月
|
同社知多工場副工場長
|
2016年６月
|
同社総務部長
|
2019年４月
|
同社人事部長
|
2023年７月
|
フジオーゼックス理事
|
2023年10月
|
フジオーゼックス理事経営企画部長
|
2024年４月
|
フジオーゼックス執行役員経営企画部長（現）
|
執行役員
人事総務部長
|
茨木 徹
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス業務部長
|
2020年１月
|
フジオーゼックス人事総務部長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員人事総務部長（現）
|
執行役員
|
土山宏幸
|
1991年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス技術本部研究センター長
|
2019年６月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
富士气門(広東)有限公司董事総経理
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門(広東)有限公司董事総経理）（現）
|
執行役員 経理部長
|
石川利明
|
1990年３月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
フジオーゼックス経理部長
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員経理部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2024年６月21日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員会により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表取締役社長を10年以上務める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。 なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。 また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社において、取締役を10年以上務めるなど企業経営に精通しており、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員東島香織氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表取締役社長を務める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。 なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。 また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
40
|
常務取締役
執行役員
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱特殊鋼事業部軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員営業本部長
|
2020年１月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
15
|
常務取締役
執行役員
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
総務部長
|
2011年６月
|
取締役総務部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長
兼統括本部管理部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員
|
2022年６月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
ＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
取締役製造部長
|
2013年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
14
|
取締役
執行役員
経営企画部長
|
福岡 聡
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
企画部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画部長（現）
|
|
注1
|
10
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
刀根清人
|
1961年４月３日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部付部長
|
2018年６月
|
執行役員海外事業本部長
|
2020年４月
|
執行役員
|
2020年６月
|
取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注2
|
10
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員常務ＣＦＯ財務経理担当
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社定年退職
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社定年退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱設立
代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
|
|
計
|
|
|
108
|
(注) １ 任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美、山田剛己、川﨑健司および加藤政人は社外取締役であります。
４ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (百株)
|
堀田尚志
|
1952年12月２日生
|
1975年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
―
|
1998年６月
|
同行法務管理室長
|
1999年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
2001年６月
|
同行審査部担当部長兼融資管理グループ長
|
2003年６月
|
同行企業サポート部長
|
2004年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役退任
|
なお、堀田尚志は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
構造改革部長
|
長瀬 智
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
2016年６月
|
執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2021年４月
|
執行役員構造改革部長（現）
|
執行役員
技術部長
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
ＣＳ推進部長
|
2013年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2018年５月
|
技術本部副本部長
|
2020年４月
|
執行役員技術部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
|
海野信一
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2021年４月
|
執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2021年７月
|
執行役員静岡工場長
|
2022年４月
|
執行役員静岡工場長兼設備部長
|
2023年６月
|
執行役員静岡工場長（現）
|
執行役員 設備部長
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）
|
2023年６月
|
フジオーゼックス執行役員設備部長（現）
|
執行役員
人事総務部長
|
茨木 徹
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
業務部長
|
2020年１月
|
人事総務部長
|
2021年４月
|
執行役員人事総務部長（現）
|
執行役員
|
土山宏幸
|
1991年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
技術本部研究センター長
|
2019年６月
|
フジホローバルブ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
富士气門(広東)有限公司董事総経理
|
2023年４月
|
フジオーゼックス執行役員（富士气門(広東)有限公司董事総経理）（現）
|
執行役員 経理部長
|
石川利明
|
1990年３月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
経理部長
|
2023年４月
|
執行役員経理部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2023年６月23日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員会により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社において、取締役を10年以上勤めるなど企業経営に精通しており、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員加藤政人氏は、製造会社における長年の経験と豊富な知見を有すること、また海外子会社において代表を５年以上勤め、企業経営に精通しており、その幅広い見識を生かし、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年１回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
32
|
常務取締役
執行役員
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱特殊鋼事業部軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員営業本部長
|
2020年１月
|
常務取締役執行役員
|
2022年６月
|
常務取締役執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長）（現）
|
|
注1
|
13
|
常務取締役
執行役員
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
総務部長
|
2011年６月
|
取締役総務部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長
兼統括本部管理部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員
|
2022年６月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
ＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
取締役製造部長
|
2013年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員
|
2021年６月
|
取締役執行役員（技術部門・生産部門統括）
|
2022年４月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
13
|
取締役
執行役員
|
高野雄次
|
1962年７月10日生
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2010年７月
|
建設班部長
|
2011年11月
|
ＣＳ推進部長
|
2012年６月
|
取締役製造部長
|
2015年６月
|
理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE
C.V.代表取締役社長）
|
2018年６月
|
執行役員国内事業本部長
|
2019年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員（生産部門統括、静岡工場長）
|
2022年４月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
8
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1995年５月
|
同行三島駅北支店長
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
刀根清人
|
1961年４月３日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部付部長
|
2018年６月
|
執行役員海外事業本部長
|
2020年４月
|
執行役員
|
2020年６月
|
取締役常勤監査等委員（現）
|
|
注2
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務コーポレート本部長
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員常務ＣＦＯ財務経理担当
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯコーポレート本部長
|
2020年６月
|
同社定年退職
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社定年退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱設立
代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス社外取締役監査等委員（現）
|
|
注2
|
―
|
|
|
計
|
|
|
90
|
(注) １ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美、山田剛己、川﨑健司および加藤政人は社外取締役であります。
４ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (百株)
|
堀田尚志
|
1952年12月２日生
|
1975年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
―
|
1998年６月
|
同行法務管理室長
|
1999年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
2001年６月
|
同行審査部担当部長兼融資管理グループ長
|
2003年６月
|
同行企業サポート部長
|
2004年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
フジオーゼックス社外監査役
|
2019年６月
|
フジオーゼックス社外監査役退任
|
なお、堀田尚志は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
構造改革部長
|
長瀬 智
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
2016年６月
|
執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2021年４月
|
執行役員構造改革部長（現）
|
執行役員
|
土屋勝彦
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理（部長）
|
2013年４月
|
フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第２室長（部長）
|
2015年６月
|
国内事業本部静岡工場長
|
2016年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事総経理）
|
2018年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長総経理）
|
2020年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長）
|
2022年６月
|
執行役員社長付特命事項
|
2022年６月
|
執行役員（㈱テトス代表取締役社長）（現）
|
執行役員
技術部長
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
ＣＳ推進部長
|
2013年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2018年５月
|
フジオーゼックス技術本部副本部長
|
2020年４月
|
執行役員技術部長（現）
|
執行役員
経営企画部長
|
福岡 聡
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
企画部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
設備部長
|
海野信一
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2020年１月
|
静岡工場製造部長
|
2021年４月
|
執行役員静岡工場長兼製造部長
|
2021年４月
|
執行役員静岡工場長
|
2022年４月
|
執行役員静岡工場長兼設備部長（現）
|
執行役員
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
フジオーゼックス執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）（現）
|
執行役員
人事総務部長
|
茨木 徹
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
業務部長
|
2020年１月
|
人事総務部長
|
2021年４月
|
執行役員人事総務部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2022年６月21日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員会により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において代表を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士として企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社において、取締役を10年以上勤めるなど企業経営に精通しており、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員加藤政人氏は、製造会社における長年の経験と豊富な知見を有すること、また海外子会社において代表を５年以上勤め、企業経営に精通しており、その幅広い見識を生かし、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
25
|
常務取締役
執行役員
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員営業本部長
|
2020年１月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
11
|
取締役
執行役員
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
総務部長
|
2011年６月
|
取締役総務部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長、
統括本部管理部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
生産技術部長
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
ＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
取締役製造部長
|
2013年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員
|
2021年４月
|
取締役執行役員生産技術部長（現）
|
|
注1
|
12
|
取締役
執行役員
|
高野雄次
|
1962年７月10日生
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2010年７月
|
建設班部長
|
2011年７月
|
ＣＳ推進部長
|
2012年６月
|
取締役製造部長
|
2015年６月
|
理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE
C.V.代表取締役社長）
|
2018年６月
|
執行役員国内事業本部長
|
2019年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長
|
2020年１月
|
取締役執行役員静岡工場長
|
2021年４月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
7
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員鋼材営業本部長（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
静岡不動産㈱監査役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
刀根清人
|
1961年４月３日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2004年11月
|
国際事業部主任部員（次長）
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部付部長
|
2018年６月
|
執行役員海外事業本部長
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2008年６月
|
同社素形材事業部渋川工場副工場長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2015年６月
|
同社渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員兼ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員兼ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画戦略室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務兼コーポレート本部長
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員常務ＣＦＯ財務経理担当
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ兼電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯ兼コーポレート本部長
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
ＦＤＫ㈱取締役執行役員副社長ＣＦＯ兼コーポレート本部長退任
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
―
|
|
|
計
|
|
|
76
|
(注) １ 任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美、山田剛己、川﨑健司および加藤政人は社外取締役であります。
４ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (百株)
|
堀田尚志
|
1952年12月２日生
|
1975年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
―
|
1999年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
2001年６月
|
同行審査部担当部長兼融資管理グループ長
|
2003年６月
|
同行企業サポート部長
|
2004年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役退任
|
なお、堀田尚志は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
構造改革部長
|
長瀬 智
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
2015年６月
|
技術本部専門部長
|
2016年６月
|
執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2020年６月
|
執行役員社長付特命事項
|
2021年４月
|
執行役員構造改革部長（現）
|
執行役員
|
土屋勝彦
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理（部長）
|
2013年４月
|
フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第２室長（部長）
|
2015年６月
|
国内事業本部静岡工場長
|
2016年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事総経理）
|
2018年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長総経理）
|
2020年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長）（現）
|
執行役員
技術部長
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
ＣＳ推進部長
|
2013年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2016年５月
|
フジオーゼックス営業部技術サービス担当部長
|
2018年５月
|
技術本部副本部長
|
2020年１月
|
技術部長
|
2020年４月
|
執行役員技術部長（現）
|
執行役員
経営企画部長
|
福岡 聡
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
製造部生産管理室長
|
2012年12月
|
静岡工場副工場長
|
2013年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
企画部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画部長兼海外事業部長
|
2021年４月
|
執行役員経営企画部長（現）
|
執行役員
静岡工場長
製造部長
|
海野信一
|
1990年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2020年１月
|
静岡工場製造部長
|
2021年４月
|
執行役員静岡工場長兼製造部長（現）
|
執行役員
|
尾﨑明弘
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2014年５月
|
富士气門（広東）有限公司工場長
|
2017年７月
|
フジオーゼックス生産管理部副部長
|
2019年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役工場長
|
2020年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役副社長
|
2021年４月
|
執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長
兼 FUJI OOZX AMERICA Inc.代表取締役社長）（現）
|
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
人事総務部長
|
茨木 徹
|
1991年２月
|
フジオーゼックス入社
|
2015年６月
|
業務部長
|
2020年１月
|
人事総務部長
|
2021年４月
|
執行役員人事総務部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2021年６月22日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員会により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関(元 株式会社静岡銀行)における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において社長を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士であり、企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社（元 ＦＤＫ株式会社）において、取締役を10年以上勤めるなど長年の経験を有すること、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員加藤政人氏は、製造会社（元 ヤマハ株式会社）における長年の経験と豊富な知見を有すること、また製造会社の海外の子会社において、代表を５年以上勤める等会社経営の経験を有しており、その幅広い見識を生かし、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
14
|
常務取締役
執行役員
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
9
|
取締役
執行役員
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
総務部長
|
2011年６月
|
取締役総務部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長、
統括本部管理部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
ＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
取締役製造部長
|
2013年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
取締役執行役員技術本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員（現）
|
|
注1
|
11
|
取締役
執行役員
静岡工場長
|
高野雄次
|
1962年７月10日生
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2010年７月
|
建設班部長
|
2011年７月
|
ＣＳ推進部長
|
2012年６月
|
取締役製造部長
|
2015年６月
|
理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE
C.V.代表取締役社長）
|
2018年６月
|
執行役員国内事業本部長
|
2019年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員静岡工場長（現）
|
|
注1
|
6
|
取締役
|
山下敏明
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2012年４月
|
同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
|
2015年６月
|
同社自動車ビジネスユニット東京営業部長
|
2016年６月
|
同社自動車ビジネスユニット長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
同社執行役員自動車ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員自動車ビジネスユニット長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
2020年６月
|
大同特殊鋼㈱取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長就任（予定）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2020年６月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
|
注1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
刀根清人
|
1961年４月３日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2004年11月
|
国際事業部主任部員（次長）
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部付部長
|
2018年６月
|
執行役員海外事業本部長
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
竹鶴隆昭
|
1960年７月27日生
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2008年６月
|
同社素形材事業部渋川工場副工場長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長
|
2015年６月
|
同社渋川工場長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
同社執行役員兼ＣＲＭ部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員兼ＣＲＭ部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川﨑健司
|
1955年３月28日生
|
1981年11月
|
富士電気化学㈱（現・ＦＤＫ㈱）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員企画戦略室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員常務兼コーポレート本部長
|
2012年４月
|
同社取締役執行役員常務ＣＦＯ財務経理担当
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ兼電池事業本部長、事務部門担当
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長ＣＦＯ兼コーポレート本部長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
ＦＤＫ㈱取締役執行役員副社長ＣＦＯ兼コーポレート本部長退任（予定）
|
|
注2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤政人
|
1953年４月14日生
|
1978年４月
|
日本楽器製造㈱（現・ヤマハ㈱）入社
|
1998年３月
|
ヤマハスカンジナビア代表取締役社長
|
1999年12月
|
ヤマハミュージックセントラルヨーロッパ代表取締役社長
|
2004年２月
|
ヤマハ㈱アジア・パシフィック楽器営業本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員事業企画室長
|
2013年６月
|
同社退職
|
2013年７月
|
ＡＴＰパートナーズ合同会社パートナー
|
2018年４月
|
ライフスタイルマネジメント㈱代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
フジオーゼックス取締役（監査等委員）（現）
|
|
注2
|
―
|
|
|
計
|
|
|
58
|
(注) １ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 飯塚嘉津美、山田剛己、川﨑健司および加藤政人は社外取締役であります。
４ 2020年６月23日の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フジオーゼックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５ フジオーゼックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (百株)
|
堀田尚志
|
1952年12月２日生
|
1975年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
―
|
1999年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
2001年６月
|
同行審査部担当部長兼融資管理グループ長
|
2003年６月
|
同行企業サポート部長
|
2004年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役退任
|
なお、堀田尚志は会社法第２条第16号に定める社外取締役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
|
長瀬 智
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
2015年６月
|
技術本部専門部長
|
2016年６月
|
執行役員（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2020年６月
|
執行役員社長付特命事項（現）
|
執行役員
|
土屋勝彦
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理（部長）
|
2013年４月
|
フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第２室長（部長）
|
2015年６月
|
国内事業本部静岡工場長
|
2016年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事総経理）
|
2018年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長総経理）
|
2020年６月
|
執行役員（富士气門（広東）有限公司董事長）（現）
|
執行役員
|
瀬尾三郎
|
1983年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社工具鋼営業部名古屋営業室長
|
2008年７月
|
同社鋼材事業部工具鋼部主席部員
|
2013年７月
|
フジオーゼックスグローバル戦略部専門部長
|
2017年１月
|
統括本部副本部長兼企画部長
|
2018年６月
|
執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長）（現）
|
執行役員
技術部長
|
廣瀬正仁
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
ＣＳ推進部長
|
2013年４月
|
静岡工場長
|
2015年６月
|
FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.取締役技術サービス長
|
2016年５月
|
フジオーゼックス営業部技術サービス担当部長
|
2018年５月
|
技術本部副本部長
|
2020年１月
|
技術部長
|
2020年４月
|
執行役員技術部長（現）
|
執行役員
経営企画部長
海外事業部長
|
福岡 聡
|
1988年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
製造部生産管理室長
|
2012年12月
|
静岡工場副工場長
|
2013年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理
|
2014年６月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
2016年６月
|
フジオーゼックス静岡工場長
|
2018年６月
|
企画部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画部長兼海外事業部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査等委員会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2020年６月23日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査等委員５名のうち３名が社外監査等委員であり監査等委員会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査等委員により適宜適切な監査を行うこととしております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査等委員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚嘉津美氏は、金融機関(元 株式会社静岡銀行)における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において社長を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員山田剛己氏は、公認会計士であり、企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員川﨑健司氏は、製造会社（元 ＦＤＫ株式会社）において、取締役を10年以上勤めるなど長年の経験を有すること、また製造会社の財務部門を担当する等財務に関する豊富な知識を有することから、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査等委員加藤政人氏は、製造会社（元 ヤマハ株式会社）における長年の経験と豊富な知見を有すること、また製造会社の海外の子会社において、代表を５年以上勤める等会社経営の経験を有しており、その幅広い見識を生かし、社外監査等委員として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査等委員の業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査等委員が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査等委員の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査等委員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査等委員の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の基準等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査等委員の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査等委員
|
主要会議への出席、往査 取締役の職務の執行の監査および取締役会の監督機能の監視 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 取締役および監査等委員との損害賠償責任限定契約の締結の状況およびその内容
フジオーゼックスは、社外から有用な人材を迎えるために、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等ではない取締役および監査等委員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
チ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を年２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
辻本 敏
|
1958年８月19日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
2007年６月
|
同社技術企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
2014年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
2018年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
7
|
常務取締役
執行役員
営業本部長
|
市川 修
|
1960年３月25日生
|
1982年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
2009年６月
|
大同特殊鋼㈱軸受・産機営業部長
|
2013年６月
|
フジオーゼックス取締役営業部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員営業本部長（現）
|
|
注1
|
7
|
取締役
執行役員
統括本部長
|
藤川伸二
|
1959年11月13日生
|
1982年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2007年６月
|
総務部長
|
2011年６月
|
取締役総務部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長、
統括本部管理部長
|
2018年６月
|
取締役執行役員統括本部長（現）
|
|
注1
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
浜田章宏
|
1961年７月22日生
|
1984年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2006年３月
|
ＣＳ推進部長
|
2010年６月
|
取締役製造部長
|
2013年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
2016年６月
|
取締役執行役員技術本部長（現）
|
|
注1
|
10
|
取締役
執行役員
国内事業本部長
|
高野雄次
|
1962年７月10日生
|
1985年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2010年７月
|
建設班部長
|
2011年７月
|
ＣＳ推進部長
|
2012年６月
|
取締役製造部長
|
2015年６月
|
理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE
C.V.代表取締役社長）
|
2018年６月
|
執行役員国内事業本部長
|
2019年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長（現）
|
|
注1
|
5
|
取締役
|
吉永祐孝
|
1959年６月19日生
|
1983年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年10月
|
同社高合金事業部高合金技術部長
|
2014年６月
|
同社取締役機能材料製品本部ステンレス・高合金部長
|
2015年６月
|
同社執行役員生産技術部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員渋川工場長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
2019年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
|
注1
|
―
|
取締役
|
廣井公夫
|
1948年２月22日生
|
1975年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1977年４月
|
豊島昭夫法律事務所（横浜）入所
|
1979年４月
|
廣井公夫法律事務所開設
同事務所所長（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス取締役(現）
|
|
注1
|
―
|
監査役
(常勤)
|
河野新治
|
1957年４月１日生
|
1980年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2005年３月
|
総務部長
|
2007年６月
|
常勤監査役
|
2009年６月
|
取締役CS推進部長
|
2011年４月
|
取締役海外事業部長
|
2012年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
注2
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
監査役
|
志村 進
|
1959年２月14日生
|
1981年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年10月
|
同社機械事業部企画開発部技術開発室部長
|
2012年４月
|
同社機械事業部長
|
2012年６月
|
同社取締役機械事業部長
|
2015年６月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役（現）
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
注3
|
―
|
監査役
|
山田剛己
|
1966年１月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2014年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
2015年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
注3
|
―
|
監査役
|
飯塚嘉津美
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
2001年６月
|
同行経営管理部長
|
2004年６月
|
同行執行役員呉服町支店長
|
2004年10月
|
同行執行役員本店営業部長
|
2007年１月
|
静銀モーゲージサービス㈱取締役
|
2007年10月
|
静銀モーゲージサービス㈱代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
注3
|
―
|
|
|
計
|
|
|
61
|
(注) １ 任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 廣井公夫は社外取締役であります。
５ 監査役 山田剛己および飯塚嘉津美は社外監査役であります。
６ フジオーゼックスは、法令に定める社外監査役人員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (百株)
|
堀田尚志
|
1952年12月２日生
|
1975年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
―
|
1999年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
2001年６月
|
同行審査部担当部長兼融資管理グループ長
|
2003年６月
|
同行企業サポート部長
|
2004年６月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
2019年６月
|
フジオーゼックス監査役退任
|
なお、堀田尚志は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
略歴
|
執行役員
技術本部
エンジニアリング部長
|
伊藤昌記
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2004年４月
|
同社鋼材事業部知多工場設備センター長
|
2012年４月
|
フジオーゼックス技術開発部長
|
2012年６月
|
取締役技術開発部長、プロジェクトBリーダ
|
2012年12月
|
取締役エンジニアリング部長
|
2015年６月
|
取締役技術本部エンジニアリング部長
|
2016年６月
|
執行役員技術本部エンジニアリング部長（現）
|
執行役員
|
長瀬 智
|
1986年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2007年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
2013年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
2015年６月
|
技術本部専門部長
|
2016年６月
|
執行役員(PT.FUJI OOZX INDONESIA社長)（現）
|
執行役員
|
土屋勝彦
|
1987年４月
|
フジオーゼックス入社
|
2012年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理（部長）
|
2013年４月
|
フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第2室長（部長）
|
2015年６月
|
国内事業本部静岡工場長
|
2016年６月
|
執行役員(富士气門(広東)有限公司董事総経理)
|
2018年６月
|
執行役員(富士气門(広東)有限公司董事長総経理)（現）
|
執行役員
技術本部
品質保証部長
|
佐久間仁
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2008年６月
|
同社鋼材事業部知多工場副工場長
|
2012年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部航空宇宙材料部部長
|
2015年６月
|
同社鍛鋼品ビジネスユニット航空宇宙材料部部長
|
2016年６月
|
フジオーゼックス執行役員技術本部技術開発部長
|
2017年１月
|
執行役員技術本部品質保証部長（現）
|
執行役員
|
瀬尾三郎
|
1983年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2005年７月
|
同社工具鋼営業部名古屋営業室長
|
2008年７月
|
同社鋼材事業部工具鋼部主席部員
|
2013年７月
|
フジオーゼックスグローバル戦略部専門部長
|
2017年１月
|
統括本部副本部長兼企画部長
|
2018年６月
|
執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.代表取締役社長）（現）
|
執行役員
海外事業本部長
|
刀根清人
|
1985年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
2004年11月
|
同社国際事業部主任部員（次長）
|
2018年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部付部長
|
2018年６月
|
執行役員海外事業本部長（現）
|
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● フジオーゼックスは監査役会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日（2019年６月24日）現在取締役７名のうち１名は社外取締役であります。監査役４名のうち２名が社外監査役であり監査役会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査役により適宜適切な監査が行われております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役廣井公夫氏は、弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとに、独立した立場からフジオーゼックス経営監督に助言を頂くことで取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役山田剛己氏は、公認会計士であり、企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査役として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役飯塚嘉津美氏は、金融機関(元 株式会社静岡銀行)における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において社長を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。なお、フジオーゼックスは同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。また、同氏とフジオーゼックスとの間にはフジオーゼックスの監査役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
フジオーゼックスは社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査役の選任に関しては、幅広い見識を有し、フジオーゼックスの企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
区分
|
監督・監査および相互連携・関係
|
社外取締役
|
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
|
社外監査役
|
主要会議への出席、往査 監査法人・監査室・内部統制部門からの報告と意見交換
|
ト 取締役および監査役との損害賠償責任限定契約の締結の状況およびその内容
フジオーゼックスは、社外から有用な人材を迎えるために、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等ではない取締役および監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
チ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、取締役の職務執行確認書により内部統制システム構築義務、取締役の義務と責任などについて全取締役が確認し、監査役会に提出しております。
内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を２回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
|
辻本 敏
|
昭和33年８月19日生
|
|
昭和57年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成16年４月
|
同社鋼材事業部知多工場副工場長
|
|
平成17年７月
|
同社鋼材事業部知多工場技術部長
|
|
平成19年６月
|
同社技術企画部長
|
|
平成21年３月
|
同社鋼材事業部海外事業部海外企画管理部長
|
|
平成21年６月
|
同社海外事業部海外企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役研究開発本部長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
|
平成30年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注1
|
－
|
|
常務取締役
執行役員
|
営業本部長
|
市川 修
|
昭和35年３月25日生
|
|
昭和57年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成17年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
|
平成21年６月
|
大同特殊鋼㈱軸受・産機営業部長
|
|
平成24年４月
|
同社ステンレス・チタン・高合金棒線営業部長
|
|
平成25年５月
|
フジオーゼックス営業部専門部長
|
|
平成25年６月
|
取締役営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員統括本部長
|
|
平成28年９月
|
取締役執行役員統括本部長、統括本部企画部長
|
|
平成29年４月
|
取締役執行役員統括本部長
|
|
平成30年６月
|
常務取締役執行役員営業本部長（現）
|
|
注2
|
6
|
|
取締役
執行役員
|
統括本部長
|
藤川伸二
|
昭和34年11月13日生
|
|
昭和57年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成19年６月
|
総務部長
|
|
平成23年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成24年１月
|
取締役総務部長、監査室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長、
統括本部管理部長
|
|
平成28年９月
|
取締役執行役員国内事業本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員統括本部長（現）
|
|
注2
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員
|
技術本部長
|
浜田章宏
|
昭和36年７月22日生
|
|
昭和59年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成18年３月
|
ＣＳ推進部長
|
|
平成22年６月
|
取締役製造部長
|
|
平成25年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員技術本部長
|
|
平成29年１月
|
取締役執行役員技術本部長、
技術本部ＣＳ推進部長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員技術本部長（現）
|
|
注2
|
9
|
|
取締役
|
|
武藤 大
|
昭和33年９月７日生
|
|
昭和57年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成15年11月
|
同社鋼製品事業部鋼製品販売部長
|
|
平成19年６月
|
同社鋼製品事業部長
|
|
平成20年６月
|
同社経理部長
|
|
平成24年４月
|
同社特殊鋼製品本部事業総括部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役特殊鋼製品本部事業総括部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役
|
|
平成27年６月
|
同社執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員（現）
|
|
平成30年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
|
注1
|
―
|
|
取締役
|
|
廣井公夫
|
昭和23年２月22日生
|
|
昭和50年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
昭和52年４月
|
豊島昭夫法律事務所（横浜）入所
|
|
昭和54年４月
|
廣井公夫法律事務所開設
同事務所所長（現）
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス取締役(現）
|
|
注2
|
―
|
|
取締役
相談役
|
|
深谷研悟
|
昭和25年12月３日生
|
|
昭和49年４月
|
大同製鋼㈱（現・大同特殊鋼㈱）入社
|
|
昭和14年６月
|
同社素形材事業部渋川工場長
|
|
昭和17年６月
|
同社取締役素形材事業部長
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長執行役員
|
|
平成30年６月
|
取締役相談役（現）
|
|
注2
|
38
|
|
監査役
(常勤)
|
|
河野新治
|
昭和32年４月１日生
|
|
昭和55年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成17年３月
|
総務部長
|
|
平成19年６月
|
常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
取締役CS推進部長
|
|
平成23年４月
|
取締役海外事業部長
|
|
平成24年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
注3
|
17
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
古池俊典
|
昭和27年３月６日生
|
|
昭和50年４月
|
大同製鋼㈱（現・大同特殊鋼㈱）入社
|
|
平成10年２月
|
Ohio Star Forge Co.副社長
|
|
平成14年７月
|
大同特殊鋼㈱経理部長
|
|
平成16年６月
|
同社監査部長
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
|
平成23年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
注4
|
―
|
|
監査役
|
|
堀田尚志
|
昭和27年12月２日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成10年６月
|
同行法務管理室長
|
|
平成11年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
|
平成13年６月
|
同行審査部担当部長兼
融資管理グループ長
|
|
平成15年６月
|
同行企業サポート部長
|
|
平成16年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
注4
|
―
|
|
監査役
|
|
山田剛己
|
昭和41年１月11日生
|
|
平成４年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成20年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
|
平成26年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
注4
|
―
|
|
|
|
|
計
|
|
|
81
|
(注) １ 任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 廣井公夫は社外取締役であります。
６ 監査役 堀田尚志および山田剛己は社外監査役であります。
７ フジオーゼックスは、法令に定める社外監査役人員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(百株)
|
|
古知弘行
|
昭和22年８月29日生
|
昭和45年４月
|
静岡銀行入行
|
－
|
|
平成９年６月
|
同行取締役清水支店長
|
|
平成11年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成17年６月
|
財団法人静岡経済研究所理事長
|
|
平成23年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス監査役退任
|
なお、古知弘行は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
略歴
|
|
執行役員
|
|
鈴木 統
|
昭和56年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成17年９月
|
ＱＳ管理部長
|
|
平成22年12月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
|
平成26年６月
|
取締役技術開発部長
|
|
平成27年６月
|
取締役技術本部長、技術本部技術開発部長
|
|
平成28年１月
|
取締役技術本部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員(フジホローバルブ株式会社代表取締役社長)（現）
|
|
執行役員
|
国内事業本部長
|
高野雄次
|
昭和60年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成22年７月
|
建設班長（部長）
|
|
平成23年７月
|
CS推進部長
|
|
平成24年４月
|
製造部長
|
|
平成24年６月
|
取締役製造部長
|
|
平成24年12月
|
取締役静岡工場長
|
|
平成25年６月
|
取締役技術開発部長
|
|
平成26年６月
|
取締役CS推進部長
|
|
平成27年６月
|
理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長）
|
|
平成28年６月
|
執行役員(FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長)
|
|
平成30年６月
|
執行役員国内事業本部長（現）
|
|
執行役員
|
技術本部
エンジニアリング部長
|
伊藤昌記
|
昭和60年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成16年４月
|
同社鋼材事業部知多工場設備センター長
|
|
平成22年３月
|
フジオーゼックス建設班次長
|
|
平成24年４月
|
技術開発部長
|
|
平成24年６月
|
取締役技術開発部長、プロジェクトBリーダ
|
|
平成24年12月
|
取締役エンジニアリング部長
|
|
平成27年６月
|
取締役技術本部エンジニアリング部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員技術本部エンジニアリング部長（現）
|
|
執行役員
|
|
長瀬 智
|
昭和61年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成19年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
|
平成24年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
|
平成25年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
|
平成27年６月
|
技術本部専門部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員(PT.FUJI OOZX INDONESIA社長)（現）
|
|
執行役員
|
|
土屋勝彦
|
昭和62年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成24年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理（部長）
|
|
平成25年４月
|
フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第2室長（部長）
|
|
平成27年６月
|
国内事業本部静岡工場長
|
|
平成28年６月
|
執行役員(富士气門(広東)有限公司董事総経理)
|
|
平成30年６月
|
執行役員(富士气門(広東)有限公司董事長総経理)（現）
|
|
執行役員
|
技術本部
品質保証部長
|
佐久間仁
|
昭和60年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成20年６月
|
同社鋼材事業部知多工場副工場長
|
|
平成24年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部航空宇宙材料部部長
|
|
平成27年６月
|
同社鍛鋼品ビジネスユニット航空宇宙材料部部長
|
|
平成28年６月
|
フジオーゼックス執行役員技術本部技術開発部長
|
|
平成29年１月
|
執行役員技術本部品質保証部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
略歴
|
|
執行役員
|
|
瀬尾三郎
|
昭和58年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成17年７月
|
同社工具鋼営業部名古屋営業室長
|
|
平成20年７月
|
同社鋼材事業部工具鋼部主席部員
|
|
平成25年７月
|
フジオーゼックスグローバル戦略部専門部長
|
|
平成29年１月
|
統括本部副本部長兼企画部長
|
|
平成30年６月
|
執行役員（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長）（現）
|
|
執行役員
|
海外事業本部長
|
刀根清人
|
昭和60年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成16年11月
|
同社国際事業部主任部員（次長）
|
|
平成30年４月
|
フジオーゼックス海外事業本部付部長
|
|
平成30年６月
|
執行役員海外事業本部長（現）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
|
深谷研悟
|
昭和25年12月３日生
|
昭和49年４月
|
大同製鋼㈱（現・大同特殊鋼㈱）入社
|
注1
|
37
|
|
平成14年６月
|
同社素形材事業部渋川工場長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役素形材事業部長
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
フジオーゼックス代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
取締役
執行役員
|
国内事業
本部長
|
藤川伸二
|
昭和34年11月13日生
|
昭和57年４月
|
フジオーゼックス入社
|
注1
|
10
|
|
平成19年６月
|
総務部長
|
|
平成23年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成24年１月
|
取締役総務部長、監査室長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員国内事業本部長、
統括本部管理部長
|
|
平成28年９月
|
取締役執行役員国内事業本部長（現）
|
|
取締役
執行役員
|
統括本部長
|
市川 修
|
昭和35年３月25日生
|
昭和57年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
注1
|
4
|
|
平成17年５月
|
Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長
|
|
平成21年６月
|
大同特殊鋼㈱軸受・産機営業部長
|
|
平成24年４月
|
同社ステンレス・チタン・高合金棒線営業部長
|
|
平成25年５月
|
フジオーゼックス営業部専門部長
|
|
平成25年６月
|
取締役営業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員統括本部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
海外事業
本部長
|
小沢英樹
|
昭和35年９月24日生
|
昭和58年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
注1
|
6
|
|
平成20年５月
|
同社調達本部原材料部長
|
|
平成23年５月
|
同社調達本部副本部長兼調達部長
|
|
平成24年４月
|
フジオーゼックス営業部長
|
|
平成24年６月
|
取締役営業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役グローバル戦略部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員海外事業本部長、
統括本部企画部長
|
|
平成28年９月
|
取締役執行役員海外事業本部長（現）
|
|
取締役
執行役員
|
技術本部長、
技術本部ＣＳ推進部長
|
浜田章宏
|
昭和36年７月22日生
|
昭和59年４月
|
フジオーゼックス入社
|
注1
|
8
|
|
平成18年３月
|
ＣＳ推進部長
|
|
平成22年６月
|
取締役製造部長
|
|
平成25年６月
|
理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長）
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員技術本部長
|
|
平成29年１月
|
取締役執行役員技術本部長、
技術本部ＣＳ推進部長（現）
|
|
取締役
|
|
立花一人
|
昭和34年１月５日生
|
昭和56年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
注1
|
―
|
|
平成15年４月
|
同社鋼材事業部ステンレス鋼販売部長
|
|
平成21年３月
|
同社鋼材事業部海外事業部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役大阪支店長、ステンレス・工具鋼事業部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役機能材料製品本部長
|
|
平成27年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員兼東京本社長
|
|
平成28年６月
|
フジオーゼックス取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
大同特殊鋼㈱代表取締役副社長執行役員（現）
|
|
取締役
|
|
廣井公夫
|
昭和23年２月22日生
|
昭和50年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
注1
|
―
|
|
昭和52年４月
|
豊島昭夫法律事務所（横浜）入所
|
|
昭和54年４月
|
廣井公夫法律事務所開設
同事務所所長（現）
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス取締役(現）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
河野新治
|
昭和32年４月１日生
|
昭和55年４月
|
フジオーゼックス入社
|
注2
|
16
|
|
平成17年３月
|
総務部長
|
|
平成19年６月
|
常勤監査役
|
|
平成21年６月
|
取締役CS推進部長
|
|
平成23年４月
|
取締役海外事業部長
|
|
平成24年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
古池俊典
|
昭和27年３月６日生
|
昭和50年４月
|
大同製鋼㈱（現・大同特殊鋼㈱）入社
|
注3
|
―
|
|
平成10年２月
|
Ohio Star Forge Co.副社長
|
|
平成14年７月
|
大同特殊鋼㈱経理部長
|
|
平成16年６月
|
同社監査部長
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
|
平成23年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
監査役
|
|
堀田尚志
|
昭和27年12月２日生
|
昭和50年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
注3
|
―
|
|
平成10年６月
|
同行法務管理室長
|
|
平成11年６月
|
同行監査部担当部長兼法務グループ長
|
|
平成13年６月
|
同行審査部担当部長兼
融資管理グループ長
|
|
平成15年６月
|
同行企業サポート部長
|
|
平成16年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
監査役
|
|
山田剛己
|
昭和41年１月11日生
|
平成４年10月
|
監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
注3
|
―
|
|
平成20年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
|
平成26年10月
|
山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現）
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス監査役（現）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
81
|
(注) １ 任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 廣井公夫は社外取締役であります。
５ 監査役 堀田尚志および山田剛己は社外監査役であります。
６ フジオーゼックスは、法令に定める社外監査役人員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
古知弘行
|
昭和22年８月29日生
|
昭和45年４月
|
静岡銀行入行
|
－
|
|
平成９年６月
|
同行取締役清水支店長
|
|
平成11年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成17年６月
|
財団法人静岡経済研究所理事長
|
|
平成23年６月
|
フジオーゼックス監査役
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス監査役退任
|
なお、古知弘行は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
略歴
|
|
執行役員
|
|
鈴木 統
|
昭和56年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成17年９月
|
ＱＳ管理部長
|
|
平成22年12月
|
富士气門（広東）有限公司董事総経理
|
|
平成26年６月
|
取締役技術開発部長
|
|
平成27年６月
|
取締役技術本部長、技術本部技術開発部長
|
|
平成28年１月
|
取締役技術本部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員(フジホローバルブ株式会社代表取締役社長)（現）
|
|
執行役員
|
|
高野雄次
|
昭和60年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成22年７月
|
建設班長（部長）
|
|
平成23年７月
|
CS推進部長
|
|
平成24年４月
|
製造部長
|
|
平成24年６月
|
取締役製造部長
|
|
平成24年12月
|
取締役静岡工場長
|
|
平成25年６月
|
取締役技術開発部長
|
|
平成26年６月
|
取締役CS推進部長
|
|
平成27年６月
|
理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長）
|
|
平成28年６月
|
執行役員(FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長)（現）
|
|
執行役員
|
技術本部
エンジニアリング部長
|
伊藤昌記
|
昭和60年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成16年４月
|
同社鋼材事業部知多工場設備センター長
|
|
平成22年３月
|
フジオーゼックス建設班次長
|
|
平成24年４月
|
技術開発部長
|
|
平成24年６月
|
取締役技術開発部長、プロジェクトBリーダ
|
|
平成24年12月
|
取締役エンジニアリング部長
|
|
平成27年６月
|
取締役技術本部エンジニアリング部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員技術本部エンジニアリング部長（現）
|
|
執行役員
|
技術本部
研究センター長
|
犬飼富雄
|
昭和58年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成13年３月
|
同社素形材事業部渋川工場品質保証室長
|
|
平成16年４月
|
同社素形材事業部渋川工場副工場長
|
|
平成20年６月
|
同社素形材事業部航空宇宙材料部部長
|
|
平成24年４月
|
大同スペシャルメタル㈱ 市場開発部 部長
|
|
平成26年４月
|
同社高合金営業部長
|
|
平成27年６月
|
フジオーゼックス取締役技術本部ＣＳ推進部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員技術本部ＣＳ推進部長
|
|
平成29年１月
|
執行役員技術本部研究センター長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
略歴
|
|
執行役員
|
|
長瀬 智
|
昭和61年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成19年２月
|
同社鋼材事業部川崎工場技術室長
|
|
平成24年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長
|
|
平成25年４月
|
フジオーゼックス技術開発部専門部長
|
|
平成27年６月
|
技術本部専門部長
|
|
平成28年６月
|
執行役員(PT.FUJI OOZX INDONESIA社長)（現）
|
|
執行役員
|
|
土屋勝彦
|
昭和62年４月
|
フジオーゼックス入社
|
|
平成24年４月
|
富士气門（広東）有限公司副総経理（部長）
|
|
平成25年４月
|
フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第2室長（部長）
|
|
平成27年６月
|
国内事業本部静岡工場長
|
|
平成28年６月
|
執行役員(富士气門(広東)有限公司董事総経理)（現）
|
|
執行役員
|
技術本部
品質保証部長
|
佐久間仁
|
昭和60年４月
|
大同特殊鋼㈱入社
|
|
平成20年６月
|
同社鋼材事業部知多工場副工場長
|
|
平成24年４月
|
同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部航空宇宙材料部部長
|
|
平成27年６月
|
同社鍛鋼品ビジネスユニット航空宇宙材料部部長
|
|
平成28年６月
|
フジオーゼックス執行役員技術本部技術開発部長
|
|
平成29年１月
|
執行役員技術本部品質保証部長（現）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役
社長
執行役員 |
| 深谷研悟 | 昭和25年12月３日生 | 昭和49年４月 | 大同製鋼㈱（現・大同特殊鋼㈱）入社 | 注1 | 30 |
平成14年６月 | 同社素形材事業部渋川工場長 |
平成16年６月 | 同社素形材事業部長 |
平成17年６月 | 同社取締役素形材事業部長 |
平成20年６月 | 同社常務取締役 |
平成22年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成24年６月 | フジオーゼックス代表取締役社長 |
平成27年６月 | 代表取締役社長、海外事業本部長 |
平成28年６月 | 代表取締役社長執行役員（現） |
取締役
執行役員 | 国内事業
本部長、
統括本部
管理部長 | 藤川伸二 | 昭和34年11月13日生 | 昭和57年４月 | フジオーゼックス入社 | 注1 | 9 |
平成19年６月 | 総務部長 |
平成23年６月 | 取締役総務部長 |
平成24年１月 | 取締役総務部長、監査室長 |
平成26年６月 | 取締役総務部長 |
平成27年６月 | 取締役国内事業本部長、
統括本部管理部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員国内事業本部長、
統括本部管理部長（現） |
取締役
執行役員 | 統括本部長 | 市川 修 | 昭和35年３月25日生 | 昭和57年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 | 注1 | 3 |
平成11年10月 | 同社大阪支店鋼材販売部工具鋼販売室長 |
平成17年５月 | Daido PDM(Thailand)Co.,Ltd.社長 |
平成21年６月 | 大同特殊鋼㈱特殊鋼事業部軸受・産機営業部長 |
平成24年４月 | 同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部ステンレス・チタン・高合金棒線営業部長 |
平成25年５月 | フジオーゼックス営業部専門部長 |
平成25年６月 | 取締役営業部長 |
平成27年６月 | 取締役統括本部営業部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員統括本部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役
執行役員 | 海外事業
本部長、
統括本部
企画部長 | 小沢英樹 | 昭和35年９月24日生 | 昭和58年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 | 注1 | 4 |
平成20年５月 | 同社調達本部原材料部長 |
平成21年５月 | 同社調達本部副本部長 |
平成22年７月 | 同社調達本部副本部長兼企画管理部長 |
平成23年５月 | 同社調達本部副本部長兼調達部長 |
平成24年４月 | フジオーゼックス営業部長 |
平成24年６月 | 取締役営業部長 |
平成25年６月 | 取締役グローバル戦略部長 |
平成27年６月 | 取締役統括本部企画部長 |
平成28年６月 | 取締役執行役員海外事業本部長、
統括本部企画部長（現） |
取締役
執行役員 | 技術本部長 | 浜田章宏 | 昭和36年７月22日生 | 昭和59年４月 | フジオーゼックス入社 | 注1 | 7 |
平成18年３月 | ＣＳ推進部長 |
平成21年６月 | 製造部長 |
平成22年６月 | 取締役製造部長 |
平成25年６月 | 理事（PT.FUJI OOZX INDONESIA社長） |
平成28年６月 | 取締役執行役員技術本部長（現） |
取締役 | | 立花一人 | 昭和34年１月５日生 | 昭和56年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 | 注1 | ― |
平成11年３月 | 同社大阪支店鋼材販売部ステンレス鋼販売室長 |
平成15年４月 | 同社大阪支店鋼材事業部ステンレス鋼販売部長 |
平成17年７月 | 同社鋼材事業部大阪営業部長 |
平成21年３月 | 同社鋼材事業部海外事業部長 |
平成23年６月 | 同社取締役大阪支店長、ステンレス・工具鋼事業部長 |
平成24年４月 | 同社取締役大阪支店長、特殊鋼製品本部副本部長 |
平成25年６月 | 同社常務取締役機能材料製品本部長 |
平成27年６月 | 同社常務執行役員（現） |
平成28年６月 | フジオーゼックス取締役（現） |
取締役 | | 廣井公夫 | 昭和23年２月22日生 | 昭和50年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | 注1 | ― |
昭和52年４月 | 豊島昭夫法律事務所（横浜）入所 |
昭和54年４月 | 廣井公夫法律事務所開設
同事務所所長（現） |
平成27年６月 | フジオーゼックス取締役(現） |
監査役
(常勤) |
| 河野新治 | 昭和32年４月１日生 | 昭和55年４月 | フジオーゼックス入社 | 注2 | 15 |
平成17年３月 | 総務部長 |
平成19年６月 | 常勤監査役 |
平成21年６月 | 取締役CS推進部長 |
平成23年４月 | 取締役海外事業部長 |
平成24年６月 | 常勤監査役（現） |
監査役 |
| 古池俊典 | 昭和27年３月６日生 | 昭和50年４月 | 大同製鋼㈱（現・大同特殊鋼㈱）入社 | 注3 | ― |
平成10年２月 | Ohio Star Forge Co.副社長 |
平成14年７月 | 大同特殊鋼㈱経理部長 |
平成16年６月 | 同社監査部長 |
平成23年６月 | 同社常勤監査役（現） |
平成23年６月 | フジオーゼックス監査役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
監査役 | | 堀田尚志 | 昭和27年12月２日生 | 昭和50年４月 | ㈱静岡銀行入行 | 注3 | ― |
平成10年６月 | 同行法務管理室長 |
平成11年６月 | 同行監査部担当部長兼法務グループ長 |
平成13年６月 | 同行審査部担当部長兼
融資管理グループ長 |
平成15年６月 | 同行企業サポート部長 |
平成16年６月 | 同行常勤監査役 |
平成27年６月 | フジオーゼックス監査役（現） |
監査役 | | 山田剛己 | 昭和41年１月11日生 | 平成４年10月 | 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 | 注3 | ― |
平成20年７月 | 同監査法人パートナー就任 |
平成26年10月 | 山田公認会計士事務所設立
同事務所代表（現） |
平成27年６月 | フジオーゼックス監査役（現） |
| | | 計 | | | | 68 |
(注) １ 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 廣井公夫は社外取締役であります。
５ 監査役 堀田尚志及び山田剛己は社外監査役であります。
６ フジオーゼックスは、法令に定める社外監査役人員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) |
古知弘行 | 昭和22年８月29日生 | 昭和45年４月 | 静岡銀行入行 | － |
平成６年４月 | 同行業務企画部長 |
平成９年６月 | 同行取締役清水支店長 |
平成11年６月 | 同行常務取締役 |
平成17年６月 | 財団法人静岡経済研究所理事長 |
平成23年６月 | フジオーゼックス監査役 |
平成27年６月 | フジオーゼックス監査役退任 |
なお、古知弘行は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
（執行役員の状況）
フジオーゼックスでは、取締役会における議論の活性化及び監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 |
執行役員 | | 鈴木 統 | 昭和56年４月 | フジオーゼックス入社 |
平成17年９月 | ＱＳ管理部長 |
平成22年12月 | 富士气門（広東）有限公司董事総経理 |
平成26年６月 | 取締役技術開発部長 |
平成27年６月 | 取締役技術本部長、技術本部技術開発部長 |
平成28年１月 | 取締役技術本部長 |
平成28年６月 | 執行役員(フジホローバルブ株式会社代表取締役社長)（現） |
執行役員 | | 高野雄次 | 昭和60年４月 | フジオーゼックス入社 |
平成22年７月 | 建設班長（部長） |
平成23年７月 | CS推進部長 |
平成24年４月 | 製造部長 |
平成24年６月 | 取締役製造部長 |
平成24年12月 | 取締役静岡工場長 |
平成25年６月 | 取締役技術開発部長 |
平成26年６月 | 取締役CS推進部長 |
平成27年６月 | 理事（FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長） |
平成28年６月 | 執行役員(FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.社長)（現） |
執行役員 | 技術本部
エンジニアリング部長 | 伊藤昌記 | 昭和60年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 |
平成16年４月 | 同社鋼材事業部知多工場設備センター長 |
平成22年３月 | フジオーゼックス建設班次長 |
平成24年４月 | 技術開発部長 |
平成24年６月 | 取締役技術開発部長、プロジェクトBリーダ |
平成24年12月 | 取締役エンジニアリング部長 |
平成27年６月 | 取締役技術本部エンジニアリング部長 |
平成28年６月 | 執行役員技術本部エンジニアリング部長（現） |
執行役員 | 技術本部
ＣＳ推進部長 | 犬飼富雄 | 昭和58年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 |
平成13年３月 | 同社素形材事業部渋川工場品質保証室長 |
平成16年４月 | 同社素形材事業部渋川工場副工場長 |
平成20年６月 | 同社素形材事業部航空宇宙材料部部長 |
平成24年４月 | 大同スペシャルメタル㈱ 市場開発部 部長 |
平成26年４月 | 同社高合金営業部長 |
平成27年６月 | フジオーゼックス取締役技術本部ＣＳ推進部長 |
平成28年６月 | 執行役員技術本部ＣＳ推進部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 |
執行役員 | | 長瀬 智 | 昭和61年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 |
平成19年２月 | 同社鋼材事業部川崎工場技術室長 |
平成24年４月 | 同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部鍛鋼品営業部機能製品室長 |
平成25年４月 | フジオーゼックス技術開発部専門部長 |
平成27年６月 | 技術本部専門部長 |
平成28年６月 | 執行役員(PT.FUJI OOZX INDONESIA社長)（現） |
執行役員 | | 土屋勝彦 | 昭和62年４月 | フジオーゼックス入社 |
平成24年４月 | 富士气門（広東）有限公司副総経理（部長） |
平成25年４月 | フジオーゼックス静岡工場副工場長兼製造第2室長（部長） |
平成27年６月 | 国内事業本部静岡工場長 |
平成28年６月 | 執行役員(富士气門(広東)有限公司董事総経理)（現） |
執行役員 | 技術本部
技術開発部長 | 佐久間仁 | 昭和60年４月 | 大同特殊鋼㈱入社 |
平成20年６月 | 同社鋼材事業部知多工場副工場長 |
平成24年４月 | 同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部航空宇宙材料部部長 |
平成27年６月 | 同社鍛鋼品ビジネスユニット航空宇宙材料部部長 |
平成28年６月 | フジオーゼックス執行役員技術本部技術開発部長（現） |
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