アイペット損害保険(7323)の株価チャート アイペット損害保険(7323)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 2020年6月29日（本書提出日現在）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
代表取締役 社長 |
山村 鉄平 |
1975年3月27日生 |
|
(注)2 |
56,200 |
||||
|
取締役 常務執行役員 |
工藤 雄太 |
1977年8月2日生 |
|
(注)2 |
55,400 |
||||
|
取締役 常務執行役員 社長室長 |
青山 正明 |
1979年11月25日生 |
|
(注)2 |
53,800 |
||||
|
取締役 |
山内 一洋 |
1958年11月18日生 |
|
(注)2 |
- |
||||
|
取締役 |
原田 哲郎 |
1965年9月22日生 |
|
(注)2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
杉町 真 |
1956年8月14日生 |
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(注)3 |
- |
||||
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取締役 （監査等委員） |
星田 繁和 |
1953年8月31日生 |
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(注)4 |
- |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
比護 正史 |
1950年12月8日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
待鳥 啓信 |
1953年6月23日生 |
|
(注)5 |
- |
||||
|
計 |
165,400 |
||||||||
（注）1．取締役杉町真、星田繁和、比護正史及び待鳥啓信は、社外取締役(監査等委員)であります。
2．2020年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3．2020年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、杉町真は、2020年7月1日付の就任予定であります。
4．2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5．前任者の退任に伴う就任であるため、アイペット損害保険定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6．アイペット損害保険は、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）の氏名及び担当は以下のとおりであります。なお、亀澤修太郎は、2020年7月1日付の就任予定であります。
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役名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
河村 陽介 |
事務企画部、契約サービス部、保険金サービス部、お客さまサポート部 |
|
執行役員 |
雨宮 士朗 |
コンプライアンス・リスク管理部 |
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執行役員 |
河西 正人 |
営業企画部、マーケティング統括部 |
|
執行役員 |
長森 諭志 |
営業推進本部 |
|
執行役員 |
安田 敦子 |
経営企画部、総務部、資産運用部 |
|
執行役員 |
亀澤 修太郎 |
情報システム部 |
7．アイペット損害保険は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、アイペット損害保険の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
新井 朗司 |
1983年1月6日生 |
2009年12月 2010年1月 2016年10月 2020年1月 2020年4月 |
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 厚生労働省参与 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 金沢大学法科大学院非常勤講師（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アイペット損害保険は、独立役員である社外取締役4名（いずれも監査等委員）を選任しております。
ア．社外取締役とアイペット損害保険との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役とアイペット損害保険との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ．社外取締役がアイペット損害保険の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、アイペット損害保険の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ウ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アイペット損害保険では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、アイペット損害保険の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。
エ．社外取締役の選任状況に関するアイペット損害保険の考え方
社外取締役の選任基準について、取締役会による監督の実効性を確保するため、経営、保険・金融、ペット・獣医療、IT、法律又は財務会計等のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者としております。
社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた見識を有しております。また2017年よりアイペット損害保険の常勤監査役、2019年よりアイペット損害保険の監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役比護正史は、大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年よりアイペット損害保険の社外取締役、2019年よりアイペット損害保険の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役待鳥啓信は、保険会社における豊富な業務経験及び監査役経験を通じて培われた見識を有しております。また2020年よりアイペット損害保険の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 2019年6月24日（本書提出日現在）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山村 鉄平 |
1975年3月27日生 |
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(注)3 |
28,100 |
||||
|
取締役 常務執行役員 人事部長 |
工藤 雄太 |
1977年8月2日生 |
|
(注)3 |
27,700 |
||||
|
取締役 常務執行役員 社長室長 |
青山 正明 |
1979年11月25日生 |
|
(注)3 |
4,900 |
||||
|
取締役 執行役員 |
有岡 正裕 |
1953年3月20日生 |
|
(注)3 |
11,150 |
||||
|
取締役 執行役員 |
武藤 正典 |
1953年9月29日生 |
|
(注)3 |
- |
||||
|
取締役 執行役員 |
疋田 英一郎 |
1959年1月6日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
取締役 |
原田 哲郎 |
1965年9月22日生 |
|
(注)3 |
- |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
星田 繁和 |
1953年8月31日生 |
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(注)4 |
- |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
比護 正史 |
1950年12月8日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
石井 雅実 |
1952年9月4日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
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計 |
71,850 |
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（注）1. 2019年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイペット損害保険は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役星田繁和、比護正史及び石井雅実は、社外取締役(監査等委員)であります。
3．2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、疋田英一郎は、2019年7月1日付の就任予定であります。
4．2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5．アイペット損害保険は、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）の氏名及び担当は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
河村 陽介 |
契約サービス部、お客さまサポート部 |
|
執行役員 |
雨宮 士朗 |
コンプライアンス・リスク管理部 |
|
執行役員 |
河西 正人 |
マーケティング統括部 |
|
執行役員 |
長森 諭志 |
営業推進本部 |
|
執行役員 |
渡邊 章 |
IT開発部、ITサービス部 |
6．アイペット損害保険は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、アイペット損害保険の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
待鳥 啓信 |
1953年6月23日生 |
1977年4月 2003年3月 2005年3月 2008年4月 2008年9月 2015年12月 |
日本生命保険相互会社入社 同社新商品管理部長 同社総務部長兼健康管理室長 株式会社アルバック顧問 同社監査役 みんな電力株式会社監査役（現任) |
－ |
② 社外役員の状況
アイペット損害保険は、独立役員である社外取締役3名（いずれも監査等委員）を選任しております。
ア．社外取締役とアイペット損害保険との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役とアイペット損害保険との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ．社外取締役がアイペット損害保険の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、アイペット損害保険の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ウ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
アイペット損害保険では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、アイペット損害保険の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。
エ．社外取締役の選任状況に関するアイペット損害保険の考え方
社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2017年よりアイペット損害保険の監査役を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役比護正史は大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年からはアイペット損害保険社外取締役として、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役石井雅実は保険会社における豊富な業務経験・経営経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 2018年6月27日（本書提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表 取締役 |
社長執行役員 |
山村 鉄平 |
1975年3月27日生 |
1997年4月
2013年5月 2014年10月 2015年6月 2016年6月 |
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 アイペット損害保険入社 アイペット損害保険取締役営業企画管理本部長 アイペット損害保険取締役総括補佐 アイペット損害保険代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)3 |
25,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
田中 聡 |
1975年3月6日生 |
2000年4月 2002年4月
2007年9月 2008年4月 2011年10月 2014年4月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 |
株式会社ベンチャーリンク入社 タツミ総研株式会社（株式会社JAVA DD&A）入社 同社取締役事業開発部長 株式会社日本M&Aセンター入社 アイペット損害保険入社 アイペット損害保険取締役営業推進本部長 アイペット損害保険執行役員営業推進本部長 アイペット損害保険取締役営業推進本部長 アイペット損害保険取締役常務執行役員（現任） |
(注)3 |
25,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 財務経理部長 |
工藤 雄太 |
1977年8月2日生 |
2004年12月
2009年1月 2011年8月 2013年6月
2015年5月
2015年6月 2016年4月 2016年6月 |
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 アイペット損害保険入社 アイペット損害保険取締役人事総務部長兼財務経理部長 アイペット損害保険取締役財務経理部長兼資産運用部長 アイペット損害保険執行役員財務経理部長 アイペット損害保険取締役財務経理部長 アイペット損害保険取締役常務執行役員財務経理部長（現任） |
(注)3 |
25,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 メディカル・ソリューション室長 |
青山 正明 |
1979年11月25日生 |
2004年4月 2012年6月 2015年6月
2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年8月 2017年4月 2018年6月 |
株式会社ドリームインキュベータ入社 アイペット損害保険社外取締役 株式会社ドリームインキュベータ執行役員 アイペット損害保険入社 アイペット損害保険執行役員 アイペット損害保険取締役常務執行役員 アイペット損害保険取締役常務執行役員経営企画部長 アイペット損害保険取締役常務執行役員 アイペット損害保険取締役常務執行役員メディカル・ソリューション室長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
― |
有岡 正裕 |
1953年3月20日生 |
1977年4月 2007年4月 2009年6月 2011年6月 2016年4月 2017年1月 |
日本生命保険相互会社入社 大星ビル管理株式会社出向 同社取締役 同社常務取締役 アイペット損害保険社外監査役 アイペット損害保険取締役（現任） |
(注)3 |
7,000 |
|
取締役 |
― |
原田 哲郎 |
1965年9月22日生 |
1981年4月 1990年4月 2000年10月 2006年6月 2017年11月 2018年6月 |
海上自衛隊入隊 日本生命保険相互会社入社 株式会社ドリームインキュベータ入社 同社執行役員 アイペット損害保険取締役（現任） 株式会社ドリームインキュベータ取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
比護 正史 |
1950年12月8日生 |
1973年4月 1978年7月 1989年6月 1996年7月 1997年7月 1998年10月 2001年7月 2002年7月 2004年4月 2005年1月 2007年6月
2012年7月 2013年4月 2013年9月
2013年9月
2014年6月 2015年6月 2016年1月
2016年4月 2017年4月 2018年4月 |
大蔵省入省 室蘭税務署長 銀行局企画官 理財局国有財産総括課長 北海道財務局長 預金保険機構金融再生部長 財務省官房審議官 環境事業団理事 日本環境安全事業株式会社取締役 弁護士登録 株式会社損害保険ジャパン（現 損保ジャパン日本興亜株式会社）顧問 ニッセイ・リース株式会社顧問 白鷗大学大学院法務研究科教授 一般社団法人第二地方銀行協会参与（現任） ブレークモア法律事務所オブカウンセル 株式会社岡三証券グループ社外監査役 同社社外取締役（現任） ブレークモア法律事務所パートナー（現任） アイペット損害保険社外取締役（現任） 白鷗大学法学部教授 白鷗大学法学部客員教授（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤 監査役 |
― |
星田 繁和 |
1953年8月31日生 |
1977年4月
2008年6月 2012年6月 2017年1月 |
三井生命保険相互会社（現 三井生命保険株式会社）入社 同社取締役 公益財団法人三井生命厚生財団理事長 アイペット損害保険常勤監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
― |
野崎 晃 |
1957年11月20日生 |
1988年1月 1995年4月 2003年4月 2003年6月 2005年6月 2006年4月 2006年6月 2007年6月 2011年6月 2011年6月
2014年4月
2015年6月 2015年6月 2017年6月 |
弁護士登録 長島・野崎法律事務所開設 野崎法律事務所開設（現任） 株式会社日本エム・ディ・エム監査役 イチカワ株式会社監査役 アイペット損害保険社外監査役（現任） 株式会社マクロミル監査役 株式会社整理回収機構常務執行役員 NECフィールディング株式会社監査役 株式会社丸井グループ補欠監査役（現任） 慶應義塾大学大学院法務研究科講師（現任） イチカワ株式会社社外取締役（現任） 株式会社Jオイルミルズ社外取締役 同社監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
島田 容男 |
1969年2月2日生 |
1991年10月
1995年9月 2000年8月 2001年8月 2003年4月
2005年8月 2007年7月
2008年4月 2008年5月
2010年6月 2013年7月
2014年7月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 JPモルガン証券会社入社 ドイツ証券会社入社 フェニックス・キャピタル株式会社入社 コンピタント株式会社入社 株式会社ケーズカラナリープランニング社外取締役（現任） 税理士登録 コンピタント税理士法人代表社員（現任） アイペット損害保険社外監査役（現任） J＆M Design Center Sdn Bhd Director 株式会社GRCS社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
2014年10月
|
ネットスクウェア株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年4月
|
マーチャント・キャピタル株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年10月
|
カントクグローバルコーポレーション 株式会社社外取締役 |
||||||
|
2016年10月 |
株式会社ヴァティー社外監査役 |
||||||
|
2017年4月
|
株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
2017年4月 |
株式会社ぶんか社社外監査役（現任） |
||||||
|
2018年1月
|
レイフィールド株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
82,000 |
||||||
（注）1．取締役比護 正史は、社外取締役であります。
2．監査役星田 繁和、野崎 晃及び島田 容男は、社外監査役であります。
3．2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．2017年6月8日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5．アイペット損害保険は、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
前田 兄太 |
保険金サービス部、契約サービス部 |
|
執行役員 |
河村 陽介 |
営業企画部 |
|
執行役員 |
雨宮 士朗 |
コンプライアンス・リスク管理部 |
6．アイペット損害保険は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、アイペット損害保険の補欠監査役は社外監査役の補欠として選任されたものであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
待鳥 啓信 |
1953年6月23日生 |
1977年4月 2003年3月 2005年3月 2008年4月 2008年9月 2015年12月 2018年3月 |
日本生命保険相互会社入社 同社新商品管理部長 同社総務部長兼健康管理室長 株式会社アルバック入社 同社監査役 みんな電力株式会社監査役（現任) アイペット損害保険補欠監査役（現任） |
－ |
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