SBIインシュアランスグループ(7326)の株価チャート SBIインシュアランスグループ(7326)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a．本書提出日現在の役員の状況
本書提出日（2025年６月19日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 財務省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録 東京弁護士会所属 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
50,000 |
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取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年10月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）法務部転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年８月 常口セーフティ少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ常口セーフティ少額短期保険株式会社）取締役（現任） 2021年４月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役（現任） 2022年４月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員 2023年３月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長（現任） 2023年４月 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社取締役（現任） 2024年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社グループガバナンス・コンプライアンス部長（現任） 2025年６月 ＳＢＩペット少額短期保険株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube株式会社（現サイオステクノロジー株式会社）顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2020年10月 一般社団法人全国団信推進協会業務執行理事（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事副会長（現任） 2024年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
篠原 秀典 |
1958年12月３日生 |
1981年４月 住友生命保険相互会社入社 2008年４月 同社執行役員兼コンプライアンス統括部長 2009年３月 同社執行役員兼経理部長 2010年４月 同社常務執行役員兼経理部長 2011年４月 同社常務執行役員 2012年７月 同社取締役常務執行役員 2015年４月 同社取締役専務執行役員 2015年７月 同社執行役専務 2017年４月 同社執行役専務 2017年７月 同社取締役代表執行役専務 2019年４月 同社取締役代表執行役副社長 2021年４月 同社取締役 2021年７月 同社特別顧問 2022年12月 株式会社アドバンスクリエイト社外取締役 2023年１月 ＳＢＩネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 2023年１月 アクセンチュア株式会社顧問（現任） 2023年６月 株式会社福島銀行社外取締役 2024年６月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
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取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長（現任） 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2009年５月 モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社（現ウエルスアドバイザー株式会社）代表取締役社長（現任） 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 2022年７月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役副社長（現任） 2023年６月 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 2023年６月 ＳＢＩアセットマネジメントグループ株式会社代表取締役社長（現任） 2025年４月 ＳＢＩデジタルアセットホールディングス株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
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取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役 |
(注)３ |
0 |
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常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
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監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 代表（現任） 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
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計 |
57,000 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会） 2006年11月 四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所弁護士（現任） 2020年４月 医療法人社団シャローム会理事（非常勤）（現任） 2024年６月 住生活少額短期保険株式会社（現ＳＢＩペット少額短期保険株式会社）社外監査役（現任） |
0 |
b．定時株主総会後の役員の状況
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役８名が再任されることとなり、SBIインシュアランスグループの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 財務省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録 東京弁護士会所属 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
50,000 |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年10月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）法務部転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年８月 常口セーフティ少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ常口セーフティ少額短期保険株式会社）取締役（現任） 2021年４月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役（現任） 2022年４月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員 2023年３月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長（現任） 2023年４月 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社取締役（現任） 2024年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社グループガバナンス・コンプライアンス部長（現任） 2025年６月 ＳＢＩペット少額短期保険株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube株式会社（現サイオステクノロジー株式会社）顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2020年10月 一般社団法人全国団信推進協会業務執行理事（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事副会長（現任） 2024年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
篠原 秀典 |
1958年12月３日生 |
1981年４月 住友生命保険相互会社入社 2008年４月 同社執行役員兼コンプライアンス統括部長 2009年３月 同社執行役員兼経理部長 2010年４月 同社常務執行役員兼経理部長 2011年４月 同社常務執行役員 2012年７月 同社取締役常務執行役員 2015年４月 同社取締役専務執行役員 2015年７月 同社執行役専務 2017年４月 同社執行役専務 2017年７月 同社取締役代表執行役専務 2019年４月 同社取締役代表執行役副社長 2021年４月 同社取締役 2021年７月 同社特別顧問 2022年12月 株式会社アドバンスクリエイト社外取締役 2023年１月 ＳＢＩネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 2023年１月 アクセンチュア株式会社顧問（現任） 2023年６月 株式会社福島銀行社外取締役 2024年６月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長（現任） 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2009年５月 モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社（現ウエルスアドバイザー株式会社）代表取締役社長（現任） 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 2022年７月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役副社長（現任） 2023年６月 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） 2023年６月 ＳＢＩアセットマネジメントグループ株式会社代表取締役社長（現任） 2025年４月 ＳＢＩデジタルアセットホールディングス株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役 |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 代表（現任） 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
57,000 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会） 2006年11月 四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所弁護士（現任） 2020年４月 医療法人社団シャローム会理事（非常勤）（現任） 2024年６月 住生活少額短期保険株式会社（現ＳＢＩペット少額短期保険株式会社）社外監査役（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役には、SBIインシュアランスグループの経営陣から独立した中立な立場から、それぞれの専門分野での豊富な経験と高い見識を活かした監督又は監査を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っていただいております。なお、社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行に過去勤務しておりましたが、同行との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役及び社外監査役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去10年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去10年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各項目の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
（※１）取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
（※２）議決権の10％以上を保有する株主
（※３）取締役（社外取締役を除く）及び使用人
（※４）財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社
（※５）SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
（※６）法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施することや、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による会計監査計画及びその結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 財務省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録 東京弁護士会所属 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年10月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）法務部転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年８月 常口セーフティ少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ常口セーフティ少額短期保険株式会社）取締役（現任） 2021年４月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役（現任） 2022年４月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員 2023年３月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長（現任） 2023年４月 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社取締役（現任） 2024年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社グループガバナンス・コンプライアンス部長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube株式会社（現サイオステクノロジー株式会社）顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2020年10月 一般社団法人全国団信推進協会業務執行理事（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事副会長（現任） 2024年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
篠原 秀典 |
1958年12月３日生 |
1981年４月 住友生命保険相互会社入社 2008年４月 同社執行役員兼コンプライアンス統括部長 2009年３月 同社執行役員兼経理部長 2010年４月 同社常務執行役員兼経理部長 2011年４月 同社常務執行役員 2012年７月 同社取締役常務執行役員 2015年４月 同社取締役専務執行役員 2015年７月 同社執行役専務 2017年４月 同社執行役専務 2017年７月 同社取締役代表執行役専務 2019年４月 同社取締役代表執行役副社長 2021年４月 同社取締役 2021年７月 同社特別顧問 2022年12月 株式会社アドバンスクリエイト社外取締役（現任） 2023年１月 ＳＢＩネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長（現任） 2023年１月 アクセンチュア株式会社顧問（現任） 2023年６月 株式会社福島銀行社外取締役（現任） 2024年６月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長（現任） 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 2022年７月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役副社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役 |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社（ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 代表（現任） 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
44,700 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会） 2006年11月 四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所弁護士（現任） 2020年４月 医療法人社団シャローム会理事（非常勤）（現任） 2024年６月 住生活少額短期保険株式会社社外監査役（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役には、SBIインシュアランスグループの経営陣から独立した中立な立場から、それぞれの専門分野での豊富な経験と高い見識を活かした監督又は監査を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っていただいております。なお、社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行に過去勤務しておりましたが、同行との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役及び社外監査役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去10年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去10年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各項目の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
（※１）取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
（※２）議決権の10％以上を保有する株主
（※３）取締役（社外取締役を除く）及び使用人
（※４）財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社
（※５）SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
（※６）法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施することや、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による会計監査計画及びその結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 財務省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録 東京弁護士会所属 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
30,000 |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役兼インベストメント部ヘッド 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年10月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）法務部転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年８月 常口セーフティ少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ常口セーフティ少額短期保険株式会社）取締役（現任） 2021年４月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役（現任） 2022年４月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員 2023年３月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長（現任） 2023年４月 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
五十嵐 正明 |
1961年11月23日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険株式会社）入社 1990年11月 ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険会社N.V.日本支社（現エヌエヌ生命保険株式会社）入社 1995年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2000年４月 千代田火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2005年４月 ブロードマインド株式会社取締役 2007年３月 ブロードマインド少額短期保険株式会社（現スマイル少額短期保険株式会社）代表取締役 2011年６月 一般社団法人日本少額短期保険協会専務理事 2015年１月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）常務取締役 2016年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社取締役 2017年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役（現任） 2019年６月 同社代表取締役社長 2019年12月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年12月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役 2020年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会理事（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube株式会社（現サイオステクノロジー株式会社）顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2020年10月 一般社団法人全国団信推進協会業務執行理事（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事副会長（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2012年７月 モーニングスター株式会社（現ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）代表取締役執行役員社長（現任） 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 2022年７月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役副社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役（現任） 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役 |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社（ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 代表（現任） 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
35,700 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会） 2006年11月 四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所弁護士（現任） 2020年４月 医療法人社団シャローム会理事（非常勤）（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行に過去勤務しておりましたが、同行との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役及び社外監査役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去10年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去10年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各項目の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
（※１）取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
（※２）議決権の10％以上を保有する株主
（※３）取締役（社外取締役を除く）及び使用人
（※４）財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社
（※５）SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
（※６）法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施することや、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による会計監査計画及びその結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 財務省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録 東京弁護士会所属 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
20,000 |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役兼インベストメント部ヘッド 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年10月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）法務部転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年８月 常口セーフティ少額短期保険株式会社取締役（現任） 2021年４月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役（現任） 2022年４月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
五十嵐 正明 |
1961年11月23日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険株式会社）入社 1990年11月 ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険会社N.V.日本支社（現エヌエヌ生命保険株式会社）入社 1995年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2000年４月 千代田火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2005年４月 ブロードマインド株式会社取締役 2007年３月 ブロードマインド少額短期保険株式会社（現アスモ少額短期保険株式会社）代表取締役 2011年６月 一般社団法人日本少額短期保険協会専務理事 2015年１月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）常務取締役 2016年６月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）代表取締役社長 2017年６月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社取締役 2017年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役（現任） 2019年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年12月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年12月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役 2020年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会理事（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube株式会社（現サイオステクノロジー株式会社）顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2020年10月 一般社団法人全国団信推進協会業務執行理事（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事副会長（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2012年７月 モーニングスター株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役（現任） 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社社外取締役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 代表（現任） 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
24,200 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会） 2006年11月 四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所弁護士（現任） 2020年４月 医療法人社団シャローム会理事（非常勤）（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行に過去勤務しておりましたが、同行との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役及び社外監査役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去10年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去10年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各項目の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
（※１）取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
（※２）議決権の10％以上を保有する株主
（※３）取締役（社外取締役を除く）及び使用人
（※４）財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社
（※５）SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
（※６）法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施することや、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による会計監査計画及びその結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 財務省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録 東京弁護士会所属 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
20,000 |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役兼インベストメント部ヘッド 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年10月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）法務部転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長（現任） 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年８月 常口セーフティ少額短期保険株式会社取締役（現任） 2021年４月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
五十嵐 正明 |
1961年11月23日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険株式会社）入社 1990年11月 ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険会社N.V.日本支社（現エヌエヌ生命保険株式会社）入社 1995年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2000年４月 千代田火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2005年４月 ブロードマインド株式会社取締役 2007年３月 ブロードマインド少額短期保険株式会社（現アスモ少額短期保険株式会社）代表取締役 2011年７月 一般社団法人日本少額短期保険協会専務理事 2015年１月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）常務取締役 2016年６月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）代表取締役社長 2017年６月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社取締役 2017年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役（現任） 2019年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年12月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年12月 ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社取締役 2020年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会理事（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官（信用担当） 2012年８月 同庁総務企画局参事官（監督局担当） 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube株式会社（現サイオステクノロジー株式会社）顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年３月 ＳＢＩ生命保険株式会社顧問 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2020年10月 一般社団法人全国団信推進協会業務執行理事（現任） 2021年４月 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事副会長（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2012年７月 モーニングスター株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役（現任） 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社社外取締役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
24,000 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月26日付の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会） 2006年11月 四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所弁護士（現任） 2020年４月 医療法人社団シャローム会理事（非常勤）（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行に過去勤務しておりましたが、同行との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役及び社外監査役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去10年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去10年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各項目の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
（※１）取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
（※２）議決権の10％以上を保有する株主
（※３）取締役（社外取締役を除く）及び使用人
（※４）財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社
（※５）SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
（※６）法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施し、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 同省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録（東京弁護士会） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
20,000 |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役 2012年１月 同社執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2015年２月 同社取締役執行役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年４月 同社取締役兼執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長 2019年７月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長（現任） 2020年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
五十嵐 正明 |
1961年11月23日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（アリコジャパン）（現メットライフ生命保険株式会社）入社 1990年11月 ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険会社N.V.日本支社（ING生命）（現エヌエヌ生命保険株式会社）入社 1995年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2000年４月 千代田火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2005年４月 ブロードマインド株式会社取締役 2007年３月 ブロードマインド少額短期保険株式会社（現アスモ少額短期保険株式会社）代表取締役 2011年７月 一般社団法人日本少額短期保険協会専務理事 2015年１月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）取締役（現任） 2016年６月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）代表取締役社長 2017年６月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社取締役 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役（現任） 2019年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年12月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） 2020年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官（信用担当） 2012年８月 同庁総務企画局参事官（監督局担当） 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局総括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube Inc.顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2017年12月 株式会社日本信用情報機構常務執行役員 2018年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問 2018年６月 株式会社日本信用情報機構取締役 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年３月 ＳＢＩ生命保険株式会社顧問 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2012年７月 モーニングスター株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2013年３月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）取締役 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役 |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2015年９月 一般社団法人自転車安全利用促進協会理事 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役（現任） 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2015年６月 モーニングスター株式会社社外取締役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
22,400 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日付の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月26日付の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会）四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所パートナー（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家及び他社における役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行に過去勤務しておりましたが、同行との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役及び社外監査役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去10年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去10年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各項目の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
（※１）取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
（※２）議決権の10％以上を保有する株主
（※３）取締役（社外取締役を除く）及び使用人
（※４）財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社
（※５）SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
（※６）法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施し、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 執行役員 |
島津 勇一 |
2019年11月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
1958年４月21日生 |
1981年４月 大蔵省（現財務省）入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 1999年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 2000年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 2001年７月 同省主税局税制第二課法人税制企画室長 2002年７月 金融庁総務企画局市場課長 2003年７月 同庁総務企画局信用課長 2004年７月 同庁総務企画局政策課長 2006年７月 同庁検査局総務課長 2008年７月 同庁監督局総務課長 2009年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 2010年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 2012年７月 財務省東海財務局長 2013年６月 預金保険機構総務部長 2015年７月 財務省関東財務局長 2016年６月 同省退官 2016年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 2017年２月 弁護士登録（東京弁護士会） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 2017年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2018年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副会長 |
飯沼 邦彦 |
1967年６月29日生 |
1991年４月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1995年４月 シグナ・インシュアランス・カンパニー（現Chubb損害保険株式会社）入社 1998年３月 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー入社 1999年10月 ザ・ロンドン・アシュアランス入社 ビジネス・ストラテジー部長 2003年12月 エース損害保険株式会社（現Chubb損害保険株式会社）入社 経営企画室長 2005年８月 マスミューチュアル生命保険株式会社入社 ＡＬＭ・収益管理部長 2006年10月 スコティッシュ・リー（現パシフィックライフ・リー）日本駐在員事務所入所 シニア・アクチュアリアル・コンサルタント 2008年５月 アール・ビー・エス証券日本支店入社 金融機関ソリューション・アンド・アドバイザリー部門長シニア・ディレクター 2011年４月 ＵＢＳ証券株式会社入社 債券本部債券営業部金融法人ＡＬＭソリューションエグゼクティブ・ディレクター 2013年７月 ＳＢＩホールディングス株式会社入社 生保準備室副室長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 代表執行役社長 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長 2019年４月 同社顧問（現任） 2019年４月 SBIインシュアランスグループ顧問 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役副会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 執行役員 |
大和田 徹 |
1965年12月20日生 |
1989年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 2002年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 2003年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 2006年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 2007年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 2011年４月 同社執行役 2012年１月 同社執行役、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2015年２月 同社取締役執行役、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド兼IT部ヘッド 2016年４月 同社取締役兼執行役員、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2017年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 2017年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 2018年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
長澤 信之 |
1974年11月５日生 |
2003年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2004年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）転籍 2006年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 2007年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2009年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 2010年６月 同社取締役 2012年８月 同社常務取締役 2014年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 2014年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 2018年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 2018年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役企画部長（現任） 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 執行役員 |
島津 勇一 |
1967年11月４日生 |
1991年４月 三井生命保険相互会社（現大樹生命保険株式会社）入社 2000年６月 インズウェブ株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）入社 2001年２月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）転籍 2003年11月 イー・トレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）転籍 社長室長 2007年10月 ＳＢＩ生保設立準備株式会社取締役 2008年３月 ＳＢＩアクサ生命保険株式会社（現アクサダイレクト生命保険株式会社）取締役 2012年３月 日本震災パートナーズ株式会社（現ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社）取締役 2014年６月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）代表取締役社長 2016年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社取締役 2016年９月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役 2016年10月 日本少額短期保険株式会社（現ＳＢＩ日本少額短期保険株式会社）代表取締役会長CEO 2017年４月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長（現任） 2018年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小野 尚 |
1959年10月17日生 |
1983年４月 大蔵省（現財務省）入省 2003年７月 金融庁検査局総務課調査室長 2004年７月 同庁監督局保険課長 2006年７月 財務省国際局地域協力課長 2008年７月 金融庁総務企画局信用制度参事官 2010年７月 同庁総務企画局企画課長 2011年８月 同庁総務企画局参事官（信用担当） 2012年８月 同庁総務企画局参事官（監督局担当） 2014年７月 同庁総務企画局審議官（企画・市場・官房担当） 2015年７月 同庁総務企画局統括審議官 2016年６月 財務省関東財務局長 2017年７月 同省退官 2017年10月 Profit Cube Inc.顧問 2017年10月 ミュージックセキュリティーズ株式会社顧問 2017年12月 株式会社日本信用情報機構常務執行役員 2018年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問 2018年６月 株式会社日本信用情報機構取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社常務取締役 2019年３月 ＳＢＩ生命保険株式会社顧問 2019年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社代表取締役社長（現任） 2019年４月 ＳＢＩホールディングス株式会社顧問（現任） 2019年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
朝倉 智也 |
1966年３月16日生 |
1989年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年１月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）入社 1995年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 1998年11月 モーニングスター株式会社入社 2000年３月 同社取締役インターネット事業部長 2004年７月 同社代表取締役社長 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 2012年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 2012年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 2012年７月 モーニングスター株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2013年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務 2015年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 2015年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 2015年11月 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社代表取締役社長兼CEO（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 2018年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社専務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
永末 裕明 |
1951年４月９日生 |
1975年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 2001年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 2007年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 2008年６月 同社代表取締役専務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 2013年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 2014年４月 同社顧問 2015年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 2015年９月 一般社団法人自転車安全利用促進協会理事（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
渡邊 啓司 |
1943年１月21日生 |
1975年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 1987年７月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner就任） 1995年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年４月 同所代表社員 2000年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 2003年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 2008年６月 株式会社朝日工業社社外取締役（現任） 2010年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 2011年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 2017年６月 北越紀州製紙株式会社（現北越コーポレーション株式会社）社外監査役（現任） 2017年６月 SBIインシュアランスグループ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社うかい社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神山 敏之 |
1953年10月28日生 |
1978年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年５月 同行資金部部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 2004年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 2007年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 2010年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 2013年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 2016年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 2017年３月 SBIインシュアランスグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
大鶴 基成 |
1955年３月３日生 |
1980年４月 検事任官 2005年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 2007年１月 函館地方検察庁検事正 2008年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 2010年３月 東京地方検察庁次席検事 2011年１月 最高検察庁公判部長 2011年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 2012年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 2014年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 2014年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任） 2015年６月 モーニングスター株式会社社外取締役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
松尾 清 |
1951年６月27日生 |
1977年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 1986年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 1992年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 1996年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 2000年５月 同監査法人東京事務所勤務 2007年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 2010年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 2013年４月 松尾清公認会計士事務所開設 2015年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 2017年３月 SBIインシュアランスグループ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
6,000 |
||||
（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．2019年６月20日付の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月26日付の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．SBIインシュアランスグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若松 亮 |
1974年９月14日生 |
2001年３月 裁判所書記官（横浜地方裁判所） 2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2006年11月 弁護士登録換（第二東京弁護士会）四樹総合法律会計事務所入所 2015年７月 ＳＢＩ生命保険株式会社社外監査役（現任） 2017年２月 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社社外監査役（現任） 2018年１月 若葉パートナーズ法律会計事務所パートナー（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
SBIインシュアランスグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、SBIインシュアランスグループの株式を保有しておらず、また、SBIインシュアランスグループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計の専門家及び他社における役員としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監督・提言を行っていただくなど、取締役会の監督機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと取引関係がある株式会社みずほ銀行及びみずほ証券株式会社に過去勤務しておりましたが、それらの会社との取引は一般の取引条件と同様に決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役大鶴基成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。
社外監査役松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有する立場から、監査・提言を行っていただくなど、監査機能強化に貢献いただいております。なお、同氏はSBIインシュアランスグループと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、SBIインシュアランスグループの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
SBIインシュアランスグループは、社外取締役を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（社外取締役の独立性基準）
・現在又は就任の前10年間のいずれにおいても、SBIインシュアランスグループ及び子会社の役員（※１）又は使用人でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループの主要株主（※２）（主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の役員（（※１）又は使用人）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループとSBIインシュアランスグループの連結収益の２％を超える取引がある者又はその会社の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループ及び子会社の主要な借入先（連結総資産の２％超）の業務執行者（※３）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間10百万円超）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属しSBIインシュアランスグループに関与している者をいう。）でないこと
・現在又は就任の前５年間、SBIインシュアランスグループから多額の寄付（年間10百万円超）を受けている法人・組合等の団体の業務執行者（※３）でないこと
・過去１年間において、SBIインシュアランスグループの親会社（※４）の「業務執行者又は業務執行者でない取締役」でないこと
・過去１年間において、兄弟会社(※５)の業務執行者でないこと
・上記各号の者（※６）の２親等以内の親族又は生計を一にする者でないこと
・その他利益相反が生じるおそれがないと取締役会が判断した者
※１…取締役（社外取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）
※２…議決権の10％以上を保有する株主
※３…取締役（社外取締役を除く）及び使用人
※４…財表規則第８条第３項に規定する親会社
※５…SBIインシュアランスグループと同一の親会社を有する他の会社
※６…法人・組合等の団体である場合、その役員・部長クラスの者
SBIインシュアランスグループは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やSBIインシュアランスグループとの関係を踏まえて、SBIインシュアランスグループ経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査人、監査役会及び内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、取締役及び各部門に対するヒアリングを随時実施し、内部監査室から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を随時受けることなどにより、SBIインシュアランスグループグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、内部監査室の監査結果について報告を受けるとともに、会計監査人による監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
執行役員 会長兼社長 |
乙部 辰良 |
昭和33年４月21日生 |
昭和56年４月 大蔵省（現財務省）入省 平成10年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 平成11年７月 大蔵省（現財務省）金融企画局企画課債権等流動化室長 平成12年７月 同省大臣官房信用機構課機構業務室長 平成13年７月 同省主税局税制第二課法人税制企画室長 平成14年７月 金融庁総務企画局市場課長 平成15年７月 同庁総務企画局信用課長 平成16年７月 同庁総務企画局政策課長 平成18年７月 同庁検査局総務課長 平成20年７月 同庁監督局総務課長 平成21年７月 同庁総務企画局参事官兼公認会計士・監査審査会事務局長 平成22年７月 同庁総務企画局審議官（市場担当） 平成24年７月 財務省東海財務局長 平成25年６月 預金保険機構総務部長 平成27年７月 財務省関東財務局長 平成28年６月 同省退官 平成28年10月 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式会社顧問 平成29年２月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成29年３月 SBIインシュアランスグループ取締役会長 平成29年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 平成30年２月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員会長兼社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 副会長 |
城戸 博雅 |
昭和40年６月17日生 |
平成２年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 平成11年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）ＩＲ室長 平成13年12月 ウェブリース株式会社（現ＦＡリーシング株式会社）代表取締役社長 平成14年２月 ファイナンス・オール株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）取締役 平成17年３月 同社取締役執行役員専務兼CFO 平成18年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員ファイナンシャル・サービス事業本部長 平成18年６月 同社取締役執行役員常務ファイナンシャル・サービス事業本部長 平成20年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役社長 平成21年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役 平成29年３月 SBIインシュアランスグループ代表取締役社長 平成30年１月 SBIインシュアランスグループ代表取締役執行役員社長 平成30年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員副会長（現任） 平成30年３月 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
大和田 徹 |
昭和40年12月20日生 |
平成元年４月 エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社 平成14年７月 アスペクタ・ジャパン株式会社入社 インベストメント・グループ・ヘッド 平成15年３月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部特別勘定運用グループ・ヘッド 平成18年４月 シュローダー投信投資顧問株式会社（現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社）入社 プロダクト・スペシャリスト部部長 平成19年１月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）入社 インベストメント部ヘッド 平成23年４月 同社執行役 平成24年１月 同社執行役、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成27年２月 同社取締役執行役、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼インベストメント部ヘッド、IT部ヘッド 平成28年４月 同社取締役兼執行役員、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成29年８月 同社取締役兼執行役員（現任） 平成29年12月 SBIインシュアランスグループ取締役兼経営企画部長 平成30年１月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼経営企画部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 |
長澤 信之 |
昭和49年11月５日生 |
平成15年７月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 平成16年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）転籍 平成17年３月 ＳＢＩパートナーズ株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）管理本部法務部次長兼務出向 平成18年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社不動産法務部長 平成19年９月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 平成21年４月 ＳＢＩライフリビング株式会社（現株式会社ウェイブダッシュ）管理本部法務部長 平成22年６月 同社取締役 平成24年８月 同社常務取締役 平成26年５月 ＳＢＩホールディングス株式会社法務コンプライアンス部部長 平成26年12月 ＳＢＩエステートマネジメント株式会社取締役コンプライアンスオフィサー 平成30年１月 SBIインシュアランスグループ執行役員 平成30年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社取締役（現任） 平成30年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員兼総務人事部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
島津 勇一 |
昭和42年11月４日生 |
平成３年４月 三井生命保険相互会社（現三井生命保険株式会社）入社 平成12年６月 インズウェブ株式会社（現ＳＢＩホールディングス株式会社）入社 平成13年２月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）転籍 平成15年11月 イー・トレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）転籍 社長室長 平成19年10月 ＳＢＩ生保設立準備株式会社取締役 平成20年３月 ＳＢＩアクサ生命保険株式会社（現アクサダイレクト生命保険株式会社）取締役 平成24年３月 日本震災パートナーズ株式会社（現ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社）取締役 平成26年６月 いきいき世代株式会社（現ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社）代表取締役社長 平成28年４月 ＳＢＩ生命保険株式会社取締役 平成28年９月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役 平成28年10月 日本少額短期保険株式会社代表取締役会長CEO 平成29年４月 ＳＢＩ損害保険株式会社代表取締役（現任） 平成30年２月 SBIインシュアランスグループ取締役執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
朝倉 智也 |
昭和41年３月16日生 |
平成元年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成２年１月 メリルリンチ証券会社（現メリルリンチ日本証券株式会社）入社 平成７年６月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 平成10年11月 モーニングスター株式会社入社 平成12年３月 同社取締役インターネット事業部長 平成16年７月 同社代表取締役社長 平成19年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員 平成24年６月 ＳＢＩ損害保険株式会社取締役 平成24年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務 平成24年７月 モーニングスター株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 平成25年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員専務（現任） 平成27年２月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社代表取締役社長 平成27年２月 ピーシーエー生命保険株式会社（現ＳＢＩ生命保険株式会社）取締役 平成27年11月 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社代表取締役社長兼CEO（現任） 平成29年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
|
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永末 裕明 |
昭和26年４月９日生 |
昭和50年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社 平成13年４月 あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）執行役員九州営業本部長 平成19年７月 同社専務取締役営業開発部長兼首都圏戦略室長 平成20年６月 同社代表取締役専務執行役員 平成22年４月 同社代表取締役副社長執行役員 平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副社長執行役員営業開発本部長兼リテール営業開発本部長 平成25年４月 同社取締役副社長執行役員地域営業推進本部長 平成26年４月 同社顧問 平成27年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外監査役 平成27年９月 一般社団法人自転車安全利用促進協会理事（現任） 平成29年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
渡邊 啓司 |
昭和18年１月21日生 |
昭和50年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 昭和62年７月 青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員（同時にPrice Waterhouse（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner就任） 平成７年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成８年４月 同所代表社員 平成12年６月 いちよし証券株式会社社外取締役 平成15年７月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader 平成20年６月 株式会社朝日工業社社外取締役（現任） 平成22年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役 平成23年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外取締役（現任） 平成29年６月 北越紀州製紙株式会社社外監査役（現任） 平成29年６月 SBIインシュアランスグループ取締役（現任） 平成30年６月 株式会社うかい社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
神山 敏之 |
昭和28年10月28日生 |
昭和53年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成13年５月 同行資金部部長 平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場企画部欧州資金室室長 平成16年４月 株式会社みずほ銀行市場営業部部長 平成19年７月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）執行役員（金融商品開発部担当、債券部・営業企画部副担当） 平成22年４月 Philippine National Bank東京支店長兼在日代表 平成25年４月 ＳＢＩバイオテック株式会社常勤監査役 平成28年６月 ＳＢＩ少短保険ホールディングス株式会社監査役 平成29年３月 SBIインシュアランスグループ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
大鶴 基成 |
昭和30年３月３日生 |
昭和55年４月 検事任官 平成17年４月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成19年１月 函館地方検察庁検事正 平成20年１月 最高検察庁検事（財政経済担当） 平成22年３月 東京地方検察庁次席検事 平成23年１月 最高検察庁公判部長 平成23年８月 検事退官、弁護士登録（第一東京弁護士会）、サン綜合法律事務所客員弁護士（現任） 平成24年７月 アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現任） 平成26年２月 一般社団法人日本野球機構調査委員長（現任） 平成26年６月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任） 平成27年６月 モーニングスター株式会社社外取締役（現任） 平成29年３月 SBIインシュアランスグループ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
松尾 清 |
昭和26年６月27日生 |
昭和52年９月 プライス・ウォーターハウス（現プライスウォーターハウスクーパース）入所 昭和61年３月 同所ニューヨーク事務所転籍 平成４年７月 同所米国パートナー就任 同所日本企業部代表就任 平成８年９月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）ニューヨーク事務所入所 平成12年５月 同監査法人東京事務所勤務 平成19年６月 同監査法人東京事務所トータルサービス３部部門長 平成22年10月 同監査法人東京事務所グローバルサービスグループ部門長 平成25年４月 松尾清公認会計士事務所開設 平成27年６月 日本通信株式会社社外監査役（現任） 平成29年３月 SBIインシュアランスグループ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
－ |
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（注）１．取締役永末裕明及び取締役渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神山敏之、監査役大鶴基成及び監査役松尾清は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日付の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年６月26日付の定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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