Ｓｏｌｖｖｙ(7320)の株価チャート Ｓｏｌｖｖｙ(7320)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日現在
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
622,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセン・コンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社 1996年９月 アンダーセン・コンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現 ㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Link-U（現 ㈱Link-Uグループ） 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル代表取締役（現任） 2021年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2024年11月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
347,840 |
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取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱（現 キャピタル損害保険㈱） 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
深日 剛 |
1958年８月10日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2000年５月 同行企画部（東京）eビジネス企画室調査役 2002年１月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 目黒法人営業部長兼目黒支店長 2004年２月 ㈱ジェービーピー 代表取締役社長 2008年６月 ㈱三菱UFJ銀行 理事 リテール企画部部長（特命担当） 2011年11月 ㈱みどり会 内部統括部長 2012年４月 同社執行役員内部統括部長 2013年６月 同社取締役内部統括部長 2015年６月 同社取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2016年６月 同社常務取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2018年６月 同社取締役管理部門長 2021年６月 同社常勤監査役 2024年９月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現 SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現 ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役 2005年６月 ㈱エー・ディー・ワークス（現㈱ADワークスグループ）監査役 2013年６月 データコム㈱ 取締役 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入社 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 人事部東京人材開発室調査役 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会 東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ顧問 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
1,649,840 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、深日剛、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会の終結の時までであります。
４．監査役 藤田悟、蝦名卓の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会の終結の時までであります。
５．監査役 深日剛の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．取締役副社長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
b．2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結時点
2025年９月29日開催の定時株主総会において、決議事項である「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、Ｓｏｌｖｖｙは同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役及び監査役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会において予定される決議事項の内容も含めて記載しております。
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
622,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセン・コンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社 1996年９月 アンダーセン・コンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現 ㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Link-U（現 ㈱Link-Uグループ） 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル代表取締役（現任） 2021年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2024年11月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
347,840 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
深日 剛 |
1958年８月10日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2000年５月 同行企画部（東京）eビジネス企画室調査役 2002年１月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 目黒法人営業部長兼目黒支店長 2004年２月 ㈱ジェービーピー 代表取締役社長 2008年６月 ㈱三菱UFJ銀行 理事 リテール企画部部長（特命担当） 2011年11月 ㈱みどり会 内部統括部長 2012年４月 同社執行役員内部統括部長 2013年６月 同社取締役内部統括部長 2015年６月 同社取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2016年６月 同社常務取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2018年６月 同社取締役管理部門長 2021年６月 同社常勤監査役 2024年９月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現 SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現 ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役 2005年６月 ㈱エー・ディー・ワークス（現㈱ADワークスグループ）監査役 2013年６月 データコム㈱ 取締役 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入社 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 人事部東京人材開発室調査役 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会 東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ顧問 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
1,649,840 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 深日剛、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 深日剛の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 蝦名卓の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から、2029年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．取締役副社長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
上記の社外取締役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役深日剛は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融部門で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役野矢茂は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記４名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟、深日剛は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結時に社外監査役藤田悟は退任する予定であります。2025年６月期に係る定時株主総会の継続会終結後、Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は１名、社外監査役は３名となる予定です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役４名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役４名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役会長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
637,000 |
|
取締役 業務運営本部 本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン（現 ㈱TMJ） 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現アルティウスリンク株式会社 ） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2021年４月 リビングファイナンス㈱ 代表取締役（現任） |
（注）３ |
328,800 |
|
取締役 経営本部 副本部長 |
加藤 航介 |
1986年４月３日生 |
2009年４月 日本生命保険(相) 入社 2016年６月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2017年７月 Ｓｏｌｖｖｙ営業企画部長 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員営業企画部長 2020年７月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員人事部長兼経営戦略室長 2021年７月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員経営企画部長（経営企画・人事・新規事業開発担当） 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
28,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現 ㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 Link-U㈱（現 Link-Uグループ㈱） 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル代表取締役（現任） 2021年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱（現 キャピタル損害保険㈱） 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
深日 剛 |
1958年８月10日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2000年５月 同行企画部（東京）eビジネス企画室調査役 2002年１月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 目黒法人営業部長兼目黒支店長 2004年２月 ㈱ジェービーピー 代表取締役社長 2008年６月 ㈱三菱UFJ銀行 理事 リテール企画部部長（特命担当） 2011年11月 ㈱みどり会 内部統括部長 2012年４月 同社執行役員内部統括部長 2013年６月 同社取締役内部統括部長 2015年６月 同社取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2016年６月 同社常務取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2018年６月 同社取締役管理部門長 2021年６月 同社常勤監査役 2024年９月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現 SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現 ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年７月 ㈱メガネスーパー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入社 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 人事部東京人材開発室調査役 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会 東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ顧問 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
1,721,000 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄及び西尾直紀は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、深日剛、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 藤田悟、蝦名卓の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 深日剛の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．取締役会長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾直紀は、長年にわたるIT分野における業務執行、経営及び複数の企業での取締役としての豊富な経験と実績を有しており、その見地から社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
上記２名の社外取締役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役西尾直紀が代表取締役である株式会社メディアシークとＳｏｌｖｖｙは株式交換及び経営統合を予定しておりますが、利益相反を回避する観点から、本経営統合に関する議案を決議した2024年８月９日開催の両社の取締役会の審議及び決議には参加しておらず、これまで、Ｓｏｌｖｖｙの立場において株式会社メディアシークとの協議・交渉にも参加しておりません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役深日剛は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融部門で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役野矢茂は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記４名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役４名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役４名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 経営本部 本部長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役会長 企業営業本部 本部長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
637,000 |
|
取締役 業務運営本部 本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン（現TMJ㈱） 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現 りらいあコミュニケーションズ㈱） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2021年４月 リビングファイナンス㈱ 代表取締役（現任） |
（注）３ |
328,800 |
|
取締役 経営本部 副本部長 |
加藤 航介 |
1986年４月３日生 |
2009年４月 日本生命保険(相) 入社 2016年６月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2017年７月 Ｓｏｌｖｖｙ営業企画部長 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員営業企画部長 2020年７月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員人事部長兼経営戦略室長 2021年７月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員経営企画部長（経営企画・人事・新規事業開発担当） 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
28,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱ 代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Ｌｉｎｋ－Ｕ 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル 代表取締役（現任） 2021年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱（現キャピタル損害保険㈱） 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年７月 ㈱メガネスーパー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入社 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）人事部東京人材開発室調査役 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ顧問 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,721,000 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄及び西尾直紀は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 藤田悟、蝦名卓の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．取締役会長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾直紀は、長年にわたるIT分野における業務執行、経営及び複数の企業での取締役としての豊富な経験と実績を有しており、その見地から社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
上記２名の社外取締役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役野矢茂は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記３名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役３名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 経営本部長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
630,000 |
|
取締役会長 営業本部長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
657,000 |
|
取締役 業務運営本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン（現TMJ㈱） 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現 りらいあコミュニケーションズ㈱） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2021年４月 リビングファイナンス㈱ 代表取締役（現任） |
（注）３ |
328,800 |
|
取締役 |
加藤 航介 |
1986年４月３日生 |
2009年４月 日本生命保険(相) 入社 2016年６月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2017年７月 Ｓｏｌｖｖｙ営業企画部長 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員営業企画部長 2020年７月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員人事部長兼経営戦略室長 2021年７月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員経営企画部長（経営企画・人事・新規事業開発担当） 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）４ |
28,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱ 代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Ｌｉｎｋ－Ｕ 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル 代表取締役（現任） 2020年２月 RUN.EDGE㈱ 社外取締役（現任） 2021年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱（現キャピタル損害保険㈱） 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 2018年７月 ㈱メガネスーパー 監査役 |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入社 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）人事部東京人材開発室調査役 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 Ｓｏｌｖｖｙ顧問 2022年９月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
1,690,800 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄及び西尾直紀は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役 安達慶高、荒川拓也、城戸美代子、吉川淳史、中川藤雄及び西尾直紀の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 加藤航介の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 藤田悟、蝦名卓の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾直紀は、長年にわたるIT分野における業務執行、経営及び複数の企業での取締役としての豊富な経験と実績を有しており、その見地から社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
上記２名の社外取締役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役野矢茂は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記３名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役３名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 経営本部長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役会長 営業本部長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役（現任） |
（注）３ |
663,900 |
|
取締役 業務運営本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン（現TMJ㈱） 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現 りらいあコミュニケーションズ㈱） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2021年４月 リビングファイナンス㈱ 代表取締役（現任） |
（注）３ |
268,800 |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱ 代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 ㈱Ｌｉｎｋ－Ｕ 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル 代表取締役（現任） 2020年２月 RUN.EDGE㈱ 社外取締役（現任） 2021年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱（現キャピタル損害保険㈱） 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
本多 正憲 |
1949年８月19日生 |
1973年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 1989年２月 シティバンクエヌ・エイ 入社 1991年１月 オリコ生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 入社 1997年３月 ㈱野村総合研究所 入社 2001年６月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 2009年８月 (同)YMS Corporation 代表社員（現任） 2015年10月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年９月 (一財)あんしん財団 常勤理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所 開設 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 2018年７月 ㈱メガネスーパー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,659,200 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄及び西尾直紀は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、本多正憲及び蝦名卓は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月期の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾直紀は、長年にわたるIT分野における業務執行、経営及び複数の企業での取締役としての豊富な経験と実績を有しており、その見地から社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
上記２名の社外取締役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役本多正憲は、長きにわたり金融機関及びIT関連企業に在籍し、日本アクチュアリー会の正会員の資格を有していることから、そのIT及びリスク管理の専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記３名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役３名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
・役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 グループ経営推進本部長 |
取締役 管理本部長 |
竹林 俊介 |
2021年１月１日 |
|
取締役 管理本部長 |
取締役 管理本部副本部長 |
吉川 淳史 |
2021年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2021年１月１日付で次のとおり役員の異動がありました。
・役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 グループ経営推進本部長 |
取締役 管理本部長 |
竹林 俊介 |
2021年１月１日 |
|
取締役 管理本部長 |
取締役 管理本部副本部長 |
吉川 淳史 |
2021年１月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役会長 営業本部長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役就任 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
667,000 |
|
取締役 管理本部長 |
竹林 俊介 |
1974年１月31日生 |
1997年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 2003年10月 ロイズ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年４月 辻・本郷税理士法人 入所 2009年11月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
622,000 |
|
取締役 業務運営本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現 りらいあコミュニケーションズ㈱） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員就任 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役就任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員就任 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
268,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱ 出向 内部監査部長就任 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
本多 正憲 |
1949年８月19日生 |
1973年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 1989年２月 シティバンクエヌ・エイ 入社 1991年１月 オリコ生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 入社 1997年３月 ㈱野村総合研究所 入社 2001年６月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役就任 2009年８月 (同)YMS Corporation 代表社員就任（現任） 2015年10月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役就任（現任） 2018年９月 (一財)あんしん財団 常勤理事就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所 開設 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役就任（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役就任（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員就任 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役就任（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員就任（現任） 2018年７月 ㈱メガネスーパー監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,284,300 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、本多正憲及び蝦名卓は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月期の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年１月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。また、同氏は過去にＳｏｌｖｖｙ顧問弁護士事務所に所属し、Ｓｏｌｖｖｙの担当弁護士ではありましたが、現在の所属弁護士事務所においてはＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役本多正憲は、長きにわたり金融機関及びIT関連企業に在籍し、日本アクチュアリー会の正会員の資格を有していることから、そのIT及びリスク管理の専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記３名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役３名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任 2013年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
810,000 |
|
取締役会長 営業本部長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役就任 2009年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
684,800 |
|
取締役 管理本部長 |
竹林 俊介 |
1974年１月31日生 |
1997年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 2003年10月 ロイズ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年４月 辻・本郷税理士法人 入所 2009年11月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
669,100 |
|
取締役 業務運営本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現 りらいあコミュニケーションズ㈱） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員就任 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部副本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役就任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 2012年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員就任 2017年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
270,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱ 出向 内部監査部長就任 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
本多 正憲 |
1949年８月19日生 |
1973年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 1989年２月 シティバンクエヌ・エイ 入社 1991年１月 オリコ生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 入社 1997年３月 ㈱野村総合研究所 入社 2001年６月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役就任 2009年８月 (同)YMS Corporation 代表社員就任（現任） 2015年10月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役就任（現任） 2018年９月 (一財)あんしん財団 常勤理事就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所 開設 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役就任（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役就任（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員就任 2017年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役就任（現任） 2018年７月 ㈱ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員就任（現任） 2018年７月 ㈱メガネスーパー監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,480,400 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、本多正憲及び蝦名卓は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月期の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年１月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｓｏｌｖｖｙの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、Ｓｏｌｖｖｙの経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。また、同氏は過去にＳｏｌｖｖｙ顧問弁護士事務所に所属し、Ｓｏｌｖｖｙの担当弁護士ではありましたが、現在の所属弁護士事務所においてはＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。社外監査役本多正憲は、長きにわたり金融機関及びIT関連企業に在籍し、日本アクチュアリー会の正会員の資格を有していることから、そのIT及びリスク管理の専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性をＳｏｌｖｖｙの監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。上記３名の社外監査役とＳｏｌｖｖｙとの間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
Ｓｏｌｖｖｙは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＳｏｌｖｖｙとの関係を踏まえて、Ｓｏｌｖｖｙ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
Ｓｏｌｖｖｙは、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役３名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
－ |
安達 慶高 |
昭和47年８月８日生 |
平成７年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 平成16年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 平成18年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 平成22年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任 平成25年９月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
275,500 |
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
荒川 拓也 |
昭和46年５月15日生 |
平成７年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱） 入社 平成16年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 平成18年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 平成20年６月 同社取締役就任 平成21年３月 Ｓｏｌｖｖｙ代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
244,000 |
|
取締役 |
管理グループ 管掌 |
竹林 俊介 |
昭和49年１月31日生 |
平成９年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 平成15年10月 ロイズ・ジャパン㈱ 入社 平成18年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 平成21年４月 辻・本郷税理士法人 入所 平成21年11月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
244,000 |
|
取締役 |
業務運営グループ管掌 |
城戸 美代子 |
昭和35年２月19日生 |
昭和58年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 平成５年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン 入社 平成13年３月 ㈱もしもしホットライン（現 りらいあコミュニケーションズ㈱） 入社 平成18年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 平成22年２月 Ｓｏｌｖｖｙ入社 平成24年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員就任 平成29年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
10,500 |
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取締役 |
業務企画グループ管掌 |
吉川 淳史 |
昭和60年３月20日生 |
平成19年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 平成21年７月 Ｓｏｌｖｖｙ入社、取締役就任 平成24年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役退任 平成24年９月 Ｓｏｌｖｖｙ執行役員就任 平成29年９月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）３ |
63,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
中川 藤雄 |
昭和56年３月11日生 |
平成19年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成19年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成22年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 平成25年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 平成28年４月 豊島総合法律事務所 入所 平成29年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
藤田 悟 |
昭和23年４月19日生 |
昭和47年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱） 入社 平成16年７月 日立キャピタル損害保険㈱ 出向 内部監査部長就任 平成16年12月 同社転籍 平成26年７月 同社シニアフェロー 平成29年１月 Ｓｏｌｖｖｙ常勤監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
－ |
本多 正憲 |
昭和24年８月19日生 |
昭和48年４月 住友海上火災保険㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社 平成元年２月 シティバンクエヌ・エイ 入社 平成３年１月 オリコ生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 入社 平成９年３月 ㈱野村総合研究所 入社 平成13年６月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役就任 平成14年８月 (同)YMS Corporation 代表社員就任（現任） 平成27年２月 (一財)あんしん財団 非常勤理事就任（現任） 平成27年10月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役就任（現任） 平成28年６月 ㈱エー・ディー・ワークス取締役退任（補欠取締役） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
－ |
蝦名 卓 |
昭和37年２月26日生 |
昭和59年４月 安田生命保険(相)（現明治安田生命保険(相)） 入社 昭和63年10月 中央新光監査法人 入社 平成元年10月 監査法人加藤事務所（現SK東京監査法人） 入社 平成４年３月 公認会計士登録 平成７年７月 ㈱ジャフコ 入社 平成12年５月 蝦名公認会計士事務所 開設 平成16年８月 税理士登録 平成17年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役就任（現任） 平成25年６月 データコム㈱ 取締役就任（現任） 平成27年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員就任（現任） 平成29年１月 Ｓｏｌｖｖｙ監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
837,000 |
|||||
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、本多正憲及び蝦名卓は、社外監査役であります。
３．平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年11月28日開催の臨時株主総会にて選任され、平成29年12月１日付の就任の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年10月21日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成28年12月22日開催の臨時株主総会にて選任され、平成29年１月１日付の就任の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
取締役 |
－ |
中川 藤雄 |
昭和56年３月11日生 |
平成19年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成19年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成22年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 平成25年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 平成28年４月 豊島総合法律事務所 入所 平成29年12月 Ｓｏｌｖｖｙ取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
平成29年 12月１日 |
（注）１．取締役 中川藤雄は、社外取締役であります。
２．平成29年11月28日開催の臨時株主総会にて選任され、平成29年12月１日付の就任の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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