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テイ・エステック(7313)の株価チャート テイ・エステック(7313)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2007年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役社長
|
|
(注)３
|
75
|
代表取締役 副社長
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
（現任）
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役管理本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役管理本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務
|
2022年４月
|
テイ・エステック代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 専務
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役営業・購買本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役営業・購買 本部長
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
取締役 専務執行役員
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者
TS TECH AMERICAS，INC．取締役社長
（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック専務取締役米州地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員米州地域本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 専務執行役員
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社 テイ・エステック事業管理本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長
|
2020年５月
|
株式会社ホンダカーズ埼玉北
代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役事業管理本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員
事業管理本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員
事業管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役 常務執行役員
|
鳥羽 英二
|
1968年９月17日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2013年７月
|
テイ・エステック開発・技術本部機種LPL室機種LPL
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
2019年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員 テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD. 取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック常務取締役アジア・欧州
地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役常務役執行役員
アジア・欧州地域本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員開発・技術
本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役 常務執行役員
|
小堀 隆弘
|
1970年６月10日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役執行役員開発・技術本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員営業・購買
本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役 常務執行役員
|
須﨑 康清
|
1966年５月５日生
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2018年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役執行役員生産本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員生産本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
荻田 健
|
1951年３月20日生
|
1980年４月
|
三共株式会社入社
|
2003年10月
|
Sankyo Pharma Development
Vice President
|
2004年７月
|
三共株式会社執行役員医薬開発本部長
|
2007年４月
|
第一三共株式会社常務執行役員
製薬技術本部長
|
2009年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員ワクチン
事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社
代表取締役社長
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院 創造理工学研究科
客員教授
|
2018年６月
|
日本ハーデス株式会社社外取締役
（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
2022年６月
|
テイ・エステック取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
2007年４月
|
同社グローバル戦略本部アライアンス
統括部プロジェクト統括部長
|
2013年９月
|
同社ダイバーシティメンター
|
2016年４月
|
同社グローバルマーケティング本部
シニアダイレクター
|
2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング代表CEO
（現任）
|
2020年６月
|
大成温調株式会社社外取締役
監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ベルク社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
関根 健夫
|
1958年５月17日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年４月
|
テイ・エステック事業管理本部経理部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員業務監理本部副本部長
|
2011年４月
|
テイ・エステック執行役員事業管理本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック常務執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
監査等委員
|
林 肇
|
1958年４月19日生
|
1983年４月
|
三重労務管理センター入社
|
1986年４月
|
弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
|
1989年４月
|
明和綜合法律事務所入所
|
1996年５月
|
さざんか法律事務所所長（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
中田 朋子
|
1972年１月20日生
|
1997年４月
|
判事補（東京地方裁判所）任官
|
2000年６月
|
弁護士登録
（第二東京弁護士会所属）
|
2002年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年３月
|
The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow
就任（現任）
|
2017年４月
|
The International Academy of
Estate and Trust Law Academician
就任（現任）
|
2020年12月
|
東京ヘリテージ法律事務所所長
（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
内藤 憲一
|
1958年12月25日生
|
1982年４月
|
宇部興産株式会社（現UBE株式会社）
入社
|
2002年５月
|
宇部テクノエンジン株式会社
（現UBEマシナリー株式会社）
管理部長
|
2008年６月
|
同社取締役管理統括部長
|
2014年６月
|
株式会社ティーユーエレクトロニクス
常務取締役管理本部長
|
2017年６月
|
宇部エクシモ株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
|
計
|
|
|
211
|
(注) １ テイ・エステックは、2021年６月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 荻田 健、松下 香織、林 肇、中田 朋子、内藤 憲一は、社外取締役です。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く執行役員の構成は以下のとおりです。
常務執行役員
|
大谷 雄二
|
中国地域本部長、TS TECH （HONG KONG）
CO., LTD. 董事長兼総経理
|
常務執行役員
|
有賀 義和
|
TS TECH Poland sp. z o.o. 社長
|
常務執行役員
|
谷内 尚行
|
営業・購買本部副本部長
|
常務執行役員
|
川島 功
|
新事業統括本部長、TS TECH DEUTSCHLAND
GmbH 会長
|
常務執行役員
|
鈴木 浩
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
野﨑 和義
|
生産本部副本部長兼エンジニアリング
センター長
|
執行役員
|
板垣 武夫
|
TS TECH AMERICAS，INC. E.V.P.
|
執行役員
|
小野 重信
|
管理本部長、広報担当
|
執行役員
|
木田 喜明
|
品質本部長
|
執行役員
|
萩元 達也
|
株式会社今仙電機製作所常務執行役員
|
執行役員
|
木澤 豊
|
株式会社今仙電機製作所常務執行役員
|
執行役員
|
榊原 亮
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
宗村 聡
|
アジア地域本部長、TS TECH ASIAN CO., LTD. 社長、TS TECH (THAILAND) CO.,LTD. 社長、 TS TECH (KABINBURI) CO., LTD. 社長
|
執行役員
|
小岩井 純
|
TS TECH USA CORPORATION 社長
|
執行役員
|
山内 裕弘
|
生産本部 副本部長兼生産体革センター長
|
② 社外役員の状況
テイ・エステックは、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点からテイ・エステックの企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図っています。テイ・エステックの社外取締役には、荻田 健、松下 香織、林 肇、中田 朋子及び内藤 憲一の５名が選任されています。
荻田 健は、製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの豊富な経験と見識をテイ・エステックの経営に反映することで、引き続き、テイ・エステックの経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。また、2022年６月よりテイ・エステックの取締役会議長を務めています。
松下 香織は、総合ITベンダーにおけるグローバルでの新規ビジネスや企業提携戦略の企画・推進、コンサルティング会社におけるダイバーシティ経営支援を通じた豊富な経験及び見識を有しております。引き続き、テイ・エステックの多様性向上及び経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。
林 肇は、弁護士としての幅広い見識及び豊富な経験を有しております。テイ・エステックの監査等委員として、テイ・エステック経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
中田 朋子は、豊富な海外経験及び弁護士としての幅広い見識を有しております。テイ・エステックの監査等委員として、培われたグローバルかつダイバーシティの視点からテイ・エステック経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの取締役会の多様性を高めるとともに、テイ・エステックの経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
内藤 憲一は、大手総合化学メーカーにおける財務会計、国内外営業、グループ会社における販売統括、会社経営、また、監査役としての監査業務を通じた豊富な経験及び見識を有しております。テイ・エステックの経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
テイ・エステックと各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
テイ・エステックは社外取締役の選任にあたっての独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、テイ・エステック事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を発揮できる能力を有する方を選任することとしています。
③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
・社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、テイ・エステックの定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2007年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役取締役社長
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
66
|
代表取締役 副社長
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
（現任）
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役管理本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役管理本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務
|
2022年４月
|
テイ・エステック代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 専務
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役営業・購買本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役営業・購買 本部長
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役 専務執行役員
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者
TS TECH AMERICAS，INC．取締役社長
（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック専務取締役米州地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員米州地域本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役 専務執行役員
|
新井 裕
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2014年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役 テイ・エステック中国統括責任者
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
董事長兼総経理（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック専務取締役中国地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員中国地域本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 専務執行役員
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長
|
2020年５月
|
株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役事業管理本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員事業管理本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員事業管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役 常務執行役員
|
鳥羽 英二
|
1968年９月17日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2013年７月
|
テイ・エステック開発・技術本部機種LPL室機種LPL
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
2019年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員 テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
TS TECH UK LTD取締役会長
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック常務取締役アジア・欧州地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役常務役執行役員アジア・欧州 地域本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員開発・技術 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役 常務執行役員
|
小堀 隆弘
|
1970年６月10日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役執行役員開発・技術本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員営業・購買 本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役 常務執行役員
|
須﨑 康清
|
1966年５月５日生
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2018年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役執行役員生産本部長
|
2022年４月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員生産本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
荻田 健
|
1951年３月20日生
|
1980年４月
|
三共株式会社入社
|
2003年10月
|
Sankyo Pharma Development
Vice President
|
2004年７月
|
三共株式会社執行役員医薬開発本部長
|
2007年４月
|
第一三共株式会社常務執行役員 製薬技術本部長
|
2009年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員ワクチン 事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院 創造理工学研究科 客員教授
|
2018年６月
|
日本ハーデス株式会社社外取締役 （現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
2022年６月
|
テイ・エステック取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
2007年４月
|
同社グローバル戦略本部アライアンス 統括部プロジェクト統括部長
|
2013年９月
|
同社ダイバーシティメンター
|
2016年７月
|
同社グローバルマーケティング本部 シニアダイレクター
|
2019年５月
|
合同会社K＆Lコンサルティング代表CEO（現任）
|
2020年６月
|
大成温調株式会社社外取締役監査等委員 （現任）
|
2022年５月
|
株式会社ベルク社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
関根 健夫
|
1958年５月17日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年４月
|
テイ・エステック事業管理本部経理部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員業務監理本部副本部長
|
2011年４月
|
テイ・エステック執行役員事業管理本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック常務執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
監査等委員
|
元田 達弥
|
1969年９月９日生
|
1993年５月
|
アンダーセンコンサルティング
（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
1999年９月
|
公認会計士 辻会計事務所
（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
2007年４月
|
同事務所国際税務部門統括部長
|
2008年10月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
元田会計事務所所長（現任）
|
2014年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2018年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション社外監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
2022年３月
|
株式会社グローバルインフォメーション社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
株式会社三井ハイテック社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
林 肇
|
1958年４月19日生
|
1983年４月
|
三重労務管理センター入社
|
1986年４月
|
弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
|
1989年４月
|
明和綜合法律事務所入所
|
1996年５月
|
さざんか法律事務所所長（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
監査等委員
|
中田 朋子
|
1972年１月20日生
|
1997年４月
|
判事補（東京地方裁判所）任官
|
2000年６月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会所属）
|
2002年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年３月
|
The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow 就任（現任）
|
2017年４月
|
The International Academy of
Estate and Trust Law Academician
就任（現任）
|
2020年12月
|
東京ヘリテージ法律事務所所長（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
計
|
|
|
181
|
(注) １ テイ・エステックは、2021年６月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 荻田 健、松下 香織、元田 達弥、林 肇、中田 朋子は、社外取締役です。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く執行役員の構成は以下のとおりです。
常務執行役員
|
大谷 雄二
|
営業・購買本部副本部長（営業担当)
|
常務執行役員
|
有賀 義和
|
TS TECH Poland sp. z o.o.取締役社長
|
常務執行役員
|
谷内 尚行
|
営業・購買本部副本部長（購買担当）
|
常務執行役員
|
川島 功
|
新事業統括本部長、TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
|
常務執行役員
|
鈴木 浩
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
野﨑 和義
|
生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
|
執行役員
|
板垣 武夫
|
TS TECH AMERICAS，INC．E.V.P.
|
執行役員
|
小野 重信
|
管理本部長、広報担当
|
執行役員
|
木田 喜明
|
品質本部長
|
執行役員
|
萩元 達也
|
事業管理本部副本部長兼経理部長
|
執行役員
|
木澤 豊
|
株式会社今仙電機製作所常務執行役員
|
執行役員
|
榊原 亮
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
宗村 聡
|
アジア地域本部長、TS TECH ASIAN CO., LTD. 取締役社長、TS TECH (THAILAND) CO.,LTD. 取締役社長、TS TECH (KABINBURI) CO., LTD. 取締役社長
|
執行役員
|
小岩井 純
|
TS TECH USA CORPORATION 取締役社長
|
② 社外役員の状況
テイ・エステックは、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点からテイ・エステックの企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図っています。テイ・エステックの社外取締役には、荻田 健、松下 香織、元田 達弥、林 肇及び中田 朋子の５名が選任されています。
荻田 健は、製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの豊富な経験と見識をテイ・エステックの経営に反映することで、今後もテイ・エステックの経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。また、2022年６月よりテイ・エステックの取締役会議長を務めていただきます。
松下 香織は、総合ITベンダーにおけるグローバルでの新規ビジネスや企業提携戦略の企画・推進、コンサルティング会社におけるダイバーシティ経営支援を通じた豊富な経験及び見識を有しております。テイ・エステックの多様性向上及び経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。
元田 達弥は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い見識及び経験を有しております。テイ・エステックの監査等委員として、経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
林 肇は、弁護士としての幅広い見識及び豊富な経験を有しております。テイ・エステックの監査等委員として、テイ・エステック経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
中田 朋子は、豊富な海外経験及び弁護士としての幅広い見識を有しております。テイ・エステックの監査等委員として、培われたグローバルかつダイバーシティの視点からテイ・エステック経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの取締役会の多様性を高めるとともに、テイ・エステックの経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
テイ・エステックと各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
テイ・エステックは社外取締役の選任にあたっての独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、テイ・エステック事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を発揮できる能力を有する方を選任することとしています。
③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
・社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、テイ・エステックの定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2007年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックグローバル統括
テイ・エステック品質統括
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役取締役社長
|
2020年６月
|
テイ・エステックグローバル統括
|
2021年４月
|
海外地域・品質・開発担当（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
58
|
代表取締役 専務
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
（現任）
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック管理統括
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役管理本部長
|
2021年４月
|
経営企画・管理・事業管理担当（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 専務
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
2016年４月
|
テイ・エステック新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役営業・購買本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役営業・購買本部長
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
2021年４月
|
営業・購買・生産担当（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役 専務執行役員
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者
TS TECH AMERICAS，INC．取締役社長
（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック専務取締役米州地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員米州地域本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役 専務執行役員
|
新井 裕
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2014年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役 テイ・エステック中国統括責任者
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
董事長兼総経理（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック専務取締役中国地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役専務執行役員中国地域本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 常務執行役員
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長
|
2020年５月
|
株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役事業管理本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役常務執行役員事業管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役 常務執行役員
|
鳥羽 英二
|
1968年９月17日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2013年７月
|
テイ・エステック開発・技術本部機種LPL室機種LPL
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
2019年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員 テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
（現任）
TS TECH UK LTD取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2021年４月
|
テイ・エステック常務取締役アジア・欧州地域本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役常務役執行役員アジア・欧州地域本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役 執行役員
|
小堀 隆弘
|
1970年６月10日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役執行役員開発・技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役 執行役員
|
須﨑 康清
|
1966年５月５日生
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2018年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役執行役員生産本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
牟田口 照恭
|
1950年10月31日生
|
1973年４月
|
富士電機株式会社入社
|
2002年４月
|
同社機器製作所長
|
2004年７月
|
富士電機システムズ株式会社（現 富士電機株式会社）東京工場長常務理事
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
|
2011年４月
|
埼玉県産業技術総合センター センター長
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研 イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構 オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
荻田 健
|
1951年３月20日生
|
1980年４月
|
三共株式会社入社
|
2003年10月
|
Sankyo Pharma Development
Vice President
|
2004年７月
|
三共株式会社執行役員医薬開発本部長
|
2007年４月
|
第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長
|
2009年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員ワクチン 事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社社長
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授
|
2018年６月
|
日本ハーデス株式会社社外取締役 （現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
関根 健夫
|
1958年５月17日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年４月
|
テイ・エステック事業管理本部経理部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員業務監理本部副本部長
|
2011年４月
|
テイ・エステック執行役員事業管理本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック常務執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
監査等委員
|
元田 達弥
|
1969年９月９日生
|
1993年５月
|
アンダーセンコンサルティング
（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
1999年９月
|
公認会計士 辻会計事務所
（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
2007年４月
|
同事務所国際税務部門統括部長
|
2008年10月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
元田会計事務所所長（現任）
|
2014年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2018年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
林 肇
|
1958年４月19日生
|
1983年４月
|
三重労務管理センター入社
|
1986年４月
|
弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
|
1989年４月
|
明和綜合法律事務所設立入所
|
1996年５月
|
さざんか法律事務所設立所長 （現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中田 朋子
|
1972年１月20日生
|
1997年４月
|
判事補（東京地方裁判所）任官
|
2000年６月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会所属）
|
2002年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年３月
|
The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow
就任（現任）
|
2017年４月
|
The International Academy of
Estate and Trust Law Academician
就任（現任）
|
2020年12月
|
東京ヘリテージ法律事務所所長（現任）
|
2021年６月
|
テイ・エステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
140
|
(注) １ テイ・エステックは、2021年６月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 牟田口 照恭、荻田 健、元田 達弥、林 肇、中田 朋子は、社外取締役です。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く執行役員の構成は以下のとおりです。
常務執行役員
|
大谷 雄二
|
営業・購買本部長
|
常務執行役員
|
有賀 義和
|
営業・購買本部副本部長 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長
|
常務執行役員
|
谷内 尚行
|
営業・購買本部副本部長
|
執行役員
|
川島 功
|
開発・技術本部副本部長
|
執行役員
|
鈴木 浩
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
野﨑 和義
|
生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
|
執行役員
|
板垣 武夫
|
TS TECH AMERICAS，INC．E.V.P.
|
執行役員
|
小野 重信
|
管理本部長兼広報担当
|
執行役員
|
木田 喜明
|
品質本部長
|
執行役員
|
萩元 達也
|
事業管理本部副本部長兼経理部長
|
執行役員
|
木澤 豊
|
株式会社今仙電機製作所常務執行役員
|
執行役員
|
榊原 亮
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
６ 2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割しています。このため、所有株式数については株式分割後の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
テイ・エステックは、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点からテイ・エステックの企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図っています。テイ・エステックの社外取締役には、牟田口 照恭、荻田 健、元田 達弥、林 肇及び中田 朋子の５名が選任されています。
牟田口 照恭は、製造会社における経営や研究・教育機関での豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。また、2020年度よりテイ・エステックの取締役会議長を務めていただいており、今後も、テイ・エステックの経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。
荻田 健は、製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの豊富な経験と見識をテイ・エステックの経営に反映することで、今後もテイ・エステックの経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。
元田 達弥は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い見識および経験を有しております。テイ・エステックの社外監査役に就任以来、テイ・エステック経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しています。
林 肇は、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有しております。テイ・エステックの社外監査役に就任以来、テイ・エステック経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、テイ・エステックの経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しています。
中田 朋子は、豊富な海外経験および弁護士としての幅広い見識を有しております。また、培われたグローバルかつ女性としての視点から、テイ・エステックの取締役会の多様性を高めるとともに、テイ・エステックの経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役（監査等委員）に選任しています。
テイ・エステックと各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
テイ・エステックは社外取締役の選任にあたっての独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、テイ・エステック事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を発揮できる能力を有する方を選任することとしています。
③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
・社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、テイ・エステックの定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
グローバル統括
品質統括
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2007年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックグローバル統括
テイ・エステック品質統括（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステックグローバル統括（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
代表取締役専務取締役
管理統括
管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年４月
|
テイ・エステック管理本部総務部長
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当（現任）
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
（現任）
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック管理統括（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役管理本部長(現任）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役専務取締役
営業・購買本部長
リスクマネジメントオフィサー
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2000年６月
|
テイ・エステック技術営業本部二輪技術部長
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
2016年４月
|
テイ・エステック新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2020年４月
|
テイ・エステック営業・購買本部長（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役（現任）
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
専務取締役
米州統括責任者
TS TECH AMERICAS，INC．
取締役社長
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者（現任）
TS TECH AMERICAS，INC．取締役社長
（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
専務取締役
中国統括責任者
TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.
董事長兼総経理
|
新井 裕
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2014年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務取締役 テイ・エステック中国統括責任者（現任）
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
董事長兼総経理（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
事業管理本部長
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役事業管理本部長(現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.
取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
|
鳥羽 英二
|
1968年９月17日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2013年７月
|
テイ・エステック開発・技術本部機種LPL室機種LPL
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
2019年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員 テイ・エステックアジア・欧州統括責任者（現任）
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
（現任）
TS TECH UK LTD取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
開発・技術本部長
|
小堀 隆弘
|
1970年６月10日生
|
1994年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
生産本部長
|
須﨑 康清
|
1966年５月５日生
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
2016年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2018年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部長
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
牟田口 照恭
|
1950年10月31日生
|
1973年４月
|
富士電機株式会社入社
|
2002年４月
|
同社機器製作所長
|
2004年７月
|
富士電機システムズ株式会社（現 富士電機株式会社）東京工場長常務理事
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
|
2011年４月
|
埼玉県産業技術総合センターセンター長
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
荻田 健
|
1951年３月20日生
|
1980年４月
|
三共株式会社入社
|
2003年10月
|
Sankyo Pharma Development
Vice President
|
2004年７月
|
三共株式会社執行役員医薬開発本部長
|
2007年４月
|
第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長
|
2009年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員ワクチン事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社社長
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授（現任）
|
2018年６月
|
日本ハーデス株式会社社外取締役
（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
常勤
|
関根 健夫
|
1958年５月17日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年４月
|
テイ・エステック事業管理本部経理部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員業務監理本部副本部長
|
2011年４月
|
テイ・エステック執行役員事業管理本部副本部長
|
2017年４月
|
テイ・エステック常務執行役員経営企画室長
|
2020年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
常勤
|
御代田 昭博
|
1957年12月19日生
|
1976年４月
|
テイ・エステック入社
|
2006年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部 機種LPL室長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
（現 TS TECH AMERICAS, INC.） E.V.P.
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
2017年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
監査役
非常勤
|
元田 達弥
|
1969年９月９日生
|
1993年５月
|
アンダーセンコンサルティング
（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
1999年９月
|
公認会計士 辻会計事務所
（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
2007年４月
|
同事務所国際税務部門統括部長
|
2008年10月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
元田会計事務所所長（現任）
|
2014年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
非常勤
|
林 肇
|
1958年４月19日生
|
1983年４月
|
三重労務管理センター入社
|
1986年４月
|
弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
|
1989年４月
|
明和綜合法律事務所設立入所
|
1996年５月
|
さざんか法律事務所設立入所（現任）
|
2020年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
74
|
(注) １ 取締役 牟田口 照恭と荻田 健は、社外取締役です。
２ 監査役 元田 達弥と林 肇は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 御代田 昭博の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 関根 健夫と林 肇の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 元田 達弥の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ テイ・エステックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
山田 秀雄
|
1952年１月23日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
－
|
1992年４月
|
山田・尾﨑法律事務所（現任）
|
1998年５月
|
太洋化学工業株式会社 社外監査役（現任）
|
2004年６月
|
株式会社サトー（現 サトーホールディングス株式会社）社外取締役
|
2006年３月
|
ライオン株式会社 社外取締役
|
2007年６月
|
株式会社ミクニ 社外監査役
|
2007年６月
|
石井食品株式会社 社外監査役
|
2009年３月
|
ヒューリック株式会社 社外取締役（現任）
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
2011年３月
|
株式会社西武ライオンズ 社外監査役
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会 会長
|
2015年６月
|
公益財団法人橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
2015年６月
|
サトーホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ 社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
８ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。
常務執行役員
|
Jason J. Ma
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
常務執行役員
|
竹澤 昌志
|
品質本部長
|
常務執行役員
|
有賀 義和
|
営業・購買本部副本部長 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長
|
常務執行役員
|
谷内 尚行
|
営業・購買本部副本部長
|
執行役員
|
大谷 雄二
|
営業・購買本部副本部長兼営業部長
|
執行役員
|
川島 功
|
開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長
|
執行役員
|
鈴木 浩
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
野﨑 和義
|
生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長兼製造技術部長
|
執行役員
|
板垣 武夫
|
TS TECH AMERICAS，INC．E.V.P.
|
執行役員
|
小野 重信
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
② 社外役員の状況
テイ・エステックでは、幅広い経験と高い見識からテイ・エステックの企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保のため社外役員を選任しており、中立性・客観性の観点から経営に関する監督及び監査を行い、経営の妥当性を確保する役割と機能を有しています。テイ・エステックの社外取締役には、牟田口 照恭と荻田 健の２名が、社外監査役には、元田 達弥と林 肇の２名がそれぞれ選任されています。
牟田口 照恭は、製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
荻田 健は、製薬会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
元田 達弥は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、テイ・エステックの健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。
林 肇は、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有していることから、テイ・エステックの健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。
従って、テイ・エステックと各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
選任にあたっては、テイ・エステックは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、対象者のテイ・エステックからの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し内規に基づき選任の判断をしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・社外取締役
社外取締役は、取締役会における貢献度をさらに高めるため、社外監査役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当取締役から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
・社外監査役
社外監査役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
内部監査部門とは定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、テイ・エステックの定める監査役報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
井上 満夫
|
1953年６月11日生
|
1977年４月
|
テイ・エステック入社
|
1994年８月
|
テイ・エステック第一技術営業本部技術部
シート技術室長
|
1998年８月
|
テイ・エステック取締役第一技術営業本部
副本部長
|
1999年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部副本部長
|
2001年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
2002年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2002年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2006年６月
|
テイ・エステック専務取締役開発・技術本部長
|
2007年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
開発・技術本部長
|
2008年４月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
（現 TS TECH AMERICAS, INC.）
取締役会長
|
2010年６月
|
テイ・エステック代表取締役副社長
|
2013年４月
|
テイ・エステック代表取締役社長
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
代表取締役社長
品質統括
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2007年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックグローバル統括
テイ・エステック品質統括（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役専務取締役
管理統括
営業本部長
リスクマネジメントオフィサー
|
由井 好明
|
1956年４月５日生
|
1980年４月
|
テイ・エステック入社
|
2006年４月
|
テイ・エステック購買本部長
|
2006年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長
|
2010年４月
|
寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
|
2011年６月
|
テイ・エステック常務取締役購買本部長
|
2013年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH UK LTD取締役会長 TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役会長
|
2015年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
2015年12月
|
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
|
2016年４月
|
テイ・エステック専務取締役営業本部長
テイ・エステック管理統括（現任）
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役営業本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
専務取締役
米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC.
取締役会長兼取締役社長
|
前田 稔
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
2007年４月
|
TS TECH ALABAMA, LLC.取締役社長
|
2009年４月
|
テイ・エステック品質本部長
|
2009年６月
|
テイ・エステック取締役品質本部長
|
2013年４月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者（現任）
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼
取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
専務取締役
管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年４月
|
テイ・エステック管理本部総務部長
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当（現任）
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
（現任）
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
専務取締役
アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.
取締役会長
TS TECH BANGLADESH LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
|
吉田 均
|
1957年８月23日生
|
1981年４月
|
テイ・エステック入社
|
2004年１月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者（現任）
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役会長
（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
2017年４月
|
TS TECH UK LTD取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
中国統括責任者
TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.
董事長兼総経理
|
間瀬 恒一
|
1956年10月24日生
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
2002年４月
|
テイ・エステック購買本部原価企画室長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員営業本部副本部長
|
2014年４月
|
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
副董事長兼総経理
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
テイ・エステック中国統括責任者（現任）
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
董事長兼総経理（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
常務取締役
生産本部長
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
常務取締役
新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2000年６月
|
テイ・エステック技術営業本部二輪技術部長
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
2016年４月
|
テイ・エステック新事業開発担当（現任）
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
常務取締役
開発・技術本部長
|
新井 裕
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
2010年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
2014年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
2018年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
事業管理本部長
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2010年４月
|
同社日本営業本部地域事業企画室
|
2013年４月
|
同社日本営業本部地域事業企画室長
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
購買本部長
|
有賀 義和
|
1965年５月14日生
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
2014年４月
|
テイ・エステック購買本部購買二部長
|
2015年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部副本部長
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部長
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
北村 静夫
|
1955年10月４日生
|
1979年４月
|
株式会社埼玉銀行
（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2010年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
専務執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
2013年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社
顧問
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2015年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
牟田口 照恭
|
1950年10月31日生
|
1973年４月
|
富士電機株式会社入社
|
2002年４月
|
同社機器製作所長
|
2004年７月
|
富士電機システムズ株式会社（現 富士電機株式会社）東京工場長常務理事
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
|
2011年４月
|
埼玉県産業技術総合センターセンター長
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
御代田 昭博
|
1957年12月19日生
|
1976年４月
|
テイ・エステック入社
|
2006年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部 機種LPL室長
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
（現 TS TECH AMERICAS, INC.） E.V.P.
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
2017年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
監査役
常勤
|
山﨑 仙三
|
1956年12月23日生
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
2013年４月
|
テイ・エステック業務監査室
|
2014年４月
|
テイ・エステック業務監査室長
|
2016年４月
|
テイ・エステック業務監査室
|
2016年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
監査役
非常勤
|
元田 達弥
|
1969年９月９日生
|
1993年５月
|
アンダーセンコンサルティング
（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
1999年９月
|
公認会計士 辻会計事務所
（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
2007年４月
|
同事務所国際税務部門統括部長
|
2008年10月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
元田会計事務所所長（現任）
|
2014年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
非常勤
|
川下 明
|
1952年11月10日生
|
1976年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社三井住友銀行融資管理部上席審査役
|
2003年６月
|
三井物産株式会社信用リスク統括部クレジットアナリスト
|
2009年５月
|
株式会社千趣会総務本部長
|
2009年10月
|
同社執行役員総務本部長
|
2013年１月
|
千趣ロジスコ株式会社代表取締役社長
|
2015年１月
|
千趣会コールセンター株式会社非常勤顧問
|
2016年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
131
|
(注) １ 取締役 北村 静夫と牟田口 照恭は、社外取締役です。
２ 監査役 元田 達弥と川下 明は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 御代田 昭博の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 山﨑 仙三と川下 明の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 元田 達弥の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ テイ・エステックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
山田 秀雄
|
1952年１月23日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
－
|
1992年４月
|
山田・尾﨑法律事務所（現任）
|
1998年５月
|
太洋化学工業株式会社 社外監査役（現任）
|
2004年６月
|
株式会社サトー（現 サトーホールディングス株式会社）社外取締役
|
2006年３月
|
ライオン株式会社 社外取締役
|
2007年６月
|
株式会社ミクニ 社外監査役
|
2007年６月
|
石井食品株式会社 社外監査役
|
2009年３月
|
ヒューリック株式会社 社外取締役（現任）
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
2011年３月
|
株式会社西武ライオンズ 社外監査役
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会 会長
|
2015年６月
|
公益財団法人橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
2015年６月
|
サトーホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ 社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
８ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。
常務執行役員
|
Jason J. Ma
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
常務執行役員
|
関根 健夫
|
経営企画室長
|
常務執行役員
|
佐藤 大克
|
TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長
|
常務執行役員
|
竹澤 昌志
|
品質本部長
|
執行役員
|
谷内 尚行
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
鳥羽 英二
|
生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
|
執行役員
|
大谷 雄二
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
川島 功
|
開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長
|
執行役員
|
小堀 隆弘
|
開発・技術本部副本部長兼設計部長
|
執行役員
|
鈴木 浩
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
執行役員
|
須﨑 康清
|
生産本部副本部長兼埼玉工場長
|
② 社外役員の状況
テイ・エステックでは、幅広い経験と高い見識からテイ・エステックの企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保のため社外役員を選任しており、中立性・客観性の観点から経営に関する監督及び監査を行い、経営の妥当性を確保する役割と機能を有しています。テイ・エステックの社外取締役には、北村 静夫と牟田口 照恭の２名が、社外監査役には、元田 達弥と川下 明の２名がそれぞれ選任されています。
北村 静夫は、金融機関における長年の経験や他の会社の経営者としての幅広い知識と高い見識をテイ・エステックの企業活動に助言いただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。同氏は、テイ・エステックの取引銀行の一つである株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者であった経歴を有していますが、2013年３月に同行を退社しています。
牟田口 照恭は、製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、テイ・エステック経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、健全性の確保にも寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
元田 達弥は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、テイ・エステックの健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。
川下 明は、金融機関における長年の経験や他の会社の経営者としての幅広い知識と高い見識が、テイ・エステックの健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。同氏は、テイ・エステックの取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行の業務執行者であった経歴を有していますが、2004年６月に同行を退社しています。
従って、テイ・エステックと各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
選任にあたっては、テイ・エステックは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、対象者のテイ・エステックからの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し内規に基づき選任の判断をしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・社外取締役
社外取締役は、取締役会における貢献度をさらに高めるため、社外監査役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当取締役から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
・社外監査役
社外監査役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
内部監査部門とは定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、テイ・エステックの定める監査役報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
井上 満夫
|
1953年６月11日生
|
|
1977年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
1994年８月
|
テイ・エステック第一技術営業本部技術部
シート技術室長
|
|
1998年８月
|
テイ・エステック取締役第一技術営業本部
副本部長
|
|
1999年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部副本部長
|
|
2001年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
|
2002年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
|
2002年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
|
2006年６月
|
テイ・エステック専務取締役開発・技術本部長
|
|
2007年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
開発・技術本部長
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
（現 TS TECH AMERICAS, INC.）
取締役会長
|
|
2010年６月
|
テイ・エステック代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
代表取締役社長
|
品質統括
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2007年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックグローバル統括
テイ・エステック品質統括（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
|
|
2018年６月
|
テイ・エステック代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
専務取締役
|
管理統括
営業本部長
リスク
マネジメント
オフィサー
|
由井 好明
|
1956年４月５日生
|
|
1980年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2006年４月
|
テイ・エステック購買本部長
|
|
2006年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長
|
|
2010年４月
|
寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
テイ・エステック常務取締役購買本部長
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH UK LTD取締役会長
TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役会長
|
|
2015年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
|
2015年12月
|
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック専務取締役営業本部長
テイ・エステック管理統括（現任）
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
専務取締役
|
米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼
取締役社長
|
前田 稔
|
1956年６月５日生
|
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2007年４月
|
TS TECH ALABAMA, LLC.取締役社長
|
|
2009年４月
|
テイ・エステック品質本部長
|
|
2009年６月
|
テイ・エステック取締役品質本部長
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者（現任）
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
専務取締役
|
管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2004年４月
|
テイ・エステック管理本部総務部長
|
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当（現任）
|
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
（現任）
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
|
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
７
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN
CO., LTD.
取締役会長
TS TECH
BANGLADESH
LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
|
吉田 均
|
1957年８月23日生
|
|
1981年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2004年１月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者（現任）
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役会長（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役
|
|
2017年４月
|
TS TECH UK LTD取締役会長（現任）
|
|
2018年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
４
|
|
常務取締役
|
中国統括責任者TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.董事長兼総経理
|
間瀬 恒一
|
1956年10月24日生
|
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2002年４月
|
テイ・エステック購買本部原価企画室長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年４月
|
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
副董事長兼総経理
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
テイ・エステック中国統括責任者（現任）
TS TECH（HONG KONG）CO.,LTD.
董事長兼総経理（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
常務取締役
|
生産本部長
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
６
|
|
常務取締役
|
新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役
会長
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2000年６月
|
テイ・エステック技術営業本部二輪技術部長
|
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック新事業開発担当（現任）
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
２
|
|
常務取締役
|
開発・技術本部長
|
新井 裕
|
1959年４月10日生
|
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
|
2018年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
３
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
事業管理本部長
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
2010年４月
|
同社日本営業本部地域事業企画室
|
|
2013年４月
|
同社日本営業本部地域事業企画室長
|
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
１
|
|
取締役
|
購買本部長
|
有賀 義和
|
1965年５月14日生
|
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック購買本部購買二部長
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部副本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部長
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長（現任）
|
|
(注)３
|
２
|
|
取締役
|
|
北村 静夫
|
1955年10月４日生
|
|
1979年４月
|
株式会社埼玉銀行
（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
|
2010年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2013年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社
顧問
|
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2015年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
牟田口 照恭
|
1950年10月31日生
|
|
1973年４月
|
富士電機株式会社入社
|
|
2002年４月
|
同社機器製作所長
|
|
2004年７月
|
富士電機システムズ株式会社（現 富士電機株式会社）東京工場長常務理事
|
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
|
|
2011年４月
|
埼玉県産業技術総合センターセンター長
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
(注)３
|
０
|
|
監査役
常勤
|
|
御代田 昭博
|
1957年12月19日生
|
|
1976年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2006年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部 機種LPL室長
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
（現 TS TECH AMERICAS, INC.） E.V.P.
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
|
2017年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)６
|
８
|
|
監査役
常勤
|
|
山﨑 仙三
|
1956年12月23日生
|
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック業務監査室
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック業務監査室長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック業務監査室
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
２
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
非常勤
|
|
元田 達弥
|
1969年９月９日生
|
|
1993年５月
|
アンダーセンコンサルティング
（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1999年９月
|
公認会計士 辻会計事務所
（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
2007年４月
|
同事務所国際税務部門統括部長
|
|
2008年10月
|
税理士登録
|
|
2014年４月
|
元田会計事務所所長（現任）
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)４
|
０
|
|
監査役
非常勤
|
|
川下 明
|
1952年11月10日生
|
|
1976年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2002年７月
|
株式会社三井住友銀行融資管理部上席審査役
|
|
2003年６月
|
三井物産株式会社信用リスク統括部クレジットアナリスト
|
|
2009年５月
|
株式会社千趣会総務本部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員総務本部長
|
|
2013年１月
|
千趣ロジスコ株式会社代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
千趣会コールセンター株式会社非常勤顧問
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
126
|
(注) １ 取締役 北村 静夫と牟田口 照恭は、社外取締役です。
２ 監査役 元田 達弥と川下 明は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 元田 達弥の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 山﨑 仙三と川下 明の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 御代田 昭博の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ テイ・エステックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
早稲本 和徳
|
1962年７月６日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
飯田・栗宇特許法律事務所
（現 はる総合法律事務所）入所
|
(注)
|
－
|
|
2000年10月
|
同事務所パートナー
|
|
2010年８月
|
早坂・早稲本法律事務所（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ヤマダコーポレーション
社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
８ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。
|
常務執行役員
|
Jason J. Ma
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
常務執行役員
|
関根 健夫
|
経営企画室長
|
|
執行役員
|
佐藤 大克
|
TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長
|
|
執行役員
|
岡田 勲
|
生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
機種計画室長
|
|
執行役員
|
谷内 尚行
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
執行役員
|
鳥羽 英二
|
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
|
執行役員
|
竹澤 昌志
|
品質本部長
|
|
執行役員
|
大谷 雄二
|
営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
川島 功
|
開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長
|
|
執行役員
|
星野 嘉宏
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
執行役員
|
小堀 隆弘
|
開発・技術本部副本部長兼設計部長
|
|
執行役員
|
鈴木 浩
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
執行役員
|
須﨑 康清
|
生産本部副本部長兼埼玉工場長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
井上 満夫
|
1953年６月11日生
|
1977年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
14
|
|
1994年８月
|
テイ・エステック第一技術営業本部技術部
シート技術室長
|
|
1998年８月
|
テイ・エステック取締役第一技術営業本部
副本部長
|
|
1999年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部副本部長
|
|
2001年６月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
|
2002年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
|
2002年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
|
2006年６月
|
テイ・エステック専務取締役開発・技術本部長
|
|
2007年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
開発・技術本部長
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
取締役会長
|
|
2010年６月
|
テイ・エステック代表取締役副社長
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック代表取締役社長(現任)
|
|
代表取締役専務取締役
|
管理統括
営業本部長
リスク
マネジメント
オフィサー
|
由井 好明
|
1956年４月５日生
|
1980年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
10
|
|
2006年４月
|
テイ・エステック購買本部長
|
|
2006年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長
|
|
2010年４月
|
寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
テイ・エステック常務取締役購買本部長
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH UK LTD取締役会長
TS TECH ASIAN CO.,LTD.
取締役会長
|
|
2015年６月
|
テイ・エステック専務取締役
|
|
2015年12月
|
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック専務取締役営業本部長
テイ・エステック管理統括（現任）
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役営業本部長（現任）
|
|
代表取締役
専務取締役
|
グローバル統括
品質統括
|
保田 真成
|
1959年１月９日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
27
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部長
|
|
2010年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックグローバル統括（現任）
テイ・エステック品質統括（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック代表取締役専務取締役(現任)
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼
取締役社長
|
前田 稔
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
16
|
|
2007年４月
|
TS TECH ALABAMA, LLC.取締役社長
|
|
2009年４月
|
テイ・エステック品質本部長
|
|
2009年６月
|
テイ・エステック取締役品質本部長
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック取締役生産本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者（現任）
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック専務取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当
|
中島 義隆
|
1959年10月16日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
７
|
|
2004年４月
|
テイ・エステック管理本部総務部長
|
|
2008年４月
|
広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部副本部長
|
|
2012年４月
|
テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当(現任)
|
|
2012年６月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
(現任)
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長
|
|
2015年６月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務取締役管理本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN
CO., LTD.
取締役会長
TS TECH
BANGLADESH
LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
|
吉田 均
|
1957年８月23日生
|
1981年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
３
|
|
2004年１月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者（現任）
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役会長（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
TS TECH UK LTD取締役会長（現任）
|
|
常務取締役
|
中国統括責任者TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.董事長兼総経理
|
間瀬 恒一
|
1956年10月24日生
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
15
|
|
2002年４月
|
テイ・エステック購買本部原価企画室長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年４月
|
TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.副董事長
兼総経理
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
テイ・エステック中国統括責任者（現任）
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD董事長
兼 総経理（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
生産本部長
|
林 晃彦
|
1959年11月６日生
|
1978年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
６
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック生産本部埼玉工場長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員生産本部副本部長
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック常務執行役員生産本部長
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック常務取締役生産本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役
会長
|
長谷川 健一
|
1959年４月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
２
|
|
2000年６月
|
テイ・エステック技術営業本部二輪技術部長
|
|
2012年４月
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック執行役員
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック新事業開発担当（現任）
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役
会長（現任）
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役
|
|
2017年６月
|
テイ・エステック常務取締役（現任）
|
|
取締役
|
開発・技術本部長
|
新井 裕
|
1959年4月10日生
|
1982年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
２
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部設計部長
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部副本部長
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック取締役開発・技術本部長（現任）
|
|
取締役
|
事業管理本部長
|
井垣 敦
|
1963年１月21日生
|
1986年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
(注)３
|
０
|
|
2010年４月
|
同社日本営業本部地域事業企画室
|
|
2013年４月
|
同社日本営業本部地域事業企画室長
|
|
2014年４月
|
同社日本本部地域事業企画室長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役事業管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
購買本部長
|
有賀 義和
|
1965年５月14日生
|
1990年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)３
|
２
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック購買本部購買二部長
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部副本部長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック執行役員購買本部長
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役購買本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
北村 静夫
|
1955年10月４日生
|
1979年４月
|
株式会社埼玉銀行
(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
(注)３
|
－
|
|
2010年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行
専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2013年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社
顧問
|
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2015年６月
|
テイ・エステック取締役（現任）
|
|
役職
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
牟田口 照恭
|
1950年10月31日生
|
1973年４月
|
富士電機株式会社入社
|
(注)３
|
０
|
|
2002年４月
|
同社機器製作所長
|
|
2004年７月
|
富士電機システムズ株式会社（現 富士電機株式会社）東京工場長常務理事
|
|
2008年４月
|
富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
|
|
2011年４月
|
埼玉県産業技術総合センターセンター長
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック取締役(現任)
|
|
監査役
常勤
|
|
御代田 昭博
|
1957年12月19日生
|
1976年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)６
|
８
|
|
2006年４月
|
テイ・エステック開発・技術本部 機種LPL室長
|
|
2008年４月
|
テイ・エステック執行役員開発・技術本部副本部長
|
|
2010年４月
|
テイ・エステック執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC. E.V.P.
|
|
2015年４月
|
テイ・エステック常務執行役員
|
|
2017年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
監査役
常勤
|
|
山﨑 仙三
|
1956年12月23日生
|
1979年４月
|
テイ・エステック入社
|
(注)５
|
２
|
|
2013年４月
|
テイ・エステック業務監査室
|
|
2014年４月
|
テイ・エステック業務監査室長
|
|
2016年４月
|
テイ・エステック業務監査室
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック監査役（現任）
|
|
監査役
非常勤
|
|
元田 達弥
|
1969年９月９日生
|
1993年５月
|
アンダーセンコンサルティング
(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
(注)４
|
０
|
|
1999年９月
|
公認会計士 辻会計事務所
(現 辻・本郷税理士法人)入所
|
|
2007年４月
|
同事務所国際税務部門統括部長
|
|
2008年10月
|
税理士
|
|
2012年４月
|
元田会計事務所(現任)
|
|
2014年６月
|
テイ・エステック監査役(現任)
|
|
監査役
非常勤
|
|
川下 明
|
1952年11月10日生
|
1976年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
(注)５
|
－
|
|
2002年７月
|
株式会社三井住友銀行融資管理部上席審査役
|
|
2003年６月
|
三井物産株式会社信用リスク統括部クレジットアナリスト
|
|
2009年５月
|
株式会社千趣会総務本部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員総務本部長
|
|
2013年１月
|
千趣ロジスコ株式会社代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
千趣会コールセンター株式会社非常勤顧問
|
|
2016年６月
|
テイ・エステック監査役(現任)
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
120
|
(注) １ 取締役 北村 静夫と牟田口 照恭は、社外取締役です。
２ 監査役 元田 達弥と川下 明は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 元田 達弥の任期は、2014年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 山﨑 仙三と川下 明の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 御代田 昭博の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ テイ・エステックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
早稲本 和徳
|
1962年７月６日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
飯田・栗宇特許法律事務所
(現 はる総合法律事務所)入所
|
(注)
|
－
|
|
2000年10月
|
同事務所パートナー
|
|
2010年８月
|
早坂・早稲元法律事務所(現任)
|
|
2014年６月
|
株式会社ヤマダコーポレーション
社外取締役(現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
８ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。
|
専務執行役員
|
加藤 秀之
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
常務執行役員
|
坂倉 毅
|
九州テイ・エス株式会社代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
Jason J. Ma
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
常務執行役員
|
関根 健夫
|
経営企画室長
|
|
執行役員
|
直井 剛
|
TS TECH UK LTD取締役社長
|
|
執行役員
|
佐藤 大克
|
TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長
|
|
執行役員
|
岡田 勲
|
生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
|
|
執行役員
|
谷内 尚行
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
執行役員
|
鳥羽 英二
|
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
|
執行役員
|
竹澤 昌志
|
品質本部長
|
|
執行役員
|
大谷 雄二
|
営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
川島 功
|
開発・技術本部副本部長兼機種LPL室長
|
|
執行役員
|
星野 嘉宏
|
TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
|
|
執行役員
|
小堀 隆弘
|
開発・技術本部副本部長兼設計部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
代表取締役
社長 |
| 井上 満夫 | 1953年６月11日生 | 1977年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | 14 |
1994年８月 | テイ・エステック第一技術営業本部技術部
シート技術室長 |
1998年８月 | テイ・エステック取締役第一技術営業本部
副本部長 |
1999年６月 | テイ・エステック取締役生産本部副本部長 |
2001年６月 | テイ・エステック取締役生産本部長 |
2002年４月 | テイ・エステック取締役開発・技術本部長 |
2002年６月 | テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長 |
2006年６月 | テイ・エステック専務取締役開発・技術本部長 |
2007年６月 | テイ・エステック代表取締役専務取締役
開発・技術本部長 |
2008年４月 | テイ・エステック代表取締役専務取締役
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
取締役会長 |
2010年６月 | テイ・エステック代表取締役副社長 |
2013年４月 | テイ・エステック代表取締役社長(現任) |
代表取締役専務取締役 | 営業本部長
リスク
マネジメント
オフィサー | 由井 好明 | 1956年４月５日生 | 1980年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | 10 |
2006年４月 | テイ・エステック購買本部長 |
2006年６月 | テイ・エステック取締役購買本部長 |
2010年４月 | 寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長
寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長 |
2011年６月 | テイ・エステック常務取締役購買本部長 |
2013年４月 | テイ・エステック常務取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者
TS TECH UK LTD取締役会長
TS TECH ASIAN CO.,LTD.
取締役会長 |
2015年６月 | テイ・エステック専務取締役 |
2015年12月 | TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長 |
2016年４月 | テイ・エステック専務取締役営業本部長
テイ・エステックリスクマネジメントオフィサー（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック代表取締役専務取締役営業本部長（現任） |
代表取締役
専務取締役 | | 保田 真成 | 1959年１月９日生 | 1982年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | 27 |
2008年４月 | テイ・エステック執行役員開発・技術本部
副本部長 |
2010年４月 | テイ・エステック執行役員開発・技術本部長 |
2010年６月 | テイ・エステック取締役開発・技術本部長 |
2014年６月 | テイ・エステック常務取締役開発・技術本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック常務取締役 |
2016年６月 | テイ・エステック代表取締役専務取締役(現任) |
役職 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
専務取締役 | 米州統括責任者
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼
取締役社長 | 前田 稔 | 1956年６月５日生 | 1979年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | 16 |
2007年４月 | TS TECH ALABAMA, LLC.取締役社長 |
2009年４月 | テイ・エステック品質本部長 |
2009年６月 | テイ・エステック取締役品質本部長 |
2013年４月 | テイ・エステック取締役生産本部長 |
2014年６月 | テイ・エステック常務取締役生産本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック常務取締役
テイ・エステック米州統括責任者（現任）
TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長兼取締役社長（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック専務取締役（現任） |
常務取締役 | 管理本部長
コンプライアンスオフィサー
広報担当 | 中島 義隆 | 1959年10月16日生 | 1982年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | ６ |
2004年４月 | テイ・エステック管理本部総務部長 |
2008年４月 | 広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理 |
2010年４月 | テイ・エステック執行役員管理本部副本部長 |
2012年４月 | テイ・エステック執行役員管理本部長
テイ・エステック広報担当(現任) |
2012年６月 | テイ・エステック取締役管理本部長
テイ・エステックコンプライアンスオフィサー
(現任) |
2015年４月 | テイ・エステック取締役管理本部長
事業管理本部長 |
2015年６月 | テイ・エステック常務取締役管理本部長
事業管理本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック常務取締役管理本部長（現任） |
常務取締役 | アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN
CO., LTD.
取締役会長
TS TECH
BANGLADESH
LIMITED
取締役会長 | 吉田 均 | 1957年８月23日生 | 1981年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | ３ |
2004年１月 | テイ・エステック開発・技術本部設計部長 |
2010年４月 | テイ・エステック執行役員生産本部副本部長 |
2014年４月 | テイ・エステック執行役員購買本部長 |
2014年６月 | テイ・エステック取締役購買本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック取締役
テイ・エステックアジア・欧州統括責任者（現任）
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役会長（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック常務取締役（現任） |
常務取締役 | 中国統括責任者TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.董事長兼総経理 | 間瀬 恒一 | 1956年10月24日生 | 1979年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | 15 |
2002年４月 | テイ・エステック購買本部原価企画室長 |
2010年４月 | テイ・エステック執行役員営業本部副本部長 |
2014年４月 | TS TECH (HONG KONG) CO.,LTD.副董事長
兼総経理 |
2015年４月 | テイ・エステック常務執行役員
テイ・エステック中国統括責任者（現任）
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD董事長
兼 総経理（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック常務取締役（現任） |
役職 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
常務取締役 | 生産本部長 | 林 晃彦 | 1959年11月６日生 | 1978年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | ５ |
2008年４月 | テイ・エステック生産本部埼玉工場長 |
2010年４月 | テイ・エステック執行役員生産本部副本部長 |
2015年４月 | テイ・エステック常務執行役員生産本部副本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック常務執行役員生産本部長 |
2016年６月 | テイ・エステック常務取締役生産本部長（現任） |
取締役 | 開発・技術本部長 | 新井 裕 | 1959年４月10日生 | 1982年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | １ |
2010年４月 | テイ・エステック開発・技術本部設計部長 |
2014年４月 | テイ・エステック開発・技術本部副本部長 |
2014年６月 | テイ・エステック取締役開発・技術本部副本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック取締役開発・技術本部長（現任） |
取締役 | 新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役
会長 | 長谷川 健一 | 1959年4月10日生 | 1982年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | １ |
2000年６月 | テイ・エステック技術営業本部二輪技術部長 |
2012年４月 | TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長 |
2014年４月 | テイ・エステック執行役員 |
2016年４月 | テイ・エステック新事業開発担当（現任）
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役
会長（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック取締役（現任） |
取締役 | 事業管理本部長 | 井垣 敦 | 1963年１月21日生 | 1986年４月 | 本田技研工業株式会社入社 | (注)３ | － |
2010年４月 | 同社日本営業本部地域事業企画室 |
2013年４月 | 同社日本営業本部地域事業企画室長 |
2014年４月 | 同社日本本部地域事業企画室長 |
2016年４月 | テイ・エステック入社
テイ・エステック事業管理本部長 |
2016年６月 | テイ・エステック取締役事業管理本部長（現任） |
取締役 | 購買本部長 | 有賀 義和 | 1965年５月14日生 | 1990年４月 | テイ・エステック入社 | (注)３ | 1 |
2014年４月 | テイ・エステック購買本部購買二部長 |
2015年４月 | テイ・エステック執行役員購買本部副本部長 |
2016年４月 | テイ・エステック執行役員購買本部長 |
2016年６月 | テイ・エステック取締役購買本部長（現任） |
取締役 | | 北村 静夫 | 1955年10月４日生 | 1979年４月 | 株式会社埼玉銀行
(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 | (注)３ | － |
2010年６月 | 株式会社埼玉りそな銀行
専務執行役員 |
2011年６月 | 同行取締役兼専務執行役員 |
2013年４月 | りそなビジネスサービス株式会社
顧問 |
2013年６月 | 同社取締役副社長 |
2015年６月 | テイ・エステック取締役(現任) |
役職 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
取締役 |
| 牟田口 照恭 | 1950年10月31日生 | 1973年４月 | 富士電機株式会社入社 | (注)３ | ０ |
2002年４月 | 同社機器製作所長 |
2004年７月 | 富士電機システムズ株式会社（現 富士電機株式会社）東京工場長常務理事 |
2008年４月 | 富士電機リテイルシステムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役CTO |
2011年４月 | 埼玉県産業技術総合センターセンター長 |
2015年４月 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック取締役(現任) |
監査役
常勤 | | 鵜澤 雅夫 | 1953年11月５日生 | 1976年４月 | テイ・エステック入社 | (注)４ | ４ |
2003年４月 | TS TRIM INDUSTRIES INC.取締役社長
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
取締役副社長 |
2003年６月 | テイ・エステック取締役
TS TRIM INDUSTRIES INC.取締役社長
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
取締役副社長 |
2008年４月 | テイ・エステック執行役員
TS TECH NORTH AMERICA, INC.
取締役副社長 |
2009年６月 | テイ・エステック監査役(現任) |
監査役
常勤 | | 山﨑 仙三 | 1956年12月23日生 | 1979年４月 | テイ・エステック入社 | (注)６ | 1 |
2013年４月 | テイ・エステック業務監査室 |
2014年４月 | テイ・エステック業務監査室長 |
2016年４月 | テイ・エステック業務監査室 |
2016年６月 | テイ・エステック監査役(現任) |
監査役
非常勤 |
| 元田 達弥 | 1969年９月９日生 | 1993年５月 | アンダーセンコンサルティング
(現 アクセンチュア株式会社)入社 | (注)５ | ０ |
1999年９月 | 公認会計士 辻会計事務所
(現 辻・本郷税理士法人)入所 |
2007年４月 | 同事務所国際税務部門統括部長 |
2008年10月 | 税理士 |
2012年４月 | 元田会計事務所(現任) |
2014年６月 | テイ・エステック監査役(現任) |
監査役
非常勤 |
| 川下 明 | 1952年11月10日生 | 1976年４月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)６ | - |
2002年７月 | 株式会社三井住友銀行融資管理部上席審査役 |
2003年６月 | 三井物産株式会社信用リスク統括部クレジットアナリスト |
2009年５月 | 株式会社千趣会総務本部長 |
2009年10月 | 同社執行役員総務本部長 |
2013年１月 | 千趣ロジスコ株式会社代表取締役社長 |
2015年１月 | 千趣会コールセンター株式会社非常勤顧問（現任） |
2016年６月 | テイ・エステック監査役(現任) |
| | | 計 | | | | 111 |
(注) １ 取締役 北村静夫と牟田口 照恭は、社外取締役です。
２ 監査役 元田達弥と川下 明は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 鵜澤雅夫の任期は、2013年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 元田達弥の任期は、2014年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 山﨑 仙三と川下 明の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ テイ・エステックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
早稲本 和徳 | 1962年７月６日生 | 1996年４月 | 弁護士登録 飯田・栗宇特許法律事務所
(現 はる総合法律事務所)入所 | (注) | － |
2000年10月 | 同事務所パートナー |
2010年８月 | 早坂・早稲元法律事務所(現任) |
2014年６月 | 株式会社ヤマダコーポレーション
社外取締役(現任） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
８ テイ・エステックは、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。執行役員の構成は以下のとおりです。
専務執行役員 | 荒井 拓雄 | TS TECH UK LTD取締役会長 |
専務執行役員 | 和田 達夫 | 新事業開発担当 |
専務執行役員 | 濱口 清彦 | 経営企画室長 |
専務執行役員 | 加藤 秀之 | TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P. |
常務執行役員 | 大久保 隆 | 品質本部長 |
常務執行役員 | 坂倉 毅 | 九州テイ・エス株式会社代表取締役社長 |
常務執行役員 | 御代田 昭博 | TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P. |
常務執行役員 | Jason J.Ma | TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P. |
執行役員 | 直井 剛 | TS TECH UK LTD取締役社長 |
執行役員 | 佐藤 大克 | TS TECH ASIAN CO.,LTD.取締役社長 |
執行役員 | 関根 健夫 | 事業管理本部副本部長兼関係会社室長 |
執行役員 | 岡田 勲 | 生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長兼機種計画室長 |
執行役員 | 谷内 尚行 | TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P. |
執行役員 | 鳥羽 英二 | TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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