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関西みらいフィナンシャルグループ(7321)の株価チャート 関西みらいフィナンシャルグループ(7321)の業績 親会社と関係会社
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 取締役の状況
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役兼
社長執行役員
|
菅 哲 哉
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行 入社
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役員
|
2011年６月
|
同 常務執行役員
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス代表執行役
|
2013年６月
|
同 取締役兼代表執行役
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
2018年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 取締役
|
2018年６月
|
同 代表取締役会長
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行代表取締役社長（現任）
|
|
2020年
６月25日
から１年
|
20,820
|
代表取締役
|
服 部 博 明
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員
|
2012年４月
|
同 常務執行役員
|
2015年５月
|
株式会社みなと銀行 副頭取執行役員
|
2015年６月
|
同 代表取締役副頭取兼副頭取執行役員
|
2016年４月
|
同 代表取締役頭取兼最高執行役員（現任）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役（現任）
|
|
2020年
６月25日
から１年
|
27,476
|
代表取締役兼
執行役員
|
西 山 和 宏
|
1966年２月26日生
|
1988年４月
|
株式会社大和銀行 入行
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行取締役兼執行役員
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行常務執行役員
|
2018年４月
|
同 取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行専務執行役員
|
2020年４月
|
同 代表取締役兼副社長執行役員（現任）
|
2020年６月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼執行役員（現任）
|
|
2020年
６月25日
から１年
|
1,618
|
社外取締役
|
磯 野 薫
|
1956年２月21日生
|
1978年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
2000年10月
|
株式会社新生銀行市場 リスク管理部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役
|
2004年６月
|
株式会社奈良銀行 社外取締役
|
2007年６月
|
株式会社近畿大阪銀行 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役監査委員会委員長
|
2010年６月
|
同 取締役監査委員会委員
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役
|
2020年６月
|
株式会社関西みらい銀行取締役（現任）
|
2020年６月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
|
2020年
６月25日
から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
奥 田 務
|
1939年10月14日生
|
1964年４月
|
株式会社大丸 入社
|
1991年９月
|
株式会社大丸オーストラリア代表取締役
|
1995年５月
|
株式会社大丸取締役
|
1996年５月
|
同 常務取締役
|
1997年３月
|
同 代表取締役社長
|
2003年５月
|
同 代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2006年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
|
2007年９月
|
株式会社大丸代表取締役会長
|
2007年９月
|
J. フロント リテイリング株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2010年３月
|
同 代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2013年４月
|
同 取締役相談役
|
2014年５月
|
同 相談役
|
2018年５月
|
J. フロント リテイリング株式会社特別顧問（現任）
|
2020年６月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
|
2020年
６月25日から１年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
桶 谷 重 雄
|
1966年３月18日生
|
1989年４月
|
株式会社大和銀行 入行
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行堺エリア営業第三部長
|
2013年４月
|
同 高槻支店統括部長
|
2014年４月
|
同 高槻支店長
|
2015年７月
|
株式会社りそなホールディングスコーポレートガバナンス事務局部長
|
2015年７月
|
株式会社りそな銀行コーポレートガバナンス事務局部長
|
2020年６月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年
６月25日から２年
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
大 橋 忠 晴
|
1944年11月９日生
|
1969年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2001年４月
|
同 執行役員
|
2003年４月
|
同 車両カンパニープレジデント
|
2003年６月
|
同 常務取締役
|
2005年４月
|
同 取締役副社長
|
2005年６月
|
同 取締役社長
|
2009年６月
|
同 取締役会長
|
2013年６月
|
同 相談役
|
2013年６月
|
株式会社みなと銀行 社外取締役
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年
６月25日から２年
|
3,281
|
社外取締役
監査等委員会
委員長
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
2004年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役（現任）
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院 経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授（現任）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年３月
|
東京女子大学理事長（現任）
|
|
2020年
６月25日から２年
|
5,113
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
監査等委員
|
西 川 哲 也
|
1970年11月21日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年12月
|
税理士登録
|
2007年１月
|
株式会社堂島国際経営事務所（現 株式会社ディーファ）代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社びわこ銀行 監査役
|
2010年３月
|
株式会社関西アーバン銀行 監査役
|
2014年６月
|
同 社外取締役
|
2016年11月
|
レッキス工業株式会社監査役（非常勤） （現任）
|
2019年６月
|
関西みらいフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年
６月26日から２年
|
3,129
|
計
|
61,437
|
(注)１ 磯野薫、奥田務、大橋忠晴、安田隆二及び西川哲也の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
３ 監査等委員である西川哲也氏は、公認会計士並びに税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 社外取締役に関する事項
a．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は５名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
地 位
|
兼 職 状 況
|
磯野 薫
|
|
株式会社関西みらい銀行 取締役
|
奥田 務
|
|
Ｊ．フロント リテイリング株式会社 特別顧問
|
大橋 忠晴
|
監査等委員
|
|
安田 隆二
|
監査等委員 監査等委員会 委員長
|
一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻特任教授 株式会社ヤクルト本社 社外取締役 株式会社朝日新聞社 社外監査役 オリックス株式会社 社外取締役 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 東京女子大学理事長
|
西川 哲也
|
監査等委員
|
株式会社ディーファ 代表取締役 レッキス工業株式会社監査役（非常勤）
|
(注) １ 上記５氏と関西みらいフィナンシャルグループの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません
２ 大橋忠晴、安田隆二、西川哲也の３氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
関西みらいフィナンシャルグループは、以下のとおり「取締役候補者の基準」及び「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役の選任にあたり、取締役候補者の要件ならびに独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
「取締役に関する基準」（抜粋）
（取締役候補者の基準） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）当グループの持続的な企業価値の向上に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格及び識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性判断基準） 本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社（注１）の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間において関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２）関西みらいフィナンシャルグループの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社と重要な取引関係（注２）がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、関西みらいフィナンシャルグループ役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上を関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社から過去３年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７）上記（２）から（６）について過去５年間において該当する場合 （８）配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10）社外取締役としての在任期間が通算で８年を経過している者 （11）その他、関西みらいフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記①から⑩までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）子会社、及び関西みらいフィナンシャルグループもしくは関西みらいフィナンシャルグループの親会社が20％以上の議決権を有している会社ないしは出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務、営業、事業の方針の決定に重要な影響を与えることができる会社をいう。 （注２）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 （ⅰ）通常の商取引は、関西みらいフィナンシャルグループの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の２％以上 （ⅱ）関西みらいフィナンシャルグループまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合
|
b．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会等において、関西みらいフィナンシャルグループの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
また、社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部ならびに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
氏名
|
在任期間
|
取締役会への出席状況 （2019年度）
|
取締役会における発言 その他の活動状況
|
大橋 忠晴
|
２年３ヵ月
|
取締役会 17回中 17回 監査等委員会 13回中 13回 人事報酬委員会 ９回中 ９回
|
製造業の経営者を務めたことによる豊富な経験や幅広い見識に基づき、特に、経営戦略や組織運営の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
安田 隆二
|
２年３ヵ月
|
取締役会 17回中 14回 監査等委員会 13回中 12回 人事報酬委員会 ９回中 ７回
|
企業戦略に関する専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、特に、成長戦略や組織改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
西川 哲也
|
１年
|
取締役会 14回中 14回 監査等委員会 11回中 11回 人事報酬委員会 ７回中 ７回
|
公認会計士及び税理士としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、特に、内部統制やリスク管理の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
(注) １ 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、１ヵ月に満たない期間を切り
捨てて表示しております。
２ 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はございません。
c．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフとしてコーポレートガバナンス室を設置しております。
コーポレートガバナンス室は、取締役会及び人事報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。当グループ内と社外取締役との連絡・調整を行うための体制を整備しているほか、取締役会に付議される事項等については、原則として取締役会開催の都度、事前に説明を行っており、その際に受けた質問事項や意見・提言等は、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 取締役の状況
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役兼
社長執行役員
|
菅 哲 哉
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行 入社
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役員
|
2011年６月
|
同 常務執行役員
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス代表執行役
|
2013年６月
|
同 取締役兼代表執行役
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
2018年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 取締役
|
2018年６月
|
同 代表取締役会長
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行代表取締役社長（現任）
|
|
2019年
６月26日
から1年
|
8,075
|
代表取締役
|
橋 本 和 正
|
1953年４月３日生
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行 入行
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員
|
2007年４月
|
同 常務執行役員
|
2010年５月
|
銀泉株式会社 顧問
|
2010年６月
|
同 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社関西アーバン銀行 顧問
|
2014年６月
|
同 頭取（代表取締役）兼最高執行責任者
|
2016年６月
|
同 取締役会長兼頭取（代表取締役）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行会長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ロイヤルホテル社外監査役（現任）
|
|
2019年
６月26日
から1年
|
20,701
|
代表取締役
|
服 部 博 明
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員
|
2012年４月
|
同 常務執行役員
|
2015年５月
|
株式会社みなと銀行 副頭取執行役員
|
2015年６月
|
同 代表取締役副頭取兼副頭取執行役員
|
2016年４月
|
同 代表取締役頭取兼最高執行役員（現任）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役（現任）
|
|
2019年
６月26日
から1年
|
17,952
|
代表取締役
|
中 前 公 志
|
1961年１月30日生
|
1984年４月
|
株式会社近畿相互銀行 入行
|
2008年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 執行役員
|
2010年４月
|
同 取締役兼執行役員
|
2010年６月
|
同 取締役兼常務執行役員
|
2012年４月
|
同 代表取締役兼専務執行役員
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行 取締役
|
2013年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 代表取締役社長兼執行役員
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社関西みらい銀行副会長（現任）
|
|
2019年
６月26日
から1年
|
1,614
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
磯 野 薫
|
1956年２月21日生
|
1978年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
2000年10月
|
株式会社新生銀行市場 リスク管理部長
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役
|
2004年６月
|
株式会社奈良銀行 社外取締役
|
2007年６月
|
株式会社近畿大阪銀行 社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役監査委員会委員長
|
2010年６月
|
同 取締役監査委員会委員（現任）
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（現任）
|
|
2019年
６月26日
から1年
|
―
|
取締役
監査等委員
|
楠 見 憲 久
|
1964年７月25日生
|
1987年４月
|
株式会社大和銀行 入行
|
2009年10月
|
株式会社りそなホールディングスコーポレートガバナンス事務局部長
|
2009年10月
|
株式会社りそな銀行コーポレートガバナンス事務局部長
|
2013年７月
|
同 新大阪駅前支店 支店統括部長兼営業第一部長
|
2014年４月
|
同 新大阪駅前支店長兼営業第一部長
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 人材サービス部長
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 常勤社外監査役
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年
６月28日から2年
|
322
|
社外取締役
監査等委員
|
大 橋 忠 晴
|
1944年11月９日生
|
1969年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2001年４月
|
同 執行役員
|
2003年４月
|
同 車両カンパニープレジデント
|
2003年６月
|
同 常務取締役
|
2005年４月
|
同 取締役副社長
|
2005年６月
|
同 取締役社長
|
2009年６月
|
同 取締役会長
|
2013年６月
|
同 相談役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社みなと銀行 社外取締役
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年
６月28日から2年
|
3,281
|
社外取締役
監査等委員会
委員長
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
2004年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役（現任）
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科特任教授
|
2018年４月
|
同 経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授（現任）
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年
６月28日から2年
|
1,897
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
監査等委員
|
西 川 哲 也
|
1970年11月21日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年12月
|
税理士登録
|
2007年１月
|
株式会社堂島国際経営事務所（現 株式会社ディーファ）代表取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社びわこ銀行 監査役
|
2010年３月
|
株式会社関西アーバン銀行 監査役
|
2014年６月
|
同 社外取締役
|
2016年11月
|
レッキス工業株式会社非常勤監査役 （現任）
|
2019年６月
|
関西みらいフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年
６月26日から2年
|
2,474
|
計
|
56,316
|
(注)１ 大橋忠晴、安田隆二、西川哲也の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外取締役に関する事項
a．社外取締役の構成
提出日現在の社外取締役の員数は３名であり、その構成は以下のとおりとなっております。
氏 名
|
地 位
|
兼 職 状 況
|
大橋 忠晴
|
監査等委員
|
川崎重工業株式会社 相談役
|
安田 隆二
|
監査等委員 監査等委員会 委員長
|
一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻特任教授 株式会社ヤクルト本社 社外取締役 株式会社朝日新聞社 社外監査役 オリックス株式会社 社外取締役 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
|
西川 哲也
|
監査等委員
|
株式会社ディーファ 代表取締役 レッキス工業株式会社非常勤監査役
|
(注) １ 大橋忠晴氏は、川崎重工業株式会社の相談役であり、同社と当グループの間に通常の銀行取引はありますが、重要な取引その他の関係はありません。
２ 安田隆二氏ならびに西川哲也氏と関西みらいフィナンシャルグループの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
３ 上記３氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
関西みらいフィナンシャルグループは、以下のとおり「取締役候補者の基準」及び「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役の選任にあたり、取締役候補者の要件ならびに独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。
「取締役に関する基準」（抜粋）
（取締役候補者の基準） 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 （１）当グループの持続的な企業価値の向上に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること （２）取締役としての人格及び識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること （３）取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること （４）法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること （社外取締役の独立性判断基準） 本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 （１）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社（注1）の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）、または、その就任前10年間において関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社の業務執行者であった者 （２）関西みらいフィナンシャルグループの総議決権の５％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 （３）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社と重要な取引関係（注2）がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 （４）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、関西みらいフィナンシャルグループ役員報酬以外に過去3年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の２％以上を関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 （５）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 （６）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社から過去3年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 （７）上記（２）から（６）について過去5年間において該当する場合 （８）配偶者または二親等以内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者 （９）関西みらいフィナンシャルグループまたはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 （10）社外取締役としての在任期間が通算で8年を経過している者 （11）その他、関西みらいフィナンシャルグループの一般株主全体との間で上記①から⑩までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 （注１）子会社、及び関西みらいフィナンシャルグループもしくは関西みらいフィナンシャルグループの親会社が20％以上の議決権を有している会社ないしは出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務、営業、事業の方針の決定に重要な影響を与えることができる会社をいう。 （注２）重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 （ⅰ）通常の商取引は、関西みらいフィナンシャルグループの連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上 （ⅱ）関西みらいフィナンシャルグループまたその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合
|
b．社外取締役の主な活動状況
社外取締役は取締役会等において、関西みらいフィナンシャルグループの経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。
また、社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部ならびに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
氏名
|
在任期間
|
取締役会への出席状況 （2018年度）
|
取締役会における発言 その他の活動状況
|
大橋 忠晴
|
１年３ヵ月
|
取締役会 19回中 19回 監査等委員会 12回中 12回 人事報酬委員会 ９回中 ９回
|
製造業の経営者を務めたことによる豊富な経験や幅広い見識に基づき、特に、経営戦略や組織運営の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
安田 隆二
|
１年３ヵ月
|
取締役会 19回中 17回 監査等委員会 12回中 11回 人事報酬委員会 ９回中 ９回
|
企業戦略に関する専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、特に、成長戦略や組織改革の観点からの積極的な意見・提言等があります。
|
c．社外取締役のサポート体制
社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフとしてコーポレートガバナンス室を設置しております。
コーポレートガバナンス室は、取締役会の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。当グループ内と社外取締役との連絡・調整を行うための体制を整備しているほか、取締役会に付議される事項等については、原則として取締役会開催の都度、事前に説明を行っており、その際に受けた質問事項や意見・提言等は、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
代表
取締役兼
社長
執行役員
|
菅 哲 哉
|
1961年４月３日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行 入社
|
2018年
６月28日
から1年
|
1,125
|
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役員
|
|
2011年６月
|
同 常務執行役員
|
|
2013年４月
|
同 取締役兼執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス代表執行役
|
|
2013年６月
|
同 取締役兼代表執行役
|
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員
|
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 取締役
|
|
2018年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
代表
取締役
|
橋 本 和 正
|
1953年４月３日生
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行 入行
|
2018年
６月28日
から1年
|
18,926
|
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員
|
|
2007年４月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年５月
|
銀泉株式会社 顧問
|
|
2010年６月
|
同 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
株式会社関西アーバン銀行 顧問
|
|
2014年６月
|
同 頭取（代表取締役）兼最高執行責任者
|
|
2016年６月
|
同 取締役会長兼頭取（代表取締役）（現任）
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
代表
取締役
|
服 部 博 明
|
1956年12月４日生
|
1980年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
2018年
６月28日
から1年
|
13,080
|
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 執行役員
|
|
2012年４月
|
同 常務執行役員
|
|
2015年５月
|
株式会社みなと銀行 副頭取執行役員
|
|
2015年６月
|
同 代表取締役副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2016年４月
|
同 代表取締役頭取兼最高執行役員（現任）
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
代表
取締役
|
中 前 公 志
|
1961年１月30日生
|
1984年４月
|
株式会社近畿相互銀行 入行
|
2018年
６月28日
から1年
|
225
|
|
2008年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 執行役員
|
|
2010年４月
|
同 取締役兼執行役員
|
|
2010年６月
|
同 取締役兼常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同 代表取締役兼専務執行役員
|
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 代表取締役社長兼執行役員（現任）
|
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
磯 野 薫
|
1956年２月21日生
|
1978年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
2018年
６月28日から1年
|
―
|
|
2000年10月
|
株式会社新生銀行市場 リスク管理部長
|
|
2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社奈良銀行 社外取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社近畿大阪銀行 社外取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役監査委員会委員長
|
|
2010年６月
|
同 取締役監査委員会委員（現任）
|
|
2017年11月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
自社
株式数(株)
|
|
取締役
監査等
委員
|
|
楠 見 憲 久
|
1964年７月25日生
|
1987年４月
|
株式会社大和銀行 入行
|
2018年
６月28日から2年
|
45
|
|
2009年10月
|
株式会社りそなホールディングスコーポレートガバナンス事務局部長
|
|
2009年10月
|
株式会社りそな銀行コーポレートガバナンス事務局部長
|
|
2013年７月
|
同 新大阪駅前支店 支店統括部長兼営業第一部長
|
|
2014年４月
|
同 新大阪駅前支店長兼営業第一部長
|
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 人材サービス部長
|
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行 常勤社外監査役
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
社外
取締役
監査等
委員
|
|
大 橋 忠 晴
|
1944年11月９日生
|
1969年４月
|
川崎重工業株式会社 入社
|
2018年
６月28日から2年
|
3,281
|
|
2001年４月
|
同 執行役員
|
|
2003年４月
|
同 車両カンパニープレジデント
|
|
2003年６月
|
同 常務取締役
|
|
2005年４月
|
同 取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同 取締役社長
|
|
2009年６月
|
同 取締役会長
|
|
2013年６月
|
同 相談役（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社みなと銀行 社外取締役
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
社外
取締役
監査等
委員
|
|
安 田 隆 二
|
1946年４月28日生
|
1979年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2018年
６月28日から2年
|
―
|
|
1991年６月
|
同 ディレクター
|
|
1996年６月
|
Ａ．Ｔ．カーニーアジア総代表
|
|
2003年６月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
|
|
2004年４月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授
|
|
2009年６月
|
株式会社ヤクルト本社 社外取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社朝日新聞社 社外監査役（現任）
|
|
2013年６月
|
オリックス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科特任教授
|
|
2018年４月
|
同 経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授（現任）
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
社外
取締役
監査等
委員
|
|
尾 賀 康 裕
|
1955年３月４日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社) 入社
|
2018年
６月28日から2年
|
112
|
|
1982年12月
|
株式会社尾賀亀 入社
|
|
1982年12月
|
同 取締役
|
|
1997年７月
|
同 常務取締役
|
|
2000年７月
|
同 代表取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西みらいフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
36,794
|
(注)１ 大橋忠晴、安田隆二、尾賀康裕の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２ 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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